informe de gestiÓn correspondiente al mes de agosto del ... · gestión ante el instituto...

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

Oswaldo Emiro Bracamonte

Contralor Provisional

AGOSTO 2015

República Bolivariana de VenezuelaContraloría del estado Barinas

Despacho del Contralor

INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015

INDICE

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL...............................10

CAPÍTULO II

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL....................................................12

CAPÍTULO III

ACTUACIONES DE CONTROL..............................................................................18

CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON

EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL...................................................34

CAPÍTULO V

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO.................................................................71

CAPÍTULO VI

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO...................................73

CAPÍTULO VII

OTRAS INFORMACIONES...................................................................................116

2


ÍNDICE DE CUADRO

Cuadro Nº 1. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de la

Administración Central y Otro Poder del Plan Operativo Anual (POA 2015)............26

Cuadro Nº 2. Cuatro (04) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución.....................26

Cuadro Nº 3. Tres (03) Actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.

................................................................................................................................27

Cuadro Nº 4. Un (01) Informe Preliminar Comunicado............................................27


Administración Descentralizada del Plan Operativo Anual (POA 2015)...................28

Cuadro Nº 6. Ocho (08) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución.......................28

Cuadro Nº 7. Una (01) Actuaciones Fiscales en fase de presentación de resultados

................................................................................................................................29

Cuadro Nº 8. Dos (02) informes comunicados.........................................................30

Cuadro Nº 9. Tres (03) expedientes remitidos al Área Legal...................................30

Cuadro Nº 10. Una (01) Actuación fiscal suspendida..............................................31

Cuadro Nº 11. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan Operativo

Anual (POA 2014)....................................................................................................31

Cuadro Nº 12. Diez (10) Actuaciones fiscales en fase de presentación de

resultados................................................................................................................31

Cuadro Nº 13. Dos (02) Informes Preliminar Comunicado......................................33

Cuadro Nº 14. Un (01) Expediente Remitido al Área Legal.....................................33


Administración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual (POA) 2014.....34

Cuadro Nº 16. Tres (03) actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.

................................................................................................................................34


Administración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual (POA) 2013.....35

Cuadro Nº 18. Una (01) Actuación Fiscal en informe preliminar comunicado..........35

Cuadro Nº 19. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada (DCACOP).................36

Cuadro Nº 20. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada. (DCAD).....................36

Cuadro Nº 21. Una (01) Actuación solicitada por la Contraloría General de la

República (POA 2014).............................................................................................37

Cuadro Nº 22. Una (01) Actuación solicitada por la Contraloría General de la

3


República (POA-2015)............................................................................................37

Cuadro Nº 23. Solicitudes de asesorías, asistencia técnica y jurídica (Externas)....40

Cuadro Nº 24. Jornada de Fortalecimiento de las Instituciones Públicas 18 y 19 del

mes de Agosto del 2015..........................................................................................41

Cuadro Nº 25. Jornada de Fortalecimiento de las Instituciones Públicas 25 y 26 del

mes de Agosto del 2015..........................................................................................42

Cuadro Nº 26. Mesas de trabajo con Órganos y Entes de la Administración activa

del estado Barinas...................................................................................................43

Cuadro Nº 27. Comunas formadas y cantidad de asistentes a las jornadas............47

Cuadro Nº 28. Mesas de trabajo con diferentes Instituciones y Organizaciones de

Bases del Poder Popular.........................................................................................49

Cuadro Nº 29. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al

Ciudadano al 31-08-2015........................................................................................50

Cuadro Nº 30. Un (01) Expediente en proceso de valoración..................................51

Cuadro Nº 31. Dos (02) Expedientes en las Direcciones de Control y Determinación

de Responsabilidades de esta Contraloría Estadal.................................................52

Cuadro Nº 32. Dos (02) Expedientes por cerrar......................................................52

Cuadro Nº 33. Dos (02) Expedientes en proceso por Área Legal y/o Determinación

de Responsabilidades.............................................................................................53

Cuadro Nº 34. Dos (02) Expedientes en trámite por el Área Legal y/o la Dirección de

Determinación de Responsabilidades.....................................................................53

Cuadro Nº 35. Expedientes por informar al interesado su debido cierre y archivo.. 54

Cuadro Nº 36. Inventario de solicitudes que reposan en la Oficina de Atención al

Ciudadano al 31-08-2015........................................................................................54

Cuadro Nº 37. Un (01) Expediente en proceso de valoración..................................55

Cuadro Nº 38. Un (01) Expediente de 2015 en proceso por las Direcciones de

Control.....................................................................................................................56

Cuadro Nº 39. Un (01) Expedientes en proceso por la Contraloría General de la

República................................................................................................................56

Cuadro Nº 40. Un (01) Expediente por Cerrar y Archivar.........................................56

Cuadro Nº 41. Un (01) Expediente Cerrado y Archivado.........................................56

Cuadro Nº 42. Dos (02) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 en proceso de

valoración................................................................................................................57

4


Cuadro Nº 43. Cuatro (04) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 por realizar

actuaciones de verificación......................................................................................57

Cuadro Nº 44. Un (01) Expediente en proceso por la Contraloría General de la

República................................................................................................................58

Cuadro Nº 45. Un (01) Expediente en proceso por las direcciones de control........58

Cuadro Nº 46. Un (01) Expedientes en proceso por otros organismos....................58

Cuadro Nº 47. Siete (07) Expedientes por Cerrar y/o Archivar................................58

Cuadro Nº 48. Peticiones........................................................................................59

Cuadro Nº 49. Resumen de actividades..................................................................60

Cuadro Nº 51. Doce (12) Informes definitivos de actuaciones de control concluidos

por no reunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa.......61

Cuadro Nº 52. Tres (03) informes por inicio de la Potestad Investigativa................63

Cuadro Nº 53. Diecisiete (17) informes definitivos de actuaciones de control

pendientes por valorar recibidos en meses anteriores............................................63

Cuadro Nº 54. Tres (03) informes definitivos de actuaciones de control pendientes

por valorar, recibidos en el mes de agosto..............................................................65

Cuadro Nº 55. Dos (02) Expedientes de Potestad Investigativa iniciado en Trámite.

................................................................................................................................65

Cuadro Nº 56. Dos (02) Expedientes Remitidos a la Dirección de Determinación de

Responsabilidades..................................................................................................66

Cuadro Nº 57. Un (01) Expediente Remitido al Ministerio Público...........................66

Cuadro Nº 58. Durante el mes de agosto ingresaron dos (02) expediente a la

Dirección Determinación de Responsabilidades......................................................67

Cuadro Nº 59. Estatus de Procedimientos Administrativos......................................67

Cuadro Nº 60. Expediente Administrativo iniciada en trámite..................................68

Cuadro N° 61. Expediente administrativo en fase de ejecución de sanción............68

Cuadro Nº 62. Expediente Administrativo en fase de Pruebas................................69

Cuadro Nº 63. Seguimiento de las actividades realizadas por la Fiscalía................70

Cuadro Nº 64. Ejecución del Plan Operativo...........................................................75

Cuadro Nº 65. Retenciones de Impuestos...............................................................78

Cuadro Nº 66. Proceso de Contrataciones..............................................................79

Cuadro Nº 67. Gestión Financiera 2015..................................................................80

Cuadro Nº 68. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución

5


presupuestaria al 31-07-2015..................................................................................80

Cuadro Nº 69. Emolumentos...................................................................................83

Cuadro Nº 70. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del estado Barinas

................................................................................................................................83

Cuadro Nº 71. Distribución de los funcionarios y personal obrero activos por

dependencia............................................................................................................84

Cuadro Nº 72. Perfil del nivel académico de los trabajadores activos.....................85

Cuadro Nº 73. Distribución de los funcionarios en las áreas medulares y áreas de

apoyo de la Contraloría del estado Barinas.............................................................86

Cuadro Nº 74. Movimientos e ingreso de personal..................................................86

Cuadro Nº 75. Personal de reposo médico..............................................................87

Cuadro Nº 76. Personal de Vacaciones...................................................................88

Cuadro Nº 77. Gestión ante el Ministerio de Planificación.......................................90

Cuadro Nº 78. Gestión ante el Instituto Venezolano del Seguro Social...................90

Cuadro Nº 79. Gestión ante el Comité de Jubilaciones y Pensiones de la Contraloría

del estado Barinas...................................................................................................91

Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 31 de Agosto de 2015.......................91

Cuadro Nº 80. Resoluciones administrativas de la Contraloría del estado Barinas. 91

Cuadro Nº 81. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y

Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes.

................................................................................................................................91

Cuadro Nº 82. Procedimientos Jurisdiccionales Corte Primera y Corte Segunda en

lo Contencioso Administrativo..................................................................................94

Cuadro Nº 83. Procedimiento Jurisdiccional que cursa ante Tribunal Superior del

Trabajo de la Circunscripción Laboral del estado Barinas.......................................95

Cuadro Nº 84. Procedimientos Administrativos: Inspectoría del Trabajo del Estado

Barinas....................................................................................................................95

Cuadro Nº 85. Relación de actuaciones realizadas por Unidad de Auditoría Interna

del Plan Operativo Anual (POA) 2015.....................................................................96

Cuadro Nº 86. Una (01) Actuación Fiscal en fase de ejecución...............................96

Cuadro Nº 87. Una (01) Actuación Fiscal en fase de presentación de resultados.. .97

Cuadro Nº 88. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa

(Eventos, aniversarios y actividades protocolares)..................................................98

6


Cuadro Nº 89. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Mejoras

en la comunicación interna de CEB)........................................................................99

Cuadro Nº 90. Actividades para la promoción de la Contraloría del estado Barinas

en Medios de Comunicación Social Impresos y Audiovisuales..............................100

Cuadro Nº 91. Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica,

Planificación y Control de Gestión, al 31-08-2015.................................................108

Cuadro Nº 92. Acciones emprendidas por el Área de Seguridad...........................109

Cuadro Nº 93. Acciones emprendidas por el Área de Transporte..........................110

Cuadro Nº 94. Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales...........110

Cuadro Nº 95. Indicadores de la Gestión SIHOA:..................................................112

Cuadro Nº 96. Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la Contraloría del

estado Barinas al 31-08-2015................................................................................117

Cuadro Nº 97. Cuentas bancarias- Saldos al 31-08-2015.....................................117

Cuadro Nº 98. Acreencias en el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección

Bancaria (FOGADE) de la Contraloría del estado Barinas al 31-08-2015.............119

Cuadro Nº 99. Jubilaciones y Pensiones...............................................................119

Cuadro Nº 100. Contrataciones Públicas...............................................................120

Cuadro Nº 101. Acciones en proceso....................................................................120

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ÍNDICE DE GRÁFICO

Gráfico Nº 1. Ejecución Presupuestaria Agosto 2015..............................................78

Gráfico Nº 2. Distribución de los funcionarios y obreros adscritos a la Contraloria del

estado Barinas........................................................................................................82

Gráfico Nº 3. Distribución del personal activos por dependencia.............................83

Gráfico Nº 4. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos........................85

Gráfico Nº 5. Distribución porcentual del personal en las Áreas medulares y Áreas

de apoyo de la Contraloría del estado Barinas........................................................85

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CAPITULO I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL

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OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I

Los ítems señalados en el instructivo referente a la identificación del órgano

de control como parte de Información General, será incorporada en el Informe de

Gestión Anual.

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RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL

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CAPÍTULO II


Diagnóstico de la Administración Estadal.

Durante el mes de agosto del año 2015, se presentaron los resultados de

tres (03) actuaciones fiscales correspondiente al Plan Operativo Anual (POA)

2015, y una (01) actuación fiscal correspondiente al Plan Operativo Anual (POA)

2014, las cuales se detalla a continuación:

• Actuación de Seguimiento practicada al Instituto Autónomo de la

Vivienda y Equipamiento de Barrios del estado Barinas (IAVEB), la cual se

enmarcó en la evaluación del cumplimiento del Plan de Acciones Correctivas

presentado por el presidente del instituto, a través del Oficio Nº IAVEB/CJ/480/2014

de fecha 12-11-2014, en atención a las recomendaciones contenidas en el Informe

Definitivo Nº AO-04-08-2014, comunicado mediante Oficio

NºDC-DCAD-2014-02087 de fecha 29-10-2014, correspondiente al periodo

comprendido desde el 01-11-2014 hasta el 30-01-2015, verificándose lo siguiente:

1. El instituto no remitió la programación anual de compras,especificamente

la relacionada a obras; así como, los respectivos sumarios trimestrales al

Servicio Nacional de Contrataciones.

2. En revisión realizada a los expedientes de obras contratadas por el

Instituto, se evidenció la conformación de un expediente único por cada obra

contratada y la organización en orden cronológico de cada uno de los

soprtes que lo conforman.

3. En revisión efectuada a los expedientes de obras Nros:

IV-BA-BNBT-075-2014 de fecha 30-12-2014, IV-BA-BNBT-077-2014 de

fecha 30-12-2014, IV-BA-FCI-ST-PBNAS-068-2014 de fecha 16-12-2014,


fecha 17-12-2014, IV-BA-BNBT-078-2014 de fecha 30-12-2014, contratadas

por el Instituto, no se evidenciaron modificaciones a los presupuestos

originales; de igual manera, dichos expedientes contienen la documentación

correspondiente conforme al estatus de ejecución.

4. Se pudo constatar en revisión a los expedientes de obras, que el monto

ofertado es el mismo con el cual se contrató.

5. En relación a las empresas encargadas de emitir las fianzas que

respaldan los contratos de obras, se evidenció a través del portal de la

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Superintendencia de la Actividad Aseguradora, que las mismas se

encuentran inscritas ante dicho organismo.

6. En revisión efectuada a los expedientes de obras Nros:


fecha 30-12-2014, IV-BA-FCI-ST-PBNAS-068-2014 de fecha 16-12-2014,


fecha 17-12-2014, IV-BA-BNBT-078-2014 de fecha 30-12-2014, se pudo

evidenciar que los mismos contienen toda la documentación correspondiente

al proceso de contratación.

7. En revisión efectuada a los expedientes de las obras signadas con los

números IV-BA-R-CP-010-2013 e IV-BA-R-CP-021-2013, ambos de fecha

23-09-2013, se constató que la Gerencia Técnica, no había realizado

inspección a dichas obras, para emitir informe con memoria fotográfica y

remitirlo a la Consultoría Jurídica, para exigir a las empresas contratistas el

cumplimiento de las obligaciones o rescindir los referidos contratos,

constatándose que no se acató la recomendación emitida por esta

Contraloría.

8. En revisión efectuada a los soportes documentales de los expedientes de

obras contratadas por el Instituto, se evidenciaron las designaciones de los

ingenieros inspectores por cada obra.

9. Con respecto a los expedientes Nros. IV-BA-R-CP-011-2013,

IV-BA-R-CP-027-2013,IV-BA-R-CP-023-2013, IV-BA-FCI-D115-CP-042-2013

e IV-BA-FCI-D115-038-2013, de fechas 23-09-2013, 23-09-2013,

23-09-2013, 29-10-2013 y 11-09-2013 respectivamente, relacionadas con

obras contratadas no iniciadas o paralizadas sin justificación, se pudo

constar que dichos expedientes no habían sido remitidos a Consultoría

Jurídica del instituto para la rescisión de los contratos o resarcir el daño al

patrimonio del instituto, constatándose que no se acató la recomendación

emitida por esta Contraloría.

10. De la muestra evaluada, se evidenció que el expediente de obra

N° V-BA-FCI-ST-PBNAS-068-2014, no cuenta con informe técnico sobre la

supervisión realizada por el ingeniero inspector, constatándose que no se

acató la recomendación emitida por esta Contraloría.

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11. Se pudo constar que para el periodo auditado, los expedientes de las

obras signados con los números: IV-BA-R-CP-013-2013,

IV-BA-R-CP-016-2013, IV-BA-R-CP-017-2013 e IV-AAT-R-CP-019-2013, de

fechas 11-09-2013, 11-09-2013, 13-12-2013 y 27-09-2013 respectivamente,

no habían sido remitidos a la Consultoría Jurídica del instituto para exigir a la

empresa contratista el cumplimiento de las obligaciones; así como, resarcir

el daño al patrimonio del ente, constatándose que no se acató la

recomendación emitida por esta Contraloría.

12. En inspección realizada a la obra “Construcción de Electrificación en el

sector Los Olivos, parroquia Alto Barinas, municipio Barinas del estado

Barinas” signada con el contrato N° IV-BA-R-CP-022-2013 de fecha

23-09-2013, se evidenció que la misma se encuentra conectada a la red de

electrificación existente cumpliendo con la función para la cual fue ejecutada.

• Actuación de Seguimiento practicada al Instituto Autónomo de la

Vivienda y Equipamiento de Barrios del estado Barinas (IAVEB), la cual se

enmarcó en la evaluación del cumplimiento del Plan de Acciones Correctivas

presentado por el presidente del instituto, a través del Oficio Nº-2014 de fecha

17-10-2014, en atención a las recomendaciones contenidas en el Informe Definitivo

Nº AO-04-28-2013, comunicado mediante Oficio Nº DC-DCAD-2014-01680 de

fecha 10-09-2014, correspondiente al periodo comprendido desde el 01-11-2014

hasta el 31-03-2015, encontrándose lo siguiente:

1. De la muestra evaluada, se constató que las ordenes de pago no

cuentan con los soportes suficientes que justifiquen el gasto, tales

como presupuesto base, acta de inicio del procedimiento o acta de

inicio de la modalidad aplicada, las invitaciones enviadas a los

proveedores, no contienen las condiciones de entrega o ejecución, validez

de la oferta, lapsos de entrega de las ofertas, criterios de evaluación, y

oficios donde se le informa a cada uno de los miembros de la Comisión de

Contrataciones para que se constituyan y asuman estos procesos.

2. En los expedientes de obras cuyos montos para la contratación

correspondían a un concurso cerrado, se evidenció en el documento

de adjudicación a la empresa que resulto favorecida que éste no se

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encuentra firmado, ni sellado, ni se indica la hora y fecha en el acuse

de recibo.

3. En los contratos de obras, se constató la exigencia del compromiso

de responsabilidad social y el cumplimiento por parte de la empresa a

la cual le fue adjudicada la obra; sin embargo, en las ordenes de

compra o servicios no se describe la forma en que la empresa debió

cumplir con dicho compromiso, sólo presenta la manifestación de

voluntad de quien fue seleccionada para proveer lo solicitado.

4. En los expedientes de obras, adquisiciones de bienes y servicios

contratados por el Instituto, se evidenció que acató la recomendación

relacionada con el seguimiento a la ejecución del contrato y a la realización

de la evaluacion de desempeño a los proveedores y contratistas que

obtuvieron la adjudicación para la ejecución de obras, el suministro de bienes

y prestación de servicios, en los lapsos previstos en la ley.

5. En revisión efectuada a los soportes documentales de los expedientes de

obras contratadas por el instituto, se evidenciaron las designaciones de los

ingenieros inspectores por cada obra, los cuales se encuentran inscritos en

el Colegio de Ingenieros de Venezuela; sin embargo, se constató que dicho

requisito no ha sido incluido en el Manual de Funciones, Normas y

Procedimientos Administrativos del IAVEB.

6. Se constató que la Gerencia de Administración y Finanzas del

Instituto aperturó cuentas, donde manejó los recursos de los distintos

programas y proyectos de viviendas ejecutados por el ente de manera

separada.

7. Se evidenció que las autoridades del IAVEB junto con los ingenieros

inspectores realizaron seguimiento al cronograma de ejecución de las obras

y su avance físico, informando periódicamente a través de actas o minutas,

el avance técnico y administrativo de las obras a su superior inmediato,

además de informes fotográficos.

8. En revisión efectuada a la ejecución presupuestaria y a los registros

contables llevados por la administración del Instituto, se constató sinceridad

y confiabilidad en los mismos y al realizarse una anulación, los recursos son

incorporados nuevamente al presupuesto.

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9. En revisión efectuada al Plan Operativo Anual del Instituto para el ejercicio

económico financiero 2015, se constató que fueron incluidos los programas y

proyectos para la ejecución de obras del Plan de Inversión Regional 2015, y

en cuanto a las obras ejecutadas por el Fondo Simón Bolívar, estas vienen

programadas por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda.

10. En revisión efectuada a las ordenes de compra y servicios cuyos montos

superaron las dos mil quinientas Unidades Tributarias (2.500 U.T.), se

evidenció que no se describen los criterios o elementos que determinen los

lineamientos a seguir por parte de los contratistas para el cumplimiento del

Compromiso de Responsabilidad Social; sin embargo dicho compromiso fue

destinado para la solución de las necesidades o requerimientos de las

comunidades; en cuanto a los contratos de obras se expresa la forma por

medio de la cual la contratista va a efectuar el cumplimiento de dicho

compromiso; así mismo, la Gerencia Técnica realizó supervisión, control y

seguimiento de las actividades inherentes a éste.

11. En revisión a los expedientes de obras y ordenes de pago, se constató

que la administración del Instituto realizó pagos solamente de obligaciones y

compromisos válidamente adquiridos y causados, manteniéndose los precios

contemplados en la oferta de la contratista adjudicada.

12. Las empresas aseguradoras que otorgaron las fianzas presentadas por

las contratistas, se encuentran inscritas en la Superintendencia de la

Actividad Aseguradora.

13. En revisión a la muestra de las ordenes de pago, se constató que no se

elaboró el documento u oficio en donde se le informa a cada uno de los

miembros de la Comisión de Contrataciones para que se constituyan y

asuman estos procesos de las contrataciones, cuyo monto superen las dos

mil quinientas unidades tributarias (2.500 U.T).

14. La Comisión de Contrataciones al momento de proceder a la selección

del contratista verifica por medio de las actas constitutivas que el

representante legal de la empresa o sus accionistas no cumplan funciones

dentro de la institución.

17. Se constató que los ingenieros inspectores del IAVEB informaron

periódicamente a través de informes con memoria fotográfica, el avance

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físico, técnico y administrativo de las obras a su superior inmediato, y estos

se encuentran sellados y firmado por el jefe al momento de recibirlos.

18. En revisión efectuada a la muestra evaluada de los gastos realizados por

el Instituto, se evidenció que los recursos utilizados por el ente se destinaron

para los fines previstos en su planificación.

19. En revisión realizada a las operaciones contables del Instituto, se

constató que estos se registran de manera oportuna, en orden cronológico y

consecutivo de conformidad con las Normas Generales de Contabilidad del

Sector Público.

• Actuación Fiscal practicada a la Gobernación del estado Barinas, la

cual se orientó a evaluar los procedimientos administrativos, presupuestarios,

financieros y técnicos establecidos por la Gobernación del estado Barinas, para la

selección, contratación y ejecución física, de los proyectos en materia

Agroalimentaria, de Vialidad, Transporte y Seguridad, financiados con recursos

provenientes del Consejo Federal de Gobierno a través del Fondo de

Compensación Interterritorial; así como, los mecanismos implementados para

medir el impacto en las comunidades, correspondiente al ejercicio económico

financiero 2014 y primer trimestre del 2015; evidenciándose que las obras

contempladas en los proyectos objetos de estudio se ejecutaron, están en

funcionamiento y prestando beneficio en las comunidades.

• Examen de la Cuenta practicado a la Gobernación del estado Barinas

correspondiente al ejercicio económico financiero 2011, el cual se orientó a la

evaluación de la legalidad, sinceridad, exactitud y adecuada utilización de los recursos

asignados a la Gobernación del estado Barinas, manejados a través de la Secretaría de

Administración, Finanzas y Hacienda; así como, el sistema de control interno y el grado

de cumplimiento de la gestión, determinándose que la Secretaría presentó debilidades

de control interno

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Fallas y deficiencias

Secretaría de Administración Finanzas y Hacienda

• Registro extemporáneo de los dozavos provenientes del Consejo Federal de

Gobierno a través del Fondo de Compensación Interterritorial.

Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (SIOT)

• Omisión del pliego de condiciones, planos de ingeniería y proyectos,

correspondientes al proceso de selección de contratistas.

• Adjudicación para la ejecución de una obra, con una empresa inhabilitada

para contratar con el estado.

• Las invitaciones de los procesos de selección de contratistas, no presentan

el acuse de recibido por parte de las empresas participantes.

• Se constituyeron fianzas de fiel cumplimiento y laboral con una empresa que

no se encuentra debidamente inscrita en la Superintendencia de la Actividad

Aseguradora.

• Se suscribieron actas de terminación y de recepción provisional de las

obras, en las mismas fechas; así mismo, se presentó omisión de las

solicitudes de recepción definitiva y de las actas de recepción definitiva

unilateral de las obras seleccionadas.

• Omisión del finiquito de los contratos, liberaciones de garantías y

evaluaciones de desempeño de las contratistas responsables de las obras

seleccionadas.

• El Compromiso de Responsabilidad Social ejecutado por las empresas,

difiere del especificado en los pliegos de condiciones respectivos.

• Se realizaron pagos por cantidades de obras superiores y menores a las

ejecutadas en sitio; así como, duplicidad en los pagos realizados en una

partida.

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Gobernación del estado Barinas correspondiente al ejercicio económico

financiero 2011

1. Se evidenciaron debilidades relacionadas con la supervisión continua sobre el

registro de las cuentas ante la Oficina Nacional del Tesoro y la implementación de un

sistema interno para el registro y control de las operaciones, fluidez de la información

organizacional, sistemas de archivo, y registros contables, entre las cuales se

detallan algunas de ellas:

• No realizaron en el libro diario los registros contables (ajustes) por los contratos

de obras rescindidos en el ejercicio económico financiero 2011.

• El Departamento de Servicios Contables y la Tesorería General del estado, no

tienen un criterio único de clasificación para el registro contable de los ingresos

recaudados por la Gobernación del estado.

• Las planillas de recaudación correspondientes a los reintegros de fondos por

concepto de sueldos, fueron elaboradas de forma extemporánea, presentando

atrasos en las mismas hasta mas de un mes.

• En la planilla de depósito Nº 400339210 de fecha 02-11-2011, de la cuenta

corriente Nº 01370040160000138921 del Banco SOFITASA, depositaron varios

ingresos; sin embargo, dos de ellos no poseen planilla de recaudación, uno por

doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y ocho bolívares con

noventa y seis céntimos (Bs. 267.468,96) y el otro por ciento ochenta bolívares

con quince céntimos (Bs. 180,15).

• La planilla de recaudación Nº 259 de fecha 29-12-2011, por un monto de

cuatrocientos veintisiete mil seiscientos veintinueve bolívares con setenta y

seis céntimos (Bs. 427.629,76), que respaldaba los recursos incorporados al

presupuesto según decreto Nº 604 de fecha 30-12-2011, fue anulada y no

se encontró evidencia de la notificación a la Secretaría de Planificación,

Programación y Presupuesto para que realizara el ajuste respectivo.

• Se evidenció que la cuenta corriente Nº 0137-0040150000139091 del Banco

SOFITASA, denominada Situado Constitucional 2011, de la Gobernación del

estado Barinas, no se encuentra registrada ante la Oficina Nacional del Tesoro,

tal como se evidencia en Oficio s/n de fecha 08-12-2014 de la Tesorería

General del estado Barinas.

19


2. Se determinó que hubo ingresos por la cantidad de dos millones ochocientos

cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta bolívares con ochenta y un céntimos

(2.852.430,81) que no fueron incorporados al presupuesto del ejercicio económico

financiero 2011, los mismos no se utilizaron por no estar certificados (Planillas de

Recaudación) y pasaron al ejercicio económico financiero 2012.

3. Se evidenció la adquisición de nueve (09) vehículos con cargos al presupuesto del

Despacho del Gobernador, los cuales no fueron registrados en el inventario de bienes

de la Secretaría del Despacho del Gobernado; sin embargo, se verificó que los

vehículos se encuentran ubicados físicamente en la Residencia del Gobernador,

asimismo la Unidad de Bienes de la Residencia tampoco los tiene registrados en su

(BM-1).

4. De la revisión efectuada a las metas programadas por la Secretaría de

Administración, Finanzas y Hacienda, en el Plan Operativo Anual del ejercicio

económico financiero 2011, se observó que las mismas fueron alcanzadas

parcialmente; así mismo, no se pudo evidenciar los elementos técnicos necesarios

para el alcance de las metas, indicadores de gestión, mecanismos de seguimiento y

evaluación.

Recomendaciones

Secretaría de Administración Finanzas y Hacienda

• Los responsables de la Tesorería General del estado Barinas, deben

establecer normativas internas y realizar supervisión en la elaboración de

las planillas de recaudación de los ingresos percibidos, con el fin de

garantizar que estas sean remitidas oportunamente al Departamento de los

Servicios Contables para su respectivo registro, que permita obtener

información contable oportuna y en orden consecutivo.

Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (SIOT)

• Los responsables de la Unidad Contratante de la SIOT, al iniciar los

procesos de selección de contratistas, deben garantizar la existencia de los

proyectos de las obras a ejecutar, y que toda la documentación que se

genere forme parte de un expediente único, con el fin de obtener

20


transparencia y legalidad del acto administrativo y mantener su integridad

por al menos tres años después de ejecutada la contratación.

• Los responsables de la Unidad Contratante de la SIOT, deben garantizar

que los oferentes estén inscritos en el Registro Nacional de Contratistas y

solventes para contratar con el estado.

• Los responsables de la Unidad Contratante de la SIOT, deben establecer

mecanismos de control interno y realizar supervisión a las invitaciones

realizadas a los oferentes en las distintas modalidades de selección de

contratistas, con el fin de garantizar que estas contengan la fecha y la hora

de recepción por parte de los oferentes, que permita cumplir con los lapsos

de revisión de las ofertas y garantizar el principio de transparencia que debe

regir en la administración pública.

• Los responsables de la Unidad Contratante de la SIOT, deben garantizar

que las empresas que emitan las diferentes fianzas, deben estar inscritas en

la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, con el fin de asegurar el

cumplimiento de las obligaciones contraídas que permita la salvaguarda del

patrimonio público.

• Los responsables de la Unidad de Construcción e Inspección, deben

implementar mecanismos de supervisión que garanticen el cumplimiento de

los lapsos de ejecución de las obras, y verificar que las contratistas elaboren

las solicitudes de prórroga en el lapso correspondiente; así como, garantizar

que los ingenieros inspectores levanten las respectivas actas, dejando

constancia de las causas por las cuales no se cumplieron con dichos lapsos,

y deben realizar supervisión a los trabajos de inspección con el fin de

garantizar que los ingenieros inspectores suscriban las actas de terminación

y las de recepción provisional de las obras cumpliendo con los lapsos

establecidos; así mismo, garantizar que las contratistas elaboren las

solicitudes de recepción definitiva de las obras respectivas.

• Los responsables del Departamento de los Servicios Administrativos y la

Unidad de Construcción e Inspección, deben elaborar los documentos

donde se establezcan por escrito la terminación de los contratos y la

liberación de las fianzas constituidas; así mismo, realizar y mantener soporte

de las evaluaciones de desempeño de los contratistas, cargarla al Sistema

21


del Registro Nacional de Contratistas y archivarse en el expediente de cada

obra.

• En cuanto al Compromiso de Responsabilidad Social, los responsables de

la Unidad Contratante y la Comisión de Contrataciones de la Gobernación

del estado Barinas, dentro de los pliegos de condiciones de cada obra,

deben establecer de forma clara y precisa dicho compromiso, con el fin de

satisfacer las necesidades prioritarias de las comunidades.

• Los responsables de la Unidad de Construcción e Inspección, deben realizar

supervisión a los trabajos de inspección, con el fin de garantizar que las

cantidades de obras relacionadas en las valuaciones sean las realmente

ejecutadas en sitio, con el fin de salvaguardar el patrimonio público.

Gobernación del estado Barinas correspondiente al ejercicio económico

financiero 2011

• Las Autoridades de la Secretaría de Administración, Finanzas y Hacienda,

Servicios Contables y Tesorería del estado, deben diseñar e implementar

instrumentos de control interno que permitan llevar el registro oportuno y

funcional de las operaciones financieras realizadas, al tiempo de garantizar la

correcta conciliación y exacta imputación en el control de cada cuenta, con el

fin de garantizar la legalidad en los procedimientos que ejecuta la

Secretaría, permitiendo así establecer responsabilidades en caso de

incumplimiento.

• Las Autoridades de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto deben realizar un

estricto seguimiento, supervisión y conciliación de todos los ingresos percibidos

por la tesorería del estado, con el fin de garantizar la salvaguarda del

patrimonio público.

• El encargado del área de los bienes de la Secretaría del Despacho del

Gobernador, debe mantener actualizado el inventario de bienes, al tiempo que

debe rendir e informar a la Jefatura de Bienes de la Gobernación del estado la

adquisición de todos los bienes que ingresen al Despacho.

• Las Autoridades de la Secretaría de Administración, Finanzas y Hacienda,

deben establecer mecanismos de control interno que permitan el

seguimiento, la evaluación continua y oportuna del plan operativo anual,

22


elaborar las reorientaciones a que dieran lugar en la misma, e incorporar

medios de verificación e indicadores de gestión por objetivos y metas.

Impacto de Control

Este Órgano de Control Fiscal, en aras de fortalecer la administración activa

de los órganos y entes que conforman la administración pública, ha emitido

recomendaciones precisas y pertinentes para generar valor agregado a la

administración activa en los informes definitivos, producto de las actuaciones

practicadas, con el fin de que sean adoptadas por sus máximas autoridades; así

mismo, a través de las actuaciones de seguimiento en función al Plan de Acciones

Correctivas presentado por el ente, se han emprendido acciones para subsanar las

debilidades presentadas tales como: conformación de un expediente único por cada

obra contratada y el archivo en orden cronológico de cada uno de los soportes que

lo conforman; las empresas encargadas de emitir las fianzas que respaldan los

contratos de obras, se encuentran inscritas en la Superintendencia de la Actividad

Aseguradora; se realizó la conexión a la red de electrificación de la obra

Nº IV-BA-R-CP-022-2013, cumpliendo con la función para la cual fue ejecutada; se

exigió el compromiso de responsabilidad social y el cumplimiento por parte

de la empresa a la cual le fue adjudicada la obra; se acató la recomendación

relacionada con el seguimiento a la ejecución del contrato y a la realización de la

evaluacion de desempeño a los proveedores y contratistas que obtuvieron la

adjudicación para la ejecución de obras, el suministro de bienes y prestación de

servicios, en los lapsos previstos en la ley; se designaron los ingenieros inspectores

por cada obra y están inscritos en el Colegio de Ingenieros de Venezuela; el

Instituto aperturó cuentas, donde manejó los recursos de los distintos programas

y proyectos de viviendas ejecutados por el ente de manera separada; así mismo los

ingenieros inspectores realizaron seguimiento al cronograma de ejecución de las

obras y su avance físico, informando periódicamente a través de actas y/o minutas,

el avance técnico y administrativo de las obras a su superior inmediato, además de

informes fotográficos. Es importante resaltar, que ésta Contraloría, además de ser

un organismo evaluador, vigilante y fiscalizador, ha dedicado su gestión al apoyo de

quienes dirigen la administración activa en cada uno de los entes sujetos a nuestro

control; así como, asesorarlos, capacitarlos y motivarlos en la aplicación de los

23


principios de transparencia, legalidad y oportunidad que deben prevalecer en la

administración pública, con el fin de mejorar la gestión de gobierno con ponderados

índices de eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto social.

24


ACTUACIONES DE CONTROL

25

CAPÍTULO III


1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento.

A.- Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder

(DCACOP)

Cuadro Nº 1. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de laAdministración Central y Otro Poder del Plan Operativo Anual (POA 2015).

Actuaciones Fiscales POA 2015 Actividades realizadas durante el mes de Agosto

Ítem Concepto Cant. Concepto Cantidad

1

Dirección de Control dela Administración

Central y Otro Poder(DCACOP)

8

En fase de planificación 0

En fase de ejecución 4

En fase de presentación de resultados 3

Informes preliminares comunicados 1

Informes definitivos comunicados 0

Expedientes remitidos al área legal 0

Auditorías eliminadas 0

TOTAL TRABAJADOS 8Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder

1.1. Estatus de las actuaciones fiscales.

26


Cuadro Nº 2. Cuatro (04) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución

ÍtemsCódigo de la

ActuaciónActuaciones

Fiscales

EjercicioEconómicoFinanciero

Memorando deDesignación

Estatus

1 EC-03-01-2015

Servicio AutónomoDesconcentrado

de AdministraciónTributaría del

estado Barinas (SATEB)

2014

DC-DCACOP-2015-1207y

DC-DCACOP-2015-1209de fecha 03-08-2015

recibido el 04-08-2015

Fase deejecución ypresenta un

avance de 60%

2 EC-03-02-2015Consejo

Legislativo delestado Barinas

2014DC-DCACOP-2015-1208

de fecha 03-08-2015recibido el 04-08-2015


avance de 35%

3 EC-03-03-2015Gobernación delestado Barinas

2014

DC-DCACOP-2015-1281de fecha -08-2015-1281

yDC-DCACOP-2015-1282

de fecha-07-08-2015recibido el -08-2015


avance de 5%

4AE-03-01-2015

Auditoría Especiala la Caja de Ahorroy Previsión Social

del PersonalAdministrativo de

la Gobernación delestado Barinas.

2007-2010DC-DCACOP-2015-0634

de fecha 23-04-2015

En espera dedocumentos

solicitados a laFiscalía.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder

Cuadro Nº 3. Tres (03) Actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.

ÍtemsCódigo de la


Fiscales


OficiosCredenciales

Estatus

1 AO-03-01-2015

Auditoría Operativaal Consejo

Comunal “LosPalmeritos”

2014DCACOP-2015-0297DCACOP-2015-0298de fecha 24-02-2015

Informe definitivopor revisión y

aprobación delCiudadanoContralor

2 AO-03-02-2015


Comunal “12 deMarzo Etapa II”

2014DCACOP-2015-0295DCACOP-2015-0296de fecha 24-02-2015

Informe definitivopor revisión y

aprobación delCiudadanoContralor

3 AO-03-03-2015


Comunal “MaporitaII”

2014DCACOP-2015-0305DCACOP-2015-0306de fecha 25-02-2015.

Informe preliminarRevisado por

revisión yaprobación del

CiudadanoContralor


27


Cuadro Nº 4. Un (01) Informe Preliminar Comunicado

Ítem Código de laActuación

ActuacionesFiscales

Ejerc EconFinanc

OficiosCredenciales

Estatus

1 AO-03-04-2015

AuditoríaOperativa al

ConsejoComunal

"Mijagua I"

2014

DCACOP-2015-014DCACOP-2015-015DCACOP-2015-016de fecha 12-03-15

Informe Definitivo porcorrecciones del auditor.


28


B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)

Cuadro Nº 5. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de laAdministración Descentralizada del Plan Operativo Anual (POA 2015).


Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.

1Dirección de Control de la

AdministraciónDescentralizada (DCAD) 15






Expedientes remitidos al Área Legal 3

Actuación suspendida 1

TOTAL TRABAJADOS 15

Fuente: Control de la Administración Descentralizada

1.2. Estatus de las actuaciones fiscales.

Cuadro Nº 6. Ocho (08) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución

ÍtemsCódigo de la


Fiscales


Memorando deAsignación

Estatus

1 EC-04-01-2015

InstitutoAutónomo de

Defensa Civil yApoyo en casode emergencias

y desastresnaturales del

estado Barinas(I.A.D.C)

2014

DC-DCAD-2015-1038y

DC-DCAD-2015-1039de fecha 09-07-2015

Presentando unavance del 50%.

2 EC-04-02-2015

Sociedad deGarantías

Reciprocas parala Pequeña y

medianaEmpresa del

estado Barinas(S.G.R.)

2014

DC-DCAD-2015-1041y

DC-DCAD-2015-1042de fecha 09-07-2015

Presentando unavance del 50%, a

la fecha14-08-2015, la

auditora seencuentra de

vacaciones desdeel 17-08-2015

3 EC-04-03-2015

Instituto deTransporte yVialidad del

estado Barinas(INTRAVIAL)

2014

DC-DCAD-2015-1078y

DC-DCAD-2015-1079de fecha 13-07-2015

Presentando un avance del 10%

4 EC-04-04-2015 CorporaciónBarinesa de

2014 DC-DCAD-2015-1071y

Presentando unavance del 60%

29


ÍtemsCódigo de la


Fiscales



Estatus

Turismo (CORBATUR)

DC-DCAD-2015-1072de fecha 09-07-2015

5 EC-04-05-2015

FundaciónCentro de

Educación yRecuperación

NutricionalBarinas

2014

DC-DCAD-2015-1151y

DC-DCAD-2015-1152de fecha 29-07-2015

Acta de inicio defecha 05-08-2015.Presentando unavance del 20%

6 EC-04-06-2015

InstitutoAutónomo de la

Vivienda yEquipamiento de

Barrios delestado Barinas

(IAVEB)

2014

DC-DCAD-2015-1078y

DC-DCAD-2015-1079de fecha 13-07-2015

Presentando unavance del 20%

7 EC-04-07-2015

Fundación parala Salud del

estado Barinas(FUNSALUD)

2014

DC-DCAD-2015-1162y

DC-DCAD-2015-1163de fecha 30-07-2015

Acta de inicio defecha 05-08-2015.Presentando unavance del 25%

8 AOO-04-01-2015


Vivienda yEquipamientode Barrios delestado Barinas

(IAVEB)

2013

DC-DCAD-2015-1367y

DC-DCAD-2015-1368de fecha 24-08-2015

Acta de inicio defecha 25-08-2015

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada

Cuadro Nº 7. Una (01) Actuaciones Fiscales en fase de presentación de resultados

ÍtemsCódigo de la


Fiscales



Estatus

1 AC-04-01-2015

Fundación parala Salud del

estado Barinas(FUNSALUD)

30-12-2014DC-DCAD-2015-0478 y 0479 de

fecha 27-03-2015

Informe Preliminarcargado al Saceb enfecha 21-08-2015,en revisión por el

Contralor.


30


Cuadro Nº 8. Dos (02) informes comunicados

ÍtemsCódigo de la


Fiscales


OficiosCredenciales

Estatus

1 S-04-02-2015

Instituto Autónomode la Vivienda yEquipamiento de

Barrios del estadoBarinas (IAVEB)

01-11-2014hasta

30-12-2014

DC-DCAD-2015-0191 y 0192 de

fecha 03-02-2015

Según oficiosNros.

DC-DCAD-2015-1389 y 1390 de

fecha 27-08-2015

2 S-04-06-2015


Vivienda yEquipamiento deBarrios (IAVEB)

01-11-2014 hasta31-03-2015

DC-DCAD-2015-0647 y

DC-DCAD-2015-0648 de fecha

29-04-2015

Según oficiosNros.

DC-DCAD-2015-1374 y 1375 de

fecha 24-08-2015


Cuadro Nº 9. Tres (03) expedientes remitidos al Área Legal

Ítems Código de laActuación

ActuacionesFiscales


OficiosCredenciales

Estatus

1 S-04-05-2015

InstitutoRegional delDeporte del

estadoBarinas(IRDEB)

10-10-2014hasta

27-02-2015

DC-DCAD-2015-0378 y 0379 de fecha

06-03-2015

Papeles de trabajoremitidos según

memorando internoNº DCAD-2015-086 de

fecha 11-08-2015

2 S-04-07-2015

InstitutoAutónomo dela Cultura del

estadoBarinas(IACEB)

01-07-2014hasta

30-12-2014

DC-DCAD-2015-705y

DC-DCAD-2015-706de fecha 11-05-2015



fecha 25-08-2015

3 AO-04-03-2015Gobernación

del estadoBarinas

2014

DC-DCAD-2015-666,DC-DCAD-2015-667,DC-DCAD-2015-668,DC-DCAD-2015-669de fecha 04-05-2015



fecha 18-08-2015.Informe Definitivocomunicado a la

Gobernación del estadoBarinas según Oficios

Nros.DC-DCAD-2015-1283,DC-DCAD-2015-1284 yDC-DCAD-2015-1285

de fecha 10-08-2015, ya la ContraloríaGeneral de la

República según OficioNº DC-2015-1301 de

fecha 10-08-2015.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizad

31


Cuadro Nº 10. Una (01) Actuación fiscal suspendida

ÍtemsCódigo de la


Fiscales


Memorando dedesignación

Estatus

1 S-04-03-2015

DistribuidoraSocialista de

Barinas(DISBASA)

01-11-2014hasta

15-01-2015

DCAD-2015-074,075 y 076 de fecha

10-08.2015

En atención a actade fecha 03-08-2015

y memorandointerno Nº

DCAD-2015-088 defecha 21-08-2015


1.3 Estatus de las Actuaciones Fiscales pendientes de las Direcciones de

Control del Plan Operativo Anual (POA) 2014

A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)

Cuadro Nº 11. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan OperativoAnual (POA 2014).


Ítems Concepto Cant. Concepto Cant

1

Dirección de Control de laAdministración Central yOtro Poder (DCACOP)

12






Expedientes remitidos al área legal 1


TOTAL TRABAJADOS 12


1.4 Estatus de las actuaciones fiscales.

Cuadro Nº 12. Diez (10) Actuaciones fiscales en fase de presentación deresultados.

ÍtemsCódigo de la


Fiscales


OficiosCredenciales

Estatus

1 EC-03-02-2014 Examen de laCuenta al Consejo

LegislativoRegional del

estado Barinas.

2011 DC-DCACOP-2014-01452 de

fecha 08-08-2014

Informe definitivoRevisado y

aprobado pordirector, cargadopara la revisión y

32


ÍtemsCódigo de la


Fiscales


OficiosCredenciales

Estatus

aprobación delciudadano Contralor

2 EC-03-03-2014

Examen de laCuenta a la

ProcuraduríaGeneral del estado

Barinas.

2011

DC-DCACOP-2014-01545 y

DC-DCACOP-2014-01546 de fecha

22-08-2014

Informe definitivopor revisión del

Director

3 EC-03-04-2014

Examen de lacuenta a la


Barinas.

2012



22-08-2014


Director

4 EC-03-05-2014

Examen de laCuenta a la


Barinas.

2013



22-08-2014


Director

5 EC-03-06-2014

Secretaría deAdministración

Finanzas yHacienda de la

Gobernación delestado Barinas

2012

DCACOP-2014-01524,DCACOP-

2014-01525 yDCACOP-

2014-01526de fecha 21-08-14

Informe preliminarcargado al SACEBpara la aprobación

del ciudadanoContralor

6 EC-03-07-2014


Finanzas yHacienda de la


2013

DCACOP-2014-01527,DCACOP-

2014-01528 yDCACOP-

2014-01529 de fecha 21-08-14

Redacción delInforme del auditor98%, la auditora se

encontrabarealizando otras

actividades

7 EC-03-08-2014

Examen de laCuenta al Consejo


estado Barinas

2013

DCACOP-2014-01706 Y

DCACOP-2014-01707

de fecha 11-09-14

Informe preliminarpor revisión del

Director

8 EC-03-09-2014

Examen de laCuenta al Consejo


estado Barinas

2012

DCACOP-2014-01814 y

DCACOP-2014-01815

de fecha 02-10-14

Informe preliminarrevisado por el

Director y presentaun avance del 80%

9 S-03-02-2014 Secretaría deRecursos

Humanos de la

2014 DCACOP-2014-03362 y

DCACOP-

Informe deseguimiento por

revisión y

33


ÍtemsCódigo de la


Fiscales


OficiosCredenciales

Estatus


2014-03363 de fecha 12-12-14

aprobación delciudadano Contralor


Cuadro Nº 13. Dos (02) Informes Preliminar Comunicado

ÍtemCódigo de la

ActuaciónActuación Fiscal

EjerciciosEconómicosFinancieros

OficiosCredenciales

Estatus

1OAC-023-2013/

AOO- 03-02-2014

Auditoríaoperativa de obras

practicada a laSecretaría de

infraestructura yOrdenamiento

Territorial (SIOT)de la Gobernacióndel estado Barinas

2009-2013

DCACOP-2014-00861 y

DCACOP-2014-00862

de fecha09-05-2014

Informe preliminarcomunicado según

oficio NºDC-DCACOP-2015-

1366 de fecha24-08-2015 recibido

el 24-08-2015

2 AO-03-05-2014

AuditoríaOperativa

practicada a laSecretaría de

Administración,Finanzas y

Hacienda de laGobernación delestado Barinas

2013

DC-DCACOP- 2014-00932

yDC-DCACOP-2014-00933

de fecha23-05-2014.


oficio NºDC-DCACOP-2015-

1401 en fecha31-08-2015 recibido

el 31-08-2015


Cuadro Nº 14. Un (01) Expediente Remitido al Área Legal

ÍtemCódigo de la

ActuaciónActuación Fiscal


OficiosCredenciales

Estatus

1 EC-03-01-2014

Examen de la Cuentaa la Secretaría deAdministración,

Finanzas y Haciendade la Gobernación del

estado Barinas.

2011

DC-DCACOP-2014-01446,

DC-DCACOP-201401449 y

DC-DCACOP-201401450 de

fecha08-08-2014

Papeles de trabajoRemitidos según

memorando internoNº

DCACOP-2015-131de fecha

05-08-2015


34


B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)

Cuadro Nº 15. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de laAdministración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual (POA) 2014.


Ítems Concepto Cant. Concepto Cant.

1 Dirección de Control de laAdministración

Descentralizada (DCAD)3







TOTAL TRABAJADOS 3


1.5 Estatus de las actuaciones fiscales

Cuadro Nº 16. Tres (03) actuaciones fiscales en fase de presentación deresultados.

ÍtemsCódigo de la


Fiscales


Oficios Credenciales Estatus

1 AO-04-09-2014

Instituto Regionaldel Deporte delestado Barinas

(IRDEB)

2013

DC-DCAD-2014-01342y 01343 de fecha

25-07-2014, yDC-DCAD-2014-01906de fecha 06-10-2014

Informepreliminarcargado alSACEB en

fecha12-08-2015

2 AO-04-17-2014Consejo Comunal“San Pablo Vivero

II” 2013

DC-DCAD-2014-01769y 01770 de fecha

23-09-2014

InformeDefinitivo porcomunicar al

consejocomunal

3 AC-04-02-2014Contraloría

Municipal deArismendi

2012 - 2013DC-DCAD-2014-02046de fecha 21-10-2014

InformeDefinitivo porrevisión delContralor.


35


1.6 Estatus de las Actuaciones Fiscales pendientes de las Direcciones de

Control del Plan Operativo Anual (POA) 2013

A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)

No poseen actuaciones fiscales pendiente del Plan Operativo Anual (POA)2013.

B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)

Cuadro Nº 17. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de laAdministración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual (POA) 2013.


Ítem Concepto Cant. Concepto Cant

1Dirección de Control de la

AdministraciónDescentralizada (DCAD)

1







TOTAL TRABAJADOS 1


Cuadro Nº 18. Una (01) Actuación Fiscal en informe preliminar comunicado

ÍtemCódigo de la


Fiscales


OficiosCredenciales

Estatus

1

OAC-011/ AO-04-26-2013

AuditoríaOperativa

practicada a laFundación para laSalud del estado

Barinas(FUNSALUD).

2012 DC-DCAD-2013-01285 y 01286 de

fecha 25-07-2013


oficio NºDC-DCAD-2015-

1347 de fecha18-08-2015.


36


2. Actuaciones Selectivas.

2.1 Actuaciones realizadas en los órganos del Poder Público Estadal de las

Direcciones de Control. (POA 2014)

Cuadro Nº 19. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada (DCACOP)

ÍtemCódigo de la


Fiscales

OrganismoConsejo

Comunal

Tipo deActuación

OficiosCredenciales

Estatus

1OAC-023-2013/ AOO-03-02-2014

Relacionadacon las obrascontratadas yejecutadas enlos ejercicioseconómicosfinancieros2009-2013

SIOTAuditoríaOperativade Obra


00862 defecha

09-05-2014

Informepreliminar

comunicadosegún oficio

NºDC-DCACOP-20151366 de

fecha24-08-2015recibido el

24-08-2015

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

2.2 Actuaciones realizadas en los entes del Poder Público Estadal de las

Direcciones de Control (POA 2013)

Cuadro Nº 20. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada. (DCAD)

ÍtemCódigo de la


FiscalesTipo de

Actuación Oficios

CredencialesEstatus

1OAC-011/

AO-04-26-2013

Practicada a laFundación para

la Salud delestado Barinas

Auditoríaoperativa

DC-DCAD-2013-01285 y 01286 de fecha

25-07-2013


oficio NºDC-DCAD-2015-

1347 de fecha18-08-2015

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

2.3 Actuaciones realizadas a particulares

Estas direcciones no realizaron actuaciones a particulares.

2.4 Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.

2.4.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República.

Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)

37


Cuadro Nº 21. Una (01) Actuación solicitada por la Contraloría General de laRepública (POA 2014)

ÍtemCódigo de la


Fiscales


MemorandoDesignación/ Oficios

CredencialesEstatus

1 AC-04-02-2014Contraloría

Municipal deArismendi

2012 - 2013DC-DCAD-2014-02046de fecha 21-10-2014

Informe definitivoen revisión por el

Contralor

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Cuadro Nº 22. Una (01) Actuación solicitada por la Contraloría General de laRepública (POA-2015)

ÍtemCódigo de la


Fiscales


OficiosCredenciales

Estatus

1 AO-04-03-2015Gobernación

del estadoBarinas

2014

DC-DCAD-2015-666,DC-DCAD-2015-667,DC-DCAD-2015-668,DC-DCAD-2015-669de fecha 04-05-2015



fecha 18-08-2015.Informe Definitivocomunicado a laGobernación del

estado Barinas segúnOficios Nros.

DC-DCAD-2015-1283,DC-DCAD-2015-1284

yDC-DCAD-2015-1285

de fecha 10-08-2015, ya la ContraloríaGeneral de la

República según OficioNº DC-2015-1301 de

fecha 10-08-2015.


2.4.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes

del Sistema Nacional de Control Fiscal.

- Direcciones de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)

y Descentralizada (DCAD).

Estas direcciones no tuvieron actuaciones conjuntas, tuteladas o

coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal en este

mes.

38


2.4.3 Otras actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control

Fiscal.

Estas direcciones no tuvieron otras actuaciones relacionadas con el Sistema

Nacional de Control Fiscal.

39


ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL YVINCULADAS

CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

40

CAPÍTULO IV


1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control.

1.1 Asesorías, asistencia técnica y jurídica.

Cuadro Nº 23. Solicitudes de asesorías, asistencia técnica y jurídica (Externas).

ÍtemsNº Oficio/Fecha

Solicitante Asunto Estatus

1

Oficio N°CDZ-71/15de fecha 27de julio de

2015.

Junta Administradoradel Complejo

Socialista para elDesarrollo de las

Zonas Industrialesdel estado Barinas.

Solicita “una auditoríatanto operativa comofinanciera de los años

2009, 2010, 2011 y 2012.

Se dió respuestamediante Oficio

N°DC-DSJ-2015-1319 de fecha 12

de agosto de2015.

2

Oficio S/Nde fecha 28de julio de

2015.

Instituto deTransporte y Vialidaddel Estado Barinas

Solicita “informaciónrelacionada a las

responsabilidades quepudieran determinarse en

cuanto a los casos deempleados (…) que

cumplen funciones en lasáreas de AuditoríaInterna y Recursos

Humanos que a la vezestán cumpliendo

funciones como parte dela Junta Directiva

Sindical.


N° DC-DSJ-2015-1399 de fecha 31

de agosto de2015.

3

OficioCJ/Ext N°

040/2015 defecha 31 de

julio de2015.

Instituto Regional deDeporte del estado

Barinas.

Requieren unpronunciamiento, enrelación al ciudadano

Dionis Guzmán Reyes,quién cumplió funciones

como Presidente delIRDEB.


N°DC-DSJ-2015-1345 de fecha 18 deagosto de 2015.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

1.2 Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes

Sujetos a Control

La Contraloría del estado Barinas, en cumplimiento de su objetivo institucional

dirigido al fortalecimiento de las instituciones públicas, en aras de mejorar los procesos

administrativos y técnicos de la administración activa centralizada y descentralizada;

continuando durante en el mes de agosto del presente año, las jornadas para el

Fortalecimiento de las Instituciones Públicas, con el fin de coadyuvar con una gestión

pública cada día más eficaz, eficiente, oportuna con valor agregado e impacto social.

Estas jornadas se desarrollaron con éxito en la sede de la Universidad Politécnica

del estado Barinas José Felix Ribas y permitiendo a los participantes intercambiar

41


experiencias en aspectos relacionados con el ejercicio de contrataciones públicas,

control interno administrativo, control interno en la administración de personal, examen

de la cuenta, caja chica, bienes públicos, responsabilidades de los funcionarios públicos

orientados hacia los principios de eficiencia, eficacia, efectividad, responsabilidad e

impacto en la gestión.

Cuadro Nº 24. Jornada de Fortalecimiento de las Instituciones Públicas 18 y 19 delmes de Agosto del 2015

Ítems Organismos u Entes asistentes Temas Cantidad deServidores

Capacitados

1Instituto Autónomo de la Vivienda y

Equipamiento de Barrios del estado Barinas (IAVEB)

Plan Operativo Anual yPresupuesto, Control

Interno en laAdministración Públicaen Materia de Personal

6

2 Comedor Popular 4

3 SEDMIEB 4

4 INTRAVIAL 6

5 SEDS 4

6 Instituto Regional de la Mujer (INREMUJER) 6

7 SIOT 5

8 Policía del Estado Barinas 5

9 SEDA 4

10 SATEB 2

11 Desarrollo Económico 3

12 Desarrollo Agropecuario 2

13 ONA 3

14 Prefectura de Municipio Barinas 2

15 Protección Civil 3

16 ESOBADES 6

17 SGR Barinas,S.A 6

18 Empresa Agropecuaria Varina 3

19 FUNSALUD 5

20 Fundación del Niño 2

21 IRDEB 5

22 Concesionario La Soberana 5

23Instituto Autónomo de Cultura del Estado

Barinas (IACEB)4

24 CORBATUR 3

25 CORSOBAIN 1

26 D.R.N. Simón Bolívar 2

42



Capacitados

27Escuela de Formación al Servicio de la

Policía (ESFORSPOL-UNES)2

28 BARVIALSA 2

29 IAPROCEB 2

30 Linda Barinas de Turismo 1

31 Gobernación del estado Barinas 2

32 S.E.S.C. 1

33 Contraloría del Estado Barinas 2

Total 113Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Cuadro Nº 25. Jornada de Fortalecimiento de las Instituciones Públicas 25 y 26 delmes de Agosto del 2015.


Capacitados

1 Prefectura Municipio Barinas

Bienes Públicos y CajaChica, Formación de laCuenta y Examen de la

Cuenta

1

2 S.G.R.S.A. 4

3 S.E.D.S 6

4 S.A.T.E.B. 3

5 S.E.D.A 5

6 INREMUJER 7

7 INTRAVIAL 6

8Secretaria Ejecutivo de Seguridad

Ciudadana3

9 Policía del Estado Barinas 2

10 SIOT 6

11 S.E.S.C 1

12 ONA 2

13 Protección Civil 2

14 Fundación del Niño 1

15 D.R. Niño Simón Bolívar 1

16 ESOBADES S.A 2

17 IRDEB 1

18 Concesionario La Soberana 3

19 FUNSALUD 3

20 Contraloría del estado Barinas 2

Total 61Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

43


MEMORIA FOTOGRÁFICA

Contralor y funcionarios del estado en plena Jornada de Capacitación

1.3 Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control

Durante el mes de agosto la Oficina de Atención al Ciudadano realizó diferentes

mesas de trabajo con Órganos y Entes de la Administración activa del estado

Barinas. Las cuales se detallan a continuación:

Cuadro Nº 26. Mesas de trabajo con Órganos y Entes de la Administración activadel estado Barinas

ítems Fecha Funcionario

CEBÓrgano o Ente Temas

FuncionariosAtendidos

1 05-08-2015

NelsonEsquivel,

MariaAndreina

Gutierrez, Elio Osuna

ComplejoSocialista para elDesarrollo de la

Zona Industrial delEstado Barinas(COSDZIEBA)

Controles Internos,Problemática

presentada en cuantoa la rendición de

Cuenta. Solicitud de

Auditoría de los Años2009, 2010, 2011 y

2012.

1

2 05-08-2015 Elio Osuna Empresa SocialistaGanadera Santos

Luzardo

Asesoría deSISROE:

-Cambios deUsuario, Reporte deAltos Funcionarios,

Revisión de Nomina,Modelos de Oficio

para Solicitar Cambiode Usuarios de

1

44





SISROE, Revisión detrabajadores en el

Sistema

3 05-08-2015Delia

Cardenas

Empresa MixtaVENEMINSK

Tractores. C.A.

ContratacionesPúblicas y Bienes

Muebles.8

4 06-08-2015

NelsonEsquivel

YuaneldithGuevara

Distribuidora deAlimentos del

Estado Barinas.S.A. (DISBASA)

Orientaciones en enMateria de

ContratacionesPúblicas en el Marco

de la Nueva Ley. Presentación de

ProblemáticaGenerales

6

5 07-08-2015Amira

Giménez

Contraloría delEstado Bolivariano

de Cojedes

Implementación yCapacitación del

Sistema de Auditoría(SACEB)

Asesoría deutilización del sistema

6

6 19-08-2015Nelson

EsquivelPolicía del estado

BarinasControl Interno

(Bienes Públicos)1

7 21-08-2015 Luimer Arias

Instituto deTransporte y

Vialidad del estadoBarinas

(INTRAVIAL) y elInstituto Autónomo

de Vivienda yEquipamiento de

Barrios del estadoBarinas (IAVEB)

Aspectosrelacionados con elControl Interno de laAdministración delPersonal (Plan de

Personal,Retenciones del

I.V.S.S.)

2

8 25-08-2015 Luimer Arias

Gobernación delestado Barinas.

Coimsión deManuales

Intercambio de ideasimpartidas sobre las

Jornadas a laAdministraciónActiva. (Manual

Descriptivo de Clasesde Cargos)

3

9 27-08-2015 Elio Osuna

Gobernación delestado Barinas y

ServicioDesconcentrados

para Actividad de laMinera en el Estado

Barinas(SEDAMEB)

-Asesoría sobre elregistro del SISROE:

-Consulta a laContraloría General

de la República en laDirección de

Declaración Jurada.-Revisión del sistema

con la clave de laGobernación.

5

10 28-08-2015 Luimer Arias Instituto Regionalde Deporte del

Asesoría en Materiade Recursos

2

45





estado Barinas(IRDEB)

Humanos(Retenciones y

Aportes PatronalesIVSS).

TOTAL 35Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano


Mesa de Trabajo en la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes Funcionarios de Intravial y el IAVEB

Actividad desarrollada en DISBASA

2. Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de

Control Fiscal y de la Participación Ciudadana.

2.1 Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que

integran el Sistema Nacional de Control Fiscal.

En el mes de agosto no se realizaron actividades.

2.2 Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República.

En el mes de agosto no se realizaron actividades solicitadas por la CGR.

46


2.3 Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana.

2.3.1 Programa Contraloría Ambiental

En atención a este programa, la Contraloría del estado Barinas continuó las jornadas

de capacitación en materia de protección del ambiente, desenvolviendo los siguientes

temas: 1.- Educación Ambiental, 2.- Calidad Ambiental, 3.- Normativas Ambientales

(Leyes y Decretos) a los fines de capacitar a todos los Contralores Ambientales electos

a través del Programa “La Contraloría Ambiental” durante el año 2015. Estas jornadas

se realizaron los días 11, 18 y 25 de Agosto y se continuarán para los días 1 y 8 de

Septiembre del presente año, en la sede del Ministerio del Poder Popular para el

Ecosocialismo y Agua del estado Barinas, con la participación de facilitadores de ese

Ministerio con competencia en materia ambiental, Fiscalía del Ministerio Público y

Contraloría del estado Barinas en un trabajo articulado en pro del fortalecimiento de la

gestión que realizan los contralores ambientales.


mesas de trabajo con Órganos y Entes de la Administración activa del estado Barinas.

Las cuales se detallan a continuación: Estos temas se fundamentan para dar

cumplimiento al V Objetivo Nacional de la Ley del Plan de la Patria, como la

corresponsabilidad en la conservación del ambiental, proceso para realizar denuncias,

cumplimiento de normativa emitidas por el Ministerio, permisologías, control ambiental

en la ejecución de obras, guarderías ambientales, entre otros.


Ponencia en pleno desarrollo

47


Grupo de Contralores Ambientales Capacitados

2.3.2 Fortalecimiento del Poder Popular

En el mes de Agosto, se realizaron Jornadas de Capacitación en diferentes

Comunas dentro del marco de las jornadas de formación en materia de

Participación Ciudadana a través del Control Social; entre las comunas capacitadas

se encuentran la Comuna Simón Bolívar, Comuna Socialista Virgen del Real,

Comuna Flor de Nuestra Patria y la Comuna Dolores Guanarito, así mismo se

hicieron entrega del Material Didáctico “Morralito Comunal” por parte de las

autoridades representantes de la Escuela de Formación del Poder Popular, con los

cuales se está trabajando en forma coordinada, a través de la Plataforma única de

Formación, en materia de Orientaciones para las Organizaciones de Base del

Poder Popular, Contraloría Social, Controles Internos, Contrataciones Públicas y

Rendición de Cuentas.

Cuadro Nº 27. Comunas formadas y cantidad de asistentes a las jornadasÍte

msFecha Consejos Comunales, Comunas u Organismos

PoblaciónAtendida

1 06-08-2015 Comuna Simón Bolívar 15

2 07-08-2015 Comuna Socialista Virgen del Real 15

3 13-08-2015 Comuna Socialista los Herederos de Chávez 44

4 14-08-2015 Comuna Flor de Nuestra Patria 29

5 20-08-2015 Comuna Dolores - Guanarito 70

6 28-08-2015 Comuna Flor de Nuestra Patria 22


48



Servidores públicos de la Contraloría del estado y el Ministerio del P.P. para las Comunas en proceso

de formación.

El Contralor del estado Barinas hace entrega de Morralitos Comunales.

2.3.3 Mesas de trabajo y reuniones realizadas con miembros de los Consejos

Comunales y funcionarios públicos en el estado Barinas.


mesas de trabajo con diferentes Instituciones y Organizaciones de Bases del Poder

Popular, con el objeto de fortalecer la Participación Ciudadana a través del Control

Social, Las cuales se detallan a continuación:

49


Cuadro Nº 28. Mesas de trabajo con diferentes Instituciones y Organizaciones deBases del Poder Popular

Items Fecha Funcionario

CEB

Organizaciónde Base del

Poder Popular/Instituciones

Temas

Funcionariosy/o vocerosatendidos

1 04-08-2015Nelson

Esquivel

ConsejoComunal Rosa

Inés

Proyecto Construcciónde aldea de encuentropara el adulto mayor y

personas condiscapacidad.

Se Orientó en materiaa la problemática que

fue presentada.

4

210-08-2015

NelsonEsquivel

MargotGuerra

ConsejoComunal Los

Mangos II,sector Paso

Real

Orientación en relacióncon el manejo de

transporte y oportunode los recursosasignados porSAFONAPP

4

3 12-08-2015Nelson

EsquivelComunidad El

ProgresoAsesoría en materia de

Control Social 2

4 14-08-2015

NelsonEsquivel

ConsejoPresidencial del

GobiernoPopular delBuen Vivir.

Resolución emitida porel Gobierno Nacional

en la cual faculta a losComité de Salud paraejercer la ContraloríaSocial en el Sistemade Salud Pública, se

coordinaron lasjornadas de dicha

capacitación.

47

5 17-08-2015

NelsonEsquivel

Escuela deFormación delPoder Popular

(EFPP)

-Mesa de Trabajo enfin de acordar lossiguientes temas:

-Jornada en laComuna Dolores –

Guanarito.-Jornada en la

Comuna Hato Viejo-Reunión parapropuesta de

acompañamientos conlas Contralorías

Municipales a fin deaplicar programa

Contraloría Ambiental yAbuelo Contralor endichos Municipios.

2

6 24-08-2015Nelson

EsquivelSuperintenden

cia Nacional deCooperativas

(SUNACOPP) yEscuela de

Formación del

Mesa de Trabajo conla finalidad de

establecer cronogramade formación a las

diferentes comunas del

2

50


Items Fecha Funcionario

CEB

Organizaciónde Base del

Poder Popular/Instituciones

Temas

Funcionariosy/o vocerosatendidos

Poder Popular(EFPP)

eje Central del estadoBarinas



Inventario de Expedientes sobre las solicitudes del año 2014-2015.

Es importante señalar que a partir del año 2014, los expedientes contentivos

de denuncias, que no son competencia directa de esta Contraloría del estado

Barinas, llevan la nomenclatura de una solicitud, la cual serán remitidas al órgano

competente para su tramitación. En caso de verificarse que los hechos planteados

son competencia de esta Contraloría, se aperturará expediente. de Actuación de

Verificación.

Expedientes sobre las solicitudes del año 2014 y 2015

Cuadro Nº 29. Inventario de solicitudes que reposan en la Oficina de Atención alCiudadano al 31-08-2015

Inventarios deexpedientes que reposan

en la OAC

Distribución delinventario

Estatus de los expedientes al31-08-2015

Ítems

Años Cant Concepto Cant Concepto Cant.

1 2015 5 ExpedientesRecibidos

5 Expediente recibido durante el mesde agosto de 2015

0

Expedientes en proceso de valoración

1

Expediente en proceso por las Direcciones de Control

1

Expedientes de solicitudes en proceso por la Contraloría General de la República

1

51

Orientación del Consejo Comunal junto a los funcionarios de la Contraloría Municipal

y Contraloría del estado Barinas

Consejo Presidencial de Gobierno y Funcionario de la Contraloría del estado

Barinas


Inventarios deexpedientes que reposan

en la OAC

Distribución delinventario

Estatus de los expedientes al31-08-2015

Ítems

Años Cant Concepto Cant Concepto Cant.

Expedientes por cierre y archivo 1

Expediente Cerrado y Archivado 1

Total Expedientes del año 2015 trabajados

5

2 2014 16Expedientes

Recibidos16

Expedientes de solicitudes en Proceso de Valoración

2

Expedientes por realizar actuaciones de verificación.

4

Expedientes de solicitudes en proceso por la Contraloría General de la República

1

Expedientes de solicitudes en proceso por las Direcciones de Control.

1

Expedientes de solicitudes en proceso por Otros Organismos

1

Expedientes de solicitudes por cierre y archivo

7

Expedientes de solicitudes por informar al interesado su debido cierre y archivo.

0

Expedientes de solicitudes Cerrados y Archivados en el mes de Agosto de 2015.

0

Total Expedientes del año 2014 trabajados

16

TOTAL EN INVENTARIO 20TOTAL DE EXPEDIENTES DE SOLICITUDES TRABAJADOS (INVENTARIO INICIAL)

21

Expedientes Cerrados en el mes de Agosto del año 2015 1

TOTAL EXPEDIENTES MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015 (INVENTARIO FINAL) 20Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

52


Solicitudes del año 2015.

Cuadro Nº 30. Un (01) Expediente en proceso de valoración.

ÍtemsNº del

expediente Descripción del caso Estatus

1 S-OAC-002-2015

Solicitud realizada por miembros delConsejo Socialista de Trabajadoresdel Instituto de Transporte y Vialidaddel Estado Barinas (INTRAVIAL), enrelación a equipos de computación

que presentan características que sepresumen no son nuevos.

Se elaboró Auto deValoración por parte de la

Oficina de Atención alCiudadano, a los fines deremitir el expediente de

denuncia a la Dirección deControl de la AdministraciónDescentralizada, para que

sea incorporado en laplanificación de actuacionesno programadas. Pendiente

revisión y firma.

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

Cuadro Nº 31. Un (01) Expediente de 2015 en proceso por las Direcciones deControl

ÍtemsNº del


1 S-OAC-003-2015

Solicitud de investigación e inspeccióna la ejecución de proyectos, en elmarco de la Feria Internacional delTurismo (FITVEN), efectuada en

Barinas desde el 26 hasta el 30 deNoviembre de 2014

Se recibió memorándum NºDCACOP-2015-145 de fecha26-08-2015 de la Dirección

de Control de laAdministración Central y OtroPoder, donde nos informan

que la investigación einspección de los proyectos(FITVEN), fueron incluidosen el examen de la cuentaque se está realizando a la

Gobernación del estadoBarinas.


Cuadro Nº 32. Un (01) Expedientes en proceso por la Contraloría General de laRepública.

Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus

1 S-OAC-004-2015

Presuntas Irregularidadescometidas en la ejecución de los

recursos financieros, de laContraloría del Municipio Pedro

Felípe Sosa.

Actualmente se encuentra entrámite por la ContraloríaGeneral de la República.


Cuadro Nº 33. Un (01) Expediente por Cerrar y Archivar.

ÍtemsNº del


1 S-OAC-001-2015Solicitud realizada por miembros dela Coalición Sindical Magisterial, enrelación a presuntas irregularidadesocurridas en la Secretaría Ejecutiva

Se elaboró proyecto de autode cierre y archivo, en

espera de revisión.

53


ÍtemsNº del


de Educación del Estado Barinas,relacionadas con violación de

normativa legales, otorgamiento detitularidades a personas que no

cumplían con los requisitosacordados entre las partes.


Cuadro Nº 34. Un (01) Expediente Cerrado y Archivado.


1 S-OAC-005/2015

Solicitud de auditoría por presuntasirregularidades ocurridas en laEmpresa Mercantil Complejo

Socialista para el Desarrollo de lasZonas Industriales del estado Barinas(COSDZIEBA S.A.) en los años 2009,

2010, 2011 y 2012.

La Dirección de ServiciosJurídicos a través de la

comunicación nro.DC-DSJ-2015-1319 de fecha12-08-2015, dió respuesta a

la solicitud realizada.


Solicitudes del año 2014.

Cuadro Nº 35. Dos (02) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 en proceso devaloración.


1 S-OAC-003-2014

Presuntas Irregularidades ocurridasen el Consejo Comunal Piedras

Negras, parroquia Los Guasimitos,municipio Obispos del estado

Barinas.

Por Valorar y remitir a la CGRy Fiscalía.

2 S-OAC-025-2014

Solicitud realizada con la finalidad dede solicitar auditoría al Consejo

Comunal de la Urbanización Terrazasdel Caipe, por no rendir cuentas,

principalmente sobre recursosmanejados en un Centro de

Comunicación Comunal que generaingresos y egresos.

Por realizar auto de cierre yarchivo y notificar al

interesado.


Cuadro Nº 36. Cuatro (04) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 por realizaractuaciones de verificación. Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus

1 S-OAC-001-2014

Presuntas Irregularidades en laconstrucción de cerca perimetral en la

Escuela Básica Estatal “Virginia deContreras”, Parroquia Manuel Palacio

Fajardo, municipio Barinas.

Se sostuvo conversación confuncionarios del SIOT,

pendiente realizar mesa detrabajo.

2 S-OAC-007-2014

Solicitud de investigación en relación apresuntas irregularidades en la

construcción del Liceo de Ciudad deNutrias, municipio Pedro Felipe Sosa

del estado Barinas



54



3 S-OAC-026-2014

Solicitud realizada por voceros yvoceras del Consejo Comunal "Buenos

Aires Alí Primera" en relación apresuntas irregularidades ocurridas en

la ejecución de la obra: Construcción deRed de Aguas Blancas y I Etapa de

Aceras y Brocales, en el Barrio BuenosAires, parroquia Santa Cruz de Guacas,

Municipio Andrés Eloy Blancofinanciada con recursos nacionales y

estadales. (Obras de Urbanismo, SectorBuenos aires, Parroquia Santa Cruz deGuacas, Municipio Andrés Eloy Blanco -

SIOT).



4 S-OAC-023-2014 Solicitud de información sobre estadoactual de la obra: Revestimiento del

canal de aguas de lluvia, UrbanizaciónTerracota, Alto Barinas, municipio

Barinas.




Cuadro Nº 37. Un (01) Expediente en proceso por la Contraloría General de laRepública.

Ítem Nº del expediente Descripción del caso Estatus

1 S-OAC-015-2014

Solicitud de Apertura de concursopúblico en el municipio Cruz Paredes

del estado Barinas, por cuanto seencuentra vencido el periodo del actual

Contralor Municipal.

En trámite por la ContraloríaGeneral de la República.


Cuadro Nº 38. Un (01) Expediente en proceso por las direcciones de control.


1 S-OAC-009-2014

Solicitud de Investigación sobrepresuntas Irregularidades que se

estarían cometiendo en la Fundaciónpara la Salud del estado Barinas

(FUNSALUD).

Según memorándum NºDCAD-2015-092 de fecha

26-08-2015, la Dirección deControl de la AdministraciónDescentralizada nos señalaque el Informe preliminar seencuentra por revisión del

Contralor.Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

Cuadro Nº 39. Un (01) Expedientes en proceso por otros organismos


1 S-OAC-006-2014

Solicitud de averiguación y aplicaciónde Sanciones a la máxima autoridad dela Notaria Segunda, municipio Barinas

estado Barinas.

Se realizaron gestiones víatelefónica, solicitando

información del estatus sobreel expediente enviado alSAREN. En espera de

respuesta por el InspectorGeneral.


55


Cuadro Nº 40. Siete (07) Expedientes por Cerrar y/o Archivar.

ÍtemsNº del


1 S-OAC-022-2014

Solicitud de investigación en relación arecursos asignados para la FITVEN, faltade insumo en el Hospital Luis Razzetti y

en el Aeropuerto Internacional de Barinas,ubicado en Barrancas, municipio Cruz

Paredes del estado Barinas.

Se elaboró proyecto deauto de cierre pendiente su

aprobación.

2S-OAC-019-2014

Presuntas Irregularidades ocurridas en elnúcleo escolar Nro. 10, 10- A y 10-B, de la

población de La Unión, municipioArismendi del estado Barinas.

Se elaboró proyecto deauto de cierre y archivo

pendiente su aprobación

3 S-OAC-024-2014

Solicitud de investigación a loscuentadantes y voceros y voceras delConsejo Comunal del Barrio La Unión,Parroquia Corazón de Jesús, municipio

Barinas del estado Barinas, en relación alproyecto denominado: "Mejoramiento de230 metros de la Red Eléctrica del Barrio

La Unión, sector el Bolsillo”.

Se comenzó a realizar autode archivo ya que el

expediente se encuentra enproceso por la CGR

4 S-OAC-017-2014

Presuntas Irregularidades ocurridas en elFondo Nacional de Ciencia, Tecnología e

Innovación (FONACIT), en relación aproyecto de zonificación agroecológica

para la cuenca del río santo domingo delalto apure y simulación de escenarios deproducción agrícola sustentable basados

en la complejidad social.

Por realizar auto de cierre yarchivo

5 S-OAC-005-2014

Presuntas irregularidades ocurridas en laejecución de Proyecto Habitacional (SUVI)

ejecutada por el Consejo Comunal JoséGregorio Hernández, Parroquia Ramón

Ignacio Méndez, municipio EzequielZamora.

En trámite por la CGR, seelaboró proyecto de auto de

archivo en fase demodificación.

6 S-OAC-018-2014

Presuntas Irregularidades ocurridas en elConsejo Comunal La Milagrosa – La

Bolivera, Parroquia Arismendi municipioArismendi del estado Barinas, en relación

al manejo de recursos asignados y laejecución de programas de inversión

social.

Por remitir auto de archivo,por cuanto esta siendo

procesada por laContraloría General de la

República.

7 S-OAC-008-2014

Solicitud de investigación Construcción deLiceo Enriqueta Arvelo Larriva de

Mijagual, municipio Pedro Manuel Rojasdel estado Barinas.

Se reviso y corrijo proyectoauto de cierre pendiente

firma

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

2.5 Otras Actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el SistemaNacional de Control Fiscal.

Cuadro Nº 41. Peticiones

Ítems Concepto Cantidad

1Declaración Jurada de Patrimonio a funcionarios públicos y ConsejosComunales.

127

56



2Asesoría en materia de la Declaración Jurada de Patrimonio en materia decambio de usuario.

42

3 Asesoría en Materia de SISROE 7

4 Asesoria a Instituciones y Consejos Comunales 37

TOTAL 213 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

Cuadro Nº 42. Resumen de actividades


1 Expedientes trabajados en el mes de agosto del año 2015 10

3 Peticiones 213

4 Quejas 0

5 Reclamos 0

6 Sugerencias 0

7 Solicitudes trabajadas durante el mes de agosto de 2015 21

8Mesas de Trabajo y Reuniones con las Instancias del Poder Popular einstituciones públicas 16

9 Actividades de formación (Poder Popular, Contraloria Ambiental e Instituciones Pública)

11

10 Actividades solicitadas por la C.G.R. en el mes de Agosto del año 2015 0

TOTAL 271


3. Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa, Acciones Fiscales yexpedientes remitidos al Ministerio Público.

Cuadro Nº 43. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control quereposan en el área legal y el estatus al 31-08-2015

Inventarios de Expedientes Estatus de losExpedientes

Expedientes sustanciados en el mes deAgosto

Ítems Concepto Cant Concepto Cant Concepto Cant

1 Inventario deExpedientes de

InformesDefinitivos de

Actuaciones deControl

35 Informesdefinitivos deactuacionesde controlvalorados

15 Informes definitivos de actuaciones decontrol concluidos por no reunirméritos suficientes para iniciar la fasede Potestad Investigativa.

12

Por inicio de la potestad investigativa. 3

Remitidos a la Contraloría General dela República (Art. 97 LOCGRSNCF)

0

57


Inventarios de Expedientes Estatus de losExpedientes

Expedientes sustanciados en el mes deAgosto

Ítems Concepto Cant Concepto Cant Concepto Cant

InformesDefinitivos deactuacionesde controlpendientespor valorar.

20

Informes definitivos de actuaciones decontrol pendientes por valorarrecibidos en meses anteriores.

17

Informes definitivos de actuaciones decontrol pendientes por valorarrecibidos en el mes de agosto

3

Sub Total 35

2Inventario de

ProcedimientosInvestigativos

4

Iniciadas 2

Iniciadas en trámite. 2

Fase de Notificación. 0

Fase de prueba. 0

Fase de Informe de Resultados. 0

ExpedientesConcluidos

2

Expedientes remitidos a la Direcciónde Determinación deResponsabilidades.

2

Remitidos a la Contraloría General dela República (Art. 97 LOCGRSNCF)

0

Sub Total 4

Total en Inventario 39 Total Trabajados 39

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control

3.1 Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control.

Cuadro Nº 44. Doce (12) Informes definitivos de actuaciones de control concluidospor no reunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa.

Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación/Memorando

Estatus

1 A/31/2012

CorporaciónSocialista Barinesade Infraestructura

(CORSOBAIN)(2010).

Fue asignadomediante

Memorando N°AL-2014-50 del

29/07/2014.

Valoración jurídica y auto decierre de fecha 10-07-2015.

Fue enviado al archivomediante Memo Nº

AL-2015-58 de fecha28-08-2015.

2A/45/2014

Secretaría deEducación de laGobernación delestado Barinas

2012.

Asignado medianteMemorando NºAL-2015-11de

fecha 03-03-2015



AL-2015-58 de fecha28-08-2015.

3 A/07/2015

Instituto deTransporte yVialidad del

(INTRAVIAL) Desdeel 23-07-2014 hasta

el 30-11-2014.

Asignado alabogado mediante

Memo NºAL-2015-22 de

fe4cha 26-03-2015.



AL-2015-58 de fecha28-08-2015.

58



Estatus

4 A/19/2015

Secretaría deDesarrollo Social

de la Gobernacióndel estado Barinas

2014

Ingreso al ÁreaLegal el

13/03/2015 segúnmemorando Nº

DCACOP-2015-044 de fecha13/03/2015



AL-2015-58 de fecha28-08-2015.

5 A/20/2015

Secretaría deDesarrollo

Económico de laGobernación delestado Barinas

2014.



DCACOP-2015-044 de fecha13/03/2015



AL-2015-58 de fecha28-08-2015.

6 A/21/2015

Dirección Generaldel Cuerpo de

Policías del estadoBarinas 2014



DCACOP-2015-044 de fecha13/03/2015



AL-2015-58 de fecha28-08-2015.

7A/25/2015

Fundación Centrode Educación yRecuperaciónNutricional(FUNDACERN).Desde el01-09-2014 hasta el30-12-2014.



DCAD-2015-031de fecha

19/03/2015

Valoración jurídica y auto decierre de fecha 25-05-2015.Fue enviado al archivomediante Memo NºAL-2015-58 de fecha28-08-2015.

8 A/29/2015

Empresa SocialistaBarinesa Para LosDesechos Solidos

(ESOBADES)2014.



DCACOP-2015-036 de fecha31/03/2015



AL-2015-58 de fecha28-08-2015.

9 A/30/2015

Secretaría deDesarrollo

Agropecuario de laGobernación delEstado Barinas

2014



DCACOP-2015-065 de fecha31/03/2015



AL-2015-58 de fecha28-08-2015.

10 A/32/2015


Barinas. 2014.



DCACOP-2015-077 de fecha13/05/2015



AL-2015-58 de fecha28-08-2015.

59



Estatus

11 A/34/2015

Fondo en Anticipode la Secretaría de

Administración,Finanzas yHacienda

perteneciente a laResidencia de

Gobernadores delestado Barinas.

2014



DCACOP-2015-103 de fecha23/06/2015



AL-2015-58 de fecha28-08-2015.

12 A/41/2015

Instituto Regionaldel Deporte delestado Barinas

(IRDEB)2014-2015,



DCAD-2015-086de fecha

11/08/2015



AL-2015-58 de fecha28-08-2015.

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control

Cuadro Nº 45. Tres (03) informes por inicio de la Potestad Investigativa.

Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación/

MemorándumEstatus

1 A/03/2014

Secretaria deInfraestructura yOrdenamiento

Territorial. 2012.

Asignado medianteMemo N°

AL-2014-51 del28/07/2014

Por iniciar investigación,presentando un avance del

80%.

2 A/06/2014

Sociedad deGarantías

Reciprocas Barinas,S.A. 2012

Asignado medianteMemo Nº

AL-2014-39 defecha 17/06/2014.

Por dictar auto de proceder,presentando un avance del

40%. Se encuentra por asignarnuevamente.

3 A/24/2014Instituto Autónomode la Cultura del

estado Barinas 2012

Asignado medianteMemorando NºAL-2014-088 de

fecha 16-12-2014.

El abogado realizó ficha y seencuentra por dictar auto de

proceder, presentando unavance del 80%.

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro Nº 46. Diecisiete (17) informes definitivos de actuaciones de controlpendientes por valorar recibidos en meses anteriores

Ítems Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus

1 A/32/2014

Instituto Autónomo dela Vivienda y

Equipamiento deBarrios del estado

Barinas (IAVEB) 2012

Asignado medianteMemorando Nº AL-2014-089 y

090 ambos de fecha16-12-2014.

ValoraciónJurídica, para unavance del 95%.

Por reasignar

2 A/36/2014 Empresa SocialistaBarinesa para losdesechos solidos.

Asignado medianteMemorando Nº AL-2015-11 de

fecha 03-03-2015.

Valoraciónjurídica presenta

un avance del

60



201395%. Porreasignar

3 A/38/2014Instituto Autónomo dela Vivienda del estadoBarinas (IAVEB) 2013

Asignado medianteMemorando Nº AL-2014-88 de

fecha 16-12-2014

Valoraciónjurídica con un

avance del 95%.Por reasignar.

4 A/41/2014Distribuidora Socialista

de Barinas (DISBA)S.A. 2012

Asignado medianteMemorando Nº AL-2015-023

de fecha 26-03-2015.

Valoraciónjurídica, con un

avance 50%. Porreasignar

5 A/05/2015

Fundación para laSalud del estado

Barinas (FUNSALUD)2013.

Asignado al abogadomediante Memo Nº

AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.

Valoraciónjurídica con un

avance del 70%.Por reasignar

6 A/18/2015

ServicioDesconcentrado de

AdministraciónTributaria del estado

Barinas (SATEB).2013

Ingreso al Área Legal el27/02/2015 según memorando

Nº DCACOP-2015-034 defecha 27/02/2015

Valoraciónjurídica de fecha19-08-2015. Seencuentra por

revisión.

7 A/22/2015Barinesa de Vialidaddel estado Barinas

2012.

Ingreso al Área Legal el16/03/2015 según memorandoNº DCAD-2015-028 de fecha

16/03/2015

Por asignar.

8 A/24/2015

ServicioDesconcentrado de

AdministraciónTributaria del estadoBarinas. (SEDMIEB)

2013.



Por valorar,presentando unavance del 40%.

9A/26/2015

Comedor PopularBolivariano “Dr ManuelPalacio Fajardo”. 2012



Por asignar.

10 A/27/2015

Secretaría deDesarrollo Social de la

Gobernación delestado Barinas 2013.



Por valorar,presentando unavance del 80%.

11 A/28/2015

Instituto Autónomo deProtección Civil yAdministración de

Desastres del estadoBarinas. (IAPROCEB)

2012-2013.



Por asignar.

61



12 A/33/2015Consejo Comunal “ElPiñonal”. 2013-2014



Por asignar

13 A/35/2015

Dirección General delCuerpo de Policía delestado Barinas. 2014



Por asignar

14 A/36/2015

Distribuidora Socialistade Barinas (DISBA,

S.A) Desde el01-11-2014, hasta el

15-01-2015.

Ingreso al Área Legal el01/07/2015 según MemorandoNº DCAD-2015-069 de fecha

01/07/2015

Por asignar

15 A/37/2015

SIOT, Obra:“Reparaciones y

Mejoras en la EscuelaProfesor Francisco

Marcuñez” 2012-2013.

Ingreso al Área Legal el09/07/2015 según Memorando


Por asignar

16 A/38/2015

Secretaría deInfraestructura yOrdenamientoTerritorial de la


(SIOT), 2009-2012.

Ingreso al Área Legal el16/07/2015 según Memorando


Por asignar

17 A/39/2015Consejo Comunal “las

Colinas”. 2014.

Ingreso al Área Legal el27/07/2015 según MemorandoNº DCAD-2015-082 de fecha

27/07/2015

Por asignar


Cuadro Nº 47. Tres (03) informes definitivos de actuaciones de control pendientespor valorar, recibidos en el mes de agosto.

Ítems Expediente Órgano o Ente Memorando

1 A/40/2015

Secretaría de Administración,Finanza y Hacienda de la

Gobernación del estado Barinas.2011

Ingreso al Área Legal el 10/08/2015según Memorando Nº

DCACOP-2015-131 de fecha10/08/2015

2 A/42/2015Gobernación del estado Barinas2014 y 1er trimestre del 2015.

Ingreso al Área Legal el 18/08/2015según Memorando Nº DCAD-2015-087

de fecha 18/08/2015

3 A/43/2015Instituto Autónomo de la Cultura

del estado Barinas. Desde el01-07-2014 hasta el 30-12-2015

Ingreso al Área Legal el 25/08/2015según Memorando Nº DCAD-2015-091

de fecha 25/08/2015 Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.

62


Cuadro Nº 48. Dos (02) Expedientes de Potestad Investigativa iniciado en Trámite.

Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación /Memorando

Estatus

1A/07/201107-18/10/

PI-06-2014

Barinesa de VialidadSociedad Anónima

(BARVIALSA). (2009)

AL-2014-21 del01/04/2014

Se suscribió Alcance al Auto deProceder de fecha 24-08-2015.Por notificar a los interesados

legítimos.

2

A/16/201303-26-12/

PI-05-2013.


Finanzas y Haciendade la Gobernación delestado Barinas (2010)

Asignadomediante MemoAL-2014-21 del

01/04/2014

Fue devuelto por la Dirección deDeterminación de

Responsabilidades mediantememorando Nº DDR-2015-016

de fecha 12/05/2015, en aras derealizar actuaciones

complementaria. Por dictaralcance al auto de proceder, con

un avance del 70%. Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro Nº 49. Dos (02) Expedientes Remitidos a la Dirección de Determinación deResponsabilidades.


Estatus

1A/33/2011

04-03-12/PI-02-2013

Fondo Único deCrédito del estado

Barinas (FONCREB)2010.

Reasignadosegún Memo NºAl-2014-37 defecha 17 de

junio del 2014

Se dictó informe de Resultadosde fecha 17-06-2015 y fueenviado a la Dirección de

Determinación deResponsabilidades en fecha

30-07-2015 mediante MemorandoNº AL-2015-054.

2A/02/20134/03/12/PI-04-13

Fondo Único deCrédito del estado

Barinas (FONCREB)(2009-2010 y primersemestre del 2011).

Se dictó informe de Resultadosde fecha 05-08-2015 y fueenviado a la Dirección de

Determinación deResponsabilidades en fecha

14-08-2015 mediante MemorandoNº AL-2015-055.


Cuadro Nº 50. Un (01) Expediente Remitido al Ministerio Público


Estatus

1A/45/2014

Secretaría deEducación de laGobernación del

estado Barinas 2012.

Asignadomediante

Memorando NºAL-2015-11 de

fecha 03-03-2015

Fue enviado al Ministerio Públicomediante Oficio Nº

DC-DCACOP-2015-1341 defecha 19 de agosto de 2015.


63


64


3.2 Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo

81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema

Nacional de Control Fiscal.

3.2.1 Procedimientos Administrativos para la Determinación de

Responsabilidades (Estatus).

Cuadro Nº 51. Durante el mes de agosto ingresaron dos (02) expediente a laDirección Determinación de Responsabilidades.

ÍtemsFecha de Ingreso

del ExpedienteOrganismo o Ente Motivo Estatus

1 11-08-2015

Fondo Único de Créditodel estado Barinas

(FONCREB).Correspondiente al

Ejercicio EconómicoFinanciero 2010.

-Catorce (14) créditospresentan vencimientodel período de gracia y

no se ha realizado ningúnpago para amortizar el

capital.

- En la adquisición deantivirus KASPERSKY

INTERNET SECURITYS2011, se evidenció que

distintos antivirus nocorresponde al adquirido,

así como se encontróequipos sin antivirus

instalados.

Pendiente porvaloración.

2 26-08-2015

Fondo Único de Créditodel estado Barinas

(FONCREB)Correspondiente al

Ejercicio EconómicoFinanciero 2009-2011.

-Adquisición de bienes yprestación de servicios,sin aplicar procesos de

selección de contratistas.

-Ordenación de pagos deservicio de transporte sin

soportes.

Pendiente porvaloración

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

3.2.2 Autos de Archivo o de Inicio del Procedimiento Administrativo

para la Determinación de Responsabilidades.

Durante el mes de agosto no se dictó auto para el inicio de Procedimiento

Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.

Cuadro Nº 52. Estatus de Procedimientos Administrativos.Ítems Fase Cantidad

1 Iniciada en trámite 1

2 Fase de notificación 0

65


Ítems Fase Cantidad

3 Fase de prueba 1

4 Fase de audiencia 0

5 Decidido:

Responsabilidad Administrativa 0

Formulación de Reparo 0

Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0

Imposición de Multas (Art. 94) 0

6 En fase de ejecución de sanción 3

7 Cerrado y archivados 0Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

Cuadro Nº 53. Expediente Administrativo iniciada en trámite.

Ítem Expediente Nº Organismo o ente Motivo Estatus

104-03-12/

PI-03-2013

Fondo Único de Crédito delestado Barinas (FONCREB)Correspondiente al Ejercicios

Económicos Financieros2005, 2006, 2007, 2008 2009

y 2010.

- Se observó parentesco deconsanguinidad de los

beneficiarios de los créditoscon los representantes del

consejo directivo deFoncreb.

- No se ejercieron lasacciones pertinentes para larecuperación de los créditosotorgados por FONCREB.

En fase deinicio del autode apertura.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Cuadro N° 54. Expediente administrativo en fase de ejecución de sanción.

Ítems Expediente Nº Organismo o ente Motivo Estatus

1 04-10-2011/PDR-04-14

Sociedad de GarantíasRecíprocas para laPequeña y MedianaEmpresa del estado

Barinas, S.A.

- Se realizaron pagos porservicios de telefonía

celular, encendiendo lasnecesidades del ente.

- Falta de soportes en lospagos realizados por

concepto de alimentos ybebidas.

- Se observaron cuatro(04) pagos que excedenlas necesidades del ente.

- Omisión de controlprevio, encuanto a laimputación de gastos

que no corresponden conla naturaleza de los

mismos.- Contratación de

servicios con empresacuyos representanteslegales tienen vinculo

En seguimiento

66


Ítems Expediente Nº Organismo o ente Motivo Estatus

familiar con el Presidentedel ente.

Omisión en la aplicaciónde las modalidades deselección contratistas

2OAC-005/

IF-03-29-2013/PDR-06-2014

Secretaría deInfraestructura y

Ordenamiento Territorial(SIOT), ejercicios

económicos financieros2012 y 2013.

Obra “Rehabilitación dela Escuela Básica Juan

Andrés Varela,Urbanización Manuel

Palacio Fajardo,Parroquia Rómulo

Betancourt, municipioBarinas del estado

Barinas.

-Ejecución defectuosa dela obra

-Pago superiores a loejecutado en el sitio

En seguimiento.

303-01-2013/

PDR-03-2014Comedor Popular

Bolivariano “Dr. ManuelPalacio Fajardo”.

- Adquisición decompromisos sin contar

con la disponibilidadpresupuestaria

Se remitió a laTesorería Generaldel estado, copiacertificada de la

decisión que constaen la Resolución

N° 077 de fecha 06de julio de 2015,mediante Oficio

N°DC-DDR-2015-1277 de fecha 05 de

agosto de 2015.


Cuadro Nº 55. Expediente Administrativo en fase de Pruebas.

Ítem Expediente Nº Organismo o ente Motivo Estatus

106-01-10/

PDR-05-2014

Secretaría deInfraestructura y

Ordenamiento Territorial(SIOT).

Correspondiente alejercicio económico

financiero 2008.

Presuntacancelación de obras

superiores a lasejecutadas en sitio.

Se les notificó alinteresado mediante

OficioN°DC-DDR-2015-117,de fecha 30 de julio de

2015.

Vencimiento de Lapsode Pruebas el10/09/2015.


67


3.3 Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de

conformidad con el Artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General

de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los Artículos 65

y 66 de su Reglamento..

En el mes de agosto no se remitieron expedientes a la Contraloría General

de la República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos

65 y 66 de su Reglamento.

3.4 Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo

97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema

Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento.

Durante el mes de agosto, no se efectuó participación del inicio de

Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.

3.5 Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas,

acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados

a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del sector público.

En este mes, no se realizaron actividades con ocasión de las potestades

investigativas, acciones fiscales o investigaciones; sin embargo, se continúa

prestando apoyo al Ministerio Público.

Cuadro Nº 56. Seguimiento de las actividades realizadas por la Fiscalía

Ítems Expediente Caso Expertos Estatus

1 06-F15-00135-11Instituto Municipal de laVivienda del Municipio

Pedraza (IMVIPE)

BelquizGonzález

Según OficioNº DC-2014-02048 de fecha22-10-2014 se le notifica que

si no posee ladocumentación solicitada encomunicaciones de fechas04-06-2013 y 06-02-2014,

informar para remitir elinforme de la actuación conlos soportes que se poseen.No se ha recibido respuesta

del IMVIPE.

2 AE-03-01-2015 Auditoría Especial a la Cajade Ahorro y Previsión Socialdel Personal Administrativo

de la Gobernación delestado Barinas, tendente a

LeonelQuiñones

En espera de documentossolicitados a la Fiscalía, la

cual solicitó prorroga yvenció el 31-07-2015

68


Ítems Expediente Caso Expertos Estatus

realizar Experticia Contableen la causa

06-DDC-F1-01711-2012(06-F13-0035-11) a efectos

de determinarcuantitativamente si hay

afectación económica en laCaja de Ahorro del Personal

Administrativo de laGobernación del estado

Barinas

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

3.6 Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades

investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos

sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del

sector público.

No existe otra actividad que las ya expuestas en los numerales anteriores

69


POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

70

CAPÍTULO V


1. Potestad Investigativa.

No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la

entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de

Control Fiscal.

2. Acciones Fiscales

Durante el mes de agosto no hubo acciones fiscales.

3. Expedientes remitidos al Ministerio Público.

Durante el mes de agosto no se remitió decisión al Ministerio Público.

71


GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

72

CAPÍTULO VI


1. Administración y Finanzas

1.1 Planificación Operativa, Gestión Financiera y Presupuestaria.

1.1.1 Plan Operativo aprobado y porcentaje de su ejecución.

En cuanto al Plan Operativo Anual aprobado para el ejercicio económico

financiero 2015, específicamente para el mes de agosto se planificaron diferentes

metas, las cuales en su mayoría se han ejecutado en alto porcentaje tal como se

presenta a continuación:

Cuadro Nº 57. Ejecución del Plan Operativo.

Meta Unidad de MedidaPlan.

AgostoEjecutado Agosto

Ejecutado%

Justificación

1. RegistrarDoscientos Setenta

(270) lasoperacionescontables,

financieras quegarantice la emisión

de informaciónfinancieraoportuna.

Depósitos dedozavo

1 1 100

Se recibió latransferencia de

los recursosfinancieros,

correspondienteal dozavo del

mes de agosto eldía

12-08-2015.

ConciliacionesBancarias y Libro

Banco22 22 100

Se efectúo el100% de lasconciliaciones

planteadas en elmes de agosto

2015.

Libros Contables 3 3 100

El registro de lacontabilidad esta

realizado a lafecha.

EstadosFinancieros

1 1 100

Los estadosfinancieros

fueron emitidosen los lapsos

previstos.

2. Enteraroportunamente lasretenciones de IVA,

ISLR e ImpuestoMunicipal (ISAE),Impuesto 1*1000

(SATEB), a través desesenta (60) planilla

de pago.

Planilla de Pago 5 5 100

Se enteróoportunamentelas retencionesdel IVA, e ISLRde empleados,en los casos

ImpuestoMunicipal (ISAE),Impuesto 1*1000

(SATEB).

73




Ejecutado%

Justificación

3. Realizarprocesos noventa y

tres (93) procesos decontrataciones y

manteneractualizado el

registro de setenta(70) proveedorespara satisfacer las

necesidades debienes materiales y

servicios de laContraloría delestado Barinas.

Proceso deContrataciones

8 7 87.5

Se efectuaronsiete (07)

procesos de losocho (08)

planificado parael mes deagosto.

Orden de compra,servicio y/o contratos

25 28 140

Se emitieron (28)órdenes de la

(25) planificadapara el mes de

agosto.

ProveedoresRegistrados

5 0 00

No se registraronproveedor

nuevos paraeste mes de

agosto.

4. Actualizar los dos(02) Inventario

Físico y registro delmantenimiento y

conservación de losBienes públicos. Así

como cuatro (04)inventarios de

almacén.

Realizar elInventario de

Bienes y cotejarlocon los registros y

presentar uninforme de

Desincorporaciónde Bienes.

0 0 0No se teníaplanificado

para el mes.

Realizar elinventario dealmacén y

cotejarlo con lasnotas de entrega y

entrada demateriales(compras).

1 1 100Se realizó todo lo

planificado

Llevar una relaciónde inventario debienes BM2 Y

BM4, emitidos porcada oficina y

verificarincorporaciones y

desincorporacionesde los bienes

1 1 100

Se está llevandola hoja de vida

del parqueautomotor y

diseñando lasplantillas de hoja

de vida de losequipos

informáticos.

Registrar una hojade vida para el

mantenimiento yconservación de

los bienes.

1 1 100

Se realizó todo loplanificado.

5. Realizar once (11)compras menores

Relación mensualde caja chica. 1 0 0

Para el ejercicioeconómico

74




Ejecutado%

Justificación

con el fin desolventar las

necesidades de laContraloría EstadoBarinas a través de

caja chica.

financiero 2015,no fue aprobado

un fondo deavance para la

apertura la cajachica, por parte

de laGobernación delestado Barinas,

para este Órganode Control Fiscal.

6. Garantizar el100% de la

reproducción deinformación física

requerida por todaslas dependencias de

este órgano decontrol.

Relación Mensualde Copias y

Encuadernaciones.1 1 100

Se realizóoportunamente larelación mensualde las fotocopias.

7. Realizar cientoochenta y dos (182)pagos de nomina,facturas todos lospagos autorizados

por la máximaautoridad de esteórgano de control.

Relación Mensualde la Caja Ahorro

(Aporte yRetención).

1 1 100

Se realizo elpago de la

nómina de aportepatronal y

retenciones parala caja de ahorro

del mes deagosto.

Nominas (cestaticket)

1 1 100

Se realizo latransferencia

para lacancelación della nomina del

bono dealimentación, lamisma se hizo

efectivo elsábado 29 de

agosto, delejercicio en

curso.

Nominas (personal) 4 4 100 Se realizó elpago de lanómina desueldos y

salarios deempleados,

obreros,pensionados,

jubilados ypersonal de alto

nivelcorrespondiente

75




Ejecutado%

Justificación

al mes deagosto.

Relación de lasgarantías deprestaciones

sociales

1 0 0

Se recibido larelación de lasgarantías deprestacionessociales del

segundotrimestres, sinembargo los

aportes por esteconcepto se

adeuda hasta lafecha, por nocontar con la

respectivadisponibilidad

presupuestaria.

Relación mensual(Seguro Social, Ley

del RégimenPrestaciones deEmpleo, Ley de

Régimen dePrestación de

Vivienda y Hábitat,Ley Orgánica deSeguro Social.

1 1 100

Se realizó locorrespondiente

al mes deagosto.

Facturas 7 22 314.29

Se efectúo elpago de veintidós

(22) facturas elcual se

planificaron siete(7) para el mes

de agosto 2015.

Fuente: Dirección de Administración

Cuadro Nº 58. Retenciones de Impuestos.

Ítems Impuestos Lapso Observación

1 I.V.A.

1ra. quincena de agostode 2015

Se enteró el 24/08/2015 las retencionesrealizadas a los proveedores en el respectivo

periodo.

2da. quincena de agosto2015

Se debe enterar los (10) primeros días delmes de septiembre, las retenciones

realizadas a los proveedores en el respectivoperiodo.

2 I.S.L.R. Mes de agosto de 2015 Se debe enterar los (12) primeros días delmes de septiembre. Las retenciones de

76


Ítems Impuestos Lapso Observación

funcionarios y la que se realizaron aproveedores durante el mes de agosto.

3ImpuestoMunicipal

(ISAE)Mes de agosto de 2015

Se debe enterar los veintes (20) primerosdías del mes de septiembre, las retenciones

de ISAE a proveedores durante el mes deagosto

4Impuesto de

1*1000Mes de agosto de 2015

Se debe enterar los veintes (20) primerosdías del mes de septiembre y enviar un oficio

a la SATEB notificándole las retencionesrealizadas a los proveedores durante el mes.


Cuadro Nº 59. Proceso de Contrataciones.

ítems Procedimiento Unidad Solicitante Concepto Estatus

1CP-032-201503-08-2015

OSTSG

Adquisición de ocho (08)baterías para el parque

automotor de la Contraloría delestado Barinas

Desierto

2CP-033-201505-08-2015

OSTSG

Suministro e instalación depersianas para las oficinas deÁrea Legal y Corporativa de laContraloría del estado Barinas

Desierto

3CP-034-201505-08-2015

OCCS

Adquisición de tres (03)banderas para exteriores

requerida por la Contraloríadel estado Barinas

Desierto

4E-005-201511-08-2015

DTPCG

Adquisición de equipostecnológicos (laptop y equipos

de escritorio) para laContraloría del estado Barinas

Ejecutado

5E-006-201517-08-2015

DTPCG

Adquisición de servidor y diez(10) computadoras integralesrequeridos por la Contraloría

del estado Barinas

Ejecutado

6CD-003-201527-08-2015

OSTSG

Adquisición de baterías(acumuladores de energía)

para el parque automotor de laContraloría del estado Barinas

Ejecutado

7CP-035-201528-08-2015

OSTSG

Adquisición de tarjeta SP4000para la alarma perteneciente a

la Contraloría del estadoBarinas

En Proceso


77


1.1.2 Presupuesto Asignado

El Presupuesto asignado a la Contraloría del Estado Barinas, para el

ejercicio económico financiero 2015, fue de cuarenta y nueve millones novecientos

ochenta y cinco mil quinientos veintisiete bolívares con cero céntimos

(Bs. 49.985.527,00), incrementándose hasta el mes de agosto por la cantidad de

sesenta y siete millones novecientos treinta mil once bolívares con noventa y seis

céntimos (Bs. 67.930,011,96), de los cuales se ha comprometido el 53,50%

Gráfico Nº 1. Ejecución Presupuestaria Agosto 2015

Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión

Cuadro Nº 60. Gestión Financiera 2015

Ítem Fecha Concepto Monto (Bs)

1 12/08/2015 Dozavo correspondiente al mes de agosto del 2015 4.165.460,58

TOTAL Bs. 4.165.460,58

Fuente Dirección de Administración

1.1.3 Modificaciones Presupuestarias

Cuadro Nº 61. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecuciónpresupuestaria al 31-07-2015

Part Descripción Inicial Aumentos/

DisminucionesActualizado Comprometido % Disponible

4.01Gastos de Personal 31.264.642,00 13.014.425,25 -140.000,00 44.139.067,25 23.449.652,42 53,13 20.689.414,83

4.02

Materiales Suministros y Mercancías

3.247.320,00 800.000,00 -262.600,00 3.784.720,00 1.678.864,35 44,36 2.105.855,65

4.03 Servicios no 3.956.600,00 1.330.100,00 -122.500,00 5.164.200,00 2.474.085,65 47,91 2.690.114,35

78

53,5%

46,5%Compromiso

Disponible


Part Descripción Inicial Aumentos/

DisminucionesActualizado Comprometido % Disponible

Personales

4.04 Activos Reales 2.356.000,00 728.714,28 -673.714,28 2.411.000,00 1.731.839,72 71,83 679.160,28

4.07Transferenciasy Donaciones

7.790.565,00 2.956.406,33 10.746.971,33 6.190.149,76 57,60 4.556.821,57

4.11Disminucionesde Pasivos

1.370.400,00 412.286,43 -98.633,05 1.684.053,38 815.275,65 48,41 868.777,73

Total Bs. 49.985.527,00 19.241.932,29 -1.297.447,33 67.930.011,96 36.339.867,55 53,50 31.590.144,41

Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión

1.- Se realizó traslado entre partidas según Resolución Nº 091 de fecha 05 de

agosto de 2015, por un monto de cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos

setenta bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 435.770,25), para aumentar las

partidas de gastos que presentan insuficiencia presupuestaria, tal como se presenta

a continuación:

DISMINUIR:

Partidas Descripción Monto

402.10.12.00 Materiales para instalaciones sanitarias 60.000,00

404.01.01.02Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción yelevación

134.000,00

4014.01.02.07Reparaciones mayores de máquinas, muebles y demásequipos de oficina y alojamiento

45.000,00

404.02.01.00Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras enbienes del dominio privado

45.000,00

404.03.05.00 Maquinaria y equipos industriales y de taller 35.000,00

404.03.06.00 Maquinaria y equipos de energía 80.000,00

404.09.01.00 Mobiliario y equipos de oficina 2.000,00

404.09.03.00 Mobiliario y equipos de alojamiento 5.714,28

411.01.01.00Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones porpagar

29.055,97

TOTAL 435.770,25Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión

AUMENTAR:


403.11.07.00Conservación y reparaciones menores de máquinas,

muebles demás equipos de oficina y alojamiento60.000,00

404.07.02.00 Equipos de enseñanza, deporte y recreación 45.000,00

404.09.02.00 Equipos de computación 301.714,28

79



411.02.01.00Disminución de aportes patronales y retenciones laborales

por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales(I.V.S.S.)

17.127,67


por pagar al Fondo de Jubilaciones 4.948,12


por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso3.806,08


por pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda(F.A.O.)

3.174,10

TOTAL 435.770,25Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión

2.- Se recibió Crédito Adicional según Decreto Nº 305/15 de fecha 11 de agosto de

2015 emitido por La Gobernación del estado Barinas, y se realizó Resolución

Nº 113 de fecha 28 de agosto de 2015, por un monto de tres millones quinientos

ochenta y un mil novecientos nueve bolívares con setenta y ocho céntimos

(Bs. 3.581.909,78) para aumentar las partidas de gastos que presentan

insuficiencia presupuestaria, tal como se presenta a continuación:

AUMENTAR

Partidas Descripción Monto (Bs)

401.01.01.00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 844.153,92

401.01.10.00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 49.427,76

401.01.36.00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 161.460,00

401.03.09.00 Primas por antigüedad a empleados 99.287,55

401.03.21.00 Primas por antigüedad a obreros 6.876,39

401.03.47.05 Primas por antigüedad a empleados de alto nivel y dirección 21.652,20

401.05.03.00 Bono vacacional a empleados 85.673,73

401.05.06.00 Bono vacacional a obreros 9.549,75

401.05.18.00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 11.917,68

401.07.07.00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 84.415,39

401.07.23.00 Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros 4.942,78

401.07.68.00 Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel yde dirección

16.146,00

402.01.01.00 Alimentos y bebidas para personas 250.000,00

402.03.02.00 Prendas de vestir 250.000,00

402.06.03.00 Tintas, pinturas y colorantes 100.000,00

402.10.06.00 Condecoraciones, ofrendas y similares 200.000,00

403.07.03.00 Imprenta y reproducción 100.000,00

80


Partidas Descripción Monto (Bs)

403.09.01.00 Viáticos y pasajes dentro del país 150.000,00

403.11.02.00Conservación y reparaciones menores de equipos de

transporte, tracción y elevación650.000,00

403.11.07.00Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles

y demás equipos de oficina y alojamiento100.000,00

407.01.01.01 Pensiones del personal empleado, obrero y militar 125.502,80

407.01.01.02 Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar 184.514,52

407.01.06.02 Jubilaciones del personal de alto nivel y de dirección 76.389,31

TOTAL 3.581.909,78Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión

1.1.4 Emolumento percibido por el contralor del Estado.

Cuadro Nº 62. Emolumentos

ítems Concepto Monto (Bs)

1Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección,correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2015. 11.212,50

2Complemento al Personal de Alto Nivel y de Dirección por Comisiónde Servicio, correspondiente a la primera quincena del mes de agosto2015.

5.787.50

3 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección,correspondiente a la segunda quincena de agosto 2015.

13.455,00

4Complemento al Personal de Alto Nivel y de Dirección por Comisiónde Servicio, correspondiente a la segunda quincena del mes deagosto 2015.

3.545,00

TOTAL (Bs) 34.000,00Fuente: Dirección de Administración

2. Recursos Humanos

Cuadro Nº 63. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del estado BarinasÍtems Trabajadores de la Contraloría del estado Barinas Cantidad

1 Funcionarios (Alto Nivel y de Dirección) 13

2 Funcionarios (Administrativos) 85

3 Obreros 9

4 Jubilados 42

5 Pensionados 14

6 Pensionados por Sobrevivencia 8

TOTAL TRABAJADORES 171Fuente: Dirección de Recursos Humano

81


Gráfico Nº 2. Distribución de los funcionarios y obreros adscritos a la Contraloríadel estado Barinas

Fuente: Dirección de Recursos Humanos

Cuadro Nº 64. Distribución de los funcionarios y personal obrero activos pordependencia.

Ítems Dependencia Cantidad

1 Despacho del Contralor 2

2 Unidad de Auditoría Interna 3

3 Dirección de Servicios Jurídicos 3

4 Oficina de Atención al Ciudadano 8

5 Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría 7

6 Dirección General 2

7 Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales 14

8 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder 19

9 Dirección de Control de la Administración Descentralizada 19

10 Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión 11

11 Dirección de Determinación de Responsabilidades 4

12 Dirección de Recursos Humanos 8

13 Dirección de Administración y Presupuesto 7

TOTAL TRABAJADORES 107


82

8%

50%

5%

25%

8%5% Funcionarios (Alto Nivel y de Di-

rección)

Funcionarios (Administrativos)

Obreros

Jubilados

Pensionados

Pensionados por Sobrevivencia


Gráfico Nº 3. Distribución del personal activos por dependencia


Cuadro Nº 65. Perfil del nivel académico de los trabajadores activos.Ítems Nivel Académico Cantidad

1 No Bachilleres 10

2 Bachilleres 20

3 Técnicos Superior Universitarios 12

4Profesionales (Contadores, Administradores, Ingenieros, Arquitectos, Economistas)

65


Gráfico Nº 4. Perfil del nivel académico de los trabajadores activos


83

3%3%8%

7%

2%

13%

18%18%

10%

4%

8%7%

DC

UAI

DSJ

OAC

OCCS

DG

OTSG

DCACOP

DCAD

DTPCG

DDR

DRH

DA

9%

19%

11% 61%

No Bachilleres

Bachilleres

Técnicos Superior Universitarios

Profesionales (Contadores, Administradores,Ingenieros, Arquitectos, Economistas)


Cuadro Nº 66. Distribución de los funcionarios en las áreas medulares y áreas deapoyo de la Contraloría del estado Barinas

Ítems Dependencia Cantidad

1

Área Medular:

(Oficina de Atención al Ciudadano, Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder, Dirección de Control de la Administración Descentralizada, Dirección de Determinación de Responsabilidades)

50

2

Área de Apoyo :

Despacho del Contralor, Dirección General, Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría, Dirección de Servicios Jurídicos, Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión, Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales (Funcionarios), Dirección de Administración y Presupuesto, Dirección de Recursos Humanos. En esta área, no se incluyen los obreros.

57

TOTAL DE FUNCIONARIOS 107


Gráfico Nº 5. Distribución porcentual del personal en las Áreas medulares y Áreasde apoyo de la Contraloría del estado Barinas.


Durante el mes de agosto de 2015, se registraron dos (02) ingreso de personal

Cuadro Nº 67. Movimientos e ingreso de personalÍtems Ingresos Cédula Denominación de cargo

1 Calderón P. Wilmer A. V.- 18.226.910Director de Recursos Humanos según

Resolución Nº 096 de fecha 05-08-2015.

2 Duerto Johannys V.- 20.868.649Abogado Fiscal I Según Resolución N° 105 de

fecha 14-08-2015Fuente: Dirección de Recursos Humanos

84

53% 47% AREA DE APOYO

AREA MEDULAR


Tres (03) trabajadores de reposo médico

Cuadro Nº 68. Personal de reposo médico

ÍtemsApellidos yNombres

C.I.Unidad de

Adscripción/Dirección

Tiempo deReposo

Observaciones

1 González Augusto 4.259.165Dirección de Controlde la AdministraciónCentral y Otro Poder

Desde el03/08/2015

Hasta el23/08/2015

Se encuentracumpliendo elreposo médico

2 González Belquíz 9.984.974

Dirección deControl de la

AdministraciónDescentralizada

Desde el28/07/2015

Hasta el17/08/2015


3 Ricardo Montiel 7.694.223

Oficina deSeguridad,

Transporte yServicios

Generales

Desde el11/08/2015

hasta el31/08/2015



85

INFORME DE GESTIÓN JULIO 2015

Cuadro Nº 69. Personal de Vacaciones

ItemsApellidos yNombres

C.I. CargoFecha deIngreso

Período

Pago Bono VacacionalPeriodo 2014/2015

Lapso de DisfruteDías

Fecha Monto/Bs Fecha InicioFecha

Culminación

1 Jesús Garrido 16.980.777Jefe de la Oficina de Comunicación, Corporativa y Secretaría

16-10-20072010/20112011/20122012/2013

Fue cancelado ensu oportunidad

03-08-201521-08-201514-09-2015

19-08-201511-09-201507-10-2015

131518

2 Víctor Vela 4.242.660 Seguridad y Transporte 01/08/2000 2014/2015 15-08-2015 35.057,52 24-08-2015 22-09-2015 21

3 Duiliam Montes 9.990.975 Asistente Administrativo I 01/08/2008 2014/2015 15-08-2015 30.336,46 17-0802015 10-09-2015 15

4 Agustín Juarez 5.940.034 Analista de Recursos HumanosIII 04/03/1996 2014/2015 15-08-2015 62.709,53 14-08-2015 18-09-2015 25

5 Yudith Guerrero 12.554.840 Asistente Administrativo III 01/03/1999 2014/2015 15-08-2015 42.438,47 17-08-2015 21-09-2015 25

6 Yesenia Albarran 13.501.314Jefe de la Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

02/01/2014 2014/2015 15-08-2015 23.466,80 17-08-2015 07-09-2015 15

7 María Alvarez 11.709.978 Auditor Fiscal I 16/07/1997 2014/2015 15-08-2015 72.738,36 17-08-2015 21-09-2015 25

8 José Escobar 10.564.334 Chofer 09/08/2006 2014/2015 15-08-2015 35.470,96 17-08-2015 28-09-2015 30

9 Elba Valero 9.262.500 Obrero 03/08/1999 2014/2015 15-08-2015 34.493,20 17-08-2015 29-09-2015 29

10 Yelinet Ramos 11.191.412 Directora de Técnica 16/01/2000 2014/2015 31-08-2015 42.872,00 17-08-2015 08-09-2015 16

11 Richard Jimenez 17.937.716 Asistente Administrativo III 01/06/2010 2014/2015 31-08-2015 38.820.32 07-09-2015 30-09-2015 18

12 Olianyela Alvarado 14.340.475 Analista de Recursos Humanos

II 01/03/2000 2014/2015 31-08-2015 60.843,45 31-08-2015 29-09-2015 21

13 Jennifer Godoy 9.267.874 Auditor Fiscal Coordinador 01/03/1999 2014/2015 31-08-2015 79.125,81 31-08-2015 21-09-2015 15

14 Luis Díaz 17.549.269 Administrador I 17/03//2011 2014/2015 31-08-2015 48.222,02 07-09--2015 30-09-2015 18

15 Liset Pérez 19.025.007 Analista de Sistemas I 01-08-2008 2014/2015 31-08-2015 48.079.57 31-08-2015 24-09-2015 18

16 Jessy Rodríguez 17.204.674 Asistente de Administración II 02/05/2007 2014/2015 31-08-2015 38.820,32 31-08-2015 24-09-2015 18

17 Nelly Contreras 8.707.738 Comunicador Social 16-02-2000 2014/2015 31-08-2015 63.679,53 31-08-2015 05-10-2015 25

18 Carmen Montilla 10.404.769 Auditor Fiscal III 16-01-2001 2014/2015 31-08-2015 65.906,85 01-09--2015 30-09-2015 21

Total 823.081,17 Fuente: Dirección de Recursos Humanos

86


Otras Informaciones

Durante los días seis (06) y siete (07) del mes de agosto se realizó

con gran éxito el IV Plan Vacacional llevado a cabo por este organismo

contralor denominado “Semillitas del Control”, integrado por los hijos e hijas

de los trabajadores de este órgano de control fiscal, contando con la

participación de treinta y tres (33) niños y niñas, en edades comprendidas

entre cinco (05) a once (11) años.


Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 31 de Agosto de 2015

87


Cuadro Nº 70. Gestión ante el Ministerio de Planificación

ÍtemsApellido yNombre

C.I.Unidad de Adscripción /

DirecciónEstatus

1RicardoMontiel

7.694.226Oficina de

seguridad,Transporte yServicios Generales

Según oficio Nº DC-DRH-2015-1044 defecha 09-07-2015 donde se envia la

solicitud de la tramitación de la Jubilaciónespecial a la Dirección General de

Seguimiento y Evaluación de la FunciónPública del Ministerio de Planificación en

espera de respuesta

2AdelmoAlbarran

4.261.203Oficina de

seguridad,Transporte yServicios Generales

Según oficio Nº DC-DRH-2015-91 defecha 23-06-2015-2015 donde se envia

la solicitud de la tramitación de laJubilación especial a la Dirección

General de Seguimiento y Evaluación dela Función Pública del Ministerio de

Planificación en espera de respuesta

3Delia

Cárdenas4.260..410

Direccón de Control de laAdministración

Descentralizada

Según oficio Nº DC-DRH-2015-984 defecha 26-06-2015-2015 donde se envia

la solicitud de la tramitación de laJubilación especial a la Dirección

General de Seguimiento y Evaluación dela Función Pública del Ministerio de

Planificación en espera de respuesta Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 31 de Agosto de 2015

Cuadro Nº 71. Gestión ante el Instituto Venezolano del Seguro Social

ÍtemsApellido yNombre

C.I.Unidad de

Adscripción /Dirección

Estatus

1Augusto

González4.259.165

Dirección de Control dela Administración

Central y Otro Poder

Según oficio Nº DC--2015-1334 de fecha13-08-2015 se envia la solicitud de la tramitación

de la Pensión por Invalidez a la DirecciónNacional de Rehabilitación del InstitutoVenezolano del Seguro Social (I.V.S.S)

3Belquiz

González9.984.974

Dirección de Control dela AdministraciónDescentralizada

Según oficio Nº DC--2015-1335 de fecha13-08-2015 se envia la solicitud de la tramitación

de la Pensión por Invalidez a la DirecciónNacional de Rehabilitación del InstitutoVenezolano del Seguro Social (I.V.S.S)


88


Cuadro Nº 72. Gestión ante el Comité de Jubilaciones y Pensiones de laContraloría del estado Barinas

Ítem Apellido y Nombre C.I.Unidad de

Adscripción /Dirección

Estatus

1 Agustín Juarez 5.094.034Dirección de

RecursosHumanos

Según comunicación S/N de fecha17-08-2015 se envió la solicitud de

la tramitación para la JubilaciónOrdinaria del funcionario Agustín

Juarez al Comité de Jubilaciones yPensiones


3. Apoyo Jurídico

Dictámenes, Opiniones jurídicas y estudios jurídicos.

Cuadro Nº 73. Resoluciones administrativas de la Contraloría del estado Barinas.

ÍtemNº Oficio

FechaSolicitante Asunto Estatus

1 S/NDespacho del

Contralor.Resoluciones desde la 089 hasta

115Realizadas.

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.

3.1 Opiniones Jurídicas

Durante el mes de agosto, no se realizó opinión jurídica destinada a apoyar

las dependencias internas del órgano de control.

3.2 Estudios Jurídicos

Durante el mes de agosto, no se realizaron estudios jurídicos destinados a

apoyar las dependencias internas del órgano de control.

Cuadro Nº 74. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil yContencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes.

Ítems ExpedienteFecha deAdmisión

Asunto Demandante Estatus

1Nº 8214-2010 30-07-10

QuerellaFuncionarial

Conjuntamentecon Amparo

Cautelar.

Tania MireyaCariasco

FloresV- 9.384.294

-Por decisión.

2 Nº 8217-2010 03-08-10 QuerellaFuncionarial

Conjuntamente

Luis CeferinoPérez

V- 9.592.001

-Por decisión.

89




con AmparoCautelar.

3Nº 8190-2010 15-07-10



Cautelar.

KarelinaFrancis

V-10.564.981

-Por decisión.

4Nº 8210-2010 28-07-10



Cautelar.

JannetMontilla

V-11.188.105

-Por decisión.

5Nº 6575-07

30/01/07

QuerellaFuncionarialpor cobro deprestaciones

sociales.

JoséOrellana

V- 4.264.290

Pendiente pornotificar al

querellante sobrela decisión

dictada.

En fecha 27 denoviembre de

2014, fue dictadadecisión

parcialmente conlugar, ordenando

el pago deintereses de mora

(Bs. 7.777,97),notificada el16/01/2015.

6 Nº 8365-10 10-01-2011


Conjuntamentecon Medida

CautelarInnominada.

Elida ParraV-9.985.455

-Por decisión.

7 Nº 8945-2011 08-12-2011


Conjuntamentecon amparo

cautelar.

AndreaMercedes

Febres SisoV-9.899.647

-Se dictó auto defecha 05/06/2014declarando SIN

LUGAR laquerella

funcionarial,quedando

pendiente lapublicación del

fallo.

90




8 N° 9357-2013 18-12-2013


Conjuntamentecon medida

cautelarinnominada.

CarmenBeatriz Díaz

CeballosV.-8.142.191

-Por decisión.

9 4458-02


(Prestaciones)(2003).

CarmenYadiraÁlvarez

V- 4.262.575

Devuelto alTribunal de

Primera Instancia.

Está pendiente poradmisión de la

demanda.

10 6904-07 29-11-2007


(Homologaciónde pensión de

jubilación)2009.

Hilario PujolV- 895.220

Declaradaparcialmente conlugar al favor del

querellante.

En fecha14-04-2015, fue

consignadaexperticia.

En espera de quese fije el auto de

ejecuciónvoluntaria del fallo.

113069-02


(Reenganche)(2006).

CarmenRumbos

V-4.931.056

-En fecha13-11-2014 la

Corte Primera delo ContenciosoAdministrativodictó decisión

ordenandoreponer la causa

al estado deadmisión de la

demanda.- Pendientenotificar la

reanudación de lacausa por parte

del JuzgadoSuperior Civil y

ContenciosoAdministrativo dela Circunscripción

Judicial de laRegión Los Andes.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

91


Cuadro Nº 75. Procedimientos Jurisdiccionales Corte Primera y Corte Segunda enlo Contencioso Administrativo.

Ítems Expediente Asunto Demandante Estatus

1AB-41-N-2003-000068

Recurso deNulidad con

Amparo Cautelarcontra Acto

Administrativo quedeclaró

ResponsabilidadAdministrativa

(2003).

Gehard CartayV- 3.130.779

-Auto de fecha27/07/2009, donde seavoca el nuevo juez y

ordena notificación a laspartes. Pendiente

notificaciones.

- En fecha 16 de juniode 2015, se realizó

seguimiento al presentecaso, encontrándose en

el mismo estado.

2

AP-42-Y-2013-51



Cautelar.

EdelmiraUseche

ColmenaresV-9.263.346

-En fecha 17/06/2014 seconsignó escrito y copiacertificada de la renuncia

al cargo de la exfuncionaria.

- En fecha 16 de junio de2015, se realizó


el mismo estado.

Pendiente por decisiónsobre la consulta

emitida.

3 AP-42-R-2000-024226

RecursoContencioso

AdministrativoFuncionarial,interpuesto

conjuntamentecon Amparo

Constitucional.

FranciscaZoraida Parra.V-4.930.609

1. En fecha 25/02/2015 sereasignó ponente al

Juez Osvaldo EnriqueRodríguez

- En fecha 16 de juniode 2015, se realizó


el mismo estado.

-Pendiente por decisión.

4 N° 9355-2013



cautelarinnominada.

ProsperoEduardoLinares

CermeñoV.-12.195.165

Visto que fue declaradaSIN LUGAR la querellaen primera instancia, eldemandante apeló de ladecisión, pendiente porremisión del expediente

ante la Corte.

5 N° 9556-2013 QuerellaFuncionarial

Augusto JoséMoreno

- En fecha 19 de marzode 2015, se dictó

sentencia declarando

92


Ítems Expediente Asunto Demandante Estatus


cautelarinnominada.

V-11.187.585

SIN LUGAR la querellaen primera instancia. En

fecha 30 de marzo de2015, el demandanteapeló de la decisión,

pendiente por remisióndel expediente ante la

Corte.

6 N° AP42-G-2015-000004

Demanda deNulidad

interpuestaconjuntamente

con medidacautelar desuspensión.

Edgar JoséPuerta

V-8.162.592

-Pendiente que la Cortefije audiencia oral y

pública.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos

Cuadro Nº 76. Procedimiento Jurisdiccional que cursa ante Tribunal Superior delTrabajo de la Circunscripción Laboral del estado Barinas.

Ítem Expediente Asunto Demandante Demandado Estatus

1 EP11-N-2013-000011

NulidadContencioso

Administrativodel Acta deInspección

Integral (actasde fechas 12 y13 de junio de

2013)

Contraloríadel Estado

BarinasINPSASEL

En fecha06-07-2015 eltribunal dictó

decisióndeclarando SIN

LUGAR lademanda de

nulidadsolicitada por el

organismocontralor.En fecha

09-07-2015 larepresentación

judicial de lacontraloría,apeló de larespectivadecisión.


Cuadro Nº 77. Procedimientos Administrativos: Inspectoría del Trabajo del EstadoBarinas.

Ítems Expediente Asunto Estatus

1 004-2013-01-00884Solicitud de autorización para el despido del

trabajador José Villanueva.- Por decisión.

2 004-2014-01-00738Solicitud de autorización para el despido del

trabajador Humberto Salgado.- Por decisión.

93


Ítems Expediente Asunto Estatus

3 004-2014-03-2014Solicitud de Reclamo de diferencia de pago deBono Vacacional del trabajador Novil Ysrrael

Castillo.

- Por decisión.

4 004-2015-03-00-141Solicitud de Reclamo de diferencia de pago de

Bono de fin de año del funcionario VíctorManuel Maita.

- Por decisión.

5 004-2015-03-00-142Solicitud de Reclamo de diferencia de pago de

Bono de fin de año del funcionario AntonioRamón Rivas.

- Por decisión.


4. Auditoría Interna.

Cuadro Nº 78. Relación de actuaciones realizadas por Unidad de Auditoría Internadel Plan Operativo Anual (POA) 2015.

Actuaciones Fiscales POA 2015 Actividades realizadas durante el mes de Julio

Ítem Concepto Cant. Concepto Cant

1Unidad de

auditoría Interna 2







TOTAL TRABAJADOS 2

Fuente: Unidad de auditoría Interna, Contraloría del estado Barinas

Cuadro Nº 79. Una (01) Actuación Fiscal en fase de ejecución

ÍtemCódigo de la


FiscalesEjerc EconFinanciero

CredencialNº

Estatus

1 UAI- EC-01-2015 Realizar examen de lacuenta dirigida a

comprobar lalegalidad, sinceridad,exactitud y adecuada

utilización de losrecursos asignados a

la Contraloría delestado Barinas , y

manejados a través dela Unidad

Administradora delreferido Órgano; así

2014

UAI-05-2015-004 y

UAI-05-2015-005 de fecha03-08-2015

En ejecución,presenta avance del

50%

94


ÍtemCódigo de la


FiscalesEjerc EconFinanciero

CredencialNº

Estatus

como el grado decumplimiento de la

gestióncorrespondiente al

ejercicio económicofinanciero 2014.

Fuente: Unidad de Auditoría Interna

Cuadro Nº 80. Una (01) Actuación Fiscal en fase de presentación de resultados

ÍtemCódigo de la

ActuaciónActuaciones Fiscales

Ejerc EconFinanciero

CredencialNº

Estatus

1UAI-

AC-01-2015

Evaluar la legalidad ysinceridad del Acta de

Entrega de fecha 26 dejunio de 2015, de la

Contraloría del estadoBarinas, suscrita por los

ciudadanos: LymarBetancourt Coiran y

Oswaldo EmiroBracamonte, titulares de laCédula de Identidad Nros.

V-11.710. 125 yV-8.723.638,

respectivamente, en sucondición de Contralora,

saliente y entranterespectivamente.

Acta deEntrega de

fecha26-06-2015

UAI-01-2015-001

El trabajo de campoconcluyó,

actualmente se estarealizando laredacción delinforme de la

actuación. Presentaavance del 80%

Fuente: Unidad de Auditoría Interna

5. Imagen Corporativa

En el mes de agosto la Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría,

difundió en los medios de comunicación social de la región impresos, audiovisuales

y digitales, las actividades realizadas por la Contraloría del estado, proyectando este

organismo de control fiscal, al servicio de la ciudadanía y orientando sus

actuaciones hacia el cumplimiento del Plan Operativo Anual, en el fortalecimiento

del Sistema Nacional de Control Fiscal y el Poder Popular.

Para lograr este objetivo se siguieron utilizando las redes sociales, como

herramientas aliadas en la difusión de la gestión contralora.

A tales efectos, se le dió especial tratamiento informativo al programa de

95


formación en Participación Ciudadana a través del Control Social, mediante la

realización de jornadas de Calle y Barrio adentro, dirigidas a las comunas del

estado Barinas, que han recibido recursos para este año; ello con miras al

fortalecimiento del Poder Popular, avanzando hacia el Estado Comunal.

También se difundió el Programa Contralor Ambiental y la ponencia “El

Esequibo es Nuestro”, promovida por este órgano de control fiscal. Igualmente se

promocionó la gestión de la Contraloría General de la República (CGR), a través de

la página web y redes sociales como el Twitter, registrándose un total de 7.714

tweets acumulados en el año, 772 tweets enviados y 1.665 seguidores hasta el 31

de agosto de 2015.

Cuadro Nº 81. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa(Eventos, aniversarios y actividades protocolares)

Ítems Actividades Observaciones

1Participación del contralor Bracamonte en jornada: Lunes cívico,en el marco de la cual los servidores públicos abordan temas de

interés sobre diversas áreas.

Ejecutado. Twitter.Página web.

2 Asistencia del contralor del estado, al acto con motivo de lacelebración del Día de la Guardia Nacional.


3Inauguración por parte del contralor Bracamonte del IV Plan

Vacacional de CEB “Sembrando en los Niños y niñas Valorespara el Futuro”.

Ejecutado. Twitter.Página web. Prensa

4Clausura a cargo del Contralor del IV Plan Vacacional de CEB

“Sembrando en los Niños y niñas Valores para el Futuro”. Ejecutado. Twitter.

Página web.

5Asistencia del titular de la Contraloría de Barinas al cine foro el

“Esequibo es Nuestro”, organizado por la Defensoría del Pueblodel estado.

Ejecutado. Twitter.

6Instalación a cargo del contralor del estado Barinas de la Jornada

de Capacitación de los Contralores Ambientales.Ejecutado. Twitter.

Página web

7Asistencia del Director General, Luirmer Arias, al acto de

discusión sobre Propuesta del Plan Nacional de DerechosHumanos.

Ejecutado. Twitter.

8 Contralor Bracamonte instala y participa como ponente en lajornada de Calle y Barrio Adentro para la capacitación en

Participación a través del Control Social, de los comuneros y


Prensa

96



comuneras del municipio Antonio José de Sucre.

9Acto de celebración III aniversario de la sede de la Contraloría del

estado Barinas.Ejecutado. Twitter.

10

Contralor Bracamonte instala y participa como ponente en lajornada de Calle y Barrio Adentro para la capacitación en

Participación a través del Control Social, de los comuneros ycomuneras de la población de Dolores, municipio Rojas.


Prensa

11Instalación por parte del contralor de la jornada de formación de la

administración activa, correspondiente al tercer grupo deservidores públicos de los entes y órganos regionales.

Ejecutado. Twitter.

12Participación del contralor como ponente de la jornada de

formación de la administración activa.Ejecutado. Twitter.

13

Asistencia del contralor Bracamonte y servidores públicos a laponencia sobre el “Esequibo es Nuestro”, promovida por este

órgano de control fiscal, realizada en la sede del Teatro OrlandoAraujo.

Ejecutado. Twitter.Prensa

14

Contralor Bracamonte instala y participa como ponente en lacontinuación de la jornada de calle para la capacitación en

Participación a través del Control Social, de los comuneros ycomuneras de la población de Bum Bum, municipio Rojas (II

Semana).


Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaria

Cuadro Nº 82. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Mejorasen la comunicación interna de CEB)

ítems Actividades Observaciones

1 Elaboración de boletines de última hora, para las cartelerasinformativas.

Diseños deCartelera.

2 Elaboración de tarjetas con ocasión de las diferentes efeméridesdel mes.

Diseño elaboradopara uso de la

Institución.

Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría

97


Cuadro Nº 83. Actividades para la promoción de la Contraloría del estado Barinasen Medios de Comunicación Social Impresos y Audiovisuales.


1Boletines de prensa elaborados cinco (05).

Enviados a medios impresos yaudiovisuales

2Boletines de prensa publicados en mediosimpresos tres (03).

Diario De Frente 17-08-2015 p/3 18-08-2015 p/3 Diario La Noticia 20-08-2015 p/4

3

Otras informaciones y entrevistas alusivas a lagestión contralora regional publicadas en mediosimpresos.

No se registró

4 Boletines de prensa elaborados y publicados enla página web doce (12)

Boletines publicados en la páginaweb

Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría.


Participación del contralor Bracamonte en jornada: lunes cívico y mini conversatorios con trabajadores

Servidora Andreina Marenco disertó sobre Día de la Bandera en fomento de los valores patrios

98


Acto con motivo del Día de la Guardia Nacional

Contralor Bracamonte durante las actividades aniversario de la GN, donde se entregó reconocimiento al Gobernador del estado Adán Chávez

Contralor Bracamonte inaugura IV Plan Vacacional de CEB “Sembrando en los Niños

y niñas Valores para el Futuro”

Con entusiasmo y alegría inició el plan vacacional para hijos(as) de los trabajadores

Acto de cierre por parte del IV Plan Vacacional de CEB

Contralor del estado, Oswaldo Bracamonte, en el cierre de las actividadesrecreativas-formativas de 40 niños y niñas participantes del plan vacacional

99


Contralor Bracamonte presente en cine foro Esequibo es Nuestro

Contralor del estado durante su intervención, junto a la servidora pública Yuanelldith Guevara, en el cine foro organizado por la Defensoría

del Pueblo del estado

II Lunes cívico y conversatorio de trabajadores

Servidor público Jesús Ruiz, disertó sobre Juramentó del Monte Sacro del Libertador Simón Bolívar

Instalación de Jornada de Capacitación

Contralor Bracamonte se dirige a los contralores ambientales en el inicio de la actividad

100


Asistencia del Director General al acto consultasobre Propuesta del Plan Nacional de Derechos Humanos

Director General, Luirmer Arias, asistió en representación del ContralorOswaldo Bracamonte a la consulta sobre Plan Nacional

de Derechos Humanos en Barinas

Contralor instala y participa como ponente en jornada de capacitación en Participación a través del Control Social

Contralor durante exitosa jornada de calle en orientación de comunas de Bum Bum

III aniversario de la sede de la Contraloría del estado Barinas

Contralor Bracamonte junto a servidores públicos de la CEB cantan el cumpleaños feliz

101


Contralor de Barinas instala y participa como ponente en la jornada de capacitación en Participación a través

del Control Social, a comunas del municipio Rojas

Contralor Oswaldo Bracamonte durante la jornada Capacitadora, donde se entregó además el ”Morralito Comunal”

Instalación por parte del Contralor de la jornada de formaciónde la administración activa, dirigida al 2do. grupo de participantes

Contralor Bracamonte al momento de dar la bienvenida a los participantes de los talleres

III Lunes cívico y conversatorio

Director General Luirmer Arias, conduce el acto, en el cual diserta la servidora pública Amalia Ruiz, sobre la Ley Plan de la Patria 2013-2019

102


Contralor Bracamonte durante ponencia sobre “Control Interno” dirigida a la Administración Activa

El titular del Despacho Contralor en intercambio de saberes con servidores públicos

Contralor de Barinas instala y participa como ponente en continuación de la jornada de Calle y Barrio Adentro

para la capacitación de comunas

Capacitación de comuneros y comuneras de la población de Bum Bum, municipio Rojas ( II Semana).

IV Lunes cívico y conversatorio

Contralor Bracamonte, en compañía del tren directivo, el grupo Coral “Son Control”y la servidora pública, Aracelis Mosquera, quien diserta sobre 2do. Objetivo Histórico

de la Ley Plan de la Patria 2013-2019

103


Boletines Publicados en los medios de Prensa Escrita

104

Diario De Frente17-08-2015

P/3

Diario De Frente18-08-2015

P/3


105

Diario La Noticia20-08-2015

P/4


6. Apoyo Técnico

Cuadro Nº 84. Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica,Planificación y Control de Gestión, al 31-08-2015.

Ítems Actividad Estatus

1

Sistema Integrado Administrativo Dirección de Recursos Humanos:

• Se ejecutó el cálculo de las nóminas correspondiente a las dos

quincenas y bonos vacacionales de agosto 2015.• Se realizaron movimientos de personal.

Ejecutado100%

2Sistema de la Oficina de Atención al Ciudadano

• Respaldo de la Base de datos.• Optimización de código del sistema

Ejecutado100%

3Sistema de Registro y control de expedientes de Área Legal

• Creación de código de login• Creación de código para agregar valoraciones

50%35%

4Configuración de Servidores de Aplicaciones y de Redes

• Respaldo mensual.• Configuración de lineas telefónica ABA

Ejecutado100%

5

Actualización de la Página Web, noticias y galerías:• Informe de gestión correspondiente al mes de agosto.• Ejecución presupuestaria correspondiente al mes de agosto.• Publicación de Banner Informativos en la pagina principal.• Publicación de resúmenes ejecutivos del SACEB.• Actualización de información curricular en el Organigrama.

Noticias:• IV Plan Vacacional realiza Contraloría de Barinas

• Contralor General: “El componente de la GNB es el más cercano alpueblo”

• CGR, Congefanb y Milicias Bolivarianas fortalecen unión cívicomilitar

• Contralor Bracamonte inauguró plan vacacional dirigido a los hijos ehijas de los trabajadores y trabajadoras de la CEB.

• Primera reunión del Comité de Apoyo Técnico del MESICIC y delMecanismo de Examen del CNUCC

• CGR dictó Simposio sobre el Esequibo

• CEB emprendió capacitación de contralores ambientales

• CGR se apega al ejercicio del derecho a la defensa y al debido proceso

• Contraloría refuerza capacitación de comunas que recibieron recursos

• Contralor General, Manuel Galindo Ballesteros: “es mejor prevenir yeducar, que sancionar a futuro”.

• Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela

• Contralor: “Todos los Órganos y Entes estamos obligados a cooperarcon los fines del Estado”

• Contraloría del estado Barinas, en la calle capacitando a la comunaDolores-Guanarito

Ejecutado100%

106

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http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/532-contraloria-del-estado-barinas-en-la-calle-capacitando-a-la-comuna-dolores-guanarito

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/531-contralor-todos-los-organos-y-entes-estamos-obligados-a-cooperar-con-los-fines-del-estado-2

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/531-contralor-todos-los-organos-y-entes-estamos-obligados-a-cooperar-con-los-fines-del-estado-2

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/527-contraloria-general-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/529-contralor-general-manuel-galindo-ballesteros-es-mejor-prevenir-y-educar-que-sancionar-a-futuro-2

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/529-contralor-general-manuel-galindo-ballesteros-es-mejor-prevenir-y-educar-que-sancionar-a-futuro-2

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/526-contraloria-refuerza-capacitacion-de-comunas-que-recibieron-recursos

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/522-cgr-se-apega-al-ejercicio-del-derecho-a-la-defensa-y-al-debido-proceso

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/525-ceb-emprendio-capacitacion-de-contralores-ambientales

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/520-cgr-dicto-simposio-sobre-el-esequibo-2

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/516-contralor-bracamonte-inauguro-plan-vacacional-dirigido-a-los-hijos-e-hijas-de-los-trabajadores-y-trabajadoras-de-la-ceb

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/516-contralor-bracamonte-inauguro-plan-vacacional-dirigido-a-los-hijos-e-hijas-de-los-trabajadores-y-trabajadoras-de-la-ceb

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/515-cgr-congefanb-y-milicias-bolivarianas-fortalecen-union-civicomilitar-2

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/511-contralor-general-el-componente-de-la-gnb-es-el-mas-cercano-al-pueblo-2

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/511-contralor-general-el-componente-de-la-gnb-es-el-mas-cercano-al-pueblo-2

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/512-iv-plan-vacacional-realiza-contraloria-de-barinas


Ítems Actividad Estatus

• La corrupción es un fenómeno complejo y el más antiguo de lahumanidad

• Exitoso plan vacacional “Sembrando en los Niños y Niñas Valores parael Futuro”

• CEB presente en instalación de I Jornada Nacional sobre elPensamiento del Comandante Chávez

• Capacitados servidores públicos en Uso y Manejo de Extintores deIncendios

• Contralor Bracamonte juramentó contralores ambientales

• Contraloría de Barinas promueve debate sobre el “Esequibo esNuestro”

Asistencia Técnica en la sede:• Soporte técnico a las impresoras de DCAD, OAC, DSJ, Dirección de

Administración, Presupuesto y Despacho.• Se le prestó apoyo técnico a los equipos de computación de los

funcionarios de las diferentes direcciones.• Soporte técnico a los usuarios en el manejo de la herramienta libre

office.• Configuración de cableado del sistema de vigilancia.

Ejecutado100%

7Presupuesto

• Comparación de cuentas: SIGESP con el clasificador presupuestario.• Verificar el listado de inventario con la imputación presupuestaria.

Ejecutado100%

8

Apoyo Técnico a la OAC• Apoyo en taller de capacitacion a los servidores publicos.• Apoyo en taller dictado en el teatro Orlando Araujo.• Apoyo III Plan Vacacional.

Ejecutado100%

9

Apoyo Técnico a la Contraloria del estado Cojedes• Asesoría sobre sistema Integrado Administrativo SIA.• Implementación y capacitación a funcionarios sobre el funcionamiento

del Sistema SACEB.

Ejecutado100%

Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.

7. Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

Cuadro Nº 85. Acciones emprendidas por el Área de Seguridad.

Ítems Acciones Emprendidas Estatus

1Prestar vigilancia y custodia a las instalaciones de la Contraloría del

estado Barinas. Ejecución

2Apoyo en la protección y resguardo diurno al personal que labora en

este órgano de control fiscal. Ejecución

107

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/539-contraloria-de-barinas-promueve-debate-sobre-el-esequibo-es-nuestro

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/539-contraloria-de-barinas-promueve-debate-sobre-el-esequibo-es-nuestro

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/538-contralor-bracamonte-juramento-contralores-ambientales

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/537-capacitados-servidores-publicos-en-uso-y-manejo-de-extintores-de-incendios

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/537-capacitados-servidores-publicos-en-uso-y-manejo-de-extintores-de-incendios

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/536-ceb-presente-en-instalacion-de-i-jornada-nacional-sobre-el-pensamiento-del-comandante-chavez

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/536-ceb-presente-en-instalacion-de-i-jornada-nacional-sobre-el-pensamiento-del-comandante-chavez

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/535-exitoso-plan-vacacional-sembrando-en-los-ninos-y-ninas-valores-para-el-futuro

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/535-exitoso-plan-vacacional-sembrando-en-los-ninos-y-ninas-valores-para-el-futuro

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/534-la-corrupcion-es-un-fenomeno-complejo-y-el-mas-antiguo-de-la-humanidad-2

http://www.contraloriaestadobarinas.gob.ve/index.php/9-yt-sample-data/category1/534-la-corrupcion-es-un-fenomeno-complejo-y-el-mas-antiguo-de-la-humanidad-2


Ítems Acciones Emprendidas Estatus

3

Vigilancia nocturnas por parte de funcionarios de este órgano decontrol, debido a la avería en el sistema de alarma, por falla eléctrica

(corto circuito) en la sede de la contraloria.Ejecución

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios

En el registro de Salida de Vehículos se registraron 86 salidas a los

diferentes municipios del estado Barinas.

Cuadro Nº 86. Acciones emprendidas por el Área de Transporte

Ítems Acciones emprendidas Estatus

1Supervisión y control de la entrada y la salida del parque

automotor.

Llevar registro de entrada ysalida, mediante forma

dt-86.(36 Salidas)

2 Revisión y chequeo diario del parque automotor.Se ejecutaron en el mes 87

Chequeos diarios

3Lavado y aspirado de la camioneta cherokee azul año

2008 placa (AB598PG)Ejecutado

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios.

Cuadro Nº 87. Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales.v

Ítems Acciones emprendidas Estatus

1Limpieza y mantenimiento en general de las instalaciones de la

sede de la Contraloría del estado BarinasEn ejecución y aplicación

2Se realizó frisado de los huecos de la pared de un lado de la

sede de la contraloria del estado BarinasEjecutado

3 Limpieza de diferentes áreas de la contraloria Ejecutado

4Lavado de tanque subterráneo de la sede de la contraloria del

estado BarinasEjecutado

5

Reubicación de la puerta de la entrada principal de lacontraloria del estado Barinas en conjunto con el apoyo de ladirección de administración y oficina de seguridad, transporte y

servicios generales y la dirección de control de laadministración central y otro poder con la inspección del

ingeniero inspector.

Ejecutado

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

108



109

Lavado del tanque subterráneo

Limpieza en las diferentes áreas de la Contraloría

Reubicación de la puerta principal


Gestión de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional mes de Julio 2015.

Cuadro Nº 88. Indicadores de la Gestión SIHOA:Indicadores Cantidad Inspecciones realizadas: Cantidad

Reuniones de cssl 1 Sihoa 1

Recomendaciones de seguridad 0 Orden y limpieza 4

Divulgación de notificaciones de riesgos 2 Vehículos 4Divulgación de in itinere 2 Herramientas manuales 1Cantidad total de trabajadores 107 Equipos menores 1

Horas hombres trabajadas 15.301 Falla de equipos o maquinarias 0Acumulado h.h.t. Total 122.948 Extintores 3

Accidentes mensual reportados 0 Entrega de material informativo 1Accidentes con incapacidad 0 Divulgación de política 2

Cantidad total de accidentes 0 Divulgación de procesos peligrosos 2Acumulado h.h.t. Sin accidentes 0 Divulgación de procedimientos de

trabajo2

Incidentes reportados 0 Divulgación de normas de seguridad y salud en el trabajo

2

Enfermedades ocupacionales 0 Divulgación del plan de respuesta y control de emergencia

2

Divulgación de hdsm 4Orden de servicio médico mes 51 Orden de servicio médico acum. 284Orden de laboratorio mes 19 Orden de laboratorio acum. 98Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.

Actividades Resaltantes y Relevantes de Ejecución

Son aquellas que se realizan de manera no rutinaria que impactan de forma

inmediata en la mejora continua de la seguridad en las operaciones, tales como:

asesoramiento, campañas preventivas, mesas de trabajos, análisis de riesgo por

puesto de trabajo y tareas, participación, control y social, vigilancia epidemiológica

de la salud y tiempo libre, entrega de EPP y colectivas, simulacros, ejecución de

las medidas propuestas en las investigación de accidente y auditorías. Y aquellas

que por su naturaleza impactan en la mejora continua de la seguridad en las

operaciones a corto, mediano y largo plazo, y generalmente están orientadas a los

objetivos estratégicos de la función, como valor agregado, tales como: elaboración

de programa de seguridad, manuales, estudios de mejoras de procesos, estudios

de higiene ocupacional (posturas, psicosociales entre otros), avances de los

proyectos de sistema de contra incendios.

• Se cumplió en conjunto con la OCCS y Direcciones de la Contraloría con

110


plan motivacional a los trabajadores en la entrega incentivo a cumpleaños del

mes y celebraron cumpleaños.

• Se cumplió en conjunto con la OCCS, Dirección de Recursos Humanos se

entregó incentivo a las Licenciadas de Administración en su día.

• Se realizó asesoría en la elección de Delegados de prevención y se registró

en el Inpsasel, los delegados electos resultando los trabajadores: Manuel

Berrios, Reinaldo Bracho y José Escobar.

• Se realizó el trámite de notificación en la Inspectoría del trabajo de los

delegado de prevención electos.

• Se realizó Actualización en el Inpsasel del Comité de Seguridad y Salud

laboral de la Contraloría del estado Barinas, incluyendo los nuevos

delegados de prevención electos y un cambio de representante del patrono,

el funcionario Wilmer Calderón.

• Se realizó gestión para pago del servicio médico (UNIMEL) y laboratorio

(Virgen del Valle).

• Se realizó notificación de riegos por puesto de trabajo e initinere y exámenes

pre empleo a los siguiente funcionarios nuevo ingreso:

Funcionario Motivo

Wilmer CalderonIngreso en la Dirección de Recursos Humanos, para desempeñar el

cargo de Director.

Joannys DuertoIngreso en la Oficina de Potestad Investigativa, para desempeñar de

Abogado Fiscal I.

• Se publicaron las estadísticas de accidentalidad del mes de agosto 2015.

• Se publicó en mes de agosto cartelera la informativa material de seguridad

industrial, higiene ocupacional y ambiente.

• Se realizó simulacro de extinción de incendio y se dió inducción a la brigada

voluntaria de emergencia de la Contraloría del estado Barinas con el apoyo

de la dirección de Recursos Humanos y personal de la Gerencia SIHO de

Corsobain.

• Se capacitaron en el Inpsasel nuevos delegados de prevención.

111


• Se realizó entrega de boletines informativos en materia salud y elección de

delegados y delegadas de prevención.

• Se ejecutaron inspecciones y monitoreo ambientales en los diferentes

lugares, donde se desarrollan las actividades laborales, para evaluar los

aspectos de seguridad y salud laboral. Y registro de los mantenimientos

preventivos de los vehículos livianos de la Contraloría.

• Se realizó reunión de enlace con Salud ambiental unidad del control murino y

se envió oficio para el control de desratización en las instalaciones de la

Contraloría.

• Se realizó reunión con la INN Barinas y se entregó oficio para gestionar

charlas de formación y educación en higiene ocupacional (Nutripunto,

obesidad y sobrepeso, bailoterapia) dirigido al personal de la Contraloría.

• Se realizó control de toma de tensión arterial solicitado por médico

ocupacional a funcionarios hipertenso.


112

Capacitación brigada voluntaria de emergencia y simulacro y capacitación de extinción de incendio


••

••

•

113

Capacitación en INPSASEL a delegados de prevención

Proceso de elección de delegados de prevención

Material informativo Notificación de riesgos por puesto de trabajo e initinere a

nuevos ingresos

Inspección equipos de extinción de incendio

Jornada toma de tensión arterial


OTRAS INFORMACIONES

114

CAPÍTULO VII


Otras Informaciones

1. Ejecución del Presupuesto de Gastos.

Cuadro Nº 89. Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la Contraloría del estado Barinas al 31-08-2015Partidas Descripción Inicial Actualizado Comprometido % Causado Pagado Disponible(Bs)

4.01 Gastos de Personal 31.264.642,00 44.139.067,25 23.449.652,42 53,13 23.449.652,42 21.730.083,99 20.689.414,83

4.02Materiales Suministros y Mercancías

3.247.320,00 3.784.720,00 1.678.864,35 44,36 1.665.608,77 1.665.608,77 2.105.855,65

4.03 Servicios no Personales 3.956.600,00 5.164.200,00 2.474.085,65 47,91 2.348.459,77 2.348.459,77 2.690.114,35

4.04 Activos Reales 2.356.000,00 2.411.000,00 1.731.839,72 71,83 1.033.160,60 1.033.160,60 679.160,28

4.07Transferencias y Donaciones

7.790.565,00 10.746.971,33 6.190.149,76 57,60 6.190.149,76 5.831.344,90 4.556.821,57

4.11Disminuciones de Pasivos

1.370.400,00 1.684.053,38 815.275,65 48,41 815.275,65 815.275,65 868.777,73

Total Bs. 49.985.527,00 67.930.011,96 36.339.867,55 53,5 35.502.306,97 33.423.933,68 31.590.144,41.Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión

Cuadro Nº 90. Cuentas bancarias- Saldos al 31-08-2015Ítems Banco Cuenta Corriente Nº Descripción Saldos S/Libro Saldo S/Estado Cuenta

1 Mercantil 0105-0049-46-049286235Contraloría del Estado Barinas/Fideicomiso/Fondo de Ahorro

16.446,05 16.631,05

2 Provincial 0108-0904-56-0100023495Contraloría del Estado Barinas (Cuenta Matriz2014)

0,00 0,00

3 Provincial 0108-0904-50-0100023509Contraloría del Estado Barinas (Gastos dePersonal 2014 )

0,00 0,00

4Provincial

0108-0904-51-0100023517Contraloría del Estado Barinas (Gastos deFuncionamiento 2014)

11,70 0,00

115


Ítems Banco Cuenta Corriente Nº Descripción Saldos S/Libro Saldo S/Estado Cuenta

5 Provincial 0108-0904-59-100021204Contraloría del Estado Barinas (Pagos aTerceros)

1.140.566,56 1.139.111,74

6 Provincial 0108-0904-51-0100024335Contraloría del Estado Barinas (Cuenta Matriz2015)

9,00 0,00

7 Provincial 0108-0904-52-0100024343Contraloría del Estado Barinas (Gastos dePersonal 2015 )

1.015.235,73 1.157.226,38

8 Provincial 0108-0904-53-0100024351Contraloría del Estado Barinas (Gastos deFuncionamiento 2015)

1.350.029,01 1.425.537,76

9 Venezuela 0102-0435-66-0000326629Contraloría del Estado Barinas (Cuenta Matriz2015)

0,00 0,00

10 Venezuela 0102-0435-61-0000324142Contraloría del Estado Barinas (Fondo deTercero 2015)

0,00 0,00

11 Venezuela 0102-0435-61-0000339742Contraloría del Estado Barinas (Gastos dePersonal 2015 )

10.002.364,25 8.452.011,69

12Venezuela 0102-0435-61-0000343709

Contraloría del Estado Barinas (Gastos deFuncionamiento 2015 )

0,00 0,00

13 Venezuela 0102-0334-13-0000244691Contraloría del Estado Barinas. (Pago deCesta Ticket)

0,00 1.262,25

13 Del Tesoro 0163-0309-77-093003712Contraloría del Estado Barinas (Gastos dePersonal)

83.354,31 81.477,41

14 Del Tesoro 0163-0309-70-093003912Contraloría del Estado Barinas (Gastos deFondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda yHábitat)

0,00 192.775,82

TOTAL 13.608.016,61 12.466.034,10


116


Cuadro Nº 91. Acreencias en el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) de la Contraloría del estadoBarinas al 31-08-2015

Ítem Banco Cuentas Nº Descripción Saldos

1 Canarias Ahorro N°0140-0088-70-200002000Contraloría del Estado Barinas (Dinero pendiente de reembolso por FOGADE)

2.489.226,15

2 Canarias CorrienteN°0140-0088-74-0000002928Contraloría del Estado Barinas (Dinero pendiente de reembolso por FOGADE).

45.863,70

TOTAL 2.535.089,85


2. Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en materia de control.

En el mes de agosto no se realizó la formalización de inscripciones de interesados ante el Registro de Auditores, Consultores

y Profesionales Independientes en Materia de Control, sin embargo, se atendieron interesados a los fines de explicar los requisitos

mínimos exigidos.

3. Comité de Jubilaciones y Pensiones.

Cuadro Nº 92. Jubilaciones y PensionesÍtem Funcionario /cargo Trámite Fecha de solicitud Estatus

1 Agustín Juárez Presentó solicitud de Jubilación Especial. 17 de agosto de 2015El comité emitió informe técnico jurídico

en fecha 01 de septiembre de 2015.

Fuente: Secretaria del Comité de Jubilaciones y Pensiones

4. Comisión de Gestión de Energía Eléctrica.

No hubo actividad en este mes.

117


5. Comisión de Contrataciones Públicas

Cuadro Nº 93. Contrataciones Públicas

ÍtemN° de

concursoObjeto

Fecha de recibidopor el comité

Estatus

1 CC- 001-2015

“Dotación de Uniformes de losTrabajadores de la Contraloría del estado

Barinas, del Ejercicio EconómicoFinanciero 2015”.

21-07-2015En fecha 05 de agosto se admitió informe de

recomendación.

Fuente: Secretaria del Comité de Contrataciones.

6. Acciones en proceso.

Cuadro Nº 94. Acciones en proceso.

Ítems ObservaciónAcción

CorrectivaPeriodo deEjecución

UnidadResponsable

Seguimiento / Resultados

Fecha Estado

1

Existe un sistema administrativoactualizado, por cuanto la

misma es manejada a través deSistema Automatizado de

Control de EjecuciónPresupuestaria de la CEB y el

Sistema AdministrativoInterdependiente (SAINT).

Carga de data alSistema Integral

deAdministración

(SIA).

1er. semestre

Dirección deAdministración y

Dirección deRecursos Humanosen coordinación conDirección Técnica,

Planificación yControl de Gestión.

31/07/2015

Se está adecuando la instalación deun nuevo Sistema Integral

Automatizado (SIA), ya se realizo lacarga referente los proveedores,

Bienes Muebles, se ha actualizadohasta el mes de marzo del año en

curso

2Existen recursos financieros

represados en el BancoCanarias, por un total de DosMillones Quinientos Treinta yCinco Mil Ochenta y Nueve

Bolívares con Ochenta y CincoCéntimos (Bs. 2.535.089,85).

Seguir con lasgestiones de

recuperación delos recursosfinancieros

represados enel banco

intervenido.

Hasta larecuperación

de losrecursos

Dirección deAdministración.

30/06/2015 Se envió comunicación identificadacon el N° DC-DA-2015-1106, de fecha

de 14 de julio 2015, al ciudadanoRodolfo Marco Torres, Ministro delpoder Popular para la Economía,

Finanzas y la Banca Pública, dondeno se ha obtenido repuesta aun. Se

envió oficio identificada con el N°DC-DA-2015-1105, de fecha 14 de

julio 2015, a la ciudadana MariaGracia Randa, Presidenta del Fondo

118


Ítems ObservaciónAcción

CorrectivaPeriodo deEjecución

UnidadResponsable

Seguimiento / Resultados

Fecha Estado

de Protección Social de los Depósitos(FOGADE),donde no se ha recibido

respuesta alguna de la misma.

Fuente: Dirección de Administración y Dirección Técnica,Planificación y Control de Gestión

119

informe de gestiÓn correspondiente al mes de agosto del ... · gestión ante el instituto...

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