cotecmar gestion 2015

2014

INFORME DE GESTIN

TABLA DE CONTENIDO

Carta Del Presidente 6

1. Entorno Macroeconmico 8

1.1. Contexto econmico mundial 8

1.2. Crecimiento econmico del pas 8

2. Direccionamiento Estrategico COTECMAR 10

2.1. Cierre escenario cotecmar se hace a la mar 2012 2014 10

2.2. Maquinas todo avante 2015 2018 14

2.3. Propuesta de ajuste al marco estrategico 20

2.4 Valores corporativos 21

2.5 Balanced Scorecard propuesto para CoteCMar 22

3. Informe de gestion 2014 11

3.1. Perspectiva grupo de inters 25

3.2. Proyectos de construccion ms significativos 29

3.3. Proyecto construccin de barcazas IMPaLa 30

3.4. Proyectos de reparacion ms significativos 31

3.5. Gestin adelantada de los proyectos arc en las reas perifericas 31

3.6. Proyecto de reparaciones mayores de la Mn GeoexPLorer 32

3.7. Interrelacin sectorial 33

3.8. Perspectiva innovacion e ingenieria 35

3.9. Perspectiva de procesos internos 38

3.10. Perspectiva de aprendizaje y conocimiento 44

3.11. Avances y analisis de la gestion financiera 51

6. Operaciones Celebradas Con Los Socios 58

7. Cumplimiento Normativo Sobre Propiedad Intelectual 60

8. Informe Revisor Fiscal 61

9. Estados Financieros 64

Una publicacin de Corporacin de Ciencia y tecnologa para el Desarrollo

de la Industria naval, Martima y Fluvial CoteCMar.

CALM. Jorge Enrique Carreo MorenoPresidente

CN Andres Alejandro Osorio Carrillo Vicepresidente de tecnologa y

operaciones

CN Martn Alonso Orduz Rodrguez Vicepresidente ejecutivo

CF Margarita Carreo BenavidesJefe Oficina de Planeacin

Correccin de estiloFabin Morales De Len

Jefe Departamento Comunicaciones

Diagramacin, diseo de portada y pginas interiores

Johnattan Rodrguez Uribe

ImpresinAratinga

NOTA DE PROPIEDAD INTELECTUAL: La corporacin de Ciencia y tecnologa para el Desarrollo de la Industria

naval, Martima y Fluvial CoteCMar, reconoce y respeta las marcas registradas, nombres comerciales y logos

de las entidades que aparecen en el presente informe, garantizando el cuidado y proteccin de los derechos de propiedad intelectual inherentes a los mismos. estos son utilizados por CoteCMar para facilitar la ilustracin del

presente documento y sin nimo de lucro.todos los derechos reservados, se prohbe la reproduccin

total o parcial de su contenido, la recopilacin en sistema informtico, la transmisin en cualquier forma o en

cualquier medio, por registro o por mtodos, sin el permiso previo y por escrito de los editores.

2014

INFORME DE GESTIN

54 Informe de Gestin 2014 Cotecmar Informe de Gestin 2014 Cotecmar

LISTA DE TABLAS.

tabla 1 Iniciativas estratgicas 2012-2014 12

tabla 2 embarcaciones construidas durante el escenario 2012-2014 14

tabla 3 Caracterizacin de los objetivos 25

tabla 4 nmeros de buques de exportacin atendidos en el 2014nUMero De BUQUeS De exPortaCIn atenDIDoS en 2014 Por Zona GeoGraFICa DeL arMaDor 33

tabla 5 Documentacin actualizada 50

tabla 6 avance general del proyecto BCP. 53

tabla 7 Porcentaje de Inversin en bienestar por reas. 62

tabla 8 relacin Programas de Formacin de alto nivel 65

tabla 9. relacin programas de para el trabajo y el desarrollo Humano 67

tabla 10 anlisis Financiero de resultados 2014 76

LISTA DE GRFICOS.

Grafico 1. Crecimiento Econmico Colombia 2001- 2014 8

Grafico 2. Tasa de cambio promedio anual 2002 . 2014 9

Grafico 3. Exportaciones 10

Grafico 4. Evolucin histrica de las ventas Cifras en millones 28

Grafico 5. Participacin de las ventas por lnea de negocio 29

Grafico 6. Participacin de las Ventas por tipo de Cliente 29

Grafico 7 Total de requerimientos atendidos por divisin - GEDIN. 47

Grafico 8 Ventas servicio de laboratorio. 49

Grafico 9 Total caminatas por los talleres durante el ao 2014 50

Grafico 10 Instrumentos jurdico-negociales por tipo, cantidad y pases 55

Grafico 11 Resumen grfico Evolucin Defensa Judicial vigencia 2014 56

Grafico 12 Contribucin al empleo por parte de COTECMAR 59

Grafico 13 Estructura Organizacional de COTECMAR 60

Grafico 14. Comportamiento de la Fuerza Laboral 2014 60

Grafico 15. ndice de retencin 2011 - 2014 61

Grafico 16. ndice de Rotacin 2011 2014 61

Grafico 17 Nmero de Beneficiarios del Plan de Bienestar 62

Grafico 18 Nmero de Participantes de la Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 63

Grafico 19 Porcentaje de ejecucin del Sistema Integral de Aprendizaje Formal 64

Grafico 20 Beneficiarios de SIAO Formal 64

Grafico 21. Relacin de capacitaciones realizadas Vs Origen de los recursos 66

Grafico 22. Flujograma Remuneracin Variable Por Proyectos 68

Grafico 23. Flujograma Remuneracin Variable para reas Transversales 68

Grafico 24 Lnea de tendencia Interna Vs Mercado 69

Grafico 25 Ahorro Generado por la implementacin del Modelo RFI 69

Grafico 26 Flujo de Caja 73

Grafico 27 Flujo de Caja por Unidad de Negocio 73

Grafico 28 Gestin de Tesoreria 74

Grafico 29 Situacin Cartera 74

Grafico 30 Cartera por Edad de Vencimiento 75

Grafico 31 Ebitda 78

LISTA DE FIGURAS

Ilustracin 1 Mapa estratgico Corporativo 25

Ilustracin 2 Coastal Patrol Vessel Corea Stx 34

Ilustracin 3 Coastal Patrol Vessel CPV Colombia 34

Ilustracin 4 Buque de Desembarco Anfibio 35

Ilustracin 5 Lancha Patrullera de rio - LPr 35

Ilustracin 6 Veleros 7.5 36

Ilustracin 7 Mn GeoexPLorer 41

Ilustracin 8 Proyectos de reparacin 39


Con la promesa bsica de: a la Conquista de nuevos Mercados y una organizacin moderna, seguimos aplicando conocimiento para lograr efectividad en nuestra estrategia corporativa. en el 2014, el cambio en la estructura nos permiti generar dinmicas organizacionales, preparndonos para un nuevo escenario estratgico.

Con una nueva visin de relacionamiento y la implementacin de mejores herramientas de mercadeo estratgico, logramos que ms pases conocieran nuestro portafolio de productos, dando respuesta oportuna a las solicitudes de clientes potenciales de la regin.

El permanente respaldo de la Armada Nacional y la confianza depositada en nuestra labor, nos llena de satisfaccin; gracias a esta relacin, se ha fortalecido el desarrollo cientfico y el crecimiento de la industria naval, martima y fluvial del pas. el resultado de esta sinergia, se materializ con la entrega a la armada nacional, del Buque de Desembarco Anfibio BDA y las tres Patrulleras de Costa, CPV.

Fortalecimos nuestra presencia en los gremios del pas, como dinamizadores de competitividad al impulsar y promover el clster astillero. en el mbito regional y gracias a que nos hemos posicionado como referentes en la industria,

logramos obtener para Colombia, la sede en Cartagena, del Instituto Panamericano de Ingeniera naval IPIn, hechos que constituyen un reconocimiento al desarrollo de la industria naval del pas.

nos llena de orgullo saber que por primera vez un buque construido en Colombia por la Corporacin, lleva a nuestros cientficos a la Antrtida. Con el arC 20 de Julio, se hace soberana y se cumple con los compromisos adquiridos por el pas en la agenda Internacional, a travs del tratado antrtico.

Seguiremos aportando y dinamizando la industria naval, martima y fluvial de la regin, con eventos como Colombiamar y el Congreso Internacional de Diseo e Ingeniera naval. La ciencia, la tecnologa y la innovacin, continuarn siendo parte fundamental del compromiso de nuestro equipo humano.

el 2015 nos recibe con el reto de disear y construir nuevas e innovadoras embarcaciones, asimismo, con la implementacin de un sistema integrado de comunicaciones tcticas DataLInK, en el cual aplicaremos todo nuestro potencial para ofrecer soluciones integrales a la armada nacional de Colombia.

en el cumpleaos nmero 15 de la Corporacin, seguiremos a la vanguardia en el desarrollo de la industria naval, por lo que los invito a seguir aportando a la paz y a la soberana desde una ptica integradora, inclusiva y con responsabilidad social.

Comprometerse!.

Contralmirante Jorge Enrique Carreo MorenoPresidente COTECMAR

A la Conquista de Nuevos Mercados

Carta del Presidente

Nos llena de orgullo saber que por primera vez un buque construido en Colombia por la Corporacin, lleva a nuestros cientficos a la Antrtida. Con el ARC 20 de Julio, se hace

soberana y se cumple con los compromisos adquiridos por el pas en la Agenda Internacional, a travs del Tratado

Antrtico.


01

rrollados de la Zona euro para salir del estan-camiento, la cada de los precios internacio-nales de materias primas, entre otros, fueron algunos de los elementos centrales para ex-plicar el menor dinamismo de amrica latina.

1.2. CRECIMIENTO ECONMICO DEL PAS

La grfica muestra el crecimiento de la eco-noma colombiana durante el periodo 2001- 2014 y el comportamiento de las ventas en el mismo periodo, notndose que los picos al-tos de los crecimientos de las ventas de Co-teCMar vienen precedidos de picos altos de crecimiento de la economa colombiana.

1.1. CONTExTO ECONMICO MUNDIAL

el crecimiento econmico mundial durante el ao 2014 se ubic cercano a 2,6% jalonado bsicamente por las economas de los pases emergentes, los cuales crecieron 4,4% mientras que las economas de los pases desarro-llados presentaron crecimientos menores producto de la desaceleracin de la economa china y la recuperacin lenta de la Zona euro, Japn y estados Unidos, hecho que ocasion menores demanda de petrleo que suma-do a la decisin de la oPeP de mantener sus cuotas de produccin originaron una sobreproduccin de petrleo originando una notoria disminucin en los precios.

La economa latinoamericana creci al 1,1% en 2014, y solo se espera un leve aumento de 2,2% en 2015. estas tasas de crecimiento son las ms bajas desde 2009 cuan-do estall la crisis financiera internacional. Sin embargo, pese al menor movimiento econmico, el empleo presen-t estabilidad y el gasto pblico se mantuvo estable en relacin con las tasas de la ltima dcada. La disminucin del comercio a nivel mundial, la dificultad de pases desa-

el Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2014 alcanz 4,2%, resultado que fue impactado por la cada en el precio internacional del petrleo, la cual se profundiz en el ltimo trimestre del ao; a diciembre el precio se encontraba un 50% por debajo en comparacin con los niveles observados a mediados de ese mismo ao. La cada del precio del petrleo tuvo un impacto negativo que se refleja en el deterioro de los trminos de intercambio, en la cada del ingreso nacional y la inversin extranjera, al igual que en una desmejora del balance comercial.

el Dlar cerr 2014 en niveles cercanos a 2.400 pesos, el valor ms alto de los ltimos 5 aos. esos niveles, que no se vean desde comienzos del 2009 cuando el mundo apenas reaccionaba al estallido de la crisis financiera pone sobre la mesa la inquietud sobre si la tendencia continuar o cundo va a estabilizarse. esto crea la expectativa de que al pas van a entrar menos recursos de varias fuentes, principalmente exportaciones e inversin extranjera para proyectos petroleros, pues los bajos precios hacen que las compaas evalen los riesgos a la hora de invertir.

aunque estos factores ya son importantes, hay otras fuerzas que son todava ms relevantes para las monedas; se trata del fortalecimiento que en s trae el dlar, incentivado adems por el buen comportamiento de la economa de ee. UU., que hace atractiva la inversin en ese pas.

Entorno Macroeconmico

Grafico 1. Crecimiento econmico Colombia 2001- 2014

Grfico No. 2tasa de cambio promedio anual 2002 . 2014

Grfico No. 3exportaciones

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

-20 %

-40 %

2.9002.7002.5002.3002.1001.9001.7001.500

$16.000$14.000$12.000$10.000

$8.000$6.000$.4000$2.000

$-

2.500

2.300

2.100

1.900

1.700

1.500

2001 2005 20092003 2007 2011 20132002

CreCIMIento eConMICo VentaS CoteCMar

2006 20102004 2008 2012 2014

20012000 2005 20092003 2007 2011 20132002 2006 20102004 2008 2012 2014

ener

o

Febr

ero

Mar

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May

oJu

nio Julio

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Sept

iembr

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octu

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mbr

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02

en el escenario estratgico Cotecmar se hace la Mar 2012-2014 se inicia el proceso de im-plementacin y sostenimiento de la estrate-gia corporativa y se materializa a travs del cumplimiento de los objetivos estratgicos propuestos para el escenario.

el mapa estratgico corporativo fue diseado para que a travs de sus cinco perspectivas: financiera, grupos de inters, innovacin, pro-cesos internos y aprendizaje y conocimiento; se pudiera medir el cumplimiento de cada uno de los 18 objetivos estratgicos.

CoteCMar determin que para lograr los objetivos establecidos y al mismo tiempo construir las bases del desarrollo futuro, se deba cumplir durante el periodo 2012-2014 con la ejecucin de 20 iniciativas estratgi-cas, las cuales se orientaron a los diferentes objetivos estratgicos de la Corporacin, consideradas transversales a la organizacin.

2.1. CIERRE ESCENARIO COTECMAR SE HACE A LA MAR 2012 2014

el direccionamiento estratgico de la corporacin inicia a finales del 2010 sobre las bases metodolgicas de la Prospectiva estratgica y el Balanced Scorecard, con-ceptos en los que se cimentara luego todo el proceso de direccionamiento, tras la validacin de los Grandes Propsitos Corporativos Valores, Misin, Visin y la construccin del Mapa estratgico Corporativo mediante el cual se plasma la estrategia que llevar a CoteCMar alcanzar sus sueos a futuro.

en el Direccionamiento estratgico 2012-2022, se plas-maron los prximos tres escenarios estratgicos de la corporacin: corto plazo Cotecmar se hace a la mar 2012-2014, mediano plazo Maquinas todo avante 2015-2018 y largo plazo ocano azul 2016-2022 alineados con los objetivos del Plan de Gobierno de la Presidencia de la repblica, del Ministerio de Defensa nacional, de la armada nacional y de las polticas concernientes a cien-cia, tecnologa e innovacin del pas.

Direccionamiento Estrategico COTECMAR

Iniciativas estratgicas

Alcance de la iniciativa

Porcentaje cumplimiento

2012 2013 2014

Gestin Efectiva Talento Humano

Garantizar una fuerza laboral competente mediante la gestin efectiva de proyectos estratgicos de gestin humana para que el personal sea el principal actor en el logro de los objetivos estratgicos de la Corporacin.

100% 100% 100%

Sistema Integral de aprendizaje

Garantizar la adquisicin, desarrollo y/o fortalecimiento de las competencias del Saber (Capacitacin), Saber-Hacer (Entrenamiento) y Ser (Formacin), requeridas por la fuerza laboral para el logro de los objetivos estratgicos Corporativos

83.33% 100% Se finaliz 2013

Creacin de Em-presas

Crear nuevas empresas derivadas de COTECMAR, que satisfagan necesidades de la corporacin y del mercado particular, con estructuras competitivas e independientes y autosostenibles, facultadas para acceder con agilidad y eficiencia a los escenarios en los cuales la Corporacin actualmente depende, soporta costos ineficientes y posee un alto potencial por experiencia y conocimiento.

100% 100% Se finaliz 2013

Responsabilidad Social

Incluir en los procesos corporativos el enfoque de responsabilidad ambiental, en-tendindolo como el compromiso por la disminucin de los impactos ambientales negativos.

97.56% 100% Se finaliz 2013

Sistema de Inteli-gencia Empresarial

Apoyar los procesos de toma de decisiones en COTECMAR mediante el fortalecimiento de las capacidades del Sistema de Inteligencia Empresarial como dinamizador para la captacin, anlisis y divulgacin de conocimiento existente en el entorno.

100% 100% Se finaliz 2013

Tecnologas de Informacin

Elaborar el Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (PETI), definicin y puesta en marcha de proyectos que soporten en forma idnea las actividades misionales y gerenciales de la Corporacin.

100% 100% Se finaliz 2013

Plataforma Estra-tgica de Superficie

Disear y construir en Colombia por COTECMAR una clase de buque de superficie para suplir las necesidades en las operaciones navales y que remplace las actuales fragatas ligeras que tiene la Armada Nacional.

100% 100% Se finaliz 2013

Sistema de Gestin Estratgico

Implementar el sistema de gestin de la estrategia en la Corporacin para que se consolide como un proceso dinmico desde la formulacin de la estrategia, construc-cin del BSC Corporativo, construccin del BSC de las unidades, alineacin de toda la Corporacin, seguimiento, control y revisin del modelo frente a la ejecucin y a los cambios que se puedan presentar.

100% 100% Se finaliz 2013

Modelo Logstico Implementar el modelo logstico corporativo que permita la integracin a partir de las relaciones con la planificacin de la produccin hasta la disposicin final de los ex-cedentes industriales, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes.

100% 100% Se finaliz 2013

Servicio al Cliente Fomentar en el personal de la Corporacin la cultura de servicio al cliente. 100% 11.1% Se finaliz 2013

Calidad Corporativa Fortalecer el sistema de gestin corporativo. 100% 100% 99,36%

Gestin del Portafo-lio de Proyectos

Maximizar los rendimientos y capacidades de la gerencia de proyectos en COTECMAR para fortalecer el negocio y enfrentar los retos de un entorno dinmico y ms exigente.

100% 86.6% Se finaliz 2013

Innovacin Dinamizar y fortalecer la gestin de la innovacin en la Corporacin orientada hacia la introduccin de nuevos productos y la implementacin de nuevos y mejorados pro-cesos, que contribuyan a posicionarla como un actor dentro del SNCTI y del entorno cientfico internacional por su aporte hacia la generacin, explotacin, transferencia y apropiacin social del conocimiento

100% 100% 100%

Plan de Negocios Establecer la gua que materialice el direccionamiento comercial estratgico de la Corporacin.

100% 100% 100%

Estrategia Financiera Lograr la sostenibilidad y la generacin de valor de la organizacin en el mercado a travs de la optimizacin de los recursos con el fin de mantener la estructura corpora-tiva acorde a las necesidades funcionales y del entorno.

100% 100% Se finaliz 2013

Productividad Corporativa

Busca la estandarizacin de las mtricas establecidas para las reas productivas. No exista en el 2012

100%

Gestin del Conocimiento

Implementar un conjunto de estrategias modeladas, validadas y ajustadas, en tres lneas de accin (generacin, consolidacin y transferencia), para hacer del cono-cimiento una Ventaja Competitiva Sostenible de la Organizacin.

100% 100% Se finaliz 2013

Poltica de Construccin

70.37% No aplica para 2013

Se finaliz 2012

Tabla 1Iniciativas estratgicas 2012-2014


Durante la vigencia 2012, se establecieron tambin 47 in-dicadores estratgicos que lograron captar la esencia de la medicin de los objetivos estratgicos, tras un ejercicio de evaluacin se migr a 38 indicadores en el 2013 y a 23 en el 2014, haciendo el anlisis focalizado en aquellos puntos donde la corporacin requera mayor control y ve-rificacin, cabe resaltar que a 2014 los objetivos estrat-gicos tambin migraron de 18 a 11.

tras el proceso de maduracin como empresa Cotecmar durante el escenario estratgico Cotecmar se hace a la mar 2012-2014 encamin sus esfuerzos al:

1) Desarrollo del Sistema Integral de aprendizaje organi-zacional - SIao: se ejecutaron $3.579 millones dirigidos prioritariamente a los estudios superiores desarrollados por el personal de la Corporacin los cuales impactan en la calidad de nuestros productos y servicios, beneficiando 51 trabajadores de la Corporacin para adelantar progra-mas de formacin de alto nivel en Colombia (43 personas) y en el exterior (8 personas), as mismo por el SIao no for-mal se ejecutaron $960 millones dirigidos a fortalecer 49 programas, logrando una cobertura de 900 trabajadores capacitados, adicionalmente se gestion la realizacin de 14 capacitaciones por medio de proveedores sin ningn costo, lo cual permiti capacitar a 351 trabajadores.

Se accedi a programas de becas en el Programa Mas-ter en tecnologa para la Defensa de la Universidad Po-

litcnica de Madrid y Programa Maestra en Ingeniera naval de la escuela naval almiran-te Padilla enaP, mediante alianza Icetex Bancoldex del Programa de transformacin Productiva - PtP.

2) talento Humano: se adelantaron programas como el de remuneracin variable estratgica. Modelo que le permitir a la Corporacin de Ciencia y tecnologa para el Desarrollo de la Industria naval, Martima y Fluvial, fortalecer la productividad a travs de la motivacin y el compromiso del personal, reforzando el trabajo en equipo, el compromiso y el sentido de pertenencia de los colaboradores.

3) Plan de negocios: ventas totales por $685,000 millones con una participacin en exportaciones de 15%.

4) Productividad en construcciones: los lo-gros alcanzados en construcciones son el resultado de la gestin de la innovacin cor-porativa a travs del diseo de artefactos navales orientados a la satisfaccin de las necesidades de nuestros grupos de inters, escalando posiciones para convertirnos en el centro de desarrollo tecnolgico de la arma-da nacional.

5) Productividad en reparaciones: se desarroll proyecto de investigacin orientado a la estandarizacin de mtri-cas en el proceso productivos, con el apoyo del institu-to alemn Franhoufer, quienes desarrollaron estrategias para la identificacin de procesos crticos y plantear me-joras a los resultados de los indicadores de calidad, costo, tiempo y accidentalidad.

6) Capacidades Productivas: a travs del plan de desa-rrollo tecnolgico e innovacin se asignaron los recursos orientados a soportar las capacidades productivas en cada uno de los grupos focales: I+D+i, tIC, Infraestruc-tura y SIao. as mismo se desarroll el diagnostico tec-nolgico con el fin de identificar las brechas y plantear las inversiones futuras.

I+D+i

CoteCMar, evidenciando su compromiso con el desa-rrollo tecnolgico de la Industria naval, Martima y Fluvial de Colombia, realiz una importante inversin en activida-des de ciencia, tecnologa e innovacin y en proyectos de I+D+i. Se invirtieron $ 8.153 para el desarrollo de proyec-tos orientados a la innovacin en productos y servicios, a la innovacin y/o mejoramiento de los procesos produc-tivos y organizacionales y a la articulacin del Sistema de Innovacin de la industria astillera colombiana.

Producto de estos esfuerzos se lograron los siguientes reconocimientos:

Mrito Cientfico - Asociacin Colombina Para el avance de la Ciencia

Mrito Empresarial Simn Bolvar - Universidad Simn Bolvar

Premios a la Innovacin en Bolvar C-mara de Comercio de Cartagena y Gober-nacin de Bolvar

Infraestructura

en lo concerniente al grupo focal de infraes-tructura la Corporacin invirti $6.801 millo-nes en el fortalecimiento de las capacidades existentes.

Durante la gestin adelantada se desarrolla-ron proyectos que corresponden a las nece-sidades clasificadas como de mxima prio-ridad a nivel corporativo, existe una relacin entre el nivel de inversin en infraestructura y la evolucin de las ventas, con el fin de aumentar las capacidades productivas, bajo este criterio la inversin estuvo orientada a la reparacin de la posicin de varada nr.-5 en la Planta Mamonal, repotenciacin del sincroelevador etapa 4, relimpia en reas de maniobra y muelles, implementacin de un sistema para el tratamiento de aguas resi-duales procedentes de las pozas spticas y la modernizacin del taller de mecnica.

7) Calidad corporativa: se obtuvo la recertifi-cacin del sistema de gestin de calidad por parte de la firma LLOYDS REGISTER QUA-LITY ASSURANCE, hasta el 2016, ampliando el alcance del sistema incluyendo las activi-dades de Gestin de Proyectos de Ciencia, tecnologa e Innovacin y las actividades de Construccin de Buques y artefactos nava-les para Planta Bocagrande.

REMOLCADORES 2012 1

OPV II 2013 1

LPR 2013 2

LPR 2014 5

VELEROS 2014 2

BDA 2014 1

CPV 2014 3

EMBARCACION AO CANTIDAD

Tabla 2embarcaciones construidas durante el escenario 2012-2014


De igual manera se obtuvo la acreditacin Laboratorio Metrologa por el organismo nacional de acreditacin Colombiana onaC.

El escenario finaliz con la denominacin del ao 2014 como el ao de la conquista de los nuevos mercados, razn por la cual la corporacin orient hacia la explora-cin de nuevas alternativas para la venta de productos y servicios existentes un su portafolio y a la bsqueda de nuevos mercados, de igual forma plante la estructura-cin de su proceso de mercadeo y ventas por segmen-tos y planes por lneas de negocio, asimismo se cre una cuenta clave para el cliente armada considerando el nivel de ingresos que provienen de la ejecucin de sus proyec-tos. toda la actividad comercial qued soportada con una nueva estructura de cargos que apoyan el cumplimiento de estos lineamientos.

La Corporacin consecuente con el direccionamiento es-tratgico planteado desde el ao 2012 y el cual se encuen-tra vigente hasta el 2022, termina el escenario Cotecmar se hace a la mar; ejercicio en el que se fundamentaron las bases direccionadoras y se puso a prueba la metodologa establecida para su seguimiento y medicin. Desde este umbral se desarrollaron las actividades metodolgicas que permitieron capitalizar lecciones aprendidas motivan-do un replanteamiento con miras a determinar la estrate-gia que guiar a Cotecmar durante el periodo 2015 - 2018.

2.2. MAQUINAS TODO AVANTE 2015 2018

DIRECCIONAMIENTO y ANLISIS DE ENTORNO

Para darle continuidad al plan estratgico de la institucin aplicamos prospectiva como metodologa para el direccionamiento estra-tgico y generar escenarios de futuro que describan el maana deseado por la organi-zacin.

esta actualizacin se ejecut retomando como insumo el estudio prospectivo previo y los diagnsticos recientes de la entidad. Se llevaron a cabo varios talleres participativos, compuestos por un grupo multidisciplinario donde se realizaron las siguientes tareas:

Revisin general a los principales factores de cambio.

Identificacin de las variables estratgi-cas.

Diseo y construccin de los escenarios de futuro.

Formulacin de los objetivos estratgicos e indicadores del Balanced Scorecard de la entidad.

Alineamiento entre los proyectos y los ob-jetivos estratgicos.

2.2.1. Escenario de Corto Plazo: Mquinas todo avante 2015-2018

Debido a la alta participacin de las compras en el valor final de los proyectos estandarizamos los requerimientos de materiales y equipos, acompaados con el diseo e implementacin de un proceso integral de compras que impact de forma positiva en los costos directos de pro-yectos.

Para reducir intermediarios y tiempos de respuesta crea-mos una empresa filial en el exterior como agencia co-mercial y logstica. asimismo y mediante una poltica de tica e integridad enmarcada en los estndares interna-cionales descritos por la oCDe y desplegada en toda la organizacin y su entorno mejoramos la percepcin de transparencia de nuestros stakeholders.

articulamos los esfuerzos gremiales y particulares en ma-teria laboral, tributaria y aduanera para mejorar la com-petitividad gracias a una nueva visin frente a la gestin poltica del sector astillero. esta nueva comprensin del sector astillero permiti el desarrollo de 4 socios estrat-gicos a partir de la base de datos de proveedores, este proceso se logr mediante la definicin de un conjunto de polticas que propendieron por el desarrollo y mante-nimiento de relaciones de largo plazo.

Incrementamos uso de herramientas para mejorar la pla-neacin y control de las actividades, enfocndonos en la implementacin del HCM y Proyecto de Fraunhofer logrando cifras menores a 30% en tiempos muertos en todos los procesos.

Desarrollamos, implementamos y apropiamos estndares y certificaciones (diseo, soldadura, mecnica y pinturas) de procesos y personal astillero, cubriendo la gestin de proyectos de construccin, modernizacin, reparacin, mantenimiento de buques y aCtI.

Los esfuerzos en la estrategia organizacio-nal permitieron mejoras en la motivacin y alineamiento organizacional, mediante una nueva escala salarial, nuevo modelo de remu-neracin variable estratgica y remuneracin variable PLUS y un plan de incentivos para personal militar en servicio activo. Logrando un ndice de rotacin menor a 5% (cargos cr-ticos), un resultado en la evaluacin de clima laboral superior al 60% y el incremento de competencias laborales a un 65%. en cuanto a la responsabilidad social empresarial inicia-mos un plan de inclusin laboral a miembros de la Fuerza Pblica frente a un escenario de posconflicto. De la mano con los socios estratgicos se ha iniciado la promocin de programas de pregrado en Diseo naval.

Para poder aprovechar mejor las nuevas con-diciones internas y de entorno, iniciamos el proceso de aumento de capacidad de levan-te, identificando y caracterizando al socio es-tratgico que contribuya con el bien y con el futuro mantenimiento comercial.

Se desarroll un nuevo plan de negocios so-portado en todos los ajustes realizados al in-terior de la Corporacin y apalancado en los cambios normativos, logrando fortalecer su posicionamiento regional en innovacin, me-diante el desarrollo de productos y servicios para industria naval, martima y fluvial, colo-cando 4 nuevos productos en el mercado.

Se identificaron las siguientes metas:

El escenario finaliz con la denominacin del ao 2014 como el ao de la conquista de los nuevos mercados, razn por la cual la corporacin orient hacia la exploracin de nuevas alternativas para la venta de productos y servicios existentes un su portafolio y a la bsqueda de nuevos mercados


CONSTRUCCIONES:

Militares - ARC: el producto para la armada es simple, robusto y confiable. Se ha consolidado la confianza, el desarrollo del producto y el compromiso institucional.

Con recursos ordinarios de arC se dio cumplimiento al Plan de Desarrollo de Fuerza PDF 2035 (18 Buques: 01 oPV III y 01 MKII, 01 CPV MKII, 03 BDa, 09 LPr, 04 PaP (MK IV), y Botes DeFenDer en aluminio en alianza estratgica con SaFeBoatS, estos botes fueron deter-minados como el bote standard para la oPVr. en 2014 fueron firmados los contratos correspondientes a 01 OPV, 03 BDa y 09 LPr Defender y Veleros. as mismo con el recurso extraordinario se construyeron los siguientes buques: Buque Oceanogrficos, 01 buque de apoyo a buceo y salvamento, 01 B.A.L (TENDER), LPD (anfibio cuyo diseo es licenciado), CPV MKII. el Plan San andrs incluy: 01 Ferry y 01 Jack up de 26 millones de dlares.

La creacin del SenarC fue considerado dentro del Plan nacional de Desarrollo, incluyendo la implementacin de BDa (t.U.D) y tecnologas de Uso Dual.

OTROS: Plataforma Estratgica de Superficie (PES) se inici el proceso para que el primer buque pueda navegar en el 2024 PFaM.

Militares Extranjeras: con el apoyo poltico y con cam-bios en la estrategia comercial (acompaamiento y va-lor agregado de mano de la arC) se efectuaron ventas a Honduras (oPV/CPV), Panam (BDa), trinidad y tobago (oPV/CPV), Bolivia (BDa/LPr), repblica Dominicana (oPV/CPV), Paraguay (PaFP, BDa y LPr), Uruguay (oPV), argentina (oPV), ecuador (oPV), Brasil (Patrullero ama-znico, LPr). Cabe resaltar el esfuerzo realizado para conseguir un aliado estratgico que permiti ofrecer a los clientes financiacin al momento del contrato.

Mercado Fluvial Colombiano: se construyeron empuja-dores, Barcazas y offshore, aHt, oSV, CW y remolcado-res. Con este portafolio se inici la exportacin de equi-po, de mano con un cambio en la poltica tributaria que permiti que se elimine el arancel y el IVa para la venta nacional. esto, pese a las restricciones del mercado por temas como el cambio del precio del dlar y del petrleo.

Reparaciones + conversiones: se han con-solidado como el mayor aportante a nuestro flujo de caja.

Mercado Militar: con el trabajo en la arC se ha fortalecido la relacin mediante el alinea-miento con su plan estratgico.

Particulares: se mantuvo la intensidad co-mercial para seguir en el mercado (de 10 mi-llones de dlares).

Exportacin: al ser un mercado de 20 millo-nes de dlares, se incursion en Quimique-ros, Gaseros y tanqueros que pudiesen ser atendidos en nuestras instalaciones.

Conversiones: al igual que en reparaciones se implementaron acciones que permitieron mejorar la penetracin en el mercado.

ACTI: el incremento en ventas fue elevado, terminando en 2014 con la firma de un con-venio de ms de 31.000 millones de pesos para el proyecto Datalink el cual tuvo entre-gables entre el 2015 -2018 y en 2016: 7.000 millones para el proyecto oPV MKII. esta lnea se consolid como el diferenciador de esta Corporacin.

Servicios a la industria: fue un negocio de 0,5 millones de dlares, con un margen del 20%, por lo tanto fue una lnea secundaria.

nuestra naturaleza obliga un alineamiento y retroalimentacin entre el plan de negocio y el plan de desarrollo tecnolgico, por lo que se realizaron los siguientes esfuerzos:

Proyectos de Infraestructura: para atender los proyectos productivos establecidos en el plan de negocios y tener el soporte adminis-trativo se hizo necesario el mantenimiento de la infraestructura actual de la siguiente forma: fortalecimiento de la infraestructura de la Casa Comercial, renovacin del equi-po rodante, construccin de carros de quilla

y pantoque, cabina de sandblasting Planta Mamonal y mantenimiento del Sincroelevador y todo lo correspon-diente a los activos fijos productivos.

Proyectos TIC: se estabiliz el Sistema Integrado de Informacin (SIIC), junto con la implementacin de los procesos de apoyo al core del negocio (incluyendo HCM - prioridad 2014 - 2016, Business Intelligence y Gestin Documental) y estratgicos (incluyendo modelo normas Internacionales de Informacin Financiera nIIF). La ges-tin de informacin fue acompaada con inversiones en la implementacin del Plan estratgico de Seguridad de la Informacin y mejoras en confiabilidad de la misma, destacando el Plan de continuidad del negocio - BCP y Plan de recuperacin de desastres DrP.

Proyectos de I+D+i: en el cuatrienio se desarrollaron 20 proyectos de I+D+i de los cuales 4 fueron comercializa-dos en este escenario. tambin se realizaron investiga-ciones orientadas a la produccin de sistemas del buque y nuevos diseos de acuerdo a la evolucin del mercado, desarrollando de paso nuevas lneas de negocio.

SIAO: fueron cerradas las brechas de conocimiento exis-tentes frente a reas como arquitectura naval, ingeniera naval, logstica, innovacin, gerencia de proyectos, elec-trnica y comunicaciones, con el propsito de soportar los proyectos futuros del plan de negocio. Se inici la asignacin de 12 maestras y 2 doctorados anuales entre las reas de conocimiento mencionadas anteriormente. tambin se hicieron grandes esfuerzos para mejorar las relaciones con las universidades socias con el fin de in-corporar personal con PhD a los procesos productivos. otros esfuerzos se orientaron a la generacin de un pro-ceso de internacionalizacin con universidades reconoci-das en reas de inters.

Generamos excedentes contables suficientes para so-portar el elevado crecimiento en metas comerciales y tecnolgicas.

2.2.2. Escenario de Mediano Plazo: Rumbo al Ocano azul 2019-2022

Iniciaremos en el 2019 la implementacin del segundo escenario identificado en 2014, me-jorando las condiciones de competitividad, ya que se ha convertido en el referente en cuanto a tica e integridad en el sector as-tillero y aCtI colombiano, ese liderazgo tam-bin ha permitido, de mano con la gestin poltica, desarrollar un marco normativo que articula la actividad astillera con la de ciencia, tecnologa e innovacin.

en el campo productivo se han profundiza-do los cambios implementados en el primer cuatrienio, especializando el personal de produccin de cada lnea de negocio, lo cual se realiz en forma paralela con la inversin en maquinaria y equipo fundamental para la produccin. estas nuevas condiciones han obligado a mejorar la cantidad de socios estratgicos que aportan al fortalecimiento de la cadena de valor. Hemos reducido los tiempos muertos de los procesos al estndar mundial.


Los procesos organizacionales se fortalecieron mediante un modelo propio de estndares de calidad, incremen-tando as los ndices de productividad en 25 %, conser-vando la calidad y el cumplimiento de los tiempos de entrega.

Desarrollamos un portafolio de beneficios acorde a la si-tuacin financiera de la corporacin, que permite atraer y mantener el talento humano, mejorando los resulta-dos referentes a motivacin y cultura organizacional. en cuanto al clima laboral, los planes de intervencin han sido efectivos, logrando un ndice de rotacin menor a 5% y elevando el clima laboral a 80% y la evaluacin de competencias laborales a un 70%.

La nueva capacidad de levante superior a 18.000 tn. per-miti llegar a nuevos mercados y colocar nuevas metas al plan de negocio, ya que se inici la expansin del porta-folio, con el propsito de explotar entre otras las oportu-nidades que proporciona el mercado Post Panam.

Con la lnea de negocio aCtI fortalecimos la comerciali-zacin del diseo de buques y la realizacin de proyectos con asistencia tcnica y transferencia de tecnologa.

Los principales negocios que se desarrollaron en este periodo:

- LoGPort -

- Patrullero amaznico

- oPVMKII

- P.e.S.

- DataLInK (como lnea de negocio)

- CPVMKII

- Servicios de reparacin para buques de hasta 18.000 tn. de peso en rosca.

Continuando con la filosofa de retroalimen-tacin del plan de negocios y el plan de de-sarrollo tecnolgico, fue necesario fortalecer a la corporacin as:

Proyectos de Infraestructura: para el periodo 2019 - 2022 las capacidades en infraestruc-tura fueron orientadas al mantenimiento de las capacidades actuales.

Proyectos tIC: se implementaron procesos sistmicos (CrM, PLM, SCM) soportados por aplicaciones de tI que se articulan con el Sistema Integrado de Informacin de Co-teCMar (SIIC).

Con su estabilizacin, se inici la implanta-cin de estrategias de Data archiving junto con ampliacin de la red Lan a 100.000 GB conectada a travs de fibra ptica. Se dio continuidad a la implementacin de la segun-da fase del Plan estratgico de Seguridad de la Informacin hasta llegar a la certificacin en ISo 27001, respondiendo a la Poltica en tI del MDn

Proyectos de I+D+i: su ejecucin garantiz una ventaja competitiva de largo plazo, permitiendo posicionarnos como un actor importante dentro del Sistema nacional de Ciencia tecnologa e Innovacin (SnCtI) para la In-dustria naval, Martima y Fluvial.

SIao: cerramos brechas de conocimiento en distintas reas a nivel Doctoral para contar con personal idneo, generando nuevos conocimientos cientficos que respal-daron la innovacin.

2.2.3. Escenario de Largo Plazo: Ocano azul 2023-2030

en el inicio de 2023 el fortalecimiento institucional se pro-fundiz, ya que proceso de compras empez la adopcin de un modelo de gestin de la cadena de suministros (Supply Chain Management - SCM), permitiendo la me-jora continua y el anlisis de fuentes de aprovisionamien-to especficas. El sistema de ILS (Soporte Integrado Lo-gstico) garantiz un alto nivel de calidad. Los procesos han madurado, acompaando el crecimiento en ventas y nuevas lneas de negocio, manteniendo siempre los ndices de productividad del periodo 2019 - 2022, pese al aumento en complejidad de los procesos productivo.

el alineamiento entre el marco normativo y mejores pro-cesos productivos permiti la creacin de nuevas em-presas mediante integracin vertical, consolidando las capacidades subcontratadas de servicios de alto nivel tecnolgico dando una independencia tcnica en estos campos.

Continuando con la filosofa de retroalimentacin entre el plan de negocio y el plan de desarrollo tecnolgico fue necesario fortalecer a la corporacin as:

Proyectos de Infraestructura: aumentamos las capacidades en infraestructura fsica y maquinaria y equipo para soportar el desa-rrollo de la plataforma estratgica de super-ficie.

Proyectos TIC: estabilizamos el Sistema Integrado de Informacin de CoteCMar (SIIC) y culmin la implementacin de todos los procesos de la Corporacin sobre tI y so-bre los tres niveles de la informacin (opera-tiva Gerencial estratgica) con consumo de servicios a travs de dispositivos mviles, estrategia de Data archiving, migracin a la nube de toda la arquitectura bases de datos y sistemas de la Corporacin (infraestructura por servicios), junto con implementacin de salas de realidad virtual para la optimizacin y simulacin de los procesos de negocio, in-cluyendo tambin el proceso de diseo e in-geniera. Se complet la automatizacin de las comunicaciones y flujo de informacin bajo sistemas de gobernabilidad y control, los cuales fueron interconectados garanti-zando la integralidad, disponibilidad y confi-dencialidad de la informacin.

Proyectos de I+D+i: permitieron garantizar una ventaja competitiva de largo plazo, forta-leciendo el rol de CoteCMar como un actor importante dentro del (SnCtI) y ante entes internacionales.

SIAO: se focaliz la formacin a nivel docto-ral del personal de CoteCMar, con el pro-psito de obtener posicionamiento cientfico internacional.

La nueva capacidad de levante superior a 18.000 Tn. permiti llegar a nuevos mercados y colocar nuevas metas al plan de negocio, ya que se inici la expansin del portafolio, con el propsito de explotar entre otras las oportunidades que proporciona el mercado Post Panam.


2.3. PROPUESTA DE AJUSTE AL MARCO ESTRATEGICO

Debido a los ajustes en los escenarios propuestos, se realiz ajuste a la misin, visin y mega corporativos.

MISIN

MEGA

VISIN

2.4. VALORES CORPORATIVOS

Innovacin: en Cotecmar con cada sueo nacen grandes ideas que convertimos siempre en realidades plasmadas en mejores y ms eficientes procedimientos productos y servicios orientados a la innovacin y al mejoramiento continuo.

Compromiso: cada miembro de Cotecmar se caracteri-za por su constante disposicin al servicio, por ello nos comprometemos y responsabilizamos en aplicar nues-tros conocimientos y capacidades para lograr en conjun-to las metas propuestas en beneficio de la Corporacin y los grupos de inters.

Liderazgo: en Cotecmar el liderazgo hace parte de nues-tra cultura organizacional presente en todos los niveles, a travs del cual se promueve la excelencia de todos sus miembros, aunando esfuerzos en la consecucin de ob-jetivos comunes.

responsabilidad Social: en Cotecmar reco-nocemos nuestra responsabilidad con el es-tado, la sociedad y cada miembro de esta; por ello enmarcamos nuestra actividad em-presarial en la proteccin del medio ambien-te, el desarrollo sostenible y el orden social y econmico establecido.

Integridad: los miembros de Cotecmar somos ejemplo de honestidad y actuamos siempre de manera intachable, por ello somos fieles a nuestros principios ticos y reprochamos cualquier conducta que genere perjuicio a la Corporacin, en procura de su estabilidad y permanencia para las generaciones futuras.

Qu hace?

MEGA de la empresa:

Visin

Cmo lo hace?

Objetivo desafiante:

Posicionamiento

A quin se lo hace?

Definicin de nicho:

Delimitacin Geogrfica

Por qu y con quien lo hace?

Horizonte de tiempo:

Sector

COTECMAR desarrolla capacidades cientficas y tecnolgicas

En el 2018 Cotecmar fortalece su posicionamiento regional en innovacin, mediante el desarrollo de productos y ser-vicios para industria naval, martima y fluvial, colocando 4 nuevos productos en el mercado

En el ao 2030, Cotecmar apoyada en sus aliados estratgicos, se habr consolidado en Latinoamrica como lder innovador de la industria naval, martima y fluvial, superando las expec-tativas de la Armada Nacional y del mercado particular, reflejo del desarrollo tecnolgico alcanzado por Colombia en el sector astillero.

A travs de la innovacin en productos, servicios y procesos

colocando 4 nuevos diseos de buques

lder innovador

Dirigidos a satisfacer de forma integral las necesidades de la Armada Nacional y de la industria naval, martima y fluvial

mercado regional

se habr consolidado en Latinoamrica

Liderando el crecimiento sostenible del sector en un marco de responsabilidad social.

En el 2018

de la industria naval, martima y fluvial,

Cada miembro de Cotecmar se caracteriza por su constante disposicin al servicio, por ello nos comprometemos y responsabilizamos en aplicar nuestros conocimientos y capacidades para lograr en conjunto las metas propuestas en beneficio de la Corporacin y los grupos de inters.


2.5. BALANCED SCORECARD PROPUESTO PARA COTECMAR

2.5.1. Mapa Estratgico

2.5.2. Cuadro de Mando Integral

Cada uno de los objetivos cuenta con una caracterizacin que permite identificar los proyectos que apa-lancan su cumplimiento.

el presente mapa estratgico cuenta con 4 perspectivas que permiten analizar el plan desde el punto corporativo, cuyo resultado se enfoca en la sustentabilidad integral de CoteCMar y la satisfaccin de todos los grupos de inters como una corporacin de ciencia y tecnologa.

Ilustracin 1Mapa estratgico Corporativo

Fuente: elaboracin propia

Objetivo Principales iniciativas/proyectos

Garantizar un desarrollo sustentable de COTECMAR

Se logra por causalidad

Ofrecer soluciones integrales para la industria naval

Plan de Encadenamiento del sector y fortalecimiento de proveedores a socios estratgicos.

Establecer un aliado del sector financiero para suministrar soluciones de financiacin a los clientes.

Disear un plan de acercamiento e identificacin de canales para acceder al nivel de toma de deci-siones de los pases interesados en productos de Cotecmar.

Disear un modelo de oferta donde se incluyan capacidades (Doctrina organizacin material personal infraestructura) y transferencia de tecnologa.

Satisfacer las necesidades del sector martimo y fluvial

Plan de negocio (incluyendo a DIMAR).

Plan para identificar PhD de las Universidades e incorporarlos a la industria.

Disear un modelo de negocio distinto para el mercado fluvial.

Plan de gestin de marca.

Liderar la competitividad del Sector Identificacin y programacin de las actividades del PTP (Marco normativo, Capital humano, inno-vacin e infraestructura) que son responsabilidad de Cotecmar.

Relacionamiento con Gremios y mesas sectoriales IPIN y universidades.

Plan de Encadenamiento del sector y fortalecimiento de proveedores a socios estratgicos.

Cumplimiento del plan de negocios Desarrollar el Plan de Negocio por lnea de negocio (incluyendo a DIMAR)

Optimizar la gestin logstica Definir e implementar un Supply Relationship management .

Plan de estandarizacin de materiales y equipos.Generar un red de proveedores internacionales dispuestos a establecerse en Colombia.

Diseo e implementacin de un proceso integral y especializado de compras por lnea de negocio (Planeacin de compras).

Creacin filial en el exterior como Agencia Comercial y logstica.

Revisar y actualizar estructura de costos.

Mejorar la productividad Proyecto de Fraunhofer.

Implementacin de PMO.

Implementacin de estndares y certificaciones (diseo, soldadura, mecnica y pinturas) de procesos y personal astillero, cubriendo la gestin de proyectos de construccin, modernizacin, reparacin, mantenimiento de buques y ACTI.

Fortalecer la gestin de innovacin y competi-tividad

Plan Actividades de Divulgacin CTI

Cumplimiento del PDTI.

Desarrollo Colombiamar.

Armando Ideas.

Actividades herramientas KM.

Tabla 3Caracterizacin de los objetivos


03

con diseo CoteCMar, con el respectivo acompaamiento tcnico al astillero de Stx, durante el proceso de construccin.

Las ventas para la presente vigencia alcanza-ron los $237.214 millones de pesos, logrando el mayor valor de ingresos a precios corrientes.

3.1. PERSPECTIVA GRUPO DE INTERS.

3.1.1. Evolucin de las Ventas

esta perspectiva comprende los indicadores de resulta-dos relativos a los grupos de inters, en el 2014 la cor-poracin logra introducir al mercado dos productos nue-vos; la BDa y la CPV entregadas a la armada nacional en marzo en diciembre respectivamente, al igual que las dos CPV llegadas desde Corea, las cuales fueron construidas

INFORME DE GESTION 2014

Objetivo Principales iniciativas/proyectos

Garantizar la capacidad de produccin requerida

Plan de Renovacin y Mantenimiento de infraestructura:

Infraestructura de la Casa Comercial.

Adecuacin de oficinas administrativas.

Plan de Mejoramiento de Equipo:

Actualizacin del equipo rodante.

Construccin de carros de quilla y pantoque.

Cabina de sandblasting Planta Mamonal.

Mantenimiento del Sincroelevador.

Proyecto de Fraunhofer.

Aumento capacidad de levante.

Renovacin del parque automotor.

Plan para identificar e integrar socios industriales.

Desarrollar el mejor talento humano Implementacin de poltica de tica e integridad.

Implementacin nueva escala salarial.

Implementacin nuevo modelo de remuneracin variable estratgica.

Implementacin remuneracin variable PLUS.

Plan de incentivos para personal militar en servicio activo.

Implementacin HCM.

SIAO: Plan de 12 maestras y 2 Doctorados y Plan de capacitacin y entrenamiento.

Proyecto de Intervencin de Clima Laboral y Cultura Organizacional.

Implementar plan de carrera.

Contar con servicios de tecnologa de la infor-macin seguros, oportunos y sostenibles

Implementar BCP y DRP.

Plan de Desarrollo Tecnolgico y de Innovacin PDTI.

Desarrollar prcticas de responsabilidad social Plan de gestin ambiental.

Plan de inclusin laboral a miembros de la Fuerza Pblica frente a un escenario de posconflicto.

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

237.214

21.014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Grafico 4evolucin histrica de las ventas Cifras en millones


Las ventas estuvieron concentradas en el cliente arma-da nacional con participacin en el total de las ventas de 77%, representado en $183.025 millones de pesos. Los proyectos ms representativos fueron: CPV Corea $40.034 millones de pesos, CPV Colombia $ 31.093 mi-llones de pesos, facturacin del contrato 03 MDn/14 por $44.530 millones de pesos y ejecucin de los contratos 03 y 20 MDn /14 por $ 22.826 y $ 9.052 millones de pesos respectivamente.

3.1.2. MISIONES y FERIAS COMER-CIALES ADELANTADAS EL AO 2014 y LOGROS MATERIALIzADOS

3.1.2.1. Misiones Comerciales

Durante el 2014, la corporacin realiz misio-nes de apertura de mercado especficamente para la lnea de construcciones militares en pases como Panam, Paraguay y Honduras entre otros buscando reconocimiento de la marca Cotecmar como empresa constructo-ra de buques en la regin.

3.1.2.2. Ofertas entregadas del mercado militar internacional en el 2014

Las ventas a particulares extranjeros as-cienden a $33.906 millones de pesos. Los proyectos ms representativos fueron: Don Francesco $4.935 millones de pesos, Geoex-plorer $4.400 millones de pesos y Betty K VII por $ 2.192 millones de pesos.

Las ventas a clientes particulares nacionales ascienden a la suma de $20.283 millones de pesos

Tipo de Clientes Construccin Reparacin Mmto Serv. Industriales Totales Participacin %

ARC 99.725 83.300 - 183.025 77%

Exportacin 613 33.293 - 33.906 14%

Particulares 15.842 3.676 736 20.283 9%

Sub Totales 116.179 120.269 736 237.214 100%

Participacin % 49% 51% 0% 100%

Participacin de ventas por linea de negocio y por tipo de cliente Evolucin de las exportaciones

Evolucin de las exportaciones buques 2010 / 2014

Grafico 5Participacin de las Ventas por lnea de negocio

Grafico 6Participacin de las Ventas tipo de cliente

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

39.00036.00033.00030.00027.00024.00021.00018.00015.00012.000

9.0006.0003.000

0

50

40

30

20

10

0

116.179 120.269

34

28

32

40 40

ConStrUCCIoneS MTTO Y REPARACIN SERVICIOS INDT Y OTROS

Part

exPort

arC

20.283

33.906

183.025

20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2010 2011 2012 2013 2014


De igual manera se realizaron misiones comerciales de mantenimiento y fidelizacin de clientes para la lnea de reparacin y mantenimiento en pases de la zona euro-pea.

3.1.2.3. Resultados de la Gestin comercial 2014

Se realiz gestin comercial que dio lugar a la firma de 03 contratos con la ARC para la construccin de 13 buques, 01 oPV III, 3 BDa, 9 LPr con entregables hasta la vigencia 2017 y por primera vez se suscribi un Con-venio de Cooperacin Cientfico Tecnolgica con la armada nacional de Colombia para el desarrollo del proyecto CoDeSarroLLo DE UN SISTEMA DE RED TCTICA NAVAL (taCtICaL Data LInK - tDL) Para La ar-MaDa naCIonaL De CoLoMBIa.

este convenio constituye un hito en lo que respecta las actividades de investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin desa-rrolladas entre la armada nacional de Co-lombia y CoteCMar, no solo por el monto de los aportes y recursos asignados al pro-yecto; sino por los resultados que se espe-ran obtener con el desarrollo de una nueva tecnologa.

3.2. PROyECTOS DE CONSTRUCCION MS SIGNIFICATIVOS

3.2.1. Productos Introducidos al Mercado

3.2.1.1. CPV Corea

el proyecto CPV Corea fue concebido como un proyecto estratgico para la Corporacin, en la bsqueda del po-sicionamiento como producto nacional a ser construido en otro pas, garantizando la adquisicin de dos unidades tipo CPV con altos estndares de calidad y que cumplie-ran con la misin para la cual fueron concebidos, y en la que participaron diseadores y tcnicos de CoteCMar, la cual form parte activa en el proceso de desarrollo de la ingeniera de este producto.

3.2.1.2. CPV CoLoMBIa

De forma paralela al proyecto CPV Corea fue desarrollado en Colombia en las instalaciones de CoteCMar con re-cursos propios un patrullero de costa con altos estnda-res de calidad y complejidad constructiva. este resultado se obtuvo basado en una poltica gerencial clara para el manejo de los recursos (control, eficiencia, planificacin, organizacin y optimizacin) y un manejo tcnico estricto, que garantiz la efectividad en sus procesos productivos, dejando adicionalmente aportes importantes a la curva de aprendizaje para Corporacin en la construccin de este tipo de unidades.

3.2.1.3. BDa

Proyecto de alta complejidad, que aunque super las expectativas econmicas estimadas para su desarrollo y construccin, representa un proyecto exitoso, el cual logr posicionarse en el mercado por su excelente des-empeo operacional y donde las exigencias funcionales del cliente armada nacional fueron superadas. Una ga-ranta ms del buen posicionamiento del buque, fue la contratacin por tres unidades de tipo BDa al cierre de la vigencia 2014 lo cual demuestra un producto con las bondades necesarias para las misiones para las cuales fueron diseadas.

Clientes No. Buques Construc. Reparacin ACTI Total

OPV 1 $152.300 $152.300

BDA ARC 3 $62.400 $62.400

LPR 9 $35.007 $35.007

GEMAM ParticularExportaciones $29.965 $29.965

ACTI ARC $31.432 $31.432

TOTAL $249.707 $29.965 $31.432 $311.104

MERCADO PAIS 2014

EUROPA ALEMANIA 4

HOLANDA 1

DINAMARCA 1

BELGICA 1

CARIBE CURACAO 1

ISLAS VIRGENES 1

BARBADOS 1

PUERTO RICO 1

CENTROAMERICA MEXICO 1

PANAMA 12

SURAMERICA VENEZUELA 6

ECUADOR 1

NORTEAMERICA USA 7

OCEANIA MARSHALL ISLAND 1

ASIA HONG KONG / CHINA 1

TOTAL 40

Tabla 4 nmeros de buques de exportacin atendidos en el 2014

Ilustracin 2 Coastal Patrol Vessel Corea Stx

Ilustracin 3

Coastal Patrol Vessel Corea Stx

Ilustracin 4 Buque de Desembarco Anfibio

Cifras en millones de pesos


3.2.1.4. LPr

La curva de aprendizaje para la construccin de este tipo de unidades ha permitido la optimizacin de recursos aplicados a este proyecto, que en conjunto con econo-mas de escala promovidos por el plan gerencial (gestin de compras) han llevado a alcanzar mrgenes de contri-bucin netos positivos que han superado en el estimado inicialmente.

La estandarizacin de procesos productivos en una lnea de construccin y ensamble, ha generado adicional-mente apropiacin de tecnologas y habilidades, que han contribuido al desarrollo de procesos ms eficaces.

3.2.1.5. VeLeroS 7.5.

Durante la vigencia 2014 se realiz la entrega de 02 ve-leros a la escuela naval de Cadetes, los cuales corres-ponden a un diseo exclusivo de CoteCMar para la enaP, en cumplimiento a su requerimiento de contar con una embarcacin moderna para la capacitacin y entre-namiento de los cadetes.

3.3. PROyECTO CONSTRUCCIN DE BARCAzAS IMPALA

Construccin de 06 barcazas clasificadas bajo la norma ABS y 04 pontones no clasificados.

Registro fotogrfico:

Barcazas Tanqueras Barcaza Deck 76

3.4. PROyECTOS DE REPARACION MS SIGNIFICATIVOS

a travs de la cuenta clave arC, se gestion la ejecu-cin presupuestal de los recursos de armada nacional destinados al mantenimiento de sus buques con contra-tos globales firmados con la Jefatura de Material Naval y otros entes como DIMar y las Bases navales.

Desde el ao 2012 se viene incrementando la participa-cin en el presupuesto de mantenimiento de la armada nacional convirtindonos en una alternativa de solucin inmediata.

3.5. GESTIN ADELANTADA DE LOS PROyECTOS ARC EN LAS REAS PERIFERICAS.

ampliamos el cubrimiento de atencin de proyectos lle-gando a ejecutar trabajos a lugares como BarranCoMI-naS, treS eSQUInaS, araUCa, PUerto Carreo, San JoSe DeL GUaVIare, GUaPI, DoCorDo entre otros, lo cual permiti que se fortalecieran las capacida-des productivas, administrativas y logsticas.

PROyECTO EMAFFEMAFF TRES ESQUINAS

Contrato: 020/MDn-arC-JoLa-CoteCMar-2013Asignacin: 06Fecha: 27 de enero De 2013VALOR: $ 1.019397.200Avance: 96%Fin Previsto: 28 de febrero de 2015

trabajo de cambios de acero en la sper-estructura, los esquemas de pintura tanto en bodegas como en los mamparos interiores y exteriores de la unidad instalacin de sistemas auxiliares como son sistema Fare, agua po-table, contraincendios, achique y lastre, mantenimiento de cuarto frio reparacin del sistema elctrico, manteni-miento de tableros, instalacin de lmparas LeD, toma corrientes, interruptores mantenimiento e instalacin de sanitarios, lavamanos, duchas, instalacin de grifera de duchas lavamanos y lavaplatos.

Ilustracin 5 Lancha Patrullera de rio - LPr

Ilustracin 6

Veleros 7.5

AO Participacin (en millones)

E2012 11.180

2013 51.260

2014 65.536


EMAFF BARRANCOMINAS

Contrato 020/MDn-arC-JoLa-CoteCMar-2013Asignacin: 07Fecha: 27 De enero De 2013Valor: $ 1.667823.200Avance 96%Fin Previsto: 28 De FeBrero De 2015

trabajo de cambios de acero en la sper-estructura, los esquemas de pintura tanto en bodegas como en los mamparos interiores y exteriores de la, agua pota-ble, reparacin del sistema elctrico, mantenimiento de tableros, instalacin de lmparas LeD, toma corrientes, interruptores, mantenimiento e instalacin de sanitarios, lavamanos, duchas, instalacin de grifera de duchas la-vamanos y lavaplatos, e instalacin del techo de la eMaF.

3.6. PROyECTO DE REPARACIONES MAyORES DE LA MN GEOExPLORER

el Proyecto Mn Geoexplorer consisti en la repotencia-cin de un buque tipo Supply a la implementacin y po-tencializacin de las capacidades para el desarrollo de estudios de suelos marinos. Dentro de los trabajos ejecu-tados se pueden destacar el cambio de aceros en obra viva y obra muerta, el cambio de los equipos de perfo-racin donde se incluy la modificacin estructural del buque para adaptarle un Moon Pool para la nueva torre de perforacin, mantenimiento de sistemas auxiliares y remodelacin de la habitabilidad del buque.

Durante el 2014, se atendieron 10 embarcaciones atune-ras, cumpliendo con las capacidades y requisitos nece-sarios en calidad y tiempo, y manteniendo la seguridad e integridad del bien del cliente. es importante aclarar que es el mayor nmero de embarcaciones atendidas de este tipo durante un ao.

Los proyecto CAYUDE, DON FRANCESCO, ROSA MIS-TICA Y ORINOCO II; son embarcaciones tipo atunero a

las cuales se le realizaron mantenimiento a la obra viva, obra muerta, revisin de su siste-ma de propulsin adicional cambios de ace-ros en las cuvas de congelacin, mediacin del sistema de enfriamiento de amoniaco, cambio de su aislamiento trmico a las cubas a travs de la inyeccin de poliuretano.

3.7. INTERRELACIN SECTORIAL

actualmente la Corporacin contina con la promocin de actividades de desarrollo sectorial con el propsito de incrementar los niveles de competitividad del mismo.

entre las principales actividades ejecutadas

IPIN: durante el desarrollo de la asamblea extraordina-ria de todos los miembros del Instituto Panamericano de Ingeniera naval realizada el 14 de agosto del 2014 en ciudad de Panam se obtuvo para Colombia la sede permanente de la secretaria ejecutiva de dicha entidad, cuyos objetivos estn orientados a promover, internacio-nalmente y especialmente en el continente americano, el progreso de la ingeniera y de la tcnica naval, de la na-vegacin, de la industria naval y de la actividad portuaria en todos sus sectores afines, inclusive en las actividades paralelas y subsidiarias.

Participacin en el comit 20/20 para el desarrollo de la defensa, organizado por anDI y Mindefensa, en el que se discutieron iniciativas orientadas a las mejoras requeridas en materia de abanderamiento de buques en Colombia.

registro de Produccin nacional: durante el ao 2014 se renovaron tres registros de produccin nacional co-rrespondientes a buques tipo remolcadores, barcazas y bongos con equipos de levantamiento de carga. Con esta gestin se protege la industria astillera nacional evitando la importacin de equipos usados de estas ca-ractersticas.

encadenamientos productivos: se realiz un trabajo de encadenamientos productivos en-tre el comit de astilleros y el comit de Fe-demetal con el fin de cruzar las necesidades y fortalezas de cada agremiacin. Como re-sultado se detectaron potenciales en el sumi-nistro y adquisicin cruzada de las empresas que conforman las dos cmaras.

Reunin con la DIAN: se desarrollaron reu-niones con el Dr. Santiago rojas arroyo Di-rector de la DIan la Doctora Claudia Gaviria (Directora de Gestin de aduanas) donde se expusieron las condiciones aduaneras y tri-butarias del sector astillero dejando plantea-da la proteccin negativa del sector. Como resultado se establecieron compromisos para gestionar la solucin de los problemas aduaneros ante el ministerio de comercio y tramitar para que en el nuevo estatuto tribu-tario queden incluidas algunas correcciones.

reunin Con el Ministerio de Comercio In-dustria y turismo: se efectu visita a la planta por parte del Viceministro de Desarrollo em-presarial Felipe Sardi, el director de competi-tividad del ministerio Daniel arango, el Secre-tario Privado de la Ministra Fernando ayala y los Gerentes Pblicos y Privados del PTP Yu-


ber romero y Juan Manuel Lesmes. La visita fue atendida por el Presidente de la Corporacin y los Vicepresidentes de tecnologa y operaciones y ejecutivo, el Gerente de Construcciones y el Gerente de Planta de Mamonal. Se expusieron los dificultades de competitividad del sector enfocndose en los problemas aduaneros, tributarios y normativos. Se establecieron compromisos por parte del Viceministro de trabajar en todas las soluciones de com-petitividad del sector.

Encuentro Nacional del Programa de Transformacin Productiva: se realiz el encuentro nacional de los sec-tores del PtP, donde se realiz un foro del sector metal-mecnico y astillero, en este foro se resumi las necesi-dades ms apremiantes del sector. Las necesidades del Comit de astilleros fueron presentadas por el Ser. Pre-sidente de la Corporacin ante la ministra de Comercio, Industria y turismo, la cual estableci el compromiso de trabajar para mejorar la competitividad del sector.

Divulgacin en todos los escenarios de la MarCa Co-LoMBIa aStILLeroS

3.7.1. Situacin y Avance Feria y Congreso Colombiamar 2015:

Durante el 2014 se desplegaron todas medi-das administrativas necesarias para iniciar la planeacin y coordinacin logstica requerida el desarrollo del IV Congreso de Ingeniera y Diseo naval CIDIn y Feria Colombiamar 2015,. a corte 31 de Diciembre de 2014 la Feria Colombiamar 2015, tena un 50% de cumplimiento de la meta de ventas.

Para el 2014 invertimos al rederos de $1.000 millones para el desarrollo de proyectos orientados a la innovacin en productos y servicios, a la innovacin y/o mejoramiento de los procesos productivos y organizaciona-les y a la articulacin del Sistema de Innova-cin de la Industria astillera Colombiana.

La ejecucin de este portafolio de proyectos tambin fue posible dada la financiacin re-cibida por la Corporacin por parte de dife-rentes entidades. teniendo en cuenta nues-tra naturaleza como Corporacin de Ciencia y tecnologa, estamos en la capacidad de apalancar recursos para financiacin de pro-yectos de I+D+i, ante entidades del Sistema nacional de Ciencia, tecnologa e Innova-cin, por lo que en el ao 2014 logramos una financiacin por valor de $11.000 millones.

3.8. PERSPECTIVA INNOVACION E INGENIERIA

3.8.1. GESTIN DE PROyECTOS DE I+D+I

3.8.1.1. Proyectos Ejecutados en Cooperacin con Financiacin Externa

Plataforma Estratgica de Superficie PES Inversin ejecutada $187.478.390. Financiacin enaP - arC: $576.020.000.

Proyecto que como reto direccionador se ejecuta en di-ferentes fases desde el ao 2007, abordando desde las actividades de planeamiento de fuerzas hasta la defini-cin de requisitos.

3.8.2. DeSarroLLo De nUeVoS ProDUCtoS De EMBARCACIONES DE ACUERDO POLTICAS CONS-trUCtIVaS De La CorPoraCIn.

3.8.2.1. Financiacin externa SGr Gobernacin del at-lntico para el proyecto LoGPort:

el proyecto inici formalmente en el mes de septiembre de 2014 y continuar durante 2015.

Principales actividades

revisin del modelo Decisin Support System DSS ge-nerado por Universidad del Norte y definicin de la varia-

Para el 2014 se suscribi un convenio con la escuela naval de Cadetes almirante Padilla ENAP para refinar y profundizar los estu-dios, actividades de investigacin y desarro-llos de ingeniera de la Plataforma estratgica de Superficie, basados en las necesidades operacionales de la armada nacional de Co-lombia identificadas durante la fase concep-tual (2013), y con ello desarrollar requisitos operacionales sobre sistemas que puedan constituir una solucin realizable.

Los avances del proyecto.

ble capacidad de carga como la medida de referencia para optimizacin del diseo.

Creacin de las hojas de clculo para el mo-delo de costos de adquisicin y costo de ci-clo de vida.

Modelo de prediccin de resistencia al avan-ce, utilizando el mtodo de Holtrop - Menen.

Modelo de prediccin de los requerimientos de combustible y provisiones para la deter-minacin de la autonoma.

Imagen 1. esquema de lnea de tiempo de diseo de PeS


el proyecto se ejecutar entre el 2014 2018 con una asignacion de recursos de $31.000 millones.

3.8.3. PROyECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS INTERNOS

Medicin de la Productividad en procesos de reparacin de Buques Inversin ejecutada: $216.306.270

el proyecto, cuyo objetivo principal fue di-sear e implementar las mtricas de pro-duccin y desempeo en las actividades de reparacin y mantenimiento de buques en la Coropracin que estandaricen los procesos de estimacin, programacin, planeacin y control; y permitan el anlisis peridico de los niveles de productividad de acuerdo a bue-nas prcticas internacionales.

3.8.2.2. Veleros Clase ENAP Inversin ejecutada: $57.263.946.

Se desarroll el diseo y la ingeniera de un velero de 7.5 metros para actividades de entrenamiento de la escuela naval almirante Padilla - enaP, incorporando activida-des investigativas en la optimizacin de navegacin con-tra el viento.

3.8.2.3. Desarrollo de un Enlace de Datos Tcticos (DATA LINK)

Fase 2: Prototipo Inversin ejecutada: $64.000.000

orientado a dar continuidad al desarrollo del prototipo de un sistema de enlace de datos tcticos Data LInK el cual se ha venido ejecutando en conjunto con la ar-mada nacional de Colombia desde el ao 2012. en esta vigencia se realiz la adquisicin de hardware y software y el diseo de la consola que se integrar al prototipo del sistema. Finalmente, suscribimos un convenio con la armada nacional de Colombia por medio de la Jefatura de Formacin, Instruccin y educacin naval JInen, a travs del cual recibi recursos por valor $9.501.000.000 para la vigencia 2014.

ENLACE DE DATOS TCTICO DATA LINK

CARACTERSTICAS TCNICAS

FUNCIONALIDADES

LINK-CO

LINK -

COAcreditacin del laboratorio de metrologa de Cotec-mar con la norma ISO - IEC 17025.

Inversin ejecutada: $17.030.024

El proyecto, cont con cofinanciacin de COLCIENCIAS y permiti recibir por parte del organismo nacional de Acreditacin de Colombia ONAC el certificado de acre-ditacin del Laboratorio de Metrologa de CoteCMar bajo la norma ISo/IeC 17025 en las reas dimensional y presin.

3.8.4. PRINCIPALES LOGROS EN LA GESTIN ADE-LANTADA GERENCIA DE INGENIERA

Diseo y fortalecimiento de un sistema de informacin enfocado en el control y medicin de tareas y actividades productivas que la Gerencia de Diseo e Ingeniera Desa-rrolla e implement un mdulo denominado portal de re-querimientos el cual es la puerta de entrada de recepcin

de requerimientos de la Gerencia, genera de forma automtica reportes, alertas, informes y anlisis de resultados, lo cual permite desa-rrollar mecanismos para obtener indicadores, llevar histricos y construir mtricas con el fin de generar estrategias de mejora en torno a la gestin de proyectos de diseo y consul-tora.

La gerencia atendi satisfactoriamente 304 solicitudes de servicios.

3.8.5. PROyECTOS ATENDIDOS:

3.8.5.1. Horas Hombre Ejecutadas por Proyecto y Costos

Para el ao 2014 la Gerencia ejecuto activi-dades para un total de 110 proyectos que significaron 104.224,5 HH,

3.8.5.2. Situacin de Proyecto de Alcance Estratgico en Ejecucin

OPV III: se dio inicio al proyecto oPVIII des-tacndose actividades como el estudio de viabilidad de la implementacin de nuevas capacidades requeridas por arC, se elabo-raron conceptos tcnicos, especificaciones de desempeo y restricciones al diseo, ade-ms de la elaboracin de especificacin tc-nica y planos contractuales para la posterior firma del contrato. As mismo se hizo entrega del modelo Hull de zona 3 y 4 y del modelo de outfitting de zona 3.

Proyecto BDA II: se crea en aVeVa el pro-yecto BDa2 como copia del proyecto BDa1 sobre la cual se realizaron modificaciones, mejoras y trabajos de acuerdo a lista de no-vedades reportadas de Hull y Outfitting.

OPV II: se desarrollan actividades durante el primer trimestre del ao 2014 en el marco del proyecto arC 7 De aGoSto correspondien-te a la etapa de evaluacin y cierre de pro-yecto, lo cual incluy actualizacin de planos as-Built.

Imagen 2. Modelo para el diseo preliminar de un buque para transporte de carga por el ro Magdalena.

Imagen 3. Afiche proyecto DATALINK

Imagen 4. Pantalla de inicio aVI

Grafico 7. total de requerimientos atendidos por divisin - GeDIn.

DeSMa 23%

GeDIn 1% DeDIB 3%

arQnaV 31%

eLeLe 9%MaQPro 13%

eQUHaB 20%


3.9. PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

3.9.1. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD CORPORATIVO

Actualmente contamos con el certificado del S.G.C.C. para el siguiente alcance:

Gestin de Proyectos de Ciencia, tecnologa e Innova-cin y prestacin de servicios de Diseo, Construccin, Mantenimiento, reparacin, Modernizacin y Conversin de Buques y artefactos navales y Servicios a la Industria

El certificado se encuentra vigente por tres aos (hasta diciembre de 2016) perodo durante el cual recibiremos auditorias de mantenimiento por parte de LrQa.

3.9.2. AUDITORAS AL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD CORPORATIVO 2014

Se efectuaron dos ciclos de auditoria interna al Sistema de Gestin de Calidad Corporativo durante al ao 2014 para el alcance de Gestin de proyectos de Ciencia, tec-nologa e Innovacin para el Desarrollo de la Industria na-val, Martima y Fluvial. Diseo, Construccin, reparacin, Mantenimiento, Modernizacin y Conversin de Buques y artefactos navales y Servicios a la Industria en CoteC-Mar.

El resultado de las auditoras internas refleja la implemen-tacin y consolidacin del Sistema de Gestin de Cali-dad Corporativo, con aspectos que se deben mejorar y presentarse sin novedad a la auditoria externa de segui-miento a realizarse en mayo de 2015.

el proceso de auditoras internas del SGCC ampli su enfoque a un esquema integral, considerando la gestin de riesgos, para ello se defini con la Oficina de Control Interno la metodologa de evaluacin a seguir en cada proceso, de esta forma se optimiz el recurso humano (HH auditor interno) para la realizacin de las auditorias.

Se recibi la visita de seguimiento nmero uno (no.1), como resultado de esta visita el auditor recomend al certificador LRQA mantener el certificado del Sistema de Gestin de Calidad, en esta auditoria no se detectaron no Conformidades para el S.G.C.C.

3.9.3. AUDITORIA ExTERNA AL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ISO 17025.

el laboratorio de metrologa present la au-ditora para la acreditacin del servicio de calibracin bajo los lineamientos de la norma ntC ISo/IeC 17025 versin 2005, esta audi-toria fue realizada por el organismo nacional para la acreditacin de Colombia onaC.

en julio mediante comunicado n Dt-14-1825-2014-07-16, el ONAC confirm al la-boratorio de metrologa de CoteCMar su decisin de otorgar la acreditacin de nues-tro servicio de calibracin de equipos en las magnitudes dimensional (longitudes) y flui-dos (presin), con periodo de vigencia del 26 de junio de 2014 hasta el 25 de junio de 2017.

en noviembre de 2014 en el auditorio del ho-tel almirante estelar en el Congreso Interna-cional de Gestin tecnolgica e Innovacin (COGESTEC) se llev a cabo el cierre defini-tivo del proyecto de acreditacin del labora-torio con Colciencias, entidad que recibi el informe de cierre del proyecto.

Con este resultado se dio inicio una nueva etapa de fortalecimiento del laboratorio de metrologa colocando sus capacidades al servicio del sector industrial no solamente a nivel local, sino tambin con proyeccin na-cional, teniendo como bandera el proyecto de calibracin de los equipos de medicin de la armada nacional.

Impactos de acreditacin para los ingresos de la Corporacin podemos destacar:

3.9.4. ACTUALIzACIN DOCUMENTAL

Por cambios en la estructura organizacional y por la im-plementacin del sistema erP-SaP durante la vigencia 2014 se tuvo que actualizar y/o elaborados documentos

De un total de 674 documentos revisados por ser im-pactados por cambios de estructura e implementacin de plataforma erP SaP, se actualizaron/elaboraron 448 documentos, impactando en un 66,5% la gestin docu-mental de la Corporacin.

Se realiz lanzamiento de actividad Caminando por los talleres enmarcada en el Programa Hora de la Calidad con el objetivo de intervenir proactivamente en la mejora continua de los procesos a travs de la observacin de tareas crticas, en total se realizaron 60 observaciones.

Resultados en las figuras No. 3 hasta la figura No. 7.

al interior de la Corporacin como se muestra en la siguiente tabla:

3.9.5. CONTROL DE CALIDAD

Se ejecutaron un total de 147 protocolos de los cuales el 42,86% correspondieron al proyecto arC PUnta eSPaDa (CPV), el 25,17% al proyecto LPr II, el mismo porcen-taje al proyecto LPr III, el 3,40% al proyecto Velero enaP I e igual porcentaje al proyecto enaP II.

Se renov la certificacin de Cotecmar para medicin de espesores en las embarcaciones con la casa clasificadora Lloyds Register.

Adicionalmente, se particip en la califica-cin de los procedimientos de soldadura y habilidad de soldadores para los proyectos Impala y CPV.

3.9.6. GESTIN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Considerando que los materiales son un alto componente de los proyectos de venta, la gestin del rea administrativa estuvo dirigi-da a la mejora continua del proceso de com-pras mediante;

Grfico No. 8Ventas servicio de laboratorio

Tabla 5 Documentacin actualizada

$400.000.000

$300.000.000

$200.000.000

$100.000.000

$02012 2013 2014

TIPO DE DOCUMENTO ESTRUCTURA ERP AMBIENTAL Y OTROS NUEVOS TOTAL

Manuales 6 0 0 107 113

Procedimientos 87 52 54 15 208

Gua 9 3 5 5 22

Caracterizacin 10 11 0 10 31

Matriz 30 2 0 0 32

Perfiles de cargo 40 0 0 0 40

Cartillas 0 1 1 0 2

TOTAL 448

ACTUALIZACIN

Grafico 9. total caminatas por los talleres durante el ao 2014

reSULtaDoS SatISFaCtorIoS

40%

reSULtaDoS Por MeJorar 60%


La innovacin en el uso de una herramienta de Co-nexin con los proveedores de materiales denomina-dos Portal de Proveedores.

El incremento en la gestin de contratos marco para la prestacin de servicios.

Las compras cuyo origen est relacionado a la inter-vencin en el proceso de estimacin.

Portal SAP 2014

Compras cuyo origen est relacionado a la integracin con el proceso de estimacin

3.9.7. INFORME ANUAL GESTIN DE RIESGOS 2014

Mantenimiento y mejora del Sistema de Gestin de ries-gos basado en el Modelo CoSo erM implementado a travs de la Consultora externa con el Instituto de audi-tora Interna (IIa) durante el II Semestre 2013.

La principal actividad para asegurar la continuidad y el mantenimiento del nuevo modelo de gestin de riesgos de COTECMAR es el seguimiento y verificacin de la im-plementacin de controles establecidos en las matrices de riesgos cada proceso as como la eficacia de los mis-mos. Lo anterior se realiza a travs de auditoras, para el primer semestre 2014 fue necesario disear e implemen-tar de un ciclo de auditora Interna al Sistema de Ges-tin de Calidad Corporativo con enfoque de Gestin de riesgos.

Para asegurar la mejora del Sistema de Ges-tin de riesgos, fue necesario iniciar un ciclo de actualizacin de las matrices de riesgos de cada proceso debido al cambio de la es-tructura organizacional y la salida en vivo del erP SaP a partir del mes de abril.

Se actualiz el perfil de riesgos corporativo con base en las matrices de riesgos actua-lizadas. (Ver Figura 3) y se consolid el Plan de Intervencin 2015 para riesgos residuales altos y extremos, el cual ser objeto de se-guimiento a travs de los Comits de Gestin de cada Gerencia.

En la Figura 3, se puede observar la disminucin del perfil de riesgos corporativo gracias a los controles definidos actualmente para cada uno de los riesgos identificados, se observa una reduccin del porcentaje de los riesgos inherentes extremos del 20% a 1% y los riesgos altos inherentes de 65% a 47%.

el nico riesgo residual extremo que a la fe-cha cuenta para la Corporacin es Inoportu-nidad o imposibilidad de prestar el servicio para el cual, durante la vigencia 2014 se ade-lant el Proyecto de Continuidad del negocio a travs de una consultora especializada con DeLIMa MarSH Consulting.

3.9.7.1. Proyecto Plan De Continuidad De Negocio Para Cotecmar

Para el desarrollo del proyecto se sigui la metodologa y buenas prcticas establecidas por el Disaster recovery Institute International, el Business Continuity Institute, la national Fire Protection association de los estados Uni-dos de amrica, considerando los estndares ISo 22301 ISo 22313 , ISo 27031 e ISo 24762 nFPa 1600, as como la norma tcnica Colombiana ntC5722 aplica-das a la realidad colombiana mediante la experiencia

acumulada por Marsh risk Consulting en la ejecucin de proyectos de continuidad de negocios en diferentes entidades de los sec-tores productivo y de servicios, tanto pbli-cos como privados.

a la fecha el cronograma del proyecto repre-senta un avance general del 85%. el porcen-taje de avance de cada una de las fases es el siguiente.

Figura 3. Perfil Riesgo Corporativo 2014

Tabla 6. avance general del proyecto BCP.

RIESGOS IHERENTES DICIEMBRE 2014 RIESGOS RESIDUALES DICIEMBRE 2014

aLto 65% aLto 22%extreMoS 20% extreMoS 1%

BaJo 30%

MoDeraDo 15%

MoDeraDo 47%

FASE DESCRIPCIN AVANCE INICIO FINAL

1 Inicio, organizacin, levantamiento de informacin 100% 25/08/14 11/09/14

2 Anlisis de Impacto al Negocio (BIA) BCP 99% 09/09/14 17/01/15

3 Diseo de Estrategias 18% 17/11/14 12/02/15


3.9.7.2. Anlisis de la Gestin De Riesgos

CAMBIO DEL PERFIL DE RIESGO DE LA CORPORACIN

A continuacin se presenta el comparativo del perfil de riesgos de la Corporacin entre la vigencia 2013 y 2014, teniendo en cuenta las actualizaciones realizadas por los cambios mencionados en el tem anterior con respecto a cambio de estructura, entrada en vivo del erP-SaP y otras novedades o factores identificados por el responsa-ble del proceso u otras instancias.

3.9.8. Informe Gestin de la Oficina Jurdica de Cotecmar Vigencia 2014

Se finaliz la primera fase del proyecto Diseo e imple-mentacin de un modelo de gerencia jurdica para Co-teCMar que tiene como objetivo desarrollar un modelo de gestin para la prevencin del dao antijurdico en la Corporacin. as mismo se redact la poltica de Imple-mentacin de Defensa Jurdica y Prevencin del Dao antijurdico.

aCtUaLIZaCIn CDIGo De tICa CorPoratIVo

Se estructur el nuevo Cdigo de tica de CoteCMar con cuatro (4) captulos: Poltica tica, Poltica antico-rrupcin y antisoborno, Poltica tica para empleados, y Poltica tica para Contratistas.

Instrumentos jurdico-negociales.

Durante la vigencia 2014, la Corporacin ha suscrito los siguientes instrumentos jurdicos, con las entidades que a continuacin se relacionan:

Como se puede observar el nmero total de riesgos identificados se mantuvo en 112 uni-dades. Por su parte el porcentaje de riesgos residuales extremos baj de 4 a 1 punto por-centual y en consecuencia los riesgos altos subieron de 15% en el 2013 a 22% en 2014.

Defensa judicial de COTECMAR

Como se puede observar en la grfica 4, en trminos ge-nerales la evolucin de la defensa judicial de la Corpora-cin para la vigencia 2014 estuvo en un 73% orientada a la gestin de la aplicacin de mecanismos alternativos de solucin de conflictos, en particular la conciliacin en materia administrativo laboral principalmente; un 9% en contestacin de demandas; un 8% en atencin de trmi-tes varios consistentes en presentacin de memoriales, impulso procesal y asistencia a diligencias judiciales; un 6% en vigilancias administrativas como estrategia de an-ticipacin frente a riesgos jurdico procesales y un 4% se refieren a las sentencias proferidas durante la vigencia.

3.9.9. GESTIN DE OFTIC AO 2014

Proyecto ERP.

La salida en vivo o en productivo con la im-plementacin del erP SaP, denominado en CoteCMar: Sistema de Informacin Integrado de CoteCMar o SIIC, el 02 de abril de 2014 refleja el xito de un proyecto estructurado y debidamente planeado, con la aplicacin de las mejores y buenas prcticas, al igual, de la aplicacin de estndares es-trictos y de necesario cumplimiento como es la Gestin de Proyectos y de metodologas como de accelerator to SaP.

3.9.10. GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO

Las auditorias de oFICn -14 se adelanta-ron con base en los riesgos inherentes de CoteCMar a 31 de dic-13. De un total de 112 riesgos inherentes corporativos a di-ciembre 2013, durante la vigencia 2014 se auditaron el 80.56% de los riesgos extremos, el 25.42% de los riesgos altos, el 5.88% de riesgos moderados, para un total de 45 ries-gos evaluados, correspondientes al 40% del total de riesgos inherentes corporativo a tra-vs de 28 auditoras adelantadas.

Figura 4. Cambio en el Perfil de Riesgos de la Corporacin 2013 Vs 2014.

Grafico 10. Instrumentos jurdico-negociales por tipo, cantidad y pases

Grafico 11. Resumen grfico Evolucin Defensa Judicial vigencia 2014

PERFIL DE RIESGO A DICIEMBRE 2013 PERFIL DE RIESGO A DICIEMBRE 2014

aLto 65% aLto 22%

BaJo 28%

extreMoS 4% extreMoS 1%

ConCILIaCIoneS 73%

ConteStaCInDeManDaS 9%

SentenCIaS 5%

traMIteS VarIoS 10%

BaJo 30%

MoDeraDo 54%

MoDeraDo 47%

acuerdos de confidencialidad (estados Unidos,

Colombia)

acuerdos Marco de

Cooperacin (Colombia)

Convenios especiales

(Brasil, Colombia)

acuerdos de propiedad intelectual

(Brasil)

2 2

4

1

CLASE IDENTIFICADOS EVALUADOS ANALISIS HOR. ANALISIS VERT.

Extremo 36 29 80,56% 64,44%

Alto 59 15 25,42% 33,33%

Moderado 17 1 5,88% 2,22%

Bajo 0 0 0% 0%

Totales 112 45 40% 100%


INFORME DE LOS RESULTADOS LTIMA AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPBLICA (CGR). VIGENCIA 2013

a. Fenecimiento Cuenta Fiscal 2013: teniendo en cuenta la Matriz de evaluacin de Gestin y resultados, con la consecuente evaluacin de 95.8; la CGr FeneCe1 la cuenta2 de la entidad por la vigencia fiscal del 2013.

b. Concepto de Gestin y resultados: Con-cepta que la gestin y re

cotecmar gestion 2015

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