delito conexo lavado de dinero u otros activos

8/16/2019 Delito Conexo Lavado de Dinero u Otros Activos

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DELITO CONEXO

LAVADO DE DINERO U OTROS

ACTIVOS


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LEY CONTRA EL LAVADO DE

DINERO U OTROS ACTIVOS

Decreto 67-2001 del

Congreso de la República


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OBJETO DE LA LEY

Esta ley tiene por objeto prevenir,controlar, vigilar y sancionar ellavado de dinero u otros activos

procedentes de la comisión decualquier delito, y establece lasnormas que para este efecto deberán

observar las personas obligadas aque se refiere el artículo 18 y lasautoridades competentes.


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MARCO CONCEPTUAL

Lavado de dinero es el proceso deesconder o disimular la existencia, origen,movimiento, destino o uso de bienes o

fondos que tienen una fuente ilícita, parahacerlos aparentar como provenientes deuna actividad legítima.


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DELITO DE LAVADO DE DINERO U

OTROS ACTIVOS Comete el delito de lavado de dinero u otrosactivos quien por sí, o por interpósitapersona:

a) Invierta, convierta, trasfiera o realicecualquier transacción financiera con bienes odinero, sabiendo, o que por razón de sucargo, empleo, oficio o profesión estéobligado a saber que los mismos sonproducto, proceden o se originan de lacomisión de un delito;


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b) Adquiera, posea, administre, tenga o utilicebienes o dinero sabiendo, o que por razón de

su cargo, empleo, oficio o profesión estéobligado a saber, que los mismo sonproducto, proceden o se originan de lacomisión de un delito;

c) Oculte o impida la determinación de laverdadera naturaleza, el origen, la ubicación,el destino, el movimiento o la propiedad debienes o dinero o de los derechos relativos atales bienes o dinero sabiendo, o que por

razón de su cargo, empleo, oficio o profesiónesté obligado a saber, que los mismos sonproducto de la comisión de un delito.


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Marco conceptual

El Lavado de Dinero es un delitoAUTÓNOMO

El Lavado de Dinero es TRANSNACIONAL


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ARTICULO 2 Bis.* Autonomía del delito. El delito de lavado de dinero u otros activos es

autónomo y para su enjuiciamiento no serequiere procesamiento, sentencia ni condenarelativos al delito del cual provienen o seoriginan los bienes, dinero u otros activos.

La prueba del conocimiento de la procedencia uorigen ilícito de los bienes, dinero u otrosactivos, requerido en los delitos de lavado dedinero, se podrá hacer por cualquier medioprobatorio, de conformidad con el CódigoProcesal Penal, incluyendo las inferencias que sedesprendan de las circunstancias objetivas delcaso.


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Algunos delitos graves quegeneran recursos ilícitos

Terrorismo

Trata de personas

Tráfico ilícito de armas, joyas y oro


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Algunos delitos graves quegeneran recursos ilícitos

Secuestro

Estafa

Robo

Homicidio por encargo


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Algunos delitos graves que

generan recursos ilícitos Narcotráfico

Extorsión

Defraudación Tributaria

Corrupción


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Conforme nuestra legislación, en

Guatemala cualquier delito puede serPrecedente de Lavado de Dinero


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Efectos Sociales que provoca elLavado de Dinero en un país

El dinero que produce el crimen: Deteriora los principios y valores de la

sociedad Genera corrupción y violencia Produce efectos dañinos como el malestar

y la tensión social

Empaña la imagen internacional del país.


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Concentración de la riqueza Inflación Pérdida de rentas públicas Problemas cambiarios Competencia desleal Quiebras y liquidaciones Desempleos, etc.

Efectos Económicos que provoca elLavado de Dinero en un país


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ARTICULO 25.* Declaración Toda persona natural o jurídica, nacional o

extranjera que trasporte del o hacia elexterior de la República, por sí misma, opor interpósita persona, dinero en efectivoo en documentos, por una suma mayor adiez mil dólares de los Estados Unidos deAmérica o su equivalente en monedanacional, deberá reportarlo en el puerto

de salida o de entrada del país en losformularios que para el efecto diseñará laIntendencia de Verificación Especial.


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Empleados de Aeronáutica ayudaron a sacar dólares

Cuatro empleados de Dirección General de AeronáuticaCivil fueron capturados la mañana de este miércolessospechosos de ayudar a una pareja a sacar sindeclarar US$1 millón (Q8 millones) con destino aPanamá, afirmó la Policía Nacional Civil (PNC).

Noticia Prensa Libre 27/02/2013


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CREACION Y FUNCIONAMIENTO DELA INTENDENCIA DE VERIFICACION

ESPECIALARTICULO 32. Creación. Se crea dentro de la Superintendencia deBancos la Intendencia de Verificación

Especial, que podrá denominarse solocomo Intendencia o con las siglas -IVE-,que será la encargada de velar por elobjeto y cumplimiento de esta ley y su

reglamento, con las funciones yatribuciones que en los mismos seestablece.


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Intervienen hotel por lavado de dinero El Ministerio Público (MP) realizó hoy la intervención del hotel Crown Plaza, ubicado en lazona 13 de la ciudad de Guatemala, por ser utilizado para el lavado de recursos captados

por la financiera Valat International.

Imagen del hotel Crown Plaza, que fue intervenido por la fiscalía. Foto Web/s21

Según la investigación de la Fiscalía, esta financiera, que también opera en México yEstados Unidos, habría afectado a 150 guatemaltecos logrando una estafa que asciende ala cantidad de $150 millones.La intervención, que había sido ordenada por el Juzgado Segundo de Primera InstanciaPenal desde el año 2011, busca capitalizar los fondos estafados y devolverlos a lasvíctimas.


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“El lavado de dinero siempre existirá”

Guatemala es calificado como un país de riesgo medio de lavado de

dinero, según el Instituto de Basilea, Suiza.Alexis Batres [email protected] (El Periódico 18 de mayo de 2012)

El crimen organizado y el narcotráfico inventan constantemente nuevasformas de lavar dinero."El lavado de dinero siempre existirá, no se puede erradicar, la lucha es paraminimizarlo”.

Víctor Mansilla, jefe de la SIB.

mailto:[email protected]:[email protected]://www.elperiodico.com.gt/es/20120518/economia/212367/?tpl=73&height=500&width=600


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“Las leyes aprobadas para combatir el lavado no garantizan que dichaactividad se reprima”, afirmó Luis Alberto Penagos, consultor de laComunidad Interamericana de Asuntos de EE. UU., durante suparticipación en el Congreso para la Prevención del Lavado de Dinero u

otros Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Cladit 2012).Penagos manifestó que en Colombia, su país natal, existen 42 leyescontra el lavado de dinero, casi una para cada actividad de blanqueodetectada; sin embargo, anualmente se lavan más de US$8 millardos enese país. “Hay algunas leyes y regulaciones que son bonitas, pero no sirven”, disertó Penagos.

En Guatemala existen dos que combaten directamente el blanqueo: la LeyContra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el financiamiento alTerrorismo, y la Ley de Extinción de Dominio, las cuales encuentran apoyoen la Ley contra el Crimen Organizado y La Ley para el Fortalecimiento dela Persecución Penal.

“El hecho de que una forma de lavado de dinero no sea conocida noimplica que sea nueva, pues cuando esta se vuelve popular y es noticia esporque ya pasó de moda entre los lavadores”, afirma el consultor.


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Triángulo de lavado

El experto afirma que existe un triángulo depaíses que lava dinero. Este comienza en México,recorre Centroamérica, el Caribe, en especial enHaití, Puerto Rico y las Islas Caimán; enSudamérica abarca Colombia, Venezuela, Perú,Bolivia y Ecuador. “Los paraísos fiscales sonapetecidos por los lavadores”, afirmó.

Según el último informe de Global FinancialIntegrity (GFI), en Guatemala se blanqueanUS$1.345 millardos al año y durante la última

década (2000-2009) el acumulado es deUS$12.1 millardos que circularon en la economíanacional.


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“Siempre existirá” Cuestionado sobre si es posible erradicar ellavado de dinero, Víctor Mansilla, jefe de laSuperintendencia de Bancos (SIB), reconoció quees una actividad ilícita que siempre existirá. “No es posible erradicar. La lucha que se lleva encontra de él no es para erradicarlo sino paraminimizarlo”, declaró.

El Superintendente prevé que este año presenten130 denuncias por lavado, 28 más que en 2011 .A la fecha la SIB ha presentado 40 denunciasante el Ministerio Público por Q198.3 millones.

El funcionario destacó que es necesario que elCongreso elimine el secreto bancario paracombatir la evasión fiscal y el lavado de dinero.

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