manual de organizacion liconsa

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M_a_n_u_a_l_d_e_o_r_9,a_n_iz_a_c_i_n_G_e_n_e_r_a1--------11. Nmero de revisin: 08 Revisin: 20-12-2011

Clave: VST-DA-MOG-014 Emisin original: 03-1999

Liconsa

VII. APROBACiN DEL COMIT DE MEJORA REGULATORIA

NOMBRE

FECHA

FIRMA

LIC. RAFAELG. MORGAN LVAREZ Director de Administracin

4'-/r- J 7~~/,.2

ING. LVARO CASTRO MANDUJANO Encargado de la Direccin de Abasto Social

ING. GONZLO E. ROBLES VALDS Director de Finanzas y Planeacin

LIC. ANTONIO LARA LAGUNAS Director Comercial

ING. JORGE LUIS SINZ PICOS Director de Produccin

DR. JOSE LUIS AYOUBPEREZ Titular de la Unidad Jurdica

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C. LUIS IGNACIO DURN LOMEL Titular de la Unidad de Comunicacin Social

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 158 DE 158 DIRECCIN DE ADMNJSTRACIN

MANUAL DE ORGANIZACIN GENERALEl presente Documento se publica sin firmas, en virtud de que el Portal de Obligaciones en Transparencia no permite la colocacin de archivos de ms de 1mb de tamao. Si deseas consultar el documento con firmas da clic aqu.

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN

Manual de Organizacin General Clave: VST-DA-MOG-014 Emisin original: 03-1999 Nmero de revisin: 08 Revisin: 20-12-2011

NDICE I. INTRODUCCIN Y ANTECEDENTES ..............................................................3 II. GLOSARIO ......................................................................................................10 CAPTULO PRIMERO III. COMPETENCIA ............................................................................................15 III.1 Marco Legal...........................................................................................15 CAPTULO SEGUNDO IV. OBJETIVOS GENERALES ...........................................................................18 IV.1 Misin y Visin de LICONSA, S.A. DE C.V. ..........................................18 IV.2 Objeto Social de LICONSA, S.A. DE C.V. .............................................18 IV.3 Objetivo General del Manual .................................................................19 CAPTULO TERCERO V. ORGANIZACIN INTERNA..........................................................................20 V.1 Organigrama de la Entidad....................................................................20 V.2 Estructura Orgnica...............................................................................21 V.3 Funciones ..............................................................................................25 Direccin General.............................................................................25 rgano Interno de Control................................................................26 Unidad de Comunicacin Social ......................................................46 Unidad Jurdica ................................................................................52 Direccin de Abasto Social ..............................................................59 Direccin de Produccin ..................................................................71 Direccin de Finanzas y Planeacin ................................................83 Direccin de Administracin.............................................................99 Direccin Comercial .......................................................................115 Gerencias Metropolitanas, Estatales y Programas de Abasto Social ............................................................................................131 Gerencia.........................................................................................132 Subgerencia de Administracin y Finanzas ...................................136 Subgerencia de Padrn de Beneficiarios ......................................145 Subgerencia de Distribucin y Mantenimiento ...............................148 Subgerencia de Produccin y Mantenimiento a Planta Industrial ..153 VI. HISTORIAL DE CAMBIOS157 VII. APROBACIN DEL COMIT DE MEJORA REGULATORIA INTERNA.158

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 2 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


I.

INTRODUCCIN Y ANTECEDENTES

INTRODUCCIN Se formula el presente Manual de Organizacin General de LICONSA, S.A. DE C.V. de conformidad con lo previsto por el Artculo 3. Fraccin II de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal y los Artculos 36 y 58, Fraccin VIII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Con la finalidad de alcanzar una mayor efectividad social y mejores resultados, se revisaron los procedimientos de trabajo, en consecuencia esta institucin, actualiza su manual con una estructura orgnica moderna y eficiente en el contexto de una gestin pblica apegada a los principios rectores de productividad y transparencia. De esta manera se pretende cumplir con los siguientes objetivos: Precisar las funciones que deben realizar las unidades administrativas. Deslindar responsabilidades y evitar duplicidad en las funciones. Servir de gua y orientacin, respecto a la estructura y funcionamiento de la Entidad.

Para tal efecto, el manual integra informacin de la misin, visin, antecedentes histricos ms relevantes, el marco jurdico, atribuciones y la estructura orgnica bsica; as como, las funciones de cada una de las Unidades Administrativas que la integran y de las Gerencias Metropolitanas, Estatales y de Programas de Abasto Social. ANTECEDENTES En 1938, preocupado por la constante merma de la economa domstica de las familias ms desprotegidas, el gobierno del presidente Lzaro Crdenas decidi crear el Comit Regulador del Mercado de las Subsistencias. En mayo de 1941 el Presidente Manuel vila Camacho promulg una ley en que adverta que era una exigencia inaplazable "atacar desde su origen la formacin de los precios mediante una intervencin activa del gobierno en sus causas determinantes", de esta manera y en sustitucin del Comit Regulador, se cre la Nacional Distribuidora y Reguladora S.A. de C.V. (NADYRSA) sociedad establecida por ley. En mayo de 1944, en la colonia Santa Julia de la Ciudad de Mxico, se dio el primer antecedente de lo que hoy conocemos como el Programa de Abasto Social, al fundarse la primera lechera de la cadena planeada por NADYRSA.



En 1945, frente a la grave escasez de leche que comenz a sufrir el pas como consecuencia de las secuelas de la segunda guerra mundial, el Jefe del Departamento del Distrito Federal Lic. Javier Rojo Gmez comision al Lic. Francisco Doria Paz, Presidente del Consejo Consultivo de la Ciudad de Mxico, para analizar la situacin general del mercado lechero. Las indagaciones del comisionado mostraron una situacin adversa: los introductores de leche del pas no contaban con la suficiente capacidad para vender su producto a la poblacin. En noviembre de 1946, un acuerdo presidencial que buscaba incentivar la inversin y abatir el rezago en la oferta del producto, otorg las franquicias de exencin de impuestos a la Empresa recientemente creada. De esta forma, el 13 de julio de 1949, se orden la liquidacin de la Nacional Distribuidora y Reguladora S.A. de C.V., para dar paso a la Compaa Exportadora e Importadora Mexicana S.A. (CEIMSA) la cual qued encargada del abastecimiento y regulacin de los precios de los productos de primera necesidad. En 1950 CEIMSA asumi la responsabilidad de elaborar, distribuir y vender la leche reconstituida. Tres aos despus, Lechera Nacional S.A. dejara de operar por s misma y empez a producirle a CEIMSA, arrendndole tambin 300 lecheras de su propiedad. En 1954, una planta rehidratadora construida por CEIMSA inicia operaciones con 30,000 litros diarios, al tiempo que suscribe un contrato de maquila con la planta "CREMEX" para rehidratar otro tanto por da. Esto permiti surtir adicionalmente 20 mil raciones, de un cuarto de litro cada una, al Instituto Nacional de Proteccin a la Infancia (INPI), para integrar el paquete de los desayunos escolares. La constante expansin en este rubro llev a la necesidad de construir en 1961, la Compaa Rehidratadora de Leche (CEIMSA, S.A.), para que el Programa de Leche Reconstituida se manejara con independencia y CEIMSA se concretara a las labores de coordinacin; ya con su nueva estructura, sociedad mercantil del estado, bajo el nombre de Compaa Nacional de Subsistencias Populares, S.A. (CONASUPO), y con la finalidad de regular y abastecer el mercado de productos bsicos. La Compaa Rehidratadora de Leche Conasupo Rehidratadora de Leche CEIMSA, S.A., incrementa en 1962 el volumen de la leche reconstituida a 190 mil litros diarios, en 1963 cambia su razn social por Compaa Rehidratadora de Leche Conasupo, S.A., en 1965 se convierte en Sociedad Annima de Capital Variable; a la vez, CONASUPO se transforma en Organismo Pblico Descentralizado.



Con la venta de leche reconstituida a granel, por medio de sistemas de tanques refrigerados y mquinas automticas, en 1968 se redujeron sustancialmente los costos y ms an en 1971, cuando se distribuy la leche con vehculos operados por la misma compaa. En 1972, la Compaa Rehidratadora de Leche CONASUPO, S.A. modific su razn social por Leche Industrializada Conasupo S.A. de C.V. (LICONSA, S.A. de C.V.) En 1980, ante la mayor demanda, Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V. termin la construccin de la planta industrializadora de lcteos en Acayucan, Veracruz, esta planta aadi capacidad de produccin a la Empresa e incorpor dos nuevos productos a la gama ya ofrecida: leche ultrapasteurizada y leche entera en polvo. Tambin en este ao se iniciaron las operaciones en las plantas pasteurizadoras de Colima y Tlaxcala y en las plantas rehidratadoras de Monterrey y Oaxaca, incorporndose as estas dos ciudades al Programa de Abasto Social. Con la construccin de la planta industrializadora de Aguascalientes, en 1982 se alcanz la totalidad de 10 plantas propias y 3 plantas maquiladoras (Ledesa, Navojoa y Carnation); se inici el proceso de pasteurizacin en Jalapa, a travs de la adquisicin de esta planta y se concluy la construccin de la planta envasadora en Quertaro. Dentro de las reformas para favorecer la desconcentracin de las actividades de la Empresa, se establecieron 6 puntos regionales de venta: en el centro, norte, noroeste, sur y sureste del pas, adems de la localizada en el rea metropolitana de la Ciudad de Mxico. En 1985 empez a operar la nueva planta Tlhuac, Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V. dispuso desde ese momento de un total de 17 plantas productoras de leche. Se expidi la tarjeta un milln del Programa de Abasto Social. La leche ultrapasteurizada evaporada y la ultrapasteurizada concentrada se distribuyeron como Mileche y Nutrileche. En marzo de 1987 se cre la divisin metropolitana, cuyo objetivo primordial fue coordinar y supervisar la operacin de los centros de trabajo localizados en la zona de influencia para promover su eficiencia operativa. A principios de 1988 se establecieron los Programas de Abasto Social de Guerrero, Michoacn, Tamaulipas, San Luis Potos, Zacatecas y Nayarit incrementando la produccin a 1,509 millones de litros. As, para finales del mismo ao, se contaba con 37 centros de trabajo, de los que destacan 14 Programas de Abasto Social; 1 Programa de Fomento Lechero (Los Altos) y un Centro de Mejoramiento Gentico. La produccin en este ao fue de 1,634 millones de litros. En 1990, la Empresa contaba con 40 centros de trabajo, en el tercer trimestre de 1991 se desincorporaron tres plantas productoras. Sin embargo, en el mismo ao se integraron 2 divisiones, Noroeste y Sureste, as como 10 Programas de AbastoFECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 5 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


Social, con la finalidad de atender las necesidades de la poblacin de escasos recursos y ampliar la cobertura social de la Empresa, siendo estos: Quertaro, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Sonora, Aguascalientes, Tabasco, Quintana Roo, Campeche e Hidalgo. Con lo cual LICONSA, S.A. DE C.V. obtuvo presencia en los 32 estados. A partir de 1993, se definieron nuevas estrategias, que tenan como objetivo primordial alcanzar un mejor equilibrio en la asignacin de los recursos fiscales en los Programas de Abasto Social en las Entidades federales. Los nuevos puntos de venta se definieron de cuerdo al grado de pobreza. Resectorizacin de la Entidad hacia la Secretara de Desarrollo Social Las circunstancias econmicas que imperaban en nuestro pas y las reformas que sufri la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal el 28 de diciembre de 1994, dieron como resultado que para el ao 1995 fuera sectorizada la Empresa hacia la Secretara de Desarrollo Social (SEDESOL) bajo la razn social de LICONSA, S.A. DE C. V. A partir de los ltimos meses de 1997, LICONSA, S.A. DE C.V. es productora de alimentos enriquecidos, como: papillas para nios y bebidas para las mujeres Iactantes y gestantes del Programa de Educacin, Salud y Alimentacin (Progresa). A partir de 1999 las acciones de LICONSA S.A. DE C.V. se sujetan a Reglas de Operacin. Compra e Importacin de Leche en Polvo En febrero de 1999, la Empresa habra de concretar un nuevo cambio. La disposicin de la Comisin Intersecretarial Gasto-Financiamiento permiti a la Entidad realizar directamente la compra e importacin de la leche en polvo. De esta manera y en el contexto de la Administracin Pblica Federal, LICONSA, S.A. de C.V. se fortaleci y afianz su permanencia, a diferencia de otras Entidades, como la Compaa Nacional de Subsistencias Populares, que habra de desintegrarse para sumarse a las funciones de LICONSA, S.A. DE C.V. Ao 2000 Para noviembre de 2000 y de acuerdo al artculo undcimo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para ese ejercicio, se adscribe el Programa Tortilla y se consolida y unifican las estructuras administrativas de LICONSA, S.A. DE C.V. que es una Empresa de participacin estatal mayoritaria en los trminos de la legislacin vigente y del Fideicomiso para la Liquidacin del Subsidio a la Tortilla (Fidelist) que fue constituido como fideicomiso pblico del gobierno federal. Asimismo, se han realizado alianzas estratgicas con instituciones pblicas y privadas para fortalecer a la Empresa y desarrollar proyectos innovadores.FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 6 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


Asimismo, se han enfrentado, escenarios internacionales adversos para adquirir la materia prima e impulsando negociaciones para mejorar paulatinamente los precios de la leche de importacin. Un hecho que es necesario resaltar es la fortificacin de la leche, al adicionarle minerales como hierro, zinc, cido flico, vitaminas B2 y B12, adems de las vitaminas A y D que ya se le haban incorporado. Con ello, se tiene la certeza de contar con un producto de la ms alta calidad, que combate de manera frontal la desnutricin y la anemia que afecta a una parte significativa de la poblacin infantil en Mxico. Las Reglas de Operacin 2004 para el Programa de Abasto Social de Leche facultan a LICONSA, S.A. DE C.V. para incorporar a su padrn de beneficiarios a nuevos grupos de la poblacin, como son las mujeres de: 12 a 15 aos, en periodo de lactancia y de 49 a 59 aos. Se reabri la planta industrial Xalapa y se fusion como las dems plantas productoras a las Gerencias Metropolitanas, Estatales y de Programas de Abasto Social, consolidando la produccin y el abasto social de leche. LICONSA, S.A. DE C.V. produce ms de mil millones de litros de leche al ao con 10 plantas productoras. El proceso de produccin incluye: el envasado de leche en polvo fortificada y la pasteurizacin de leche fluida con grasa vegetal fortificada y leche fluida de produccin nacional. Se consolida la estrategia de servicios y valores agregados en las lecheras, tales como servicios telefnicos, correo y venta de productos bsicos, adems de una mayor vinculacin con el sector salud para otorgar orientacin alimentaria y nutricional en los puntos de atencin. La calidad del desempeo institucional ha sido ampliamente reconocida, toda vez que las plantas productoras han obtenido la certificacin ISO 9000:2001, as como el premio Intragob, el distintivo a la empresa socialmente responsable, la certificacin en equidad y gnero, as como la acreditacin de ocho laboratorios de prueba, ante la Entidad autorizada por la Direccin General de Normas de la Secretara de Economa; sin embargo, el 31 de diciembre de 2003 concluy la operacin del Programa Tortilla. La compra de leche nacional se adquiere con las caractersticas de leche fresca y leche en polvo (entera y descremada), como insumo para la pasteurizacin y reconstitucin de la leche y es por conducto de la red de acopio y enfriamiento integrada hasta el momento por 38 centros de acopio ubicados en los estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacn, Quertaro, Veracruz y Zacatecas; sin embargo, tambin se capta leche nacional proveniente de productores de otros estados del pas.



La adquisicin de leche nacional en el ao 2005, ha registrado un incremento relevante motivado por dos razones. La primera, es el precio establecido para la adquisicin de leche nacional, el cual es muy atractivo para los productores, ya que es de 3.64 pesos por litro, lo que a su vez minimiza el efecto de la estacionalidad en los precios del mercado. La segunda razn, es la red de acopio y enfriamiento con la que cuenta LICONSA, S.A. DE C.V. que permite una mayor participacin de las distintas cuencas lecheras del pas, lo que representa el beneficio de 8,650 productores. Este programa no provoca distorsiones en el mercado nacional de leche, ya que el lcteo adquirido se incorpora ntegramente al proceso productivo de la Empresa para atender el Programa de Abasto Social. La tendencia para futuros ejercicios ser la compra de mayores volmenes a productores nacionales y se pretende continuar con la disminucin de leche en polvo importada. Despus de ms de 65 meses (1 de junio de 2001) sin que se modificara el precio de la leche Liconsa, el 17 de noviembre de 2006 aument de $3.50 a $4.00 por litro. Adems de generar ahorros a las familias inscritas en el padrn de beneficiarios, se han comprobado las propiedades nutricionales de la leche, ya que el Instituto Nacional de Salud Pblica present en abril de 2006 los resultados del estudio "Segunda evaluacin del impacto de la leche fortificada Liconsa en el estado de nutricin de los nios beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, y que fue realizado durante dos aos, es decir, 2004 y 2005 en el cual se compar la efectividad de la leche administrada a nios que tenan entre 12 y 30 meses de edad al inicio del estudio, del cual destacan los siguientes resultados: Los nios que consumieron leche fortificada por dos aos tuvieron tres veces menos anemia que los que no la tomaron y el 62 por ciento registra menos deficiencia de hierro. Lo que permite concluir que la fortificacin de la leche es efectiva para disminuir la prevalencia de anemia y mejorar la concentracin de hemoglobina. Uno de los hallazgos ms importantes fue que los nios que toman la leche Liconsa alcanzaron una estatura mayor de 2.6 centmetros y este aumento de talla se asoci a una mejor masa muscular de 700 gramos ms que los nios que no consumieron leche Liconsa. El impacto de la leche fortificada tiene un efecto positivo de corregir de manera temprana la deficiencia de hierro (entre los 12 y 24 meses de edad de los nios). Los nios que en cualquier periodo de tiempo recibieron leche fortificada Liconsa dedicaron mayor tiempo a la actividad fsica ligera, moderada e intensa que los que nunca recibieron leche fortificada.FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 8 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


Al finalizar el ao 2006, LICNOSA, S.A. DE C.V. contaba con una infraestructura de acopio y enfriamiento conformada por una red de 49 centros de acopio, algunos de ellos operados por asociaciones de productores, en 17 Entidades federativas con una capacidad total en tanques de 1'060,500 litros diarios. El precio de compra a los productores durante ese ao fue de $3.84 pesos por litro la leche fra y $3.70 por litro la leche caliente. El Programa de Abasto Social de Leche, al 30 de agosto de 2008, alcanz una atencin de ms de 6 millones de beneficiarios, de los cuales 4.5 millones se ubicaron en zonas urbanas y 1.5 millones en reas semiurbano-rurales. Para ello cuenta con una red de distribucin de 9,500 puntos de venta en 1,842 municipios, es decir, en el 75.1% del total de municipios que existen en el pas. La conformacin de los puntos de atencin es de 7,756 lecheras de abasto comunitario y 1,693 unidades operativas de convenios interinstitucionales. La captacin de leche nacional se realiza en 45 de los 49 centros de acopio que conforman la Red de Acopio y Enfriamiento; de dichos centros, 2 an no se encuentran abiertos y 2 ms son operados por organizaciones de productores que comercializan su produccin localmente. Es importante resaltar que para agosto de 2008, la industrializacin en nuestras plantas productoras es con el 60% de leche de origen nacional y el restante 40% con leche en polvo de importacin. Ao 2010 Con la modificacin al objeto social y a los estatutos sociales de LICONSA, S. A. DE C.V., contenidos en la escritura notarial de febrero de 2010, la sociedad tiene por objeto coadyuvar al fomento econmico y social del pas, participando en la adquisicin y enajenacin por cualquier ttulo legal de leche fresca o en polvo y de otros productos necesarios para su industrializacin y la de sus derivados; as como el procesamiento, distribucin y venta de leche fluida pasteurizada o en polvo y de otros productos lcteos y sus derivados, complementos alimenticios, y de otros productos derivados del aprovechamiento de sus procesos industriales; as tambin la distribucin y venta a precio preferencial de leche lquida, pasteurizada, rehidratada, ultrapasteurizada o en polvo, as como de complementos alimenticios, derivados lcteos u otros productos. La Empresa requiere de una estructura firme y especializada en la realizacin de su objeto, por lo que este Manual toma como base en cada una de las funciones establecidas para las Unidades Administrativas el Cdigo de Conducta, por medio del cual se consolida una cultura tica y de responsabilidad pblica, conformada por los valores, tradiciones, creencias, actitudes y comportamientos de quienes integramos esta Institucin, sealndonos una identidad que nos permite orientar nuestros esfuerzos hacia nuestro objeto social.



II.

GLOSARIO

Agentes Aduanales

Prestadores de Servicio de gestora en las aduanas nacionales contratados por LICONSA, S.A. DE C.V. para lograr la importacin de materia prima. Asociacin Nacional de Ganaderos Lecheros, A. C. rgano supremo de la sociedad que toma decisiones y establece las estrategias para el cumplimiento de la misin y visin de la Entidad. Cmara Nacional de Industriales de la Leche. Ttulo de Crdito que se expide por una persona que queda obligado hacia la persona a cuyo cargo la dio, por la cantidad que sta pague en virtud de la carta, dentro de los lmites fijados en ella; sirve para segurar el pag de alguna operacin mercantil. Inmuebles que sirven para la realizacin de las funciones y actividades de LICONSA, S.A. DE C.V. Conjunto de factores que afectan positiva o negativamente el desempeo, la productividad, la calidad de los servicios y la imagen de la Institucin; y son resultado de las relaciones internas, actitudes, percepciones y conductas de los servidores pblicos, retroalimentadas por las motivaciones personales, la cultura de la organizacin, el tipo de liderazgo, la evaluacin y el reconocimiento de resultados. Comit de Mejora Regulatoria Interna. Comisin de personas encargadas para tratar asuntos de una sola materia, de LICONSA, S.A. DE C.V. Comparacin entre dos o ms cifras para corroborar su origen y resultado financiero. Consejo Nacional de Evaluacin.FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 10 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN

ANGLAC Asamblea General de Accionistas

CANILEC Cartas de Crdito

Centros de Trabajo

Clima y Cultura Organizacional

COMERI Comit

Conciliacin contablepresupuestal CONEVAL


Consejo de Administracin

rgano que administra a la Sociedad y ejecuta lo ordenado por la Asamblea de Accionistas.

Convenios Interinstitucionales Contratos celebrados entre LICONSA, S.A. DE C.V. y otras instituciones, gubernamentales o no. Diconsa, S.A. de C.V. Empresa de participacin estatal mayoritaria que pertenece al Sector Desarrollo Social. Tiene el propsito de contribuir a la superacin de la pobreza alimentaria, mediante el abasto de productos bsicos y complementarios a localidades rurales de alta y muy alta marginacin. Fideicomisos Instituidos en Relacin con la Agricultura. Institucin de Asistencia Privada. Instituto Nacional Indigenista. LICONSA, S.A. DE C.V.

FIRA I.A.P. o IAP INI LICONSA, S.A. DE C.V. o LICONSA o Liconsa MAAG

Manuales Administrativos de Aplicacin General para la Administracin Pblica Federal, emitidos por la Secretara de la Funcin Pblica. Nacional Financiera. Normas emitidas por la Organizacin Internacional de Estandarizacin (ISO) segn sus siglas en ingls y aceptadas internacionalmente, sirven para estandarizar la calidad de los procesos de las empresas que las aplican. Sistema electrnico de registro y difusin de normas internas que LICONSA, S.A. DE C.V. mantiene en Internet, para el acceso y consulta por parte de cualquier interesado. Conjunto de normas de carcter administrativo o sustantivo de aplicacin exclusiva para LICONSA, S.A. DE C.V.FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 11 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN

NAFIN Norma Internacional ISO 9001:2008

Normateca Interna

Normatividad Interna


Oficina Central

Oficinas Corporativas de LICONSA, S.A. DE C.V. sede de su administracin nacional. Catlogo de nombres de personas beneficiarias del Programa de Abasto Social de Leche. Catlogo de inmuebles propiedad de LICONSA, S.A. DE C.V. Presupuesto Comprometido; el destinado para gastos concertados. Instrumento del Gobierno Federal que precisa los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del pas, contiene previsiones sobre los recursos que sern asignados a tales fines; determina los instrumentos y responsables de su ejecucin, establece los lineamientos de poltica de carcter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirn al conjunto de la actividad econmica y social, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a stas y rige el contenido de los programas que se generen en el Sistema Nacional de Planeacin Democrtica. Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal correspondiente, incluyendo el decreto. Productos elaborados por Liconsa que se ponen en venta a precio determinado por la oferta y la demanda. Acciones a realizar para cumplir el objeto, misin y visin de la Entidad. Conjunto de acciones para capacitar al personal de la Entidad. Conjunto de acciones para distribuir leche a bajo costo.

Padrn de Beneficiarios

Padrn inmobiliario

PCOM

Plan Nacional de Desarrollo

Presupuesto de Egresos

Productos Comerciales

Programa

Programa Anual de Capacitacin Programa de Abasto Social de Leche Programa de Seguridad e

Conjunto de acciones para mantener la seguridad yFECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 12 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


Higiene y Proteccin Civil

salubridad entre los servidores pblicos de LICONSA, S.A. DE C.V.

Programa Integral de Seguros de Bienes Patrimoniales y de Personas de la Entidad o Programa Integral de Seguros de la Entidad Programa Nacional de Rendicin de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupcin

Contrato de seguro que contiene el conjunto de acciones para proteger los bienes muebles o inmuebles y al personal de LICONSA, S.A. DE C.V.

Actos que impulsan acciones en materia de participacin ciudadana, transparencia, rendicin de cuentas y legalidad que sirven para establecer valores y principios que guan y orientan la actuacin de los servidores pblicos y de la sociedad en el combate a la corrupcin. Conjunto de establecimientos que venden los productos de LICONSA, S.A. DE C.V. Sistema de Anlisis Financiero de Concesionarios. Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin. Secretara de Economa. Instituciones del Gobierno desarrollo social en Mxico. Secretara de Desarrollo Social. Secretara de la Funcin Pblica. Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Sistema de Control de Activo Fijo. Frecuencia de daos de cualquier importancia que puede ser indemnizado por una compaa aseguradora. Sistema electrnico de informacin pblica Federal dedicadas al

Red Comercial

SAFCO SAGARPA

SE o Secretara de Economa Sector Desarrollo Social

SEDESOL O Sedesol SFP o Funcin Pblica SHCP SICAFI Siniestralidad

Sistema Compranet



gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra informacin, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y Entidades; el registro nico de proveedores; el padrn de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitacin y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentacin y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema ser de consulta gratuita y constituir un medio por el cual se desarrollarn procedimientos de contratacin. Sistemas de Gestin de Calidad Actividades por las que una empresa o institucin dirige y controla todas las actividades que estn asociadas a la calidad. Tesorera de la Federacin.

TESOFE



CAPTULO PRIMERO III. COMPETENCIA III.1 Marco Legal Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 05-II-1917, y sus reformas. Leyes Ley General de Sociedades Mercantiles. D.O.F. 4 -VIII-1934, y sus reformas. Ley Federal del Trabajo. D.O.F. 1-IV-1970, y sus reformas. Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. D.O.F. 24-IV-1972, y sus reformas. Ley de Premios, Estmulos y Recompensas Civiles D.O.F. 31-XII-1975, y sus reformas Ley General de Deuda Pblica. D.O.F. 31-XII-1976, y sus reformas. Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal D.O.F. 29-XII-1976, y sus reformas. Ley de Coordinacin Fiscal. D.O.F. 27-XII-1978, y sus reformas. Ley del Impuesto al Valor Agregado. D.O.F. 29-XII-1978, y sus reformas. Ley de Informacin, Estadstica y Geografa D.O.F. 30-XII-1980, y sus reformas. Ley de Planeacin. D.O.F. 5-I-1983, y sus reformas. Ley General de Salud. D.O.F. 7-II-1984, y sus reformas - Ley del Servicio de la Tesorera de la Federacin. D.O.F. 31-XII-1985, y sus reformas. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 14-V-1986, y sus reformas. Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin del Ambiente. D.O.F. 28-1-1988, y sus reformas. Ley del Impuesto al Activo. D.O.F. 31-XII-1988, y sus reformas. Ley Agraria. D.O.F. 26-II-1992, y sus reformas. Ley Federal de Competencia Econmica. D.O.F.24-XII-1992, Y sus reformas. Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. D.O.F. 2-VIII-2006.FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 15 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


Cdigos Cdigo Fiscal de la Federacin. D.O.F.31-XII-1981, y sus reformas Cdigo Civil Federal. D.O.F. 26-V-1928. Cdigo de Comercio. D.O.F. 07-X-1889. Cdigo de Conducta de LICONSA, S. A. DE C.V. Junio, 2008. Reglamentos Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. D.O.F. 29-II-1984, y sus reformas. Reglamento del Cdigo Fiscal de la Federacin. D.O.F. 29-II-1984, y sus reformas. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 26-I-1990, y sus reformas. Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. D.O.F. 21-I-1997, y sus reformas. Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorera de la Federacin. D.O.F.15-III-1999, y sus reformas. Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 20-VIII-2001, y sus reformas. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Pblico. D.O.F. 20-VIII-2001, y sus reformas. Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social. D.O.F.19-VII-2004, y sus reformas. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental. D.O.F.11-VII-2003, y sus reformas. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria D.O.F.28-VI-2006, y sus reformas. Decretos Decreto por el que los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Federal y servidores pblicos hasta el nivel de Director General en el sector centralizado o su equivalente en el sector paraestatal, debern rendir al separarse de sus empleos, cargos o comisiones, un informe de los asuntos de sus competencias y entregar los recursos financieros,FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 16 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


humanos y materiales, que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales, a quienes los sustituyan en sus funciones. - Decreto del promulgacin del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal del ao que corresponda. Circulares Oficio circular por el que se compensa a las empresas de participacin estatal mayoritaria que se encuentran obligadas a la determinacin del pago de impuestos a que se refiere la Ley del Impuesto al Activo. Otras Disposiciones Acta Constitutiva de LICONSA, S.A. de C.V. Estatutos Sociales de LICONSA, S.A. de C.V. Lineamientos para la Adquisicin y Enajenacin de Bienes Muebles por parte de las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Federal. Manual de Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica Federal. D.O.F. 31-XII-2004, y sus reformas. Normas para la Administracin y Baja de Bienes Muebles de las Dependencias de la Administracin Publica Federal. Reglas de Operacin del Programa de Abasto Social de Leche para el Ejercicio Fiscal del Ao que corresponda. Manuales Administrativos de Aplicacin General para la Administracin Pblica Federal, en materia de: Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico D.O.F. 09-VIII-2010. Control Interno. D.O.F. 12-VII-2010 Recursos Materiales y Servicios Generales. D.O.F. 16-VII-2010. Planeacin, Organizacin y Administracin de los Recursos Humanos. D.O.F. 12-VII-2010. Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones. D.O.F. 13-VII-2010. Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 09-VIII-2010. Transparencia. D.O.F. 12-VII-2010. Auditoras, Revisiones y Visitas de Inspeccin. D.O.F. 12-VII-2010. Recursos Financieros. D.O.F. 15-VII-2010.FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 17 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


CAPITULO SEGUNDO IV. IV.1 OBJETIVOS GENERALES Misin y Visin de Liconsa, S.A. de C.V.

Misin Trabajar con responsabilidad social para mejorar la alimentacin de las familias mexicanas con productos lcteos de la mejor calidad.

Visin Ser la mejor empresa del sector lcteo, que por su competitividad, autosuficiencia y elevada vocacin de servicio, contribuya al desarrollo del capital humano.

IV.2

Objeto Social de LICONSA, S. A. de C. V.

La Sociedad tiene por objeto: I. Coadyuvar al fomento econmico y social del pas, participando en: a) La adquisicin y enajenacin por cualquier ttulo legal de leche fresca o en polvo y de otros productos necesarios para su industrializacin y la de sus derivados, en plantas propias o de terceros contratadas con los sectores pblico y privado, as como de complementos alimenticios. b) El procesamiento, distribucin y venta de leche fluida pasteurizada o en polvo y de otros productos lcteos y sus derivados, complementos alimenticios, y otros productos derivados del aprovechamiento de sus procesos industriales, a los sectores urbanos y rurales en pobreza, en establecimientos propios o de terceros, a travs de cualquier canal de distribucin que se precise en las Reglas de Operacin del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de la Sociedad o en otros programas autorizados. c) La distribucin y venta a precio preferencial de leche lquida, pasteurizada, rehidratada, ultrapasteurizada o en polvo, as como de complementos alimenticios, derivados lcteos, u otros productos a travs de cualquier canal de distribucin y comercializacin, a fin de obtener recursos adicionales. d) La concertacin de acciones con instituciones pblicas, privadas y organizaciones sociales, para la instalacin, operacin y/o venta de bienes y servicios complementarios en las lecheras, a efecto de generar un mayor



beneficio social e integralidad en el uso de la infraestructura con que cuenta la Sociedad. II. La adquisicin, renta, obtencin en comodato o por cualquier ttulo legal de bienes inmuebles y de bienes muebles, en especial equipo, materiales y materias primas como leche lquida o en polvo, de origen nacional o internacional, que se utilicen para desarrollar las actividades necesarias para lograr el objeto social.

III. La celebracin de toda clase de actos, contratos y convenios, de cualquier naturaleza, necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social.

IV.3

Objetivo General del Manual

El objetivo de este Manual es el de establecer de manera clara la organizacin interna de LICONSA, S.A. DE C.V. a partir de su estructura orgnica y de la distribucin de las funciones entre las reas que la conforman, a fin de optimizar su operacin para la consecucin de sus objetivos, metas y el ejercicio eficiente de sus recursos.



CAPTULO TERCERO V. ORGANIZACIN INTERNA

V.1 Organigrama de la Entidad

DIRECCIN GENERAL

rgano Interno de Control

Unidad de Comunicacin Social

Direccin de Abasto Social Unidad JurdicaSubdireccin de Padrn de Beneficiarios

Direccin de Produccin

Direccin de Finanzas y Planeacin

Direccin de Administracin

Direccin Comercial

rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica

Subdireccin de Comunicacin Social

Subdireccin Jurdica Contenciosa

Subdireccin de Aseguramiento de la Calidad

Subdireccin de Presupuesto

Subdireccin de Recursos Humanos

Subdireccin de Adquisiciones de Consumo Interno

rea de Auditora Interna

Subdireccin Jurdica Corporativa

Subdireccin de Distribucin de Leche

Subdireccin de Produccin

Subdireccin de Contabilidad General

Subdireccin de Recurso Materiales y Servicios Generales

Subdireccin de Adquisicin de Leche

rea de Responsabilidades y Quejas

Subdireccin de Concertacin Externa

Subdireccin de Maquila y Compra de Leche Fresca

Subdireccin de Tesorera General

Subdireccin de Modernizacin

Subdireccin de Adquisicin y Distribucin de Materiales

Subdireccin de Coordinacin de Gerencias

Subdireccin de Planeacin Estratgica

Subdireccin de Desarrollo de Sistemas Informticos

Subdireccin de Venta Comercial

Gerencias de Programas de Abasto Social

Gerencias Estatales y Metropolitanas



V.2

Estructura Orgnica

Direccin General rgano Interno de Control - Departamento de Tecnologa de Informacin - Departamento de Inteligencia - rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica - Departamento de Evaluacin - Departamento de Control - Departamento de Apoyo al Buen Gobierno - rea de Auditora Interna - Departamento de Auditora "A" Centrales - Departamento de Auditora "B" - Departamento de Auditora "C" - rea de Responsabilidades y Quejas - Departamento de Quejas y Atencin Ciudadana - Departamento de lo Contencioso - Departamento de Responsabilidades Unidad de Comunicacin Social - Subdireccin de Comunicacin Social - Departamento de Difusin - Departamento de Anlisis y Atencin a Medios - Departamento de Relaciones Pblicas - Departamento de Apoyo Tcnico

Unidad Jurdica - Subdireccin Jurdica Contenciosa - Departamento Laboral - Departamento Penal - Departamento Civil, Mercantil, Fiscal y Administrativo - Departamento de Normatividad y Cuentas Vencidas para Trmite Legal - Subdireccin Jurdica Corporativa - Departamento de Contratos - Departamento de Licitaciones y Convenios - Departamento de Vinculacin e Informacin

Direccin de Abasto Social - Subdireccin de Padrn de Beneficiarios - Departamento de Padrn de Beneficiarios - Departamento de Informacin, Estadstica y Geogrfica - Departamento de Mantenimiento Civil y TarjetasFECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 21 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


- Subdireccin de Distribucin de Leche - Departamento de Abasto - Departamento de Control de Transporte Propio - Departamento de Control de Transporte Privado - Subdireccin de Concertacin Externa - Departamento de Convenios Interinstitucionales - Departamento de Seguimiento Operativo - Departamento de Normatividad y Quejas. - Subdireccin de Coordinacin de Gerencias - Departamento de Vinculacin

Direccin de Produccin - Subdireccin de Aseguramiento de la Calidad - Departamento de Normatividad y Auditoras de Calidad - Departamento de Desarrollo de Proveedores y Estadstica - Subdireccin de Produccin - Departamento de Programacin y Evaluacin de la Produccin - Departamento de Procesos, Mantenimiento y Conservacin a Plantas - Departamento de Obra Pblica - Departamento de Estudios y Proyectos - Departamento de Ingeniera Industrial - Subdireccin de Maquila y Compra de Leche Fresca - Departamento de Administracin de Centros de Acopio y Maquila - Departamento de Captacin de Leche Nacional

Direccin de Finanzas y Planeacin - Subdireccin de Presupuesto - Departamento de Presupuesto de Gasto Corriente - Departamento de Presupuesto de Inversin - Departamento de Presupuesto de Adquisicin de Materiales - Departamento de Anlisis Financiero y Control y Evaluacin del Gasto - Subdireccin de Contabilidad General - Departamento de Contabilidad Financiera - Departamento de Costos e Inventarios - Departamento de Impuestos - Subdireccin de Tesorera General - Departamento de Operacin Bancaria - Departamento de Cuentas por Pagar - Departamento de Cuentas por Cobrar - Departamento de Crditos Comerciales - Subdireccin de Planeacin Estratgica - Departamento de Evaluacin de la Planeacin - Departamento de Sistemas de Informacin y rgano de GobiernoFECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 22 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


Direccin de Administracin - Subdireccin de Recursos Humanos - Departamento de Recursos Humanos - Departamento de Relaciones Laborales - Departamento de Prestaciones - Departamento de Seguridad e Higiene - Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales - Departamento de Servicios Generales - Departamento de Administracin de Riesgos - Departamento de Activo Fijo y Archivo Documental - Subdireccin de Modernizacin - Departamento de Formacin y Desarrollo Humano - Departamento de Organizacin y Procedimientos - Subdireccin de Desarrollo de Sistemas Informticos - Departamento de Desarrollo de Sistemas - Departamento de Tecnologas de la Informacin - Departamento de Base de Datos - Departamento de Infraestructura y Telecomunicaciones

Direccin Comercial - Subdireccin de Adquisiciones de Consumo Interno - Departamento de Normatividad y Apoyo Tcnico - Departamento de Adquisicin de Bienes y Contratacin de Servicios - Subdireccin de Adquisicin de Leche - Departamento de Polticas y Estrategias - Departamento de Compras de Leche en Polvo - Departamento de Trfico - Departamento de Estadstica y Evaluacin - Departamento de Operaciones Fronterizas - Departamento de Operaciones Portuarias - Subdireccin de Adquisicin y Distribucin de Materiales - Departamento de Programacin y Compra de Insumos - Departamento de Control de Almacenes - Departamento de Transportes - Subdireccin de Venta Comercial - Departamento de Planeacin y Estrategia Comercial - Departamento de Venta de Productos Comerciales en la Red Institucional - Departamento de Cuentas Clave A - Departamento de Cuentas Clave B - Departamento de Venta de Leche Fresca y Derivados

-

Gerencias Metropolitanas y Estatales y Programas de Abasto Social.FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 23 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


-

Gerencias Departamento de Control de Calidad Departamento de Informtica Subgerencia de Administracin y Finanzas Departamento de Crdito y Cobranzas Departamento de Almacn Departamento de Finanzas Departamento de Adquisiciones y Servicios Departamento de Relaciones Industriales Subgerencia de Padrn de Beneficiarios Departamento de Padrn de Beneficiarios Departamento de Atencin a Concesionarios Subgerencia de Distribucin y Mantenimiento Departamento de Distribucin Departamento Comercial Departamento de Mantenimiento Civil a Lecheras Subgerencia de Produccin y Mantenimiento a Planta Industrial Departamento de Produccin Departamento de Mantenimiento a Planta Departamento de Productividad Industrial Departamento de Centros de Acopio

V.3

FuncionesFECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 24 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


Direccin General Las funciones del Director (a) General sern: a) Administrar y representar legalmente a la Entidad. b) Dirigir e instrumentar los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, as como los presupuestos de la Entidad y presentarlos para su aprobacin al rgano de Gobierno. c) Dirigir e instrumentar los programas de organizacin. d) Verificar los mtodos establecidos para lograr el ptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad Paraestatal. e) Determinar las acciones conducentes a fin de que las funciones de la Entidad se realicen de manera articulada, congruente y eficaz. f) Verificar que los procedimientos establecidos para controlar la calidad de los suministros y programas de recepcin, aseguren la continuidad en la fabricacin, distribucin y prestacin del servicio. g) Determinar la propuesta al rgano de Gobierno del nombramiento o la remocin de los dos primeros niveles de servidores de la Entidad, la fijacin de sueldos y dems prestaciones conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio rgano. h) Verificar la informacin y elementos estadsticos recabados, que reflejen el estado de las funciones de la Entidad paraestatal, para as poder mejorar la gestin de la misma. i) Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos. j) Presentar peridicamente al rgano de Gobierno el informe del desempeo de las actividades de la Entidad, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes, cotejando las metas propuestas y los compromisos asumidos por la direccin con las realizaciones alcanzadas. k) Establecer los mecanismos de evaluacin que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempee la Entidad y presentarlos al rgano de Gobierno por lo menos dos veces al ao, con el detalle que previamente se acuerde con el rgano y escuchando al Comisario Pblico. l) Ejecutar los acuerdos que dicte el rgano de Gobierno. m) Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las relaciones laborales de la Entidad con sus trabajadores. n) Cumplir con las atribuciones establecidas en leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y dems disposiciones administrativas aplicables y las conferidas por el H. Consejo de Administracin.



Organigrama del rgano Interno de Control

rgano Interno de ControlDepartamento de Tecnologa de Informacin

Departamento de Inteligencia

rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica

rea de Auditora Interna

rea de Responsabilidades y Quejas

Departamento de Evaluacin

Departamento de Auditora A Centrales

Departamento de Quejas y Atencin Ciudadana

Departamento de Control

Departamento de Auditora B

Departamento de lo Contencioso

Departamento de Apoyo al Buen Gobierno

Departamento de Auditora C

Departamento de Responsabilidades



rgano Interno de Control Objetivo: Disminuir los riesgos operativos e impulsar la mejora de procesos, detectando y eliminando prcticas de corrupcin con el fin de elevar la transparencia, eficacia y productividad de la Entidad. Las funciones del (la) Titular del rgano Interno de Control sern: a) Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores pblicos y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas, en los trminos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepcin de las que conozca la Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial; determinar la suspensin temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisin, si as conviene a la conduccin o continuacin de las investigaciones, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento aludido y, en su caso, llevar a cabo las acciones que procedan conforme a la ley de la materia, a fin de estar en condiciones de promover el cobro de las sanciones econmicas que se lleguen a imponer a los servidores pblicos con motivo de la infraccin cometida. b) Recibir las quejas, sugerencias, reconocimientos y solicitudes sobre los trmites y servicios federales que presente la ciudadana, turnarlos para su atencin a la autoridad competente y darles seguimiento hasta su conclusin, as como recomendar cuando as proceda, la implementacin de mejoras en las dependencias, las Entidades o la Procuradura. c) Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las dependencias, las Entidades y la Procuradura, as como la Tesorera de la Federacin, fincando, cuando proceda, los pliegos de responsabilidades a que haya lugar o, en su defecto, dispensar dichas responsabilidades, en los trminos de la Ley del Servicio de Tesorera de la Federacin y su Reglamento, salvo los que sean competencia de la Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial. d) Emitir las resoluciones que procedan respecto de los recursos de revocacin que interpongan los servidores pblicos. e) Emitir las resoluciones que correspondan respecto de los recursos de revisin que se hagan valer en contra de las resoluciones emitidas por los titulares de las reas de responsabilidades en los procedimientos de inconformidad, investigaciones de oficio y sanciones a licitantes, proveedores y contratistas previstos en las disposiciones jurdicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y servicios relacionados con la misma. f) Llevar los procedimientos de conciliacin previstos en las leyes en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector pblico y de obra pblica y servicios relacionados con la misma, en los casos en que el Secretario as lo determine, sin perjuicio de que los mismos podrn ser atrados mediante acuerdo del Titular de la Secretara.



g) Realizar la defensa jurdica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, representando al Secretario, as como expedir las copias certificadas de los documentos que obren en los archivos del rgano interno de control. h) Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control y evaluacin gubernamental; vigilar el cumplimiento de las normas de control que expida la Secretara, y aquellas que en la materia expidan las dependencias, las Entidades y la Procuradura, as como analizar y proponer con un enfoque preventivo, las normas, lineamientos, mecanismos y acciones para fortalecer el control interno de las instituciones en las que se encuentren designados. i) Las auditoras, investigaciones y visitas de inspeccin sealadas podrn llevarse a cabo por los propios titulares o por conducto de sus respectivas reas de quejas, auditora interna y auditora, desarrollo y mejora de la gestin pblica o bien, en coordinacin con las unidades administrativas de la Secretara u otras instancias externas de fiscalizacin. j) Coordinar la formulacin de los proyectos de programas y presupuesto del rgano Interno de Control correspondiente y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto. k) Denunciar ante las autoridades competentes, por s o por conducto del servidor pblico del propio rgano Interno de Control que el Titular de ste determine, los hechos de que tengan conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su caso, solicitar al rea jurdica de la Entidad, la formulacin de las querellas a que haya lugar, cuando las conductas ilcitas requieran de este requisito de procedibilidad. l) Requerir a las unidades administrativas de la Entidad la informacin necesaria para cumplir con sus atribuciones y brindar la asesora que le requiera en el mbito de su competencia. m) Llevar a cabo programas especficos tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los servidores pblicos de la Entidad, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretara. n) Las dems que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les encomienden el Secretario y el Coordinador General de rganos de Vigilancia y Control. Departamento de Tecnologa de Informacin Las funciones del Jefe (a) del Departamento de Tecnologa de Informacin sern: a) Administrar la infraestructura y servicios informticos con el propsito de incrementar la eficiencia y eficacia en la gestin y las operaciones. b) Asesorar y en su caso apoyar en las revisiones de control a los programas sustantivos, en materia de tecnologa de informacin, de la Entidad previstas en el Programa Anual de Trabajo del rgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V. c) Establecer los criterios y mecanismos para la integracin y actualizacin del Manual de Organizacin en lo relativo a las funciones del OIC.FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 28 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


d) Apoyar al Titular del rgano Interno de Control en lo que se refiere a las Actividades Complementarias asignadas, entre las que se encuentran: Coordinar el registro, actualizacin y mantenimiento de la informacin contenida en el Sistema de Desarrollo Organizacional de rganos de Vigilancia y control (SISDO), as como fungir como Enlace ante la SFP. e) Las dems funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan, as como aquellas que le sean encomendadas por el Titular del rgano Interno de Control. Departamento de Inteligencia Las funciones del Jefe (a) del Departamento de Inteligencia sern: a) Coordinar y ejecutar las evaluaciones y revisiones de control a los programas sustantivos de la Entidad previstas en el Programa Anual de Trabajo del rgano Interno de Control en LICONSA, S.A. DE C.V. con el propsito de incrementar la eficiencia y eficacia en las gestiones y las operaciones; evitar la recurrencia de observaciones; lograr mayor satisfaccin a sus beneficiarios; e impulsar la administracin y control de riesgos. b) Realizar investigaciones especiales sobre las quejas, denuncias o hechos relevantes que le sean turnados directamente por el Titular del rgano Interno de Control en LICONSA, S.A. DE C.V. o por conducto de los Titulares de Auditora o de Quejas y Responsabilidades. c) Recabar y analizar documentacin relacionada con los asuntos sujetos a investigacin, realizar entrevistas con personal adscrito a la Entidad, concesionario y/o tercero para finalmente elaborar actas circunstanciadas de hechos como parte de la investigacin. d) Analizar los hechos a la luz de los elementos probatorios recabados para en su caso, determinar si algn servidor pblico ha incurrido en responsabilidad administrativa. e) Realizar el informe de conclusin de la investigacin, a efecto de ponerlo a la consideracin de los CC. Titulares del rgano Interno de Control, de Responsabilidades y Quejas y al del rea de Auditora Interna, segn corresponda. f) Las dems funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan, as como aquellas que le sean conferidas directamente por el Titular del rgano Interno de Control rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica Las funciones del (la) Titular del rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica sern: a) Verificar el cumplimiento de las normas de control que emita la Secretara, as como elaborar los proyectos de normas complementarias que se requieran en materia de control.FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 29 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


b) Evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno establecido, informando peridicamente el estado que guarda. c) Efectuar la evaluacin de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad. d) Promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernizacin y la mejora de la gestin pblica en la Entidad, mediante la implementacin e implantacin de acciones, programas y proyectos en esta materia. e) Participar en el proceso de planeacin que desarrolle la institucin en la que sean designados, para el establecimiento y ejecucin de compromisos y acciones de mejora de la gestin o para el desarrollo administrativo integral, conforme a las estrategias que establezca la Secretara. f) Brindar asesora en materia de mejora y modernizacin de la gestin en la Entidad. g) Para efectos de lo anterior, el Titular de rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, realizar o podr encomendar investigaciones, estudios y anlisis, para asesorar a las instituciones en los temas sealados. h) Promover en el mbito de la Entidad el establecimiento de pronunciamientos de carcter tico y equidad de genero, as como de programas orientados a la transparencia y el combate a la corrupcin e impunidad. i) Proponer al Titular del rgano Interno de Control las intervenciones que en materia de evaluacin y de control se deban integrar al Programa Anual de Trabajo. j) Impulsar y dar seguimiento a los programas o estrategias de desarrollo administrativo integral, modernizacin y mejora de la gestin pblica, as como elaborar y presentar los reportes peridicos de resultados de las acciones derivadas de dichos programas o estrategias. k) Dar seguimiento a las acciones que implemente la Entidad para la mejora de sus procesos, a fin de apoyarla en el cumplimiento de sus objetivos estratgicos con un enfoque preventivo, brindndoles asesora en materia de desarrollo administrativo. l) Realizar diagnsticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guarda la Entidad en materia de desarrollo administrativo integral, modernizacin y mejora de la gestin pblica. m) Promover el fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora permanente de la gestin institucional y de buen gobierno, al interior de la Entidad, a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa, metas y objetivos. n) Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos. o) Requerir a las unidades administrativas de la institucin en la que sean designados, la informacin que se requiera para la atencin de los asuntos en las materias de su competencia. p) Establecer acciones preventivas y de transformacin institucional a partir de los resultados de las distintas evaluaciones a los modelos, programas y dems estrategias establecidas en esta materia por la Secretara.



q) Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran, as como las que le encomiende el Secretario y el Titular del rgano Interno de Control correspondiente Departamento de Evaluacin Las funciones del Jefe (a) del Departamento de Evaluacin sern: a) Efectuar, previa autorizacin de los Titulares del rgano Interno de Control en LICONSA, S.A. DE C.V. y del rea de Auditoria para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, la evaluacin de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y administracin de recursos materiales. b) Proponer al Titular del rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, acciones, programas y proyectos en materia de desarrollo administrativo, modernizacin y la mejora de la gestin. c) Brindar asesora en materia de mejora y modernizacin de la gestin en temas de: planeacin estratgica; servicios y procesos de calidad; atencin y participacin ciudadana; recursos humanos y racionalizacin de estructuras; austeridad y disciplina del gasto y transparencia y rendicin de cuentas. d) Realizar las investigaciones, estudios y anlisis que encomiende el Titular del rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, en materia de planeacin estratgica; servicios y procesos de calidad; atencin y participacin ciudadana; recursos humanos y racionalizacin de estructuras; austeridad y disciplina del gasto y transparencia y rendicin de cuentas. e) Proponer al Titular del rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, intervenciones que en materia de evaluacin y control se deban integrar al Programa Anual de Trabajo del rgano Interno de Control en LICONSA, S.A. DE C.V. f) Planear y ejecutar intervenciones que en materia de evaluacin y control quedaron integradas en el Programa Anual de Trabajo del rgano Interno de Control en LICONSA, S.A. DE C.V. g) Elaborar y proponer al Titular del rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, los informes de resultados de las Intervenciones que en materia de evaluacin y control quedaron integradas en el Programa Anual de Trabajo del rgano Interno de Control en LICONSA, S.A. DE C.V. h) Realizar el seguimiento de la implementacin de los compromisos y acciones derivadas de las intervenciones que en materia de evaluacin y control quedaron integradas en el Programa Anual de Trabajo del rgano Interno de Control en LICONSA, S.A. DE C.V. i) Verificar el cumplimiento de acciones comprometidas en el Programa de Mediano Plazo en LICONSA, S.A. DE C.V. j) Dar seguimiento a los programas o estrategias de desarrollo administrativo integral, modernizacin y mejora de la gestin pblica, as como elaborar yFECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 31 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s) t)

u)

presentar los reportes peridicos de resultados de las acciones derivadas de dichos programas o estrategias. Requerir a las unidades administrativas informacin necesaria para la elaboracin de diagnsticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guarda la Entidad en materia de desarrollo administrativo integral, modernizacin y mejora de la gestin pblica. Dar seguimiento a las acciones que implemente LICONSA, S.A. DE C.V. para la mejora de sus procesos, a fin de apoyarla en el cumplimiento de sus objetivos estratgicos con un enfoque preventivo y brindarle asesora en materia de desarrollo administrativo. Participar, previa autorizacin de los Titulares del rgano Interno de Control en LICONSA, S.A. DE C.V. y del rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, en los Comits de Informacin, o en cualquier otro que le sea instruido, con objeto de prestar la asesora requerida por los integrantes de dichos Cuerpos Colegiados y fomentar la difusin y cumplimiento de la normatividad. Analizar las carpetas de sesiones ordinarias y extraordinarias de los diversos Comits que operan en Oficina Central, tales como de Informacin, o cualquier otro que le sea instruido por los Titulares del rgano Interno de Control en LICONSA, S.A. DE C.V. y del rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica. Promover en los distintos foros de la Entidad las acciones tendientes a coadyuvar al mejoramiento y desarrollo administrativo de gestin conforme a las lneas estratgicas que emita la Secretara de la Funcin Pblica en la materia. Conferir seguimiento y evaluar el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental (LFTAIPG), en LICONSA, S.A. DE C.V. como sujeto obligado. Conferir seguimiento y validar peridicamente en el sistema informtico COMSOC las erogaciones de Gastos de Comunicacin Social y Publicidad que realiza la Entidad. Conferir seguimiento y verificar el cumplimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de las Evaluaciones de Consistencia, Resultados o de Diseo que practiquen los Evaluadores Externos a los Programas Federales sujetos a Reglas de Operacin en LICONSA, S.A. DE C.V. Conferir seguimiento y verificar el cumplimiento de acciones comprometidas en el Programa de Mediano Plazo de LICONSA, S.A. DE C.V. Integrar diversa informacin y/o documentacin del rgano Interno de Control en LICONSA, S.A. DE C.V. y remitirla a las instancias competentes de la Secretara de la Funcin Pblica. Intervenir previa autorizacin de los Titulares del rgano Interno de Control en LICONSA, S.A. DE C.V. y del rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, como representante del rgano Interno de Control, en las actas de entrega-recepcin de las distintas Unidades Administrativas que conforman la Paraestatal.FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 32 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


v) Proponer al Titular del rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, acciones que coadyuven a mejorar la gestin de las unidades administrativas de LICONSA, S.A. DE C.V. derivado de los asuntos que se encuentran bajo su responsabilidad o de cualquier otro que se considere relevante o le sea instruido. w) Llevar el registro y atender los asuntos que le sean turnados para su atencin y desahogo. x) Las dems funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan, as como aquellas le sean encomendadas por el Titular del rgano Interno de Control. Departamento de Control Las funciones del Jefe (a) del Departamento de Control sern: a) Brindar asesora en materia de mejora y modernizacin de la gestin en temas de: planeacin estratgica; trmites, servicios y procesos de calidad; mejora regulatoria interna y hacia particulares; y austeridad y disciplina del gasto. b) Dar seguimiento a los programas o estrategias de desarrollo administrativo integral, modernizacin y mejora de la gestin pblica, as como elaborar y presentar los reportes peridicos de resultados de las acciones derivadas de dichos programas o estrategias. c) Dar seguimiento a las acciones que implemente LICONSA, S.A. DE C.V. para la mejora de sus procesos, a fin de apoyarla en el cumplimiento de sus objetivos estratgicos con un enfoque preventivo y brindarle asesora en materia de desarrollo administrativo. d) Requerir a las unidades administrativas informacin necesaria para la elaboracin de diagnsticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guarda la Entidad en materia de desarrollo administrativo integral, modernizacin y mejora de la gestin pblica. e) Participar, previa autorizacin de los Titulares del rgano Interno de Control en LICONSA, S.A. DE C.V. y del rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, en los Comits de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; Obras Pblicas y de Mejora Regulatoria Interna; as como en los Subcomits de Revisin de convocatorias de los dos primeros, o en cualquier otro que le sea instruido, con objeto de prestar la asesora requerida por los integrantes de dichos Cuerpos Colegiados y fomentar la difusin y cumplimiento de la normatividad. f) Analizar y emitir comentarios a las carpetas de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administracin y de los diversos Comits que operan en Oficina Central, tales como Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Obras Pblicas, Produccin, Distribucin y Abasto y el de Mejora Regulatoria Interna y su Grupo de Trabajo, o cualquier otro que le sea instruido.FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 33 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


g) Prestar asesora al personal de la Entidad que lo solicite en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y marco normativo interno vigente en LICONSA, S.A. DE C.V. h) Revisar y elaborar comentarios a los proyectos de convocatorias de los procedimientos de licitacin pblica y de invitacin a cuando menos tres personas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pblica, a solicitud escrita de los Subdirectores de Oficina Central y/o Gerentes de los Centros de Trabajo que conforman la Entidad. i) Intervenir como representantes del rgano Interno de Control en los actos de recepcin y apertura de propuestas de los procedimientos de contratacin convocados por Oficina Central en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pblica, y cuando as se instruya en los Centros de Trabajo de LICONSA, S.A. DE C.V. j) Promover en los distintos foros de la Entidad las acciones tendientes a coadyuvar al mejoramiento y desarrollo administrativo de gestin conforme a las lneas estratgicas que emita la Secretara de la Funcin Pblica en la materia. k) Revisar y elaborar comentarios sobre los proyectos de emisin y/o actualizacin de documentos normativos internos. l) Monitorear peridicamente el Sistema de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET, con el propsito de verificar que la Entidad cumpla en tiempo y forma con el envo de la informacin en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras pblicas. m) Proponer al Titular del rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica las intervenciones que en materia de evaluacin y de control se deban integrar al Programa Anual de Trabajo sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y administracin de recursos materiales; o de cualquier otra ndole que se considere relevante. n) Planear y ejecutar las intervenciones que en materia de evaluacin y de control se integraron al Programa Anual de Trabajo sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y administracin de recursos materiales; o de cualquier otra ndole que le sean instruidas. o) Elaborar y proponer al Titular del rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica los informes de resultados de las intervenciones que en materia de evaluacin y de control se integraron al Programa Anual de Trabajo sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y administracin de recursos materiales; o de cualquier otra ndole que le hayan sido instruidas. p) Realizar el seguimiento de la implementacin de los compromisos derivados de las intervenciones que en materia de evaluacin y de control se integraron al Programa Anual de Trabajo sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y administracin de recursos materiales; o de cualquier otra ndole que le hayan sido instruidas. q) Efectuar, previa autorizacin de los Titulares del rgano Interno de Control en LICONSA, S.A. DE C.V. y del rea de Auditoria para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, la evaluacin de riesgos que puedan obstaculizar elFECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 34 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


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cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y administracin de recursos materiales. Integrar diversa informacin y/o documentacin del rgano Interno de Control en LICONSA, S.A. DE C.V. y remitirla a las instancias competentes de la Secretara de la Funcin Pblica. Intervenir previa autorizacin de los Titulares del rgano Interno de Control en LICONSA, S.A. DE C.V. y del rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, como representante del rgano Interno de Control, en las actas de entrega-recepcin de las distintas Unidades Administrativas que conforman la Paraestatal. Proponer al Titular del rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica acciones que coadyuven a mejorar la gestin de las unidades administrativas de LICONSA, S.A. DE C.V. derivado de los asuntos que se encuentran bajo su responsabilidad o de cualquier otro que se considere relevante o le sea instruido. Llevar el registro y atender los asuntos que le sean turnados para su atencin y desahogo. Las dems funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan, as como aquellas que le sean encomendadas por el Titular del rgano Interno de Control.

Departamento de Apoyo al Buen Gobierno Las funciones del Jefe (a) del Departamento de Apoyo al Buen Gobierno sern: a) Efectuar, previa autorizacin de los Titulares del rgano Interno de Control en LICONSA, S.A. DE C.V. y del rea de Auditoria para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, la evaluacin de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad en sus procesos sustantivos y de apoyo, en materia de transparencia y rendicin de cuentas, ambiente laboral, Equidad de Gnero; o de cualquier otra ndole que se considere relevante. b) Impulsar y apoyar a la Entidad en la instrumentacin de programas o estrategias de desarrollo administrativo integral, modernizacin y mejora de la gestin pblica. c) Realizar diagnsticos y emitir comentarios sobre el grado de avances de la Entidad en materia de desarrollo administrativo integral, modernizacin y mejora de la gestin pblica. d) Elaborar y presentar los reportes peridicos de resultados de las acciones derivadas de programas y estrategias de mejora de la gestin. e) Brindar asesora en materia de mejora y modernizacin de la gestin en temas de: planeacin estratgica; trmites, servicios y procesos de calidad; transparencia y rendicin de cuentas; y austeridad y disciplina del gasto.FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 35 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


f) Conferir seguimiento a las acciones que implemente LICONSA, S.A. DE C.V. para la mejora de su gestin, a fin de apoyarla en el cumplimiento de sus objetivos. g) Proponer al Titular del rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica las intervenciones que en materia de evaluacin y de control se deban integrar al Programa Anual de Trabajo sobre mejora de procesos, transparencia y rendicin de cuentas, normas de control interno, riesgos, promocin del ambiente tico, Equidad de Gnero; o de cualquier otra ndole que se considere relevante. h) Planear y ejecutar las intervenciones que en materia de evaluacin y de control se integraron al Programa Anual de Trabajo sobre mejora de procesos, transparencia y rendicin de cuentas, normas de control interno, riesgos, promocin del ambiente tico, Equidad de Gnero; o de cualquier otra ndole que le sean instruidas. i) Elaborar y proponer al Titular del rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica los informes de resultados de las intervenciones que en materia de evaluacin y de control se integraron al Programa Anual de Trabajo sobre mejora de procesos, transparencia y rendicin de cuentas, normas de control interno, riesgos, promocin del ambiente tico, Equidad de Gnero; o de cualquier otra ndole que le hayan sido instruidas. j) Apoyar la instrumentacin de acciones de control interno, evaluarlas y emitir comentarios que apoyen la eficiencia del control interno institucional. k) Impulsar y promover acciones que apoyen una cultura de transparencia y rendicin de cuentas, la autoevaluacin y la evaluacin de riesgos en LICONSA, S.A. DE C.V. l) Participar, previa autorizacin de los Titulares del rgano Interno de Control en LICONSA, S.A. DE C.V. y del rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica, en los Comits de Transparencia y Rendicin de Cuentas, Uso Eficiente de Energa y Equidad de Gnero o en cualquier otro que le sea instruido, con objeto de prestar la asesora requerida por los integrantes de dichos Cuerpos Colegiados y fomentar la difusin y cumplimiento de la normatividad. m) Integrar diversa informacin y/o documentacin del rgano Interno de Control en LICONSA, S.A. DE C.V. y remitirla a las instancias competentes de la Secretara de la Funcin Pblica. n) Analizar y emitir comentarios a las carpetas de sesiones ordinarias y extraordinarias del Comit de Transparencia y Rendicin de Cuentas o de cualquier otro que le sea instruido; Uso Eficiente de Energa y Equidad de Gnero. o) Coordinar y ejecutar acciones sobre ambiente tico y Equidad de Gnero; o de cualquier otra ndole que le hayan sido instruidas. p) Conferir seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones comprometidas en el Programa de Ahorro de Energa de LICONSA, S.A. DE C.V. q) Intervenir previa autorizacin de los Titulares del rgano Interno de Control en LICONSA, S.A. DE C.V. y del rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de laFECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 36 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


Gestin Pblica, como representante del rgano Interno de Control, en las actas de entrega-recepcin de las distintas Unidades Administrativas que conforman la Paraestatal. r) Proponer al Titular del rea de Auditora para Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica acciones que coadyuven a mejorar la gestin de las unidades administrativas de LICONSA, S.A. DE C.V. derivado de los asuntos que se encuentran bajo su responsabilidad o de cualquier otro que se considere relevante o le sea instruido. s) Llevar el registro y atender los asuntos que le sean turnados para su atencin y desahogo. t) Las dems funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan, as como aquellas que le sean encomendadas por el Titular del rgano Interno de Control. rea de Auditora Interna Las funciones del (la) del Titular del rea de Auditora Interna sern: a) Ordenar y realizar, por s o en coordinacin con las unidades administrativas de la Secretara u otras instancias externas de fiscalizacin, las auditoras y visitas de inspeccin que les instruya el Titular del rgano interno de Control, as como suscribir el informe correspondiente y comunicar el resultado de dichas auditoras y visitas de inspeccin al Titular del rgano Interno de control, a la Secretara y a los responsables de las reas auditadas. b) Ordenar y realizar por s o en coordinacin con las unidades administrativas de la Secretara o con aquellas instancias externas de fiscalizacin que se determine, las auditoras, revisiones y visitas de inspeccin que se requieran para determinar si las dependencias, las Entidades y la Procuradura, cumplen con la normatividad, programas y metas establecidos e informar los resultados a los titulares de las mismas, y evaluar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos, adems de proponer las medidas preventivas y correctivas que apoyen el logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo. c) Vigilar la aplicacin oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditoras o revisiones practicadas, por s o por las diferentes instancias externas de fiscalizacin. d) Requerir a las unidades administrativas de las dependencias, las Entidades y la Procuradura la informacin, documentacin y su colaboracin para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. e) Proponer al Titular del rgano Interno de Control las intervenciones que en la materia se deban incorporar al programa anual de auditora y control de dicho rgano. f) Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos.FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 37 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


g) Las dems que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomienden el Secretario y el Titular del rgano Interno de Control correspondiente. Departamento de Auditora A Centrales Las funciones del Jefe (a) del Departamento de Auditora A Centrales sern: a) Evaluar y proponer las auditoras a efectuar a los Centros de Trabajo en las Entidades Federativas, reas de Materiales y/o Produccin, o Unidades Administrativas Centrales de LICONSA, S.A. DE C.V. para su incorporacin al Plan Anual de Trabajo, conforme a las directrices fijadas por la Secretara de la Funcin Pblica y del Titular del rgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V. y de conformidad con las normas establecidas. b) Planear y supervisar la realizacin de auditoras a los Centros de Trabajo en las Entidades Federativas, reas de Materiales y/o Produccin, o Unidades Administrativas Centrales de LICONSA, S.A. DE C.V. conforme al Plan Anual de Trabajo del rgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V. c) Supervisar la formulacin de requerimientos, informacin y dems actos necesarios para la realizacin de los trabajos de Auditoras, Investigaciones, Visitas de Inspeccin y Seguimientos a los Centros de Trabajo en las Entidades Federativas, reas de Materiales y/o Produccin, o Unidades Administrativas Centrales de Liconsa, S.A. de C.V. d) Supervisar el contenido de las Cdulas de Observaciones y de Seguimiento e Informes derivados de la prctica de las auditoras a los Centros de Trabajo en las Entidades Federativas, reas de Materiales y/o Produccin, o Unidades Administrativas Centrales de Liconsa, S.A. de C.V. e) Coordinar reuniones de trabajo con los Titulares de los Centros de Trabajo en las Entidades Federativas, reas de Materiales y/o Produccin, o Unidades Administrativas Centrales de LICONSA, S.A. DE C.V. a fin de promover la puntual solventacin de las recomendaciones correctivas y preventivas. f) Supervisar la integracin y envo, al rea de Responsabilidades y Quejas de los Informes de Presunta Responsabilidad, previo acuerdo con el Titular del rea de Auditora Interna. g) Organizar y supervisar la realizacin de las auditoras extraordinarias que le sean encomendadas. h) Supervisar el envo de informacin a travs del Sistema de Informacin Peridica a la Secretara de la Funcin Pblica. i) Difundir entre el personal a su cargo los decretos, acuerdos, manuales, circulares y lineamientos especficos aplicables a los programas y recursos sujetos a auditora, a fin de que se verifique el cumplimiento de los ordenamientos que en cada ao sean aplicables. j) Las dems funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan, as como aquellas que le sean encomendadas por el Titular del rgano Interno de Control.FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2011 PGINA 38 DE 158 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN


Departamento de Auditora B Las funciones del Jefe (a) del Departamento de Auditora B sern: a) Evaluar y proponer las auditoras a efectuar a los Centros de Trabajo en las Entidades Federativas, reas de Materiales y/o Produccin, o Unidades Administrativas Centrales de LICONSA, S.A. DE C.V. para su incorporacin al Plan Anual de Trabajo, conforme a las directrices fijadas por la Secretara de la Funcin Pblica y del Titular del rgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V. y de conformidad con las normas establecidas. b) Planear y supervisar la realizacin de auditoras a los Centros de Trabajo en las Entidades Federativas, reas de Materiales y/o Produccin, o Unidades Administrativas Centrales de LICONSA, S.A. DE C.V. conforme al Plan Anual de Trabajo del rgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V. c) Supervisar la formulacin de requerimientos, informacin y dems actos necesarios para la realizacin de los trabajos de Auditoras, Investigaciones, Visitas de Inspeccin y Seguimientos a los Centros de Trabajo en las Entidades Federativas, reas de Materiales y/o Produccin, o Unidades Administrativas Centrales de Liconsa, S.A. de C.V. d) Supervisar el contenido de las Cdulas de Observaciones y de Seguimiento e Informes derivados de la prctica de las auditoras a los Centros de Trabajo en las Entidades Federativas, reas de Materiales y/o Produccin, o Unidades Administrativas Centrales de Liconsa, S.A. de C.V. e) Coordinar reuniones de trabajo con los Titulares de los Centros de Trabajo en las Entidades Federativas, reas de Materiales y/o Produccin, o Unidades Administrativas Centrales de LICONSA, S.A. DE C.V. a fin de promover la puntual solventacin de las recomendaciones correctivas y preventivas f) Coordinar reuniones de trabajo con los Titulares de los Centros de Trabajo en las Entidades Federativas, reas de Materiales y/o Produccin, o Unidades Administrativas Centrales de LICONSA, S.A. DE C.V. a fin de promover

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