sentecia parte econoinvest

8/6/2019 Sentecia Parte Econoinvest

http://slidepdf.com/reader/full/sentecia-parte-econoinvest 1/8

·.3C-i '+59:-10

??_;~2 : : : ~ 9 d e 3 2 : : :

De la investigacion seguida a

Econoinvest Casa de Bolsa C.A.

Hecho Punible atribuido

Del contenido del escrito acusatorio presentado por los ciudadanos

GABRIELA SOLER, SAMUEL ALFONSO ACUNA LARA, CESAR MILLAN

RODRIGUEZ, DANIEL GUEDEZ, ROSY NAVARRO Y MAREL YS YOVERA

DAZA, actuando con el caracter de Fiscal Vigesima Tercera del Ministerio

Publico a Nivel Nacional con Competencia Plena; Fiscal Sexaqesirno Primero a

Nivel Nacional con Competencia Plena; Fiscal Septuaqesimo Cuarto a Nivel

Nacional con Competencia en delitos Contra la Corrupcion, Bancos, Seguros y

Mercado de Capitales, Fiscal Vigesimo del Ministerio Publico a Nivel Nacional

con Competencia Plena y Fiscal Auxiliar Vigesima del Ministerio Publico a Nivel

Nacional con Competencia Plena y Fiscal Septuaqesirna Sexta del Area

Metropolitana de Caracas con Competencia Plena, cursante al folio 4 de la sexta

pieza de las presentes actuaciones, se desprende con claridad el hecho

atribuido al mencionado imputado, el cual fuera sido senalado por la

representacion del Ministerio Publico, a los fines de que sea objeto del debate

oral y publico, encontrandose delimitado en la forma siguiente:

"...EI Ministerio Publico inici6 investigaci6n el 14 de Mayo de 2010, signada con

el numero NNF23-0004-10, (nomenclatura de la Fiscalia Vigesima Tercera del

Ministerio Publico a Nivel Nacional con Competencia Plena) previa comisi6nimpartida por la Oirecci6n General de Actuaci6n Procesal del Oespacho de la

Fiscal General de la Republica a treves de comunicaci6n N° OGAP-7 -2010-

018881, de fecha 14-05-2010,vista la comunicaci6n N° PRES-1125 de fecha 12

de mayo de 2010, suscrita por el ciudadano TOMAS SANCHEZ, en su cerecier

de Presidente de la Comision Nacional de Valores, mediante la cual denunci6entre otras cosas que distintas sociedades mercantiles, entre elias Italbursatil

Casa de Bolsa, C.A, BanvaJor Casa de Bolsa, CoA y Positive Sociedad deCorretaje de Tftulos Valores, CoA han realizado operaciones irregulares con

divisas sin que medie los tftulos valores que respaldan dichas operaciones, conel fin de fijar el precio del d61arpermuta a ser utilizado en las negociaciones contftulos valores de Oeuda Publica Nacional. Asimismo, expuso que dichas

sociedad mercanti/es utilizan un sistema operativo denominado V-Brokers, en e/

cua/ se ref/ejan diariamente las intermeoiecio de -' mpra y venta de tit lOS

velotes o'e~ I f ad en divises. sir o e rnecie ccr : . ecio I liouidec:: : : ; 05

_ . . . . . . . ' : : : ' " - : ' : : : - - " " - . . . : : = :__._" - - . . . . . . - ~ , _

- - - - - - - - - - -.--- --,..-.., - - - - ----- --- ----- -~-- - . . . . - - - ~ - - -- --. . . . . - .- - _ . . . . . . . - -.-- - _ - . _ . . --- - -------- -- - -- - - .- - - - - -- --.- - - - - - ,- - . . - - - - ... - - - - - - . . . . . .- - - - - .. . - - - - - - - - ---- - - - --, -~ - . . . . . - - _ - - - - . - - - - ..- - ... . - - -- - '- - - - -- - - - - - - - - - - - . . . . . . - - - - -- _. ._.._ - . . . . . -" - - - - -- - - - - - - -- - -

-'-- -- - --------- - - ----- --- - - - - - -. . . . . -- - - - - - -..= -:=;_- - -.=..:--- -- --- -- - - -- --

\ I

C

\.._

lr

C

- - -



u o ce per ura a J u c o

13C-14593-10

Pagina 250 de 322

muy tecit variar el precio de la divisa; y es 1 0 que se conoce en terminos

bursetites como V-Brokers, cuyo sistema solo es de uso referencial, y se

encuentra sujeto al uso especulativo, afectando el sistema financiero

venezo/ano.Ahora bien, tal como se setielo anteriormente, en rezon de la denuncia ut

supra citada se inicio la correspondiente investiqecion por 1 0 cual se solicit6

orden de allanamiento a la sede de la Sociedad Mercantil ECONOINVEST Casa

de Bolsa C.A., ubicada en el edificio Mene Grande, Urbenizecion Chacao,

Avenida Francisco de Miranda, Oistrito Capital; siendo acordada dicha solicitud

en fecha 21 de Mayo de 2010 por el Tribunal de Primera Instancia DecimoTercero en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, y es en fecha24 de Mayo de 2010 que funcionarios adscritos a la Division Nacional Contra la

Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Cientfficas, Penales y

Criminalisticas (CICPC), efectuaron el registro del inmueble antes mencionado,

con el fin de verificar y reviser las operaciones que se efectuaban desde esa

sociedad, heciendose acompafiar de los ciudadanos ALEXANDER ENRIQUE

PEREZ GONZALEZ Y SAUL RAMON ALCALA CASTELLANOS, quienes

fungieron como testigos instrumentales, plenamente idenlificados en las actasque conforman el presenteexpedienfe.

Una vez en el lugar, se logr6 incautar una serie de evidencias que serecabaron a los fines legales consiguienfes; asimismo, funcionarios de la

Division Nacional Contra le Delincuencia Organizada del Cuerpo deInvestigaciones Cientfficas, Penales y Criminalfsticas realizaron la petici6n de

diversos recaudos a los ciudadanos SIFONTES TOVAR HERMAN JOSE,

CARVALLO VILLEGAS JUAN CARLOS, OSlO ZAMORA MIGUEL EDUARDO Y

RANGEL AGUILERA ERNESTO ENRIQUE, quienes fungen como Directores

Principales de dicha sociedad mercantil, tales como los listados de las

operaciones realizadas por fa casa de bolse, efectuando una seleccicn al azar

de varias 0 eraciones, observandose irregularidades en operaciones dearbitraje finan ien I s Titulos de Interes de Capital Cub/erto (T.I.C. C.).

En rezo Ia I an eriormente expuesto, es que se eiectuo la eprehensionde los ciu 8 anos SIFO TES TOVAR HERMAN JOSE, CARVALLO VILLEGASJUAN C , OSlO ZA ORA MIGUEL EDUARDO Y RANGEL AGUILERAERNEST E RIQUE, en su coridicion de Direclores Principales de la Sociedad

Mercantil E ONOINVEST Casa de Boisa C.A., quien fuera puesto a disposici6n

de! Tti nal Decirno Sexto de Primera lnsiencie en Funciones de Control del

Ci udicial Penal del Area Metropolitana de Caracas en fecha 26 de Mayoe2 1

Asimismo, es preciso destacar el contenido de la Resoluci6n Nro. 070 de

e a 25 de Mayo de 2010, emanada de la Comisi6n Nacional de Va/oresediante la cua! se acuerda la iniervencion de la ECONOINVEST Casa de

Bolsa, C.A. indicando de manera expresa 1 0 siguiente: "(. ..) visto que el

Ministerio Publico en fecha 24 de Mayo de 2010, practico visita domiciliaria en la

sede de le sociedad mercantil ECONOINVEST Casa de Bolsa, a los fines de

determinar el procedimiento utilizado para reetizer operac/ones con tflulos

va/ores con el objeto final de obtener para si 0 para sus clientes la licuidecion de

saldos en moneda extranjera por la enajenaci6n de los mismos en una

oportunidad previa a su vencimiento, logrando de este forma la conversion de

una moneda en otra 1 0 cual podrfa constituir una presunta violecicn a le Ley de

Ilfcitos Cambiarios. / Visto que en te citada visita domiciliaria el Min/sterio Publico

ordeno la detencion de los ciudadanos MIGUEL OSlO ZAMORA, HERMANSIFONTES TOVAR, JUAN CARLOS CARVALLO Y ERNESTO RANGEL

AGUILERA en su condicion de direclivos de la sociedad mercantil

1?~

\D

I~

~



Auto de Apertura a Juicio

13C-14593-10

Pagina 251 de 322

ECONOINVEST Casa de Bolsa. / Visto que 1 0 verificado anteriormente en

ECONOINVEST Casa de Bolsa, C.A. se genera una situecion diffcil de la cual se

podrfa deriver, un perjuicio grave para los accionistas, acreedores, clientes y el

mercado de valores, de conformidad con 1 0 dispuesto en el articulo 82 de la Ley

de Mercado de Capitales, el cual faculta a la Cotnision Nacional de Valores, de

nombrar una 0 mas personas kionees que se encarguen de todas lasactividades de eamlnistrecion y posicion correspondientes a las actividades de

corretaje del corredor publico de valores 0 de la sociedad de corretajes de

valores .... / Visto que la sociedad mercantil ECONOINVEST Casa de Bolsa,

C.A. antes identificada podrfa estar incursa en situaciones que hacen presumir a

esta Comision Nacional de Valores, que pueden estar en riesgo, el cumplimiento

de las 'obligaciones derivadas de su condicion de corredor de tftulos valores ypodrfa atentar contra 1 0 ordenado desenvolvimiento del mercado de capitales y

constituir violaciones a la ley de Mercado de Capitales, ... ( .. .)RESUIELVIE: 1.

Intervenir a ECONOINVIEST CASA DIE BOLSA sin cese de sus operaciones

propias de mercado 2. Designar ala ciudadana NAHUNIMAR CASTILLO ... para

que se constituya en interventora de la sociedad mercantil ECONOINVEST Casade Bolsa ... "

Producto de la investiqscion, se logro determinar el modus operandis en que

ECONOINVEST Casa de Boise, realizaba las operaciones de compra y venta de

divisas, mediante la operecion de arbitraje de tftulos valores (T/CC).

Especfficamente la investiqeclon se centro en las operaciones efectuadas

por la Sociedad Mercantil ECONOINVEST Casa de Bolsa C.A., durante los

meses de Enero de 2010 y Abril de 2010, cuyo modus operandis se describe a

continuecion:

Se describe la metodoloqle aplicada por IECONOINVEST CASA DE

BOLSA C.A., para efectuar las operaciones de venta en bolivares de los Bonos

de Deuda Publica Nacional, denominados Tftulos de lnieres y Capital Cubietio(T/CC):

Paso 1: EI cliente se dirige ECONOINVEST y a troves de su ejecutivo de

venta, solicita una orden de compra de tftulos de lnteree y capital cub/erto

(TlCC), liquidando la opereclon en moneda local (Bolivares) en la fecha valor de

la operecion, es decir, deposita los bolivares equivalentes al monto efectivo de la

ooerecion pactada en la cuenta corriente de IECONOINVIEST quien a su vez

realiza el traspaso de los tftulos al cliente, ebonendoselos en su portafolio.

Paso 2: ECONOINVEST a ireves oe su Sistema Integrado de Mercado de

Capitales (SIMC) procesa una orden de venta a su cliente, emitiendo un Deal

Ticket, el cual contiene todos los datos de la ooerecion incluyendo el precio de

dicho titulo en bolivares, de igual forma se emiten las cartas de confirmaci6n deambas partes (comprador y vendedor).

Paso 3: Se realiza el traspaso de los T/CC en el Sistema de CustodiaElectronics de Tftulos (SICET) desde la "Cuenta Custodia Propia" N° 11170 003

a una Cuenta Custodia de Terceros, de las asignada a la casa de bolsa.

Paso 4: EI cliente deposita los bolfvares, equivalentes al monto efectivo de

la operecion pactada, en Ja cuenta corriente de ECONOINVEST, producto de la

venta de los tftulos valores antes mencionados, efectuado a un precio promedio

de venta del 90% de su valor nominal.Paso 5: Seguidamente ECONOINVEST, procede al registro contable de la

operecion y realiza los movimientos en el portafolio de la casa de bolsa y del

cliente, a treves de su Sistema de Administracion de Inversiones ....omissis ...

FLUJOGRAMA (PROCESO N° 2) se describe la metodologla aplicada por

ECONOINVEST, para efectuar las operaciones de Compra en dolares de los




13C-14593-10

Pagina 252 de 322

Bonos de Deuda Publica Necionel, denominados Tftulos de lnteres y Capital

Cubierio (TlCC):

Paso 6: ECONOINVEST Ie compra al cliente el mismo titulo valor, transado

en la operecion N° 1 , qenerendose el Deal ticket con todos los datos de latrenseccion, pectendose el precio en ooteres americanos y posteriormente

tiquktenaose en la fecha valor de la operecion.Paso 7: ECONOINVEST a treves de su Sistema de Administracion de

Inversiones procesa una orden de compra de TlCC y se emiten las cartas decontirmecion de ambas partes (comprador y vendedor).

Paso 8: Se reelize el traspaso de custodia de los TlCC en el Sistema deCustodia Electronice de Tftulos (SICET) desde la Cuenta Custodia de Terceros,

de las asignada a la casa de boise, a la "Cuenta Custodia Propie" N° 1117 0

003

Paso 9: EI cliente recibe los dolores emericenos, equivalentes al monto

efectivo de la ooerecion pactada, en la cuenta corriente en el exterior, producto

de la venta de los tftulos valores antes mencionados, etectuada a un precio

promedio de compra del 34% de su valor nominal. EI cliente realiza el traspasode los titutos a ECONOINVEST, quien deposita los doleres equivalentes al

monte efectivo de la operecion pactada, en la cuenta bancaria del cliente en el

exterior. De esta manera ef mismo TlCC regresa al portatolio deEGONOINVEST.

Paso 10: Seguidamente ECONOINVEST, procede al registro contable de la

operecion y realiza los movimientos en el portatolio de la casa de bolsa y del

cliente, a treves de su Sistema de Administracion de Inversiones.

5.4.- Flujograma - Proceso N° 2 (Gompra de TlGC en doleres):

... omissis ...

5.5.- Operaciones de Compra de TlCG en aoieres con Venta de TlGG en

Bolivares:Es imporiante setieier, la metodologia diagnosticada en este analisis en

las transacciones aplicadas par ECONOINVEST, para efectuar las operaciones

de Compra en d61ares a troves los Bonos de Oeuda Publica Naciona/,

denominados Tftulos de lnteres y Capital Cubierto (T/CC), en este caso las

operaciones son efectuadas de la misma forma; pero de manera inversa, es

decir, el cliente en este caso como en la operecion N° 1no adquiere los tftulosvalores, sino que realiza una venta de tftulos a EGONOINVEST; y esta ultima

cancela el valor de la trenseccion en bolfvares, posteriormente EGONOINVEST

vende el mismo tftulo valor al cliente con el tin de recibir las divisas en su cuentabancaria en el exterior, por el valor efectivo de la operecion.

En cuanto al cerecter que tiene en la sociedad de corretaje y para evaluarla responsabilidad penal de los ciudadanos SIFONTES TOVAR HERMAN

JOSE, CARVALLO VILLEGAS JUAN CARLO, OSlO ZAMORA MIGUEL

EDUARDO Y RANGEL AGUILERA ERNESTO ENRIQUE, es necesario revisar1 0 relativo a la distribuci6n accionaria y a la lnteareclon de la junta directiva de la

sociedad mercantil ECONOINV/EST Gasa de Bolsa G.A, te cual de acuerdo alActa de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha 30 de Septiembre

de 2009, registrada por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripcion

Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el No: 60, tomo 134-A Cto, de

fecha 27-03-1996, es la siguiente:

Junta Directiva:... omissis ...

En virtud de la distribucion accionaria y la coniormecion de la Junta

Directive, se puede visualizar de manera clara y precisa que los ciudadanos

SIFONTES TOVAR HERMAN JOSE, CARVALLO VILLEGAS JUAN CARLO,




13C-14593-10

Pagina 253 de 322

OSlO ZAMORA MIGUEL EDUARDO y RANGEL AGUILERA ERNESTO

ENRIQUE, son Accionistas y Direcfores Principales de le casa de bolsa

investigada, motivo por el cual tienen la cuelioeo absoluta, para que el Ministerio

Publico Ie etectue un juicio de reproche por las transacciones irregulares euicites que se sucedieron en la Sociedad Mercantil ECONOINVEST Casa de

Bolsa C.A. durante los meses de Enero a Mayo de 2010 ... "

Del contenido de la transcripci6n que antecede, se observan las

circunstancias tactless de tiempo, modo y lugar, en la cual se sucedieron los

hechos que nos ocupan, pues en el mismo se logra divisar la presunta conducta

tfpicamente antijurfdica desplegada por los imputados, la cual es considerada a

los fines de ser debatida en el juicio oral y publico correspondiente, y asi aplicar,

de ser el caso, la sanci6n previamente establecida per ellegislador.

. ~Calificaci6n Juridica

De los hechos anteriormente establecidos, el Ministerio Publico encuadr6

los mismos dentro de los delitos de COMERCIALIZACION ILiCITA DE

DIVISAS, previsto y sancionado en el articulo 9 segundo aparte de la Ley Contra

llicitos Cambiarios y ASOCIACION PARA DELINQUIR, tipificado en el articulo

6 de la Ley Orqanica Contra la Delincuencia Organizada, en contra de los

ciudadanos SIFONTES TOVAR HERMAN JOSE, CARVALLO VILLEGAS

JUAN CARLO, OSlO ZAMORA MIGUEL EDUARDO Y RANGEL AGUILERA

ERNESTO ENRIQUE, la cual fue modificada por este Tribunal, al terrnino de la

audiencia preliminar, a tenor del articulo 330 numeral' 2° del C6digo Orqanico

Procesal Penal, s610 en cuanto al delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR,

tipificado en el articulo 6 de la Ley Orqanica Contra la Delincuencia Organizada,

por el delito de AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el articulo 286 del

C6digo Penal. A los fines de analizar la calificaci6n juridica, considera prudente

este Tribunal, traer a colaci6n el contenido de estas normas de la siguiente

manera:

En cuanto al delito de COMERCIALIZACION ILICITA DE DIVISAS,

previsto y sancionado en el articulo 9 segundo aparte de la Ley Contra Ilfcitos

Cambiarios, senate ellegislador 10siguiente:

"Articulo 9. Es competencia exclusiva del Banco Central de Venezuela, a treves

de los operadores cambiarios autorizados, la venta y compte de divisas por

cualquier monto.



A uto de A pertura a Juicio

13C-14593-10

Pagina 254 de 322

Quien en una 0 varias operaciones en un mismo eric calendario, sin

lniervenclon del Banco Central de Venezuela, compre, venda, 0 de cualquier

modo ofrezca, enajene, transfiera 0 reciba divisas entre un monto de diez mil

deletes (US$ 10.000,00) hasta veinte mil d61ares de los Estados Unidos de

America (US$ 20.000,00) 0 su equivalente en otra divisa, sera sancionado con

multa equiva/ente en bolivares al doble del monte de la operecicn. Cuando en elcaso eeneteao anteriormente, el monto de la operecion sea superior a los veinte

mil do/ares de los Estados Unidos de America (US$ 20.000,00) 0 su equivalente

en otra divisa, la pena sera de orision de dos a seis an os y multa equivalente en

bolivares al doble del monto de la opereoion.

Se exceptuan las operaciones en tftulos valores. II

A los fines de realizar una adecuacion logica de los hechos serialados en

la acusacion, con la norma jurldica anteriormente trascrita, considera este

juzgador realizar un anal isis de la estructura normativa que contempla esta

accion tipicamente antijuridica, a traves de una interpretacion gramatical de la

misma.

En consecuencia, es menester traer a colacion el nucleo 0 verba rector

para determinar la estructura gramatical de la referida norma jurldica, y aSI

realizar una mejor subsuncion de elias en los hechos serialados en el acto

conclusivo.

EI nucleo 0 verba rector, es la conducta desplegada por el sujeto activo, el

cual se determina a traves de una acclon u ornision que se constituye como

delito. En este sentido, se verifica como nucleo 0 verba rector del articulo 9

segundo aparte de la Ley Contra IIfcitos Cambiarios, el de comercializar divisas

a traves de la compra, venta, ofrecimiento, enajenaclon, transferencia 0 recibo,

sin la intervencion del Banco Central de Venezuela, el cual contiene el tipo penal

del COMERCIALIZACION ILICITA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el

articulo 9 segundo aparte de la Ley Contra Ilicitos Cambiarios.

EI comercio ilicito de divisas, constituye una actividad destinada a realizar

operaciones cambiarias de compra y venta de divisas extranjeras con la moneda

de curso legal en la Republica Bolivariana de Venezuela, 0 sea, el bolivar, a

traves de personas naturales 0 juridicas, cuyas operaciones de corretaje 0

intermediacion de esas divisas, no se encuentran autorizados por el Banco

Central de Venezuela y por la legislacion vigente, atendiendo al cumplimiento de



A uto de A pertura a Juicio

13C-14593-10

Pagina 255 de 322

los requisitos establecidos por la Com ision de Adrninistracion de Divisas

(CADIVI).

Ahora bien, si estas operaciones ilicitas cambiarias superan los veinte mil

dolares de los Estados Unidos de America ($ 20.000,00) 0 en equivalencia a otra

moneda extranjera, el legislador ha previsto no solamente una multa con el doble

del monto correspondiente a la operacion, sino que adernas establece una

sancion corporal privativa de libertad de dos (2) a seis (6) arios de prision.

Esta circunstancia constituye, a criterio de este Juzgador, un acierto del

legislador, tomando en constderacion que estas operaciones cambiarias,

necesariamente deben ser controladas, supeditadas y supervisadas por el

Estado, en procura de proteger el sistema financiero, con miras al fortalecimiento

de la economia nacional, garantizando la seguridad juridica, solidez, dinamismo,

sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economia, pues de

1 0 contra rio, se perderia el objeto principal del Estado en esta materia.

Por esta razon debe considerarse sin lugar a dudas, que en materia de

operaciones cambiarias, constituye una actividad estrateclca del Estado, cuya

reserva Ie corresponde en forma exclusiva a este, pues esta en riesgo la

estabilidad economics y financiera de la Republica.

Igualmente, cabe destacar, que las operaciones cambiarias que realiza el

Banco Central de Venezuela, en forma exclusiva, de acuerdo al articulo 9 de la

Ley Contra los Ilicitos Cambiarios, estan destinadas a lograr la estabilidad de los

precios y preservar el valor interno y externo de la moneda nacional.

En el presente caso y del desarrollo de la exposicion realizada tanto por el

Ministerio Publico, como de 1 0 expuesto por los ciudadanos imputados y la

defensa en la Audiencia Preliminar, considera este Tribunal, que el hecho

punible plasmado por la vindicta publica descrito anteriormente, se subsume

dentro del delito que nos ocupa, es decir, COMERCIALIZACION ILiCITA DE

DIVISAS, previsto y sancionado en el articulo 9 segundo aparte de la Ley Contra

lllc.tos Cambiarios, pues los imputados SIFONTES TOVAR HERMAN JOSE,

CARVALLO VILLEGAS JUAN CARLO, OSlO ZAMORA MIGUEL EDUARDO YRANGEL AGUILERA ERNESTO ENRIQUE, utilizando para ello como medio de



A uto de A pertura a Juic io

13C-14593-10

Pagina 256 de 322

enqano, la realizaci6n de operaciones con tftulos valores permitidos por la ley,

pero que su esencia 0 finalidad era de vender, comprar, enajenar, transferir y

recibir divisas, daba apariencia Ifcita a aquellas operaciones permitidas pero con

fines ilfcitos, en franca violaci6n al contenido del artfculo 9 de la Ley Contra

Ilicitos Cambiarios, aunado al hecho que presuntamente se asoci6 para cometer

estos actos ilfcitos, aprovechandose de las condiciones que Ie permitfan dirigir la

persona jurfdica para realizar este tipo de operaciones, en franca vulneraci6n al

control cambiario establecido con miras al fortalecimiento de la economfa

nacional, garantizando la seguridad jurfdica, solidez, dinamismo, sustentabilidad,

permanencia y equid ad del crecimiento de la economfa, siendo uno de los

objetivos principales del Estado en esta materia.

En cuanto al delito de AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el

articulo 286 del C6digo Penal, observa este Juzgador, que la doctrina patria, a

traves del insigne jurista JORGE LONGA SOSA, en su obra "C6digo Penal

Venezolano", Ediciones Libra 2001 ,pagina 343, sostuvo que:

".. .EI sujeto activo de este delito debe ser multiple, por 1 0 menos dos. Se castiga

el solo hecho de la esociecion con la finalidad de perpetrar hecho punibles, (sic)considerendose como tales aquel/os que ester. previstos y sancionados en el

ordenamiento jurfdico penal venezolano como delitos, no como faltas. Laesociecion para delinquir debe ser de cerecter permanente y organizado, laperpetrecion de un hecho punible cometido por dos 0 mas personas que se

reunieran a ese solo efecto no constituye agavillamiento sino coperticipecton 0

coautorfa en la perpeirecion del delito de que se trate. Para que exista

agavillamiento es suficiente la existencia intencional de los delitos, ello significaque se deben haber considerado esios como la final/dad u objetivo de laesociecion delictuosa ... !J

En este sentido, observa este Tribunal que el delito de agavillamiento,

estriba en la simple asociaci6n de dos 0 mas personas con fines de cometer

hechos punibles, y el legislador castiga esta conducta con el s610 hecho de

verificarse la asociaci6n.

Por 10tanto, considera este Tribunal que la conducta desplegada por el

mencionado imputado, quien en comparila de los otros integrantes de la

sociedad mercantil Positiva Sociedad de Corretaje de Tftulos Valores, C.A., se

asociaron para realizar estas operaciones ilfcitas, por ello considera este

Juzgador que puede encuadrarse dentro de este tipo penal.

sentecia parte econoinvest

Documents