informe del director generaliluvatar.canal22.org.mx/informes/informe_autoevaluacion052015.pdf · la...

HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. P R E S E N T E

RAÚL CREMOUX DIRECTOR GENERAL

En mi carácter de Director General de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., y en

cumplimiento con lo dispuesto en la Fracción X del Artículo 59 de la Ley Federal de las

Entidades Paraestatales, presento a ustedes el Informe de Labores, correspondiente al

primer trimestre del ejercicio fiscal 2015, con el fin de que se analice y en su caso, se

apruebe.

Informe del Director General

068

TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

14 DE MAYO DE 2015

INFORME DE LABORES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

5. Presentación por el Titular de la Institución del Informe de Labores correspondiente al primer

trimestre del ejercicio fiscal 2015. 5.1. Resumen de Actividades. Desglose de las actividades sustantivas desarrolladas conforme al Programa Anual de Trabajo 2015, que incluya información comparativa entre los ejercicios 2014 y 2015.

Subdirección General de Producción y Programación.

En cumplimiento con los objetivos que se propusieron en el Programa de Trabajo 2015 y bajo un escenario de recorte presupuestal, se plantearon estrategias programáticas en los proyectos sustantivos de producción y programación encaminadas a mantener una pantalla de actualidad, de calidad y diversidad en los contenidos, con el propósito de continuar en el gusto de los televidentes y no perder audiencia. En las barras estelares de la programación se estrenaron series de gran calidad como las siguientes: Tecnologías del deporte, Gigantes de papel, Diseño, El diario de Rae Earl y Bandolera. Dentro de los ciclos: Grandes Directores, se llevó a cabo el primero con la transmisión de tres importantes películas de la cinematografía de François Truffaut, destacado director francés. Se llevó a cabo el lanzamiento de dos series que se produjeron el año pasado: Camerata 22, e Historia de mujeres, esta última en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer; asimismo, se transmitieron nuevos capítulos de las series: Triangulo de letras, La raíz doble y Pantalla de cristal. La programación de la Señal Internacional de Canal 22 se enriqueció con series y películas del cine mexicano que contaron con derechos para su transmisión en el territorio de Estados Unidos. Lo anterior, gracias a que el año pasado se adquirieron derechos por 306.5 horas para esta Señal. Se continuaron los esfuerzos orientados a desarrollar proyectos de producción y programación en colaboración con otras instituciones, muestra de ello fue el estreno de la serie Mujeres que hacen historia, una colaboración de la DGTVE y del lanzamiento de la 8ª. temporada de Cinesecuencias, serie realizada por el IMCINE y transmitida en nuestra pantalla. En el marco de la celebración de los 22 años de Canal 22, desde los primeros meses del año la pantalla se renovó con nuevos colores, texturas, sombras y luces, con un logo conmemorativo que acompaña una programación que mira al futuro, y que recuerda los grandes hitos de las televisora. Con este mismo propósito se realizó la preproducción de la serie: La paradoja de cronos, y de un paquete de cápsulas titulada “A 22 voces”; además se creó la barra programática: “Las joyas del 22”, donde se transmite una importante selección de nuestro acervo cultural.

069




14 DE MAYO DE 2015


2

En marzo empezó la producción de nuestras primeras series televisivas 2015: La oveja eléctrica, una revista de ciencia (con 10 años de salir al aire), que ha recibido importantes premios por su carácter vanguardista y La mezcladora, un programa sobre arte y diseño, en un formato innovador. Asimismo y para continuar con la tradición de Canal 22, la barra de Escenarios contó con la transmisión de los mejores espectáculos de las artes escénicas. Cabe mencionar, que en el primer trimestre de 2014 el Canal 22 produjo 404 horas de contenidos culturales como resultado, principalmente, de la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Sochi, Rusia, contando con el presupuesto para realizarla. En el mismo periodo de 2015 se han producido 91.5 horas destacando los noticieros y programas informativos. Una actividad que no contempla nuestro Programa de Trabajo 2015, pero de gran importancia para la audiencia, ha sido la programación especial que Canal 22 transmitió con motivo de la celebración del “año dual”, relacionado con el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Reino Unido, entre ella, destaca la proyección del documental Shakespeare y nosotros. A continuación se enlistan las series, películas, documentales y programas de estreno, que en los dos proyectos sustantivos impactaron la pantalla: Producción y Adquisición de derechos de transmisión de material televisivo. Asimismo, la programación especial que se transmitió con motivo de los homenajes que se llevaron a cabo a destacadas personalidades de la cultura. Series de estreno de producción propia y nuevos capítulos: Historia de mujeres, Camerata 22, Cinesecuencias, Triángulo de letras, La raíz doble y Pantalla de cristal. Historias de mujeres. Una serie de 13 capítulos dirigida por María Fernanda Galindo y producida por Canal 22. Se trata de un proyecto muy original que presenta a un grupo de mujeres (algunas de ellas de bajo nivel socioeconómico), que gracias a su valor y decisión lograron trascender su destino: Marcelina Bautista (Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación 2013); Alejandra Martínez (escultora) e Iliana Zermeño (fotógrafa) Antonia Matarazzo (piloto aviador).

La serie contó con la ayuda de Organizaciones No Gubernamentales y los personajes son de varios lugares de la república mexicana: la sierra de Durango, de la zona rural de Veracruz, de Zacatecas, Estado de México y Distrito Federal. La lucha de estas mujeres consistió en romper con los roles sociales preestablecidos, las tradiciones, los vicios repetidos por generaciones y la violación de sus derechos Camerata 22. Música de Cámara bajo la dirección artística del Maestro Fernando Lozano, entre los artistas que se presentaron esta la reconocida pianista Silvia Navarrete, quien interpretó a los grandes compositores del romanticismo musical mexicano.

070




14 DE MAYO DE 2015


3

Cine-secuenciaS (8ª temporada). Serie que aborda la actualidad del cine mexicano y de otros países, los mejores proyectos cinematográficos en sus distintos géneros, nuevas temáticas, películas y documentales que son reconocidos en importantes festivales de cine, nacionales e internacionales, entrevistas, talleres de cine etc. Una coproducción de Canal 22 y el IMCINE. En 2015 esta serie inició mostrando: La 5° edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM), donde se proyectaron 137 producciones contemporáneas de 36 países. La 1ª. edición del Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas, con la proyección de alrededor de 100 trabajos fílmicos que incluyeron: cortos, documentales y películas de ficción provenientes de 48 países. Triángulo de letras. Serie conducida por el periodista Eduardo Limón. Cada emisión presenta a tres escritores invitados, quienes hablan de su obra más reciente y del proceso personal que los condujo a su creación literaria. Las obras de los autores se hilvanan a través de un mismo eje temático y los capítulos de la serie se enriquecen con la diversidad y actualidad de los temas. En esta ocasión Canal 22 transmitió nuevas emisiones de esta serie que fueron grabadas en la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

No

AUTORES

OBRA LITERARIA

1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- 8.- 9.- 10.- 11.- 12.- 13.- 14.- 15.- 16.- 17.- 18.- 19.- 20.- 21.-

Gusti Limpi Juan José Rodríguez Francisco J. Cortina Roman Simic Bodrozic Susana Pagano Inés Fernández Moreno Eduardo Halfón Lydia Cacho Xavier M. Sotel Eduardo Lago (crítico español) Armando Vega Gil Yeana González Karen Chacek María Baranda Gerardo Kleinburg F.G. Haghenbeck Celia Gómez Ramos María García Esperón Martí Soler (editor español) Lourdes Meraz

Mallko y papá La novia de Houdini Puerta Santa Fe A todos nos falta algo Si yo fuera Susana San Juan El cielo no existe. Monasterio Amor en los tiempos de crisis Lobos Siempre supe que volvería a verte Aurora Lee Cuentos de horror, desamor, locura y bolillos Narcocuentos La caída de los pájaros Diente de león Éxtasis La primavera del mal Las amorosas más bravas Dido para Eneas Variaciones de voz y cuerpo Vertedero o la suma de todas las cosas Tatuajes.

071




14 DE MAYO DE 2015


4

No

AUTORES

OBRA LITERARIA

22.- 23.- 24.- 25.- 26.- 27.- 28.- 29.- 30.- 31.- 32.- 33

Alkaíd Marino Sara Sefchovich Juana Inés Sara Dehesa Abel Hernández Paco Prieto Alfredo Peñuelas Laura Martínez Belli Álvaro Uribe Luis Bernardo Pérez Beatriz Rivas Mauricio Salvador Héctor Zagal Andrés Acosta

La suerte de la consorte Treintona, soltera y fantástica ¡Vamos a leer un cuento! El calor del invierno La orfandad de la muerte La última página. Autorretrato de familia con perro Papeles de Ítaca Dios se fue de viaje Rodolfo Casanova y la temporada de oro del boxeo mexicano La ciudad de los secretos Tristania.

Pantalla de cristal. Canal 22 transmitió nuevos capítulos de esta serie que por más de 10 años se ha dedicado a mostrar a los televidentes los mejores trabajos audiovisuales y el testimonio de sus creadores, aspecto que la ha convertida en un programa innovador y único en la televisión mexicana. En esta ocasión se exhibieron en este espacio los siguientes trabajos: Amor del bueno, cortometraje de Julio Carlos Ramos; Cabra,. Maestro de la línea, documental de Carlos Alcocer y Ernesto García Cabral Sans; Teatro Penitenciario, libertad desde la sombra, del dramaturgo Jorge Correa; cortometrajes Kobichi y Vida monstruosa, de “La matatena”, asociación de cine para niñas y niños, que dirige Liset Cotera. La raíz doble. Canal 22 transmitió nuevos capítulos de esta serie que conduce Mardonio Carballo, quien viajó a la sierra veracruzana para entrevistar a una familia que interpreta son jarocho en lengua popoluca (lengua mixe-zoqueana), y a la Bahía de Kino, Sonora para dar a conocer la música del conjunto Hamac Caziim, que fusiona música tradicional de la comunidad seri con el rock y el metal. Barra programática: Las Joyas del 22. Las joyas del 22. Un espacio dedicado a mostrar las mejores producciones de Canal 22 a 22 años de su creación, reconociendo su trayectoria e importancia en la vida cultural de México. Entre las producciones que se transmitieron se mencionan las siguientes:

Los cinco secretos del oficinista. Documental realizado por Alberto Nulman y Ana Luisa Montes de Oca y producido por Canal 22.

Los jefes del rock. Largometraje de Guillermo Piñón producido por Canal 22 Tula, espejo del cielo. Documental de Alberto Davidoff producido por Canal 22

072




14 DE MAYO DE 2015


5

Bajo la región más transparente. Proyecto de Jorge Prior Tapia, con motivo de los 50 años de la primera edición del libro de Carlos Fuentes, producido por Canal 22

La banda del automóvil gris. Obra de Alejandra Islas y Alejandro Quesnel, producido por Canal 22. Agustín Yáñez, al filo del tiempo. Producción de Canal 22 Otros nosotros, “México, ciudad hip-hop”. Trabajo escrito y dirigido por Alberto Cortés y Roco,

vocalista del grupo Maldita Vecindad producido por Canal 22 Leonora Carrington, imaginación a galope fino. Producción de Canal 22 Todo empezó un día de mayo: Elena Poniatowska. Producción de Canal 22

Música las barras: Escenarios y Experiencia acústica. Escenarios. Un espacio creado desde los primeros años del Canal 22 para ofrecer a los televidentes a los más destacados artistas de la ópera, danza y teatro, de México y del mundo: Especial música brasileña. Canal 22 transmitió un programa especial de música brasileña que incluyó al Trío Tempori quien interpretó temas de Heitor Villa-Lobos, compositor y director de orquesta; a la pianista Monique Rasetti, con un repertorio de su propia inspiración; además, al guitarrista brasileño Arnaldo Freire, con los siguientes ritmos: modinhas, frevos y valsas; a la clavecinista argentina Lidia Guerberof, con un recital de música de cámara y acompañamiento vocal. Xochicuicatl cuecuechtli (El canto de las flores). Canal 22 transmitió esta excepcional obra. Se trata de la primera ópera contemporánea en náhuatl puesta en escena por el músico y compositor Gabriel Pareyón, quien se inspiró en el poema homónimo de Fray Bernardino de Sahagún. El acompañamiento musical se llevó a cabo con instrumentos autóctonos mexicanos. Experiencia acústica. Un espacio creado en 2012 para ofrecer al público una gama de propuestas musicales. En este trimestre Canal 22 transmitió los siguientes conciertos con la presentación de Pablo Zacarías un talentoso joven que le imprime energía y dinamismo a los programas. Magos Herrera desde el Zócalo de la Ciudad de México, en la 3ª. edición de JazzBook2, con un repertorio que incluyó varios temas de su discografía y algunas canciones del compositor Agustín Lara, como: Azul y Noche tropical. La acompañaron en el escenario jazzistas de renombre como: el pianista Alejandro Mercado, el guitarrista Nir Felder, el contrabajista Peter Slavov y el baterista Alex Kautz. Especial “Marzo, mes de la mujer” Mujeres que hacen historia. Serie donde se entrevista a un grupo de mujeres mexicanas que gracias a su fuerza lograron rebasar las limitaciones de género, tiempo y espacio para destacar en diferentes campos: ciencia, literatura, periodismo, gastronomía, deporte, cine, literatura, actuación, artes plásticas, canto,

073




14 DE MAYO DE 2015


6

danza, y alpinismo entre otros: Dra. Ana María López Colomé, Virginia Sendel, Chepina Peralta, Perla Bárcenas, Marcela Fernández Violante, Guadalupe Loaeza, Margarita Sanz, Marta Chapa, Regina Orozco, Gloria Contreras, Eva Vale, Janet Arceo, Julieta Fierro, Karla Wheelock, Kena Moreno, Olga Sánchez Cordero, Patricia Morales, Pilar Luna, Pilar Servitje, Silvia Torres, Tihui Gutiérrez e Yvonne Domenge. Homenajes Silvestre Revueltas Canal 22 transmitió la Gala Sinfónica Silvestre Revueltas, desde el Auditorio de la Reforma, Puebla, en honor al destacado compositor y violinista duranguense. La dirección del recital estuvo a cargo del Maestro Fernando Lozano, y contó con la participación de la Filarmónica 5 de mayo, que interpretó temas como Sensemayá, Homenaje a García Lorca y La noche de los mayas. Juan Gelman poeta y periodista argentino a un año de su fallecimiento Se transmitió el concierto: Aquí yace un pájaro. Una flor. Un violín, desde el Teatro de la Cuidad, Esperanza Iris, con un programa que integró poesía de Juan Gelman, tango, corridos, sevillanas y son jarocho. Entre los participantes, figuran la cantante y pianista Liliana Felipe, el compositor Óscar Chávez, el bandoneonista César Olguín, la Orquesta Mexicana del Tango y Son de Madera. Julio Scherer García con motivo de su fallecimiento. Canal 22 transmitió Julio Scherer García: El periodismo, mi segunda piel, un documental de cinco capítulos realizado por la periodista Elvira Garcia. Este trabajo relata la etapa más importante en la vida de Scherer García, su formación como periodista en el Excelsior, su contribución a la crítica del poder y a la libertad de expresión en México. El documental recoge los testimonios de sus colaboradores y de otros personajes como: Fausto Zapata, Secretario de Información del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, Miguel Ángel Granados Chapa, Miguel López Azuara, Armando Ponce, Eduardo Deschamps y Elías Chávez. Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las víctimas del Holocausto En el marco del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las víctimas del Holocausto, Canal 22 transmitió dos multipremiadas películas que exaltan el espíritu de lucha de la población durante la 2ª. guerra mundial: La vida es bella (Italia, 1997), escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, con las actuaciones de Nicoletta Braschi y Giorgio Cantarini. Cabe mencionar que el filme obtuvo 61 galardones internacionales, entre ellos destacan, los Premios Oscar (1999) por mejor actor, mejor música y mejor película extranjera.

074




14 DE MAYO DE 2015


7

Los falsificadores (Austria/Alemania, 2007) de Stefan Ruzowitzky, con Karl Markovics, August Diehl y Devid Striesow. Esta película se basó en hechos reales y obtuvo el Premio Oscar (1998) por mejor película extranjera. La 65 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), rindió homenaje a Wim Wenders. El Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) en su 65ava. edición reconoció la trayectoria cinematográfica del director alemán Wim Wenders otorgándolo el Oso de Oro. En este marco Canal 22 transmitió la película: Las alas del deseo, que fue premiada en la categoría de mejor director en el Festival de Cine de Cannes 1987. Series y programas de estreno en las principales barras de programación: Grandes series, Pasaporte, Series estelares, El poder del arte, Huellas del tiempo, Ciencia, y Cine. Gigantes de papel. En el marco de los festejos del mes de la mujer Canal 22 estrenó una magnifica serie que muestra a los televidentes el nacimiento de la revista femenina Cleo, en Australia. Una revista que bajo la línea editorial de Ita Buttrose y el liderazgo empresarial de Kerry Packer revolucionó los contenidos de los medios expresando los ideales femeninos y sexuales de la sociedad austriaca en los años 70. La serie incluye un segundo capítulo dedicado a la dura guerra que enfrentaron las revistas australianas: Woman´s Day (de Kerry Parcker) y New Idea para posicionarse como la mejor en el mercado. El diario de Rae Earl. Es una serie en género de comedia dramática, que basa su historia en las memorias reales Rae Earl, una joven de 16 años con sobrepeso. A lo largo de la serie, la chica debe enfrentar tanto los problemas típicos de su edad, como los desórdenes mentales que la asolan. Ambientada en la Inglaterra de 1996, la serie explora temas como: la autoaceptación, la homosexualidad y el embarazo precoz. Cabe destacar la música de la serie que incluyó temas de bandas británicas, como: Oasis, The Stone Roses, Blur, The Chemical Brothers, Pulp y Suede, entre otras. Asimismo, fue nominada a los Premios BAFTA TV 2014, en las categorías mejor serie de drama y mejor actriz de reparto. Bandolera. Canal 22 estrenó en México una serie española de gran calidad, ambientada en la España de finales del siglo XIX, específicamente en Andalucía. La historia gira alrededor de Sara Reeves, una hermosa joven que vive periodos de su vida en Inglaterra y otros en España. En los primeros capítulos Sara decide abandonar las comodidades que le proporciona su vida aristócrata que lleva en Inglaterra para experimentar aventuras y emociones en tierras hispánicas; a su llegada al pueblo de Arazana, desea escribir sobre el legendario mundo de los bandoleros, pero la muerte de un ser querido y la injusticia social que asola a los pobladores, la llevan a convertirse en una heroína anónima. La protagonista y los demás personajes vivirán un complejo mundo de emociones: amor, odios, codicias y secretos. Es una serie estelarizada por la actriz española Marta Hazas.

075




14 DE MAYO DE 2015


8

El molino. Serie dirigida por James Hawes y protagonizada por Kerrie Hayes y Matthew McNulty. Una serie de gran calidad que aborda la historia del capitalismo inglés durante el siglo XIX y la lucha de los obreros en busca de mejores condiciones sw vida. El programa escenifica la explotación que vivieron los trabajadores de Quarry Bank Mill, una fábrica de algodón que floreció con la revolución industrial, la expansión del comercio y los cambios tecnológicos sin precedentes que se dieron en esta época. La situación económica redundaría en la desigualdad de las clases sociales y en abusos de poder. Serie nominada al Premio BAFTA TV. Tecnologías del deporte. Serie de estreno que ofrece a los televidentes la importancia del uso de las tecnologías en la preparación de los deportistas, en el diseño y en la elaboración de los uniformes, así como, en la fabricación de los instrumentos, para mejorar las marcas y alcanzar grandes hazañas en las diferentes disciplinas: Tiro con arco y Esquí alpino; Fisicoculturismo y Boxeo; Curling y Equitación. Asimismo, los programas destacan la contribución que hacen los entrenadores, médicos, biólogos y psicólogos, quienes se apoyan en investigaciones científicas y en el progreso industrial para proyectar exitosamente la carrera de los deportistas. En sus marcas…Es una serie que muestra a los televidentes el desarrollo que Argentina ha tenido en las diferentes disciplinas deportivas: natación, ciclismo, hockey, boxeo, remo, básquetbol, automovilismo, golf, rugby y fútbol; los logros que han alcanzado sus deportistas, entrenadores y especialistas, así como, los problemas a los que se han enfrentado. Para mayor información, la serie proporciona los datos básicos de cada género deportivo e integra los comentarios de campeones mundiales y olímpicos. Es importante comentar que la serie recrea el desarrollo de las escuelas y el ambiente que crean todas las personas que están involucradas en cada disciplina, así como, la pasión que se genera entre la población argentina. Diseño. Serie de estreno que ofrece a los televidentes la revolución que se vivió en el siglo XX en las ideas, en el diseño y la creación de varios objetos que determinó la vida social, económica y política de las personas, y que sentarían las bases para el desarrollo de las nuevas tecnología, entre ellos, se podrían mencionar: el walkman, el automóvil jaguar tipo E, la silla, la lámpara, la máquina de escribir VALENTINE, la guitarra FENDER, el teléfono, los juguetes LEGO, el coche FIAT 500, la pluma BIC Cristal, la cámara LEICA. Mercados de alimentos, en las entrañas de la ciudad. Serie documental que muestra a los televidentes el recorrido que hacen los alimentos desde el mercado hasta llegar a la mesa. La serie destaca algunas ciudades que gracias a sus mercados gozan de un gran prestigio internacional: Budapest, Viena, Turín, Lyon y Barcelona “Año dual: México- Reino Unido” Con el propósito de sumarnos a las actividades que se realizan en diferentes ámbitos como: el comercio, la inversión, el turismo, la educación, la ciencia y la innovación en el marco del “año dual”, relacionado con el

076




14 DE MAYO DE 2015


9

fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Reino Unido, Canal 22 transmitió una programación especial que incluyó la serie Los británicos, que recrea la historia de Inglaterra hasta convertirse en una gran potencia en su estructura moral, económica, política y social; y el documental Shakespeare y nosotros, que informa aspectos relevantes de la vida personal del escritor y el cambió que introducen sus obras al incorporar personajes del pueblo para reflexionar sobre el poder y la naturaleza humana. Cabe comentar que esta programación contó con una breve presentación de Edgardo Bermejo, Director de Artes del British Council. Programación infantil: Barra ¡Clic Clac! Estrenos Lanzamiento de la 2ª. temporada de la serie Clay Kids Clay Kids. Canal 22 ofreció a los niños y niñas la segunda temporada de esta serie, cuyos personajes son: Flippy, Robbie, Carol, Motor, Jessie, Albert y Naomi, quienes comparten sus aventuras y sus experiencias que viven con sus padres, maestros y con su entorno. Las problemáticas las resolverán con ingenio y buen humor. Entre las cualidades que tiene la serie destacan su grabación en stop motion, los guiones realizados por profesionales de Estados Unidos, Reino Unido y España, el premio “Silver Telly Award” que recibió como mejor producción de televisión de todo el mundo, y su transmisión en más de 60 países, entre ellos, Hong Kong, Brasil, Ecuador, Finlandia y Portugal. Con el propósito de interactuar con el público infantil, conocer sus gustos y programas favoritos, se llevó a cabo, vía internet, una consulta sobre las preferencias de la audiencia de una selección de series y programas infantiles que transmite Canal 22. Los programas ganadores de la primera consulta fueron: Cédric (913 votos), La vaca, el gato y el océano (825), Grandes minipoderosos (767), Contraptus (754) y Ángelo (740), y se transmitieron el último viernes de enero. En el mes de febrero la película ganadora fue Dos pequeños ladrones, cuya historia gira alrededor de dos hermanos, Louisa y Robby, que traman robar un banco con el propósito de ayudar a sus padres a recuperar su casa, que la tienen hipotecada. Estreno de los proyectos ganadores de la 9ª Convocatoria de Apoyo a Productores Independientes para celebrar la primavera.

Amicus, del director Raúl Morales Reyes. Una historia protagonizada por un niño y un gato callejeros, que en medio de su soledad, se rescatan mutuamente del abandono y se brindan el afecto que nunca tuvieron. En Ollin y los Tlaloques, de Benjamín Alfaro. El personaje principal de la historia es un niño que se propone ayudar a Tlaloc, dios de la lluvia, a llevar agua a un pequeño pueblo. Tictactópolis, de José Sierra. Un corto que muestra a una peculiar ciudad que se rige por el paso de los segundos; que se ve afectada por un cortocircuito que la deja sin electricidad, solo Cosme, un ingenioso anciano podrá ponerla de nuevo en marcha.

077




14 DE MAYO DE 2015


10

Nuevos capítulos Historias de la infancia, serie elaborada con base en textos de Lewis Caroll, Mark Twain y Marie Desplechin. Cine Cinema 22 mexicano (jueves 10:00 p.m.) Quemar las naves (México 2007), de Francisco Franco Alba, con las actuaciones de Irene Azuela, Angel Onésimo Nevares, Pablo Benítez, Claudette Maillé, Ramón Valdez, Jessica Segura, Juan Carlos Barreto y Aída López. Película ganadora del Ariel de Oro por mejor actriz y Ariel de Plata por mejor música. Cinema 22 Clásico de autor (Sábado 10 p.m.) Carta de amor (Japón, 1995) de Shunji Iwai con Miho Nakayama, Etsushi Toyokawa y Miki Sakai. La película recibió el premio a Los Mejores Intérpretes Debutantes y el Premio del Público al Mejor Actor por parte de la Academia del Cine de Japón. Cinema 22 (sábado medianoche) Tambogrande. Mangos, muerte, minería (Perú 2007), largometraje dirigido por Stephanie Boyd y Ernesto Cabellos Damián, que hace referencia a la lucha que libraron los habitantes de Tambogrande, contra una empresa extranjera que tenía el proyecto de explotar una mina de oro y acabar con la agricultura del lugar, principalmente de mango y limón. Un multipremiado documental que entre sus reconocimientos destacan: el Premio Telesur al mejor documental en el II Festival de Cine de los Pueblos del Sur, y el Premio Nilo de Plata en el Festival de Cine Ambiental 2008. Cinema 22 Iberoamericano (viernes 10:00 p.m.) El día que murió el silencio (Bolivia, 1998), de Paolo Agazzi, con Dario Grandinetti, Gustavo Angarita y Elías Serrano. Cabe mencionar que algunos críticos de cine han considerado a esta película como la más importante de Bolivia, además, de ser la primera en ser grabada con sonido Dolby Digital. Entre sus premios están: el Premio Catalina de Oro por mejor actor en el Festival de Cartagena, 1999 y el Premio FIPRESCI en el Festival Internacional de Cine de Tróia, 1999. Cinema 22 Cine de autor (sábado 10:00 p.m.) Mujeres al borde de un ataque de nervios (España 1988), de Pedro Almodóvar estelarizada por Carmen Maura, Antonio Banderas y Julieta Serrano. Una de las películas más exitosas en virtud de que Almodóvar logra retratar de manera divertida el mundo emocional de las mujeres. El filme obtuvo más de 25 galardones

078




14 DE MAYO DE 2015


11

internacionales, de los cuales destacan seis Premios Goya por Mejor Película, Mejor Guion Original, Mejor Interpretación Femenina Protagonista, Mejor Interpretación Femenina de Reparto y Mejor Montaje; además de dos premios en el Festival de Cine de Venecia y dos Premios del Cine Europeo. Asimismo, obtuvo una nominación al Premio Oscar y al Premio BAFTA en la categoría Mejor Película de Habla no Inglesa. Cinema 22 de cinco estrellas (domingo 10:00 p.m.) Las chicas del sexto piso (Francia 2011) de Philippe Le Guay con las actuaciones de Fabrice Luchini, Sandrine Kberlain, Natalia Verbeke y Carmen Maura. La película formó parte de la Selección Oficial del Festival de Cine de Berlín en 2012. Asimismo, ganó el premio por mejor actriz secundaria y fue nominada por mejor diseño de producción y mejor vestuario en los Premios César (2012). Por ella (Francia, 2008) ópera prima del fotógrafo y director francés Fred Cavayé, con las actuaciones de Diane Kruger, Vincent Lindon y Lancelot Roch. Película nominada a los Premios César 2009 en la categoría de Mejor Ópera Prima. Zona D (domingo 12:00 a.m.) Elena Undone (Estados Unidos, 2010) de Nicole Conn con Nacar Zedegan, Traci Dinwidde y Sam Harris. Este filme fue galardonada con el premio por mejor película en los festivales de cine Reel Pride de Fresno y en el Internacional de cine Gay y Lésbico de Tampa. Visión periférica (martes11:00 p.m.) Bajo Juárez: la ciudad devorando a sus hijas (México 2006), documental de Alejandra Sánchez y José Antonio Cordero que muestra los feminicidios de Ciudad Juárez Chihuahua, la impunidad en la impartición de la justicia y el sufrimiento de las madres que perdieron a sus hijas. Este trabajo incluye entrevistas con Diana Washington, periodista del Paso Time, quien refiere la creación de “chivos expiatorios”, por parte de las autoridades, para esclarecer los crímenes. También participan el criminólogo Óscar Maynez; el escritor de Huecos en el desierto, Sergio González Rodríguez; Suly Ponce, fiscal especial para crímenes contra mujeres; María López Urbina, fiscal especial, y diversas madres de las mujeres desparecidas. La revolución de las mujeres de Yemen. Documental realizado por la periodista francesa Manon Loizeau. Con la presentación Jacaranda Correa, este trabajo expone el valor y la determinación que asumieron las mujeres yemenís para salir de sus hogares (tras de tenerlo prohibido hacía 10 años) y unirse a la rebelión pacífica que exigía la dimisión del dictador Ali Abdullah Saleh de la República de Yemen.

079




14 DE MAYO DE 2015


12

Ciclos de Grandes Directores (sábados a la medianoche) François Truffaut. Los aportes de este director a la cinematografía fue el énfasis que puso en el análisis de los personajes, aspecto que era poco tratado en el cine francés. Canal 22 inicio el ciclo de grandes directores con 3 importantes filmes de la cinematografía de François Truffaut: Jules y Jim (Francia 1962), estelarizada por Jeanne Moreau, Oskar Werner y Henri Serre. Película premiada por Mejor Director en el Festival de Cine de Mar del Plata, Argentina en 1962. El último metro (Francia, 1980), Protagonizada por Gérard Depardieu y Catherine Deneuve. Cinta nominado al Oscar por Mejor Película en Lengua Extranjera. Confidencialmente tuya (Francia, 1983) con las actuaciones de Jean-Louis Trintignant, Fanny Ardant y Philippe Laudenbach. El guion está basado en la novela de Charles Williams, poeta y escritor inglés. Cabe comentar que este filme es el último de Truffaut y lo realizó en homenaje a Alfred Hitchcok de quien fue admirador. Señal Internacional de Canal 22 A casi 11 años de salir al aire, la Señal Internacional ha logrado resultados muy importantes, entre ellos, que al cierre de diciembre de 2014 cuente ya con 1´600,000 suscriptores en Estados Unidos; asimismo, la gran labor que ha realizado el equipo de trabajo para hacer atractiva la programación, contando con un escaso presupuesto que por ejemplo en 2014 ascendió a $ 350,000.00 pesos. En febrero de este año los directivos de Canal 22 iniciaron las negociaciones con la empresa Alterna’TV para la renovación del contrato de distribución de la Señal Internacional de Canal 22. Actualmente la Señal Internacional de Canal 22 cubre el 100% del territorio norteamericano a través de sistemas de televisión satelital y por medio de sistemas de cable. Programación: En el primer trimestre la pantalla de la Señal Internacional de Canal 22 se fortaleció gracias al esfuerzo que el área de imagen realizó para crear la identidad de las barras de programación y destacar los estrenos. Esta situación se aprovechó para posicionar algunas de nuestras mejores barras programáticas como: cine, gastronomía y cultura de los estados de la república. Es importante destacar que se llevó a cabo el lanzamiento de la serie española Bandolera que contó con derechos de transmisión para el territorio de Estados Unidos.

080




14 DE MAYO DE 2015


13

Barras programáticas: Cinema 22, cine sin cortes, con los ciclos De las 100 mejores películas del cine mexicano México canta De comedia y otros enredos: Matando cabos, Morirse en domingo, Bienvenido paisano y Club eutanasia. Amor a la mexicana: Acompáñame, Somos novios y Canción de juventud. Amor y juventud. De aventuras y aventureros Cinema 22 Premier El viaje de la Nonna Elsa y Fred La oveja negra Visión Periférica La pequeña semilla en el asfalto Voces del subterráneo (Especial Pasta de Conchos) Lupe el de la vaca Nuestras raíces Michoacán, tú si tienes de que presumir Secretos de Parangua Aguascalientes Taurino

Abanico de sabores La hora de comer Qué se cocina Ventana Latinoamericana Educando al cerebro Memoria del suelo Espacio arte (Venezuela) Deporte argentino (Argentina) Impreso en Argentina (Argentina) Día Internacional de la Mujer: Haití, mujeres con coraje Paradigmas femeninos Mujeres que hacen historia

081




14 DE MAYO DE 2015


14

Historias de mujeres

Vinculación En el primer trimestre se integraron cuatro nuevos proveedores de contenidos que representa para la Señal Internacional 136 horas de programación: Capital 21, Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Radio y Televisión de Morelos y Radio y Televisión de Aguascalientes. Se llevó a cabo la prueba de pauta de infomerciales del 14 de febrero al 15 de mayo, un medio con posibilidades de obtención de ingresos.

Dirección de Noticias.

Durante el primer trimestre de 2015, la Dirección de Noticias llevó a cabo los siguientes programas Noticias 22, El Observador, Global se sigue operando la plataforma digital de la agencia N22, actualmente preparamos nuevos proyectos para este 2015.

Subdirección General Técnica y Operativa. Objetivo I. Continuar con la transmisión de nuestras señales: Metropolitana análoga, Metropolitana digital, Internacional, Red Cultural México, MH y WEB. Estrategia I.1 Conservar en óptimas condiciones el equipo análogo y digital, con la finalidad de obtener su mayor rendimiento. Actividades realizadas. Conforme al presupuesto otorgado, se modificó y reprogramo el programa de mantenimiento por áreas, se realizaron los servicios de acuerdo a lo planeado y se dio seguimiento a lo estipulado en las pólizas de servicio adquiridas para ciertos equipos. Asimismo se realizaron los trámites administrativos para adquirir las refacciones necesarias. Estrategia I.2 Elevar la calidad operativa del personal técnico, hasta donde sus conocimientos lo permitan. Actividades realizadas. Realizamos una propuesta de cursos de capacitación para el personal técnico, desafortunadamente no se otorgó el recurso necesario para este fin. No obstante, se otorgan actividades y pláticas para actualizar los conocimientos del personal, ya adquiridos en cursos anteriores.

082




14 DE MAYO DE 2015


15

Estrategia I.3 Mantener actualizado la infraestructura técnica Actividades realizadas. Se realizó un análisis para determinar que equipos por antigüedad deben de ser reemplazados y cuales necesitan una actualización. Desafortunadamente, no fue otorgado el presupuesto total, por lo que solo se realizó una reestructuración a nuestro proyecto de mejora de la Infraestructura Técnica, el cual tiene como objetivo principal renovar y actualizar los equipos que nos permitan mantener nuestra calidad en los servicios que se otorgan. Objetivo II Continuar con el proyecto Red Cultural México. Estrategia II.1 Continuar en comunicación directa con el SPREM, para lograr que en cada frecuencia autorizada se retransmita la señal Red Cultural México. Actividades realizadas. Se mantuvo comunicación con el director del SPREM, al término del periodo continuamos con el convenio, repitiendo a 15 localidades del Interior de la Republica. Estrategia II.2 Establecer la transmisión regional parcial en cada sede de las 15 repetidoras. Actividades realizadas. Desafortunadamente, no se otorgó el presupuesto solicitado para este proyecto, por lo que continuaremos transmitiendo a través de SPREM, nuestra transmisión Nacional. Objetivo III Continuar con el proyecto de socialización. Estrategia III.1 Fortalecer el módulo MH (transmisión móvil) Actividades realizadas. Desafortunadamente, no se otorgó el presupuesto solicitado para este proyecto, por lo que continuaremos con este servicio en su etapa básica, hasta obtener el recurso necesario para su implementación y/o

083




14 DE MAYO DE 2015


16

arrancar un plan de negocios que nos permita tener ingresos adicionales, como lo es la transmisión MH en sistemas de transporte colectivo. Estrategia III.2 Fortalecer el módulo WEB22TV Actividades realizadas. Desafortunadamente, no se otorgó el presupuesto solicitado para este proyecto. Por lo que continuaremos con este en su etapa más básica y gracias al convenio de cooperación con la compañía Google. Estrategia III.3 Implementar modulo 2da. Pantalla Actividades realizadas. También, desafortunadamente no se otorgó el presupuesto solicitado para este proyecto, no obstante lo retomaremos para el próximo ejercicio fiscal, toda vez que es necesario convertir a nuestros televidentes estáticos en televidentes dinámicos.

Dirección de Imagen Corporativa. Durante el primer trimestre de 2015, la Dirección de Imagen Corporativa mantuvo un plan de trabajo basado en los siguientes objetivos, fundamentales para el desarrollo óptimo de la televisora: Veintidós años de Canal 22: Se desarrolló la nueva imagen de la televisora, la cual contempla el desarrollo del logo, vestido de pantalla, más de 50 piezas animadas, el rediseño del sitio web principal de Canal 22, el replanteamiento de las carteleras digitales e impresas, campaña especial de redes sociales, pauta publicitaria impresa y gaceta semanal. Programación. Para difundir los principales estrenos, nuevas temporadas o programas especiales del primer trimestre de 2015, se desarrolló una campaña integral de comunicación que incluye evento, spots publicitarios, pauta publicitaria y relaciones públicas, desarrollados de la siguiente manera: Cabe destacar que gracias al trabajo en el área, se llevó a cabo en la Cineteca Nacional la presentación de la programación especial de Canal 22 con motivo del año dual México – Reino Unido, con la participación de Jessie Espinosa, Subdirectora General de Producción y Programación de Canal 22 y Edgardo Bermejo, Director de Artes del British Council.

084




14 DE MAYO DE 2015


17

De la misma manera, se realizó un carrusel de entrevistas con Mafer Galindo, directora, productora y guionista de la serie documental Historias de mujeres, con motivo del estreno de dicho programa, esto con diarios y radio. Además se realizaron promocionales especiales con algunas de las protagonistas. Para el estreno de Las joyas del 22 se realizó una importante campaña en redes sociales, pauta publicitaria, web y carteleras, además de visitar a los jefes de información de los principales medios de comunicación. De igual manera, durante este periodo, se promovió de forma exhaustiva la programación de Canal 22, dándole un mayor enfoque a difundir los estrenos, programas de mayor relevancia y nuevos capítulos de las diferentes barras, tal como se muestra a continuación: Se mantuvo una campaña constante de promoción para los nuevos capítulos y estrenos de producciones propias, entre las que se encuentran:

En el rubro de programación adquirida se le dio prioridad a la entrega de piezas promocionales de las series:

085




14 DE MAYO DE 2015


18

En materia de cine, se realizó una promoción con trailers, piezas específicas, genéricas y teasers, dando mayor peso a cintas como:

086




14 DE MAYO DE 2015


19

Un tratamiento similar recibió Visión periférica, con promocionales con el objetivo de difundir el trabajo documental entre los que destacan:

Por otra parte, en conmemoración del mes de la mujer, se llevó a cabo el levantamiento de imagen para la promoción del estreno de la serie “Historias de mujeres”. Además se realizó la grabación para la campaña del Día del Niño “Sigue siendo niño, sigue siendo ¡Clic Clac!”. También se elaboraron diversos demos de identificación de Canal 22 como el video para la primera sesión ordinaria del H. Consejo de Administración y un demo institucional con contenido de la Evaluación de 2014 y Proyectos 2015. Para la Señal Internacional se realizó una promoción permanente destacando sus barras más importantes, transmisiones especiales, estrenos y la programación dedicada a resaltar la riqueza natural, artística y cultural de los estados de la república.

087




14 DE MAYO DE 2015


20

En este trimestre se elaboraron 378 piezas promocionales, 151 corresponden a promoción específica, 20 piezas de producción propia, 113 producción adquirida y 18 mixtas. En cuanto a promoción genérica se elaboraron 129 piezas, para producción propia se hicieron 53 piezas y 76 para la producción adquirida. Además se realizaron 18 trailers, 6 cortinillas mixtas, 12 cápsulas y 62 carteleras. Relaciones públicas y pauta publicitaria. Durante este trimestre, se logró una importante repercusión económica por medio de relaciones públicas, ya que se consiguieron 445 impactos en la prensa, lo que implica casi 5 impactos diarios, tanto en medios impresos como en Internet. Estos impactos equivalen a casi 6 millones de pesos que ahorró la televisora gracias al trabajo del área de Comunicación Social. Al mismo tiempo, mantuvo la pauta de publicidad, prensa y relaciones públicas para difundir la programación de Canal 22 en diversos medios, apoyando así a la Misión, en tanto “colaborar en la creación de lectores y públicos para las artes”, y la Visión al “convertirse en un espacio de reflexión y discusión en el que los ciudadanos dialoguen y enriquezcan su conciencia crítica” y en estricto apego a los objetivos programático presupuestales. Relaciones interinstitucionales De enero a marzo de 2015, Imagen Corporativa continuó trabajando y desarrollando alianzas estratégicas con instituciones culturales, públicas y privadas desde principios de año: Festival del Centro Histórico de México, Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Cineteca Nacional, Auditorio Nacional, OCESA Teatro, entre otros. Además, se cumplió en tiempo y forma con la Ley de Transparencia y con la información solicitada en dicha materia. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS La Dirección de Imagen Corporativa, a través de su Gerencia de Comunicación Social, realizó las siguientes actividades: Síntesis de prensa, consulta de los siguientes medios: Reforma, La Jornada, El Universal, La Crónica

de Hoy, Excélsior, Milenio, El Financiero, El Economista, El País, Récord, 24 Horas, Más por más, Publimetro y Ovaciones, bases electrónicas e Internet, diversas páginas electrónicas de los principales medios de comunicación en México como: Reforma, La Jornada, El Universal, Milenio, Proceso y Notimex, además del apoyo continuo mediante las alertas de Google y otros servidores de Internet, así como las noticias de Google y Yahoo!, además de contar con un reporte diario de Intermedia México que nos da un resultado aún más exacto de los impactos en la prensa y redes sociales.

Realización y envío de boletines de prensa con el fin de difundir lo más relevante de la programación, premios obtenidos y eventos especiales de Canal 22.

088




14 DE MAYO DE 2015


21

Actualización constante de bases de datos de periodistas y medios de comunicación. Visita a editores, reporteros y jefes de sección de los principales medios de comunicación, con el fin de

generar una mayor interacción y lograr una mejor difusión de nuestros contenidos. Concertación de entrevistas para la difusión de la programación de Canal 22. Desarrollo de campañas integrales y estratégicas para difundir la programación y eventos especiales de

Canal 22, como los 22 años del Canal 22. Elaboración de gacetas internas y para los Amigos de Canal 22, que pueden consultarse a través de los

siguientes links: http://www.canal22.org.mx/gaceta/interna/ http://www.canal22.org.mx/gaceta/amigos/

Reforzamiento constante de la presencia de Canal 22 en las principales redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, Vine y YouTube), a través de publicaciones diarias, y respuesta constante a los televidentes que utilizan estos medios como canal de comunicación.

Durante el primer trimestre de 2015, se realizaron 5 visitas guiadas a las instalaciones de Canal 22, donde se recibió a más de 100 personas procedentes del Distrito Federal y Guadalajara.

De forma paralela al reporte de prensa diario, la inserción de pauta publicitaria es constante, al igual que el envío de boletines de prensa con lo más destacado de la programación de Canal 22. Lo anterior suma, entre enero y marzo de 2015, la siguiente numeralia:

Gerencia de Comunicación Social (Enero – Marzo 2015)

Eventos y presentaciones 1 Entrevistas realizadas 8 Salidas de prensa 445 Repercusión económica $5,758,313.23 Boletines de prensa 88 Gacetas (interna y de Amigos de Canal 22) 26 Visitas guiadas 5 visitas, 103 personas recibidas Pauta publicitaria 50 anuncios, 90 carteleras de programación Banners en web de medios, instituciones y México es cultura

33

Banners en web de Canal 22 421 Facebook 535,028 fans (al 31 de marzo) Twitter 494,148 seguidores (al 31 de marzo) Instagram 2,530 seguidores (al 31 de marzo) Vine 13,527 seguidores (al 31 de marzo) You Tube 27,784 suscriptores (al 31 de marzo) Reproducciones en You Tube 325,777 reproducciones

089




14 DE MAYO DE 2015


22

Redes sociales

NOTA: El descenso en el número de fans en Facebook se debió a que de manera mecánica, el sistema de la red social eliminó las cuentas inactivas o de spam.

El crecimiento en redes sociales fue de 8.68% (de enero a marzo de 2015) Aproximadamente 914 personas se sumaron a nuestras redes sociales al día.

En promedio, al día se hicieron 50 publicaciones en Twitter y 18 en Facebook. En este periodo obtuvimos un alcance viral de más de un millón de personas. Para el canal de You Tube, se obtuvieron 1672 likes, 773 videos compartidos,

1527 nuevos suscriptores y más de 325 mil reproducciones.

090




14 DE MAYO DE 2015


23

Interacciones trimestrales en Instagram

enero

febrero

marzo1,092

416

091




14 DE MAYO DE 2015


24

Interacciones trimestrales en Vine

reproducciones

interacciones

50

092




14 DE MAYO DE 2015


25

Durante el primer trimestre del 2015, se realizaron las siguientes actividades: • Boletines de prensa enviados durante el primer trimestre 2015

Mes No. de boletines

Enero 22

Febrero 22

Marzo 44

TOTAL 88

Pauta publicitaria

Enero – Marzo 2015 En enero no se realizaron publicaciones por gestión de convenios.

093




14 DE MAYO DE 2015


26

FEBRERO

Formato Plana Robaplana Media plana Cuarto de plana

Total de

publicaciones por

medio

Medio

PeriódicosEl Financiero Viernes 20 y Lunes 23 2 publicaciones

La Crónica de Hoy Viernes 20 y Lunes 23 2 publicaciones

La Jornada Viernes 20 y Lunes 23 2 publicaciones

RevistasArqueología Mexicana 1 1 publicación

Relatos e Historias de

México 1 1 publicación

Todo sobre el espacio 1 1 publicación

Icónica 1 1 publicación

OtrosLa Jornada Suplemento

Feria de Minería 1 1 publicación

Guía Mensual de la

Cineteca Nacional 1 1 publicación

12 PUBLICACIONESTOTAL DE PUBLICACIONES

094




14 DE MAYO DE 2015


27

MARZOFormato Plana Robaplana Media plana Cuarto de plana TOTAL

Medio

Periódicos

El Financiero Jueves 5

Lunes 2, Lunes 9,

Martes 17, Viernes 20,

Lunes 23, Martes 24 y

Martes 31 8 publicaciones

La Crónica de Hoy

Lunes 2, Jueves 5,

Lunes 9, Domingo 15,

Lunes 16, Martes 17,

Viernes 20, Lunes 23,

Martes 24, Sábado 28 y


La Jornada

Lunes 2, Jueves 5,

Lunes 9, Domingo 15,

Lunes 16, Martes 17,

Viernes 20, Lunes 23,

Martes 24, Sábado 28 y


El Universal Sábado 28 y Martes 31 2 publicaciones

RevistasArqueología Mexicana 1 1 publicación

Relatos e Historias de

México 1 1 publicación

Cuartoscuro 2 1 publicación

Este País 1 1 publicación

Nexos 1 1 publicación

OtrosGuía Mensual de la

Cineteca Nacional 1 1 publicación

38 PUBLICACIONESTOTAL DE PUBLICACIONES Pauta total en el trimestre: 50 anuncios, 90 carteleras de programación y 33 banners web Salidas en la prensa

Enero 82 notas de prensa Febrero 131 notas de prensa Marzo 232 notas de prensa Total de salidas de prensa en el trimestre: 445 notas de prensa

095




14 DE MAYO DE 2015


28

Valoración económica. $5,758,313.23 Visitas guiadas.

En el periodo de enero a marzo de 2015 se atendieron las siguientes visitas guiadas:

Fecha Nombre escuela

o institución No. de visitantes Procedencia Carrera

19 de febrero CCC (Centro de

Capacitación Cinematográfica)

17 DF Cine

5 de marzo UNAM FES

ACATLÁN 20 DF Diseño gráfico

12 de marzo Universidad del Valle de México

15 Guadalajara Derecho y

comunicación

23 de marzo UNAM Xochimilco 32 DF Diseño y

Comunicación Visual

26 de marzo UNAM FES

ACATLÁN 18 DF

Periodismo y comunicación

Gaceta semanal.

La gaceta semanal es una publicación digital dedicada a mostrar los contenidos y acontecimientos más relevantes del Canal Cultural de México. Surgió hace 6 años como un proyecto interno de difusión dirigido a los colaboradores de la institución, el cual ayuda a mantenerlos al tanto sobre los eventos y noticias de la televisora, así como de los resultados obtenidos por su trabajo. Asimismo, se lanzó una versión externa, la cual reciben vía mail cerca de 12 mil suscriptores, que invita al televidente a disfrutar de lo nuevo y más destacable de nuestra oferta televisiva. Desde su creación hasta entonces, se han realizado distintos cambios en formato e imagen con el fin de acercar al lector a conocer más sobre Canal 22, así como a otras formas del ámbito cultural y académico.

096




14 DE MAYO DE 2015


29

Para lograrlo, las diferentes secciones de ambas gacetas están destinadas a sugerir libros, espectáculos artísticos en la Ciudad de México, actividades infantiles, así como películas y programas de nuestra señal. De enero a marzo se publicaron: 13 gacetas en versión interna y 13 gacetas en versión Amigos de Canal 22 (externa). Reporte de banners y recomendaciones web

Banners en la página de Canal 22

Banners y recomendaciones realizadas por Canal 22.

097




14 DE MAYO DE 2015


30

Eventos y presentaciones organizados por Comunicación Social.

6 de febrero de 2015. Presentación de la programación especial de Canal 22 con motivo del año dual México - Reino Unido. Como parte de las actividades de promoción del año dual México - Reino Unido, Canal 22 y el British Council llevaron a cabo la presentación a prensa, en la Cineteca Nacional, de la programación especial, que la televisora ha transmitido desde febrero y hasta finales de abril: Los Británicos y Shakespeare y nosotros, con la participación de Jessie Espinosa, Subdirectora General de Producción y Programación de Canal 22 y Edgardo Bermejo, Director de Artes del British Council. 10 de febrero de 2015. Primera sesión ordinaria del H. Consejo de Administración. Junto con la Dirección General de Canal 22, la Dirección de Imagen Corporativa planeó, desarrolló y llevó a cabo la primera sesión ordinaria del H. Consejo de Administración en las instalaciones de Canal 22, con la participación de invitados especiales como Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo; José Narro, Rector de la UNAM; Rafael Tovar y de Teresa, Presidente del Conaculta; Armando Carrillo Lavat, Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; Ernesto Velázquez, Director General de TV UNAM; Mario Lavista, Fernando Lozano y Silvia Lemus como representantes de la cultura en México y artistas como Blanca Guerra, además de conductores y directivos de la televisora, entre otros. Dentro de las tareas de la Gerencia de Diseño Gráfico, se realizaron diversas piezas tanto en impresos como para Internet, entre las que destacan: • Conmemorando el aniversario de Canal 22, Veintidós años del 22, se realizó una nueva imagen que contempla un logo, vestido de pantalla, más de 50 piezas animadas, el rediseño del sitio principal de Canal 22, carteleras digitales e impresas, pauta publicitaria impresa y rediseño de la gaceta semanal. • Para el estreno del programa Historias de Mujeres, se realizó el arte para el vestido de pantalla, postales para redes sociales, banners, así como pauta publicitaria impresa. • Para el lanzamiento de Las Joyas del 22, se apoyó de manera integral, se generó el arte, diseño, logo, set virtual, vestido de pantalla, así como pauta publicitaria impresa, banners y postales web, todo con el fin de promocionar las producciones emblemáticas de los 22 años de Canal 22. • Para Noticias 22, noticiario cultural de México, se realizó un vestido de pantalla, logo y diseño para su sección El gozo del ciempiés; así como pauta publicitaria impresa para el noticiario en general. • Como parte del especial preparado por Canal 22 en el marco del año dual México - Reino Unido, se realizó un diseño con los programas Los Británicos y Shakespeare y nosotros, para pauta publicitaria impresa, banners, postales web, así como la realización del set virtual. • Se apoyó en la realización del demo anual 2014 y proyectos 2015, con el diseño y la animación.

098




14 DE MAYO DE 2015


31

• Para el Defensor del Televidente se apoyó en distintos formatos, desde el rediseño del logo, arte, set virtual y el rediseño de su minisitio. • Se finalizó la numeralia del Segundo Encuentro Internacional de Televisión Pública, la cual contiene los logros y destacados de dicho evento, así como la memoria, libro que contiene a detalle lo ocurrido en este evento. • A Canal 22 Internacional se le apoyó con un flyer mensual, actualización del brochure y catálogo de programación. • Como cada trimestre se realizó el diseño y actualización gráfica del minisitio Cinema 22, así como banners y postales para redes sociales. • Se diseñó el arte y anuncio de los estrenos: El Molino, Bandolera, El Diario de Rae Earl, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Pantalla de Cristal y Triángulo de letras, así como banners y postales para redes sociales. De igual manera se generó el material gráfico en web para el programa Gigantes de papel. Reporte de visitas - Portal www.canal22.org.mx, Páginas y Minisitios de Canal 22 De enero a marzo de 2015.

Páginas enero febrer

o marzo abril mayo junio julio agosto

septiembre

Total

Portal canal22.org.mx

42269 34232 37297 11379

8

Página Transparencia y

rendición de cuentas 1359 1136 1572 4067

Minisitios

Cinema 22 22628 24159 29780 76567

La dichosa Palabra 2003 1798 2273 6074

International Sales 2 0 144 146

clic-clac! 4133 2633 2243 9009

Defensor del Televidente

301 297 541 1139

Leamos juntos 139 115 405 659

Sala de prensa 1000 972 1022 2994

Portal de proyectos 221 196 113 530

Instinto Animal 213 204 243 660

Mezcladora 117 133 101 351

Series Estelares 428 482 979 1889

099




14 DE MAYO DE 2015


32

Subdirección General Comercial.

El desglose de actividades del primer trimestre del año 2015 de la Subdirección General es el siguiente: La Subdirección General Comercial en apoyo a que el Canal 22 esté en posibilidades de situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social, y con el fin de enfrentar la veda electoral, estableció una estrategia que consistió en visitar al mayor número de dependencias del sector público al cierre del 2014 y al inicio del 2015, para ser considerados dentro de sus planes de medios al momento de contar con el presupuesto correspondiente liberado en este 2015.

Durante el primer trimestre del año 2015 se tuvieron contrataciones de campañas, que ocurren debido a los eventos electorales de este año, ya que se adelantaron algunos presupuestos para cubrir los objetivos de difusión de las instituciones de gobierno, favoreciéndonos con un aumento en la inversión versus el 2014, por ser una institución paraestatal de contratación directa por el artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que hemos obtenido las inversiones necesarias para el cumplimiento de las metas mensuales establecidas por la Subdirección General Comercial.

Adicionalmente en este primer trimestre del año, se incursiona la venta de espacios de publicidad en formato largo (Infomercial) con entidades privadas, logrando con ello una apertura en el área programática para aceptar esta forma de comercialización que no se había explorado.

Se inició un trabajo en conjunto con la Subdirección General de Producción y Programación para preparar paquetes que estén alineados a los perfiles de nuestros clientes potenciales, basados en programas, series, películas etc. de estreno o impacto del Canal para de esta manera hacer mucho más atractiva ante los clientes potenciales la programación del Canal 22 y que nos consideren como un medio de difusión en sus estrategias comerciales y planes de medios.

Paralelamente se siguió buscando ampliar la cartera de clientes del sector privado a través de contacto por e-mails, llamadas telefónicos y visitas a los clientes directos y las agencias de medios, a quienes se les presentan paquetes integrales de patrocinio, producción y tiempo en pantalla; sin embargo las áreas de mercadotecnia evalúan el nivel de rating y audiencia para considerar a Canal 22 en sus planes de medios, lo cual ha desfavorecido al Canal para cerrar negociaciones de inversión con el sector privado.

Así mismo, continuamos ofreciendo nuestros servicios de producción tanto a clientes de iniciativa privada como del sector público.

Desglose de las actividades sustantivas desarrolladas conforme al Programa Anual de Trabajo 2015, que incluya información comparativa entre los ejercicios 2014 y 2015.

100




14 DE MAYO DE 2015


33

Clientes Con el fin de ofrecer la venta de tiempo aire y/o nuestros servicios, y la búsqueda de intercambios, se

han contactado por diversos medios como llamadas telefónicas y/o correo electrónico a aproximadamente 90 prospectos de clientes, siendo el 49% Instituciones Públicas, 37% empresas privadas, diversas instituciones dedicadas a la educación o a la cultura y embajadas, y el 14% agencias de medios que representan a diversos clientes.

CUADRO COMPARATIVOTIPO DE CLIENTES PRIMER TRIMESTRE

DESCRIPCIÓN2014 2015

NO. APROXIMADO DE CLIENTES

PORCENTAJENO.

APROXIMADO DE CLIENTES

PORCENTAJE

PUBLICO 23 100% 45 196%PRIVADO 40 100% 34 85%AGENCIAS 6 100% 13 217%

o A estos prospectos, se les ubicó por teléfono o por correo electrónico.

o Se enviaron un aproximado de 70 propuestas comerciales integrales (producción, patrocinio de

programas y propuestas de campañas en tiempo aire, entre otro). o De la misma manera se les dio seguimiento, por medio de correos electrónicos, llamadas telefónicas

y/o citas. o Se tuvieron casi 70 citas y reuniones con un poco más de 40 clientes.

101




14 DE MAYO DE 2015


34

CUADRO COMPARATIVOCITAS CON CLIENTES PRIMER TRIMESTRE

2014 2015NO. APROXIMADO

DE CITASPORCENTAJE

NO. APROXIMADO DE CITAS

PORCENTAJE

70 100% 70 100%

o Se enviaron alrededor de 320 e-mails entre: primeros contactos, solicitudes de citas, así como

presentaciones con la información de los programas y barras del canal, y seguimientos a propuestas y campañas.

o Se hicieron más de 260 llamadas para primeros contactos, solicitudes de citas y seguimientos a propuestas y campañas, más las llamadas que se hacen en la búsqueda de prospección de cliente

Se trabajó en los lineamientos para la prospección de clientes, lo cual hace más eficiente la búsqueda de clientes para proceso de venta, realizando, por medio de investigación en internet y llamadas telefónicas, tres listas de prospección de clientes con nombres y datos de contacto de empresas, instituciones, agencias y entidades para contactar. La lista del sector privado cuenta con aproximadamente 140 empresas, la lista del sector público con aproximadamente 190 entidades y la lista de agencias con 8 contactos. Estas se podrán usar en el trabajo de prospección, contactos y seguimientos, entre otros prospectos que se podrán incluir dependiendo de las necesidades del Canal.

Se inició una prueba de mercado gratuita con Media Market que es un outlet de ofertas en medios, en la que hemos publicado 8 notas informativas del Canal en sus medios digitales y un paquete en oferta para compra de tiempo en pantalla.

Se firmó 1 convenio de comisionista para que promueva la venta de tiempo aire en la pantalla de Canal 22.

Se sigue ofertando la comercialización de prestaciones de servicios como: renta de unidad móvil, foro virtual, servicios de producción y copiado, etc.

Se logró que clientes como el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Educación Pública nuevamente invirtieran en Canal 22.

102




14 DE MAYO DE 2015


35

Se han logrado mantener inversiones con la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), la S. D. N. Dir. Gral. Com. Soc. (SEDENA) y la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte (British Council).

Adicionalmente, se reestructuraron las políticas comerciales, las cuales no se habían modificado desde el año 2008, con el objetivo de mejorar la efectividad y eficiencia de las actividades que realiza el área.

Para la formalización de venta y el seguimiento a clientes activos se ha enviado cuando han sido solicitadas, toda la documentación requerida por los clientes de forma urgente, así como envíos normales durante el trimestre.

Se han estandarizado y actualizado nuestras herramientas de venta alineándonos a la imagen de Canal 22.

Se continúa colaborando con universidades, museos, asociaciones civiles, fundaciones y diferentes empresas socialmente responsables, con el objetivo de firmar convenios de colaboración de difusión o servicios para la mejor operación de Canal 22. Se tiene colaboración con el Fideicomiso para la Cineteca Nacional, quienes tienen al Canal 22 en todos sus programas mensuales y en su página de internet, recomendando el Link de nuestra página. Para reforzar nuestra labor social y cultural, se transmitió un total de 29 minutos con 20 segundos de cortesías a 10 diversas instituciones, con la finalidad de transmitir mensajes de interés para la comunidad. ANÁLISIS Y AUDIENCIAS

Audiencias medición con INRA

A partir del mes de febrero del 2015, contamos con el análisis de audiencia que realiza la Subdirección General Comercial a través de la plataforma de Investigación de Mercados INRA, el sistema “Integramedios Gráfico” da acceso a estudios de medición de audiencias en bloques de media hora, con horario de 07:00 a 00:00 hrs y entregas mensuales (a mes vencido) de canales de televisión abierta y de paga del Valle de México “Investigación de Mercados INRA” es una Empresa conformada por capital 100% mexicano y que realiza desde hace más de 60 años investigación de mercados en la República Mexicana. Es una empresa en medición de audiencias y rating para la Radio, la Televisión y la Prensa del país. Además está certificada por el Consejo de Investigación de Medios (CIM). La metodología que INRA utiliza para la realización de sus estudios es por medio de entrevistas personales cara a cara y se diseñó y elaboró en conjunto con la Dirección General de Estadística de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

103




14 DE MAYO DE 2015


36

o Con esta plataforma se realizó un análisis mensual que se hizo llegar a las diferentes áreas de la entidad en el que podemos encontrar la siguiente información:

- Rating mensual - Personas impactadas al mes - Alcance - Alcance personas - Tendencia por hora al mes - Tendencia por hora de la semana - Tendencia por día de la semana - Composición de audiencia, podemos ver los datos con una segmentación de tres niveles

socioeconómicos, dos géneros, siete rangos de edad, hogares y amas de casa: AB, C, D Hombres y mujeres 8-12 años, 13-17 años, 18-24 años,25-34 años,35-44 años, 45-54 años y más de 55 años.

- Origen de la audiencia, es decir, conocer en qué canal encienden la televisión. - Audiencia compartida, para conocer con quién comparte su audiencia Canal 22 a lo largo

del día. - Destino de la audiencia, veremos el comportamiento de la audiencia al término de la

transmisión de la programación. Es decir, ver hacia que otros canales se va la audiencia. Es importante mencionar que el análisis incluye canales de tv de paga, tanto en audiencia compartida y destino de la audiencia

- Fidelidad, conoceremos cuántas personas son fieles a nuestra programación y cuánto tiempo permanecen a la semana.

o Adicionalmente se han elaborado 12 reportes personalizados para presentaciones a clientes y/o

agencias de medios.

104




14 DE MAYO DE 2015


37

CUADRO COMPARATIVOANALISIS Y AUDIENCIAS

PRIMER TRIMESTRE

REPORTES2014 2015

NO. REPORTES PORCENTAJE NO. REPORTES PORCENTAJE

DIARIOS 112 100% 0 0%MENSUALES 0 0% 1 100%

PERSONALIZADOS 10 100% 12 120%

Monitoreo IBOPE

También en este primer trimestre del año 2015 se continuó con la contratación de una de las herramientas que nos brinda la empresa IBOPE AGB México S.A. de C.V. que es un software que nos proporciona las bases de monitoreo y análisis de inversión publicitaria que sirve para elaborar reportes de competencia, además de estudios y análisis de mercado de medios publicitarios.

o Con esta herramienta se realizó el monitoreo las campañas al aire, y se conciliaron las pautas comerciales del sector gobierno de los clientes: Secretaría de Desarrollo Social de México (SEDESOL), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). que se transmitieron en la señal de Canal 22, que representan la transmisión de 1,046 de spots en este periodo, y gracias a esta labor comercial, se logró emitir el reporte necesario que permite de manera automática verificar la correcta transmisión de las campañas publicitarias dentro de la señal de la televisora y así emitir los testigos solicitados por las entidades públicas que contratan la difusión televisiva de campañas publicitarias para poder facturar y recibir la contraprestación de los contratos celebrados con la entidad.

Tecnologías de la Información.

La televisora a través del área de Tecnologías de la información realizó diversos análisis de su infraestructura, para llevar a cabo los procedimientos licitatorios que permitan la continuidad de los servicios de TIC, así como la elaboración y presentación del plan de trabajo del año 2015 al Grupo de Trabajo para la Dirección de Tecnologías de la información, comunicaciones y seguridad de la información. Con la finalidad de solicitar la autorización para la estrategia de automatización que nos permita ser más productivos y aumentar el grado de eficiencia, estableciendo soluciones que ofrezcan servicios de aplicaciones colaborativas, administración de sistemas, almacenamiento, bases de datos, Internet, intranet y

105




14 DE MAYO DE 2015


38

seguridad, facilitando el intercambio de información entre las diversas áreas que lo conforman. Los avances actuales hacen posible capturar y utilizar la información en el momento que se genera, es decir, tener procesos en línea.

En este periodo se atendieron incidentes menores, como el servicio de mensajero interno que estuvo sin servicio por 4 días debido a una falla en el servidor que lo almacena, siendo una falla de sistema operativo que hacía necesario su restauración desde un punto de respaldo, se llevó a cabo, una tarea de recuperación de desastres, que implico el desarrollo de las siguientes acciones:

Restauración del servidor físico en modo a prueba de fallos y rescate de la estructura de las máquinas virtuales que administraba para su restitución en otro nodo del cluster.

Se acudió a respaldos de información para restablecer la información afectada en los sistemas asociados a la operación del mensajero interno.

Se llevó a cabo una tarea de reacomodo y balanceo de desempeño de los servidores físicos en función de las máquinas virtuales que administran dentro del cluster operativo.

Se realizó la contratación del licenciamiento de Microsoft el día 27 de Febrero, el cual brinda los servicios de Office 365, que es correo electrónico y herramientas de colaboración, la implementación del correo electrónico se ha hecho de forma progresiva para mantener la operatividad de los usuarios, se lleva un control de los usuarios que se van migrando y del uso y comportamiento de las herramientas, se prevé finalizar la implementación de las herramientas la segunda semana de mayo. Se tienen planeados curso de capacitación en línea para todos los usuarios que deseen aprender más de las herramientas de colaboración que ofrece Office 365 esto para las primeras semanas del mes de junio, se instalará en el equipo de cada usuario una guía para profundizar en el uso correcto de cada uno de los materiales a su disposición, además la mesa de ayuda estará compartiendo información de primera mano con cada uno de los usuarios a fin de hacer más sencilla la curva de aprendizaje. Se analizaron las particularidades de los procesos licitatorios de los servicios de Internet y Streaming, creando las bases técnicas para asegurar la obtención de servicios de calidad para la institución. Las contrataciones de las pólizas de soporte se llevarán a cabo el mes de mayo, de las cuales se renovarán SuperNomina, SuperAsistencia y el software de GRP para dar seguimiento a la operación que las áreas de administración llevan de estos software. Por otra parte la contratación de la póliza del Sistema integral de programación y gestión de contenidos Web ya no se contratará, ya que personal nuevo contratado para el área soportará cualquier petición o cambio en los sistemas que operan, además de comenzar un área de desarrollo de software, que propiamente obedece a creación e innovación en las herramientas que las áreas requieran para facilitar tareas.

106




14 DE MAYO DE 2015


39

Es importante mencionar, que en el mes de febrero se realizó la planeación del área de desarrollo que está trabajando actualmente en la construcción de las soluciones que beneficien la operación y faciliten el uso de las herramientas, toda vez que el primer proyecto a desarrollar tiene que ver con la operación y el uso de los materiales en las producciones, esto tiene que ver con la gestión del personal y del equipo de que se hace uso en una producción, con el fin de llevar un control y administrar de forma más precisa el uso de los mismos. Se realizó una ampliación de los contratos de cámaras de video vigilancia, impresión y equipos de cómputo al 31 de mayo de 2015, y se comenzó el proceso de las autorizaciones por parte de la UGD de la Secretaria de la Función Pública, para comenzar el proceso de licitación aproximadamente en la primera semana del mes de Mayo, pretendiendo un fallo para la última semana del mes de mayo.

Dirección de Asuntos Jurídicos.

Desglose de las actividades sustantivas desarrolladas, conforme al Programa Anual de Trabajo 2015, que incluya información comparativa entre los ejercicios 2014 y 2015.

En el periodo de enero a marzo del año 2015 se elaboraron 159 contratos, en los rubros de servicios profesionales, arrendamiento, licencias, difusión publicitaria, obra por encargo, coproducción e intercambio de bienes y servicios y, 7 convenios de colaboración, entre los que se destacan los celebrados con el Fideicomiso para la Cineteca Nacional y la empresa British Project, S.A. de C.V. Asímismo, se generaron 12 convenios de terminación de relación laboral. Con el fin de dar cumplimiento a las “metas de gestión” se recibieron 60 oficios provenientes del Instituto Nacional Electoral, mismos que de forma inmediata se gestionaron y remitieron al área conducente, lo anterior para dar cumplimiento con lo que dispone el Instituto ya mencionado y la Ley Federal de Radio y Televisión. Se participó en los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y los diversos Comités de la Entidad, asistiendo en el periodo que se informa a 15 sesiones.

Se han realizado diversas consultas y opiniones jurídicas en materia autoral, civil, mercantil, laboral, administrativa, de adquisiciones, entre otras. Asimismo con la finalidad de cumplir con todas obligaciones y responsabilidades ante las instituciones, se rindieron 6 informes solicitados del IFAI, cumpliendo en tiempo y forma con todas las obligaciones para dar cumplimiento con lo que dispone la Ley Federal de Radio y Televisión.

107




14 DE MAYO DE 2015


40

Con respecto a tramites gestionados ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor estos fueron relacionados a la inscripción de reserva y renovación de reserva de derechos de programas televisivos y el registro e inscripción de contratos generados por la Entidad REFLEXIÓN CRÍTICA El área sobresale por cumplir en forma y tiempo con las labores y metas solicitadas realizando sus funciones y actividades que se encomiendan, con el compromiso de realizar un trabajo de calidad como lo requiere la Entidad por lo cual se han celebrado exitosamente convenios de colaboración y las inscripciones de los documentos que contienen derechos de autor ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, protegiendo de esta manera los intereses del Canal, por lo que el área Jurídica mantiene su compromiso en seguir realizando las labores encomendadas como hasta la fecha se ha hecho. Por lo que hace a la representación de la Entidad ante autoridades laborales, el personal del área jurídica asiste a todas y cada una de las comparecencias que le han sido notificadas a la televisora, con el único fin de proteger los intereses de Canal 22 y con las medidas y las herramientas que nos ayuden a realizar dicha tarea. Es de señalar que las expectativas de esta área se relacionan con los objetivos de cada una de las estructuras de la televisora, por lo que es necesario contar varias cosas tales como el apoyo del personal de las areas, y recursos materiales, para que podamos seguir cumpliendo con las necesidades de la empresa ya que las actividades se incrementan diariamente y el objetivo del área jurídica es cumplir con probidad y celeridad lo que se le encomiende, siempre respetando la normatividad que rige a la Entidad.

El mayo problema ante el cual el Área Jurídica se enfrenta actualmente, es la falta de personal, lo que dificulta la labor diaria ya que esta dirección solamente está integrada por tres abogados de estructura, los cuales mantienen una carga mayor de trabajo a la que es posible desarrollar de la mejor manera y como lo requiere esta Entidad, ya que para cumplir en tiempo con todos los requerimientos de las distintas áreas que integran el Canal, ante el inminente crecimiento que se viene presentando, así también lo es en cuanto a la exigencia de trabajo para esta área, aun así el personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos labora al máximo redoblando esfuerzos para cumplir con todas las funciones encomendadas.

108




14 DE MAYO DE 2015


41

Subdirección General de Administración y Finanzas.

Dirección de Administración.

Adquisiciones, arrendamientos y servicios Durante el primer trimestre del año la Televisora tuvo una modificación al presupuesto que se reflejó en una disminución en el volumen anual de Adquisiciones para quedar en $215,633.7 miles. En este periodo las contrataciones realizadas ascendieron a $96,064.7 miles, un 44.5%,del total, $16,512.4 miles adjudicados a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que representa 7.6 por ciento del volumen anual de adquisiciones para el presente ejercicio. Dentro de las acciones realizadas en esta materia se elaboró y envío en los tiempos establecidos, a la

Secretaría de la Función Pública, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Así mismo, los procedimientos de contratación programados al periodo reportado, se han realizado en estricto apego a lo establecido en la normatividad, cumpliendo con su adecuado registro en el sistema CompraNet.

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, al 31 de marzo, ha celebrado tres sesiones

ordinarias y una extraordinaria a través de las cuales, se dictaminó favorablemente la aplicación de procedimientos de contratación, por excepción a la licitación pública, para la adquisición de bienes y servicios.

Los procedimientos concursales realizados para adquisición de bienes y servicios, en este trimestre se distribuyen de la siguiente forma:

109




14 DE MAYO DE 2015


42

Si bien no se realizaron procedimientos de licitación pública, se reporta un monto de $1,354.1 miles que representa la suma de la parte proporcional de las contrataciones plurianuales, relativas al servicio integral de transportación terrestre, servicio de cómputo y servicio administrado de impresión y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes informáticos.

Adjudicaciones directas al amparo del artículo primero (entre entidades) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un importe de $4,153.4 miles.

En adjudicaciones directas, por excepción a la licitación pública (artículo 41 de la Ley), se realizaron 47 contrataciones por un monto de $71,091.9 miles.

En invitaciones a cuando menos tres personas, por excepción a la licitación pública (artículo 41 de la Ley), se realizó un procedimiento, por un importe de $2,952.9 miles para la realización de programas de televisión. Asimismo, se realizó un procedimiento de invitación para la contratación de los servicios de apoyo a la producción televisiva, mismo que se declaró desierto, por lo que se adjudicó de manera directa, reportándose en este último rubro.

En invitación a cuando menos tres personas, por monto (artículo 42 de la Ley), se realizaron ocho procedimientos por un importe de $6,732.8 miles, monto que incluye el importe de los contratos plurianuales que afectan el presupuesto del presente ejercicio.

110




14 DE MAYO DE 2015


43

En adjudicaciones directas por monto (artículo 42 de la Ley), se efectuaron compras por un importe de $9,779.6 miles.

Asimismo, se formalizaron 24 contratos y pedidos para la adquisición de bienes y servicios elaborados por parte de la Dirección de Administración, derivados de la aplicación de distintos procedimientos de compra, así como 125 contratos elaborados por la Dirección de Asuntos Jurídicos en esta materia.

Se dio atención oportuna a los requerimientos de información solicitadas por las distintas instancias fiscalizadoras, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

COMPARATIVO POR MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN ENTRE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

ENE-MAR 2014 ENE-MAR 2015 IMPORTE (MILES DE

PESOS)

PORCEN-TAJE

IMPORTE (MILES DE

PESOS)

PORCEN-TAJE

Licitación pública (Artículo 26-I, LAASSP)

6,607.7 3.1% 1,354.1 0.6%

Adjudicación directa (Artículo 1, LAASSP)

3,809.1 1.8% 4,153.4 1.9%


21,944.6 10.3% 71,091.9 33.0%

Invitación a cuando menos tres personas

(Artículo 41, LAASSP)

0.0 0.0% 2,952.9 1.4%

Subtotal 32,361.4 15.2% 79,552.3 36.9%



3,803.7 1.8% 6,732.8 3.1%


15,283.6 7.2% 9,779.6 4.5%

Subtotal 19,087.3 9.0% 16,512.4 7.6%

TOTAL 51,448.7 24.2% 96,064.7 44.5%

Volumen Anual de Adquisiciones 212,059,4 215,633.6

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos

111




14 DE MAYO DE 2015


44

Durante el periodo informado, no se realizó ninguna contratación. En estricto apego a lo establecido en la normatividad, se elaboró y envió a la Secretaría de la Función

Pública, el Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

Se llevó a cabo una sesión ordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para la presentación del Volumen Anual de Obra Pública, los montos de adjudicación, el informe trimestral de contrataciones en términos de Ley, presentación del Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para su registro en el sistema CompraNet.

Se presentaron en tiempo y forma los informes mensuales de Avance Físico Financiero de los contratos

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a la Secretaría de la Función Pública. Se dio atención oportuna a los requerimientos de información solicitadas por las distintas instancias

fiscalizadoras, en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.




PESOS)

PORCEN-TAJE

IMPORTE (MILES DE

PESOS)

PORCEN-TAJE


0.0 0.0% 0.0 0.0%


0.0 0.0% 0.0 0.0%


0.0 0.0% 0.0 0.0%



0.0 0.0% 0.0 0.0%

Subtotal 0.0 0.0% 0.0 0.0%



0.0 0.0% 0.0 0.0%


611.0 20.4% 0.0 0.0%

112




14 DE MAYO DE 2015


45



PESOS)

PORCEN-TAJE

IMPORTE (MILES DE

PESOS)

PORCEN-TAJE

Subtotal 611.0 20.4% 0.0 0.0%

TOTAL 611.0 20.4% 0.0 0.0%

Volumen Anual de Obra 3,000.0 3,000.0

Baja y disposición final de bienes muebles

Se solicitó a las áreas que integran a la televisora el envío de mobiliario y equipo que por desuso,

aprovechamiento o estado de conservación, ya no son útiles para el servicio, para su concentración e integración del Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles del Ejercicio 2015.

Se llevó a cabo una sesión ordinaria del Comité de Bienes Muebles, para la presentación del calendario de sesiones ordinarias y el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles del Ejercicio 2015, mismo que fue autorizado por el titular de la Entidad, así como para la presentación del informe del ejercicio inmediato anterior.

En cumplimiento a la normatividad en la materia y al Programa de Mejora de la Gestión, se capturó en

el Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información respecto a los contratos de seguros de bienes patrimoniales, los inventarios de bienes y siniestros ocurridos, para que se encuentre actualizado de manera permanente.

Se realizó la conciliación contable de los inventarios de activo fijo al cierre del ejercicio 2014. Se continuó con el levantamiento del inventario del activo fijo del ejercicio 2015, con la participación de

las áreas que integran a esta televisora.

Eficiencia energética En cumplimiento del Programa Anual de Trabajo (PAT) para el Uso Eficiente de la Energía de Canal 22

para el presente ejercicio, y con el objeto de utilizar de manera eficiente la energía eléctrica, térmica y combustibles en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones, se continuó con la implementación de acciones que permitan contribuir al uso eficiente de la energía eléctrica del consumo de combustible de la flota vehicular, así como la meta de ahorro en litros y el mejoramiento del rendimiento del combustible.

113




14 DE MAYO DE 2015


46

Se solicitó el apoyo de todo el personal de Canal 22, para llevar a cabo la implementación de medidas de ahorro a observarse durante el ejercicio para hacer frente a los compromisos de reducción del gasto, en los diferentes servicios que se brindan de manera consolidada, entre ellos, los servicios de Suministro de Energía Eléctrica y Combustible.

Se actualizó en el sistema de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) la

información general de la integración del Comité para el Uso Eficiente de la Energía. Administración de Personal. En cumplimiento a los compromisos establecidos para el presente ejercicio relativos a planear, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, buscando elevar la eficiencia y eficacia de las actividades que se desarrollan en cumplimiento del objeto de la televisora, observando lo dispuesto en las leyes aplicables, vigilando en todo momento apegarse al presupuesto y las disposiciones de Austeridad y Disciplina Presupuestaria que al efecto se establezcan, y en apego a la normatividad vigente se realizaron las siguientes actividades: Para el primer trimestre del ejercicio 2015 en el capítulo 1000 “ Servicios Personales, se ejerció un

presupuesto de $20,892,709.05, y para el primer trimestre del año 2014 se reportó un presupuesto original acumulado por un importe de $23,731,556.50, cantidad que se modificó debido a que se remitieron ajustes en el presupuesto, por lo que el presupuesto acumulado enero-marzo 2014 fue por $20,150,526.39 derivado que en el año 2014 se contaron con más plazas vacantes del personal de mandos medios

La vacancia temporal de plazas de servidores públicos de mando y operativos de base, confianza y honorarios del primer trimestre del ejercicio 2015 fue de $414,281.59, menor a la reportada en el mismo periodo del 2014, de $503,872.37, esto debido a que hubo menor rotación de personal al cierre del trimestre.

En materia fiscal se ha dado cumplimiento ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la declaración anual informativa de sueldos y salarios correspondiente al ejercicio fiscal 2014. lo que permitió la elaborción y entrega de 369 constancias de percepciones y retenciones por los ingresos percibidos en el mismo año.

Trabajadores 369 Total de ISR retenido $13,014,982 Total de Ingresos por sueldos y salarios

$80,161,526

114




14 DE MAYO DE 2015


47

Se continua dando un puntual cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizando el timbrado de los recibos de la nómina, vales de comida y finiquitos

1er Trimestre de 2014 1er Trimestre de 2015

1,959 1,952

En materia normativa se dio cumplimiento a los diferentes informes mensuales y trimestrales

presentados sobre:

o “Contrataciones por Honorarios que realizan los ejecutores de gasto” para la Cámara de Diputados en el formato establecido por la Secretaría de la Función Pública.

o Situación Económica las Finanzas y la Deuda Pública requeridos por la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público en los rubros de Honorarios, Prestaciones y Fideicomiso a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda denominado PASH, del cual se desprende:

Fideicomiso

“Fondo primas de antigüedad y jubilación”

1er trimestre de 2014

1er trimestre de 2015

Saldo Inicial 6,220,872.58 6,373,315.67

EGRESOS:

Gastos Administrativos 14,142.98 14,487.14

Pago de Primas de Antigüedad

15,423.17 0

Honorarios Actuariales 0 0

29,566.15 14,487.14

Subtotal 6,191,306.43 6,358,828.53

INGRESOS:

Intereses del Período 56,923.15 38,620.13

Aportaciones 0 0

Reintegro Primas Antigüedad

0 0

56,923.15 38,620.13

Saldo Final 6,248,229.58 6,397,448.66

115




14 DE MAYO DE 2015


48

Reporte de Prestaciones

HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS

116




14 DE MAYO DE 2015


49

o Con respecto a estos contratos de Honorarios Asimilados a Sueldos y Salarios se realizó el registro oportuno en el Sistema de Registro de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios (SIREHO) de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Para dar cumplimiento al artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se realizó una valuación

actuarial para determinar el monto de la aportación de la televisora al Fondo del Fideicomiso para Obligaciones Laborales. o Al cierre de la presente carpeta se ha concluido la extinción del Fideicomiso FI05J-063-00 cuya

vigencia concluyó en diciembre de 2013 y cuyos trámites se habian iniciado desde el 2013. Se realizaron los pagos mensuales y bimestrales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),

Sistema de Ahorro para el Retiro e INFONAVIT, Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT). En comparación con el ejercicio 2014 se presentó un ligero incremento en estas aportaciones.

117




14 DE MAYO DE 2015


50

IMSS (324 Trabajadores) 598,687.58$ IMSS (324 TRABAJADORES) 608,492.65$

IMSS (8 TRABAJADORES) 174.44$

SUBTOTAL 598,687.58$ SUBTOTAL 608,667.09$


RCV (328 Trabajadores) 745,917.28$ RCV (333 TRABAJADORES) 762,751.90$

INFONAVIT (328 Trabajadores, 56 Acreditados) 927,869.82$ INFONAVIT (333 TRABAJADORES, 54 ACREDITADOS) 908,689.10$

SUBTOTAL 2,223,080.65$ SUBTOTAL 2,225,848.95$


IMSS (325 Trabajadores) 575.21$

SUBTOTAL 549,513.38$ SUBTOTAL 551,736.84$

MARZO 2014 MARZO 2015

ENERO 2014 ENERO 2015

FEBRERO 2014 FEBRERO 2015

Se atendieron oportunamente los requerimientos de información por parte de los Órganos

Fiscalizadores como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Auditores internos y externos.

Se capturó oportunamente en el sistema de Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal

(RUSP), de la Secretaría de la Función Pública (SFP), los movimientos de alta, baja y promociones de puestos.

En referencia a los diversos Seguros Institucionales y dado el término de la vigencia del contrato del

Seguro de Vida Institucional para el personal de mando, operativo de base y confianza con el beneficio adicional del Seguro de Separación Individualizado para los servidores públicos de mando, se renovó el contrato con la aseguradora Metlife México, S.A., a partir de las ceros horas del 1ro de enero y hasta las 24 horas del 31 de diciembre de 2015.

En la póliza del Seguro de Vida o Incapacidad total y permanente con número PA1105 contratada a

favor de los servidores públicos sindicalizados, continua en $400,000.00, en cumplimiento al acuerdo sindical.

En relación a la contratación consolidada por la SHCP para el Seguro de Gastos Médicos Mayores

con fecha de 25 de septiembre de 2014, tuvo verificativo el acto de fallo de la licitación que se adjudicó

118




14 DE MAYO DE 2015


51

a la aseguradora Grupo Nacional Provincial, S.A.B., el contrato tendrá una vigencia de 18 meses, a partir del 01 de octubre de 2014 al 31 de marzo de 2016.

En materia de capacitación, durante el trimestre, se rebasaron las metas de acuerdo a lo programado a inicio del ejercicio y en comparación con el ejercicio 2014, otorgándose capacitación y actualización al personal a través de cursos especializados en diferentes materias y con cursos a nivel general. Se han realizado esfuerzos conjuntos con otras áreas del canal a fin de conseguir más cursos presenciales o a distancia para el personal de la Entidad.

De igual forma, se han impulsado acciones entre los mandos y todo el personal operativo para fomentar el interés en aumentar su preparación, lo que les permitirá adquirir nuevos conocimientos y habilidades para el mejor desempeño de sus funciones.

Con el apoyo de la Subdirección General Comercial se está buscando obtener convenios con diferentes instituciones privadas y públicas, para poder atender las diferentes necesidades en esta materia. A la fecha hay propuestas de convenios con el museo Universum, el IFAL y se encuentran en pláticas con la UNID.

En materia de Protección Civil, se han realizado las siguientes actividades:

o Actualización del Comité Interno de Protección Civil del ejercicio 2015.

o Creación y capacitación de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.

RUBRO

ENERO-MARZO

Ejercicio 2014 Ejercicio 2015

Calendarizado Alcanzado Calendarizado Alcanzado

Curso de actualización impartido

3 3 2 2

Curso de capacitación impartido

2 2 4 4

Persona actualizada

40 40 50 145

Persona capacitada

14 14 70 258

119




14 DE MAYO DE 2015


52

o Implementación de trabajos de revisión, análisis y verificación en la materia en las instalaciones ubicadas en Iztapalapa y en la Unidad Transmisora del Cerro del Chiquihuite, para cumplir con la Normatividad emitida por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

o Elaboración y entrega del DC-4 ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

o Reconocimiento por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de 684 constancias de habilidades laborales de conformidad con el Art. 153-V de la Ley Federal de Trabajo 3 Fracción III, cifra que se duplicó con la reportada en el ejercicio 2014.

o Se obtuvo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el acuse del Sistema del DECLARALAB, el cual es el Sistema para Declarar las Condiciones de Seguridad y Salud que prevalecen en los Centros de Trabajo, esto nos avala por 5 años de inspecciones sancionadoras, y las restantes serán solo inspecciones revisoras.

o Se han realizado los recorridos de verificación por parte de la Comisión de Seguridad en los diferentes centros de trabajo obteniendo las respectivas actas de verificación mensuales.

o Actualización de la NOM-002-STPS-2010, Determinación del Grado de Riesgo de Incendio.

o Se llevó a cabo la Capacitación en la NOM-002-STPS-2010 para el personal en General de la Entidad.

Con el fin de coadyuvar en la emisión, aplicación y cumplimiento en el ámbito del Programa de Cultura

Institucional, se difundió los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2014 (ECCO-2014), que se llevó a cabo durante agosto-octubre, con la participación de 301 servidores públicos encuestados de esta Entidad. En razón de lo anterior, actualmente se está trabajando en la implementación de acciones de mejora para dar cumplimiento al Programa de Acciones de Mejora 2015 (PAM-2015) contemplando robustecer la comunicación interna para todo el personal de la Entidad a fin de que los valores fundamentales que sustentan el correcto actuar de todos los funcionarios públicos sean conocidos y aplicados en su ámbito de trabajo, en comparación del 2014 se piensa fortalecer la importancia de la participación de la ECCO 2015 para el buen funcionamiento de la Entidad abarcando a todo el personal.

Actualmente se realiza una campaña de difusión mediante correo electrónico institucional para

fomentar una comunicación basada en principios y valores, con el objetivo de dar a conocer lo que se debe no hacer como servidor público, conforme al contenido del Código de Conducta de los servidores públicos de Televisión Metropolitana, S.A. de .C.V, con el propósito de construir una cultura de identidad institucional que sirva para establecer valores y principios que guíen y orienten el actuar de los servidores públicos de la Entidad.

120




14 DE MAYO DE 2015


53

En materia de organización y conservación de archivos, en este primer trimestre se obtuvo un porcentaje de avance más bajo que en el primer trimestre de 2014, esto deriva de un ajuste en la matriz lo que permitió obtener porcentajes más reales. Asimismo se pidió a los Titulares del Archivo de Trámite no reportar información en Archivo Histórico hasta que no se cuente con el dictamen correspondiente por el AGN.

Integración y organización de archivos

1er. Trim. 2014 1er. Trim. 2015

Trámite: 69.48% 61.12%

Concentración: 61.57% 31.15%

Histórico: 9.52% 0%

Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 31 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia,

el 27 de enero del año en curso, la Unidad de Enlace envío al IFAI en tiempo y forma, previa aprobación del Comité de Información y a través del sistema implementado para ello, la actualización del segundo semestre del 2014 del Índice de Expedientes Reservados,

Se comunicó al IFAI la actualización del “Sistema Persona” el 12 de marzo del año en curso, en el cual

únicamente se actualizó el nombre del responsable del portal de Apoyo para Productores Independientes.

121




14 DE MAYO DE 2015


54

En el primer trimestre del ejercicio 2015, se recibieron 11 solicitudes de información a través de la

Unidad de Enlace, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma, dentro de los términos establecidos por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

ATENCIÓN AL NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN (Enero-Marzo)

Solicitudes de acceso a la información

recibidas en el periodo.

Solicitudes de acceso a la información

atendidas.

Recursos de revisión

interpuestos en su contra ante el IFAI

Resoluciones emitidas por el

IFAI

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

42 11 41 11 3 0 0 0

Las actividades y acciones más destacadas que Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. realizó durante el ejercicio 2015, para dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental son las siguientes:

En el periodo que se informa, el Comité de Información de Canal 22 sesionó de la siguiente manera:

122




14 DE MAYO DE 2015


55

Sesiones Ordinarias

Sesiones Extraordinarias

Total de sesiones en el Primer Trimestre

2014 2015 2014 2015 2014 2015 0 2 8 3 8 5

Se actualizó trimestralmente el Portal de Obligaciones de Transparencia en los términos y formas

establecidos por la Ley, su última actualización fue el 11 de abril de 2015 en la cual se reportó las actualizaciones correspondientes al primer trimestre de 2015.

Asimismo, con la finalidad de que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) emitiera su informe anual a la Cámara de Diputados, la Unidad de Enlace envió los siguientes formatos, previa aprobación del Comité de Información:

FORMATO CONCEPTO ENVIADO A

IFAI

IFAI.FIC.1 Tipos de respuesta dadas a las solicitudes recibidas por la televisora.

15/01/2015

IFAI.FIC. 2 Solicitudes recibidas con información de carácter reservado.

15/01/2015

IFAI.FIC.3 Dificultades que la Entidad tuvo con la normatividad aplicable en materia de transparencia.

15/01/2015

IFAI.FIC.4 Reporte Anual de comunicados de incumplimiento al Marco Legal a Órganos Internos de Control.

15/01/2015

IFAI.FIC.5 Reporte Anual de Solicitudes de Intervención por Vistas a Órganos Internos de Control.

15/01/2015

IFAI.FIC.6 Reporte capacitaciones recibidas en materia de transparencia.

15/01/2015

IFAI.FIC.7 Reporte sobre la integración y funcionamiento del Comité de Información.

15/01/2015

IFAI.FIC.8 Reporte de los criterios del Comité de Información para la clasificación de información y protección de datos personales.

15/01/2015

123




14 DE MAYO DE 2015


56

IFAI.FIC.9 Herramientas de consulta y organización de los archivos de la Entidad.

15/01/2015

Dirección de Finanzas. Se cumplió en tiempo y forma con la entrega de todos y cada uno de los informes a las dependencias globalizadoras y sectoriales, entre estos se destacan por su importancia: la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, el Sistema Integral de Información (SII), el Informe de Comunicación Social (COMSOC), Estados Financieros, atención a las solicitudes de información por parte del Órgano Interno de Control (OIC), a las solicitudes del Despacho de Auditoría Externa para la conformación de los dictámenes financiero, presupuestal y fiscal del año anterior, cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en el Código Fiscal del Distrito Federal, atención a las Solicitudes ciudadanas de Acceso a la Información y a los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Se obtuvo el dictamen de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal, así como el Dictamen Presupuestal, ambos de 2014 emitido por el Auditor Externo, sin salvedades. Considerando las necesidades más importantes de la Entidad, se le priorizó las solicitudes para el pago a proveedores y prestadores de servicio, con el propósito de hacer más expedito el trámite y de brindar el apoyo financiero adecuado para las operaciones de la televisora en el logro de los objetivos y metas encomendadas en los tres Programas Presupuestarios autorizados en la estructura programática. En materia de disponibilidades financieras, se efectuaron las operaciones correspondientes conforme a las disposiciones normativas aplicables para la óptima aplicación de los recursos provenientes de los ingresos propios de la actividad preponderante de la Entidad. Es importante señalar, que en el presente ejercicio se nos brindó mayor autonomía para los trámites de pago operados a través de los sistemas Sistema de Contabilidad Presupuestal (SICOP) y Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

124




14 DE MAYO DE 2015


57

5.2. Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestario. 5.2.1. Evaluar los logros de las actividades programático-presupuestarias del ejercicio fiscal 2015 al primer trimestre, con base en el análisis de la información de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), conforme a la Metodología del Marco Lógico y metas programadas, alineadas con el PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018. Particularmente, se deberán explicar las causas de las variaciones entre lo programado y lo alcanzado, e identificar el programa federal al que corresponden. Adicionalmente, identificar los programas federales sujetos a reglas de operación, fideicomisos y fondos (En caso de aplicar a la institución). La Entidad en el ejercicio fiscal 2015, continua compartiendo los indicadores para el Programa Presupuestario “E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales” con otras cuatro Unidades Responsables del Sector Educación en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y sigue sin contar con una meta asociada con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), por lo que la Coordinadora de Sector, reporta en el Portal Aplicativo de la SHCP (PASH) en el módulo de “PbR – Evaluación al Desempeño”. Los indicadores fueron realizados de acuerdo a la metodología del Marco Lógico, en el presente trimestre se realizó una reunión con los representantes de las Unidades Responsables que integran el programa presupuestario, con la asistencia y asesoría de funcionarios públicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y en la que se acordó homologar la Unidad de Medida del nivel Fin de la MIR para el ejercicio 2016 reflejado en el Programa Anual (PA). Las cifras presentadas en lo indicadores al cierre del primer trimestre de 2015, en los que participa Televisión Metropolitana y que son reportados por la Coordinadora Sectorial en el PASH es el siguiente:

125




14 DE MAYO DE 2015


58

Metas

AlcanzaCumplimiento

das %

PND PS PECA PMP Anual

Al 1er.

trimestre

de 2015

(A)

Al 1er.

trimestre

de 2015

(B)

(B*100)/A

Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y accesos de bienes y servicios culturales

Objetivo 1. Ampliar la cobertura de la señal, para llegar a un mayor número potencial de espectadores en el país y el mundo

Cobertura de la señal televisiva de Canal 22 con programas de contenido cultural y artístico

Población con acceso a la señal televisiva de Canal 22

38,214,171 38,214,171 38,214,171 100.0%

Horas de señal de televisión transmitidas

Hora de radio y televisión transmitida.

38,520 9,501 9,489 99.9%

Horas hombre ocupadas en cada servicio de mantenimiento preventivo otorgado al equipo electrónico y electromecánico de Canal 22.

Horas hombre ocupadas para el mantenimiento preventivo de los equipos de transmisión

10,601 2,692 3,165 117.6%

Producción de programas de televisión con contenido cultural y artístico.

Programa de Televisión producido.

1,200 171 131 76.6%

Horas de material televisivo adquirido para su transmisión.

Horas de material televisivo adquirido para su transmisión

800 200 268 133.8%

Número de horas de producción de material televisivo para su transmisión.

Horas de material televisivo producido para su transmisión

780 131 92 69.8%

CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) A MARZO DE 2015 CONFORME A LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

Alineación

Programa

Presupuestario

Descripción

del Indicador

Unidad de

Medida

Metas Programadas

Meta Nacional: III.- México con Educación de Calidad Objetivo 3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.

Estrategia 3.3.5. Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en el marco de la Estrategia Digital Nacional. Línea de acción Utilizar las nuevas tecnologías, particularmente en lo referente a transmisiones masivas deeventos artísticos.

Objetivo: 5.- Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral Estrategia: 5.3. Fortalecer la identidad nacional a través de difusión del patrimonio cultural y el conocimiento de la diversidad cultural Línea de acción: 5.3.2 Difundir las expresiones de las culturas populares, indígenas, urbanas y comunitarias, destacando su dinamismo y capacidad de innovación e interacción.

E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales.

Posibilitar el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de la tecnología digital

Objetivo 2. Desarrollar plataformas digitales y contenidos de difusión cultural y artística en los nuevos lenguajes audiovisuales.

126




14 DE MAYO DE 2015


59

A la conclusión del primer trimestre del ejercicio 2015 la Entidad en el indicador de cobertura a nivel de fin de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario “E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales” programó y alcanzó una meta de 38’ 214,171 de personas para el indicador “Cobertura de la Señal Televisiva de Canal 22 con programas de contenido cultural y artístico”, al continuar con la cobertura en el Distrito Federal, Área Metropolitana y 15 ciudades más, con una transmisión promedio de 20 horas diarias con lo cual alcanzó el 36.47 por ciento del total de la República Mexicana, de acuerdo con las cifras de población de 3 años y más, registradas en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI). La señal se retransmite en las ciudades de Guadalajara, Jalisco; Celaya y León, Guanajuato, Coatzacoalcos y Xalapa, Veracruz; Hermosillo, Sonora; Tampico, Tamaulipas; Mérida, Yucatán; Oaxaca, Oaxaca; Morelia, Michoacán; Monterrey, Nuevo León; Querétaro, Querétaro; Toluca, Estado de México: Tapachula, Chiapas y Puebla, Puebla. El indicador “Horas de señal de televisión transmitidas” al periodo que se reporta tenía programada la transmisión de 9,501 horas alcanzando 9,489 horas, lo que representa el 99.9 por ciento, logrando prácticamente la totalidad de lo programado, la disminución de horas, obedece principalmente a que el cierre de transmisión que estaba programado para las 4:00 horas se adecuó para finalizar a las 2:00 horas del día, esto generó un ahorro de energía eléctrica en la estación transmisora del Cerro de Chiquihuite, en apego a las Medidas de Austeridad y Disciplina Presupuestaria aplicables al ejercicio. Aunado a esto, la Entidad redobló esfuerzos a través de la visión de innovación de Canal 22 generando con ello la adición de la transmisión MH (dirigida a los dispositivos móviles), situación que permitió acercarse al cumplimiento de la meta. La variación existente del 17.6 por ciento de incremento referente al indicador “Horas hombre ocupadas en cada servicio de mantenimiento preventivo otorgado al equipo electrónico y electromecánico” se debe a la necesidad de incrementar el mantenimiento preventivo a los equipos de transmisión que están por concluir su vida útil, ya que no se contó con recursos para su sustitución el año pasado. Se ha realizado el servicio de mantenimiento preventivo y la reinstalación de cableado, configuración y ajustes de audio y video HD a la Unidad Móvil. Para el indicador de “Producción de programas de televisión con contenido cultural y artístico” se programó una meta de 171 programas de televisión producidos y se alcanzaron 131, originando una variación a la baja de 40 programas, la cual obedece a que la meta anual de producción para el 2015 consideró una emisión más de "Noticias 22" con base en las transmisiones que se hacían del noticiero en 2014; sin embargo, derivado del recorte presupuestal para el presente ejercicio, el cual tiene un impacto directo a la producción, se verá afectado el cumplimiento de la meta; por consiguiente esto impactó de la misma manera en la meta de “Horas de producción de material televisivo para su transmisión” la cual cerró 39 horas abajo de lo programado, alcanzando 92 horas de las 131 programadas. Se logró el 34 por ciento más en la meta de las “Horas de Material Televisivo Adquirido” en virtud de que se concluyó la adquisición de los derechos de transmisión de las licencias por los segmentos de noticias y

127




14 DE MAYO DE 2015


60

se cerraron las negociaciones iniciadas el ejercicio anterior en los mercados internacionales MIPTV y MIPCOM para adquirir los derechos de transmisión de un paquete de películas, así como de series y documentales; es importante comentar que 65 horas del total adquirido cuentan con derechos de transmisión para otras plataformas; asimismo, aun y cuando se logró superar la meta en el primer trimestre del año, debido al recorte presupuestario aplicado a Canal 22 en el presente ejercicio, se estima no se logrará cubrir la meta original. Adicionalmente a los indicadores señalados, la Entidad reporta a la Coordinadora Sectorial a través del Sistema de Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados (SMIR) los siguientes:

128




14 DE MAYO DE 2015


61

Metas

AlcanzaCumplimiento

das %

PND PS PECA PMP Anual

Al 1er.

trimestre

de 2015

(A)

Al 1er.

trimestre

de 2015

(B)

(B*100)/A

Venta en Efectivo Realizada

Pesos 23,200,000 5,104,000 7,547,858 147.9%

Importe de Convenio Establecido

Pesos 79,960,000 14,740,000 50,288,650 341.2%

M001 Actividades de apoyo administrativo

Actividad Apoyada

Actividad 3 3 3 100.0%

O001 Actividades de apoyo a la funcion pública y buen gobierno

Informe Elaborado

Informe 32 8 15 187.5%

CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) A MARZO DE 2015 CONFORME A LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

Meta Nacional: III.- México con

Educación de Calidad

Objetivo 3.3. Ampliar el

acceso a la cultura como un medio para la formación

integral de los ciudadanos. Estrategia

3.3.5. Posibilitar el acceso

universal a la cultura

mediante el uso de las

tecnologías de la información

y la comunicación,

y del establecimiento de una Agenda

Digital de Cultura en el marco de la Estrategia

Digital Nacional. Línea de acción

Utilizar las nuevas

tecnologías, particularmente en lo referente

a transmisiones masivas de

eventos artísticos.

Objetivo: 5.- Promover y

difundir el arte y la cultura

como recursos formativos

privilegiados para impulsar la educación

integral Estrategia:

5.3. Fortalecer la identidad nacional a través de

difusión del patrimonio cultural y el

conocimiento de la

diversidad cultural Línea de acción:

5.3.2 Difundir las

expresiones de las culturas populares, indígenas, urbanas y

comunitarias, destacando su dinamismo y capacidad de innovación e interacción.

Apoyar la creación artística y

desarrollar las industrias

creativas para reforzar la

generación y accesos de

bienes y servicios culturales

Objetivo 3. Crecer como

medio electrónico de

las muy variadas

expresiones artísticas y

culturales que se desarrollan

en México.

E013 Producción y transmisión de

materiales educativos y culturales.

Alineación

Programa

Presupuestario

Descripción

del Indicador

Unidad de

Medida

Metas Programadas

La meta “Venta de Efectivo Realizada” reporta un mayor número de unidades alcanzadas toda vez que las negociaciones que se desarrollaron en el periodo se han ido concretando en la venta de prestación de servicios con clientes como: la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el British Council, Alterna TV, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Patronato del Museo Nacional de Arte, A. C., LA S. D. N.

129




14 DE MAYO DE 2015


62

DIR. GRAL. COM. SOC. (SEDENA), Imaginante, S. C. y el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. La meta “Importe de convenio establecido” se alcanzó 241 por ciento más de la meta establecida para el periodo, en virtud de que se concretaron importantes contratos con la empresa Documental Ambulante que es uno de los festivales de mayor alcance en México y una plataforma importante de exhibición de documentales mexicanos, recorre 12 estados de la República Mexicana con una selección de más de 50 documentales provenientes de todo el mundo que se presenta en más de 140 sedes a nivel nacional; también con los 3 periódicos más importantes de la República Mexicana, así como con el Auditorio Nacional que hoy por hoy es un centro de arte y cultura de prestigio mundial en todos los aspectos; en programación artística, tecnología, diversidad de productos, promoción, comercialización, y calidad de servicios. Se dio cumplimiento total a la meta del programa adjetivo M001 “Actividades de apoyo administrativo” de la televisora en la unidad de medida “Actividad Apoyada”, toda vez que está estrechamente relacionada con la estructura programática autorizada para el presente ejercicio a la Entidad. En cuanto a la meta “Informe Elaborado” del programa presupuestario O001 “Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno”, se rebasó en 87.5 por ciento, ya que se han realizado diversas actividades no programadas como: seguimiento de las Acciones de Mejora determinadas en el Diagnóstico de la Dirección de Noticias; determinación de conclusión de un expediente en materia de quejas; dos informes correspondientes a los estudios de factibilidad de proyectos en materia de informática; informe por la participación del Órgano Interno de Control en los eventos de adquisiciones; e informes de revisión de proyectos de actas de entrega-recepción.

130




14 DE MAYO DE 2015


63

5.2.2. Situación Financiera de la institución en el periodo que se analiza: 5.2.2.1. Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2015, comparado con cifras al 31 de diciembre de 2014, así como las explicaciones de las variaciones más relevantes observadas en las secciones y cuentas de este estado financiero (se deberán incluir las principales razones financieras y sus notas en este inciso y en el siguiente).

TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE MARZO DE 2015 - DICIEMBRE 2014

(MILES DE PESOS )

MARZO DICIEMBRE VARIACIONES

D E S C R I P C I Ó N % DICTAMINADO % AUMENTO DISMINUCIÓN

2015 2014 ACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y BANCOS/TESORERÍA 7,492 1.81 7,867 1.92 375INVERSIONES TEMPORALES 52,629 12.73 0 0.00 52,629DEUDORES POR ANTICIPOS TESORERÍA A CORTO PLAZO 3 0.00 3 0.00 0CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 20,685 5.00 49,117 11.93 28,432ESTIMACIÓN CUENTAS DE COBRO DUDOSO (2,330) (0.56) (2,330) (0.57) 0DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 450 0.11 375 0.09 75OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTOPLAZO 56,575 13.69 62,913 15.28 6,338ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES YPRESTACIÓN DE SERVICIOS 246 0.06 308 0.07 62FONDOS DE AFETACIÓN ESPECÍFICA 83 83ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 4,771 1.16 4,056 0.98 715OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 11 11 0.00 0TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 140,615 34.00 122,320 29.70 18,295

ACTIVO FIJOACTIVOS FIJOS 434,217 105.02 434,312 105.47 95DEPRECIACIÓN ACUMULADA (328,634) (79.48) (318,012) (77.23) (10,622) TOTAL ACTIVO FIJO 105,583 25.54 116,300 28.24 10,717

ACTIVO DIFERIDOACTIVOS INTANGIBLES 934,062 225.92 933,581 226.72 481 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (799,851) (193.45) (793,465) (192.68) (6,386) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 33,043 7.99 33,043 8.02 - TOTAL ACTIVO DIFERIDO 167,254 40.46 173,159 42.06 (5,905) -

TOTAL ACTIVOS 413,452 100.00 411,779 100.00 1,673

PASIVO A CORTO PLAZOSERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 79 0.02 40 0.01 39PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 17,256 4.17 3,093 0.75 14,163RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,654 1.37 9,120 2.22 3,466OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,842 0.45 2,027 0.49 185OTROS PASIVOS CIRCULANTES 6,669 1.61 8,541 2.07 1,872 TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 31,500 7.62 22,821 5.54 8,679

PASIVO A LARGO PLAZOOTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 5,051 1.22 5,051 1.23 0PASIVO ADICIONAL

TOTAL PASIVO 36,551 8.84 27,872 6.77 8,679

CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL 368,092 89.03 368,092 89.39 0DONACIÓN DE CAPITAL 625 0.15 625 0.15 0APORTACIÓN DEL GOB. FEDERAL DEL AÑO EN CURSO 0 0.00 63,051 15.31 63,051APORTACIÓN DEL GOB. FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES 63,051 15.25 0 0.00 63,051ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 83,024 20.08 83,024 20.16 0RESUL.DE EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES (130,885) (31.66) (65,924) (16.01) 64,961

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (7,006) (1.69) (64,961) (15.77) 57,955 TOTAL CAPITAL SOCIAL 376,901 91.16 383,907 93.23 7,006

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 413,452 100.00 411,779 100.00 1,673

(REEXPRESADOS )

131




14 DE MAYO DE 2015


64

ANÁLISIS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO REEXPRESADO AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

COMENTARIOS SOBRE CUENTAS RELEVANTES CUENTAS DE BALANCE EFECTIVO Y BANCOS/ TESORERÍA Refleja una disminución neta de $375.0 miles; de conformidad con los convenios de reciprocidad se tiene la obligación de mantener un promedio de 8 millones de pesos para soportar todas las contraprestaciones otorgadas por la institución financiera, por lo que la variación en este rubro es de poca importancia. INVERSIONES TEMPORALES Esta cuenta presenta un aumento de $52,629 miles; debido a que en la segunda semana de diciembre el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) cerró su acceso temporalmete, al reanudar su operación se nos avisó que se había hecho una reducción de recursos incluyendo los compromisos devengados de la televisora, por lo que se realizó el pago de los compromisos con recursos propios y la Coordinadora reintegro los mismos en el primer trimestre del presente ejercicio por $35,672.9 miles; además de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó la devolución del IVA a favor de los meses de septiembre a diciembre del ejercicio 2012 por $9,291.8 miles. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO La variación menor de $28,432.0 miles; se debe principalmente al reintegro en 2015 del reembolso de los recursos propios que se tomaron para el pago de pasivos devengados en diciembre de 2014 y al registro de los contratos de intercambios formalizados a marzo del presente año lo que se presenta al cierre del 2014, debido al finiquito de los intercambios que se realiza al cierre de cada ejercicio. DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO El aumento de $75.0 miles; se debe principalmente a recursos otorgados a funcionarios públicos de gastos pendientes de comprobar y de viáticos por comisiones oficiales y el pago de retenciones del seguro en contra de accidentes del personal sindicalizado, que se les descuenta quincenalmente durante el año en la nómina. OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO La variación de $6,338.0 miles; se integra principalmente por el cobro en el mes de enero de 2015 del saldo de IVA a favor de los meses de septiembre a diciembre del ejercicio 2012, por el aumento en las subcuentas de IVA a favor de la televisora en el periodo enero-marzo 2015 y del aumento en la retención de impuestos que hizo a la televisora el cliente extranjero Alterna TV por la venta en este ejercicio de los derechos de la señal internacional, cantidad que se convertirá en gasto al prescribir el término de cinco años

132




14 DE MAYO DE 2015


65

que estipula el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación para créditos fiscales, al no tener Canal 22 Impuesto Sobre la Renta por pagar para aplicar dichas retenciones. ANTICIPOS A PROVEEDORES La disminución de $62.0 miles; con relación al cierre de diciembre 2014, se debe al reintegro de uno de nuestros proveedores por habérseles pagado en diciembre 2014, con recursos propios y también mediante SICOP. FONDO DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA En esta cuenta están registrados los fondos fijos de caja asignados a las diferentes áreas de la Entidad para solventar gastos menores de imprevistos, mismos que ascienden a $83.0 miles; al 31 de diciembre de cada año los fondos destinados para este concepto son devueltos por los funcionarios responsables de los mismos. ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS Los almacenes registran un aumento de $715.0 miles; debido a la compra de material virgen para la videoteca para restablecer el stock. ACTIVOS FIJOS Se registra una disminución de $95.0 miles debido a la baja por robo de una cámara reflex digital marca Canon DEPRECIACIÓN ACUMULADA La variación de aumento por $10,622.0 miles; como consecuencia de la aplicación proporcional a los gastos del valor de los activos fijos propiedad de la Televisora. ACTIVOS INTANGIBLES Se tuvo un aumento de $481.0 miles; en derechos de exhibición por la adquisición de programación para la barra televisiva y la diferencia en tipo de cambio de pasivos por este concepto. AMORTIZACIÓN ACUMULADA La amortización del ejercicio se incrementó en $6,385.8 miles; como consecuencia de la aplicación proporcional a los gastos, de conformidad con la vigencia de los contratos celebrados con los proveedores por adquisición de licencias y derechos de exhibición y al registro de la amortización acumulada de los activos intangibles propiedad de la televisora y en coproducción. Los estados financieros del presente ejercicio no reflejan movimientos en los efectos de la inflación, situación que se fundamenta en la norma de información financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación NIFGG SP 04, la cual establece que no se realiza el cálculo de la reexpresión de estados

133




14 DE MAYO DE 2015


66

financieros en un entorno económico no inflacionario, cuando la inflación es menor al 26 por ciento acumulado en los tres ejercicios anteriores. SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Al cierre del periodo quedaron finiquitos y liquidaciones pendientes de pago al personal que dejó de tener una relación laboral, debido a que éstos por política interna se entregarán en la Junta de Conciliación y Arbitraje una vez que ésta agende una cita entre el ex trabajador y el representante jurídico de la televisora, los cuales se han ido pagando en el transcurso del ejercicio disminuyendo el pasivo laboral. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Refleja un aumento neto de $14,163.0 miles, debido a los contratos de intercambio a la fecha del cierre de marzo 2015 que importan $9,058.8 miles y al registro oportuno de los compromisos devengados de la Entidad que se irán pagando mediante CLC (Cuenta por Liquidar Certificada). RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO La variación en menor cuantía de $3,466.0 miles; es consecuencia de un menor pasivo por este concepto ya que al 31 de diciembre de 2014, las retenciones de impuestos a los trabajadores fueron mayores por los pagos extraordinarios que reciben por concepto de gratificación anual, además de que los pasivos al cirre de los ejercicio anterior por conceptos de IMSS, INFONAVIT corresponde al sexto bimestre del 2014 y al 31 de marzo sólo corresponde al cálculo del mes de marzo, el primer bimestre del 2015 se pago con oportunidad. OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO La disminución se debe principalmente a que el pasivo a marzo 2015 por concepto de retenciones efectuadas por créditos del INFONAVIT, es de un mes, ientras que a diciembre del 2014 éste correspondia al sexto bimestre y el pago en este ejercicio del finiquito de personal de mando. OTROS PASIVOS CIRCULANTES Esta cuenta presenta una disminución de $1,872.0 miles; debido principalmente al incremento del consumo en pantalla por spoteo en efectivo en mayor cuantía que lo facturado en el presente ejercicio por un neto de $5,640.1 miles; y por los saldos de spoteo por intercambio que a diciembre del 2014, debido a las cláusulas de los contratos se concluyen anualmente, mientras que a marzo de 2015 hay un saldo de $3,767.1 miles; por consumir. RESULTADO DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES El aumento de esta cuenta se integra de la acumulación del resultado del ejercicio 2014, por $64,961.0 miles. UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO Esta variación se analiza en las notas al estado de resultados.

134




14 DE MAYO DE 2015


67

140,615 4.46 122,320 5.3631,500 22,821

Por $1.00 de pasivo a corto plazo se cuenta con $4.46 de activo circulante para hacer frente Por $1.00 de pasivo a corto plazo se cuenta con $5.36 de activo circulante para hacer frentea las obligaciones contraídas. a las obligaciones contraídas.

140,615 - 4,771 135,844 122,320 - 4,056 118,26431,500 31,500 22,821 22,821

La Entidad dispone de $ 4.31 de activo de inmediata realización por cada peso de pasivo a corto La Entidad dispone de $5.18 de activo de inmediata realización por cada peso de pasivo a cortoplazo que se adeuda. plazo que se adeuda.

60,121 1.91 7,867 0.3431,500 22,821

Se dispone de $1.91 de activo líquido por cada peso de pasivo a corto plazo que se adeuda. Se dispone de $0.34 de activo líquido por cada peso de pasivo a corto plazo que se adeuda.

Activo Circulante - Pasivo a corto plazo = 140,615 - 31,500 = 109,115 Activo Circulante - Pasivo a corto plazo = 122,320 - 22,821 = 99,499

La empresa tiene capacidad para cubrir sus obligaciones a un plazo menor de un año y cuenta La empresa tiene capacidad para cubrir sus obligaciones a un plazo menor de un año y cuentaademás con una liquidez de $ 109,115 miles. además con una liquidez de $99,488 miles.

376,901 10.31 383,907 13.7736,551 27,872

Por cada $1.00 que los acreedores han invertido en la empresa, los accionistas han aportado Por cada $1.00 que los acreedores han invertido en la empresa, los accionistas han aportado$10.31, es decir, la empresa no depende de financiamiento externo. $13.77, es decir, la empresa no depende de financiamiento externo.

36,551 0.088 27,872 0.068413,452 411,779

La participación de los acreedores en el total de los activos de la empresa es del 8.8 por ciento La participación de los acreedores en el total de los activos de la empresa es del 6.8 por ciento

109,115 3.46 99,499 4.3631,500 22,821

La Entidad cuenta con $3.46 para hacer frente a las obligaciones a corto plazo despues de haber pagado La Entidad cuenta con $4.36 para hacer frente a las obligaciones a corto plazo despues de haber pagado en forma total los pasivos corrientes para desarrollar la operación normal de la Entidad en forma total los pasivos corrientes para desarrollar la operación normal de la Entidad


RAZONES FINANCIERAS A MARZO 2015 Y DICIEMBRE 2014CIFRAS EN MILES DE PESOS

MARZO 2015 DICIEMBRE 2014CIRCULANTE O SOLVENCIA CIRCULANTE Ó SOLVENCIA

Activo Circulante= =

Activo Circulante= =

Pasivo a corto plazo Pasivo a corto plazo

ÁCIDO O PAGO INMEDIATO ÁCIDO O PAGO INMEDIATO

Activos disponibles= = = 4.31

Activos disponibles= = = 5.18

Pasivo a corto plazo Pasivo a corto plazo

DISPONIBLE DISPONIBLE

= =Pasivo a corto plazo Pasivo a corto plazo

Bancos e Inversiones = = Bancos e Inversiones

CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO

PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE

= =Pasivo Total Pasivo Total

Capital Contable = = Capital Contable

ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total = = Pasivo Total = =Activo Total Activo Total

CAPITAL DE TRABAJO A PASIVO CIRCULANTE CAPITAL DE TRABAJO A PASIVO CIRCULANTE

= =Pasivo Circulante Pasivo CirculanteCapital de Trabajo = = Capital de Trabajo

135




14 DE MAYO DE 2015


68

5.2.2.2. Estado de Actividades (Estado de Ingresos y Egresos o Estado de Resultados) en el periodo enero-marzo de 2015, comparado con cifras del mismo periodo de 2014.

TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015 Y AL 31 DE MARZO DE 2014(REEXPRESADOS )

(MILES DE PESOS )

MARZO 2015 PORCENTAJE MARZO 2014 PORCENTAJE VARIACIONESDESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL DE PARCIAL DE AUMENTO DISMINUCIÓN

INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN

VENTAS TOTALES 22,144 38.5 6,230 16.3 15,914EN EFECTIVO 9,300 16.2 1,531 4.0 7,769INTERCAMBIOS 799 1.4 1,414 3.7 615 PROMOCIONES 34 0.1 132 0.4 98 BONIFICACIONES 9,751 17.0 2,392 6.3 7,359PRODUCCIÓN COMERCIAL 0 0.0 0 0.0 - REGALÍAS, DERECHOS DE TRANSMISIÓN 2,260 3.9 761 2.0 1,499

MENOS:DEV. REB. Y BONIFICACIONES 9,785 17.0 2,524 6.6 7,261

PROMOCIONES 34 0.1 132 0.4 98 BONIFICACIONES 9,751 17.0 2,392 6.3 7,359INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 12,359 21.5 3,706 9.7 8,653

MÁS:OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 974 587 387

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 206 256 50 OTROS INGRESOS 768 0.0 331 0.0 437TOTAL DE INGRESOS NETOS 13,333 23.2 4,293 11.3 9,040

MENOS:

COSTO DE PRODUCCIÓN 47,822 83.1 52,191 136.8 4,369COSTO ANTES DE DEPRECIACIONES YAMORTIZACIONES Y PROVISIONES 32,480 38,915 6,435 DEPRECIACIONES , AMORTIZACIONES Y PROVISIONE 15,173 12,759 2,414CONSUMOS DE ALMACENES 169 517 348 OTROS GASTOS - -

RESULTADO BRUTO (34,489) (47,898) -13,409

GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6,174 0.0 6,170 16.2 4PRESUPUESTALES 6,766 6,348 418DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES (672) (231) 441ALMACENES Y OTROS GASTOS 80 53 27

GASTOS DE VENTA 1,639 0.0 2,004 5.3 365PRESUPUESTALES 1,720 1,947 227DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES (89) 51 140ALMACENES 8 6 2

0.0 0RESULTADO DE OPERACIÓN (42,302) (73.5) (56,072) (147.0) (13,770)

MENOS:

OTROS GASTOS 78 0.1 77 0.2 1 OTROS GASTOS VARIOS 8 0.0 6 0.0 2 CONVERSIÓN DE DIVISAS 70 0.1 71 0.2 1

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO (42,380) (73.7) (56,149) (147.2) (13,769) MÁS:

APORTACIONES GASTO CORRIENTE POR SUBSIDIO FEDERAL 35,375 61.5 31,911 83.7 3,464

RESULTADO NETO DESPUÉS DE IMPUESTOS (7,005) (12.2) (24,238) (63.6) 17,233 (17,233)

PARA DETERMINAR LOS PORCENTAJES DE INTEGRACIÓN SE TOMA LA BASE DE 100% DE LOS INGRESOS POR VENTAS MÁS LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL.

136




14 DE MAYO DE 2015


69

ANÁLISIS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES REEXPRESADO COMPARATIVO AL 31 DE MARZO 2015 Y 2014

COMENTARIOS SOBRE CUENTAS RELEVANTES CUENTAS DE RESULTADOS VENTAS TOTALES La variación neta de más de $8,653 miles representa un 233.5 por ciento de incremento con relación al ejercicio anterior, como resultado del incremento en la facturación de regalías por derechos de transmisión así como en los consumos de los clientes por venta de spoteo en efectivo del 5.07 por ciento, además de la disminución en el consumo en intercambios. Es importante mencionar que la facturación total del periodo tuvo un incremento del 59.1 por ciento comparada con la facturación a marzo del ejercicio 2014. El detalle de las ventas es el siguiente: EFECTIVO La variación de $7,769.0 miles de más se debe principalmente al incremento en los consumos por los clientes de ventas en efectivo, en un 507.4 por ciento, así como al aumento en un 142.8 por ciento en la facturación. BONIFICACIONES Se registró en el presente ejercicio un aumento en el consumo del tiempo aire por $7,359.0 miles, la razón principal es porque el cliente Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. ha realizado los consumos correspondientes, mismos que no fueron utilizados en el ejercicio anterior. REGALÍAS, DERECHOS DE TRANSMISIÓN En esta cuenta se observa un aumento de $1,499.0 miles con relación al ejercicio anterior, lo cual representa un 197.0 por ciento, así como un incremento en las suscripciones del 23.8 por ciento en relación al mismo periodo del ejercicio anterior. INTERCAMBIOS En la cuenta de ingresos por intercambios se registró una disminución de $615.0 miles, que representa el 43.5 por ciento derivado de los consumos que los clientes hacen por el uso del tiempo aire en pantalla en Canal 22, no obstante el incremento en la facturación en un 144.5 por ciento. PROMOCIONES Se tiene una variación de menos de $98.0 miles, que representa el 74.2 por ciento en virtud de que han disminuido los apoyos a instituciones públicas y privadas.

137




14 DE MAYO DE 2015


70

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS El rubro corresponde con el registro de los ingresos por promociones y bonificaciones que se descuentan al 100 por ciento. IMPORTE POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS El saldo se forma de las variaciones en los distintos conceptos de venta, así como el descuento de las devoluciones, rebajas y bonificaciones sobre ventas. OTROS INGRESOS El aumento con relación a lo obtenido en el ejercicio anterior de $387.0 miles se debe principalmente a que en la devolución del IVA del ejercicio 2012 se recibieron recursos por actualizaciones de los saldos a favor. COSTO DE PRODUCCIÓN La disminución de $4,369.0 miles se forma de los componentes de los costos, como se detalla en el Análisis del Estado de Costos de Producción que se analiza por separado. GASTOS DE OPERACIÓN • GASTOS DE VENTA Se tuvo una disminución neta de $365.0 miles existiendo variaciones negativas y positivas en varios renglones, de éstos se explican los más representativos: AUMENTOS Las partidas relacionadas con sueldos y gastos derivados de sueldos, aumentaron en un 21.40 por ciento, debido en gran medida al aumento general de sueldos, impuesto sobre nóminas y prestaciones de seguridad social que fueron mayores en este ejercicio. DISMINUCIONES Arrendamiento de Edificios y locales tuvo una disminución de $84.3 miles de pesos debido a que no se ha llegado a un acuerdo con el prestador de servicio en cuanto al costo del presente año y no se ha firmado el contrato respectivo. En la partida de servicio de conducción de señales analógicas, arrendamiento de equipo y bienes informáticos, servicios de vigilancia, seguros de bienes patrimoniales y servicios de limpieza, se presenta una disminución neta del 278.24 por ciento debido al registro en el presente ejercicio según la regla 2.8.1.17 de la Resolución a la Miscelánea Fiscal 2015 que dicta ell registro de los asientos contables a que refiere el artículo 33, Apartado B, fracción I del Reglamento del CFF, se podrá efectuar a más tardar el último día natural del

138




14 DE MAYO DE 2015


71

mes siguiente, a la fecha en que se realizó la actividad u operación.”, situación que no se presentaba en el 2014. APORTACIONES PARA GASTO CORRIENTE POR SUBSIDIO FEDERAL El aumento de $3,464.0 miles se originó por la variación de los suministros en el calendario del presupuesto de 2015, debido a los compromisos del presente ejercicio. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO La variación de $17,233.0 miles de pérdida menor en 2015, se deriva del aumento de los apoyos del Gobierno Federal para gasto corriente en un 10.9 por ciento, a la disminución de los gastos de operación en un 4.6 por ciento, a la disminución del 8.4 por ciento en el costo de producción, al aumento del 233.5 por ciento de los ingresos netos por venta de bienes y servicios, en resumen la disminución de la pérdida en mayor cuantía se debe al aumento de las ventas y a la disminución de los costos de producción ya que no se han realizado las inversiones para la producción de este ejercicio por la nueva programación del presupuesto de conformidad con los recortes del mismo.

LAS RAZONES FINANCIERAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO 2015

Las razones financieras del Estado de Actividades, no son aplicables a la televisora en virtud de que ésta tiene por objeto llevar la cultura a la sociedad en general y sus actividades no tienen fines de lucro, por tal motivo no existe una utilidad en el Estado de Actividades con el cual pudiera realizarse un análisis de productividad. Los resultados de la Entidad se miden en relación a los indicadores de la Matriz de Resultados que se encuentra registrada en el Sistema de Planeación Anual de la Coordinadora Sectorial.

139




14 DE MAYO DE 2015


72


ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO 2015 Y 31 DE MARZO DE 2014

(REEXPRESADOS )(MILES DE PESOS )

MARZO PORCENTAJE MARZO PORCENTAJE VARIACIONESDESCRIPCIÓN DE DE AUMENTO DISMINUCIÓN

INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN

COSTOS DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA 6,267 13.1 2,265 4.2 4,002REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA DIR.DE TRANSMISIÓN 4,432 1,860 2,572GASTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓNLABORAL DE LA DIR. DE TRANSMISIÓN 1,835 405 1,430

MÁS:MATERIA PRIMA DIRECTA 474 1.0 336 0.6 138

LUZ ELÉCTRICA DEL CERRO DEL CHIQUIHUITE 474 336 138

COSTO PRIMO 6,741 2,601 4,140

MÁS:COSTOS INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS 10,632 22.2 13,627 26.1 2,995REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LASÁREAS SUSTANTIVAS 8,003 10,587 2,584GASTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓNLABORAL DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS 2,629 3,040 411

MATERIALES INDIRECTOS 15,107 31.6 22,687 43.5 7,580TOTAL EROGACIONES DEL CAPÍTULOMATERIALES Y SUMINISTROS DE LAS ÁREASSUSTANTIVAS 288 126 162TOTAL EROGACIONES DEL CAPÍTULO DESERVICIOS GENERALES DE LAS ÁREASSUSTANTIVAS 14,819 22,561 7,742

COSTO DE PRODUCCIÓN ANTES DEDEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 32,480 38,915 6,435

MÁS:PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 15,342 32.1 13,276 25.4 2,066

PROVISIONES (1,777) (4,577) (2,800) AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS Y DERECHOS 6,383 5,839 544DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 10,567 11,497 930CONSUMOS DE ALMACÉN ÁREASSUSTANTIVAS Y ACTUALIZACIÓN 169 517 348

OTROS GASTOS - -

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 47,822 100.0 52,191 100.0 4,369

ÁREAS SUSTANTIVAS:11-SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y OPERATIVA, 13-DIR. DE INGENIERIA Y OPERACIONES21-SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN, 22-DIR. PROGRAMACIÓN, 23-DIR. PRODUCCIÓN, 24-DIR. CANAL INTERNACIONAL Y DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DEL CANAL51-DIRECCIÓN GENERAL, 52-DIR. DE NOTICIAS, 53-DIR. DE IMAGEN CORPORATIVA

2015 2014

140




14 DE MAYO DE 2015


73

ANÁLISIS DEL ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN COMPARATIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2015 Y 2014

COSTO DE PRODUCCIÓN La disminución neta de $4,369.0 miles que representa un 8.4 por ciento en comparación con el ejercicio 2014, se compone de los costos que a continuación se señalan: MANO DE OBRA DIRECTA Lo forma el centro de costo de la Dirección de Transmisión y presenta un aumento de $4,002 miles. La razón principal en el aumento de los gastos por remuneraciones al personal se presenta por el cambio en la política de registro, en cuanto a la reducción de centros de costos, con el propósito de tener un registro más expedito y eficiente, lo que se remuneraba en el centro de costos Dirección de Mantenimiento se registra en la mano de obra directa y ya no en gastos indirectos resultando una diferencia de $3,894.6 miles, comparado con el periodo enero – marzo 2014. MATERIA PRIMA DIRECTA Las partidas que forman este renglón son: servicio de energía eléctrica que se consume en la torre de transmisión con un aumento de $138.0 miles, debido al registro oportuno en 2015 del compromiso devengado. COSTOS INDIRECTOS Esta cuenta muestra disminución neta por un importe de $2,995.0 miles, que equivale al 22.0 por ciento, existiendo variaciones negativas y positivas en varios renglones, de estos se explican los más representativos: La razón principal en la disminución tanto en los gastos por remuneraciones al personal como en los gastos derivados de la relación laboral, se presenta por el cambio en la política de registro, en cuanto a la reducción de centros de costos, lo que se remuneraba en el centro de costos Dirección de Mantenimiento se registra en la mano de obra directa y ya no en gastos indirectos. MATERIALES INDIRECTOS El resultado de disminución en este rubro de $7,580.0 miles representa 33.4 por ciento del gasto del ejercicio anterior, se detallan los renglones más significativos en las variaciones: AUMENTOS

141




14 DE MAYO DE 2015


74

El rubro denominado Material Didáctico presenta un aumento del 100 por ciento, debido a la mayor oportunidad en el registro en este ejercicio, el año anterior se quedó en la cuenta de Almacén hasta diciembre de 2014. En la partida 31701 “Servicios de conducción de señales analógicas y digitales” la renta de espacio satelital con SATMEX tuvo un aumento del 82.1 por ciento por las nuevas especificaciones de la renta del espacio segmento satelital, además por la distribución de la señal de la televisora en internet, debido a la reducción del presupuesto de egresos solo se contrató por el mes de enero, reflejando un incremento neto de $161.4 miles. El Servicio Postal aumentó en un equivalente a $86.8 miles, debido a la contratación de mensajería en mayor cuantía en este ejercicio. El gasto por concepto de publicidad en medios aumentó en $753.0 miles, principalmente por los consumos de los intercambios, que en el 2014 no se habían registrado en el periodo que se analiza. La partida 33903 “Servicios integrales” se refleja un incremento del 228.1 por ciento, debido a que se registró oportunamente en el primer trimestre de 2015 el devengo de la renta de la flota vehicular y en 2014 se realizó el registro hasta el segundo trimestre del año. El servicio de vigilancia 33801 se ve incrementado por un importe de $276.0 miles al período referido, en el trimestre de revisión no se registró con oportunidad el gasto devengado por este concepto. DISMINUCIONES En el 1er trimestre del presente ejercicio no se concluyeron las negociaciones del contrato de renta del Edificio Pedro Infante, que incluye el servicio de Energía Eléctrica y los servicios de agua, por lo que no se ha registrado gasto por estos conceptos y presentan una disminución del 100 por ciento con respecto del año anterior. Los Servicios Relacionados con Traducciones disminuyeron en 81.8 por ciento, que representan $386.0 miles, debido a que en el 2014 se tradujeron programas y contratos de español a Inglés, por la transmisión de los Juegos Olímpicos de invierno en Xochi, Rusia, lo que no ha sucedido en este ejercicio La subcontratación de servicios con terceros tuvo una disminución del 44.4 por ciento que corresponde a $5,825.2 miles de pesos, la razón principal de la variación se debe a que derivado de las reducciones al presupuesto del ejercicio 2015, se hizo una nueva planeación del gasto y en enero del año pasado si hubo producciones.

142




14 DE MAYO DE 2015


75

En la partida 33304 “Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas”, 37104 “Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales”, 37106 “Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales” y 38301 “Congresos y Convenciones” no hubo gasto en el presente ejercicio por lo que representa una disminución del 100% por $2,698.2 miles, por la reducción del presupuesto de egresos del ejercicio 2015 y restructuración en el ejercicio del gasto por la reducción presupuestal. En general se hizo una nueva distribución del presupuesto por la reducción del mismo, por lo que en el trimestre en comento no se ejerció. PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES Presentan estos rubros en suma un aumento de $2,066.0 miles, las causas principales son: -El pasivo circulante de bienes y servicios adquiridos y devengados en el 2013 fue en mayor cuantía que el ejercicio 2014, lo que se refleja en los gastos del 2014 y 2015. Debido a la adquisición de licencias y derechos de Canal 22 durante el período de Marzo 2014 a Febrero 2015 y al reconocimiento de los activos por las producciones y coproducciones propias de los ejercicios, 2011 2012 y 2013 se ha incrementado la amortización de dichos activos en un 8.5 por ciento. La disminución de $930.0 miles en la depreciación de los activos fijos, se origina por la disminución del valor en libros del presente año de estos bienes debido a que no ha habido inversión en este año.

143




14 DE MAYO DE 2015


76

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENERO–MARZO DEL EJERCICIO 2015

ENTIDAD: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.SECTOR: EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DE INGRESOSENERO-MARZO DE 2015

(MILES DE PESOS)CONCEPTO REF. IMPORTES PARCIAL TOTAL

INGRESOS PRESUPUESTALES VENTA DE SERVICIOS 8,342.0 VENTA DE SERVICIOS NO FINANCIEROS 5,582.0 SUSCRIPCIONES SEÑAL INTERNACIONAL 2,760.0 INTERCAMBIOS 0.0 INGRESOS DIVERSOS 10,550.0 PRODUCTOS FINANCIEROS 152.0 OTROS INGRESOS 10,398.0 18,892.0

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL GASTO CORRIENTE 34,752.0 INVERSIÓN FÍSICA 0.0 34,752.0

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTALES 53,644.0

MENOS: INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: FACTURACION 2015 COBRADA EN 2015 TIEMPO AIRE NO CONSUMIDA 1 390.0 FACTURACION 2014 COBRADA EN 2015 CONSUMIDA EN 2014 1 104.0 COBRANZA EN 2015 DE LA FACTURACIÓN 2014 1 5,088.0 SUSCRIPCIONES SEÑAL INTERNACIONAL PROVISIONADO EN 2014 2 2,173.0 COBRO EN 2015 DE VENTAS EN 2014 OTROS INGRESOS 4 470.0 RECUPERACIÓN IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2012 6 9,292.0 17,517.0

SUBTOTAL 36,127.0

MAS: INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES:

CONSUMOS DE TIEMPO EN PANTALLA NO COBRADOS 1 7,719.0 TRANSMISIÓN DE TIEMPO AIRE CONSUMIDO EN 2015 COBRADO EN 2014 2 1,581.0 DERECHOS DE TRANSMISIÓN PENDIENTES DE COBRO 3 1,410.0 IMPUESTOS RETENIDOS POR EL CLIENTE ALTERNA TV 3 240.0 OTROS INGRESOS PENDIENTES DE COBRAR 4 102.0 DIFERENCIAS EN TIPO DE CAMBIO 5 78.0 MINISTRACIONES VIRTUALES REGISTRADAS EN EXCESO 6 622.0 INTERCAMBIOS DEVENGADOS NO FACTURADOS 7 799.0 RECUPERACIÓN DEL SEGURO DE BIENES POR ROBO DE CÁMARA FOTOGRÁFICA 8 30.0

12,581.0TOTAL 48,708.0

INTEGRACIÓN INGRESOS CONTABLES

VENTAS EFECTIVO 9,300.0 VENTAS INTERCAMBIOS 799.0 DERECHOS DE TRANSMISIÓN 2,260.0 12,359.0 OTROS INGRESOS 768.0 TRASFERENCIAS DEL GOB. FEDERAL CTA CORRIENTE 35,375.0 PRODUCTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS 152.0 PRODUCTOS FINANCIEROS DIFERENCIAS EN TIPO DE CAMBIO 54.0 206.0

TOTAL 48,708.0

DIFERENCIA 0.0

144




14 DE MAYO DE 2015


77

COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS

INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES.

Los ingresos por ventas de tiempo aire en efectivo se registran presupuestalmente cuando se cobra al cliente la factura, sin embargo en la contabilidad se registra en el momento del consumo del cliente, documentado con una orden de servicio, por lo que tanto, el total de la cobranza de la facturación 2015 cuyo tiempo aire no ha sido consumido, la cobranza en 2015 del tiempo aire consumido en 2014 y la cobranza en 2015 de la facturación del 2014 pendiente de consumir, forman parte de la conciliación.

En el primer trimestre de 2015 se facturaron las suscripciones a la señal internacional correspondiente a varios meses del 2014, en la contabilidad se realizó la provisión de estas en el mes de Diciembre del 2014, la emisión y cobro de las facturas en 2015 forma parte de las partidas en conciliación.

La disponibilidad inicial forma parte del activo circulante en el balance general como un saldo inicial de las cuentas de bancos e inversiones.

Se cobraron facturas de años anteriores por concepto de otros ingresos.

Se cobraron ministraciones de recursos 2014 debido a recursos de compromisos devengados de la televisora, que se auditorio el pago de dichos pasivos con los recursos de nuestra disponibilidad inicial, los cuales reintegraron en el primer trimestre del presente ejercicio.

La recuperación del IVA a favor de ejercicios anteriores, es un ingreso presupuestal, para contabilidad es una recuperación de cuentas por cobrar.

INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES

Los consumos de tiempo en pantalla no cobrados a los clientes forman parte de las partidas en conciliación por ser el cobro un ingreso presupuestal, mientras que en la contabilidad el ingreso es en el momento del consumo del tiempo aire por parte del cliente.

Los saldos de la cuenta de transmisión de tiempo aire pendiente de consumir al 31 de diciembre de 2014, consumidos en 2015, también forman parte de las partidas en conciliación derivado de que el registro del ingreso para el presupuesto y para la contabilidad se da en tiempos distintos, al momento del cobro de las

145




14 DE MAYO DE 2015


78

facturas para efecto del presupuesto y al momento del consumo del tiempo aire por parte de los clientes el registro en la contabilidad.

El total de facturación por ventas al extranjero por suscripciones a la señal internacional es un ingreso contable al momento de expedición de la factura, presupuestalmente solo es ingreso el importe cobrado en efectivo, que en el caso de nuestras ventas es del 90 por ciento, debido a los impuestos retenidos en el extranjero, por lo que estas retenciones forman parte de las partidas en conciliación.

Las ventas por otros ingresos son ingreso en contabilidad cuando se facturan y presupuestalmente hasta su cobro, por lo que las ventas pendientes de cobro forman parte de la conciliación.

Las diferencias por tipo de cambio de las ventas en dólares, resultan de la diferencia entre lo valuado contablemente al facturar y lo pagado presupuestalmente.

Las ministraciones pendientes de cobro son virtuales debido a que se adaptó la Entidad a los procedimientos presupuestarios mediante el uso de sistemas electrónicos que faciliten y aceleren los trámites con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Tesorería de la Federación, haciendo el uso del SIAFF (Sistema Integral de Administración Financiera Federal) y del SICOP (Sistema Integral de Control Presupuestario) para una adecuada programación del gasto público, reduciendo calendarios del presupuesto para que la ministración sea oportuna y eficiente.

En el siguiente mes se hará el registro de la recuperación del robo de activos fijos por parte de la aseguradora, que en contabilidad se quedó en una cuenta de pasivo.

Los consumos por intercambios contablemente se registran en ingresos al momento de transmitir en pantalla mediante orden de servicio emitida por el área de Comercialización y presupuestalmente se registra al tener además la factura del cliente registrada para amortizarla con dicha orden.

146




14 DE MAYO DE 2015


79

ENTIDAD: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.SECTOR: EDUCACIÓN

CONCEPTOS REF. IMPORTES PARCIAL TOTAL

EGRESOS PRESUPUESTALES 53,362.0

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 34,253.0 CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES 20,922.0 CAPÍTULO MATERIALES Y SUMINISTROS 441.0 CAPÍTULO SERVICIOS GENERALES 12,890.0

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 19,062.0 CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES 1,428.0 CAPÍTULO MATERIALES Y SUMINISTROS 1,072.0 CAPÍTULO SERVICIOS GENERALES 16,562.0NTICIPOS A PROVEEDORES 47.0 0.0

TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES 53,362.0

MENOS: EGRESOS PRESUPUESTALES QUE NO SON GASTOS CONTABLES: 17,817.0 IVA DE LAS EROGACIONES QUE CONTABILIDAD NO REGISTRA EN GASTOS 1 3,551.0 LICENCIAS Y DERECHOS ADQUIRIDAS 2 2,737.0 ADQUISICIONES DE ARTÍCULOS QUE AFECTAN EL ALMACÉN 2 981.0 PASIVO CIRCULANTE ALCIERRE 2014 3 2,690.0 ANTICIPOS A PROVEEDORES 4 47.0 INTERCAMBIOS POR APLICAR 5 7,809.0 OTRAS PARTIDAS EN CONCILIACION 2.0

SUBTOTAL 35,545.0

MÁS: GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES: 20,169.0

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS Y AMORTIZACIONES DE INTANGIBLES EN

EL EJERCICIO 1 17,103.0 SALIDAS DE ALMACÉN 2 257.0 ORDEN DE COMPRA NO CONCILIADA (COMPROMETIDO) 57.0 OTROS GASTOS 3 4.0 DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO 4 8.0 CONSUMOS INTERCAMBIOS, DEVENGADOS NO FACTURADOS POR EL PROVEEDOR 2,740.0

EGRESOS DEL ESTADO DE RESULTADOS 55,714.0

INTEGRACIÓN GASTOS ESTADOS FINANCIEROS 55,714.0 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6,766.0 GASTOS DE VENTA 1,720.0 MANO DE OBRA DIRECTA 6,267.0 MATERIA PRIMA DIRECTA 474.0 COSTOS INDIRECTOS 10,632.0 MATERIALES INDIRECTOS 15,107.0 CONVERSIÓN DE DIVISAS 0.0 PROVISIONES -2,691.0 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE LICENCIAS Y DERECHOS 17,103.0 OTROS GASTOS 79.0 CONSUMO DE ALMACENES 257.0

DIFERENCIA 0.0

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DE EGRESOSENERO-MARZO DE 2015

(MILES DE PESOS)

147




14 DE MAYO DE 2015


80

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS ENERO-MARZO EJERCICIO 2015

COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS EGRESOS PRESUPUESTALES QUE NO SON GASTO CONTABLE DEL EJERCICIO El IVA de las erogaciones del ejercicio, contablemente se registran como una cuenta por recuperar. Las compras de licencias y derechos de transmisión y la adquisición de productos que se controlan en el almacén, al adquirirlos no son un gasto contable sino hasta la depreciación y amortización o salida del almacén.

Los pagos de pasivos por gastos registrados en el ejercicio anterior son presupuesto pagado en este ejercicio. Los anticipos a proveedores muestran un saldo pendiente de asignar, que se registrará al finiquito de la transacción.

La facturación por contratos de intercambio forman parte del devengado no pagado en el presupuesto, en la contabilidad se aplica al gasto hasta realizarse el consumo de los servicios contratados. GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO

La depreciación del activo fijo así como la amortización de los activos diferidos son un gasto contable originado por la pérdida de valor de los activos por el transcurso del tiempo.

Los consumos de los productos de los almacenes son gasto contable y no presupuestal, ya que las adquisiciones son las que afectan el presupuesto. Los gastos diversos forman parte de las partidas en conciliación, por ser cargos a resultados por depuración de cuentas que no requieren flujo de efectivo por lo que no es un gasto presupuestal. Las diferencias en tipo de cambio son sólo ajustes de los activos y pasivos contra los cobros o pagos de las operaciones en moneda extranjera.

En el periodo la entidad consumió servicios por intercambios, que los proveedores no han facturado, razón por la cual este importe forma parte de las partidas en conciliación.

148




14 DE MAYO DE 2015


81

5.2.2.3. Estado analítico del presupuesto de egresos, conteniendo nota explicativa del ejercicio por capítulo de gasto y programa presupuestario en el período enero-marzo de 2015, con recursos fiscales, propios (en su caso) y consolidado; donde se expliquen, en detalle, las causas de las variaciones entre lo ejercido y lo programado, cuantificando si hubo equilibrio, sub o sobre ejercicio presupuestario. Captación de ingresos por el periodo enero-marzo 2015. Se expresarán los ingresos fiscales y propios, indicando los montos programados y efectivamente captados en el periodo reportado, así como las causas de las variaciones observadas, y las medidas implementadas, o por implementar en el caso de la menor captación de ingresos propios.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1000 Servicios Personales 73,666.8 -1,965.3 71,701.5 0.0 1,293.1 0.0 15,026.1 56,675.4

2000 M ateriales y Suministros 3,913.3 37.6 3,951.0 198.5 270.1 0.0 218.3 3,732.6

3000 Servicios Generales 123,406.6 -32,601.5 90,805.1 47,655.8 6,515.1 0.0 8,631.3 82,173.8

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

5000 Bienes M uebles, Inmuebles e Intangibles

6000 Inversión Pública

7000 Inversión Financiera

Total del Gasto Fiscal 200,986.8 -34,529.2 166,457.6 47,854.3 8,078.3 0.0 23,875.7 142,581.9

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1000 Servicios Personales 18,950.4 0.0 18,950.4 0.0 163.8 0.0 5,866.6 13,083.8

2000 M ateriales y Suministros 2,882.2 0.0 2,882.2 550.0 801.6 0.0 223.1 2,659.1

3000 Servicios Generales 130,309.4 0.0 130,309.4 48,801.2 10,046.4 0.0 4,305.8 126,003.6





Total del Gasto Propio 152,142.0 0.0 152,142.0 49,351.3 11,011.8 0.0 10,395.5 141,746.5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1000 Servicios Personales 92,617.2 -1,965.3 90,651.9 0.0 1,456.9 0.0 20,892.7 69,759.2

2000 M ateriales y Suministros 6,795.5 37.6 6,833.2 748.5 1,071.7 0.0 441.4 6,391.8

3000 Servicios Generales 253,716.0 -32,601.5 221,114.5 96,457.0 16,561.5 0.0 12,937.1 208,177.4





Total del Gasto 353,128.8 -34,529.2 318,599.6 97,205.5 19,090.1 0.0 34,271.2 284,328.4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)E013 331,569.1 -34,068.0 297,501.0 94,675.6 18,372.8 0.0 28,501.8 268,999.2

M 01 17,689.3 -435.8 17,253.5 2,321.0 644.2 0.0 4,880.9 12,372.6

O01 3,870.5 -25.4 3,845.1 208.9 73.2 0.0 888.5 2,956.6

Total del Gasto 353,128.8 -34,529.2 318,599.6 97,205.5 19,090.1 0.0 34,271.2 284,328.4

Subejercicio

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO DE GASTOEgreso Pagado


POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Egreso

Comprometido

Egreso

Devengado

Egreso

EjercidoEgreso Pagado


CAPÍTULO DE GASTO

Egreso PagadoEJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO DE GASTO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero–Marzo 2015

(miles de pesos)

RECURSOS FISCALES

Egreso

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egreso

Modificado

Egreso

Comprometido

Egreso

Devengado

Egreso

EjercidoSubejercicio

RECURSOS PROPIOS

Egreso

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egreso

Modificado

Egreso

Comprometido

Egreso

Devengado

Egreso

Ejercido

Egreso Pagado

CONSOLIDADO

Egreso

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egreso

Modificado

Subejercicio

CONSOLIDADO

Egreso

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egreso

Modificado

Egreso

Comprometido

Egreso

Devengado

Egreso

EjercidoSubejercicio

149




14 DE MAYO DE 2015


82

Comparativo de los egresos del periodo conforme al Presupuesto Autorizado Anual 2015 Durante el periodo de enero a marzo, la televisora contó con un presupuesto modificado de $318,599.6 miles, de los cuales $166,457.6 miles fueron de recursos fiscales autorizados, y $152,142.0 miles de recursos propios. Durante el primer trimestre, la Televisora ejerció en el capítulo de Servicios Personales el 20.96 por ciento del total del presupuesto fiscal programado modificado para este rubro, mientras que para el capítulo de Materiales y Suministros, el ejercicio fue del 5.53 por ciento y para el capítulo de Servicios Generales, el ejercido representa el 9.51 por ciento del total anual del presupuesto. Esto, refleja que en apoyos fiscales se ejerció el 14.34 por ciento del total de los recursos a nivel anual. En cuanto a los recursos propios, en Servicios Personales se ejerció el 30.96 por ciento, para Materiales y Suministros el 7.74 por ciento y para Servicios Generales el 3.30 por ciento. En total, se ejerció el 6.83 por ciento de los recursos propios autorizados para el ejercicio. Integrando ambos recursos, se observa en Servicios Personales un ejercicio del 23.05 por ciento, en Materiales y Suministros el 6.46 por ciento y en Servicios Generales el 5.85 por ciento. En total, se ejerció el 10.76 por ciento de los recursos totales autorizados a esta Entidad para el presente ejercicio. Cabe mencionar que por la naturaleza de la operación de la Entidad, aún y cuando se formalizan los compromisos al inicio del año, así como las negociaciones que efectúa con las distintas casas productoras, el pago de estos servicios se comienza a realizar de manera sustancial en el ejercicio del gasto a partir del segundo semestre del año. Comparativo de los egresos del periodo conforme al Presupuesto Autorizado Anual 2015 Durante el periodo de enero a marzo, la televisora contó con un presupuesto modificado de $318,599.6 miles, de los cuales $166,457.6 miles fueron de recursos fiscales autorizados, y $152,142.0 miles de recursos propios. Durante el primer trimestre, la Televisora ejerció en el capítulo de Servicios Personales el 20.96 por ciento del total del presupuesto fiscal programado modificado para este rubro, mientras que para el capítulo de Materiales y Suministros, el ejercicio fue del 5.53 por ciento y para el capítulo de Servicios Generales, el ejercido representa el 9.51 por ciento del total anual del presupuesto. Esto, refleja que en apoyos fiscales se ejerció el 14.34 por ciento del total de los recursos a nivel anual. En cuanto a los recursos propios, en Servicios Personales se ejerció el 30.96 por ciento, para Materiales y Suministros el 7.74 por ciento y para Servicios Generales el 3.30 por ciento. En total, se ejerció el 6.83 por ciento de los recursos propios autorizados para el ejercicio.

150




14 DE MAYO DE 2015


83

Integrando ambos recursos, se observa en Servicios Personales un ejercicio del 23.05 por ciento, en Materiales y Suministros el 6.46 por ciento y en Servicios Generales el 5.85 por ciento. En total, se ejerció el 10.76 por ciento de los recursos totales autorizados a esta Entidad para el presente ejercicio. Cabe mencionar que por la naturaleza de la operación de la Entidad, aún y cuando se formalizan los compromisos al inicio del año, así como las negociaciones que efectúa con las distintas casas productoras, el pago de estos servicios se comienza a realizar de manera sustancial en el ejercicio del gasto a partir del segundo semestre del año.

Egresos al primer trimestre de 2015. En cuanto al comportamiento presupuestal del gasto programable al primer trimestre, éste fue de $55,684.4 miles, de éstos $35,662.4 miles corresponden a recursos fiscales y $20,022.0 miles a recursos propios. El gasto al periodo alcanzó un total de $53,361.4 miles, de éstos se aplicaron $31,954.0 miles con recursos fiscales, integrados por $23,875.7 miles efectivamente pagados y $8,078.3 miles devengados no pagados; y $21,407.3 miles con recursos propios, de los cuales $10,395.5 miles fueron efectivamente pagados, mientras que $11,011.8 miles fueron devengados no pagados. El gasto de Servicios Personales registro un importe de $22,349.6 miles, los Materiales y Suministros $1,513.1 miles y los Servicios Generales $29,498.6 miles.

151




14 DE MAYO DE 2015


84

100% 100% 100%95.9%

175.9%

93.6%

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS FISCALES Y PROPIOS AL 1ER TRIMESTRE 2015

(MILES DE PESOS)

Programado al periodo

Ejercido al trimestre

* PRESUPUESTO TRIMESTRAL

Las variaciones que se observan con respecto al Presupuesto Programado se explican de la siguiente manera: Las cifras reflejadas en el rubro de recursos fiscales presentan un ligero subejercicio en el capítulo de Servicios Personales, toda vez que en el presente trimestre la Entidad tuvo rotación de personal, por lo que dichas plazas se encuentran en proceso de ser nuevamente ocupadas generando un menor ejercicio de los recursos programados. Los capítulos de gasto Materiales y Suministros y Servicios Generales tuvieron un cumplimiento del 100 por ciento. En el análisis de los recursos propios al trimestre, en Servicios Personales presenta un mayor gasto, toda vez que se realizó el pago de la Seguridad Social reflejado en el pasivo del ejercicio anterior. En Materiales y Suministros muestra un sobre ejercicio por la adquisición de material video grabable virgen (discos ópticos) que se programó para el mes de abril, sin embargo, por las necesidades de la televisora se concretó la operación un mes antes. En cuanto al capítulo de Servicios Generales, se tiene un menor ejercicio del 12.3 por ciento toda vez que no se han presentado los testigos para la aplicación al gasto de los convenios por intercambio formalizados.

$23,306.0 * $860.0 * $31,518.0 *

152




14 DE MAYO DE 2015


85

RECURSOS FISCALES

Programado Ejercido Devengado Total

(A) (B) (C ) (D ) (E ) (D+E=F) (F*100)/C1000 Servicios Personales 73,666.8 71,701.5 20,027.5 15,026.1 1,293.1 16,319.1 81.5

2000 M ateriales y Suministros 3,913.3 3,951.0 488.5 218.3 270.1 488.5 100.0

3000 Servicios Generales 123,406.6 90,805.1 15,146.4 8,631.3 6,515.1 15,146.4 100.0





Total del Gasto Fiscal 200,986.8 166,457.6 35,662.4 23,875.7 8,078.3 31,954.0 89.6

RECURSOS PROPIOS


(A) (B) (C ) (D ) (E ) (D+E=F) (F*100)/C1000 Servicios Personales 18,950.4 18,950.4 3,278.8 5,866.6 163.8 6,030.5 183.9

2000 M ateriales y Suministros 2,882.2 2,882.2 371.9 223.1 801.6 1,024.7 275.5






Total del Gasto Propio 152,142.0 152,142.0 20,022.0 10,395.5 11,011.8 21,407.3 106.9

CONSOLIDADO


(A) (B) (C ) (D ) (E ) (D+E=F) (F*100)/C1000 Servicios Personales 92,617.2 90,651.9 23,306.3 20,892.7 1,456.9 22,349.6 95.9

2000 M ateriales y Suministros 6,795.5 6,833.2 860.3 441.4 1,071.7 1,513.1 175.9






Total del Gasto 353,128.8 318,599.6 55,684.4 34,271.2 19,090.1 53,361.4 95.8


CAPÍTULO DE GASTO (A) (B) (C )

E013 331,569.1 297,501.0 49,301.7

M 01 17,689.3 17,253.5 5,306.7

O01 3,870.5 3,845.1 1,076.0

Total del Gasto 353,128.8 318,599.6 55,684.4

Modificado

Anual

ENERO‐MARZO Cumplimiento

%

2015(miles de pesos)

Ejercido Total

53,361.4 95.8

ENERO‐MARZO

(D ) (D*100)/C

47,218.5 95.8

5,177.6 97.6

CONSOLIDADO

Original Anual Modificado Anual Programado

CAPÍTULO DE GASTO


ENERO‐MARZO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Original AnualModificado

Anual


CAPÍTULO DE GASTO

CAPÍTULO DE GASTO

965.3 89.7

Original Anual

Cumplimiento

%

Original AnualModificado

Anual

Cumplimiento

%

153




14 DE MAYO DE 2015


86

Porcentaje del total

captado respecto del

programado al

periodo

Porcentaje del

total captado

respecto del

modificado anual

Fuente de

Ingresos

Presupuesto

Original Anual

Presupuesto

modificado anual(H) = (F/B)*100 (I) = (F/A)*100

(A)Programado al

periodo

Porcentaje del

programado al

periodo

respecto del

presupuesto

modificado

anual

Captado por la

operación del

ejercicio 2015

Devengado no

cobrado

Total. Captado

+ Devengado

no cobrado

Diferencia

(B) (C) = (B/A)*100 (D) (E) (F) = D+E (G) = B‐FPropios 152,142.0 152,142.0 20,022.0 13.16 18,891.0 94.35 - 18,891 1,131 94.35 12.42Fiscales 200,986.8 166,457.6 35,662.4 21.42 34,753.00 97.45 - 34,753 909 97.45 20.88

Total 353,128.8 318,599.6 55,684.4 17.48 53,644.00 96.34 - 53,644 2,040 96.34 16.84

Cifras Enero ‐Marzo de 2015

(Menor) o

Mayor

capacitación

en relación

con lo

programado

al periodo

% variación

Programado

y captado

Ingresos

INGRESOS ENERO-MARZO 2015

(miles de pesos)

Ingresos El Presupuesto Programado Autorizado al ingreso para el primer trimestre del ejercicio 2015 fue por un importe de $55,684.4 miles, el cual está integrado por $35,662.4 miles de apoyos fiscales y $20,022.0 miles de recursos propios. De los recursos referidos se obtuvieron $53,644.0 miles, $34,753.0 miles de recursos fiscales y $18,891.0 miles de recursos propios, los cuales se integran de $8,342.0 miles por concepto de ventas y por concepto de otros ingresos $10,549.0 miles.

5.3. Examen de Resultados.

Subdirección General de Producción y Programación.

El Canal 22 tuvo un importante recorte en su presupuesto, bajo este escenario varios de sus proyectos prioritarios se han visto afectados de manera considerable: Se suspendió el servicio de streaming que ofrecía nuestros contenidos culturales a todo el mundo con excepción de Estados Unidos. Si bien, esta plataforma transmitía una programación “espejo” a la de la Señal Internacional, se había considerado, como una importante plataforma a desarrollar (de contar con los recursos necesarios), para divulgar el arte y la cultura de México a todo el mundo, en cumplimiento con los objetivos que plantea el Programa Nacional de Cultura 2013-2018, así como, en el Programa Institucional de Mediano Plazo de Canal 22 2013-2018; sin embargo, los directivos del Canal tomaron la decisión en virtud de que se tenían pocos usuarios y el pago por el servicio era elevado.

154




14 DE MAYO DE 2015


87

La producción y la adquisición de derechos de transmisión de material televisivo, los dos proyectos sustantivos que nutren la pantalla se han adecuado a las asignaciones presupuestales con menores montos, es decir, se han reducido los capítulos de varias series, se ha dejado de lado la realización de proyectos de producción de mayor inversión y de nuevas series que podrían enriquecer la producción. Asimismo, las adquisiciones de derechos de transmisión han contemplado algunas series y documentales de elevada calidad (de acuerdo con el prestigio y el perfil de la televisora), que resultan insuficientes para satisfacer las necesidades de las barras programáticas y los horarios matutino y vespertino de nuestra programación. En el primer trimestre se produjeron 91.5 horas de contenidos culturales, es decir, 312.5 horas menos de lo producido en 2014. Cabe comentar que en este año el Canal 22 aumentó considerablemente su producción por la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Sochi, Rusia contando con el recurso para hacerlo.

Producción /Horas 2014 2015 404 91.5

En el primer trimestre de 2015 se han producido 91.5 horas y media de contenidos culturales, de este total, 80 horas corresponden a la producción del noticiero cultural “Noticias 22” y los programas de análisis (El observador y Global); y 11.5 horas a los primeros capítulos de las series: La oveja eléctrica (ciencia), La mezcladora (arte y diseño) y Cinesecuencias (cine), además, de las presentaciones de nuestra programación en la barra de Escenarios.

Producción/Horas 2014 2015

Noticias e informativos 161 80 Series y programas 243 11.5

Total 404 91.5 Producción/Horas 2014 2015

Noticias e informativos 40% 87%

Series y programas 60% 13% Total 100% 100%

Con relación a los derechos de transmisión del material televisivo que el Canal 22 adquiere para mantener una programación de calidad, junto con la producción de contenidos, es importante informar que en el primer trimestre de 2015 se adquirieron derechos de transmisión por un total de 267.5 horas (películas, segmentos informativos y series documentales). Conforme al recorte presupuestal se tomó la decisión de invertir los recursos asignados para la adquisición de derechos de transmisión y precisar los contenidos que

155




14 DE MAYO DE 2015


88

se podían adquirir en este año. En el mismo periodo de 2014 la adquisición de derechos de transmisión fue de 156 horas, 101.5 horas menos que en 2015; sin embargo, como se informó al H. Consejo de Administración, la adquisición de derechos de transmisión no contó con los recursos que se esperaban en el transcurso del año, siendo en el último trimestre cuando se llevó a cabo la mayor adquisición de derechos de transmisión.

Adquisición de Derechos de Tx /Horas

2014 2015 156 267.5

Derivado del recorte al presupuesto para la producción y adquisición de derechos de transmisión, se realizó un ejercicio interno de ajuste a las metas para el 2015 concluyendo lo siguiente: Meta de producción 2015 (Dirección de Producción y Dirección de Noticias)

2015 Meta original Meta con ajuste Diferencia absoluta

Nivel % de Cumplimiento

Programas 1200 817 383 68%

Horas 800 564 236 70.5% Cabe comentar que la proyección de la meta de producción para el 2015 es resultado de la propuesta del anteproyecto presupuesto que se realizó en julio del año pasado. Asimismo, la reprogramación de la meta de producción consideró lo siguientes criterios:

1. Una emisión menos del noticiero “Noticias 22”, que se transmitía a la medianoche, que representaba 206 programas y 130 horas al año.

2. Un menor número de programas con base en el presupuesto real autorizado- recortado. 3. Las presentaciones de la Barra programática de Escenarios, con duración real de

30 minutos cada una. 4. Cápsulas -programa de 5 minutos. 5. Las cápsulas que la Dirección de Noticias realiza para apoyar al noticiero “México al Día”, con

duración de 4 minutos y 1 programa al mes. 6. Cortes informativos de noticias con duración de 35 segundos y 1 programa al mes.

156




14 DE MAYO DE 2015


89

Meta de Producción 2015 (Dirección de Producción).



Programas 633 402 231 63.5%

Horas 366 202 164 55.0% Programación (Adquisición de derechos de transmisión).



Horas 800 600 200 75%

Dirección de Noticias.

Se produjeron durante este trimestre 80.0 horas. A continuación se desglosan las producciones realizadas en el período. Noticias 22: Único noticiario cultural de la televisión mexicana que se emite de lunes a viernes, que cuenta con diversos colaboradores y secciones que buscan convertir este espacio informativo en un referente cultural y social de nuestro país. Sus objetivos se encuentran inscritos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, específicamente en el apartado dedicado al México con Educación de Calidad. El Observador: Programa que pretende analizar los extremos de la realidad social de nuestro país, lo mismo abordamos los servicios urbanos, en esta ocasión los bomberos vistos desde la perspectiva laboral, sus conflictos, sus carencias y lo ilógico que representa ofrecer un servicio en bien de la comunidad; prisión preventiva, pena sin juzgar; Estado Represor; la descomposición social las carencias del Estado de Guerrero en particular; las candidaturas en pos de un proceso electoral; el robo de identidad; las contradicciones del programa, cruzada a favor de erradicar el hambre; visitamos a los habitantes de la salinera más importante de México, en Guerrero Negro, y terminamos con una mirada social a los centros de tratamiento contra las adicciones, temas por demás actuales. Global: Revista semanal de Análisis Internacional, que aportan una mirada diferente a los problemas del mundo desde la perspectiva de investigadores internacionalistas desarrollando temas como la Reunión Obama-Peña México-USA y la visión que se tiene del migrante, Francia y los terribles atentados a los medios de comunicación (Charlie-Hebdo), Cuba ¿libre?, La fluctuación peso contra el dólar. Petrolización? Venezuela, El Estado Islámico, la brutalidad policiaca frente a las minorías, y como tema, las fronteras del Internet, restricciones bajo el argumento del bienestar social?

157




14 DE MAYO DE 2015


90

AgenciaN22: Integra la información en una plataforma digital todo el contenido de Noticias22, mismo que se encuentra disponible para su consulta de manera gratuita, busca ser un referente integral donde desarrolla un contenido propio con el fin de brindar mayor información de índole cultural y social, cada semana invitamos a nuestros televidentes a consultar las últimas entrevistas, puestas en la red.

Desglose de las actividades sustantivas desarrolladas, conforme al Programa Anual de Trabajo 2015, destacando aspectos relevantes de lo realizado en el primer trimestre del 2015.

Programa Duración

al aire

Horas Producidas

1º trimestre

2015

Horas ProducidasAcumulado

al 2015.

Meta Anual DN en horas

producidas 2015.

Noticias22 60

minutos 64.0 64.0 261.0

Global 30

minutos 5.30 5.30 26.0

Programas especiales

variable 0.0 0.0 20.00

Bios 52

minutos 0.0 0.0 7.0

El Observador

30 minutos

5.30 5.30 26.0

Capsulas DGTV

4 minutos 4.23 4.23 16.0

Avances Noticias22

50 segundos

1.30 1.30 7.0

Total 80.0 80.0 361.0 *La cifra se ajusta a horas 60/minutos/60segundos

158




14 DE MAYO DE 2015


91

Agencia N22

Plataforma You Tube Twitter Facebook Blooger

Período 2015

Videos subidos

Visualizaciones Seguidores Impresiones Likes Notas

subidas Visitas

1er trimestre

570 301.181 705 543,000 4,002 392 85.995

Total 570 301,181 705 543,000 4,002 392 85,995

YouTube: Integra los videos diarios subidos de Noticias22 y los reportajes realizados por el personal

de la AgenciaN22 y los reporteros de la DN. Twitter: Integra los seguidores que en el período se muestran las intenciones del cibernauta

(lecturas en la plataforma). Facebook: Integra la plataforma con el fin de compartir contenidos para re direccionarse a la página

de la agencia y YouTube. Blooger: Plataforma que soporta la información escrita e integrada de la AgenciaN22.

Se desglosan las Actividades Relevantes de la Dirección de Noticias durante el período 2015. Enero. Cobertura por la Muerte del periodista Julio Scherer García Entrevista en el estudio a Marina Stavenhagen por el Festival de Cine de San Cristóbal Entrevista a Eugenia León por la medalla Alfonso Ortiz Tirado Analizamos en el estudio los ataques terroristas en Paris Cobertura del homenaje a Ignacio Solares Entrevistas FELISIMA 2015 Ópera de San Miguel Entrevista a Ignacio López Tarso por sus 90 años de actividad actoral Difusión del Códice Mendoza a través de un APP Ana Clavel recorrido al museo Anahuacalli Presentaciones por Arturo Brennan del Festival Alfonso Ortiz Tirado Programas “El Observador” presentó los temas sobre:

Bomberos Prisión sin condena Estado represor

Programas “Global” presentó los temas sobre:

Migrantes Francia I

159




14 DE MAYO DE 2015


92

Francia II Cuba ¿Libre?

Febrero. Entrevista a Fernando Macotela Director de la Feria del Libro de Minería Entrevista con Gonzalo Celorio sobre el premio Mazatlán de Literatura 2015 Entrevista desde el Auditorio Nacional a integrantes del grupo Buenavista Social Club Declaración de Hermann Nitsh sobre la cancelación de la exposición en el Museo Jumex Crónica del descubrimiento de los huesos de Miguel Cervantes, en España Cancelación del Festival “Hay Festival Xalapa” Jorge F. Hernandez habla de Sergio Pitol Entrevista a Raúl Cremoux en ocasión del informe presentado del Canal22 Recordamos a Federico Campbell a un año de su partida Inauguración de la Feria del Libro de Minería Presentación de la programación en Canal 22 del Año Dual México-Reino Unido Cobertura del proyecto de Conservación de Murales en Bellas Artes Reportaje desde el “Caballito” Carlos IV Cartas de Amor a Beatriz del Carmen exposición montada en el Museo José Luis Cuevas Cobertura de la quinta edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM Crónica de la vistita de Peña Nieto a Reino Unido Programas “El Observador” presentó los temas sobre:

Guerreo Candidaturas I Candidaturas II Robo de identidad


Dólar Petróleo real Venezuela

Marzo Enlaces desde el Festival de Cine de Guadalajara Entrevista sobre el proyecto de restauración del Instituto Cultural Cabañas Cobertura desde la Feria del Libro de Monterrey Conferencia de prensa por el homenaje a Gabriel García Márquez en su aniversario luctuoso

160




14 DE MAYO DE 2015


93

Enlace con la ganadora del premio Alfaguara la Chilena, Carla Guelfenbein Celebramos los 80 años de Fernando del Paso

Programas “El Observador” presentó los temas sobre:

Cruzadas del hambre I Cruzadas del hambre II Un pueblo venido de la sal De anexos y anexados


Estado islámico Brutalidad policiaca vs. Minorías Fronteras en internet

Subdirección General Técnica y Operativa.

Si bien se rebasó el porcentaje establecido dentro de nuestro programa de mantenimiento preventivo, el servicio que se otorga es el más básico, toda vez que para la mayoría de nuestra infraestructura técnica se necesita de un servicio especializado. El aumento de horas se debe principalmente al servicio que se le otorga a la unidad móvil, toda vez que al ser utilizada por las áreas productivas, debe ser revisada. Se ejecutó la pauta de transmisión de las señales metropolitana análoga, metropolitana digital, Internacional, Red Cultural México, WEB 22 y MH. Asimismo se atendieron las solicitudes de servicios técnicos (postproducción de audio, copiados, edición, enlaces de microondas, estudios, sistemas portátiles, postproducción de video, subtitulaje, transmisión, unidad móvil y proyecciones especiales) conforme a lo requerido por las áreas productivas.

Dirección de Imagen Corporativa.

Por parte de Comunicación Social, se ha logrado cumplir con las necesidades de difusión de la televisora y de igual manera se ha dado tiempo de proponer dinámicas, estrategias y campañas que resultan fundamentales para la promoción de Canal 22. Con respecto a las relaciones públicas del trimestre, se lograron más de 400 impactos en la prensa, tanto en medios impresos como electrónicos, lo que nos permite remarcar el buen trabajo del área al conseguir casi 6 millones de pesos en repercusión económica, ahorro para la televisora.

161




14 DE MAYO DE 2015


94

Se continúa con la relación con los medios de comunicación a través de un contacto más directo con las personas encargadas de las áreas de interés para Canal 22, como es el caso de los jefes de información o editores de cultura y espectáculos de los diarios y radiodifusoras más importantes de México.

Durante este periodo, la Dirección de Imagen Corporativa, a través de la Gerencia de Diseño Gráfico e Internet, ha logrado cumplir con entera satisfacción la cantidad comprometida de piezas de diseño, de vestido de pantalla y de desarrollo tecnológico que la entidad demanda, a las que además se han enriquecido visualmente con el uso de novedosos recursos audiovisuales.

Las medidas administrativas que se han puesto en práctica para el fomento de la comunicación y la creatividad, han dado un buen resultado en el control de calidad y los tiempos de entrega de las piezas en cada una de las áreas de acción de la gerencia.

Los requerimientos de la Ley de Transparencia se han cumplido eficientemente.

Asimismo, esta gerencia ha sido propositiva en cuanto a la generación de proyectos propios y que no surgen de ninguna demanda de otras áreas, como es el caso del emprendimiento del plan de desarrollo multimedia que actualmente se está llevando a cabo y que consta de aplicaciones móviles, juegos interactivos y sistemas que apoyan la efectividad de otras áreas.

Por parte de Promoción e Imagen, en este periodo se ha logrado entregar la cantidad comprometida de piezas promocionales, a las que además se han enriquecido visualmente con el uso de novedosos recursos audiovisuales. Imagen Corporativa fortalece su compromiso de destacar la calidad, la creatividad, los nuevos formatos y la diversidad televisiva que Canal 22 ofrece día a día a su público, a través de la producción de campañas de difusión y apreciación de las artes. La realización de promocionales, que reflejen fielmente los altos estándares de una programación que guarda un justo equilibrio entre la producción propia y los contenidos adquiridos en el extranjero, es fundamental para promover la calidad de la televisora. Piezas que, como hasta ahora, se seguirán entregando en tiempo y forma, cubriendo en su totalidad la programación de Canal 22 y haciendo énfasis especial en el estreno de series, películas y nuevas temporadas. En el presupuesto de este año, la Dirección de Imagen Corporativa ha sufrido un importante recorte en su presupuesto, lo que ha ocasionado una notable disminución de anuncios en diversos medios, festivales y otros espacios.

A pesar de esta disminución presupuestal, se ha potenciado un trabajo en relaciones públicas, que dio buenos resultados en este período. Sin embargo, es necesario aclarar que la presencia publicitaria en medios y eventos no puede sujetarse a los resultados de las relaciones públicas trabajadas, y es imprescindible recuperar lo antes posible el presupuesto perdido.

162




14 DE MAYO DE 2015


95

Subdirección General Comercial

Este trimestre la SGC logró cumplir la meta establecida. En lo que se refiere a las ventas formalizadas, durante este periodo (enero-marzo), y en comparativa al ejercicio 2014, se obtuvo un avance general como a continuación se puntualiza:

Se facturaron por ventas en efectivo un total de $7’726,432.00 pesos sin IVA.

VENTASPeriodo del 1ºde enero al 31 de marzo de 2015

Concepto2014

Alcanzado2015

AlcanzadoEstimado

Anual

%de

Avance

% + ò (-)VariaciónAlcanzada2014-2015

Tiempo en Pantalla

Producciones comerciales yOtros ingresos

$3,603.4 $7,726.4 $19,827.6 38.97% 114.41%

Intercambios de servicios $ 884.7 $ 0.0 $ 6,000.0 0.00% -100.00%

Gran Total $4,488.1 $7,726.4 $25,827.6 29.91% 172.15%

Alcanzado: Se refiere a convenios efectuados durante este periodo.

Los importes facturados en el periodo son más I.V.A.

Miles de pesos

Gracias a la implementación al seguimiento a finales de año con los clientes y a la estrategia 2015, se logró, en ventas por efectivo rebasar la meta establecida por un total de 75.6% más. En el caso de la meta por intercambio no se logró alcanzar los objetivos proyectados para el primer trimestre del año 2015 debido a que aún no se ha facturado el trámite del Intercambio con la Asociación Cristiana de Jóvenes de la Ciudad de México, A. C. (YMCA)

163




14 DE MAYO DE 2015


96

Tiempo en pantalla.

Derivado de la labor de ventas, al cierre del primer trimestre del año 2015 se concretaron contratos por ventas en efectivo con los siguientes clientes:

- Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) - Embajada de Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Brithish Council) - Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) - Patronato del Museo Nacional de Arte, A. C. (MUNAL) - S. D. N. Dir. Gral. Com. Soc. (SEDENA)

Prestación de servicios y otros Ingresos. - Se recibieron ingresos por suscripciones en derechos de transmisión de la señal internacional

de Canal 22 por parte de la empresa Alterna TV International Corporation. - Imaginante, S. C. - Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec - Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE)

Colaboración. - Hemos vinculado nuestras estrategias de colaboración con universidades, museos, asociaciones

civiles, fundaciones y diferentes empresas socialmente responsables, con el objetivo de obtener a través de convenios de colaboración con ellos difusión o servicios para la mejor operación de Canal 22. Logrando ahorros en el ramo de promoción Ejemplo de ello el Fideicomiso para la Cineteca Nacional, nos tiene presente en todos sus programas mensuales y en su página de internet, recomendando el Link de nuestra página.

Intercambio con Medios de Comunicación

Se facturaron 2 contratos de intercambio con medios de comunicación, equivalente a 10,040.0 miles de pesos con IVA Incluido.

- Documental Ambulante, A.C. / Gira de Documentales - Demos Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. / Jornada Carteleras

164




14 DE MAYO DE 2015


97

Intercambio de Servicios.

En este periodo se está gestionando con la Asociación Cristiana de Jóvenes de la Ciudad de México, A.C. (YMCA) y con Universal Music la renovación de los contratos de Intercambio de Servicios para continuar con las actividades que se tenían en año anterior.

Dirección de Asuntos Jurídicos.

Se considera que de acuerdo a las metas y objetivos establecidos en el área jurídica, éstas se han cumplido de manera óptima, ya que muchas de sus actividades versan en las funciones que realizan las estructuras de la televisora, de tal modo que, sí éstas generan mayor actividad, se incrementa el desarrollo de las labores jurídicas. Atendiendo el programa de trabajo 2015, se obtuvieron buenos resultados en el período que se reporta, al elaborarse 159 contratos y/o convenios, lo que refleja un 34.5%, atendiendo las metas anuales del programa anteriormente citado. Se han exhibido satisfactoriamente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje los convenios de terminación de relación laboral celebrados con ex trabajadores de la televisora, a fin de entregar el pago que por ley les corresponde. Así mismo se ha dado cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos solicitados por las diferentes autoridades en materia, civil, electoral, entre otras. Subdirección General de Administración y Finanzas.

Dirección de Administración.

Adquisiciones, arrendamientos y servicios. Durante el primer trimestre del año la Televisora tuvo una modificación al presupuesto que se reflejó en una disminución en el volumen anual de Adquisiciones para quedar en $215,633.7 miles. En este periodo las contrataciones realizadas ascendieron a $96,064.7 miles, un 44.5%,del total, $16,512.4 miles adjudicados a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que representa 7.6 por ciento del volumen anual de adquisiciones para el presente ejercicio. Dentro de las acciones realizadas en esta materia se elaboró y envío en los tiempos establecidos, a la

Secretaría de la Función Pública, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Así mismo, los procedimientos de contratación programados al periodo reportado, se han realizado en estricto apego a lo establecido en la normatividad, cumpliendo con su adecuado registro en el sistema CompraNet.

165




14 DE MAYO DE 2015


98

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, al 31 de marzo, ha celebrado tres sesiones

ordinarias y una extraordinaria a través de las cuales, se dictaminó favorablemente la aplicación de procedimientos de contratación, por excepción a la licitación pública, para la adquisición de bienes y servicios.

Los procedimientos concursales realizados para adquisición de bienes y servicios, en este trimestre se distribuyen de la siguiente forma:

Si bien no se realizaron procedimientos de licitación pública, se reporta un monto de $1,354.1 miles que

representa la suma de la parte proporcional de las contrataciones plurianuales, relativas al servicio integral de transportación terrestre, servicio de cómputo y servicio administrado de impresión y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes informáticos.

Adjudicaciones directas al amparo del artículo primero (entre entidades) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un importe de $4,153.4 miles.

En adjudicaciones directas, por excepción a la licitación pública (artículo 41 de la Ley), se realizaron 47 contrataciones por un monto de $71,091.9 miles.

En invitaciones a cuando menos tres personas, por excepción a la licitación pública (artículo 41 de la Ley), se realizó un procedimiento, por un importe de $2,952.9 miles para la realización de programas de televisión. Asimismo, se realizó un procedimiento de invitación para la contratación de los servicios de

166




14 DE MAYO DE 2015


99

apoyo a la producción televisiva, mismo que se declaró desierto, por lo que se adjudicó de manera directa, reportándose en este último rubro.

En invitación a cuando menos tres personas, por monto (artículo 42 de la Ley), se realizaron ocho procedimientos por un importe de $6,732.8 miles, monto que incluye el importe de los contratos plurianuales que afectan el presupuesto del presente ejercicio.

En adjudicaciones directas por monto (artículo 42 de la Ley), se efectuaron compras por un importe de $9,779.6 miles.

Asimismo, se formalizaron 24 contratos y pedidos para la adquisición de bienes y servicios elaborados por parte de la Dirección de Administración, derivados de la aplicación de distintos procedimientos de compra, así como 125 contratos elaborados por la Dirección de Asuntos Jurídicos en esta materia.

Se dio atención oportuna a los requerimientos de información solicitadas por las distintas instancias fiscalizadoras, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.




PESOS)

PORCEN-TAJE

IMPORTE (MILES DE

PESOS)

PORCEN-TAJE


6,607.7 3.1% 1,354.1 0.6%


3,809.1 1.8% 4,153.4 1.9%


21,944.6 10.3% 71,091.9 33.0%



0.0 0.0% 2,952.9 1.4%

Subtotal 32,361.4 15.2% 79,552.3 36.9%



3,803.7 1.8% 6,732.8 3.1%


15,283.6 7.2% 9,779.6 4.5%

167




14 DE MAYO DE 2015


100



PESOS)

PORCEN-TAJE

IMPORTE (MILES DE

PESOS)

PORCEN-TAJE

Subtotal 19,087.3 9.0% 16,512.4 7.6%

TOTAL 51,448.7 24.2% 96,064.7 44.5%

Volumen Anual de Adquisiciones 212,059,4 215,633.6

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. Durante el periodo informado, no se realizó ninguna contratación. En estricto apego a lo establecido en la normatividad, se elaboró y envió a la Secretaría de la Función

Pública, el Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

Se llevó a cabo una sesión ordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para la presentación del Volumen Anual de Obra Pública, los montos de adjudicación, el informe trimestral de contrataciones en términos de Ley, presentación del Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para su registro en el sistema CompraNet.

Se presentaron en tiempo y forma los informes mensuales de Avance Físico Financiero de los contratos

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a la Secretaría de la Función Pública. Se dio atención oportuna a los requerimientos de información solicitadas por las distintas instancias

fiscalizadoras, en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.




PESOS)

PORCEN-TAJE

IMPORTE (MILES DE

PESOS)

PORCEN-TAJE


0.0 0.0% 0.0 0.0%


0.0 0.0% 0.0 0.0%

Adjudicación directa 0.0 0.0% 0.0 0.0%

168




14 DE MAYO DE 2015


101



PESOS)

PORCEN-TAJE

IMPORTE (MILES DE

PESOS)

PORCEN-TAJE




0.0 0.0% 0.0 0.0%

Subtotal 0.0 0.0% 0.0 0.0%



0.0 0.0% 0.0 0.0%


611.0 20.4% 0.0 0.0%

Subtotal 611.0 20.4% 0.0 0.0%

TOTAL 611.0 20.4% 0.0 0.0%

Volumen Anual de Obra 3,000.0 3,000.0

Baja y disposición final de bienes muebles

Se solicitó a las áreas que integran a la televisora el envío de mobiliario y equipo que por desuso,

aprovechamiento o estado de conservación, ya no son útiles para el servicio, para su concentración e integración del Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles del Ejercicio 2015.

Se llevó a cabo una sesión ordinaria del Comité de Bienes Muebles, para la presentación del calendario de sesiones ordinarias y el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles del Ejercicio 2015, mismo que fue autorizado por el titular de la Entidad, así como para la presentación del informe del ejercicio inmediato anterior.

En cumplimiento a la normatividad en la materia y al Programa de Mejora de la Gestión, se capturó en

el Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información respecto a los contratos de seguros de bienes patrimoniales, los inventarios de bienes y siniestros ocurridos, para que se encuentre actualizado de manera permanente.

Se realizó la conciliación contable de los inventarios de activo fijo al cierre del ejercicio 2014. Se continuó con el levantamiento del inventario del activo fijo del ejercicio 2015, con la participación de

las áreas que integran a esta televisora.

169




14 DE MAYO DE 2015


102

Eficiencia energética. En cumplimiento del Programa Anual de Trabajo (PAT) para el Uso Eficiente de la Energía de Canal 22

para el presente ejercicio, y con el objeto de utilizar de manera eficiente la energía eléctrica, térmica y combustibles en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones, se continuó con la implementación de acciones que permitan contribuir al uso eficiente de la energía eléctrica del consumo de combustible de la flota vehícular, así como la meta de ahorro en litros y el mejoramiento del rendimiento del combustible.

Se solicitó el apoyo de todo el personal de Canal 22, para llevar a cabo la implementación de medidas de ahorro a observarse durante el ejercicio para hacer frente a los compromisos de reducción del gasto, en los diferentes servicios que se brindan de manera consolidada, entre ellos, los servicios de Suministro de Energía Eléctrica y Combustible.

Se actualizó en el sistema de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) la

información general de la integración del Comité para el Uso Eficiente de la Energía.

Administración de Personal. Se obtuvo del INFONAVIT un reconocimiento por ser un empresa cumplida con sus trabajadores al pagar oportunamente las aportaciones en materia de vivienda, formando parte del programa de “Empresas de diez”.

Se aclararon las diferencias de las cuotas obrero-patronales ante el IMSS SAR e INFONAVIT, durante el primer trimestre

Se implementó medidas y controles para la rectificación de la prima de riesgo de trabajo, y con ellos eliminar las multas, actualizaciones y recargos que se venían generando a la Entidad en año anteriores. Se ha iniciado la actualización y fortalecimiento de los controles internos en materia de asistencia, vacaciones, para que, de acuerdo a las disposiciones de la APF en la materia, se cuenten con mecanismos modernos, transparentes y claros de funcionamiento para el personal de la Entidad. Se actualizó el sistema de supernomina para el ejercicio 2015.

170




14 DE MAYO DE 2015


103

5.3.1. Evaluar las metas alcanzadas al primer trimestre del ejercicio fiscal 2015 respecto de lo programado y respecto al mismo periodo de 2014, de acuerdo con los indicadores de gestión diseñados por la institución, complementarios a los de la MIR. (Anexo 5) y presentar una expectativa del porcentaje de cumplimiento de las metas comprometidas en su Programa Anual de Trabajo, así como la magnitud esperada de las precisiones de gasto, ambas al cierre del ejercicio fiscal 2015. La Entidad no cuenta con indicadores de gestión. 5.3.2. Implementación tanto de las Disposiciones de Austeridad, Ajuste del Gasto Corriente, Mejora y

Modernización de la Gestión Pública del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014, como de las medidas de Responsabilidad Fiscal. Indicar las acciones implementadas y el correspondiente valor monetario de los ahorros obtenidos por capítulo de gasto y rubros específicos.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 Título III Capítulo II(DOF 03-12-2014)

ARTÍCULO OBLIGACIÓN PROPUESTA Artículo 16 Las dependencias y

entidades se sujetarán a las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública que se establezcan en los términos del Título Tercero, Capítulo IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las cuales deberán prever como mínimo

Fracción I No crear plazas, salvo que los ramos y entidades cuenten expresamente con recursos aprobados para tal fin en este

La entidad no ha creado ni tiene proyectado la creación de nuevas plazas durante el ejercicio fiscal 2015

171




14 DE MAYO DE 2015


104

Presupuesto de Egresos, así como aquéllas que sean resultado de reformas jurídicas.

Fracción II Los incrementos que, en su caso, se otorguen a los servidores públicos, se sujetarán a los recursos aprobados en los Anexos 7 y 24 de este Decreto y tendrán como objetivo exclusivamente mantener el poder adquisitivo respecto del año 2014

La entidad no ha otorgado incrementos salariales a su personal de mando desde 2003. Por lo que respecto al personal operativo de base y de confianza, los incrementos salariales serán los que se convengan con el Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Televisión o los que señale la política salarial dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Fracción III La adquisición y los arrendamientos de inmuebles procederán exclusivamente cuando no se cuente con bienes nacionales aptos para cubrir las necesidades correspondientes y previo análisis costo beneficio.

Canal 22 para el ejercicio fiscal 2015, tiene la necesidad de continuar con el arrendamiento de los cuatro inmuebles que utiliza para el desarrollo de sus actividades, mismos que son indispensables para la operación de sus programas sustantivos, ya que según consulta realizada en el Sistema de Información Inmobiliario Federal y Paraestatal, del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), no se cuenta con bienes nacionales a cargo de la Federación de las características requeridas por esta televisora, a saber:

172




14 DE MAYO DE 2015


105

Inmueble

m2 Uso Ubicación

Pedro Infante

3,622.56 1,000

Oficinas Administrativas Foros de Grabación

Atletas No. 2 Col. Country Club, C.P. 04220, Delegación Coyoacán

Emilio Fernández

20 Oficinas Administrativas

Bodega 3 83.93 Bodega de Consumibles

Bodega San Lorenzo

340.06 Archivo de Concentración y Bodega de activo fijo para resguardo de mobiliario

Guadalupe Victoria No. 65, Col. Lomas de San Lorenzo Tezonco, C.P. 09780, Delegación Iztapalapa

Fracción IV La remodelación de oficinas se limitará, de acuerdo al presupuesto aprobado para tal efecto, a aquéllas que sean estructurales y no puedan postergarse, las que impliquen una ocupación más eficiente de los espacios en los inmuebles y generen ahorros en el mediano plazo, las que se destinen a reparar daños provenientes de casos fortuitos, así como las que tengan por objeto mejorar y hacer más

Durante el primer trimestre no se realizaron trabajos de remodelación.

173




14 DE MAYO DE 2015


106

eficiente la atención al público.

Fracción V No procederá la adquisición de vehículos, salvo aquéllos que resulten indispensables para destinarse en forma exclusiva al uso oficial, aquéllos que presten directamente servicios públicos a la población, los necesarios para actividades de seguridad pública y nacional, o para las actividades productivas

Durante el primer trimestre se renovó la contratación plurianual del Arrendamiento de Vehículos Terrestres, disminuyéndose la renta de siete vehículos, con la finalidad de disminuir el gasto en este concepto.

Fracción VI Se realizará la contratación consolidada de materiales y suministros; servicios, incluyendo telefonía, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, fotocopiado, vigilancia, boletos de avión, vales de despensa, medicamentos, seguros sobre personas y bienes, entre otros, siempre y cuando se asegure la obtención de ahorros y de las mejores condiciones para el Estado en cuanto a calidad, precio y oportunidad disponibles. Adicionalmente, se utilizará la modalidad de

Esta televisora promueve entre sus unidades administrativas la integración de todos sus requerimientos de bienes y servicios, a fin de llevar a cabo, como en años anteriores, la contratación consolidada de los mismos. Los bienes y servicios que durante el ejercicio fiscal 2015 se buscará adquirir de manera consolidada son los siguientes: ��Bienes: - Materiales y útiles de oficina. - Refacciones para equipo electrónico. - Material de Videograbación: Adjudicado - Material eléctrico. ��Servicios: - Vigilancia: Contratado - Limpieza: Contratado - Recepción Contratado - Dotación de Combustibles: Contratado - Telefonía Convencional: Contratado - Mantenimiento Vehicular. - Seguros Patrimoniales: Contratado - Agencia de Viajes. - Radiolocalización: Contratado - Mantenimiento de Equipo: Contratado

174




14 DE MAYO DE 2015


107

ofertas subsecuentes de descuentos en las licitaciones públicas que se realicen cuando los bienes a adquirir o servicios por contratar satisfagan los requisitos y condiciones que establece la normatividad en la materia y se asegure con ello la obtención de las mejores condiciones para el Estado

- Alimentación para Producciones. - Apoyo a la Producción Televisiva: Contratado - Arrend. de Transportación Terrestre. Contratado - Cómputo y administrado de impresión. - Administración de Archivos. - Registro, actualización y administración de inventarios de bienes muebles. Estas contrataciones se llevaron a cabo mediante los procedimientos de contratación, establecidos en la LAASSP, atendiendo, en su caso, a los montos de actuación, según las necesidades de la Entidad, presentándose en el caso de Material de Grabación, Seguros Patrimoniales, Limpieza Integral, Combustible, Telefonía y Radiocomunicación, ahorros anuales en comparación con las contrataciones del ejercicio 2014. En el caso de arrendamiento de vehículos, para este año, con motivo de las reducciones presupuestales de las cuales fue objeto esta televisora, a partir del segundo trimestre se redujo la renta de siete unidades vehiculares, toda vez que representaría la erogación de un presupuesto adicional anual de $553.5 miles, disminuyéndose con ello el gasto de la partida de arrendamiento vehicular y de combustible. Por lo anterior, con estas contrataciones se generó un ahorro para el presente ejercicio de $847.3 miles, de conformidad a lo siguiente:

175




14 DE MAYO DE 2015


108

*En Contratos Abiertos se estima generar más ahorros en el ejercicio del gasto, reduciendo los consumos al mínimo indispensable. Por lo que respecta a los contratos de los servicios de vigilancia y recepción, no se autorizaron incrementos mayores a la inflación. Por otra parte, el resto de los servicios generales como son: seguros de riesgos profesionales, asesoría externa en materia de seguros, suministro de garrafones de agua y pipas para la torre de transmisión, fumigación, y los diversos mantenimientos de elevadores, equipo de aire acondicionado, conmutador y cableado telefónico, no se autorizaron incrementos, por lo que se contrataron a precios del año pasado, evitándose erogaciones mayores para la entidad. ACCIONES PARA FOMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA Y SERVICIOS DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIÓN.

Partida Concepto Ahorro Miles

Ahorro Porcentaje

21401 Material de

Grabación $84.3 7.4%

26102 26103 26105

*Combustible $175.0 19.6%

31401 *Telefonía Convencional

$92.6 10.8%

31601 Radiocomunicación $60.3 22.7%33903 Arrendamiento de

Vehículos Terrestres (para 2015)

$77.4 3.0%

34501 Seguros Patrimoniales

$8.4 1.0%

35801 Limpieza Integral $349.3 17.2% Total $847.3 9.8%

176




14 DE MAYO DE 2015


109

- Energía Eléctrica

A fin de racionalizar el uso de la energía eléctrica, como en todos los años se continuó promoviendo con el personal el uso adecuado y racional de este servicio. Se continúa con el criterio, y en la medida de lo posible, en la adquisición de luminarias con tecnología a base de leds (luz fría), así como con la adquisición de equipo eléctrico y electrónico para televisión de tecnología avanzada, lo que contribuye a la disminución en el consumo de energía y del calentamiento global, ya que son equipos que consumen hasta un 50 por ciento menos energía, con respecto a los sistemas anteriores. Asimismo se renovarán los servicios administrados de equipo de cómputo e impresión, con lo que se concluirá con la sustitución de una cantidad importante de equipo de cómputo obsoleto, por equipo nuevo que cuenta con tecnología ahorradora de energía, esto mediante un procedimiento de licitación pública plurianual.

No obstante, con las diversas acciones de racionalización para este tipo de gastos, no se esperan ahorros económicos, ya que nuestra única fuente de consumo de energía se ubica en la estación transmisora del Cerro del Chiquihuite, la cual tiene un consumo fijo durante su horario de transmisión que es de veintidós horas diarias, adicional al hecho de que las tarifas de energía se incrementan periódicamente, lo que se refleja en un aumento en el gasto. El suministro de energía eléctrica de la bodega rentada por la televisora, que se ubica en la colonia Lomas de San Lorenzo Tezonco, delegación Iztapalapa, es la mínima indispensable, en virtud de que solo permanecen para su custodia dos elementos de vigilancia. Por lo que corresponde al resto de nuestras instalaciones, el consumo de energía eléctrica lo cubre directamente Estudios Churubusco Azteca, S.A. de C.V., en su calidad de arrendador y esta televisora, a su vez, cubre este gasto con un porcentaje (7.0 por ciento) del monto de la renta.

177




14 DE MAYO DE 2015


110

- Combustibles

De conformidad a lo establecido en el numeral 6.3 (flotas vehiculares) de las Disposiciones administrativas de carácter general en materia de eficiencia energética en los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones industriales de la Administración Pública Federal 2015, publicado en el D.O.F., el 9 de marzo de 2015, esta televisora continuó registrando en la Comisión Nacional para la el Uso Eficiente de la Energía, ahora de manera trimestral la información de las variables de consumo, distancia y facturación, tanto de combustible como de mantenimiento vehicular.

La dotación de gasolina se lleva a cabo mediante asignación mensual a través de “monedero electrónico (tarjeta)”, misma que no se ha incrementado, sino por el contrario para el presente ejercicio se hizo una disminución del 2% en la asignación de litros de combustible.

Con la finalidad de eficientar el gasto por este concepto, se continuó promoviendo el uso eficiente, adecuado y racional de este servicio, estableciendo acciones que permitan reducir su consumo, como son el armado de rutas para el recorrido de menores distancias y la utilización de vehículos acordes a los servicios a realizarse; el manejo adecuado de los mismos; la realización de mantenimientos preventivos y correctivos oportunos para mantener los vehículos en óptimas condiciones de funcionamiento; la utilización de vehículos oficiales exclusivamente para actividades oficiales, la implementación de bitácoras que reflejen los movimientos del parque vehicular; así como la implementación de políticas para el caso de desempeño de comisiones al interior de la República, en vehículo oficial, entre otras. Sólo se asignó dotación de gasolina para vehículos oficiales. Asimismo, desde el año 2013 se elaboró y difundió la Guía para utilización del parque vehicular y control de la asignación y abastecimiento de combustible,

178




14 DE MAYO DE 2015


111

para su debida observancia. Por otra parte, mediante el Arrendamiento de Vehículos Terrestres, se renovaron dieciocho unidades, evitando gastos de mantenimiento, seguros y pago de derechos. Asimismo, se eliminó la renta de siete unidades, con motivo de la reducción presupuestal en la partida de gasto 33903. - Suministro de agua

A fin de racionalizar este servicio se continuó con la concientización al personal sobre el ahorro de este líquido, así como revisión periódica y atención inmediata de fugas de este suministro.

No obstante, estas acciones, no se obtendrán ahorros económicos, ya que el costo de este servicio lo cubren directamente Estudios Churubusco Azteca, S.A., en su calidad de arrendador, y esta televisora a su vez cubre este gasto como un porcentaje sobre el monto de renta (3.0 por ciento). Asimismo, el suministro de agua correspondiente a las instalaciones de la torre de transmisión, ubicada en el Cerro del Chiquihuite, se lleva a cabo a través de la contratación de pipas de agua, adquiriéndose únicamente las necesarias para la operación cotidiana del personal que labora en esas instalaciones y el suministro de agua de la bodega rentada por la televisora, que se ubica en la colonia Lomas de San Lorenzo Tezonco, delegación Iztapalapa, es la mínima indispensable, en virtud de que sólo permanecen para su custodia dos elementos de vigilancia.

- Telefonía fija, celular y radiocomunicación

En relación con el servicio de telefonía fija, y a fin de volverlo más eficiente, se continuó con las siguientes acciones: mantenimientos a la programación del conmutador y a su red de cableado interno, a fin de restringir el acceso a servicios de telefonía celular y larga distancia nacional e internacional al personal cuyo cargo y funciones no lo justifique, se promovió su uso racionalizado, y la

179




14 DE MAYO DE 2015


112

utilización de medios electrónicos para realizar comunicados de manera externa reduciendo con ello el consumo de telefonía local, nacional e internacional. Asimismo, se cuenta con una red telefónica interna, lo cual evita que se incremente el consumo del servicio medido.

Por lo que respecta a la telefonía celular, y con la finalidad de reducir este servicio al mínimo indispensable no se autorizaron incrementos en la tarifa autorizada que asciende a la cantidad mensual de $1,270.00, siendo esta la misma desde el año 2012. Se revisó que dicha cantidad no fuera rebasada por los usuarios autorizados.

Asimismo, se continuó fomentando la sustitución del uso de telefonía celular por el de medios electrónicos para la comunicación entre servidores públicos.

Se continuó con la contratación del servicio de radiocomunicación para los servidores públicos, que justificaron su necesidad para el desempeño de las funciones encomendadas, sin embargo, las erogaciones por este concepto no exceden el tope mensual autorizado para telefonía celular, incluyendo ambos gastos.

Asimismo, se realizó la renovación de paquetes, a un menor costo, obteniéndose mayores beneficios, conforme a la oferta comercial actual.

Por lo que respecta a la utilización de ofertas subsecuentes de descuentos en los procedimientos licitatorios, para la adquisición de bienes y servicios, se informa que no es aplicable a esa televisora, en virtud de que conforme al presupuesto asignado, las empresas que participan en dichos procedimientos de esta entidad son empresas Micro, Pequeñas y Medianas (MIPYMES), siendo este un impedimento para el uso de esta modalidad, de conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

180




14 DE MAYO DE 2015


113

Fracción VII Las dependencias y entidades que tengan contratadas pólizas de seguros sobre personas y bienes deberán llevar a cabo las acciones necesarias para incorporarse a las pólizas institucionales coordinadas por la Secretaría, siempre y cuando dicha incorporación represente una reducción en el gasto global y que se mantengan o mejoren las condiciones contratadas en la póliza.

Seguros Patrimoniales Respecto a los Seguros Patrimoniales, se informa que esta Entidad realizó las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la búsqueda de la incorporación a las pólizas institucionales coordinadas por dicha dependencia, sin embargo al contar con condiciones técnicas distintas, solo nos brindaron asesoría sobre mejores condiciones de aseguramiento, coberturas, límites de responsabilidad, sobre nuestro Programa Integral de Seguros, sugerencias que fueron incorporadas para el presente ejercicio. Seguros de Personas Se informa que esta Entidad está integrada en el Seguro de Gastos Médicos Mayores con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con respecto al Seguro de Vida Institucional y su beneficio adicional del Seguro de Separación Individualizado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos informó, a través de oficio No. 307-A-0348, que no es viable incorporarnos a la póliza central. Por ello esta Entidad realizó la contratación de este servicio conforme a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios.

Disposiciones específicas para la autorización de plazas presupuestarias de carácter eventual, así como para el control presupuestario en materia de servicios profesionales por honorarios, emitidas mediante Oficio 307-A-0022 de fecha 9 de enero de 2015, por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Numeral 3 Reducción del gasto en servicios personales. En cumplimiento con las “Disposiciones específicas para la autorización de plazas presupuestarias de carácter eventual, así como para el control presupuestario en materia de servicios profesionales por honorarios”, en las

Se informa a este Honorable Consejo de Administración que a más tardar en el mes de agosto se reducirá el 5 por ciento del presupuesto anual en servicios personales en la partida de Honorarios.

181




14 DE MAYO DE 2015


114

cuales se establece la estrategia de fortalecer el uso eficiente de los recursos destinados a servicios personales y gasto de operación establecida en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.

5.3.3. Estructura Orgánica y Administrativa de la Institución al 31 de marzo de 2015 comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, indicando si hubo alguna modificación, así como la cifra presupuestal global que incluya tanto el Programa de Honorarios y Eventuales (Capítulo 1000 “Servicios Personales”). La situación que guarda la estructura administrativa y organizativa de la televisora al 31 de marzo de 2015, es la siguiente:

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA

Puesto PRIMER TRIMESTRE 2014 PRIMER TRIMESTRE 2015

Variación (B)-(A)

Autorizadas

Contratadas

Diferencial (A)

Autorizadas

Contratadas

Diferencial (B)

Director General 1 1 0 1 1 0 0 Subdirectores Generales 4 4 0 4 4 0 0 Directores de Área 12 12 0 12 12 0 0

Gerentes 20 20 0 20 19 -1 -1 Jefes de Departamento 31 31 0 31 31 0 0

Enlaces 0 0 0

Operativos 114 111 -3 114 111 -3 +1 Total de Estructura 182 179 -3 182 178 -4 +2

182




14 DE MAYO DE 2015


115

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA

Puesto PRIMER TRIMESTRE 2014 PRIMER TRIMESTRE 2015

Variación (B)-(A)

Autorizadas

Contratadas

Diferencial (A)

Autorizadas

Contratadas

Diferencial (B)

Total Eventuales 0 0 0 Total de Honorarios 150 148 -2 150 146 -4 -2 5.3.4. Cumplimiento al art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), así como al art. 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM). Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Por lo que corresponde al cumplimiento de lo que establece el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el sentido de que las adquisiciones que se lleven a cabo a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, no podrán exceder de 30 por ciento del presupuesto anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado, se ejerció 7.6 por ciento, de acuerdo al comportamiento de los montos que se muestran en el siguiente cuadro:

DETERMINACIÓN DE 30 POR CIENTO A QUE SE REFIERE EL ART. 42 DE LA LAASSP COMPORTAMIENTO DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN IMPORTE

(MILES DE PESOS) PORCENTAJE


1,354.1 0.6%


4,153.4 1.9%


71,091.9 33.0%

Invitación a cuando menos tres personas (Artículo 41, LAASSP)

2,952.9 1.4%

Subtotal 79,552.3 36.9%

183




14 DE MAYO DE 2015


116



Invitación a cuando menos tres personas (Artículo 42, LAASSP)

6,732.8 3.1%


9,779.6 4.5%

Subtotal 16,512.4 7.6%

TOTAL 96,064.7 44.5%

Volumen Anual de Adquisiciones 215,633.6

184




14 DE MAYO DE 2015


117

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. Por lo que corresponde al cumplimiento de lo que establece el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el sentido de que las sumas de los montos de los contratos que se lleven a cabo a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, no podrán exceder del 30 por ciento del Presupuesto Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, autorizado a la Entidad, durante el periodo presentado no se realizaron movimientos, en virtud de que no se tubo liquidez de recursos por los recortes presupuestales de los que fue objeto esta televisora.

DETERMINACIÓN DEL 30 POR CIENTO A QUE SE REFIERE EL ART. 43 DE LA LOPSRM COMPORTAMIENTO DE LAS CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS



Licitación pública (Artículo 27-I, LOPSRM)

0.0 0.0%

Adjudicación Directa (Artículo 1, LOPSRM)

0.0 0.0%

Adjudicación Directa (Artículo 42, LOPSRM)

0.0 0.0%

Invitación a cuando menos tres personas (Artículo 42, LOPSRM)

0.0 0.0%

Subtotal 0.0 0.0%

Invitación a cuando menos tres personas (Artículo 43, LOPSRM)

0.0 0.0%

Adjudicación directa (Artículo 43, LOPSRM)

0.0 0.0%

Subtotal 0.0 0.0%

TOTAL 0.0 0.0%

Volumen Anual de Obra 3,000.0

185




14 DE MAYO DE 2015


Cálculo y Determinación del Porcentaje del 30% a que se refiere el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público(Miles de pesos)

Dependencia o Entidad: Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. Periodo: 1 de enero al 31 de marzo de 2015

I III VIII II, IV a VII y IX a XX

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

7,456.2 0.0 0.0 0.0 0.0 720.9 0.0 0.0 0.0 720.9

1400 Seguridad Social 5,701.7 0.0 0.0 0.0 0.0 720.9 0.0 0.0 0.0 720.91500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,754.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6,833.2 0.0 505.0 1,643.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,148.0

2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 2,230.4 0.0 208.4 1,093.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,301.42200 Alimentos y Utensilios 78.3 0.0 89.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.02300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 969.3 0.0 37.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.62500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 82.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,150.7 0.0 170.0 550.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 720.02700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 71.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02800 Materiales y Suministros para Seguridad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,250.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

201,344.3 4,153.4 9,274.6 5,089.7 37,947.3 30,243.0 0.0 5,133.5 1,354.1 93,195.6

3100 Servicios Básicos 9,273.0 547.9 884.2 1,769.0 0.0 5,901.3 0.0 124.7 0.0 9,227.13200 Servicios de Arrendamiento (Excepto partidas 321 y 322) 37,360.1 0.0 256.8 58.5 1,153.1 635.9 0.0 1,193.0 0.0 3,297.33300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 138,734.4 3,605.5 7,041.4 712.0 36,606.5 23,705.8 0.0 3,815.8 636.6 76,123.63400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Excepto partidas 341, 343 y 349) 622.4 0.0 0.0 870.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 870.73500 Servicios de Instalación, Reparación, Manto. y Conservación (Excepto partida 351) 7,154.9 0.0 755.2 1,679.5 187.7 0.0 0.0 0.0 717.5 3,339.93600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,260.0 0.0 300.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.93700 Servicios de Traslado y Viáticos (Excepto partidas 375 a 379) 4,881.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03800 Servicios Oficiales 2,058.4 0.0 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.13900 Otros Servicios Generales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5100 Mobiliario y Equipo de Administración 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05400 Vehículos y Equipo de Transporte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05500 Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05700 Activos Biológicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05800 Bienes Inmuebles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05900 Activos Intangibles (Excepto partidas 592 a 596 y 598) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

215,633.7 4,153.4 9,779.6 6,732.7 37,947.3 30,963.9 0.0 5,133.5 1,354.1 96,064.5

- Los incrementos en las cantidades, conforme al artículo 52 de la Ley, se incluirán en la columna que corresponda al contrato original que se haya modificado. Nota: - Las contrataciones que se realicen por la rescisión de contratos (Art. 41 fracc. VI de la Ley), se adicionarán en la columna H y se restará de lo que corresponda al contrato rescindido

Porcentaje de contrataciones formalizadas conforme al artículo 42 de la Ley = C + D X 100 que será igual o menor a 30% Porcentaje restante integrado por = que será mayor o igual a 70 %A

9,779.6+6,732.7= 7.7% 4,153.4+37,947.3+30,963.9+0.0+5,133.5+1,354.1= 36.9%215,633.7 215,633.7

Capítulo 1000 - Servicios Personales

TOTAL

CONCEPTO

Capítulo 2000 - Materiales y Suministros

Capítulo 5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Excepto concepto 5800)

Capítulo 3000 - Servicios Generales (Excepto concepto 3900)

A

(Párrafo quinto

del Artículo 1)

COSTOS

ADICIONALESPATENTE

Podrán considerarse o excluirse otras partidas, de existir particularidades que así lo justifiquen.

ENTRE

DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES

LICITACIÓN

PÚBLICA

ARTÍCULO 42

MARCA

DETERMINADAOTROS

B + E + F + G + H + I X 100%

ARTÍCULO 41

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICASUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

CLAVE DESCRIPCIÓN

TOTAL

(Columnas B a la I)

UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE ADQUISICIONES, OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y PATRIMONIO FEDERAL

(Incluy e

modificaciones, en

su caso)

(Artículos

27 y 28)

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

INVITACIÓN A

CUANDO MENOS

TRES PERSONAS

CONTRATACIONES FORMALIZADAS (CONTRATOS FIRMADOS)PRESUPUESTO

ANUAL

AUTORIZADO

186




14 DE MAYO DE 2015


2

Cálculo y Determinación del Porcentaje del 30% a que se refiere el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas(Miles de pesos)

Dependencia o Entidad: Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. Periodo: 1 de enero al 31 de marzo de 2015

I III VIII II, IV a VII y IX a XIV

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

3,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 3,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Porcentaje de contrataciones formalizadas conforme al artículo 42 de la Ley = C + D X 100 que será igual o menor a 30% Porcentaje restante integrado por =A

0.0+0.0= 0.0% 0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0= 0.0%3,000.0 3,000.0

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICASUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

CLAVE DESCRIPCIÓN

TOTAL

(Columnas B a la I)

UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE ADQUISICIONES, OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y PATRIMONIO FEDERAL

(Incluy e modifica-

ciones, en su caso)(Artículos

27 y 30)

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

INVITACIÓN A

CUANDO MENOS

TRES PERSONAS

A

(Párrafo cuarto

del Artículo 1)

COSTOS

ADICIONALESPATENTE

ENTRE

DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES

LICITACIÓN

PÚBLICA

ARTÍCULO 43

ALCANCE

INDETERMINADOOTROS

TOTAL

CONCEPTO

Capítulo 3000 - Servicios Generales

B + E + F + G + H + I X 100%

CONTRATACIONES FORMALIZADAS (CONTRATOS FIRMADOS)PRESUPUESTO

ANUAL

AUTORIZADO ARTÍCULO 42

187




14 DE MAYO DE 2015


5.3.5. Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. A partir del ejercicio 2011 en apego a la aplicación de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad realizó una reestructuración del modelo contable acorde a los nuevos criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental, siguiendo las mejores prácticas contables en apoyo a las tareas de planeación financiera y control de recursos, facilitando el registro y fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, lo que permite mantener la emisión de estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparativos. Para lograr este propósito, la Entidad opera desde el 2007 un Sistema de Registro e Información Integral, denominado BAAN V por módulos de responsabilidad, el cual se ha ido optimizando para su adaptación a los criterios generales incluidos en la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitida para una adecuada armonización contable presupuestal, como sería: • Integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto comprometido. • Permitir que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración presupuestaria y contable. • Refleja un registro congruente y ordenado de cada operación que genera derechos y obligaciones derivados de la gestión económica-financiera. • Nuevo tiempo de registro presupuestal en cuentas de orden. Así mismo se hace de su conocimiento que se está cumpliendo con los documentos normativos actualizados. El sistema de registro e información integral baan V, que se usa desde 2007, se ha modificado mediante adecuaciones al mismo, con el propósito de cumplir con la Armonización contable, como se mencionó anteriormente, la autoridad fiscal, Sistema de Administración Tributaria (SAT), ha publicado el concepto de Contabilidad Electrónica por lo que sé está evaluando la posibilidad de actualizar el sistema a la versión más reciente o en su caso migrar a una nueva herramienta que incluya, tanto la armonización contable para Entidades de Gobierno como la contabilidad electrónica para los causantes sociedades anónimas. En el ejercicio 2014 se vieron varios proveedores de software buscando un sistema que nos dé además de la información para cumplir con la Ley de Contabilidad Gubernamental, los reporte para cumplir con los requerimientos del SAT, sobre la contabilidad electrónica, de la que la autoridad han publicado modificaciones en diciembre de 2014, por lo tanto se están requiriendo estás a los proveedores de software para obtener además de los informes requeridos, las declaraciones fiscales y se puedan diseñar los informes financieros de la Entidad de conformidad con el Manual de Contabilidad para Empresas Paraestatales.

188




14 DE MAYO DE 2015


2

5.3.6. Estado que guardan los pasivos laborales contingentes de la Institución al mes de marzo de 2015. Señalar el número total de litigios en trámite; laudos firmes desfavorables y una estimación del monto total al que ascienden los pasivos, así como la explicación de las medidas presupuestales que se tomarán para cubrir el monto a pagar. CUADRO RESUMEN DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS PASIVOS LABORALES.

AL CIERRE DE 2014.

A. Litigios en trámite A1 Monto aproximado

global

B. Laudos firmes desfavorables

B1 Monto a pagar por laudos

12

$1,500,000.00 0.00

Apartado del artículo 123 Constitucional

APARTADO “A”

Número de demandas por reinstalación

5

Número de demandas por indemnización

7 [En una solicitan declaración de beneficiarios]

Monto de pasivo laboral contingente (Monto estimado por el total de las demandas)

$1,500,000.00

Monto de pasivo de laudos (Monto de los laudos generados en contra de la institución)

0.00

Forma en que la institución paga liquidaciones o convenios con el trabajador (para las que aplique)

Cualquier liquidación, se paga ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde se presentan y ratifican los convenios, con la finalidad de tener seguridad jurídica.

Forma en que la institución cumple con el laudo cuando se trata de reinstalación (para las que aplique).

Hasta el momento la televisora no ha reinstalado a persona alguna que haya demandado al Canal.

189

informe del director generaliluvatar.canal22.org.mx/informes/informe_autoevaluacion052015.pdf · la...

Documents