denuncias penales relevantes - aÑo 2017 · acciones penales relevantes - aÑo 2017 contribuyente...

ACCIONES PENALES RELEVANTES - AÑO 2017

Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado

SP 010/2017ACOSTA TORRES ERNESTO CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

FSM 58546/2017AGROFLEX SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA -EVASIÓN AGRAVADA RRSS

MorónN°1

412/2017ALCALIS DE LA PATAGONIA S A I C APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5

43932/2017ALFA Y OMEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

San LuisSan Luis

233/2017ALGODONERA SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°6

43554/2017ALIMENTOS CARNERILLO SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Rio CuartoRio Cuarto

44868/2017ALIMENTOS TANCACHA SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Villa MariaVilla Maria

52344ALVAREZ HERMANOS SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°2

1435/2016ANCERS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5

FPO 862/2017ANRIQUE JOEL EFRAIN DAVID, CONTRABANDO OberaObera

68737/2017ANSABO S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

1321/2017ANTONIDAS SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

9719/2017ANZUC SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

TucumanN°2


102519/2017APARWIL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

FCR 7479/2017APICONS ELABORADOS SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

RawsonRawson

102650/2017ARGENMED SISTEMAS MEDICOS SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

1753/2017ARIESDELEO SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°11

FCR13309/2017ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS RawsonRawson

389/2017ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°3

1321/2017ASFALCOM SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

1247/2017ASTRASEGUR SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°10

18564/2017ASTUDILLO,RICARDO CAYETANO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

1511/2017ATLANTIS SISTEMAS DE GESTION SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4

942/2017AUGUSTA TORINO SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°10

1321/2017AUTOMOTORES A & A SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

SP 019/2017AVALOS AYALA, ANGEL CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

766/2016AVENIDA CORRIENTES 1612 S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

FPO 5188/2017BAEZ, RICARDO ENRIQUE CONTRABANDO El DoradoEl Dorado


1115/2017BAILIFF SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°8

FPO 8281/2017BARBARO, JOSE DANIEL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

OberaObera

67231/2017BARRAGAN, DIEGO ALBERTO CEFERINO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL San IsidroN°2

57612017BARRIOS BAEZ, NERY OSCAR CONTRABANDO PosadasPosadas

13/2017BARRIOS, OMAR DARIO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP /ORD ECONÓMICO Y FINANCIERO

Concepción del Uruguay

C del Uruguay

24908/2016BAUGE CONSTRUCCIONES SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Rio CuartoRio Cuarto

FSM 130136BECCACECE HNOS S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA MorónN°3

529/273/2016BENAVIDES, JUAN MANUEL CONTRABANDO Capital FederalN°6

SP 02/2017BENITEZ, MATIAS DANIEL CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

131/2017BIDONCENTER SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4

1976/17BIGGEST SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°8

1977/2017BIGGEST SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9

1321/2017BINTASH MOVIL SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

1486-2017BIOMADERO SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°2

1321/2017BITAH-CORA SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1


1321/2017BLOZ SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

11822/2017BOSCHETTI GABRIELA, XIMENA CONTRABANDO OberaObera

FGR 20045/2017BRIONES SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

NeuquénN°2

FPO 9487/2017BRITEZ GARCIA, HECTOR JAVIER CONTRABANDO PosadasPosadas

67231/2017BRIZI, RODOLFO JORGE ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL San IsidroN°2

389/2017BROKER COMPANY SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°3

62371/2017BRONCAL SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°1

1321/2017BRUNETTA GROUP SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

1876/2017CABAÑA AVICOLA JORJU SACIF APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°11

956/2017CAMALO GROUP SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA- CP_ TRIBUTARIOS

Capital FederalN°7

1321/2017CAMINOS DEL AUSTRAL SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

1122/2017CAMPO Y GANADOS SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°9

FSO 314/2017CAÑETE, LUIS NORBERTO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

OberaObera

3976CAPO, MIGUEL CONTRABANDO RosarioN°4


18564/2017CARDOZO, MELISA GISELA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

529/273/2016CARESTIBA SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

956/2017CARLOS A GIROLA Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA- CP_ TRIBUTARIOS

Capital FederalN°7

6592/17CARLOS FONTANA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO

ReconquistaReconquista

CPE 2029/2017CCI CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°6

18564/2017CENTENO, MATIAS EZEQUIEL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

CENTENO, MIGUEL JORGE ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

12220/2017CENTRO CARDIOVASCULAR DE MAR DEL PLATA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Mar del PlataN°1

49796/2017CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA QuilmesQuilmes

38563/17CHACON,LEONARDO EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

San RafaelSan Rafael

11288/2017CHILAVERT BENITEZ, CARLOS RAMON CONTRABANDO PosadasPosadas

19090/2017CHRICER S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFAAPROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS

Bahia BlancaN°1

2211/17CITRUSVIL SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

TucumanN°2


1845/2017CLANTEX SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9

597/2017CLEAN BAIRES S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°3

33824/2017CLINICA CRUZ CELESTE S A C Y M APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°3

43266/17CLUB UNIVERSITARIO DE LA PLATA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°1

1885/2017COMCELL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

20641/2017COMPANIA MARPLATENSE DE TAXIS EVASIÓN AGRAVADA RRSS- APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS

Mar del PlataN°3

FSM 92845/2017COMPAÑIA ARGENTINA DE MARKETING DIRECTO SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS

San IsidroN°2

792/2017COMPLEJO AGROINDUSTRIAL SAN JUAN S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°1

1605/17CONARPESA CONTINENTAL ARMADORES DE PESCA SOCIEDAD ANONIMA

SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°1

6577/2017CONFECCIONES A.M. SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CorrientesN°2

1291/2017CONSTRUCCIONES DE BUENOS AYRES SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°5

1752/2017CONSTRUCTORA FRIEDRICH SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9

110956/2017COOP DE TRABAJO COO TRA FRI YA LIMITADA EVASIÓN SIMPLE DE LOS RRSS MorónN°1

FSM 92845/2017COOPERATIVA DE TRABAJO TRANSPORTE AUT. DE PASAJEROS EL SALVADOR LIMITADA

SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS

San IsidroN°2


2025/2017COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO ACORDE LIMITADA

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°10

529/273/2016CORPORT SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

91253/2017COSANGAS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Tres de Febrero3 de Febrero

1740/2016COSAS NUESTRAS SA REQUERIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE DEUDA

Capital FederalN°2

FCB 11978/2017CREACIONES FM SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Bell VilleBell Ville

95633/2017CURTIDURIA A GAITA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

55389/2017CYL S A I C APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

CPE 2030/2017DACARI SALUD SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5

1016/17DAJIJ SA CONTRABANDO Capital FederalN°5

599/2017DANLISH SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°6

FSA 9050/2017DE LA FUENTE,JOSE LUIS EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

San Ramón de la Nueva Orán

Oran

956/2017DECORATIO SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA- CP_ TRIBUTARIOS

Capital FederalN°7

FGR 9215/2017DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San Carlos de Bariloche

San Carlos de Bariloche


956/2017DELFINO MAGNUS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA- CP_ TRIBUTARIOS

Capital FederalN°7

1321/2017DEPOTRANS R Y R SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

529/273/2016DIFFERENT IMPORTS SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

10341/2017DIMONTEL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°1

18564/2017DOBBOLETTA,IVAN ENZO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

FSM 92845/2017DOMINIQUE VAL SOCIEDAD ANONIMA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS

San IsidroN°2

1316/2017DOS SANTOS, LEOMAR CONTRABANDO OberaObera

48304/17DRAGO SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA San LuisSan Luis

FPO 4884/2017DUARTE FERNANDEZ,EDGAR DAMIAN CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

1784/2017DYBELCORP S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9

102551/17EL FUEGO Y EL AGUA SA EVASIÓN SIMPLE RRSS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS

MorónN°2

24649/17EL OBRERO SA EVASIÓN SIMPLE DE LOS RRSS JujuyN°2

FCB 67419/2017ELECTROINGENIERIA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS

CordobaCórdoba N°3

45450/2017EMATEC SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°3


1321/2017EMIX SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

EMPRENDIMIENTO BUENOS AIRES SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

EMPRENDIMIENTOS CABA SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

1564/2017ENERGIA CONTROLADA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

FSM 82196/2017ERMOPLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°1

FPO 5188/2017ESCANDIEL ALEJANDRO ROBERTO, CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

54518/2017ESTABLECIMIENTO GRAFICO CORTIÑAS HNOS SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San MarínN°2

8425/2017ETAYO, EDUARDO FABIAN CONTRABANDO PosadasPosadas

956/2017ETERTIN S A ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA- CP_ TRIBUTARIOS

Capital FederalN°7

FSM 13876/2017EUROFLON SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San MarínN°1

1321/2017EVGEE GESTION SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

426/2017EXPRESO SAN ISIDRO S A T C I F I APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9

64687/2017EZENTIS ARGENTINA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS San IsidroN°1

956/2017F G MEDIOS SOCIEDAD ANONIMA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA- CP_ TRIBUTARIOS

Capital FederalN°7


755/2017FABHERCO SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5

FFO 261/2017FE.MAR SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

OberaObera

SP. 04/2017FERREYRA, CRISTIAN DAVID CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

86540/17FIBRA PAPELERA S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

MorónN°1

8156/2017FLUVIALBA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CorrientesN°1

FPO5599/2017FORESTAL GUARANI SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

PosadasPosadas

5595/17FRETES, CARLOS NAHUEL CONTRABANDO PosadasPosadas

889/2018FRIGORIFICO CALCHAQUI SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL

TucumanN°2

115186FRIGORIFICO JUNIN S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

JuninJunin

102535/2017FRIGORIFICO PASAJE LA CAROLINA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

11874/2017FROY, LEONARDO DAVID CP_ c/ORD ECON Y FINANC Y CONTRABANDO PosadasPosadas

55127/2017FUNDACION CIENTIFICA DE VICENTE LOPEZ APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°2

FGR 4661/2018FUNDACION ESCUELA DEL VALLE APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Gral RocaGral Roca

9405/2017FUNDACION JEAN PIAGET PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y LA CULTURA DEL NORDESTE

EVASIÓN AGRAVADA RRSS- APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS

CorrientesN°1


18564/2017FURINI, EDUARDO JOSE CAYETAN ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

FGR4651/2018GABINO CELSO CORREA COMPAÑIA DE SERVICIOS SRL

EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

NeuquénN°2

4559/2017GARCIA Y CIA S C C EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Gral RocaGral Roca

18564/2017GARCIA, NAIR JUANA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

145/2017GARFUNKEL, MATIAS EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA

Capital FederalN°7

1321/2017GARMENDIAS Y CIA SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

34873/17GARMENT DESIGN SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Tres de Febrero3 de Febrero

966/2017GASTONA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°3

1877/2017GEMMO AMERICA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

SP 011/2017GENEZ ARZAMENDIA GUSTAVO RAMON CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

1671/2017GEOLAND SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Lomas de ZamoraN°1

1586/2017GGM SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°6

FPO 4100/2017GIMENEZ, JORGE ESTEBAN CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

018/2017GIMENEZ, ROQUE SANTIAGO CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

3975/17GIULIANI, EMILIO RAUL CONTRABANDO RosarioN°3


102648/2017GODOY SEGOVIA, JUAN ESTEBAN APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°1

FPO 373/2017GONZALEZ COSTA, JAVIER RODRIGO CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

27872/2017GRABYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Lomas de ZamoraN°2

85156/2017GREEN CONSULTING SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°1

363/2017GROUP OF PRIVATE SECURITY SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°2

126404/17GRUPO ALMAR SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°1

1321/2017GRUPO BITACORA SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

FSM 92845/2017GRUPO EMAC SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS

San IsidroN°2

1640/2017GRUPO ISOLUX CORSAN SA Y OTROS - UTE REQUERIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE DEUDA SOLICITUD DE MEDIDAS PRECAUTORIAS

Capital FederalN°10

1321/2017GRUPO MEDITERRANEO 1969 SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

GRUPO PARANA SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

883GUIDO GUIDI S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°5

FSM 92845/2017GUILFORD ARGENTINA S A SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS

San IsidroN°2

1530/2017GUSSAR SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°2


22788/17HACIENDAS Y GRANOS SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

TucumanN°2

65645/2017HEEDJE CONSTRUCCIONES SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

1321/2017HERGADI SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

FPO: 4431/2017HOFMANNN CESAR REINALDO CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

1321/2017HORNET GROUP SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

11364/2017IBARRA LOPEZ, MARIO RAMON CONTRABANDO PosadasPosadas

FPO 10355/17IBARRA,DIEGO JAVIER CONTRABANDO PosadasPosadas

61611/2017ICTIOLOGICA ARGENTINA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

412/2017IGD SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5

1127/2017IMECO S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San MarínN°2

FMP8539/2017INDABA INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Mar del PlataN°3

10236/2017INDALO SOCIEDAD ANONIMA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO NeuquénN°2

29728/17INDUSTRIAS TEXTILES GB SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

1510/2017INNOVACIONES EN SALUD S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°3

3751/17INSAURRALDE GIMENEZ RONALDO JAVIER CONTRABANDO OberaObera


FPO3751/2017INSAURRALDE, GIMENEZ,RONALDO JAVIER CONTRABANDO OberaObera

174/2017INSTITUTO MEDICO MATER DEI S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°1

1321/2017INTER-TEC GROUP SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

FLP 72316/17ITALNORT S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS JuninJunin

317/17J A S SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

240/2017JARDIN ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S A


FF47/2017JAVANOVICH, YUDIT JUANITA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Roque Saenz PeñaRoque Saenz peña

13823JEAN PIERRE MARTÍNEZ MARTÍNEZ CONTRABANDO EsquelEsquel

26110/17JLK SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Gral RocaGral Roca

398/2017JOAQUIN BRENTA ALCALDE SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°10

8074/2017JOSÉ MARCOS ARISMENDI RÍOS CONTRABANDO EsquelEsquel

13823JULIO IGNACIO SOLÍS TORO CONTRABANDO EsquelEsquel

64679/2017KLINGER NEWS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°1

956/2017KON-TACTO PUBLICIDAD Y MARKETING SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA- CP_ TRIBUTARIOS

Capital FederalN°7


PENDIENTEL R F GROUP SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

QuilmesQuilmes

7688/2017LA BRAVA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CorrientesN°1

43936/2017LA ISLA SUR SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

San LuisSan Luis

956/2017LABORATORIOS ASPEN SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA- CP_ TRIBUTARIOS

Capital FederalN°7

29727/17LABRADOR CORREA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

RosarioN°4

529/273/2016LAS CORTADERAS SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

970/2017LATIN MARKETING SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°11

9739/39LAURA ELIZABEHT VILLALBA DE FERNANDEZ CONTRABANDO PosadasPosadas

65046/2017LAVE CLEAN SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

529/273/2016LEGUIZA,LILIANA ISIDORA CONTRABANDO Capital FederalN°6

25980/2017LIMPIEZA DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°1

529/273/2016LION TRADE SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

18564/2017LIPORACI,MARCELO FABIAN ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

92978/2017LIWIN SA EVASIÓN SIMPLE RRSS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS - SOLICITUD DE MEDIDAS PRECAUTORIAS

Lomas de ZamoraN°2


1106/2017LOGISTECH SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9

943/2017LOGISTICA METROPOLITANA SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°2

1831/17LUCHOMAR S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°11

12145/2017LUNA, MARIA CONTRABANDO PosadasPosadas

FPO 6216/2017M Y M SERVICIOS FORESTALES S.H. DE TODT MARCELO Y TODT, MARCOS G.

EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA El DoradoEl Dorado

1275/2017MANUFACTURA DE FIBRAS SINTETICAS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°8

11822/2017MARIN GONZALEZ,CRISTIAN ADRIAN CONTRABANDO OberaObera

1551/17(742/17)MARITIMA MARUBA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°4

FPO 12827/2017MARTINEZ, MARIO RAMON EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

PosadasPosadas

FMZ 40214/16MEDICOS DE MONTAÑA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San JuanN°2

209600/2016MEDIOS DEL INTERIOR SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CordobaCórdoba N°3

18564/2017MELE,FABIAN GUILLERMO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

1321/2017METOOGLE SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

12618/2017MEZA VILLALBA,EDGAR ANTONIO CONTRABANDO PosadasPosadas

18564/2017MIGLIORELLI,DARIO RAUL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3


529/273/2016MINGRONE,EDGARDO ENRIQUE CONTRABANDO Capital FederalN°6

18564/2017MIOTTI,ATILIO JOSE ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

MIRANDA CAIRO,MARCELO LUIS ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

MIRANDA,IRIS SANDRA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

528/2017MITRE VALORES SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

MendozaN°1

529/273/2016MOCCIOLA, JOSE ANTONIO CONTRABANDO Capital FederalN°6

FPO 10886/2017MOLI MATE SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

PosadasPosadas

11875/2017MOLINA, FRANCO IVAN CP_ c/ORD ECON Y FINANC Y CONTRABANDO PosadasPosadas

529/273/2016MONTERO, MAXIMILIANO CARLOS CONTRABANDO Capital FederalN°6

FFO 162/2017MOREL KRELING SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

OberaObera

529/273/2016MOTTA, JULIO CESAR CONTRABANDO Capital FederalN°6

FBB 20436/2017MOVIL BAHIA SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Bahia BlancaN°1

7435/13MOVOL SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE SaltaN°2

39071/2017NESSA, FABRICIO RENE EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Bahia BlancaN°2


39071/2017NESSA,HUMBERTO JORDAN EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Bahia BlancaN°2

529/273/2016NEW UNIQUE IMPORTS SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

514/2017NIGERAR SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Mar del PlataN°3

561/17NUEVA ROMA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

RafaelaRafaela

11211/2016OBRAS DE ARQUITECTURA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°1

FPO 12881/2017OBRAS SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

PosadasPosadas

11211/2016ODA CONSTRUCTORA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°1

2037/2017OIL M&S SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°9

18596/2017OLAVARRIA VERA , EDUARDO MARCELO CONTRABANDO Rio GallegosRio Gallegos

1713/2017OPS SACI APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°11

1082/2017OPS SACI APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

1001/2017ORGANIZACION GALVEZ SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°2

529/273/2016ORIGIN RM SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

OSLONA SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

36345/2017OSTEON SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Tres de Febrero3 de Febrero


18564/2017OTTAVIANO,MARIA CRISTINA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

2033/17P.L. RIVERO Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°10

13823PALACIOS AVILA, EDGAR ALEJANDRO CONTRABANDO EsquelEsquel

1905/2017PALO ALTO SERVICIOS FORESTALES SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA


C del Uruguay

SP. 04/2017PALOS, HECTOR RUBEN CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

436/2017PAMPERO CELULAR S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°5

88742PANAL-LIMP SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°2

FSM 92845/2017PANIFICACION G & M SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS

San IsidroN°2

529/273/2016PAOLANTONIO, ALEJANDRO CESAR CONTRABANDO Capital FederalN°6

PAOLANTONIO, DIEGO RAUL ALBERTO CONTRABANDO Capital FederalN°6

PAOLANTONIO, MIGUEL FERNANDO JAVIER CONTRABANDO Capital FederalN°6

32277/2017PAPASUD S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Mar del PlataN°3

FPO9354/17PAREDES, AXEL NAHUEL CONTRABANDO PosadasPosadas

7274/2017PEREYRA, SOL ANTONELLA CONTRABANDO PosadasPosadas

PEREYRA, FABIAN HECTOR CONTRABANDO PosadasPosadas


12145/2017PEREZ, MARIA BELEN CONTRABANDO PosadasPosadas

19022/2017PERINAT SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4

1783/2017PERLAS DEL SUR SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°3

FMO618/2017PESQUERA COSTA BRAVA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Mar del PlataN°3

3972/17PIGNATELLI, VICTOR SEBASTIAN CONTRABANDO RosarioN°4

956/2017PLUS MANAGEMENT SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA- CP_ TRIBUTARIOS

Capital FederalN°7

56148/2017PLUS PLASTIC SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

QuilmesQuilmes

67231/2017POLICELLA, MONICA MYRIAM ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL San IsidroN°2

757/2017POLICLINICO REGIONAL AVELLANEDA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°10

FMP 226/2017POLIMED DE TRES ARROYOS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS NecocheaNecochea

1321/2017PRINT 69 SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

PRISMA GROUP SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

7435/13PRIVELAR SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE SaltaN°2

96885/2017PROCHEM BIO SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

San IsidroN°2


12581/17PRODUCTOS DEL LITORAL SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

PosadasPosadas

956/2017PROSEL ELECTROMECANICA SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL- EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA- CP_ TRIBUTARIOS

Capital FederalN°7

1016/17PS GROUP SA CONTRABANDO Capital FederalN°5

336/2017PUERTO MIÑOR SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Mar del PlataN°1

21506/2017QUIMICA MONTE GRANDE S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

18564/2017RACCA, HERNAN ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

1565/2017RADIO LIBERTAD SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°8

1653/2017RADIODIFUSORA METRO SA (EX RADIODIFUSORA DEL PLATA SA )


65644/2017RADISOL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

27179/2017RAIMAT SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

413/2017RAPIPAT SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°6

FRO53242/2017RE. Y SE.REPARACIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

San NicolasN°2

27951/2017RECOLECCION Y LIMPIEZA AMBIENTAL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS NecocheaNecochea

1321/2017REMODELACIONES INTEGRALES SRL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1


18564/2017RETE, MARCOS MATIAS ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

7274/2017RIVEROS, MARIA DEL CARMEN CONTRABANDO PosadasPosadas

FPO 4884/2017ROLON, ANGELICA CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

40/2017ROMI SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA SaltaN°1

18564/2017ROTOLONI SANDRA DE LUJAN, ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

7435/13ROUTE SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE SaltaN°2

1686/2017ROUX OCEFA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°8

1493/2017RUIZ, MARIANO ALBERTO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

MorónN°2

452/2017S.I.L. SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Villa MariaVilla Maria

15101/17SALAVERRY JUAN ENRIQUE S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°1

16034/2017SALUD AD - HOC SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San MarínN°2

3184/17SANATORIO DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°2

12335/17SANATORIO PRIVADA SALUD SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San LuisSan Luis

CPE 852/2017SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS RafaelaRafaela

18564/2017SAPPA, ANA PAULA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3


18564/2017SBAISERO, MIGUEL ANGEL ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

FPO 4477/2017SCHILDER, LUIS JOSE CONTRABANDO PosadasPosadas

65047/2017SEDAFI SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

FSM 92845/2017SEDAMIL S A C E I SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS

San IsidroN°2

1475/2017SEGURIDAD PROFESIONAL EMPRESARIAL SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4

91098/2017SEIN Y CIA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

97950/2017SEINTEC S A ARGENTINA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

CampanaCampana

FSM 92845/2017SENTINELL SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS

San IsidroN°2

SERVICIOS INTEGRADOS BAHIA BLANCA S .A. SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS

San IsidroN°2

fsa 17843/17SEVEN GROUP SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS JujuyN°1

18564/2017SGARIGLIA, MARIA GUILLERMINA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

529/273/2016SICEM B.A. SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

36317/2017SIDUS SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS San IsidroN°1

1016/17SIMONETTA ORSINI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CONTRABANDO Capital FederalN°5


944/2017SINCRONICO S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°4

2026/2017SOMA SRL SOCIEDAD DE MEDICINA ASISTENCIAL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5

67231/2017SOSA, MELINA NORA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL San IsidroN°2

412/2017SOUTH MEDIA INVESTMENTS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5

70591/2017STEELCOTE FABRICA ARGENTINA DE PINTURAS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

122233/2017SUSCHEN SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°3

FGR 900/2017TC INGENIERIA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Gral RocaGral Roca

99784/2017TECNOLOGIA AVANZADA EN TRANSPORTE SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°10

016/2017TELES, JOSE MANUEL CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

529/273/2016TERMINAL CARGA TIGRE SA CONTRABANDO Capital FederalN°6

18564/2017TESORERO, NESTOR RUBEN ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

FSM 92845/2017TESSICOT S A SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS

San IsidroN°2

1321/2017TEX- GROUP SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

FSM 92845/2017TEXTIL RIO GRANDE SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS

San IsidroN°2

54803/2017TONRIC SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes


627/2017TOP RACE V6 SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°1

88/2017TORRES, ERNESTO DANIEL CONTRABANDO PosadasPosadas

TORRES, JUAN ELIGIO CONTRABANDO PosadasPosadas

18564/2017TOSINI, FABIAN EDGARDO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

FSM 92845/2017TOSTALIGHT SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS

San IsidroN°2

47563/2017TRANS AMERICA TRANSPORTES SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

RosarioN°3

1375/17TRANSPORTE AVALOS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5

126618/2017TRANSPORTE VILLA BALLESTER S A C I APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Tres de Febrero3 de Febrero

529/273/2016TRANSPORTES DTM SRL CONTRABANDO Capital FederalN°6

FSM 92845/2017TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S A C.I.A.G.F. Y DE T.

SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - CP_ TRIBUTARIOS

San IsidroN°2

1321/2017TRANSPORTES TOTALES SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Capital FederalN°1

1679/2017TWAN PRODUCTOS TEXTILES SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

1651/2017ULTRAKEM SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°2

FMP 031222/2017UNIDADES INTEGRADAS SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Mar del PlataN°3

CPE 1508-2017UNILAN TRELEW S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°11


FSM 360/2017UNIVERSAL CARGA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

5420/2017URBANOTEC SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA


C del Uruguay

FPO 9479/2017VALDEBENITO ORELLANA ROBINSON ESTEBAN CONTRABANDO El DoradoEl Dorado

1617/2017VALUATEC S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°3

FF23/2017VELOZO, BERNARDA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

FormosaN°2

FSM 2114/2017VERA, LOURDES NOEMI APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

VERA, MELANIO RAMON APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

CPE 177/2017VERONICA S A C I A F E I APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°2

18564/2017VIGNATI, MARIO OSCAR ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

FPO 10267/2017VILLAGRA PAIVA, CELIA LUISA CONTRABANDO PosadasPosadas

FPO 10271/17VILLAGRA PAIVA, DAIANA FVIOLA CONTRABANDO PosadasPosadas

10913/2017VILLORDO, CRISTIAN DANIEL CONTRABANDO PosadasPosadas

76131VILSANTO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

La PlataN°1

605/2017VV JOIN SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°11

FGR 10657/2018WEREFKIN SA CONSTRUCTORA Y MINERA INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA ZapalaZapala


7435/13WICAP SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE SaltaN°2

FCT 9067/2017WISEFOR SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Paso de los libresPaso de los Libres

FRO19630/2017WISMARES SA ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL San NicolasN°2

7435/13WORK INTERNATIONAL CIA. ARGENTINA DE PROSPECCION SA

EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE SaltaN°2

756/2017YONADI S A C I F I A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

18564/2017ZEBALLOS, ADRIAN MARCELO ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL RosarioN°3

102572/2017ZOELA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

FGR 21072/2017ZONA DULCE SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA



denuncias penales relevantes - aÑo 2017 · acciones penales relevantes - aÑo 2017 contribuyente...

Documents