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DENUNCIAS PENALES RELEVANTES - AÑO 2016

Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado

25435/2016ABRAHAM,ANA CLAUDIA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Bell VilleBell Ville

1767/2016ADM ARGENTINA S A APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS Capital FederalN°6

9568-AADMINISTRACION LABORAL Y SERVICIOS S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MendozaN°1

FPO 9187/2016ADN CONSULTING GROUP S.R.L. ASOCIACIÓN ILÍCITA Mar del PlataN°1

957/2016AEC SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS

Capital FederalN°11

1801/2016AES ARGENTINA GENERACION SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD

Capital FederalN°4

20126/16AGRO FRUTICOLA MAMA SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°1

FF364/2016AGRO TÉCNICA NORTE S.R.L EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Roque Saenz PeñaRoque Saenz Peña

20325/16AGRO VENTAS S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE SaltaN°2

78167/2016AGROFLEX SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

MorónN°1

14902/2016AGROPECUARIA DOBLE CIRCULO SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°1

301/2016AGRUPACION GRUPO RHUO SERVICIOS COMPARTIDOS

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9

36314/2016AGUAS DE LA CIUDAD SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3


FMP12718/2016AGUIRRE,TRINIDAD DELIA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Mar del PlataN°3

165/2016AILING SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°3

43231/16ALAR STUDIO SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°1

28590/2016ALBERTI CEREALES SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS

MercedesMercedes

957/2016ALCALIS DE LA PATAGONIA S A I C APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


25836/16ALE,RUBEN EDUARDO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD

TucumanN°1

1560/2016ALEM Y LARROQUE S.A. EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10

31931/2016ALFOMBRAS DEL SUR S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

2268/2017ALILA,SERGIO OSVALDO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD

ResistenciaN°2

965/2016ALINGHI SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

28765/2016ALL FOOD GASTRONOMIA S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°2

1357/2014ALLASIA,LUIS ALBERTO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Villa MariaVilla Maria

536/2016ALTERNATIVA S. A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

ALUCOM AUSTRAL S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1


3036/2016ALUMINIO CENTENARIO SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

3193/16AMERCON SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS NecocheaNecochea

1224/2016ANDES ENERGIA ARGENTINA SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°11

1790/2016AR DESIA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9

FPO4192/2016ARENERA S&S S.R.L. INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA OberaObera

957/2016ARGENTINA CORRE S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


129843ARHEHPEZ SA. OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES

Mar del PlataN°1

4127/16AROLDO TORTUL E HIJOS S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS ReconquistaReconquista

74693ARON RABE E HIJOS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS MorónN°1

11074/16ARQUIGRAFIA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE SaltaN°2

267/2016ARTESANOS CONFECCIONISTAS SOCIEDAD ANONIMA

EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°2

FF66/2016ARYSA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

ResistenciaN°1

264/2016ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA S.A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°8

2954/2016ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS

Capital FederalN°9


527/2016ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°7

1398/2016ASOREY HUGO DANIEL Y CARDINALE MAURO GASTON

SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°3

28371ATEMYS CAMPANA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CampanaCampana

536/2016AUSTRAL AGRO S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

FMZ 32648/16AUTOTRANSPORTES SAN JUAN MAR DEL PLATA S. A.

EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San JuanN°2

6374/2016AVANTI SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

ResistenciaResistencia

13976/2016AZCONA S R L SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CordobaCórdoba N°1

536/2016BADIAL SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

798/2016BAE NEGOCIOS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

963/2016BALKBRUG S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS

Capital FederalN°7

20067/2016BARRA Y SILVESTRONI SOC RESP LTDA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santa FeTribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe

FMZ 19745/16BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA S A EVASIÓN AGRAVADA RRSS San JuanN°2

4445/2016BARZI,FEDERICO ALBERTO EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Rio CuartoRio Cuarto


FMP28724/2016BATAN,NORMA BEATRIZ APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Mar del PlataN°1

21295/2016BAZAR GIE S.R.L. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CordobaCórdoba N°2

11833/2017BENEDETTI,DANIEL ANGEL VICENTE SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Bell VilleBell Ville

FRO48631/2016BENEFICIOS AGRICOLAS S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

San NicolasN°2

703/2017BENITEZ,HECTOR ALBERTO EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°3

21472/16BERBUS S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°1

1269/2016BERTITAXI S R L EVASIÓN SIMPLE RRSS Capital FederalN°9

6078/16BILLORDO,MARIA ALEJANDRA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CorrientesCorrientes

20653/16BIP CONSTRUCCIONES S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santa FeTribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe

943/2016BLANCO S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MendozaN°1

33051/2016BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MATANZA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

48360/2016BOUSQUET,ROLANDO OMAR EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Lomas de ZamoraN°2

FCR16921/16BPA SERVICIOS GENERALES DEL SUR S.R.L. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ComodoroComodoro

5100BRANNE,JORGE HECTOR EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD

La PlataN°1


1854/2016BRINSA S.R.L EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°5

1858/2016BUENOS AIRES PLAN DE SALUD SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°7

20984/2016BUNGE ARGENTINA S A APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS Rio CuartoRio Cuarto

79902/2016C.A.F. GROUP S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MorónN°1

19655/16BC.A.S.I. SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

FMZ 35507/16CABALLERO,MIRTA SUSANA ALTERACIÓN DOLOSA DE REGISTROS San JuanN°2

21317/2016CAJUL SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Villa MariaVilla Maria

1287/2016CAMPANA LOPEZ SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

NecocheaNecochea

29751/2016CANAPINO S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MorónN°2

58616/2016CAÑOPLAST S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD

La PlataN°1

1802/2016CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL

APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS Capital FederalN°5

71003/2016CARPINTERIA NATALE S A C I F I APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

FCR 14807/16CARRASCO,PABLO ALEJANDRO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Caleta OliviaFederal Criminal y Correccional

14074/2016CARROCERIAS GALICIA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes


46523CARTOMAIOLAS S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CampanaCampana

20113/2016CASTRO,NESTOR RUBEN SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Bell VilleBell Ville

FRO37035/2016CATANZARO GROUP OUTSOURCING S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San NicolasN°2

19227/16CENTRO DE CAMIONES ACCESO NORTE S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°2

24883/16CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO SA

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

3033/2016CENTRO DE ELABORACION DE REFRESCOS S.A. (C.E.R.S.A.)

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°2

40040/16CENTRO MEDICO IPAM SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4

27072/2016CENTRO MEDICO RIVADAVIA S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

835/2016CERCURU SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

FMP9951/2016CERINO,LEONARDO ESTEBAN SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Mar del PlataN°1

48362/2016CERIOTTI,EDUARDO LUIS EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Lomas de ZamoraN°2

FCR16921/16CERTIFICACIONES INDUSTRIALES PETROLERAS-CIP-SRL

SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ComodoroComodoro

42525/2016CERUTTI ALDO FRANCISCO Y CERUTTI HECTOR PEDRO

EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San FranciscoSan Francisco

6031/16CESAR ANTONIO IBANEZ E HIJOS S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santiago del EsteroSdgo del Estero


1658/2016CHEN,JING EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°4

807/2016CHPPC ANDES S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°6

14084/16CIDAL SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San LuisSan Luis

FBB 1120/2016CIFUENTES,PABLO JOSE EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Bahia BlancaN°1

15200/2016CIPOLAT,LUCIANO JOEL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Mar del PlataN°3

931/16CLEVERMAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°9

1441/2016CLINES SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°4

15372/16CLINICA COLON S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

18751/2016CLINICA PRIVADA 2 DE ABRIL S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°1

16634/2016CLINICA PRIVADA DR J J VACCARINI S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°1

70304/16CLINICA PRIVADA LIBERTAD S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

32017/2016CLINICA PRIVADA PSIQUIATRICA LUMINAR SOCIEDAD DE HECHO

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°3

15533/2016CLINICA SAN MARTIN S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San NicolasN°2

642/2016CLUB ATLETICO ALL BOYS APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°4


908CLUB ATLETICO HURACAN APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°3

FLP 53812CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS QuilmesQuilmes

41876/16CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS RosarioN°4

CPE 1488/2016CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°4

15353/16CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS La PlataN°3

27443/2016CLUB UNIVERSITARIO DE LA PLATA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°1

3719/2016COAST FISH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ASOCIACIÓN ILÍCITA Mar del PlataN°1

1357/2014COCHERIA ITATI S.A SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Villa MariaVilla Maria

21812/2016CODECOP SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

4306/2016COIMEXPOR ARGENTINA SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA - INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA

Lomas de ZamoraN°2

3377/2016COLEGIO DEL ACONQUIJA S. A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°1

3383/2016COLEGIO SANTO TOMAS S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°2

FMP17701/2016COMERCIAL INAL 2005 S.A. OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES

Mar del PlataN°1

FPO 181/2016COMERCIAL INDUSTRIAL MISIONERA ARGENTINA S.A.

EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA PosadasPosadas


21471/16COMPAÑÍA DE NEGOCIOS SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO TucumanN°1

9424/16COMPAÑIA INDUSTRIALIZADORA ARGENTINA DE CARNES SA

EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE SaltaN°2

CPE 745/16COMPAÑIA MEGA SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD


335/2016COMPAÑIA MISIONERA DE CONSTRUCCIONES S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4

3222/16COMPAÑIA PRIVADA DE FINANZAS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°1

964/2016COMUNIDAD VIRTUAL S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS

Capital FederalN°7

FRO25638/16CONFECCIONES BIS SUR S R L EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San NicolasN°2

2261/2017CONSORCIO AUTOGESTION Y TRABAJO PRODUCTIVO DE COOPERACION - COSCORCIO DE COOPERACION

EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - ASOCIACIÓN ILÍCITA

FormosaN°1

44368/16CONSTRUCCIONES EN ALTURA S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°2

38725/2016CONSTRUCTORA COLER S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°3

536/2016CONSTRUCTORA PATAGONICA ARGENTINA S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

1856/206CONSULTORIA Y TRANSPORTADORA SD S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°5

265/2016CONSULTORIA Y TRANSPORTADORA SD S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°1


43231/16CONSUMAR SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°1

1223/16CONTA WALTER MARIO SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°2

395/16CONTARTESE Y COMPA#IA S R L EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA


965/2016CONURBANO ON LINE SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

47808/2016COOP. DE TRABAJO OBREROS UNIDOS DE SUIPACHA LTDA.

EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MercedesMercedes

FF122/2016COOPERATIVA AGROPECUARIA EL PROGRESO LIMITADA

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Roque Saenz PeñaRoque Saenz Peña

FF17/16COOPERATIVA AGROPECUARIA LA UNION LIMITADA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Roque Saenz PeñaRoque Saenz Peña

FF17/2016COOPERATIVA AGROPECUARIA LA UNION LIMITADA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Roque Saenz PeñaRoque Saenz Peña

6917/16COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA


13990/2016COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA CHATARREROS LA DIGNIDAD LIMITADA

EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°2

2261/2017COOPERATIVA DE TRABAJO FORMOLIM LIMITADA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - ASOCIACIÓN ILÍCITA

FormosaN°1

3802/16COOPERATIVA DE TRABAJO MERCOCENTRO LTDA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°3

1398/2016COOPERATIVA DE TRABAJO RUTAS ARGENTINAS SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°3

2261/2017COOPERATIVA DE TRABAJO, CONSTRUCC. Y SERV. PROGRESAR LTDA


FormosaN°1


853/2016COPRA SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°3

FCB5906/2016CORCEREAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Bell VilleBell Ville

22726/16CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°3

965/2016CORPORACION YIDA S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

FCR 6979/16COSTA SUR SOCIEDAD DE HECHO DE SOSA REINALDO DANIEL Y SARMIENTO MIGUEL ANGEL

SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO RawsonRawson

957/2016CPC S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


71450/16CRESMANNI SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MorónN°1

FMP14768/2016CRUZ AZUL SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS NecocheaNecochea

4087/16CUER-SAL SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE SaltaN°2

957/2016CV1 CONCESIONARIA VIAL S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


21469/16D AURIA,HECTOR DANIEL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO TucumanN°1

D AURIA,VICENTE ALFREDO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO TucumanN°1

78253/2016DAHEPA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°1

3376/2016DAKOTA S.R.L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°1


FCT4292/2016DALMAZO,JOSE DANIEL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Paso de los libresPaso de los Libres

FMP26037/2016DANAMAR S R L EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Mar del PlataN°1

FMZ 4436/16DAYFE S.A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO San JuanN°2

FCT 5911/2016DE TODO HOGAR S. H. DE ADRIANA BEATRIZ, GILLI Y ALEJANDRO MARCELO, GILLI

EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CorrientesCorrientes

810/2016DEBAC S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°1

3375/16DELAPORTE,PATRICIO ALBERTO APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°2

21711/2016DELTACAR S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS

MercedesMercedes

29723/2017DEMOLICIONES OLAVARRIA SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

AzulAzul

957/2016DESARROLLOS ELECTRONICOS INFORMATICOS S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


42634/2016DESTIPET S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA - APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS

QuilmesQuilmes

1631/16DESUP S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°9

966/2016DESUP S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS

Capital FederalN°7

957/2016DH COM S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


536/2016DIAGONAL SUR COMUNICACIONES S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1


FPO 8338/2016DICOM S.H. DE POTT MARISELA ELIZABET Y BRITEZ JORGE ALFREDO

EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD

PosadasPosadas

23652/16DISTRIBUIDORA DEL RIO S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santa FeTribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe

1496/2016DISTRIBUIDORA SERVIMAR S R L SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°11

1357/2014DON LUIS S R L SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Villa MariaVilla Maria

5774/16DON MARINO S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE JujuyN°1

1901/2016DOWEL S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Bell VilleBell Ville

6559/2016DRILLING SERVICES S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

SaltaN°1

230/2016DRIZAR SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°9

32881/2016E S CONSULTING S R L EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°1

47813/2016ECHESORTU DEPORTES S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4

3407/16ECO SUELO S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD

SaltaN°2

1403/2016EDIMAT SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°4

837/2016EDITORIAL AMFIN SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5

FMP2732/2016EDITORIAL EL ATLANTICO S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Mar del PlataN°1


834/2016EDITORIAL LOS ALAMOS S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

1560/2016EL POLESO S R L EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10

314/2017EL PUENTE S.R.L. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Concepción del Uruguay

C del Uruguay

1560/2016EL RINCON DE MADRID RESTAURANTE S.A. EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10

EL TONEL DE QUILMES S.A EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10

166/2016ELIARCO S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°5

16671/2016EMA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

FGR16961/16EMBOTELLADORA COMAHUE S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Gral RocaGral Roca

70300/2016EMPLEOS YA EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES S.R.L.

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

CPE1562EMPRESA DE SEGURIDAD FALCON SOCIEDAD ANONIMA


FPO 6/2017ENVASES MISIONEROS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS PosadasPosadas

743/2016EPSUR S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°9

2016/2016ESPERT S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA La PlataN°1

1560/2016ESQUINA PERU SRL EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10


957/2016ESTABLECIMIENTO SANTA ELENA S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


CPE1768ESTUDIO DUET - COACHING EN RRHH S.R.L. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°4

40388/2016ESTUDIO GUIDOCCIO SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

QuilmesQuilmes

957/2016ESUVIAL S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


20839/16EUFI S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

43232/16EXPIM S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA MendozaN°3

8861/2016EXPRESO LOMAS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

FMP19511/2016EXPRESO MARPLATENSE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS

Mar del PlataN°3

523/2016EZCA SERVICIOS GENERALES S.A SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°3

2261/2017F S XXI S R L EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - ASOCIACIÓN ILÍCITA

FormosaN°1

4516/16FALUCHO S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santa FeN°1

967/2016FEG ENTRETENIMIENTOS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS

Capital FederalN°7

5725/2016FERREIRA DOS SANTOS,ANTONIO EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Lomas de ZamoraN°2

21258/2016FG CEREALES S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Villa MariaVilla Maria


1398/2016FICBA SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°3

29861/2016FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION JULIAN MORENO


20036/16FIDEICOMISO DE CONSTRUCCION "CONSULTORIOS ITALIA"


3719/2016FISHERMEN S.R.L. ASOCIACIÓN ILÍCITA Mar del PlataN°1

43665/16FLECHA LOG S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

11102/16FLEITA ROMERO,TRANQUILINO APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

1560/2016FOGON DEL SUR SRL EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10

FBB7502/2016FOREST CAR S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA


1607/2016FOURCADE PEDRO GRACIANO Y JUAN ARIEL OMAR S DE H


1524/2016FRIGORIFICO LAGO-MAR S.R.L. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°5

8511/2015FRIGORIFICO VILLA DE MAYO S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MercedesMercedes

47807/16AFRODI S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

29861/2016FUNDACION FRAY LUIS BELTRAN APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

14966/2016FUNDACION LOS CHICOS DEL MILENIO VERDE EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO

La PlataN°1


702/2016FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°10

6078/16GALEANO,DARDO ELEUTERIO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CorrientesCorrientes

1398/2016GAMMA EXPRESS S H DE BARROS GUSTAVO Y BARROS OSVALDO


14043/2016GANADERA ARGENTINA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

957/2016GANADERA SANTA ELENA S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


14902/2016GARANTIZAR SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°1

927/16GARFUNKEL,MATIAS EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°1

24517/2016GEMMA TRADING INTERNATIONAL S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Mar del PlataN°3

957/2016GESTIONES TALLION ARGENTINA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°11

316/2016GGM S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°3

48151/2016GIGANTO IMPRESOS S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°3

1357/2014GIOVANARDI,CARLOS ALBERTO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Villa MariaVilla Maria

17017/2016GIUSSEPE SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CatamarcaCatamarca

1820/2016GLOBAL TAE S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°11


1826/2016GLOBOAVES ARGENTINA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°1

1230/2016GOLFO CANKAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES

Mar del PlataN°1

3700/16GOMEZ,HUMBERTO DAVID APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°2

26130/2016GOMEZ,SUSANA DORA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Mar del PlataN°1

1654/2016GPS SERVICIOS S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°4

GPS SERVICIOS S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4

40159/2016GRABYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Lomas de ZamoraN°2

20925/2016GRACIELA FRANCESCHINI SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CordobaCórdoba N°2

FMZ 6430/16GRAFFIGNA,SANTIAGO RAUL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San JuanN°2

6808/2016GRANJAS DEL CENTRO S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°3

18580/2016GRIM-FISH S.R.L. OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES

Mar del PlataN°3

1576/2016GROEN LOGISTICA S.A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°1

FBB 4540/2016GRUPO CORPORATIVO DEL SUR S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Bahia BlancaN°2

1654/2016GRUPO DAMASCO S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°4


6887/2016GRUPO KOLLAKI S.A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CordobaCórdoba N°3

1542/2016GRUPO LOMA BLANCA S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°5

928/2016GRUPO LOMA BLANCA S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°8

42534GRUPO MBK Y ASOCIADOS S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Lomas de ZamoraN°1

58303/2016GRUPO MONTENEGRO & DEL AGÜERO S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

212GRUPO PLAZA DE INVERSION S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°8

1654/2016GUIA LABORAL EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES SRL

APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°4

GUIA LABORAL EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES SRL


62918/2016GUILLET,ROBERTO GABRIEL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MercedesMercedes

14233/16GWS EQUIPAMIENTO S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San LuisSan Luis

FPO 9187/2016HADRON S.R.L. ASOCIACIÓN ILÍCITA Mar del PlataN°1

4129/16HECTOR EMILIO NARDELLI SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS ReconquistaReconquista

821/16HIGH ASSISTANCE SERVICES S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San IsidroN°1

FSM 70980/2016HILANDERIA Y TINTORERIA INDUSTRIAL BECCAR SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO San IsidroN°2


10563/2013HLB PHARMA GROUP SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

San IsidroN°2

2261/2017HORIZONTE SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - ASOCIACIÓN ILÍCITA

FormosaN°1

19884/16HORMICON S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS E INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA

MendozaN°3

FPO 716/2016HORMICON S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

PosadasPosadas

1484/2016HTM CONSTRUCTORA S.R.L. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°6

1560/2016IBERLUCEA 3638 S.A. EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10

957/2016IDEAS DEL SUR SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


IGD SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


IMAGEN RADIAL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


58145/2016IMAGMED S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Lomas de ZamoraN°2

704/2016INDUSTRIA PAPELERA SUDAMERICANA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

25129/16INDUSTRIAL SODERA S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santa FeN°2

6323/2016INDUSTRIAS AMAI SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Tres de Febrero3 de Febrero

FMP17331/2016INDUSTRIAS EL CORSARIO S.A. OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES

Mar del PlataN°1


663INDUSTRIAS MONTEFIORE S A I C APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°8

969/2016INFOFIN SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

21924/16INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Santiago del EsteroSdgo del Estero

274/2016INMANTEC S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°11

792/2016INSTITUTO CARDIOVASCULAR INFANTIL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°11

6620/2016INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

59859/2016INSTITUTO MEDICO CENTRAL S A EVASIÓN SIMPLE Y APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS

MorónN°3

2014/2016INSTITUTO MEDICO RIO CUARTO S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Rio CuartoRio Cuarto

2545/2016INSTITUTO PRIVADO DE UROLOGIA Y NEFROLOGIA RIO CUARTO S R L

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Rio CuartoRio Cuarto

33245/16INTEGRAL SECURITY SYSTEM S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4

213/16 (83)INVERSORA M&S S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


14050/2016IPCON S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

1654/2016IRON SECURITY SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4

CPE 747/2016ITALCRED S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°6


4364/2016ITALPAPELERA S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

QuilmesQuilmes

14789/2016ITALPAPELERA S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

650/2017ITILCO S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°1

1577/2016IVETRA SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°10

10019/2016JARAMILLO,ROBERTO GABRIEL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San Ramón de la Nueva Orán

Oran

1292/2016JOCKEY CLUB GUALEGUAYCHU APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Concepción del Uruguay

C del Uruguay

FCR16921/16K Y F S.R.L. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ComodoroComodoro

536/2016KANK Y COSTILLA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

6998/16KARLEN,JUAN JOSE EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

San Ramón de la Nueva Orán

Oran

FPO6516/2016KELLER,ANA CAROL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO PosadasPosadas

40041/2016KICAR S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

14886/16AKIM SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

8122/2016KLP EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MendozaN°1

44377/2016LA BONANZA S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Bell VilleBell Ville


14849/2016LA FRANCO AMERICANA S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°3

1560/2016LA NUEVA ESQUINA S.A. EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10

957/2016LA SALAMANDRA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


20372/2016LA SOLARIEGA S A SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°3

LA SOLITA SOCIEDAD ANONIMA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°3

78367/2016LABORATORIO ARISE S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San MarínN°1

32192/2016LADRICOR S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

10886/2016LAGO ELECTROMECANICA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°1

5189/2016LAILA S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°3

5390LAMINACION GORRITI S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MorónN°2

1560/2016LANUS PIZZA S.A. EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10

1255/2016LATONES METALFER SOCIEDAD COLECTIVA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°1

1632/16LAVISMIL S.R.L. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°7

522/2017LAVOPA,INES TERESA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Bahia BlancaN°2


678/16LAVTEL S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°2

1349/16LEDER DENEGRI SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°5

FCR 9363/2016LEDESMA Y CIA S R L EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

RawsonRawson

PENDIENTELERDA ALBERTO Y CAVIGLIASSO MARIA DE LOS ANGELES

SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Bell VilleBell Ville

20036/16LERFOND CORPORATION S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

38966/2016LES YEUX S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MendozaN°3

24874LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°1

8852/2016LINEA 544 SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

1611/2016LINEA GLOBITO S A I C APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5

FMP18073/2016LOBERA PESQUERA SAMCI OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES

Mar del PlataN°1

70905/2016LOGISTICA MARCELO ALONSO SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO San MarínN°2

735/2016LOGISTICA METROPOLITANA S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°6

620/2016LOPARDO,SEBASTIAN ANTONINO APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Concepción del Uruguay

C del Uruguay

74697/2016LOPEZ,ESTEBAN SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO San MarínN°1


1639/2016LOS CIPRESES SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°9

13681/16LOS OLIVOS S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MendozaN°3

536/2016LOSCALZO Y DEL CURTO CONSTRUCCIONES SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

95/2016LUSTENI SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°8

536/2016M & P SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

1821/2016MACAYC S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°11

FRO6578/2016MACCHI CONSTRUCCIONES S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San NicolasN°2

20114/2016MADERERA SAN JOSE S R L SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Bell VilleBell Ville

970/2016MANFLA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

971/2016MANUCORP SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

57466/2016MAPAR S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS QuilmesQuilmes

14877/16MARINELLI,ALFREDO OSCAR APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4

FCR 7025/16MARISCAL,MATEO HORACIO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO RawsonRawson

10998MARONNA AUTOMOVILE S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CampanaCampana

27528/2016MARQUEZ Y CIA ALCOHOLES SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2


FMZ 35507/16MARTIN,SANTIAGO EMANUEL ALTERACIÓN DOLOSA DE REGISTROS San JuanN°2

1392/2016MARTIN,SERGIO RICARDO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA SaltaN°1

666/2016MARTINEZ HNOS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San RafaelSan Rafael

43822/2016MARTINEZ,JULIA ESTHER EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MorónN°2

442/16MASTERFIN S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°5

34441/2016MATEUCCI,LUIS ALFREDO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Bell VilleBell Ville

FCR16921/16MATRESS S.R.L. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ComodoroComodoro

1591MATZZUNE S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD

Mar del PlataN°1

19660/16MECANIZADOS FIGHIERA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

6916/16MEDICINA AMBULATORIA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

1861MELDOREK S.A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°11

70116/2016MELICASLAT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MorónN°2

77955/2016MENUDENCIAS S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San MarínN°1

17282/2016METALURGICA CALVIÑO SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes


FCR 987/2016METRAPET SA SERPECOM SRL UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS

APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS

ComodoroComodoro

FSM 4/17METRIVE SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

MercedesMercedes

6078/16MICCICHE,ANGELINA SOLEDAD SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CorrientesCorrientes

368/2016MICROTECLADOS SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9

FMZ 3696/16MILATEX S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San JuanN°2

635/2016MILHAS,ALEJANDRO SEBASTIAN EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°5

MILIONE SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

973/2016MILKE S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS

Capital FederalN°7

FM910245/2016MIRASUR S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS AzulAzul

1223/2016MOLIENDAS DEL SUR S. A OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES

Mar del PlataN°1

43995/2016MOLINA,MARIANO DIEGO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CordobaCórdoba N°2

728/2016MONSANTO ARGENTINA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°7

5190/2016MONTAJES ELECTRICOS CASE SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°3

10082/2016MONTES DEL OESTE SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°2


1677/2016MORA,RICARDO CESAR EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°1

21469/16MORALES,STELLA MABEL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO TucumanN°1

71074/2016MORO,JAVIER OSCAR EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MercedesMercedes

1560/2016MULTICAFE SRL EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10

2942/2016MULTIMEDIOS NORTE ASOCIADOS S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°1

79164/2016N B O NEO BULK OPERATOR SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CampanaCampana

836/2016NEFIR S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°6

43231/16NEGOCIOS P & G CORP S.A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°1

33361/2016NELIDA ESTER GOLPE DE DI COLA Y JOSE ANTONIO DI COLA, U T E

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

496/2016NEMA TECNICA S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°6

1450/2016NET 3 SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°1

164/2016NEW NORTH S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°2

25765/14NINOTTI Y CIA S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

568/2016NIRO CONSTRUCCIONES S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4

4128/16NORTE RECTIFICACIONES SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS ReconquistaReconquista


1560/2016NUEVO LOMAS S.A. EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10

4358/2016NUÑEZ,ARIEL JESUS EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE QuilmesQuilmes

36399/16OBRIST DENTAL S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4

1623/2016OBRITEC S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

TucumanN°1

11211/2016ODA CONSTRUCTORA S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San IsidroN°2

57480OFTALMOLOGIA IBEROAMERICANA S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS QuilmesQuilmes

213/16 (83)OIL COMBUSTIBLES S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


997/2016OIL COMBUSTIBLES S.A. APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS Capital FederalN°7

213/16 (83)OIL M&S S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


127/16OLIVELLA,HAYDEE NOEMI APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°10

FSM6029/2016OMNESSAN S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CampanaCampana

71112/2016OPERADORES MARITIMOS Y FLUVIALES SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°2

51956/2016ORBITAK ONFORMATICA S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Lomas de ZamoraN°2

1145/2016ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°8


1736/2016ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

1535/2016ORGANIZACION INDEPENDENCIA S A SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°1

974/2016ORLEIX S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

42346/2016OSVALDO ADOLFO FREIER S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

1222/2016P.L. RIVERO Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°1

43773/16PALAN S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA RosarioN°4

806/2016PAMAR SACIFI Y A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°7

850/2016PANAMERICAN MALL SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°10

6078/16PANOZZO,CAROLINA INES SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CorrientesCorrientes

18915/2016PAOLUCCI,BENITO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Bell VilleBell Ville

8418PAPELERA URIARTE S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Lomas de ZamoraN°1

957/2016PAQARIY SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


79907/2016PAR SOL LABORATORIOS S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS MorónN°1

69497/2016PARACINO,ALBERTO FRANCISCO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO San MarínN°2


957/2016PARADOR DIEZ S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


1357/2014PARADOR KM. 551 S.A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Villa MariaVilla Maria

957/2016PARANA METAL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


164/2017PEQUI MAR S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA - APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS

Mar del PlataN°1

1654/2016PERTENECER S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°4

PERTENECER S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4

36613/2016PESSINA,PABLO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Lomas de ZamoraN°1

FCR15055/16PESSOLANO,MAURICIO EDGARDO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

RawsonRawson

957/2016PETROLERA CERRO NEGRO S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


1824/2016PINWEB SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°9

29476PIRES,MIGUEL ANGEL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE QuilmesQuilmes

64202/16PIZZERIA CHAPAL S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MorónN°2

1654/2016PLANOBRA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°4

1560/2016PLAZA CONESA S.A. EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10


30960/2016PLEVANI,LUIS ARMANDO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Bell VilleBell Ville

71004/2016PMV S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San MarínN°1

25847/16POINT LIMITS S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°1

976/2016POLIGRAFICA DEL PLATA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

2518/2016POLIZUL S R L EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

La PlataN°3

58616/2016PP & H S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD

La PlataN°1

57028PRO TUBO SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Lomas de ZamoraN°2

FPO5663/2016PRODUCTORES DE YERBA MATE DE SANTO PIPO SCL

EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

OberaObera

21134PRODUCTOS LIPO SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

957/2016PROMET SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


6397/2016PROPHOS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

1809/2016PROTEINSA S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°6

6123/2016PROVEEDURIA DE CARNE S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA CorrientesCorrientes

1082/2016PUNTO BAIRES S.A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°9


49265/2016QUINTA LOS CIERVOS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

9519/16QUIROGA,WALTER RICARDO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

San Ramón de la Nueva Orán

Oran

977/2016RADIO DIFUSORA BUENOS AIRESS A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS

Capital FederalN°7

957/2016RADIO PRODUCTORA 2000 S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


37800/2015RAR SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°1

2510/2016RASIC HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS

Lomas de ZamoraN°1

25873/16RATTI,EVA HAYDEE DEL VALLE APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santa FeN°2

601/2016RB INDUSTRIAL SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°8

788/2016RECICLAR SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

QuilmesQuilmes

1008/2016RED DE MULTISERVICIOS SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°10

42877/2016REMORINI,RAUL ALBERTO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO La PlataN°1

11384/2016RESKE,ADRIANA MICAELA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Concepción del Uruguay

C del Uruguay

11018/16RET S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San MarínN°2

1560/2016RIO PIGUEÑA SRL EVASIÓN AGRAVADA RRSS Capital FederalN°10


851/2016RIOS AR SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°9

1846/16RIVA S A I I C F A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°7

10690/2014RODEOS SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Villa MariaVilla Maria

3803/2016RODRIGUEZ CUSTODIO,SEGUNDO VICTOR EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°2

32930/16ROMANO,CESAR ATILIO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

RafaelaRafaela

14460/2016ROSALES,LUIS NOLBERTO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

NeuquénN°2

591/2016ROSENFELD,FRANCISCO FEDERICO EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°1

34439/2016ROSSO BUZZI Y DELLAROSSA S R L SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Bell VilleBell Ville

19712/2016ROTAGRAF S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CordobaCórdoba N°2

4646/16RUATTA,LUCAS GABRIEL INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA MendozaN°1

833/2016S A THE BUENOS AIRES HERALD LTD EL HERALDO DE BUENOS AIRES LTDA COM IND Y FIN


FRO27633/16S INERGIA LOGISTICA S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San NicolasN°2

115603/2016F1SANATORIO MODELO SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4

7162/16SANATORIO SAN FRANCISCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santiago del EsteroSdgo del Estero


1388/16SANDOVAL,NORMA BEATRIZ EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San Ramón de la Nueva Orán

Oran

581/2016SANTA CATERINA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°1

157/2016SANTA ELENA ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°5

27435/2016SANTORIO SAN JOSE DE VILLA ELISA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°1

5887/2016SARANICH,JORGE ALBERTO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Rio CuartoRio Cuarto

167/2016SARGENTO CABRAL 2426 S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°10

1605/16SCHOKLENDER,PABLO GUILLERMO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°5

27178/2016SCHWEIZER Y CIA S R L EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

MendozaN°1

1436/2016SCRANTON S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

1520/2016SEABROKERS S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°3

70281/2016SEDLER HERMANOS S A C I F E I APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°2

24026/16SEGURIDAD ALTA TECNOLOGIA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

3747/16SEGURYCONTROL S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°2

6740/2016SERCA SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CordobaCórdoba N°2


19229/2016SERRA,HUGO ALBERTO GABRIEL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

NecocheaNecochea

536/2016SERVICIO INTEGRAL ALEM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


16368/2016SERVICIOS AGRICOLAS ALFREDO SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°1

1286/2016SERVICIOS AMBIENTALES NECOCHEA S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS NecocheaNecochea

78225/2016SERVICIOS INTEGRALES PARA TRADING SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO San IsidroN°1

9360/2015SERVICIOS MASER SRL ALTERACIÓN DOLOSA DE REGISTROS ParanáParaná

43100/2016SHATLAV SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Rio CuartoRio Cuarto

729/2016SIDERAR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°9

29860/2016SIEVER CONSTRUCCIONES S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

1355/2016SINTERMETAL SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL


1654/2016SLAM SERVICIOS S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4

SLAM SERVICIOS S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°4

FCR 13231/2016SOCIA SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO RawsonRawson

FCR 2613/2013SOCIA SRL EVASIÓN AGRAVADA RRSS RawsonRawson


FPO5737/2016SOCIEDAD ARGENTINA PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS SA


PosadasPosadas

19880/16SOCIEDAD DE BOLSA LIBRA S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA MendozaN°1

5735/16SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS MENDOZA

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MendozaN°1

71384/2016SOLANS,GABRIELA LILIANA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO San MarínN°1

43446/16SOLIDO S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

916/2016SOLUCION EVENTUAL S.A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°8

1400/2016SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.R.L. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°8

978/2016SOLUCIONES LOGISTICAS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS

Capital FederalN°7

FCR 7003/16SOSA,JULIO ALBERTO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO RawsonRawson

1401/2016SOULTANI,MOISES ALEJANDRO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°7

957/2016SOUTH MEDIA INVESTMENTS S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


FMP12719/2016STANZIONE PABLO MARCELO Y ALDAZ FEDERICO GASTON S.H.

SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Mar del PlataN°3

39846START GAS S.R.L EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE QuilmesQuilmes

1862/16STEEL.COM SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°3


10988/2016STYLE CARE ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5

FSM 37317/2016SUPERMERCADOS MAYORISTAS YAGUAR SOCIEDAD ANONIMA

EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA San IsidroN°2

10055/2016SURCO ESTRECHO S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD

Santiago del EsteroSdgo del Estero

1825/2016T&M SERVICE SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°5

5948/2016TABACALERA DEL LITORAL S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Concepción del Uruguay

C del Uruguay

19885/2016TARJETAS CUYANAS SOCIEDAD ANONIMA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°1

21456/14TCC SOCIEDAD DE BOLSA SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA MendozaN°1

528/2016TECHINT INVERSIONES SAIF EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°10

181/2016TECNICAS FERROVIARIAS ARGENTINAS S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°7

213/16 (83)TELEPIU S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


957/2016TELEPIU S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


8419TELSUR S R L EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Lomas de ZamoraN°2

40851/2016TEPRIPLA S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°1

4580/2016TERGEN SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - EVASIÓN SIMPLE RRSS

La PlataN°3


6306/2016TERMITEX S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Tres de Febrero3 de Febrero

14230/16TEXTIL PAGODA SAN LUIS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San LuisSan Luis

TINTORERIA INDUSTRIAL PAGODA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San LuisSan Luis

1440/2016TOMREL S.A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°3

20047/2016TPF SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA RosarioN°4

18546/16TRAMO S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA

SaltaN°2

27711/2016TRAMONTANA SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San LuisSan Luis

1257/16TRANPOSRTES EDAR S.A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°8

FCB 21318/2016TRANS. CARGO S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°3

24271/2016TRANSCOM S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

445/2016TRANSFEM S.A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°7

59878TRANSFIBRO CARGAS GENERALES S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MorónN°3

FRO30314/16TRANSGEVA S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San NicolasN°2

43581/2016TRANSOSGI S.A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°1

1792/206TRANSPORTADORA DE ENERGIA SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°6


FPO6547/2016TRANSPORTE SAUER S R L SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO PosadasPosadas

3316/16TRANSPORTE SILVESTRE S R L EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°2

57479TRANSPORTES ALE MARTINEZ S.R.L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS QuilmesQuilmes

FPO 9187/2016TRANSPORTES MR. PEPE SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA Mar del PlataN°1

34004/2016TRASERCAL S.A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°3

FPO4824/2016TRES JAZMINES S.R.L. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

OberaObera

FCB 6734/2016TRUST & DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS

CordobaCórdoba N°2

ULURU CORP S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

44196/2016UNION AGRICOLA DE LEONES SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS

Bell VilleBell Ville

634/16UNIVERSAL ALLOY S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°3

183/2016URBAN BAIRES S.A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°1

77441/16VAGLIVIELLO,CHRISTIAN OSCAR EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MorónN°1

536/2016VALLE MITRE S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

6265/2016VECOM COMERCIALIZADORA SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

MendozaN°3


18631/2016VERA,PABLO RAUL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE JujuyN°2

18504/2016VESPERA S.A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE RawsonRawson

CPE 498/2016VIAPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°5

FCB 1657/16VICUS SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La RiojaLa Rioja

3325/16VIDRIERIA DEL CENTRO S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°1

FPO5183/16VILLALONGA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - ASOCIACIÓN ILÍCITA

PosadasPosadas

51784/2016VILLARES,DANIEL RUBEN EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

La PlataN°3

1791/2016VIÑAS DE ALTURA SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5

78874VITRAUX BOULEVARD AVENIDA S. R. L. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CampanaCampana

979/2016VORTERIX S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

538/2016VOSS S A C E I APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°11

957/2016VOTIONIS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS


5564/2016VUOTO SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°1

6802/2016WALDHEIM,MARCOS RICARDO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CordobaCórdoba N°3


518/2016WORLD ELECTRONICS S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR OCULTAR IDENTIDAD

Capital FederalN°2

24/2017WORLD SERVICIOS S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°1

21725/2016XM SERVICIOS S.A. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°3

852/2016YAGANES S.A. EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°6

67363/2016YECAR S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

200/2014/CA1YERBATERA KLEÑUK SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA OberaObera

21469/16ZELAYA,HUGO BALTAZAR SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO TucumanN°1

12548/16ZERPA,GUSTAVO ADOLFO EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San Ramón de la Nueva Orán

Oran

1827/2016ZILLE S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°3

1814/2016ZNORV SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°3

denuncias penales relevantes - aÑo 2016 · denuncias penales relevantes - aÑo 2016 contribuyente...

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