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-·=-= cu;""~.2o.
lf I S T A., 23/84, instruida en
- - - - G 0 N S I D ~ R A n ~ 0
rel~c:i.va al ejercicio de la ;:ccj,6n p.:.rtaJ:. _:-or el -~i---
n:i.s:t;erio -P{lbJ.-ic..o -I'ed.eral-r s..egUn.. s_e _aq,-v-ierte de 1o e2;
~ue~to·en el ~esult£illdo ~~GO Qe esta reso1u~~6~,--
co:r:re~ponde --a cont:inuacion-- -::e:c i.di:::- si- co~ vista-
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de los e2eme~tos~de,convicci6n info~3antes .de ~a
ave~ig~aci6n·prev2a 9onsignada 2 se satis£acen las
-exisencias gue la Constituci6ri General de la Republi~
-ca y el Codigo Federal de F:::-oce:ii~:l-eL:~os Penale,p con-
da.miento · de c aptura - Oi-CJ3~-T DE .F..I=-3 j:',-;r-;-;-;sio:r;- que so
-lici.ta ei titule--r de-J.a acci6n. :penalo'
- As:l. se tiene gue el articulo 16 de l a E2->...-:i:na ..__
Le-y estatuye en. lo conducen.te: n • J:lo pod.ra li--
--o.rarse n.inguna ord~n de ~J?rehensi6n o ·. detenci6n, a no
- se:r por la autoridad- audj_cial ~ sin que preceda denun-
-ci-a,- a-cusa-ci--6n- o: qu~~ella de un heche -determ-inad:e -que
-2a le:, ~astj_gU.e ~ .Co:r;_ · p~na- corporal., y sin~ q~e est en----apoyadas aquellas po~:decle~~ci6n, bajo protesta~ de-
-persona digna. de £e 0 por otros datos QUe hagan pro--
-bable la responsabilidad del inculpado, hecha excep--
- ci6n d~ l~s casos de :flagrante deli to en que cuaJ..qu:i~
ra persona puede aprehender'al ·deiincuente"y a sus
-·c6mpl:ices' poniendolo~ :sin demora a ··ci:ispos:Lci6n de la
autoridad inrnedi:ata~ u; en tanto que el articulo 195 -
-del C6dit;o ~4.djetivo invocad'o. reza: .ncuando · esten reu-
-n1uo3 los xeguisitos del a~t2c~uo 16 Cc~~titucional)-
- el tribunal li"brara. ~rden. ·de ap~ehenEi6u. contra el .... . '
inculpado, a pedimento del liinisterio PUbl2coo La
--:resoluci6n respecti.va··co.ntendra ~a" relaci6n sucinta-
--de los neChos -que -la mot~ven.-, -sus :fundamentos legales
--Y -la ~.i""s~.f:tcacicn .· pro_vision8.:!. q_ue · se -ha:g~- ~ -lo-s -he-. - '
chos·delfct~osos, ·y se-tr~scribira~~ediatam€nte- a1
-ninisterio PUblico, para que este ordene a la pQlicia • • , tt '
su·e~e~~c~on .-- - - - -·~
- -- -":._ La decision que el susc.ri to Juez lre:~-:-::·:8. tome
la estr:icta luz de. los :preceptos citadcs ~ como noril!.a
:r.ectora del ju:::isd.iccion.e.l.
- Obran en le.. a-veri:_;-u..aci6n ~.._,r.s:via consign.a.da,
Grupo de I~o~~aci6n de la Policia .. Judicial Federal Lg1~tes. ~ la mis~a corporaci6n,- ;~
respectivamente nonef i'isnosici6n del c. ~irector·~:-enera~ q_e ~a 'oJici1 j ~ic~al F~~ ; .s_ l=ato~io
Jorr:;e lias B.~y ~berto 11iranda
_ ~=r6n, a Q. ienes &Uali~e>a investigaci6n so.--~ . 1:>re asali:;a-zancos ~ cblo ~ qui:t'!Ce horas. del d.:f.a-·~:
• -· •. r ~~~~ .,.J - n.ueve -ii.e · e ero del/_ T.io ~u.rso, enco:n:tr·aron a la - ~~~{
. J :f altura del 3+500 de la_carre~era Iederal-
l~exico-Cue ind.ividuos en-
actitud. so~ osa e.l acercarse se percataron. que
":no de ~s, ~ue ~es;pond.e al =n;ore ,d.e .~nrd;olio --n
gafia~i:;ista~ ~ortaDa osten~ib~emen~e uLa pistola -
~ cintura,por ~o ~ue identiiicandose co~o asentes
.fe·&e:t--ales, le :Pregunta.:ron el not;i vo d.e 2..a ::i.'o.=-t2.c_i6n-
' de la. mis~a, manifestE:n.-.:oles ~ue -'cre.b.aj ~ba E:n la TI:i-
~ecci6n General de Policia y 2ransitc, ~x!::ibiendo -
:ran~o en. la.s ?-z;:stC?.lacioncs hi.picas u.bicaG.?.s -=-~ la ca
£-Drtcba ca~ibre 45, t~o escuadra, aarca Uolt~~odelo
I·.tE.-IV -C-old-CUP ::ational :i<i2.ch, ::>erie 701;93651 ; y
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su parte, Jor-ge- El:L-as R~yes y Roberto Niranda Ba.rr6n~
·quit'e:n..es. se -enco~-'lJJ...:.aban s:L~ a:5m.-a.s ,- le-s mani.:festaron --~-' ~ - - ---- s- ----~ ,;;.~,._.I-#
gue son caplt·an de la Direcci6n General de kolic:La y
Transito del Distrito Federal y Agente
anbos t~abajan. ta:n"Jien bajo las b.rdenes de _...:.-?.TC:ct0 Dv
..?w.~Zo· "l·!O~NO' el pri:nero CO::lO vigi"lante ue una cabaiia.-
a~inistrador de la cabana citada,de la case.. e . ~
~ns~.~a-
-l~ciones ubicadas en la misma,_ propiedaq de ~£uJRO DU ·-
p._\..ZO HG~-:ro;· -y como el arma menciona~da. es de las de uso exclusive· de la __ ~ma~a,- Eje~cito y Fl:terza Aerea,
:f'ue:ron :priestos- a d:is.P.osi?c:i:6n ··del Director de· la Poli-
-cia Judicial Fede:::-al, ante g_uie·n decl~aron e·n. los
m.iSB.OS • #" • t:;er~~nos
do gue en la ca£a uoicada a la altura del kilometre
23+500 de la Cc:...rretera Federal 1-!e::;:ico-Cuernavaca y e.I?
la · ncabaiiau, ubicada. junto al volcan El Xitle, am.bas
en esta~ciudad~ se encontraban numerosas arcla.s de ~u~
go ·y cartucnos, asi como autoD6viles, clotocicletas,
caballos y artlculos dlversos de,procedencia extranj~
r~, y ~us tanto los i~~ue~les cc~o ~ic~os bienes,er~
de la prop:ie6..ad C.e · ;...:r~=--cE-.. 0 Ir.__-.... _~~· .:.~~=-;~.:_:o ~ r::.. guien. J)::Ct.J2..
tan sus servicios como caballeranso, vigilante y a.dmi
nistrador, respectivamente, ·los mencio~~dos Anatolio-
Jorge -Elias' Reyes y Roberto i"'~irand.a-"' .. .. -
Barron, raz6n par la cual, el Director Gene~al ~e la
::Pol:icia -.J\~dic:Lal Federal, ai considerar la. ::posible
e~!:istencia del dei:ito de ~ACOPIO DE .P2..:·i:i.3, :9uso a. los-
acusados a dispos:fci6n del Einisterio :r-·6.--:>lico Pe~eral,
IJ
___ __.?..2!
- EOJA TREB
las cuales .lueron :producidas de J!ropia volun:ta.d y si.n
violencia ~isica ni mor~l ~o~ rarte de la~olicia Ju-
\,nic!Al DE tA_ FEDERACIQ_N_di_c:L<U . ~t::deral ~ lo que r- ... _- ... - ... - '!> ... - ... ~·- -
se corrobora con el _Cer~ifi~a-
do. I!edic-o ... en_el c_u.e coxtsta oue ciich.os acu.sados se en. , 1\ .- - -~- -~ : .. --~ - ... # ! contre..ban. en aparente bueh estado de .salud y 11.0 p~e--
• . . .-- . - ~ \ t .
t PE~\l:L . ~-------------------------
III
i ______ 2~3~!~84~------ sentc:J:>.ru::- _n.u~l·l~s . d_e les[· oues -~ec:d .. entes al e_j~erior; , ""'"' . . - , ..... - 1 _j -. ai~. l . - , ,. . ,_ . .... a .... "';epres .. er:-t;ac:!..on c~c~j ~\a.er ,.· .. _ so_J..c.~--co y o ~17llvo
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dictamen. sob.:2e a.rw.as d? .fuego,. .:fech&~do el 6:n.ce de e:L.e - [ J
ro de nil novecientos~~ta y cuatro, suscrito por-·. ~ / I _el J?e~ito 9.fici::fl. I-layor :r. J• Jorge -~·Ie.c:l.as Yalde.:p~fia~-, - . - ... I I en el. g_u.e con.G-.:i-uye g_u1la :pistol a ~ib-:r;e 45, na.rca
--- ~olt~-- ~~~-:lo.£~tiona{ I1 ~;,, ma~c~ n:fuaero ?ON9.3651,
.es de. las :rel-:rvad~\la:ra e~~xc.lusiV<> d<:>l ,Ej~r~i to,..t..rmada y. ,ferza. _;_fte~ ~ :fe -minis_terial del -~ arma.~en~~on~da;- tom.o,.hlaYi:ficaci6n de.l part~_ in:fqr
== ~~iXv'!~-~: _:l;~\1>-s~nt ~a Polida Ju~cial Feder~'} I'Iacedonio Ocb. a ~a as~ Daniel Franco :Farez ~ l{icolf.s
~
Escutia Br~~~a Jaramillo LOpez' Y.al co~an-
ciante, ~~ J:?rimer· Grupo .de ~nv~stigaciqnes- e .. In-
:f_orn~~~~.~ ~a 0
. ~olic~a Judicial Federal, Fl~=·dnt_inoVen.tJ~§::~9aut:t~;o,re·z; tam.bien di6 :f~o ministerial de_ la -
_ ~~cial que __ ;uvo a:Ji:" vista que acredita al c • .l-ns_
tol:io Eagaiia .Bautista como Begu.nclo Oi'icial adscri to -- - - -- ~ ' ..
a Servicio~ Generales de la ~;~ecc26u.lie~e~al de Pol~ -- - -
nifes~6.gue enterado de_qu~ la Representaci6n Social-- Q __,. 'i. - ' ¥ ..
_Federal estima n~~~Sd.:£ia la J?ractica de una .visi ta do
__ 2iciliar~.'a en las propiedad.es de su pa·cr6n .t."ti.TITE.:O Di:
:=tAZO l·iuRE!TO ,. ya desbritas con c:.nterio~idad~ en su .~ca.--- <r -.. ... - - ~ -- ~ ~
racter de encc:::.rgado -.de .la \r:igi.lanc:La~ want.euiw.iento y - .. _ .. .. ~ ~ -
co~cervaci6n de ~as ci.s2as~ waP3 .. ~est6 e4~resamente su
'
co:n.Io:rmidad para q_ue se lleva..::ca a e:Lec·l;o esa visi ta en
s-d ~0~~-~~a-y ~~ los elemen·cos -g_he .para tal ii'nal:i.d~d-• .._ ,_ .... _ ... ;... :;._.::...... .I - - ~ - - ~ - *' :..~ ~""'- ' ""' ... ~ ..
-des:ignara ·el·l-Iinis-Gerio F-L'ibi:ico Federai#j- ·con-i.'ecJia ·--
-diez -de enero del afio en curso, la --Re.:Qrese!itaci6n ·so--
cial Federal decre~6 la libertad de Roberto 11irand~ Ba ~ -
rrgn y Jorge-El~as Reyes, co~o presuntos·responsables-
-de;. la ·co., .. ..;s->o'n de:-'! del~·+-o d -.:. ..t- ·' ~ • ., -;1.. =--'- ~ :.J.. v e ...... or ~.>2-C:J..on a.e Armas a.e .l! u~
go de uso e~clusivocdel Ejercito, :~~ada y ~~erza Aerea)
decretando ta3bien la libertad con las reservas de-ley
al inculpado ~natolio Hagana.Bautista, en virtud de --' -
-liaberse: ·acre·d.i tado- ante esa Represe:tti;aci6-n . Social F~de
-ral ~ como miembro activo de la Dire·cci6n General de Po , .
y· en esa cmisma-
. - •. ... . "'-
--Ia probable comisi6ri del del. ito·· de -ACOJ?IO DE .6\.p._ig_s y
' ' -de 0 t.ro di-..re.rso y con ~und.ame.nto en ios articulos 16
<-
-Constitucional, 61, "63; 64_, 69 y de:nas relatives del
C?&igo Federal de Procedimientos Pe~ales~ y artl~ulo
-=-83, ·.:r~accion'".LI, de'·J.a.Ley Fede~al ·de~.Arm.as de 7i'uego y
-Explo~i;o;; sol:i..cit6 ik"lo·s·cc. iuez Octav~· de· D:i..strito - - . . '-: ·-en'el"Distr1to Federal en Hateria~Penal y Juez ~~6Undo
-de -D:ist£-ito .en· el Estado de Guerre~o, ordert de C.:~TEO -
cados en esta c:iudad y en Zihuatanejo~ Guerrero~~
- - -.bY.- ·solicitud de OBDE.::I DE o_;._::rEQ .forrnulada por -
- la Proc~adu.ria Gen.er'al de ·la Rep.:...ublica de :fecha die-
~ciseis deenero de mil novecientos ochenta y cuatro; ' ,.. - "' ,.,_-
. la cual. {.fU:e obsequiada_ po-:15 "ac,;erd.d del suscritQ Juez -· .
- en ~~~>:.m"isma :fecha.;·-_ e~ .. :el ·clue :'~o~:i~:iono :P~:t.s·~~al de --; :'"':. ~
- este Juzgado Fed.erar:-para ~ue se constitu.tera eri· · p:;:-e--
-dio La ~agdalena, ubicado a la altura dei kil6metro
23+500 cl.e la Ce.::·:;:-e.·..:..:;e:::::'c. E'e.::.?:::--.:::..2 ~:-:.:::ico-·:}ue::-aavaca, Col.Q_
..... -
:
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trito Federal., sita en el Cerro. del
-~jusco ~ ju.nto=- al Yo lean el :..(i -t~e, en est; a ciudad,
sen.te aiio, en las ~ue ~ el .f't:ncionario s.c ·t;uante d.e e.ste
Ju.zga.do ~ di6 :fe de los :i.n.:mueoles, a£i cc:...:o tz.:...:..-::.i.Gn d.e
que e~ el interior de los mismos se encontraron ar~a~
cartuchos~-~:Cab2~J.·os, veb.:Lcnlos auto:m.otor~s de co-.::~u_s
tion :i:::rtei·n.a y L::0rcc-.n.c1.as- de. :_::<::.::::c 2-:l-::::.J.c!.a ext-~ru1.~s2..,.a,-
que ce d.ei:;a.lla.ri. e}l las c..ctas l.:.vf....n·tad.as con :::!oi;:ivo de
es?-s dil:isencic.s -;;..- en los an.e:::os c_ue son :ps..ri;e de l.c..s
mism.as~ y en .las "' ..
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con:t~~~ir popibles ~pjetos -~~ delito, asl c~~~ los
docl...Elentos ;;. dinero y _valor_e~ que ::pueden con.sti tuir .. ·' ·~ ~ ,.\ .... ... _., ""' ~., -- ~
~oJ:::~etos .. de deli to, cuya e'sp~c; -f':icaci9n se encuen-
tra detallada en los me.n.cion&.d.os e..nexos y pa:t .... a evi-•.
t~~ inutiles reueticiones no Ee raproducen, £uero~-- ~-
puestos a disy~sici6n de la F?~cUI·advria General de
ia- ReJ?{1.bl~ca par2.. su v..i.gilancia y custodia para. el-
mejor (
desenvolvimiento de la indagatoria que nos (
o_c?pa, q_uedando los .. ip_muebles e.ntes descr,itos bajo-
la vigilancia y_custodia de la~olicia Judicial Fe-_ ..
deral, cies_:pues de haberse se.llado todas· y caQ.a U-YJ.a-
de las puertas interiores ~ e:~e~iores de los mis--
mos. ----- ------· -· 1:
~~-~e).- Declaraciones ministeriales de Cirilo
Y._e~a_!·I~d~lL ~e~~ ~~c!_:_e~ ~e=!:_ ~ra~el~ .L.lejandro Lvi
la Escobar, Luis Felipe Cortes . .A.l v~ez, Arturo !ien-
doza Quintero~ .f.-rturo Soto Va.2 ... gas~ Vicente l·liranda-~
..J-q>olinar, Jose P::!-neda, ,Rod.r:l.guez; ?"~orge S~chez (.:va.£ ,_ J ~ ~ -
do y ~oagcin Prado ~:ordoftez, vigil;antes los seis yri.-. - r • ~ -~ • . - '1 - . . c
:meros y los dem.as, m.ozos y j~di_n?ros~ as:l. cono -::.. :--t ; ~- • - (" ~--· ..
· ' - Ju:vencio _de. ios Santos Cruz_, cabal~erango, to-... - .·.-"" -· "t _:_-
. -.dos ellos ew.:plea.dos de .-~turo Du:!::-azo Horeno, q_u:ie:w..es
suE-ts-,:::J..~i:::-·l~ente mani:fe.sta.ron c.nte ,el .r:i~i:c-:=-a:...-i.o t
blico sus oiicios citados y quie~ es su patr6n,
.as:l. co no g_ue saben,por raz6n ·-' .
l:..Rii'u.RO Dli"TL"'\.ZO :NOR~TO es due:fio
que p.rest-an sus servic::ios qu-s . _.,
de ~u trabajo_, gu~ ~' c -
de los inm.uebles e:.n t
son, - la cabc:.S.a. Q.Ue
se encuentra en el cerro ~el Ajusco junto al vole~'! _,.~ !' ....... "
(' (' .. del Xitle e!i esta c~udad, en donde -Unicauente p~~s-
,_
ta sus servicios c~mo ~V-igilante ~irilo V82~~ r~n~el,-;
a ou:ien los -"\.gentes de la Felicia Judic::i.-al ~e~eral-- ... ~ .. ,1/;:~-J ..... •• "'~
le encont2aron ~a metrallet2 ti~o "D ..-'!....... -1/,
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t tDIC:!Al DE !.A li.- -i ~~ ......... -. f t ~------------------~----(
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t 23/84-7--------~~~~------t . i
q_ue la usaba :para la -vi~ile.ncia de
en el interior de
r)o~ re uiniste~ial de los 2nmue0les desc~itos-
con enterioridad y de la bo~ega ~aubien nencionada, -
proG-edencia que se eccontrs~on en su in:te-:
~ior y q~e opran a rojas 58 a 66~ 107 a 111 y de 113--. T· ' ·-
a ""11\':? y· de _127 a_ 133, '139 a -1t~y. d~ -~~·&os or:icina~es,-lqs cuales se enc-u.e.L1.-'v:::·an o_e"!:·id.~~nt:e inven.t'ariado·s.
- g).- ~e ~inist~ri~l de objetos qJ..e se encon.tra-
.. ... :-~ l cu.ra del kilo::1etro 23+5.JO de la 0c~~eter~ Federal
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1:" ·---
I·Iexico-Cuernavaca y que son: un. recibo de percepcion.es ~ _J.. "" _'":"; ~.... ~- :_
de Francisco Durazo Garza por ~a cantidad de cuatro
,_·~il'c~atroci.e'n.tos-~u~~nta y.och~ pesos ~E?senta.y un-;:.. - "' . - ' --.
y un sobre conteniendo dicha cantidad en cu~ centavos~ _:,..,. .. .,._
tro billetes de un mil pesos,
pesos y la uiferencia en moned~ metali~a,observandose
en el reverse del sobre la~ siguiente leyenQa! pri~er -
sueld.o de :Francisco a su raa...,a, prinera de r.:1ayo de n:il
novecientos ochehta y dos; un recibo de percepciones -
exP~dido por la empresa Oierres ~deal de Nexico, B.A.,
a -~avor de la m.isma persona,~ por·:·l~· cant1_d~d d~···a~s ~ \, ... -"""' T"' -
mil quinientos tres pesos noventa con u..n so-.. . br~··q~; ~op_i:itene;- ·do~ bill-etes de un mil pesos y uno de
t ~-- • __r < ;
leyend.a de Primer sueldo d~ .l!·ra.ncisco a su papa;·- un SQ.
bre conteniend.o 1.-m.~ cadenc:~ ·uetal:i.ca de .fantasia~ d~- - -~- - - - - t
ve:i.nte C.e_;n:t1.n;tet:ros de lon.si tud, una c·abeza de carne:ro- · > •
de cinco centim~tros de dia~etro, al parecer de mar£ilo •'"' .r--• .. _ ..,.-."'.,,.- 'C-:_,.r:::. '(~ • ••-
- - - h)o- Clasif:icaci6n arancelar~a, cotizaci6n .Y - , ..:...._ _...._~ ~ "'""" "" _; ::"
ava1uo de merca_.;c-1.~- de~ _procedencia dxtran.jer;· aie~ta a ..
l~ -e::v~riguaci6n cprevi.a 198/8'! suscrita. por los COe Vi§.
-·ta~ .P~c!u~ales Rober:to J ~ Ruidobro o .. , · Ra-lil -H.· Hart~neZL
En;.£q~ez y Luie Ignacio G6~ez c. visible a roj~s 90 a
.t
104 de aut~s~la gue concluye con el si~iente ajuste
de -im..I?uest~s: ~~ad-valorem seis millo:n.es o;J:icic:Lm tos ---cuarenta y ~ch~ mil se~scieutos rioventa y cinco pesos;
tres po.r cien to ~~ic:ion~ d.o~·cientos c-inco mil cuc..tr?- _,
cientos s~s~nt~ pesos ochenta y cinco ce~tav~sf dos. --... i .-
n-auto q~nco ·svl3IGI ~.- . - ;
cuatrocientos quince mil cuatrocieri I
.:tozal· de :i.~puestos siete ::::d.ilo:nes --to·s i?etenta ~esos;
cuatroc:i.entos scsen~a y n~e~e nil se~sciento~ veintici~
co pesos ochc~ta y ci~cp ~entavos~
Fe-
t r
-----------------------------------------------------------------------------~~- c;~
c"olecc.:i.c-uist3. de· <:-..:;::::J.a.s C..e .fueso ~ .--- --- 1r) ~ -- Clasi:fic~:ci.6n a.::-8..::l~elP.J:>ia~ ~ot:Lzaci.6n. y
practica~a ~or los ~eritos 7istas a~uarral&s =ariber~o
~-.Be:~~? so SE.nc:hez, Julio F. I;end.o za :;\:teto y 1-!:ario Juan
TT -1-2 - ~ • ~ • -_uga..:Lu.e: __ ..e-r:nen~;a, los cuales indican que el ajuste to--
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Cl~S de p~ocedencia €Xtranjera C~e tuvieron a la ~QS- r I
_-cz. en_ 1~ Bod~ga ubicada en-las calies de Sabad~ll ,
n;;.::..ero ~c:~ncuen:t~,~ ~zta::gal~pa,Distrito F~derai!Json-.·:-- -..:· ;:~~ ..
ad-va.lorem ·gen.ere l SEIS I IILI·Oii3S-..-t
Y ~?~S P~~S; ~res por ciento adicional, ciento~ ~
-~oventa y siete mil novecientos dos pesos veint~-
_nueve centavos; dos punto cinco por ciento S.V.B.
_I.G~I., doscientos veinte mil do~cientos veinti--
_nueve pesos con ochenta y dos centa-vos, s:ien.do el
_t~tal de los impuestos oillitidos la cantidad de
O~TDE C3::TAVCS,-
£ue rat:i£icada nor-t -
los vistas aduanales mencionados ante la presen-
-cia del llin:isterio PUbl.ico Federal el v-e:inte de
enero de mil novecientos· ochenta y cuatro;
l)c- D:ict2~en de valuaci6n.de bienes encon-
_ _dall ,
numero c:in.cue:n.t-a de esta ciudad, · em.i tj..do e]..-_
_d2a diecinueve de ene~o ·del afio en c~so; por los t
_peri~os o£iciales en- esa materia de la P.rocuradu
ria General de la Republica, Tomas R. Perez Cru~-
_. yeron gue'el valor tote~ de lo~ articulos de pr?-
_cedencia extranjera que se encontraron ascieg
174 a 185 de autos o~:isinales. - - -
ll). 7 Dictanen sobre bal2stica e identi~ic~
ci6n de arwa£ de Iueoo d~ Ie~ha veinte d~ €nero
del preser:..te a£io, pr-oC:.uc::ido :po:=- el i·iayo:!:' ~. C ..
•.
...
- .:iCJA 3L::!;~E .,ynos ~1/ ~ :._ '- . c:...~--~'-1./; : ~0",;,1::.:::: -··:>~: }~
{~~~~~~~ ~~= ~:s e:i::::::e:e~o:::::~~::~~8p::,~e=~:~~L:: ::::)' -·~"-.• e-.,. [\\dfc .&· · . . •
f -z,~~~~<.. - "·de :fuego; :m.etralle·tas, cc>.l:i.bres 45;223, 9 nls, 45~ :r:i--~~·D!Cl~l DE L.\ FE.DERAC~~~ n,'e s , :-~l i bres 30 ~ 06 [\ c ru;- a b inas .c ai·i ~r: s ~ ~ 40_: 3m1, lf-4.,
j l~~_:-...:...L 38, r:L.:tles? Iills .. , fo\, r-evolver -cal:t.bre_s 4-5, .44, son--
" del uso exclusive d~l~Ej~rcito y Puerza ~~rea Xey~cana-~ J:_J r naso k:ct,. .. 24- :y 83, t~I'acc. 'I y II. ·s~,;una.o.- Iios r:i.IleE-b 23/SLs- . I f calibre~ .22. (no i.utu::n~ticos)-, 32, rev6'lvers calibre 38,
! , ·· s:i ·son -pE.:r!nii;:idOs -~ar1~{-lso de civiles· _pex-o requ:ie~en I -·la licenCi·a. ·de po:iyac,6n c~rrespond.i.ente "-rt~ 24 ·Y 81j
·- Ter·ce:roc-i::T.a escopet--:s de los calibres ~.n·teri.ormente~-me.ncio'?-ado no ·o.oegl:liJen ~e l:icen.ci-:G> d~ :po:r·taci6n _pe,;, __
{ si·a.e la fanifestjcr.n de l>is ~~Cuarto.- Las ar--
1 mas·de ~tego-~ti~s de~o~~de·Ohispa requieren-
- del~pery·iso cor;~~~;nd:i~o~ p~~ su colec;i6n de a~u!~-~ . <- / - ' \,- . ~::,
do- e.n~·l~ ]_:h~·ev-i.s±u. en ~~ ~<:.2 tJ2culos 21 -:v22 ·de la Ley~--1 - . ;,. \ . ~--..-..'\:2 =- .. ..-::!c
deral ·1 e .L~mas\ de ~-~ .Y :::..~==?los:!..~--=>s ::...si ~G..:-:> l2. co~:;te..,c.-., _/ 1 . ~ ·, \.8) . ~ , . -·
c:t.on a.e _as a.e~2~~as -ae.::J.c:::!..c=.a::.2.s ~n e-'- .:;:.::·a.se::rce nJ.c-
tamen~l-- -~~-----------·-- - -~J.). ~<>nell olicial en D.ater:ia de valuac:i6n - -
Dract:i~\iao · . d.i"eciriueve de ener9 de ·mil nov-ec:ientos
~chen~ cu~tr~; por lo~ ?erii;o~ va£u~dores de la ~-ro?~~a General de la 28p~~lic~, Ingenie~o ~steban -
:3e:r.6n.. 1::-§.,z~u.ez y Jose Luis .::..r·ti~ ·3::tie.:r:·re3, £=-c:::e u::e...:l&S
:vaca~ est:i:mando '4Ue el~valor de los bienes ce prcce~e~-
se detalla.n en el cue::-po
20~ de ~u~os_ - - --~-----
~I
I
i I i 1
II t i
- n). ~ ·;:;t'0rell~ ~o~-..:::J::.~ ::.a yo:c el ·:J. ?:roourador :?:iE- • ! cal de la~5deraci.6n, ce zecha veintiu~o de ene~o de
-------~- --~--.o: -- ~.......__
uil n.ovecientos ochen.ta y _cuatro, en 9-o:n.tra de .. L..::..::t . .!:'u~O
D"C"F.i~ZO HORENO, .. por .. el deli-to prev:ts-'co en -el e.r-t::l..cuJ_o ~- - 6 ~ "' - - _.;. =--
105, t
I'raccion II, ~ t ~
Fiscal de,la Federacion, c' ..
del C6dig~
. en la que expresa ~ue el-impuesto o~itido h&sta el UQ •• C - e
mento, asciende.a las centidades
CIN00 P~306 ORCE CElR£VOS, por lo que se refiere a la -- - .. mercancia claeiricada arancelarie~en.te por los vistas
ad.u.anales Reriberto Barroso S~·nchez, Jul:;i.o 1>'·'. Eend.oza
''"'; =+o -- "11a,.; o .l.i-~.... <>: .. .1. -- Juan. Ugalde ..d.rm.ente; y SIBJ:E i·ITLLO:t:ES
CUil.TROCI::&:f'rCS SESEI;TA Y ~UEVE I·1IL SEI.SCIEl=fTOB VEI:t'F.ri-
Cii~80 FESCS CCZ~TT.A. Y C..u:~CO CEl=ITAVOS,' _en lo g_u.e at e.iie
ala ~e~c~nc2a.claei£icaaa arancelariamente por los \" ~ . ~ .
vistas aduanales Roberto J. Ruidob:ro 0., Ra:ul ..tl., 1-Ic-.r-
que ss asien:c a 21la ne-rcc.1:}cia de que sa tra-t;a l'iO es de
us~ ps~sorral de con£o~m~da~ con el a2ticulo 10&, £r~£
ci6n. I~ del 06digo Fiscal de la Federaci6n 11 y ula n.e£_
_cgnQ1~ ~ogs~s~e~t~ ~n_a£m~s_d~ ~u~g~ ~ ~~tycqos de
d~versos c~ib:res, requiere peraisos de l~~ Se~r~t?--
,rias de_Com~rcio y Fomento Ind~strin1 y de la Tiefensa
Nacional. - - - - -
- fi)o- Dilige~ci~ de csteo de fecha diecin.ueve de
los corriqntes, ·prE:.cti.cE.da ~or el .Primer Sedretb±.c
del Juzgada Segun4o ~e Distrito en el Estado de Guerr~
:ro, aco~pafiado por el c. Subdirector de Averisuaciones
:Fubli?o --F~~derE:l; Vi=·tc:.s. aduan:=.lcs, depend:ien.t es de lE.
D:i~e·c~:f6_n···"G~ne::-c..l 9-e ..::',_d.ua:n.as y del Inspector F:i.scel
de la Direcci6n Ge~er~l del ~e--. ~ ~ - ....... -... .... -- '" ,
g::Lst~o <Fec..era:-l """"Ue ye:-:.J...cu.l-os, -en sa--ca:l:hd.ad de .perito::>-
oficiales de·d~c~&s de~enae~dias, e~ el n~2sro-~res---..... -- p
cientos t~ein~a y o~ho de Elaya. c.c la Ro?a, en le~ ciu-
-.
. J }
. . -
~;"' ,...._-u ~~
·~1! ~ ,J~
;/
aad de Zih~atanejo, ~ue~rero, dilisencia de
rece h.aoerse eucont;:!:'ado, en·tra ot;r=:=.s oosas, 2as s.:i:..,;.ui~.J.!
~. ion micisteri£-.l ce 8-0ill0r~to G2..rza
Sae.I.lS, de ~ de ene.ro -::!e nil noy· ~c izn"bos ochc.!!_
ta y c~, de la c;:ue? en sinteBi.s-- e.·p:;:rece g_ue te
r>..la. ~ci;:aielito -de 'que. .. el .encarge.d0 de la construcci6n
-d~~vivienda de
Su~:z, contra~2~o Zihuatan.ejo, Guerrero, Zue ~lberto
.olarante, Silvia Garza de ~~~a=o, le ~c~e~t6, dGBde c~e
el i:e=-::..·:--=.::, -- ··'· · __..... ~
i.:t•-i ciaro!l. .las obras, :;_ue este e=-e. ::=u :.... ~-c::;·ietc:.rio; ~L:~
lc.:: £...ijos
c:::r:nen~5oi2.s &s C:.e le.. ~~:-·P:!.c:.nza C::.sl Batri..::.1onio :-.1::.::-2.=-o··-~-..,..
r I i
lo cu.al recibe c:inero c"' .. 3 ellos, para pagar los t;a.Et~s
que ~~_manteniuiento o7isin~, afi~diendo ~~~ la her~a
na del drcla.ra:nte no he.. te:n~do necesictad de coni.:r~.ta.E_
se en~ e~pleo c.lf:>-un?, po:!:'c.!.ue to-:los sus sasj;os loz ha
y- solo sabe gue --a?a..:;:-en.:te~ents-- pase..ria las .:Liesta.s t
decembrip~s en~Puerto Bico, sin ~ue,pue~a asegurarloo
_q)-.- Fe rn.ini.steric:..l e:..:clusiva de las armas de
fuego ~ cartuchos halla~os en el, inmueble de Flaya de
-- l?- R_~.IJ;Ya · nU:me.ro trescientos t.reinta y ocho de Zihua:ta-
- ne~ ,- quE?- son.: .... .:.a). ::-· Pistol a'" ti:po re-y:§lv?r, marc a colt
troo_per I·IK III; cali 'bre • 35? magnum CTG, ...s~erie_ J::.;=_.L.c?'f5;
pz,-r6n. ne::::"o, ca.chas de nadera, ~ade in -:u .s .. A ... ; b) .. - -
?i.stola tipo revolve-r~ uarca coli:;, troo:per NE:: III,
-cal:i:bre -.3-57 m-a.g-nta1 -C~,- se:rie- 3-3724-L;- p.av.On.. n.ez.ro,
cachas de .madera .color ce.:fe; made in u.s~._;· c.)._- _l?i.§..
tala -t;i:PO rev6l ver, marc a colt Python; : calib.:r:e .3·57
ma~num CTG,-~eri.e 19639; ~v6n negro; cachas de nade-
r.a color ca.Ie made j_n u.s.A •. ; d).- pistola -tipo escu~
dra-Earca P.iet~o Beretta; n&der in Italy; celiD~s
o388; noC..c-lo
de madera color c2re con s~ res}?ectivo c~~s~dor; e).-
pistola tipo escuadra; marca colt super, qalib:re .. 38-
automatic; serie 70ES4-4057; ,
:pavon. cachas
dera color CEfe con SU respect~VO cargador, nade in
U~S.A.; ~).- ~is~ola ti~o escuadra marca colt supe~;-
.38 aut.on.ati.c, EE:::!:i.E: '177012; ::pav6n n.iquelad.o; cachas:-
al parecer de hueso CO~ AU respectivv c~cadq~, made-
& -
tica,: p:;.libre diecinu.Gve; serie
C2:;·07-9-1 ::1od.elo :-::K ~f'5, con C.os .cc-.rgaG.ores; i).- :::-u~
'"';(!U[rE!AFEi.V=i?J.rtOM_ · ~ , .• ,, c-/L ~- 8 _,_ · .) rc ;· . r.··~'"·: .. ·.-.re c~t;t:<.cnos u-;:;::t._es.l-ca_::Lb.:re 3 super a.ut..o; J ~- ....... ua-
' :::::;:::a. r.enta y cuatro ~~~t}'lh'?s Ut:iles calilo:re 38 SJ;' inilu--
.. --· -·ni-------_-J:iil; ~ o·_. 1?-) .~ .:1Jn.a.l· fisto~a e.nt:i§.-ua ti:;;JO rev6l ver,
} ___ .2~/P.!..t_ ___ · __ sin PC?.der ~.raci:=-B.r J r~ibre' Da.I'~.a y nliuero de serie,
---PO.J?.~llO ~er -v-isible. f - - - -.·~ _.. '" ) ---~-~------ . . . . _ _ _ r ... E-~e,c:·?..::-ae:J..fnd~\11 ... ::-~-c:erJ..C?.l rc..~~ee.~-~a.-~~e.:~~_:cte5an.chez~
~uc::Lano; ~o ~a que ::t.n.::t.c~.conocer . ~ 2·~ ~prox~
:::!.2-danen.te' c.os aiios aluna sefiora de no::t."bre l~aricarL:e:u, ~cien tr'7 aja p,_,;a. L :i'U.clO J:n.m .. ;.zo i~~~;;o;, que desde ese entoAces aquel+a ~e ?resen~~~coif?este, quien lo-
~~ntrat_6, com~' j=d~j:r?. y y~~~~~ las aves done§.
-.:;:._cas_ que es-can a0\a c<e~;:;'\? c·:._,;a.do Dli?...,;.ZO• ubi.ca-c-.
--:_- d":_ e-n_ ~a.ya ~e li ~~~m::-ro_ trescientos trein-ta y-~c}" ... ocno,. q_~e saoe lcn.l.ex.fue ~P...::lueole es :.:>ro?ieds.d de ~JU_:-~;
l ~ ~-- ~,..... ·--... -·~--o ~-' , , ., . ..c • , • r.....:·L.:...;v .l.:.v.::'!.!.:.:-; :p/ \*i:vas~ se _o n.enJ....!.es-co es-ca :;_:;Gr:.:::ona-
-T <:_ue po~e~ci~s g_ue presta "'"'i --lo.s c"'..1ales
detallz.*-~ D._,:.:.._.zo ~-:c:::-f:-o, por condu.cto de l:J.. £ei:o:ra.-
• ~ • f-.. • .:... ~:::.V l \ . - l 1 j,~>r:._~e:Q, ~ ~ ]2_a6_a _c~':"E."'~ :m:._ _ !'_"' ~o~ semana_es.
:~ue~:: :!c~~:::::t::nd:::::.:d:ed:a1
::l::~::i-: ~ll~ Jt· \ \
de c c.:t eo a c.:_ ue se • al ud.e.An el a:;;a:t~tado ii) ~ u:isEa <;i_Ue
aqui se da por reprOduc:i~ en ob;~o de i.nnecesari.as
:~~: ::-;;:ici.oLcs., :._~e ~ l~ --"L:e .;s ... _;e :::.-_3:_;: .. -:.J::: se re~:i.t;e
d.el
que aparece que las arnas hall2das en el innueble de ~ 1 ,.
: j
. ;
marca Pietro :Deretta, calibre 380, modele c84-,- se:rie
B431914.} y del rev6.lver- an~j;~{o, si.n. ru:-...rca #''Y n-Gntiro-
de s.Jrie vis·i-ole, asi co:J.o cua:::'enta y cuatrS? c.e...rtu--
Chos utile£, calib~e 38 6r indD2il, que pueden ~0- -.?"'
por pe.r·i;iculE.r·.=:s, -son
d .,
e::::.tas--, de las reserva~as para el uso exclusive del
u).- Dict~~en de valuaci6n rendido-por 6ctavio
:Folanco Hora.les, d.ependien.te de la D-i-,-.ecci6n Ge_n.~ral
de Servicios Periciales de la Frocuraduria~General
de la Rep~blica, en el que se detallan los objetos -
encontraaos en el i~~ueble de Zihuatanejo, GueTrero,
los que no se reproducen por no incurrir en innecesa
riz.s re_;.et:iciones, ,:PO::? el <z_Ue Se COncluye que Ui;on~
do en CUe!lta el est~do de Cvnservacion ee los obje--
tos ,
as~ CO::iO ac-desc.ritos su :precio con.ercial
t~~l, el 9resente avaluo se rinde en un tot~l apro--
xiiilado de OCHEI:\:PA. Y O(;d.O HILLO~BS T.REBCIEri:t.'OS GIN- -
Cu.&TTA .i-IIL 2P.3SCIEi-ITO.S Uuv~1TA Y CU.B..~RO ~?:8;:303 00/100,
1-l.i. n (sic).
v).- Clasiricaci6L arancelaria; cotizaci&n7
a la ·averiguaci6n previa 1~3/84, suscrita ~or los CO.
Vi..s-tas Aduanales Hau.ro 'X.,. Villanueva l'lc y Fern~'!..-"rlclo G ..
ajusi;e de im?U5Stos: ad-Valore~ general, treiLta y
-s~ete-milio;e; quinlentos-sesenta·y-tres mil ochocie~
tos sesenta y tres pesos, dieciseis:cen~avos~ ~res -
por cien·co ad.icional u:.J. :::1ill6n ci<?!lto veintise:i.s mil
novecien~os cuince DC~os oc~cnta y nueve ce~t~vos;
9uesto ...::; ~-- ....,_ --,
- ECJ . .t1. DI::SZ
:.1il .se;d;ecisn:cos cincus:c:!;a y -:.:usve pesos, noventa y un -
_ gf!do de doce :3.illones nov·:=cic-n:'.:;os cinco :::::il tresc.ien--
l .. ")'C.!t~t £;E LA. fEDERAClO.Nts)s poventa ;_.,.4':a-· ~..._-.. ~ "'- ..
tal ·de
-- -~·--=~·~:..;_!.._:,_._·,_:;,
{j_ll anueva l-~ o
.::...:e.z;a ?-odriguez. .:...
el ~ .t.inis-'c-e:..:io rv_blico
3: ~-_ -.::.. e en el
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c.:2te:rior., as-i co'-lo C.e la salveC.ad y acl~rac:i-5::::. g_u8 se .- ... _ .,_ '
contie~e ·en dicho documehto~ -
tres.cientos - /"y OC..G.O, G.e Zihu.D.t-:o~ne jo ~
q_ue se de j a.:::·o n en clsp6 s:i. to d.e 1;_c;entes de la ::E·o-J::i~:ta -
Judicial Ped~ral~ al no hallarse ~ersona enc2rgada ne lc. vi~~lz.nci a del pro~:d~o -innue ole, los q_ue q_ueC-aro n. -
nc~rrad9s,_ er:f'ajillad.os, .f"i,...n.ados por el :persons.l que
actua ·(del 1-Iinisterio PU.oJ.:fco Federal) y sellados los .--..._
cuartos don.de " . es-r;os (los~objetos) se r;J.a.rc ann..,..~ ... .; § ~ - ·: ~j - " -
- y).~ Qu~re~l~:f?rmulada por el Oe FrocLLra~or Fi~
ce~ de la-Fed;raci6n d~ £echa veintiL~O de enero de
nil novecientos ochenta y c~~t~o~
.-
SEIS CE!:~AVOS, g_u.e.feJ..ia en: la gu_e se asienta ula mer-c • -
cancia de ~ue se trata NO es de u.so personal de con£o~
m.id.ad con el articulo 106,:fracci6n I, del G6cico :F'is
cal de la ·Fed.eraci6.:n.tt y alE m~rce.nc::La consi.s~.;-c:!.te en-
ar::.2e.s ... : - s
reg_:uiere per .. ~iso de la Secreta.r::La de Co:-.s::::-cic
to Industrial y de
suc:inta-- se vi-sne cl i.neqmvoco conociD.:ien-tc C:s -;.:Je-(
a. _.:...?..Tlf20 ]J(i3..::.~o _i·~O? ···70 se le imp~ta, medj_c:.nte d.en1.:.n--
ci9- que en, forma gen.€q::ica hi.ci~ra Roberto :r:;:; "&.nC:.a Ea-
el c. l:>:rocurado:=:? ~'is-----_ c~l~ _a·e~. ~a> ~eder_ac ion_ --~es:pec~i va:nen.te-- .. , la COI::.i.-
pre-;..-iet:· el
ce de y B::--...-plosivos,
p::'evisto en
::."'rae cion II, del ~'iscel
;. , i nf'inidad de r-. ~rc anc~as ce
{ ;
~~ lcs ~~~ic~l~=z ~f~~=-=!,
de
:- ...: -
el articulo
la .L'edera-
a
e:x:t;r.::.nj~
.~ ~--.. l ~a--
c-.::.e ~-o pu~
reclas que se contieuen en el art:ic~o 105, frac-
j·
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~~~s, c~us~~do con ello un perjuicio al~Er~rio §e( -
9:-e~al-: c-c.a:-:.·;;:i.:ricado en. c:incu.enta millon.es dosc:Ler:.-:--
~o§ ochenta y ocho ~:i.l cua~rocientos catorce,~8sos,
J?or l0 - , -::.s:::~s, J.a
conv:icci6n. a g_ue se hi.zo c .. lusi6n. en. lineEts prece---
dentes,-los ~ue admin;culados entre s1 ~ valorados
conforme a l&s d:isposiciones aplicables.de los
~t~culos 279 al 290 del C6diso Fedsr2l ce Proced~
mientos Penales~ ponen de relieve, y .sin hesita-
cion, la responsabilidad probable del indiciado
tos e~ ci~a, de ar~l cue lo 7~oceQente sea LIEF~~ ,. ,. ..... --~ "'-"VV-·~--._.;_., la cue se hz. de
co::.,_1.::J.ic~ &l Eini.sterio FU.-olico Fe::ierc:.l pa:::-a ~ue
proceda a . . ,
SU e-JBCUC~on, en el e:n.tendid.o de q_ue LO-
Dici?C.3::LC Ic:;.;-
tos Fe!l2.le.s; :fracci6n I, de
la Le:T Org~n:ica del 'Fo::ler Ju.:.:ici.al de la Fe::lera---
ci6n, y tesis jurisprudenci~les n~~eros 205~ 206,-
208 y 209, consultables -~n lcs pa6inas 430, 432,
"""'" ' lJ" l ~ --1 -- • ~- :::l -L-l+--_--.. o _!.._"""'-~~--.-:-_·. c-~-__ 4.::;'::: :"" -+ !..J r.o a beGUTI~& r::.::-..::. _-= ~ ·~ . --·- -
·. ,. ~~~~#--=
\ 1 l
no 8S J?I·E.CiEO c;:_ue
---3.3~u
este el cu.er::po
se llepen. los r e c::_:_:_i E j_ to s
neoe E'-ari.o
eel ~~~ic~o 1S3 de la -
-.r <J ss-
:r•cr el a..rticulo 83, :r~·r:.cci.6n II) ::e la. Ley. Fed-e~al ..
ce -~::-:...:G.S C:.e 2~-.::~o ~.,.. _;:.•:_?los3...-.-os!l y el d.e ~-~-CI:t:.::.?--."_--_
I J f
I I f
!
f
£racc~6n II~ e2 relacion con el ~rticulo 95,
~ ... . , .!.: eC..e::'C..ClOTI.o t•- -
_.....,,
..:. -- - bZ~:lJl.,"fDG~- EjecLL-Gc .. da q1,;e s.ee.. -la ... o=··:!..8n, ~o:J-
gase al inculpedo~en ce~i6a~ de ~&tenido, a dis-.. posici.6n ~de este Ju~::;[:..C..O ::::'eC&::-al interr:o en el
~eclusorio rreven~ivo O~iente ce esta ciuca~. , .
re::!~La~e
tific&da por triylicado de la prssente resolu-
G 0 ..o:.gen:te del I·:iinisterio :P·-ll.blico Fe9.erc..l
de la~adscripci6n pE~a-su debida cumpli~entaci6~
.1
/
A , --S2,
7 / r" 1/
i_ ;
lo ,
:proveyo c ... Lice:nciac:.c. y .fir;::a el
Ji:.:":.erc::l en :.:.s.~cri3. 2: c::,o:l,
auto:ri.za y
'-....._)
I I I -.
PROCURAOURIA GENERAL OE LA
REPUBL.ICA
FORMA CG -lA
PRIMERA SUBPROCURADURIA.
M ex.ico,, .. D. F. , a 8 de febrero de 1984. ' ·:. ·:;~ ~~:· :. ~-
.:- :,~ . .;= " :, ~· ~:' : ' .... :.:-.
sR j:·oHN ·M · ·WALSER··":: " ...... ,. ... , ... -~ ;;':.,:. :·::- ·:: :';·-., ~·: ,• '" • •' ' '., ·... • ,. .'',~· '.'_',' o :~<> o ••~ _:-:, ~ -~:~·~·,,, 'h • ) • ' :I •
Agr.egado Jund1c.o~. • .. · -<_-; .. :· : < '·' .. ··. . · ·..Eritbajada· :de los e:stados· .~U..niaes>de, ArileriCa.: . Paseo de Ia R·efonn:a· No: -~05· ·· . . ·. ·•
Ciudad. . . ' : .~ . ~ ' . . . "
. . . . . . . ', ..
. ·. Me· ·Pet.~,ito_,-tam:iUr.le::·.d>pi:a de las :.6rdenes de apreh~h~ion gJrad-as :en>cohtra: def·.C~:~: Arturo DtJrazo Moreno,. as[ eonto ·,un resumen~ (err ·ingJe·s,, y .,ett .{espanoD,. de· :los cargos
· · presentaaos. por esta Ptcicur·adu.r.fa}· .. ·rogandole tengi{ Ia genti-: ·. · .. ·'teza de· .. h~ce~·los llega·r al .. ·-se:~or 'R·ex Young:~ aboga<lo encarg~
· · .:~P de-''4as:·:extrad_iqi·~rgs ,Q~-~;~.m::&.t,i;c·~ -~~~ N;prte de: ·Ia Oficina· de "'LkAsynto~ .. fhtern~a~lon-.a-les.idet:7JfegafJamento de, JU.-S.ticia en ---
,,~~~:~,~~:o~~~~~2j:':~~;;~Ji~~;·~:~[:~:~~f{'~:;~;:;;i~/ .;,···· · :; .. ;::}.' < '/~'"/"! .... ~~te\r~s~c:to/ ':t~= aQ!JJ:~f.i;ie'o que de acuerdo
a nuestr?.ts·_'·.~onye~.s~gJ9r~~~·JhfoX1tt~Je.s', ... ~on el senor Young, -· se nos ha· ·solioJtcido'·~et:~n.vio .. de: '~stEf mate rial a fin de que CQ nozca11 Ia naturaieza··jnrfdlca de-- los hechos imputables a Durazo Moreno, en caso de que este sea localizado en los Esta-dos Unidos de America y solicitemos por Ia via diplomatica su extradici6n.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideraci6n. ·
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. El PRIMER SUBPROCURADOR.
Ll~NA~;a-A~.
J
... ;
•
.......... ~~-"
,·"
~ - - . .. .. ,_ - .. -: - - -· ... .. ~ . 'The Eighth Federal District Judge on Criminal
11atters, who·belongs to the Federal Judicial Power, bas begun
legal proceedings on two different cases ( numbers 22/84:o-- II and
__ 23/84 .. ), against Me.xican.citizen Arturo Durazo Moreno, .as pro
bable responsible of having committed the crimes of tax fraud in
the. first cited procedure and of weapongs gathering and smuggling . .
in the. second·. one, through the illicit conduct that I shall here -·-
specify:
;•
. .,
• • • 2
The crime of tax fraud is defined by articles
71 and 72, paragraph ll of the Federal Fi~cal Code, and it actually .,
consists on Arturo Durazo Moreno having employed false valuations
in order to unduly back personal income tax declarations smaller ' .
than those he VJas obliged to make, thus depriving the Federal -. .
Government of (pesos) $45'932, 417.00 fQr the year 1982 in which
he supposedly ~old lhis real estate and properties to " Inmobiliaria
Fas, S. A. "~
Regarding the cited second procedure, the crimes
imputed on Arturo Durazo Moreno consist on his gathering multiple
·--fire-weapons, of those legally reserved far the exc.lusive use of the
Armuy and the Navy, as well as different goods of foreign manufac
ture and procedence, not liable to be considered as for personal use,
all of which lacks the necessary doc~mentation to prove its legal -
importation into this country' thus causing a financial damage because
of unpaid taxes to the Federal Government, amounting to (pesos.)
$50'288, 414.92. These crimes are described in article 83., para-
graph rr, of the Federal Fire Vieapons and Explosives act and in
article 105, paragraph. ll of the Federal Fiscal C~de.
'.i
3
.. ..
Thes~ weapons and mercha..11dise we:ee found in the 1
house owned by Durazo .Moreno, located on the 2~. 5 kilometer
. of the Federal highway, which goes from Mexico City to Cuerna-
vaca in the State of Morelos, and on another property_ known as
" La Cabana ", located next to the volcano called "El Xitle'' of
this Federal District; the articles mentioned were also found in
a warehouse located on the street of Sabadall, number ·so at Iz-
tapalapa of this Federal District, and finally in the house located
on number 338 of the beach called ." La Ropa " in the City of Zi
huatanejo, in the State of Guerrero.
In view of the evidence forwarded by this Attorney
General's Office bef01."e the Eighth Federal District J~dge on C;ri
minal Matters for the Federal District, this functi~y iss~ed
two arrest warrants against Arturo Durazo Moreno, each·of them
related to the one of the two criminal cases mentioned before, in .
terms of the copies attached to this letter.
---- -----------~
4.
Moreover, and it is so proven with the marr-iage
'· certificate, the indicted Arturo Durazo :MGlreno is married to :Mrs.
Silvia Garza Saenz under the joint ownership regime, a situation·
that according to our laws gtves equal rights to the married couple
in what regards to real estB.t~ and Pl·operties acquired and those
to be acquired by theru. The enclosed marriage capitulations -
agreement shows li'lat the conjugal cou:,.panionship administrator
is 1\rir. Durazo.
Within the judicial proceedings mentioned above,
appropiate mea~ures are being taken with.the purpose of seizing
the ~sets of Durazo Moreno and of his wife, so tbat they ensure
the damage caused, according to our law~, independently of other·
sanctions such as prison which correspond to the crimes mentioned_
.,. •. ·:0.
'·
Ante el C •. Jue~ Octavo de Distrito en el -
Distrito federal, en Materia Penal, que forma parte --
del Poder Judicial Federal, existen dos causas penales
-numeros 22/84-II y 23/84-, en contra del ciudadano --
mexicano ARTURO DURAZO ~IDRENO, como presunto responsa-
ble d~ los delitos de de~raudaci6n fiscal. en.el primer . .
proceso, y de acopio de armas y de delito equiparable -
al contrahando, en el segundo, por los hechos constitu
tivos de conducta il!cita que a continuaci6n especifi--.
co:
----------------------------------~----------~-----~
i.
El delito de defraudaci6n fiscal est~ pre
vista en los art!culos 71 y 72, fracci6n II, del Cedi
go Fiscal de la Federaci6n, y se hace consistir en el-'•
hecho de que ARTURO DURAZO MORENO hizo · uso de engafios-·
consistentes en el empleo d~ aval~os falsos para funda
mentar declarncipnes de ingresos menores a los que es
taba obligado a d~clarar, paTa defraudar al Fisco Fed~.
ral en la StL~a de $ 4~'932,417.00, moneda nacional,
por concepto de impuesto scbre la renta relativo·a! in
greso de personas fisicas, correspondiente al ejerci--
_cio fiscal de 19BZ ~ afio en ~1 qtfe realiz6 supuestas ·•-: ··
ventas de sus propiedades a la Inm.obiliaria Pas.. S.A. :
/' En lo que se refiere al segundo proceso
los delitos que se atribuyen a ARTURO DURAZO HORBNO
consisten en que en la residencia de su propiedad si-
tuada .en el ki16metro 23.5 de la carretera federal que
corre desde esta Ciudad de Mexico a la cercana de Cuer
navaca, en el Estado de Morelo·s; en otra propiedad ·
que se conoce como La Cabana, situada junto al volcan
"El Xitleu, de este Distrito :Federal; en una bodega
' ..
..; 3 •.
ubicada. en la calle de Sabadall ntlmero 50 de I·ztapala
pa de este Distrito Federal; y finalmente en su resi
dencia .ubicada en el nUmero 338 de playa de La Ropa, -" en la Ciudad de Zihuatanejo, que est~ ubicada en el· Es
tado de Guerrero, se encontraron multiples armas·de -
fuego de uso exclusive del Ej~rcito y la Armada, as! -
como diversas mercanc!as de procedencia extranjera que
no pueden conceptuarse como de uso personal., todas las
cuales carecon de la documentaci6n que acredite.fueron
legalmente introducidas al ~a{s, causandosa un perju~
cio econ6mico al Erario Federal cuantificado hasta es-
tos mementos en$' 50'288,414 .. 92, ·por concepto de im--, puestos omitidos\/ Estes delitos est~n previstos en el
~----articulo 83, f;~~i6n II de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosives, y en el art!culo lOS, fraccion II~
del C6digo .Fiscal de la Federaci6n ..
Vistas las probanzas aportadas por esta
Procuraduria General de la Republica ante el Juez Oct~
vo de Distrito en el Distrito Federal en 1-tateria Pe--·
----
;63- 635qJft;- 13
• I
.. 4.
nal, este 61timo funcionario dict6 en contra de ~~TURO
DURAZO MORENO dos 6rdenes de aprehensi6n, deducidas de
las dos causas antes mencionadas, en los t~rminos de -
las copias simples que para mayor ilustr~ci6n se ----
artexan a este escrito.
Por ·otra parte consta, y as1 se acredita -
con el acta de matrimcnic respectiva, que el inculpa-
do ARTURO DURAZO MORENO se cnc:uentra ca.sado con la --
senora Silvia Garza Saenz bajo el regimen de so~iedacl
_conyugal, qua en los teri:lino~ de las d_isposiciones le
gales que nos rigen hace titulares por partes iguales
a los c6nyuges de los bienes y propiedades .adquiridos
y por adquirir por los con~rayentes. En las capitula
cicnes natrinoniales anexas consta que el administrador
de la sociedad es· el senor Durazo. ·f
Dentro de los procesos ~ que se ha hecho •
referencia se es.tan tot1.ando las medidas conducentes ---:
con el objeto de asegurar los bienes del procesado y -
de su c6nyuge. para el efecto de que respondan a la --
reparaci6n del dafio q~e de acuerdo con nuestras leyes -
- i
5.
deb en de soportar en calidad de sane ion pecunia ria • --·
independientemente de la pen~ co1~oral que a los'dcli
tos anteriornente sefialados indican las propias dispo-
siciones mexicanas. '·
de .......
1
") ... )wo
I
--~~~~----------------------------~
·~·
- - - VI S T 0 S, los autos de. la causa-penal nnn~
I l DE l 1 ... Er.t:n "CiOPJ _ ·ro 22 /Oft II... instrtrl.da ·a# fillTURO D1JRAZO I·10REI'i'O, coT:" a ;, ji,;OIC A · H r Vl..n" R. / u-r- ~ ...,.. . . . . ,,
~----------------------~
-~------------------------
---- -- ---
-pre sun to responsabl_i ·de la comisi6n del.· deli to de
JJEFP.Au'"DACIOU FISCJt..:L, ·previs"'co en los art:i.culos 71 y
~ -, -- /·... -·72,-~raCC10U-~~~ ·S~llC10nado por ~l numeral 73, to--
7 ~
d0s del G6digo -Fisca~ de la Federaci6n de ~re±nta -/ I
r I de dicic~cre.de mil novecientos sesenta ~ seis, en-
1 .. ' . 1 ., 1 . . . ' l .....:""=> ~ • ' I .. l C'd. _os GE:::mn.os a.e_ a.r-c2.cu o l_::l, ..~.racc::Lon , .a.e o 2.- _
g o Penal Fe{eral .. ,/1 .fin de :resolver sabre el libra-\ ~ ~ . \ / I
:mien:to de la~-den ~de· ap~ehensi6~e .soli_~i ta el -
Representa.nte Bocial.Federal;~~- - -- - - -\ / -
- - - - - - R~ ~ S U ~ - D~ ·0' :
TiliTCO.- :El. ~-I:i.r:s~~blic~· Federal, :medi"Jl
te o:ficio n.U.mero 21* ~~cha.. veinte de enero de
mil novecientos o~·:-~~ y cuatro., consign.6 la" averi - , • , ,. --:\ r- /84 . ... ~ ... .. ,
gp.ac~on prev2.~un .1-0 1-f-:>::>/' ,. eJer;;:J....,~.i:c.o acc:t.on :pe . ~ \ :p.al en co~· a · .. 4P.TUfl~ :DURA70 I·;c:r.~..:n t ::p~r. su -pre--, ;
s-i.ln:ta J!:<sp~ bi1.idad :- en la · comi s~6n _del deli ~o .P1e.B_
cio~~o~ el ~ream~~o ~e~esta reso~~q~9~, solici
tan~e lib~_ra la-orden de apreheusi6n correspon-
~~eJ el veiutid6s ~e e~ero del afio aCtual, se ~~ dic6 la. aver:i g~.:taci6n prev:La consignad.e., h?-biendose-
registrado con el nli=~ro 22/24 en el lipro ~e'Gc---
-·-=- - - --
FF~~RO.- Batisfecha que esta la condicion2n-
te relativa al ejercicio de la acci6n penal por el
:a:inister3.:o--PUb3.ico Federal, set;U:!:l se adv-:ierte de lo
eJ~uesto ·en el resultando ul~CG de esta resoluci6n,
'correspond~ -a continuaci6n- decidir si con vista
de los elementos de·conViccion informantes de la --
L-------------~==--~--~-------------------------------------------------------------------------------
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~av-erig:uaq,i6n previa consignada se-;satis.:facen las exi-
gencias que la Constituci6n.General de la Rep~blica y
el C6digo Federal de Procedimientos Penales contenplan
_para la procedencia del libramiento del m~~da~e~~o de
C?ptura -ORDEH DE .APRE!i'""R7~SIOIT- ,ene solici ta el titular
.de 1~ acci6n penal.- - !---Asi se t·iene que el articulo 16 de la 1"~~-i.ma Ley
-est~tuye en lo ccnducente: n ••• :rro pod:r:·u librarse nin
·5ana_orde~ de aprehens~on 0 detenci6n a no ser par la-
autoridad judicial, sin ·que preceda denunci~~ acusaci6n
-o querella de un hecho deter.minado que J.a Ley: .castigu.e
~on pena corporal~ y sin que esten a~oyadas .aquellas ~
por declar~ci6n, bajo protesta, de persona·d~gna de ~e
9 par otros datos gue' hagan probable la- responsabili--
dad del inculpado~ ••• n, en. tanto que e)_ articulo 195-
_del C6digo Eajetivo :invocado reza: ncuandb esten-..reun;
Aos ~os requisites delrarticulo 16 constitUcional, el
.:tribunai J.ibr~a orden de aprehensi6n contr~ el incul
yado, a pedimento·del Ministe~io PUblico. L~ resolu--
~i6n respective. contendra una relacicn sucinta de los-
hechos que la motiven, sus ·£Undamentos legales y la
clasif~cacion provisional que se haga de los-hechos d~
±ictuosos, Y~ se t":f":::tnscribira ira...nedi3.t::::::lente al l'ii.nist..§:.
rio Pllblico,·para que este ordene ala policfa su eje-
Cl..tci6nu·.------------ --- ·- .. --- - -
- - - La ·decision que el suscrito Juez--Federal toms en
~&laci.6n con el pedimentq de que se ~rata, ~se~a a la -
estricta luz ?-e 'J.os prece:pto_J;·-~:ita~os, con:;<? -no:z:ma rey
tora del obrar :lurisd:i..ccionaJ...-- .-. -·-,.;;. --...:. ---- -·-·--v .! '"' ~ -
- ~ - Obran en la averiguaci6n previa consig.nada, los-
si~~e~tes elementos de-conv:i.cci6n: 1.- El o£icio n~~
ro 529-1.V-::..-1S2., C.~ .fec!-ta C.iE'ci.och(' de en::r:> del } .. re--
- ..
-·. !.'DlC!Al OE l:A FEDERP.CfON •" -... ~~~--
··----
)--------------------
- 2-
sente afio, dirigido al Procurador General de la Re
publica, :por el Licenciado l'tiguel Valdes Villarreal, -<'-:·:./·~ ... ~-;- ... • - - ~
~~-_P.r~~~a?-~~- Fi_::;c'al .. de la Fe~,:rac±o~, en el que exp~ . . -- ...,_ . -· / . - \
s~: que :!.~~ S~c::;e:tar:l.a d?Racieuc'!-.a ·y Credito Publico ~ < / •
.:formula querella en. c9ntra de •. .ARTtJRO Du1UtZO HOREN"O, ~-~ T lo.
por los delitos de DEF~~u~ACIO~·FISCAL y su equipa--.- ~ I rable, a que se re~ieren los art2culos 71 y 72,
~racci6~ II~ del~o~ig~ ·F2scai de la Federacion, p~ . I~ II . blicado en el Diario ~..f'icial de la Federacion de
\ . ' j . .
t:::·einta de dici-e~.e/le ~,;L _nove(~tos sesenta y
seis, por:hacer_ ~~-':.de\·e~~a_fi~~;;:-~stentes en"'~l empleo d~- avaluos .:r~sQ,s ~~l;arar :in.gresos meno--
··- . - t res a los que de:bi6 de~ , para de:frauda.r al Fis
co Federal la :·c~ti~ ~vtJ.Al~I{TA. Y CII~GO l'IT~l>T.ES NOVEGI:l':l<T;S TREii~ .X~~ I-ITL, CUATRCCI:EI'iTOS DIECI-
. -~ ,. BIETECPESOS~ ~ohceuto de impuesto sobre la ren-
ta respe~-~. ~ ~g~eso-~h las personc.s :Lisi-cas ~ ---1 \ .
corre~~ nd~- te al ejercicio ~iscal de nil nove----; I ,
c:i~o~?. _ -~e?-~'7 _:y/-dos, m~ncionando en dic.."-o o:Licio,
en ~tesis, los .siguien~es autecedentes: gue ~~TU-~mlP.AZ~ I·10BE!:<Oj. enajen6 en el :l!!es de :novi:e:mbre de
Bil noveci~ntos ochenta.y doB~ los si-guieEtes-inm~ ~ j
bles~ de los cuales era ~ropietario en sociedad co~ . I
,yusal con -su esposa 'S:il<ria Gc=-.rza b5..en~-de :!:Jur&zo; a - _/ . -
la I:nmobiliaria Fas ~ .S· • .:4..· , ~ed:i.an:te -escri tu..ra J?U--
-: blic~ ~0931, . d.e- qm~ce -ie noviemb:r;.e~ ~d-e- :mi.l no~eci.ea ' ~ - _,._ ...... " -- . tos ochenta y dos, pasa.da an:l:;~ la :fe d·el Licen.c:iado
G:il berto H. l1iranda Perez, Irotario :PUblico n.Um.ero -
79 del Distrito Federal: a).- El terrene flllton~71 ,
adguirido por .ARTU""RO DuRaZO EOB.ERO~ al seiior· Rosa-
I: .. J.
i I
l ..
i i)
!
- ~ -- ---...:...--__ _, ·~---- ---~-----.-~---..:-;,..-..__
·~-..:..._- .. ___:-~ .....
l2o Flores Jimenez, en la cant~dad de ciento cuarenta
mil doscientos pesos, y dicho terreno_£ue vendido ala-T
Inmobiliaria citada, conjuntamente con la con~trucci6n-.~ ..
existente en el w~smo, supuestaBente en trece millones-
-cuat~ocie~t?-s cuatro m;l cuatyoc~entos cin~uenta pesos;
b).- El predio "L:iudero de la. l'Iagda.lenarr, com.p::!:ado por
_ffirEUR(J JJli""R ... .:\.ZO .1"I0P..EIIO a la se£iora .Amelia Flores Sandoval
de Fuentes y a no~oteo ~:entes Angeles, en la cantidad-
de trescien-t;os trece mil seis<?i~ntos pesos 7 ,Y dicho in
~ueble conjuntamente con la construcci6~ e~stente en " .. - > ~- ~ ....
el mismo, fue vend.ido a, ia--I~obili.~r:i.~ sup;e~t~ente .. ~ ... -
en dos millones doscie~t~s setenta y ~~ete mil pesos;
c).- El predio "Pe~ote 11 ., adg_~rido por· L"R.TURO DUP..AZO
HOR:Ei:Io ~ Julian Guzman C~acho ;i Felipa Perez Cc:.rrillo,
-~ ..fue vendido a la Inmobiliaria supuesta.mente en u...11. mi---.. lt--..
~--:L.lo.n cuatrocientos noventa y cinco mil -pesos; d).- El --~~~
i'~predio rrTejocote u, adquirido por .ARTtELO Du'HA.ZO I'IOP.EJ:~O
en le_ cantidad de qu:in; entos pesos ,~ei- 'seii.or Lucio ---- - -
Torres Rodr2guez, .fue vendid9 a la Inmobiliaxia supues-- "" "' '"'
ta:m.ente en _un millon cuatrocientos·noventa y cinco mil-
-~f~?esos-;. e).- El terrene uEl Tejocotei', com.prad~ por Sil
·""::Via Garza 'saenz de Dt.1.razo en quiniento~ pesos, a I•Iar:ia-
Dolores Pliranda, £ue vendido conjuntP~ente co~ la cons-
·trucci6n existente e~ el mismo a l~Inmobiliaria, su--
puestamente en un millon ~uinientos ochenta y ~tres mil
setecientos pesos; £).- El predio nz~kesfal£E.u., .fue ad
quirido por la citada Silvia Garza"por prescripci6n, y-
·vendido a 1,?- Inmobilia.ria supue~ta:ment~ en un miJ..lon . •.. - ...... - "' .... - : . .., ;.. -
trescientos cincuenta y un mil novecientos·ochenta pe--- ' ' ., -- -
so s; g).- El terre"ro nL; ndero de la l"lagdalena u , COI:lpra-• 0
do por Silvia G~za Su~~z de Dur~zo a Lucio Torres Ro--
_!.._
. • JUDICIAl OE ·tA fEDERACIO~ " Jo
·J------------
J---------------
- 3
- ..
tamente con l~ const~Qcci6n~ su:puest2.:mente en, - , ...
sei~cientos ochenta y dos mil seiscientos ~~inte-·"~r ;~ .. -~ .:"..-"':,. ~ 't .... ..,. _...,.. -~,.-• ·- - -
p~_~o?; h).- El predio uEl T~huixi:;l~", adquirido --_ .. ,.,.-~_:'"-..... ,.. .... ,. .. ..J?. ~ .. :~ ... - "' __,_~. -~ '"._~ .. _-.;,- ...... ·:
. :~-~~~: 1~~~~ Du~~~~ l·JO~~ /"~~.~a ca_;:1tidad ~d~e: r -~ui---..· nientos ~esosa:e:l seno:;:- An:ton;io Avila L6p~z, . ..:fue
..... ; ... ~ ....... .,. ~ :- - ... ~ !f ~~ ~ : .J. ·--=- .. ven..dido a la Innobil{aria supuesta.:mente en u.n. .mi-
uesos. a Juli8.n 3-:J.ZL::P..n C~..=:'- c!:o, i.'T;:; vendido a la-- I -~
-In:m.obiliaria £Upu~cta.::::c:._te en c:.:ta-"c::L:·ocientos- seteg,
·i. ta y -Gres mil d.osci.entos once pesos; m).~ El ·te-
.rrcn.o u:Ea Teh,;; -:..'tle ri, c:.dqu.irido :;or ..b.R:J:URO DlJR.f..ZO
1·10~~"0 -~e=.seni_~o ~vil.a Velarde, en la cant:f.dad de
: o~-- ~~ti~nto~, pesos~ f~e: ~ vendido a la Irnhobili~-Pia -
su_puestamente en ~-choci. ento.s cuaren.ta -y: nueve mil '- 4 - .. i~ --
I I I
i
-..,._ -------
'-
cuatrocientos cuarenta y siete,pesos; n)~~ El predio
"El Teuloten, comprado por ARTl.iH.O D~ZO NOREN'O en qui. ( . .
ilien:tos pesos_, a;t se~~r Jul~an Guzman Ca::nacho,_ :fue veQ_
dido a la I~obiliaria -supue~~amente en ~uatr~oientos-t • ... ·.. -~ - :, -setenta y tres n2l ~osc~e~os once pesos.- Aun cu2nao-
los terrenps fueron formalmente transmitidos en lo in-c
dividual, lo cierto es qu~ de heche s~ encuentra.:n. :fu--
sionados consti·!;UJr-e:I?-do 1LTJ. desarrollo residenci?-l en. el
que se encontr~ba la casa-hab~ taci6n de .A?-T1JRO DURAZO-(
al predio que se encue~tra perimetrado'p~r una - ·.. .. t'
barda d~ mamp~ster-ia de piec'!-ra con un promedio ... <?-e alt:g_ - ~ e-=r -·- :- •• ~
ra de se~s m_etr9~ ~ · se -acceq.~ ~ por la deSvi_ac,:USD. que-p~ ":~- ~~j ::___ - .... " .. -- "$~~;:.:..:.~::::- :_:.~ ~?~t:c_- "~
te del' kilometre 23.5 de la carretera .Federal ~- C.'uern._g_ ... _. t
vaca, despues se trans:for.ma en la calle de los Cedros-e
y :finalJ::ae4te en. la ..Av-erd da de los Cipreses ~ con ca.m.e--
~lon central que se prolonga hasta el interior de la -
residencia, del inmueble ademas de la Y ... en el interior
residencia., .. ~ -.. L:ofj:~ L .. ':: -. ~ c__,_!:.
se encuentra.el area de servicios~_~ocina,
club privado con gimnasio, casino ~ alberca, discoteca
con serv.icio de helipuerto, stand de ~iro, cab~leri-
zas,_casetas de vigilancia, cortijo, salon de exhibi--
cion de autos, ;nvern~dero~ te~r~za, lago mc~or, lago-
menor, alberca techada con servicios,_pista_de caba----. - .
llos, hemiciclo ~ otras.construcciones. Ala Inmobili~
ria uTatenco n, S. A. ~ median~e escri tu:ra publica nUm.e--- .
~0 30,351, de ~ech~ diez de noviembre de.mii novecien-
tos ochenta y des, p~sada·ante_la ~e ftel Eaamo Notario. - -1" .. _,. ,_? • ~,- ... ,. ,..
PUblico 79 dei Distrito -F~deral: ;;_)_~-E~· p;.:ed:io -n.A:]_t~.:... -.. ' e : - ~~ A
•• c • •
vistan, adqu.irido ~or prescri:pcion positiva por .ARTURO~
.Dl.J~\.30 I·I~::>R...:~c, .fu.e Ys!l::"::ido .e_ la In.m.ob:iliaria su.:foucsta-
mente en la c~~~ida~ de doEcie~tos noveT:t? y ~iete mil
b) ~ ..l..~~.~----- 11"F:l rn~cu'"'holl, !=!rt'"'.:"~li_'"Y'.J..~ dr· _ ...... or s,_·l-pesos; .- ...:Z..L v~.:....L-t" .'V - ..... ~ .L.: -'-'-"-...'-~-- ~ ...,
-·
- 4--
g_uinientQs pesos, .fue ·v·enciido ct. la .Inm.ob:tli:a..ri·a su-
,:puest;a.I!leni;e en la s1.J.:Ila de un mill6n cien.to -l:;reinta-
y -ci:n-co mil J?;esos;" c)-.-'- El ter:z:_:eno u:recubo- Loman, - . . ' -~----...
.:Eue· adqlti-rido uor urescri-pc:ion no siti va u_ or ARTURO-- - _.""- - ' \ ~------------------------ D0-rrAZO lwlOREl10; a~quis~c3..6n a la que se le d:i6 un V_<!
l d - -- -1- -d / -l t - t . -~--~--------------------
or e qn2n2envos ,9-ce m2 r.~sc~en os ve1nt~cinco-
.{~-{~~~~-~-.. ~J'7 ~ .. !
.... - ... ~ ;,#
, pesos,. :Eu.e vendidda la Inmobiliar~a conjuntamente-
' . con: sus co:ustruc'ciones, en la suma de un m.i.llon =---
. I seiscientos ouince ~~ doscientos setenta ~ ~inco -- (" j1 . .J •
:p~os; y d).- El p:r~drl.o u:El Tecu.bo 11, adquirido }?or-
.ARTtiRO DURAZO. 1io.~~ \,en J/ ~an:t~ de _qltinientos
:pesO~_.d.e lo:s :se:iiore.s_ J!:pirpne~orfiTio Flor.es- A:!.
_vare.z ~ .i:ue vendid~· ·a Ja /I"l~.,_, - l1aria en. la _p.an.tidad - . -- ·,. . \ .' \';
de--dos· :millones. cu~tro~- isc:i.-ento_s ocheJ+ta pe--. 1
s~.s-~- Es~.o.s .:imn.ueble~~o e:}:ce:gci6n del -primero que . . . ~ J__'Y? topogra.f'ic~ente ~:;nc:uentra vinculad.o al conjun.to
re~iden~~c~ a-~1e .ref~ere la anterior!- es_critura
descrita.--./'i~sRt~en. u.ira sola propied~.d, estn.ndo -. ~ I !
pr:;:~enb~£ustonado~, circundados por una barda
de~~ ·q1J.~- aista al ~ueble del exterior y con-
-~~ a cabaiia ~e ___ ti:p~ _resi~en.cial ~cz.m.:pestre; dicha,. ca.-
~ ~a o construcci6n ~on!su neriffietro de barda de --. I -
t I
:protecci6n 2ueron cons~rpidos con posterioridad a -
Eil novecientos setenta y ocho; los cu~tro terrenos,
do~ ~ara eiec~os del impuesto sabre l~ renta causa-
... do po:r:- J...a enaj·enac:ion en. cinco millon.es cincuenta y
un mil n.ovecientos ciilc-:.:t~12."'cay cinco J;t3E:os ... .A la I;g._
~"!"..-~ mobilia:ria UPalo en; non, s. A.·, mectia.n.te esc:z:ai tu.ra
:publica 30~592s de q_u:Lnce de nov"iembre de !'I; l nove-
cien.tos ochent~y des, pc.sada 2nte la Ie del mismo-
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Li d I:
Hotario PUblico: a).:- Ei predio 11i1emetla"~ adquiriclo por
·Silvia Garza de frurazo,de Crescencio ~odris~e~ Fue~tes y - . "(-~
·Earia ..l..!uise: Flores Avila de -Rodriguez~ en la ca.n:tid:a.d de
quinientos pesos, .:Eue'vendido a =t ~ Inmobiliaria su-oussta "/"' -- ...&.. -
mente en ciento cincuenta. .mi.l.- pesos; ,b) o- El terreno "7li
·radorn, .com.prado en. quinientos pesos por Silvia Garz::. -
Saenz de Durazo, a Riginio Ro<L..~guez Perez, :(ue venc.1.::.do
-a la }::nmobiliari.a supuestamerite en sesenta y seis :mil -
·seiscientos· setenta y s·eis pesos; c).-· El ·]?re'dio .tt£1 Te-.·
pen co u, · :rue adq_uirido por ~:il yia Griza~ .d·~- .Du:t?a~o, -en la---canticfa.d de quin:ientos pesos, :.:fue vendido a l~ Inm.obili~
ria supuestamente en s·esenta y cua..tro mil ochocientos .P£.
· sos; d).- El terrene uPalo Chinou ; ., a.dquirido ~or AP2URO-
~GP..A.ZO HORENU ,-d.e Esteban Ganboa Romero, e:n. la. can.tidad. --7. . - . :;de auinientos pesos, :rue venQ.ido a. la Inmobiliaria su----; -puestanente en quinientos cuarenta y cuatro mil cien pe-
..... - >!' ; "" -
·so_s; e).- E;L terreno ~'Tlatlacotla11 ; ~coli!.pra<lo · por ARTURO~ DtJlU..ZO NOBE.LIO a Esteban ·Gamboa Romero, en ,la. ca.D_tidacl de
quinie~tos pesos, 2'ue vendido a la Innobilia..::C"'ia 'supuestg_
~ente en doscientos veinticinco mil trescientos treinta-
-y nueve pesos; y .f).- El ter.reno "La v?-sta her.m.osau, com
--prado par .ilR'l.'UK0 DlJP...ft-ZO £IOREH"O, a'" .Esteban Gamboa Romero-
·y Guadalupe Diaz de Gamboa;- en ·la ·-c~t:tdad' de ochocien-:-.
tos ochenta y dos mii dosc~entos_v~inti?i~co pesos~ ~u~vendido a la Inmobiliaria supuestamente en ciento noven-
ta y seis mil sesenta y dos pesos con cincuenta centavos.
Es igua~ente notoria la desproporci6n entre el autenti-
. co valor- de los imnueb:les y el -precio supuestamente con-; ~ ._
venido, al grade de que· el :terreno denominado nLa vista~
heT':::Osan, ad.quirid.:· en la cantidc::.d • ...t.-, -
gu.e se c~vo, :fue su--
r~est~en-!:;e ve~1dido 'a un precio m:uy ini" erior .::~1 costo de
-....:! --~..: _...: -~ !!.-
.. \ .....
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~ .=;: " ... • ~ -~
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.,. __ ' ~ A~ ~ 0.
-~-:~~}f~~ ~~ ~ ~?·
- 5-
die.n.te escri i:;u.ra publica 30393, de quince· -de novie:m.-
br~ ·qe-~l novecientos ochenta y dos~ pas~da ante el
·propi~ Notario rublico: a).- El predio "Totomasti---l;
tla 11
1, adquirido :por Ali.T:JR~_-DlJlfi.-Zb .1'i0F~q-O,de·· Dar~o. ~
Contreras k~varez, en 1~/cantidad de quinientos pe--- -- "' - - "' - ~ ~ "'- - .. "' • ~7 -"' --:: ~ : ...
sos~~1ue 7y~ndido ala Inmobilia~ia supuestamen~e e~-
novec~entos treint7r~,siete mil cien peso$; y b)~-El Terrene .J~Tepan.ac~zco 11
, co:m.prado por .RRTlJ""RO DURAZO ~ . - - . . -! . " - - - .· .. EOF.EI~O a Rosariorcontr~ras 1·1uiiiz 3 en la ca:ntidad de-
/ . 1 . . qu_in; en.to~ pesoi.;, :fu.e- :Vendido a l~:r:unobilia..ria su--
:puesi;"'"';'!'tt<i e~ ~li~,;_ ~o:;,.~c~n~ ochentC:. ~ ~~~~-tro Eil pe~9s. ~amoienl en eg~~~9_~ sos e2~ste una----> - I ~ . ·.·, gr~- _de~propo~~i~n en~re l~ .. lo;es dec_=!-a.rados como
bas_e del impuesto sobr® =reJ;?.ta "":(·_ el valor .real de
las -i~u~bles- A ~ ~bil:iaria "El Tejoc<_>te n. s. A.; .m.edian::t;e-~ e~~r~a :publ:ic~ 30~396~ de c;u.inc~ de
;,_ov_Lcm?re ~~,~ofec~entos ochen:ta y dos, ante el
ci i.ad4~ Plib-;i:LcO i; a).- El _predio "Giuintepec" ~-
::~ l:d:u;:r~t~T:t:!:: ::~:: ::::::s c::: ~ · · .fue ve:ildido ~ la Innobiliaria supuestanea )' . peds~ s ' · .,. · · l ! · · - · b) El-~e en ~ec~se~s_m2~ noV?Clen~os Ulez pesos; .-
. terreno ~1Penda Ki.b~di n, :fue co:n.prc:_d.o por ..A.RT1JRO DU
R.LDO HOF..EI-;o a 1:Iern.~'" Cabalce·ca Vara y riercedes Fer--
sesentay tres mil~~~escientos veinte pesos, :fue ven . : - ~ -
~ido a la I~obiliaria supues~~en~~ en cincuenta --
Eil cua~r?cien.tos sesent~. :pesos; y c).- El terre:n.o -
• 11.El Tejocote · J; u ;: .fue co:m.prPdo por Si?--v±a Garza Saenz .::~- .... -i -~...A..,....-,. .. !-~,.;;:; ;.,. -~ _ -~ -- .,_- - .> _ _ a
a GuuO:C3?:~pe 1'1iranda _S2.D.do...-al de R<?~ri.gue.::z, en la cag_
tidad de novecientos d:iecisiete mil cuatrqcientos
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-~-~-----..~----
cuarenta y cinco pesos setenta y,siete centavos, y veg
-dido ala I~~obili~ia.supuestaffiente en treinta y nu2
ve mil quinientos treinta -o·esos. El valor total aue se - z - <;.
to~6 en cuenta .para el pago del impuesto sobre la ren-~
ta £ue de cuarenta millones, siendo gue el valor real-
de los inmuebles a l~ Iecha de enajenaci6n, confor.me
al ~~aluo practicado por la Secretaria de EaciendE y
Cr~dito Publico, asciende a mas de· cu~trocientos'millQ
nes de pesos. F~ra la. en~j&n~g~o~ d~ los lnmuebl?~; el
con:tri buyent~ .fo...RTuRO IJITRt.-ZO N03E:i'.f0 opt6 :I>o~ ei ectu~ -:
las deduccion.es seiialadas en el art::l.culo 101 de la Ley
del Impuesto sobr~ la Renta~ y por-lo mis~o~ debi6 ha
bGr considerado-como ingreso por la enajenaci6n, para-
. ?fectos del impuesto, el valor real de lo.s. :inmuebl~s a
te. £echa de esto es, el quince· de nov:Le~:: .. __ :
-bre de mil novecientos ochenta y dos,·pues el va~or
real es muy superior a la contraprestaci6n pactaua. AR
Tuli.O nu-n.fi_zo HOREHO, ·para a·e.:f;~~da~ al . Fisco Fede-ral el c impuesto sobre la renta a su cargo~ prov-eniente de los
4ngre~os obtenidos por la enajenaci6n de los i~uebles,
~ue ~ueron adguiridos antes del primero de- enero de
mil novecientoz setenta y tres, pag6 el im~uesto en
cant~dad menor a ~a debida, mediante engafio$. c~nsistell
tes en aprovechar ~valU:os" false~,· "con" v~io~e~ notoria:-:-·
ffiente inferiores a los reales; la ma2iobra Iue tan b~~
da que los avaluos ni siguiera hacen re~erencia a las
constdcciones e:x:istentes en los inmuebl.es, en la .:fe--..
-·cha de ~naj~n~ci6n, y los predi~s enajenados en ~ion
de otros, constituyen,conjunto residencial· en el que-
se encuentran importantes const~~ccione~ e instalacio-
!'!.•":?So Al practic8.r avaluo l:.t .i::'scr:"!:::'.T.'c:-. ce liaciendG.. y -
Cr~~ito kliblico, conoci6 ~ue el preci~ por metro cua--
~
.}- - ..: ~-
J~~i;;i ,.._ ..;,_ .... ..,, ,.
::, ·-1--
. D!CIAl DE LA FEOERAClOM ~. r • .,
·--~ ~
- 6
? c / ; / -
~'7/ . /
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drado de terrene' en octubre de m;r novecientos
-QC.h.ent:a y dos era de un mil ochociento_s. pe..sos y no
de -'crescientos .:pesos, como. ~?.le2.1aen.te se e~res6 -
en···io_S ava.lUOS g_ue el c9n.tribuyente empJ.e6 ]?ara -
.Caicul.a·-r=.. el impue~to/ ,·La casa-hab1.taci6n constru:i-.. - .. "'
da .... s~bre el pr-edi~ denominad-d·;~lu.:tona 11 :'- seg;Un el -. ', /. . ;.. .. avaluo enpleado por el contr~buyente para el pago:...
. i . dei" iiil]?U.esto, a-~ octubre de :m.ii· IlOYecientos .· oChen.ta . . I - . y dos~ es de diez millones n9vecientos nil doscien
. : - - t -1 . . - . -tos J?~~~s. De c~\ad ~'"~n el c;tvaluo p:c-ac:_~ic~do por la ~ecretar.ia de Haci.~nda y ~ito PUblico, -
a· la misma:.:recha; el v.h.6'r d~casa-habitaci.6:a -
era de trei~ta ~- tres ~:~ cuatroci.e~t~~ ;ein
te-IDil seiscien~~~ p:~Las siguien.t~s-construc-.-~:f.a~e.S·~ no i:uero~~:.c+as ni deducida.s para ei."ec.:..
tos del calculo ~impJesto sabre la renta~ -pues
los ~~alsos a~s/ em.:Ple!~dos por el cont-ri.buyente
Unicacie~ reiieren ~terrenos, sin mencionar
ni c~~erar el;~alo~ d~ dichas con3trucciones;
~ e~:P=:::6d:i,o "~fon:a" : c,._si.no al berea, di.scotec,
· · ~-cal:i.na.tas~ disoo-servicios, Leli.J;•UE:.rto ~ - terraza-. i .
y lago albe::z:ca; ~n el predio u~e::ui::?..'tle I:tu: sala-
exhibic-ion·::at?; autC?s; en el predio n.:._guacostitla" :
stand de tiro; en los .predios 11Teulot"es II y IV":-
laso lienor y ~l~~~£o~a Ge3~stiUos. ~~tr.RO ~D~O -
I:;:·:..RclTO .s par h.aber opt-ado :por efectuar -las ded.ucci.Q.
nes del e.:rticulo 101 --de l a Ley del IE_9U.esto - sobre-
la Ren.ta vi2e:.2te en mil :<:1ovecien:cos ocheuta y d-es~
·estaba obligad.o _a declarar coiJ.o int:;re.oo la can.ti--
dad mayor entre el !!ionto de la cont.raprestAaci6n ob
teni~a-y ~l:valor de av~uo de los inmuebies enaj£
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naclos 2 es decir,. el valor qu'e se _aju~~a;ra a la r·ealidad,
- confor:me al articUlo 95 de la Ley de la l'Iateria. r~ "H:PD~O-
.DDP._tiliO 1-'IQRE.NO, declar6 ing:resos nenores a· los __ que c.?~.fo£_
_me a la iey se consideran gravables en el ejercicio ~is~
cal de: mil novecient.o.p ochent~ .:r uos,. porq_ue u-tiliz6 ava
~uos ~alsos~ que penal~~ valores notori&mente infe~iores-
a los reales y no contienen las construcciones existen--
tes en los terrenos, .Y consecuentenenpe enga...-?i6 al fisco-
~e~eral para de£raudar el ~~pues~q so~re .la Fenta que e~
taba · obl:Lgado. a cubrir. De los h~chos · :i.l~~it9~ ·J:'~t'eri-~--: ._:
do?, ~s pres~tivamente responsable 1L~DJRO Du~O NOP~-- ·
NO,'pues_ e~ajen6 innuebles con av~UO$ ~~so~ por~ue_los
:valores son notoriam.en.te in.f:eriores a los reales y omi--
~en la ex;stencia de const~Qcciones en ellqs_e7;stentes, ... ~con la £in2lidad de decl&r~ in~resos menor~s a los que
~ttegal.m~nte esta.ba obligad.o y., con.secuentenente --con este-~. .
engafio, aparentaron ingreso inferior al-leg~l y defrau------~ -----
dar al .F:isco ·F.ed~ral el impuesto sobre ia · renta·.-'respecto
al;ingreso de las personas xisicas correspondiente al --
ejercicio de=mil novecientos.ochenta y dos. Los hechos -
narrados,tpu~den ser constitutivos de +os delitos de de-
.f.rc<.uda'i!i6n .:fiscal y su equ.:ip.a.rable a que se r~i."i e.:r·e:n los
articulos 71 y 72, .fracci6n II~ del -C$digo Fiscal de·l~-
Federaci6n de treinta de diciembre de mil ·novecientos: se :, senta y seis, por lo que la Secretari.a ·-de Hacienda y Cre
dito PUblico .fornula guerella en contra de 4RTDJRQDURA7.0
HOREifO, como presunto responsable de los ilici tos menci.Q.
nadqs, en la intelige~cia:de que el impuesto ~e~raudado
a.sciende a la cantid.ad de'-cuarenta y cinco millones nov_g_
cic~tos treinta y dos mil cuatrocientos diecisiete pe---.
c'-::, .scgii.n lo deter.;..:.2.nr·'-~.o po::::- lc:. Direccicn d.e Li.quida---
* .
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_. -:;,.._~ :::-- ';-,_ )._.-...... ~.:-
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J . " ..
- 7-
contable, de_ ~echa dieciseis de·enero del presente
&.:::io~ suscr.ito por los Cont&dore·s Fublicos Salvador
. ~-~~~ ·-~l~o· del,.~Olmo y T·1anuel Garc{-~--Cota, dep;ndien-'Ges .. - ~ ~ ·.. - ~ ... - :;;·~ -:. .. .. ..__ .. , -.
. -_·d~ -~~i~ D:ir~c~i·?~ General_, r" ilisc~li_~~ci6n d.e la Seer&_ • • • • ~• • • •r • • ',• -{ ' •
tari.a _-de_ ~-~ie:q.qa _y :C:_se'dito _ FUbl:!-co." e?- ~}- ~que con--- r- • - • ' .- ~ . • -. - - / ~ ··.: y • • • - - - • . - • -
cl"';lYen ·que el impues~o ·om.itido _por el contri1;>uyent.e-. . I --. ··~ . . ~ - - .: -lL'R:TDRQ D1JP._4.Z.Q 1-IOP...E~~"O, por el ejer9-icio . .fiscal com---
- . I prendido C!-e+ J?:Cim ~ro de .:~nero a+ . treinta y uno de ~i
~i:~b~e ·: d~-- ~~ .. n~~~cienio s . oche~ta y dos. :~ci~nd~ ·ia. •• ~-, • # •
:~::: ;e]):~::~ ~A:.:;~:;:=;;I::::I::::.~ ::-3-- O:Eicio nU.mero 36-'I.:,I:\:I--4-'l~e J':eCha d:i.eci·s~~te
_ d~ _ e~ero 'de . m;.~ -.; ~~~_;:i e~\;~en.~a y c;:a-l;ro • sus'FV"
.~o .~~:r; -e:+. L~_C?!=~~~a~~ ~~-~~~--~r:~evT.iscl:\ "R~r.;J_re_z,, -:!,.f.-Tector~e Liquidaci~de la Secretaria.de Racien~k-; ;;S~t;, ~,;lic~:;:,i.,h.ao. al ~ocurador Fil?c~ l,_ .la :l!'ederaci6n ~ el· que: S<?o detei';nin:;,_ 'en la cantidad
_<l_e _GUP..PZ~ CII<"CO; 1·! • T,I,~l'-ES :ro-v·.o;ci:EL<::>OS 'i'RETiiTA Y -
DOS I~ .. 4:E~C'CI"R'B'J:: TIIECIBI:fi::i'E .PESOS, el· :perjuicio
fi~-:u:Eridn_~~r esa~Se~retaria. sin menoscabo de
~rec~gos y sanciones_~o:rrespondie~tes; 4.- Decla
~~ion anual del i~?uest~ al insreso de las ~erson2s :f:i:.sicas., -en. -dos £:oj2.:-s U.t,.iles, .... correspond_iente al_ --
ejercicio Iiscal de mil novecientos ochenta y dos, -
el dos de mayo·~e mil noveciento~ oche~ta 7 t~es, en
lB_ sucursn.l 28-34., de funconer., s._ lt.·; 5 .. - Cppias .:fo
to£t;atica.s con 1lll:_ s~l1-<?- de Eancon.ar,· s. A.~ ,.Suc~.sal - -- - -- ~ ~- ~ ~ ~ - - - - :
28-34, e~ _cuat~o. :foja~ U.tiles_,_ d~" re~~ci_~;:t_d~ ·;-n,-:->ue-< ---
blep ve:p.<iidos_; -~~- Dos_ £oj2s U.tiles ·de la Q..ecla:ra---
ci6n anual ael·impuesto al insreso de laspersonas
t ~ !
I f
---·---~-- ··~~~-
. . ejercic1.o :fiscal de m:il -
novec:I..entos ochcni;~ y dos ~ de 'los ingresos. ]?0+'- .eha.je-.. ~- ... ~ ~ . ,. .., "- ·- ~ .... naci6n de biehes, pre~entada'por el co~tribui~nte i~~
' " --~·l dos.- de meyo de mil novecientos
ochenta y tres~ en.la sucurs&l 28-34 de Banco~cr, B~
A .. ; 7-- Co::pi.as .:fotostaticas certi:Eicad.as de loz si--
~e~tes avaluos.practicados po~ Corporaci6n Fina2ci~
·ra, S~ A., Institucion Financiera, Fiduciaria y de-
iLlJ.orro ~·cop.: -I'echa._ ocho de octubre de._mii. · novecien.tos--!.
ochenta y dos: avaluo nUm~ro GLB-1368/82; del predio
d~.n~minado "Teuiot~u, :pr3p:iedad.~ de Francisco Arturo -
Dur~~o"- G;;za, :·c~n ~-hn_4: su~er.f':Lci:"e; tot;:Q ci~ 1 ~673e39 ~m2, '* .. .., ....
en la ·c~-Gidad de ·gu:Lme:dt.os dos" mil diecisiete pe---... ~ , , .. - - -
$OS; · avaluo :ri.u.mero GLB-1378-82, del predio 11J1.-1:tonc;_ n ,t $.ropiedad de A-LtTDRO Du"RAZO EQF_d._(O, con. una superi.'icie ,. de 8,347.50 m2, est~mando el valor:total del terrene,
cons~ruccion~s e inst~lacicnes especiai~s en~rece ~~
millone:S"·cuatrocientos cuatro lilil cuatro~tentos cin.---.. ~ ,. '
,Q].lenta pesos; 'avaluo n:(unero GLB-1388/82, ·del terrene-~- '·--.
a~nominad.o 11Lindero de la I1agdalena tt ~ _pro:piedad de Jill.
TIJRG DU? ... A.ZO 1·10B3:.TO, c·on un~ supc2.ficie total de -----
7,590.00 ~2, en dos -millones doscientos seteLta y si~
te mil pesos; av-aluo· n~ero GLB-1369-82, del ~l~te de
terre:Q.o de~omln~do- uTeulote"-, -:Propiedad de .ARTTJR-.J DU-
·R..A.ZO HOR.El'fO, con una. supe:r::.Iicie total de 3,513.86 ::m2,
en un ~llon c:incuen.ta y cuatro lnii ·ciento cincuenta-• '!""'-'." -;-.!! ., .. ,... , ... ..~-"'*-·~"' • - .. , .... - -- -
y ocho pe~os;·avaluo nUmero GLB-1389/$2, del te~reno-
denondnado~ 'u:e.joc~ote 11 ,- propie%~ti: d.~·-=A._~i:ffio· iJmiA.zo NC-
:E.:~:TO~ con una SUJ?ei":f:i.ci·e de 4,981.67 :m~t; en un hdil6n
:10 GLB-"137"1/C.2, de: lote: eel terr8.L.!..S de:-.!.~ .. -in~~do n..._;l -
~ -i r:-: LA F::£: .,,;&~ t,.:.- •
,:..---
---
... : ·~
·.
-~
_r
- 8 --:'
per.:ficie de .5~279.-oo m2, en un m{llon ou{nieutos ..... .
ochenta y -~reE! :mil 'seteciento'~ p~sos; av?J-U.o .nfunero=-~ . .r!J.l. DE lA- fEOERACtON ~ ·--= · . .,.~· ==---=-- · · ~ ·G.I,~-1393/B~-~·':.aei- ie:,rreno denomin}~tdo nLiridero--~ de la -
-·,:~{:.~~\ .= ..
~ -- ' - :: ':;.- - .. 4- .. • "- ,_.;,. \ - ... ""~ t
· l{agdale~ia 11 ~ •• pr~p2eda:d ·de Si:}:v-ia Gc-.rza Saenz,. con una ,., supe:r:fi.cie ·d~ ~,275.40" II¥·;:. en seiscie:ritos. ochenta y-
- ~ - ~ 0< ~J/ ..
dos Dil seiscientos ~einte nes6s; avaluo n~_ero ----- "' - -"' ,.-~ / -. " ~ .. ~~
GLJ3-·'f370/82~. del lot/:} dei 'terreno denominado .u~ekes:_
- .:E'a~:La u ~ :pro:piedad dk Silyj_a G2.rza _Saenz, con u:no... su-.- -- I /. - .
":( .. ~ ~ _...._ ,. f' • ,. ""' •
· per.fic:ie de 4,056 .. 50 m2 2 en :un -millon. tresc:i.entos --. -\ \ - ... .. .. \. . ~ . ,_ - , , c~ncuenta E~l tresc~ntos.och~~~a uesos; avaluo_n~e
· .r<:> GLB=-:1is3/s2,._ '9-el t.;i-;c~~o ,<'!.~~~ "Peh'irixt~e·~ .-p~J?t" ~ddd ·: (l~~ J::RTu'i1o-n®~~~ ·_ c?n _-~a, ·_su:Pe~~:l.:--cie-~de 3-~;778.60 :m2~ ·en 1.ln.' T • t OU Cien.tO tr~i_nl;a Y --
;~~~ ~i :~llinientos ~c~ ;~:.os~. avalu~ ~-dme:rio --- ·
i±LB-:-~384/8~~ ~-~1-~~: d!nom:ihado i1El 'Eej~-coii~;,_; "-
:.prop:Ledz.d a..e .b:Ll~a.rza ~aenz,· con u..."""la super:fic:I..e-
d~ 3,674-~m2~ """;'mill~n- C:Len·~o dos :mil dos';,ien-
tos ;e_,;~s~luo n~ero G~B-1385/82, · del t;erreno de
n,?min~:p~~<:'~~ n, propiedrd de Bi.l via G-ai·za S~en.z ~
::0~~-~~~j;:f,ic'i;, .d¥~3-.513:.i36"m"2, en.:-un ,..;~lQD. ·Cin.:..
-~ta_ y cuatro mil -~i~nto,;sesent~ ~esos; ·a~~-u:_ nU
mero GJJB-1387/82, del ~err~no den.o!d:Lnc:.do ttTeulo~e 11 ,-
propit~dad o_~ A'P.!JT"URO Dl."GGA.ZO I-LO:P..Er~o·, con! u.:n.a superi"i--.... .....___
cie de 1,577~37 n2, en· cu~trociehtos setenta y tres-
~el terreno d~:no~nado .~•xehuixtlen, :pro:y:J-~d~d d·e_-~~..R.
Tu"RO DDFAF.O 110EEifO, con v.na.,. super~icie de-: 2,831.4-9 L2
eD.~-ocho.c±entos_ cuu.renta y .n.ueve mil. cuatrocien~os -
cu~~e~:t;?-~ y si~~e _J?e~os~~ .9.-v-aluo ,n-~ero GLB.:_1386/82, -
del ter.:r:-eno deJ:?-om; nado 11Teulot en , :pro pi ede..d de ~.Icl:.'u- ·
r. ---~---
en cu=:tro.ci.en.tos .... se;tenta y tres mil doscient.o_s · pn~e ... " . - . ~ . " .,
peso.q_; av:aluo :r.:ilmero GLB-~ 382/82, d~l -·terreno d.eno:w-i-
nado nAJ...tavi.statr, _propied.ad d.e P-R.TlJRO Iiu~GO I-:..::·~I.\0,-' ... .. .. ~ .. - 4> • ""·
con una superficie de .990.00 m2, en doscientos noveh~
ta .Y si~te mil pesos; avaluo nUmero GLB-1391/82, del-
terreno d.e;D-omi.nado 11El Tacuoo 11, propiedad de Silvia -
Garza Saenz, con una superiicie de 4,932o97 m2, en un
_millon. ciento t:reinta y cinco mil peso_s;. a-v-aluo n-6ne
ro GI.B-1392/82, .,P.el terrene denomi.nado 11'J:ecubo Loman,
p:r.ppiedad de __ A....-.:a:·uR~ _Dl.TR~ ZO 1'10P..EI:TO_, con una super.fic:ie
de 5,692.50 m2, estiman.do el valo~ to~al ~:de;t terrene, • t' >l' --: t- "':_,.,.-.. construcciones e instalaciones especiales en un ~----
-·-: , ~ .. - ~-:_ ,.:' - : .. .=; ... : .. .. - .. ; -
~116~ sei~c~entos q~nce mil doscientos setenta y
::.· cinco pe.sos; ¥ ·~ . . aYe.lu? n-Lu-nero GI:B-1390/82, del p:r.:ed.io
~- nominado 11El Te~cubon, pro:p:!.c:C.c:d de A?..:L'u'"RC Du-:F~...:iO EO.P..E
$··-~iO:, con una su:per.:ficie cle 8, 716.00 m2, en dos :millo--,;,-
- -- .. nes~ cuatro mi.l se:isciento.p ocb.enta_ pesos; .avaluo nlim,g_
5 ~';.•_.;,.• ..... ..,."'_~-~4! • ... ~~,.:.~_:..r
ro GLB-1373/82, relative al terr.eno dendnlinado u.Agu.as ~"'·-· .. ~- :- ..... - "" .... ·- .. _ -
co$tj_tl§=.u; :propiedad de Silvia Garza Saenz, con una -
;·~~upe~.f':ic:i..,~ de 7 ,802 .. 88 m2, -~n dos mill~nes. tre_~.c~~n-~
tos cuarent~ mil ochocientos sese~ta y cuatro pesos;-
Rvaluo nUm.ero GLB-4381/<:2, del terreno C.e:=!.o~inc-.G.o
uTepe::;~o:mulco tt, propiedc.d de Federico GBJ. ... za S2~e:::lz, con
una supe~.f'icie de 8,414~50 ~' en un millon cincuenta
y dos mil })esos; 8.- Dicta:men de valuaci6n del com?l£.
jo residencial ubicado en la Avenida ~e l?s. ~~p~eses-~ ~ ;o. • ~
sin nlimero, kilometre 23.5 de la Carr?~er~ ~~~er?l __ , --: ... =~' ,.. ~ : - ""- "' ' ~ _., ~ ~
He~::i.co-Cuernavaca, de .fecha once de enero dei afio a<?-- ... _., ·~ • ? "'
tual., suscrito por el Ingenie:ro Jose Ruiz de Chavez
E~, valuador de la Becret~xi& de Hacienda y Credito
~~blico~ en el que se ec.tic~ ~ue el v2lcr co~ercial
nvmero re£e~i~a~ al once Qe ~nero de mil novecie~tos-
qu-1 n:ientos ,veint1:un. ·l:n.illones,
ochoc~~n.tos cuarenta ~il ~esos, e~regando dicho xalu~
dor, que la estiEacion. del valor~e es~ propiedad se-/ ·- -
con base en lo;v datos ... de qu~ _ se ~iSJ?:O:i?.c?~~-)?.<i-
reci.endo evi.dente ~ue,. <m.a v:i..~~d~.t~ .:\;nterna ·Q.Ue permi.ti·e ,.. . ·-/· - ·- . ra observar dirGctg~&nte los acabados del inmu~ble,
I
lor calculado
monti mayor en el .avaluo, y g_ue -el va-l' I • • • _,
en ~sa es-c~:mac~o~ nq_~:J..ncluye equip~s e.§_ I t
J?eciales a _los cu.~~es _no ,se tuv::o ~eso, pero g_ue se-
- g-~.n:nlente _hay d~nt~ d~l in:mu~e?:mq_ son i~te:rcom]! n.icaci6n, .musica c?.mbi.eJtal~~'Sfo.s :-e~;eci:o~es de luz
--~--~o~~~~-:'n la d~scot6~ ~acci6:n, de_ ga~<;>s y sist~. _ ~ .- ma de 1sil1.:!-etas ~- etc;~ eQ stand de tiro.: ~bes~~ci6n., -~~C~b~~; especi~~ d~ber£an _ser inspeccionados
. pa:ra ela.borar $ti.a~;;i{U.o. complete~ 9 ... - lm..exo a le. -esti • ~ > l
.macion v~~o- a del_~~edio u~~cado en ei ~il6metro-
. 23.5 o~~retera_ Federal a. Cuer.n.n:v-.aca, suscrito._
. :: .. por~\~~u.ador de la Secreta.r.la -de ;ttacie-nd~ y _c_:::edi. -t·<S .. ~i.-~~~ IUg~ni~ero. J6se Ru.:iz de Cha:vez, e~ el que:_
~eStlma:-_-em la _cantide.d de t:=-escientos cincuenta y -
ocho millo~es,_novecientos t~einta y ~L Lil_ pesos, el
valor comercial de la c~sa ubic~d~ en l~ ~venida de ~
ochenta .Y dos_; 10.- Ci.':icio . ,
S2Il n.q~e:ro , suscritp por -
el Presidante del Instit~to ~~cic~~l Co 3sta~stic~~,
Ge6gra:E:ta. .!f;. ·.In:ro:rm.a:t:i.ca 3 de la Secr,et~~:l..a ae :P:rog.rw-.!._.2:,
c:ion' 'y ~i:esupuest~-~ 'de- i~cba trein.ta. de no-v-iemb:re de
nil novecientos ochenta y t~es,_ po:r el q~e le re~it?-
a)_ Subs"ecret.a.rio ~~-~11 de la Secreta.r.ia ·de J...a Con.tralo-
.r
---- ----------------"
t>
r1a General de la Federaci6n, los reportes tecnicos
COI"reSJ:.~Ondientes a los traba.jos .:f'otogrametricos y de -
£otoidenti.:f'icaci6n gue ~ueron solicftados por la Sec~
tar1a de la-Controlaria General de la Feceracion; 11o~ ~
Capias Iotostaticas certiiiCadas, del oficio nliu€ro --
210_.:-1,5.!1-1 :t · suscrito :por· el Subsecretario de laSe-- . cretar~a de la-c;~trolar~a General de la Fsderaci6n,. -
d.:i..ric;:ido al Procnrador Fiscal de la JJ"ed.era.ci6n, en el-
que le com••~ica que esa Secretar2a, al realizar unas
-~nvestigaciones relaciona.das con denun.cias.fo~~uladas
en contrz.. dei ex-~er-vidor publico .&-"R.TURG JJu"H .. A.ZO I·I:J:REJO,
-detect6. un.os imnu.eb+e~- p~opied2.d de- d~cha persona y de algunos de sus .familiares _:y g_ue :fueron ven.d.:idos a unas
9~presas Inriobil{arias en ei mes de novieJ~re de nil --.6-' - " ~ . --~ovecie2~~E oc~enta y dos, inmueoles u~icados en un --1 -,~cu2.dra.nte C..e la jurisdi.cci6n de la Delegacion de Tlal-
pan, en una zona -correspon:liente a la? ~oblaciones de-< .....
San Andres Totol tepee, La l·iagda.lena PetJ .. ac·alco · y .Sa.:D. -
con una super~icie superior a dosc~en-
tos cincuenta r:d.l :w.etros cu...;:~drados, y que £"u.eron. vendi
dos conjuntamente con las construcc~ones ostentosas de
div-ersa :inci.ole c;ue e:::~isten en ve.rias p.::...rtes de tG..les -
inmueblcs; especi~icando en dicho oficio .las operacio-
nes en las que fueron transm;tidos dichos bienes; 12.
In~or~e sobr6 ia Eituaci6n del predio ubicGdo en el ki
l6metro 23.5 de la Carretera Federal a Cusrnavaca~ De-. .. "' "" t . .. .. • . - . -r:'\- ~ ..
legac~on Tl~lp~~, D~s~r~~o ~ederal, de fecha primero -
de dicie~bre de ~;l poveci~ntos ochehta y tres, • ..J._ • ~
em~..,~-
do por la Direcci6~ General de Flanificaci6n, Unidad -
... c;_-w.c:-_-:::<::.::-i 6:~: tr..::2..n-tc.. y ci.neo l.)l~ ..:;.or: en co:ci c: hE.li ..... grafi
--.. ~ ......... "": .._
'~~~;. • 4~ c: t; f
_.
... --------- ...
10
~)J ( , ; : _;,/
/ '
cas ~a -coJ?:!.a :Lotost{d;ica de Licencia de· Const;ruc-~-
9ioxi .. n;umero· 1/24-1/82/14, del cuatro de j~o:,de mi.l-- ~ ,... ..... ~.;-,---:-~-:;.- -~~-, = ...
~ nove<;.\~n~o~ o~henta y ?-o_s, 1"-ol"i.o _ 112; una··* co:pia :fo--
tostat~bade Licencia de ConstrUcci6n nnmero -~-~---...- '
.. '1/241/'82/14, de cuatro de j~o d.e mil no-vecientos--·-_ .- # •• - /" ; - -
ochelita: y:--:~_os~ .foiio 023-{ 43· ....... ·-c~E.:;>arecenc:ia~· an:te ""-- . . / ~ . -
· el ReiJre-sentnnte Socia:~ Federal de 1'·1anuel B-arc::!..a Co-- /
ta_y S~lvadqr del Olfuo dei Olmo, en las que -en forma ~ .. -'" . . j ; -·
-coincide~~~ -~~xP_resa:r_o;;~{~ue :fueron · ·comisionados .. "en. ·-
~ ..... • • al- d · I """" -· ~- · .,. 3·6o 12 ~ ·..p- :"!... -..LOI"l!la O.T..~c2 :me 2.an.:ve. OI.2.C20nt.:;E.ero - ., o.e -1..eC.1..1.a .. vi-- ~ .
-:n.ueve .de ene~ _ d_el 2ii~:i en c~so, 1...~ el Director Ge-
nerai ·a,;, .F~-:3caiiz.aCi§:z: he ~ ~taria de Hac':ienaa:.. .y Cr&dito PllDl':ico~ ·pa'ra! -q~ervinieran en el le-
:v:a.ntpm-1 e:n.to· _ d~ _ u.n. Ciict~ contab"le- a:J: contribeyente
~:.~TORO, ~ f-IO~~""'n :':'o!5:-•D · de ;I:a · Co:mpra.:.venta~ _4-e.' siete .· -:I;erreJ:!OS~~~- -(301.-iil.da.ncias_-y nedidas :fu.e:.._
~~ td;,.;,_d~~ ~~ :.cbs~t~j,i~i., esc~t;Ura3 pllblicas,:... • .., • ~ ~ -:I • ., f_ - . ~ '" < - .. • • ,
·- ~ -··~::~ --q.omo~~!"a..l..·u:op --qu.~ -se ·v.omaron ·en --co:c.s:t:a.erac:t.on. ·
~~a1_mo~~ de. la Idcha de operacion de coE?ra-venta, =-·. ~~~~ I \
.m1. as -"iiu?-~·se '"elevtron' 4 -escritU.ra ·J?ubiica, y que- se . - . • • f i . o:on~ COD.~_- doc~~niJaC~On. ae. ·ap_oyo :para dicho estti.-
l ~., ,. \ ' .:.. - .. d . ., a~o, gue os av~uos ~ue se vonaron -en cons:t. erac:t.on
' para '"las. -operacion.e~ ... de f compra-:--Venta-- -de. esos 'terre--
~ - - -
-nos, -tomaro.n. co!D.o base 'el ?recio .tte tresci.'entos -~e-:.-
sos por Eetro cuadr§lflo ~- b. echo .que se .fals.e6 puesto -
··q.ue_"·ei"·.rie~~~:::cu""a~?-4-p-en .ese" ~-ugar reaillen"'be es eJ... -
de un. Dil ~~hoci~~tos. i>esos~ s~gfui ei.• av~liio p:I?acti:..: c~do por la Secrctar£a de Hacisnda y Credito FUbli--
·co~~ :pudiendose det.ern:i.nar que liay ·una d:Lfere:t:tci~-:··de~ " -r- ..__ ~~ ~-~- •_ ~ ~ JPt "'----~-· .. -· ~
.... - --=--._,.--- ~-~- .. ---~ -. ;-------
. .... ~ ~ ~ .. .:;. ;; ' ... ~-~- ~-~"'--
.·
h i
..;;c _______ • -----·=--·--- --~"-" --- ---·- -
di.e:!lte <?~ aiio de mil novecientos o'che:n.ta. y dos y que -
.;po;r esa..s operac:i.ones :fraudulFn.tas el derech.ohabicnte-
obtu.vo un bene:f:?-ci6 e·con.6.:mi.co hasta ·por la Sl.l!ua de -...-:-
cuurenta y-cinco·millones·novecientos treinta ~ dos-~ u
mil cuatrocientos d~ecisiete pesos~ toda~vez que OCLU
t6 el verdadero vclor real de los :i.nmuebles y· que i:u_g_
ron objeto y materia del inror.me elaborado.por ellos
el dia dieciseis de enero del aiio .actual, -.el cual r~t-
tiiicau~_po~ estar asentado- en el mismo .la verdad de
los hecho9 Y-asimi~o;·~econocieron como.suyas las~
.:fi:rmas gue _obra..n al q_~lc~ de dicho in:form.e; 14 .. - .De-
claraci6n de Qarlo s __ Torr~s Cardenas , rendid~ .el vein_:. -
te de ene:r-:.o ~Q.el _:presente a.Tio, ante .el Re~resentante -
f~Jcial ~ed~~al, _en_~a ~ue mani:fest6: ser Apoderado --
-~-del Banco Latino~ Socieda<i ~?.ciop.~ · de· C:redi to, C?-Cre-'1 . . . : -. . . . -. -~~fii tando su personalidad con ·l.a.- ·escri tura p~bJ,.i_ca:nllin..§!. -~:;::_ -
ro" ~61.,407~ de :fecha :veinticinco d~ JllaYO d.~-~inil:?n.'Q_y~..::~
cientos oohenta y dos; que presentaba en ese acto .ai~ s~fior Ingeni~ro Leopolda ~autista horeno, Quien prac-
_t:i.G6 .:unos p.valuos _de_ Corporaci6n Finan.ciera, ·._s. A~,·-· ' . +
a.. unos inmuebles prqpiedad de .ARTTJRO DURAZO I·IO~·;O; -
qu~ con ~echa veint:i.nueve de agosto del ano anterior
Corporaci.6n Financ:ier2:-~· s._ A.~· -se.:'.t~s~~h6 ~a B~cib .~a"'7>-~ tino, de acuerdo ai -de~ret~- ;~b~f~~46:j~ri :~l . ma~~~~~: ~icial de la Federacion en esa~misma fecha; que res-~
pecto al proc~d-'irni en to que ~e§;u.:ia · C_or.po~a<?~6n_.}r:i.n~~:_;;; ... ~ - - ...
ciera., ~es .el sigu:iente: que por. L~y _par~ q~~ .\:!n"~~V}~~-:- · - - ~ ... ~: = ---:;. : ~- -
l:uo tertga_ :-aicancss jur.f.dicos _·es ~ neces~rio gue- _se_a. em:i . >
t:ido por ~~ j_P.stituci6n. bancarla· .t':i.~c:iera; =qu~ -I:~..::-"-<~ ~ · · - - ~- - ~ .. .:·- ~
r~ ez~s £ines Cor~orac~6n Financiera, S. A., cu~nta
~-~ b~· -- C~!:. \.- J.u<::.dores ext~rnos, qui..E..ne.:; 0 v~en.e:n. su P~-~0 a
trz:.v-5s de los aval:ios -crue e=.:Ltan en u:n. sete:nt~ po:!."
: JS t: . .-.--
... ,:':,_ ....
. :' CE i _ .... t__.,..
.---------------.
~ ,_ -.. .. '
= -p-<;=+ .. - {+~-"" ..._
._ '-l DE tA.FEDERACION
- 11
.. -cien~o p~ra el val~dor y u_~ ~reinta ~or Q~€nto_ ~~ra
ia 2~s-tit;uci.6u. banca::-ia d_e <;>_ue se trc::..ta, g_ue_ por ello ;.. ;- .... - ~
e:f_ect?-yc:rrien:I;e se ela.bo:a:-c::..ron los ay,?.lftos ~ue tuvo a l~
Y:is·t-~,": en ~:li.mer.o de :ve:int;e ~ su~cri bie:p-dolos. el seiiDr-
IrLg~?-:i~;~ __ G~l~~~o ~-~i?op?-1:~?~-J?~ll-~~ sJ~. r1o:rerio_~ 15.- pe clara cion. -de G-:tiliem~>{1~~o;9]ji~~-~~U:~~-$i; -I-i9ieno 3-. _;ren-
dida ante el ~seal Federai con recn~ ~einte de ~nero t
t-e. co:rao su her.mano_ ;IJuj_s )?~:;t.~J?e _;sauti£ta l·loxeno_, pa.ra
elabo~ar a.val-Q..os bz~1cP._rios; -expe_d.ida por la Co:misi6n
l::-acion.P,.l ·Bane~ ..ria -y de 3eguro_s f que :po.r rela.cion.es C.Q_
~erciales:con C~xpo~acipn-Firi~cie~a~- s. A.~ pro~e~i.~
ron~ ei~bor~x~di:versos,~valuos de b~enes iumuebles--~-
" I
·-
directa~ente, sino que Iue a traves de vna persona
que se ostent6 cono su reprcse~~~~ce y que dijo Eer-
el Licenc~ado Pederido Legorreta s~~ar, guien Ee re~~
c~on6 directam~nte con est~s o~r~ciones ante el Lot~
xio·Pi'iblico ,
:rrum.ero 79; que lo trataron aproy;madamen-
te hace tre~ anos; :que~en~~l ~es·de oct~bre d~ m2l nQ
vec.ientos 6cl1.enta _Y dos, · se· acercc el Licenciado Fed..&.,
:r·i..co Legor.ret'!"" para solicitarles ~ue-: :procedi~ra:n. a V..£
IUar unc~ cerrenos que iba a adqUirir el'Selior DURAZO . - .. - ... . ~
l'iDF..ElfO;··. Q.U€ esta ·persona -les-· dijo. que-···_por~-tratarse-"de
una persona muy i:ri:rlu;y-ente so:Lam.en.te queria · :tormali--""'--: ,-..
zar los-avaluos correspondientes y los llev6 hasta·--
unos terrenos que.se encuentran"a la altura~del 1:ilo
:~etro"23.5 de la Carretera Federal a O~er.navaca; que; : buscarz..::t l:.:: :fo:!."'llla de que _los val3:::::·e= de J..os · im:ru.ebles
' , ....... ... ~ueran lomas bajo posible;-que el declarante no rea-
l~ZOFese trato di~ecto, Sino que la persona QUe Se ea carg6 de todo ese·tramite '£ue su socio y her.mano Luis
-mente en ·el lUg~ de los inmueb1es ~iim6 doce avaluos
que llev~ los nnmeros: 1363/82, 1378/82, 1369/82,
1393/82, 13~3/82, 1384/82, 1385/82, 1357/82, ~372/82,
1386/82; 1392/82 y 1381/82; -qu_e .l~ hizo en virtud d~- --.
g_ue la pe.rsona- que habia E;st~do :fi.~:ica:nien.te ~ en. :el~ iu g:.?.r i:ue su hermano Luis Felipe, y en ·la inteligenci.a..;..
de que :presupon:La: :5i~e--:~l examen £:isico ~d~ i?s ;in.mue:-=-:
bles se~ hab~·ra .... hecho .:"bien y :por -D.:a: co:i:l..:r'::Lanza·-que -tiene· ~ ~ - -- , -. .. e::;.-
con SUcens~suin.eo de~~d1o firmar·di~hOS 4ocumentos,-r.-; smos gus ·en ·el -ac·t;o tiene a.'la vista· y reconoce co-
DJ suyas l~~ £i~~s y rabricas en Gonde apa~ece su
nn .... t'bre; C..ic~oE avn..l-5.os e::...-
...
.. :;~~
.--·----
~Al DE tA -FEDERACiOtt
.·
_-:._:-5--: - ... -
solicit~nte debe e~~libir copia de la Bscri~ura o cue~
q_~.i.er docUEento que puc.da con:ten~r superfic~e_, li~~c
ro~ 'y c-coiin.dunci·~~_, dei t;~rren.o en _cuest:i.6n, bole·i:;a~ -"!;, .., - ~~, " - ....... ..
_. - - "' -- -- -predial rec~ente y el examen 2isico del. ingu~~le; ~ue
i.e_:n.ora si en. el CE:.SO se CUI!lPlieron. con estos -reou.i.si.
tos-, ·-toda vez que e~ ~-~~te~~- no ·.hiz~ _:ei ~~;~i; ~r~~:-- . ,.· . .
to, ~v..n.que s~ ·conoc~ a Federico L~gorret~ por ser i
~l:L~~te del clesp£jcho; _ ·16.- J)eclarac:i.6n de;J- Ing-eniero-
.jose ~t~~; o- Rui~ de c£~-v:~-~-- ren<lida ante el 'I"'iid.s;e-1 -...·!· • ~ - -·. .
rio ?6blico Fedt~al, q~~ £echa ~~e de :n:ro del
::: ::::·· ~n ~::::;e:~4~~ t::i:::~:\:::: lado .~:;:- .t:echa, ori~~- -~~ en~~ :m~ ~":; -~':=s~ ~:-~~~a
-- men. e.t."!-bo~ad_o: co:r:- -~1·-~e~ ~::~eri:-~~.:,T.al~of.-~:~= _ : gi.stJ:..adO...-~n la Go~~ ~~cional :Banc::u-£a y ·~e S~~- ~ xos, y el =is~o ~cuentra relacionado con la esti-
n~ci6n de val~l innueble ubicado en la Avenida de
_ los Cip_r~sin ,rr"<lllier6, • kilOmet_ro 23. 5 de la Ce~ate .. ra, Fe~ a Cue;::u:va~i; ::1u~- :r'~a ~~~ -~i-ct~en. ~ou~i~ ,
-~~~~-~~fac~~~£~~ic~s-Cuant~~ati~as y ~~ali~atiYas -~prOpio innueble; como lo sen: su ex~ensi6n Super-
.._j,.-c~al-~ .l~s a~:eas consi.,.!.·ui.da.s en los di:Lerent-es i;i:pos
que integran la edi.:ficn.ci6n., as:i cc.no las con.stru .. cci.Q..
t l l
nes co:::1ple:n-sntarias y las ins·talaciones e,speci~es -- ._:
por
ral
se :f.·-.:Eli-sro~ ob~_.;:.~ .. f"~:r &n. los ple-.nos ~roporcion.aclos
pers~nal ~e.la Becretaria del~ Contr.al0~a ~ene-- -- .. -- y,. - - ';-- ..
, ~ ~ .2- - .. -. ... '-~ ~ "- ,.
de la F~deracion y de la ?~ocura~ur~~ ~s~al de -
lu Federacion; a~i~smo, se pudo constatar la calid~d · de l~s·_ edi.fic<?.cn._-o~es y -~-e las insi;P_lacione~· me,di.a_"l'l.te-
~ -
-v-u.elos reali7.ados sobre el -espc>.cio <?.ereo de ia. ca.sa
~n cuestion, -ya ~ue no se :p1.1d.o practicar Un.a· vi_sita
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interna; .17.- Dictamen de Contabilidad, suscrito por
los qontadqres .Fublicos Gilberte s. Rqque ~-onzal.ez y Nicolas I1artinez Hern~dez, e~scritos a l~ Direccion
.~.
-~~ ~epublica~ de_£echa veint~ de enero del presente ~
ano, ~n-el que se concluye que el monto _del perjuicio-.{
~isq~ causado ~ la Secretar{a de Eaciend~ y Credito -
Pllbl; C? 2 ascien<le a CU~t?.-::·,·.t•..::... Y CTIICO l·IT:GLO::i:~S. NOV.ZCI~
TOS TRE~ITA Y TI06 IirL CUA~RCCinL~OS DIECIBIR~EESOS~-_.._ ~ -" --""
integrado cono sig;u.e: ing~esos acunn.1;t-ables ?-ueve m:i.ll.Q.
nes ochocientos treinta y nueve mil ochocientos cin---- "'-.. ~-'·- :.... .. t "' ~- ... ' ... ~. ..,"~ : '"' : ""
-cu~ta pesos; i.ngresos no e..cum.ulables treinta: "y ; ocho ---.. ~:.-- .. .-~~ . ..-millones cua~rocientos treinta y un mil seiscientos --
quince pesos; impuesto deter.min~do cuerenta y ocho mi-
llones doscientos setenta y un ~l cna~rocientos oche~
ta·y cinco pesos; menos impuesto p~gaeo aos mil~~~es -•.
trescientos treinta y n~eve mil sesenta·y ocho pe;os,~ - ~ .. ' ~ .. '- ~ -
igual al impuesto o:nitido cuarenta y cinco milloD:~S -- ,
novecientos treint~ y dos mil cuatrocientos diecisiete
pesos; 18.- Declaraci6n de Luis Felipe Bautista 1-Ioreno,
rendida ante el Fiscal Pe~eral, c0n fecha veinte de --
enero del aiio actual,, en la g_ue e:k..-pres6 : que a partir-
del quince de junio de mil nov~cientos setenta y-cu~-
tro ,. · en· union de otras personas, entre. ell~ as -~u her.mano
Ingen:iero Gui.ller..:r:.o L. Bc:utista 11oreno, constituyer6n
una Sociedad Civil denominada "Ingeniero L1.1is Felipe -". .. ~
Bautista-.A.dame'' e lliaos•'~; que en vi.rt~d de" _g_ue' c~ent~.-=
con 1~· autoriza;i6n · p6~-partci de la G-:J~-s~6n .. Na~i.on;j_-. ;- •"'!oo- -.' '!.. -- ..
'B."'ncaria y de Segllros-· :para- inte.:r.:ven~ r como peritos :va-
lu.adores, intervi:P..ie:ron como tales, en :forma extertia
en 11 G-:;~orc:.ci.::_:!. Fi:z::.anciera '; S. 1:.. .. ; <;,Ue :para obtener
~ .... "~ --: ... ~ ~
-;;.,..
.i l
1
_l
1 s
- 13 - , .. -.1
sus honorarios en la interveucion de estos e.val-L1.os
cobrrn ..a. esa ins·;:;it;uci6n :ficluciaria al t .. -- .._7 ":_ ~ - -:; ... _ ~ .. • • -." -
.Al rE tA. FEO~f1!:-P~~ c-iio de m-l 1 X::..Q.
_ vec:!-ento·~- 9~henta :y dos _, .. ~~ -"v '" """'" - "'...-.- ;
tari~a b~c~a que era en esa :r;~_cha' ~d~ un- peso ~in-
cu~n.~~ centa:-~•os al :qi~lar ... ;mas mil _Q.~~ie~tos .?~sos -- . . // .
de base; que conoce a un cl~ente habitual.de2 desna~ - "' .. • = • ~~ - ~ /' .. o;:. .. - = - - .. '"'.., ~ - ~ ... _ ..
_cho de. no~bre Fee:'er.ico_ Legorre·t~{~ Sc>-.kar, q_~ien. t:iene-
' .aproxiEE".C..t:·zen:te' ·I:;res afios de ser clie:nte del despa-~. - '- ! "f ... "C'ho. cle la Soci~d.ad Giv-1_1; q_ue dicha :persona l~- dijo4
_,_... - oo.--- - - ~ i ~- ~ 4 - ~ ;::..
, I •• • -P -.- {' que .reg_ue:r:La sus serv:LcJ_os para .LOIEa.L~za.r unas ope~·
_r::'-c.i.nD.es d'S co_~'E~·.!..~ve~ia d~ 'unos ~enos ubiCados ~-:~-:~-en ~l ~lometr_? 23.5 df .la~G-~r~ :eder"-l1'1€.xico-
. Cueruave.ca~ ::mE"~:EestUn.dole ":.t.c d.ichos. :in:muebles era;t;t.
~'f,!"ili_Os rUsticos Y, q~e.~a sumo' ;i.n!'_eJ:'l5s '~n ~g_ui-J'. .,. . -·-~ -=··. -~--. __ ._r"Krfo-:-s de .. Un.·~-- _pe'fs'!foi-r:-:: '. e_• la :f>O~-t?--c~ ip.:fj'Lo/e~:t-~ j V::.:
'_'/:r::~)'c rii'ienndo -Posteri~~ que se trataba del Dboect5~ ~e , Po~:i ~:£~-4,_ T~i to ~,R,: ;,;p,::; :;:;:::::~ J 1: ·: '-~e:=::: ; '-'·'-"' _;_ _, -
. pidi.6 ~ ~c"iado Lego:r::Le-t:?., le J.::tev<.·::·a. C:~c1.·~-:- .. ,~-;s~-
ci6n ~ieni;'e pe.ra ::;>raci;iccr los a:;;-al(lOs "-'?-e. le <:£
_li,~dieho prqf~sio~sta~ ,present?n4ole,coP~as Y~ecu&rda si·t~oierr llev6 originales de escritu-
-~~~ sente~ci~s jueici~les de .a~j~ic~9i6n a·~avor-de .~'U~G-~URAZO ~q~o, consecuencia de juiqios de~
infor.maci6n adp?rpetuam a iavor del.futnro adguiren-- .., -
_ cita para hacer la ins:pecci6n o·:~:1.:U::.x co=: res;; Jnd.ien--
.to_Fede:;~;al (sic); q_ue entonces · e1 declaran:te le :in-;_ :r.
· :t:orm6·. a Lego::r·x·e.ta que' para las o"".peracion.es de tr:-.sla
-do .de do::ri.nio, .ce0 in sn -conoqi .... --1 ento ~ya nq era necc-
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---sario acorrq;>aiiar ava~uo ba.n.cario ,para ~.l pago del inpue_§.
to de tr~siado de do~;nio a ~~ Tesorer~a del Distrito-
Federal; al tener co~ocimien~o-de esto,L~gtirreta~ in--
sisti6 en que se
realmente lo que
- -..
elabor~an los av~luos,aducicn&o que-· y-
?6 _:pretendla erz. for...:J.s.J.iza:r· a:nte Hot.§;_
rio las opexaciones de conpra-Yente de los i~uebles -
que" ya detentaba DIT.? ..... ~.O l':iOHKTO; que con los docUl!!.entos
qiie teni.a en: su poder que- i'lle+9n escri tur~s-~ se:n.te~-~
c:Le.s. de infomacione~· ad:p'e:r:pet~ru:n -· g_tliso ~ 1levctt.• -?.~·'c.~bo-la revi~ion ~~~ica de los inmuebles y se cbnsti~uy~I?n
·basta un lugar donQe se enc~entra bna resi~encia gue -"' cJII'<' .. , ... ' -
ya estapa·bardeada y debidanente custodiad~ por elemeQ ~ .
tos de la.Policia Judicial dei-D:istrito-Federc..l ·y-Lego
rreta le dijo~que no era posible_entrar ~:e~e lugar, -
toda~vez gue n~ era ;ecesaz-io, pues los predios: que se
iban a valua.r se enc:>ntra.b&n al-rededor de ese lugar,
por' l:o-. que~ ante esa si tuacion no .:rue :Posi b~e verifica.r
con exactiiua ~as-colindancias y·super£icies de ios
terrenos~ s~no que se elaboraron ~os avaluos con la i~
.:for.maci6n proporc{onada por Lego~e~a;-ademas_d~ que
los predios ·que· supuestam~nt~ se~solicit2ban para va--
' lu~r y ~ue le .:fuero~ enssnados consisti~ en pr~d±os -
rU.sticos, de sie:::ub:.T., sin nin.giin servicio :publico den--" "' :; ~ - ..
tro de los mismos; que la visi ta · ~e "ins_pec9:i6n ocular-·
sc llev~ a cabo ~prox~ndament: entre e2 dia siete y-
ocho de oc~bre del afio p~sado; que e.fectiva.nente pro-,., __ .. = .. - - -
ceni6 a•elaborar los aval~os~con .:fechaMocho ~e octubre' .'!- ~~.., ... -· -=- 1.. ' ~,._... • _-- :_ ... - ...... ~- -'"'-:-..; .. .., ..... ·:~'"~ - .. -"": ,---- _ ... - ;:$-_., -
dei-aiio_ de- mil ~noveciento·s oche~1;a_y··do . .s;~·-::i4e:n.t:ii7-C,?n- ~
doJ:os en ese a.c~o :por t~n.e;lds ~ ~; ~si=~~~;"~~b~~ "s~do los.misnos que elacoro y cliyos nU5eros son: GLB-~368/82~
---.·
'14 -
~I...E-4384/82, GLB-1385/~2, GLB-1372/82, GLE-1386/82,-
. GLB-:1382/82, GLB-1391/82, . 1."t DE lA FEOERACION ... ·· . · : . . .
GLE-'1392/8?, GL~-1~90/82,
oue el citEdo Legorreta. ·'~ ~- ~: · · ?-~~~?'13/8?, :_G-LB-1381/82;. - .. ..,..::. --~ - ' ~ . . le :m.o s·~r6' _en ia .inspeccion;.:dchlar m.\os J?rediof?. :rUs·ti - - ~ -.-:
.9~~- ;[;.-de S~!!lb+?-d.i.o- qUE?_, no. presen"tab::?J2_Pingun.a _· clase--. . ·- -. . // --. . . -.
d·e. ser-vicio ni cons-t:rucci~n: y ,oop.sidera.ndo ·que _res-....: . . /·. .. - . - ;:.._ --
pecto a ::Las esupei~f1. c-5:-es·, ·dimens:tones -y ubicac:i6n ·de-
-------------------
' - ,. ...... .. ~ acuergo ~on lqs ~alores comerc~al~s ~ esa recha, se-/ f<. • •
gfui su lea],. . sa~er y ·~ntender, -::el valor promed.:i:.o J?or-; ; "' -- ..._, .
:metro -cua.dra:o i . .:fue_. d:e trssc~entote.:so. s·, se~·-· <;eUed6
asentadp_ en._ :t<_:>. ~~-y jad~- ):~-~ ~--~ s --v~:-~~~-_ q'{ie iJuvo-
a. la nsi=a :y. que . elaooro_., ~~n.do. eomo r .su.ya l.a~--
:firma que obra en ·o~~~ do~os-- ~ue~ s~~ .:Los ~igu:ieg _ ~~s.:~ 138~/B2~~-~"1389/82~~ ~/-82, -13?0/82~ -1382/82·~-- -=--
- ~--·:5is.J}~~~;~<J3QOL.~2,~~/8~; .Que. los otrOs. doce __ ·ava--··
J.:uos los- .:Limo su\.'h:dbman.o Gu:iller!i!o Leo:poldo .Eautis-
"".:. I:~ren.o;,~¥- ~s~';' l~evara a cabo la reyi.s:i.6n -
·:Eas2:c~~ ~n:mueoles.; _ aue en.· ese acto se- J.:e·~J?USo-
a:."la ~ un pl,~no el-:J.-oo~ad<>,por la Direcci6n Gene..:..
r~ ~:p,?n,;sa1:fil:!.d.2des cr Si tU.aciiSn· :Pai;rinoni.al,, -
.. ~~-, _~~:ride~ se iae,t'ii:i~':' ~le:ita:qen.te cad.a'"uno de los ;2
E.Uebles y se: entera hasta este :mo:m.ento que· quince I • '
1378/82,--1359/82., .... .-1389/82,
1:?33/82~ 1~84-/82, '13S5/C:2, 13:;2/32, '1.373/82.,· 1387/82~
bste ~timo se·enc~cntra repe~ido con el av.aluo n~~-,..:
;; ~13s6ia2·;· -se-. e;:.c-u.e:::rtra d.e:2tro de la. res:ideJic:i~::prQ: piedad de J. -r=<::..•uRO :DG.ti..!L~O l·~O:;;?KrO, dGbidanen.te ba±xiea~~
d.o-~-~-.e_on° ~giJ ~n~:t~--:Poi:L.{;-ie.ca~ ::al· nonien~q de I~ ~n-s;-
pe~~:i6:o. y Cl~;:-~~:t~.;~ -:n~- ~~i-on·· ~osc t~rre~o~,.mot~.;,o~de la :l~s:gecc:ion ocul<::.r, sino que :rueron o·l:;:iios .a-· lo-s.--.
------~-s.~-._..--~----_.,_. .. ~ ... - ... -- "*' - "' -
' , I
''
. !
~----------""-~ ------- ______ __... --. ...... -~ __ ___,___ ----- .. -~..----------~~-~-----~-----c..._..___
tener un ValOF superior al oue·fue est~~ad~ - ~ en lo_s-
av~luos.citados; 19.- Copia certiiicad~ de la eGc~i-
·eura :publica nll::nero 30,391; de fecha qmn.ce de no---
viembre de ·mil novecientos ochenta y dos~ pasc~G..a an
te l~ .I'e _del ~otario Publico :nUm.ero 79, Licen.ciado :
Gi.lberto 1"1. __ .!· !1i.:ra._TJ.da P., ~que contiene·- el contrato de'
c'om:pra-V'en.ta pto.rgado,-J;>or una :parte~·c.omo. vendedores-
-:-::-~- lqs senores -Frantd.sco .Axturo _Durazo Garza~ .tL~!L
RO Dll""RAZO I~OP • .EHO· y s1:_i .es;_l??s~'1a .s~no-ra S~l-~a )3-arza-:--·
. f?aenz· de Durazo~ ;y :por .la · ot.ra :parte, co:m.o co:m.prado:r2,,
_l~:::t Spciedad d..~n..ord.n.ada.. u.Inmobilj_a.ria F~s-, S. .A#< u ,: r.E,.
;presentada por su ~nistrador Unico el seno~·Inge~ - ;!!-- "'~ -
~~i.ero Alejo ~eralta y D~a~ Ceballos,·re~ereirGe a l~~
'<-;.enta de los .Siguientes t·er.renos:~ a)~~·-!re~r~np _'dep,o-· ~ " - ~ " "' ~ ' .. .,~ ~ ~ "' = .. ~·~""- ~ - - ~ .. •
-m:inado "Te~ote 17 , en la ca:nt_i~ad de' quizrle:D.to·~ dos ~
m.iJ. diecisiet:e ·pesos; b) .. - Terreno· de:nom.in<?.do nAl to..:... ..
. :ha.'!, ~en ·1a. can.tidad ·de trece millones, cuai:!rocientos
·cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos; c).- Pre--
t:iq_ad .de .. : do~· ~llones., doscientos sete~ta y siete ~..;... ·
.!pi]_ pe~os; ~·d).-- TerreJ+O denominad~_. '~TeUl~te n ,_ ::en .uti-:
millen, cincuenta y cuat~o mil cientq cincuenta y
o.cf:lo pesos; e) .• - Ter.reno ·(:{enom.i.z{a._d~ .. '-'~ej~cot_e 11 , en
un. millen.., 9ua.trocientos_ -~;.;~;;_t~.~~;.~cf:rico ~l pe~o·s;-- - - --~ -... ~ ~ .._-~ -~ -_ ,._ = ... -;. "" • - -
.:r) .-- Ter~eno conocido c:-on. el nombre de 11El ~ejocote 1~ ~·-
en- un millon, quinlentos ocheiita_y tres Eil; ~ete;:--:
cien.tos pesos; g).- Qe;::-re.=.o denon::..inado ·n:c:~Z:ez.fcli'an,.
en-un nill6n, trescie~tos cincuenta y ~ ~;l nove---
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_tl DE tA FEDE~_AC!O_tl ~....-
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nL:i.nderos de la I-lz.gdalenau., en la cc.rri:;idad de se:iz--
c:l?nto§; ochenta. y dos mil. _,seiscientos vet-:P.-ce-.pesos;
:tY:.- ~:Pred.:to conociclo con el n·ombre --d~ nTehu:ixtl~$,,
en -u.n n·d_ll6n cien:to ·i;reint~ y#t;;s-. mil· g_u5_i..2.ento·s~ .;;.....:.
ochent~- pesos·;. ,j)·-.- -TerFelio d.enom:iriado .. · n~acostillau ._- i·: ---:. : !,"• •• ,/: •• - • -· -~ __ :- -.. • -·~ .. -. :_- -·---.- •
-(sic)·, en dos .. :mill.ones- tresc"5.:ent.os cuaren.ta mi.J:~ _:: __ ::.. . . . ..·.: -- /'-: . - . • . -- ·'i· ... - - . . - -
· ocn9c:ient~s:··~e§-€:J?-t~=/y.! bil.airo j?~e~~s("i)~~.~:- :i:e~ren~ ·de-
no:min.ad.o "El S:ejbpote", en un. in:illon c:i.en.=t;~ do~- mil-; '
doscientos uesos; l).-· Terrene conocido con "el'nom--- !
~ • - I '"" "' ...
· bre de n~eulote 11., en ·en ::!.ill6n ci-ncue:nta y cuatro --• \ __ // 1 ?2:_~ .
-m;l cie~to,sese-nta-pekos; _m).~T~no de~ominado~-~ • -4 / • ,.
- Hi];eulote:r ;· 'en :cti.atrod"3..e:ri1;;o: se SJ>t;ci_:.y. t;es -nul -des.:.--~! - - r ~
t
cientos once pesos; n).- Te,~eno conocido cone~ ~o~
-~bre d.i~ ~ttTehu:ixti~ ·~-~-: ~~ ~ oci.~nto s Clla.I_"en:t;~--Y.·_~ueve..:· . . . ~- ~~ - -
·._;;,i_- &il~t:i6~l~tos4~~t~=~- s:iete peso:si -· ii) .i_;-:pr~:.:...: · -a5.:o d;;o~~;~o- ·. n~o~e n' en~ ia ~ ca-ntidad de. cuatrd--
_cs~eenndt~~os_,:~~-~n~d~ e· ~~~-~i~. ~Os~~~D.fo~ oiic'e :pesds; ~ ~~ adquisicion'la construcci6n levan-
- ... -~~~~ -~~- • 0 ·~:0_ ~-J.~:r:~'o;.; "Altona n ~c ::~~d~ro~ d~- ~~' r-:¥. --.-a~~:., ~-~--t1EJ:~ejD:Cot.e u ~r -y -'f'Linde.ro d·e la i'.t-::tgdal-e'?-a.n;
- .. - ·-- , . . - . I . ~ : ;
~-cop~ ~e~tificada ae ia·escritura pUbli~a-n~e-·ro 30,351, ·de :techa d:lez.· de nov-i.~f.:nbre d.:; 1dl nove--
cien:tos ocl~enta· y des,# _:Pasgda:"a.nt·e 1a ~e d.el :rrri.sno .:.
~ -~ . se3.ores AP..::PURO 3JORAZO l':OR:EI::;-0 y su es:?osa Silvia Ga:r-
J?i:~~en:f1a9.;Ci por sp '_ABJtd.:n; strud.or Unico el -Licen?iado
J?abl-0. Font met l~e.:nge,- · :re::Lerente · a i~a ~~n~a:·-- de~.,.I-o·s· si.·--
a}~- Pred:io
I i
f
.J j I
sos· - . ' b).- Terreno conocido con el.noubre de ... "El Ta..cu.-
bo"., en 1LTl. niill_6n cient~ trei~ta y cinco mil 'pesopJ. .. -~
c).- J?.redio denominado a!jlec-•bo Lon-- n en :Lc:. cmltidad-- L- / .L...l.C.. ,
de un mil~on_seiscie~tos quince m;~ doscien~os seten
te. y cin~o .peso~; d).- J?redio denocin.2.do u.zl Tecubou,
en dos ~llones, cuatro mil seiscientos ochente pe---. - ~
~os; siendo ~a.te:::::.-::ia. de lf:.. a.d.qyisi?i6n, la construe::---
c:ion.levan.t.5tdf-.Sobre el predio .:=Tecubo Loma11 L21~- Co
p~a certi~ica~a de la. escritura"pub+ica D.Puero -----
~Q,-2~~' -~"e -~~-c~~ ~uinc? .de noviembre de mil noyecien
~~s oche~t~~·dos, pas~da.a,gt~ li~e del re~erido .No-.. : .., ___ ,_..., ..: - ,._,_,.,.._ - :--- ,. .. - ;,- :: .. -- ":'f -~ .... ,. ... -_.,,.
~ario F-abJ..~~9 ' .. -g_ue .contiez:.e ~~- 9_'?p.trato -de compra..-veg
ta otorga.do,~ ~OJ:" ~a pa.rt;e, como ve~dedor
·'res _l\..t~~-"RO .UURA..ZO 1-IO?.K:~O y S~lv~a Garza St.enz de Dur.§h
~=~q_, y :par la otr~. con.o co:np:r::ado:z:a '·u·Inm~bilia:!:i:- ~ej~~c
cote." s. A., representada .:por su.~ ~Adlrdni st~~-dor Vn:t:Co -- ; , ,._ P'-,_ __. .. ,. -- ...,z. ~ ..... " -~ - ~ ~· .. ~ ....,#_~ .. - - " ....
~ el· senor -I·Iarzo .Tulio Ram-l .. re.z. · C~os, re.f~rente ·-a la ~ ~ -- - -- ,""' "' ~- .. - ~ _= -- .. "" * - -
venta de los si~uientes terrenos: a).- Terreno conoci "' ~ c. -. .. ,..-
~dp ~~n. el no~bre: ~e 11l"~~~~~an,('~e:n ·~a cantid..~~ d~ se-
~enta.y cuatro mil .ochocien~6s pesos; b).- Terre~o d~
~l novecientos diez pesos; c).- Terrene ~eno~;nado -
ff.Pendak:ibandi at en cincuenta :rirl.l cuatrocien{;os sesen-- . - ., ' ~ - ' ,·, ·. - .. .. t.:. pe~os; y d) ... - J?redi.0 1..1..rb~o deno!il.iJ:J2_do uEl_ Tejoco-
teu - . , 2_2.- 'Co:piac~9eT~i.ficada de la escritura :publi~~·n:~me~o
"'!" -. - ........ J.-_&. ___ ..... - - ,.,._ ' - __ .#- .. - ,_ ... .., - .. "'~--,.----"' :-
30,392, de ·.fecha quince de noviembre de :mi·l_ D.9v~ci.en.:... .. - - .... : .. ~ ,..,., - "' ~ - - !-"' - - ~ ~
tps ochenta y dos, pasada _ante la ~e del referido ~o-
tario Publico.nu~ero ?9, que contiene el ccntrato de~-
.. - ~..:: ... ' - _-
~·~~:~
•!1~ ... _ ~ ~
: ___ _
~.'CIAt DE :LA FEDERACION ... -
- 16 - r &e ~urazo, y por la otr~,co~o conpradora,la~ILmpbi-
li,aria Palo Chino., S. A • ., re!)J:'"esent·q_da por_ su -~
:q..i;Strc-,dqF unic~_,_::l Dqc-'cor 5fce~rdo Gonzalez Cornejo,
- t • - .:l-s~gu..:t.err~.res terreno-s:· a la "\r-en.ta de los
' . . ,/
' a).- El- Terrano con'~cido con el nombre de~ nyn_radorn, ------------ t • . ·- • . - j: : ' :; .. ~ . - - ; ~ ~ : ~ ~ . -
en s~esenta y se.i;l p'9.:'. sei:~?i.~.~tos~ ~e:sen"!;~ _ y_ -s~i~ .. --
~ •-
;~::~i{~\
' -. ~-,· ,. ·-·,. ·.
pesos; p).--E~iTerreno c:onocictC> con. el nombre :<1-e
ur-~e:c.etlau_, en. ;la c~t:id.a.d-;" de ciento' cincuenta mil -,
_ pe~os; c).- Terreno' denom'inado ,·sTep2D.CO n., en. sesen-1 - / -
ta s cua~ro m;l ochoc:ientos pesos; d)o- Terrene co'-__.. ..
~ :i:wcidp con "81 nombr~ ~-e "P?-1-p ~c:~• en la cant:i--
d&d de quin:ientos c'fJre:D.ta y~~-mil cien pesos;
e).- Terrano cop.ocidb co~~oml:>re de "T:Latlaco--
~la n, en la. p.e..n,t:id.ad d~sc:i~ntos vein.ticinco mil
~~ t:r_e~cien.tos -~~ei~:f;a~~~ye pesos; y :f).- Terrene -
-denom:in.ado nLa y ~--~ ..he.I":lllo sa 11, en la. cantidad: .de ~:r
cie,;_to novent-~ei.~ mil .sesenta y des pesos con -
cinauent~t~vos; 2~-~ Co?ia certificada de la e&
"•"'~i~blicit n~er~ 30,393, de :fecha quince de -
.no~Dre; ~e ~l n~":<_;J>i_7;:'-to.s ochenta y dos, :pasada
~e~ ~~~-~~ ~~.~l· l'iot-e:rJJo PU~~.:ico :nllinero 79:_, q_ue con-
~~ne el contrato de co~pra-venta otor5ado po~ una-
parte; CCT.'~O veD.dedore.s ,_ -- los. senores. ::Francis.~o t..r
C)' --
po:r la o't;:ra., com9 compra.uora.;la S.pc;i_edad deno:mina::: .. u-... - .. ...
ni1nn.obil.i2-.I'a Totomasti-tla::•, :·s •. -A.-., ·~epresentada por
su -~n;nis~rador Unico el senor Federi~o Antonio L~
-g9rreta Sa~e~, ~eferente ala venta'dalos si~?n-
i 1
t
l: l l
~· tes terrenos: a).·- Terreno· co-r.ocido con el nom.-ore -:=-~:
de nToto;:aasti tla. n, fijE.n.dose como prec:io ·de ·J.a ope-
" ' I
~-.--.
- - -"-- ... - ... ·---~-- --- ---.,..J,...~ -~~ ~-w.- ~ -- ~~...:...-.~.--- --____ ........._ ~- -----~---.... _ ~-.:;........~~......_.~-.
racj_6n, la cantidad de no-vecientos :c·rei:Ut'a .y si:"e-te mi.l
cien. pesos; b).- Predio dencoinado .c• .L::l.--
~jL"""l.C.ose como pr·ecio 9-e -~a operacion, la. cantidad de .:un
~kl6n novecientos ochenta y cu~tro ~;l pesos; y c)o-
. 5:erreno conocido con el no:m.bre de nTepe::z:o:::::ulco u ,- ..:Eij~
dose comb precio de la ope.rc>~cion, la ca.!:ltidad de un -~.
~ill6n ciento sesenta y nueve mil pesos; ~4.- Diligen-
'cia de inspecci6n. ocular y :fe ministerial·, practicada
~or el Ministerio PUblico Federal, quien 2ue asistido-
y acompanado de los peritos en Ingenierla ~ Arquitectil
-ra de la.,Y;r;ocun:-adur1:a General de la Republica, Argui--~---~-·.. . ~ -
tecto Sergio'- 06-~do~a 'Ojeda e Ingenier~ Civil 7 u"rqui-
~ecto Jose de Jesus GOmez Gutierrez; y del perito -~ot6 ~- ~ ~-graio ku.ben I·::oreno GOmez, los cuales · se const:i:t"uyeron-
··e~ el ·c::>:::a:plejo residencial ubicado en ·la ·Aven:id.a :de -
-:los Cipreses sin nU:mero en el KiJ.6metro 23.5 de-J.a·--
Darretera Federal HGxico-CUer.navaca; diligenc~~ que·-
obra de la ~bja tresc2entos-aoce·a la trescientos qui~
-~ce del original de la: causa~ y-la' cual· se'da por =!='epr.Q.
:uucida en este numeral en obvio de repeticiones innec~
·sa.rias; 25o- Dicte.Den de Ine;enierf.a y Arguitectura.~ --
·suscrito.por los peritos Sergio C5rG.c~-a Ojed.~ ;)- Jose -
de J. G6mez· Gutierrez; adscritos a la Direccion de Se~
vicios Per~c~~~s de'la Procuraduria General ·de la Re-
publica, en el que concluyen que"al realizarce Ia ins
pecci6n ocular al complejo. residencial ~b~ca~o~en la • ,.. - ,.. • : II- ' -"""""' .r~- "", -
~-ve:nida de -los Cipreses;·~-sin: n~ero=;- a ·i~· aitnia.~~el_ ~lometro 23.5 de la Carretera Federal Me~cb~~~~n~ya
~ '
ca, se deternun6 como valor total de los ·terrenos.~~-- __ -:: __ .., - -~ .:~"'
l~ suma de cincuent2 y nueve nillon£s cuatrocientos --
s~tenta y tres nil doscientos seis ~esos, y de la con~
-- ....... -...... ;_
. ~-
..... _
-~
-;,..-----
1 ·~ ~~ \ ' !' I .
t ·..,., ....
....;: ---~ .. -- -- ----- .... ,. .,.
- 17-
cios J?esos COU C"'.2F.re_g_
t_a y cua..t:ro cE:ntc..vos, lo gue h2~ce uu .3cotal~ de_. c:ientp-... -
och~rrta y tras millones setecientbs ve{~~icuatro·mil-
tr~scientos _ setenta y ?C~J.o :pe30S ccn cuarenta y cua-·
·tro. ·centavos; 26.- -rlei_n:tid6s :fot;ogra::f:l.as_ en ble_l2C<? y-. :,.. :_ ;' -
negro d~i complejo ~esidenc~al a oue se ha hech~ alu-- = ~ ' ~· • .. ... "' .._ ........ :~.-
ei6n; 27.- Tres-cdpias ·certizicadas·de planos-topogra (
:i"icos, C..e lc.s te:rrenos ,
ocupc:...dos :por el complejo resi-I
d-e:c..c:ial a c;ue S{. · a.lucle en la dili~encia de inspecci6n
pren"S~e ·3n los-.arti~uios 71 y 72, :fra.cci6:n II, del -
C6digo Fiscal d~ ~a FeQsraci6n de treinta de dlciembre
c:el -art;icu.lo 13.s-:fracc:LGn. I, d:-el_ C6d.iso ren.2..l :.b'ede---
ral, injusto
no C2Uc _ L P7ul1•.) D1J~O 1-:i::::?~::.;:-o e:n~je:26 :i.n:nueb·l~s con av§:_ l~os n~ ecordes a la re~id~d, ell l~s ~~e se consisn~
ron yalores ~ctoyi..~e-Tce i~ :r:..o2."'"' s a los :rec::.l,es'"~ Y
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en los ~ue --;ac .. e.r:1~s-- se omiti6 sefialar o con:te"El_plar la
la £inalidad Ge decla=·ar insresos me~~res ~ los re~lne~
al Fis~o Fed..er2 .. l ~ rc.al,-
para, de este modo, oci tir el par;o c"..e-J_ ir:.._;:-..:ts::to sobre
correspo:n.die::1...~e ~l ejercicio de mil novecj_e:n-cos oc:"ler:.ta
y- dos, caJ..sando co!:l ello un per·ju.ici..c al Era.rio FeC..eral ~
bien, e~a conducta se halla amenazada con sanci6n col~Q
r?l, segan se infiere de lo dispuesto ?O~ el PX~~c~~
Q3 del C6digo Fiscal de la Federaci6n de t~eint~ de Qi--.. -kie!2ors de ~;l novec~entos sese~ta Se2S ~ aquellas ~~ ~ ·...-c ;imnut&ciones --derivad&s de l~ ~uerella ce re£2reLci~--
se ·encuentran suficientemente apo~adas en los denas Ee
dios de conviccion a que se hizo alusi6n en l~neas pre-
..c.eden.tes, tocios los cuales --;y nerceC..e a su enlace
po, ju.r~dico y nc.d:;ural., valorad2.s c::nforme a los c:...rti.c]:!.
los aplicaoles del 279 &l 290 del C6~i:o ?ederal de FrQ
.... • • t- p l -c_tto• m• eD:L>OS en~ es-- :;:=::::s=.. c..2:
-dad probable del indiciado }2.:..•.JRO ·Du.:.~.A.ZO E03.:~i0 en la -
.. -comisi6n del ii.icito en 'co::aentario, de a.:.n que lo pro-
par. la comisi6n del delitq de ·DEFR~TID~CIGrr FISCAL, pre-
visto en los art.iculos 71 y 72, £racci6n II, sancionado
par el numeral ?3, todos del C6digo Fiscal d~ la Feder~
cipn de treinta·de 'dicienbre de m;l novecientos sesenta
y Eeis, . ., . -cei~J...!lOS :fraccion I·
' en los 13,
--""'--
------ ---~
----· ·.-----· --
· 1 DE Lt.. FEDERACiOlt:
...
18
ci.el C6d:i..go Federal de ?roccdi~icn~os Peneles, /,.." \
cr:l..b2.se est a_ :resoluci6n· por t~iplicad~ aT- C.:.~·fl-e;ente
- del I'n n·fsterio -·PUblico I'ed&ral ac-:.scrito, -_.:pa..ra que e.§. t-e o:rden.e a la Po-lic:l.a- Judicial Federal ~-st..i.< ejecuci6n. - ,.
- - Entre· tanto ···sf1·.-l·c~pl~- este' me.na.~.ID:ie;O:~o, se or-./ = ""..! ':i •= -
d a:rra ~--:;n ... :~.-a .i':ines :es:Cad:l.stico"s__:_.~:~el arclii. vo . ]?rov:isi.Q_ ~- ~: ~~- -~ ·-· ~ -- --
Fr!.s. vez Cu.::!ipl±ne::ltada la orde::::t de ca.:ptura, de-
ne.ra pone:rse :...
-·~ . . al ~e\llpado' en culiQad de detenido, a
C0wprCD2QO el CU~rpo del ~elite, sino· solo ~Ue se
llc:::.-c:i Ios .r7c-ci·:.:tisi. ~os ?::;:-~v3r_:L;_':.os ::;or el c::t.,t:tculo 46-
.la es necesario c;.ut= lo pida el I·li.nisteri~ ;pliblico, -;y
si este :20 solici tz.. d.i.ch~ OI-d..en, el Juez no ti.e::le :f:a
ra q_ue proced~ una or-d.en de aprehensi6~, no basta·.:...-.
<;:._-:10 s~a dict::-... da ·::;>or ~.-u.tcri9-~d. jucicial ccnnpeten:~e~
- "" ~_ue la l~ey·_~Ps-7-::-722. £L virtud ~e Ce~~c~~ ~a -uu hecho ~ -~- -~~
L-------------------~-~--·-----~- --
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-. con peJ:f.a corporal,; sino que ~e .requ?-ere ,.:ade7Ia.s, que. el
heche o hechos denunciados realnente puedan constit~r .. - ~ _. .,..,.. ~ -- ,..~~ :
un delito que la ley c~~tigue con pena coi~oral, y~sl
·Juez de Distrito debe hace~ ~estudio de las ci~cuns-
tm~cias·en que el acto ~ue ejecutado par·a dilucidQr si
regu:isi-
tos previos para dictar l~ ord.e!l de ap:rehen.sio:Q. no_---
e:x;i_ste el ·de ~ue S3 tome declaraci6n al inculpado ni -~
1~ _ el de. que se le ~cite para hacerle saber los cargos ---~~ t1 _ _g_u~ -9_e __ ~~:r:mul~n ~:n ·~u .<??:n~:x::_a; s:i.e:D.do necesa.rio c..];).:::-e---i £; . c~ar l:;.t9 declaracio:q.es d.e ~.los t_estigos, .pa:rc.:. :r-~mq.~ el
_<=.uto de_ io:rmal :_pri~i6n, ~p para absolver o cor:::.denar en
{.~·~efi:n.i.tiva, pero no ~ara cli.ct<:tr .. ia or:J-e~ de ~rahen--
ii~si6n't..., es de resolv-erse y se: -..... .. ,
~ESUELVE:
,.;probable responsablec del .. delito de D.E:FR:\DJJ_.;..Cim; FI2.C.:il.J,
.previsto en los art2cul~s 71 y 72, ~racci6n II, Sa2Ci£
~eLer~ci6n dB tr8i~tz de dicienbre de mil novccientoc-- - -_q?senta ~ ~~is, e~ los ter.oinos del art2culo ~3, £rac
ci6n. I~ -del Codigo Penal Federal.- - - -
nido,
S3GlJliDO.- Un&~ v~~:-~-~l..U!!plimei_?.~~uda l::'_ o.:r:-d.en. de ce.p-
debera poners~ · cil;.ii:tpcl:pado, en_ pali.d.ad cle dete-... ... - ~ .. ., -~ - ... -~ .. _ ~ .::: - ~ _ ....
a a:ispo~i~=l:§~n "}i.~~~~~~te~j~zga~o:= Feder~_, en el Re-
clusprio Frzve~tivo O~~~nt~del Distrito Federal.-~-
.tre tanto se_ clli:l.!;>le este m~"'l.d<:~entc, se; ordena --p2.ra
s~c:.i -.- _,.,._
E~~tc c~usa.- - - -
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