unfv exposicion delito de lavado de activos
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¿Qué es el Lavado de Activos?
Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. El delito de lavado de activos, se desarrolla usualmente mediante la realización de varias operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro del origen ilícito de los recursos.En el Perú, el 26 de Junio del 2002 se promulgó la Ley Penal contra el Lavado de Activos (Ley Nº 27765), la misma que extiende el Lavado de activos a otros delitos como fuentes generadoras de ganancias ilegales.
ANTECEDENTES• EL SISTEMA FINANCIERO Y PARTICULARMENTE
LA ACTIVIDAD BANCARIA SE CONSTITUYE EN LA VIA MAS COMUN E IDONEA PARA LA MATERIALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAVADO DE ACTIVOS.
• SEA EN LA ETAPA DE COLOCACION, DE INTERCALACION O DE INTEGRACION, LOS AGENTES QUE SE DEDICAN AL LAVADO DE ACTIVOS RECURREN AL SISTEMA FINANCIERO PARA EJECUTAR SUS OPERACIONES.
“Ejecutivo Principal”(Jefe de la Organización)
“Ejecutivo Principal”(Jefe de la Organización)
Jefede
Distribución
Jefede
Distribución
Gerentes de células en
E.U.A.
Gerentes de células en
E.U.A.
Contadores, agentes de
dinero, cuidadores de
casas, supervisores de
grupos motorizados
Contadores, agentes de
dinero, cuidadores de
casas, supervisores de
grupos motorizados
Gerentes de células en
Europa y Asia
Gerentes de células en
Europa y Asia
Jefe de Operaciones
Militares
Jefe de Operaciones
Militares
Sicarios asesinos y guardaespaldas
Sicarios asesinos y guardaespaldas
Jefes de inteligencias,
analistas e informantes
Jefes de inteligencias,
analistas e informantes
Jefes paramilitares
Jefes paramilitares
Jefe de Relaciones
con el Gobierno
Jefe de Relaciones
con el Gobierno
AbogadosAbogados
TestaferrosTestaferros
Enlaces (para mantener
contactos con funcionarios
públicos)
Enlaces (para mantener
contactos con funcionarios
públicos)
Jefe de
Finanzas
Jefe de
Finanzas
LAVADODE ACTIVOS
LAVADODE ACTIVOS
Coordinadores de seguros
Coordinadores de seguros
Planificadores financieros
Planificadores financieros
Gerentes de negocios legales
Gerentes de negocios legales
Contadores Contadores
Jefede Producción y Construcción
Jefede Producción y Construcción
Gerentes de laboratorios
Gerentes de laboratorios
Químicos Químicos
Ingenieros químicos e industriales
Ingenieros químicos e industriales
Obreros (Lavaderos)
Obreros (Lavaderos)
Guardias de Seguridad
Guardias de Seguridad
Operadores de radio
Operadores de radio
Jefede
Transporte
Jefede
Transporte
Compañíasde
Transporte
Compañíasde
Transporte
Choferes, pilotos
Choferes, pilotos
“Vicepresidente principales”(Lugartenientes principales)
Compradores de materias primas
Compradores de materias primas
Compradores de productos químicos y
equipos
Jefe de
Compras
AL INTERIOR DEL ORGANIGRAMA DE LOS GRUPOS CRIMINALES SE CONSTITUYE UNA UNIDAD PARA EL LAVADO DE ACTIVOS
EL OBJETIVO DE LAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS ANTILAVADO ES POSIBILITAR QUE LAS AGENCIAS DEL SISTEMA FINANCIERO PUEDAN IDENTIFICAR TRANSACCIONES INUSUALES Y CON ELLO DETECTAR Y COMUNICAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LAS TRANSACCIONES SOSPECHOSAS DE ESTAR UTILIZANDO ACTIVOS ILEGALES.
LEGISLACIÓN PENAL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Siempre ha existido criminalidad y mecanismos legales para perseguir y castigar al delincuente, para evitar que haga uso o goce los bienes que provienen de su actividad delictiva. (castiga la receptación, el encubrimiento).
El LAVADO DE ACTIVOS como DELITO AUTONOMO e instrumento de lucha contra la delincuencia organizada, que obtiene grandes beneficios económicos, es relativamente nuevo; como también son recientes las normas que establecen al "sector privado" deberes cualificados de colaboración con las autoridades.
La normatividad para luchar contra el lavado de activos, es un instrumento para perseguir y congelar los fondos de las organizaciones criminales, debilitando la estructura económica de éstas. Se debe evitar los efectos que generan los dineros provenientes de los "delitos graves" en la sociedad y la economía.
La delincuencia organizada transfiere sus recursos entre distintos países, con el fin de lavar sus ilícitas ganancias. Se trata de un delito transnacional que requiere de la colaboración de la comunidad internacional.
Normatividad
Externa
• Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - EOSF
• Código Penal – Ley 599 de 2000• Ley 121 de 2006 – Financiación del
Terrorismo• Circular básica jurídica 007 de 1996 – Titulo
I, Capitulo XI - Superintendencia Financiera
• Manual SARLAFT• Código de éticaManual de seguridad• Manual de divisas• Manuales de apertura de productos
Interna
• Listas Vinculantes (Naciones Unidas)• Ley Patriota de EEUU• GAFI – GAFISUD• OFAC
Internacional
Componentes del delito de lavado de activos
Delito precedente.Necesidad de ocultar el origen ilícito.Dificultar la identificación de su origen, su incautación o comiso.Inversión, goce, y disfrute de los bienes.
CARACTERISTICAS
ASUME PERFILES DE CLIENTES NORMALES (cliente ideal y no levantar sospechas ).
”PROFESIONALISMO” del lavador de activos: experto financiero y complejidad de los métodos. Fin: reducir la posibilidad de vincular los activos con su origen ilícito.
GLOBALIZACION de las actividades del lavado de activos: sobrepasa fronteras, desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones.
EL LAVADOR: ACUDIR O UTILIZAR PAISES que no tienen adecuadas políticas de prevención y a aquellos que no ofrecen cooperación judicial internacional e intercambio de información para perseguir el lavado de dinero.
APROVECHA SECTORES O ACTIVIDADES VULNERABLES: El sector financiero es uno de los más vulnerables para ser utilizados por las organizaciones criminales, recibe y canaliza la mayor parte de los dineros. Pero no es único que es normalmente utilizado por los delincuentes.
CARACTERISTICAS
ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVOS
MODELO DEL GAFI:
1° ETAPA: COLOCACION de los bienes o del
dinero en efectivo
2° ETAPA: FRACCIONAMIENTO o
TRANSFORMACION
3° ETAPA: INVERSION, INTEGRACION O GOCE
de los capitales ilícitos ( es la finalización del
proceso).
GAFISUD es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a nueve países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, más México, Costa Rica y Panamá para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
PERU: LEY 27765 (27/06/02)Ley penal contra lavado de activos
Artículo 1.- Actos de Conversión y Transferencia:El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con PPL no menor de 08 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa.
PERU: D. Leg. 1106 (19/04/12)Lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
Artículo 1.- Actos de Conversión y Transferencia:El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con PPL no menor de 08 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa.
Art. 2.- Actos de Ocultamiento y Tenencia:El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta dentro del territorio de la república o introduce o retira dentro del mismo o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con PPL no menor de 08 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa.
Art. 2.- Actos de Ocultamiento y Tenencia:El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta, o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con PPL no menor de 08 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa.
PERU: LEY 27765 (27/06/02)Ley penal contra lavado de activos
PERU: D. Leg. 1106 (19/04/12)Lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
Artículo 3.- Formas Agravadas.- PPL no menor de 10 ni mayor de 20 años y 365 a 730 días multa, cuando:a) El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil.b) El agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal.
La pena será privativa de la libertad no menor de 25 años cuando los actos de conversión y transferencia o de ocultamiento y tenencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas o delitos contra el patrimonio cultural.
PERU: LEY 27765 (27/06/02)Ley penal contra lavado de activos
Artículo 3.- transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dineroo títulos valores de orígen ilícito .- El que transporta o traslada dentro del territorio, dinero o títulos valores cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, o hace ingresar o salir del país tales bienes con igual finalidad, será reprimido con PPL no menor de 08 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa.
PERU: D. Leg. 1106 (19/04/12)Lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
PERU: LEY 27765 (27/06/02)
Artículo 4.- Omisión de Comunicación de Operaciones o Transacciones Sospechosas:El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 08 años, con 120 a 250 días multa, e inhabilitación no mayor de 06 años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del Artículo 36 del C. P.
Artículo 4.- Circunstancias agravantes y atenuantes.-
La pena será privativa de la libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años y 365 a 730 días multa, cuando:1.El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil.2.El agente cometa el delito en calidad de integrante de una organización criminal.3.El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al equivalente a quinientas UIT.
PERU: D. Leg. 1106 (19/04/12)Lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
La pena será privativa de la libertad no menor de 25 años cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas.
La pena será privativa de la libertad no menor de 04 ni mayor de 06 años y de 80 a 110 días multa, cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados no sea superior al equivalente a 05 UIT. La misma pena se aplicará a quien proporcione a las autoridades información eficaz para evitar la consumación del delito, identificar y capturar a sus autores o partícipes, así como detectar o incautar los activos objeto de los actos descritos en los artículos 1°, 2° y 3° del presente decreto legislativo.
( continuación) Artículo 4.- Circunstancias agravantes y atenuantes.-
PERU: D. Leg. 1106 (19/04/12)Lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
Artículo 6.- Disposición Común:El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso.El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que contempla la presente ley, corresponde a conductas punibles en la legislación penal como el tráfico ilícito de drogas; terrorismo, delitos contra la administración pública; secuestro, extorsión; proxenetismo; trata de personas; trafico ilícito de inmigrantes; defraudación tributaria; contra el patrimonio en su modalidad agravada; delitos aduaneros u otros similares que generen ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el Artículo 194 del C. P.En los delitos materia de la presente ley, no es necesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria.También podrá ser sujeto de investigación por lavado de activos, quien realizo las actividades ilícitas generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias.
PERU: LEY 27765 (27/06/02)
Artículo 5.- Reglas de Investigación:
Para la investigación de los delitos previstos en esta ley, se podrá levantar el secreto bancario, la reserva tributaria y la reserva bursátil, por disposición de la autoridad judicial o a solicitud del Fiscal de la Nación. La información obtenida en estos casos sólo será utilizada en relación con la investigación de los hechos que la motivaron.
Artículo 7.- Prohibición de Beneficios Penitenciarios:
Los sentenciados por el delito previsto en último párrafo del Artículo 3 de la presente Ley no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, semilibertad y liberación condicional.
PERU: LEY 27765 (27/06/02)
CODIGO PENAL
Art. 296 A: El que interviene en la inversión, venta, pignoración, transferencia , o posesión de las ganancias, cosas o bienes provenientes de aquellos o del beneficio económico obtenido del Tráfico ilícito de Drogas, siempre que el agente hubiese conocido ese origen o lo hubiere sospechado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 18 años y con ciento veinte a trescientos días multa e inhabilitación, conforme al art. 36, inc. 1,2,y 4. el que compre, guarde custodie, oculte o reciba dichas ganancias, cosas, bienes o beneficios, conociendo su ilícito origen o habiéndolo sospechado, será reprimido con la misma pena.
Morfología y Contenido Especifico del Tipo Penal
Actos de conversión y Transferencia ( art. 1)
Actos de Ocultamiento y Tenencia (art.2)
Circunstancias Agravantes (art. 3)
Omisión de Reportes de Operaciones o Transacciones
Sospechosas (art. 4)
Reglas sobre el Levantamiento del Secreto Bancario y
la Reserva Tributarias y Bursátil (art. 5).
Empleo de la Prueba Indiciaria (art. 6) .
Beneficios penitenciarios (art. 7).
CONVENCION DE PALERMO
Art. 2.a.- Por “Grupo delictivo organizado”, se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente, con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.
Art. 6.- de la tipificación del lavado de activos:a) i.- La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos
ii.- La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legitimo derecho a éstos, a sabiendas, de que dichos bienes son producto del delito.
b). i.- La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito.
ii.- -la participación en la comisión de cualquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente articulo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.
delito determinante de la competencia en relación al (previo)
Art. 6. inc.2.c.- Los delitos determinantes incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente articulo si el delito se hubiese cometido allí
La prescripción del delito de lavado de activos
El acuerdo Plenario 2/98:Quinto: Por aclamación, que las diversas modalidades del delito de lavado de activos deben reputarse como delitos instantáneos de efectos permanentes.
Art. 82 CP: Inicio de prescripción de la acción penal:
Inc 4.- “en el delito permanente, a partir del día en que ceso la permanencia”
Responsabilidad de la persona jurídica
ACUERDO PLENARIO No. 7-2009/CJ-116
El NCPP ya considera a la persona jurídica como un nuevo sujeto pasivo del proceso penal en el Titulo III, de la Sección IV, del Libro Primero. Pero ya no para afrontar únicamente eventuales responsabilidades indemnizatorias, directas o subsidiarias , sino para enfrentar imputaciones directas o acumulativas sobre realización de un hecho punible y que pueden concluir con la aplicación sobre ella de una sanción penal en su modalidad especial de consecuencia accesoria.El fiscal provincial ha de incluir en su denuncia a la persona jurídica involucrada en el hecho punible imputado.La persona jurídica denunciada ha de ser comprendida en el auto de apertura de instrucción, en condición de sujeto pasivo imputado.La acusación fiscal, si correspondiere, debe pronunciarse específicamente acerca de la responsabilidad de la persona jurídica.
ACUERDO PLENARIO No. 03-2010-CJ-116Asunto: El Delito de Lavado de Activos
a.- Naturaleza Jurídica. Es un delito no convencional y constituye en la actualidad un notorio exponente de la moderna criminalidad organizada.
b.- Bien Jurídico Protegido.- pone en peligro varios bienes jurídicamente protegidos, de allí que tanto la doctrina internacional como la nacional sostengan que este delito es pluriofensivo.
Consumación.- con las modificaciones que introdujo el D.Leg. 986 en los arts. 1 y 2 de la ley 27765 el lavado de activos ha quedado configurado como un delito de resultado, cabe la tentativa.
- Las modalidades de conversión y transferencia constituyen modalidades de delitos instantáneos.
- Las modalidades de ocultamiento y tenencia su estructura ejecutiva es la propia de los delitos permanentes.
El tipo subjetivo en el delito de lavado de activos:
En cuanto a la tipicidad subjetiva de los delitos de lavado de activos, la construcción normativa que se utiliza en los artículos 1 y 2 de la Ley 27765 permite identificar solamente delitos dolosos, sin embargo admite el dolo eventual.
El tipo penal no admite la culpa.
El delito fuente
El delito de lavado de activos requiere que previamente se haya cometido otro delito, cuya realización haya generado una ganancia ilegal
No es necesario que las actividades referidad al delito fuente se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria.
El delito fuente, empero, es un elemento objetivo del tipo legal - - y su prueba condición de tipicidad.
Prueba de la existencia del delito fuente
La prueba sobre el conocimiento del delito fuente y del conjunto de los elementos objetivos del lavado de activos será normalmente la prueba indiciaria.
Los indicios han de estar plenamente acreditados, así como relacionados entre sí y no desvirtuados por otras pruebas o contraindicios.
La constatación de algún vinculo o conexión con actividades delictivas previas o con personas o grupos relacionados con las mismas. Ese vinculo h de estar en función con un hecho punible en el que los bienes deben tener su origen, lo que comporta la evidencia de una relación causal entre el delito fuente y el delito de lavado de activos.
Prueba de la existencia del delito fuente
Es obvio que no bastarán las simples sospechas, recelos o dudas sobre la procedencia del dinero, bienes, efectos o ganancias, sino que será precisa la certeza respecto del origen ilícito. Tal certeza, como se ha indicado, puede provenir de la prueba indiciaria, que ha de acreditar la presencia antecedente de una actividad delictiva grave. (indicada en el art. 6 de la ley 27765)
Similitudes entre el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo para la labor de una UIFEn la actualidad el terrorismo es un delito transnacional, en ese sentido, para el financiamiento de este delito se están utilizando métodos y prácticas comunes al lavado de activos con el objetivo de:
Ocultar la fuente y propósito final de los fondos.Uso de actividad internacional: cuentas bancarias, testaferros, empresas, en diversos países. Desligar a los “financistas” de las actividades terroristas.Dificultar la detección por parte de las autoridades.
Similitudes entre el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo para la labor de una UIF
•Ambos pueden recurrir al delito para recaudar fondos y asegurar el logro de sus objetivos.•Algunos de los delitos más comunes hoy en día son:
Tráfico Ilícito de drogas y/o protección a grupos dedicados al mismo.Extorsión.Trata de personas.•Uso similar de herramientas financieras internacionales (Transferencias interbancarias, remesas, cuentas numeradas / cifradas).
Similitudes entre el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo para la labor de una UIF
•Las organizaciones de terror y de lavado de activos comparten las características de ser empresas delictivas permanentes:
Ambas usan especialistas para cumplir sus propósitos (contadores, abogados, expertos financieros, etc.)En el Libro “Guerra Santa, Inc.” se describe la organización y operación de Al Qaeda como la de una “Compañía Multinacional”Muchas Organizaciones de lavado de activos que han sido desbaratadas tenían la estructura de una empresa.
Diferencias entre el Lavado de Activos y el Financiamiento Terrorista para la labor de una UIF
•Los objetivos del terrorismo no tienen como meta final generar ganancias o riqueza.•El financiamiento del terrorismo s e puede dar mediante ingresos, donaciones y aportes honestos.•En el Financiamiento del Terrorismo no siempre es evidente el propósito final de los fondos. Los fondos podrían ser utilizados para financiar actividades no violentas vinculadas como: compra de alimentos, ropa, vehículos, etc.•Con frecuencia los terroristas buscan operar fuera de los sistemas financieros y bancarios formales: envío alternativo de remesas, manejo de dinero en efectivo, movimientos transfronterizo de efectivo, etc.
Diferencias entre el Lavado de Activos y el Financiamiento Terrorista para la labor de una UIF
Los grupos terroristas no necesitan grandes sumas de dinero para llevar a cabo sus operaciones.Los Ataques del 11/09 en EE.UU. Costaron entre USD 400,000 y USD500,000.El ataque del11/03 en Madrid costó alrededor de USD10,000.Los sistemas alternativos de remesa de dinero son una de las principales herramientas para la movilización del dinero proveniente del terrorismo.Difícil detección por medios tradicionales
Diferencias entre el Lavado de Activos y el Financiamiento Terrorista para la labor de una UIF
La utilización de sistemas tradicionales de remesas es muy común y fácil de explotar.Transferencias por montos menores.Uso de terceras personas no relacionadas.Los bancos e instituciones financieras tienen dificultad en identificar las actividades de financiamiento del terrorismo.Transacciones menores dentro de perfiles establecidos.Uso de compañías legitimas.
Actividades Ilícitas LA/FT
Las actividades ilícitas pueden ser de variada especie pero siempre enmarcadas en su resultado de obtener de forma ilegal, los recursos y la riqueza que los caracteriza. Algunas son:
ExtorsiónTrafico de armas Narcotráfico Secuestro
Trata de personas
Corrupción Terrorismo
Boleteo