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Recuperacin de Activos de la Corrupcin &Cooperacion Internacional Escenario Simulado Bibliografa Foros Semanales Clases grabadas

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La Recuperacin de Activos en la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin Clase I Recuperacin de Activos & Cooperacin Internacional Prof. Guillermo Jorge

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CNUCC - Captulo V 1. Prevencin y deteccin (art. 52) 2. Vas legales para la recuperacin 1.Recuperacin Directa (art 53) 2. Cooperacin internacional con fines de decomiso (arts. 54, 55 y 56) 3. Repatriacin de Activos decomisados (art. 57)

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Prevencin del lavado del producto de la corrupcin Mercado Financiero Bancos, Seguros, Bolsa, Cambio, etc. Profesionales: contadores, escribanos, auditores Juego, arte, etc. U.I.F. JUSTICIA PENAL Sujetos Obligados DETECCIN PREVENCIN INVESTIGACIN FINANCIERA Investigacin Penal CONFISCACIN

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1. Prevencin y Deteccin Estndares especficos 1.Identificacin de ltimos beneficiarios en banca privada 2.Escrutinio elevado para personas polticamente expuestas 3.Prohibicin de operar con shell banks en la banca corresponsal

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2. Vas legales para recuperar activos Recuperacin Directa (art. 53) El estado vctima como litigante en otra jurisdiccin Acciones civiles en el extranjero Tercero en un procedimiento de decomiso extranjero Compensacin ordenada por un Juez extranjero Cooperacin internacional (arts. 54, 55 y 56) El Estado asume jurisdiccin y requiere cooperacin del Exterior Medidas de rastreo y localizacin Procedimientos de Incautacin Procedimientos de decomiso

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3. Niveles de Asistencia Internacional Interpol Enlaces, Redes Egmont Asistencia Jurdica Internacional Medidas coercitivas Incautacin Decomiso Bases policiales Financiera Info Pblica Asistencia Administrativa Internacional

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4. Repatriacin de Activos Decomisados Si los bienes decomisados provienen de fraudes al Estado Repatriacin automtica al Estado vctima El Estado vctima debe probar el dao causado Acuerdos entre los pases intervinientes, con prioridad al Estado vctima Si los bienes decomisados provienen de sobornos privados Otros casos