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INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE

AL MES DE MARZO DEL 2015

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

Lymar Betancourt Coirán

Contralora Provisional

MARZO 2015

República Bolivariana de VenezuelaControlaría del estado Barinas

Despacho del Contralor

INFORME DE GESTIÓN MARZO 2015

INDICE

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL..........................12

CAPÍTULO II

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL................................................14

CAPÍTULO III

ACTUACIONES DE CONTROL..........................................................................29

CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS

CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.....................................53

CAPÍTULO V

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO...........................................................118

CAPÍTULO VI

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO............................120

CAPÍTULO VII

OTRAS INFORMACIONES...............................................................................165

2


INDICE

Cuadro Nº 1. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de la

Administración Descentralizada del Plan Operativo Anual (POA 2015).........................30

Cuadro Nº 2. Dos (02) Actuaciones Fiscales en fase de Planificación..........................30

Cuadro Nº 3. Un (01) Actuación Fiscal en fase de ejecución.........................................31

Cuadro Nº 4. Tres (03) Actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.. . .32

Cuadro Nº 5. Un (01) Informe Definitivo comunicado....................................................33


Administración Descentralizada del Plan Operativo Anual (POA 2015)........................34

Cuadro Nº 7. Una (01) Actuación Fiscal en fase de planificación..................................34

Cuadro Nº 8. Cuatro (04) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución...........................35

Cuadro Nº 9. Una (01)Actuación Fiscal en fase de presentación de resultados............36

Cuadro Nº 10. Dos (02) Expedientes remitidos al Área Legal.......................................36

Cuadro Nº 11. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan Operativo

Anual (POA 2014).........................................................................................................37

Cuadro Nº 12. Tres (03) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución.............................37

Cuadro Nº 13. Doce (12) Actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.39

Cuadro Nº 14. Un (01) Informe Definitivo Comunicado..................................................41

Cuadro Nº 15. Siete (07) Expedientes remitidos al Área Legal.....................................42

3



Administración Descentralizada (DCAD) ......................................................................43

Cuadro Nº 17. Tres (03) Actuaciones fiscal en fase de de presentación de resultados. 44

Cuadro Nº 18. Un (01) Informe preliminar comunicado.................................................44

Cuadro Nº 19. Siete (07) Expedientes remitidos al Área Legal.....................................45

Cuadro Nº 20. Relación de actuaciones pendientes por la Dirección de Control de la

Administración Central y Otro Poder (DCACOP) 2013..................................................45

Cuadro Nº 21. Dos (02) Actuaciones fiscales en fase de resultados.............................46

Cuadro Nº 22. Un (01) Expediente remitidos al Área Legal...........................................46


Administración Descentralizada (DCAD).2013...............................................................47

Cuadro Nº 24. Una (01) Actuación fiscal en presentación de resultados.......................47

Cuadro Nº 25. Un (01) Expediente remitido al Área Legal.............................................48

Cuadro Nº 26. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada (DCACOP) .....................48

Cuadro Nº 27. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada. (DCAD)...........................49

Cuadro Nº 28. Dos (02) Actuaciones fiscales solicitada por la Controlaría Genera

de la República. (POA 2015) ........................................................................................50

Cuadro Nº 29. Una (01) Actuación solicitada por la Contraloría General de la

República (POA 2014)..................................................................................................51

Cuadro Nº 30. Dos (02) Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la

República (POA-2015)..................................................................................................51

4


Cuadro Nº 31. Solicitudes de asesorías, asistencia técnica y jurídica (Internas)...........54

Cuadro Nº 32.Funcionarios de los órganos y entes sujetos a nuestro Control, que

asistieron a la Jornada de capacitación de la “Formación y Participación de la

Cuenta”.........................................................................................................................61

Cuadro Nº 33. Total de Contralores y auditores escolares juramentados...........................64

Cuadro Nº 34.Asistencia a la Jornada para el Fortalecimiento del Poder Popular del

02-03-2015....................................................................................................................66

Cuadro N° 35.. Asistencia a las mesas de trabajo realizadas en la Comuna "Hato

Viejo". ...........................................................................................................................69

Cuadro N° 36 . Asistencia a las mesas de trabajo realizadas con las Empresas de

Propiedad Social Indirectas: “Negro primero” y “Textiles La Concordia”........................71

Cuadro Nº 37. Círculo de Reflexión “Hombre Sabio” del 06-03-2015............................73

Cuadro Nº 38. Círculo de Reflexión “Hombre Sabio” del 13-03-2015............................75

Cuadro Nº 39 Círculo de Reflexión “Hombre Sabio” del 27-03-2015............................76

Cuadro Nº 40. Órganos y Entes Participantes en la Jornada de la ACAV 19, 20 y

21-03-2015....................................................................................................................77

Cuadro Nº 41. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al

Ciudadano al 31-03-2015..............................................................................................83

Cuadro Nº 42 . Dos (02) Expedientes en proceso de valoración...................................85

Cuadro Nº 43. Tres (03) Expedientes en las Direcciones de Control y Determinación de

Responsabilidades de esta Contraloría Estadal............................................................86

5


Cuadro Nº 44. Un (01) Expediente por cerrar................................................................87

Cuadro Nº 45 Dos (02) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control..........87

Cuadro Nº 46. Un (01) Expediente por informar al interesado su debido cierre y

archivo...........................................................................................................................88

Cuadro Nº 47. Dos (02) Expedientes en trámite por el Área Legal y/o la Dirección de

Determinación de Responsabilidades...........................................................................89

Cuadro Nº 48 Un (01) Expediente por realizar cierre y archivo.....................................89

Cuadro Nº 49 Un (01) Expedientes por informar al interesado su debido cierre y

archivo............................................................................................................................90


Ciudadano al 31-03-2015..............................................................................................91

Cuadro Nº 51. Un (1) Expediente sobre solicitudes recibidas en el mes de Marzo de

2015..............................................................................................................................92

Cuadro Nº 52 Dos (2) Expedientes de 2015 en proceso de valoración en el mes de

Marzo............................................................................................................................92

Cuadro Nº 53. Nueve (09) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 en proceso de

valoración......................................................................................................................93

Cuadro Nº 54. Tres (03) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 por realizar

actuaciones de verificación...........................................................................................95

Cuadro Nº 55. Un (01) Expediente en proceso por la Contraloría General de la

República......................................................................................................................96

6


Cuadro Nº 56. Un (01) Expediente en proceso por las direcciones de control..............97

Cuadro Nº 57. Un (01) Expediente en proceso por otros organismos...........................97

Cuadro Nº 58 Un (01) Expediente por cierre y archivo....................................................98

Cuadro Nº 59 Tres (03) Expedientes Cerrados y Archivados en el mes de Marzo de

2015..............................................................................................................................98

Cuadro Nº 60 Peticiones..............................................................................................99

Cuadro Nº 61. Resumen de actividades........................................................................99

Cuadro Nº 62. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que

reposan en el área legal y el estatus al 31-03-2015....................................................100

Cuadro Nº 63. Veinte (20) Informes definitivos de actuaciones de control concluidos por

no reunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa.................101

Cuadro Nº 64. Siete (07) Informes definitivos de actuaciones por inicio de la Potestad

Investigativa................................................................................................................104

Cuadro Nº 65. Veintisiete (27) Informes definitivos de actuaciones de control pendientes

por valorar recibidos en meses anteriores....................................................................105

Cuadro Nº 66. Doce (12) Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por

valorar, recibidos en el mes de marzo.........................................................................109

Cuadro Nº 67. Dos (02) Expedientes de Potestad Investigativa iniciados en trámites 111

Cuadro Nº 68.Tres (03) Expedientes Remitidos a la Dirección de Determinación de

Responsabilidades......................................................................................................112

Cuadro Nº 69. Estatus de Procedimientos Administrativos..........................................113

7


Cuadro Nº 70. Tres (03) Expedientes Administrativos en fase de notificación .............114

Cuadro Nº 71. Un (01) Expediente Administrativo en fase de ejecución de sanción....114

Cuadro Nº 72. Tres (03) Expedientes Administrativos ingresados a la Dirección de

Determinación de Responsabilidades..........................................................................115

Cuadro Nº 73. Seguimiento de las actividades realizadas por la Fiscalía...................116

Cuadro Nº 74. Ejecución del Plan Operativo...............................................................121

Cuadro Nº 75. Retenciones de Impuestos...................................................................124

Cuadro Nº 76 Proceso de Contrataciones...................................................................125

Cuadro Nº 77. Gestión Financiera 2015......................................................................126

Cuadro Nº 78. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución

presupuestaria al 31-03-2015......................................................................................126

Cuadro Nº 79. Emolumentos.......................................................................................127

Cuadro Nº 80. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del estado Barinas.127

Cuadro Nº 81. Distribución de los funcionarios y personal obrero activos por

dependencia................................................................................................................128

Cuadro Nº 82. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos..........................130

Cuadro Nº 83. Distribución de los funcionarios en las áreas medulares y áreas de

apoyo de la Contraloría del estado Barinas.................................................................131

Cuadro Nº 84. Movimientos de Personal.....................................................................132

Cuadro Nº 85. Relación del personal de reposo médico.............................................133

8


Cuadro Nº 86. Personal de Vacaciones.......................................................................133

Cuadro Nº 87. Resoluciones administrativas de la Contraloría del estado Barinas.....137

Cuadro Nº 88. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso

Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes.........................137

Cuadro Nº 89. Procedimientos Jurisdiccionales Corte Primera y Corte

Segunda en lo Contencioso Administrativo.................................................................140

Cuadro Nº 90. Procedimiento Jurisdiccional que cursa ante Tribunal Superior del

Trabajo de la Circunscripción Laboral del estado Barinas...........................................141

Cuadro Nº 91. Procedimientos Jurisdiccionales ante el Tribunal Supremo de

Justicia. Sala de Casación Social..................................................................................142

Cuadro Nº 92. Procedimientos Administrativos: Inspectoría del Trabajo del Estado

Barinas........................................................................................................................142

Cuadro Nº 93. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Eventos,

aniversarios y actividades protocolares)......................................................................144

Cuadro Nº 94 Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Mejora en la

comunicación interna de CEB)....................................................................................145

Cuadro Nº 95. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Boletines y

Notas de Prensa)........................................................................................................145

Cuadro Nº 96. Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica, Planificación

y Control de Gestión, al 31-03-2015............................................................................152

Cuadro Nº 97 Actividades emprendidas por el Área de Seguridad..............................154

Cuadro Nº 98. Acciones emprendidas por el Área de Transporte................................1559


Cuadro Nº 99. Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales.................155

Cuadro Nº 100. Indicadores de la gestión SIHO.........................................................156

Cuadro Nº 101. Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la Contraloría del

estado Barinas al 31-03-2015.....................................................................................166

Cuadro Nº 102. Cuentas bancarias. Saldos al 31-03-2015.........................................167

Cuadro Nº 103. Acreencias en el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección

Bancaria (FOGADE) de la Contraloría del estado Barinas al 31-03-2015...................168

Cuadro Nº 104. Gestión ante la Tesorería de Seguridad Social..................................169

Cuadro N° 105. Proceso de Jubilación .......................................................................169

Cuadro N° 106. Proceso de Contratación ..................................................................170

10


INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico Nº 1 Gestión Financiera y Presupuestaria......................................................125

Gráfico Nº 2. Distribución de los funcionarios y obreros adscritos a la Contraloria del

estado Barinas............................................................................................................128

Gráfico Nº 3. Distribución del personal activos por dependencia.................................129

Gráfico Nº 4. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos............................130

Gráfico Nº 5. Distribución porcentual del personal en las Áreas medulares y Áreas de

apoyo de la Contraloría del estado Barinas.................................................................131

11


INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL

12

CAPÍTULO I


OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I

Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la Contraloría

que será incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por lo tanto, se excluye en los

informes mensuales.

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RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL

14

CAPÍTULO II


Diagnóstico de la Administración Estadal.

Durante el mes de marzo del 2015, se presentaron los resultados de tres (03)

actuaciones de seguimiento correspondiente al Plan Operativo Anual (POA) 2015, y

dos (02) actuaciones fiscales correspondientes del Plan Operativo Anual (POA) 2014.

De la auditoría practicada a la Contraloría del municipio Antonio José de Sucre

del estado Barinas: Se evaluaron los procedimientos administrativos, presupuestarios y

financieros ejecutados en las áreas de personal, adquisición de bienes o servicios,

organización y operatividad de la contraloría del municipio antonio josé de sucre para los

ejercicios económicos financieros 2011, 2012 y 2013, obteniendo como resultados

debilidades en el control interno de las áreas señaladas, asi como, en la operatividad de

los procedimientos de compras, viáticos, entre otros.

De la auditoría de seguimiento practicada a la Procuraduría General del estado

Barinas: Se realizó una revisión a los procesos emprendidos por la procuraduría del

estado relacionado con las recomendaciones contenidas en el Informe Definitivo N°

AC-03-27-2013, correspondiente al ejercicio económico financiero 2012, obteniéndose

cómo resultado que ha tenido avance en los procesos relacionados con la elaboración de

manuales de normas y procedimientos, compras, aunque aún persisten las fallas

relacionadas con el sistema nacional de contrataciones, concluyendo que no fueron

acatadas en su totalidad las recomendaciones realizadas por la Contraloría del estado

Barinas.

Actuación fiscal practicada al Instituto Autónomo de Protección Civil y

Administración de Desastres del estado Barinas, anteriormente denominado

Instituto Autónomo de Defensa Civil y de Apoyo en Casos de Emergencias y

Desastres Naturales del estado Barinas (IADC): se realizó evaluación a los

aspectos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con las

adquisiciones de bienes y contratación de servicios efectuados por el

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InstitutoAutónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del estado

Barinas correspondientes a los ejercicios económicos financieros 2012 y 2013,

encontrándose debilidades relacionados con las responsabilidades de algunos

funcionarios, así como la operatividad de los procesos de compras, control

perceptivo, proceso de contrataciones y aspectos presupuestarios. De igual manera,

se procedió a verificar que los auditores, profesionales independientes, consultores

y/o firmas de auditores que hayan prestado servicios en materia de control en el

Instituto, se encontraran debidamente certificados e inscritos en el Registro de

Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control, que al

efecto lleva la Contraloría General de la República, durante los referidos ejercicios

económicos financieros, cuyo resultado es que no hubo contratación de este tipo.

Actuación de Seguimiento practicada a la Fundación Centro de Educación y

Recuperación Nutricional Barinas (FUNDACERN), la cual estuvo orientada a la

evaluación exhaustiva de las acciones correctivas y/o preventivas emprendidas por la

Fundación Centro de Educación y Recuperación Nutricional Barinas (FUNDACERN),

en relación a las recomendaciones contenidas en el Informe Definitivo

N° AO-04-36-2013, comunicado según Oficio Nº DC-DCAD-2014-01397 de fecha

06-08-2014, correspondiente al ejercicio económico financiero desde el 01-09-2014 al

30-12-2014, encontrándose lo siguiente:

a) Referente a los manuales de normas y procedimientos administrativos, se evidenció

que la Fundación Centro de Educación y Recuperación Nutricional Barinas

(FUNDACERN) realizó los trámites correspondientes para la aprobación, tal como se

evidencia en Acta de Junta Directiva Nº 103 de fecha 26-11-2014 y Oficio Nº 155 de

fecha 03-12-2014 dirigido al Coordinador de la Oficina de Manuales de Funciones,

Normas y Procedimientos Administrativos de la Gobernación del estado.

b) Las Máximas autoridades de la Fundación acataron la recomendación referente a la

exigencia de las cauciones de los funcionarios encargados de la recepción,

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administración, custodia, manejo de fondos y bienes públicos de la fundación, por

cuanto se evidenció la existencia de las pólizas de fidelidad en los expedientes de

personal a quienes corresponde la obligación.

c) En relación a la recomendación realizada por este órgano contralor con respecto a la

exigencia de toda la documentación que respalde el proceso de contratación, se

evidenció que los representantes de la Fundación no cumplieron con la recomendación,

debido a que los expedientes de contratación no cuentan con la documentación

descrita a continuación: Acta de inicio, presupuesto base, informe de recomendación y

documento de adjudicación.

Actuación de Seguimiento practicada a la Empresa Socialista Barinesa para los

Desechos Sólidos (ESOBADES) S.A., la cual estuvo orientada a evaluar el

cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el Informe Definitivo Nº

AO-04-23-2013 por este Órgano de Control Fiscal; así como, las acciones

emprendidas por la Empresa Socialista Barinesa para los Desechos Sólidos

(ESOBADES) S.A., correspondiente al periodo desde el 03-03-2014 hasta el

30-12-2014, encontrándose lo siguiente:

a) Con respecto al Plan Operativo Anual se observó que el mismo fue elaborado y

presentado ante la Asamblea de Junta Directiva, al tiempo que se observó su relación

con el presupuesto aprobado, los responsables, el tiempo y los recursos disponibles,

para la ejecución de las metas.

b) Con relación a la elaboración de los manuales de normas y procedimientos

administrativos, en atención a la recomendación realizada por este órgano de control

fiscal, se evidenció lo siguiente:

- La Empresa Socialista Barinesa para los Desechos Sólidos (ESOBADES) S.A. firmó

un contrató de prestación de servicios profesionales de fecha 21-04-2014, para la

elaboración de un Manual de Normas y Procedimientos de cada uno de los

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departamentos de la empresa. (se anexa copia del contrato y del primer avance del

manual).

- En el contrato se establece un periodo promedio de cuatro (4) meses para la entrega

del manual definitivo; asimismo, se evidenció que hasta la presente sólo se elaboró el

primer avance del mismo; al respecto, las autoridades de ESOBADES, manifestaron

mediante Oficio S/N de fecha 07-01-2015, que el contrato establecido fue rescindido

motivado a la tardanza en la entrega del primer avance, y se está gestionando con

profesionales de la Gobernación, la elaboración de dichos manuales según consta en

oficio de Nº 196 de fecha 09-03-2015.

Fallas y Deficiencias


del estado Barinas:

a) En cuanto al control interno relacionado con su organización y funcionamiento, se

observó que la estructura organizativa y los manuales de Organización, Evaluación de

Desempeño, Normas y Procedimientos de la Dirección de Administración y Recursos

Humanos y Estatutos del Personal, no estaban aprobados por la máxima autoridad.

b) El órgano de control municipal ejercía el control previo de los organismos bajo su

control, situación que se señala en el Manual de Cargo que colisiona con la normativa

legal vigente.

c) La Oficina de Atención al Ciudadano no está formalmente constituida y no ha sido

elaborado ni aprobado formalmente su Manual.

d) En cuanto a los procesos medulares, no se realizaron valoraciones jurídicas,

potestades investigativas ni determinación de responsabilidades.

e) Se ingresó a un funcionario en calidad de contratado.

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f) Los funcionarios responsables del manejo de los recursos no prestaron la caución

correspondiente al ejercicio económico financiero 2013.

g) Debilidades de control interno en la ordenación de pagos por concepto de viáticos,

debido a la falta de un instrumento, normativa o manual que regule la tramitación y los

pagos por ese concepto.

h) En cuanto a la formulación de los Planes Operativos Anuales, no se contemplaron

los objetivos y metas inmanentes al órgano de control municipal, resultando las mismas

imprecisas e inmedibles, asimismo, no se consideró el recurso humano, material y

financiero lo que impide constatar su cumplimiento.

i) Pagos por concepto de adquisición de bienes y servicios sin la aplicación de las

modalidades de selección de contratistas, la falta de la documentación de actividades

previas a la contratación y soportes suficientes antes de proceder al pago.

j) Se constató un bien registrado en el inventario que no se encuentra físicamente en

la sede del organismo, generando un daño al patrimonio.

De la auditoría de seguimiento practicada a la Procuraduría General del estado

Barinas: La cual abarcó la evaluación de las acciones correctivas emprendidas por la

Procuraduría General del estado Barinas, en relación a las recomendaciones

contenidas en el Informe Definitivo N° AC-03-27-2013, correspondiente al ejercicio

económico financiero 2012; se evidenció lo siguiente:

a) El Manual de Normas y Procedimientos Administrativos de la Dirección de Bienes

de la Procuraduría General del estado Barinas, fue elaborado en un 100%, sin embargo,

aún no está aprobado por la Máxima Autoridad; asimismo, el Manual de la Dirección de

Administración presenta un avance de un 80%.

b) La Procuraduría General del estado Barinas, ha realizado las gestiones pertinentes

ante el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), con el objeto de remitir la

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Programación Anual de Compras y el Sumario de Contrataciones correspondientes al

año 2014, logrando obtener en dos oportunidades el usuario y la contraseña; sin

embargo, no les fue posible ingresar al sistema.

c) Los expedientes de las compras realizadas fueron debidamente conformados,

apreciándose en éstos todos los requisitos exigidos por la Ley de Contrataciones

Públicas.

d) Las autoridades de la Procuraduría General del estado Barinas, responsables del

manejo de los fondos o bienes públicos, presentaron caución para el ejercicio

económico financiero 2014.

e) El formulario para la “Relación Mensual de Movimientos de Bienes Muebles BM-1”,

fue corregido, incorporándole una columna para el valor unitario y otra para el valor

total del bien mueble. Además, se desincorporaron de este registro los materiales

consumibles, y aquellos que por sus características y utilidad son de fácil deterioro,

aunado al hecho de su bajo costo. Así mismo, implementaron la valorización y/o

justiprecio de todo bien mueble a ser incorporado a dicho inventario.

Actuación fiscal practicada al Instituto Autónomo de Protección Civil y

Administración de Desastres del estado Barinas, anteriormente denominado

Instituto Autónomo de Defensa Civil y de Apoyo en Casos de Emergencias y

Desastres Naturales del estado Barinas (IADC):

a) Las funciones de las unidades de compras y tesorería fueron desempeñadas por un

mismo funcionario; sin embargo las autoridades del Instituto realizaron gestiones

pertinentes ante la Gobernación del estado Barinas durante al año 2012, para subsanar

esta situación; asimismo se evidenció que tal observación fue corregida durante el año

2015.

b) Los funcionarios encargados de realizar el control perceptivo de los bienes,

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materiales e insumos, desempeñaban cargos de obrero y coordinador de atención al

público, sin embargo, para la presente fecha esta condición fue subsanada.

c) Durante los años objeto de estudio no se realizaron inventarios de los insumos para

donaciones.

d) No se conformó la comisión de contrataciones.

e) El instituto no remitió al Servicio Nacional de Contrataciones la programación anual

de compras, ni los sumarios de contrataciones trimestrales.

f) Durante el año 2012 se realizaron cinco procesos de compras para la adquisición de

colchonetas, a un mismo proveedor, de los cuales las dos primeras compras se hicieron

fraccionadas.

g) En los procesos de contrataciones, se realizó el cumplimiento parcial de la

modalidad de selección de contratista correspondiente a consulta de precios.

h) En los expedientes de contrataciones, se omitieron algunos soportes administrativos.

i) Se constató la incorrecta imputación presupuestaria de los gastos generados para la

adquisición de póliza de HCM.

j) En las tarjetas de control presupuestario monto registrado en el causado se le incluyó

el impuesto al valor agregado; así mismo, hubo incongruencias en la correspondencia

entre los códigos de las partidas y la descripción de la misma.

k) El proceso de contratación de la póliza de HCM durante el año 2012, se realizó por

consulta de precios, debiendo efectuarse por concurso cerrado.

l) No se estableció en el pliego de condiciones y en el contrato de la póliza adquirida

durante el año 2012, las condiciones bajo las cuales se daría cumplimiento al

compromiso de responsabilidad social.

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m) El Instituto Autónomo de Defensa Civil no contrató los servicios de auditores,

profesionales independientes, consultores y/o firmas de auditores en materia de control

durante los ejercicios económicos financieros 2012 y 2013.

Actuación de Seguimiento practicada a la Fundación Centro de Educación y

Recuperación Nutricional Barinas (FUNDACERN)

Se observó que la Fundación, no acató la recomendación referente al envío de la

programación anual de compras y los sumarios trimestrales al Servicio Nacional de

Contrataciones, por cuanto no se evidenció comprobantes de su envío.

Actuación de Seguimiento practicada a la Empresa Socialista Barinesa para los

Desechos Sólidos (ESOBADES) S.A.

a) Con respecto a la programación anual de compras, se observó que la Empresa

Socialista Barinesa para los Desechos Sólidos, (ESOBADES) S.A., aun siguen sin

solventar dicha recomendación, debido a que no se envió al Registro Nacional de

Contratistas la programación anual de compras, correspondiente al ejercicio económico

financiero 2014, tal como se evidencia en oficio de fecha 09-03-2015.

b) Se observó un pago por valuación parcial Nº 1, según comprobante Nº 002457 de

fecha 27-08-2014, por la cantidad de doscientos ocho mil trescientos catorce

bolívares con treinta y cuatro céntimos (Bs. 208.314,34), correspondiente a los

trabajos de la obra “Segunda fase de consolidación de la planta de tratamiento de

aguas residuales en el centro de operaciones Ernesto “Che” Guevara de Esobades,

S.A.,” según contrato de obra Nº CP-ESOBADES-OBRAS-01-2013 de fecha

25-09-2013, donde se evidenció informe por parte del ingeniero inspector; sin

embargo, se constató que las planillas de mediciones de la obra no están firmadas

por el ingeniero inspector, no existe el oficio de solicitud de apoyo de un Ingeniero

Inspector por parte de Esobades a la Secretaría Ejecutiva de Infraestructura y

Ordenamiento Territorial (SIOT), no existen soportes justificativos referentes a la

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paralización de la obra desde la fecha 16-04-2014 hasta 30-12-2014; así mismo no

existe la solicitud por parte de la empresa del Presupuesto de Obras Extras Nº 1

(presupuestos de disminuciones Nº 1 y modificado Nº 1) y presupuestos de aumentos

Nº 1, disminuciones Nº 2 y modificado Nº 2 y no se evidencian soportes que

respalden la aprobación por la máxima autoridad de Esobades.

Recomendaciones


del estado Barinas:

- La Máxima Autoridad de la Contraloría debe dictar los actos administrativos que

correspondan para aprobar la estructura organizativa de la Contraloría y aprobar e

implantar los manuales relacionados con su organización, con el fin de establecer y

mantener un adecuado y eficiente sistema de control interno, que conlleve a optimizar

las actividades administrativas, regule sus operaciones de manera eficiente, preserve la

documentación que se genera y se establezcan los responsables de los procesos en las

operaciones ejecutadas por el órgano de control municipal. También debe adecuar y

sujetar sus actividades de control fiscal a las funciones de control posterior, conforme a

los lineamientos impartidos en la normativa que rige al Sistema Nacional de Control

Fiscal; derogando toda normativa interna que establezca el control previo dentro de sus

actuaciones de control externo.

- La Máxima Autoridad conjuntamente con el responsable de Recursos Humanos, deben

reformar por acto administrativo el Manual de Clases de Cargos con la finalidad que se

establezcan los niveles jerárquicos del personal, así como las funciones inherentes al

cargo, las cuales deben relacionarse con las actividades propias del órgano (control

posterior).

- La Máxima Autoridad debe adecuar los Manuales existentes y los procesos que deben

llevarse a cabo en cada una de las fases de la auditoría, potestad investigativa y

23


determinación de responsabilidades, a las disposiciones y criterios establecidos en la Ley

Orgánica de la Contraloría General de la República y su reglamento, así como, designar

funcionarios competentes para llevar a cabo las acciones relacionadas con la fase

Investigativa y sancionatoria, inherentes al control fiscal.

- La Máxima Autoridad debe formalizar la creación de la Oficina de Atención al

Ciudadano y elaborar un Manual o instrumentos normativos que regulen los

procedimientos llevados a cabo por esta oficina, con el fin de afianzar la participación

ciudadana y las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones, estableciendo los

sujetos responsables, así como los lapsos previstos para cumplirlos.

- La Máxima Autoridad y el responsable del área de recursos humanos, deberá

proceder por la vía del contrato únicamente en aquellos casos en que se requiera

personal altamente calificado para realizar tareas específicas y por tiempo determinado,

sin menoscabo de las disposiciones contempladas en el Reglamento Para el Registro,

Calificación, Selección y Contratación de Auditores, Consultores y Profesionales

Independientes en Materia de Control llevado por la Contraloría General de la República.

- La Máxima Autoridad y los funcionarios responsables de la administración, custodia y

manejo de fondos o bienes públicos, deben presentar la debida caución antes de entrar

en el ejercicio de sus funciones o antes de iniciar las operaciones del ejercicio económico

financiero que corresponda.

- La Máxima Autoridad debe instaurar e implantar instrumentos de control, normativa

interna o manual que regule el otorgamiento de los viáticos y, establezcan los requisitos

previos y posteriores que deben presentar los funcionarios de la contraloría municipal,

con el fin de garantizar que las erogaciones por este concepto atiendan a compromisos

ciertos y debidamente comprobados.

- La Máxima Autoridad de la Contraloría del municipio Antonio José de Sucre, debe

garantizar que en la formulación del Plan Operativo Anual, se plasmen todos los

24


objetivos y metas (de forma precisa y medible) que conlleven al cumplimiento cabal y

eficiente de las actividades inherentes al órgano de control, así como de las áreas

medulares y funciones inmanentes de la Contraloría Municipal; determinando

claramente, el recurso humano, material y financiero, así como los demás elementos de

la planificación.

- La Máxima Autoridad deberá actualizar el Manual de Administración, con el fin de

que garantice el cumplimiento de los requisitos del control interno que corresponden

antes de realizar el compromiso y el antes del pago, conforme el artículo 38 de la Ley

Orgánica de la Contraloría General de la República, y establezca las responsabilidades

a los funcionarios que intervienen en los procesos.

- La Máxima Autoridad y el responsable del área de Administración, deben establecer

controles internos que garanticen el cumplimiento de los procedimientos en la

adquisición de bienes y servicios, que faciliten la supervisión de los funcionarios

responsables, para constatar que efectúen las actividades previas atinentes a las

modalidades de contratación, garantizar una adecuada selección de la contratista

según su capacidad legal, financiera y técnica, así como la supervisión y seguimiento

de la contratación y su cierre administrativo.

- La Máxima Autoridad debe adoptar normativas de control interno que permitan

asegurar la salvaguarda de los bienes del organismo, estableciendo por escrito la

responsabilidad en la asignación de cada bien y tomar las previsiones para la

designación de un funcionario que se encargue del control, vigilancia y supervisión de

los mismos.

Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del

estado Barinas: las autoridades del instituto deben implementar normativas internas,

donde se establezcan claramente las funciones de cada cargo, su nivel de autoridad y

la responsabilidad de cada funcionario, según los cargos previstos en su estructura

25


organizativa aprobada por las autoridades competentes.

a) Se debe cumplir con lo previsto en el Manual de Funciones, Normas y

Procedimientos del instituto, para garantizar la legalidad en los procedimientos que

ejecuta, cada unidad y/ o gerencia, con el fin de establecer responsabilidades a los

funcionarios en caso de incumplimiento de sus funciones.

b) La Dirección de Administración debe velar por el cumplimiento de las funciones de la

Unidad de Almacén en lo referente a la elaboración de inventarios de los insumos,

materiales y suministros adquiridos; asimismo, se debe diseñar un instrumento que

permita un adecuado registro de las entradas y salidas en el almacén, con la finalidad

de llevar un control sobre la existencia de los insumos y evitar realizar compras de

materiales disponibles en el almacén.

c) La máxima autoridad del ente debe conformar la Comisión de Contrataciones; así

como, implantar mecanismos de control interno que coadyuven a la aplicación de las

respectivas modalidades de selección de contratistas para las adquisiciones de bienes

y prestación de servicios conforme al monto a contratar, con el fin de obtener precios

justos y razonables que contribuyan con la correcta utilización de los recursos públicos.

d) El responsable de la Dirección de Administración, debe supervisar que la

programación anual de compras y los sumarios de las contrataciones trimestrales, se

remitan al Servicio Nacional de Contrataciones, con la finalidad de fortalecer el control

en la ejecución de las contrataciones, así como, promover la participación de la

pequeña y mediana industria, cooperativas o cualquier forma asociativa de producción,

en el Sistema Nacional de Contrataciones.

e) Los expedientes de los proveedores deben mantenerse actualizados con la finalidad

de garantizar información veraz y oportuna.

f) Se deben realizar las actividades previas a la contratación (programación anual de

26


compras, presupuesto base, disponibilidad presupuestaria, entre otros), las cuales

permitirán una adecuada selección y aplicación de la modalidad de contratistas,

determinar la viabilidad de agrupar las contrataciones en la menor cantidad posible de

procedimientos al estimar previamente las cantidades de bienes o servicios a contratar.

g) La Dirección de Administración, debe conformar un expediente único por cada

procedimiento de contratación, en cual se anexen todos los documentos generados

durante el proceso, los mismos deben encontrarse ordenados cronológicamente,

firmados y sellados por las personas involucradas.

h) La Unidad de Presupuesto del Instituto, al elaborar el presupuesto anual debe

ajustarse a las partidas presupuestarias señaladas en el clasificador presupuestario

vigente para cada ejercicio económico financiero, con la finalidad de garantizar la

correcta imputación presupuestaria.

i) La Unidad de Presupuesto, debe registrar en las tarjetas de control presupuestario,

los tres momentos del gasto (comprometido, causado y pagado), indicando el monto

por cada uno de estos, y con respecto al impuesto al valor agregado (IVA), este debe

ser imputado a la partida correspondiente (4.03.18.01.00).

j) Para las contrataciones cuyo monto total, incluidos los tributos, superen las dos mil

quinientas unidades tributarias (2.500 U.T.), se debe establecer de forma clara y precisa

en el pliego o condiciones de contratación el compromiso de responsabilidad social, el

cual será del tres por ciento (3%) sobre el monto de la contratación, siendo necesario

destacar, que los recursos serán dirigidos para la atención de por lo menos una de las

demandas sociales del entorno del ente.

k) La Unidad de Transporte, para llevar el control de los servicios de mantenimiento

preventivo y correctivo de los vehículos pertenecientes al parque automotor del

instituto, deben implementar los formatos establecidos por la Superintendencia de

Bienes Públicos (disponibles en su página web), en aras de garantizar el buen estado

27


de conservación y óptimo funcionamiento.

l) Asimismo, la Unidad de Bienes debe resguardar toda la documentación concerniente

a la propiedad de los vehículos, tales como: certificado de registro del vehículo, pólizas

de seguros, reparaciones mayores realizadas, y todas aquellas que por su naturaleza,

indique la legislación que rige la materia (Ley Orgánica de Bienes Públicos, entre

otras).

Impacto de Control

La Contraloría estadal, en pro del fortalecimiento de la gestión de la

administración activa de los entes descentralizados, ha emitido recomendaciones

necesarias y pertinentes en los informes definitivos producto de las actuaciones

practicadas, para que sean adoptadas por sus máximas autoridades que permitan

corregir las deficiencias detectadas; al respecto a través de las actuaciones de

seguimiento realizadas, se ha constatado que los entes han acatado algunas de las

recomendaciones, tales como la aprobación de los Manuales de Funciones, Normas y

Procedimientos Administrativos; han cumplido con las exigencias de las cauciones de

los funcionarios encargados de la recepción, administración, custodia, manejo de

fondos y bienes públicos; elaboraron el Plan Operativo Anual detallando los

responsables, el tiempo y los recursos disponibles, para la ejecución de las metas y

fue aprobado por la Junta Directiva; mientras que en otros seguimientos el

acatamiento ha sido parcial por cuanto, se encuentran gestionando algunas

diligencias, que le permitirán minimizar las debilidades y poner de manifiesto la

eficiencia, la eficacia, la economía, la calidad y el impacto de la gestión pública. Es

importante resaltar, que este órgano de control fiscal, además de ser un organismo

evaluador, también se ha destacado como asesor de quienes dirigen la

administración en cada uno de los entes objeto de estudio.

28


ACTUACIONES DE CONTROL

29

CAPÍTULO III


1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento.

A.- Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder


Administración Central y Otro Poder del Plan Operativo Anual (POA 2015).

Actuaciones Fiscales POA 2015 Actividades realizadas durante el mes de Marzo

Ítem Concepto Cant. Concepto Cantidad

1

Dirección de Controlde la AdministraciónCentral y Otro Poder

(DCACOP)

7

En fase de planificación 2

En fase de ejecución 1

En fase de presentación de resultados 3

Informes preliminares comunicados 0

Informes definitivos comunicados 1

Expedientes remitidos al área legal 0

Auditorías eliminadas 0

TOTAL TRABAJADOS…………………………………………………………………………………………….

7

Fuente: Direcciones de Control.

1.1. Estatus de las actuaciones fiscales.

Cuadro Nº 2 Dos (02) Actuaciones Fiscales en fase de Planificación

ÍtemCódigo de la

ActuaciónActuaciones Fiscales

EjercicioEconómicoFinanciero

Memorando deDesignación

Estatus

1 AE-03-01-2015 Auditoría Especial a laCaja de Ahorro y Previsión

Social del PersonalAdministrativo de la

Gobernación del estado

2007-2010 DCACOP-2015-017DCACOP-2015-018

DCACOP-2015-019

Se encuentra enfase de

planificación

30


ÍtemCódigo de la



Memorando deDesignación

Estatus

Barinas, tendente a realizarExperticia Contable en la causa

06-DDC-F1-01711-2012(06-F13-0035-11) a efectos dedeterminar cuantitativamente sihay afectación económica en la

Caja de Ahorro del PersonalAdministrativo de la

Gobernación del estadoBarinas,

de fecha 23-03-2015

2 AO-03-04-2015

Auditoría Operativa alConsejo Comunal "Mijagua I",relacionada con el proyecto"Construcción de Cloacas yAcueducto en el callejón la

Unión con Calle Bolívar,Mijagua I, Parroquia Corazónde Jesús, Municipio Barinas,

estado Barinas", financiado porel Despacho del Gobernador,

tendente a evaluar losprocedimientos establecidos

para la selección, contratación,ejecución física y financiera,

control, rendición de cuenta, asícomo los mecanismos

implementados para medir elimpacto en la comunidad del

proyecto evaluado

2014

DCACOP-2015-014DCACOP-2015-015DCACOP-2015-016de fecha 12-03-15

En espera deiniciar la

ejecución, elauditor se

encuentra dereposo


Cuadro Nº 3. Un (01) Actuación Fiscal en fase de ejecución.

ÍtemCódigo de la



Oficios Credenciales Estatus

1 AO-03-05-2015 Auditoría Operativa a laDirección General del Cuerpode Policía del estado Barinas,

tendente a evaluar los procesosadministrativos,presupuestarios,

financieros y técnicos

relacionados con laadministración de personal de

los funcionarios policiales;

2014 DC-DCACOP-2015-0471y

DC-DCACOP-2015-0469de fecha 25-03-15

Auditoría enfase deejecución,según Acta deinicio de fecha30-03-2015

31


ÍtemCódigo de la




adquisición, registro, control yestado de conservación debienes muebles(vehículos,

motos, esposas, armas,chalecos, equipos antimotín,

entre otros), gastos efectuadospor dichos conceptos durante el

año 2014, así como lapercepción que tienen las

comunidades sobre el serviciode policía prestado en surespectivas jurisdicciones

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder

Cuadro Nº 4. Tres (03) Actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.

ÍtemCódigo de la




1 AO-03-01-2015

Auditoría Operativa al ConsejoComunal “Los Palmeritos”

Relacionada con el proyecto“Mejoramiento de tanques de

almacenamiento de agua potableen el sector los Palmeritos,

parroquia Manuel Palacio Fajardo,municipio Barinas, estado Barinas,

financiado por el despacho delGobernador

2014DCACOP-2015-0297

DCACOP-2015-0298 defecha 24-02-2015

InformePreliminar

revisado porel equipo deauditoría ycargado alSACEB en

fecha19-03-2015.Esperando

por lascorreccionesdel auditor,

quien solicitóprórroga en

fecha31-03-2015.

2 AO-03-02-2015 Auditoría Operativa al ConsejoComunal “12 de Marzo Etapa II”

Relacionada con el proyecto“Construcción de Estación de

Bombeo de Aguas Servidas en elSector “12 de Marzo de la

Población Barrancas, ParroquiaBarrancas, municipio CruzParedes, estado Barinas,

financiado por el despacho del

2014 DCACOP-2015-0295DCACOP-2015-0296de fecha 24-02-2015

InformePreliminar

revisado porel equipo deauditoría ycargado alSACEB en


32


ÍtemCódigo de la




Gobernador

por lascorreccionesdel auditor,

quien seencuentra devacaciones.

3 AO-03-03-2015

Auditoría Operativa al Consejocomunal “Maporita II, Relacionada

con el proyecto “ElectrificaciónSector La Maporita , Parroquia

Barrancas, municipio CruzParedes, estado Barinas,

financiado por el Despacho delGobernador

2014DCACOP-2015-0305

DCACOP-2015-0306 defecha 25-02-2015.

InformePreliminarcargado al

SACEB por elauditor en


por la revisióndel equipo.


Cuadro Nº 5. Un (01) Informe Definitivo comunicado

ÍtemsCódigo de la Actuación

Actuaciones FiscalesEjercicio Económico Financiero


1 AC-03-01-2015

Auditoría de Cumplimientoautorizada por la Contraloría

General de la Repúblicapracticada a la Contraloria del

municipio Antonio José de Sucre,tendente a evaluar la legalidad,

exactitud y sinceridad de losprocedimientos administrativos,presupuestarios, financieros, así

como las Áreas de organización yfuncionamiento, personal (fijo y

contratado), plan operativo yadquisición de bienes o servicios.

2011, 2012 y2013

DC-DCACOP-2015-0237 de fecha

09-02-2015

ComunicadoSegún Oficio NºDC-DCACOP-2015-0423 de fecha

13-03-15


33


B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada


Administración Descentralizada del Plan Operativo Anual (POA 2015).

Actuaciones Fiscales POA 2015 Actividades realizadas durante el mes de febrero

Ítem Dirección Cant. Concepto Cant.

1Dirección de Control de la

Administración Descentralizada(DCAD)

8






Expedientes remitidos al Área Legal 2

TOTAL 8

Fuente: Control de la Administración Descentralizada


Cuadro Nº 7. Una (01) Actuación Fiscal en fase de planificación

ÍtemCódigo de la



Memorando deAsignación

Estatus

1 AO-04-02-2015

Gobernación delestado Barinas, conrecursos otorgados

por el CFG2014

DC-DCAD-2015-0464 y 0465 de fecha

25-03-2015

En búsqueda deinformación por cambiode proyectos asignados

por la CGR

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada

34


Cuadro Nº 8. Cuatro (04) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución

ÍtemCódigo de la




Estatus

1 S-04-02-2015 Instituto Autónomo de laVivienda y Equipamiento

de Barrios (IAVEB)

01-11-2014hasta

30-12-2014

DC-DCAD-2015-0191 y 0192 de

fecha 03-02-2015

Finalizó en campo el12-03-2015.En

proceso de redaccióndel informe del auditor.Fecha 13-03-2015. El

auditor esta devacaciones a partir del

16-03-2015.

2 S-04-05-2015 Instituto Regional delDeporte del estadoBarinas (IRDEB)

10-10-2014hasta

27-02-2015

DC-DCAD-2015-0378 y 0379 de

fecha 06-03-2015

Inició en campo el11-03-2015, con unavance de ejecución

del 50%.

La auditora a partir del24-03-2015, de reposo

médico por 15 días.

3 IF-04-01-2015

Consejo Comunal ElCharal 635,

“Transformación Integralde Havitat SUVI

(10 Sustituciones y 15Mejoramiento)

2019-2010

DC-DCAD-2015-0457 y de fecha

24-03-2015

En proceso deredacción de informe

técnico, con un avancede un 80% .

4 AC-04-01-2015 Fundación para la Saluddel estado Barinas

(FUNSALUD)

30-12-2014 DC-DCAD-2015-0478 y 0479 de

fecha 27-03-2015

Inició en campo el31-03-2015


35


Cuadro Nº 9. Una (01) Actuación Fiscal en fase de presentación de resultados

ÍtemCódigo de la




Estatus

1 S-04-03-2015 Distribuidora Socialista deBarinas (DISBASA)

01-11-2014hasta

15-01-2015

DC-DCAD-2015-0204 y 0205 de

fecha04-02-2015

Informe definitivocargado al SACEB enfecha 31-03-2015, porrevisión de la directora


Cuadro Nº 10. Dos (02) Expedientes remitidos al Área Legal

ÍtemCódigo de la


Ejercicio EconómicoFinanciero

OficiosCredenciales

Estatus

1 S-04-01-2015

Fundación Centro deEducación y

RecuperaciónNutricional Barinas

(FUNDACERN)

01-09-2014 hasta30-12-2014

DC-DCAD-2015-0078 y 0079 de

fecha16-01-2015

Papeles de trabajoremitidos al área legal

según memorandointerno Nº

DCAD-2015-031 defecha 19-03-2015. Elinforme definitivo fuecomunicado según

Oficios Nros.DC-DCAD-2015-0337

y 0338 de fecha02-03-2015.

2 S-04-04-2015

Empresa SocialistaBarinesa para losDesechos Sólidos

(ESOBADES)

03-03-2014 hasta30-12-2014

DC-DCAD-2015-0310 y 0311 de

fecha25-02-2015

Papeles de trabajoremitidos al área legal

según memorandointerno

Nº DCAD-2015-036 defecha 30-03-2015. Elinforme definitivo fuecomunicado según

Oficios Nros.DC-DCAD-2015-0482

y 0483 de fecha27-03-2015.


36


1.2 Estatus de las Actuaciones Fiscales pendientes de las Direcciones de Control

del Plan Operativo Anual (POA) 2014

A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)

Cuadro Nº 11. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan Operativo

Anual (POA 2014).

Actuaciones Fiscales POA 2014 Actividades realizadas durante el mes de Marzo

Ítem Concepto Cant. Concepto Can


Administración Central y OtroPoder (DCACOP)

23






Expedientes remitidos al área legal 7

Auditorías eliminadas 0

TOTAL TRABAJADOS……………………………………………………………………………………………. 23



Cuadro Nº 12. Tres (03) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución

ÍtemsCódigo de la




1 EC-03-07-2014 Secretaría deAdministración Finanzas y

Hacienda de la

2013 DCACOP-2014-01527,DCACOP-

Redacción del informedel auditor 85%

37


ÍtemsCódigo de la




Gobernación del estadoBarinas, tendente a

comprobar la legalidad,sinceridad, exactitud y

adecuada utilización delos recursos asignados,

así como el grado decumplimiento de la gestión

2014-01528 yDCACOP-

2014-01529 de fecha21-08-14

2 S-03-02-2014

Secretaría de RecursosHumanos de la

Gobernación del estadoBarinas, tendente a

evaluar el cumplimiento delas recomendaciones

realizadas en el InformeDefinitivo No

AO-03-25-2013, enatención al Plan de

Acciones Correctivaspesentado ante este

Órgano de Control Fiscal

2014

DCACOP-2014-03362 y

DCACOP-2014-03363 de fecha

12-12-14

Redacción del informedel auditor 80 %

3 EC-03-09-2014

Examen de la Cuenta alConsejo LegislativoRegional del estadoBarinas, tendente a

comprobar la legalidad,sinceridad, exactitud y

adecuada utilización delos recursos asignados,

así como el grado decumplimiento de la

gestión.

2012

DCACOP-2014-01814 y


02-10-14

En fase de ejecuciónavance del 60%


38


Cuadro Nº 13. Doce (12) Actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.

ÍtemsCódigo de la




1OAC-023-2014/

AO-O-03-02-2014

Auditoría operativa de obraspracticada a la Secretaría de

infraestructura y OrdenamientoTerritorial (SIOT) de la

Gobernación del estado Barinas

2009-2013

DCACOP-2014-00861 y


09-05-14

El informe delauditor fue

redactado y seesta a la espera

de copiascertificadas.

2 AO-03-05-2014

Auditoría Operativa practicada ala Secretaría de Administración,

Finanzas y Hacienda de laGobernación del estado Barinas

2013

DC-DCACOP-2014-00932 y

DC-DCACOP-2014-00933 de fecha23-05-2014.

Informe delAuditor en

discusión delequipo detrabajo.

En espera decertificación de

cargos de laComisión de

Contrataciones.

3 AO-03-13-2014

Auditoría operativa practicada alConsejo Comunal “La Palma”,

relacionada con el proyecto“Taller de costura y confección

La Palma, sector La Palma,Ciudad Varyna, parroquia Alto

Barinas, municipio Barinas,estado Barinas”, financiado porel Despacho del Gobernador.

2013DC-DCACOP-2

014-01416 y 01415de fecha 07-08-2014

Informe Definitivoaprobado en

fecha 25-03-2015en espera de ser

comunicado.

4 AO-03-17-2014

Auditoría Operativa al ConsejoComunal "El Piñonal",

relacionada con el proyecto"Electrificación en Alta y Baja

Tensión en el Sector El Piñonal,Parroquia San Antonio,

Municipio Arismendi, estadoBarinas", financiado por elDespacho del Gobernador.

2013-2014DC-DCACOP-2014-0

1913 de fecha07-10-14

Informe Definitivoaprobado en

fecha 19-03-2015en espera de ser

comunicado.

39


ÍtemsCódigo de la




5EC-03-01-2014

Examen de la Cuenta a laSecretaría de Administración,

Finanzas y Hacienda de laGobernación del estado Barinas,

tendente a comprobar lalegalidad, sinceridad, exactitud y

adecuada utilización de losrecursos asignados, así como el

grado de cumplimiento de lagestión.

2011

DC-DCACOP-2014-01446,

DC-DCACOP-201401449 y

DC-DCACOP-201401450 de fecha

08-08-2014

Informepreliminarcargado al

SACEB por losauditores en

fecha24-03-2015, para

revisión.Correccionesrealizadas por

éstos.

6EC-03-02-2014

Examen de la Cuenta al ConsejoLegislativo Regional del estadoBarinas, tendente a comprobar

la legalidad, sinceridad,exactitud y adecuada utilizaciónde los recursos asignados, asícomo el grado de cumplimiento

de la gestión.

2011DC-DCACOP-2014-0

1452 de fecha08-08-2014

InformePreliminar

corregido por eldirector, ycargado al

SACEB en fecha27-03-2015.

7 EC-03-03-2014

Examen de la Cuenta a laProcuraduría General del estadoBarinas, tendente a comprobar


de la gestión.

2011



22-08-2014

Informepreliminar

revisado por elDirector, cargado

al SACEB enfecha

26-03-2015.

8 EC-03-04-2014

Examen de la cuenta a laProcuraduría General del estadoBarinas, tendente a comprobar

la legalidad, sinceridad,exactitud, y adecuada utilizaciónde los recursos asignados, asícomo el grado de cumplimiento

de la gestión.

2012



22-08-2014

Informepreliminar


al SACEB enfecha

26-03-2015.

9EC-03-05-2014

Examen de la Cuenta a laProcuraduría General del estadoBarinas, tendente a comprobar

la legalidad, sinceridad,exactitud, y adecuada utilizaciónde los recursos asignados, asícomo el grado de cumplimiento

de la gestión

2013



22-08-2014

Informepreliminar


al SACEB enfecha

26-03-2015.

40


ÍtemsCódigo de la




10 EC-03-06-2014

Secretaría de AdministraciónFinanzas y Hacienda de la

Gobernación del estado Barinas,tendente a comprobar la

legalidad, sinceridad, exactitud yadecuada utilización de los

recursos asignados, así como elgrado de cumplimiento de la

gestión

2012

DCACOP-2014-01524,DCACOP-

2014-01525 yDCACOP-

2014-01526de fecha21-08-14

Informe delAuditor Cargado

al SACEB enfecha

26-03-2015, paraser revisado por

el equipo deauditoría.

11 EC-03-08-2014

Examen de la Cuenta al ConsejoLegislativo Regional del estadoBarinas, tendente a comprobar


de la gestión.

2013

DCACOP-2014-01706 Y


11-09-14

Informe delAuditor Cargado

al SACEB enfecha

19-03-2015, paraser revisado por

el equipo deauditoría.

12 S-03-05-2014

Fondo en Anticipo de laSecretaria de Administración,

Finanzas y Haciendaperteneciente a la "Residenciade Gobernadores", tendente aevaluar el cumplimiento de las

recomendaciones realizadas enel Informe Definitivo No

AO-03-32-2013, en atención alPlan de Acciones Correctivas

presentado ante este Órgano deControl Fiscal

2014

DCACOP-2014-03364 y


12-12-14

Informepreliminar

revisado por elCoordinador y

cargado alSACEB en fecha

31-03-2015.


Cuadro Nº 14. Un (01) Informe Definitivo Comunicado

ÍtemsCódigo de la


EjercicioEconómico

OficiosCredenciales

Estatus

1 S-03-04-2014

Auditoría de Seguimiento a la ProcuraduríaGeneral del estado Barinas, tendente a

evaluar el cumplimiento de lasrecomendaciones realizadas en el Informe

Definitivo No AO-03-27-2013, en atención alPlan de Acciones Correctivas presentado

ante este Órgano de Control Fiscal

2014

DCACOP-2014-03360 y

DCACOP-2014-03361 defecha 12-12-14

Informe definitivocomunicado según

oficio NºDCACOP-2015-048

4 de fecha27-03-2015

41


Cuadro Nº 15. Siete (07) Expedientes remitidos al Área Legal.

ÍtemsCódigo de la


EjercicioEconómico

OficiosCredenciales

Estatus

1 AO-03-08-2014Auditoría operativa practicada al

Servicio Desconcentrado deMantenimiento de las Infraestructuras

del Ejecutivo del estado Barinas(SEDMIEB).

2013

DC-DCACOP-2014-00867 Y

00868 de fecha09-05-2014.

Remitido segúnmemorando interno

NºDCACOP-2015-050de fecha 18-03-15

2 AO-03-11-2014Auditoría operativa practicada a la

Secretaría de Desarrollo Social de laGobernación del estado Barinas

2013


01414 de fecha07-08-2014


NºDCACOP-2015-062

de fecha23-03-2015

3 AO-03-16-2014

Auditoría Operativa practicada alConsejo Comunal “El Despertar de LaLegua”, relacionada con el proyecto“Electrificación Sector El Cariño La

Legua, parroquia San Silvestre,Municipio Barinas estado Barinas”,

Financiado por el Despacho delGobernador.

2013


DC-DCACOP-2014-02035 defecha 20-10-14


NºDCACOP-2015-048

de fecha17-03-2015

4 S-03-03-2014

Secretaría de Desarrollo Agropecuariode la Gobernación del estado Barinas,tendente a evaluar el cumplimiento delas recomendaciones realizadas en elInforme Definitivo No AG-03-20-2013,

en atención al Plan de AccionesCorrectivas presentado ante este


2014


DC-DCACOP-2014-03367 de

fecha 12-12-14

Remitido segúnmemorando internoNº DCACOP-065

de fecha31-03-2015

5 S-03-06-2014

Secretaría de Desarrollo Social de laGobernación del estado Barinas,

tendente a evaluar el cumplimiento delas recomendaciones realizadas en elInforme Definitivo No AO-03-31-2013,



2014



fecha 12-12-14



6 S-03-07-2014 Secretaría de Desarrollo Económicode la Gobernación del estado Barinas,tendente a evaluar el cumplimiento de

2014 DC-DCACOP-2014-03370 y

DC-DCACOP-2


Nº

42


ÍtemsCódigo de la


EjercicioEconómico

OficiosCredenciales

Estatus

las recomendaciones realizadas en elInforme Definitivo No AO-03-21-2013,



014-03371 defecha 12-12-14

DCACOP-2015-044de fecha 13-03-15

7 S-03-08-2014

Dirección General del Cuerpo dePolicía del estado Barinas (DGCPEB),tendente a evaluar el cumplimiento delas recomendaciones realizadas en elInforme Definitivo No AC-03-26-2013,



2014



fecha 12-12-14




B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)


Administración Descentralizada (DCAD)

Actuaciones Fiscales POA 2014 Actividades realizadas durante el mes de febrero

Ítem Dirección Cant. Concepto Cant

1

Dirección de Control de la

Administración Descentralizada

(DCAD)

5







TOTAL 5


43


Cuadro Nº 17. Tres (03) Actuaciones fiscal en fase de de presentación de resultados

ÍtemCódigo de la




1 AO-04-09-2014 Instituto Regional delDeporte del estado Barinas

(IRDEB)

2013 DC-DCAD-2014-01342 y01343 de fecha25-07-2014, y

DC-DCAD-2014-01906 defecha 06-10-2014

Informe del auditorcargado al SACEB en

fecha 18-03-2014, paraser revisado por el

equipo.

2 AO-04-17-2014 Consejo Comunal “SanPablo Vivero II”

2013

DC-DCAD-2014-01769 y01770 de fecha

23-09-2014

Informe definitivo porcomunicar al consejo

comunal

3 AC-04-02-2014 Contraloría Municipal deArismendi

2012 - 2013 DC-DCAD-2014-02046 defecha 21-10-2014

Informe preliminarcargado al SACEB, enfecha 31-03-2015, pararealizar correcciones porparte de los auditores.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Cuadro Nº 18. Un (01) Informe preliminar comunicado.

ÍtemCódigo de la




1 AO-04-12-2014 Consejo Comunal “LasColinas”

2013 y I Semestredel 2014


26-06-2014

Informe Preliminarcomunicado según OficioNº DC-DCAD-2015-0401

de fecha 11-03-2015,recibido por el Consejo

Comunal en fecha24-03-2015)


44


Cuadro Nº 19. Uno (01) Expediente remitido al Área Legal

ÍtemCódigo de la


Ejercicio

Económico

Financiero


1 AO-04-14-2014

Instituto Autónomo deProtección Civil yAdministración de

Desastres del estadoBarinas

2012-2013


25-07-2014

Según memorando internoNº DCAD-2015-035 de

fecha 26-03-2015. Informedefinitivo comunicado según

Oficios Nros.DC-DCAD-2015-0408 y

0409 de fecha 12-03-2015


1.3 Estatus de las Actuaciones Fiscales pendientes de las Direcciones de Control

del Plan Operativo Anual (POA) 2013

A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)

Cuadro Nº 20. Relación de actuaciones pendientes por la Dirección de Control de la

Administración Central y Otro Poder (DCACOP) 2013

Actuaciones Fiscales POA 2013 Actividades pendientes

Ítem Concepto Cant. Concepto Cantidad


Administración Central y otroPode(DCACOP)

3







TOTAL 3

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

45


Cuadro Nº 21. Dos (02) Actuaciones fiscales en fase de resultado

ÍtemCódigo de la




1 AC-03-33-2013

Auditoría de Cumplimientopracticada en la Secretaría deInfraestructura y Ordenamiento

Territorial (SIOT) de laGobernación del estado Barinas.

2009 al 2012DC-DCACOP-2013-0721, 0722 y 0723 de fecha

02-10-2013

Informe Preliminar poraprobación

2 OAC-018-2012/IF-03-34-2013

Inspección y Fiscalización a laobra: “Reparaciones y mejoras

en la U.E. Prof. Pedro FranciscoMarcuñez, parroquia RamónIgnacio Méndez, municipio

Barinas”.

2012

DC-DCACOP-2013-02156 y 02157 de fecha

03-12-2013DC-DCACOP-2014-008

05 y 00806 de fecha29-04-2014

Informe Preliminar enespera por revisión y

aprobación del Director.


Cuadro Nº 22. Un (01) Expediente remitidos al Área Legal.

ÍtemsCódigo de la




1

AO-03-30-2013 Auditoría Operativa practicada alComedor Popular BolivarianoDr. Manuel Palacios Fajardo.

2012 DC-DCACOP-2013-01793 y 01794 de fecha

16-10-2013

Informe remitido segúnoficio Nº

DCACOP-2015-052 defecha 19-03-2015


46


B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)


Administración Descentralizada (DCAD) 2013

Actuaciones Fiscales POA 2013 Actividades pendientes

Ítem Dirección Cant. Concepto Cant.


Administración Descentralizada(DCAD)

2







TOTAL……………………………......... 2


Cuadro Nº 24. Una (01) Actuación fiscal en presentación de resultados

ÍtemCódigo de la




1 OAC-011/AO-04-26-2013

Auditoría Operativapracticada a la Fundaciónpara la Salud del estadoBarinas (FUNSALUD).

2012 DC-DCAD-2013-01285 y01286 de fecha

25-07-2013

Informe preliminar poraprobación.


47


Cuadro Nº 25. Un (01) Expediente remitido al Área Legal

ÍtemCódigo de la




1 AO 04-12-2013

Auditoría Operativapracticada a Barinesa de

Vialidad y Construcciones,S.A., (BARVIALSA).

2012 DC-DCAD-2013-00758 defecha 07-05-2013

Remitido segúnmemorando interno Nº

DCAD-2015-028 defecha 16-03-2015


2. Actuaciones Selectivas.

2.1 Actuaciones realizadas en los órganos del Poder Público Estadal de las

Direcciones de Control. (POA 2014)

Cuadro Nº 26. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada (DCACOP)

ÍtemCódigo de la

ActuaciónActuaciones

FiscalesOrganismo/

Consejo ComunalTipo de

Actuación

MemorandoDesignación/

OficiosCredenciales

Estatus

1 OAC-023-2013/AO-O-03-02-2014

Relacionadacon las obrascontratadas yejecutadas enlos ejercicioseconómicosfinancieros2009-2013

SIOT

AuditoríaOperativa de

Obra


00862 de fecha09-05-2014

El informe delauditor fue

redactado y se estaa la espera de

copias certificadas


48


2.2 Actuaciones realizadas en los entes del Poder Público Estadal de las

Direcciones de Control (POA 2013)

Cuadro Nº 27. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada. (DCAD)

ÍtemsCódigo de la


Tipo deActuación


1 OAC-011/AO-04-26-2013

Practicada a la Fundaciónpara la Salud del estado

Barinas

Auditoríaoperativa


25-07-2013

Informepreliminar poraprobación.


2.3 Actuaciones realizadas a particulares

Estas direcciones no realizaron actuaciones a particulares.

2.4 Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.

2.4.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República.

49


A.- Direcciones de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)

Cuadro Nº 28. Dos (02) Actuaciones fiscales solicitada por la Controlaría General de la República. (POA 2015)

ÍtemsCódigo de la


Fiscales

Organismo/Consejo

Comunal

Tipo deActuación

MemorandoDesignación/ Oficios

CredencialesEstatus

1 AC-03-01-2015

Evaluación de lalegalidad, exactitudy sinceridad de los

procedimientosadministrativos,presupuestarios,financieros, así

como las Áreas deorganización y

funcionamiento,personal (fijo y

contratado), planoperativo y

adquisición debienes o servicios.

Contraloríadel

municipioAntonioJosé de

Sucre delestadoBarinas

Auditoría deCumplimiento

DCACOP-2015-010

DCACOP-2015-011

DCACOP-2015-012

DCACOP-2015-013

InformeDefinitivo

ComunicadoSegún Oficio

NºDC-DCACOP-2015-0423 de

fecha13-03-15

2 AO-03-05-2015

Evaluar losprocesosadministrativos,presupuestarios,financieros ytécnicosrelacionados con laadministración depersonal de losfuncionariospoliciales;adquisición,registro, control yestado deconservación debienes muebles(vehículos, motos,esposas, armas,chalecos, equiposantimotín, entreotros), gastosefectuados pordichos conceptosdurante el año2014, así como lapercepción quetienen lascomunidades sobreel servicio de policía

AuditoríaOperativa ala DirecciónGeneral delCuerpo dePolicía del

estadoBarinas,

2014

DCACOP-2015-020DCACOP-2015-021DCACOP-2015-022DCACOP-2015-023DCACOP-2015-024DCACOP-2015-025DCACOP-2015-026DCACOP-2015-027DCACOP-2015-028DCACOP-2015-029de fecha 25-03-15 yDCACOP-2015-030de fecha 26-03-15

Auditoría enfase de

ejecución,según Acta deinicio de fecha

30-03-2015

50


ÍtemsCódigo de la


Fiscales

Organismo/Consejo

Comunal

Tipo deActuación


CredencialesEstatus

prestado en surespectivasjurisdicciones


B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).

Cuadro Nº 29. Una (01) Actuación solicitada por la Contraloría General de la República

(POA 2014)

Ítem Código de laActuación

Actuaciones Fiscales EjercicioEconómicoFinanciero


Credenciales

Estatus

1 AC-04-02-2014 Contraloría Municipalde Arismendi

2012 - 2013 DC-DCAD-2014-02046de fecha 21-10-2014

Informe preliminarcargado al SACEB, enfecha 31-03-2015, para

realizar correccionespor parte del equipo.


Cuadro Nº 30. Dos (02) Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la

República (POA-2015)

ÍtemsCódigo de la




1 IF-04-01-2015

Consejo Comunal El Charal635, “Transformación

Integral de Havitat SUVI(10 Sustituciones y 15

Mejoramiento)

2019-2010 DC-DCAD-2015-0457 yde fecha 24-03-2015

En proceso deredacción deinforme técnico,con un avance deun 80% .

51


ÍtemsCódigo de la




2 AO-04-02-2015 Gobernación del estadoBarinas, con recursosotorgados por el CFG

2014 DC-DCAD-2015-0464 y0465 de fecha

25-03-2015

En búsqueda deinformación por

cambio deproyectos

asignados por laCGR


2.4.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del

Sistema Nacional de Control Fiscal.

- Direcciones de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP) y

Descentralizada (DCAD).

Estas direcciones no tuvieron actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con

otros integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal en este mes.

2.4.3 Otras actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.

Estas direcciones no tuvieron otras actuaciones relacionadas con el Sistema

Nacional de Control Fiscal.

52


ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS

CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

53

CAPÍTULO IV


1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control.

1.1 Asesorías, asistencia técnica y jurídica.

Cuadro Nº 31. Solicitudes de asesorías, asistencia técnica y jurídica (Internas).

Ítem

Nº Oficio /Fecha Solicitante Asunto Estatus

1 Memorándum Interno N°DRH-2015-137 de fecha 10

de marzo de 2015.

RecursosHumanos

Solicitareconocimiento de

antigüedad delfuncionario Carlos

Gutiérrez.

Se dio respuesta medianteMemorándum Interno N°

DSJ-2015-011 de fecha 11 demarzo de 2015.

2 Oficio s/n de fecha 24 deMarzo de 2015.

KeniaFernández

Solicitud “le seaotorgado un permisode media hora diariapara retirar a su hija

del colegio”

Se dio respuesta medianteOficio N° DC-DSJ-2015-0467

de fecha 25 de marzo de 2015.

3

Memorándum Interno N°DRH-2015-168 de fecha

25 de marzo de 2015.

RecursosHumanos

Solicitareconocimiento de

antigüedad delfuncionario Víctor

Rafael Vela.

Se dio respuesta medianteMemorándum Interno N°

DSJ-2015-013 de fecha 27 demarzo de 2015.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

54


1.2. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes

sujetos a Control.

La Contraloría del estado Barinas realizó jornadas de capacitación a los órganos y

entes bajo el ámbito de control, en materia de formación de la cuenta; contando con la

participación de 51 funcionarios.

1.3. Otras actividades de apoyo a la gestión de control.

- Capacitación en materia electoral recibieron funcionarios de la Contraloría del

Estado

El 12 y 13 de marzo del año 2015, funcionarios de la Oficina de Atención al

Ciudadano de esta Contraloría, acudieron a la Conferencia dictada por el Consejo

Nacional Electoral, denominada: "El ejercicio de la Democracia y el Poder Electoral en

Venezuela", la cual se llevó a cabo en el Hotel Valle hondo, municipio Barinas, donde

participaron los estados Mérida, Táchira, Portuguesa y Barinas, y en el que se trataron

temas relacionados con las competencias, objetivos y métodos que orientan el trabajo

de la institución comicial en el país, legislación electoral en Venezuela, los procesos

electorales, el registro civil y su incidencia en la identificación, control y financiamiento

de los partidos políticos y las campañas electorales y acompañamiento internacional en

los procesos electorales venezolanos. En dicha actividad participaron por la Contraloría

del estado Barinas los funcionarios María José Valero, Yuaneldith Guevara, Stefani

Caputi y Robinson Alvarado.

55


INFORME FOTOGRÁFICO

Palabras de Apertura por parte de la Directora La Contralora del Estado Barinas, presente de la Oficina Regional del CNE como invitada especial

- Capacitación en materia de ahorro energético recibieron funcionarios de la

Contraloría del Estado Barinas.

Los días 1 y 18 de marzo del año 2015, el Ingeniero Ángel Montero coordinador de

Uso Racional Eficiente de Energía (UREE), realizó taller dirigido a los funcionarios de la

Contraloría del estado Barinas, con el objetivo de preservar el consumo eficiente de la

electricidad, mostrando el Plan Banda Verde que presenta unas rutas viables para el

ahorro eléctrico, es un programa dirigido al sector residencial y basado en cinco

regiones del país como lo son la Región Andina, Región Central, Oriental y Occidental,

Región de los Llanos y de Guayana, Región Insular y Zulia, que considera la

temperatura y el consumo promedio de cada una de ellas, enmarcado dentro de la

campaña “Soy Consciente, Consumo Eficiente”, al entrar a la Banda Verde se

contribuye a la conservación del planeta, se evita la merma de los embalses, la quema

de combustible y el calentamiento global, sumando 83% de la población que está

dentro del Plan Banda Verde, por lo cual el estado te otorga un subsidio en la tarifa

eléctrica, dando así cumplimiento al 5to objetivo del plan de la patria “Contribuir con la

preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana 2013-2019”.

56



Ing. Ángel Montero inicia la charla sobre Servidores Públicos asistentes a la jornada

ahorro energético

- Capacitación en materia de “Formación y Participación de la Cuenta recibieron

funcionarios de la Contraloría del Estado Barinas.

Los funcionarios de la Contraloría del estado Barinas, recibieron capacitación sobre

la Formación y Participación de la Cuenta, la cual se realizó el día 20 de marzo de

2015, en las Instalaciones del Instituto de Tecnología Antonio José de Sucre,

brindándoles información sobre el objeto del Examen de la Cuenta, su formación,

documentación necesaria para la misma, lapsos legales, entre otros, contando con la

participación de 21 funcionarios de la Contraloría del estado Barinas, auditores y abogados

fiscales encargados de realizar las actuaciones fiscales relacionadas con esta materia.


Jornada de capacitación de funcionarios de la

Contraloría del estado Barinas en materia de la cuenta

57


- Capacitación en materia de funcionamiento de las Oficinas de Atención al

ciudadano.

El día 10 de marzo del año 2015, se llevó a cabo mesa de trabajo, con la encargada

de la Oficina de Atención al Ciudadano del Consejo Municipal de los Derechos del Niño,

Niña y Adolescente, orientándolos en materia de creación de estas oficinas, funciones,

base legal, competencias, estableciendo la importancia de tramitar en forma oportuna

las denuncias, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Igualmente se hizo entrega

de trípticos y formatos.

2. Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control

Fiscal y de la Participación Ciudadana.

2.1 Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que integran

el Sistema Nacional de Control Fiscal.

- Capacitación a funcionarios adscritos a la Unidad de Auditoría Interna de la

Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales “Ezequiel

Zamora” (UNELLEZ)

En el mes de Marzo del año 2015, se dio respuesta a comunicación Nº 061/03/2015

de fecha 17 de marzo de 2015, emitida por la Unidad de Auditoría Interna de la

UNELLEZ, donde solicitan apoyo institucional, con la finalidad de desarrollar un taller

de Riesgos de Auditoría.

Al respecto, esta Contraloría del estado Barinas realizó un taller de Análisis de

Riesgo de Auditoría el pasado martes 25 de marzo, con una duración de ocho horas,

dictado por la Licenciada Yelinet Ramos, Directora Técnica, Planificación y Control de

Gestión, con apoyo de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del estado

Barinas, el cual se realizó en el aula 3 de Postgrado ubicado en Barinas II – Unellez y

fue dirigido a funcionarios adscritos a la Unidad de Auditoría Interna de dicha

58


universidad. En este taller, se trataron temas relacionados con las características que

debe tener un auditor de estado, planificación de una auditoría de estado, evaluación

preliminar del control interno de los riesgos de auditoría, de igual manera se

desarrollaron temas sobre el conocimiento del trabajo, pensamiento analítico, búsqueda

de información, capacidad para el manejo de dificultades, cooperación y trabajo en

equipo, toma de decisiones entre otros. Al mismo asistieron un total 17 funcionarios

adscritos a dicha Unidad de Control, dentro de los que destacan la presencia del

Auditor Interno, Jefes de Control y personal de auditoría.


La Directora de Técnica, Planificación y Control de Gestión en plena disertación

Igualmente se llevó a cabo mesa de trabajo con funcionario pertenecientes a la

Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría Municipal de Obispos, en la cual se

asesoró en relación al proceso de tramitación de la denuncias, problemáticas

presentadas en materia de Declaración Jurada de Patrimonio, e informe que deben

presentar los Contralores Escolares.

2.2 Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República.

- Se recibió circular Nro. 7 del 18 de marzo del año 2015, mediante la cual la

Contraloría General de la República, nos remite listado de analistas asignados por el

Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) con la finalidad de orientar a las

59


Contralorías Estadales y Municipales en cuanto a la Rendición de Contrataciones

Públicas, antes conocido con el nombre de “Sumario Trimestral”, la cual deben efectuar

a partir del 06 de abril de 2015 a través de la página Web del SNC y hacer extensiva

para su conocimiento a las Contralorías Municipales. En este sentido, se remitió la

información solicitada y se consolidó dicha información enviándose en formato digital al

correo electrónico njayaro @cg.gob.v 51 funcionarios e y a dministración @cgr.gob.ve.

- Igualmente, se recibió oficio Nro. 07-01-191 de fecha 11-03-2015, mediante el cual se

indica a esta Contraloría del estado Barinas, informar el estatus en que se encuentra el

expediente OAC-8110 relacionado con presuntas irregularidades ocurridas en la

Gobernación del Estado Barinas, en torno a obras no ejecutadas oportunamente

durante el ejercicio económico financiero 2012. Por lo cual, se remitió comunicación

Nro. DC-DCACOP-2015-0436 de fecha 16 de marzo de 2015, dando respuesta a la

misma.

- Por último, en atención a Oficio Circular Nro. 07-0-3 de fecha27 de febrero de 2015,

mediante la cual se indica a esta Contraloría del estado Barinas, realizar a la brevedad

posible mesas de trabajo, talleres u otras formas de divulgación, dirigidos a los órganos

y entes bajo nuestro ámbito de control, a los fines de ofrecerles capacitación,

formación, entrenamiento y/o acompañamiento, en materia de formación de la cuenta;

en este sentido, este Órgano de Control Estadal, realizó jornadas de capacitación en

dicha materia, brindándoles información sobre el objeto del Examen de la Cuenta, su

formación, documentación necesaria para la misma, lapsos legales, entre otros,

contando con la participación de 51 funcionarios los cuales se detallan a continuación:

60

mailto:[email protected]








Cuadro Nº 32. Funcionarios de los órganos y entes sujetos a nuestro Control, que

asistieron a la Jornada de capacitación de la “Formación y Participación de la Cuenta”

Items Órgano/Ente Cargo de las personas asistentes PoblaciónAsistente

1

Servicio Desconcentrado deAdministración Tributario del Estado

Barinas (SATEB-Gobernación) Administradora y Analista Contable 2

2

Servicio Desconcentrado deMantenimiento de Infraestructura

Deportiva del Estado Barinas (SEDMIEB) Gerente de Administración 1

3 Policía del Estado Barinas Administrador 1

4 Gobernación del Estado Barinas

Jefe de Recursos Humanos; Administrador yanalista de la Dirección de Desarrollo Social;

Adjunto del Secretario Ejecutivo de Planificación,Programación y Presupuesto.

6

5 Instituto Autónomo de Cultura del EstadoBarinas (IACEB)

Administrador, Contador I, rendición de cuentas yAsistente Administrativo

4

6 Fundación para la Salud del EstadoBarinas (FUNSALUD)

Gerente General y Administrador. 2

7 Barinesa de Vialidad y Construcciones(BARVIALSA)

Administrador, Jefe de presupuesto y archivista 3

8 Consejo Legislativo del Estado Barinas Administrador 1

9

Instituto Regional de la Mujer(INREMUJER)

Administradora y contador 2

10 Distribuidora Socialista de Barinas(DISBASA)

Administradora y Analista Contable 2

11 Empresa Agropecuaria Varyná Administrador y contador 2

12 Empresa Socialista Barinesa para losDesechos Solidos (ESOBADES)

Administrador y Analistas Contables 3

61


Items Órgano/Ente Cargo de las personas asistentes PoblaciónAsistente

13 Instituto Regional del Deporte del EstadoBarinas (IRDEB)

Administrador y adjunto 2

14 Instituto autónomo de Protección Civil delEstado Barinas (IAPROCEB)

Director de Administración analista de Presupuesto 2

15

Fondo de Jubilaciones y Pensiones de losLegisladores y Trabajadores de Consejo

Legislativo del Estado Barinas(FONJUCLEB)

Gerente Ejecutivo y Contadora 2

16 Fundación Centro de Educación yRecuperación Nutricional (FUNDACERN)

Administradora 1

17 Sociedad de Garantías Recíprocas Administrador y Contador 2

18 Linda Barinas de Turismo Administradora 1

19 Concesionaria La Soberana Administrador 2

20 Corporación Barinesa deTurismo(CORBATUR)

Administradora y Contador 2

21 Procuraduría Directora de Administración y analista 2

22 Comedor Popular Administrador 1

23 Instituto de Transporte y Vialidad delEstado Barinas (INTRAVIAL)

Jefe de Contabilidad 1

24 Residencia de Gobernadores Administradora 1

25 Contraloría del Estado Barinas Auditores Fiscales 3

TOTAL ASISTENTES AL TALLER 51

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

62



Lic. Delia Cárdenas en plena jornada junto con los funcionarios asistentes

2.3 Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana.

2.3.1 Programa Contraloría Escolar

Durante el mes de Marzo, se realizó el acto de juramentación de los Treinta y Seis

(36) Contralores Escolares y Ciento Treinta y Siete (137) Auditores Escolares electos

para el período escolar 2014-2015, en el Salón de Los Cultores de la Casa de la

Cultura “Napoleón Sebastián Arteaga”, Parroquia Barinas, municipio Barinas;

llevándose a cabo las siguientes actividades:

1. Presentación de autoridades.

2. Proyección de vídeo institucional sobre el programa “La Contraloría Va a La

Escuela”.

3. Juramentación y Entrega de Certificados a Contralores y Auditores Escolares por

parte de la Contralora del Estado Barinas.

4. Cierre de Actividades.

63


Cuadro Nº 33. Total de Contralores y auditores escolares juramentados

Nº

Nro. Unidadeseducativas

Nro. ContraloresEscolares

juramentados

Nro. Auditores Escolaresjuramentados

Total matricula atendida

1 20 36 137 302 Estudiante



La Contralora del Estado Barinas junto con los Contralores y Auditores Escolares juramentados

Asistentes a la jornada de juramentación Juramentación de los Contralores y Auditores Escolares por

parte de la Contralora del Estado Barinas

64


2.3.2 Fortalecimiento del Poder Popular

- Plataforma única de formación:

En el mes de marzo del año 2015, se realizaron reuniones en el marco de la

Plataforma Única de Formación con servidores públicos, promotores, facilitadores,

UATIC, formadores, entre otros, pertenecientes a la Fundación para el Desarrollo y

Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), Misión Jóvenes del Barrio, Misión

Saber y Trabajo, Modulo de Servicios de la Gobernación del Estado Barinas, Fondo de

Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), Ministerio del Poder Popular para las Comunas

y los Movimientos Sociales Mincomunas – Escuela de Formación del Poder Popular

(EFPP), Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), Superintendencia

Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), PDVSA Agrícola, Servicio Fondo Nacional del

Poder Popular (SAFONAPP), Universidad Nacional Experimental de los Llanos

Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ), Ministerio del Poder Popular para la Mujer

y la Igualdad de Género (MinMujer), Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista

(FONDAS), Movimientos Sociales, Plan de Transformación Integral del Hábitat (PTIH),

Unidad de Acompañamiento Técnico Integral Comunal (UATIC), Sala de Proyecto,

Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO), Corporación Barinesa de

Turismo (CORBATUR), Instituto Nacional de Turismo (INATUR-Barinas), Consejo Moral

Republicano, Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Módulos de Servicios -

Gobernación del Estado Barinas, entre otras instituciones, con el firme propósito de

Articular con los y las responsables de cada institución para refundar la formación

social y técnica a los voceros de los consejos comunales, comunas y otras

organizaciones sociales así como a los mismos servidores públicos; el objetivo

primordial, es integrarse con responsabilidad y compromiso Revolucionario.

- Entre los acuerdos generados y cumplidos están:

1. Coordinación de una Jornada para el Fortalecimiento del Poder Popular con las

65


Comunas del Eje Central, la cual se desarrolló el Lunes 02 de Marzo de 2015, en el

auditorio de la Casa de la Cultura del municipio Barinas, con la asistencia de 60

personas, las cuales se distribuyeron en las siguientes estadísticas:

Cuadro N° 34 .Asistencia a la Jornada para el Fortalecimiento del Poder Popular del

02-03-2015

Items Instancia del Poder Popular y/o institución Pública Población Asistente

1 Comuna Bolívar y Martí 1

2 Comuna Piedemonte Andino Barinas 7

3 Comuna Guerreros de Hato Viejo 8

4 Comuna Manuelita Saenz II 6

5 Comuna Por Aquí Pasó Zamora 3

6 Comuna en Construcción Comandante Supremo 1

7 Comuna en Construcción PROMERCON 2

8 Comuna Virgen del Real 2

9 Comuna María Concepción Palacios 1

10 Consejo Comunal Potrerito 1

11 Comuna Luisa Cáceres de Arismendi 7

12 Consejo Comunal Luis Lozada El Cubiro 2

13 Consejo Comunal Nueva Barinas 1

14 Comuna El Panal de Simón Bolívar 1

15 Estudiantes de la UBV 3

66


Items Instancia del Poder Popular y/o institución Pública Población Asistente

16 Comunidad Andrés Bello 1

17 FONDEMI 3

18 FUNDACOMUNAL 6

19 Ministerio P.P. Comunas y Mov. Soc. 4

TOTAL 60


Ponente: Nélson Esquivel, Coordinador de la Oficina de Atención al Ciudadano de la

Contraloría del Estado Barinas.

Temas Abordados: Planificación, Control Interno, Contrataciones Públicas, Contraloría

Social y Rendición de Cuentas en los Consejos Comunales.

Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura del municipio Barinas

Hora: 8:30 a.m.


Director General de la Contraloría del El Coordinador de la OAC en plena ponencia

estado Barinas aperturó la jornada

67


2. Los días 06 y 21 de marzo, se realizaron visitas, asesorías y acompañamiento a la

Comuna Hato Viejo, Parroquia San Silvestre, Municipio Barinas, por cuanto se

evidenció que dicha comuna le fue depositado una cantidad considerable de dinero

para un proyecto de gran embergadura, como lo es la construcción de una Receptoría

de Leche en dicha zona, además le fueron asignados recursos para la aumentar la

producción de leche y mantenimiento de los potreros. Por lo cual, la Plataforma Única

de Formación decidió entre uno de sus acuerdos apoyar a dicha comuna en relación

con los siguientes aspectos: Revisión de la permisología correspondiente, Base de

datos de la mano de obra especializada (Organizar brigadas de trabajo) Rendición de

Cuentas, Control interno, Contraloría Social, Contrataciones Públicas, Conformación

como empresa de Propiedad Social Directa, revisión del proyecto y asesoramiento

técnico, así como acompañamiento por parte de la UATIC en cada fase de ejecución

del proyecto.

Del análisis realizado, se comprobó que los recursos fueron depositados a la cuenta

a nombre de la Comuna, sin existir convenio de financiamiento, no existe permisología

por parte de los órganos competentes, no existe proyecto ni están organizadas las

brigadas de trabajo, no poseen experiencia en ejecución de obras de esta

embergadura. El día 22 de marzo de los corrientes, se realizó análisis del proyecto

presentado por parte de técnicos de FONDEMI, con la finalidad de orientarlos y

establecer mecanismos de control y acompañamiento.

Asesores: Luis Rivas, adscrito a la Escuela de Formación del Ministerio del Poder

Popular para las Comunas y Los Movimientos Sociales; José Araujo, adscrito al Fondo

de Desarrollo de Microempresarios (FONDEMI); Nelson Esquivel, Coordinador de la

Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Barinas.

Temas Abordados: Planificación, Control Interno, Contrataciones Públicas, Contraloría

Social y Rendición de Cuentas en los Consejos Comunales.

68


Lugar: Sitio donde se va a ejecutar el Proyecto: Construcción de Receptoría de Leche

en el Sector Micailero, Comuna Hato Viejo, Parroquia San Silvestre, municipio Barinas.

Hora: 8:30 a.m.

Cuadro N° 35 . Asistencia a las mesas de trabajo realizadas en la Comuna "Hato Viejo"

Items Instancia del Poder Popular y/oInstitución Públicas

Temas Desarrollados Población Asistente

1

Mesa de Trabajo del 06-03-2015(Funcionarios de la Contraloría del

Estado y Safonapp)

Permisología, mano de obra calificada,planificación, Rendición de Cuentas

37

2

Mesa de Trabajo del 21-03-2015(Funcionarios de la Contraloría delEstado, Fondemi, Sala de Proyecto

del Ministerio)

Contrataciones Públicas, ContraloríaSocial, Conformación como empresa de

Propiedad Social Directa

13

3 Mesa de Trabajo del 02-03-2015 Revisión Proyecto. 3

TOTAL 53



Funcionarios de la Contraloría del estado Barinas asesoran y proporcionan herramientas para el

correcto funcionamiento de la Comuna Socialista Guerreros Zamoranos

3. Se llevaron a cabo mesas de trabajo dirigidas a la orientación, capacitación y apoyo

69


de las empresas de propiedad social indirectas del municipio Barinas, las cuales

actualmente están en proceso de adecuación a la figura de “Empresas de Propiedad

Social Directa”, todo ello en el marco de las actuaciones y acuerdos de la Plataforma

Única de Formación en el Estado Barinas.

En este sentido, los días 04 y 12 de Marzo de 2015, se realizaron mesas de trabajo

con las Empresas de Propiedad Social Indirectas: “Carpintería de Aluminio y Vidrio

“Negro Primero“ y Productora de Eventos “Eladio Tarife”, las cuales forman parte de la

Comuna Socialista “Campo Industrial Unellez”, brindándoles capacitación y apoyo en

áreas como: Instalaciones eléctricas, control social, registro ante el SENIAT, sistema

contable, registro de empresa y libros contables, Reglamento Ley Orgánica de

Economía Comunal, seguridad e higiene laboral, INPSASEL, entre otros; orientándolos

en el proceso de adecuación a la nueva figura de Empresas de Propiedad Social

Directa.

Posteriormente, en fecha 17 de marzo del año en curso, se realizó visita a la

Empresa de Propiedad Social Indirecta “Textiles La Concordia”, ubicada en en el

módulo de servicios de la comunidad con el mismo nombre, Parroquia Corazón de

Jesús, municipio Barinas, en la cual se llevó a cabo una mesa de trabajo donde se

brindó asesoramiento en relación al proceso de adecuación como Empresa de

Propiedad Social Directa, información sobre los fondos que se deben crear, seguridad

social, normativa legal vigente por la cual es regulada este tipo de empresas.

70


Cuadro N° 36. Asistencia a las mesas de trabajo realizadas con las Empresas de

Propiedad Social Indirectas: “Negro primero” y “Textiles La Concordia”

ITEMS NOMBRE DE LAEMPRESA

LUGAR Asesor-Promotor Personasatendidas

1

Carpintería de Aluminioy Vidrio “Negro Primero“

y Productora deEventos “Eladio Tarife”

ComunaSocialista“Campo

Industrial Unellez

Maira Bastidas, Deiry Ramírez,Eduardo Requena, Nelson Esquivel,

Trino Carrisales. 23

2 Empresa de PropiedadSocial Indirecta “Textiles

La Concordia”

Comunidad LaConcordia,Parroquia

Corazón deJesús Municipio

Barinas

Franky Hernández, Elio Osuna,María José Valero y Nelson Esquivel

3


Asesores: Maira Bastidas y Deiry Ramírez, adscritas a la Escuela de Formación del

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Los Movimientos Sociales; Franky

Hernández y Eduardo Requena, adscritos al Fondo de Desarrollo Microfinanciero

(FONDEMI), Trino Carrizales, Yecenia Albarrán, Graciela Losada, Elio Osuna, María

José Valero y Nelson Esquivel, servidores públicos adscritos a la Contraloría del Estado

Barinas.

Temas Abordados: Instalaciones eléctricas, control social, registro ante el SENIAT,

sistema contable, registro de empresa, libros contables, Reglamento Ley Orgánica de

Economía Comunal, seguridad e higiene laboral, INPSASEL, proceso de adecuación

como EPSD, información sobre los fondos que se deben crear en estas empresas.

Lugar: Zona Industrial (Comuna Campo Industrial Unellez), parroquia Rómulo

Betancourt y La Concordia, parroquia Corazón de Jesús, ambos pertenecientes al

municipio Barinas

Hora: 9:00 a.m.

71



Funcionarios de la Contraloría del Estado Sede Empresa de Propiedad Social Indirecta

brindan asesoramiento en materia de sistema “Negro Primero”

de Electricidad

4. Se realizó visita al Consejo Comunal Las Mercedes Corral Falso, Parroquia San

Silvestre, municipio Barinas; en esta actividad participaron Voceros y voceras del

consejo comunal y las instituciones adscritas al ministerio de las comunas: Fondemi,

Escuela de Poder Popular, La Misión Saber y Trabajo, y la UATIC; con el objetivo de

realizar un diagnósticos de los proyectos, y se realizaron visitas a diferentes empresa

de propiedad social indirecta las cuales se están conformando actualmente en

"Empresas de Propiedad Social Directa".


Visita realizada por funcionarios del Ministerio para Las Comunas y Movimientos Sociales al ConsejoComunal Corral Falso

72


5. De los acuerdos confirmados dentro de la Plataforma Única de Formación, se

acordó formar el Círculo de Reflexión y estudio el cual fue denominado “Hombre

Sabio”, programándose la disertación de temas de suma importancia como lo son La

Atención al Ciudadano, Planificación en Los Consejos Comunales, Control Interno,

Conformación de Comunas, Contralorías sociales, Liderazgo, Ética y Valores,

Legislación Comunal, Igualdad de Género, Justicia Comunal, Oratoria, Derechos

Humanos, Comunicación (Redes Sociales), Trabajo Integrador, entre otros temas que

se tomaran en cuenta, a fin de fortalecer el conocimiento de los servidores públicos que

se están integrando en dicha plataforma, así como también, se acordó extenderlos o

territorializarlos a cada uno de los formadores, promotores, capacitadores, UATIC,

facilitadores, comuneros y comuneras, voceros y voceras existentes en nuestro estado

Barinas. En cumplimiento con este acuerdo, en fecha 06 de marzo del año 2015, se

dio comienzo al círculo de reflexión y estudio, con el tema: “Conformación de

Comunas”, disertado por el servidor público Luis Rivas, adscrito a la Escuela de

Formación del Ministerio para Las Comunas y Movimientos Sociales, en el cual se

realizó un debate sobre la importancia y características de las Comunas, sus

antecedentes, finalidades, estructura, los problemas con el diagnóstico comunal y la

importancia de plasmar en ellos potencialidades y necesidades reales. A esta actividad

asistieron funcionarios en representación de varias instituciones públicas, entre las que

se encontraba la Contraloría del estado Barinas, las cuales se detallan a continuación:

Cuadro Nº 37 . Círculo de Reflexión “Hombre Sabio” del 06-03-2015

Item Órgano o entes asistentes a laplataforma

Lugar Asesor-promotorencargado de la

capacitación

Tema Servidorespúblicos

atendidos

1

PDVSA AGRÍCOLA,CONTRALORÍA DEL ESTADOBARINAS, UNELLEZ, SALA DE

BATALLAS, FONDEMI, ESCUELADE FORMACIÓN DEL MPPPCMS

Y MISION JOVENES DELBARRIO

Inces-barinas Luis Rivas Conformación delas comunas

10

73


.INFORME FOTOGRÁFICO

Luis Rivas, funcionario de Mincomunas en plena disertación del tema:

Conformación de las Comunas

6. En fecha 13 de marzo del año 2015, se realizó la segunda disertación enmarcada en

el círculo de reflexión y estudio “Hombres Sabios”, con el tema: “La Planificación”,

disertado por la Lic. Yelinet Ramos, Directora Técnica, Planificación y Control de

Gestión de la Contraloría del Estado Barinas, la cual desarrolló un tema fundamental

dentro de los Consejos Comunales y Las Comunas, como es la importancia de

planificar, el Plan de la Patria, Sistema Nacional de Planificación, el diagnóstico como

herramienta fundamental a la hora de planificar, ejemplos adaptados a la realidad, la

planificación estratégica y operativa, entre otros temas debatidos.

A esta actividad asistieron funcionarios en representación de varias instituciones

públicas, las cuales se detallan a continuación:

74


Cuadro Nº 38. Círculo de Reflexión “Hombre Sabio” del 13-03-2015



capacitación


atendidos

1

PDVSA AGRÍCOLA,CONTRALORÍA DEL ESTADO

BARINAS, UNELLEZ, FONDEMI,ESCUELA DE FORMACIÓN DELMPPPCMS, MISION JOVENESDEL BARRIO, COORDINACIÓNGENERAL DE MODULOS DE

SERVICIOS (GOBERNACIÓN),MINMUJER, MOVIMIENTOS

SOCIALES DE MINCOMUNAS.

Inces-barinas Yelinet Ramos La planificacióncontextualizada enel Poder Popular

13



Yelinet Ramos, funcionaria de la Contraloría del estado Barinas

en plena disertación del tema: La Planificación contextualizada en el Poder Popular

7. Y por último, pero no menos importante, en fecha 27 de marzo del año 2015, se

realizó la tercera disertación enmarcada en el círculo de reflexión y estudio “Hombres

Sabios”, con el tema: “La Ética Pública y La Moral Administrativa”, coordinada por la

Contraloría del estado Barinas y realizada por la Profesora María Tomassetti,

representante del Consejo Moral Republicano en el estado Barinas, la cual desarrolló

como tema principal La Moral Administrativa y La Ética Pública, entre otros temas

75


debatidos. Igualmente promocionó temas relacionados con el Buen Trato y el sentido

de Pertenencia.A esta actividad asistieron funcionarios en representación de varias

instituciones públicas, las cuales se detallan a continuación

Cuadro Nº 39 Círculo de Reflexión “Hombre Sabio” del 27-03-2015



capacitación


atendidos

1

PDVSA AGRÍCOLA,CONTRALORÍA DEL ESTADO

BARINAS, UNELLEZ, FONDEMI,ESCUELA DE FORMACIÓN DEL

MPPPCMS, MISION JOVENES DELBARRIO, COORDINACIÓN

GENERAL DE MODULOS DESERVICIOS (GOBERNACIÓN),

MINMUJER, MOVIMIENTOSSOCIALES DE MINCOMUNAS,

INATUR-BARINAS, CORBATUR,CONSEJO MORAL REPUBLICANO,JOVENES DEL BARRIO “ANTONIO

CERMEÑO”, UNIVERSIDADBOLIVARIANA DE VENEZUELA

(UBV), MISION SABER YTRABAJO.

Inces-Barinas 0.2. MaríaTomazetti

La etica y lamoral

administrativa

16



María Tomassetti, funcionaria del Consejo Moral Republicano en el estado Barinas

en plena disertación del tema: La Ética y La Moral Administrativa

76


De esta última reunión, se acordó programar nuevas jornadas relacionadas con La

Ética y La Moral Administrativa, dirigidas a cada uno de los servidores públicos,

facilitadores, promotores y UATIC pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para

Las Comunas y Los Movimientos Sociales, quedando de la siguiente manera:

- Eje Central: 10 de abril del año 2015.

- Eje Andino: 17 de Abril del año 2015.

- Eje Llanero: 24 de Abril del año 2015.

Siguiendo con el círculo de reflexión y estudio “Hombres Sabios”, en el marco de

los acuerdos generados por la Plataforma Única de Formación, se realizó Taller de

Legislación Laboral, los días Viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de marzo del

presente año, en los horarios comprendidos entre las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., en

la sede de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela, ubicada el Municipio

Alberto Arvelo Torrealba, sector Quebrada negra, contando con la participación de

Cincuenta y Cinco (55) servidores públicos de Nueve (9) instituciones e instancias del

poder popular.

Cuadro Nº 40. Órganos y Entes Participantes en la Jornada de la ACAV 19, 20 y

21-03-2015

Item Órgano o entes asistentes a la plataforma Serv. Publicosatendidos

1 Organizaciones de base del poder popular (comuneros) 21

2 Promotores y facilitadores de la escuela de formación del poder popular 21

3 Superintendencia nacional de cooperativas (SUNACOOP) 1

4 Unidad de acompañamiento técnico integral comunal (UATIC) 6

5 Universidad nacional experimental de los llanos occidentales “Ezequiel 1

77


Item Órgano o entes asistentes a la plataforma Serv. Publicosatendidos

Zamora” (UNELLEZ)

6 Fondo de desarrollo microfinanciero (FONDEMI) 2

7 Facilitador – comunas 1

8 Contraloría del estado Barinas 1

9 Misión jóvenes del barrio 1

Total de participantes 55



Actividades y dinámicas desarrolladas en la Jornadas realizadas en la ACAV

2.3.3 Programa Abuelo Contralor:

Se realizó seguimiento al Programa Abuelo Contralor, en el Centro Social

Residencial "José Ignacio del Pumar", a través de visitas y conversaciones con la

población beneficiada así como reuniones con la máxima autoridad, en relación a la

nueva elección que se realizará en dicho centro residencial.

El 30 de Marzo del año 2015, se llevó a cabo la Juramentación del Abuelo Contralor

en el Comedor Popular "Manuel Palacios Fajardo" del municipio Barinas, donde fue

juramentado el ciudadano José Aguirre Merchancano, así como Abuelo auditor al

78


ciudadano Luis Ramón Contreras. A esta actividad asistieron autoridades de la

Dirección de Desarrollo Social de la Gobernación del Estado Barinas; igualmente, contó

con la participación artística de la ciudadana Ana Paredes, funcionaria de la Contraloría

del Estado Barinas, quien deleitó a los adultos mayores asistentes con música de

nuestro llano.


Inicio de actividades y juramentación del Abuelo Contralor por parte del

Director General de la Contraloría del estado Barinas

Entrega de certificados al Abuelo y auditor

contralor en el Comedor Popular

79


2.3.4 Programa Contraloría Ambiental:

En el mes de marzo, se realizaron mesas de trabajo con funcionarios del Ministerio

del Poder Popular para el Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, con la finalidad de

implementar el programa Contraloría Ambiental, y la designación de los cargos de

“CONTRALORES AMBIENTALES”. Al respecto, en fecha 17-03-2015, se realizó mesa

de trabajo con comuneros y comuneras de la Comuna "Campo Industrial Unellez", con

la finalidad de promocionar dicho programa y establecer un cronograma de visitas a

cada consejo comunal, el cual fue confirmado en mesa de trabajo realizada el

19-03-2015 en la Sede de la Comuna “Campo Industrial Unellez”, con la aprobación de

los comuneros y comuneras asistentes.

Al respecto en fecha 19 de marzo del presente año, se realizó mesa de trabajo en la

sede de la Fiscalía 11°, con competencia en materia ambiental, con el objeto de

coordinar actividades en relación con la aplicación del programa “Contraloría

Ambiental”, en esta mesa de trabajo se tomaron en consideración las jornadas

ecosocialistas que ha emprendido dicha fiscalía y el proceso a fin de solicitar el apoyo

técnico para la formación de los Contralores electos. Por último en esta mesa de

trabajo se trató el tema de la permisología necesaria para la ejecución de obras con

impacto ambiental positivo.

En este sentido, el día 24 de marzo del año 2015, se realizó visita al Consejo

Comunal de la urbanización Prolongación Manuel Palacios Fajardo, realizándose una

charla introductoria sobre el objeto que tiene el programa y en asamblea de

Ciudadanos y Ciudadanas se eligió como Contralora Ambiental a Lisbeth Dayana

Contreras Cedeño, quien es habitante de esa comunidad. A esta actividad asistieron 35

habitantes de la comunidad.

Posteriormente, en fecha 25-03-2015, se realizó asamblea de ciudadanos y

ciudadanas en el Consejo Comunal Rómulo Gallegos, sector El Pozón, parroquia

80


Rómulo Betancourt, municipio Barinas del estado Barinas, mediante la cual se eligió a

la ciudadana Yusmayra del Valle Mora Gómez, como Contralora Ambiental. A dicha

actividad asistieron 33 habitantes de la comunidad.


Reuniones efectuadas en la Coordinación del Ministerio del Poder Popular

para el Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat

Elección del Contralor Ambiental en asamblea

de ciudadanos y ciudadanas

2.3.5 Mesa de trabajo y reuniones realizadas con miembros de los Consejos

Comunales y funcionarios públicos en el estado Barinas.

En el mes de marzo, se realizaron mesas de trabajo con el Consejo Comunal La

Carabela, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos

81


Sociales, miembro de la Comunidad Santa Inés La Arenosa. Se trataron temas

referentes a la coordinación de actividades con el objetivo de cristalizar proyectos de

formación, también se brindó asesoría en diferentes temas. A continuación se detalla

las actividades realizadas:

Ítem Fecha Nombre de la instancia del poder

popular u organismo públicoActividad realizada

Poblaciónatendida

1 06-03-2015Servicio Autónomo Fondo Nacional

del Poder Popular (SAFONAPP)

Se coordinó visita a Comuna para brindarcapacitación; se habló sobre la necesidad derealizar convenios así como exigir proyectosviables o realizables. Solicitud de información

sobre solicitudes realizada ante la OAC deesta Contraloría.

1

2 09-03-2015Consejo Comunal La Carabela

Parte AltaRequisitos para realizar una denuncia,

Contraloría Social y Rendición de Cuentas 2

3 10-03-2015Representante Consejo Moral

Republicano

Coordinar actividad en la PlataformaÚnica de Formación, promoción de lasjornadas de Ética, Valores y Principios.

1

4 17-03-2015 Comunidad Santa Inés La Arenosa

Orientaciones sobre ejecución de proyecto deviviendas; Como se debe activar la

Contraloría Social, requisitos, contenido delinforme, Ley Orgánica de Contraloría Social

1

5 18-03-2015 MinComunasEstablecer Cronogramas de Formación y

propuestas que posteriormente seránllevadas a la Plataforma Única de Formación

1

Total................................................................................................................... 6


82



Mesas de trabajos realizadas con funcionarios públicos y consejos comunales en el mes de marzo del año

2015

Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas


Ciudadano al 31-03-2015

Inventarios de expedientesque reposan en la OAC

Distribución del inventario Estatus de los expedientes al 31-03-2015

Ítem Años Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.

1 2013 6 Expedientesrecibidos

6

Expedientes en Proceso de Valoración 2

Expediente en proceso por lasDirecciones de Control.

3

Expedientes en proceso por laContraloría General de la República

0

Expedientes en trámites por otrosOrganismos.

0

Expedientes por cierre y archivo 1

Expedientes por informar al interesadosu debido cierre y archivo

0

Expediente Cerrados y Archivados en elmes de marzo de 2015.-

0

SUB TOTAL………………………..................... 6

83





2 2012 2 Expedientesprocesados

2

Expedientes en proceso de Valoración. 0

Expedientes en proceso por lasDirecciones de Control.

2

Expedientes en proceso por laContraloría General de la República

0



0

Expedientes cerrado en el mes marzode 2015

0

SUB TOTAL……………………..….... 2

3 2011 1Expedientesprocesados

1

Expedientes por realizar valoraciones 0

En proceso por las Direcciones deControl.

0

En proceso por la CGR. 0

En proceso por la U.A.I. de SAFONACC 0

Expedientes por Desistimiento 0



1

SUB TOTAL………………………..................... 1

4 2010 4 Expedientesprocesados

4

Expedientes en trámites por lasDirecciones de Control y Área Legal.

2

Expedientes en trámites por la CGR. 0

Expedientes en trámites por otrosOrganismos.

0

En proceso por la U.A.I. de SAFONACC 0

Expedientes por realizar cierre y archivo 1

84





Expedientes por informar al interesadosu debido cierre y archivo.

1

Expedientes en proceso de seguimientoautorizado por la CGR

0

Expediente cerrado y archivado en elmes de marzo de 2015

0

SUB- TOTAL……………………….. 4

TOTAL EN INVENTARIO………… TOTAL DE EXPEDIENTES TRABAJADOS (INVENTARIO INICIAL) 13

Expedientes Cerrados en el mes de marzo del año 2015 0

TOTAL EXPEDIENTES MES DE MARZO DEL AÑO 2015 (INVENTARIO FINAL) 13


Expedientes del año 2013.

Cuadro Nº 42 . Dos (02) Expedientes en proceso de valoración.

Ítem Expediente Descripción Estatus

1 OAC-018-2013

Solicitud relacionada con presuntasirregularidades en la ejecución de los

proyectos realizados por la Comuna enConstrucción Sabana del Paguey (ConsejoComunal El Retorno), Parroquia José FélixRibas, Municipio Pedraza estado Barinas

No se realizó la Mesa de trabajoplanificada. Se elaboraron proyectos de

oficios al FONDAS, SAFONAPP,MINISTERIO DEL AMBIENTE,

PROCURADURIA DEL ESTADO, porcuanto las actuaciones anteriores se

realizaron a nombre del ConsejoComunal obviando el de la Cooperativa El

Retorno, quienes son a los que se lesasignaron los recursos.

2 OAC-019-2013

Presuntas irregularidades cometidas en laejecución del proyecto “Construcción deAlcantarillado vía Arauquita”, ParroquiaSimón Rodríguez, Municipio Rojas del

estado Barinas.

Actualmente se encuentra por aperturaActuación de Verificación de los

presuntos hechos denunciados. Serecibió oficio Nro. CLEB 0003/2015 de

fecha 11-03-2015, mediante el interesadosolicitando información sobre el estatus

del expediente.

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

85


Cuadro Nº 43. Tres (03) Expedientes en las Direcciones de Control y Determinación de

Responsabilidades de esta Contraloría estadal.


1 OAC 2013/005 Solicita información sobre los trabajos que vienenrealizando en la Escuela Básica “Juan Andrés

Varela”, ubicada en la Parroquia RómuloBetancourt, municipio Barinas del estado Barinas

Determinación deResponsabilidades: Se solicitóinformación a dicha dirección,

obteniendo respuesta a través dememorándum Nro.

DCAD-2015-034 de fecha25-03-2015, mediante el cual

señalan que se inició elprocedimiento de Determinación

de Responsabilidades yactualmente se encuentra en fasede notificación de los imputados.

2 OAC-011-2013 Presuntas irregularidades ocurridas en laFundación para la Salud del Estado Barinas.

(FUNSALUD).

Control de la AdministraciónDescentralizada: Se solicitó

información a dicha dirección,obteniendo respuesta a través de

memorándum Nro.DCAD-2015-034 de fecha

25-03-2015, mediante el cualseñalan que el Informe Preliminar

se encuentra por revisión de laContralora del Estado.

3 OAC-023-2013

Presuntas irregularidades cometidas en laejecución de diferentes obras en el Municipio

Barinas estado Barinas, a través de la Secretaríade Infraestructura y Ordenamiento Territorial

(SIOT).

Se solicitó información al Área deControl de la AdministraciónCentral y Otro Poder de esta

Contraloría, obteniendoinformación a través de

memorándum interno Nro.DCACOP-2015-047 de fecha16-03-2015, mediante el cual

informa que, actualmente dichaactuación se encuentra en la fase

de presentación de resultados(Informe del Auditor), debido a la

complejidad de la misma y a que ala fecha no se ha podido lograr la

certificación definitiva de lospapeles de trabajo. Igualmente, los

contratos de obra, han sidoenviados a la Gobernación del

estado Barinas, para sucertificación.

86



Se recibió oficio Nro. CLEB0003/2015 de fecha 11-03-2015,mediante el interesado solicita

información sobre el estatus delexpediente. Posteriormente a

través de memorándum internoNro. DCACOP-2015-066 de fecha31-03-2015, se comunica que elinforme del auditor fue redactadoen un 100%, y se encuentra a laespera de las respectivas copias

certificadas.


Cuadro Nº 44. Un (01) Expediente por cerrar.


1 OAC- 2013/009 Presuntas irregularidades cometidas por parte delos directivos de la Caja de Ahoro de losDocentes del Estado Barinas (CADEBA)

ejercicios económicos financieros 2009, 2010,201, 2012 y 1er trimestre del año 2013.

Pendiente revisiónproyecto de auto de cierre y

archivo.


Expedientes del año 2012.

Cuadro Nº 45. Dos (02) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control

Ítem Expediente DescripciónDirección

CompetenteEstatus

1 OAC 2012/002

Investigación a ex funcionariosdel Fondo de Crédito del EstadoBarinas, quienes presuntamente

utilizaron su investidura defuncionario para el otorgamientode créditos a familiares directos.Parroquia Alto Barinas, municipio

Barinas Estado Barinas.

Área Legal

Area Legal: Se solicitó informaciónal área legal de esta Contraloría delestado, recibiendo respuesta según

memorándum interno Nro.AL-2015-20 de fecha 25 de marzo

de 2015, que actualmente seencuentra por notificar a los

interesados legítimos.

87


Ítem Expediente DescripciónDirección

CompetenteEstatus

2 OAC 2012/018

Solicitud de Auditoría a la Obra:Reparaciones y Mejoras en laUnidad Educativa Prof. Pedro

Francisco Marcuñez, ubicada enel Sector Ciudad Perdida,Parroquia Ramón Ignacio

Méndez, municipio Barinas.

Dirección deControl de la

AdministraciónCentral y Otro

Poder

Se solicitó información al Area deControl de la Administración Central

y Otro Poder de esta Contraloríarecibiendo respuesta segúnmemorándum interno Nro.

DCACOP-2015-066 de fecha31-03-2015 que el Informe

Preliminar se le están realizando lascorrecciones sugeridas por la

Contralora.


Expedientes del Año 2011

Cuadro Nº 46. Un (01) Expediente por informar al interesado su debido cierre y archivo.

Ítem

Expediente Descripción Estatus

1 OAC 2011/010

Auditoría de obra y financiera a la empresaINMORA, C.A., y Constructora HOBBY 2000.Construcción y Asfaltado Avenida Los Llanos

(BARVIALSA), Parroquia Alto Barinas, municipioBarinas.

En conversación sostenida con elnuevo Gerente de BARVIALSA, se

acordó realizar nuevos trámites paralograr la ejecución del pago de la

deuda pendiente junto con los interesesde mora por obra no ejecutada.


88


Expedientes del año 2010.-

Cuadro Nº 47. Dos (02) Expedientes en trámite por el Área Legal y/o la Dirección de

Determinación de Responsabilidades.


1 OAC 2010/006

Auditoría de Obras y Financiera a la Construcción de laAvenida Nueva Torunos II Etapa, Parroquia Ramón IgnacioMéndez, Municipio Barinas; debido a la demora en el inicio

de la obra, la cual fue ejecutada por la ConstructoraBARVIALSA.

Dirección de Determinaciónde Responsabilidades: Sesolicitó información a dicha

dirección, obteniendorespuesta según

memorándum interno Nro.DR-2015-005 de fecha

25-03-2015, mediante el cualseñalan que actualmente se

encuentra en fase devaloración jurídica.

2 OAC 2010/045 Solicitud de Auditoría al Fondo Único de Créditos delestado Barinas (FONCREB), realizada por

SUBOTRAFONCREB.

Area Legal: Se solicitóinformación al área legal deesta Contraloría, recibiendo

respuesta a través dememorandum interno Nro.AL-2015-20 de fecha 25 demarzo de 2015, mediante el

cual informa que actualmentese encuentra por notificar alos interesados legítimos.


Cuadro Nº 48 Un (01) Expediente por realizar cierre y archivo.


1 OAC 2010/037

Solicitud de Inspección de Obras y auditoría alConsejo Comunal El Tesoro Parte Baja, Municipio

Pedraza del Estado Barinas, así como solicitudpara liquidación Banco Comunal y solvencia para

activar el Consejo Comunal.

Se sostuvo conversación confuncionarios del área de ContraloríaSocial de FUNDACOMUNAL, con la

finalidad de obtener informaciónsobre las acciones emprendidas porese ministerio, a fin de dar respuestaa la denuncia realizada, de la cual seacordó que se efectuará inspeccióna dicha instancia del Poder Popular,

a fin de diagnosticar la situaciónactual de la misma.

89



Se elaboró proyecto de oficio aFUNDACOMUNAL, con la finalidad

de solicitar el estatus de lasactuaciones practicadas;

actualmente se encuentra por suaprobación.


Cuadro Nº 49 Un (01) Expedientes por informar al interesado su debido cierre y

archivo.


1 OAC 2010/019

Solicitud de Auditoría Financiera a la Construccióndel Galpón y asignación de maquinarias en la

comunidad La Pascalinera - El Junco, ParroquiaManuel Palacio Fajardo, municipio Rojas del Estado

Barinas.

Se elaboró proyecto de notificaciónal interesado. Pendiente su revisión y

firma.


Inventario de Expedientes sobre las solicitudes del año 2014-2015

Es importante señalar que a partir del año 2014, los expedientes contentivos de

denuncias, que no son competencia directa de esta Contraloría del estado Barinas,

llevan la nomenclatura de una solicitud, la cual serán remitidas al órgano competente

para su tramitación.

90


Expedientes sobre las solicitudes del año 2014-2015


Ciudadano al 31-03-2015


Ítem Años Cant Concepto Cant. Concepto Cant.

1 2015 3 Expedientestrabajados en elmes de marzo

2015

3

Expediente de solicitudes recibidos en el mesde marzo de 2015

1

Expedientes en proceso de valoración 2

Total Expedientes del año 2015 trabajados 3

1 2014 19 Expedientestrabajados en elmes de marzo

2014

19

Expedientes de solicitudes en Proceso de Valoración 9

Expedientes por realizar actuaciones de verificación. 3

Expedientes de solicitudes en proceso por lasDirecciones de Control.

1

Expedientes de solicitudes en proceso por laContraloría General de la República

1

Expedientes de solicitudes en proceso porOtros Organismos

1

Expedientes de solicitudes por cierre y archivo 1

Expedientes de solicitudes por informar alinteresado su debido cierre y archivo.

0

Expedientes de solicitudes Cerrados yArchivados en el mes de marzo de 2015.

3

TOTAL EN INVENTARIO…………… 22TOTAL DE EXPEDIENTES DE SOLICITUDES

TRABAJADOS (INVENTARIO INICIAL)22

Expedientes Cerrados en el mes de marzo del año 2015 0

TOTAL EXPEDIENTES MES DE MARZO DEL AÑO 2015 (INVENTARIO FINAL) 22


91


Solicitudes del año 2015.

Cuadro Nº 51. Un (1) Expediente sobre solicitudes recibidas en el mes de Marzo de

2015.

Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus

1 S-OAC-003-2015

Solicitud de investigación e inspección a laejecución de proyectos, en el marco de laFeria Internacional del Turismo (FITVEN),

efectuada en Barinas desde el 26 hasta el 30de Noviembre de 2014

Se formó expediente y se notificóal interesado sobre la recepción de

la denuncia y el número deexpediente asignado, según

consta en oficio nro.DC-OAC-2015-0416 de fecha 13

de marzo de 2015.

Se elaboró proyecto dereformulación de la solicitud, por

cuanto no cumple con losrequisitos exigidos en materia de

denuncia, actualmente seencuentra por revisión y firma.


Cuadro Nº 52 Dos (2) Expedientes de 2015 en proceso de valoración en el mes de

Marzo.


1 S-OAC-001-2015

Solicitud realizada por miembros de laCoalición Sindical Magisterial, en relación a

presuntas irregularidades ocurridas en laSecretaría Ejecutiva de Educación del

Estado Barinas, relacionadas con violaciónde normativa legales, otorgamiento de

titularidades a personas que no cumplíancon los requisitos acordados entre las

partes.

Se dio entrada a la solicitud, seelaboró proyecto de oficio al

interesado, pendiente su revisión yfirma.

2 S-OAC-002-2015

Solicitud realizada por miembros delConsejo Socialista de Trabajadores del

Instituto de Transporte y Vialidad del EstadoBarinas (INTRAVIAL), en relación a equipos

de computación que presentancaracterísticas que se presumen no son

nuevos.

Pendiente notificar al interesado,se realizaron gestiones para

localizar a tres de los solicitantes,evidenciándose que dos de ellos

no corresponde el númerotelefónico plasmado en la

denuncia. Se logró hacer contactocon un tercer interesado al cual sele solicitó nombrar un responsablepara llenar la planilla de atención

92



a la denuncia, a fin de dirigir lasnotificaciones a su nombre y así

tener información precisa y exactadel denunciante; actualmente se

encuentra a la espera de los datosdel interesado responsable, con lafinalidad de consignar fotocopia de

cédula y datos que orienten lainvestigación.


Solicitudes del año 2014.

Cuadro Nº 53. Nueve (09) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 en proceso de

valoración.


1 S-OAC-003-2014

Presuntas Irregularidades ocurridas en elConsejo Comunal Piedras Negras,

parroquia Los Guasimitos, municipioObispos del estado Barinas.

Se remitió oficio nro.DC-OAC-2015-0420 de fecha

13-03-2015, mediante el cual sesolicita información sobre

funcionario que presuntamenteejerció funciones en esa Alcaldía.

Se realizaron gestiones ante laContraloría del municipio Obispos

a fin de gestionar la respuestaoportuna a la mencionada

comunicación.

En fecha 20 de marzo de 2015, serecibió respuesta a través decomunicación nro. DRH/ NRO

12/2015. Actualmente seencuentra en análisis de la

respuesta dada por el organismo.

2 S-OAC-005-2014 Presuntas irregularidades ocurridas en laejecución de Proyecto Habitacional

(SUVI) ejecutada por el Consejo ComunalJosé Gregorio Hernández, ParroquiaRamón Ignacio Méndez, municipio

Ezequiel Zamora.

Se llevó a cabo reunión el día04-03-2015 en la sede de

SAFONAPP, obteniéndose lainformación necesaria sobre

recursos asignados al consejocomunal. Se elaboró valoración.Actualmente se encuentra por

remitir copias debidamente

93



certificadas a la CGR.

3 S-OAC-008-2014

Solicitud de investigación Construcciónde Liceo Enriqueta Arvelo Larriva de

Mijagual, municipio Pedro Manuel Rojasdel estado Barinas.

En análisis realizado a la solicitudpresentada, se llegó a la

conclusión que se debe realizarreformulación de la solicitud, en

torno al punto donde se señala laobra presuntamente financiada.En relación a los demás puntos,

se considera competencia directade la Zona Educativa, por lo cual

se realizarán las gestionespertinentes con el objeto de quesea procesada la solicitud ante

dicha instancia.

4 S-OAC-015-2014

Solicitud de Apertura de concurso públicoen el municipio Cruz Paredes del estadoBarinas, por cuanto se encuentra vencidoel periodo del actual Contralor Municipal.

Por remitir copia certificada a laCGR y solicitar información sobre

el inicio del concurso públicocorrespondiente. Se modificó

Proyecto de valoración, pendientesu aprobación.

5 S-OAC-017-2014

Presuntas Irregularidades ocurridas en elFondo Nacional de Ciencia, Tecnología e

Innovación (FONACIT), en relación aproyecto de zonificación agroecológica

para la cuenca del río santo domingo delalto apure y simulación de escenarios deproducción agrícola sustentable basados

en la complejidad social.

Oficio solicitando información a laUnida de Auditoría Interna deFONACIT, sobre las gestiones

realizadas para dar respuesta a lapresente solicitud. En espera de

respuesta.

6 S-OAC-019-2014

Presuntas Irregularidades ocurridas en elnúcleo escolar Nro. 10, 10- A y 10-B, de

la población de La Unión, municipioArismendi del estado Barinas.

Actualmente se encuentra porsolicitar información a las nuevas

autoridades de la SecretaríaEjecutiva de Educación.

7 S-OAC-023-2014

Solicitud de información sobre estadoactual de la obra: Revestimiento del canal

de aguas de lluvia, UrbanizaciónTerracota, Alto Barinas, municipio

Según oficio nro.DC-OAC-2015-045 de fecha

24-03-2015,se ratificó solicitudrealizada a la Secretaría Ejecutiva

94



Barinas. de Infraestructura y OrdenamientoTerritorial (SIOT), en relación con

información sobre recursosotorgados a la mencionada obra,

recibiendo respuesta el 27 demarzo de los corrientes, a través

de oficio nro. SIOTADM09,informándonos que solo existe una

obra de construcción de drenajeAv. Los Llanos.

8 S-OAC-024-2014

Solicitud de investigación a loscuentadantes y voceros y voceras delConsejo Comunal del Barrio La Unión,Parroquia Corazón de Jesús, Municipio

Barinas del estado Barinas, en relación alproyecto denominado: "Mejoramiento de230 metros de la Red Eléctrica del Barrio

La Unión, sector el Bolsillo.

Se remitió copias debidamentecertificadas a la ContraloríaGeneral de la República, por

cuanto es la instancia competentepara tramitar la presente solicitud.

9 S-OAC-025-2014

Solicitud realizada con la finalidad de desolicitar auditoría al Consejo Comunal dela Urbanización Terrazas del Caipe, porno rendir cuentas, principalmente sobrerecursos manejados en un Centro deComunicación Comunal que genera

ingresos y egresos.

Actualmente se encuentra enproceso de valoración de la

presente solicitud.


Cuadro Nº 54. Tres (03) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 por realizar

actuaciones de verificación.


1 S-OAC-001-2014

Presuntas Irregularidades en laconstrucción de cerca perimetral en la

Escuela Básica Estatal “Virginia deContreras”, Parroquia Manuel Palacio

Fajardo, municipio Barinas.

Se realizó visita al sitio de la obra,evidenciándose que no existe valla

que la identifique. Se comprobóque existe una obra del CEIB

Virgilio Contreras, financiada por elSIOT, por lo cual se elaboróproyecto de oficio el cual se

encuentra por revisión.

2 S-OAC-007-2014 Solicitud de investigación en relación apresuntas irregularidades en la

construcción del Liceo de Ciudad deNutrias, municipio Pedro Felipe Sosa del

Se recibió respuesta por parte delSIOT, según comunicación s/n de

95



estado Barinas

fecha 17 de marzo de 2015,mediante el cual se anexa copiasdel expediente correspondiente alcontrato Nro. SIOT-415-2005 de

fecha 17-03-2015.

3 S-OAC-026-2014

Solicitud realizada por voceros y vocerasdel Consejo Comunal "Buenos Aires Alí

Primera" en relación a presuntasirregularidades ocurridas en la ejecución

de la obra: Construcción de Red deAguas Blancas y I Etapa de Aceras yBrocales, en el Barrio Buenos Aires,parroquia Santa Cruz de Guacas,

Municipio Andrés Eloy Blanco financiadacon recursos nacionales y estadales.(Obras de Urbanismo, Sector Buenos

aires, Parroquia Santa Cruz de Guacas,Municipio Andrés Eloy Blanco-SIOT).

Se solicitó información a laSecretaría Ejecutiva de

Planificación, Programación yPresupuesto a través de

comunicación Nro.DC-OAC-2015-0419 de fecha 13

de marzo de 2015, recibiendorespuesta a través de

comunicación Nro. SPPP-0197/15de fecha 17 de marzo de 2015,mediante la cual informan que

fueron asignados recursos para lamencionada obra la cual se

denominó "Obras de Urbanismo,Sector Buenos aires, Parroquia

Santa Cruz de Guacas, MunicipioAndrés Eloy Blanco".


Cuadro Nº 55. Un (01) Expediente en proceso por la Contraloría General de la

República.


1 S-OAC-018-2014

Presuntas Irregularidades ocurridas en elConsejo Comunal La Milagrosa – La

Bolivera, Parroquia Arismendi municipioArismendi del estado Barinas, en relación al

manejo de recursos asignados y laejecución de programas de inversión social.

Según oficio Nro.DC-OAC-2015-0456 de fecha 24

de marzo de 2015, se remitiócopias certificadas del expediente

y original de la denuncia a laContraloría General de la

República, por ser el órganocompetente para tramitar la

presente solicitud.


96


Cuadro Nº 56. Un (01) Expediente en proceso por las direcciones de control.


1 S-OAC-009-2014

Solicitud de Investigación sobrepresuntas Irregularidades que se estarían

cometiendo en la Fundación para laSalud del estado Barinas (FUNSALUD).

Control de la AdministraciónDescentralizada: Se solicitóinformación a la mencionada

dirección, recibiéndose respuestaa través de memorándum nro.

DCAD-2015-034 de fecha25-03-2015, en el cual señalan

que actualmente se encuentra enfase de planificación (Programa de

trabajo por revisión de laContralora).Se recibió oficio Nro.

CLEB 0003/2015 de fecha11-03-2015, mediante el cual elinteresado solicita información

sobre el estatus del expediente.


Cuadro Nº 57. Un (01) Expediente en proceso por otros organismos


1 S-OAC-006-2014

Solicitud de averiguación y aplicación deSanciones a la máxima autoridad de la

Notaria Segunda, municipio Barinas estadoBarinas.

Se elaboró proyecto oficio alSAREN, solicitando nuevamenteinformación sobre las gestiones

realizadas para dar respuesta conla presente solicitud, pendiente su

firma.


97


Cuadro Nº 58 Un (01) Expediente por cierre y archivo.


1 S-OAC-022-2014

Solicitud de investigación en relación arecursos asignados para la FITVEN, falta deinsumos en el Hospital Luis Razzetti y en el

Aeropuerto Internacional de Barinas,ubicado en Barrancas, municipio Cruz

Paredes del estado Barinas.

Se emitió auto de cierre y archivoy notificación al interesado la cualesta pendiente para su entrega(no pudo ser localizado a través

de los números telefónicosproporcionados, se debe trasladara la residencia del interesado para

realizar su notificación)


Cuadro Nº 59 Tres (03) Expedientes Cerrados y Archivados en el mes de Marzo de

2015.


1 S-OAC-016-2014

Presuntas irregularidades administrativas ydesvío de fondos por parte de los

cuentadantes del Consejo ComunalTerrazas del numero 4, Sabaneta municipio

Alberto Arvelo Torrealba.

Se aprobó auto de archivo, porcuanto el expediente está siendo

procesado por la CGR segúnexpediente Nro. 8705.Se notificó

al interesado a través decomunicación Nro. DC-OAC-2015

-0417 de fecha 13 de Marzo de2015.Se cerró y envió al archivo

principal de esta Contraloría.

2 S-OAC-020-2014

Presunto incumplimiento del lapso paraRendir Cuentas anual, por parte del

Ejecutivo Regional.

Se asignó nuevo funcionario a finde emitir auto de cierre y archivo.

Se elaboró auto de cierre yarchivo.

Se cerró y envió al archivoprincipal de esta Contraloría

3 S-OAC-021-2014

Solicitud de Información sobre el estadoactual de las siguientes obras: Culminacióndel Estadio La Carolina, Construcción delHospital Oncológico y Construcción de la

Unidad de Quemados en el Hospital Dr- LuisRazzetti.

Se corrigió auto de cierre yarchivo, pendiente su firma.


98


2.3.5 Otras Actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el Sistema

Nacional de Control Fiscal.

Cuadro Nº 60 Peticiones.

Ítem Concepto Cantidad Población Atendida

1Asesoría en materia de Declaración Jurada de

Patrimonio a funcionarios públicos.18 18

2Asesoría en materia de la Declaración Jurada de

Patrimonio a Consejos Comunales.1 1

3Asesoría en materia de la Declaración Jurada de

Patrimonio a Comunas0 0

Total 19 19


Cuadro Nº 61. Resumen de actividades

Ítem Concepto Cant.

1 Expedientes trabajados en el mes de marzo del año 2015 13

2 Peticiones 19

3 Quejas 0

4 Reclamos 0

5 Sugerencias 0

99


Ítem Concepto Cant.

6 Solicitudes trabajadas durante el mes de marzo de 2015 22

7 Mesas de Trabajo y Reuniones con las Instancias del Poder Popular e instituciones públicas 6

8 Actividades de formación (incluye actividades y mesas de trabajo relacionadas con los programasejecutados en el mes de marzo del año 2015)

22

9 Actividades solicitadas por la C.G.R. en el mes de marzo del año 2015 3

Total…………………………….…………………………………… 85


3. Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa, Acciones Fiscales y

expedientes remitidos al Ministerio Público.

Cuadro Nº 62. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que

reposan en el área legal y el estatus al 31-03-2015

Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes Expedientes sustanciados en el mes de marzo

Ítem Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cant

1 Inventario deExpedientes de

InformesDefinitivos de

Actuaciones deControl

66

Informes definitivos deactuaciones de control

valorados27

Informes definitivos de actuaciones decontrol concluidos por no reunir méritos

suficientes para iniciar la fase de PotestadInvestigativa.

20

Por inicio de la potestad investigativa. 7

Remitidos a la Contraloría General de laRepública (Art. 97 LOCGRSNCF)

0

InformesDefinitivos de

actuaciones de control

39 Informes definitivos de actuaciones decontrol recibidos en meses anteriores.

27

100


Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes Expedientes sustanciados en el mes de marzo

Ítem Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cant

pendientes por valorar. Informes definitivos de actuaciones de

control recibidos en el mes de marzo12

Sub Total…………………………… 66

2Inventario de

ProcedimientosInvestigativos

6

Iniciadas 2

Iniciadas en trámite. 2

Fase de Notificación. 0

Fase de prueba. 0

Fase de Informe de Resultados. 0

ExpedientesConcluidos

1

Expedientes remitidos a la Dirección deDeterminación de Responsabilidades.

1

Remitidos a la Contraloría General de laRepública (Art. 97 LOCGRSNCF)

0

Sub- Total……………………. 3

Total En Inventario……………………… 69 Total Trabajados……………… 69

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control

3.1 Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control.

Cuadro Nº 63. Veinte (20) Informes definitivos de actuaciones de control concluidos por

no reunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa.

Ítems Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus

1 A/23/2011

Secretaría Ejecutiva deInfraestructura y

Ordenamiento Territorial(SIOT) 2010

Asignado mediantememorándum N°

AL-2014-29, de fecha12/05/2014.

Se realizó valoración y auto decierre de fecha 12-03-2015 y

fue enviado al archivomediante Memorando Nº

AL-2015-19 de fecha 19 demarzo del 2015.

101



2 A/17/2012

Barinesa de VialidadSociedad Anónima(BARVIALSA) 2010


AL-2014-20, de fecha01/04/2014.




3 A/04/2013

Corporación Barinesa deTurismo (CORBATUR) 2010-

2011


AL-2014-11 de fecha05-02-2013




4 A/34/2013 Instituto Regional de la Mujerdel estado Barinas

(INREMUJER). (2011)

Nº DCAD-2013-0050 del27/03/2013 Resignado

mediante Memo N°AL-2014-02 de fecha

07/01/2014




5

A/41/2013 Fundación Centro deEducación y RecuperaciónNutricional (FUNDACERN)

(2011).

Asignado medianteMemo N° AL-2014-02 de

fecha 07/01/2014




6 A/51/2013

Secretaría de Infraestructuray Ordenamiento Territorial

(SIOT). 2011-2012,


fecha 29/07/2014




7 A/57/2013 Instituto de Transporte yVialidad (INTRAVIAL) 2011.


fecha 21/05/2014.




8 A/07/2014 Empresa Socialista Barinesapara los Desechos Sólidos.

2011-2012.

Asignado medianteMemo Nº AL-2014-40 de

fecha 17/06/2014.




102



9 A/11/2014 Consejo Comunal San PabloVivero II 2012-2013.

Asignado medianteMemo Nº AL-204-67 de

fecha 29-09-2014




10 A/25/2014 Distribuidora Socialista deBarinas (DISBA) S.A. 2012

Asignado medianteMemorando Nº

AL-2014-087 de fecha16-12-2014.




11 A/28/2014

Fondo de Jubilaciones yPensiones de Legisladores y

Trabajadores del ConsejoLegislativo del estadoBarinas. 2012-2013.

Asignado medianteMemo Nº AL-2014-81 del

11-11-2014,




12 A/30/2014 Fundación Regional El NiñoSimón (PRONIBO) 2011


AL-2014-089 de fecha16-12-2014.




13 A/31/2014 Fundación Centro deEducación y RecuperaciónNutricional (FUNDACERN).

2012

Asignado medianteMemo N° AL-2014-67 del

29/09/2014




14 A/33/2014 Instituto Regional de la Mujerdel Estado Barinas

(INREMUJER) 2012-2013


AL-2014-089 de fecha16-12-2014.




15 A/34/2014 Fundación para la Salud delEstado Barinas (FUNSALUD)

seguimiento 2do sem del2013 y 1ro del 2013,


AL-2014-089 de fecha16-12-2014.






103



16 A/37/2014 Consejo Comunal “La LuzPrimero” 2013

AL-2014-89 de fecha16-12-2014



17 A/39/2014 Instituto de Transporte yVialidad (INTRAVIAL) 2013


AL-2014-87 de fecha16-12-2014




18 A/40/2014 Corporación SocialistaBarinesa de Infraestructura

(CORSOBAIN) 2012


AL-2015-03 de fecha08-01-2015




19 A/43/2014

Consejo comunal "19 deabril" 2013


AL-2015-02 de fecha08-01-2015




20 A/44/2014

Oficina Estadal Antidroga(OEA) 2012


AL-2015-03 de fecha08-01-2015




Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control

Cuadro Nº 64. Siete (07) Informes definitivos de actuaciones por inicio de la Potestad

Investigativa.

Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorándum Estatus

1 A/33/2011

Fondo Único de Crédito delestado Barinas (FONCREB)

2010. Reasignado según MemoNº Al-2014-37 de fecha 17

de junio del 2014

Auto de proceder con unavance del 85 %. El

abogado elaboró el auto deproceder y se encuentra por

corregir modificacionesrealizadas.

104


Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorándum Estatus

2 A/31/2012

Corporación SocialistaBarinesa de Infraestructura

(CORSOBAIN) (2010).

Fue asignado medianteMemorando N°AL-2014-50 del

29/07/2014.

Auto de proceder con unavance del 85%. El abogadoelaboró el auto de procedery se encuentra por corregirmodificaciones realizadas.

3

A/56/2013 Consejo Comunal SanPablo Vivero. 2012


fecha 18-02-2014.

Se realizó y suscribióvaloración jurídica de fecha02-02-2015. Por dictar auto

de proceder, presentando unavance del 20%.

4 A/03/2014

Secretaria de Infraestructuray Ordenamiento Territorial.

2012.

Asignado mediante MemoN° AL-2014-51 del

28/07/2014

Por dictar auto de proceder,presentando un avance del

20%.

5 A/06/2014 Sociedad de GarantíasReciprocas Barinas, S.A.

2012

Asignado mediante MemoNº AL-2014-39 de fecha

17/06/2014.

Por dictar auto de proceder,presentando un avance del

40%.

6 A/20/2014

Instituto de Transporte yVialidad del Estado Barinas

(INTRAVIAL). 2012 Asignado mediante MemoN° Nº AL-2014-81 de

fecha 11-11-2014

Auto de Proceder con unavance del 40 %.

7 A/21/2014 Consejo Comunal “LosBucares” Municipio Ezequiel

Zamora 2012

Reasignado medianteMemo N° AL-2015-24 del

26/03/2014.

Auto de proceder con unavance del 90 %.Fue

asignado nuevamente en elmes de marzo.

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro Nº 65. Veintisiete (27) Informes definitivos de actuaciones de control pendientes

por valorar recibidos en meses anteriores

Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus

1 A/62/2013 Instituto Autónomo de laVivienda y Equipamiento de

Barrios. (IAVEB). 2011

Reasignado mediante memoNº AL-2014-57 de fecha

25-08-2014.

Se realizó valoraciónjurídica y auto de cierre

de fecha 12 de enero del2015.

105



2 A/03/2014 Secretaria de Infraestructuray Ordenamiento Territorial.

2012.

Asignado mediante Memo N°AL-2014-51 del 28/07/2014

Se realizó valoraciónjuridica de fecha 05 demarzo del 2015. Por

iniciar.

3 A/24/2014 Instituto Autónomo de laCultura del estado Barinas

2012

Asignado medianteMemorando Nº AL-2014-088

de fecha 16-12-2014

Se realizó valoraciónjurídica de fecha

23-03-2015, Por revisiónde la Directora.

4 A/32/2014 Instituto Autónomo de laVivienda y Equipamiento deBarrios del Estado Barinas

(IAVEB) 2012


y 090 ambos de fecha16-12-2014.

Valoración Jurídica, paraun avance del 70%

5 A/36/2014 Empresa Socialista Barinesapara los desechos solidos.

2013


de fecha 03-03-2015.

Valoración jurídicapresenta un avance del

85 %. Fue asignadonuevamente.

6 A/38/2014 Instituto Autónomo de laVivienda del Estado Barinas

(IAVEB) 2013


de fecha 16-12-2014

Valoración jurídica,conun avance 70%

7 A/41/2014 Distribuidora Socialista deBarinas (DISBA) S.A. 2012


de fecha 26-03-2015.

Valoración jurídica,conun avance 10%

8 A/42/2014

Empresa Socialista BarinesaPara Los Desechos Solidos.

Febrero, marzo y abril del2014


de fecha 26-03-2015.

Se realizó valoración yauto de cierre (por

revisión de la Directora)

106



9 A/45/2014 Secretaría de Educación dela Gobernación del Estado

Barinas 2012.


AL-2015-11de fecha03-03-2015

Valoración Jurídica conun avance del 60%

10 A/01/2015

Asociación Civil MesaTécnica de Agua, las Torres

II. 2013


de fecha 26-03-2015. Por valorar

11 A/02/2015

Fundación Regional el NiñoSimón Barinas- Programa

Niño Bolivariano (PRONIBO)Desde el 27-07-2014 hasta

el 30-11-2014.

Asignado mediante Memo NºAL-2015-023 de fecha

26-03-2015. Por valorar

12 A/03/2015 Consejo Comunal “SantaRosalía de Palermo” 2013

Ingreso al Área Legal el15/01/2015 según

memorando NºDCACOP-2015-004 de fecha

15/01/2015

Por valorar.

13 A/04/2015

Consejo Comunal “LasGuabinas” 2013

Asignado al abogadomediante Memo Nº

AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.

Por valorar

14 A/05/2015 Fundación para la Salud delEstado Barinas

(FUNSALUD) 2013.


AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.

Por valorar

15 A/06/2015

Empresa Socialista BarinesaPara Los Desechos Solidos

(ESOBADES) Desde el24-09-2014 hasta el

30-11-2014


AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.

Por valorar

107



16 A/07/2015 Instituto de Transporte yVialidad (INTRAVIAL) Desde

el 23-07-2014 hasta el30-11-2014.


AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.

Por valorar

17 A/08/2015

Instituto Regional delDeporte del estado Barinas

(IRDEB) 2011-2012.


memorando NºDCAD-2015-016 de fecha

03/02/2015

Por asignar

18 A/09/2015

Fondo de Jubilaciones yPensiones de Legisladores yTrabajadores del Consejo

Legislativo del EstadoBarinas. (FONJUCLEB)

Desde el 01-01-2014 hastael 30-08-2014

Ingreso al Área Legal el0402/2015 segúnmemorando Nº

DCAD-2015-017 de fecha04/02/2015

Por asignar

19 A/10/2015

Oficina Estadal Antidroga(OEA) Desde el 21-07-2014

hasta el 30-11-2014



06/02/2015

Por asignar

20 A/11/2015

Instituto Regional de laMujer del estado Barinas(INREMUJER). Desde el

09-09-2014 hasta el30-11-2014.



09/02/2015.

Por asignar.

21

A/12/2015 Secretaría de PlanificaciónProgramación y Presupuesto

de la Gobernación delEstado Barinas. 2013.



10/02/2015.

Por asignar.

22 A/13/2015 Consejo ComunalGuadarrama 2013



10/02/2015

Por asignar.

108



23 A/14/2015 Consejo Comunal “19 deabril” 2013



10/02/2015

Por asignar.

24 A/15/2015

Sociedad de GarantíasReciprocas Barinas, S.A.

Desde el 01-01-2014 hastael 30-08-2014.



11/02/2015

Por asignar.

25 A/16/2015

Concesionaria La Soberana,S.A. Desde el 01-01-2014

hasta el 30-08-2014.



11/02/2015

Por asignar.

26 A/17/2015 Distribuidora SocialistaBarinas (Disba) S.A. Desde

el 01-01-2014 hasta el30-08-2014.



24/02/2015

Por asignar.

27 A/18/2015

Servicio Desconcentrado deAdministración Tributaria del

estado Barinas (SATEB).2013



27/02/2015

Por asignar.


Cuadro Nº 66. Doce (12) Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por

valorar, recibidos en el mes de marzo.

Ítem Expediente Órgano o Ente Memorando

1 A/19/2015 Secertaría de Desarrollo Social. 2014 Ingreso al Área Legal el 13/03/2015según memorando Nº

DCACOP-2015-044 de fecha 13/03/2015

109



2 A/20/2015

Secretaría de Desarrollo Económico2014.

Ingreso al Área Legal el 13/03/2015según memorando Nº

DCACOP-2015-044 de fecha 13/03/2015

3 A/21/2015 Dirección General del Cuerpo dePolicias del Estado Barinas 2014


DCACOP-2015-044 de fecha 13/03/2015

4 A/22/2015 Barinesa de Vialidad del Estado Barinas2012.

Ingreso al Área Legal el 16/03/2015según memorando Nº DCAD-2015-028

de fecha 16/03/2015

5 A/23/2015 Consejo Comunal “El Despertar de laLegua” 2013.


DCACOP-2015-048 de fecha 17/03/2015

6 A/24/2015 Servicio Desconcentrado deAdministración Tributaria del Estado

Barinas. (SEDMIEB) 2013.


DCACOP-2015-050 de fecha 18/03/2015

7 A/25/2015 Fundación Centro de Educación yRecuperacion Nutricional

(FUNDACERN). Desde el 01-09-2014hasta el 30-12-2014.

Ingreso al Área Legal el 19/03/2015según memorando Nº DCAD-2015-031

de fecha 19/03/2015

8 A/26/2015 Comedor Popular Bolívariano “DrManuel Palacio Fajardo”. 2012


DCACOP-2015-052 de fecha 19/03/2015

9 A/27/2015 Secretaría de Desarrollo Social 2013 Ingreso al Área Legal el 23/03/2015según memorando Nº

DCACOP-2015-062 de fecha 23/03/2015

110



10 A/28/2015

Instututo Autónomo de Protección Civil yAdministración de Desastres del Estado

Barinas. (IAPROCEB) 2012-2013.


DCACOP-2015-035 de fecha 27/03/2015

11 A/29/2015 Empresa Socialista Barinesa Para LosDesechos Solidos (ESOBADES) 2014.


DCACOP-2015-036 de fecha 31/03/2015

12 A/30/2015 Secretaría de Desarrollo Agropecuariode la Gobernación del Estado Barinas

2014


DCACOP-2015-065 de fecha 31/03/2015


Cuadro Nº 67. Dos (02) Expedientes de Potestad Investigativa iniciados en trámites

Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación / Memorando Estatus

1

A/29/2012

04/03/12/

PI-03-2013


(2005 al 2010)

Asignado mediantememo AL-2014-37 del

17/06/2014.

Por notificar.

2 A/02/2013

4/03/12/

PI-04-13


(2009-2010 y primersemestre del 2011).

Por notificar.


111


Cuadro Nº 68. .Tres (03) Expedientes Remitidos a la Dirección de Determinación de

Responsabilidades

Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación / Memorando Estatus

1 A/25/2012

03-26-11/ PI-06-2013

Procuraduría General delEstado Barinas (2010).

Asignado mediantememorándum

N° AL-2014-50, de fecha29/07/2014.

Se realizó Informe deResultado y fue enviado a la

Dirección de Determinación deResponsabilidades en fecha

10-03-2015 medianteMemorando Nº AL-2015-13.

2

A/16/2013

03-26-12/ PI-05-2013.

Secretaría deAdministración Finanzas

y Hacienda. (2010)

Asignado medianteMemo AL-2014-21 del

01/04/2014




3

A/27/2012

03-01-11/ PI-04-2014

Secretaria deAdministración, Finanza yHacienda. (2005 al 2009)

AL-2014-25 del24/04/2014.





3.2 Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de

conformidad con el Artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los Artículos 65 y 66 de

su Reglamento.

En el mes de marzo, no se remitieron expedientes a la Contraloría General de la

República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su

Reglamento.

112


3.2.1 Autos de Archivo o de Inicio del Procedimiento Administrativo para la


Durante el mes de marzo no se dictó auto para el inicio de Procedimiento

Administrativo para la Determinación de Responsabilidades. Así mismo, se indica que

durante este mes no se ordenó el archivo actuaciones de control fiscal realizadas.

Cuadro Nº 69. Estatus de Procedimientos Administrativos.

Ítem Fase Cantidad

1 Iniciada en trámite 0

2 Fase de notificación 3

3 Fase de prueba 0

4 Fase de audiencia 0

5 Decidido:

Responsabilidad Administrativa 0

Formulación de Reparo 0

Responsabilidad Administrativa con Formulación deReparo

0

Imposición de Multas (Art. 94) 0

6 En fase de ejecución de sanción 1

7 Cerrado y archivados 0

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

113


Cuadro Nº 70. Tres (03) Expedientes Administrativos en fase de notificación

Ítem Expediente Nº Organismo o Ente Motivo Estatus

1 03-01-2013/PDR-03-2014

Comedor PopularBolivariano “Dr. Manuel

Palacio Fajardo”.

Presunta adquisición decompromisos sin contar con ladisponibilidad presupuestaria

Pendiente pornotificación.

2 06-01-10/PDR-05-2014

Secretaría deInfraestructura y

Ordenamiento Territorial(SIOT).

Correspondiente al EjercicioEconómico Financiero

2008.

Presunta cancelación de obrassuperiores a las ejecutadas en

sitio.

Pendiente pornotificación

3

OAC-005/IF-03-29-2013/PDR-06-2014

Secretaría deInfraestructura y

Ordenamiento Territorial(SIOT), ejercicios

económicos financieros2012 y 2013

Inspección y fiscalización a laObra “Rehabilitación de la

Escuela Básica Juan AndrésVarela, Urbanización ManuelPalacio Fajardo, Parroquia

Rómulo Betancourt, municipioBarinas del estado Barinas.

Pendiente pornotificación

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Cuadro Nº 71. Un (01) Expediente Administrativo en fase de ejecución de sanción


1 04-10-2011/PDR-04-14

Sociedad de GarantíasRecíprocas para la Pequeña

y Mediana Empresa delestado Barinas, S.A.

Se realizaron pagos por serviciosde telefonía celular, encendiendo

las necesidades del ente.

Falta de soportes en los pagosrealizados por concepto de

alimentos y bebidas.

Se observaron cuatro (04) pagosque exceden las necesidades del

ente.

Presunta omisión de control previo,en cuanto a la imputación de gastos

que no corresponden con lanaturaleza de los mismos.

Presunta contratación de servicios

En seguimiento

En seguimiento

114



con empresa cuyos representanteslegales tienen vinculo familiar con el

Presidente del ente.

No se aplicó la modalidad deselección contratista.


3.2.3 Procedimientos Administrativos para la Determinación de

Responsabilidades (Estatus).

Durante el mes de marzo ingresaron tres (03) expedientes a la Dirección


Cuadro Nº 72. Tres (03) Expedientes Administrativos ingresados a la Dirección de

Determinación de Responsabilidades

Ítem Fecha de ingreso delexpediente

Organismo o ente Motivo Estatus

1 10/03/2015

Procuraduría Generaldel estado Barinas.

Seis (06) órdenes de pago imputadaserróneamente conforme a la naturaleza

del gasto

Fase de valoraciónjurídica.

2 17/03/2015.

Secretaría deAdministración,

Finanzas y Haciendade la Gobernación del

estado Barinas.

Presunta inobservancia de lasmodalidades de selección de contratista.

Omisión en el registro de compromisosde gastos.


3 26/03/2015

Secretaría deAdministración,

Finanzas y Haciendade la Gobernación del

estado Barinas.

Una (01) orden de pago imputadaerróneamente conforme a la naturaleza

del gasto

Presunta negligencia en la salvaguardade un vehículo asignado verbalmente.



115


3.2.4 Procedimientos Administrativos para la Determinación de

Responsabilidades (actuaciones en el mes).

Durante el mes de marzo, no se dictó auto motivado para el inicio de Procedimiento

de Determinación de Responsabilidades.

3.3 Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 97

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema

Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento.

Durante el mes de marzo, no se efectuó participación del inicio de Procedimiento

Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.

3.4. Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas,

acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a

cabo por el Ministerio Público u otro organismo del sector público.

En este mes, no se realizaron actividades con ocasión de las potestades

investigativas, acciones fiscales o investigaciones; sin embargo, se continúa prestando

apoyo al Ministerio Público.

Cuadro Nº 73. Seguimiento de las actividades realizadas por la Fiscalía

Ítem Expediente Caso Expertos Estatus

1 06-F15-00135-11Instituto Municipal de laVivienda del Municipio

Pedraza (IMVIPE)Belquiz González

Según Oficio Nº DC-2014-02048de fecha 22-10-2014 se lenotifica que sino posee la

documentación solicitada encomunicaciones de fecha04-06-2013 y 06-02-2014,

informar para remitir el informede la actuación con los soportes

que se poseen. No se ha recibidorespuesta del IMVIPE.

116


Ítem Expediente Caso Expertos Estatus

2 AE-03-01-2015

Auditoría Especial a la Caja deAhorro y Previsión Social delPersonal Administrativo de la

Gobernación del estadoBarinas, tendente a realizar

Experticia Contable en lacausa

06-DDC-F1-01711-2012(06-F13-0035-11) a efectos dedeterminar cuantitativamentesi hay afectación económica

en la Caja de Ahorro delPersonal Administrativo de la

Gobernación del estadoBarinas,

Leonel QuiñonesSe encuentra en fase de

planificación

Fuente: Direcciones de Control

3.6 Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades

investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos

sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del

sector público.

No existe otra actividad que las ya expuestas en los numerales anteriores

117


POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

118

CAPÍTULO V


1. Potestad Investigativa.

1.1 Acciones Fiscales.

No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la

entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de

Control Fiscal.

2. Expedientes remitidos al Ministerio Público.

Durante el mes de marzo se remitió decisión al Ministerio Público.

119


GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

120

CAPÍTULO VI


1. 1. Administración y Finanzas

1.1 Planificación Operativa, Gestión Financiera y Presupuestaria.

1.1.1 Plan Operativo aprobado y porcentaje de su ejecución.

En cuanto al Plan Operativo Anual aprobado para el ejercicio económico financiero

2015, específicamente para el mes de marzo se planificaron diferentes metas, las

cuales en su mayoría se han ejecutado en alto porcentaje tal como se presenta a

continuación:

Cuadro Nº 74. Ejecución del Plan Operativo.

Meta Unidad de MedidaPlanificado

MarzoEjecutado

MarzoEjecutado

%Justificación

1. Registrar DoscientosSetenta (270) las

operaciones contables,financieras que garantice la

emisión de informaciónfinanciera oportuna.

Depósitos dedozavo

1 1 100

Se recibió la transferenciade los recursos

financieros,correspondiente aldozavo del mes de

marzo, el día16-03-2015.

ConciliacionesBancarias y Libro

Banco11 11 100

Se efectúo el 100% delas conciliaciones

planteadas en el mes demarzo 2015.

Libros Contables 3 3 100El registro de la

contabilidad estarealizado a la fecha.

EstadosFinancieros

1 1 100Los estados financierosfueron emitidos en los

lapsos previstos.

2. Enterar oportunamentelas retenciones de IVA, ISLR

e Impuesto Municipal(ISAE), Impuesto 1*1000

(SATEB), a través desesenta (60) planilla de

pago.

Planilla de Pago 5 5 100

Se enteró oportunamentelas retenciones del IVAdel marzo, e ISLR de

empleados, en los casosImpuesto Municipal

(ISAE), Impuesto 1*1000(SATEB)

3. Realizar procesosnoventa y tres (93) procesos

de contrataciones y

Proceso deContrataciones

5 3 60 Se efectúo tres (03)procesos de los cinco

(05) planificado para el

121



MarzoEjecutado

MarzoEjecutado

%Justificación

mantener actualizado elregistro de setenta (70)

proveedores para satisfacerlas necesidades de bienesmateriales y servicios de la

Contraloría del estadoBarinas.

mes de marzo

Orden de compra,servicio y/o contratos

14 11 79

Se emitieron (11) órdenesde la (14) planificada para

el mes de marzo.

ProveedoresRegistrados

5 0 0

Actualmente se estáactualizando toda la

información referente alos proveedores existente

en el registro deproveedores, para sercargado al SIACEB.

4. Actualizar los dos (02)Inventario Físico y registro

del mantenimiento yconservación de los Bienespúblicos. Así como cuatro

(04) inventarios de almacén.

Realizar elInventario de

Bienes y cotejarlocon los registros y

presentar uninforme de

Desincorporaciónde Bienes.

0 0 0No se tenía planificado

para el mes.

Realizar elinventario dealmacén y

cotejarlo con lasnotas de entrega y

entrada demateriales(compras).

0 0 0

No se tenía planificadopara el mes.

Llevar una relaciónde inventario de

bienes BM2 Y BM4,emitidos por cadaoficina y verificarincorporaciones y

desincorporacionesde los bienes

1 1 100

Se realizó todo loplanificado.

Registrar una hojade vida para el

mantenimiento yconservación de los

bienes.

1 1 100

Se está llevando la hojade vida del parque

automotor y diseñandolas plantillas de hoja de

vida de los equiposinformáticos.

122



MarzoEjecutado

MarzoEjecutado

%Justificación

5. Realizar once (11)compras menores con el fin

de solventar lasnecesidades de la

Contraloría Estado Barinas através de caja chica.

Relación mensualde caja chica.

1 0 0 La caja chica para el año2015 no se va llevar.

6. Garantizar el 100% de lareproducción de informaciónfísica requerida por todas las

dependencias de esteórgano de control.

Relación Mensualde Copias y

Encuadernaciones.1 1 100

Se realizó oportunamentela relación mensual de las

fotocopias.

7. Realizar ciento ochenta ydos (182) pagos de nomina,

facturas todos los pagosautorizados por la máxima

autoridad de este órgano decontrol.

Relación Mensualde la Caja Ahorro

(Aporte yRetención).

1 1 100

Se realizó el pago de lanómina de aporte

patronal y retencionespara la caja de ahorro del

mes de febrero.

Nominas (cestaticket)

1 1 100

Se realizó la transferenciapara la cancelación della nomina del bono de

alimentación, sinembargo la misma se

hará efectivo el martes07 de abril por estar

celebrándose losprimeros días de abril

semana mayor.

Nominas (personal)4 4 100

Se realizó el pago de lanómina de sueldos y

salarios de empleados,obreros, pensionados,jubilados y personal de

alto nivel correspondienteal mes de marzo.

Relación de lasgarantías deprestaciones

sociales

1 0 0

La tramitación de lasgarantías de prestaciones

sociales se tramitarátrimestralmente.

Relación mensual(Seguro Social, Ley

del RégimenPrestacional deEmpleo, Ley de

Régimen dePrestación de

1 1 100

Se realizó locorrespondiente al mes

de marzo.

123



MarzoEjecutado

MarzoEjecutado

%Justificación

Vivienda y Hábitat,Ley Orgánica deSeguro Social.

Facturas 5 5 100 Se efectúo el pago decinco (05) facturas el cualera lo planificado para el

mes de marzo 2015

Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto.

Cuadro Nº 75. Retenciones de Impuestos.

Ítem Impuestos Lapso Observación

1 I.V.A.

1ra. quincena de marzo de 2015 Se declaro en 20/03/2015 lasretenciones realizadas a los

proveedores en el respectivo periodo.

2da. quincena de marzo 2015 Se declaro en 08/04/2015 lasretenciones realizadas a los

proveedores en el respectivo periodo.

2I.S.L.R.

Mes de marzo de 2015 Se debe enterar los catorce (14)primeros días del mes de abril. Las

retenciones de funcionarios y la que serealizaron a proveedores durante el

mes de marzo.

3Impuesto Municipal

(ISAE) Mes de marzo de 2015

Se debe enterar los veintes (20)primeros días del mes de abril, lasretenciones de ISAE a proveedores

durante el mes.

4

Impuesto de 1*1000 Mes de marzo de 2015

Se debe enterar los veintes (20)primeros días del mes de abril y enviarun oficio a la SATEB notificándole las

retenciones realizadas a losproveedores durante el mes.


124


Cuadro Nº 76 Proceso de Contrataciones.

Ítem Procedimiento Unidad Solicitante Concepto Estatus

1CD-002-2015

20-03-2015OCCS

Servicio de envíos y recepción deencomiendas a nivel nacional requerido por la

contraloría del estado Barinas, durante elejercicio económico financiero 2015

Ejecutado

2CP-013-2015

25/03/2015

OSTSG Contratación de pólizas de seguro de todoriesgo para el parque automotor de lacontraloría del estado Barinas, para elejercicio económico financiero 2015.

En proceso

3CP-014-2015

31/03/2015

DA Adquisición de Materiales de limpieza,requerido por la Contraloría del estadoBarinas, para el ejercicio fiscal 2015”

En Proceso


1.1.2 Presupuesto Asignado

El Presupuesto asignado a la Contraloría del Estado Barinas, para el ejercicio

económico financiero 2015, fue de cuarenta y nueve millones novecientos ochenta y

cinco mil quinientos veintisiete bolívares con cero céntimos (Bs. 49.985.527,00), de los

cuales se ha comprometido el 13,30%

Gráfico Nº 1 Gestión Financiera y Presupuestaria.


125

86,7

13,3

DISPONIBLE

COMPROMETIDO


Cuadro Nº 77. Gestión Financiera 2015

Ítem Fecha Concepto Monto (Bs)

1 16/03/2015 Dozavo correspondiente al mes de marzo del 2015 4.165.460,58

TOTAL Bs. 4.165.460,58


1.1.3. Modificaciones presupuestarias

Cuadro Nº 78. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución

presupuestaria al 31-03-2015

Part Descrip. Inicial Aumentos/ Disminuciones Actualizado Comprometido % Disponible

4.01Gastos dePersonal 31.264.642,00 140.000,00 -140.000,00 31.264.642,00 4.814.269,74 15,4 26.450.372,26

4.02

MaterialesSuministros

yMercancías 3.247.320,00 3.247.320,00 3.247.320,00

4.03Servicios noPersonales 3.956.600,00 20.000,00 -20.000,00 3.956.600,00 151.811,87 3,84 3.804.788,13

4.04ActivosReales 2.356.000,00 2.356.000,00 2.356.000,00

4.07Transf.yDon

aciones 7.790.565,00 7.790.565,00 1.209.193,41 15,52 6.581.371,59

4.11Disminuciones

de Pasivos 1.370.400,00 1.370.400,00 470.760,19 34,35 899.639,81

Total Bs. 49.985.527,00 160.000,00 160.000,00 49.985.527,00 6.646.035,21 13,30 43.339.491,79


126


1.1.4Emolumento percibido por la Contralora del Estado.

Cuadro Nº 79. Emolumentos.

Ítems Concepto Monto (Bs)

1Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección, correspondiente a la primera

quincena del mes de Marzo 2015.9.750,00

2Complemento al Personal de Alto Nivel y de Dirección por Comisión de Servicio,

correspondiente a la primera quincena del mes de Marzo 2015.7.250,00

3Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección, correspondiente a la segunda

quincena de Marzo 2015.9.750,00

4Complemento al Personal de Alto Nivel y de Dirección por Comisión de Servicio,

correspondiente a la segunda quincena del mes de Marzo 2015. 7.250,00

TOTAL (Bs) 34.000,00


2. Recursos Humanos.

Cuadro Nº 80. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del estado Barinas

Ítem Trabajadores de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad

1 Funcionarios (Alto Nivel y de Dirección) 10

2 Funcionarios (Administrativos) 87

3 Obreros 9

4 Jubilados 43

5 Pensionados 14

6 Pensionados por Sobrevivencia 8

TOTAL FUNCIONARIOS 171

Fuente: Dirección de Recursos Humanos

127


Gráfico Nº 2. Distribución de los funcionarios y obreros adscritos a la Contraloria del

estado Barinas


Cuadro Nº 81. Distribución de los funcionarios y personal obrero activos por

dependencia.

Ítem Dependencia Cantidad

1. Despacho del Contralor (DC) 2

2. Dirección de los Servicios Jurídicos (DSJ) 3

3. Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) 8

4. Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría (OCCS) 7

5. Dirección General 2

6. Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales (OSTSG) 4

7. Dir. de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP) 19

8. Dir. de Control de la Administración Descentralizada (DCAD) 22

128

87, 54%

9, 6%

43, 27%

14, 9%8, 5%

Funcionarios (Administrativos)ObrerosJubiladosPensionados



9. Dir. Técnica, Planificación y Control de Gestión (DTPCG) 11

10. Dirección de Determinación de Responsabilidades (DDR) 3

11. Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) 8

12. Dirección de Administración y Presupuesto (DAP) 6

13. Unidad de Auditoría Interna 2

14. Obreros 9

TOTAL TRABAJADORES 106


Gráfico Nº 3. Distribución del personal activos por dependencia


129

3, 3%8, 8%

7, 7%

2, 2%

20, 20%

22, 22%

11, 11%

3, 3%

9, 9%

6, 6%9, 9%

DSJ

OAC

OCCS

DG

OSTSG

DCACOP

DCAD

DTPCG

DDR

DRRHH

DAP

Obreros


Cuadro Nº 82. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos.

Ítem Nivel Académico de los Empleados de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad

1 No Bachilleres 1

2 Bachilleres 21

3 Técnicos Superior Universitarios 10

4 Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economista) 64

5 Profesionales con Postgrado 12


Gráfico Nº 4. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos


130

1, 1%21, 19%

10, 9%

64, 59%

12, 11%No Bachilleres

Bachilleres

Técnicos Superior Universitarios

Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economistas

Profesionales con Postgrado


Cuadro Nº 83. Distribución de los funcionarios en las áreas medulares y áreas de

apoyo de la Contraloría del estado Barinas


1

Área Medular:

(Oficina de Atención al Ciudadano, Dirección de Control de la Administración Central yOtro Poder, Dirección de Control de la Administración Descentralizada, Dirección deDeterminación de Responsabilidades)

53

2

Área de Apoyo :

Despacho del Contralor, Dirección General, Oficina de Comunicación Corporativa ySecretaría, Dirección de Servicios Jurídicos, Dirección Técnica, Planificación y Control deGestión, Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales (Funcionarios), Direcciónde Administración y Presupuesto, Dirección de Recursos Humanos. En esta área, no seincluyen los obreros.

44

TOTAL DE FUNCIONARIOS 97

Gráfico Nº 5. Distribución porcentual del personal en las Áreas medulares y Áreas

de apoyo de la Contraloría del estado Barinas.


131

55% 45% Àrea Medular

Àrea de Apoyo


Relación de movimientos de personal.

Durante el mes de marzo de 2015, se registraron tres (03) ingresos y un (01)

egreso de personal.

Cuadro Nº 84. Movimientos de Personal

Ingresos Cédula Denominación decargo

items Egreso Denominación decargo

Cédula ítem

Ruiz O. Amalia 20.240.658 Analista de RecursosHumanos I

1 Carreño M.Pedro José

AsistenteAdministrativo I

23.004.381 1

Caputi L. StefaniA.

20.011.486 Comunicadora Social 2

Velázquez M.Héctor J.

18.838.066 AsistenteAdministrativo I

3

Total 3 1

132



Cuadro Nº 85. Relación del personal de reposo médico.

Ítem Apellidos y Nombres C.I. Unidad de Adscripción /Dirección Tiempo de Reposo Observaciones

1 Montilla Carmen 10.404.769 Dirección de Control de laadministración Central y Otro Poder

Desde 03/03/15el hastael 23/03/15 ( 21 días)

Se encuentra cumpliendoel reposo médico.

2 Montiel Ricardo 7.694.226 Oficina de Seguridad, Transporte yServicios Generales

Desde el 16/03/15 hasta el14/04/15 12/03/15

Se encuentra cumpliendoel reposo médico


Cuadro Nº 86. Personal de Vacaciones.

ÍtemApellidos yNombres

C.I. CargoFecha deIngreso

Período

Pago Bono VacacionalPeriodo 2014/2015

Lapso de Disfrute

Días

Fecha Monto/Bs Fecha InicioFecha

Culminación

1Salgado

Humberto5.100.359 Obrero I 01/03/2001 2014/2015 15/02/2015 18.535,27 16/03/2015 24/04/2015 28

2Gutierrez O.

Carlos15.129.383 Auditor Fiscal I 02/01/2014 2014/2015 15/03/2015 25.400,57 16/03/2015 07/04/2015 15

3Salazar R. Luis

A.14.814.031

Analista deSistemas I

01/03/2013 2014/2015 15/03/2015 30.859,80 04/03/2015 27/03/2015 18

4AlvaradoRobinson

19.192.988Asistente

Administrativo I14/02/2011 2014/2015 15/03/2015 16.378,44 16/03/2015 07/04/2015 15

133




Período


Lapso de Disfrute

Días


Culminación

5EspinozaFrancisco

4.926.790 Auditor Fiscal III 11/03/1996 2014/2015 15/03/2015 47.260,60 16/03/2015 21/04/2015 25

6 Montilla Nairim 18.761.386Asistente

Administrativo I06/07/2011 2013/2014 - - 02/03/2015 20/03/2015 15

7Gutierrez M.

Andreina16.166.317 Directora 16/11/2010 2013/2014 - - 09/04/2015 17/04/2015 7

8 Salazar Gleidys 18.560.417 Auditor Fiscal I 15/03/2013 2014/2015 30/03/2015 25.400,59 30/03/2015 21/04/2015 15

9 Godoy Carlos 4.657.288Asistente Auditor

Fiscal01/02/2011 2014/2015 30/03/2015 29.066,18 31/03/2015 30/04/2015 21

10 González Dalia 3.914.865Asistente

Administrativo II18/03/1999 2014/2015 30/03/2015 26.250,53 01/04/2015 08/05/2015 25

11 López Aguedo 9.268.430Asistente de

Administración II16/03/1999 2014/2015 30/03/2015 33.150,88 30/30/2015 06/05/2015 25

12MosqueraAracelys

13.170.327 Abogado Fiscal I 02/01/2014 2014/2015 30/03/2015 30.717,35 31/03/2015 28/04/2015 18

13 Vivas Luis Alfredo 11.717.616 Asistente Legal 18/03/1999 2014/2015 30/03/2015 26.436,44 27/03/2015 05/05/2015 25

134




Período


Lapso de Disfrute

Días


Culminación

14 Pérez Franller 19.429.376Asistente

Administrativo I17/03/2011 2014/2015 30/03/2015 16.256,70 24/03/2015 15/04/2015 15

15 Albarran Adelmo 4.261.203 Chofer II 16/03/2000 2014/2015 30/03/2015 19.543,42 06/04/2015 15/05/2015 29

16 Arias Luirmer 13.946.611 Director General 16/03/2010 2013/2014 30/03/2015 33.146,67 26/03/2015 17/04/2015 15

17AlvaradoJonathan

19.826.877Analista deSistemas I

15/03/2013 2014/2015 30/03/2015 25.283,34 31/03/2015 22/04/2015 15

18 Paredes Neptali 9.992.337 Auditor Fiscal III 16/01/2001 2014/2015 30/03/2015 40.939,21 30/03/2015 29/04/2015 21

19 Navas Manuel 4.925.075 Auditor Fiscal II 22/03/1999 2014/2015 30/03/2015 43.364,50 30/03/2015 06/05/2015 25

20Bracamonte

Oswaldo8723638 Director 01/03/1995 2014/2015 15/03/2015 31.433,33 - - -

21 Cáceres Aquiles 11.548.390Auditor Fiscalcoordinador

16/01/2001 2014/2015 30/03/2015 50.793,50 06/04/2015 05/05/2015 21

Total 570.217,32


135

INFORME DE GESTIÓN MAR12ZO 2015

Otros Aspectos

Durante el mes de febrero se realizó el taller de capacitación al personal de este Órgano de

Control Fiscal, de once (11) funcionarios, para el taller de Libre Oficie Writer.

Por otra parte, se realizó un operativo de quesos, donde cada trabajador pudo beneficiarse

en la compra de queso amarillo, parmesano, y queso pasteurizado tipo paisa, dicha actividad

fue realizada durante el 27 de febrero, en la sede de la Contraloría del estado Barinas.

Registro Fotográfico

Funcionarios en el taller de Canaima

Operativo de venta de Queso

Se encuentra un (01) pasante de la Universidad Yacambú

ÍtemApellido yNombre

C.I.Unidad de Adscripción /

DirecciónEstatus

1 Pineda Pedro 18.288.737Dirección de Servicios

JurídicosEstudiante de la carrera de Derecho, se encuentra realizando

pasantías a partir del 26/01/2015 hasta el 01/05/2015.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 31 de Marzo 2015

136


3. Apoyo Jurídico.

Dictámenes, Opiniones jurídicas y estudios jurídicos.

Cuadro Nº 87. Resoluciones administrativas de la Contraloría del estado Barinas.

ÍtemN º Oficio

FechaSolicitante Asunto Estatus

1 S/N Despacho del Contralor. Resoluciones desde la 021 hasta el 032 Realizadas.

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.

3.1 Opiniones Jurídicas

Durante el mes de marzo, no se realizó opinión jurídica destinada a apoyar las

dependencias internas del órgano de control.

3.2 Estudios Jurídicos

Durante el mes de marzo, no se realizaron estudios jurídicos destinados a apoyar las

dependencias internas del órgano de control.

Cuadro Nº 88. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso

Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes.

Ítem ExpedienteFecha

AdmisiónAsunto Demandante Estatus

1 Nº8214-2010

30-07-10 QuerellaFuncionarial

Conjuntamente conAmparo Cautelar.

Tania Mireya CariascoFlores

V- 9.384.294

-Por decisión.

Durante el mes de marzo del2015, se le realizó seguimientoal presente caso, a través de

consulta semanal al personal dearchivo del Tribunal SuperiorContencioso Administrativo

Región Los Andes.

137




2 Nº8217-2010

03-08-10

QuerellaFuncionarial


Luis Ceferino Pérez

V- 9.592.001

-Por decisión.

-Durante el mes de marzo del2015, se le realizó seguimientoal presente caso, a través de


Región Los Andes.

3 Nº8190-2010



Karelina Francis

V- 10.564.981

-Por decisión.



Región Los Andes.

4 Nº8210-2010



Jannet Montilla

V-11.188.105

-Por decisión.



Región Los Andes.

5 Nº 6575-07 30/01/07 QuerellaFuncionarial por

cobro deprestaciones

sociales.

José Orellana

V- 4.264.290

Pendiente por notificar alquerellante sobre la decisión

dictada.

En fecha 27 de noviembrede 2014, fue dictada decisión

parcialmente con lugar,ordenando el pago de intereses

de mora (Bs. 7.777,97),notificada el 16/01/2015.

6 Nº 8365-10 10-01-2011 QuerellaFuncionarial

Conjuntamente conMedida Cautelar

Innominada.

Elida Parra

V-9.985.455

-Por decisión.



Región Los Andes.

138




7 Nº8945-2011

08-12-2011


Conjuntamente conamparo cautelar.

Andrea MercedesFebres SisoV-9.899.647

-Se dictó auto de fecha05/06/2014 declarando SIN

LUGAR la querella funcionarial,quedando pendiente la

publicación del fallo.

8 N°9355-2013

18-12-2013


Conjuntamente conmedida cautelar

innominada.

Prospero EduardoLinares Cermeño

V.-12.195.165 En fecha 11 de noviembre de2014, se dictó dispositiva

declarando SIN LUGAR laquerella. Pendiente publicación

de la decisión.

9 N°9357-2013

18-12-2013



innominada.

Carmen Beatriz DíazCeballos

V.-8.142.191

-Por decisión.



Región Los Andes.

10 N°9556-2013



innominada.

Augusto José MorenoVerenzola

V-11.187.585

En fecha 11 de noviembre de2014, se dictó dispositiva

declarando SIN LUGAR laquerella. Pendiente publicación

de la decisión.

11 4458-02 QuerellaFuncionarial

(Prestaciones)(2003).

Carmen YadiraÁlvarez

V- 4.262.575

Devuelto al tribunal de primerainstancia.

Está pendiente por admisión dela demanda

12 6904-07 29-11-2007


(Homologación depensión de

jubilación) 2009.

Hilario PujolV- 895.220

Declarada parcialmente conlugar al favor del querellante.

Pendiente experticiacomplementaria del fallo.

En fecha 26-02-2015 se designóexperto.

En proceso de realización deexperticia complementaria del

fallo.

139




13 3069-02


(Reenganche)(2006).

Carmen RumbosV-4.931.056

En fecha 13-11-2014 la CortePrimera de lo Contencioso

Administrativo dictó decisiónordenando reponer la causa al

estado de admisión de lademanda.

- Pendiente notificar lareanudación de la causa por

parte del Juzgado Superior Civily Contencioso Administrativo dela Circunscripción Judicial de la

Región Los Andes.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

Cuadro Nº 89. Procedimientos Jurisdiccionales Corte Primera y Corte Segunda en lo

Contencioso Administrativo.

Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus

1 AB-41-N-2003-000068

Recurso de Nulidad conAmparo Cautelar contraActo Administrativo quedeclaró Responsabilidad

Administrativa (2003).

Gehard CartayV- 3.130.779

-Auto de fecha 27/07/2009, donde seavoca el nuevo juez y ordena

notificación a las partes. Pendientenotificaciones.

2 AP-42-R-2004-001093 Querella Funcionarial(Reenganche) (2004)

Ángel Israel Azuaje

V- 8.146.670

-En fecha 26-03-2014, el tribunaldictó Sentencia interlocutoria

solicitando copia certificada delexpediente de reestructuración de la

Contraloría del Estado (2000).

-En fecha 17/06/2014 se consignóante la Corte la documentación

solicitada.

-Pendiente por decisión.

3 AP42-Y-2013-51 Querella FuncionarialConjuntamente conAmparo Cautelar.

Edelmira UsecheColmenares

V-9.263.346

En fecha 20/07/2012, el Tribunaldictó decisión declarando: Primero:parcialmente con lugar la querella.

Fue remitido en consulta a la CorteContencioso- Administrativa

mediante Oficio Nº 135 de fecha24-01-2013.

-En fecha 01-02-2013 la demandantepresentó renuncia al cargo.

-En fecha 17/06/2014 seconsignó escrito y copia certificada

de la renuncia al cargo de la ex

140


Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus

funcionaria.

Pendiente por decisión sobre laconsulta emitida.

4 AP42-R-2000-024226

Recurso ContenciosoAdministrativo

Funcionarial, interpuestoconjuntamente con

Amparo Constitucional.

Francisca ZoraidaParra.

V-4.930.609Pendiente por decisión.

5

AP42-N-2003-004264

Recurso de Nulidad conAmparo Cautelar contraActo Administrativo quedeclaró Responsabilidad

Administrativa (2003).

Odín Flores y GabrielCamejo

La parte demandada solicito laperención de instancia, y el tribunalacordó notificar al demandante a losfines de que manifieste su interés en

continuar con el proceso

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos

Cuadro Nº 90. Procedimiento Jurisdiccional que cursa ante Tribunal Superior del Trabajo de la

Circunscripción Laboral del estado Barinas.

Ítem Expediente Asunto Demandante Demandado Estatus

1 EP11-N-2013-000011

Nulidad ContenciosoAdministrativo del Actade Inspección Integral

(actas de fecha 12 y 13de junio de 2013)

Contraloría delEstadoBarinas

INPSASEL

En fecha 18 de marzo de2014, se acordó oír laapelación del auto deadmisión de pruebas.

-El Tribunal Laboral remitesegún Oficio N° 070-2014, defecha 27/03/2014, a la Salade Casación Social, copia

certificada de las actassolicitadas, respecto a la

apelación interpuesta.

-En fecha 11/06/2014, elTribunal dictó Auto

suspendiendo la causa hastatanto consten resultas de la

apelación interpuesta.


141


Cuadro Nº 91. Procedimientos Jurisdiccionales ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sala de

Casación Social.

Ítem Expediente FechaAdmisión

Motivo Demandante Estatus

,

1 Nº 2014-618 13-05-2014 Apelación del Autode Admisión de

Pruebas.

Contraloría delEstado Barinas

Apelación del Auto deAdmisión de pruebas

(sentencia interlocutoria),en fecha 07/05/2014, estarepresentación presentó

escrito de lafundamentación de la

apelación.

-La Sala dicto Auto enfecha 13/05/2014,

designando ponente alMagistrado Gustavo Cisco.

En fecha 17/12/2014, sedeclaró CON LUGAR elrecursos de apelacióninterpuesto y ordena

reponer la causa al estadode dictar auto de admisión

de prueba.


Cuadro Nº 92. Procedimientos Administrativos: Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas.

Ítem Expediente Asunto Estatus

1 004-2013-01-00884

Solicitud de autorización para el despido del trabajadorJosé Villanueva.

- Por decisión.

2 004-2014-01-00738 Solicitud de autorización para el despido del trabajadorHumberto Salgado.

- Por decisión.

3 004-2014-03-2014 Solicitud de Reclamo de diferencia de pago de BonoVacacional del trabajador Novil Ysrrael Castillo.

- Por decisión.

4 004-2015-03-00-141 Solicitud de Reclamo de diferencia de pago de Bono defin de año del funcionario Victor Manuel Maita

- Por decisión.

142


Ítem Expediente Asunto Estatus

5 004-2015-03-00-142 Solicitud de Reclamo de diferencia de pago de Bono defin de año del funcionario Antonio Ramón Rivas

- Por decisión.

Fuente: Dirección de los Servicios Juridicos

4. Auditoría Interna.

La Contraloría del Estado Barinas nombró al funcionario Aquiles Antonio Cáceres Burgos a

través de la Resolución Nº 029 como Auditor Interno a partir del 24 de marzo de 2015.

5. Imagen Corporativa

En marzo la Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría, difundió, a través de los

medios de comunicación social de la región impresos, audiovisuales y digitales, las actividades

realizadas por la Contraloría del estado en el marco del cumplimiento de sus actividades

fiscalizadoras.

Igualmente se siguieron utilizando las redes sociales, como herramientas para proyectar a

este órgano de control fiscal en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo

Anual.

Durante el mes de marzo se promocionaron las jornadas de Fortalecimiento del Poder

Popular y mesas de trabajo con los consejos comunales de la entidad, así como la

juramentación del Contralor Escolar y otras estrategias diseñadas para fomentar la cultura

anticorrupción en el estado Barinas, en cumplimiento a las directrices emanadas de la

Contraloría General de la República.

Asimismo, se publicaron las noticias relacionadas con la gestión de la Contraloría General,

a través de la página web y redes sociales como el Twitter, registrándose un total de 5.957

tweets acumulados, 191 tweets enviados y 1.456 seguidores hasta el 31 de marzo de 2015.

143


Cuadro Nº 93. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Eventos,

aniversarios y actividades protocolares)

Ítem Actividades Observaciones

1. Juramentación de contralores escolares por parte de la contralora delestado Barinas, Lymar Betancourt.

Ejecutado. Twitter. Páginaweb. Prensa

2. Instalación de I Jornada de Capacitación de las Comunas del estado Barinas(Eje Central) por parte del Director General, Luirmer Arias.

Ejecutado. Twitter. Páginaweb.

3. Participación de la titular del despacho contralor como ponente en el XX Cursode Formación de Inspectores Socialistas del estado Barinas.


4. Asistencia de la abogada Lymar Betancourt y personal de la CEB al actoconmemorativo del 2° aniversario de la siembra del Comandante Hugo Chávez.


5. Participación en actividades culturales en el marco de la programaciónconmemorativa del 2° aniversario de la siembra del Comandante Hugo Chávez.


6. Asistencia de la contralora Lymar Betancourt al acto de juramentación deInspectores Socialistas del estado Barinas.


7.Participación de la contralora del estado Barinas, Lymar Betacourt Coirán, en la

Entrega y Recepción del Comando de Zona para el Orden Interno Nº33 delestado Barinas.


8.Instalación por parte de la contralora de Barinas del taller sobre “Formación yParticipación de la Cuenta”, dirigido a órganos y entes de la Administración

Pública de la entidad.


9. Asistencia de la contralora de Barinas a la apertura del Ciclo de Conferenciassobre Democracia del CNE-Barinas.

Ejecutado. Twitter.

10. Participación de la Contralora Betancourt, en actos aniversario de la Contraloríadel Municipio Barinas.

Ejecutado. Twitter.

11. Recibimiento en el despacho Contralor de funcionarios de la Contraloría delestado Bolívar y Delta Amacuro.

Ejecutado. Twitter.

12Entrega de Memoria y Cuenta por parte del Gobernador del estado Barinas,

profesor Adán Chávez.Ejecutado. Twitter

13Asistencia de la Contralora Lymar Betancourt al acto aniversario de creación de

la Contraloría del estado Guárico.Ejecutado. Twitter

Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría.

144


Cuadro Nº 94 Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Mejora en la

comunicación interna de CEB)

Ítem Actividades Observaciones

1 Elaboración de boletines de última hora, para las carteleras informativas. Diseños de Cartelera.

2 Elaboración de tarjetas con ocasión de las diferentes efemérides del mes.Diseño elaborado para uso de

la Institución.


Cuadro Nº 95. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Boletines y Notas

de Prensa).

Ítems Actividades Observaciones

1. Boletines de prensa elaborados dos (02) Enviados a medios impresos y audiovisuales

2.Boletines de prensa publicados en medios impresos cuatro (04

Diario La Noticia dos (02)

04-03-2015 p/4

12-03-2015 p/5

Diario De Frente dos (02)

05-03-2015 p/3

12-03-2015 p/3

3.Otras informaciones y entrevistas alusivas a la gestión contralora

regional publicadas en medios impresos No hubo informaciones

4. Boletines de prensa elaborados y publicados en la página webveintiuno ( 21 )

Boletines publicados en la página web


145


Registros Fotográficos

Juramentación de contralores y auditores escolares

Abogada Lymar Betancourt, durante el acto de certificación y juramentación de contralores escolares período2014-2015

I Jornada de Capacitación de las Comunas del estado Barinas (Eje Central)

Director General, Luirmer Arias, durante la instalación de la jornada dirigida a las comunas

Ponencia de Contralora Betancourt en XX Curso de Formación de InspectoresSocialistas del estado Barinas

Contralora de Lymar Betancort, durante la ponencia “Normativas de Control Fiscal en la Gestión de Gobierno y

Control Social”

146


Acto conmemorativo del 2° aniversario de la siembra del Comandante Hugo Chávez

Contralora del estado Barinas, Lymar Betancourt junto a su personal, participaron en las actividades

Concierto con motivo de conmemorativa del 2° aniversario de la siembra delComandante Hugo Chávez

Contralora Lymar Betancourt durante la actividad musical, que contó con la presencia

del gobernador del estado Barinas, profesor Adán Chávez

Juramentación de Inspectores Socialistas del estado Barinas

Contralora Lymar Betancourt durante el acto de juramentación y certificación de XX Curso del Cuerpo

de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República, estado Barinas

147


Entrega y Recepción del Comando de Zona para el Orden Interno Nº33

del estado Barinas

Contralora Lymar Betancourt junto a las autoridades civiles y militares durante el acto

Apertura de Taller sobre “Formación y Participación de la Cuenta”

La autoridad contralora, Lymar Betancourt da la bienvenida a los participantes del taller

Participación en Ciclo de Conferencias sobre Democracia del CNE-Barinas

Titular del despacho contralor barinés junto al personal de la CEB durante la conferencia

148


35° Aniversario de la Contraloría del Municipio Barinas

Autoridades municipales y representantes del SNCF durante la misa

Recibimiento a funcionarios de la Contraloría del estado Bolívar y Delta Amacuro

Abogada Lymar Betancourt da la bienvenida a servidores públicos orientales

Entrega de Memoria y Cuenta del Gobernador del estado Barinas

Primer mandatario regional, Adán Chávez, entrega Informe de Gestión a la contralora

149


Boletines de Prensa publicados en Medios Impresos

Diario La Noticia 04-03-2015

Diario La Noticia 12-03-2015 P/5

150


De Frente 12/03/2015

151


6. Apoyo Técnico.

Cuadro Nº 96. Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica, Planificación y

Control de Gestión, al 31-03-2015

Ítem Actividad Estatus

1

• Sistema Integrado para la Gestión de Entidades del Sector Público (SIGESP).•Configuración de las nominas del mes marzo.•Configuración Cierres mensual•Configuración Balance General•Configuración del reporte IVA e impuesto sobre la renta.•Se programó un generador de archivos TXT de aporte del fondo de jubilación.•Se configuro el recibo de pago para ser impreso por la impresora de punto.•Se corrigieron errores en el balance de comprobación y mayor analítico.•Se modificaron los reportes del presupuesto.

100 %

2

• Sistema Integrado Administrativo:• Induccion sobre el manejo del sistema SIA por parte de los funcionarios de la

Contraloria de los estados Bolivar y Delta Amacuro.• Instalacion y configuracion del Sistema Integral Administrativo.• Migracion de data del SIGESP al Sistema Integrado Administrativo SIA.

(Personal, bancos, saldo bancarios, proveedores, apertura presupuestaria)• Implatacion del SIA en las Direcciones de Recursos Humanos y

Administracion.• Registro de todos los movimientos y procesos ejecutado los meses enero.• Verificacion y correcion de errores del SIA en comparacion con SIGESP.

Ejecutado

• Se rediseño la interfaz de usuario.• Programacion de contrato marco y adenddun del contrato marco (Formularios de

registro)90%100%

3

• Sistema de la Oficina de Atención al Ciudadano• Creación de las tablas atenciones, solicitudes y reclamos• Programación del registro de las atenciones

Ejecutado

4

• Sistema de Planificación y Control de Gestión• Diseño de pantallas• Programación del modulo proyecto de presupuesto.

100%

5

• Sistema de Registro y Control para los Equipos de Computación• Levantamiento de información.• Base de datos• Presentacion de avances al Coordinador y Directora Tecnica• Diseño de pantallas

80%

6• Configuración de Servidores de Aplicaciones y de Redes• Configuración y actualización de proxy de red

100%

7

• Actualización de la Página Web, noticias y galerías:• Informe de gestión anual• informe de gestión mensual enero y febrero.• Nuevo link POA en gestión contralora.• Actualización del link leyes de Bases normativas.

152



• Nuevo link resúmenes ejecutivos en gestión contralora.• Actualización de la información de la coral son control.

Noticias:

• La Contraloría del estado Barinas eligió el “Segundo ContralorAmbiental”.

• Autoridades de la CGR presente en la juramentación de Comanrepol.• Gobernador de Barinas presentó su memoria y cuenta correspondiente al

ejercicio fiscal 2014.• Contraloría del estado Barinas dictó taller de Análisis de Riesgo de

Auditoría.• CGR juramentó al Contralor del estado Bolivariano de Carabobo.• Un hasta luego a la amiga Alix Bonilla.• La Contraloría del estado Barinas eligió el “Primer Contralor Ambiental”.• José Gregorio Romero Un hasta luego y no un adiós amigo!• Servidores públicos de CEB se capacitan en Examen de Cuenta.• Contralor General brindó clase magistral a miembros de la FANB sobre

Ética Pública, Moral Administrativa y Control Fiscal.• Contraloría del estado Barinas en coordinación con FONDEMI realiza

Mesas de trabajo dirigidas a Empresas de Propiedad Social.• Contraloría del estado Barinas junto con el Ministerio de Poder Popular para

las Comunas y los Movimientos Sociales realizan actividad de formación.• La Contraloría del estado Barinas en coordinación con el Ministerio del

Poder Popular para el Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat vienepromocionando a través Mesas de trabajo el programa “Contraloríaambiental” en las instancias del Poder Popular.

• La Contraloría del estado Barinas se integró a la Plataforma Única deformación del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y losMovimientos Sociales .

• Servidores Públicos de CEB reciben segunda charla sobre Uso Racional yEficiente de la Energía.

• Servidores Públicos de CEB reciben charla sobre Uso Racional y Eficientede la Energía.

• Contralora Lymar Betancourt instaló taller Formación y Participación de lacuenta.

• Contralor General presentó Informe de Gestión 2014.• General Hernández Perales asume Comando de Zona para el Orden

Interno N° 33.• Juramentados Inspectores Socialistas de Barinas.• Contraloría se sumó al pueblo de Barinas en homenaje al comandante Hugo

Chávez tras dos años de su siembra.• SNCF barinés se suma hoy a actos conmemorativos del 2° aniversario de la

siembra del Comandante Hugo Chávez.• Contralora de Barinas participó como ponente del XX Curso Formación del

Cuerpo de Inspectores Socialistas.• 34 contralores escolares y 137 auditores inician funciones.• CGR presente en el 23° Simposio ONU/INTOSAI.• Contraloría promueve cultura anticorrupción en el Poder Popular.• Juramentado nuevo Contralor del estado Bolivariano de Miranda.• Contralor General se reunió con Comisión Presidencial para la Revolución

Policial.

Ejecutado

Ejecutado

8

• Asistencia Técnica en la sede:• Soporte técnico a las impresoras de DCAD, OAC, DSJ, Dirección de

Administración, Presupuesto y Despacho.• Se le prestó apoyo técnico a los equipos de computación de los funcionarios

de las diferentes direcciones.• Soporte técnico a los usuarios en el manejo de la herramienta libre office.• Configuración de cableado del sistema de vigilancia.

Ejecutado

153



9• Presupuesto:

• Comparación de cuentas: SIGESP con el clasificador presupuestario• Verificar el listado de inventario con la imputación presupuestaria.

Ejecutado

10

• Apoyo Técnico a la OAC• Juramentacion contraloria escolar y un taller de control fiscal a los consejo

comunales en la casa de la cultura.• Taller del Consejo Legislativo Regional.• Capacitaron zona industrial de la OAC.• Mesa de trabajo con los consejos comunales y la OAC en el INCE.• Grabación curso del sistema S.I.A.C.E.B.• Diagnostico para la detección de los nudos críticos para la elaboración del

plan estratégico institucional 2015-2017.• Realización de instrumento de control interno dirigido a los coordinadores.• Realización de un segundo instrumento para los directivos

100%

Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.

7. Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales:

Cuadro Nº 97. Actividades emprendidas por el Área de Seguridad.

Ítem Acciones Emprendidas Estatus

1 Prestar vigilancia y custodia a las instalaciones de la Contraloría del estado Barinas. Ejecución

2 Apoyo en la protección y resguardo diurno al personal que labora en este órgano de control fiscal. Ejecución

3 Control de entrada, salida y llegada tardías del personal y visitantes de la Contraloría del estadoBarinas.

Ejecución

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios

154


Cuadro Nº 98. Acciones emprendidas por el Área de Transporte.


1 Supervisión y control de la entrada y la salida del parque automotor. Llevar registro de entrada ysalida, mediante forma

DT-86

2 Desarrollo de planes de mantenimiento preventivo.Mantenimiento continuo del

parque automotor

3 Revisión y chequeo diario del parque automotor.Se ejecutaron en el mes 110

chequeos diarios

4 Acciones correctivas de reparación de las pastillas de frenos delanteras del vehículomarca kia sportage placa (ab531tg) año 2008.

Ejecutado

5 Acciones correctivas de cambio de 2 cables de bujías para la camioneta marca KIAMODELO SPORTAGE PLACA (AB531TG) AÑO 2008

Ejecutado

6 Acciones correctivas cambio de aceite de motor del vehículo MAZDA PLACA(A79CA9V) año 2007.

Ejecutado

7 Acciones correctivas de cambio de aceite de la camioneta SUZUKI PLACA (AB936CG)año 2008.

Ejecutado

8 Acciones correctivas instalación de 4 cauchos nuevos al vehículo marca CHEVROLETOPTRA PLACA (AA020TV) año 2009

Ejecutado

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios.

Cuadro Nº 99. Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales.


1 Limpieza y mantenimiento en general de las instalaciones de la sedes de la Contraloríadel estado Barinas

En Ejecución Y Aplicación

2 Realización de inventario mensual y limpieza del área de almacén de de la Contraloriadel estado Barinas.

Ejecutado

3 Pintura en diferentes áreas de la Contraloria Ejecutado

4 Colocación de herraje de pocetas Ejecutado

5 Limpieza de diferentes áreas de la Contraloria Ejecutado

6 Lavado de toldo frontal de la sede Ejecutado

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.

155


Gestión de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional Mes Marzo 2015.

Actividades De Formación Duración

Inducción de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional 22 Horas

Cuadro Nº 100. Indicadores De La Gestión Siho:

Indicadores Cantidad: Inspecciones Realizadas: Cantidad

Reuniones de CSSI 01 Sihoa 01

Recomendaciones De Seguridad 0 Orden Y Limpieza 05

Divulgación De Notificaciones De Riesgos 05 Vehículos 08

Divulgación De In itinere 72 Herramientas Manuales 01

Cantidad Total De Trabajadores 106 Equipos Menores 01

Horas Hombres Semanales Trabajadas 15.688 Falla De Equipos OMaquinarias

01

Acumulado H.H.T. Total 46.051 Extintores 02

Accidentes Mensual Reportados 0 Entrega De MaterialInformativo

03

Accidentes Con Incapacidad 0 Divulgación De Política 07

Cantidad Total De Accidentes 0 Divulgación 06

Acumulado H.H.T. Sin Accidentes 0 Divulgación De Procedimientos DeTrabajo 06

Incidentes Reportados 0

Divulgación De Normas DeSeguridad Y Salud En El Trabajo 07

Enfermedades Ocupacionales 0

Divulgación Del Plan DeRespuesta Y Control De

Emergencia07

Orden De Servicio Médico Acum. 88 Entrega De Material Informativo 03

Orden De Laboratorio Acum. 35

156


ACTIVIDADES RESALTANTES Y RELEVANTES DE EJECUCIÓN.

Son aquellas que se realizan de manera no rutinaria que impactan de formainmediata en la mejora continua de la seguridad en las operaciones, tales como:asesoramiento, campañas preventivas, mesas de trabajos, análisis de riesgo porpuesto de trabajo y tareas, participación, control y social, vigilancia epidemiológica de lasalud y tiempo libre, entrega de EPP y colectivas, simulacros, ejecución de lasmedidas propuestas en las investigación de accidente y auditorías. Y aquellas que porsu naturaleza impactan en la mejora continua de la seguridad en las operaciones acorto, mediano y largo plazo, y generalmente están orientadas a los objetivosestratégicos de la función, como valor agregado, tales como: elaboración de programade seguridad, manuales, estudios de mejoras de procesos, estudios de higieneocupacional (posturas, psicosociales entre otros), avances de los proyectos de sistemade contra incendios.

Entrega de incentivo a cumpleañeros del mes de marzo.

• Se está realizado actividad recreativa juegos institucionales de fútbol delmunicipio Bolívar.

• Se realizó jornada de notificación de in itinere a trabajadores.

• Se realizó charla de formación con la unidad UREE de CORPOELEC del usoracional y eficiente de energía al personal de la Contraloria.

• Se participó en inducción de beneficios y cobertura del HCM con la Dirección deRecursos Humanos a todo el personal.

• Se realizó gestión con el departamento de educación y seguridad vial de lapolicía nacional para capacitar al personal este órgano de control en manejodefensivo y seguridad vial.

• Se realizó gestión para pago del servicio médico (UNIMEL) y laboratorio (Virgendel Valle).

• Se entregó de material informativo de seguridad vial, desarrollo de concienciaciudadana en transito terrestre y seguridad en semana santa es tiempo dereflexión.

157


RESUMEN FOTOGRÁFICO

Incentivo De Cumpleañeros Del Mes

Cartelera Informativa

158


Entrega De Material Informativo

Inducción de Cobertura y Beneficios de Empresa Aseguradora al Personaldel Ente Contralor

159


ACTIVIDADES DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES.

Pintura a diferentes Áreas de la Contraloría


160


Desmalezamiento de Áreas Verde de la Contraloría del estado


Cambio De Aceites


161


Cambio de Bomba de Agua


162


Cambio de Cables de Bujías


163


Cambio de Pastillas de Frenos


Colocación De Herraje De Posetas


164


OTRAS INFORMACIONES

165

CAPÍTULO VII


Otras Informaciones

1. Ejecución del Presupuesto de Gastos.

Cuadro Nº 101. Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la Contraloría del estado Barinas al

31-03-2015

Partida Denominación Inicial Actualizado Comprometido % Causado Pagado Disponible

4.01 Gastos de Personal 31.264.642,00 31.264.642,00 4.814.269,74 15,4 4.398.050,12 4.283.365,53 26.450.372,26

4.02 Materiales Suministros yMercancías

3.247.320,00 3.247.320,00 3.247.320,00

4.03 Servicios no Personales 3.956.600,00 3.956.600,00 151.811,87 3,84 95.971,37 95.018,87 3.804.788,13

4.04 Activos Reales 2.356.000,00 2.356.000,002.356.000,00

4.07Transferencias y

Donaciones7.790.565,00 7.790.565,00

1.209.193,4115,52 1.128.281,41 1.062.379,91 6.581.371,59

4.11 Disminuciones de Pasivos 1.370.400,00 1.370.400,00 470.760,19 34,35 387.200,06 387.200,06899.639,81

TOTAL (Bs) 49.985.527,00 6.646.035,21 13,30 6.009.502,96 5.827.964,37 43.339.491,79


166


Cuadro Nº 102. Cuentas bancarias. Saldos al 31-03-2015

Ítem Banco Cuenta Corriente Nº Descripción Saldos S/Libro Saldo S/Estado

Cuenta

1 Mercantil 0105-0049-46-049286235Contraloría del Estado Barinas/Fideicomiso/Fondo de Ahorro

14.650,9914.835,99

2 Provincial 0108-0904-59-100021204Contraloría del Estado Barinas(Pagos a Terceros - 2012)

1.055.879,121.055.700,11

3 Provincial 0108-0904-56-0100023495Contraloría del Estado Barinas(Cuenta Matriz 2014)

0,000,00

4 Provincial 0108-0904-50-0100023509Contraloría del Estado Barinas(Gastos de Personal 2014 )

0,000,00

5 Provincial 0108-0904-51-0100023517Contraloría del Estado Barinas(Gastos de Funcionamiento 2014)

161.755,90161.756,00

6 Del Tesoro 0163-0309-77-093003712Contraloría del Estado Barinas(Gastos de Personal)

118.241.086,25

7 Del Tesoro 0163-0309-70-093003912Contraloría del Estado Barinas (Gastosde Fondo de Ahorro Obligatorio deVivienda y Hábitat)

0,00 0,00

8 Venezuela 0102-0334-13-0000244691Contraloría del Estado Barinas.(Pago de Cesta Ticket)

173.349,00 0,00

167


Ítem Banco Cuenta Corriente Nº Descripción Saldos S/Libro Saldo S/Estado

Cuenta

9 Provincial 0108-0904-51-0100024335Contraloría del Estado Barinas(Cuenta Matriz 2015)

0,000,00

10 Provincial 0108-0904-52-0100024343Contraloría del Estado Barinas(Gastos de Personal 2015 )

930.631,97 927.572,88

11 Provincial 0108-0904-53-0100024351Contraloría del Estado Barinas(Gastos de Funcionamiento 2015)

2.205.794,40 2.255.765,29

TOTAL…………………….. 4.542.179,62 4.416.716,44


Cuadro Nº 103. Acreencias en el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) de la

Contraloría del estado Barinas al 31-03-2015

Ítem Banco Cuentas Nº Descripción Saldos

1 Canarias Ahorro N°0140-0088-70-200002000Contraloría del Estado Barinas (Dinero pendiente de

reembolso por FOGADE) 2.489.226,15

2 Canarias CorrienteN°0140-0088-74-0000002928Contraloría del Estado Barinas (Dinero pendiente de

reembolso por FOGADE).45.863,70

TOTAL…………………..……………… 2.535.089,85

Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto

168


.Cuadro Nº 104. Gestión ante la Tesorería de Seguridad Social

Ítem Apellido y Nombre C.I Unidad de Adscripción

/DirecciónEstatus

1 Rivas Antonio Ramón 6.729.156Dirección de Control de la

AdministraciónDescentralizada

Según oficio Nº N.TSS-105 de fecha 20de febrero de 2015, la Tesoreria de

Seguridad Social, asumirá el pago depensión por invalidez del Ciudadano:

ANTONIO RAMON RIVAS PEÑA, Titular dela Cédula de Identidad Nº V-6.729.156.

2Maita Rivero Victor

Manuel8.059.644

Dirección de Control de laAdministración

Descentralizada

Según oficio Nº N.TSS-105 de fecha 20de febrero de 2015, la Tesoreria de

Seguridad Social, asumirá el pago de pensiónpor invalidez del Ciudadano: MAITA RIVEROVICTOR MANUEL, Titular de la Cédula de

Identidad Nº V-8.059.644.

3 Castillo Novil Ysrrael 10.051.445Oficina de

seguridad,Transporte yServicios Generales

Según oficio Nº DC-DRH-2015-133 defecha 09/03/2015 se notifica que segú

Resolución Nº 017 de fecha 23/02/2015 se leotorgo una Jubilación Especial, al Ciudadano:NOVIL CASTILLO, Titular de la Cédula de

Identidad Nº V-10.051.445.


2. Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en

materia de control.

No hubo actividad en este mes.

3. Comité de Jubilaciones y Pensiones.

Cuadro N° 105. Proceso de Jubilación

Ítem Funcionario/cargo Trámite Fecha de solicitud Estatus

1 Delia Teresa CárdenaLarrarte

Presentó solicitud deJubilación Especial.

14 de octubre de 2014.

En proceso, selevantó acta y se

emitiócomunicaciónsolicitando a la

interesada

169


Ítem Funcionario/cargo Trámite Fecha de solicitud Estatus

consignarantecedentes de

servicios.

Fuente: Secretaría del Comité de Jubilaciones y Pensiones

4. Comisión de Gestión de Energía Eléctrica.

No hubo actividad en este mes.

5. Comisión de Contrataciones.

Cuadro N° 106. Proceso de Contratación

Ítem Nº de Concurso Trámite Fecha de recibido por elcomité

Estatus

1 CC- 001-2015

Concurso Abierto bajo la modalidadde Acto Único por sobre separado.

Póliza Colectiva de Seguro deHospitalización, Cirugía y Maternidady Servicios Funerarios, a los fines deamparar al personal Activo, Jubiladoy Pensionado de la Contraloría del

Estado Barinas.

18/12/2014

Se emitió informe derecomendación enfecha 04/03/2015..

Fuente: Secretaría del Comité de Jubilaciones y Pensiones

170

informe de gestiÓn correspondiente al mes de marzo …€¦ · informe de gestiÓn marzo 2015...

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