08 06-2014
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ENTREVISTA A LOURDES FLORES NANO
DIRECTOR FERNANDO VALENCIA I Nordm 1373 I DOMINGO 862014 I PRECIO 50 CEacuteNTIMOS I VIacuteA AEacuteREA 70 CEacuteNTIMOS
wwwdiario16compe
diario diario diario 16 Papa busca un milagroMundial de terror
ldquoLos lsquopotoaudiosrsquo fueron mi taloacuten de Aquiles Eso fue devastadorrdquo
HOY REUacuteNE A PRESIDENTES DE ISRAEL Y PALESTINA
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iexclYA VAN MAacuteS DE 50 LESIONADOS
Inteligencia de Uruguay descubre que empresario de su paiacutes recibioacute 256 transferencias bancarias desde Peruacute cuando el lsquoDocrsquo ya estaba preso
MONTESINOS SIGUE OPERANDO DESDE LA BASE NAVAL
Juez uruguayo ordena detencioacuten de Sergio Hermida y su esposa luego de confirmar que lavoacute dinero del exasesor de Alberto Fujimori
23Cae testaferro de VladimiroCae testaferro de Vladimiro
iexclENVIOacute US$ 25 MILLONES A URUGUAY EN 2006
ENTREVISTA A LOURDES FLORES NANO
DIRECTOR FERNANDO VALENCIA
diario ldquoLos lsquopotoaudiosrsquo fueron mi taloacuten
de Aquiles Eso fue devastadorrdquode Aquiles Eso fue devastadorrdquoldquoLos lsquopotoaudiosrsquo fueron mi taloacuten
de Aquiles Eso fue devastadorrdquoldquoLos lsquopotoaudiosrsquo fueron mi taloacuten
iexclYA VAN MAacuteS DE 50 LESIONADOS
diario16q POLIacuteTICA 2DOMINGO 8 DE JUNIO DE 2014
Sergio Hermida fue detenido por la justicia de Uruguay que confirmoacute 256 transferencias bancarias desde Peruacute cuando el lsquoDocrsquo ya estaba preso
iexclCae empresario uruguayo que lavoacute US$ 25 millones de Montesinos entre 2006 y 2007
maacutes de dos antildeos de investigacioacuten fiscal se llegoacute a la conclusioacuten de que este empresario fue el ldquodepo-sitario en Uruguay de los fondos provenientes de la corrupcioacuten y narcotraacutefico de Vladimiro Mon-tesinos asesor del expresidente peruano Alberto Fujimorirdquo
Sergio Hermida fue titular de una casa de cambio de nombre Serhnu SA que tambieacuten fue investigada y allanada Sin em-bargo la investigacioacuten proboacute que las transferencias llegaban a su cuenta personal del Nuevo Banco Comercial Este dato es clave Las autoridades peruanas tienen la oportunidad de des-cubrir quieacuten o quieacutenes eran sus coacutemplices que enviaron dichos montos desde Peruacute y desen-trantildear la red de corrupcioacuten de Montesinos que auacuten continuacutea operativa y mueve los millones de doacutelares que roboacute
ldquoSeguacuten el memoraacutendum que la Direccioacuten General de Informacioacuten e Inteligencia presentoacute al juez Va-letti el empresario abrioacute la casa de cambio con la presunta finalidad de utilizar la misma como plata-forma para la ocultacioacuten de ma-niobras para el lavado de activosrdquo sentildeala la investigacioacuten judicial
Por ese motivo el cuntildeado y un
esconder el dinero proveniente de Peruacute Con parte del dinero adqui-rieron una costosa propiedad en la rambla Armenia vehiacuteculos y otros bienes
INVESTIGACIOacuteN CLAVE Se sabe que la Direccioacuten Gene-
ral de Informacioacuten e Inteligencia de Uruguay le seguiacutea los rastros a Sergio Hermida desde 2008 y teniacutea intervenidas sus comuni-caciones desde 2012 Despueacutes de
EL TESTAFERRO Empresario
uruguayo Ser-gio Hermida
un conocido contratista de fuacutetbol y presidente del club de
baacutesquetbol Waston de
Montevi-deo
III DIEGO HERNAacuteNDEZIII dhernandezdiario16compe
ldquoProcesan a contratista que lavoacute US$ 25 millones del narcotraacuteficordquo Ese fue el ti-
tular de la portada de ayer del diario uruguayo El Observador Los cables de prensa de ese paiacutes informan que el empresario uruguayo Sergio Hermida un conocido contratista de fuacutetbol y presidente del club de baacutes-quetbol Waston de Mon-tevideo ha sido detenido por la justicia de su paiacutes que logroacute comprobar que entre los antildeos 2006 y 2007 Hermida recibioacute al menos 256 transferencias banca-rias desde el Peruacute por mon-tos que van desde los US$ 5 mil hasta maacutes de US$ 100 mil En total habriacutea recibido por lo menos US$ 25 millones
Se trata de un hecho trascen-dente pues se confirma que la red de corrupcioacuten de Vladimiro Montesinos sigue operando y moviendo millones de doacutelares que roboacute del Estado peruano Recordemos que el asesor y so-cio de Alberto Fujimori fue cap-turado en Venezuela en junio de 2001 y una vez que fue deportado
al Peruacute se mantiene preso y su-puestamente incomunicado en la Base Naval del Callao
Hermida seraacute procesado en prisioacuten por el delito de lavado de activos provenientes del narco-traacutefico por el juez Neacutestor Valetti a pedido del fiscal Juan Goacutemez Tambieacuten fue enviada a prisioacuten la esposa de Hermida por asistencia al lavado dado que lo ayudoacute a
diario16q POLIacuteTICA 3DOMINGO 8 DE JUNIO DE 2014
EL DATOEn el antildeo 2000 el entonces ministro del Interior de Uruguay Gui-llermo Stirling informoacute que habiacutea recibido un pedido de captura de la Interpol contra Vladimiro Montesinos
empleado del cambio fueron de-tenidos e investigados pero final-mente fueron liberados Tambieacuten quedoacute libre el hijo de Hermida quien en el momento de las trans-ferencias era menor de edad
El fiscal uruguayo Juan Goacutemez identificoacute que el primer giro des-de nuestro paiacutes se llevoacute a cabo en el antildeo 2006 El monto fue de US$ 93 mil Cabe sentildealar que para esa fecha Vladimiro Montesinos ya se encontraba tras las rejas
Asimismo la Policiacutea de ese paiacutes indicoacute que integrantes de un car-tel mexicano ldquohabiacutean manteni-do contactordquo con Hermida para ofrecerle la posibilidad de lavar US$ 5 millones opcioacuten que fue re-chazada porque se trataba de una organizacioacuten ldquomuy pesadardquo
La Direccioacuten General de Infor-macioacuten e Inteligencia en base a los elementos que recibioacute de parte de un informante pidioacute en agosto de 2012 autorizacioacuten a la justicia para intervenir el celular el teleacutefono de la oficina y el correo electroacutenico de Hermida
En setiembre de ese antildeo un mes maacutes tarde la Policiacutea tambieacuten pidioacute la autorizacioacuten para interve-nir las liacuteneas telefoacutenicas de la espo-sa del empresario uruguayo cuyas iniciales son ANAA a quien tam-bieacuten le ordenaron prisioacuten
La esposa de Hermida es acusada por asistencia al lavado de activos ya que ldquolo ayudoacute a esconder el dinero proveniente de Peruacuterdquo Ademaacutes con parte del dinero que le depositaban adqui-rieron una costosa propiedad en la rambla Armenia vehiacuteculos y otros bienes
Uno de los testigos del caso que fue a declarar ante la Direccioacuten Ge-neral de Informacioacuten e Inteligencia es el contador Pablo Ferarri quien actualmente es titular de Direccioacuten General Impositiva (DGI) quien trabajoacute en la casa de cambio del empresario procesado entre mayo y diciembre de 2008 y entre fines de 2009 y principios de 2010
Seguacuten los medios uruguayos Ferrari no fue citado a declarar en el juzgado porque ldquose descar-toacute cualquier vinculacioacutenrdquo con las maniobras de lavado de activos que se le imputan a Hermida
Ferrari informoacute a la Policiacutea que en el antildeo 2013 en su condicioacuten de director de la DGI denuncioacute penalmente a Hermida por una presunta defraudacioacuten tributaria
MAYOR CASO DE LAVADOPara el juez Neacutestor Valetti se
trata del mayor caso de lava-do de activos provenientes del narcotraacutefico que ha tenido en toda su carrera En ese sentido
Trasladan a Castro Castro a presidente regional de Pasco
El presidente regional de Pasco Klever Meleacutendez fue trasladado ayer al estableci-miento penitenciario Miguel Castro Castro para cumplir el proceso en su contra por los presuntos delitos contra la administracioacuten puacuteblica aso-ciacioacuten iliacutecita para delinquir y lavado de activos
La autoridad regional salioacute de la carceleta del Poder Ju-dicial donde fue recluido tras determinarse su detencioacuten preventiva por 14 meses
A Meleacutendez se le acusa de haber recibido maacutes de 100 000 nuevos soles por parte de em-presarios del sector construc-cioacuten con la finalidad de ser be-neficiados con obras puacuteblicas en la citada jurisdiccioacuten
Como se recuerda la de-tencioacuten preventiva tambieacuten alcanza al asesor juriacutedico del gobierno regional Juan Boza
Con esta medida se con-virtioacute en el segundo titular de regioacuten en prisioacuten teniendo en cuenta que Ceacutesar Aacutelvarez de Aacutencash se encuentra recluido en el penal de Piedras Gordas
destacoacute el trabajo que viene rea-lizando desde hace maacutes de dos antildeos la Direccioacuten Nacional de Inteligencia labor que permitioacute descubrir el caso
Como se sabe Montesinos fue acusado de liderar una red de co-rrupcioacuten al haber recibido comi-siones ilegales por la compra de armamento y ademaacutes utilizar el poder que teniacutea como asesor de Fujimori para introducir en el sis-tema financiero peruano dinero
procedente del narcotraacutefico con-fundido entre otros por fondos puacuteblicos legales
La justicia de nuestro paiacutes llegoacute a la conclusioacuten de que el lsquoDocrsquo habriacutea cobrado cupos a las bandas de narcotraficantes para dejarlos operar y ldquohabriacutea formado una organizacioacuten dedicada direc-tamenterdquo al narcotraacutefico ldquoaprove-chando infraestructura y recursos del Estadordquo
El juez Valetti informoacute que la
investigacioacuten continuaraacute porque falta establecer ldquohacia doacutende iba el dinerordquo que recibiacutea Hermida Agregoacute que la mayor parte del dinero que le depositaban no se quedaba con eacutel sino que termi-naba en otras cuentas
Valetti sentildealoacute que es ldquopoco creiacute-blerdquo lo dicho por Hermida quien en todo momento negoacute formar parte de la organizacioacuten Sin em-bargo para el juez ese argumento se cae porque el empresario uru-guayo recibioacute mucho dinero en su cuenta personal
Asimismo Valetti informoacute que no quedoacute claro coacutemo Hermida se vinculoacute con la organizacioacuten lidera-da por Montesinos ldquoPudo haber sido a traveacutes de integrantes de la red de peruanos o argentinos te-niendo en cuenta que en Argenti-na formaron maacutes de 30 empresas fluviales entre las que contaban barcazas por las que traficaban drogardquo comentoacute
Otro dato importante revelado por el juez es que el empresario uruguayo registra muacuteltiples sa-lidas tanto a Peruacute como Argenti-na pero tambieacuten se constataron numerosos viajes a Venezuela y Panamaacute por lo que se indagaraacute otros posibles viacutenculos
Ojo que Vladimiro Montesinos cuando fugoacute del paiacutes en 2000 pasoacute por Panamaacute y terminoacute siendo capturado en Venezuela
En octubre del antildeo 2011 el entonces procurador antico-rrupcioacuten Julio Arbizu inicioacute una investigacioacuten para rastrear el di-nero que fue robado de las arcas del Estado durante el gobierno del hoy condenado Alberto Fujimori
En ese momento se teniacutea re-gistrado que Vladimiro Monte-sinos movilizoacute desde un banco de la Ciudad de Panamaacute hacia otros bancos de varios paiacuteses una cantidad de dinero ascen-dente a US$ 1 500 millones Asimismo seguacuten informacioacuten oficial solo una cuenta del exa-sesor de Fujimori transfirioacute maacutes de US$ 920 millones
Durante la gestioacuten de Arbizu la Procuraduriacutea Anticorrupcioacuten recuperoacute maacutes de US$ 30 millo-nes que Montesinos habiacutea de-positado en bancos de Europa Ese dinero ya fue repatriado
El entonces procurador anti-corrupcioacuten precisoacute que US$ 23 millones se encontraban depo-sitados en bancos de Suiza Esas cuentas fueron congeladas De igual manera otros US$ 8 mi-llones fueron encontrados en bancos de Luxemburgo
Procuraduriacutea Anticorrupcioacuten encontroacute maacutes de US$ 30 millones en Suiza y Luxemburgo
Mafia fujimontesinista tiene US$ 1 500 millones en el extranjero
fiscal suprema Gladys Echaiacutez ldquoLos dineros de las cuentas de Luxenburgo [sic] y Suiza solo podiacutean ser dispuestos por el propio Ing Fujimori mas no por el declarante pues el ex jefe de Estado controlaba personal-mente los estados de cuentas que remitiacutean los bancos para poder verificar que el declaran-te (Montesinos) no haciacutea uso personal de estos fondosrdquo
IDL-Reporteros publicoacute la manifestacioacuten del traficante de armas Ilan Weil quien en enero de 2002 sentildealoacute que ldquoen Luxemburgo existen dos cuen-tas a nombre de Blue Ridge y de Alberto Fujimori Fujimori precisa no recordar el nuacutemero de las mismas No obstante ello sentildeala que se transfirioacute US$ 8 millonesrdquo
De otro lado seguacuten un peritaje contable de la Contraloriacutea General de la Repuacuteblica realizado en 2003 identificoacute nueve cuentas controla-
das por Montesinos en las cuales se depositoacute maacutes de US$ 194 millones
En julio de 2001 Montesinos declaroacute lo siguiente a la entonces
diario16q POLIacuteTICA 2DOMINGO 8 DE JUNIO DE 2014
Sergio Hermida fue detenido por la justicia de Uruguay que confirmoacute 256 transferencias bancarias desde Peruacute cuando el lsquoDocrsquo ya estaba preso
iexclCae empresario uruguayo que lavoacute US$ 25 millones de Montesinos entre 2006 y 2007
maacutes de dos antildeos de investigacioacuten fiscal se llegoacute a la conclusioacuten de que este empresario fue el ldquodepo-sitario en Uruguay de los fondos provenientes de la corrupcioacuten y narcotraacutefico de Vladimiro Mon-tesinos asesor del expresidente peruano Alberto Fujimorirdquo
Sergio Hermida fue titular de una casa de cambio de nombre Serhnu SA que tambieacuten fue investigada y allanada Sin em-bargo la investigacioacuten proboacute que las transferencias llegaban a su cuenta personal del Nuevo Banco Comercial Este dato es clave Las autoridades peruanas tienen la oportunidad de des-cubrir quieacuten o quieacutenes eran sus coacutemplices que enviaron dichos montos desde Peruacute y desen-trantildear la red de corrupcioacuten de Montesinos que auacuten continuacutea operativa y mueve los millones de doacutelares que roboacute
ldquoSeguacuten el memoraacutendum que la Direccioacuten General de Informacioacuten e Inteligencia presentoacute al juez Va-letti el empresario abrioacute la casa de cambio con la presunta finalidad de utilizar la misma como plata-forma para la ocultacioacuten de ma-niobras para el lavado de activosrdquo sentildeala la investigacioacuten judicial
Por ese motivo el cuntildeado y un
esconder el dinero proveniente de Peruacute Con parte del dinero adqui-rieron una costosa propiedad en la rambla Armenia vehiacuteculos y otros bienes
INVESTIGACIOacuteN CLAVE Se sabe que la Direccioacuten Gene-
ral de Informacioacuten e Inteligencia de Uruguay le seguiacutea los rastros a Sergio Hermida desde 2008 y teniacutea intervenidas sus comuni-caciones desde 2012 Despueacutes de
EL TESTAFERRO Empresario
uruguayo Ser-gio Hermida
un conocido contratista de fuacutetbol y presidente del club de
baacutesquetbol Waston de
Montevi-deo
III DIEGO HERNAacuteNDEZIII dhernandezdiario16compe
ldquoProcesan a contratista que lavoacute US$ 25 millones del narcotraacuteficordquo Ese fue el ti-
tular de la portada de ayer del diario uruguayo El Observador Los cables de prensa de ese paiacutes informan que el empresario uruguayo Sergio Hermida un conocido contratista de fuacutetbol y presidente del club de baacutes-quetbol Waston de Mon-tevideo ha sido detenido por la justicia de su paiacutes que logroacute comprobar que entre los antildeos 2006 y 2007 Hermida recibioacute al menos 256 transferencias banca-rias desde el Peruacute por mon-tos que van desde los US$ 5 mil hasta maacutes de US$ 100 mil En total habriacutea recibido por lo menos US$ 25 millones
Se trata de un hecho trascen-dente pues se confirma que la red de corrupcioacuten de Vladimiro Montesinos sigue operando y moviendo millones de doacutelares que roboacute del Estado peruano Recordemos que el asesor y so-cio de Alberto Fujimori fue cap-turado en Venezuela en junio de 2001 y una vez que fue deportado
al Peruacute se mantiene preso y su-puestamente incomunicado en la Base Naval del Callao
Hermida seraacute procesado en prisioacuten por el delito de lavado de activos provenientes del narco-traacutefico por el juez Neacutestor Valetti a pedido del fiscal Juan Goacutemez Tambieacuten fue enviada a prisioacuten la esposa de Hermida por asistencia al lavado dado que lo ayudoacute a
diario16q POLIacuteTICA 3DOMINGO 8 DE JUNIO DE 2014
EL DATOEn el antildeo 2000 el entonces ministro del Interior de Uruguay Gui-llermo Stirling informoacute que habiacutea recibido un pedido de captura de la Interpol contra Vladimiro Montesinos
empleado del cambio fueron de-tenidos e investigados pero final-mente fueron liberados Tambieacuten quedoacute libre el hijo de Hermida quien en el momento de las trans-ferencias era menor de edad
El fiscal uruguayo Juan Goacutemez identificoacute que el primer giro des-de nuestro paiacutes se llevoacute a cabo en el antildeo 2006 El monto fue de US$ 93 mil Cabe sentildealar que para esa fecha Vladimiro Montesinos ya se encontraba tras las rejas
Asimismo la Policiacutea de ese paiacutes indicoacute que integrantes de un car-tel mexicano ldquohabiacutean manteni-do contactordquo con Hermida para ofrecerle la posibilidad de lavar US$ 5 millones opcioacuten que fue re-chazada porque se trataba de una organizacioacuten ldquomuy pesadardquo
La Direccioacuten General de Infor-macioacuten e Inteligencia en base a los elementos que recibioacute de parte de un informante pidioacute en agosto de 2012 autorizacioacuten a la justicia para intervenir el celular el teleacutefono de la oficina y el correo electroacutenico de Hermida
En setiembre de ese antildeo un mes maacutes tarde la Policiacutea tambieacuten pidioacute la autorizacioacuten para interve-nir las liacuteneas telefoacutenicas de la espo-sa del empresario uruguayo cuyas iniciales son ANAA a quien tam-bieacuten le ordenaron prisioacuten
La esposa de Hermida es acusada por asistencia al lavado de activos ya que ldquolo ayudoacute a esconder el dinero proveniente de Peruacuterdquo Ademaacutes con parte del dinero que le depositaban adqui-rieron una costosa propiedad en la rambla Armenia vehiacuteculos y otros bienes
Uno de los testigos del caso que fue a declarar ante la Direccioacuten Ge-neral de Informacioacuten e Inteligencia es el contador Pablo Ferarri quien actualmente es titular de Direccioacuten General Impositiva (DGI) quien trabajoacute en la casa de cambio del empresario procesado entre mayo y diciembre de 2008 y entre fines de 2009 y principios de 2010
Seguacuten los medios uruguayos Ferrari no fue citado a declarar en el juzgado porque ldquose descar-toacute cualquier vinculacioacutenrdquo con las maniobras de lavado de activos que se le imputan a Hermida
Ferrari informoacute a la Policiacutea que en el antildeo 2013 en su condicioacuten de director de la DGI denuncioacute penalmente a Hermida por una presunta defraudacioacuten tributaria
MAYOR CASO DE LAVADOPara el juez Neacutestor Valetti se
trata del mayor caso de lava-do de activos provenientes del narcotraacutefico que ha tenido en toda su carrera En ese sentido
Trasladan a Castro Castro a presidente regional de Pasco
El presidente regional de Pasco Klever Meleacutendez fue trasladado ayer al estableci-miento penitenciario Miguel Castro Castro para cumplir el proceso en su contra por los presuntos delitos contra la administracioacuten puacuteblica aso-ciacioacuten iliacutecita para delinquir y lavado de activos
La autoridad regional salioacute de la carceleta del Poder Ju-dicial donde fue recluido tras determinarse su detencioacuten preventiva por 14 meses
A Meleacutendez se le acusa de haber recibido maacutes de 100 000 nuevos soles por parte de em-presarios del sector construc-cioacuten con la finalidad de ser be-neficiados con obras puacuteblicas en la citada jurisdiccioacuten
Como se recuerda la de-tencioacuten preventiva tambieacuten alcanza al asesor juriacutedico del gobierno regional Juan Boza
Con esta medida se con-virtioacute en el segundo titular de regioacuten en prisioacuten teniendo en cuenta que Ceacutesar Aacutelvarez de Aacutencash se encuentra recluido en el penal de Piedras Gordas
destacoacute el trabajo que viene rea-lizando desde hace maacutes de dos antildeos la Direccioacuten Nacional de Inteligencia labor que permitioacute descubrir el caso
Como se sabe Montesinos fue acusado de liderar una red de co-rrupcioacuten al haber recibido comi-siones ilegales por la compra de armamento y ademaacutes utilizar el poder que teniacutea como asesor de Fujimori para introducir en el sis-tema financiero peruano dinero
procedente del narcotraacutefico con-fundido entre otros por fondos puacuteblicos legales
La justicia de nuestro paiacutes llegoacute a la conclusioacuten de que el lsquoDocrsquo habriacutea cobrado cupos a las bandas de narcotraficantes para dejarlos operar y ldquohabriacutea formado una organizacioacuten dedicada direc-tamenterdquo al narcotraacutefico ldquoaprove-chando infraestructura y recursos del Estadordquo
El juez Valetti informoacute que la
investigacioacuten continuaraacute porque falta establecer ldquohacia doacutende iba el dinerordquo que recibiacutea Hermida Agregoacute que la mayor parte del dinero que le depositaban no se quedaba con eacutel sino que termi-naba en otras cuentas
Valetti sentildealoacute que es ldquopoco creiacute-blerdquo lo dicho por Hermida quien en todo momento negoacute formar parte de la organizacioacuten Sin em-bargo para el juez ese argumento se cae porque el empresario uru-guayo recibioacute mucho dinero en su cuenta personal
Asimismo Valetti informoacute que no quedoacute claro coacutemo Hermida se vinculoacute con la organizacioacuten lidera-da por Montesinos ldquoPudo haber sido a traveacutes de integrantes de la red de peruanos o argentinos te-niendo en cuenta que en Argenti-na formaron maacutes de 30 empresas fluviales entre las que contaban barcazas por las que traficaban drogardquo comentoacute
Otro dato importante revelado por el juez es que el empresario uruguayo registra muacuteltiples sa-lidas tanto a Peruacute como Argenti-na pero tambieacuten se constataron numerosos viajes a Venezuela y Panamaacute por lo que se indagaraacute otros posibles viacutenculos
Ojo que Vladimiro Montesinos cuando fugoacute del paiacutes en 2000 pasoacute por Panamaacute y terminoacute siendo capturado en Venezuela
En octubre del antildeo 2011 el entonces procurador antico-rrupcioacuten Julio Arbizu inicioacute una investigacioacuten para rastrear el di-nero que fue robado de las arcas del Estado durante el gobierno del hoy condenado Alberto Fujimori
En ese momento se teniacutea re-gistrado que Vladimiro Monte-sinos movilizoacute desde un banco de la Ciudad de Panamaacute hacia otros bancos de varios paiacuteses una cantidad de dinero ascen-dente a US$ 1 500 millones Asimismo seguacuten informacioacuten oficial solo una cuenta del exa-sesor de Fujimori transfirioacute maacutes de US$ 920 millones
Durante la gestioacuten de Arbizu la Procuraduriacutea Anticorrupcioacuten recuperoacute maacutes de US$ 30 millo-nes que Montesinos habiacutea de-positado en bancos de Europa Ese dinero ya fue repatriado
El entonces procurador anti-corrupcioacuten precisoacute que US$ 23 millones se encontraban depo-sitados en bancos de Suiza Esas cuentas fueron congeladas De igual manera otros US$ 8 mi-llones fueron encontrados en bancos de Luxemburgo
Procuraduriacutea Anticorrupcioacuten encontroacute maacutes de US$ 30 millones en Suiza y Luxemburgo
Mafia fujimontesinista tiene US$ 1 500 millones en el extranjero
fiscal suprema Gladys Echaiacutez ldquoLos dineros de las cuentas de Luxenburgo [sic] y Suiza solo podiacutean ser dispuestos por el propio Ing Fujimori mas no por el declarante pues el ex jefe de Estado controlaba personal-mente los estados de cuentas que remitiacutean los bancos para poder verificar que el declaran-te (Montesinos) no haciacutea uso personal de estos fondosrdquo
IDL-Reporteros publicoacute la manifestacioacuten del traficante de armas Ilan Weil quien en enero de 2002 sentildealoacute que ldquoen Luxemburgo existen dos cuen-tas a nombre de Blue Ridge y de Alberto Fujimori Fujimori precisa no recordar el nuacutemero de las mismas No obstante ello sentildeala que se transfirioacute US$ 8 millonesrdquo
De otro lado seguacuten un peritaje contable de la Contraloriacutea General de la Repuacuteblica realizado en 2003 identificoacute nueve cuentas controla-
das por Montesinos en las cuales se depositoacute maacutes de US$ 194 millones
En julio de 2001 Montesinos declaroacute lo siguiente a la entonces
diario16q POLIacuteTICA 3DOMINGO 8 DE JUNIO DE 2014
EL DATOEn el antildeo 2000 el entonces ministro del Interior de Uruguay Gui-llermo Stirling informoacute que habiacutea recibido un pedido de captura de la Interpol contra Vladimiro Montesinos
empleado del cambio fueron de-tenidos e investigados pero final-mente fueron liberados Tambieacuten quedoacute libre el hijo de Hermida quien en el momento de las trans-ferencias era menor de edad
El fiscal uruguayo Juan Goacutemez identificoacute que el primer giro des-de nuestro paiacutes se llevoacute a cabo en el antildeo 2006 El monto fue de US$ 93 mil Cabe sentildealar que para esa fecha Vladimiro Montesinos ya se encontraba tras las rejas
Asimismo la Policiacutea de ese paiacutes indicoacute que integrantes de un car-tel mexicano ldquohabiacutean manteni-do contactordquo con Hermida para ofrecerle la posibilidad de lavar US$ 5 millones opcioacuten que fue re-chazada porque se trataba de una organizacioacuten ldquomuy pesadardquo
La Direccioacuten General de Infor-macioacuten e Inteligencia en base a los elementos que recibioacute de parte de un informante pidioacute en agosto de 2012 autorizacioacuten a la justicia para intervenir el celular el teleacutefono de la oficina y el correo electroacutenico de Hermida
En setiembre de ese antildeo un mes maacutes tarde la Policiacutea tambieacuten pidioacute la autorizacioacuten para interve-nir las liacuteneas telefoacutenicas de la espo-sa del empresario uruguayo cuyas iniciales son ANAA a quien tam-bieacuten le ordenaron prisioacuten
La esposa de Hermida es acusada por asistencia al lavado de activos ya que ldquolo ayudoacute a esconder el dinero proveniente de Peruacuterdquo Ademaacutes con parte del dinero que le depositaban adqui-rieron una costosa propiedad en la rambla Armenia vehiacuteculos y otros bienes
Uno de los testigos del caso que fue a declarar ante la Direccioacuten Ge-neral de Informacioacuten e Inteligencia es el contador Pablo Ferarri quien actualmente es titular de Direccioacuten General Impositiva (DGI) quien trabajoacute en la casa de cambio del empresario procesado entre mayo y diciembre de 2008 y entre fines de 2009 y principios de 2010
Seguacuten los medios uruguayos Ferrari no fue citado a declarar en el juzgado porque ldquose descar-toacute cualquier vinculacioacutenrdquo con las maniobras de lavado de activos que se le imputan a Hermida
Ferrari informoacute a la Policiacutea que en el antildeo 2013 en su condicioacuten de director de la DGI denuncioacute penalmente a Hermida por una presunta defraudacioacuten tributaria
MAYOR CASO DE LAVADOPara el juez Neacutestor Valetti se
trata del mayor caso de lava-do de activos provenientes del narcotraacutefico que ha tenido en toda su carrera En ese sentido
Trasladan a Castro Castro a presidente regional de Pasco
El presidente regional de Pasco Klever Meleacutendez fue trasladado ayer al estableci-miento penitenciario Miguel Castro Castro para cumplir el proceso en su contra por los presuntos delitos contra la administracioacuten puacuteblica aso-ciacioacuten iliacutecita para delinquir y lavado de activos
La autoridad regional salioacute de la carceleta del Poder Ju-dicial donde fue recluido tras determinarse su detencioacuten preventiva por 14 meses
A Meleacutendez se le acusa de haber recibido maacutes de 100 000 nuevos soles por parte de em-presarios del sector construc-cioacuten con la finalidad de ser be-neficiados con obras puacuteblicas en la citada jurisdiccioacuten
Como se recuerda la de-tencioacuten preventiva tambieacuten alcanza al asesor juriacutedico del gobierno regional Juan Boza
Con esta medida se con-virtioacute en el segundo titular de regioacuten en prisioacuten teniendo en cuenta que Ceacutesar Aacutelvarez de Aacutencash se encuentra recluido en el penal de Piedras Gordas
destacoacute el trabajo que viene rea-lizando desde hace maacutes de dos antildeos la Direccioacuten Nacional de Inteligencia labor que permitioacute descubrir el caso
Como se sabe Montesinos fue acusado de liderar una red de co-rrupcioacuten al haber recibido comi-siones ilegales por la compra de armamento y ademaacutes utilizar el poder que teniacutea como asesor de Fujimori para introducir en el sis-tema financiero peruano dinero
procedente del narcotraacutefico con-fundido entre otros por fondos puacuteblicos legales
La justicia de nuestro paiacutes llegoacute a la conclusioacuten de que el lsquoDocrsquo habriacutea cobrado cupos a las bandas de narcotraficantes para dejarlos operar y ldquohabriacutea formado una organizacioacuten dedicada direc-tamenterdquo al narcotraacutefico ldquoaprove-chando infraestructura y recursos del Estadordquo
El juez Valetti informoacute que la
investigacioacuten continuaraacute porque falta establecer ldquohacia doacutende iba el dinerordquo que recibiacutea Hermida Agregoacute que la mayor parte del dinero que le depositaban no se quedaba con eacutel sino que termi-naba en otras cuentas
Valetti sentildealoacute que es ldquopoco creiacute-blerdquo lo dicho por Hermida quien en todo momento negoacute formar parte de la organizacioacuten Sin em-bargo para el juez ese argumento se cae porque el empresario uru-guayo recibioacute mucho dinero en su cuenta personal
Asimismo Valetti informoacute que no quedoacute claro coacutemo Hermida se vinculoacute con la organizacioacuten lidera-da por Montesinos ldquoPudo haber sido a traveacutes de integrantes de la red de peruanos o argentinos te-niendo en cuenta que en Argenti-na formaron maacutes de 30 empresas fluviales entre las que contaban barcazas por las que traficaban drogardquo comentoacute
Otro dato importante revelado por el juez es que el empresario uruguayo registra muacuteltiples sa-lidas tanto a Peruacute como Argenti-na pero tambieacuten se constataron numerosos viajes a Venezuela y Panamaacute por lo que se indagaraacute otros posibles viacutenculos
Ojo que Vladimiro Montesinos cuando fugoacute del paiacutes en 2000 pasoacute por Panamaacute y terminoacute siendo capturado en Venezuela
En octubre del antildeo 2011 el entonces procurador antico-rrupcioacuten Julio Arbizu inicioacute una investigacioacuten para rastrear el di-nero que fue robado de las arcas del Estado durante el gobierno del hoy condenado Alberto Fujimori
En ese momento se teniacutea re-gistrado que Vladimiro Monte-sinos movilizoacute desde un banco de la Ciudad de Panamaacute hacia otros bancos de varios paiacuteses una cantidad de dinero ascen-dente a US$ 1 500 millones Asimismo seguacuten informacioacuten oficial solo una cuenta del exa-sesor de Fujimori transfirioacute maacutes de US$ 920 millones
Durante la gestioacuten de Arbizu la Procuraduriacutea Anticorrupcioacuten recuperoacute maacutes de US$ 30 millo-nes que Montesinos habiacutea de-positado en bancos de Europa Ese dinero ya fue repatriado
El entonces procurador anti-corrupcioacuten precisoacute que US$ 23 millones se encontraban depo-sitados en bancos de Suiza Esas cuentas fueron congeladas De igual manera otros US$ 8 mi-llones fueron encontrados en bancos de Luxemburgo
Procuraduriacutea Anticorrupcioacuten encontroacute maacutes de US$ 30 millones en Suiza y Luxemburgo
Mafia fujimontesinista tiene US$ 1 500 millones en el extranjero
fiscal suprema Gladys Echaiacutez ldquoLos dineros de las cuentas de Luxenburgo [sic] y Suiza solo podiacutean ser dispuestos por el propio Ing Fujimori mas no por el declarante pues el ex jefe de Estado controlaba personal-mente los estados de cuentas que remitiacutean los bancos para poder verificar que el declaran-te (Montesinos) no haciacutea uso personal de estos fondosrdquo
IDL-Reporteros publicoacute la manifestacioacuten del traficante de armas Ilan Weil quien en enero de 2002 sentildealoacute que ldquoen Luxemburgo existen dos cuen-tas a nombre de Blue Ridge y de Alberto Fujimori Fujimori precisa no recordar el nuacutemero de las mismas No obstante ello sentildeala que se transfirioacute US$ 8 millonesrdquo
De otro lado seguacuten un peritaje contable de la Contraloriacutea General de la Repuacuteblica realizado en 2003 identificoacute nueve cuentas controla-
das por Montesinos en las cuales se depositoacute maacutes de US$ 194 millones
En julio de 2001 Montesinos declaroacute lo siguiente a la entonces