acta de constitucion de una empresa s

ACTA DE CONSTITUCION DE UNA EMPRESA S.R.L.

EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL

DOS MIL OCHO SIENDO LAS DIEZ HORAS SE REUNIERON EN EL JIRON JOSE

GALVEZ NUEVE CINCO UNO, LOS SEÑORES QUE A CONTINUACIÓN SE

DETALLA.

SEÑOR BARRANTES ZEVALLOS, BRIAN EDSON CON DNI 42534256,

ESTUDIANTE DE CONTABILIDAD SOLTERO DOMICILIADO EN JR. JOSE

GALVEZ Nª 951 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA.

SEÑOR CORO CERQUIN, OSCAR CON DNI 45011047, ESTUDIANTE DE

CONTABILIDAD SOLTERO DOMICILIADO EN AVENIDA EL PORONGO Nº 240

DE LA CIUDAD DE BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA

SEÑOR NARRO RAVINES, EDGARD BAGNER CON DNI Nª43459560,

ESTUDIANTE DE CONTABILIDAD SOLTERO DOMICILIADO, JR. GUILLERMO

URRELO 452 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA.

SEÑOR ARAUJO VASQUEZ HELMER CON DNI Nº 41406770 ESTUDIANTE DE

CONTABILIDAD SOLTERO DOMICILIADO EN EL JR. MISTI 148, DE LA CIUDAD

DE CAJAMARCA.

ACUERDAN:

1º CONSTRUIR UNA ASOCIACIÓN BAJO LA DENOMINACIÓN DE “LIBRERÍA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.R.L.” DE TIPO DE SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA, LA CUAL FUNCIONA EN AV. ATAHUALPÀ Nº

1052.

2º APROBAR LOS ESTATUTOS QUE SE INCORPORAN A ESTA ACTA DE

CONSTITUCIÓN COMO ANEXO; POR EL CUAL SE REGIRÁ LA ENTIDAD, QUE

FUERON LEÍDOS EN ESTE MISMO ACTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD

DE LOS REUNIDOS.

3º DESIGNAR A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD, CUYA COMPOSICIÓN

ES LA SIGUIENTE:

GERENTE GENERAL: BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON

GERENTE FINANCIERO: CORO CERQUIN, OSCAR

CONTADOR: NARRO RAVINES EDGARD BAGNER

4º FIJAR EL CAPITAL SOCIAL QUE SE ESTABLECIÓ EN CIEN MIL Y 00/100

NUEVOS SOLES (S/. 100 000.00), EN EFECTIVO ADEMAS DE APORTAR BIENES

MUEBLES DE CAPITAL CON UN VALOR DE CINCUENTA Y CUATRO MIL Y

00/100 NUEVOS SOLES (54 000.00), TODO EL CAPITAL DISTRIBUIDO EN 30 800

PARTICIPACIONES, CON EL VALOR DE CINCO NUEVOS SOLES (S/. 5.00) CADA

UNA, LAS QUE HAN SIDO APORTADAS Y PAGADAS POR SUS SOCIOS EN SU

TOTALIDAD AL REALIZAR ESTA ACTA DE CONSTITUCIÓN.

5º SE ACORDÓ QUE EL 70% DEL DINERO EN EFECTIVO SERÁ DEPOSITADO EN

UNA CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO DE CREDITO DE ESTA CIUDAD DE

CAJAMARCA Y SIN MAS ASUNTOS QUE TRATARSE, SE DIO AL A LECTURA A

LA SIGUIENTE ACTA, LA MISMA QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD, SE

LEVANTO LA SESIÓN SIENTO LAS DIECIOCHO HORAS DEL DÍA DE LA FECHA

YA ESTABLECIDA FIRMANDO TODOS LOS PRESENTES EN SEÑAL DE

ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD.

BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON CORO CERQUIN, OSCAR

NARRO RAVINES EDGARD BAGNER ARAUJO VASQUEZ HELMER

NEGATIVO DE

RAZÓN SOCIAL

APERTURA DE CUENTA CORRIENTE

Requisitos para apertura de una cuenta corriente:

1. Redactar una carta solicitando la apertura de una cuenta corriente.

2. Copia de DNI legalizada del representante o representantes legales de la empresa.

3. Tarjeta de registro de firmas (en el banco).

4. Copia de minuta.

Cajamarca, 15 de abril del 2008.

Señores:

BANCO DE CRÉDITO

Estimados señores:

Es grato dirigirme a usted, saludarlo, al mismo tiempo solicitarle la apertura de cuenta

corriente a nombre de la empresa “Librería Universal S.R.L.”, para lo cual estoy

adjuntando los siguientes documentos;

Copia del DNI legalizado del representante de nuestra empresa.

Copia de la minuta de la empresa legalizado.

Tarjeta de registro de firmas.

Agradeceré por la atención que brinda la presente.

Atentamente:

…………………………………………………

BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON

DNI Nº 42534256

Representante legal de la empresa.

LA MINUTA

SEÑOR NOTARIO:

SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS,

UNA CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA, QUE OTORGAN:

BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON, DE NACIONALIDAD PERUANA,

IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 42534256,

SOLTERO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN JR. JOSE GALVEZ Nº 602,

CAJAMARCA.

CORO CERQUIN OSCAR WILDER, DE NACIONALIDAD PERUANA,

IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 45011047,

SUFRAGANTE, SOLTERO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN AV. EL

PORONGO 240.

ARAUJO VASQUEZ HELMER, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO

CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 41406770, SOLTERO,

EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN EL JR. MISTI 148, CAJAMARCA.

NARRO RAVIENES EDGARD BAGNER, DE NACIONALIDAD PERUANA,


SOLTERO, CON DOMICILIO EN JR. GUILLERMO URRELO 452. CAJAMARCA.

EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO: POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES

MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, BAJO LA DENOMINACION DE

“LIBRERÍA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL” SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA; PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA

LIBRERÍA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.R.L.,

OBLIGANDOSE A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL

CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.151 300 (CIENTO

CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN

30 800 PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/. 5.00 (CINCO Y 00/100 NUEVOS

SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON, SUSCRIBE Y CANCELA 6.000

PARTICIPACIONES DE S/. 5.00 (CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA,

ASCENDENTES A LA SUMA DE S/ 30, 000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS

SOLES), CANCELADO EL CIEN POR CIENTO EN EFECTIVO A FAVOR DE LA

SOCIEDAD Y S/. 1 300 (MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES)

MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE 260

PARTICIPACIONES SOCIALES.

CORO CERQUIN OSCAR SUSCRIBE 6,000 PARTICIPACIONES DE S/5.00

(CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ASCENDENTES A LA SUMA DE

S/. 30,000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), CANCELADO EL CIEN

POR CIENTO EN EFECTIVOA FAVOR DE LA SOCIEDAD Y S/. 5 000 (CINCO MIL

Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES,

CORRESPONDIENDOLE 1 000 PARTICIPACIONES SOCIALES.

ARAUJO VAZQUES HELMER, SUSCRIBE 2,000 PARTICIPACIONES DE S/5.00


S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), CANCELANDO EL CIEN POR

CIENTO CON DINERO EN EFECTIVO A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y

S/. 2 700 (DOS MIL SETECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE

APORTE EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE 540


NARRO RAVIENES EDGARD BAGNER, SUSCRIBE Y CANCELA 6,000


ASCENDENTES A LA SUMA DE S/ 30,000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS

SOLES), CANCELANDO EL CIEN POR CIENTO EN EFECTIVO A FAVOR DE LA

SOCIEDAD Y S/. 45 000 (CUARENTA Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)

MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE 9 000


EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

TERCERO.- LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES

APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACION SE

DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN

CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:

DESCRIPCION DE CRITERIO EMPLEADO VALOR

LOS BIENES PARA SU VALORIZACION ASIGNADO

BRIAN EDSON BARRANTES ZEVALLOS:

1.-DOS VITRINAS DE ACERO CON VIDRIO Valor de Mercado S/. 1 300

MARCA……MODELO….SERIE……

SUB TOTAL S/.1 300

OSCAR WILDER CORO CERQUIN:

1.- COMPUTADORA LAP TOP Valor de Mercado S/. 5

000

MARCA SONY MODELO…. SERIE….

SUB TOTAL S/. 5 000

EDGARD BAGNER NARRO RAVINES:

1.-UNA CAMIONETA Valor de Mercado S/. 45 000

MARCA TOYOTA MODELO 2006 SERIE……

SUB TOTAL S/. 45 000

HELEMER ARUJO VASQUEZ:

1.-UN ARMARIO DE MADERA Valor de Mercado S/. 1 500

SUB TOTAL S/. 1 500

2.-UN ARMARIO DE ACERO Valor de Mercado S/. 1 200

SUB TOTAL S/. 1 200

TOTAL S/. 54 000

CUARTO.- LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ ENCOMENDADA

A UN GERENTE GENERAL; UN GERENTE FINANCIERO, ADEMAS DE

CONTAR CON LA ASESORIA LEGAL DE UN CONTADOR; CARGOS QUE

SERÁN DESEMPEÑADOS POR LAS SIGUIENTES PERSONAS.

GERENTE GENERAL:

BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON, DE NACIONALIDAD

PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE

IDENTIDAD Nº 42534256, SOLTERO, EMPRESARIO, CON

DOMICILIO EN JR. JOSE GALVEZ Nº 951, CAJAMARCA

GERENTE FINANCIERO:

CORO CERQUIN OSCAR WILDER, DE NACIONALIDAD

PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE

IDENTIDAD Nº 45011047, SUFRAGANTE, SOLTERO, EMPRESARIA,

CON DOMICILIO EN AV. EL PORONGO 240, BAÑOS DEL INCA _

CAJAMARCA

QUINTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN

TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY

GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE

DENOMINARA LA “LEY”.

E S T A T U T O

TITULO I

DENOMINACIÓN-OBJETO-DURACIÓN-DOMICILIO

ARTICULO 1°.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE

DENOMINA: “LIBRERÍA UNIVERSAL SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA”, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA:

“LIBRERÍA UNIVERSAL S.R.L.”.

ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO

DEDICARSE A:

1. COMPRA Y VENTA DE UTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO.

2. COMPRA Y VENTA DE OBRAS LITERARIAS.

3. COMPRA Y VENTA DE LAPICEROS.

4. COMPRA Y VENTA DE PAPELOGRAFOS.

5. COMPRA Y VENTA DE PAPELOTES.

6. COMPRA Y VENTA DE PAPEL COMETA.

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS

RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE

SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS

AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION

ALGUNA.

ARTICULO 3.- DURACION: TIENE UNA DURACION INDETERMINADA,

INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE

PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE

PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA

DEPARTAMENTO DE LIMA., PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U

OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.

ARTICULO 4.- DOMICILIO: LA SOCIEDAD ESTARÁ DOMICILIADA EN LA AV.

ATAHUALPA 1052, DE ESTA CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA,

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, REPÚBLICA DEL PERÚ, PUDIENDO

ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS O FILIALES EN CUALQUIER PARTE

DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA O DEL EXTRANJERO, PREVIO ACUERDO

DE LA JUNTA GENERAL.

TITULO II

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES

ARTÍCULO 5°.- CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE

S/. 154 000 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES),

DIVIDIDO EN 30 800 PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/. 5.00 (CINCO Y 00/100

NUEVOS SOLES) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE

PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:





SOCIEDAD Y S/. 1 300 (MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES)

MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE 260











CIENTO CON DINERO EN EFECTIVO A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y

S/. 2 700 (DOS MIL SETECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE

APORTE EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE 540









ARTICULO 6°.- PARTICIPACION SOCIAL: LA PARTICIPACION SOCIAL

CONFIERE A SU TITULAR LA CALIDAD DE SOCIO Y LE ATRIBUYE LOS

DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA LA “LEY”. LA TRANSMISION,

ADQUISICION, USUFRUCTO, PRENDA Y MEDIDAS CAUTELARES SOBRE LAS

PARTICIPACIONES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 290°,

291° Y 292° DE LA “LEY”.

TITULO III

DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 7°.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE LOS

SIGUIENTES ORGANOS:

A) LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; Y

B) LA GERENCIA.

CAPÍTULO I

LA JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS

ARTICULO 8°.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

REPRESENTA A TODOS LOS SOCIOS QUE DEBIDAMENTE CONVOCADOS Y

CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE DECIDEN POR LA MAYORIA QUE

ESTABLECE ESTA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.

LOS ACUERDOS QUE LEGITIMAMENTE ADOPTEN OBLIGAN A TODOS

INCLUSIVE A LOS DISIDENTES Y A LOS QUE NO HAYAN PARTICIPADO EN LA

REUNION. EL REGIMEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, FACULTADES,

OPORTUNIDAD DE LA CONVOCATORIA, SOLEMNIDADES Y CONDICIONES

PARA SUS REUNIONES, QUORUM Y VALIDEZ DE SUS ACUERDOS SE SUJETAN

A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 112°, AL 138° DE LA “LEY”, DE

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL TERCER PARRAFO DEL

ARTICULO 294° DE LA “LEY”.

LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL LA HARA EL GERENTE GENERAL

MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA

DIRECCION DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO. LA JUNTA GENERAL

DE PARTICIPACIONISTAS PUEDE SER:

LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, SE REALIZARÁ POR LO MENOS, UNA

VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN

DEL EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL. COMPETE A ESTA JUNTA: APROBAR O

DESAPROBAR LA GESTIÓN SOCIAL, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL

BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO, DISPONER LA APLICACIÓN DE LAS

UTILIDADES QUE HUBIESEN, APROBAR EL PLAN DE CONDUCCIÓN DE LOS

NEGOCIOS SOCIALES PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO, DOCUMENTOS QUE

SERÁN PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD O EL

QUE SE DESIGNE PARA LA VALIDEZ DE ESTOS ACUERDOS, SE REQUIERE

QUE LAS CONVOCATORIAS SE EFECTÚEN POR ESQUELAS CON CARGO DE

RECEPCIÓN, CON UNA ANTICIPACIÓN DE POR LO MENOS DIEZ DÍAS PARA

DICHA REUNIÓN.

OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA, LA JUNTA GENERAL PUEDE

REUNIRSE CADA VEZ QUE EL INTERÉS DE LA SOCIEDAD ASÍ LO REQUIERA O

SOLICITE SU REALIZACIÓN UN NÚMERO DE SOCIOS QUE REPRESENTE POR

LO MENOS, UN TERCIO DEL CAPITAL SOCIAL, EXPRESANDO EN LA

SOLICITUD, LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA JUNTA EN ÉSTE ÚLTIMO CASO

SERÁ OBLIGATORIA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.

COMPETE A ÉSTA JUNTA:

I REMOVER A EL GERENTE Y ELEGIR A LOS NUEVOS

II DISPONER INVESTIGACIONES, AUDITORIAS Y BALANCES

III MODIFICAR LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y/O ESTATUTO

DE LA SOCIEDAD.

IV AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL Y/O INCORPORACIÓN DE

NUEVOS PARTICIPACIONISTAS A LA SOCIEDAD.

V MODIFICAR LA DENOMINACIÓN, EL OBJETO Y EL DOMICILIO

DE LA SOCIEDAD.

VI CREAR NUEVAS SUCURSALES.

VII TRANSFORMAR, FUSIONAR, DISOLVER Y LIQUIDAR LA

SOCIEDAD.

VIII DECIDIR SOBRE LA FORMACIÓN DE RESERVA LEGAL, LA

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y LA FECHA EN QUE DEBE

REALIZARSE EL PAGO DE ESTAS ÚLTIMAS.

IX ACORDAR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS, EN UN SOLO ACTO

CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50% (CINCUENTA POR

CIENTO) DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.

X PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE LA LEY DETERMINE.

LAS CONVOCATORIAS DE ESTAS JUNTAS GENERALES SE EFECTÚAN POR EL

GERENTE GENERAL MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO DE RECEPCIÓN,

DIRIGIDAS AL DOMICILIO O LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL SOCIO A

ESTE EFECTO, CON UNA ANTICIPACIÓN DE POR LO MENOS DIEZ DÍAS PARA

DICHA REUNIÓN, PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES EN

CUALQUIERA DE SUS DOS FORMAS. EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO

NO SE TRATE DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE,

SE REQUIERE LA CONCURRENCIA AL MENOS DE SOCIOS QUE REPRESENTEN

EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL. EN SEGUNDA

CONVOCATORIA BASTARÁ LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE


PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES Y CUANDO SE TRATE

DE AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE ACTIVOS, ACORDAR LA

ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL

50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EMISIÓN DE

OBLIGACIONES, TRASFORMACIÓN, REORGANIZACIÓN, FUSIÓN O

DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y EN GENERAL REPRESENTEN AL MENOS,

LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL; EN SEGUNDA

CONVOCATORIA, BASTARÁ QUE CONCURRAN SOCIOS QUE REPRESENTEN

AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL. EN AMBOS CASOS,

LOS ACUERDOS SE ADOPTARÁN POR LA VOLUNTAD DE LA MAYORÍA DEL

CAPITAL SOCIAL.

TAMBIÉN PODRÁN TOMARSE ACUERDOS VALIDOS DE JUNTA GENERAL DE

PARTICIPACIONISTAS, SI PRESENTES Y REUNIDOS TODOS LOS

PARTICIPACIONISTAS, ESTÁN DE ACUERDO EN LA AGENDA A TRATAR, SE

FORMALIZARA DICHA REUNIÓN Y SE FIRMARÁ LA CORRESPONDIENTE

ACTA, LA SOCIEDAD LLEVARÁ UN LIBRO DE ACTA, LEGALIZADO

CONFORME A LEY, DONDE CONSTARÁN TODOS LOS ACUERDOS DE LA

JUNTA; LOS MISMOS QUE SE FIRMARÁN EN LAS ACTAS DE DICHA SESIONES.

CAPITULO II

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: LA GERENCIA

ARTICULO 9°.- GERENCIA: LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTA A

CARGO DE LA GERENCIA QUE PODRA SER REPRESENTADA POR UN

GERENTE GENERAL Y UNO O MAS GERENTES DESIGNADOS POR LA JUNTA

GENERAL DE SOCIOS. SUS FACULTADES, REMOCION Y

RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS

287° AL 289° DE LA “LEY” Y TENDRAN LAS FACULTADES Y REMUNERACION

QUE SEÑALE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO

ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD.

LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL A SOLA

FIRMA SON:

1 FACULTADES DE REPRESENTACIÓN

- TENER LA PERSONERÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA

SOCIEDAD.

- EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, LA DECISIÓN DE LA

VOLUNTAD SOCIAL Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.

- EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS

SOCIALES

- SOMETER APROBACIÓN DE LA VOLUNTAD SOCIAL O LA JUNTA GENERAL

SU PLAN Y ROL DE TRABAJO; ASÍ COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS

GENERALES.

- CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIÓN Y

DEL OBJETO SOCIAL.

- EXAMINAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LAS CUENTAS DEL BALANCE Y LOS

ESTADOS FINANCIEROS.

- OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LAS DECISIONES DE

LA VOLUNTAD SOCIAL, LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE

LOS LIBROS SOCIALES.

- NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS

REMUNERACIONES.

- CONTRATAR AUDITORIAS SEGÚN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL O

DECISIÓN DE LA VOLUNTAD SOCIAL.

- OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES.

- ASISTIR CON VOZ, PERO SIN VOTO A LA JUNTA GENERAL SALVO QUE ESTE

SEA SOCIO PARTICIPACIONISTA.

2 FACULTADES PROCESALES Y DE REPRESENTACIÓN

- INTERVENIR EN TODO ASUNTO Y COMPARECER ANTE AUTORIDADES DE

CARÁCTER COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, JUDICIAL, CIVIL, PENAL,

LABORAL, TRIBUTARIO, COACTIVO, ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO,

REGISTROS PÚBLICOS, SUNAD, SUNAT, ESSALUD, ONPE, INDECOPI,

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, POLICÍA

NACIONAL DEL PERÚ, PREFECTURA, SUBPREFECTURAS, TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL, CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR, ÁRBITROS Y

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS,

ESTANDO FACULTADO PARA INICIAR Y PROSEGUIR PROCESOS

ADMINISTRATIVOS, INTERPONIENDO RECURSOS DE RECLAMACIÓN,

RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN Y QUEJA EN TODAS LAS INSTANCIAS; ASÍ

COMO DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON LO

PRESCRITO EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS (TUPA), Y NORMAS ESPECIALES CONEXAS; ASIMISMO,

PODRÁ DEMANDAR, DENUNCIAR, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS,

RECONVENIR, CONTESTAR DENUNCIAR Y/O DEMANDAS Y

RECONVENCIONES, CONTRADECIR DEMANDAS, DEDUCIR EXCEPCIONES Y

DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO, DE LA

PRETENSIÓN Y DE ACTOS PROCESALES, ALLANARSE Y/O RECONOCER LA

PRETENSIÓN, SOLICITAR LA INHIBICIÓN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIÓN DE

JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR

LA ACUMULACIÓN Y/O DESACUMULACIÓN DE PROCESOS, SOLICITAR EL

ABANDONO DEL PROCESO Y/O PRESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS; DE LA

PRETENSIÓN Y/O LA ACCIÓN; SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRECCIÓN

Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; CONCILIAR, TRANSIGIR

DENTRO Y FUERA DEL PROCESO SOMETER A ARBITRAJE LAS

PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE ÉL.

PRACTICAR RECONOCIMIENTOS, EFECTUAR Y SOLICITAR EXHIBICIÓN DE

DOCUMENTOS; INTERVENIR EN COMPARENDOS, CONCURRIR Y PARTICIPAR

A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN ESTOS DE REMATE,

MINISTRACIÓN DE POSESIÓN, LANZAMIENTO, EMBARGOS, INTERVENIR EN

AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE CONCILIACIÓN Y DE

PRUEBAS; OFRECER Y ACTUAR PRUEBAS, OPONERSE IMPUGNAR Y/O

TACHAR LAS OFRECIDAS POR LA PARTE CONTRARÍA; SOLICITAR EL

DESGLOSE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS JUDICIALES Y

EFECTUAR SU COBRO; PRESENTAR INFORMES ORALES EN SEGUNDA

INSTANCIA; INTERPONER RECURSOS Y MEDIOS IMPUGNATORIOS DE

REPOSICIÓN, RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, CASACIÓN Y NULIDAD EN

TODAS LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, DESISTIRSE DE DICHOS

RECURSOS; PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE Y/O DECLARACIÓN

TESTIMONIAL; SOLICITAR PRUEBA ANTICIPADA, SOLICITAR TODA CLASE

DE MEDIDAS CAUTELARES DENTRO Y FUERA DE PROCESO, AMPLIARLAS

Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE DICHOS


TESTIMONIAL; OFRECER CONTRACAUTELA REAL O PERSONAL, PRESTAR

CAUCIÓN JURATORIA; EJECUTAR LAS SENTENCIAS Y COBRAR LAS COSTAS

Y COSTOS PROCESALES, PUDIENDO SUSTITUIR Y/O DELEGAR LA

REPRESENTACIÓN PROCESAL, REASUMIRLA Y RENOVAR LA

REPRESENTACIÓN PROCESAL.

LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE NUMERAL, ABARCAN

TONTO PARA LOS PROCESOS EN TRAMITE EN LOS CUALES LA SOCIEDAD ES

PARTE, COMO PARA LOS INICIADOS POR LA SOCIEDAD Y PARA LOS

INICIADOS POR TERCEROS EN CONTRA DE LA MISMA, CON TODAS LAS

FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE LA REPRESENTACIÓN,

ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES,

JUDICIALES Y POLICIALES COMPETENTES Y EN GENERAL, FRENTE A

CUALQUIER PERSONA, EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, LLÁMESE A ESTOS

SOLICITAR REGISTROS, RENOVACIONES DE MARCAS DE FABRICA DE

SERVICIO, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES DE INVENCIÓN, LEMAS

COMERCIALES, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, PROCEDIMIENTOS

TECNOLÓGICOS Y DEMÁS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL. Y DERECHOS DE AUTOR; ASIMISMO, INICIAR Y APERSONARSE

A LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES

O POLICIALES A QUE HUBIERA LUGAR, YA SEAN DE OPOSICIÓN, NULIDAD,

CANCELACIÓN, INFRACCIÓN Y COMPETENCIA DESLEAL, Y EN GENERAL,

CUALQUIER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O POLICIAL QUE

AFECTE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL DE LA

SOCIEDAD, SEA CUAL FUESE SU NATURALEZA; PODRÁ IGUALMENTE

CELEBRAR TODO TIPO DE TRANSACCIONES DESISTIRSE DE CUALQUIER

PROCEDIMIENTO EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO CONCEDER

Y/U OBTENER LICENCIAS, EFECTUAR TRANSFERENCIAS, DEBIENDO TODOS

ESTOS ACTOS SUJETARSE A LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LA MATERIA.

- INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA

O REMATE JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO OFERTAR EN LA

COMPRA Y DEPOSITAR LOS PORTES DE VENTA, SUSCRIBIR EL ACTA DE

REMATE; ETC. ADEMÁS PARTICIPAR EN SORTEOS.

- PARTICIPAR E INTERVENIR, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN EN TODOS LOS

ACTOS DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE PRECIOS, CUALQUIERA FUERA

SU ESPECIE, NATURALEZA Y CANTIDAD, CONVOCADOS POR ENTIDADES

PÚBLICAS O PRIVADAS, CONCURRIENDO INCLUSO EN OTRA FORMA DE

ASOCIACIÓN CONSORCIO O PARTICIPACIÓN CON TERCERAS PERSONAS,

NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, ABARCA LA

FACULTAD DE PODER ASISTIR A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

SOBRES EN GENERAL, A FORMULAR RECLAMOS Y APELACIONES Y DE

SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN.

- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA COMISIÓN DE SALIDA DEL

MERCADO DEL INDECOPI O SU ENTIDAD DELEGADA EN LOS

PROCEDIMIENTOS CONCÚRSALES QUE ESTABLEZCA LA LEY DE LA

MATERIA, SEA QUE LA SOCIEDAD FUERE ACREEDORA O DEUDORA,

GOZANDO DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN.

- ESTABLECER, ORGANIZAR Y DIRIGIR LA MARCHA DE LA OFICINA QUE

CONSIDERE NECESARIO, INSTALAR PARA EL EJERCICIO DE SUS

ACTIVIDADES, DIRIGIR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS

OPERACIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA. USAR EL SELLO DE LA

SOCIEDAD, EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA EPITOMAR Y TELEGRÁFICA,

CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DÍA, INSPECCIONANDO LIBROS,

DOCUMENTOS Y OPERACIONES. ASÍ COMO DICTAR LAS DISPOSICIONES

NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD,

ELABORAR PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS ÁREAS, LOS PLANES,

PROGRAMAS, REGLAMENTOS, PRESUPUESTOS Y POLÍTICAS GENERALES DE

LA EMPRESA FORMULAR LA MEMORIA, EL BALANCE GENERAL ANUAL, EL

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE

UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

2. FACULTADES LABORALES

- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PARA CONTRATAR, REMOVER, DESPEDIR

Y FIJAR LAS REMUNERACIONES, RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES DE

LOS TRABAJADORES, CON LA ÚNICAS EXCEPCIONES QUE LA LEY

CONTEMPLA; ASÍ COMO REPRESENTAR ANTE TODA CLASE DE

AUTORIDADES LABORALES, PUDIENDO FORMULAR TODA CLASE DE

PETICIONES, PROMOVIENDO PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONER

TODO TIPO DE RECURSOS, APELACIONES, RECONSIDERACIONES,

REVISIONES, SEAN ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, CANCELAR Y/O

RECLAMAR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, ASÍ COMO ANTE LAS

AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL EN LOS

PROCESOS LABORALES, JUDICIALES O PRIVATIVOS DE TRABAJO, EN LOS

PROCESOS DE INSPECCIÓN, EN LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS, Y EN

TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE

TRABAJO CONFORME LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES,

OTORGÁNDOLE LAS FACULTADES DE LOS ARTÍCULOS 74 Y 75° DEL CÓDIGO

PROCESAL CIVIL.

5. FACULTADES ASOCIATIVAS.

- INTERVENIR EN LA CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES

DE LUCRO DETERMINANDO LA DENOMINACIÓN, FINES, OBJETIVOS,

DOMICILIO Y DEMÁS CONDICIONES Y CLÁUSULAS DE LOS ESTATUTOS;

ASIMISMO DETERMINAR LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS,

NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO Y DE APODERADOS,

OTORGAMIENTO DE FACULTADES, REMOCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO

DIRECTIVO Y/O DE APODERADOS SIN RESTRICCIÓN NI LIMITACIÓN

ALGUNA, FACULTANDO AL GERENTE GENERAL PARA ASISTIR CON VOZ Y

VOTO A LAS ASAMBLEAS QUE SE CONVOQUEN Y SUSCRIBIR LAS ACTAS,

MINUTAS, ESCRITURAS PÚBLICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE

REQUIERAN.

6. FACULTADES SOCIETARIAS.

- CONSTITUIR TODA CLASE DE SOCIEDADES, APORTANDO BIENES,

PERCIBIENDO UTILIDADES, DIVIDENDOS, BENEFICIO, CEDER, TRANSFERIR

Y ADQUIRIR TODA CLASE DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN LAS

SOCIEDADES FUNDADAS O POR FUNDARSE EN EL PAÍS O EN EL

EXTRANJERO.

- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON VOZ Y VOTO EN LAS JUNTAS DE

SOCIOS, INCLUSIVE EN LAS QUE SE ACUERDE LA MODIFICACIÓN DE

ESTATUTOS, AUMENTOS O REDUCCIONES DE CAPITAL FUSIÓN, ESCISIÓN,

TRANSFORMACIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTES O APODERADOS,

OTORGAMIENTO DE FACULTADES, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN , EXTINCIÓN

Y EN GENERAL EN TODAS LAS JUNTAS ACTOS QUE FORMALICEN

ACUERDOS SIN RESTRICCIÓN NI LIMITACIÓN ALGUNA, FACULTANDO AL

GERENTE GENERAL PARA SUSCRIBIR LAS ACTAS, MINUTAS, ESCRITURAS

PÚBLICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN ESTANDO

FACULTADO INCLUSIVE PARA IMPUGNAR LAS DECISIONES QUE EN DICHAS

JUNTAS SE ADOPTEN.

- ASUMIR LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS QUE SE LE DESIGNE EN LAS

SOCIEDADES FUNDADAS O POR FUNDARSE EN QUE LA PRESENTE

SOCIEDAD PARTICIPE COMO ACCIONISTA O PARTICIPACIONISTA, ASÍ COMO

TAMBIÉN PRESENTAR RENUNCIAS IRREVOCABLES A LOS MISMOS.

- COBRAR SIN LIMITACIÓN ALGUNA UTILIDADES, DIVIDENDOS DE

CUALQUIER CLASE, INTERESES, REEMBOLSOS, PREMIOS,

GRATIFICACIONES, DIETAS ASIGNACIONES QUE SE GENEREN A FAVOR DE

ESTA SOCIEDAD COMO CONSECUENCIA DE SU PARTICIPACIÓN EN OTRAS

SOCIEDADES YA SEA COMO ACCIONISTA O PARTICIPACIONISTA,

OTORGANDO LOS RECIBOS QUE SEAN NECESARIOS. PUDIENDO ASIMISMO

REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS;

B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, EN

LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS

ARTICULOS 74°, 75°, 77° Y 436° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA

FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10° DE LA LEY

N° 26636 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN

TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION.

C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE

TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR,

DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE

CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS,

POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS

MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES,

SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA,

SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA,

PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA.

D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER,

ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD

SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS

DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA

CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS

VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS

PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES

RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

LAS SIGUIENTES FACULTADES MERCANTILES DEBERÁN SER EJERCIDAS

POR EL GERENTE FINANCIERO, QUIEN ESTARÁ FACULTADO CON LA

SOLA FIRMA PARA LO SIGUIENTE.

- ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES,

SOLICITAR AVANCES Y SOBREGIROS, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR

DEPÓSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES

O/A CUENTAS DE AHORROS Y OTRAS Y DEMÁS OPERACIONES DE MANEJO

DE CUENTAS CORRIENTES.

- ABRIR, EFECTUAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPÓSITOS,

CERRAR, CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS DE AHORROS Y CUENTAS

CORRIENTES, ASÍ COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE

EFECTÚEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS

INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

-SOLICITAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIGO), “ADVANCE

ACCOUNTS”, CRÉDITOS DOCUMENTARÍAS, CRÉDITO DOCUMENTARIA DE

IMPORTACIÓN, CRÉDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS, PAGARES Y

CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR, SOLICITAR CUALQUIER OTRO TIPO DE

CRÉDITO EN GENERAL. ASÍ COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS.

- ABRIR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA, EFECTUAR

Y RETIRAR IMPOSICIONES.

- SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS

O SOLIDARIAS, CON O SIN GARANTÍA REAL.

- COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN

CUSTODIA Y RETIRARLOS.

- DONAR Y ACEPTAR DONACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

- COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LA LIMITACIÓN

ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 115° INCISO 5 DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES

- DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PUDIENDO

PACTAR ADELANTOS DE RENTA Y PAGO DE MEJORAS; DESALOJAR Y/O DAR

AVISO DE DESALOJO A LOS INQUILINOS Y OCUPANTES PRECARIOS.

- SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS, CUOTAS DE CRÉDITO, CARTAS

PODER, CARTAS ÓRDENES; ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASÍNG;

RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASE BACK, SEA MOBILIARIO O

INMOBILIARIO.

- ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS.

- HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, PRENDAR, BIENES INMUEBLES Y

MUEBLES, SEAN INDUSTRIALES O MERCANTILES Y EN GENERAL GRAVAR Y

OTORGAR CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA CON LOS BIENES DE LA

SOCIEDAD A FAVOR DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS, ASÍ COMO EJERCER

EL DERECHO DE RETENCIÓN O RENUNCIAR A ÉL.

- OTORGAR Y/O SOLICITAR LEVANTAMIENTOS Y CANCELACIONES DE

HIPOTECAS, PRENDAS O ANTICRESIS

- SOLICITAR AVAL Y AVALAR.

- TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR, DEPOSITAR, COBRAR Y

ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGUROS.

- EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR,

ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS VALORES EN

GENERAL Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES,

CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA,

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL O

EXTRANJERA, ASÍ COMO COBRAR BONOS DE INMERSIÓN PÚBLICA,

VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR DE

CUALQUIER NATURALEZA.

- EN LO REFERENTE A LA UTILIZACIÓN Y MANEJO DE TÍTULOS VALORES.

- CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS

O CONOCIMIENTO DE EMBARQUE Y CERTIFICADOS DE DEPÓSITO.

- EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR,

ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR,

REACEPTAR Y RENOVAR.

- EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN AVALAR, COBRAR,

DESCONTAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR,

PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR.

- EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN, AVALAR, COBRAR,

DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR SUSCRIBIR O EMITIR Y

RENOVAR.

- EN EL CASO DE CHEQUES, COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O

A FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y

GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO, DE MODO GENERAL ACEPTAR

REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TÍTULOS VALORES, PRENDARLOS,

DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTÍA O RETIRARLOS.

- DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y

CANCELACIONES.

- COMPRAR Y/O VENDER ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA,

FACTURAS, VALES, PAGARÉS Y LETRAS DE CAMBIO, INCLUIDAS LAS

LETRAS HIPOTECARIAS, SEAN EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA,

PUDIENDO CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS SEAN CIVILES O

MERCANTILES, TÍPICOS, ATÍPICOS, Y/O PROVENIENTES DE LOS USOS Y

COSTUMBRES MERCANTILES Y/O BANCARIOS SIN RESERVA NI LIMITACIÓN

ALGUNA, ASÍ COMO SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

A QUE HUBIERE LUGAR.

- CELEBRAR CONTRATOS DE TRASPORTE AÉREO , MARÍTIMO, TERRESTRE,

MULTIMODAL, Y EN GENERAL EJERCER TODAS LAS FACULTADES PROPIAS

DE LA ADMINISTRACIÓN, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA

CONTRATAR EL DEPÓSITO DE MERCADERÍAS Y OTROS BIENES CON

ALMACENES GENERALES DE ADUANAS Y OTRA CLASE DE ALMACENES,

HACER EFECTIVO PÓLIZAS “ADVANCE ACCOUNT” Y DEMÁS TÍTULOS

REPRESENTATIVOS DE MERCADERÍA.

- CONSTITUIR ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN, CONSORCIOS, JOINT

VENTURES Y DEMÁS CONTRATOS ASOCIATIVOS, DETERMINANDO LOS

TÉRMINOS DEL CONTRATO ASOCIATIVO SEGÚN CORRESPONDA, CON

CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA GENERAL.

- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS,

ADEMÁS DE LOS ESPECÍFICAMENTE SEÑALADAS Y SE CUALQUIER

MODALIDAD REFERENTE A TÍTULOS VALORES EN GENERAL O DE

INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL, EN

GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS

RURALES, CAJAS MUNICIPALES, EDPIMES Y ORGANISMOS NO

GUBERNAMENTALES Y EN GENERAL CON CUALQUIER ENTIDAD DE

CRÉDITO, NACIONAL O EXTRANJERA SE ENCUENTREN O NO BAJO LA

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y

SEGURO.

- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMÁS DE LOS ANTES

SEÑALADOS Y ESPECIALMENTE DE MUTO CON GARANTÍA DE LETRAS

HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING, LEASING, LEASE BACK,

FRANCHISING, ENGINEERING, KNOW, HOW, COMMODITIES, TARJETA DE

CRÉDITO Y TODA CLASE DE CONTRATOS MODERNOS EN GENERAL, ASÍ

COMO CEDER LA POSESIÓN CONTRACTUAL.

- EN LO REFERENTE A LA FACULTAD DE COMPRAVENTA DE BIENES

MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL, NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS

VALORES, ASÍ COMO EN LOS CASOS DE ARRENDAMIENTO, QUEDA

FACULTADO PARA PODER OFERTAR AL MEJOR POSTOR, DETERMINAR

FORMAS Y CONDICIONES DE VENTA O PAGO, PACTAR EL PRECIO, SUS

CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO.

- CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO, CONDICIONES

ECONÓMICAS.

- TRANSIGIR Y CONDONAR OBLIGACIONES A FAVOR Y/O EN CONTRA DE LA

SOCIEDAD.

- EN TODOS LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTÍCULO,

EL GERENTE GENERAL PODRÁ SUSCRIBIR DOCUMENTOS PRIVADOS,

MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS Y CUANTO DOCUMENTO FUERE

NECESARIO PARA EL EFECTO.

LAS FACULTADES REFERIDAS EN EL PRESENTE ARTÍCULO SE ENTIENDEN

OTORGADAS TANTO PARA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O

EXTRANJERA.

- NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD Y PARA EL

EFECTO DELEGAR PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL

PRESENTE ARTÍCULO Y REASUMIR LA REPRESENTACIÓN, LA

REPRESENTACIÓN PODRÁ SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA,

FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA PÚBLICA O ANTE SECRETARIO DE

JUZGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PAÍS

O EN EL EXTRANJERO. LOS GERENTES PODRÁN REVOCAR LA

REPRESENTACIÓN EL CUALQUIER MOMENTO Y ESTARÁN IMPEDIDOS DE

OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153°

DEL CÓDIGO CIVIL.

DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACIÓN DE FACULTADES ES MERAMENTE

ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, EN TAL CASO DEBE ENTENDERSE

FACULTADO EN TANTO NO SE HAYA EXPRESAMENTE LIMITADO O

PROHIBIDO ESPECÍFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR O

EJECUTAR.

TITULO IV

DE LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO, DEL

AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN,

FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA

SOCIEDAD

ARTICULO 10°.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION

DEL CAPITAL: PARA AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL,

ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN,

LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, O PARA CUALQUIER

MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y/O ESTATUTO, SE ESTARÁ A LO

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SÉPTIMO DEL PRESENTE ESTATUTO.

LA MODIFICACIONES DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y REDUCCION DE

CAPITAL SOCIAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 198 AL

220° DE LA “LEY”.

ARTICULO 11°.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA

DISOLUCION , LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A

LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407°, 409°, 410°, 412°, 413° A 422°. DE LA

“LEY”.

TITULO VI

DE LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.

ARTÍCULO 12º.- LA ADQUISICIÓN DE ALGUNA PARTICIPACIÓN SOCIAL POR

SUCESIÓN HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO, LA

CONDICIÓN DE SOCIO, SIN EMBARGO, LOS OTROS SOCIOS TENDRÁN

DERECHO A ADQUIRIR DENTRO DEL PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS LAS

PARTICIPACIONES SOCIALES DEL SOCIO FALLECIDO, SEGÚN EL

MECANISMO DE VALORIZACIÓN EFECTUADO PARA TAL EFECTO SI FUERAN

VARIOS LOS SOCIOS QUE QUISIERAN ADQUIRIR ESAS PARTICIPACIONES, SE

DISTRIBUIRÁN ENTRE TODOS A PRORRATA DE SUS RESPECTIVAS


EL SOCIO QUE SE PROPONGA TRANSFERIR SUS PARTICIPACIÓN O

PARTICIPACIONES SOCIALES A PERSONA EXTRA A LA SOCIEDAD DEBE

COMUNICARLO POR ESCRITO DIRIGIDO AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO

PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS OTROS SOCIOS EN EL PLAZO DE DIEZ

DÍAS LOS SOCIOS PUEDEN EXPRESAR SU VOLUNTAD DE COMPRA DENTRO

DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN Y SI SON VARIOS,

SE DISTRIBUIRÁ ENTRE TODOS ELLOS A PRORRATA DE SUS RESPECTIVAS

PARTICIPACIONES PARA SER AMORTIZADAS, CON LA CONSIGUIENTE

REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL TRANSCURRIDO EL PLAZO, SIN QUE SE

HAYA HECHO USO DE LA PREFERENCIA, EL SOCIO QUEDARA LIBRE PARA

TRANSFERIR SUS PARTICIPACIONES SOCIALES EN LA FORMA Y EN EL

MODO QUE TENGA POR CONVENIENTE, SALVO QUE SE HUBIESE

CONVOCADO A JUNTA PARA DECIDIR LA ADQUISICIÓN DE LAS

PARTICIPACIONES POR LA SOCIEDAD EN ESTE ÚLTIMO CASO SI

TRANSCURRIDA LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

ESTA NO HA DECIDIDO LA ADQUISICIÓN DE LAS PARTICIPACIONES, EL

SOCIO PODRÁ PROCEDER A TRANSFERIRLAS.

PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO QUE SE CONCEDE EN EL PRESENTE

ARTÍCULO, EL PREDIO DE VENTA, EN CASO DE DISCREPANCIA SERÁ FIJADO

POR TRES PERITOS, NOMBRADOS UNO POR CADA PARTE Y UN TERCERO

NOMBRADO POR LOS OTROS DOS, O SI ESTO NO SE LOGRA POR EL JUEZ

MEDIANTE DEMANDA POR PROCESO SUMARÍSIMO.

SON NULAS LAS TRANSFERENCIAS A PERSONA EXTRA A LA SOCIEDAD QUE

NO SE AJUSTEN A LO ESTABLECIDO EN ESTE ARTÍCULO LA

TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SE FORMALIZA EN ESCRITURA

PÚBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO.

TITULO VII

DE LA SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOS PARTICIPACIONISTAS.

ARTICULO 13°.- EXCLUSION Y SEPARACION DE LOS SOCIOS: SE SUJETA A LO

DISPUESTO POR EL ARTICULO 293° DE LA “LEY”. ADEMAS DE LOS

MENCIONADOS A CONTINUACION.

ARTÍCULO 14º.- PUEDE SER EXCLUIDO EL SOCIO GERENTE QUE INFRINJA

LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE ESTATUTO, COMETA ACTOS DOLOSOS

CONTRA LA SOCIEDAD O SE DEDIQUE POR CUENTA PROPIA O AJENA AL

MISMO GÉNERO DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYE EL OBJETO SOCIAL. LA

EXCLUSIÓN DEL SOCIO SE ACUERDA CON EL VOTO FAVORABLE DE LA

MAYORÍA DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES, SIN CONSIDERAR LAS DEL

SOCIO CUYA EXCLUSIÓN SE DISCUTE, DEBE CONSTAR EN ESCRITURA


LOS PARTICIPACIONISTAS PUEDEN SEPARARSE DE LA SOCIEDAD CUANDO

ASÍ LO DESEEN, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA

CLÁUSULA DÉCIMA DE ESTE DOCUMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE

SUS PARTICIPACIONES SOCIALES.

LA SOCIEDAD PUEDE EXCLUIR AL SOCIO PARTICIPACIONISTA QUE

INFRINJA LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO SOCIAL O QUE COMETA

ACTOS DOLOSOS CONTRA ELLA, SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SEA

INHABILITADO PARA EJERCER EL COMERCIO, LA EXCLUSIÓN DEBE

COMUNICARSE AL SOCIO EXCLUIDO, ESTE PUEDE FORMULAR OPOSICIÓN

EN LA VÍA JUDICIAL, MEDIANTE DEMANDA EN PROCESO ABREVIADO, LA

LIQUIDACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES DEL SOCIO, POR CAUSA DE

EXCLUSIÓN, SE HARÁ SOBRE LA BASE DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE

LA SOCIEDAD EN EL DÍA QUE SE ACUERDE ESTA MEDIDA.

EL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES DEL SOCIO EXCLUIDO, SE HARÁ

DENTRO DE LOS SEIS MESES A PARTIR DE LA FECHA QUE SE ACORDÓ

DICHA EXCLUSIÓN, O DE LA FECHA EN QUE QUEDA EJECUTORIADA LA

SENTENCIA QUE LA ORDENA.

TITULO V

DE LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS

ARTICULO 15°.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES: SE

RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40°, 221° AL 233° DE LA “LEY”.

ADEMAS DE LOS MENCIONADOS A CONTINUACION.

ARTÍCULO 16º.- FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

FINALIZADO EL EJERCICIO, EL GERENTE ESTÁ OBLIGADO A FORMULAR LOS

ESTADOS FINANCIEROS, EL BALANCE CON LA CUENTA DE GANANCIAS Y

PERDIDAS Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y LA

MEMORIA DE TODOS ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR CON

CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD Y

LAS UTILIDADES OBTENIDAS Y/O PERDIDAS SUFRIDAS Y EL ESTADO DE

SUS NEGOCIOS.

ARTÍCULO 17º.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- LOS

DOCUMENTOS MENCIONADOS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, DEBEN SER

PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS PARTICIPACIONISTAS, EN EL DOMICILIO

SOCIAL, DIEZ DÍAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE

PARTICIPACIONISTAS, PARA LA CORRESPONDIENTE APROBACIÓN.

LA JUNTA GENERAL POR LA MAYORÍA ABSOLUTA APROBARA DICHOS

DOCUMENTOS.

ARTÍCULO 18º.- NORMA PARA EL REPARTO DE LAS UTILIDADES.- LA

JUNTA GENERAL, DESPUÉS DE APROBADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS

DECIDIRÁ SOBRE LA FORMACIÓN DE RESERVAS, LA DISTRIBUCIÓN DE

UTILIDADES QUE DEBERÁ EFECTUARSE EN PROPORCIÓN A LAS

PARTICIPACIONES DE CADA PARTICIPACIONISTA Y LA FECHA EN LA QUE

DEBE REALIZARSE EL PAGO.

SEXTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE

LEGAL: DON BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON, DNI Nº 42534256.

CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA

SOCIEDAD A: CORO CERQUIN OSCAR WILDER, CON DNI N° 45011047

QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES:

- REEMPLAZAR AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA.

- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS

CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C Y D DEL ARTICULO 7 DE ESTA

MINUTA.

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE

CURSAR PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS

JURIDICAS DE. LIMA PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCION.

CAJAMARCA, 13 DE ABRIL DEL 2008.

.


DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO BRIAN EDSON BARRANTES ZEVALLOS EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMI

NADA “LIBRERÍA UNIVERSAL”.S.R.L. QUE SE CONSTITUYE DECLARO

BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES MUEBLES QUE APARECEN

DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO

SOCIAL QUE ANTECEDE.

CAJAMARCA 13 DE ABRIL DE 2006

……………………………………………………………………BRIAN EDSON BARRANTES ZEVALLOS

GERENTE GENERALDNI N° 42534256.

MINUTA

ELAEVADA A

ESCRITURA

PÚBLICA DE

CONSTITUCIÓN

NUMERO CARDEX: 1408

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE EMPRESA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA LIBRERÍA

UNIVERSAL, QUE OTORGAN LOS SEÑORES: HELMER ARAUJO VÁSQUEZ,

BRIAN EDSON BARRANTES ZEVALLOS, ÓSCAR CORO CERQUIN, EDGARD

BAGNER NARRO RAVINES= = = = = = = = = = = = = = =

INTRODUCCIÓN

EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL MISMO

NOMBRE, REPÚBLICA DEL PERÚ, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL

DOS MIL OCHO ANTE MI: MIGUEL LEDESMA INOSTROZA, ABOGADO , CON

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº 262197930, SU FRAGANTE EN LAS ULTIMAS

ELECCIONES , RUC Nº 10262197930, COMPARECEN EN LA OFICINA NOTARIAL

A MI CARGO, DE ESTA CIUDAD LOS SEÑORES: HELMER ARAUJO VÁSQUEZ

IDENTIFICADO CON DNI Nº41406770, BRIAN EDSON BARRANTES ZEVALLOS

IDENTIFICADO CON DNI Nº 43459560, EDGARD BAGNER NARRO RAVINES

IDENTIFICADO CON DNI Nº 42534256, MAYORES DE EDAD DE

NACIONALIDAD PERUANA NATURALES DEL DISTRITO DE CAJAMARCA,

PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA A

EXCEPCIÓN DEL SEÑOR ÓSCAR CORO CERQUIN IDENTIFICADO CON DNI Nº

45011047 NATURAL DEL DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE

CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, QUIENES INTERVIENEN

POR SU PROPIO DERECHO. LOS COMPARECIENTES GOZAN DE DE

CAPACIDAD LEGAL PLENA, CONOCIMIENTO SUFICIENTE Y LIBERTAD

COMPLETA, SEGÚN EL EXAMEN QUE CON TAL PROPÓSITO HE REALIZADO,

EN CONFORMIDAD CON LA LEY DEL NOTARIO, Y ME MANIFIESTAN QUE

LOS DATOS PERSONALES QUE ANTECEDEN SON VERDADEROS,

ENTREGÁNDOME LA MINUTA QUE SIGUE PARA QUE SU CONTENIDO LO

ELEVE A ESCRITURA PUBLICA, LA QUE SIGNADA CON EL NUMERO CARDÉX

1408, INCORPORO A MI RESPECTIVO LEGAJO, DE LO QUE DOY FE ASÍ COMO

TAMBIÉN LA DOY A CONOCER A LOS OTORGANTES. = = = = = = = = = = = = = =

LA MINUTA

SEÑOR NOTARIO:

SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS,

UNA CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA, QUE OTORGAN:

BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON, DE NACIONALIDAD PERUANA,


SOLTERO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN JR. JOSE GALVEZ Nº 602,

CAJAMARCA.

CORO CERQUIN OSCAR WILDER, DE NACIONALIDAD PERUANA,

IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 45011047,

SUFRAGANTE, SOLTERO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN AV. EL

PORONGO 240.

ARAUJO VASQUEZ HELMER, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO

CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 41406770, SOLTERO,

EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN EL JR. MISTI 148, CAJAMARCA.

NARRO RAVIENES EDGARD BAGNER, DE NACIONALIDAD PERUANA,


SOLTERO, CON DOMICILIO EN JR. GUILLERMO URRELO 452. CAJAMARCA.

EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO: POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES

MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, BAJO LA DENOMINACION DE

“LIBRERÍA UNIVERSAL” SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA; PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA LIBRERÍA UNIVERSAL

S.R.L.,

OBLIGANDOSE A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL

CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.104 000 (CIENTO CUATRO

MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN 20 800 PARTICIPACIONES

SOCIALES DE S/. 5.00 (CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA,

SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:





SOCIEDAD Y S/. 1 300(MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE

APORTE EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE 260 PARTICIPACIONES

SOCIALES.










CIENTO CON DINERO EN EFECTIVO A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y S/. 2

700 (DOS MIL SETECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN

BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE 540 PARTICIPACIONES SOCIALES.








EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

TERCERO.- LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES

APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACION SE

DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN

CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:

DESCRIPCION DE CRITERIO EMPLEADO VALOR

LOS BIENES PARA SU VALORIZACION ASIGNADO

BRIAN EDSON BARRANTES ZEVALLOS:

1.-DOS VITRINAS DE ACERO CON VIDRIO Valor de Mercado S/. 1 300

MARCA……MODELO….SERIE……

SUB TOTAL S/.1 300

OSCAR WILDER CORO CERQUIN:

1.- COMPUTADORA LAP TOP Valor de Mercado S/. 5

000

MARCA SONY MODELO…. SERIE….

SUB TOTAL S/. 5 000

EDGARD BAGNER NARRO RAVINES:

1.-UNA CAMIONETA Valor de Mercado S/. 45 000

MARCA TOYOTA MODELO 2006 SERIE……

SUB TOTAL S/. 45 000

HELEMER ARUJO VASQUEZ:

1.-UN ARMARIO DE MADERA Valor de Mercado S/. 1 500

SUB TOTAL S/. 1 500

2.-UN ARMARIO DE ACERO Valor de Mercado S/. 1 200

SUB TOTAL S/. 1 200

TOTAL S/. 54 000

CUARTO.- LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ ENCOMENDADA

A UN GERENTE GENERAL; UN GERENTE FINANCIERO, ADEMAS DE

CONTAR CON LA ASESORIA LEGAL DE UN CONTADOR; CARGOS QUE

SERÁN DESEMPEÑADOS POR LAS SIGUIENTES PERSONAS.

GERENTE GENERAL:

BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON, DE NACIONALIDAD

PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE

IDENTIDAD Nº 42534256, SOLTERO, EMPRESARIO, CON

DOMICILIO EN JR. JOSE GALVEZ Nº 951, CAJAMARCA

GERENTE FINANCIERO:

CORO CERQUIN OSCAR WILDER, DE NACIONALIDAD

PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE

IDENTIDAD Nº 45011047, SUFRAGANTE, SOLTERO, EMPRESARIA,

CON DOMICILIO EN AV. EL PORONGO 240, BAÑOS DEL INCA _

CAJAMARCA.

QUINTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN

TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY

GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE

DENOMINARA LA “LEY”.

E S T A T U T O

TITULO I

DENOMINACIÓN-OBJETO-DURACIÓN-DOMICILIO

ARTICULO 1°.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE

DENOMINA: “LIBRERÍA UNIVERSAL SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA”, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA:

“LIBRERÍA UNIVERSAL S.R.L.”.

ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO

DEDICARSE A:

7. COMPRA Y VENTA DE UTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO.

8. COMPRA Y VENTA DE OBRAS LITERARIS.

9. COMPRA Y VENTA DE LAPICEROS.

10. COMPRA Y VENTA DE PAPELOGRAFOS.

11. COMPRA Y VENTA DE PAPELOTES.

12. COMPRA Y VENTA DE PAPEL COMETA.

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS

RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE

SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS

AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION

ALGUNA.

ARTICULO 3.- DURACION: TIENE UNA DURACION INDETERMINADA,

INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE

PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE

PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA

DEPARTAMENTO DE LIMA., PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U

OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.

ARTICULO 4.- DOMICILIO: LA SOCIEDAD ESTARÁ DOMICILIADA EN LA AV.

ATAHUALPA 1052, DE ESTA CIUDAD, DISTRITO, PROVINCIA,

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, REPÚBLICA DEL PERÚ, PUDIENDO

ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS O FILIALES EN CUALQUIER PARTE

DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA O DEL EXTRANJERO, PREVIO ACUERDO

DE LA JUNTA GENERAL.

TITULO II

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES

ARTICULO 5º.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.104 000 (CIENTO

CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN 20 800

PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/. 5.00 (CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES)

CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:





SOCIEDAD Y S/. 1 300(MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE

APORTE EN BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE 260 PARTICIPACIONES

SOCIALES.










CIENTO CON DINERO EN EFECTIVO A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y S/. 2

700 (DOS MIL SETECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN

BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENDOLE 540 PARTICIPACIONES SOCIALES.








ARTICULO 6°.- PARTICIPACION SOCIAL: LA PARTICIPACION SOCIAL

CONFIERE A SU TITULAR LA CALIDAD DE SOCIO Y LE ATRIBUYE LOS

DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA LA “LEY”. LA TRANSMISION,

ADQUISICION, USUFRUCTO, PRENDA Y MEDIDAS CAUTELARES SOBRE LAS

PARTICIPACIONES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 290°,

291° Y 292° DE LA “LEY”.

TITULO III

DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 7°.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE LOS

SIGUIENTES ORGANOS:

A) LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; Y

B) LA GERENCIA.

CAPÍTULO I

LA JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS

ARTICULO 8°.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

REPRESENTA A TODOS LOS SOCIOS QUE DEBIDAMENTE CONVOCADOS Y

CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE DECIDEN POR LA MAYORIA QUE

ESTABLECE ESTA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.

LOS ACUERDOS QUE LEGITIMAMENTE ADOPTEN OBLIGAN A TODOS

INCLUSIVE A LOS DISIDENTES Y A LOS QUE NO HAYAN PARTICIPADO EN LA

REUNION. EL REGIMEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, FACULTADES,

OPORTUNIDAD DE LA CONVOCATORIA, SOLEMNIDADES Y CONDICIONES

PARA SUS REUNIONES, QUORUM Y VALIDEZ DE SUS ACUERDOS SE SUJETAN

A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 112°, AL 138° DE LA “LEY”, DE

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL TERCER PARRAFO DEL

ARTICULO 294° DE LA “LEY”.

LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL LA HARA EL GERENTE GENERAL

MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA

DIRECCION DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO. LA JUNTA GENERAL

DE PARTICIPACIONISTAS PUEDE SER:

LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, SE REALIZARÁ POR LO MENOS, UNA

VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN

DEL EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL. COMPETE A ESTA JUNTA: APROBAR O

DESAPROBAR LA GESTIÓN SOCIAL, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL

BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO, DISPONER LA APLICACIÓN DE LAS

UTILIDADES QUE HUBIESEN, APROBAR EL PLAN DE CONDUCCIÓN DE LOS

NEGOCIOS SOCIALES PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO, DOCUMENTOS QUE

SERÁN PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD O EL

QUE SE DESIGNE PARA LA VALIDEZ DE ESTOS ACUERDOS, SE REQUIERE

QUE LAS CONVOCATORIAS SE EFECTÚEN POR ESQUELAS CON CARGO DE

RECEPCIÓN, CON UNA ANTICIPACIÓN DE POR LO MENOS DIEZ DÍAS PARA

DICHA REUNIÓN.

OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA, LA JUNTA GENERAL PUEDE

REUNIRSE CADA VEZ QUE EL INTERÉS DE LA SOCIEDAD ASÍ LO REQUIERA O

SOLICITE SU REALIZACIÓN UN NÚMERO DE SOCIOS QUE REPRESENTE POR

LO MENOS, UN TERCIO DEL CAPITAL SOCIAL, EXPRESANDO EN LA

SOLICITUD, LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA JUNTA EN ÉSTE ÚLTIMO CASO

SERÁ OBLIGATORIA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.

COMPETE A ÉSTA JUNTA:

I REMOVER A EL GERENTE Y ELEGIR A LOS NUEVOS

II DISPONER INVESTIGACIONES, AUDITORIAS Y BALANCES

III MODIFICAR LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y/O ESTATUTO

DE LA SOCIEDAD.

IV AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL Y/O INCORPORACIÓN DE

NUEVOS PARTICIPACIONISTAS A LA SOCIEDAD.

V MODIFICAR LA DENOMINACIÓN, EL OBJETO Y EL DOMICILIO

DE LA SOCIEDAD.

VI CREAR NUEVAS SUCURSALES.

VII TRANSFORMAR, FUSIONAR, DISOLVER Y LIQUIDAR LA

SOCIEDAD.

VIII DECIDIR SOBRE LA FORMACIÓN DE RESERVA LEGAL, LA

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y LA FECHA EN QUE DEBE

REALIZARSE EL PAGO DE ESTAS ÚLTIMAS.

IX ACORDAR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS, EN UN SOLO ACTO

CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50% (CINCUENTA POR

CIENTO) DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.

X PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE LA LEY DETERMINE.

LAS CONVOCATORIAS DE ESTAS JUNTAS GENERALES SE EFECTÚAN POR EL

GERENTE GENERAL MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO DE RECEPCIÓN,

DIRIGIDAS AL DOMICILIO O LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL SOCIO A

ESTE EFECTO, CON UNA ANTICIPACIÓN DE POR LO MENOS DIEZ DÍAS PARA

DICHA REUNIÓN, PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES EN

CUALQUIERA DE SUS DOS FORMAS. EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO

NO SE TRATE DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE,

SE REQUIERE LA CONCURRENCIA AL MENOS DE SOCIOS QUE REPRESENTEN

EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL. EN SEGUNDA

CONVOCATORIA BASTARÁ LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE


PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES Y CUANDO SE TRATE

DE AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE ACTIVOS, ACORDAR LA

ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL

50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EMISIÓN DE

OBLIGACIONES, TRASFORMACIÓN, REORGANIZACIÓN, FUSIÓN O

DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y EN GENERAL REPRESENTEN AL MENOS,

LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL; EN SEGUNDA

CONVOCATORIA, BASTARÁ QUE CONCURRAN SOCIOS QUE REPRESENTEN

AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL. EN AMBOS CASOS,

LOS ACUERDOS SE ADOPTARÁN POR LA VOLUNTAD DE LA MAYORÍA DEL

CAPITAL SOCIAL.

TAMBIÉN PODRÁN TOMARSE ACUERDOS VALIDOS DE JUNTA GENERAL DE

PARTICIPACIONISTAS, SI PRESENTES Y REUNIDOS TODOS LOS

PARTICIPACIONISTAS, ESTÁN DE ACUERDO EN LA AGENDA A TRATAR, SE

FORMALIZARA DICHA REUNIÓN Y SE FIRMARÁ LA CORRESPONDIENTE

ACTA, LA SOCIEDAD LLEVARÁ UN LIBRO DE ACTA, LEGALIZADO

CONFORME A LEY, DONDE CONSTARÁN TODOS LOS ACUERDOS DE LA

JUNTA; LOS MISMOS QUE SE FIRMARÁN EN LAS ACTAS DE DICHA SESIONES.

CAPITULO II

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: LA GERENCIA

ARTICULO 9°.- GERENCIA: LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTA A

CARGO DE LA GERENCIA QUE PODRA SER REPRESENTADA POR UN

GERENTE GENERAL Y UNO O MAS GERENTES DESIGNADOS POR LA JUNTA

GENERAL DE SOCIOS. SUS FACULTADES, REMOCION Y

RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS

287° AL 289° DE LA “LEY” Y TENDRAN LAS FACULTADES Y REMUNERACION

QUE SEÑALE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO

ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD.

LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL A SOLA

FIRMA SON:

1 FACULTADES DE REPRESENTACIÓN

- TENER LA PERSONERÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA

SOCIEDAD.

- EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, LA DECISIÓN DE LA

VOLUNTAD SOCIAL Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.

- EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS

SOCIALES

- SOMETER APROBACIÓN DE LA VOLUNTAD SOCIAL O LA JUNTA GENERAL

SU PLAN Y ROL DE TRABAJO; ASÍ COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS

GENERALES.

- CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIÓN Y

DEL OBJETO SOCIAL.

- EXAMINAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LAS CUENTAS DEL BALANCE Y LOS

ESTADOS FINANCIEROS.

- OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LAS DECISIONES DE

LA VOLUNTAD SOCIAL, LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE

LOS LIBROS SOCIALES.

- NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS

REMUNERACIONES.

- CONTRATAR AUDITORIAS SEGÚN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL O

DECISIÓN DE LA VOLUNTAD SOCIAL.

- OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES.

- ASISTIR CON VOZ, PERO SIN VOTO A LA JUNTA GENERAL SALVO QUE ESTE

SEA SOCIO PARTICIPACIONISTA.

2 FACULTADES PROCESALES Y DE REPRESENTACIÓN

- INTERVENIR EN TODO ASUNTO Y COMPARECER ANTE AUTORIDADES DE

CARÁCTER COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, JUDICIAL, CIVIL, PENAL,

LABORAL, TRIBUTARIO, COACTIVO, ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO,

REGISTROS PÚBLICOS, SUNAD, SUNAT, ESSALUD, ONPE, INDECOPI,

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, POLICÍA

NACIONAL DEL PERÚ, PREFECTURA, SUBPREFECTURAS, TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL, CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR, ÁRBITROS Y

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS,

ESTANDO FACULTADO PARA INICIAR Y PROSEGUIR PROCESOS

ADMINISTRATIVOS, INTERPONIENDO RECURSOS DE RECLAMACIÓN,

RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN Y QUEJA EN TODAS LAS INSTANCIAS; ASÍ

COMO DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON LO

PRESCRITO EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS (TUPA), Y NORMAS ESPECIALES CONEXAS; ASIMISMO,

PODRÁ DEMANDAR, DENUNCIAR, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS,

RECONVENIR, CONTESTAR DENUNCIAR Y/O DEMANDAS Y

RECONVENCIONES, CONTRADECIR DEMANDAS, DEDUCIR EXCEPCIONES Y

DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO, DE LA

PRETENSIÓN Y DE ACTOS PROCESALES, ALLANARSE Y/O RECONOCER LA

PRETENSIÓN, SOLICITAR LA INHIBICIÓN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIÓN DE

JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR

LA ACUMULACIÓN Y/O DESACUMULACIÓN DE PROCESOS, SOLICITAR EL

ABANDONO DEL PROCESO Y/O PRESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS; DE LA

PRETENSIÓN Y/O LA ACCIÓN; SOLICITAR LA ACLARACIÓN CORRECCIÓN

Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; CONCILIAR, TRANSIGIR

DENTRO Y FUERA DEL PROCESO SOMETER A ARBITRAJE LAS

PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE ÉL.

PRACTICAR RECONOCIMIENTOS, EFECTUAR Y SOLICITAR EXHIBICIÓN DE

DOCUMENTOS; INTERVENIR EN COMPARENDOS, CONCURRIR Y PARTICIPAR

A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN ESTOS DE REMATE,

MINISTRACIÓN DE POSESIÓN, LANZAMIENTO, EMBARGOS, INTERVENIR EN

AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE CONCILIACIÓN Y DE

PRUEBAS; OFRECER Y ACTUAR PRUEBAS, OPONERSE IMPUGNAR Y/O

TACHAR LAS OFRECIDAS POR LA PARTE CONTRARÍA; SOLICITAR EL

DESGLOSE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS JUDICIALES Y

EFECTUAR SU COBRO; PRESENTAR INFORMES ORALES EN SEGUNDA

INSTANCIA; INTERPONER RECURSOS Y MEDIOS IMPUGNATORIOS DE

REPOSICIÓN, RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, CASACIÓN Y NULIDAD EN

TODAS LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, DESISTIRSE DE DICHOS


TESTIMONIAL; SOLICITAR PRUEBA ANTICIPADA, SOLICITAR TODA CLASE

DE MEDIDAS CAUTELARES DENTRO Y FUERA DE PROCESO, AMPLIARLAS

Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE DICHOS


TESTIMONIAL; OFRECER CONTRACAUTELA REAL O PERSONAL, PRESTAR

CAUCIÓN JURATORIA; EJECUTAR LAS SENTENCIAS Y COBRAR LAS COSTAS

Y COSTOS PROCESALES, PUDIENDO SUSTITUIR Y/O DELEGAR LA

REPRESENTACIÓN PROCESAL, REASUMIRLA Y RENOVAR LA

REPRESENTACIÓN PROCESAL.

LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE NUMERAL, ABARCAN

TONTO PARA LOS PROCESOS EN TRAMITE EN LOS CUALES LA SOCIEDAD ES

PARTE, COMO PARA LOS INICIADOS POR LA SOCIEDAD Y PARA LOS

INICIADOS POR TERCEROS EN CONTRA DE LA MISMA, CON TODAS LAS

FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE LA REPRESENTACIÓN,

ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES,

JUDICIALES Y POLICIALES COMPETENTES Y EN GENERAL, FRENTE A

CUALQUIER PERSONA, EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, LLÁMESE A ESTOS

SOLICITAR REGISTROS, RENOVACIONES DE MARCAS DE FABRICA DE

SERVICIO, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES DE INVENCIÓN, LEMAS

COMERCIALES, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, PROCEDIMIENTOS

TECNOLÓGICOS Y DEMÁS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL. Y DERECHOS DE AUTOR; ASIMISMO, INICIAR Y APERSONARSE

A LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES

O POLICIALES A QUE HUBIERA LUGAR, YA SEAN DE OPOSICIÓN, NULIDAD,

CANCELACIÓN, INFRACCIÓN Y COMPETENCIA DESLEAL, Y EN GENERAL,

CUALQUIER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O POLICIAL QUE

AFECTE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL DE LA

SOCIEDAD, SEA CUAL FUESE SU NATURALEZA; PODRÁ IGUALMENTE

CELEBRAR TODO TIPO DE TRANSACCIONES DESISTIRSE DE CUALQUIER

PROCEDIMIENTO EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO CONCEDER

Y/U OBTENER LICENCIAS, EFECTUAR TRANSFERENCIAS, DEBIENDO TODOS

ESTOS ACTOS SUJETARSE A LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LA MATERIA.

- INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA

O REMATE JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO OFERTAR EN LA

COMPRA Y DEPOSITAR LOS PORTES DE VENTA, SUSCRIBIR EL ACTA DE

REMATE; ETC. ADEMÁS PARTICIPAR EN SORTEOS.

- PARTICIPAR E INTERVENIR, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN EN TODOS LOS

ACTOS DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE PRECIOS, CUALQUIERA FUERA

SU ESPECIE, NATURALEZA Y CANTIDAD, CONVOCADOS POR ENTIDADES

PÚBLICAS O PRIVADAS, CONCURRIENDO INCLUSO EN OTRA FORMA DE

ASOCIACIÓN CONSORCIO O PARTICIPACIÓN CON TERCERAS PERSONAS,

NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, ABARCA LA

FACULTAD DE PODER ASISTIR A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

SOBRES EN GENERAL, A FORMULAR RECLAMOS Y APELACIONES Y DE

SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN.

- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA COMISIÓN DE SALIDA DEL

MERCADO DEL INDECOPI O SU ENTIDAD DELEGADA EN LOS

PROCEDIMIENTOS CONCÚRSALES QUE ESTABLEZCA LA LEY DE LA

MATERIA, SEA QUE LA SOCIEDAD FUERE ACREEDORA O DEUDORA,

GOZANDO DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN.

- ESTABLECER, ORGANIZAR Y DIRIGIR LA MARCHA DE LA OFICINA QUE

CONSIDERE NECESARIO, INSTALAR PARA EL EJERCICIO DE SUS

ACTIVIDADES, DIRIGIR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS

OPERACIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA. USAR EL SELLO DE LA

SOCIEDAD, EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA EPITOMAR Y TELEGRÁFICA,

CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DÍA, INSPECCIONANDO LIBROS,

DOCUMENTOS Y OPERACIONES. ASÍ COMO DICTAR LAS DISPOSICIONES

NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD,

ELABORAR PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS ÁREAS, LOS PLANES,

PROGRAMAS, REGLAMENTOS, PRESUPUESTOS Y POLÍTICAS GENERALES DE

LA EMPRESA FORMULAR LA MEMORIA, EL BALANCE GENERAL ANUAL, EL

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE

UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

2. FACULTADES LABORALES

- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PARA CONTRATAR, REMOVER, DESPEDIR

Y FIJAR LAS REMUNERACIONES, RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES DE

LOS TRABAJADORES, CON LA ÚNICAS EXCEPCIONES QUE LA LEY

CONTEMPLA; ASÍ COMO REPRESENTAR ANTE TODA CLASE DE

AUTORIDADES LABORALES, PUDIENDO FORMULAR TODA CLASE DE

PETICIONES, PROMOVIENDO PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONER

TODO TIPO DE RECURSOS, APELACIONES, RECONSIDERACIONES,

REVISIONES, SEAN ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, CANCELAR Y/O

RECLAMAR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, ASÍ COMO ANTE LAS

AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL EN LOS

PROCESOS LABORALES, JUDICIALES O PRIVATIVOS DE TRABAJO, EN LOS

PROCESOS DE INSPECCIÓN, EN LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS, Y EN

TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE

TRABAJO CONFORME LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES,

OTORGÁNDOLE LAS FACULTADES DE LOS ARTÍCULOS 74 Y 75° DEL CÓDIGO

PROCESAL CIVIL.

5. FACULTADES ASOCIATIVAS.

- INTERVENIR EN LA CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES

DE LUCRO DETERMINANDO LA DENOMINACIÓN, FINES, OBJETIVOS,

DOMICILIO Y DEMÁS CONDICIONES Y CLÁUSULAS DE LOS ESTATUTOS;

ASIMISMO DETERMINAR LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS,

NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO Y DE APODERADOS,

OTORGAMIENTO DE FACULTADES, REMOCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO

DIRECTIVO Y/O DE APODERADOS SIN RESTRICCIÓN NI LIMITACIÓN

ALGUNA, FACULTANDO AL GERENTE GENERAL PARA ASISTIR CON VOZ Y

VOTO A LAS ASAMBLEAS QUE SE CONVOQUEN Y SUSCRIBIR LAS ACTAS,

MINUTAS, ESCRITURAS PÚBLICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE

REQUIERAN.

6. FACULTADES SOCIETARIAS.

- CONSTITUIR TODA CLASE DE SOCIEDADES, APORTANDO BIENES,

PERCIBIENDO UTILIDADES, DIVIDENDOS, BENEFICIO, CEDER, TRANSFERIR

Y ADQUIRIR TODA CLASE DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN LAS

SOCIEDADES FUNDADAS O POR FUNDARSE EN EL PAÍS O EN EL

EXTRANJERO.

- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON VOZ Y VOTO EN LAS JUNTAS DE

SOCIOS, INCLUSIVE EN LAS QUE SE ACUERDE LA MODIFICACIÓN DE

ESTATUTOS, AUMENTOS O REDUCCIONES DE CAPITAL FUSIÓN, ESCISIÓN,

TRANSFORMACIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTES O APODERADOS,

OTORGAMIENTO DE FACULTADES, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN , EXTINCIÓN

Y EN GENERAL EN TODAS LAS JUNTAS ACTOS QUE FORMALICEN

ACUERDOS SIN RESTRICCIÓN NI LIMITACIÓN ALGUNA, FACULTANDO AL

GERENTE GENERAL PARA SUSCRIBIR LAS ACTAS, MINUTAS, ESCRITURAS

PÚBLICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN ESTANDO

FACULTADO INCLUSIVE PARA IMPUGNAR LAS DECISIONES QUE EN DICHAS

JUNTAS SE ADOPTEN.

- ASUMIR LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS QUE SE LE DESIGNE EN LAS

SOCIEDADES FUNDADAS O POR FUNDARSE EN QUE LA PRESENTE

SOCIEDAD PARTICIPE COMO ACCIONISTA O PARTICIPACIONISTA, ASÍ COMO

TAMBIÉN PRESENTAR RENUNCIAS IRREVOCABLES A LOS MISMOS.

- COBRAR SIN LIMITACIÓN ALGUNA UTILIDADES, DIVIDENDOS DE

CUALQUIER CLASE, INTERESES, REEMBOLSOS, PREMIOS,

GRATIFICACIONES, DIETAS ASIGNACIONES QUE SE GENEREN A FAVOR DE

ESTA SOCIEDAD COMO CONSECUENCIA DE SU PARTICIPACIÓN EN OTRAS

SOCIEDADES YA SEA COMO ACCIONISTA O PARTICIPACIONISTA,

OTORGANDO LOS RECIBOS QUE SEAN NECESARIOS. PUDIENDO ASIMISMO

REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS;

B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, EN

LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS

ARTICULOS 74°, 75°, 77° Y 436° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA

FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10° DE LA LEY

N° 26636 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN

TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION.

C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE

TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR,

DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE

CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS,

POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS

MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES,

SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA,

SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA,

PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA.

D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER,

ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD

SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS

DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA

CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS

VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS

PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES

RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

LAS SIGUIENTES FACULTADES MERCANTILES DEBERÁN SER EJERCIDAS

POR EL GERENTE FINANCIERO, QUIEN ESTARÁ FACULTADO CON LA

SOLA FIRMA PARA LO SIGUIENTE.

- ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES,

SOLICITAR AVANCES Y SOBREGIROS, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR

DEPÓSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES

O/A CUENTAS DE AHORROS Y OTRAS Y DEMÁS OPERACIONES DE MANEJO

DE CUENTAS CORRIENTES.

- ABRIR, EFECTUAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPÓSITOS,

CERRAR, CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS DE AHORROS Y CUENTAS

CORRIENTES, ASÍ COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE

EFECTÚEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS

INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

-SOLICITAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIGO), “ADVANCE

ACCOUNTS”, CRÉDITOS DOCUMENTARÍAS, CRÉDITO DOCUMENTARIA DE

IMPORTACIÓN, CRÉDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS, PAGARES Y

CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR, SOLICITAR CUALQUIER OTRO TIPO DE

CRÉDITO EN GENERAL. ASÍ COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS.

- ABRIR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA, EFECTUAR

Y RETIRAR IMPOSICIONES.

- SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS

O SOLIDARIAS, CON O SIN GARANTÍA REAL.

- COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN

CUSTODIA Y RETIRARLOS.

- DONAR Y ACEPTAR DONACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

- COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LA LIMITACIÓN

ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 115° INCISO 5 DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES

- DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PUDIENDO

PACTAR ADELANTOS DE RENTA Y PAGO DE MEJORAS; DESALOJAR Y/O DAR

AVISO DE DESALOJO A LOS INQUILINOS Y OCUPANTES PRECARIOS.

- SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS, CUOTAS DE CRÉDITO, CARTAS

PODER, CARTAS ÓRDENES; ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASÍNG;

RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASE BACK, SEA MOBILIARIO O

INMOBILIARIO.

- ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS.

- HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, PRENDAR, BIENES INMUEBLES Y

MUEBLES, SEAN INDUSTRIALES O MERCANTILES Y EN GENERAL GRAVAR Y

OTORGAR CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA CON LOS BIENES DE LA

SOCIEDAD A FAVOR DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS, ASÍ COMO EJERCER

EL DERECHO DE RETENCIÓN O RENUNCIAR A ÉL.

- OTORGAR Y/O SOLICITAR LEVANTAMIENTOS Y CANCELACIONES DE

HIPOTECAS, PRENDAS O ANTICRESIS

- SOLICITAR AVAL Y AVALAR.

- TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR, DEPOSITAR, COBRAR Y

ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGUROS.

- EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR,

ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS VALORES EN

GENERAL Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES,

CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA,

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL O

EXTRANJERA, ASÍ COMO COBRAR BONOS DE INMERSIÓN PÚBLICA,

VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR DE

CUALQUIER NATURALEZA.

- EN LO REFERENTE A LA UTILIZACIÓN Y MANEJO DE TÍTULOS VALORES.

- CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS

O CONOCIMIENTO DE EMBARQUE Y CERTIFICADOS DE DEPÓSITO.

- EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR,

ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR,

REACEPTAR Y RENOVAR.

- EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN AVALAR, COBRAR,

DESCONTAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR,

PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR.

- EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN, AVALAR, COBRAR,

DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR SUSCRIBIR O EMITIR Y

RENOVAR.

- EN EL CASO DE CHEQUES, COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O

A FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y

GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO, DE MODO GENERAL ACEPTAR

REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TÍTULOS VALORES, PRENDARLOS,

DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTÍA O RETIRARLOS.

- DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y

CANCELACIONES.

- COMPRAR Y/O VENDER ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA,

FACTURAS, VALES, PAGARÉS Y LETRAS DE CAMBIO, INCLUIDAS LAS

LETRAS HIPOTECARIAS, SEAN EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA,

PUDIENDO CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS SEAN CIVILES O

MERCANTILES, TÍPICOS, ATÍPICOS, Y/O PROVENIENTES DE LOS USOS Y

COSTUMBRES MERCANTILES Y/O BANCARIOS SIN RESERVA NI LIMITACIÓN

ALGUNA, ASÍ COMO SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

A QUE HUBIERE LUGAR.

- CELEBRAR CONTRATOS DE TRASPORTE AÉREO , MARÍTIMO, TERRESTRE,

MULTIMODAL, Y EN GENERAL EJERCER TODAS LAS FACULTADES PROPIAS

DE LA ADMINISTRACIÓN, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA

CONTRATAR EL DEPÓSITO DE MERCADERÍAS Y OTROS BIENES CON

ALMACENES GENERALES DE ADUANAS Y OTRA CLASE DE ALMACENES,

HACER EFECTIVO PÓLIZAS “ADVANCE ACCOUNT” Y DEMÁS TÍTULOS

REPRESENTATIVOS DE MERCADERÍA.

- CONSTITUIR ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN, CONSORCIOS, JOINT

VENTURES Y DEMÁS CONTRATOS ASOCIATIVOS, DETERMINANDO LOS

TÉRMINOS DEL CONTRATO ASOCIATIVO SEGÚN CORRESPONDA, CON

CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA GENERAL.

- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS,

ADEMÁS DE LOS ESPECÍFICAMENTE SEÑALADAS Y SE CUALQUIER

MODALIDAD REFERENTE A TÍTULOS VALORES EN GENERAL O DE

INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL, EN

GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS

RURALES, CAJAS MUNICIPALES, EDPIMES Y ORGANISMOS NO

GUBERNAMENTALES Y EN GENERAL CON CUALQUIER ENTIDAD DE

CRÉDITO, NACIONAL O EXTRANJERA SE ENCUENTREN O NO BAJO LA

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y

SEGURO.

- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMÁS DE LOS ANTES

SEÑALADOS Y ESPECIALMENTE DE MUTO CON GARANTÍA DE LETRAS

HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING, LEASING, LEASE BACK,

FRANCHISING, ENGINEERING, KNOW, HOW, COMMODITIES, TARJETA DE

CRÉDITO Y TODA CLASE DE CONTRATOS MODERNOS EN GENERAL, ASÍ

COMO CEDER LA POSESIÓN CONTRACTUAL.

- EN LO REFERENTE A LA FACULTAD DE COMPRAVENTA DE BIENES

MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL, NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS

VALORES, ASÍ COMO EN LOS CASOS DE ARRENDAMIENTO, QUEDA

FACULTADO PARA PODER OFERTAR AL MEJOR POSTOR, DETERMINAR

FORMAS Y CONDICIONES DE VENTA O PAGO, PACTAR EL PRECIO, SUS

CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO.

- CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO, CONDICIONES

ECONÓMICAS.

- TRANSIGIR Y CONDONAR OBLIGACIONES A FAVOR Y/O EN CONTRA DE LA

SOCIEDAD.

- EN TODOS LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTÍCULO,

EL GERENTE GENERAL PODRÁ SUSCRIBIR DOCUMENTOS PRIVADOS,

MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS Y CUANTO DOCUMENTO FUERE

NECESARIO PARA EL EFECTO.

LAS FACULTADES REFERIDAS EN EL PRESENTE ARTÍCULO SE ENTIENDEN

OTORGADAS TANTO PARA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O

EXTRANJERA.

- NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD Y PARA EL

EFECTO DELEGAR PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL

PRESENTE ARTÍCULO Y REASUMIR LA REPRESENTACIÓN, LA

REPRESENTACIÓN PODRÁ SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA,

FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA PÚBLICA O ANTE SECRETARIO DE

JUZGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PAÍS

O EN EL EXTRANJERO. LOS GERENTES PODRÁN REVOCAR LA

REPRESENTACIÓN EL CUALQUIER MOMENTO Y ESTARÁN IMPEDIDOS DE

OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153°

DEL CÓDIGO CIVIL.

DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACIÓN DE FACULTADES ES MERAMENTE

ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, EN TAL CASO DEBE ENTENDERSE

FACULTADO EN TANTO NO SE HAYA EXPRESAMENTE LIMITADO O

PROHIBIDO ESPECÍFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR O

EJECUTAR.

TITULO IV

DE LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO, DEL

AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN,

FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA

SOCIEDAD

ARTICULO 10°.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION

DEL CAPITAL: PARA AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL,

ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN,

LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, O PARA CUALQUIER

MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y/O ESTATUTO, SE ESTARÁ A LO

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SÉPTIMO DEL PRESENTE ESTATUTO.

LA MODIFICACIONES DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y REDUCCION DE

CAPITAL SOCIAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 198 AL

220° DE LA “LEY”.

ARTICULO 11°.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA

DISOLUCION , LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A

LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407°, 409°, 410°, 412°, 413° A 422°. DE LA

“LEY”.

TITULO VI

DE LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.

ARTÍCULO 12º.- LA ADQUISICIÓN DE ALGUNA PARTICIPACIÓN SOCIAL POR

SUCESIÓN HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO, LA

CONDICIÓN DE SOCIO, SIN EMBARGO, LOS OTROS SOCIOS TENDRÁN

DERECHO A ADQUIRIR DENTRO DEL PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS LAS

PARTICIPACIONES SOCIALES DEL SOCIO FALLECIDO, SEGÚN EL

MECANISMO DE VALORIZACIÓN EFECTUADO PARA TAL EFECTO SI FUERAN

VARIOS LOS SOCIOS QUE QUISIERAN ADQUIRIR ESAS PARTICIPACIONES, SE

DISTRIBUIRÁN ENTRE TODOS A PRORRATA DE SUS RESPECTIVAS


EL SOCIO QUE SE PROPONGA TRANSFERIR SUS PARTICIPACIÓN O

PARTICIPACIONES SOCIALES A PERSONA EXTRA A LA SOCIEDAD DEBE

COMUNICARLO POR ESCRITO DIRIGIDO AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO

PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS OTROS SOCIOS EN EL PLAZO DE DIEZ

DÍAS LOS SOCIOS PUEDEN EXPRESAR SU VOLUNTAD DE COMPRA DENTRO

DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN Y SI SON VARIOS,

SE DISTRIBUIRÁ ENTRE TODOS ELLOS A PRORRATA DE SUS RESPECTIVAS

PARTICIPACIONES PARA SER AMORTIZADAS, CON LA CONSIGUIENTE

REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL TRANSCURRIDO EL PLAZO, SIN QUE SE

HAYA HECHO USO DE LA PREFERENCIA, EL SOCIO QUEDARA LIBRE PARA

TRANSFERIR SUS PARTICIPACIONES SOCIALES EN LA FORMA Y EN EL

MODO QUE TENGA POR CONVENIENTE, SALVO QUE SE HUBIESE

CONVOCADO A JUNTA PARA DECIDIR LA ADQUISICIÓN DE LAS

PARTICIPACIONES POR LA SOCIEDAD EN ESTE ÚLTIMO CASO SI

TRANSCURRIDA LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

ESTA NO HA DECIDIDO LA ADQUISICIÓN DE LAS PARTICIPACIONES, EL

SOCIO PODRÁ PROCEDER A TRANSFERIRLAS.

PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO QUE SE CONCEDE EN EL PRESENTE

ARTÍCULO, EL PREDIO DE VENTA, EN CASO DE DISCREPANCIA SERÁ FIJADO

POR TRES PERITOS, NOMBRADOS UNO POR CADA PARTE Y UN TERCERO

NOMBRADO POR LOS OTROS DOS, O SI ESTO NO SE LOGRA POR EL JUEZ

MEDIANTE DEMANDA POR PROCESO SUMARÍSIMO.

SON NULAS LAS TRANSFERENCIAS A PERSONA EXTRA A LA SOCIEDAD QUE

NO SE AJUSTEN A LO ESTABLECIDO EN ESTE ARTÍCULO LA

TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SE FORMALIZA EN ESCRITURA


TITULO VII

DE LA SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOS PARTICIPACIONISTAS.

ARTICULO 13°.- EXCLUSION Y SEPARACION DE LOS SOCIOS: SE SUJETA A LO

DISPUESTO POR EL ARTICULO 293° DE LA “LEY”. ADEMAS DE LOS

MENCIONADOS A CONTINUACION.

ARTÍCULO 14º.- PUEDE SER EXCLUIDO EL SOCIO GERENTE QUE INFRINJA

LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE ESTATUTO, COMETA ACTOS DOLOSOS

CONTRA LA SOCIEDAD O SE DEDIQUE POR CUENTA PROPIA O AJENA AL

MISMO GÉNERO DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYE EL OBJETO SOCIAL. LA

EXCLUSIÓN DEL SOCIO SE ACUERDA CON EL VOTO FAVORABLE DE LA

MAYORÍA DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES, SIN CONSIDERAR LAS DEL

SOCIO CUYA EXCLUSIÓN SE DISCUTE, DEBE CONSTAR EN ESCRITURA


LOS PARTICIPACIONISTAS PUEDEN SEPARARSE DE LA SOCIEDAD CUANDO

ASÍ LO DESEEN, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA

CLÁUSULA DÉCIMA DE ESTE DOCUMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE

SUS PARTICIPACIONES SOCIALES.

LA SOCIEDAD PUEDE EXCLUIR AL SOCIO PARTICIPACIONISTA QUE

INFRINJA LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO SOCIAL O QUE COMETA

ACTOS DOLOSOS CONTRA ELLA, SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SEA

INHABILITADO PARA EJERCER EL COMERCIO, LA EXCLUSIÓN DEBE

COMUNICARSE AL SOCIO EXCLUIDO, ESTE PUEDE FORMULAR OPOSICIÓN

EN LA VÍA JUDICIAL, MEDIANTE DEMANDA EN PROCESO ABREVIADO, LA

LIQUIDACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES DEL SOCIO, POR CAUSA DE

EXCLUSIÓN, SE HARÁ SOBRE LA BASE DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE

LA SOCIEDAD EN EL DÍA QUE SE ACUERDE ESTA MEDIDA.

EL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES DEL SOCIO EXCLUIDO, SE HARÁ

DENTRO DE LOS SEIS MESES A PARTIR DE LA FECHA QUE SE ACORDÓ

DICHA EXCLUSIÓN, O DE LA FECHA EN QUE QUEDA EJECUTORIADA LA

SENTENCIA QUE LA ORDENA.

TITULO V

DE LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS

ARTICULO 15°.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES: SE

RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40°, 221° AL 233° DE LA “LEY”.

ADEMAS DE LOS MENCIONADOS A CONTINUACION.

ARTÍCULO 16º.- FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

FINALIZADO EL EJERCICIO, EL GERENTE ESTÁ OBLIGADO A FORMULAR LOS

ESTADOS FINANCIEROS, EL BALANCE CON LA CUENTA DE GANANCIAS Y

PERDIDAS Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y LA

MEMORIA DE TODOS ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR CON

CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD Y

LAS UTILIDADES OBTENIDAS Y/O PERDIDAS SUFRIDAS Y EL ESTADO DE

SUS NEGOCIOS.

ARTÍCULO 17º.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- LOS

DOCUMENTOS MENCIONADOS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, DEBEN SER

PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS PARTICIPACIONISTAS, EN EL DOMICILIO

SOCIAL, DIEZ DÍAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE

PARTICIPACIONISTAS, PARA LA CORRESPONDIENTE APROBACIÓN.

LA JUNTA GENERAL POR LA MAYORÍA ABSOLUTA APROBARA DICHOS

DOCUMENTOS.

ARTÍCULO 18º.- NORMA PARA EL REPARTO DE LAS UTILIDADES.- LA

JUNTA GENERAL, DESPUÉS DE APROBADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS

DECIDIRÁ SOBRE LA FORMACIÓN DE RESERVAS, LA DISTRIBUCIÓN DE

UTILIDADES QUE DEBERÁ EFECTUARSE EN PROPORCIÓN A LAS

PARTICIPACIONES DE CADA PARTICIPACIONISTA Y LA FECHA EN LA QUE

DEBE REALIZARSE EL PAGO.

SEXTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE

LEGAL: DON BARRANTES ZEVALLOS BRIAN EDSON, DNI Nº 42534256.

CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA

SOCIEDAD A: CORO CERQUIN OSCAR WILDER, CON DNI N° 45011047

QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES:

- REEMPLAZAR AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA.

- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS

CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C Y D DEL ARTICULO 7 DE ESTA

MINUTA.

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE

CURSAR PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS

JURIDICAS DE. LIMA PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCION.

CAJAMARCA, 13 DE ABRIL DEL 2008.

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO BRIAN EDSON BARRANTES ZEVALLOS EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMI

NADA “LIBRERÍA UNIVERSAL”.S.R.L. QUE SE CONSTITUYE DECLARO

BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES MUEBLES QUE APARECEN

DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO

SOCIAL QUE ANTECEDE.

CAJAMARCA 13 DE ABRIL DE 2006

……………………………………………………………………BRIAN EDSON BARRANTES ZEVALLOS

GERENTE GENERALDNI N° 42534256.

CONCLUSION



OBTENCIÓN DEL

RUC

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL RUC.

1. Testimonio de constitución de la empresa inscrita en los registros públicos.

2. Copia del DNI del representante legal.

3. Recibo de luz, agua, o teléfono del local donde va a funcionar la empresa (2 meses)

4. Llenar los formularios correspondientes y entregar al encargado de la SUNAT:

a. Llenar el formato Nº 2119 (solicitud de inscripción, comunicación o

afección de tributos).

b. Llenar el formato Nº 2054 (registro único de contribuyentes – representante

legal, socios de sociedades de hechos y/o integrantes de asociaciones en

participación).

5. Recibo por parte de la SUNAT la autorización para la confección de comprobantes

de pago.

REQUISITOS PARA APERTURA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Para la gestión de esta debe tener el local saneado y totalmente habitado con las medidas

de seguridad correspondiente y los siguientes requisitos:

1) Certificado de defensa civil psje. Atahualpa nº 202

2) Llenar el formulario de tramite (s/. 2.24)

3) Llenar el formulario de solicitud(S/. 6 00)

4)

acta de constitucion de una empresa s

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