transcripciÓn de perupetro s.a

Certifico que es Qwpid riel del original que obra en los archivos de PERUPETRO S.A.

ISABEL TAFUR MARIN Secretaria del Directorio

TRANSCRIPCIÓN

Pongo en su conocimiento que en la Sesión No. 29-2013, No Presencial, realizada el 27 de Diciembre del 2013, el Directorio adoptó el Acuerdo siguiente:

APRUEBAN PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DESAGREGADO DEL AÑO 2014 DE PERUPETRO S.A.

ACUERDO DE DIRECTORIO No. 129-2013

San Borja, 27 de Diciembre del 2013

Visto el Memorando No. PLPR-052-2013, de 17 de Diciembre del 2013, mediante el cual se somete a consideración del Directorio, la solicitud de aprobación del Plan Operativo y del Presupuesto Desagregado del año 2014 de PERUPETRO S.A.; y,

Considerando:

Que, mediante Acuerdo de Directorio No. 098-2013, de 30 de Setiembre del 2013, se aprobaron los Proyectos de Plan Operativo y de Presupuesto correspondientes al año 2014 de PERUPETRO S.A.; los mismos que, de conformidad con los Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo y Presupuesto del año 2014, aprobados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva No. 070-2013/DE-FONAFE, de 28 de Agosto del 2013, fueron remitidos por PERUPETRO S.A. a FONAFE, con Carta No. GGRL-PLPR-040- 2013, de 02 de Octubre del 2013;

Que, con Oficio SIED No. 522-2013/DE-FONAFE, de 16 de Diciembre del 2013, FONAFE comunicó a PERUPETRO S.A. la aprobación de su Presupuesto para el año 2014, de conformidad con el Acuerdo de Directorio No. 009-2013/015-FONAFE;

Que, la Junta General de Accionistas de PERUPETRO S.A., en su Sesión celebrada el 26 de Diciembre del 2013, ratificó el Presupuesto del año 2014 de la Empresa PERUPETRO S.A., aprobada por Acuerdo de Directorio 009-2013/015-FONAFE;

Que, en consecuencia, el Directorio de PERUPETRO S.A. debe proceder a aprobar el Plan Operativo y el Presupuesto Desagregado del año 2014, de acuerdo con lo establecido en la Directiva de Gestión de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio No. 001-2013/006-FONAFE;

Que, mediante Memorando No. PLPR-052-2013, la Gerencia General de PERUPETRO S.A., ha puesto en consideración del Directorio de la Empresa, el Plan Operativo del año 2014 y el Presupuesto Desagregado del año 2014 adecuado al Presupuesto aprobado por FONAFE;

Que, se cuenta con la opinión favorable de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Tecnología de Información, contenida en el Informe Técnico No. PLPR-GFPR-059-2013; y, la conformidad de la Gerencia Legal, contenida el Memorando No. LEGL-0576-2013;

De conformidad con el Artículo 44° del Estatuto Social de PERUPETRO S.A.;

El Directorio, por unanimidad;

001

Certifiee s us ss copla fiel del original que

obra en los archivos de PERUPETRO S.A.

IS BEL TAFUR MARIN Secretaria del Directorio

Acuerdo de Directorio No. 129-2013 2

ACORDÓ:

1. Aprobar el Plan Operativo del año 2014 de PERUPETRO S.A., que se adjunta al presente Acuerdo y forma parte integrante del mismo.

2. Aprobar el Presupuesto Desagregado del año 2014 de PERUPETRO S.A., conforme a la siguiente estructura y montos en Nuevos Soles:

1

00 "

PARTIDAS Y RUBROS APROBADO 2014

PRESUPUESTO DE OPERA CON

1 INGRESOS 6,383,986,183

1.1 Venta de Bienes 6,372,794,842

1.2 Venta de Servicios O

1.3 Ingresos Financieros 11,191,341

1.4 Ingresos por participación o dividendos 0

1.5 Ingresos Complen-entarios O

1.6 Otros O

2 EGRESOS 1,300,751,921

2.1 Corrpra de bienes 1,201,709,310

2.1.1 Insumos y suministros 627,001

2.1.2 Combustibles y lubricantes 83,076

2.1.3 Otros 1,200,999,233

2.2 Gastos de personal (GIF) 23,093,357

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIF) 18,176,027

2.2.1.1 Básica (GIP) 13,380,725

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2,256,405

2.2.1.3 Gratificaciones (G9 2,241,127

2.2.1.4 Asignacbnes (GP) 280,130

2.2.1.5 Horas Extras (GP) 17,640

2.2.1.6 aros (Gn 0

2.2.2 Corrpensación por Terrpo de Servicio (GFP) 1,482,261

2.2.3 Seguridad y preveion social (GIP) 1,232,648

2.2.4 Dietas del directorio (GIP) 224,400

2.2.5 Capacitación (GP) 120,000

2.2.6 Jubilaciones y pensiones (GIP) O

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 1,858,021

2.2.7.1 Refrigerio (GPI O

2.2.7.2 Uniformes (GIF) 92,40D

2.2.7.3 Asistencia médica (GIF) 1,149,045

2.2.7.4 Seguro conplerrentario de alto riesao (GIP) O

2.2.7.5 Pago de indem por cese de releo. lab. (GIP) O

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (Gn o 2 2 7 7 Celebraciones (GIP) 62,900 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) O

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0

2.2.7.10 Otros (GIF) 553,676

2.3 Servicios prestados por terceros 21,766,020

2.3.1 Transporte y almacenamiento 1,496,229

2.3.2 Tarifa de servicios públicos 532,920

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 11,888,578

2.3.3.1 Auditores (GIP) 431,203

2.3.3.2 Consultorios (GIP) 0

2.3.3.3 Asesoras (GF) 658,863

2.3.3.4 aros servicios no personales (GIP) 10,798,512

2.3.4 Mantenimiento y reparación 1,595,908

2.3.5 Alquileres ..,. 1,838,542

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y lirrp.(GIF) " 1,081,116

2.3.6.1 Vigilancia (GIF) 751,188

2.3.6.2 Guardiania (GIP) O

2.3.6.3 limpieza (GIP) 329,928

2.3.7 Publicidad y Ribiicaciones 2,419,187 2.3.8 Otros 913,540 2.3.8.1 Servicio de n-ensajeria y correspondencia (GIP) 460,129

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (Gil:5 O

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIF) 0

2.3.8.4 Otros no relacionados a GP 453,411

O

Certifico que es copia fiel del original que

obra en los archivos de PERUPETRO S.A.

)-JA% 7-7 ISABEL TAFUR MARIN 3

Secretaria del Directorio

Acuerdo de Diredorio No. 129-2013

PRESUPUESTO DESAGRE-GADO PROYECTO 2014

Certifico que es copia fiel del original que obra en los archivos de PERUPETRO S.A.

7- ISABEL TAFUR MARIN



PRESUPUESTO DESAGREGADO PROYECTO 2014

PARTIDAS Y RUBROS APROBADO 2014

2.4 Tributos 27,131316 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras 705,448 14.2 Otros impuestos y contrbuciones 26,432,868 2.5 Gastos diversos de gestión 3,433,208 2.5.1 Seguros 263,255 2.5.2 Viáticos (GIF5 2,579,681 15.3 Gastos de representación 163,672 2.5.4 Otros 426,600 2 .5.4.1 Otros relacionados a GP (Gil') O 2.5.4.2 Otros no relacionados a GP 426,600 2.6 Gastos financieros 9,801,159 2.7 Otros 13,810,551 RESULTA DO DE OPERA CON 5,083,234,262 3 GASTOS DE CAPITAL 2,711,263 3.1 Presupuesto de inversiones -FBK 2,711,263 3.1.1 Proyecto de inversión 908,432 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyebtos 1,802,831 3.2 Inversión financiera O 3.3 Otros O 4 INGRESOS DE CA RTA L O 4.1 Aportes de capital O 4.2 Ventas de activo fijo O 4.3 Otros O 5 TRANSFERECIAS NETAS 4,834,275,638 5.1 Ingresos por Transferencias O 5.2 Egreses por Transferencias 4,834,275,638 RESULTADO ECONOMICO 246,247,361 6 FINANCLAMENTO NETO O 6.1 Financiarriento Externo Neto O 11.1 Financiarriento Largo Plazo O 6.1.1.1 Desembolsos O 6.1.1.2 Servicios de deuda O 6.1.1.2.1 Amortización O 6.1.1.2.2 Intereses y corrisiones de la deuda O 6.1.2 Fnanciarriento Corto Pan O 11.2.1 Desembolsos O 112.2 Servicio de deuda O 6.1.12.1 Amortización O 6.1.2.2.2 Intereses y corrisiones de la deuda D 6.2 Financiamiento Interno Neto O 6.2.1 Financiamiento Largo Plazo O 6.2.1.1 Desembolsos O 6.2.1.2 Servicio de la deuda O 6.2.1.2.1 Amortización O 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda O 6.2.2 Financiamiento Corto Plazo O 6.2.2.1 Desembolsos O 6.2.2.2 Servicio de la deuda o 6.2.2.2.1 Amortización o 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda O RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES O SALDO FNAL 246,247,361 GP- TOTAL 39,102,861

IFIT{esto a la Renta l O

004

TIGAS CÚNEO Pre te del Directorio

PERUPETRO S.A.

Certifico qua SS copia fiel del original que obra en los archivos de PERUPETRO S.A.

/- ISABEL TAFUR MARIN

Secretaria del Directorio 5 Acuerdo de Directorio No. 129-2013

3. Encargar a la Gerencia General la remisión del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado correspondientes al año 2014 e informe pertinente, a FONAFE, de acuerdo a las adecuaciones y especificaciones y plazos establecidos en la Directiva de Gestión de FONAFE.

4. Exonerar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación de Acta.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y demás fines.

San Borja, 27 de Diciembre del 2013

1/1v3C"( ISABEL _TAFUR MARIN Secretada del Directorio

O O 5


ISfiBEL TAFUR MARIN Secretaria del Directorio


PLAN OPERATIVO 2014

1. ANTECEDENTES

El Plan Estratégico 2013-2017 de PERUPETRO S.A. fue aprobado por su Directorio mediante Acuerdo de Directorio N° 068-2013 de fecha 24.06.2013. Asimismo, fue aprobado por FONAFE con Acuerdo N° 004-2013/013-FONAFE en fecha 15.11.13 y comunicado mediante Oficio SIED N° 490-2013/DE/FONAFE con fecha 27.11.13.

En el Plan Estratégico 2013-2017 se establecen los siguientes Objetivos Estratégicos de la Empresa:

— Optimizar la Renta. - Incrementar disponibilidad de los recursos, reserva y producción. - Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores. — Disminuir los conflictos socio-ambientales. — Optimizar los procesos clave. — Fortalecer la gestión de los Recursos. Humanos.

Dichos Objetivos Estratégicos, establecen las pautas y lineamientos para el desarrollo de las actividades de la Empresa en el período 2013 — 2017, orientando sus esfuerzos y recursos para el cumplimiento de su Misión y para alcanzar la Visión que tiene establecida, contemplando los valores que rigen el accionar de sus trabajadores:

Misión: Promover y supervisar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país, armonizando los intereses del Estado, la comunidad y los inversionistas, dentro de un marco de respeto socio — ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del Perú.

Visión: Ser reconocida internacionalmente como una empresa modelo en la gestión de recursos hidrocarburíferos, que contribuye al incremento de las reservas del país y brinda estabilidad en el largo plazo.

Valores: Vocación de Servicio, Profesionalismo, Trabajo en Equipo, Transparencia, Reconocimiento a otros, Honradez e Integridad, y Responsabilidad Social.

Asimismo, dichos Objetivos Estratégicos de PERUPETRO S.A., se encuentran alineados con los Objetivos Estratégicos del Fondo Nacional de Financiamiento de las Empresas del Estado (FONAFE) y las Estrategias del Ministerio de Energía y Minas.

La formulación del Plan Operativo y del Presupuesto del año 2014 de PERUPETRO S.A., se ha efectuado considerando sus Objetivos Estratégicos 2013 — 2017, de conformidad con lo establecido en la Directiva de Gestión de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006-FONAFE (Publicada el 21.06.13).

2. FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2014

2.1 Declaración de Principios

El Plan Operativo 2014 de PERUPETRO S.A., tiene el propósito de servir de herramienta de gestión que orienta el desempeño de sus actividades hacia el logro

(e ET R? \

O

Certitlev tos tá Lupia fiel del original que obra en los archivos de PERUPETRO S.A.

2-1A2 / - ISABEL TAFUR MARÍN



de resultados coherentes para el año 2014 con el Plan Estratégico de la Empresa, con el Plan Estratégico de FONAFE y con el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Energía y Minas.

2.2 Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa con los del Plan Estratégico de la Empresa, con los de FONAFE y del Sector Energía y Minas.

A continuación se presentan los Objetivos del Plan Operativo y su relación con los Objetivos Estratégicos de la Empresa, de FONAFE y del Sector Energía y Minas.

CUADRO N°1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DE FONAFE Y EL SECTOR

_ E7r.3 -3 :: —..

_

Optimizar la Renta

--_- ' ___ A _ ___

• _

Objetivo Estratégico 1 A I

Objetivo Operativo 1 identificar oportunidades de mejora en los términos contractuales para lograr ihcrementos en la renta y/o nivel de actividad en hidrocarburos'

A I

Objetivo Operativo 2 Lograr el incremento de la rentabilidad patrimonial A I

Objetivo Operafivo 3 Lograr la disminución promedio del costo-efectividad de PERUPETRO A I

Objefivo Operativo 4 Lograr una mayor rotación de activos A

Objetivo Operativo 5 Lograr el incremento del margen operativo A I

Objetivo Operativo 6 Lograr el incremento de los ingresos de PERUPETRO A I

Objetivo Operativo 7 Incrementar el indice de cobertura de PERUPETRO A I

Objetivo Estratégico 2 Incrementar disponibilidad de los recursos, reserva y producción A I

Objefivo Operafivo 8 Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que aseguren niveles de reservas según la demanda

A I

Objetivo Estratégico 3 Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros actores

3 il

Objetivo Operafivo 9 Fomentar el incremento de los beneficiados de las actividades

realizadas por PERUPETRO B II

Objetivo Operativo 10 Mejorar la percepción promedio sobre el alcance de la misión social o estratégica de PERUPETRO

B II

Objetivo Operativo 11 Mejorar el nivel de safisfacdón promedio de los clientes y beneficiarios de PERUPETRO

B I I

O 0 7


2---M-1 ISABEL TAFUR MARIN



Objetivo Estratégico 4 Disminuir los conflictos Socio-Ambientales B II

Objetivo Operativo 12

Realizar el seguimiento a los acuerdos y convenios correspondientes al componente Socio Ambiental derivados de los comités de supervisión de los contratos de exploración y

explotación de hidrocarburos

B II

Objetivo Operativo 13 Implementar los Programas de Responsabilidad Social Empresarial B II

Objetivo Estratégico 5 Optimizar los procesos clave C III

Objetivo Operativo 14 Implementación del Sistema de Control Interno (COSO) C III

Objetivo Operativo 15 Implementación del Código de Buen Gobiemo Corporativo C III

Objetivo Operativo 16 Avance en la mejora e implementación de los procesos priorizados de PERUPETRO

C III

Objetivo Operativo 17 ldenfificación y 'apficación de sinergias dentro del Holding de FONAFE

C III

Objetivo Estratégico 6 Fortalecer la gestión de los Recursos Humanos D III

Objetivo Operativo 18 Implementación de Jos proyectos de TIC priorizados D III

Objetivo Operativo 19 Implementación del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano D III

Objetivo Operativo 20 Implementación del Programa Corporativo de FortaIecimiento de la Cultura Organizacional

D iil

11) De acuerdo a Objetivos FONAFE

(2) De acuerdo a Objetivos MINEM

CUADRO N° 2

Literal Objetivos Estratégicos de FONAFE (2013-2017) A Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del pais B Impulsar la creación de valor social C Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional D Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación

CUADRO N° 3 Literal Objetivos Estratégicos del Sector (PESEM 2012-2016)

I

Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, pñorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética; a fin de asegurar el abastedmiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibifitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población con inclusión sociaI.

II Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones armoniosas de las empresas del sector minero energéfico y la sociedad civil.

III

Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario. -iiii,fri 1 1 6 oii"ii,,

C7/75. \441 111.

003

:::ertifico que es copia fiel del original que obra en los archivos de PERUPETRO S.A.

277. 9 ISABEL TAFUR MARIN


Acuerdo de Directorio No.129-2013

2.3 Indicadores y Metas del Plan Operativo 2014

Los indicadores de desempeño estabIecidos para cada Uno de los Objetivos del Plan Operativo mencionados anteriormente, se presentan a continuación:

Objetivo Operativo 1 Identificar oportunidades de mejora en los términos contractuales para

lograr incrementos en la renta y/o nivel de actividad en hidrocarburos

Indicador Iniciativas presentadas

Forma de Cálculo Número de iniciativas presentadas

Ponderación 5%

Tipo Continuo de incremento

Valor de Referencia No aplica

Unidad de Medida Número

Datos históricos 2009: O, 2010: 1, 2011: 1, 2012: 1

Meta es-timada año 2013 2

Meta prevista año 2014 2 (0, 0, 1, 2)

Objetivo Operativo 2 Lograr el incremento de la rentabilidad patrimonial

Indicador Rentabilidad patrimonial - ROE ajustado

Forrna de Cálculo (Ganancia (Pérdida) Operativa antes de transferencias año actual / Patrimonio año actual) x 100

Ponderación 5%

Tipo Continuo de incrernento


Unidad de Medida Porcentaje

Datos históricos 2009169,783.72; 2010: 100,403.77; 2011: 154,097.22; 2012:

117,194.71

Meta estimada año 2013 110,253

Meta prevista año 2014 138,507.01 (138,507.01; 138,507.01, 38,507.01; 138,507.01)

Objetivo Operativo 3 Lograr la disminución promedio del costo-efectividad de PERUPETRO

Indicador Disminución promedio del indicador de costo-efectividad

Forma de Cálculo [Egresos de operación / (transferencias al tesoro + canon + sobrecanon)] x 100

Ponderación 5%

Tipo Continuo de reducción



Datos históricos 2009: 26.65, 2010: 26.28, 2011: 25.04, 2012: 27.71

Meta estimada año 2013 23.22

Meta prevista afSo 2014 Menor a 30% (Menor a 30%, Menor a 30%, Menor a 30%, Menor a

30%)

cyr

009

rtificc que es copia fiel del original que .nra en los archivos de PERUPETRO S.A.



Objetivo Operativo 4 Lograr una mayor rotación de activos

Indicador Rotación de activos

Forma de Cálculo (Total de Ingresos de Actividades Ordinarias / Total de Activos) x 1D0

Ponderación 5%




Datos históricos 2009: ,030.55; 2010: ,113.04; 2011: 1,427.53; 2012: 1,378.99

Meta estimada año 2013 1,213

Meta prevista año 2D14 Mayor o igual a LB (Mayor o igual a LB, Mayor o igual a LB, Mayor o

igual a LB, Mayor o igual a LB)

Objetivo Operativo 5 Lograr el incremento del margen operativo

Indicador Margen operativo

Forma de Cálculo (Ganancia (Pérdida) Operativa / Total Ingresos de Actividades

Ordinarias) x 10D

Ponderación 5% Tipo Continuo de incremento

Valor de Referencia No Aplica


Datos históricos 2009: 37.61; 2010: 38.49, 2011:41.32, 2312: 33.64


Meta prevista ario 2014 Mayor á 30% (Mayor a 30%, Mayor a 30%, Mayor a 30%, Mayor a

30%)

Objetivo Operativo 6 Lograr el incremento de los ingresos de PERUPETRO

Indicador Incremento de los ingresos

Forma de Cálculo [(Total Ingresos de Actividades Ordinarias año actual - Total Ingresos

de Actividades Ordinarias año previo) / Total Ingresos de Actividades Ordinarias afio previo) x 1 DD

Ponderación 5%




Datos históricos 2009: -25.84, 2010:40.6D, 2011 - 42.96, 2012: -6.59

Meta estimada año 2013 -0.87

Meta prevista año 2014 1.00 (1.00, 1.00, 1.00, 1.DD)

Objetivo Operativo 7 Incrementar el Indice de cobertura de PERUPETRO

Indicador Incremento del indice de cobertura promedio

Forma de Cálculo (Número de nuevos contratos aprobados / Número de nuevos

contratos previstos) x100

Ponderación 5%




Datos históricos 2010: 100.00, 2011: 60.00

Meta estimada año 2013 0

Meta prevista afio 2014 100.00 (O, O, O, 100.00)

O 1 O

Certifico que es copia fiel del original que ->bra en los archivos de PERUPETRO S.A.

Acuerdo de Directorio No. 129-2013 ISABEL TAFUR MARIN.

11


Objetivo Operativo 8 Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que

aseguren niveles de reservas según la demanda

Indicador Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos líquidos

y gas natural por los siguientes 20 años

Forma de Cálculo Reserva año previo / Producción año actual

Ponderación 5%




Datos históricos 2009: 21, 2010: 20, 2011: 22, 2012: 21


Meta prevista año 2014 20 (2D, 20, 20, 20)

Objetivo Operativo 9 Fomentar el incremento de los beneficiarios de las actividades

realizadas por PERUPETRO

Indicador N/° de beneficiarios de las actividades realizadas

Forma de Cálculo Cantidad de beneficiarios (regiones)

Ponderación 5%




Datos históricos No Aplica

Meta estimada año 2013 No Aplica

Meta prevista año 2014 Linea base (LB, LB, LB, LB)

Objetivo Operativo 10 Mejorar la percepción promedio sobre el alcance de la misión social o

estratégica de PERUPETRO

Indicador Percepción promedio sobre el alcance de la misión social o

estratégica

Forma de Cálculo Encuesta aplicada

Ponderación 5%

Tipo Especifico



Datos históricos No aplica

Meta estimada año 2013 No aplica


Objetivo Operativo 11 Mejorar el nivel de satisfacción promedio de los dientes y

beneficiarios de PERUPETRO

Indicador Nivel de satisfacción promedio de los clientes y beneficiarios

Forma de Cálculo Porcentaje de satisfacción de los clientes o beneficiarios de los

servicios

Ponderación 5%

Tipo Especifico





;:teta prevista año 2014 Línea base (LB, LB, LB, LB)

011


(



Objetivo Operativo 12

Realizar el seguimiento a los acuerdos y convenios correspondientes

al componente Socio Ambiental derivados de los comités de

supervisión de los contratos de exploración y explotación de

hidrocarburos

Indicador Contratos con Supervisión Socio Ambiental

Forma de Cálculo (Número de contratos con Supervisión Socio Ambiental / Número total

de contratos) x 100

Ponderación 5%




Datos históricos 2011. 00.00, 2012: 100.00


Meta prevista año 2014 100.00 (100.00, 100.00, 100.00, 100.00)

Objetivo Operativo 13 Implementar los Programas de Responsabilidad Social Empresarial

Indicador Avance en la implementación de los programas anuales de

Responsabilidad Social Empresarial

Forrna de Cáiculo (Número de actividades implementadas / Número de actividades

programadas) x 100

Ponderación 5% .







Objetivo Operativo 14 Implementación del Sistema de Control Interno (COSO)

Indicador implementación del Sistema de Control Interno

Forma de Cálculo (Número de actividades implementadas / Núrnero de actividades

programadas) x 100

Ponderación 5%

Tipo Oontinuo de incremento



Datos históricos 2010: 72.00, 2011: 88.00, 2012: 92.00



Objetivo Operativo 15 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo

Indicador Implementación del Código de Buen Gobiemo Corporativo

Forma de Cálculo (Número de actividades implementadas / Número de actividades

programadas) x 100

Ponderación 5%




Datos históricos 2011: 100.00, 2012: 96.00



01 c.?




Objetivo Operativo 16 Avance en la mejora e implementación de los procesos p orizados de

PERUPETRO

Indicador Avance en la mejora e implementación de los procesos priorizados

(Número de procedimientos mejorados o implementados / Número de

procedimientos identificados) x 100

5%

Forma de Cálculo

Ponderación



Unidad de Medida Porcenta e

Datos históricos No Aplica

Meta estimada año 2013 No Aplica

Meta prevista año 2014 Línea base (LB, LB, LB, LB)

Objetivo Operativo 17 identificación y aplicación de sinergias dentro del Holding de FONAFE

Indicador Ahorros generados por la aplicación de sinergias

Forma de Cálculo Ahorros generados por la aphcación de sinergias

Ponderación 5%



Unidad de Medida Nuevos Soles



Meta prevista a'ño 2014 Línea base (LB, LB, LB, LB)

Objetivo Operativo 18 Implementación de los proyectos de TIC priorizados

Inciicador Implementación de los proyectos de TIC prionzados

Forma de Cálculo (Número de actividades implementadas / Número de activ dades

programadas) x 100

Ponderación 5%






Meta prevista año 2014 Linea base (LB LB LB LB)

Objetivo Operativo 19 Implementación del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano

Indicador Implementación del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano

Forrna de Cálculo (Número de actividades implementadas / Número de actividades

programadas) x 100

Ponderación 5%




Datos históricos No apfica

~estimada año 2013 No aplica

-Meta prOista año 2014 S

100.00 (O, O, 0,100.00)

013


Zed • ISABEL TAF R MARIN



Objetivo Operativo 20 Implementación del Programa Corporativo de Fortalecimiento de la

Cultura Organizacional

Indicador Implementación del Programa Corporativo de Fortalecimiento de la

Cultura Organizacional

Forma de Cálculo (Número de actividades implementadas / Número de actividades

programadas) x 100

Ponderación 5%






Meta prevista año 2014 100.00 (0, 0, 0, 100.00)

2.4 Objetivos específicos del Plan Operativo y Dependencias

A continuación se presentan los Objetivos específicos del Plan Operativo, con la indicación de las dependencias que participarán en su consecución.

Una vez aprobado el Plan Operativo, la dependencia que figura como responsable de cada objetivo específico, procederá a detallar por cada objetivo, sus entregables, actividades, plazos y personal que participará o apoyará en la ejecución de dichas actividades, coordinando para ello con las dependencias a las que reporta dicho personal.

' ...t..• y ~,Y _. y

i.;ilazjIt

-

Optimizar el control de los bienes del Contrato de explotación del Lote 1-

AB, sujetos a la carta convenio N° GGRL-SUPC-998-2002 (2da etapa) SUPC

Identificar oportunidades de mejora en los términos contractuales para lograr incrementos en la renta y/o nivel de actividad en hidrocarburos

PLPR Todas las

dependencias

-

Evaluación de los aspectos relevantes para la determinación de la

Canasta y el Acuerdo de Valorización de petróleo crudo del Lote 64 y 100.

SUPC

- Lograr el incremento de la rentabilidad patrimonial RRPH

- Lograr la disminución promedio del costo-efectividad de PERUPETRO PLPR Todas las

dependencias

- Lograr una mayor rotación de activos RRPH

- Lograr el incremento del margen operativo RRPH

- Lograr el incremento de los ingresos de PERUPETRO RRPH

- Incrementar el indice de cobertura de PERUPETRO CONT

-

Participar y supervisar el proceso de selección de contratistas para

adjudicar lotes para la exploración y explotación (PSEE) y suscripción de

contratos de licencia.

CONT EXPL, LEGL

-

Participar y supervisar el proceso de selección de contratistas para

adjudicar lotes de explotación (PSE) y suscripción de contratos de licencia.

CONT EXPL, LEGL

Evaluación de Procesos de Contratación por Convocatoria y Negociación

Directa CONT

, Desarrollar campañas de promoción en el extranjero dirigido a diferentes

segmentos del mercado PRCO

GGRL, EXPL,

SUPC, RRPH

(*)

014

15 Acuerdo de Directorio No. 129-2013

Certifico que es copia fiel del original que

obra en los arch'vos de PERUPETRO S.A.

IS BEL TAFUR MAR- IN Secretaria del Directorio

015

'..— ..t-- c • etw.-• .z.t•tert.~,10,,bili~Lfre.•

.-.1---

'' P'elit. t:...-j'a.'.,. -.•-..21.-'4.'-'7"~J

,•‹--'7-., v--,-.c.... Evaluar el uso del gas natural en los Lotes en Explotación durante el año 2013

SUPC

Propuestas para el mejor aprovechamiento de los recursos de hidrocarburos del pais

CONT EXPL, LEGL

Mejorar la gestión y cumplimiento de planes y programas que aseguren niveles de reservas según la demanda

SUPC

Mejorar la gestión para la desaparición de la Fuerza Mayor de otros

temas diferentes a: Demora de tramites administrafivo y problemas sociales.

SUPC

Identificación de Stakeholder, para el desarrollo de relaciones arrnoniosas de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, según el área de influencia.

PRAC

Coordinar con entidades del Estado, con la finalidad de viabilizar y solucionar problemas coyunturales que involucren a PERUPETRO.

PRAC

Fomentar el incremento de los beneficiarios de las actividades realizadas por PERUPETRO

PRCO

Mejorar la percepdón promedio sobre el alcance de la misión social o estratégica de PERUPETRO .

PRCO

Mejorar el nivel de satisfacción promedio de los clientes y beneficiarios de PERUPETRO

PRCO

Realizar seguimiento y participar en la gesfión de los Estudios Ambientales en proceso de evaluación y aprobación.

PRAC

Planificar, coordinar, organizar y ejecutar los Procesos de Consulta Previa y los Eventos Presenciales de Participación Ciudadana relativos a

los proyectos en áreas para suscripción futura de contratos y contratos suscritos, según normas de consulta previa y participación ciudadana.

PRAC

- Planificar, coordinar, organizar y ejecutar el desarrollo de las actividades de fortalecimiento de capacidades en actividades de hidrocarburos, con énfasis en Consulta Previa y Participación Ciudadana.

PRAC

Realizar el seguimiento a los acuerdos y convenios correspondientes al componente Socio Ambiental derivados de los comités de supervisión de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

PRAC (

Realizar visitas a instalaciones de operaciones y a sitios impactados y participar en monitoreos arnbientales, en actividades de fortalecimiento de capacidades y otros.

PRAC

Realizar seguimiento y revisar el aspecto ambiental de los contratos próximos a terminar PRAC

Coordinar el aspecto ambiental de las sueltas de área, planes de abandono y planes de cese de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

PRAC

- Implementar los Programas de Responsabilidad Social Empresarial PRAC ( Planificar, coordinar y ejecutar acciones de Responsabilidad Social

Empresarial dentro de áreas de influenda en Lotes con contrato de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos.

PRAC

Planificar, supervisar, coordinar (PCM, OGGS, MINEM, MINAM, MINCU,

Gobiemos Regionales, empresas) y ejecutar las acciones que perrnitan y fadliten la interacdón entre los actores de las actividades de exploración y explotadón de hidrocarburos con su entorno.

PRAC

. Ejecutar actividades para apoyar en soludón de temas sodales que

generan situaciones de Fuerza Mayor en los Contratos de Hidrocarburos PRAC

(*)


BABEL TAFUR MARIN Secretaria del Directorio


icir:4":gagP30~1 • -)• '. a 1.)ez....;'4:11:1»-rhit.:-''' --: -=''' - 4*-1: —Z:.wt.I:11.?.. ". -I g 1 a tW: f Evaluación y seguimiento del avance y ejecución del Plan Inicial de Desarrollo de los Contratos por los Lotes 64, 100 y Z-6.

SUPO

Evaluar la aplicación de la metodología sobre la fiscalización de hidrocarburos en los Lotes 67 y Z-1.

SUPC.

Establecer mecanismos que faciliten el registro de información proporcionada por los Contratistas, en el Sistema de Supervisión de Contratos (SISUC) para optimizar recursos.

SUPC

Evaluar la factibilidad de implementar la fiscalización de hidrocarburos en forma remota

SUPC

Revisar y replantear los procedimientos asociados al proceso de

Supervisión de Contratos. SUPC

Implementar cheque vouchers en pagos a proveedores RRPH

Implementar archivos pdf de los Certificados de Retención RRPH Digitalización de documentos de archivo con valor legal PLPR RRPH Masificación en el uso de certificados digitales en la gestión documental

PLPR

Migración y/o cambio del Sistema de Canon RRPH

Diseñar y mejorar la presentación de los paquetes de información técnica necesarios para la promoción de los lotes de exploración

onshore, reconfigurados para Procesos de Selección (facilidades web).

EXPL PRAL

Realizar los primeros estudios del potencial de hidrocarburos en el intervalo estratigráfico Pre-cretácico de la Cuenca marañón, para

para promover la inversión en exploración por hidrocarburos en

próximos Procesos de Licitación.

EXPL

Diseñar y mejorar los paquetes de información técnica histórica de los lotes de producción 316 y 31D con contratos próximos a vencer (facilidades web).

EXPL PRAL

Actualizar y mejorar el formato de los informes y presentaciones técnicas para la promoción de los lotes de exploración de los Procesos de Selección.

EXPL PRAL

Actualizar y mejorar el formato de los informes y presentaciones

técnicas para la promoción de los lotes de explotación de los Procesos de Selección.

EXPL PRAL

Realizar estudio de Competitividad PLPR

Definir y mantener actualizados los requerimientos y/o reemplazo de

hardware del sistema de administración de Banco de Datos para

una eficiente atención a las empresas interesadas (facilidades web para los usuarios).

EXPL

Suscribir Convenios de Asistencia Tecnológica o Económica para

estudios especializados y de mejora de la información, y/o estudios

especulativos para desarrollar nuevos conceptos y mejora del

conocimiento geológico de las cuencas con fines de promoción efectiva de áreas para licitación.

EXPL

Mejoras a la plataforma del Portal Corporativo PLPR

Implementación del Sistema de Control Interno (COSO) PLPR Todas las

dependencias

Implementación del Nuevo Sistema de Ingresos y Egresos PLPR

- Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo PLPR Todas las

dependencias

CN

013

r) Alineado a los Objefivos Estratégicos de FONAFE y el Sector

cis

Cerüfico que es copia fiel del original que obra en los archivos de PERUPETRO SA

IS BEL TAFU MARIN Secretaria del Directorio


-

1 ---i-;:i o IR • s - rP Zi.., I 7 Pits-O,P5571jppy.),:ktr:.;4 gr, .).:,.....1-+:-,7 ap.--:Vil ...,2z.tg, “2,.,2,-t-2-1

CONT, LEGL, RRPH, SLIPC,

PRAC

Implementar sopode Informático para la gestión integral de contratos, y que permita compartir las prácticas y estándares de la gesflón del conocimiento.

PLPR

Avance en la mejora e implementación de los procesos priorizados de PERUPETRO

PLPR Todas las

dependencias Evaluación del Proceso de Calificación de Empresas CONT Consolidar procesos de selección para la contratación de servicios en zonas alejadas (personal especializado, transporte aéreo, fluvial, iterrestre, alimentación, alojamiento, médicos, entre otros).

RRPH PRAC

- Consolidar procesos de selección para la contratación de servicios en eventos locales, nacionales (alimentación, spot publicitario, traducciones, entre otros)

RRPH PRCO

Implementación del Programa de Control de Documentos (PCD) PLPR Identificación y aplicación de sinergias dentro del Holding de FONAFE

PLPR Todas las

dependencias Revisión del ROF y/o MOF teniendo en cuenta la visión estratégica de la empresa RHDE GGRL

Desarrollar una estructura organizacional, que se encuentre alineada a la estrategia de la ernpresa. .

RHDE GGRL

Mejoramiento de ambientes para el desarfollo de las actividades de la Empresa

RRPH LEGL

Implementar las recomendaciones resultantes de ia Evaluación de Clima Laboral 2013; y Evaluación de Clima Laboral 2014

RHDE •

Implementación de los proyectos de TIC priorizados PLPR i Implementación del- Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano RHDE 1

Implementación del Programa Corporativo de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional

RHDE (

Desarrollo de Modelo de Competencias alineado a los Procesos de la Organización RHDE

Todas las dependencias

"Nota:

PRES: Directorio SECD: Secretaria del Directorio

GGRL: Gerencia General

PRCO: Gerencia de Promoción y Comunicaciones

EXPL: Gerencia de Exploración

SUPC: Gerencia de Supervisión de Contratos PLPR: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Tecnologia de Información LEGL: Gerencia Legal

RRPH: Gerencia de Recaudación de Renta por Hidrocarburos

FRAC: Gerencia de Protección Ambiental y Relaciones Comunitarias

RHDE: División de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal

CONT: Gerencia de Contratación

(*)

(")

017

transcripciÓn de perupetro s.a

Documents