TALLER CONTRATACIÓN PUBLICA (MATRIZ DE CONTROL)

Dr. Carlos Venegas

Comprende la verificación y análisis del cumplimiento de la normativa legal aplicable a cada proceso y en cada fase de la Contratación Pública, y

se efectúa con posterioridad a la ejecución de los actos y/o contratos.

Resolución 008 Art. 1 numeral 1

CONTROL LEGAL

1) La Matriz de Control es flexible, dinámica y variable, deberáser permanentemente actualizada y su construcción dependede las características propias del proceso que se controla.

2) Este es un instrumento de uso obligatorio en todo proceso decontrol legal.

3) Registrará y documentará la recolección y estudio de lainformación.

4) Contendrá la documentación, aclaraciones, informaciónsolicitada y proporcionada sobre el caso.

5) Contendrá las evidencias y observaciones motivadasresultantes de la comparación efectuada entre los actos y/ohechos administrativos con la norma legal.

MATRIZ DE CONTROL

PARTES DE LA MATRIZ DE CONTROL

DATOS DE IDENTIFICACIÓN INTERNA

CASO: identificación del caso y de la entidadPROCESO: identificación del proceso, nomenclatura y fechaPROCEDIMIENTO: subasta inversa, licitación, etcPAC: año

RECUERDE:•La Matriz es un documento de uso interno y no debe salir de la entidad bajo ningún concepto.•Usar marca de agua con el texto: USO INTERNO PGE•La Matriz es un antecedente del Informe de Control Legal

PARTES DE LA MATRIZ DE CONTROL

DATOS DE LA ENTIDAD BAJO CONTROLDATOS GENERALES:CONTRATO No. numeración o nomenclatura asignadaSUSCRIPCIÓN: fechaINICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES: fecha CONTRATANTE:CONTRATISTA: nombre de las partes OBJETO: cláusula contractualMONTO: valor sin y con IVAFORMA DE PAGO: cláusula contractualPLAZO: cláusula contractual

PARTES DE LA MATRIZ DE CONTROL

DATOS DEL INICIO DEL CONTROL

Ingreso a la PGE: fechaOrden del control: Autoridad, sumilla, orden de control, fecha, etcNotificación con el Inicio del Control: fecha - Subprocurador o a quien delegue el Procurador

CONSIDERACIONES: Las que correspondan al proceso, delimitación del contrato, fases y períodos de control

CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE CONTROL

ASUNTO BASE LEGAL

Corresponde al origen del

Control Legal

�Denuncia

�De oficio

�Petición

Corresponde al detalle de la

normativa que faculta el

control y que rige al proceso

bajo control

�Constitución

�Ley Orgánica de la PGE

�LOSNCP

�RLOSNCP

�etc

CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE CONTROL1. FASE PREPARATORIA2. FASE PRECONTRACTUAL3. FASE CONTRACTUAL4. FASE DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN5. CONCLUSIONES

PROCEDIMIENTO BASE LEGAL ACTOS Y HECHOS ADMINISTRATIVOS

OBSERVACIONES

Precisar el trámite

previsto en la

normativa de

contratación

Transcribir la

base legal

que aplica

Describir acto o

hecho analizado

con detalles del

tipo de documento,

fecha, objeto,

suscriptor/es, etc

Comparar la

norma citada con

el acto o hecho

para establecer

la conformidad

con dicha norma

o su

cumplimiento

CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE CONTROL

OBSERVACIONES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

Hechos o circunstancias que inciden jurídicamente en la gestión contractual

Nivel de cumplimiento de la norma aplicada y su incidencia en contratación

Pedir rectificación o modificación para el caso motivo de análisis o para casos futuros. Pedir el inicio del proceso de nulidad

Condición: situación o hecho del procedimientoCriterio: norma aplicable

Causa: acto hecho analizado Efecto: resultado producido

1. FASE PREPARATORIA

PROCEDIMIENTO BASE LEGAL ACTO Y HECHOS ADMINISTRATIVOS

OBSERVACIONES

1.1

1.2 etc

2. FASE PRECONTRACTUAL

PROCEDIMIENTO BASE LEGAL ACTO Y HECHOS ADMINISTRATIVOS

OBSERVACIONES

2.1

2.2 etc

3. FASE CONTRACTUAL

PROCEDIMIENTO BASE LEGAL ACTO Y HECHOS ADMINISTRATIVOS

OBSERVACIONES

3.1

3.2 etc

4. FASE DE EJECUCIÓN / LIQUIDACIÓN

PROCEDIMIENTO BASE LEGAL ACTO Y HECHOS ADMINISTRATIVOS

OBSERVACIONES

4.1

4.2 etc

5. CONCLUSIONES

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN