acta de comitÉ estrategio regional no.015 fecha · socialización del encuentro de los directores...

F1.PR20.MPA1.P5 Versión 2.0

Gestión Administrativa

ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL

ACTA DE COMITÉ ESTRATEGIO REGIONAL No.015

Hora: 2:30 pm Fecha: 10 de Julio de 2014

Lugar: Dirección.

Dependencia que convoca

Dirección Regional

Proceso: Gestión Financiera

Objetivo: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal y Procesos contractuales.

Agenda:

1. Seguimiento compromisos Acta Anterior. 2. Aprobación modificaciones al presupuesto. 3. Saldos disponibles de apropiación. 4. Cancelación, liberación o reducción de compromisos presupuestales. 5. Seguimiento a Obligaciones y pagos 6. Proposiciones y varios.

Desarrollo:

1. REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE ACTAS ANTERIORES: Número Compromisos: 55 Acta No. 014 del 18 de Junio 2014, de los cuales 11 están Vigentes.

Revisados en CER 44

Cumplidos 28 64%

No Cumplidos 16 36%

Incumplimiento de compromisos por Coordinadores de Grupo y Centros Zonales.

COORDINADORES DE GRUPO No.

COORDINADORES CENTROS ZONALES No.

ASISTENCIA TECNICA 1

FLORENCIA 1 6

ADMINISTRATIVA 1

FLORENCIA 2 8

FINANCIERA 0

PTO RICO 5

JURIDICA 0

BELEN 0

PLANEACION Y SISTEMAS 0




REGIONAL

No. Compromiso

Responsables Nueva Fecha

Motivo Reprogramación

Comp. No. 1 del Acta 14

Coordinadores Centro Zonales

21/07/2014

REPROGRAMAR El Centro Zonal Florencia 2


Coordinadores de Centros Zonales

21/07/2014



Coordinador Centro Zonal Florencia 2

21/07/2014



Coordinadores Centros Zonales

21/07/2014 REPROGRAMAR El Centro Zonal Florencia 2



Florencia 1, Florencia 2, Pto

Rico y Grupo Administrativo

11/07/2014



Coordinadores de Centros Zonales Florencia 2 y Pto

Rico

11/07/2014

REPROGRAMAR El Centro Zonal Pto Rico


Coordinadores de Grupo y Centros

Zonales 11/07/2014

REPROGRAMAR El Centro Zonal Pto Rico,

Florencia 1, Florencia 2.



21/07/2014




21/07/2014 REPROGRAMAR El Centro Zonal Florencia 1,

Florencia 2 y Pto Rico.


Coordinadora Centro Zonal Florencia 1.

15/07/2014




24/07/2014



Coordinadora Centro Zonal Pto

Rico 11/07/2014

REPROGRAMAR El Centro Zonal Pto Rico


Coordinadora Grupo

Administrativo 16/07/2014

REPROGRAMAR Coordinadora Grupo

Administrativo




REGIONAL


Coordinadores Centros Zonales y Grupo Asistencia

Técnica

24/07/2014

REPROGRAMAR Coordinador Centro Zonal

Florencia 2


Coordinadores de Grupos

11/07/2014

REPROGRAMAR Coordinadora de Grupo

Asistencia Técnica.



11/07/2014 REPROGRAMAR El Centro Zonal Pto Rico y

Florencia 1

2. Aprobación modificaciones al presupuesto.

2.1 Solicitud de anulaciones o reducciones de compromisos presupuestales presentadas en el comité. Fue revisado y aprobado en CER, las solicitudes de modificación a los compromisos presupuestales del Centros Zonales Florencia 1, Florencia 2, Belén de los Andaquíes y Puerto Rico por valor de $127.974.523 de los siguientes identificadores:

C.Z

TIP

O

MO

DIF

IC

TIP

O

DO

C

NU

ME

RO

NOMBRE Y NUMERO IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL

NOMBRE MODALIDAD

VALOR MODIFICACION

Flor 1 REDUCCION CT

279 d

el

27/1

2/2

011

C-320-1504-7-0-105 RESTABLECIMIENTO EN LA

ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA

INTERVENCIÓN DE APOYO -

RESTABLECIMIENTO

$ 2.674.440

FLOR 2 REDUCCION CT

246 d

el

10/1

2/2

012

ATENCION A INTEGRAL 320-1504-4-0-101

CDI INSTITUCIONAL

$ 4.067.980

FLOR 2 REDUCCION

CT 272 C-320-1504-7-0-105

RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRESTACION DE SERVICIO A LA COMUNIDAD

$ 282.639,00

CT 275 C-320-1504-7-0-105

RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

INTERVENCION DE APOYO - LIBERTAD

VIGILADA $ 1.469.880,00

Pto Rico

REDUCCION CT 147 ATENCION INTEGRAL

C320-1504-4-0-101

CDI - INSTITUCIONAL CON ARRIENDO

$ 431.704


$ 232.457

Belén LIBERACION CT 077 C-320-1504-04-0-102 - ATENCIÓN MODALIDADES TRADICIONALES

HCB AGRUPADO $ 1.217.788,00

HCB-FAMILIARES $ 126.576,00

Flor 1 REDUCCION CT

076 d

el

20/0

1/2

014

C-320-1504-4-0-102 ATENCION MODALIDADES

TRADICIONALES

HCB FAMILIARES TIEMPO COMPLETO

$ 2.955.925




REGIONAL

BELEN REDUCCION CT

168 d

el

16/1

2/2

013

C-320-1504-7-0-103 VULNERABILIDAD O

ADOPTABILIDAD

HOGARES SUSTITUTOS - VULNERACION

$ 106.109.904

Belén LIBERACION CT 149 C-320-1504-4-0-101 - ATENCIÓN

INTEGRAL


$ 5.693.280,00


$ 1.423.320,00

Pto Rico

TRASLADO

N/A ATENCION INTEGRAL

C320-1504-4-0-101


N/A


C320-1504-4-0-101


N/A

FLOR 2 TRASLADO


C320-1504-4-0-101

CDI - INSTITUCIONAL SIN

ARRIENDO N/A


C320-1504-4-0-101

CDI - INSTITUCIONAL SIN

ARRIENDO N/A

FLOR 1 REDUCCION RS

002

C-320-1504-7-0-104 VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO

HOGARES GESTORES -

DESPLAZAMIENTO FORZADO CON

DISCAPACIDAD - AUTO 006/2009

$ 345.621

FLOR 1 REDUCCION RS

002

C-320-1504-7-0-104 VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO

HOGARES GESTORES -

DESPLAZAMIENTO FORZADO CON

DISCAPACIDAD - AUTO 006/2010

$ 345.621

FLOR 1 REDUCCION RS

002

C-320-1504-7-0-103 VULNERABILIDAD O

ADOPTABILIDAD

HOGARES GESTORES -

DISCAPACIDAD $ 253.455

$ 127.974.523

3. Saldos disponibles de apropiación.

Analizados los saldos disponibles de apropiación se aprobó la devolución de los recursos al nivel nacional, relacionados a continuación.

Identificador Concepto Recurso Valor

A-2-0-4-5-10 Servicio de Seguridad y Vigilancia 27 $24.491.166

TOTAL $24.491.166

El valor aprobado para devolución al Nivel Nacional corresponde a saldo disponible de apropiación a la fecha $8.133.794.oo y el saldo de la liberación del CDP No 6214 por valor de $16.357.372.oo Análisis de certificados de Disponibilidad con saldos sin usar Analizados los Certificados de Disponibilidad Presupuestal se solicita liberación de los




REGIONAL

siguientes:

Dependencia No CDP

Grupo Administrativo 6214

Centro Zonal Florencia 2 35814

Centro Zonal Puerto Rico 36514

4. Cancelación, liberación o reducción de compromisos presupuestales. Los coordinadores de Grupo y Centros Zonales no presentaron para este comité cancelación o liberación de compromisos presupuestales.

5. Seguimiento a Obligaciones y pagos

Efectuado el seguimiento al trámite de las cuentas para pago a la fecha se han recepcionado cuentas para pago conforme se relaciona a continuación.

Modalidad Estado del trámite

Hogares Sustitutos 100%

Generaciones con Bienestar 100%

Recuperación Nutricional 100%

Restablecimiento en la Administración de la Justicia 100%

Hogares Gestores Tramitadas Florencia 1, Florencia y Belén de los Andaquíes Pendiente de trámite CZ Puerto Rico, devuelta para corrección

Cuotas de Participación Población Desplazada Tramitadas CZ Puerto rico y Belén de los Andaquíes Pendiente de trámite CZ Florencia 1 y Florencia 2

Grupos Étnicos Tramitada Florencia 2 Pendiente de trámite CZ Puerto Rico

Familias con Bienestar Pendiente de trámite CZ Puerto Rico

Hogares Infantiles Tramitadas Florencia 1, Puerto Rico y Belén de los Andaquíes Pendiente de trámite CZ Florencia 2

Hogares Comunitarios de Bienestar Tramitadas Florencia 1, Puerto Rico y Belén de los Andaquíes Pendiente de trámite CZ Florencia 2

Centros de Desarrollo Infantil Tramitadas Florencia 1, Puerto Rico y Belén de los Andaquíes




REGIONAL

Pendiente de trámite CZ Florencia 2

Soporte a la Gestión del Proyecto de Tipo Logístico Pendiente de trámite CZ Florencia 1

Soporte a la Gestión del Proyecto de Tipo Administrativo 100%

6. Proposiciones y varios.

Socialización de Memorando S-2014-051026-0101 del 18 de junio de 2014, suscrito por la Directora de Contratación en la cual de adoptan medidas para la instauración de la Póliza de Seguro médico en la ejecución de Contratos de Aporte.

Socialización correo electrónico emanado de la Coordinadora Grupo Gestión

de Bienes Dirección Administrativa mediante el cual se remiten la Resolución 0325 de 2014 - Por la cual se otorga delegación especial a los Directores de las Regionales, con el fin de celebrar Contratos de Comodato derivados de Contratos de Aporte con operadores del ICBF para la vigencia 2014, y la Resolución 3614 de 2014, por medio de la cual se modifica el artículo 2º de la Resolución 0325 de 2014

Lineamientos de PACCO para mes de Junio 2014: o Mediante correo electrónico de 01/07/2014, de asunto registro de información

PACCO, la Doctora Gladys Piñeros informa que el aplicativo PACCO estará habilitado desde el 1º de julio y hasta el próximo 15 de Julio únicamente para:

Actualizar programación. Realizar Modificaciones. Realizar exclusiones. Consultar Reportes.

o El reporte de ejecución, lo cual implica asociar contratos y reportar ejecución

PACCO, estará habilitado hasta el próximo 16 de julio de 2014; y aclara que la decisión fue necesario adoptarla, para trabajar en una solución, con los ingenieros soporte de La Dirección de información y Tecnología, que termine con el inconveniente que ha tenido durante todo lo corrido del 2014, en la asociación SIIF Nación - PACCO. Para el corte Junio 30, no se realizará la evaluación.

Socialización del encuentro de los Directores en la ciudad de Bogotá el 7 de Julio 2014: o Difusión socialización y concertación con la Gobernación Departamental y

Operadores ICBF para la implementación de la Estrategia Compras Locales.

o Generar acciones y estrategias para dar cumplimiento a las Directrices Nacionales

relacionadas con el fortalecimiento del rol del ICBF en la atención oportuna y con

calidad post conflicto

o Gestionar los recursos necesarios para garantizar la atención de los usuarios del




REGIONAL

Programa Generaciones con Bienestar rural y Tradicional hasta Diciembre del 2014;

como programa líder para la prevención del reclutamiento de Niños, niñas y

adolescentes y en atención a las notas de seguimiento emitidas por la SIAT en 12

municipios del Departamento

o Acompañamiento y seguimiento a la implementación del nuevo modelo de

supervisión y control interno, a través del Comité Estratégico Regional Ampliado.

o Apoyar la implementación del nuevo sistema de información a proveedores a través

de su registro en línea en el aplicativo definido para tal fin por la Dirección de

Abastecimiento.

o Continuar implementando estrategias que garanticen realizar aportes desde la regional para la construcción de los lineamientos técnicos administrativos de los programas del ICBF.

Decisiones:

1. La Dirección Regional no firmará CDP Global o consolidado sin anexo de la relación detallada con los nombres y valores de los van hacer amparados en el CDP. De igual manera estos no se expiden por mayor valor de lo soportado.

2. CDP que supere el valor de lo solicitado se debe realizar reducción.

3. Grupo Financiero debe realizar seguimiento y monitoreo a los CDP de manera global con los saldos no utilizados para la respetiva reducción.

4. El cierre financiero se realizara el 28 de julio de 2014, por ende todo lo que este por liberar y demás debe estar organizado en fechas programadas.

5. La Dirección de la Regional realizará Comité PARD cada 8 días de acuerdo a los resultados obtenidos.

6. Grupo Administrativo debe solicitar traslado a la Sede Nacional del recurso de Elementos de Aseo y Cafetería al Rubro Servicio de Aseo para adicionar al contrato del Servicio Integral de Cafetería y garantizar el servicio a 30 de noviembre 2014.

7. Grupo Administrativo debe realizar devolución de los saldos en los Rubros A-2-0-4-4-17 Productos de Aseo y Limpieza y A-2-0-4-4-18 Producto de Cafetería.

8. Dar cumplimiento a la agenda de la contratación de Primera Infancia y Protección de acuerdo a los recursos asignados.

9. Dado la No idoneidad de la Entidad Administradora de Servicio CORFETEC contrato No.245 -247, se toma la decisión que una vez verificado su capacidad jurídica, financiera y técnica sea la EA FUNDAR quien ejecutara los recursos asignados para Florencia 1, Florencia 2 y Milán.

10. Coordinadores de Grupos y Centros Zonales deben hacer seguimiento a los responsables del registro de la ejecución del aplicativo PACCO los días 16 – 17 de Julio




REGIONAL

del 2014 para dar cumplir el 100% de ingreso correspondiente a la Regional Caquetá

11. De los $114.400.549 millones correspondiente a Hogar Sustituto C-320-1504-7-0-103 VULNERACION O ADOPTABILIDAD que presenta Centro Zonal Belén los Andaquíes en la Reducción del Contrato No. 168 del 16/12/2013, se liberara $106.109.904 dado que según Resolución 3831 del 3 de Julio de 2014 hizo falta recurso para realizar la adición del contrato hasta el 31 de octubre 2014, de igual manera se realiza para la Modalidad INTERVENCIÓN DE APOYO – RESTABLECIMIENTO por valor de $2.674.440 correspondiente a Centro Zonal Florencia 1; por lo anterior en comité estratégico decide no realizar devolución a la Sede Nacional.

12. Todos los contracréditos enviados a la Sede Nacional se debe emitir copia a la cogestora de la Regional Caquetá.

13. Coordinador del Centro Zonal Florencia 2 debe realizar adiciones a los contratos Centros Transitorios, Internamiento Preventivo, Prestación de Servicios a la Comunidad y Libertad Vigilada.

14. Los coordinadores de Grupo y Centro Zonales debe presentar a Grupo Jurídico las Reducciones a los contratos presentados en el Comité Estratégico Básico.

15. A partir de mes de agosto de 2014 las resoluciones de Hogar Gestor que requieran cupos de otros municipios se debe solicitar a la Coordinación de Planeación & Sistemas la respectiva modificación en el aplicativo SIM.

16. Las dependencias deben realizar oportunamente la liberación de los saldos de certificados de disponibilidad aprobados en Comité. Los demás certificados vigentes respaldan procesos contractuales, servicios públicos y comisiones de servicio.

17. Teniendo en cuenta las justificaciones presentadas por los Centros Zonales Florencia 2 y Puerto Rico, a través de los cuales hacen entrega de 16 cupos de CDI Sin Arriendo y 20 cupos de CDI Con Arriendo; así como la solicitud de cupos presentada por el Centro Zonal Florencia 1; el Comité aprueba el paso de los cupos mencionados anteriormente al municipio de Florencia, CD Pléyade de Sueños (16 cupos) y CDI Gimnasio Moderno (20 cupos).

18. El Comité aprueba el no desincremento de los recursos presentados en el comité para reducción de los Contratos 246, 147 y 149 de ATENCION INTEGRAL C320-1504-4-0-101; con el fin de que hagan parte de las adiciones que se están realizando para el pago de la nivelación de precios del periodo enero - julio de 2014 y funcionamiento de la modalidad durante los meses a agosto a octubre de 2014. Lo anterior teniendo en cuenta que el recurso solicitado por la Regional no fue asignado a la fecha en su totalidad y en atención al memorando N° 3-2014-032272-01-01 de fecha 3 de junio de 2014, firmado por las Directoras de Primera Infancia y Contratación.

19. Se aprobó Adición al contrato 103 del 24 de febrero de 2014, suscrito con la Agencia de Viajes COMFACA, por valor de $20.000.000.oo




REGIONAL

No Compromisos / tareas Responsables Fechas

1

Reportar al Grupo de Asistencia Técnica, informe mensual del Avance de ingreso mensual al Sistema Educativo de los niños y niñas de Primera Infancia que ingresaron a los Programas del ICBF a Diciembre 2013.


21/07/2014

2

Remitir mensualmente Avances del Plan de Asistencia Técnica de verificación a estándares a la profesional de Aseguramiento a la Calidad.

Coordinadores de Centros

Zonales 07/08/2014

3 Realizar Seguimiento al Comité MARCO del SNBF para Puerto Rico y el Departamento.

Coordinadora Grupo

Asistencia Técnica

30/08/2014

4

Enviar mensualmente al Grupo de Asistencia Técnica, novedades de retiro y vinculación de las Madres comunitarias, incluyendo el cumplimiento de la formalización laboral (Afiliación a salud, pensión, ARL y Caja de Compensación Familiar) y la estratificación de servicios públicos.


21/07/2014

5

Presentar mensualmente al Grupo de Asistencia Técnica, soportes de la conformación de las Veedurías para el programa HCB.


21/07/2014

6

Remitir mensualmente al Grupo de Asistencia Técnica, en medio magnético y por municipio, evidencias donde conste que la madre comunitaria participa del proceso de compra y distribución de alimentos.


21/07/2014

7

Realizar consulta ante la Sede Nacional sobre los requerimientos de los posibles incumplimientos del Contrato de Interventoría C&M que fueron realizados a la fecha de terminación del contrato.

Coordinador Grupo Jurídico

18/07/2014

8

Remitir al Grupo Jurídico Informes de supervisión de los contratos pendientes descritos en Matriz que fue remitida el día 09 de junio de 2014 por parte del coordinador del Grupo jurídico a todas las dependencias.

Coordinadora Centro Zonal Florencia 1

11/07/2014




REGIONAL

9

Remitir al Grupo Jurídico Informes de legalización de cuentas de los contratos pendientes descritos en Matriz que fue remitida el día 09 de junio de 2014 por parte del coordinador del Grupo jurídico a todas las dependencias.

Coordinadora Centro Zonal

Pto Rico 11/07/2014

10

Iniciar el remate de la motocicleta e informar al Grupo Administrativo.

Coordinador del Grupo Jurídico

01/08/2014

11

Presentar al Comité Estratégico informe mensual del cumplimiento de Tutelas, Fallos, Sanciones y Desacatos conforme al Memorando S2014-032751-0101enviado de la Sede Nacional.

Coordinador del Grupo Jurídico

23/07/2014

12

Reportar información ante la Cámara de Comercio para dar cumplimiento a memorando: Reporte contratos, multas, sanciones e incumplimientos Rad. E2014-037357-0101 enviado por la Sede Nacional


25/06/2014

13 Remitir a pagaduría, las cuentas para pago del mes de Julio de 2014, conforme a la programación del PAC del recurso 11, 16, 21 y 27.


Florencia 1, Florencia 2

11/07/2014

14

Remitir mensualmente al Grupo de planeación y Sistemas

Actas y listas de asistencia de GET para socialización de ajustes y/o novedades en documentación del SIGE.

Informe de reportes en Eureka y/o bitácoras de innovaciones registradas en el periodo, indicando nombre del proponente y título de la idea.

Mapas de riesgo, con reporte de resultados de actividades programadas para su mitigación durante el mes.

Coordinadores de Grupos y

Centros Zonales

23/07/2014

15

Remitir mensualmente al Grupo de Planeación y Sistemas, informe cualitativo y cuantitativo de la Ejecución de Metas Sociales y Financieras.


Zonales 7/08/2014

16

Informar mensualmente el Porcentaje de Incumplimiento de los Compromisos adquiridos en el Comité Estratégico anterior, por parte de los Coordinadores de Grupo y Centros Zonales.

Coordinadora Grupo de

Planeación y Sistemas

24/07/2014




REGIONAL

17 Realizar seguimiento al registro de ejecución del aplicativo PACCO a los Centros Zonales y Grupos por responsable.



1/08/2014 al 15/082014

18

Remitir al Grupo de Planeación y Sistemas, Ejecución del Plan de Acción del correspondiente al mes de Junio.

Coordinadores de Centros Zonales.

24/07/2014

19 Realizar análisis de los reportes de Evaluación PACCO y solicitar los ajustes a los responsables del macroproceso.



25/08/2014

20

Remitir oficio a la Secretaría de Educación Departamental y municipal con el listado de NN que no están en el SIMAT, pero que si están matriculados como resultado de nuestra búsqueda.


21/07/2014

21

Presentar avances al Grupo Asistencia Técnica Base de Datos de los NN atendidos en programas de Primera Infancia, clasificados por VICTIMAS, UNIDOS y SISBEN.


Zonales 04/08/2014

22

Presentar avances de la búsqueda activa de los NN incluidos en la Base de Datos de UNIDOS y que no están siendo atendidos en los programas del ICBF y Remitir al GAT las actas de reunión con el ANSPE.


Zonales 21/07/2014

23

Remitir a los Coordinadores de Modalidades de Atención Integral (CDI – HI – FAMILIA) la lista de potenciales de usuarios ANSPE; por municipio y sector.


Zonales 20/09/2014

24

Reiterar consulta a la Sede Nacional sobre la destinación de las planillas de los diferentes programas del ICBF de las vigencias existentes de los Centros Zonales, para informar decisión al CER.

Coordinadora Grupo

Administrativo

24/07/2014

25

Organizar los archivos correspondientes a la totalidad de las Series y Subseries Documentales establecidas el nuevas Tablas de Retención Documental Versión 2012 y reportar la volumetría organizada, en la Matriz del Indicador “Organización de Archivos de Gestión 2014” del mes de julio de 2014.


Centros Zonales

15/07/2014




REGIONAL

26

Enviar relación al Grupo Jurídico de las Actas Originales de Supervisión de las vigencias 2006 a 2009 que reposan en los Centros Zonales, para reprogramar las entregas de archivos.


Florencia1 y Pto Rico.

24/07/2014

27

Presentación a comité de Adopciones de ADRIANA LUCÍA ULCUÉ ÚLCUÉ y LEIDY DANIELA LÓPEZ PÉREZ. – (Equipo interdisciplinario asuntos no conciliables).


15/07/2014

28

Presentación a comité de Adopciones de ANDRÉS JULIÁN LONDOÑO GUERRA. (Equipo interdisciplinario asuntos no conciliables)


24/07/2014

29

Remitir al Grupo Administrativo, evaluación de la Gestión del primer semestre de servidores públicos supernumerarios y provisionales.

Coordinadores

de Grupo y Centros Zonales

15/07/2014

30

Realizar plan choque con el fin de registrar las actuaciones en el SIM de los niños, niñas y adolescentes que aparecen reportados en los indicadores de Protección. . (Equipo interdisciplinario asuntos no conciliables)


23/07/2014

31

Remitir justificación del Compromiso saldo Disponible $74.885 correspondiente a Hogar Gestor Victimas.

Coordinadora Centro Zonal

Pto Rico 11/07/2014

32

Realizar adición de los recursos disponibles en los contratos de Vigilancia privada, mantenimiento de aires y transporte terrestre especial.

Coordinadora Grupo


33

Realizar entrega de los bienes de muebles e inmuebles en calidad de comodato a las Entidades Operadoras de Servicio con contrato de aporte vigente.

Coordinadora Grupo

Administrativo

15/08/2014

34 Replantear estrategia ante la Sede Nacional para realizar trámite contratación de los recursos Haz Paz

Coordinadora Asistencia Técnica

10/07/2014

35

Reiterar a la Sede Nacional la exclusión del proceso concursal de Intercontinental de Aviación a la Regional Caquetá


15/07/2014




REGIONAL

36

Enviar al Grupo Administrativo posible fecha de la realización de Capacitación sobre Contratación


15/07/2014

37

Enviar cartas de compromiso de los servidores de carrera que asistirán a la Capacitación de Evaluación del Desempeño al Grupo Administrativo.


Centros Zonales 10/07/2014

38 Enviar documentos soportes para la iniciación de contratos de Comodatos al Grupo Administrativo mediante memorando.


24/07/2014

39

Remitir al Grupo Planeación y Sistemas, los mapas de riesgos de calidad, con los resultados de las actividades de mitigación, propuestas de enero a junio de 2014 correspondiente a Restablecimiento de Derechos.

Coordinadora Grupo

Asistencia Técnica

11/07/2014

40

Remitir a responsables de procesos de la Sede Regional, los mapas de riesgos de calidad, con los resultados de las actividades de mitigación, propuestas de enero a junio de 2014.


Zonales Florencia 1 y

Pto Rico

11/07/2014

41

Solicitar traslado presupuestal a la Sede Nacional del recurso de A-2-0-4-4-18 Productos de Cafetería y Restaurantes al Rubro A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo para adicionar al contrato del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, para así garantizar el servicio hasta el 30 de noviembre de 2014.

Coordinadora Grupo

Administrativo

17/07/2014

42

Realizar devolución de los saldos en los Rubros A-2-0-4-4-17 Productos de Aseo y Limpieza y A-2-0-4-4-18 Productos de Cafetería y Restaurantes.

Coordinadora Grupo


43

Presentar informe al Comité Estratégico Ampliado los CDP Globales con los saldos no utilizados para la respetiva reducción.

Coordinador Grupo

Financiero 24/07/2014

44 Remitir a jurídica los tramites de reducción aprobados en Comité Estratégico Básico 10/07/2014

Coordinadores Centro Zonales

23/07/2014

45 Tramitar adiciones a los contratos Centros Transitorios, Internamiento Preventivo, Prestación de Servicios a la Comunidad y Libertad Vigilada.


21/07/2014




REGIONAL

acta de comitÉ estrategio regional no.015 fecha · socialización del encuentro de los directores...

Documents