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XVIII Reunión de Análisis Estratégico Institucional(RAE XVIII)

Revisión por la Dirección al SGI

ANTECEDENTES:

Las normas de referencias del SGI establecen como requisito la Revisión por la Dirección:•Norma ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad, punto 5.6 •Norma ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental, punto 4.6•Norma OHSAS 18000: Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, punto 4.6

En la segunda revisión del SGI del 2009 realizada el 3 de noviembre del mismo año, se estableció el acuerdo 13/09 que dice: A partir de 2010 la revisión del SGI se efectuará como parte de la RAE.

La revisión gerencial del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear, por recomendación de auditoria interna debe de realizarse como parte de la revisión del SGI (Informe AI/IIE/001/2011, del 22 de julio)

a. Seguimiento de acuerdos y reuniones previas por la dirección

b. Información sobre la satisfacción del cliente

d. Resultados de auditorias interna y externas

e. Resumen del estado de las acciones correctivas y preventivas

f. Informe sobre seguridad, salud ocupacional, manejo ambiental, clima laboral y protección civil

g. Resultados de la revisión del PIGCN

h. Cambios que podrían afectar el SGI, incluyendo en su caso, la política y los objetivos

i. Propuestas de mejora al SGI



P-DE-009 Procedimiento para la Revisión del SGI

por la Dirección Ejecutiva

P-DE-009 Procedimiento para la Revisión del SGI

por la Dirección Ejecutiva

c. Desempeño de los procesos y conformidad de los productos

Proceso AD

Proceso RH

Acuerdo 9/10: En el siguiente ejercicio de planeación estratégica institucional se incluirá la revisión de la política del SGI.

El COC realizó dos propuestas, se enviaran a la Gerencia de Planeación para ser consideradas en el próximo ejercicio de Planeación Estratégica, además se incluirá lo referente a l norma de IGUALDAD LABORAL (a certificarse en mayo 2012)

Acuerdo 5/10: Se documentarán acciones correctivas en el formato F-02/P-COC-010 para las desviaciones en el cumplimiento de la meta de los indicadores de los procesos RH e IAT.



Días de capacitación promedio anual Meta: 91%

Propuesta de acuerdo: Que se cumpla el indicador, revisar la utilidad del indicador: días de capacitación promedio anual o finir la acción correctiva a tomar.

a. Seguimiento de acuerdos y reuniones previas por la dirección

(última revisión: abril 2010)

b. Información sobre la satisfacción del cliente

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Satisfacción del cliente Considera innovación* Creación de valor*

Información sobre la satisfacción del cliente

Cuestionario (11 evaluaciones) Encuesta rápida (39 evaluaciones)* 1 no aplica

Proceso GP

Propuesta de acuerdo: Desarrollar la metodología de encuesta al cliente cara a cara (J. Adame).



c. Desempeño de los procesos y conformidad de los productos

(al tercer trimestre)

Eficacia de los procesos META(Sep. 2011)

Ponderación%

Realalcanzado

Valor ponderado

ALTA DIRECCIÓN 100% 15 98.4% 14.76%GESTIÓN DE PROYECTO 100% 50 100.0% 50.00%GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS 100% 15 99.7% 14.96%RECURSOS HUMANOS 100% 10 94.3% 9.43%INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 100% 10 98.17% 9.82%

Eficacia del SGI 98.97%

Propuesta de acuerdo: Analizar las observaciones y definir acciones preventivas (Responsable de RH)

Indicadores con observaciones META(Sep. 2011)

Ponderación%

% Metacumplida

Valor ponderado Observaciones

RECURSOS HUMANOSÍndice de reducción de brechas de competencias conductuales 4.0% 10 0.00% 0.00%

Indicadores aún no

medidos

Establecimiento de las brechas de competencias técnicas del personal 70.0% 10 0.00% 0.00%

Porcentaje del personal con plan de carrera definido/Total del personal 60.0% 10 0.00% 0.00%

Contar con al menos un JP certificado como PMP por División 5 5 40.00% 2.00% Meta no

alcanzada

Procesos SGI



HALLAZGOS PENDIENTES DE AUDITORÍA 2010 NC OM SGI 4 4 Calidad y Competitividad 2 Energías no Convencionales 6 Ingeniería Civil 8 Análisis de Redes 2 Planeación Gestión Estratégica y Tecnológica 4 Evaluación del Desempeño 4 Supervisión de Procesos 1 3 Diseño y Taller Mecánico 2 Turbomaquinaria 1 Equipos Eléctricos 1 PT - Cámara de Combustión 1 PT- Análisis de Combustibles 3 GG -Laboratorio Químico, Rayos X y Emisión 5 MP - Laboratorio Químico 4

Total 8 47

d. Resultados de auditorias interna y externas

• Del 4 al 15 de julio se realizó la auditoria interna AI-IIE-001 referente a la norma 10CFR50 (Ingeniería Civil, Control e Instrumentación, Energía Nuclear, Simulación y Supervisión de Procesos). Se están atendiendo 30 acciones requeridas para concluirlas en el mes de diciembre.

• Durante el mes de noviembre se llevarán a cabo las auditorias internas IIE/AI/01/11 (Verificar la implantación de acciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorías internas y externas 2010) y IIE/AI/02/11 (Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas NMX-CC-9001, NMX-SAST-001 y NMX-SAA-14001).

Internas

Externas

10 No Conformidades (se está dando prioridad al cierre) 7 Oportunidades de MejoraAuditorías externas• La auditoría externa de recertificación del SGI se realizará a

finales de febrero de 2012.• Por confirmar la auditoria externa por parte de Laguna Verde

(CFE) para evaluar la efectividad y grado de implementación del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear.

• En octubre del presente año terminó la vigencia de la constancia del IIE como “Proveedor Confiable”, las auditorías a proveedores están suspendidas hasta nuevo aviso debido a la reorganización de Pemex Exploración y Producción.

Proceso AD

Propuesta de acuerdo: El COC analizará qué hallazgos de auditoría interna quedan atendidos con la atención de las 10 NC de auditoría externa diciembre, 2011.



FUENTE CORRECTIVAS ABIERTAS PREVENTIVAS ABIERTAS

Auditoría externa 10 10 0 0

Auditoría interna 12 9 1 1

Revisión por la dirección 1 0 0 0

Totales 23 19 1 1

Procesos SGI

Propuesta de acuerdo: • Realizar un seguimiento de los responsables del seguimiento a la atención de AC y AP• Revisar las fuentes de generación de AC y AP de los procesos del sistema, incluyendo el desarrollo de proyectos.

Todas las acciones corresponden al ejercicio 2010



e. Resumen del estado de las acciones correctivas y preventivas

f. Informe sobre seguridad, salud ocupacional, manejo ambiental, clima laboral y protección

civil

Proceso IAT

Propuesta de acuerdo: •Reflejar la identificación en el P-COC-017. •Separar del proceso IAT el tema de ambiente, seguridad y salud.

ÁreaRequisitos

legales aplicables

Requisitos legales

evaluados

Cumple

No Cumple

% Cumplimiento

Ambiente 136* 136 54 82 40

Seguridad 87 87 77 10 88.5

Salud 24 24 18 6 75

Evaluación del cumplimiento legal

* Entre otros, se incluyeron aspectos relacionados con las normas NOM-022-STPS (electricidad estática), NOM-029-STPS (mantenimiento a instalaciones eléctricas ) y NOM-001-SENER (instalaciones eléctricas)

Mecanismos de lesión, generadores de accidentabilidad e incapacidades, 2010-2011

Fuente: Reporte IMSS, STPS.

2010 2011

Frecuenci

a Días inc. Frecuencia Días inc.Heridas por objeto cortantes 1 14 1 4Atrapado entre 1 66 Golpeado por 1 4Caída en altura 2 59Caída al ras del suelo 7 265 6 193Levantamaiento de cargas 3 73 2 28Latigazo cervical 1 18

TOTAL 12 418 13 306

Agentes de riesgo en las actividades que realiza personal del IIE en las instalaciones de Palmira y en

campo.

Pendiente XVIII Reunión de Análisis Estratégico Institucional

(RAE XVIII)Revisión por la Dirección al SGI

Proceso AD

g. Resultados de la revisión del PIGCN 22 al 26 de julio

• Política de Calidad : ACEPTABLE

• Auditorías: ACEPTABLE

• Retroalimentación del cliente:Se recibieron comentarios de 13 documentos, el MIGCN y el procedimiento P-GCN-010 de revisión documental fueron aceptados sin comentarios. Se espera recibir comentarios de 4 documentos y faltan por enviar 3 documentos.

• Cambios e innovaciones tecnológicas: NO SE IDENTIFICARON

• Cambios en normativa o regulaciones: NO HUBO

• Reportes de No Conformidades: NO HAY ANTECEDENTES

• Desempeño de procesos y conformidad del servicio: NO HAY ANTECEDENTES DE PENDIENTES ABIERTOS DE CALIDAD

• Entrenamiento, calificación y certificación de personal:A la fecha se encuentran calificados el Responsable de Garantía de Calidad y el Auditor Líder, se cuenta con 4 Ingenieros en Garantía de Calidad y un Responsable del Control de Documentos y Registros del PIGCN en entrenamiento para calificarse, ya se integraron los expedientes y se están recabando los registros. Ya se emitió el nombramiento del Responsable del Control de Documentos del SECOD.

• Compromisos de evaluaciones anteriores: NO HUBO

• Reportes de acciones correctivas y preventivas: NO HAY DATOS

• Evaluación global de la eficacia del PIGCN: Todavía no se puede determinar, todavía se encuentra en desarrollo



h. Cambios que podrían afectar el SGI, incluyendo en su caso, la política y los objetivos

• Implementación de la Norma de igualdad laboral entre hombres y mujeres (Promovida por la SENER y ST: Plática informativa 13 de diciembre 10:00 a.m.)

• Ajustes a indicadores del proceso IAT• Ajuste a documentos del proceso GP• Propuestas del COC al SGI: • Glosario de términos• Identificación de documentos por proceso • Nueva interfaz del SECOD (automatización de auditorias y de AC y AP)• Incorporar al CMI los indicadores del SGI • Implementación de la Norma de Responsabilidad Social.

Procesos SGI



i. Propuestas de mejora al SGI

PROCESO RESPONSABLES ACTUALES PROPUESTA 2012

Alta Dirección

Ing. Julián Adame MirandaApoyo del RP: Dr. Luis Barrero Pérez2do. Apoyo del RP: M. C. Margarita García Martínez

Ing. Julián Adame MirandaApoyo del RP: Dr. Luis Barrero Pérez2do. Apoyo del RP: M. C. Margarita García Martínez

Gestión de Cartera de Proyectos

Dr. Rolando Nieva GómezApoyo del RP: M.C. Javier Martínez Hernández

Dr. Rolando Nieva GómezApoyo del RP:

Gestión de ProyectosDr. José Miguel González SantalóApoyo del RP: L.C. Nohemí Alvarado Peral

Dr. José Miguel González SantalóApoyo del RP: L.C. Nohemí Alvarado Peral

Infraestructura y Ambiente de Trabajo

C.P. José Alfredo Pérez Gil y GarcíaApoyo del RP: Lic. Sergio Guiot de la Garza

Dr. Salvador González CastroApoyo del RP:

Recursos Humanos Ing. Fernando Kohrs AldapeApoyo del RP: Ing. Miguel Vergara Ibañez

Ing. Fernando Kohrs AldapeApoyo del RP: Ing. Donaciano Barragán Reyes

Medio ambiente, seguridad y salud ocupacional

C.P. José Alfredo Pérez Gil y GarcíaApoyo del RP: Lic. Sergio Guiot de la Garza2do. Apoyo del RP: Ing. Miguel Ángel Betancourt

Propuesta de acuerdo: • Ratificar a los RP y sus apoyos• Fortalecer la implementación de documentos (acciones correctivas y preventivas)

Procesos SGI



Gerencia de Calidad y Competitividad

Gracias por su atención

Calidad no es un objetivo, es un compromiso permanenteCalidad no es un objetivo, es un compromiso permanente



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