Identificación del accionar delictivo y

avances en la lucha contra la falsificación de

medicamentos y licores

JUNIO 2013

1. Transnacionalidad del delito

2. Procedimiento de la

investigación

3. Perfiles y roles delincuenciales

4. Consecuencias

5. Problemática en Colombia

6. Experiencias operacionales

CONTENIDO

Transnacionalidad

del delito1

Delitos de Carácter Transnacional

Delincuencia

Organizada

Seguridad

Ciudadana

Seguridad

Humana

Seguridad

Nacional

Narcotráfico

Tráfico de

armas

Terrorismo

Lavado de

activos

Hurto:

Vehículos,

Teléfonos

móviles

Hurto al

patrimonio

Cultural

Cibercriminal y

defraudación

electrónica

Trata y Tráfico

de Personas

Falsificación de Moneda

Contrabando

Falsificación de

medicamentos

1. Interno transnacional

PROCEDIMIENTO DE LA

INVESTIGACIÓN 2

Procedimiento de la investigación

Fuentes no Formales, denuncia o querella y Anexos

Reporte de Iniciación

Programa Metodológico

Ordenes a Policía Judicial

Informe de Resultados

Perfiles

y

roles

delincuenciales3

Perfiles delincuenciales

Roles delincuenciales

Definición y caracterización

Grupo delictivo Organizado

Estructura permanente

Rol definidoJerarquíaTres o más personas

Comisión de delitos de forma

planificada sobre determinada

área obteniendo lucro

económico

Organizaciones de redes

trasnacionales delictivas

«Código Penal

Colombiano»

Artículo 340.

Concierto para Delinquir

Art. 2 Literal A

Tipificada como delito

«Convención de

Palermo» 2000Grupo delictivo organizado

Art. 3. Penalización de la

participación en grupo

delictivo organizado

ZONAS DE INFLUENCIA NACIONAL MEDICAMENTOS

Falsificación

Contrabando

ZONAS DE INFLUENCIA NACIONAL LICORES

Atlántico

Antioquia

Cundinamarca

Valle

consecuencias4

Consecuencias

La comunidad, salud y vida

Multinacionales farmacéuticas y empresas de licores en el

detrimento de su patrimonio económico y posicionamiento e

imagen

Incidencia en los programas de Salud debido a la disminución

en aportes tributarios

Las víctimas

1

2

3

Características de la Falsificación

Productos falsificados

pequeñas fábricas

domésticas

Productos manufacturados en sus propias

viviendas

Constante demanda de medicamentos y licor adulterado a bajos costos de

producción.

Comercialización en la red

Fuente: http://cesa-gjp.socialgo.com/magazine/read/medicamentos-falsos-un-peligro-en-alza_329.html

Internet para

tráfico de

medicamentos

Principal fuente de comercialización

medicamentos falsos.

Implementación de mecanismos de control

“Operación PANGEA”

OMS: El 50% de los productos farmacéuticos que

se ofrecen en la Red son falsos

“Los falsificadores han creado sus propios sistemas de distribución en Internet, Cerrar estos sitios de venta

en Internet es uno de los caminos para combatir los medicamentos falsos”

Resultados Operación PANGEA

Resultados PANGEA IV 2011

87.482 medicamentos de diferentes clases incautados y 13.900

cajas plegadizas correspondientes a medicamentos

anticonceptivos, tratamiento del acné, antidepresivo y diuréticos.

Resultados PANGEA V 2012

202.531medicamentos falsificados, adulterados y sin autorización

de comercialización.

05 Remachadoras manuales

01remachadora industrial

01 maquina empacadora al vacío.

09 Rollos de papel aluminio contramarcado

5000 Empaques de productos farmacéuticos

03 Sacos de químicos para la fabricación de medicamentos

Comercialización en la red

Fuente: http://cesa-gjp.socialgo.com/magazine/read/medicamentos-falsos-un-peligro-en-alza_329.html

Venta de licor a

domicilio vía

Internet

Publicidad a través de las paginas de internet y redes

sociales.

Implementación de mecanismos de control

Este tipo de comercio no garantiza la legalidad de los

productos .

“El internet a sido el medio por el cual las organizaciones dedicadas a la fabricación venta y

comercialización de licor despliegan su actividad ilícita por medio de las entregas a domicilio evadiendo

los controles de las autoridades ”

Problemática en

Colombia5

Modalidades delictivas identificadas

Falsificación de productos médicos

1

2

Modificación fecha de vencimiento, número de lote, así como las palabrasde “Uso Institucional”. Alteración del producto se realiza manualmente ycon técnicas totalmente rudimentarias.

Contrabando de productos médicos alterando los empaques, stickers,inserto, con el fin de dar la apariencia de ser un producto legalmenteamparado.

3 Alteración de la composición química de los medicamentos

Modalidades delictivas identificadas

Falsificación de Licor

1

2

Modificación las etiquetas, anillos de seguridad, en las estampillas sealtera su numero de lote y el nombre del distribuidor, estas alteraciones serealizan en el producto de forma manual y con procedimientos totalmenterudimentarias.

En el licor adulterado se alteran los capuchones, estampillas, etiquetas ,se reutilizan los dosificadores, con el fin de dar la apariencia de ser unproducto original.

3 Alteración de la composición fisicoquímica del licor.

Incremento modalidad delictiva a través de

paginas Web

Falencia en la unificación de criterios en la

aceptación de dictámenes emitidos por la

empresa privada

Organizaciones estructuradas con importante

apoyo económico

A QUE NOS ENFRENTAMOS

Ausencia de medidas preventivas de

autoridades en países vecinos en el control de

comercialización de medicamentos y licores

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES

Fomentar conciencia acerca de la existencia de

productos falsificados

Interinstitucionales

Estrategias

1

2

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE

MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

SECRETARIAS DE SALUD

Experiencias

Operacionales 6

JORGE MARIN

(Sta. Marta)

LIDER

JAIME GOMEZ

(B/QUILLA)

LITOGRAFO

CAROLINA ALVIS

(B/QUILLA)

MAQUILLADORA

RAFAEL HERNANDEZ

(b/quilla)

TROQUEL

JUAN DE DIOS

(Sincelejo)

CALETERO

JOSE DE LA

ESPRELLA

(B/quilla)

EMERSON

ANTONIO

VERGARA

ANGELIA

PATRICIA

RELAES

GLORIA TIRADO

(Montería)

NANCY OSORIO

(B/quilla)

CROSBY GARCIA

(Sincelejo)

TERESA CABARAS

BAVO

DIATRIBUIDORES MERCADO NEGRO

MAGALI APONTE

(Sincelejo)

MOISES MOLINA

(B/quilla)

OSIRIS CORONADO

BAQUERO

(B/quilla)

JOSE FLOREZ

RUA

(B/quilla)

FELIX CRUZ

(Sincelejo)JAIRO CORCHO

(Sincelejo)

PAOLA CANTILLO

(B/QUILLA)

ESTRUCTURA OPERACIÓN COSTA

ATLANTICA MEDICAMENTOS

TOMAS ELBERTO

PEÑA CASTRO

(Bquilla)

YONYS GUSTAVO

MOLINA OJITO

(Bquilla)

MARTHA MARIOTTY

ADULTERADOR

OMAR DE JESUS MERCADO

JEFE ORGANIZACION

DANIEL RAFAEL BARRIOS

ADULTERADOR

ELKIN DE JESUS ROJAS

ADULTERADOR

RONNY JOSE BALZA

PROVEEDOR OSVALDO JULIO BALZA

PROVEEDOR

LUIS ANTONIO BANCELIN

DISTRIBUIDORMARIA ELVIRA BORNACELLI

DISTRIBUIDORA

ADEMIR CHELIA PEÑA

ADULTERADOR

ESTRUCTURA OPERACIÓN EL

TURCO LICOR

ARTÍCULO 306. USURPACIÓN DE DERECHOS DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE OBTENTORES

DEVARIEDADESVEGETALES

Análisis

Criminológico7

CAPTURASPORMEDICAMENTOSADULTERADOPORLAPOLICÍANACIONAL,DEL01DEENEROAL31

DEDICIEMBREDE2012YDEL01DEENEROAL12DEJUNIODE2013

GEORREFERENCIACION DEL DELITO

36%

64%

Capturas

2012

2013

DPTO POLICIAL 2012 2013

SUCRE 3 9

DIJIN 17 26

M. BOGOTÁ 0 1

TOTAL 20 36

CAPTURASPORLICORADULTERADOPORLAPOLICÍANACIONAL.

DEL01DEENERODEL2012AL12DEJUNIODE2013

GEORREFERENCIACION DEL DELITO

77%

23%

Capturas

2012

2013

DPTO POLICIAL 2012 2013

M. CALI 24 5

DIJIN 13 5

RESTO PAIS 48 16

TOTAL 85 26

Casos Reportados

Sitos de mayor Influencia

CASOSYCANTIDADDELICORDECONTRABANDOINCAUTADOPORLAPOLICÍANACIONAL.

DEL01DEENERODEL2012AL12DEJUNIODE2013

GEORREFERENCIACION DEL DELITO

60%

40%

Casos

2012

2013

DPTO POLICIAL 2012 2013M. B/QUILLA 228 120MEDELLÍN 229 126M. S/TA MARTA 622 296NARIÑO 525 280N S/DER 210 80RESTO PAIS 1652 768

TOTAL 3466 1670

Casos Reportados

Sitos de mayor Influencia

CLASE DE BIENCASOS

2012 2013

AGUARDIENTE 774 474

APERITIVO 140 31

BRANDY 44 16

CERVEZA 302 149

CREMA DE WHISKEY 36 12

CHAMPAÑA 26 10

GINEBRA 22 19

OTROS LICORES 12 14

RON 390 194

SABAJON 8 1

TEQUILA 110 59

VINO 401 317

VODKA 225 80

WHISKY 1770 699

TOTAL 4.260 2.075

67%

33%

Total Bienes

2012

2013

Unificación de Criterios

ACTA DE BUEN TRATO

INMEDIATEZ DEJANDO A DISPOSICIÓN

Procedimientos Formas de Proceder

BOGOTA

BARRANQUILLA

BOGOTA

BARRANQUILLA

Unificación de Criterios

FIRMA DEL ACTA DE INCAUTACION

INSPECCION JUDICIAL (LUGAR DE LOS

HECHOS)

Procedimientos Formas de Proceder

BOGOTA

BARRANQUILLA

BOGOTA

BARRANQUILLA