II COMITÉ DE COORDINACION DEL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2017

MAYO 16 DE 2017

Título 1

2´ Verificación de Quorum *Agenda Comité Desarrollo Administrativo

10´ Avance de Gobierno en Línea 2017 y evaluación GELTIC

10´ Avances del Sistema de Seguridad de Información ISO 27001

10´ Estado de avance del Programa Anual de Auditorías Internas

OCI

10´ Acciones de mejoramiento en materia de Control Interno

5´ Resultado Seguimiento a la Gestión de los Procesos y/o Dependencias I TRM 2017

10´ Planes de Mejoramiento por C.G.R. l TRM 2017

10´ Funciones de Advertencia C.G.R. I TRM 2017

5´ Estado de avance Informes de Ley

10´ Informe de Funciones Delegadas I TRM 2017

5´ Decreto 648 de 2017

5´ Proposiciones y Varios

AGENDA

Título 1

COMPONENTE

ENTIDAD

GOBIERNO ABIERTO

TIC PARA

SERVICIOS

TIC PARA

GESTIÓN

SEGURIDAD Y

PRIVACIDAD

ÍNDICEGEL

ACR 64.6 100 78.3 78.2 80.3

APC 91.8 78.2 80.1 84.9 83.8

AVB 52.0 50.0 48.2 47.7 49.5

DAPRE 99.9 94.2 80.5 66.5 85.3

UNGRD 85.8 100 58.5 79.6 81.0

SECTOR 77.1 84.5 69.1 71.4 76.0

AVANCES DE GOBIERNO EN LÍNEA - GEL

Título 1

GEL - I TRM 2017

TIC GOBIERNO

ABIERTOTIC SERVICIOS TIC GESTIÓN

SEGURIDAD Y

PRIVACIDADINDICE

Valor Meta Valor Meta Valor Meta Valor Meta 2016

ACR 64,6%

100%

100,0%

100%

78,3%

50%

78,2%

60%

80,3%

APC 91,8% 78,2% 80,1% 84,9% 83,8%

AVB 52,0% 50,0% 48,2% 47,7% 49,5%

DAPRE 99,9% 94,2% 80,5% 66,5% 85,3%

UNGRD 85,8% 100,0% 58,5% 79,6% 81,0%

SECTOR 78,82% 84,48% 69,12% 71,38% 75,98%

META: La metas corresponden a lo definido en el decreto 1078 de 2015, para el cierre de la vigencia 2016.

VALOR e INDICE: Corresponden a los resultados oficiales FURAG 2016.

Título 1

GEL - DAPRE PLAN DE ACCIÓN

TIC GOBIERNO

ABIERTOTIC SERVICIOS TIC GESTIÓN

SEGURIDAD Y

PRIVACIDAD

Valor Meta Valor Meta Valor Meta Valor Meta INDICE

DAPRE 99,9% 100% 94,2% 100% 80,5% 50% 66,5% 60% 85,3%

TIC GOBIERNO ABIERTO:Para dar cumplimiento a la meta, se debe revisar la publicación del “Registro de Publicaciones”, sobre el que ya solicitó concepto a MinTIC, y

se revisará en la mesa técnica establecida por la Oficina de Planeación y la Secretaría de Transparencia.

Fecha de cumplimiento: 30 de junio de 2017 (Área de Tecnologías y Sistemas de Información).

TIC PARA SERVICIOS:Para el cumplimiento de la meta se deben realizar las siguientes acciones.

• Caracterización de usuarios del trámite de Aspirantes.

• Caracterización de usuarios del trámite de Comisiones al Exterior.

• Caracterización de usuarios del trámite de Campañas Publicitarias.

Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2017 (incluidas en el plan de acción de las dependencia responsable de cada trámite).

• Se debe revisar que todas las PSQRD recibidas por medios electrónicos se respondan por medios electrónicos.

Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2017 (Atención a la Ciudadanía).

GOBIERNO ABIERTO 2017

Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más

transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las

Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

L.1 Transparencia 99,7

L.2 Colaboración 100,0

L.3 Participación 100,0

Promedio indicadores de proceso TIC para Gobierno abierto 99,9

Promedio indicadores de resultado TIC para Gobierno abierto 100,0

( Meta 2017: 100 ) 99,9

TIC PARA SERVICIOS 2017

Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos, enfocados a

dar solución a las principales necesidades y demandas de los usuarios y empresas, en

condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.

L.4 Servicios centrados en el usuario 81,3

L.5 Sistema integrado de PQRD 100,0

L.6 Trámites y servicios en línea 87,5

Promedio indicadores de proceso TIC para Servicios 89,6

Promedio indicadores de resultado TIC para Servicios 98,8

( Meta 2017: 100 ) 94,2

* A la fecha se encontraron

incidencias en las puntuacionesde 3 criterios, que fueronreportados a Gel para revisión.La herramienta usada ajusto 2de las ecuaciones y se está a laespera de respuesta.

** Se encuentra 4

discrepancias entre laherramienta de seguimiento yel FURAG, que se detallan en elInforme-Hgel-dapre-2017-cierre2016_170510.

TIC PARA LA GESTIÓN TI 2017

Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de

información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma de

decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de

gobierno y hacer más eficaz gestión administrativa de Gobierno.

L.7 Estrategia de TI 68,7

L.8 Gobierno de TI 100,0

L.9 Información 31,3

L.10 Sistemas de Información 88,3

L.11 Servicios Tecnológicos 91,7

L.12 Uso y apropiación 70,0

L.13 Capacidades institucionales 94,4

Promedio Indicadores de proceso TIC para la Gestión 77,8

Promedio indicadores de resultado TIC para la Gestión 83,3

( Meta 2017: 80 ) 80,5

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2017

Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la

información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.

L.14 Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información 93,8

L.15 Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de

información55,0

L.16 Monitoreo y mejoramiento continuo 100,0

Promedio indicadores de proceso Seguridad y Privacidad de la Información 82,9

Promedio indicadores de resultado Seguridad y Privacidad de la Información 50,0

( Meta 2017: 80 ) 66,5

Título 1

Realización pruebas de vulnerabilidades a la plataforma, las cuales se presentan al Comité de Seguridad de la Información el próximo 17 de mayo de 2017.

Se crea la mejora NCR-0573 TI - SGSI Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, acorde con

Auditoria realizada, de la cual se tiene el Plan:

TICs - Plan ISO 27001:2013.

AVANCES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN

Título 1

76,80%

50,56%

63,68%

77,93%74,67% 76,30%

70% 70% 70%

Anexo A norma ISO 27001 Generalidades Promedio

Trimeste anterior Trimeste actual Meta Trimestre

Meta TRM I Meta TRM II Meta TRM III Meta TRM IV

70 % 80 % 90 % 100 %

AVANCE IMPLEMENTACIÓN ISO 27001

97%

60%91%

81%

89%

87%

91%85%87%

60%

75%

55%

75%

58%

A.5 POLÍTICAS DE LASEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓNA.6 ORGANIZACIÓN DE LA

SEGURIDAD DE LAINFORMACIÓN

A.7 SEGURIDAD DE LOSRECURSOS HUMANOS

A.8 GESTIÓN DE ACTIVOS

A.9 CONTROL DE ACCESO

A.10 CRIPTOGRAFÍA

A.11 SEGURIDAD FÍSICA Y DELENTORNO

A.12 SEGURIDAD DE LASOPERACIONES

A.13 SEGURIDAD DE LASCOMUNICACIONES

A.14 ADQUISICIÓN,DESARRROLLO Y

MANTENIMIENTO DESISTEMAS

A.15 RELACIONES CON LOSPROVEEDORES

A.16 GESTIÓN DE INCIDENTESDE SEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN

A.17 ASPECTOS DESEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN DE LAGESTIÓN DE CONTINUIDAD…

A.18 CUMPLIMIENTO

Avances Implementación Anexo A – Objetivos de Control

Valor Meta

Título 1

12

42

54

100%

7

4

11

20%

0 20 40 60 80 100 120

De cumplimiento

De desempeño

Total

Grado de avance

Ejecutadas Programadas

ESTADO DE AVANCE AL 15 DE MAYO DEL 2017

ESTADO DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

11 en ejecución / 54 Auditorías programadas = 20% cumplimiento

Tipo de

AuditoriaDescripción Avance

De cumplimiento

1 Administración al Riesgo (1)

1 Legalidad del Software (1)

2 Jurídica / eKOGUI (1)

2 Atención al Usuario / PSQR (1)

2 Contratos (Secop y supervisión: CPPI, Sc Transp. TICS) (1)

4 Avance PM Gestión Documental (2)

(7) / 12

De desempeño

1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento (1)

1 Asuntos Políticos: FONDOPAZ (1)

1 Asuntos Políticos: CPDDHH (1)

1 Asuntos Políticos: DAICMA

1 Asuntos Políticos: CPPI

1 TICS

1 Proceso Talento Humano (1)

1 Evaluación SIGEPRE

34 Auditorías Internas al SIGEPRE

(4) / 42

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS 2017

Respecto a solicitud del Comité de Seguridad Informática de

incluir en el Programa:

No. PROCESO FECHARESPONSABLE DEL

PROCESO

17Tecnologías de la Información

y ComunicaciónOctubre Alex Escallón

18Adquisición de Bienes y

Servicios Octubre

Miguel Gonzalez

Camilo Cetina

Marilyn López

Evaluación a la supervisión de los

contratos y verificación de información

en el Aplicativo SECOP, I semestre

2017:

- Secretaría de Transparencia

- Secretaría de Prensa

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DAPRE 2017

ACTIVIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

ALCANCE DEL PROGRAMA:

Evaluar la gestión integral de los procesos y dependencias con el fin de contribuir a la

mejora continua del SIGEPRE.

La evaluación se realizará a la gestión de los procesos establecidos en el Programa

2017

Evaluación a la gestión integral del

Proceso TICS:

- Dirección de Seguridad

Fomento a la

cultura de control

Evaluación y

Seguimiento y

Valoración del

Riesgo

Acompañamiento y

Asesoría

15 / 74

11 / 54

72 / 148

54 / 103

0 / 1Relación con entes

externos

2 / 4

216 / 550

62 / 165

0 / 1

ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

(39%)

Título 1

Evidenciadas en 3 dependencias.

FINALIZADA EN EJECUCIÓN VENCIDAS

No Conformidad Real 404 97 1

No Conformidad Potencial 178 37 1

Oportunidad de Mejora 212 72 2

Total 794 206 4

% Total 79% 21% 0,4%

Total General 1.000

28 Planes de mejoramiento formulados entre el 2 de enero y 15 de mayo del 2017.

NCR = No Conformidades Reales 19NCP = No Conformidad Potencial 1OM = Oportunidad de mejora 8

ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO

FICHA TECNICA

DILIGENCIAMIENTO DE LA

MATRIZ

Normatividad:

Art 39. Ley 909

Circular 004 de 2005

Numeral 7.2 Art. 7 Resolución 0010 del 6 de enero 2017

(Establece que la evaluación OCI = 10%)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

% OBTENCIÓN

1. Plan de Acción 22%

2. Revisión y Análisis de Indicadores

20%

3. Estado y Monitoreo de Riesgos

15%

4. Evaluación: Servicios

de los Procesos10%

5. Estado Planes de Mejoramiento

10%

6. Socialización de Valores y Acuerdos

Éticos3%

7. Estado de PSQR 20%

TOTAL 100%

Nota: Criterios evaluados en términos de resultado, oportunidad y calidad de la Información.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y/O

DEPENDENCIAS

PROCESO DE DIRECCIÓN I TRM II TRM III TRM IV TRM

Direccionamiento Estratégico (Oficina de Planeación) 96%

Dirección de Gestión General 97%

Atención al Usuario (Atención a la Ciudadanía) 94%

Evaluación, Control y Mejoramiento (Oficina de ControlInterno) 100%

SEMÁFORO

100%90%

89%

80%

79%0%

2364%

719%

617%

36DEPENDENCIAS

PROCESO GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS I TRM II TRM III TRM IV TRM

Consejería Presidencial para la Primera Infancia 94%

Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas 80%

Despacho del Alto Consejero Presidencial para las Regiones 92%

Dirección para el Sector Privado 99%

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 80%

Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales 80%

Dirección de Seguridad 72%

Dirección para el Post Conflicto 79%

Dirección Atención Integral Lucha Contra Drogas 69%

Despacho del Alto Consejero Presidencial de Comunicaciones 100%

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 100%

Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven 100%

Dirección para Asuntos Políticos 100%

Dirección para la Coordinación de Infraestructura 82%

Dirección para la Coordinación de Vivienda 80%

Dirección para Proyectos Especiales 55%

Fondo de Programas Especiales para la Paz 40%

Oficina del Alto Comisionado para la Paz Dirección Temática 80%

Secretaría de Transparencia 94%

PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA I TRM II TRM III TRM IV TRM

Secretaría Jurídica 98%

PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, APOYO LOGÍSTICO, COMUNICACIÓN Y PRENSA

I TRM II TRM III TRM IV TRM

Secretaría Privada 71%

Dirección de Eventos 100%

Dirección de Discursos 100%

Casa Militar 100%

Secretaría de Prensa 99%

PROCESO GESTIÓN DE APOYO I TRM II TRM III TRM IV TRM

Adquisición de Bienes y Servicios (Área de Contratos) 80%

Talento Humano (Área de Talento Humano) 97%

Talento Humano (Oficina de Control Interno Disciplinario) 100%

Tecnologías de Información y Comunicaciones 94%

Gestión Documental 100%

Gestión Administrativa 100%

Gestión Financiera 99%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PlaneaciónDGG

Atención alUsuario

OCI

SecretaríaJurídica

SecretaríaPrivada

Dirección de Eventos

Dirección Discursos

Casa Militar

Secretaría dePrensa

CPPI

Dir Gob y ÁreasEstratégicas

DACP Regiones

Dirección Sector Privado

DDHH

DAICMA

DirecciónSeguridadDir

PosconflictoLucha contraDrogas

DACP ComunicacionesCPl Equidad Mujer

Colombia Joven

Dirección Asuntos Políticos

Dir Coord Infraestructura

Dir CoordVivienda

Dir ProyecEspeciales

FONDOPAZ

AltoComisionado Paz

ST

Contratos

TH

OCID

TIC

GD

GAGF

6 / 36 = 16%

6Resultado 1er TRM 2017

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1. Plan de Acción

2. Revisión y Análisisde Indicadores

3. Estado y Monitoreode Riesgos

4. Evaluación: Serviciosde los Procesos

5. Estado y Seguimiento a losPlanes de Mejoramiento

6. Socialización de Valoresy Acuerdos Éticos

7. Estado de PSQR

8 (22%) de 36dependencias obtuvieron

calificación en 0% asociadas

a PSQR:

Dir. Gob. Áreas Estratégicas

DD HH

DAICMA

Dir. Seguridad

Dir. Posconflicto

Lucha contra Drogas

FONDOPAZ

OACP

En la vigencia 2016 la Contraloría realizó la Auditoría

Gubernamental a la Presidencia de la República y como

resultado Feneció la Cuenta Fiscal de 2015, la Entidad

presento un plan de mejoramiento a los 7 hallazgos y se

plantearon 19 actividades a realizar.

A marzo 31 de 2017 tiene en total 15 de las 19

actividades finalizadas.

Con corte a marzo 31 de 2017 presenta el siguiente

resultado:

Avance: 37,54%.

Cumplimiento: 100%.

PLANES DE MEJORAMIENTO C.G.R. I TRM 2017

Función de Advertencia

Seguimiento

1. El Encargo para subsanar deficiencias de personal.Rad.2012EE9939 CGR 21/02/2012:

El Área de Talento Humano ejerce seguimiento a los funcionarios identificadoscomo "pre-pensionados", entre los cuales se encuentra el análisis de su situaciónlegal especial respecto de los movimientos de planta y se continúa aplicando loscontroles establecidos para hacer seguimiento a las dos funciones de advertencia,sin que se haya materializado ninguno de los riesgos previstos por la ContraloríaGeneral de República durante el primer semestre del año en curso. Los encargosque se han presentado, se han realizado a servidores que no están en estado depre-pensión y también han sido encargos de funciones del cargo, lo que no generaremuneración de ese empleo.

2. Cumplimiento a laprohibición de

celebrar contratos de prestación de servicios.

Rad 2012EE18253 CGR 26/03/2012.

Se continuó con el proceso de reestructuración de la planta de personal en ladefinición de los cargos de planta requeridos y análisis del estudio de cargaslaborales, elaboración del Estudio Técnico, Elaboración de la memoria justificativa,elaboración del proyecto de Decreto.

Este riesgo se ha disminuido ya que la Entidad ha tenido en cuenta las restriccionesde la Ley 996 de 2005 respecto de la suscripción de contratos de prestación deservicios.

FUNCIONES DE ADVERTENCIA C.G.R.

Función de Advertencia

Seguimiento

3. Contrato interadministrativo

330 12 entre

DAPRE y FONADE.Rad

2013EE0067495 CGR

16/07/2013.

Los profesionales de apoyo a la supervisión adelantaron la revisión de la documentaciónaportada por FONADE y encontraron que las respuestas finalmente subsanaban lasobservaciones, así que el 30 de noviembre de 2016 se suscribieron los formato de losproyectos de Villagómez, Bituima y El Colegio denominados “formato de aprobación de losajustes o justificaciones que subsanan los hallazgos de la auditoría que realizó la oficina decontrol interno- proyecto para la construcción de un CDI en Villagómez”.

Se enviaron Actas finales a los CDI de: Pivijay , Bituima, El Colegio y Villagómez.

Villagómez: Asuntos de Posventa.

Comité de Baja.

FINDETER Liquidación de contratos derivados para proceder a liquidar convenio marco.

FUNCIONES DE ADVERTENCIA C.G.R.

INFORMES DE LEY

Informes a presentar:

10354 Realizados

49 Pendientes

Informes de Ley OCI - Marzo 31 de 20171 Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR SIRECI1 Relación de Personal y Costos1 Evaluación CI Contable CHIP1 Informe Ejecutivo Anual1 Informe de Legalidad del Software1 Informe a la Cámara de Representantes1 Evaluación al SIGEPRE 11 Evaluación a la eficacia de los Planes de Mejoramiento SIGEPRE1 Seguimiento a Ley de Cuotas Femeninas 11 Informe para el Congreso de la República 12 Informes Derechos de Petición PSQR 22 Informes Seguimiento a los planes de mejoramiento. CGR SIRECI 1*2 Verificación de información Aplicativo eKOGUI 1*

34 Evaluación Anual de Gestión Dependencias Ley 9092 Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupción 1*3 Informes Pormenorizado Ley 1474 de 2011 2*3 Informe de Control Interno Contable 2*4 Informes trimestral de Austeridad del Gasto 44 Informes de Celulares Resolución 1623 de julio de 2011 3*4 Actas Comité de Coordinación de Control Interno 3*4 Informes Resultados a los planes de mejoramiento. CGR 3*4 Informes Gestión Contractual. CGR SIRECI 3*4 Informes a la Ejecución Presupuestal 3*4 Informes PM ARCHIVO 3*

12 Informes mensuales Austeridad Ley 1815 11*1 Informe Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana 14 Seguimiento y verificación SIGEP 3*

103 49

REALIZADOSFinalizados

PENDIENTES* Avance

Norma Delegación Actividades al I TRM 2017

Resolución 0345del

24 de mayode 2016

Art. 26 Delega en el Director de Gestión General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar el Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico Institucional, el Plan de

Acción Anual y el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana y sus modificaciones.

Durante el primer trimestre de 2017, el Director de Gestión General aprobó:

11 modificaciones a los planes de acción de las dependencias del DAPRE.

Resolución 0045 del

25 de enerode 2017

Art. 1° Delegase en el Director de Gestión General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar el mapa de procesos y el Manual del Sistema Integrado de Gestión de

la Presidencia.

Art. 2°. Delegase en el Jefe de la Oficina de Planeación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la

función de aprobar las caracterizaciones de los procesos, manuales, lineamientos, procedimientos, guías e instructivos del Sistema

Integrado de Gestión de la Presidencia - SIGEPRE.

Art. 3° Delegase en el Jefe de la Oficina de Planeación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la

función de fijar, asignar y actualizar la codificación de la organización interna del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República conforme a los procedimientos que estén aprobados y

publicados en el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE.

Art. 1: No se presentaron actualizaciones.

Art. 2: Jefe Oficina de Planeación: Durante el primer trimestre de 2017 se aprobaron 7 documentos

nuevos y 36 actualizaciones para un total de 43 documentos discriminados así: 2 caracterizaciones de procesos,

7 procedimientos, 1 guías, 1 lineamientos, 1 instructivos,4 Documentos generales y liberación de 27 formatos

previamente aprobados por el Comité Institucionalde Desarrollo Administrativo.

Art. 3: Durante el primer trimestre de 2017 se realizó 1actualización a la codificación de la organización interna,

teniendo en cuenta que en la resolución Resolución 0970 del 12 de diciembre de 2016 se

ajustó la denominación del "Grupo de Vinculaciones eHistorias Laborales" por "Grupo de Vinculaciones".

Decreto 2578

de 2012, Art. 16

Artículo 16. Funciones del Comité de Archivo.Teniendo en cuenta que el Comité Institucional de Desarrollo

Administrativo cumple las funciones del comité de archivo, en las sesiones del 17 y 23 de septiembre de 2015, se estableció que los

formatos deben ser aprobados por dicho comité.

Aprobación de 27 formatos por parte del Comité Institucional

de Desarrollo Administrativo.

Oficina de

PlaneaciónINFORME DE FUNCIONES DELEGADAS

ASIGNACION

INTERNA

VIGENCIA ACTUAL REZAGO PRESUPUESTAL TOTAL VIGENCIA FISCAL

No. CUENTAS Y

PLANILLAS DE

PAGO

VALOR PAGADONo. CUENTAS Y

PLANILLAS DE

PAGO

VALOR PAGADONo. CUENTAS Y

PLANILLAS DE PAGOTOTAL PAGADO

DAPRE 486 $ 6.633.982.002 388 $ 26.839.780.957 874 $ 33.473.762.959

TOTAL 486 $ 6.633.982.002 388 $ 26.839.780.957 874 $ 33.473.762.959

Delegación: Art. 30 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICACUENTAS DE PAGO

ENERO 1 A MARZO 31 DE 2017

DETALLE DAPRE

VIGENCIA ACTUAL

DETALLE DAPRE

RESERVA PRESUPUESTAL

DETALLE DAPRE

CUENTAS POR PAGAR

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 354.825.567 $ 32.333.357 $ 143.708.251

GASTOS GENERALES $ 5.937.021.982 $ 327.202.150 $ 4.149.141.642

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CSF $ 110.376.918 $ 60.493.429 $ 157.770.414

TRANSFERENCIAS CORRIENTES SSF $ 0 $ 0 $0

INVERSION $ 231.757.535 $ 330.876.299 $ 21.638.255.415

TOTAL $ 6.633.982.002 $ 750.905.235 $ 26.088.875.722

CONSTITUCION CAJAS MENORES VIGENCIA 2017

DETALLE

VALOR A

SEPTIEMBRE 30 DEL

2016

VALOR

ADICIONADO

VALOR DEFINITIVO A

DICIEMBRE 31 DE 2016

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR $ 327.600.000 $ 0 $ 327.600.000

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR $ 550.000.000 $ 0 $ 550.000.000

CAJA MENOR AREA ADMINISTRATIVA $ 128.326.293 $ 0 $ 128.326.293

CAJA MENOR PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA$ 78.525.181 $ 0 $ 78.525.181

TOTAL CAJAS MENORES $ 1.084.451.474 $ 0 $ 1.084.451.474

Delegación: Art. 30 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016

FONDO

PAZ

Corte: 31 de Marzo de 2017

Delegación: Parágrafo 2 Art. 23 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016.

Delegación: Art. 1 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ÁREA DE TALENTO HUMANO DELEGACIÓN:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIATICOS A 31 DE MARZO DE 2017

VIATICOS AL EXTERIOR $ 865.031.127,79 35%

VIATICOS AL INTERIOR $ 1.185.657.034,00 37%

TIQUETES $ 532.797.853,00 8%

TOTAL EJECUTADO $ 2.583.486.014,79

EJECUCIÓN NOMINA A 31 DE MARZO DE 2017

VALOR NÓMINA PAGADA $ 14.464.561.673,78 20%

VALOR CONTRIB. A LA NÓMINA $ 2.819.222.345,00 15%

DECRETO 648 - 2017

Nuevo proyecto de Resolución: Borrador

ARTÍCULO SEGUNDO.- FUNCIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Corresponde al Comité Institucional de

Coordinación del Sistema de Control Interno del Departamento Administrativo de la

Presidencia de la República, el ejercicio de las siguientes funciones:

1. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las características

propias de la Entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de

fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los informes

presentados por el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, organismos de

control y las recomendaciones del equipo MECI.

2. Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la Entidad presentado por el Jefe de Control

Interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las

recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el

Estatuto de Auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión

de riesgos de la administración.

3. Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así como

verificar su cumplimiento.

4. Revisar la información contenida en los estados financieros de la Entidad y hacer las

recomendaciones a que haya lugar.

5. Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio

de Auditoría Interna.

6. Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la

auditoría.

7. Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo

y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala

conducta.

8. Reglamentar el funcionamiento de los distintos Subcomités de Coordinación del

Sistema de Control Interno que se organicen.

9. Las demás que le sean asignadas por el Director del Departamento Administrativo de

la Presidencia de la República.

ACTUAL: Resolución 0035 del 21 de enero del 2017

ARTíCULO SEGUNDO.- FUNCIONES DEL COMITÉ DE COORDINACiÓN DEL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Corresponde al Comité de Coordinación del

Sistema de Control Interno del Departamento Administrativo de la Presidencia de

la República, el ejercicio de las siguientes funciones:

1. Recomendar pautas para la determinación, implantación, adaptación,

complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno,

de conformidad con las normas vigentes y las características propias del

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

2. Estudiar y revisar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos del

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, dentro de los

planes y políticas sectoriales y recomendar los correctivos necesarios.

3. Asesorar al Director de Departamento Administrativo de la Presidencia de la

República, en la definición de planes estratégicos y en la evaluación del estado

de cumplimiento de las metas y objetivos allí propuestos.

4. Recomendar prioridades para la adopción, adaptación, adecuado

funcionamiento y optimización de los sistemas de información gerencial,

estadística, financiera, de planeación y de evaluación de procesos, así como

para la utilización de indicadores de gestión generales y por áreas.

5. Estudiar y revisar la evaluación al cumplimiento de los planes, sistemas de

control y seguridad interna y los resultados obtenidos por las dependencias y

procesos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

6. Revisar el estado de ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y

funciones que corresponden a cada una de las dependencias y procesos del

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

7. Coordinar con las dependencias y procesos del Departamento Administrativo

de la Presidencia de la República, el mejor cumplimiento de sus funciones y

actividades.

8. Presentar a consideración del Director del Departamento Administrativo de la

Presidencia de la República propuestas de modificación a las normas sobre

control interno vigentes.

9. Reglamentar el funcionamiento de los distintos Subcomités de Coordinación

del Sistema de Control Interno que se organicen.

10. Las demás que le sean asignadas por el Director del Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República.

SE MANTIENENUEVA AJUSTADA

PROPOSICIONES Y

VARIOS

ITNMECIResultados Sectoriales PresidenciaServicios Internos

3 Componentes

1 Divulgación de Información pública 48.66

2 Divulgación de la gestión administrativa 75

3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera 94.9

4 Divulgación de tramites y servicios al ciudadano 83.3

5 Medidas y estrategias anticorrupción 88

6 Gestión de la Planeación 55

7 Políticas de comportamiento ético y organizacional 62.5

8 Gestión de la contratación 91.9

9 Gestión del Talento Humano 82.5

10 Gestión del Control Fiscal N.A.

Sistema de PSQR 73.8

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 63.5

Control Social 86.8

Control Institucional N.D.

Control Interno de Gestión y Disciplinario 92.7

Vis

ibilid

ad

Insti

tucio

nalid

ad

Co

ntr

ol y

San

ció

n

ITNIndice

Transparencia

Nacional 78Riesgo Moderado2015 - 2016

8Puesto No.

ITN Comparativo 2014 vs 2016

2013-2014 Diferencia

75,1 78,6 3,5

76 79,2 3,2

85,8 75,7 -10,1

78,7 77,97

1.1 Divulgación de información pública 83,8 48,6 -35,21.2 Divulgación de la Gestión Administrativa 78,3 75 -3,31.3 Divulgación de la Gestión Presupuestal y Financiera 74,6 94,9 20,31.4 Divulgacion de trámites y servicio al ciudadano 61,1 83,3 22,2

2.1 Políticas medidas y estrategias anticorrupcción 63,2 88 24,8

2.2 Gestión de la Planeación 100 55 -452.3 Comportamiento ético 94,4 62,5 -31,92.4 Gestión de la Contratación 67,8 91,9 24,12.5 Gestión del Talento Humano 69,3 82,5 13,23.1 Sistema de PQRS 77,1 73,8 -3,3

3.2 Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 83,7 63,5 -20,2

3.3 Control Social 65 86,8 21,8

3.4 Control Institucional 100 0 -100

3.5 Control interno de Gestión y Disciplinario 100 92,7 -7,3

2015-2016

Factor Visibilidad

Institucionalidad

Resultados

Control y Sanción

INDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL

Presidencia de la República

812Puesto No.

RESULTADOS MECI 2016

EntidadEntorno de

Control

Información y

Comunicación

Direccionamiento

Estratégico

Admón. del

Riesgo Seguimiento IMECI_16

DAPRE 5,00 4,49 5,00 4,89 5,00 96,90

ACR 3,97 4,85 4,95 4,86 4,79 92,11

UNGRD 3,82 4,46 4,80 5,00 4,64 88,59

Virgilio Barco

SAS4,50 4,33 4,68 4,38 4,09 84,91

APC 3,47 4,11 4,10 4,50 4,64 79,08

0

20

40

60

80

100

120

DAPRE ACR UNGRD VirgilioBarco SAS

APC

IMECI_16

Puesto por Sector

RESULTADOS SECTORIALES PRESIDENCIA

AVB ACR UNGRD APC DAPRE

MECI 2016 84,91 92,11 88,59 79,08 96,90

Control Interno Contable 2016 4,94 4,90 4,99 3,70 4,99

Indice de Transparencia Nacional 2016 N/A N/A N/A 69,20 77,97

FURAG 2016 56,18 82,26 - 70,90 88,75

Fenecimiento Cuenta Fiscal 2015 N/A No Si Si Si

Calificación N/A 57,98 97,60 91,31 94,66

Numero de hallazgos. N/A 30 4 10 7

Certificados en Calidad 2016 No Si Si Si Si

SIGEP 2016 100% 99% 99% 99% 100%

Ley de Cuotas MND 2016 40% 33% 33% 0% 39%

Ley de Cuotas OND 2016 N/A 50% 50% 25% 50%

Plan de accion NIIF 2016 SI SI SI SI SI

eKOGUI 2016 SI SI SI SI SI

TRD aprobadas 2016 No No No No SI

Resultados Entidades

Sector Presidencia

EVALUACIÓN SERVICIOS INTERNOS OCI I

TRM 2017

Oportunidad: Proveer el servicio de acuerdo con los tiempos establecidos a las necesidades del cliente.

Conocimiento del Personal: Estar capacitado y ser competente para garantizar un servicio de calidad.

Atención del Personal: Brindar atención amable y respetuosa a los clientes.

Información Proporcionada: Suministrar la adecuada y correcta información para garantizar el servicio.

Atención General: De acuerdo con los procedimientos establecidos y garantizar los estándares de calidad.

4,86 4,90 4,934,81

4,90

4,95 5,00 5,00 4,91 5,00

OPORTUNIDAD CONOCIMIENTO DELPERSONAL

ATENCION PERSONAL INFORMACIONPROPORCIONADA

ATENCION GENERAL

Calificación Criterios Evaluados

4to. Trimestre 2016 1er. Trimestre 2017

Calificación General del

Servicio

4,97

SERVICIOS REGISTRADOS

I TRM 2017

100% de clientes Satisfechos Calificación y resultados se mantiene

en el criterio Satisfactorio.

NOTA 2: El servicio de ControlInterno se habilitó en octubre22 de 2015, y con corte aenero 16 de enero de 2017.

NOTA 1: Servicios concalificación inferior a 4, laOficina de Planeaciónsolicitará a través delmodulo Mejoras enSIGEPRE, la formulacióndel PM. Código: M-AU-03.

4,98 4,98 4,92 5 4,88 4,97

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

IV TRM2015

I TRM2016

II TRM2016

III TRM2016

IV TRM2016

I TRM2017

SERVICIOS PRESTADOS

CALIFICADOS(56%)

62 35TENDENCIA EN LA CALIFICACIÓN DE

SERVICIOS DESDE SU INICIO