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ACCIONES PENALES RELEVANTES - AÑO 2016

Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado

529A SAKAI SERVICES MODES SACIYF CONTRABANDO Capital FederalN°6

1002/16ABENCIO SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

ABISKO SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

529/205ACEBEDO, EMMANUEL CONTRABANDO Capital FederalN°6

FPO 9187/2016ADN CONSULTING GROUP SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Mar del PlataN°1

957/2016AEC SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

529/205AGENCIA MARITIMA BRINGS SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

78167/2016AGROFLEX SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

MorónN°1

301/2016AGRUPACION GRUPO RHUO SERVICIOS COMPARTIDOS APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9

36314/2016AGUAS DE LA CIUDAD SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

FPO 5328/2016AGUINALDO DE OLIVEIRA DATSCH CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

529AIRES ARGENTINOS SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

AIRSEALAND SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

28590/2016ALBERTI CEREALES SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS

MercedesMercedes


957/2016ALCALIS DE LA PATAGONIA S A I C APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°10

1560/2016ALEM Y LARROQUE SA EVASIÓN SIMPLE RRSS- EVASIÓN AGRAVADA RRSS - SOLICITUD DE MEDIDAS PRECAUTORIAS

Capital FederalN°10

31931/2016ALFOMBRAS DEL SUR SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

1002/16ALIERS SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

28765/2016ALL FOOD GASTRONOMIA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°2

529ALL SAINTS SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

536/2016ALTERNATIVA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

ALUCOM AUSTRAL SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

3036/2016ALUMINIO CENTENARIO SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

529AMBIKA SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

3193/16AMERCON SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS NecocheaNecochea

529/164AMITTAI SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

529/205AMT INTERCARGO SOCIEDAD ANONIMA CONTRABANDO Capital FederalN°6

6598AMYC CONSTRUCCIONES SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

San IsidroN°1

1002/16ARG CUSTOMS AND SHIPPING SRL CONTRABANDO Capital FederalN°8


957/2016ARGENTINA CORRE SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

1002/16ARMAR TEXTIL SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

74693ARON RABE E HIJOS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS MorónN°1

1084/2016ARREGUI, AIDA YOLANDA CP_ TRIBUTARIOS Y c/ORD ECON Y FINANC- CONTRABANDO

Capital FederalN°5

529ASIA T Y A CONTRABANDO Capital FederalN°6

2954/2016ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°7

28371ATEMYS CAMPANA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CampanaCampana

536/2016AUSTRAL AGRO SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

AUSTRAL CONSTRUCCIONES SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

FMZ 32648/16AUTOTRANSPORTES SAN JUAN MAR DEL PLATA SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San JuanN°2

5480/2016AVALOS, SILVIA ESTELA CONTRABANDO ParanáParaná

1084/2016AYALA, CESAR ALEJANDRO CP_ TRIBUTARIOS Y c/ORD ECON Y FINANC- CONTRABANDO

Capital FederalN°5

3324/2017AYALA, JOSE EDUARDO CONTRABANDO PosadasPosadas

536/2016BADIAL SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

798/2016BAE NEGOCIOS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7


529/205BALLESTEROS, MARIA BELEN CONTRABANDO Capital FederalN°6

529/129BARREIRO, OLDEMAR CARLOS CONTRABANDO Capital FederalN°6

FMZ 19745/16BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA SA EVASIÓN AGRAVADA DE LOS RRSS San JuanN°2

FMP28724/2016BATAN, NORMA BEATRIZ APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Mar del PlataN°1

FPO 441/2016BATISTA CAMARGO, JUAN CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

529/205BELLIN, JONATHAN DAMIAN CONTRABANDO Capital FederalN°6

FRO48631/2016BENEFICIOS AGRICOLAS SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

San NicolasN°2

529/205BENITEZ ARRUA, MIGUEL ANGEL CONTRABANDO Capital FederalN°6

21472/16BERBUS SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°1

1269/2016BERTITAXI SRL EVASIÓN SIMPLE RRSS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS - SOLICITUD DE MEDIDAS PRECAUTORIAS

Capital FederalN°9

1492/2016BHI TRADE IN SA CONTRABANDO Capital FederalN°2

529/205BLUE INSIDE SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

8989/2016BOGARIN MARICEL SOLEDAD CONTRABANDO OberaObera

529/205BOHTLINGK,ALEJANDRO CONTRABANDO Capital FederalN°6

33051/2016BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MATANZA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2


529/205BRANDAN, RODRIGO JAVIER CONTRABANDO Capital FederalN°6

1002/16BRANDOM SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

529/164BUBIS, GAD CONTRABANDO Capital FederalN°6

19655/16BC.A.S.I. SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

529/129CALAMANTE, VANESA VALERIA CONTRABANDO Capital FederalN°6

1287/2016CAMPANA LOPEZ SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

NecocheaNecochea

529CANDOZAR SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

1002/16CANEK SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

1084/2016CARBALLO, CAROLINA ANDREA CP_ TRIBUTARIOS Y c/ORD ECON Y FINANC- CONTRABANDO

Capital FederalN°5

529/205CARELLO, SEBASTIAN ALBERTO CONTRABANDO Capital FederalN°6

9881/2016CARELLO, SEBASTIAN ALBERTO CONTRABANDO Capital FederalN°8

1084/2016CARONE, MARCELO JAVIER CP_ TRIBUTARIOS Y c/ORD ECON Y FINANC- CONTRABANDO

Capital FederalN°5

FRO37037/2016CATANZARO GROUP OUTSOURCING SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San NicolasN°2

529CDC COOL SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

40040/16CENTRO MEDICO IPAM SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4


27072/2016CENTRO MEDICO RIVADAVIA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

1084/2016CHERE, JUAN ALBERTO CP_ TRIBUTARIOS Y c/ORD ECON Y FINANC- CONTRABANDO

Capital FederalN°5

14084/16CIDAL SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San LuisSan Luis

529/205CIRDIO SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

6911/2016CLAY-FRAC SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

FPO 5752/2016CLEBERSON CELSO FONTOURA CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

1441/2016CLINES SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°4

4785/2016CLINICA CUTRAL CO SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS NeuquénN°2

16634/2016CLINICA PRIVADA DR JJ VACCARINI SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°1

70304/16CLINICA PRIVADA LIBERTAD SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

15533/2016CLINICA SAN MARTIN SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San NicolasN°2

27443/2016CLUB UNIVERSITARIO DE LA PLATA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°1

3719/2016COAST FISH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Mar del PlataN°1

21812/2016CODECOP SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

1002/16CODPA S A CONTRABANDO Capital FederalN°8


4306/2016COIMEXPOR ARGENTINA SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA

Lomas de ZamoraN°2

3383/2016COLEGIO SANTO TOMAS SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°2

964/2016COMUNIDAD VIRTUAL S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°7

2261/2017CONSORCIO AUTOGESTION Y TRABAJO PRODUCTIVO DE COOPERACION - COSCORCIO DE COOPERACION

EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

FormosaN°1

6032/2016CONSTRUCCIONES DEL ESTERO SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santiago del EsteroSdgo del Estero

536/2016CONSTRUCTORA PATAGONICA ARGENTINA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

CONSULTORA MAGMA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

1856/206CONSULTORIA Y TRANSPORTADORA SD SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°5

265/2016CONSULTORIA Y TRANSPORTADORA SD SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°1

FPO 1408/16COOP ALTO URUGUAY DE ELEC Y O S P A F Y C LTDA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS PosadasPosadas

FMP15633/2016COOP ELECTRICA CREDITO VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA GESELL

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS DoloresDolores

2560/2018COOPERATIVA AGROPECUARIA EL PROGRESO LIMITADA

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Roque Saenz PeñaRoque Saenz peña

6039/2017COOPERATIVA AGROPECUARIA LA UNION LIMITADA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Roque Saenz PeñaRoque Saenz peña

FF17/16COOPERATIVA AGROPECUARIA LA UNION LIMITADA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Roque Saenz PeñaRoque Saenz peña


2261/2017COOPERATIVA DE TRABAJO FORMOLIM LIMITADA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

FormosaN°1

COOPERATIVA DE TRABAJO, CONSTRUCC. Y SERV. PROGRESAR LTDA


FormosaN°1

1002/16CORIFER SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

22726/16CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°3

529/129CORRAL,MARTIN ANIBAL CONTRABANDO Capital FederalN°6

957/2016CPC S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°10

CV1 CONCESIONARIA VIAL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

529/205D JAMUS, LUIS CESAR CONTRABANDO Capital FederalN°6

DA PONTE, DANIEL FERNANDO CONTRABANDO Capital FederalN°6

5480/2016DARDINGTON JIMENEZ SANCHEZ CONTRABANDO ParanáParaná

7194/16DEL TEJAR SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santiago del EsteroSdgo del Estero

529/129DELMASTRO,MAURO DANIEL CONTRABANDO Capital FederalN°6

21711/2016DELTACAR S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS

MercedesMercedes

FMP 29723/2017DEMOLICIONES OLAVARRIA SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

AzulAzul


957/2016DESARROLLOS ELECTRONICOS INFORMATICOS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

966/2016DESUP SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

957/2016DH COM SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

536/2016DIAGONAL SUR COMUNICACIONES SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

1002/16DIOLCOR S A CONTRABANDO Capital FederalN°8

529/205DIOLOSA,ALEJANDRO CESAR CONTRABANDO Capital FederalN°6

529DISTRIBUIDORA CATAI SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

FPO 7667/2016DOREMI SA DE ENCARNACIÒN -PARAGUAY CONTRABANDO PosadasPosadas

32881/2016E S CONSULTING SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°1

1002/16EDETEX SRL CONTRABANDO Capital FederalN°8

FMP2732/2016EDITORIAL EL ATLANTICO SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Mar del PlataN°1

FPO 1878/2016EKMEKDJIAN,MARCELO JAVIER CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

1560/2016EL POLESO SRL EVASIÓN SIMPLE RRSS- EVASIÓN AGRAVADA RRSS - SOLICITUD DE MEDIDAS PRECAUTORIAS


EL RINCON DE MADRID RESTAURANTE SA EVASIÓN SIMPLE RRSS- EVASIÓN AGRAVADA RRSS - SOLICITUD DE MEDIDAS PRECAUTORIAS


EL TONEL DE QUILMES SA EVASIÓN SIMPLE RRSS- EVASIÓN AGRAVADA RRSS - SOLICITUD DE MEDIDAS PRECAUTORIAS



FGR16961/16EMBOTELLADORA COMAHUE S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Gral RocaGral Roca

FPO 7667/2016EMP. DE TRNSP. TURISMO RAPIDO ASUNCION SACI CONTRABANDO PosadasPosadas

FPO 6/2017ENVASES MISIONEROS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS PosadasPosadas

536/2016EPSUR SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

1441EQUUS TRADE SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

1560/2016ESQUINA PERU SRL EVASIÓN SIMPLE RRSS- EVASIÓN AGRAVADA RRSS - SOLICITUD DE MEDIDAS PRECAUTORIAS


957/2016ESTABLECIMIENTO SANTA ELENA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°10

76840/2016ESTABLECIMIENTOS ROMET S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS San MarínN°1

1672/2016ESTRELLAS SATELITAL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9

21861ESUR SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°3

957/2016ESUVIAL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°10

20839/16EUFI SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

43232/16EXPIM S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA MendozaN°3

8861/2016EXPRESO LOMAS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

FMP19511/2016EXPRESO MARPLATENSE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS

Mar del PlataN°3


2261/2017F S XXI SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

FormosaN°1

529/205FAHAM, ERNESTO CONTRABANDO Capital FederalN°6

4516/16FALUCHO SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santa FeN°1

529/205FANO,JORGE, CARLOS CONTRABANDO Capital FederalN°6

382/2016FARMAMED S,A CONTRABANDO Capital FederalN°11

FEDERICO GOMEZ PENZZI CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

1002/16FERCOBI SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

fpo 6926/16FERNANDEZ OLGA CONTRABANDO PosadasPosadas

529/205FERNANDEZ, PABLO GABRIEL CONTRABANDO Capital FederalN°6

21258/2016FG CEREALES SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Villa MariaVilla Maria

29861/2016FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION JULIAN MORENO APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

7258/2016FIGUEIREDO MARISA ELIZAVET, CONTRABANDO PosadasPosadas

3719/2016FISHERMEN SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Mar del PlataN°1

3401/16FLORES,RAFAEL WALTER CONTRABANDO La RiojaLa Rioja

529/205FLY TEAM SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6


1560/2016FOGON DEL SUR SRL EVASIÓN SIMPLE RRSS- EVASIÓN AGRAVADA RRSS - SOLICITUD DE MEDIDAS PRECAUTORIAS


1084/2016FONTANA, RAMIRO CP_ TRIBUTARIOS Y c/ORD ECON Y FINANC- CONTRABANDO

Capital FederalN°5

FBB7502/2016FOREST CAR SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA


529FOX CARGO SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

529/129FREGA,NESTOR ORLANDO CONTRABANDO Capital FederalN°6

29861/2016FUNDACION FRAY LUIS BELTRAN APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

702/2016FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°10

957/2016GANADERA SANTA ELENA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

529/205GARBO, LILIANA ISABEL CONTRABANDO Capital FederalN°6

7258/2016GARCIA, BARBARA ELIZABETH CONTRABANDO PosadasPosadas

24517/2016GEMMA TRADING INTERNATIONAL SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Mar del PlataN°3

957/2016GESTIONES TALLION ARGENTINA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

CPE 316/2016GGM SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°3

577/2016GHERTNER, SERGIO DANIEL CONTRABANDO Capital FederalN°3

529/129GIACUMBO,OSVALDO ALBERTO CONTRABANDO Capital FederalN°6


1084/2016GIMENEZ, ALBERTO CLAUDIO CP_ TRIBUTARIOS Y c/ORD ECON Y FINANC- CONTRABANDO

Capital FederalN°5

529/205GISELLE TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA CONTRABANDO Capital FederalN°6

17017/2016GIUSSEPE SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CatamarcaCatamarca

529/164GLOBAL INNOVATION SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

1002/16GOMELBA SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

87/2016GONZALEZ ROJAS, EDUARDO CONTRABANDO PosadasPosadas

7096/2016GONZALEZ, ADRIAN DAMIAN CONTRABANDO PosadasPosadas

FPO9287/2016GONZALEZ, ANGEL RAMON CONTRABANDO PosadasPosadas

529/205GONZALEZ, GUSTAVO ANDRES CONTRABANDO Capital FederalN°6

1654/2016GPS SERVICIOS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°4

40159/2016GRABYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Lomas de ZamoraN°2

5480/2016GRILLI, JUAN CARLOS CONTRABANDO ParanáParaná

529GRUPO AG SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

1654/2016GRUPO DAMASCO SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°4

1797/2016GRUPO EXAR SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°11


FPO 294/2016GUERREÑO MONTANIA AGUSTIN CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

1654/2016GUIA LABORAL EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES SRL

APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°4

GUIA LABORAL SERVICIOS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9

FPO 9187/2016HADRON SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Mar del PlataN°1

529/205HEINLEIN, KURT CONTRABANDO Capital FederalN°6

10563HLB PHARMA GROUP SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

San IsidroN°2

2261/2017HORIZONTE SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

FormosaN°1

19884/16HORMICON S A INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS

MendozaN°3

FPO 716/2016HORMICON SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

PosadasPosadas

9881/2016HWANG, DANIEL CRISTIAN CONTRABANDO Capital FederalN°8

529/129HWANG, SUNG KU CONTRABANDO Capital FederalN°6

1560/2016IBERLUCEA 3638 SA EVASIÓN SIMPLE RRSS- EVASIÓN AGRAVADA RRSS - SOLICITUD DE MEDIDAS PRECAUTORIAS


1002/16ICE INTERNATIONAL SRL CONTRABANDO Capital FederalN°8

957/2016IDEAS DEL SUR SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°10


957/2016IGD SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°10

IMAGEN RADIAL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

529/164IMPACTO TEXTIL SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

1002/16IMPORT TECH SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

IMPUS SRL CONTRABANDO Capital FederalN°8

529INDU TOYS SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

INDUCROM SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

704/2016INDUSTRIA PAPELERA SUDAMERICANA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

25129/16INDUSTRIAL SODERA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santa FeN°2

6323/2016INDUSTRIAS AMAI SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Tres de Febrero3 de Febrero

274/2016INMANTEC SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°11

792/2016INSTITUTO CARDIOVASCULAR INFANTIL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°11

59859/2016INSTITUTO MEDICO CENTRAL SA EVASIÓN SIMPLE RRSS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS

MorónN°3

2014/2016INSTITUTO MEDICO RIO CUARTO SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Rio CuartoRio Cuarto

1002/16INTERBRIDGE SRL CONTRABANDO Capital FederalN°8


1002/16INTERNATIONAL SERVICES AND COMMERCE SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

213/16 (83)INVERSORA M&S SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°11

1654/2016IRON SECURITY SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9

9881/2016ISHIMINE, IGNACIO JAVIER CONTRABANDO Capital FederalN°8

1002/16ISSEL SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

CPE 747/2016ITALCRED S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°6

529/205ITALIANO, NESTOR RAUL CONTRABANDO Capital FederalN°6

14789/2016ITALPAPELERA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

529/129JIMENEZ, SANTIAGO NESTOR CONTRABANDO Capital FederalN°6

529/205JOAQUIN, CARLOS JONATHAN CONTRABANDO Capital FederalN°6

1002/16JOVEY SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

529KALIBU DECORATION SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

536/2016KANK Y COSTILLA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

529KEY IMPORT SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

14886/16AKIM SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3


529KIM, JI YUNG CONTRABANDO Capital FederalN°6

8122/2016KLP EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MendozaN°1

1084/2016KORNUTA, EDGARDO LUIS CP_ TRIBUTARIOS Y c/ORD ECON Y FINANC- CONTRABANDO

Capital FederalN°5

529/205KOUTNOUYAN,RICARDO ANTONIO CONTRABANDO Capital FederalN°6

1002/16KREFELD SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

529/205KURCTAG,MARTIN LEANDRO CONTRABANDO Capital FederalN°6

KURCTAG,SERGIO ADRIAN CONTRABANDO Capital FederalN°6

71076LA FILOMENA S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS

CampanaCampana

1560/2016LA NUEVA ESQUINA SA EVASIÓN SIMPLE RRSS- EVASIÓN AGRAVADA RRSS - SOLICITUD DE MEDIDAS PRECAUTORIAS


957/2016LA SALAMANDRA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

1560/2016LANUS PIZZA SA EVASIÓN SIMPLE RRSS- EVASIÓN AGRAVADA RRSS - SOLICITUD DE MEDIDAS PRECAUTORIAS


529/205LAZARTE,RAUL ANTONIO CONTRABANDO Capital FederalN°6

9881/2016LEE,YOUNG HA CONTRABANDO Capital FederalN°8

9211/2016LEIVA LOPEZ MARCELA AURORA, CONTRABANDO PosadasPosadas

529/205LEVAGGI,JAVIER ALEJANDRO CONTRABANDO Capital FederalN°6


1002/16LM UNION SRL CONTRABANDO Capital FederalN°8

1084/2016LOPEZ, HECTOR DANIEL CP_ TRIBUTARIOS Y c/ORD ECON Y FINANC- CONTRABANDO

Capital FederalN°5

536/2016LOSCALZO Y DEL CURTO CONSTRUCCIONES SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

529LUNA BONITA SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

95/2016LUSTENI SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°8

536/2016M & P SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

1084/2016MACHUCA, IRENE DEL CARMEN CP_ TRIBUTARIOS Y c/ORD ECON Y FINANC- CONTRABANDO

Capital FederalN°5

970/2016MANFLA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

971/2016MANUCORP SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

57466/2016MAPAR SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS QuilmesQuilmes

529/205MARITIMA HEINLEIN SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

MARRA,ALEJANDRO MARTIN CONTRABANDO Capital FederalN°6

MARTINELLI,MAXIMILIANO ARIEL CONTRABANDO Capital FederalN°6

9881/2016MARTINEZ ROJAS, JUAN MARIANO CONTRABANDO Capital FederalN°8

MARTINEZ, JUAN CARLOS CONTRABANDO Capital FederalN°8


61644/2016MATERPEL SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLEAPROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS

MorónN°3

6916/16MEDICINA AMBULATORIA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

577/2016MEDINA CARLOS FEDERICO JESUS, CONTRABANDO Capital FederalN°3

1861MELDOREK SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°11

1084/2016MENA GIMENEZ, EMILIO ERNESTO CP_ TRIBUTARIOS Y c/ORD ECON Y FINANC- CONTRABANDO

Capital FederalN°5

17282/2016METALURGICA CALVIÑO SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

FCR 987/2016METRAPET SA SERPECOM SRL UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS

APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS ComodoroComodoro

42826METRIVE SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

JuninJunin

973/2016MILKE SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

1084/2016MILLAN, LILIANA CARMEN RUTH CP_ TRIBUTARIOS Y c/ORD ECON Y FINANC- CONTRABANDO

Capital FederalN°5

529/129MINNICELLI,CLAUDIO CONTRABANDO Capital FederalN°6

FM910245/2016MIRASUR SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS AzulAzul

529/205MOGLIANESI, WALTER CONTRABANDO Capital FederalN°6

FBB 1435/2016MOLINO HARINERO CARHUE S A I C I A Y F EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLEAPROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS

Bahia BlancaN°2


1002/16MOLIVERT SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

5190/2016MONTAJES ELECTRICOS CASE SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°3

7096/2016MONTIEL, CESAR DAMIAN CONTRABANDO PosadasPosadas

9881/2016MONZON,KARINA ANDREA CONTRABANDO Capital FederalN°8

1002/16MOTYSS SRL CONTRABANDO Capital FederalN°8

1560/2016MULTICAFE SRL EVASIÓN SIMPLE RRSS- EVASIÓN AGRAVADA RRSS - SOLICITUD DE MEDIDAS PRECAUTORIAS


FSM 79164/2016N B O NEO BULK OPERATOR SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA

CampanaCampana

1002/16NATURAL GOLD SRL CONTRABANDO Capital FederalN°8

529/205NAVEIRO,FABIO HERNAN CONTRABANDO Capital FederalN°6

529NAVICON S A CONTRABANDO Capital FederalN°6

1002/16NEAC SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

1084/2016NEGRETTI, ROBERTO FLAVIO CP_ TRIBUTARIOS Y c/ORD ECON Y FINANC- CONTRABANDO

Capital FederalN°5

529/205NEIIENDAM,FEDERICO HORACIO CONTRABANDO Capital FederalN°6

33361/2016NELIDA ESTER GOLPE DE DI COLA Y JOSE ANTONIO DI COLA UTE

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

496/2016NEMA TECNICA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°6


568/2016NIRO CONSTRUCCIONES SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4

1560/2016NUEVO LOMAS SA EVASIÓN SIMPLE RRSS- EVASIÓN AGRAVADA RRSS - SOLICITUD DE MEDIDAS PRECAUTORIAS


28712/16NUSARO SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4

36399/16OBRIST DENTAL SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4

1145/2016OCA LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTAAPROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS

Capital FederalN°9

529/205OCAMPO, CIRILO RAMON CONTRABANDO Capital FederalN°6

213/16 (83)OIL COMBUSTIBLES SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°11

997/2016OIL COMBUSTIBLES SA APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS Capital FederalN°7

1670/2018OIL M&S SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°11

213/16OIL M&S SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°11

1797/2016OILFIELD LOGISTICS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°11

FPO 3388/2016OLIVERA, RICARDO ABEL CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

FSM6029/2016OMNESSAN SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CampanaCampana

1002/16ONE TEXTILE SA CONTRABANDO Capital FederalN°8


71112/2016OPERADORES MARITIMOS Y FLUVIALES SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°2

1797/2016OPS SACI APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°11

1145/2016ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA SRL INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTAAPROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS

Capital FederalN°9

974/2016ORLEIX SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

6587/2016ORTIZ ROJAS WILSON MARCINO CONTRABANDO PosadasPosadas

1222/2016P.L. RIVERO Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°1

43773/16PALAN S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA RosarioN°4

529/129PAOLUCCI, EDGARDO RODOLFO CONTRABANDO Capital FederalN°6

9881/2016PAONESSA, MARIA LUISA CONTRABANDO Capital FederalN°8

957/2016PAQARIY SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°10

PARADOR DIEZ SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

PARANA METAL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°10

529/205PEHUEN CONSULTING SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

164/2017PEQUI MAR S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA - APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS- OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES

Mar del PlataN°1


FPO 294/2016PERALTA GERREÑO JULIO CESAR CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

529/205PERALTA, LUCAS EZEQUIEL CONTRABANDO Capital FederalN°6

9881/2016PEREYRA, ALFREDO LAUREANO CONTRABANDO Capital FederalN°8

FPO 8577/2016PEREZ, FRANCO NILDA CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

1654/2016PERTENECER SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°4

FCR15055/16PESSOLANO,MAURICIO EDGARDO EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

RawsonRawson

957/2016PETROLERA CERRO NEGRO SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°10

1002/16PFYN SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

1654/2016PLANOBRA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°4

1560/2016PLAZA CONESA SA EVASIÓN SIMPLE RRSS- EVASIÓN AGRAVADA RRSS - SOLICITUD DE MEDIDAS PRECAUTORIAS


71004/2016PMV SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

6903/2016POLICLINICOS UNION SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

976/2016POLIGRAFICA DEL PLATA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

FPO5663/2016PRODUCTORES DE YERBA MATE DE SANTO PIPO SCL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

OberaObera

21134PRODUCTOS LIPO SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2


957/2016PROMET SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°10

1082/2016PUNTO BAIRES SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°9

529QUEMODA SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

977/2016-7506RADIO DIFUSORA BUENOS AIRESS A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°7

957/2016RADIO PRODUCTORA 2000 SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°7

529/205RAFAEL SAIEGH E HIJOS S A C F EI CONTRABANDO Capital FederalN°6

2510/2016RASIC HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°1

FLP 2510/16RASIC HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Lomas de ZamoraN°1

1084/2016RATTI, MARCELO CARLOS CP_ TRIBUTARIOS Y c/ORD ECON Y FINANC- CONTRABANDO

Capital FederalN°5

788/2016RECICLAR SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

QuilmesQuilmes

1008/2016RED DE MULTISERVICIOS SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°10

529/205RED TIME SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

11018/16RET SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San MarínN°2

1560/2016RIO PIGUEÑA SRL EVASIÓN SIMPLE RRSS- EVASIÓN AGRAVADA RRSS - SOLICITUD DE MEDIDAS PRECAUTORIAS


6484/2016RODRIGUEZ DA SILVA, MATEO CONTRABANDO OberaObera


529/205RODRIGUEZ, RITA CONCEPCION CONTRABANDO Capital FederalN°6

A 9360ROJAS, MARIA ROSANA CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

9881/2016ROLON, OSVALDO PRESENTADO CONTRABANDO Capital FederalN°8

529/205RÒMBICO SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

SAIEGH, ALBERTO CONTRABANDO Capital FederalN°6

SAIEGH, GABRIEL MOISES CONTRABANDO Capital FederalN°6

529SAKAI, ADELIA LIDIA CONTRABANDO Capital FederalN°6

6896/16SANATORIO LAPRIDA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4

529/205SAYRI SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

FCT4250SCHMITZ GUSTAVO TROJAN CONTRABANDO Paso de los libresPaso de los Libres

27178/2016SCHWEIZER Y CIA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

MendozaN°1

70281/2016SEDLER HERMANOS S A C I F E I APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°2

529/205SEGOVIA,MARCELO SEBASTIAN CONTRABANDO Capital FederalN°6

3747/16SEGURYCONTROL SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°2

536/2016SERVICIO INTEGRAL ALEM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1


FGR 12019/2016SERVICIOS SANTOIANNI SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

NeuquénN°2

529SESHAGI SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

1002/16SEVEN GLOBAL SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

SHEMPAR SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

SHENZHEN IMPORT SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

729/2016SIDERAR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°9

529SIEMPRE MODA SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

529/205SINDER SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

1002/16SKYPORT TEXTILE SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

1654/2016SLAM SERVICIOS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°4

529/205SMIRIGLIA, EZEQUIEL MATIAS CONTRABANDO Capital FederalN°6

FCR 13231/2016SOCIA SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO RawsonRawson

FPO5737/2016SOCIEDAD ARGENTINA PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS SA


PosadasPosadas

43446/16SOLIDO SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

978/2016-7507SOLUCIONES LOGISTICAS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°7


7214/2016SONIA DIONELA, MEDINA CABRERA CONTRABANDO PosadasPosadas

957/2016SOUTH MEDIA INVESTMENTS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°10

1002/16SPONTIN SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

SSYNCRO INDUSTRIES SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

529STOCK TOYS SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

529/205STRIDER SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

10988/2016STYLE CARE ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5

1002/16SUCROLIQ ARGENTINA SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

529/205T/T CARGO SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

5948/2016TABACALERA DEL LITORAL SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Concepción del Uruguay

C del Uruguay

1002/16TACTICA TOTAL SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

19885/2016TARJETAS CUYANAS SOCIEDAD ANONIMA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°1

529/205TASHA SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

TEJIDOS URBANOS SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

973/2016TELCORAD SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7


1379/2014TELEPIU SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°7

213/16 (83)TELEPIU SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°11

957/2016TELEPIU SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

1002/16TELFS SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

1084/2016TERENZI, MARCELO FABIAN CP_ TRIBUTARIOS Y c/ORD ECON Y FINANC- CONTRABANDO

Capital FederalN°5

1002/16TERRASUR INVERSIONES S A CONTRABANDO Capital FederalN°8

529/205TERRY, SILVIA KARINA CONTRABANDO Capital FederalN°6

1002/16TEXPLAN J.D. SRL CONTRABANDO Capital FederalN°8

529/205TEXTIL DIK S A CONTRABANDO Capital FederalN°6

529/164TEXTIL PURPURA SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

1002/16TEXTIL RECONQUISTA SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

TEXTILES ENIPRH SRL CONTRABANDO Capital FederalN°8

529/129TISCORNIA SALORT FEDERICO ERNESTO, CONTRABANDO Capital FederalN°6

1002/16TOGEMA ARGENTINA SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

TOLERAR SA CONTRABANDO Capital FederalN°8


27711/2016TRAMONTANA SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San LuisSan Luis

57479TRANSPORTES ALE MARTINEZ SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS QuilmesQuilmes

FPO 9187/2016TRANSPORTES MR. PEPE SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Mar del PlataN°1

529/129TREBINO,RODOLFO ENRIQUE CONTRABANDO Capital FederalN°6

FPO4824/2016TRES JAZMINES SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

OberaObera

529ULTRAMAR ARGENTINA S A CONTRABANDO Capital FederalN°6

634/16UNIVERSAL ALLOY SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°3

529/205URRACO, EDUARDO JOAQUIN CONTRABANDO Capital FederalN°6

1002/16URU LEATHER SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

A 9360URUNAGA LUCAS DAVID CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

529/164VAIATEX SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

529/205VAIATEX SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

529VALBABED SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

536/2016VALLE MITRE SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

6265/2016VECOM COMERCIALIZADORA SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

MendozaN°3


9211/2016VEGA VILLASANTI PATRICIA ELENA CONTRABANDO PosadasPosadas

FPO 1878/2016VERA, ANDRES DARIO CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

7753/2016VERON, HECTOR JAVIER CONTRABANDO PosadasPosadas

1002/16VIDA MILANO SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

VIELMUR SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

8909/2016VIGO AYALA,ROSSANA ELIZABETH CONTRABANDO OberaObera

1002/16VINKEM SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

1791/2016VIÑAS DE ALTURA SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

529/205VOCASER SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

2541/16VON MUHLINEN,SANTIAGO ENRIQUE EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

RafaelaRafaela

979/2016VORTERIX SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

957/2016VOTIONIS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS Capital FederalN°7

1002/16WAIMES SA CONTRABANDO Capital FederalN°8

WE TRADE SRL CONTRABANDO Capital FederalN°8

980/2016WINDWEST SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7


1002/16WORLD IMPEX SRL CONTRABANDO Capital FederalN°8

67363/2016YECAR SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

200/2014/CA1YERBATERA KLEÑUK SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

OberaObera

1797/2016YGRO SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°11

denuncias penales relevantes - aÑo 2016 · acciones penales relevantes - aÑo 2016 contribuyente...

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