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Asamblea Nacional
Secretariacutea General
Apartado 0815-01603 Panamaacute 4 Panamaacute
TRAacuteMITE LEGISLATIVO
2013-2014
PROYECTO DE LEY 651
LEY
GACETA OFICIAL
TIacuteTULO QUE REFORMA EL COacuteDIGO PENAL
JUDICIAL Y PROCESAL PENAL Y REGULA
LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL
DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
FECHA DE PRESENTACIOacuteN 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013
PROPONENTE LIC ANA I BELFON V
PROCURADORA GENERAL DE LA NACIOacuteN
COMISIOacuteN GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
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1 SEca~ IIRIAGE~ERAL
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Honorable Diputado Sergio Gaacutelvez Evers Presidente de la Asamblea Nacional de Diputados E S D
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En el ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere el literal c numeral 1 del artiacuteculo 165 de la Constitucioacuten Poliacutetica de Panamaacute en nuestra condicioacuten de Procuradora General de La Nacioacuten comparezco ante esta augusta Caacutemara de Diputados con el propoacutesito de presentar el Proyecto de Ley Que refonna el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
EXPOSICIOacuteN DE MOTIVOS
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute detenninado por el aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas y el elevado poder econoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la globalizacioacuten de la economiacutea asiacute corno los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro planeta y viendo la trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de Derecho Internacional promulgado hasta la fecha en la materia vgr la Convencioacuten de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palenno) y sus Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004 cuya finalidad era adoptar una nonnativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado transnacionales comprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una realidad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al sistema de administracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se han incrementado los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que tradicionalmente eran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El infonne publicado en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centro ameacuterica y el Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales se debe hacer frente con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y efectivos
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Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten de los Flujos Financieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron a la delincuencia existente a desarrollarse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el porvenir de la colectividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Nacional el Ministerio Puacuteblico y el Oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
Sobre la base de ello el presente Proyecto de Ley pretende hacer maacutes eficaz la labor que desarrolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y transnacional incorporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos ligados a la ocurrencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de la justicia
Adicionalmente en vista que las estadiacutesticas provistas a la Organizacioacuten de Naciones Unidas por instituciones locales encargadas de la aplicacioacuten de la ley revelan que en Panamaacute los ataques por venganza emanados de las luchas entre tumbadores y traficantes suponen el 70 de los homicidios el proyecto introduce a la legislacioacuten sustantiva el Sicariato como tipo penal independiente
Ademaacutes el Proyecto de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen Organizado en el nuevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares reales
Aunado a lo anterior se contemplan en el proyecto regulaciones en tomo a teacutecnicas especiales de investigacioacuten ante la ocurrencia del delito de Crimen Organizado y otras conductas penales de gravedad conexas al mismo entre ellas las operaciones encubiertas entregas vigiladas compras controladas interceptacioacuten de las comunicaciones privadas y la incautacioacuten de datos
Del mismo modo son considerados aspectos vinculados a la proteccioacuten de personas relacionadas a los procesos que se sigan contra grupos delictivos organizados que colaboren en su descubrimiento y posterior juzgamiento
Tomando en cuenta el Plan de Accioacuten Hemisfeacuterico para dar seguimiento a la Declaracioacuten de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana en Las Ameacutericas aprobado el 2 de mayo de 2012 por el Consejo Permanente de la Organizacioacuten de los Estados Americanos mediante el cual se acordoacute la promocioacuten de la armonizacioacuten de normas regulaciones y procedimientos nacionales que permitan la implementacioacuten de mecanismos hemisfeacutericos de cooperacioacuten judicial y de asistencia legal mutua en combate a la delincuencia organizada transnacional el Proyecto de Ley potencia la cooperacioacuten juriacutedica
penal internacional asiacute como la constitucioacuten de equipos conjuntos de investigacioacuten y la detenninacioacuten de sus responsabilidades
Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica de Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los organismos encargados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas fonnas de criminalidad organizada mediante la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional Por ello sometemos a la consideracioacuten de la Honorable Asamblea Nacional el presente Proyecto de Ley solicitando el respaldo de los Honorables Diputados y Diputadas
Proyecto de Ley No
De de de 2013
Que refonna el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
NACfOiexclVAL SECRETAiacute~i1 GENEPAL
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA middot_ rJltJ0IlZtcloacuten __ 1iexclr_6rmiddot1hI_middot~__
CAPITULO 1 -Iom __middotIA_~middot(_z-middot4Umiddot__
Disposiciones Generales
Artiacuteculo 10bjeto El objeto de la presente Leyes tipificar investigar perseguir enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos complejos de confonnidad con lo dispuesto en la presente Ley la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Artiacuteculo 2 Definiciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacutenninos se entenderaacuten asiacute
l Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material 2 Grupo estructurado un grupo no fonnado fortuitamente para la comisioacuten inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones fonnalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten de miembro o exista una estructura desarrollada 3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los efectos de esta Ley confonne a la legislacioacuten nacional y a los Tratados Internacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima de al menos cuatro atlos o con una pena maacutes grave
a) Blanqueo de capitales b) Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas c) Trata de personas
d) Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos y materiales relacionados
e) Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo f) Explotacioacuten sexual comercial y pornografia con personas menores de edad g) Secuestro y extorsioacuten h) Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas i) Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes j) Manipulacioacuten geneacutetica k) Pirateriacutea 1) Estafa agravada m) Delitos financieros n) Delitos contra la administracioacuten puacuteblica o) Delitos contra la propiedad intelectual e industrial p) Delitos contra la seguridad informaacutetica q) Delitos contra el medio ambiente r) Asociacioacuten iliacutecita s) Delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional t) Falsificacioacuten de moneda y otros valores u) Falsedad en documento puacuteblico v) Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito w) Sicariato x) y cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Articulo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que los hechos investigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento de tramitacioacuten compleja
El juez de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las resoluciones que estime necesario
Corresponderaacute al Fiscal competente conforme a las diligencias de investigacioacuten determinar si los hechos califican como delincuencia organizada de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley quien podraacute solicitar ante el juez de garantiacuteas o al tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento de tramitacioacuten compleja
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar recurso apelacioacuten y la continuacioacuten de la investigacioacuten se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las actuaciones hasta por treinta (30) diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital
En todo caso treinta diacuteas antes de la conclusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten practicadas con reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el derecho de defensa
Artiacuteculo 5 Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o colaboracioacuten eficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo organizado podraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador que permita cualquiera de los resultados siguientes
1) Evitar la continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud 2) Dar a conocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando 3) Identificar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento
que permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros 4 ) Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias
del delito asiacute como indicar las fuentes de fmanciamiento y apoyo de las organizaciones criminales
5) La entrega de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 Beneficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma podraacute recibir los beneficios siguientes
1) Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten respecto de la misma persona
2) Cuando exista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y eacuteste aporte indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser reducida hasta en dos terceras partes
3) Cuando durante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los delitos por los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4) Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la pena hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organizaciones delictivas
Artiacuteculo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de sentencia
Capiacutetulo 11 De las teacutecnicas especiales de investigacioacuten
Seccioacuten la De las operaciones encubiertas
Articulo 8 Aacutembito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero con identidad ficticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan investigar y procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Artiacuteculo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de operaciones encubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal competente se les nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o informacioacuten que permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos delictivos organizados Los agentes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de integrantes de dichas organizaciones Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o transacciones Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal competente encargado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias fisicas encontrados
Articulo 11 Responsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la actividad encubierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que eacutesta sea proporcionada a la finalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta en las actuaciones judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la proteccioacuten de testigos
Articulo 13 Utilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten obtenida en la infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y resulta necesaria para esclarecer un delito
Seccioacuten 2a
De la vigilancia y seguimiento
Artiacuteculo 14 Aacutembito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que pennita presumir fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los Agentes de Policiacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones vehiacuteculos lugares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres aeacutereos mariacutetimos o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de vigilancia y seguimiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutennino de sesenta (60) diacuteas
Seccioacuten 3a
De las entregas vigiladas
Articulo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en pennitir que circulen por territorio nacional o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas dinero armas u otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a personas o a un grupo u organizacioacuten criminal
La teacutecnica de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito el modo de entrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los organizadores transportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 Entrega vigilada internacional El o la Procurador(a) General de la Nacioacuten autorizaraacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus componentes municiones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de iliacutecito comercio para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del territorio nacional con la fmalidad de identificar a las personas involucradas en los delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un infonne posterionnente sobre el resultado de la operacioacuten
La entrega vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunique previamente la entrada de la remesa iliacutecita e infonne sobre las acciones ejecutadas por ellos con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 Sustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute autorizar la sustitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros simulados e inocuos Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza de las sustancias intervenidas como de su cantidad
Articulo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutennino de sesenta (60) diacuteas
Seccioacuten 4a
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Compra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas armas u otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y seraacute realizado por un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de personas extorsioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la propiedad intelectual
Artiacuteculo 21 Actos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las compras controladas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales someteraacute al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta (60) diacuteas
Artiacuteculo 22 Filmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 5a
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 Intercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio teacutecnico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros documentos privados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo Procesal Penal El tiempo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la correspondencia podraacute ser hasta de tres (3) meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos especiacuteficos de la investigacioacuten
Artiacuteculo 24 Incautacioacuten de datos Cuando se incauten equipos informaacuteticos o datos almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La empresa puacuteblica o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute obligada a realizar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que garanticen el acato al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de las comunicaciones las siguientes
1) Dar todas las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes localizacioacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez o Fiscal competente se hagan efectivas
2) Acatar la orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la ejecucioacuten de la medida ordenada
Estas obligaciones cubren tanto el contenido de las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo oportuno el Fiscal o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para que explique los motivos del retraso
Artiacuteculo 26 Deber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas y privadas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta Seccioacuten El Juez de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la prevista para la pena de diacuteas-multa Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de recursos previstos en el Coacutedigo Procesal Penal Las infracciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior seraacuten sancionadas con multas entre doscientos (B 20000) a diez mil balboas (B 1000000)
Capiacutetulo III De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro (4) antildeos en los delitos de delincuencia organizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea necesario
Capiacutetulo IV De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las investigaciones o procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente las medidas de proteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo pudiendo adoptar las siguientes
1) Proteccioacuten policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares que puedan verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de residencia y ocultacioacuten de su paradero
2) Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida integridad fiacutesica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar su salida del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse laboralmente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada Se crea un fondo para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las sumas de dinero se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo para Viacutectimas de Delincuencia Organizada
Este fondo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta Ley Entre tanto se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que operaraacute como fondo de inicio
Capiacutetulo V De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Articulo 30 Dictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de Delincuencia Organizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con unidades especializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos delictivos organizados
La organizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas donde el Estado posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la diligencia requerida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a proporcionar el tiempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la diligencia con sentildealamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capitulo VI De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional
en materia de Delincuencia Organizada
Articulo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad organizada La cooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y las de los demaacutes Estados en materia de criminalidad organizada se regiraacute por lo dispuesto en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o convenios que los modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad entre las Naciones en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de cooperacioacuten juriacutedica penal
Las autoridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes amplia asistencia judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente a los delitos de delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo cuando es requerido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base del principio de reciprocidad
Lo dispuesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional de asistencia judicial en asuntos penales
La Asistencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para 10 siguiente
a) Recibir testimonio o tomar declaraciones a personas b) Presentar documentos judiciales c) Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d) Examinar objetos y lugares e) Facilitar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos plusmn) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g) Identificar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros elementos con fines probatorios
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente 1) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales relativos a la materia
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en particular en los casos siguientes
1) Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que impliquen tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2) Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones sobre delitos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Constitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
1) Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo 2) Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del
equipo 3) Objeto y fines de la investigacioacuten 4) Composicioacuten del equipo 5) Legislacioacuten aplicable 6) Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y 7) Reacutegimen de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 Condiciones de aduacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en el territorio nacional con arreglo a las condiciones generales siguientes
1) Dirigiraacute el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten nacional
2) El fiscal panamentildeo (ver cuaacutel es el mejor termino) competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias para que el equipo pueda actuar
3) El equipo actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacionaL Los miembros del equipo llevaraacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten del equipo
4) El jefe del equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la ejecucioacuten por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 Extensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que motivaron la investigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta podraacute utilizarse para los fines siguientes
1) Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la comisioacuten de hechos punibles
2) Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3) Para evitar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y 4) Para otros fines siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
competentes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten la Disposiciones Penales
Artiacuteculo 39 Se adiciona el artiacuteculo 132-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo l32-A Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o cwnpliendo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes encarguen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este propoacutesito y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 Se adiciona el capiacutetulo XI delincuencia organizada al tiacutetulo IX Libro Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
Capiacutetulo XI Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 329-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
La sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias
1) El autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten dentro del grupo delictivo organizado
2) Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la inhabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la prisioacuten
3) Se utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de fuerza flsica amenazas o intimidacioacuten o la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso testimonio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en un proceso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves flsicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial encargados de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se adiciona el artiacuteculo 388-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-B Quien mediante el uso de la fuerza flsica o intimidacioacuten amenace a testigos peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado con prisioacuten de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 2a
Disposiciones Procesales
Articulo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los valores y los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad intelectual extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente Cuando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita en el Registro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades iliacutecitas antes mencionadas Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta que se decida la causa
Cuando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este artiacuteculo y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta medida
Articulo 44 El artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros tiacutetulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados De no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en cuyos casos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente Cuando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se encuentren en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con dicha institucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de instruccioacuten la orden de aprehensioacuten provisional En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de la transaccioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del delito investigado Luego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar excedentes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que los depositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda
Artiacuteculo 45 El artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones puacuteblicas de beneficencia y a las iglesias
En los casos de aprehensioacuten de bienes perecederos que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada eacutestos seraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten corresponda Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa Cuando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un bien aprehendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro Segundo del Coacutedigo Judicial Los honorarios de los administradores seraacuten fijados por el Ministerio de Economiacutea y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Articulo 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las diligencias de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de delincuencia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas Las partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten los Fiscales sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Articulo 47 El numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y que se enumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate del resultado de acciones de terrorismo secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo narcotraacutefico o blanqueo de capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas delictivas
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el Procurador o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 La presente Ley rige en todo el territorio nacional y en aquellos Distritos Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea correspondiente
Sin embargo en el I y In Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a regir los siguientes artiacuteculos 349 15 19212324 26 Y 27 hasta tanto entre en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas especiales de investigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Articulo 51 La presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 Y 317 del Coacutedigo Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los artiacuteculos 132-A 329-A 388-A Y 388-B al Coacutedigo Penal y modifica el articulo 77 de la Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir al diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUESE Y CUacuteMPLASE
Propuesto a la consideracioacuten de la Asamblea Nacional hoy 18 de septiembre de 2013 por la Sentildeora Procuradora General de la Nacioacuten de conformidad con el numeral 1 literal c del artiacuteculo 165 de la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica
INFORME
Que rinde la Comsioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al
I primer debate del Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal
Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
Panamaacute 29 de octtibre de 2013
Honorable Diputado SERGIO GALVEZ EVERS Presidente de la As amblea Nacional
E S D
Sentildeor Presidente
La Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional
en el marco de sus competencias funcionales consideroacute en su reunioacuten ordinaria del 29 de octubre
de 2013 conform~ los traacutemites del Primer debate reglamentario el Proyecto de Ley No 651
Que reforma el (oacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con
el delito de detincuencia organizada y dicta otras disposiciones presentado por la
Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
En consecuencia y de acuerdo con el artiacuteculo 139 del Reglamento Orgaacutenico del Reacutegimen
Interno de la Asamblea Nacional la Comisioacuten rinde el informe correspondiente
l LA INICIATIV A LEGISLATIVA
En ejercico de la facultad legislativa que confiere el artiacuteculo 165 numeral 1 literal c
de la Constitucioacuten Poliacutetica fue presentado el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo
Penal Judicial Procesal Penal y regula actividades relacionadas con el delito de
delincuencia orranizada por la Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
durante la sesioacuten Jrdinaria del 18 de septiembre de 2013
11 CONTENIDO Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El Proyecto de Ley que nos ocupa consta de 52 artiacuteculos que pretende hacer maacutes eficaz
la labor que desiexclUTolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y
transnacional in~orporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente
reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad
de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos
ligados a la ocurencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos
geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de
la justicia
Informe de Primer Debate Id Proyeao de Ley No651 ~e reforma d C6digo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el ddito dt delincuencia organizada 2
~
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute determinado por el
aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas
y el elevado poder tconoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la
globalizacioacuten de la economiacutea asiacute como los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena
en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes
delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos
de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro
planeta y viendoa trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de
Derecho Internacknal promulgado hasta la fecha en la materia la Convencioacuten de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palermo) y sus
Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004
cuya finalidad era adoptar una normativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la
cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado
transnacionales c)mprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas
correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer
mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una real iexcldad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al
sistema de adminiHtracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo
y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de
necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la
globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos
brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a
nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se
han incrementadJ los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que
tradicionalmente ran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El
informe publicadu en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centroameacuterica y el
Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al
cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales
se debe hacer frtnte con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y
efectivos
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de
delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe
de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten
de los Flujos Firumcieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute
que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto
interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron ala delincuencia
existente a desar~ol1arse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas
actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal JudiciaL Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito d delincuencia organizada 3
J negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la
criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el
porvenir de la colt~ctividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Naciacuteonal el
Ministerio Puacuteblico y el oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el
acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
El Proyecte de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen
Organizado en ellUevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el
flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama
delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares
reales
l Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de
viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica (te Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los
J organismos encar~ados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas formas de criminalidad
organizada medhmte la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para
fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten
internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional
111 ANALISIS DEL PROYECTO
Como parte del proceso de consideracioacuten anaacutelisis y consulta en el seno de la Comisioacuten
Permanente se dtsignoacute una Subcomisioacuten que se encargoacute de realizar el periacuteodo de consultas la
cual fue conformada por los Honorables Diputados Rony Arauacutez Manuel Cohen Salerno Mario
Lazarus y Lenin Vega quienes habilitaron a sus suplentes Eric Nelson Arauacutez Francisco Riacuteos y l
Julio Luque siemlo este uacuteltimo designado como coordinador de dicha Subcomisioacuten
En este periacuteodo de consultas debemos destacar que la Subcomisioacuten convocoacute a una reunioacuten
el diacutea 11 de octubre de 2013 en el Saloacuten de reuniones de la Procuraduriacutea de la Nacioacuten en el
cual participaron las siguientes personas y autoridades la Procuradora General de la Nacioacuten
Licenciada Ana lJelfoacuten Vejas Licenciado Ramseacutes M Barrera Paredes Secretario General de la
Procuraduriacutea General de la Nacioacuten Nahaniel Murgas Moreno Fiscal contra la Delincuencia
Organizada Grtta Marchosky Fiscal Superior de Asuntos Internacionales adscrita a la
Procuraduriacutea de a Nacioacuten Sofia Carrrentildeo Fiscal Primera Especializada en delitos relacionados
con drogas Loudes Cedentildeo de Hener Fiscal Cuarta Superior Especializada de Homicidio
l Doloso Nayra Fernaacutendez Ruiacutez Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Aixa
Ruiacutez Loacutepez Fisc alfa de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Rodney Gonzaacutelez Fiscal
Adjunto Fiscaliacutea de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Edwards Acevedo Gonzaacutelez
Fiscaliacutea Superio de Litigacioacuten de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten el HDS Julio Luque
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
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fl ~ s 7-__ 1
TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
A)AlVIt1Ll1- IVPlvfUfVJiL
1 SEca~ IIRIAGE~ERAL
l m~jtiacuteiacutel 9tP ~O-il _ 11)0
Honorable Diputado Sergio Gaacutelvez Evers Presidente de la Asamblea Nacional de Diputados E S D
f~lIrmiddot _-~ ____-~
En el ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere el literal c numeral 1 del artiacuteculo 165 de la Constitucioacuten Poliacutetica de Panamaacute en nuestra condicioacuten de Procuradora General de La Nacioacuten comparezco ante esta augusta Caacutemara de Diputados con el propoacutesito de presentar el Proyecto de Ley Que refonna el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
EXPOSICIOacuteN DE MOTIVOS
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute detenninado por el aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas y el elevado poder econoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la globalizacioacuten de la economiacutea asiacute corno los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro planeta y viendo la trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de Derecho Internacional promulgado hasta la fecha en la materia vgr la Convencioacuten de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palenno) y sus Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004 cuya finalidad era adoptar una nonnativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado transnacionales comprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una realidad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al sistema de administracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se han incrementado los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que tradicionalmente eran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El infonne publicado en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centro ameacuterica y el Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales se debe hacer frente con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y efectivos
----------~ _--shy
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten de los Flujos Financieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron a la delincuencia existente a desarrollarse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el porvenir de la colectividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Nacional el Ministerio Puacuteblico y el Oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
Sobre la base de ello el presente Proyecto de Ley pretende hacer maacutes eficaz la labor que desarrolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y transnacional incorporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos ligados a la ocurrencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de la justicia
Adicionalmente en vista que las estadiacutesticas provistas a la Organizacioacuten de Naciones Unidas por instituciones locales encargadas de la aplicacioacuten de la ley revelan que en Panamaacute los ataques por venganza emanados de las luchas entre tumbadores y traficantes suponen el 70 de los homicidios el proyecto introduce a la legislacioacuten sustantiva el Sicariato como tipo penal independiente
Ademaacutes el Proyecto de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen Organizado en el nuevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares reales
Aunado a lo anterior se contemplan en el proyecto regulaciones en tomo a teacutecnicas especiales de investigacioacuten ante la ocurrencia del delito de Crimen Organizado y otras conductas penales de gravedad conexas al mismo entre ellas las operaciones encubiertas entregas vigiladas compras controladas interceptacioacuten de las comunicaciones privadas y la incautacioacuten de datos
Del mismo modo son considerados aspectos vinculados a la proteccioacuten de personas relacionadas a los procesos que se sigan contra grupos delictivos organizados que colaboren en su descubrimiento y posterior juzgamiento
Tomando en cuenta el Plan de Accioacuten Hemisfeacuterico para dar seguimiento a la Declaracioacuten de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana en Las Ameacutericas aprobado el 2 de mayo de 2012 por el Consejo Permanente de la Organizacioacuten de los Estados Americanos mediante el cual se acordoacute la promocioacuten de la armonizacioacuten de normas regulaciones y procedimientos nacionales que permitan la implementacioacuten de mecanismos hemisfeacutericos de cooperacioacuten judicial y de asistencia legal mutua en combate a la delincuencia organizada transnacional el Proyecto de Ley potencia la cooperacioacuten juriacutedica
penal internacional asiacute como la constitucioacuten de equipos conjuntos de investigacioacuten y la detenninacioacuten de sus responsabilidades
Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica de Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los organismos encargados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas fonnas de criminalidad organizada mediante la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional Por ello sometemos a la consideracioacuten de la Honorable Asamblea Nacional el presente Proyecto de Ley solicitando el respaldo de los Honorables Diputados y Diputadas
Proyecto de Ley No
De de de 2013
Que refonna el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
NACfOiexclVAL SECRETAiacute~i1 GENEPAL
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA middot_ rJltJ0IlZtcloacuten __ 1iexclr_6rmiddot1hI_middot~__
CAPITULO 1 -Iom __middotIA_~middot(_z-middot4Umiddot__
Disposiciones Generales
Artiacuteculo 10bjeto El objeto de la presente Leyes tipificar investigar perseguir enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos complejos de confonnidad con lo dispuesto en la presente Ley la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Artiacuteculo 2 Definiciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacutenninos se entenderaacuten asiacute
l Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material 2 Grupo estructurado un grupo no fonnado fortuitamente para la comisioacuten inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones fonnalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten de miembro o exista una estructura desarrollada 3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los efectos de esta Ley confonne a la legislacioacuten nacional y a los Tratados Internacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima de al menos cuatro atlos o con una pena maacutes grave
a) Blanqueo de capitales b) Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas c) Trata de personas
d) Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos y materiales relacionados
e) Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo f) Explotacioacuten sexual comercial y pornografia con personas menores de edad g) Secuestro y extorsioacuten h) Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas i) Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes j) Manipulacioacuten geneacutetica k) Pirateriacutea 1) Estafa agravada m) Delitos financieros n) Delitos contra la administracioacuten puacuteblica o) Delitos contra la propiedad intelectual e industrial p) Delitos contra la seguridad informaacutetica q) Delitos contra el medio ambiente r) Asociacioacuten iliacutecita s) Delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional t) Falsificacioacuten de moneda y otros valores u) Falsedad en documento puacuteblico v) Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito w) Sicariato x) y cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Articulo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que los hechos investigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento de tramitacioacuten compleja
El juez de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las resoluciones que estime necesario
Corresponderaacute al Fiscal competente conforme a las diligencias de investigacioacuten determinar si los hechos califican como delincuencia organizada de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley quien podraacute solicitar ante el juez de garantiacuteas o al tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento de tramitacioacuten compleja
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar recurso apelacioacuten y la continuacioacuten de la investigacioacuten se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las actuaciones hasta por treinta (30) diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital
En todo caso treinta diacuteas antes de la conclusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten practicadas con reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el derecho de defensa
Artiacuteculo 5 Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o colaboracioacuten eficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo organizado podraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador que permita cualquiera de los resultados siguientes
1) Evitar la continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud 2) Dar a conocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando 3) Identificar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento
que permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros 4 ) Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias
del delito asiacute como indicar las fuentes de fmanciamiento y apoyo de las organizaciones criminales
5) La entrega de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 Beneficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma podraacute recibir los beneficios siguientes
1) Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten respecto de la misma persona
2) Cuando exista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y eacuteste aporte indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser reducida hasta en dos terceras partes
3) Cuando durante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los delitos por los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4) Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la pena hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organizaciones delictivas
Artiacuteculo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de sentencia
Capiacutetulo 11 De las teacutecnicas especiales de investigacioacuten
Seccioacuten la De las operaciones encubiertas
Articulo 8 Aacutembito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero con identidad ficticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan investigar y procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Artiacuteculo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de operaciones encubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal competente se les nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o informacioacuten que permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos delictivos organizados Los agentes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de integrantes de dichas organizaciones Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o transacciones Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal competente encargado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias fisicas encontrados
Articulo 11 Responsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la actividad encubierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que eacutesta sea proporcionada a la finalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta en las actuaciones judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la proteccioacuten de testigos
Articulo 13 Utilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten obtenida en la infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y resulta necesaria para esclarecer un delito
Seccioacuten 2a
De la vigilancia y seguimiento
Artiacuteculo 14 Aacutembito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que pennita presumir fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los Agentes de Policiacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones vehiacuteculos lugares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres aeacutereos mariacutetimos o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de vigilancia y seguimiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutennino de sesenta (60) diacuteas
Seccioacuten 3a
De las entregas vigiladas
Articulo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en pennitir que circulen por territorio nacional o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas dinero armas u otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a personas o a un grupo u organizacioacuten criminal
La teacutecnica de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito el modo de entrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los organizadores transportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 Entrega vigilada internacional El o la Procurador(a) General de la Nacioacuten autorizaraacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus componentes municiones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de iliacutecito comercio para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del territorio nacional con la fmalidad de identificar a las personas involucradas en los delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un infonne posterionnente sobre el resultado de la operacioacuten
La entrega vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunique previamente la entrada de la remesa iliacutecita e infonne sobre las acciones ejecutadas por ellos con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 Sustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute autorizar la sustitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros simulados e inocuos Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza de las sustancias intervenidas como de su cantidad
Articulo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutennino de sesenta (60) diacuteas
Seccioacuten 4a
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Compra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas armas u otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y seraacute realizado por un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de personas extorsioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la propiedad intelectual
Artiacuteculo 21 Actos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las compras controladas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales someteraacute al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta (60) diacuteas
Artiacuteculo 22 Filmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 5a
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 Intercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio teacutecnico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros documentos privados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo Procesal Penal El tiempo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la correspondencia podraacute ser hasta de tres (3) meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos especiacuteficos de la investigacioacuten
Artiacuteculo 24 Incautacioacuten de datos Cuando se incauten equipos informaacuteticos o datos almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La empresa puacuteblica o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute obligada a realizar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que garanticen el acato al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de las comunicaciones las siguientes
1) Dar todas las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes localizacioacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez o Fiscal competente se hagan efectivas
2) Acatar la orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la ejecucioacuten de la medida ordenada
Estas obligaciones cubren tanto el contenido de las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo oportuno el Fiscal o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para que explique los motivos del retraso
Artiacuteculo 26 Deber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas y privadas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta Seccioacuten El Juez de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la prevista para la pena de diacuteas-multa Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de recursos previstos en el Coacutedigo Procesal Penal Las infracciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior seraacuten sancionadas con multas entre doscientos (B 20000) a diez mil balboas (B 1000000)
Capiacutetulo III De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro (4) antildeos en los delitos de delincuencia organizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea necesario
Capiacutetulo IV De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las investigaciones o procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente las medidas de proteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo pudiendo adoptar las siguientes
1) Proteccioacuten policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares que puedan verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de residencia y ocultacioacuten de su paradero
2) Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida integridad fiacutesica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar su salida del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse laboralmente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada Se crea un fondo para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las sumas de dinero se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo para Viacutectimas de Delincuencia Organizada
Este fondo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta Ley Entre tanto se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que operaraacute como fondo de inicio
Capiacutetulo V De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Articulo 30 Dictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de Delincuencia Organizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con unidades especializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos delictivos organizados
La organizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas donde el Estado posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la diligencia requerida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a proporcionar el tiempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la diligencia con sentildealamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capitulo VI De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional
en materia de Delincuencia Organizada
Articulo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad organizada La cooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y las de los demaacutes Estados en materia de criminalidad organizada se regiraacute por lo dispuesto en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o convenios que los modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad entre las Naciones en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de cooperacioacuten juriacutedica penal
Las autoridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes amplia asistencia judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente a los delitos de delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo cuando es requerido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base del principio de reciprocidad
Lo dispuesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional de asistencia judicial en asuntos penales
La Asistencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para 10 siguiente
a) Recibir testimonio o tomar declaraciones a personas b) Presentar documentos judiciales c) Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d) Examinar objetos y lugares e) Facilitar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos plusmn) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g) Identificar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros elementos con fines probatorios
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente 1) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales relativos a la materia
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en particular en los casos siguientes
1) Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que impliquen tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2) Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones sobre delitos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Constitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
1) Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo 2) Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del
equipo 3) Objeto y fines de la investigacioacuten 4) Composicioacuten del equipo 5) Legislacioacuten aplicable 6) Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y 7) Reacutegimen de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 Condiciones de aduacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en el territorio nacional con arreglo a las condiciones generales siguientes
1) Dirigiraacute el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten nacional
2) El fiscal panamentildeo (ver cuaacutel es el mejor termino) competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias para que el equipo pueda actuar
3) El equipo actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacionaL Los miembros del equipo llevaraacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten del equipo
4) El jefe del equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la ejecucioacuten por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 Extensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que motivaron la investigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta podraacute utilizarse para los fines siguientes
1) Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la comisioacuten de hechos punibles
2) Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3) Para evitar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y 4) Para otros fines siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
competentes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten la Disposiciones Penales
Artiacuteculo 39 Se adiciona el artiacuteculo 132-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo l32-A Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o cwnpliendo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes encarguen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este propoacutesito y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 Se adiciona el capiacutetulo XI delincuencia organizada al tiacutetulo IX Libro Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
Capiacutetulo XI Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 329-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
La sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias
1) El autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten dentro del grupo delictivo organizado
2) Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la inhabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la prisioacuten
3) Se utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de fuerza flsica amenazas o intimidacioacuten o la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso testimonio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en un proceso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves flsicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial encargados de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se adiciona el artiacuteculo 388-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-B Quien mediante el uso de la fuerza flsica o intimidacioacuten amenace a testigos peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado con prisioacuten de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 2a
Disposiciones Procesales
Articulo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los valores y los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad intelectual extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente Cuando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita en el Registro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades iliacutecitas antes mencionadas Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta que se decida la causa
Cuando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este artiacuteculo y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta medida
Articulo 44 El artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros tiacutetulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados De no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en cuyos casos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente Cuando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se encuentren en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con dicha institucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de instruccioacuten la orden de aprehensioacuten provisional En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de la transaccioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del delito investigado Luego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar excedentes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que los depositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda
Artiacuteculo 45 El artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones puacuteblicas de beneficencia y a las iglesias
En los casos de aprehensioacuten de bienes perecederos que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada eacutestos seraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten corresponda Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa Cuando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un bien aprehendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro Segundo del Coacutedigo Judicial Los honorarios de los administradores seraacuten fijados por el Ministerio de Economiacutea y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Articulo 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las diligencias de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de delincuencia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas Las partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten los Fiscales sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Articulo 47 El numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y que se enumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate del resultado de acciones de terrorismo secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo narcotraacutefico o blanqueo de capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas delictivas
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el Procurador o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 La presente Ley rige en todo el territorio nacional y en aquellos Distritos Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea correspondiente
Sin embargo en el I y In Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a regir los siguientes artiacuteculos 349 15 19212324 26 Y 27 hasta tanto entre en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas especiales de investigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Articulo 51 La presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 Y 317 del Coacutedigo Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los artiacuteculos 132-A 329-A 388-A Y 388-B al Coacutedigo Penal y modifica el articulo 77 de la Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir al diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUESE Y CUacuteMPLASE
Propuesto a la consideracioacuten de la Asamblea Nacional hoy 18 de septiembre de 2013 por la Sentildeora Procuradora General de la Nacioacuten de conformidad con el numeral 1 literal c del artiacuteculo 165 de la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica
INFORME
Que rinde la Comsioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al
I primer debate del Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal
Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
Panamaacute 29 de octtibre de 2013
Honorable Diputado SERGIO GALVEZ EVERS Presidente de la As amblea Nacional
E S D
Sentildeor Presidente
La Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional
en el marco de sus competencias funcionales consideroacute en su reunioacuten ordinaria del 29 de octubre
de 2013 conform~ los traacutemites del Primer debate reglamentario el Proyecto de Ley No 651
Que reforma el (oacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con
el delito de detincuencia organizada y dicta otras disposiciones presentado por la
Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
En consecuencia y de acuerdo con el artiacuteculo 139 del Reglamento Orgaacutenico del Reacutegimen
Interno de la Asamblea Nacional la Comisioacuten rinde el informe correspondiente
l LA INICIATIV A LEGISLATIVA
En ejercico de la facultad legislativa que confiere el artiacuteculo 165 numeral 1 literal c
de la Constitucioacuten Poliacutetica fue presentado el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo
Penal Judicial Procesal Penal y regula actividades relacionadas con el delito de
delincuencia orranizada por la Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
durante la sesioacuten Jrdinaria del 18 de septiembre de 2013
11 CONTENIDO Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El Proyecto de Ley que nos ocupa consta de 52 artiacuteculos que pretende hacer maacutes eficaz
la labor que desiexclUTolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y
transnacional in~orporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente
reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad
de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos
ligados a la ocurencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos
geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de
la justicia
Informe de Primer Debate Id Proyeao de Ley No651 ~e reforma d C6digo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el ddito dt delincuencia organizada 2
~
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute determinado por el
aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas
y el elevado poder tconoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la
globalizacioacuten de la economiacutea asiacute como los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena
en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes
delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos
de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro
planeta y viendoa trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de
Derecho Internacknal promulgado hasta la fecha en la materia la Convencioacuten de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palermo) y sus
Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004
cuya finalidad era adoptar una normativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la
cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado
transnacionales c)mprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas
correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer
mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una real iexcldad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al
sistema de adminiHtracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo
y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de
necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la
globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos
brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a
nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se
han incrementadJ los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que
tradicionalmente ran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El
informe publicadu en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centroameacuterica y el
Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al
cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales
se debe hacer frtnte con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y
efectivos
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de
delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe
de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten
de los Flujos Firumcieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute
que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto
interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron ala delincuencia
existente a desar~ol1arse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas
actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal JudiciaL Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito d delincuencia organizada 3
J negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la
criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el
porvenir de la colt~ctividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Naciacuteonal el
Ministerio Puacuteblico y el oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el
acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
El Proyecte de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen
Organizado en ellUevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el
flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama
delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares
reales
l Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de
viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica (te Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los
J organismos encar~ados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas formas de criminalidad
organizada medhmte la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para
fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten
internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional
111 ANALISIS DEL PROYECTO
Como parte del proceso de consideracioacuten anaacutelisis y consulta en el seno de la Comisioacuten
Permanente se dtsignoacute una Subcomisioacuten que se encargoacute de realizar el periacuteodo de consultas la
cual fue conformada por los Honorables Diputados Rony Arauacutez Manuel Cohen Salerno Mario
Lazarus y Lenin Vega quienes habilitaron a sus suplentes Eric Nelson Arauacutez Francisco Riacuteos y l
Julio Luque siemlo este uacuteltimo designado como coordinador de dicha Subcomisioacuten
En este periacuteodo de consultas debemos destacar que la Subcomisioacuten convocoacute a una reunioacuten
el diacutea 11 de octubre de 2013 en el Saloacuten de reuniones de la Procuraduriacutea de la Nacioacuten en el
cual participaron las siguientes personas y autoridades la Procuradora General de la Nacioacuten
Licenciada Ana lJelfoacuten Vejas Licenciado Ramseacutes M Barrera Paredes Secretario General de la
Procuraduriacutea General de la Nacioacuten Nahaniel Murgas Moreno Fiscal contra la Delincuencia
Organizada Grtta Marchosky Fiscal Superior de Asuntos Internacionales adscrita a la
Procuraduriacutea de a Nacioacuten Sofia Carrrentildeo Fiscal Primera Especializada en delitos relacionados
con drogas Loudes Cedentildeo de Hener Fiscal Cuarta Superior Especializada de Homicidio
l Doloso Nayra Fernaacutendez Ruiacutez Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Aixa
Ruiacutez Loacutepez Fisc alfa de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Rodney Gonzaacutelez Fiscal
Adjunto Fiscaliacutea de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Edwards Acevedo Gonzaacutelez
Fiscaliacutea Superio de Litigacioacuten de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten el HDS Julio Luque
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
-1 W Qlgtt f1
fl ~ s 7-__ 1
TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten de los Flujos Financieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron a la delincuencia existente a desarrollarse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el porvenir de la colectividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Nacional el Ministerio Puacuteblico y el Oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
Sobre la base de ello el presente Proyecto de Ley pretende hacer maacutes eficaz la labor que desarrolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y transnacional incorporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos ligados a la ocurrencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de la justicia
Adicionalmente en vista que las estadiacutesticas provistas a la Organizacioacuten de Naciones Unidas por instituciones locales encargadas de la aplicacioacuten de la ley revelan que en Panamaacute los ataques por venganza emanados de las luchas entre tumbadores y traficantes suponen el 70 de los homicidios el proyecto introduce a la legislacioacuten sustantiva el Sicariato como tipo penal independiente
Ademaacutes el Proyecto de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen Organizado en el nuevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares reales
Aunado a lo anterior se contemplan en el proyecto regulaciones en tomo a teacutecnicas especiales de investigacioacuten ante la ocurrencia del delito de Crimen Organizado y otras conductas penales de gravedad conexas al mismo entre ellas las operaciones encubiertas entregas vigiladas compras controladas interceptacioacuten de las comunicaciones privadas y la incautacioacuten de datos
Del mismo modo son considerados aspectos vinculados a la proteccioacuten de personas relacionadas a los procesos que se sigan contra grupos delictivos organizados que colaboren en su descubrimiento y posterior juzgamiento
Tomando en cuenta el Plan de Accioacuten Hemisfeacuterico para dar seguimiento a la Declaracioacuten de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana en Las Ameacutericas aprobado el 2 de mayo de 2012 por el Consejo Permanente de la Organizacioacuten de los Estados Americanos mediante el cual se acordoacute la promocioacuten de la armonizacioacuten de normas regulaciones y procedimientos nacionales que permitan la implementacioacuten de mecanismos hemisfeacutericos de cooperacioacuten judicial y de asistencia legal mutua en combate a la delincuencia organizada transnacional el Proyecto de Ley potencia la cooperacioacuten juriacutedica
penal internacional asiacute como la constitucioacuten de equipos conjuntos de investigacioacuten y la detenninacioacuten de sus responsabilidades
Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica de Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los organismos encargados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas fonnas de criminalidad organizada mediante la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional Por ello sometemos a la consideracioacuten de la Honorable Asamblea Nacional el presente Proyecto de Ley solicitando el respaldo de los Honorables Diputados y Diputadas
Proyecto de Ley No
De de de 2013
Que refonna el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
NACfOiexclVAL SECRETAiacute~i1 GENEPAL
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA middot_ rJltJ0IlZtcloacuten __ 1iexclr_6rmiddot1hI_middot~__
CAPITULO 1 -Iom __middotIA_~middot(_z-middot4Umiddot__
Disposiciones Generales
Artiacuteculo 10bjeto El objeto de la presente Leyes tipificar investigar perseguir enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos complejos de confonnidad con lo dispuesto en la presente Ley la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Artiacuteculo 2 Definiciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacutenninos se entenderaacuten asiacute
l Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material 2 Grupo estructurado un grupo no fonnado fortuitamente para la comisioacuten inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones fonnalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten de miembro o exista una estructura desarrollada 3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los efectos de esta Ley confonne a la legislacioacuten nacional y a los Tratados Internacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima de al menos cuatro atlos o con una pena maacutes grave
a) Blanqueo de capitales b) Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas c) Trata de personas
d) Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos y materiales relacionados
e) Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo f) Explotacioacuten sexual comercial y pornografia con personas menores de edad g) Secuestro y extorsioacuten h) Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas i) Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes j) Manipulacioacuten geneacutetica k) Pirateriacutea 1) Estafa agravada m) Delitos financieros n) Delitos contra la administracioacuten puacuteblica o) Delitos contra la propiedad intelectual e industrial p) Delitos contra la seguridad informaacutetica q) Delitos contra el medio ambiente r) Asociacioacuten iliacutecita s) Delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional t) Falsificacioacuten de moneda y otros valores u) Falsedad en documento puacuteblico v) Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito w) Sicariato x) y cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Articulo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que los hechos investigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento de tramitacioacuten compleja
El juez de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las resoluciones que estime necesario
Corresponderaacute al Fiscal competente conforme a las diligencias de investigacioacuten determinar si los hechos califican como delincuencia organizada de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley quien podraacute solicitar ante el juez de garantiacuteas o al tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento de tramitacioacuten compleja
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar recurso apelacioacuten y la continuacioacuten de la investigacioacuten se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las actuaciones hasta por treinta (30) diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital
En todo caso treinta diacuteas antes de la conclusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten practicadas con reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el derecho de defensa
Artiacuteculo 5 Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o colaboracioacuten eficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo organizado podraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador que permita cualquiera de los resultados siguientes
1) Evitar la continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud 2) Dar a conocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando 3) Identificar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento
que permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros 4 ) Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias
del delito asiacute como indicar las fuentes de fmanciamiento y apoyo de las organizaciones criminales
5) La entrega de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 Beneficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma podraacute recibir los beneficios siguientes
1) Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten respecto de la misma persona
2) Cuando exista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y eacuteste aporte indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser reducida hasta en dos terceras partes
3) Cuando durante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los delitos por los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4) Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la pena hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organizaciones delictivas
Artiacuteculo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de sentencia
Capiacutetulo 11 De las teacutecnicas especiales de investigacioacuten
Seccioacuten la De las operaciones encubiertas
Articulo 8 Aacutembito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero con identidad ficticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan investigar y procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Artiacuteculo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de operaciones encubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal competente se les nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o informacioacuten que permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos delictivos organizados Los agentes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de integrantes de dichas organizaciones Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o transacciones Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal competente encargado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias fisicas encontrados
Articulo 11 Responsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la actividad encubierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que eacutesta sea proporcionada a la finalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta en las actuaciones judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la proteccioacuten de testigos
Articulo 13 Utilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten obtenida en la infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y resulta necesaria para esclarecer un delito
Seccioacuten 2a
De la vigilancia y seguimiento
Artiacuteculo 14 Aacutembito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que pennita presumir fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los Agentes de Policiacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones vehiacuteculos lugares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres aeacutereos mariacutetimos o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de vigilancia y seguimiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutennino de sesenta (60) diacuteas
Seccioacuten 3a
De las entregas vigiladas
Articulo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en pennitir que circulen por territorio nacional o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas dinero armas u otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a personas o a un grupo u organizacioacuten criminal
La teacutecnica de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito el modo de entrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los organizadores transportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 Entrega vigilada internacional El o la Procurador(a) General de la Nacioacuten autorizaraacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus componentes municiones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de iliacutecito comercio para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del territorio nacional con la fmalidad de identificar a las personas involucradas en los delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un infonne posterionnente sobre el resultado de la operacioacuten
La entrega vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunique previamente la entrada de la remesa iliacutecita e infonne sobre las acciones ejecutadas por ellos con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 Sustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute autorizar la sustitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros simulados e inocuos Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza de las sustancias intervenidas como de su cantidad
Articulo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutennino de sesenta (60) diacuteas
Seccioacuten 4a
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Compra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas armas u otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y seraacute realizado por un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de personas extorsioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la propiedad intelectual
Artiacuteculo 21 Actos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las compras controladas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales someteraacute al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta (60) diacuteas
Artiacuteculo 22 Filmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 5a
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 Intercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio teacutecnico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros documentos privados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo Procesal Penal El tiempo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la correspondencia podraacute ser hasta de tres (3) meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos especiacuteficos de la investigacioacuten
Artiacuteculo 24 Incautacioacuten de datos Cuando se incauten equipos informaacuteticos o datos almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La empresa puacuteblica o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute obligada a realizar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que garanticen el acato al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de las comunicaciones las siguientes
1) Dar todas las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes localizacioacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez o Fiscal competente se hagan efectivas
2) Acatar la orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la ejecucioacuten de la medida ordenada
Estas obligaciones cubren tanto el contenido de las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo oportuno el Fiscal o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para que explique los motivos del retraso
Artiacuteculo 26 Deber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas y privadas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta Seccioacuten El Juez de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la prevista para la pena de diacuteas-multa Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de recursos previstos en el Coacutedigo Procesal Penal Las infracciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior seraacuten sancionadas con multas entre doscientos (B 20000) a diez mil balboas (B 1000000)
Capiacutetulo III De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro (4) antildeos en los delitos de delincuencia organizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea necesario
Capiacutetulo IV De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las investigaciones o procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente las medidas de proteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo pudiendo adoptar las siguientes
1) Proteccioacuten policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares que puedan verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de residencia y ocultacioacuten de su paradero
2) Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida integridad fiacutesica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar su salida del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse laboralmente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada Se crea un fondo para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las sumas de dinero se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo para Viacutectimas de Delincuencia Organizada
Este fondo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta Ley Entre tanto se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que operaraacute como fondo de inicio
Capiacutetulo V De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Articulo 30 Dictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de Delincuencia Organizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con unidades especializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos delictivos organizados
La organizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas donde el Estado posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la diligencia requerida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a proporcionar el tiempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la diligencia con sentildealamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capitulo VI De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional
en materia de Delincuencia Organizada
Articulo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad organizada La cooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y las de los demaacutes Estados en materia de criminalidad organizada se regiraacute por lo dispuesto en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o convenios que los modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad entre las Naciones en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de cooperacioacuten juriacutedica penal
Las autoridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes amplia asistencia judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente a los delitos de delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo cuando es requerido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base del principio de reciprocidad
Lo dispuesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional de asistencia judicial en asuntos penales
La Asistencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para 10 siguiente
a) Recibir testimonio o tomar declaraciones a personas b) Presentar documentos judiciales c) Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d) Examinar objetos y lugares e) Facilitar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos plusmn) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g) Identificar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros elementos con fines probatorios
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente 1) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales relativos a la materia
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en particular en los casos siguientes
1) Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que impliquen tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2) Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones sobre delitos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Constitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
1) Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo 2) Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del
equipo 3) Objeto y fines de la investigacioacuten 4) Composicioacuten del equipo 5) Legislacioacuten aplicable 6) Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y 7) Reacutegimen de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 Condiciones de aduacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en el territorio nacional con arreglo a las condiciones generales siguientes
1) Dirigiraacute el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten nacional
2) El fiscal panamentildeo (ver cuaacutel es el mejor termino) competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias para que el equipo pueda actuar
3) El equipo actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacionaL Los miembros del equipo llevaraacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten del equipo
4) El jefe del equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la ejecucioacuten por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 Extensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que motivaron la investigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta podraacute utilizarse para los fines siguientes
1) Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la comisioacuten de hechos punibles
2) Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3) Para evitar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y 4) Para otros fines siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
competentes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten la Disposiciones Penales
Artiacuteculo 39 Se adiciona el artiacuteculo 132-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo l32-A Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o cwnpliendo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes encarguen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este propoacutesito y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 Se adiciona el capiacutetulo XI delincuencia organizada al tiacutetulo IX Libro Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
Capiacutetulo XI Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 329-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
La sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias
1) El autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten dentro del grupo delictivo organizado
2) Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la inhabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la prisioacuten
3) Se utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de fuerza flsica amenazas o intimidacioacuten o la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso testimonio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en un proceso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves flsicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial encargados de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se adiciona el artiacuteculo 388-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-B Quien mediante el uso de la fuerza flsica o intimidacioacuten amenace a testigos peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado con prisioacuten de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 2a
Disposiciones Procesales
Articulo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los valores y los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad intelectual extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente Cuando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita en el Registro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades iliacutecitas antes mencionadas Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta que se decida la causa
Cuando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este artiacuteculo y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta medida
Articulo 44 El artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros tiacutetulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados De no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en cuyos casos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente Cuando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se encuentren en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con dicha institucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de instruccioacuten la orden de aprehensioacuten provisional En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de la transaccioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del delito investigado Luego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar excedentes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que los depositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda
Artiacuteculo 45 El artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones puacuteblicas de beneficencia y a las iglesias
En los casos de aprehensioacuten de bienes perecederos que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada eacutestos seraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten corresponda Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa Cuando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un bien aprehendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro Segundo del Coacutedigo Judicial Los honorarios de los administradores seraacuten fijados por el Ministerio de Economiacutea y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Articulo 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las diligencias de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de delincuencia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas Las partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten los Fiscales sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Articulo 47 El numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y que se enumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate del resultado de acciones de terrorismo secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo narcotraacutefico o blanqueo de capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas delictivas
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el Procurador o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 La presente Ley rige en todo el territorio nacional y en aquellos Distritos Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea correspondiente
Sin embargo en el I y In Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a regir los siguientes artiacuteculos 349 15 19212324 26 Y 27 hasta tanto entre en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas especiales de investigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Articulo 51 La presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 Y 317 del Coacutedigo Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los artiacuteculos 132-A 329-A 388-A Y 388-B al Coacutedigo Penal y modifica el articulo 77 de la Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir al diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUESE Y CUacuteMPLASE
Propuesto a la consideracioacuten de la Asamblea Nacional hoy 18 de septiembre de 2013 por la Sentildeora Procuradora General de la Nacioacuten de conformidad con el numeral 1 literal c del artiacuteculo 165 de la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica
INFORME
Que rinde la Comsioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al
I primer debate del Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal
Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
Panamaacute 29 de octtibre de 2013
Honorable Diputado SERGIO GALVEZ EVERS Presidente de la As amblea Nacional
E S D
Sentildeor Presidente
La Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional
en el marco de sus competencias funcionales consideroacute en su reunioacuten ordinaria del 29 de octubre
de 2013 conform~ los traacutemites del Primer debate reglamentario el Proyecto de Ley No 651
Que reforma el (oacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con
el delito de detincuencia organizada y dicta otras disposiciones presentado por la
Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
En consecuencia y de acuerdo con el artiacuteculo 139 del Reglamento Orgaacutenico del Reacutegimen
Interno de la Asamblea Nacional la Comisioacuten rinde el informe correspondiente
l LA INICIATIV A LEGISLATIVA
En ejercico de la facultad legislativa que confiere el artiacuteculo 165 numeral 1 literal c
de la Constitucioacuten Poliacutetica fue presentado el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo
Penal Judicial Procesal Penal y regula actividades relacionadas con el delito de
delincuencia orranizada por la Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
durante la sesioacuten Jrdinaria del 18 de septiembre de 2013
11 CONTENIDO Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El Proyecto de Ley que nos ocupa consta de 52 artiacuteculos que pretende hacer maacutes eficaz
la labor que desiexclUTolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y
transnacional in~orporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente
reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad
de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos
ligados a la ocurencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos
geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de
la justicia
Informe de Primer Debate Id Proyeao de Ley No651 ~e reforma d C6digo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el ddito dt delincuencia organizada 2
~
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute determinado por el
aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas
y el elevado poder tconoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la
globalizacioacuten de la economiacutea asiacute como los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena
en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes
delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos
de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro
planeta y viendoa trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de
Derecho Internacknal promulgado hasta la fecha en la materia la Convencioacuten de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palermo) y sus
Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004
cuya finalidad era adoptar una normativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la
cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado
transnacionales c)mprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas
correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer
mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una real iexcldad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al
sistema de adminiHtracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo
y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de
necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la
globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos
brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a
nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se
han incrementadJ los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que
tradicionalmente ran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El
informe publicadu en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centroameacuterica y el
Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al
cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales
se debe hacer frtnte con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y
efectivos
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de
delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe
de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten
de los Flujos Firumcieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute
que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto
interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron ala delincuencia
existente a desar~ol1arse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas
actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal JudiciaL Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito d delincuencia organizada 3
J negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la
criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el
porvenir de la colt~ctividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Naciacuteonal el
Ministerio Puacuteblico y el oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el
acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
El Proyecte de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen
Organizado en ellUevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el
flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama
delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares
reales
l Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de
viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica (te Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los
J organismos encar~ados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas formas de criminalidad
organizada medhmte la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para
fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten
internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional
111 ANALISIS DEL PROYECTO
Como parte del proceso de consideracioacuten anaacutelisis y consulta en el seno de la Comisioacuten
Permanente se dtsignoacute una Subcomisioacuten que se encargoacute de realizar el periacuteodo de consultas la
cual fue conformada por los Honorables Diputados Rony Arauacutez Manuel Cohen Salerno Mario
Lazarus y Lenin Vega quienes habilitaron a sus suplentes Eric Nelson Arauacutez Francisco Riacuteos y l
Julio Luque siemlo este uacuteltimo designado como coordinador de dicha Subcomisioacuten
En este periacuteodo de consultas debemos destacar que la Subcomisioacuten convocoacute a una reunioacuten
el diacutea 11 de octubre de 2013 en el Saloacuten de reuniones de la Procuraduriacutea de la Nacioacuten en el
cual participaron las siguientes personas y autoridades la Procuradora General de la Nacioacuten
Licenciada Ana lJelfoacuten Vejas Licenciado Ramseacutes M Barrera Paredes Secretario General de la
Procuraduriacutea General de la Nacioacuten Nahaniel Murgas Moreno Fiscal contra la Delincuencia
Organizada Grtta Marchosky Fiscal Superior de Asuntos Internacionales adscrita a la
Procuraduriacutea de a Nacioacuten Sofia Carrrentildeo Fiscal Primera Especializada en delitos relacionados
con drogas Loudes Cedentildeo de Hener Fiscal Cuarta Superior Especializada de Homicidio
l Doloso Nayra Fernaacutendez Ruiacutez Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Aixa
Ruiacutez Loacutepez Fisc alfa de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Rodney Gonzaacutelez Fiscal
Adjunto Fiscaliacutea de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Edwards Acevedo Gonzaacutelez
Fiscaliacutea Superio de Litigacioacuten de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten el HDS Julio Luque
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
-1 W Qlgtt f1
fl ~ s 7-__ 1
TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
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Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
penal internacional asiacute como la constitucioacuten de equipos conjuntos de investigacioacuten y la detenninacioacuten de sus responsabilidades
Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica de Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los organismos encargados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas fonnas de criminalidad organizada mediante la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional Por ello sometemos a la consideracioacuten de la Honorable Asamblea Nacional el presente Proyecto de Ley solicitando el respaldo de los Honorables Diputados y Diputadas
Proyecto de Ley No
De de de 2013
Que refonna el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
NACfOiexclVAL SECRETAiacute~i1 GENEPAL
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA middot_ rJltJ0IlZtcloacuten __ 1iexclr_6rmiddot1hI_middot~__
CAPITULO 1 -Iom __middotIA_~middot(_z-middot4Umiddot__
Disposiciones Generales
Artiacuteculo 10bjeto El objeto de la presente Leyes tipificar investigar perseguir enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos complejos de confonnidad con lo dispuesto en la presente Ley la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Artiacuteculo 2 Definiciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacutenninos se entenderaacuten asiacute
l Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material 2 Grupo estructurado un grupo no fonnado fortuitamente para la comisioacuten inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones fonnalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten de miembro o exista una estructura desarrollada 3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los efectos de esta Ley confonne a la legislacioacuten nacional y a los Tratados Internacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima de al menos cuatro atlos o con una pena maacutes grave
a) Blanqueo de capitales b) Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas c) Trata de personas
d) Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos y materiales relacionados
e) Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo f) Explotacioacuten sexual comercial y pornografia con personas menores de edad g) Secuestro y extorsioacuten h) Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas i) Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes j) Manipulacioacuten geneacutetica k) Pirateriacutea 1) Estafa agravada m) Delitos financieros n) Delitos contra la administracioacuten puacuteblica o) Delitos contra la propiedad intelectual e industrial p) Delitos contra la seguridad informaacutetica q) Delitos contra el medio ambiente r) Asociacioacuten iliacutecita s) Delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional t) Falsificacioacuten de moneda y otros valores u) Falsedad en documento puacuteblico v) Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito w) Sicariato x) y cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Articulo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que los hechos investigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento de tramitacioacuten compleja
El juez de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las resoluciones que estime necesario
Corresponderaacute al Fiscal competente conforme a las diligencias de investigacioacuten determinar si los hechos califican como delincuencia organizada de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley quien podraacute solicitar ante el juez de garantiacuteas o al tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento de tramitacioacuten compleja
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar recurso apelacioacuten y la continuacioacuten de la investigacioacuten se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las actuaciones hasta por treinta (30) diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital
En todo caso treinta diacuteas antes de la conclusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten practicadas con reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el derecho de defensa
Artiacuteculo 5 Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o colaboracioacuten eficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo organizado podraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador que permita cualquiera de los resultados siguientes
1) Evitar la continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud 2) Dar a conocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando 3) Identificar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento
que permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros 4 ) Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias
del delito asiacute como indicar las fuentes de fmanciamiento y apoyo de las organizaciones criminales
5) La entrega de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 Beneficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma podraacute recibir los beneficios siguientes
1) Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten respecto de la misma persona
2) Cuando exista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y eacuteste aporte indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser reducida hasta en dos terceras partes
3) Cuando durante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los delitos por los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4) Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la pena hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organizaciones delictivas
Artiacuteculo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de sentencia
Capiacutetulo 11 De las teacutecnicas especiales de investigacioacuten
Seccioacuten la De las operaciones encubiertas
Articulo 8 Aacutembito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero con identidad ficticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan investigar y procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Artiacuteculo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de operaciones encubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal competente se les nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o informacioacuten que permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos delictivos organizados Los agentes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de integrantes de dichas organizaciones Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o transacciones Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal competente encargado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias fisicas encontrados
Articulo 11 Responsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la actividad encubierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que eacutesta sea proporcionada a la finalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta en las actuaciones judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la proteccioacuten de testigos
Articulo 13 Utilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten obtenida en la infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y resulta necesaria para esclarecer un delito
Seccioacuten 2a
De la vigilancia y seguimiento
Artiacuteculo 14 Aacutembito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que pennita presumir fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los Agentes de Policiacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones vehiacuteculos lugares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres aeacutereos mariacutetimos o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de vigilancia y seguimiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutennino de sesenta (60) diacuteas
Seccioacuten 3a
De las entregas vigiladas
Articulo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en pennitir que circulen por territorio nacional o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas dinero armas u otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a personas o a un grupo u organizacioacuten criminal
La teacutecnica de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito el modo de entrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los organizadores transportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 Entrega vigilada internacional El o la Procurador(a) General de la Nacioacuten autorizaraacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus componentes municiones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de iliacutecito comercio para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del territorio nacional con la fmalidad de identificar a las personas involucradas en los delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un infonne posterionnente sobre el resultado de la operacioacuten
La entrega vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunique previamente la entrada de la remesa iliacutecita e infonne sobre las acciones ejecutadas por ellos con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 Sustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute autorizar la sustitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros simulados e inocuos Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza de las sustancias intervenidas como de su cantidad
Articulo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutennino de sesenta (60) diacuteas
Seccioacuten 4a
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Compra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas armas u otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y seraacute realizado por un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de personas extorsioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la propiedad intelectual
Artiacuteculo 21 Actos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las compras controladas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales someteraacute al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta (60) diacuteas
Artiacuteculo 22 Filmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 5a
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 Intercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio teacutecnico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros documentos privados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo Procesal Penal El tiempo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la correspondencia podraacute ser hasta de tres (3) meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos especiacuteficos de la investigacioacuten
Artiacuteculo 24 Incautacioacuten de datos Cuando se incauten equipos informaacuteticos o datos almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La empresa puacuteblica o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute obligada a realizar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que garanticen el acato al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de las comunicaciones las siguientes
1) Dar todas las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes localizacioacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez o Fiscal competente se hagan efectivas
2) Acatar la orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la ejecucioacuten de la medida ordenada
Estas obligaciones cubren tanto el contenido de las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo oportuno el Fiscal o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para que explique los motivos del retraso
Artiacuteculo 26 Deber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas y privadas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta Seccioacuten El Juez de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la prevista para la pena de diacuteas-multa Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de recursos previstos en el Coacutedigo Procesal Penal Las infracciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior seraacuten sancionadas con multas entre doscientos (B 20000) a diez mil balboas (B 1000000)
Capiacutetulo III De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro (4) antildeos en los delitos de delincuencia organizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea necesario
Capiacutetulo IV De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las investigaciones o procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente las medidas de proteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo pudiendo adoptar las siguientes
1) Proteccioacuten policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares que puedan verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de residencia y ocultacioacuten de su paradero
2) Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida integridad fiacutesica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar su salida del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse laboralmente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada Se crea un fondo para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las sumas de dinero se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo para Viacutectimas de Delincuencia Organizada
Este fondo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta Ley Entre tanto se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que operaraacute como fondo de inicio
Capiacutetulo V De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Articulo 30 Dictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de Delincuencia Organizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con unidades especializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos delictivos organizados
La organizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas donde el Estado posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la diligencia requerida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a proporcionar el tiempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la diligencia con sentildealamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capitulo VI De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional
en materia de Delincuencia Organizada
Articulo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad organizada La cooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y las de los demaacutes Estados en materia de criminalidad organizada se regiraacute por lo dispuesto en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o convenios que los modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad entre las Naciones en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de cooperacioacuten juriacutedica penal
Las autoridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes amplia asistencia judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente a los delitos de delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo cuando es requerido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base del principio de reciprocidad
Lo dispuesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional de asistencia judicial en asuntos penales
La Asistencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para 10 siguiente
a) Recibir testimonio o tomar declaraciones a personas b) Presentar documentos judiciales c) Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d) Examinar objetos y lugares e) Facilitar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos plusmn) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g) Identificar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros elementos con fines probatorios
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente 1) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales relativos a la materia
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en particular en los casos siguientes
1) Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que impliquen tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2) Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones sobre delitos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Constitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
1) Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo 2) Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del
equipo 3) Objeto y fines de la investigacioacuten 4) Composicioacuten del equipo 5) Legislacioacuten aplicable 6) Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y 7) Reacutegimen de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 Condiciones de aduacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en el territorio nacional con arreglo a las condiciones generales siguientes
1) Dirigiraacute el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten nacional
2) El fiscal panamentildeo (ver cuaacutel es el mejor termino) competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias para que el equipo pueda actuar
3) El equipo actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacionaL Los miembros del equipo llevaraacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten del equipo
4) El jefe del equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la ejecucioacuten por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 Extensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que motivaron la investigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta podraacute utilizarse para los fines siguientes
1) Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la comisioacuten de hechos punibles
2) Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3) Para evitar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y 4) Para otros fines siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
competentes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten la Disposiciones Penales
Artiacuteculo 39 Se adiciona el artiacuteculo 132-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo l32-A Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o cwnpliendo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes encarguen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este propoacutesito y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 Se adiciona el capiacutetulo XI delincuencia organizada al tiacutetulo IX Libro Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
Capiacutetulo XI Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 329-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
La sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias
1) El autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten dentro del grupo delictivo organizado
2) Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la inhabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la prisioacuten
3) Se utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de fuerza flsica amenazas o intimidacioacuten o la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso testimonio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en un proceso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves flsicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial encargados de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se adiciona el artiacuteculo 388-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-B Quien mediante el uso de la fuerza flsica o intimidacioacuten amenace a testigos peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado con prisioacuten de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 2a
Disposiciones Procesales
Articulo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los valores y los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad intelectual extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente Cuando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita en el Registro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades iliacutecitas antes mencionadas Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta que se decida la causa
Cuando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este artiacuteculo y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta medida
Articulo 44 El artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros tiacutetulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados De no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en cuyos casos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente Cuando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se encuentren en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con dicha institucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de instruccioacuten la orden de aprehensioacuten provisional En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de la transaccioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del delito investigado Luego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar excedentes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que los depositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda
Artiacuteculo 45 El artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones puacuteblicas de beneficencia y a las iglesias
En los casos de aprehensioacuten de bienes perecederos que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada eacutestos seraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten corresponda Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa Cuando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un bien aprehendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro Segundo del Coacutedigo Judicial Los honorarios de los administradores seraacuten fijados por el Ministerio de Economiacutea y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Articulo 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las diligencias de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de delincuencia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas Las partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten los Fiscales sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Articulo 47 El numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y que se enumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate del resultado de acciones de terrorismo secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo narcotraacutefico o blanqueo de capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas delictivas
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el Procurador o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 La presente Ley rige en todo el territorio nacional y en aquellos Distritos Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea correspondiente
Sin embargo en el I y In Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a regir los siguientes artiacuteculos 349 15 19212324 26 Y 27 hasta tanto entre en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas especiales de investigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Articulo 51 La presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 Y 317 del Coacutedigo Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los artiacuteculos 132-A 329-A 388-A Y 388-B al Coacutedigo Penal y modifica el articulo 77 de la Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir al diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUESE Y CUacuteMPLASE
Propuesto a la consideracioacuten de la Asamblea Nacional hoy 18 de septiembre de 2013 por la Sentildeora Procuradora General de la Nacioacuten de conformidad con el numeral 1 literal c del artiacuteculo 165 de la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica
INFORME
Que rinde la Comsioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al
I primer debate del Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal
Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
Panamaacute 29 de octtibre de 2013
Honorable Diputado SERGIO GALVEZ EVERS Presidente de la As amblea Nacional
E S D
Sentildeor Presidente
La Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional
en el marco de sus competencias funcionales consideroacute en su reunioacuten ordinaria del 29 de octubre
de 2013 conform~ los traacutemites del Primer debate reglamentario el Proyecto de Ley No 651
Que reforma el (oacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con
el delito de detincuencia organizada y dicta otras disposiciones presentado por la
Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
En consecuencia y de acuerdo con el artiacuteculo 139 del Reglamento Orgaacutenico del Reacutegimen
Interno de la Asamblea Nacional la Comisioacuten rinde el informe correspondiente
l LA INICIATIV A LEGISLATIVA
En ejercico de la facultad legislativa que confiere el artiacuteculo 165 numeral 1 literal c
de la Constitucioacuten Poliacutetica fue presentado el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo
Penal Judicial Procesal Penal y regula actividades relacionadas con el delito de
delincuencia orranizada por la Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
durante la sesioacuten Jrdinaria del 18 de septiembre de 2013
11 CONTENIDO Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El Proyecto de Ley que nos ocupa consta de 52 artiacuteculos que pretende hacer maacutes eficaz
la labor que desiexclUTolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y
transnacional in~orporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente
reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad
de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos
ligados a la ocurencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos
geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de
la justicia
Informe de Primer Debate Id Proyeao de Ley No651 ~e reforma d C6digo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el ddito dt delincuencia organizada 2
~
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute determinado por el
aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas
y el elevado poder tconoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la
globalizacioacuten de la economiacutea asiacute como los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena
en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes
delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos
de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro
planeta y viendoa trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de
Derecho Internacknal promulgado hasta la fecha en la materia la Convencioacuten de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palermo) y sus
Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004
cuya finalidad era adoptar una normativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la
cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado
transnacionales c)mprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas
correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer
mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una real iexcldad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al
sistema de adminiHtracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo
y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de
necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la
globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos
brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a
nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se
han incrementadJ los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que
tradicionalmente ran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El
informe publicadu en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centroameacuterica y el
Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al
cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales
se debe hacer frtnte con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y
efectivos
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de
delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe
de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten
de los Flujos Firumcieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute
que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto
interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron ala delincuencia
existente a desar~ol1arse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas
actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal JudiciaL Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito d delincuencia organizada 3
J negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la
criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el
porvenir de la colt~ctividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Naciacuteonal el
Ministerio Puacuteblico y el oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el
acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
El Proyecte de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen
Organizado en ellUevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el
flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama
delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares
reales
l Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de
viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica (te Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los
J organismos encar~ados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas formas de criminalidad
organizada medhmte la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para
fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten
internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional
111 ANALISIS DEL PROYECTO
Como parte del proceso de consideracioacuten anaacutelisis y consulta en el seno de la Comisioacuten
Permanente se dtsignoacute una Subcomisioacuten que se encargoacute de realizar el periacuteodo de consultas la
cual fue conformada por los Honorables Diputados Rony Arauacutez Manuel Cohen Salerno Mario
Lazarus y Lenin Vega quienes habilitaron a sus suplentes Eric Nelson Arauacutez Francisco Riacuteos y l
Julio Luque siemlo este uacuteltimo designado como coordinador de dicha Subcomisioacuten
En este periacuteodo de consultas debemos destacar que la Subcomisioacuten convocoacute a una reunioacuten
el diacutea 11 de octubre de 2013 en el Saloacuten de reuniones de la Procuraduriacutea de la Nacioacuten en el
cual participaron las siguientes personas y autoridades la Procuradora General de la Nacioacuten
Licenciada Ana lJelfoacuten Vejas Licenciado Ramseacutes M Barrera Paredes Secretario General de la
Procuraduriacutea General de la Nacioacuten Nahaniel Murgas Moreno Fiscal contra la Delincuencia
Organizada Grtta Marchosky Fiscal Superior de Asuntos Internacionales adscrita a la
Procuraduriacutea de a Nacioacuten Sofia Carrrentildeo Fiscal Primera Especializada en delitos relacionados
con drogas Loudes Cedentildeo de Hener Fiscal Cuarta Superior Especializada de Homicidio
l Doloso Nayra Fernaacutendez Ruiacutez Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Aixa
Ruiacutez Loacutepez Fisc alfa de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Rodney Gonzaacutelez Fiscal
Adjunto Fiscaliacutea de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Edwards Acevedo Gonzaacutelez
Fiscaliacutea Superio de Litigacioacuten de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten el HDS Julio Luque
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
-1 W Qlgtt f1
fl ~ s 7-__ 1
TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
d) Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos y materiales relacionados
e) Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo f) Explotacioacuten sexual comercial y pornografia con personas menores de edad g) Secuestro y extorsioacuten h) Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas i) Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes j) Manipulacioacuten geneacutetica k) Pirateriacutea 1) Estafa agravada m) Delitos financieros n) Delitos contra la administracioacuten puacuteblica o) Delitos contra la propiedad intelectual e industrial p) Delitos contra la seguridad informaacutetica q) Delitos contra el medio ambiente r) Asociacioacuten iliacutecita s) Delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional t) Falsificacioacuten de moneda y otros valores u) Falsedad en documento puacuteblico v) Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito w) Sicariato x) y cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Articulo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que los hechos investigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento de tramitacioacuten compleja
El juez de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las resoluciones que estime necesario
Corresponderaacute al Fiscal competente conforme a las diligencias de investigacioacuten determinar si los hechos califican como delincuencia organizada de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley quien podraacute solicitar ante el juez de garantiacuteas o al tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento de tramitacioacuten compleja
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar recurso apelacioacuten y la continuacioacuten de la investigacioacuten se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las actuaciones hasta por treinta (30) diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital
En todo caso treinta diacuteas antes de la conclusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten practicadas con reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el derecho de defensa
Artiacuteculo 5 Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o colaboracioacuten eficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo organizado podraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador que permita cualquiera de los resultados siguientes
1) Evitar la continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud 2) Dar a conocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando 3) Identificar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento
que permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros 4 ) Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias
del delito asiacute como indicar las fuentes de fmanciamiento y apoyo de las organizaciones criminales
5) La entrega de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 Beneficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma podraacute recibir los beneficios siguientes
1) Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten respecto de la misma persona
2) Cuando exista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y eacuteste aporte indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser reducida hasta en dos terceras partes
3) Cuando durante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los delitos por los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4) Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la pena hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organizaciones delictivas
Artiacuteculo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de sentencia
Capiacutetulo 11 De las teacutecnicas especiales de investigacioacuten
Seccioacuten la De las operaciones encubiertas
Articulo 8 Aacutembito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero con identidad ficticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan investigar y procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Artiacuteculo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de operaciones encubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal competente se les nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o informacioacuten que permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos delictivos organizados Los agentes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de integrantes de dichas organizaciones Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o transacciones Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal competente encargado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias fisicas encontrados
Articulo 11 Responsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la actividad encubierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que eacutesta sea proporcionada a la finalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta en las actuaciones judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la proteccioacuten de testigos
Articulo 13 Utilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten obtenida en la infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y resulta necesaria para esclarecer un delito
Seccioacuten 2a
De la vigilancia y seguimiento
Artiacuteculo 14 Aacutembito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que pennita presumir fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los Agentes de Policiacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones vehiacuteculos lugares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres aeacutereos mariacutetimos o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de vigilancia y seguimiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutennino de sesenta (60) diacuteas
Seccioacuten 3a
De las entregas vigiladas
Articulo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en pennitir que circulen por territorio nacional o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas dinero armas u otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a personas o a un grupo u organizacioacuten criminal
La teacutecnica de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito el modo de entrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los organizadores transportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 Entrega vigilada internacional El o la Procurador(a) General de la Nacioacuten autorizaraacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus componentes municiones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de iliacutecito comercio para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del territorio nacional con la fmalidad de identificar a las personas involucradas en los delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un infonne posterionnente sobre el resultado de la operacioacuten
La entrega vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunique previamente la entrada de la remesa iliacutecita e infonne sobre las acciones ejecutadas por ellos con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 Sustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute autorizar la sustitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros simulados e inocuos Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza de las sustancias intervenidas como de su cantidad
Articulo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutennino de sesenta (60) diacuteas
Seccioacuten 4a
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Compra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas armas u otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y seraacute realizado por un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de personas extorsioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la propiedad intelectual
Artiacuteculo 21 Actos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las compras controladas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales someteraacute al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta (60) diacuteas
Artiacuteculo 22 Filmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 5a
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 Intercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio teacutecnico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros documentos privados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo Procesal Penal El tiempo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la correspondencia podraacute ser hasta de tres (3) meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos especiacuteficos de la investigacioacuten
Artiacuteculo 24 Incautacioacuten de datos Cuando se incauten equipos informaacuteticos o datos almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La empresa puacuteblica o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute obligada a realizar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que garanticen el acato al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de las comunicaciones las siguientes
1) Dar todas las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes localizacioacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez o Fiscal competente se hagan efectivas
2) Acatar la orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la ejecucioacuten de la medida ordenada
Estas obligaciones cubren tanto el contenido de las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo oportuno el Fiscal o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para que explique los motivos del retraso
Artiacuteculo 26 Deber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas y privadas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta Seccioacuten El Juez de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la prevista para la pena de diacuteas-multa Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de recursos previstos en el Coacutedigo Procesal Penal Las infracciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior seraacuten sancionadas con multas entre doscientos (B 20000) a diez mil balboas (B 1000000)
Capiacutetulo III De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro (4) antildeos en los delitos de delincuencia organizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea necesario
Capiacutetulo IV De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las investigaciones o procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente las medidas de proteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo pudiendo adoptar las siguientes
1) Proteccioacuten policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares que puedan verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de residencia y ocultacioacuten de su paradero
2) Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida integridad fiacutesica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar su salida del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse laboralmente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada Se crea un fondo para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las sumas de dinero se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo para Viacutectimas de Delincuencia Organizada
Este fondo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta Ley Entre tanto se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que operaraacute como fondo de inicio
Capiacutetulo V De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Articulo 30 Dictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de Delincuencia Organizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con unidades especializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos delictivos organizados
La organizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas donde el Estado posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la diligencia requerida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a proporcionar el tiempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la diligencia con sentildealamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capitulo VI De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional
en materia de Delincuencia Organizada
Articulo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad organizada La cooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y las de los demaacutes Estados en materia de criminalidad organizada se regiraacute por lo dispuesto en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o convenios que los modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad entre las Naciones en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de cooperacioacuten juriacutedica penal
Las autoridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes amplia asistencia judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente a los delitos de delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo cuando es requerido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base del principio de reciprocidad
Lo dispuesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional de asistencia judicial en asuntos penales
La Asistencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para 10 siguiente
a) Recibir testimonio o tomar declaraciones a personas b) Presentar documentos judiciales c) Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d) Examinar objetos y lugares e) Facilitar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos plusmn) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g) Identificar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros elementos con fines probatorios
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente 1) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales relativos a la materia
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en particular en los casos siguientes
1) Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que impliquen tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2) Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones sobre delitos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Constitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
1) Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo 2) Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del
equipo 3) Objeto y fines de la investigacioacuten 4) Composicioacuten del equipo 5) Legislacioacuten aplicable 6) Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y 7) Reacutegimen de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 Condiciones de aduacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en el territorio nacional con arreglo a las condiciones generales siguientes
1) Dirigiraacute el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten nacional
2) El fiscal panamentildeo (ver cuaacutel es el mejor termino) competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias para que el equipo pueda actuar
3) El equipo actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacionaL Los miembros del equipo llevaraacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten del equipo
4) El jefe del equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la ejecucioacuten por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 Extensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que motivaron la investigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta podraacute utilizarse para los fines siguientes
1) Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la comisioacuten de hechos punibles
2) Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3) Para evitar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y 4) Para otros fines siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
competentes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten la Disposiciones Penales
Artiacuteculo 39 Se adiciona el artiacuteculo 132-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo l32-A Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o cwnpliendo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes encarguen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este propoacutesito y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 Se adiciona el capiacutetulo XI delincuencia organizada al tiacutetulo IX Libro Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
Capiacutetulo XI Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 329-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
La sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias
1) El autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten dentro del grupo delictivo organizado
2) Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la inhabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la prisioacuten
3) Se utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de fuerza flsica amenazas o intimidacioacuten o la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso testimonio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en un proceso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves flsicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial encargados de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se adiciona el artiacuteculo 388-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-B Quien mediante el uso de la fuerza flsica o intimidacioacuten amenace a testigos peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado con prisioacuten de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 2a
Disposiciones Procesales
Articulo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los valores y los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad intelectual extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente Cuando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita en el Registro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades iliacutecitas antes mencionadas Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta que se decida la causa
Cuando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este artiacuteculo y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta medida
Articulo 44 El artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros tiacutetulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados De no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en cuyos casos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente Cuando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se encuentren en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con dicha institucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de instruccioacuten la orden de aprehensioacuten provisional En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de la transaccioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del delito investigado Luego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar excedentes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que los depositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda
Artiacuteculo 45 El artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones puacuteblicas de beneficencia y a las iglesias
En los casos de aprehensioacuten de bienes perecederos que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada eacutestos seraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten corresponda Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa Cuando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un bien aprehendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro Segundo del Coacutedigo Judicial Los honorarios de los administradores seraacuten fijados por el Ministerio de Economiacutea y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Articulo 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las diligencias de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de delincuencia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas Las partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten los Fiscales sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Articulo 47 El numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y que se enumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate del resultado de acciones de terrorismo secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo narcotraacutefico o blanqueo de capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas delictivas
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el Procurador o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 La presente Ley rige en todo el territorio nacional y en aquellos Distritos Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea correspondiente
Sin embargo en el I y In Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a regir los siguientes artiacuteculos 349 15 19212324 26 Y 27 hasta tanto entre en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas especiales de investigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Articulo 51 La presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 Y 317 del Coacutedigo Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los artiacuteculos 132-A 329-A 388-A Y 388-B al Coacutedigo Penal y modifica el articulo 77 de la Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir al diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUESE Y CUacuteMPLASE
Propuesto a la consideracioacuten de la Asamblea Nacional hoy 18 de septiembre de 2013 por la Sentildeora Procuradora General de la Nacioacuten de conformidad con el numeral 1 literal c del artiacuteculo 165 de la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica
INFORME
Que rinde la Comsioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al
I primer debate del Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal
Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
Panamaacute 29 de octtibre de 2013
Honorable Diputado SERGIO GALVEZ EVERS Presidente de la As amblea Nacional
E S D
Sentildeor Presidente
La Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional
en el marco de sus competencias funcionales consideroacute en su reunioacuten ordinaria del 29 de octubre
de 2013 conform~ los traacutemites del Primer debate reglamentario el Proyecto de Ley No 651
Que reforma el (oacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con
el delito de detincuencia organizada y dicta otras disposiciones presentado por la
Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
En consecuencia y de acuerdo con el artiacuteculo 139 del Reglamento Orgaacutenico del Reacutegimen
Interno de la Asamblea Nacional la Comisioacuten rinde el informe correspondiente
l LA INICIATIV A LEGISLATIVA
En ejercico de la facultad legislativa que confiere el artiacuteculo 165 numeral 1 literal c
de la Constitucioacuten Poliacutetica fue presentado el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo
Penal Judicial Procesal Penal y regula actividades relacionadas con el delito de
delincuencia orranizada por la Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
durante la sesioacuten Jrdinaria del 18 de septiembre de 2013
11 CONTENIDO Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El Proyecto de Ley que nos ocupa consta de 52 artiacuteculos que pretende hacer maacutes eficaz
la labor que desiexclUTolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y
transnacional in~orporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente
reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad
de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos
ligados a la ocurencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos
geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de
la justicia
Informe de Primer Debate Id Proyeao de Ley No651 ~e reforma d C6digo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el ddito dt delincuencia organizada 2
~
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute determinado por el
aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas
y el elevado poder tconoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la
globalizacioacuten de la economiacutea asiacute como los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena
en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes
delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos
de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro
planeta y viendoa trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de
Derecho Internacknal promulgado hasta la fecha en la materia la Convencioacuten de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palermo) y sus
Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004
cuya finalidad era adoptar una normativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la
cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado
transnacionales c)mprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas
correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer
mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una real iexcldad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al
sistema de adminiHtracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo
y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de
necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la
globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos
brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a
nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se
han incrementadJ los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que
tradicionalmente ran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El
informe publicadu en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centroameacuterica y el
Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al
cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales
se debe hacer frtnte con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y
efectivos
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de
delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe
de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten
de los Flujos Firumcieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute
que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto
interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron ala delincuencia
existente a desar~ol1arse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas
actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal JudiciaL Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito d delincuencia organizada 3
J negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la
criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el
porvenir de la colt~ctividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Naciacuteonal el
Ministerio Puacuteblico y el oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el
acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
El Proyecte de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen
Organizado en ellUevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el
flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama
delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares
reales
l Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de
viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica (te Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los
J organismos encar~ados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas formas de criminalidad
organizada medhmte la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para
fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten
internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional
111 ANALISIS DEL PROYECTO
Como parte del proceso de consideracioacuten anaacutelisis y consulta en el seno de la Comisioacuten
Permanente se dtsignoacute una Subcomisioacuten que se encargoacute de realizar el periacuteodo de consultas la
cual fue conformada por los Honorables Diputados Rony Arauacutez Manuel Cohen Salerno Mario
Lazarus y Lenin Vega quienes habilitaron a sus suplentes Eric Nelson Arauacutez Francisco Riacuteos y l
Julio Luque siemlo este uacuteltimo designado como coordinador de dicha Subcomisioacuten
En este periacuteodo de consultas debemos destacar que la Subcomisioacuten convocoacute a una reunioacuten
el diacutea 11 de octubre de 2013 en el Saloacuten de reuniones de la Procuraduriacutea de la Nacioacuten en el
cual participaron las siguientes personas y autoridades la Procuradora General de la Nacioacuten
Licenciada Ana lJelfoacuten Vejas Licenciado Ramseacutes M Barrera Paredes Secretario General de la
Procuraduriacutea General de la Nacioacuten Nahaniel Murgas Moreno Fiscal contra la Delincuencia
Organizada Grtta Marchosky Fiscal Superior de Asuntos Internacionales adscrita a la
Procuraduriacutea de a Nacioacuten Sofia Carrrentildeo Fiscal Primera Especializada en delitos relacionados
con drogas Loudes Cedentildeo de Hener Fiscal Cuarta Superior Especializada de Homicidio
l Doloso Nayra Fernaacutendez Ruiacutez Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Aixa
Ruiacutez Loacutepez Fisc alfa de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Rodney Gonzaacutelez Fiscal
Adjunto Fiscaliacutea de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Edwards Acevedo Gonzaacutelez
Fiscaliacutea Superio de Litigacioacuten de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten el HDS Julio Luque
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
-1 W Qlgtt f1
fl ~ s 7-__ 1
TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
En todo caso treinta diacuteas antes de la conclusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten practicadas con reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el derecho de defensa
Artiacuteculo 5 Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o colaboracioacuten eficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo organizado podraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador que permita cualquiera de los resultados siguientes
1) Evitar la continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud 2) Dar a conocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando 3) Identificar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento
que permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros 4 ) Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias
del delito asiacute como indicar las fuentes de fmanciamiento y apoyo de las organizaciones criminales
5) La entrega de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 Beneficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma podraacute recibir los beneficios siguientes
1) Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten respecto de la misma persona
2) Cuando exista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y eacuteste aporte indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser reducida hasta en dos terceras partes
3) Cuando durante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los delitos por los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4) Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la pena hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organizaciones delictivas
Artiacuteculo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de sentencia
Capiacutetulo 11 De las teacutecnicas especiales de investigacioacuten
Seccioacuten la De las operaciones encubiertas
Articulo 8 Aacutembito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero con identidad ficticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan investigar y procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Artiacuteculo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de operaciones encubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal competente se les nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o informacioacuten que permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos delictivos organizados Los agentes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de integrantes de dichas organizaciones Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o transacciones Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal competente encargado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias fisicas encontrados
Articulo 11 Responsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la actividad encubierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que eacutesta sea proporcionada a la finalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta en las actuaciones judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la proteccioacuten de testigos
Articulo 13 Utilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten obtenida en la infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y resulta necesaria para esclarecer un delito
Seccioacuten 2a
De la vigilancia y seguimiento
Artiacuteculo 14 Aacutembito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que pennita presumir fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los Agentes de Policiacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones vehiacuteculos lugares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres aeacutereos mariacutetimos o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de vigilancia y seguimiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutennino de sesenta (60) diacuteas
Seccioacuten 3a
De las entregas vigiladas
Articulo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en pennitir que circulen por territorio nacional o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas dinero armas u otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a personas o a un grupo u organizacioacuten criminal
La teacutecnica de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito el modo de entrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los organizadores transportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 Entrega vigilada internacional El o la Procurador(a) General de la Nacioacuten autorizaraacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus componentes municiones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de iliacutecito comercio para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del territorio nacional con la fmalidad de identificar a las personas involucradas en los delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un infonne posterionnente sobre el resultado de la operacioacuten
La entrega vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunique previamente la entrada de la remesa iliacutecita e infonne sobre las acciones ejecutadas por ellos con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 Sustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute autorizar la sustitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros simulados e inocuos Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza de las sustancias intervenidas como de su cantidad
Articulo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutennino de sesenta (60) diacuteas
Seccioacuten 4a
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Compra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas armas u otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y seraacute realizado por un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de personas extorsioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la propiedad intelectual
Artiacuteculo 21 Actos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las compras controladas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales someteraacute al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta (60) diacuteas
Artiacuteculo 22 Filmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 5a
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 Intercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio teacutecnico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros documentos privados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo Procesal Penal El tiempo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la correspondencia podraacute ser hasta de tres (3) meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos especiacuteficos de la investigacioacuten
Artiacuteculo 24 Incautacioacuten de datos Cuando se incauten equipos informaacuteticos o datos almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La empresa puacuteblica o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute obligada a realizar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que garanticen el acato al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de las comunicaciones las siguientes
1) Dar todas las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes localizacioacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez o Fiscal competente se hagan efectivas
2) Acatar la orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la ejecucioacuten de la medida ordenada
Estas obligaciones cubren tanto el contenido de las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo oportuno el Fiscal o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para que explique los motivos del retraso
Artiacuteculo 26 Deber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas y privadas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta Seccioacuten El Juez de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la prevista para la pena de diacuteas-multa Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de recursos previstos en el Coacutedigo Procesal Penal Las infracciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior seraacuten sancionadas con multas entre doscientos (B 20000) a diez mil balboas (B 1000000)
Capiacutetulo III De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro (4) antildeos en los delitos de delincuencia organizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea necesario
Capiacutetulo IV De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las investigaciones o procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente las medidas de proteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo pudiendo adoptar las siguientes
1) Proteccioacuten policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares que puedan verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de residencia y ocultacioacuten de su paradero
2) Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida integridad fiacutesica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar su salida del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse laboralmente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada Se crea un fondo para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las sumas de dinero se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo para Viacutectimas de Delincuencia Organizada
Este fondo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta Ley Entre tanto se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que operaraacute como fondo de inicio
Capiacutetulo V De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Articulo 30 Dictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de Delincuencia Organizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con unidades especializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos delictivos organizados
La organizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas donde el Estado posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la diligencia requerida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a proporcionar el tiempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la diligencia con sentildealamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capitulo VI De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional
en materia de Delincuencia Organizada
Articulo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad organizada La cooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y las de los demaacutes Estados en materia de criminalidad organizada se regiraacute por lo dispuesto en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o convenios que los modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad entre las Naciones en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de cooperacioacuten juriacutedica penal
Las autoridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes amplia asistencia judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente a los delitos de delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo cuando es requerido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base del principio de reciprocidad
Lo dispuesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional de asistencia judicial en asuntos penales
La Asistencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para 10 siguiente
a) Recibir testimonio o tomar declaraciones a personas b) Presentar documentos judiciales c) Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d) Examinar objetos y lugares e) Facilitar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos plusmn) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g) Identificar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros elementos con fines probatorios
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente 1) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales relativos a la materia
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en particular en los casos siguientes
1) Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que impliquen tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2) Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones sobre delitos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Constitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
1) Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo 2) Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del
equipo 3) Objeto y fines de la investigacioacuten 4) Composicioacuten del equipo 5) Legislacioacuten aplicable 6) Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y 7) Reacutegimen de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 Condiciones de aduacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en el territorio nacional con arreglo a las condiciones generales siguientes
1) Dirigiraacute el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten nacional
2) El fiscal panamentildeo (ver cuaacutel es el mejor termino) competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias para que el equipo pueda actuar
3) El equipo actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacionaL Los miembros del equipo llevaraacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten del equipo
4) El jefe del equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la ejecucioacuten por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 Extensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que motivaron la investigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta podraacute utilizarse para los fines siguientes
1) Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la comisioacuten de hechos punibles
2) Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3) Para evitar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y 4) Para otros fines siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
competentes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten la Disposiciones Penales
Artiacuteculo 39 Se adiciona el artiacuteculo 132-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo l32-A Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o cwnpliendo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes encarguen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este propoacutesito y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 Se adiciona el capiacutetulo XI delincuencia organizada al tiacutetulo IX Libro Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
Capiacutetulo XI Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 329-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
La sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias
1) El autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten dentro del grupo delictivo organizado
2) Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la inhabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la prisioacuten
3) Se utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de fuerza flsica amenazas o intimidacioacuten o la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso testimonio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en un proceso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves flsicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial encargados de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se adiciona el artiacuteculo 388-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-B Quien mediante el uso de la fuerza flsica o intimidacioacuten amenace a testigos peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado con prisioacuten de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 2a
Disposiciones Procesales
Articulo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los valores y los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad intelectual extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente Cuando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita en el Registro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades iliacutecitas antes mencionadas Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta que se decida la causa
Cuando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este artiacuteculo y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta medida
Articulo 44 El artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros tiacutetulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados De no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en cuyos casos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente Cuando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se encuentren en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con dicha institucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de instruccioacuten la orden de aprehensioacuten provisional En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de la transaccioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del delito investigado Luego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar excedentes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que los depositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda
Artiacuteculo 45 El artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones puacuteblicas de beneficencia y a las iglesias
En los casos de aprehensioacuten de bienes perecederos que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada eacutestos seraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten corresponda Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa Cuando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un bien aprehendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro Segundo del Coacutedigo Judicial Los honorarios de los administradores seraacuten fijados por el Ministerio de Economiacutea y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Articulo 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las diligencias de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de delincuencia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas Las partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten los Fiscales sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Articulo 47 El numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y que se enumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate del resultado de acciones de terrorismo secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo narcotraacutefico o blanqueo de capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas delictivas
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el Procurador o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 La presente Ley rige en todo el territorio nacional y en aquellos Distritos Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea correspondiente
Sin embargo en el I y In Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a regir los siguientes artiacuteculos 349 15 19212324 26 Y 27 hasta tanto entre en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas especiales de investigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Articulo 51 La presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 Y 317 del Coacutedigo Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los artiacuteculos 132-A 329-A 388-A Y 388-B al Coacutedigo Penal y modifica el articulo 77 de la Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir al diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUESE Y CUacuteMPLASE
Propuesto a la consideracioacuten de la Asamblea Nacional hoy 18 de septiembre de 2013 por la Sentildeora Procuradora General de la Nacioacuten de conformidad con el numeral 1 literal c del artiacuteculo 165 de la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica
INFORME
Que rinde la Comsioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al
I primer debate del Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal
Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
Panamaacute 29 de octtibre de 2013
Honorable Diputado SERGIO GALVEZ EVERS Presidente de la As amblea Nacional
E S D
Sentildeor Presidente
La Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional
en el marco de sus competencias funcionales consideroacute en su reunioacuten ordinaria del 29 de octubre
de 2013 conform~ los traacutemites del Primer debate reglamentario el Proyecto de Ley No 651
Que reforma el (oacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con
el delito de detincuencia organizada y dicta otras disposiciones presentado por la
Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
En consecuencia y de acuerdo con el artiacuteculo 139 del Reglamento Orgaacutenico del Reacutegimen
Interno de la Asamblea Nacional la Comisioacuten rinde el informe correspondiente
l LA INICIATIV A LEGISLATIVA
En ejercico de la facultad legislativa que confiere el artiacuteculo 165 numeral 1 literal c
de la Constitucioacuten Poliacutetica fue presentado el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo
Penal Judicial Procesal Penal y regula actividades relacionadas con el delito de
delincuencia orranizada por la Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
durante la sesioacuten Jrdinaria del 18 de septiembre de 2013
11 CONTENIDO Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El Proyecto de Ley que nos ocupa consta de 52 artiacuteculos que pretende hacer maacutes eficaz
la labor que desiexclUTolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y
transnacional in~orporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente
reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad
de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos
ligados a la ocurencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos
geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de
la justicia
Informe de Primer Debate Id Proyeao de Ley No651 ~e reforma d C6digo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el ddito dt delincuencia organizada 2
~
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute determinado por el
aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas
y el elevado poder tconoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la
globalizacioacuten de la economiacutea asiacute como los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena
en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes
delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos
de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro
planeta y viendoa trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de
Derecho Internacknal promulgado hasta la fecha en la materia la Convencioacuten de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palermo) y sus
Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004
cuya finalidad era adoptar una normativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la
cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado
transnacionales c)mprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas
correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer
mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una real iexcldad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al
sistema de adminiHtracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo
y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de
necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la
globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos
brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a
nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se
han incrementadJ los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que
tradicionalmente ran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El
informe publicadu en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centroameacuterica y el
Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al
cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales
se debe hacer frtnte con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y
efectivos
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de
delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe
de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten
de los Flujos Firumcieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute
que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto
interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron ala delincuencia
existente a desar~ol1arse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas
actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal JudiciaL Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito d delincuencia organizada 3
J negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la
criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el
porvenir de la colt~ctividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Naciacuteonal el
Ministerio Puacuteblico y el oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el
acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
El Proyecte de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen
Organizado en ellUevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el
flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama
delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares
reales
l Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de
viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica (te Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los
J organismos encar~ados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas formas de criminalidad
organizada medhmte la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para
fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten
internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional
111 ANALISIS DEL PROYECTO
Como parte del proceso de consideracioacuten anaacutelisis y consulta en el seno de la Comisioacuten
Permanente se dtsignoacute una Subcomisioacuten que se encargoacute de realizar el periacuteodo de consultas la
cual fue conformada por los Honorables Diputados Rony Arauacutez Manuel Cohen Salerno Mario
Lazarus y Lenin Vega quienes habilitaron a sus suplentes Eric Nelson Arauacutez Francisco Riacuteos y l
Julio Luque siemlo este uacuteltimo designado como coordinador de dicha Subcomisioacuten
En este periacuteodo de consultas debemos destacar que la Subcomisioacuten convocoacute a una reunioacuten
el diacutea 11 de octubre de 2013 en el Saloacuten de reuniones de la Procuraduriacutea de la Nacioacuten en el
cual participaron las siguientes personas y autoridades la Procuradora General de la Nacioacuten
Licenciada Ana lJelfoacuten Vejas Licenciado Ramseacutes M Barrera Paredes Secretario General de la
Procuraduriacutea General de la Nacioacuten Nahaniel Murgas Moreno Fiscal contra la Delincuencia
Organizada Grtta Marchosky Fiscal Superior de Asuntos Internacionales adscrita a la
Procuraduriacutea de a Nacioacuten Sofia Carrrentildeo Fiscal Primera Especializada en delitos relacionados
con drogas Loudes Cedentildeo de Hener Fiscal Cuarta Superior Especializada de Homicidio
l Doloso Nayra Fernaacutendez Ruiacutez Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Aixa
Ruiacutez Loacutepez Fisc alfa de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Rodney Gonzaacutelez Fiscal
Adjunto Fiscaliacutea de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Edwards Acevedo Gonzaacutelez
Fiscaliacutea Superio de Litigacioacuten de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten el HDS Julio Luque
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
-1 W Qlgtt f1
fl ~ s 7-__ 1
TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de sentencia
Capiacutetulo 11 De las teacutecnicas especiales de investigacioacuten
Seccioacuten la De las operaciones encubiertas
Articulo 8 Aacutembito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero con identidad ficticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan investigar y procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Artiacuteculo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de operaciones encubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal competente se les nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o informacioacuten que permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos delictivos organizados Los agentes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de integrantes de dichas organizaciones Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o transacciones Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal competente encargado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias fisicas encontrados
Articulo 11 Responsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la actividad encubierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que eacutesta sea proporcionada a la finalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta en las actuaciones judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la proteccioacuten de testigos
Articulo 13 Utilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten obtenida en la infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y resulta necesaria para esclarecer un delito
Seccioacuten 2a
De la vigilancia y seguimiento
Artiacuteculo 14 Aacutembito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que pennita presumir fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los Agentes de Policiacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones vehiacuteculos lugares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres aeacutereos mariacutetimos o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de vigilancia y seguimiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutennino de sesenta (60) diacuteas
Seccioacuten 3a
De las entregas vigiladas
Articulo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en pennitir que circulen por territorio nacional o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas dinero armas u otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a personas o a un grupo u organizacioacuten criminal
La teacutecnica de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito el modo de entrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los organizadores transportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 Entrega vigilada internacional El o la Procurador(a) General de la Nacioacuten autorizaraacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus componentes municiones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de iliacutecito comercio para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del territorio nacional con la fmalidad de identificar a las personas involucradas en los delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un infonne posterionnente sobre el resultado de la operacioacuten
La entrega vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunique previamente la entrada de la remesa iliacutecita e infonne sobre las acciones ejecutadas por ellos con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 Sustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute autorizar la sustitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros simulados e inocuos Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza de las sustancias intervenidas como de su cantidad
Articulo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutennino de sesenta (60) diacuteas
Seccioacuten 4a
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Compra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas armas u otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y seraacute realizado por un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de personas extorsioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la propiedad intelectual
Artiacuteculo 21 Actos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las compras controladas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales someteraacute al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta (60) diacuteas
Artiacuteculo 22 Filmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 5a
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 Intercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio teacutecnico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros documentos privados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo Procesal Penal El tiempo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la correspondencia podraacute ser hasta de tres (3) meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos especiacuteficos de la investigacioacuten
Artiacuteculo 24 Incautacioacuten de datos Cuando se incauten equipos informaacuteticos o datos almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La empresa puacuteblica o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute obligada a realizar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que garanticen el acato al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de las comunicaciones las siguientes
1) Dar todas las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes localizacioacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez o Fiscal competente se hagan efectivas
2) Acatar la orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la ejecucioacuten de la medida ordenada
Estas obligaciones cubren tanto el contenido de las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo oportuno el Fiscal o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para que explique los motivos del retraso
Artiacuteculo 26 Deber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas y privadas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta Seccioacuten El Juez de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la prevista para la pena de diacuteas-multa Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de recursos previstos en el Coacutedigo Procesal Penal Las infracciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior seraacuten sancionadas con multas entre doscientos (B 20000) a diez mil balboas (B 1000000)
Capiacutetulo III De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro (4) antildeos en los delitos de delincuencia organizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea necesario
Capiacutetulo IV De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las investigaciones o procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente las medidas de proteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo pudiendo adoptar las siguientes
1) Proteccioacuten policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares que puedan verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de residencia y ocultacioacuten de su paradero
2) Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida integridad fiacutesica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar su salida del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse laboralmente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada Se crea un fondo para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las sumas de dinero se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo para Viacutectimas de Delincuencia Organizada
Este fondo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta Ley Entre tanto se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que operaraacute como fondo de inicio
Capiacutetulo V De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Articulo 30 Dictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de Delincuencia Organizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con unidades especializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos delictivos organizados
La organizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas donde el Estado posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la diligencia requerida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a proporcionar el tiempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la diligencia con sentildealamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capitulo VI De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional
en materia de Delincuencia Organizada
Articulo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad organizada La cooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y las de los demaacutes Estados en materia de criminalidad organizada se regiraacute por lo dispuesto en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o convenios que los modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad entre las Naciones en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de cooperacioacuten juriacutedica penal
Las autoridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes amplia asistencia judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente a los delitos de delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo cuando es requerido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base del principio de reciprocidad
Lo dispuesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional de asistencia judicial en asuntos penales
La Asistencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para 10 siguiente
a) Recibir testimonio o tomar declaraciones a personas b) Presentar documentos judiciales c) Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d) Examinar objetos y lugares e) Facilitar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos plusmn) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g) Identificar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros elementos con fines probatorios
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente 1) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales relativos a la materia
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en particular en los casos siguientes
1) Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que impliquen tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2) Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones sobre delitos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Constitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
1) Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo 2) Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del
equipo 3) Objeto y fines de la investigacioacuten 4) Composicioacuten del equipo 5) Legislacioacuten aplicable 6) Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y 7) Reacutegimen de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 Condiciones de aduacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en el territorio nacional con arreglo a las condiciones generales siguientes
1) Dirigiraacute el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten nacional
2) El fiscal panamentildeo (ver cuaacutel es el mejor termino) competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias para que el equipo pueda actuar
3) El equipo actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacionaL Los miembros del equipo llevaraacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten del equipo
4) El jefe del equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la ejecucioacuten por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 Extensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que motivaron la investigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta podraacute utilizarse para los fines siguientes
1) Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la comisioacuten de hechos punibles
2) Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3) Para evitar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y 4) Para otros fines siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
competentes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten la Disposiciones Penales
Artiacuteculo 39 Se adiciona el artiacuteculo 132-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo l32-A Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o cwnpliendo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes encarguen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este propoacutesito y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 Se adiciona el capiacutetulo XI delincuencia organizada al tiacutetulo IX Libro Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
Capiacutetulo XI Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 329-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
La sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias
1) El autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten dentro del grupo delictivo organizado
2) Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la inhabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la prisioacuten
3) Se utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de fuerza flsica amenazas o intimidacioacuten o la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso testimonio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en un proceso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves flsicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial encargados de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se adiciona el artiacuteculo 388-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-B Quien mediante el uso de la fuerza flsica o intimidacioacuten amenace a testigos peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado con prisioacuten de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 2a
Disposiciones Procesales
Articulo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los valores y los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad intelectual extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente Cuando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita en el Registro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades iliacutecitas antes mencionadas Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta que se decida la causa
Cuando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este artiacuteculo y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta medida
Articulo 44 El artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros tiacutetulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados De no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en cuyos casos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente Cuando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se encuentren en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con dicha institucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de instruccioacuten la orden de aprehensioacuten provisional En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de la transaccioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del delito investigado Luego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar excedentes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que los depositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda
Artiacuteculo 45 El artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones puacuteblicas de beneficencia y a las iglesias
En los casos de aprehensioacuten de bienes perecederos que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada eacutestos seraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten corresponda Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa Cuando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un bien aprehendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro Segundo del Coacutedigo Judicial Los honorarios de los administradores seraacuten fijados por el Ministerio de Economiacutea y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Articulo 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las diligencias de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de delincuencia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas Las partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten los Fiscales sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Articulo 47 El numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y que se enumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate del resultado de acciones de terrorismo secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo narcotraacutefico o blanqueo de capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas delictivas
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el Procurador o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 La presente Ley rige en todo el territorio nacional y en aquellos Distritos Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea correspondiente
Sin embargo en el I y In Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a regir los siguientes artiacuteculos 349 15 19212324 26 Y 27 hasta tanto entre en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas especiales de investigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Articulo 51 La presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 Y 317 del Coacutedigo Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los artiacuteculos 132-A 329-A 388-A Y 388-B al Coacutedigo Penal y modifica el articulo 77 de la Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir al diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUESE Y CUacuteMPLASE
Propuesto a la consideracioacuten de la Asamblea Nacional hoy 18 de septiembre de 2013 por la Sentildeora Procuradora General de la Nacioacuten de conformidad con el numeral 1 literal c del artiacuteculo 165 de la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica
INFORME
Que rinde la Comsioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al
I primer debate del Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal
Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
Panamaacute 29 de octtibre de 2013
Honorable Diputado SERGIO GALVEZ EVERS Presidente de la As amblea Nacional
E S D
Sentildeor Presidente
La Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional
en el marco de sus competencias funcionales consideroacute en su reunioacuten ordinaria del 29 de octubre
de 2013 conform~ los traacutemites del Primer debate reglamentario el Proyecto de Ley No 651
Que reforma el (oacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con
el delito de detincuencia organizada y dicta otras disposiciones presentado por la
Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
En consecuencia y de acuerdo con el artiacuteculo 139 del Reglamento Orgaacutenico del Reacutegimen
Interno de la Asamblea Nacional la Comisioacuten rinde el informe correspondiente
l LA INICIATIV A LEGISLATIVA
En ejercico de la facultad legislativa que confiere el artiacuteculo 165 numeral 1 literal c
de la Constitucioacuten Poliacutetica fue presentado el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo
Penal Judicial Procesal Penal y regula actividades relacionadas con el delito de
delincuencia orranizada por la Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
durante la sesioacuten Jrdinaria del 18 de septiembre de 2013
11 CONTENIDO Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El Proyecto de Ley que nos ocupa consta de 52 artiacuteculos que pretende hacer maacutes eficaz
la labor que desiexclUTolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y
transnacional in~orporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente
reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad
de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos
ligados a la ocurencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos
geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de
la justicia
Informe de Primer Debate Id Proyeao de Ley No651 ~e reforma d C6digo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el ddito dt delincuencia organizada 2
~
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute determinado por el
aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas
y el elevado poder tconoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la
globalizacioacuten de la economiacutea asiacute como los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena
en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes
delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos
de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro
planeta y viendoa trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de
Derecho Internacknal promulgado hasta la fecha en la materia la Convencioacuten de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palermo) y sus
Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004
cuya finalidad era adoptar una normativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la
cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado
transnacionales c)mprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas
correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer
mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una real iexcldad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al
sistema de adminiHtracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo
y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de
necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la
globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos
brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a
nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se
han incrementadJ los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que
tradicionalmente ran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El
informe publicadu en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centroameacuterica y el
Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al
cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales
se debe hacer frtnte con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y
efectivos
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de
delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe
de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten
de los Flujos Firumcieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute
que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto
interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron ala delincuencia
existente a desar~ol1arse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas
actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal JudiciaL Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito d delincuencia organizada 3
J negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la
criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el
porvenir de la colt~ctividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Naciacuteonal el
Ministerio Puacuteblico y el oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el
acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
El Proyecte de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen
Organizado en ellUevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el
flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama
delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares
reales
l Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de
viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica (te Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los
J organismos encar~ados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas formas de criminalidad
organizada medhmte la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para
fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten
internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional
111 ANALISIS DEL PROYECTO
Como parte del proceso de consideracioacuten anaacutelisis y consulta en el seno de la Comisioacuten
Permanente se dtsignoacute una Subcomisioacuten que se encargoacute de realizar el periacuteodo de consultas la
cual fue conformada por los Honorables Diputados Rony Arauacutez Manuel Cohen Salerno Mario
Lazarus y Lenin Vega quienes habilitaron a sus suplentes Eric Nelson Arauacutez Francisco Riacuteos y l
Julio Luque siemlo este uacuteltimo designado como coordinador de dicha Subcomisioacuten
En este periacuteodo de consultas debemos destacar que la Subcomisioacuten convocoacute a una reunioacuten
el diacutea 11 de octubre de 2013 en el Saloacuten de reuniones de la Procuraduriacutea de la Nacioacuten en el
cual participaron las siguientes personas y autoridades la Procuradora General de la Nacioacuten
Licenciada Ana lJelfoacuten Vejas Licenciado Ramseacutes M Barrera Paredes Secretario General de la
Procuraduriacutea General de la Nacioacuten Nahaniel Murgas Moreno Fiscal contra la Delincuencia
Organizada Grtta Marchosky Fiscal Superior de Asuntos Internacionales adscrita a la
Procuraduriacutea de a Nacioacuten Sofia Carrrentildeo Fiscal Primera Especializada en delitos relacionados
con drogas Loudes Cedentildeo de Hener Fiscal Cuarta Superior Especializada de Homicidio
l Doloso Nayra Fernaacutendez Ruiacutez Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Aixa
Ruiacutez Loacutepez Fisc alfa de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Rodney Gonzaacutelez Fiscal
Adjunto Fiscaliacutea de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Edwards Acevedo Gonzaacutelez
Fiscaliacutea Superio de Litigacioacuten de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten el HDS Julio Luque
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
-1 W Qlgtt f1
fl ~ s 7-__ 1
TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
Artiacuteculo 14 Aacutembito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que pennita presumir fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los Agentes de Policiacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones vehiacuteculos lugares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres aeacutereos mariacutetimos o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de vigilancia y seguimiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutennino de sesenta (60) diacuteas
Seccioacuten 3a
De las entregas vigiladas
Articulo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en pennitir que circulen por territorio nacional o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas dinero armas u otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a personas o a un grupo u organizacioacuten criminal
La teacutecnica de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito el modo de entrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los organizadores transportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 Entrega vigilada internacional El o la Procurador(a) General de la Nacioacuten autorizaraacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus componentes municiones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de iliacutecito comercio para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del territorio nacional con la fmalidad de identificar a las personas involucradas en los delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un infonne posterionnente sobre el resultado de la operacioacuten
La entrega vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunique previamente la entrada de la remesa iliacutecita e infonne sobre las acciones ejecutadas por ellos con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 Sustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute autorizar la sustitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros simulados e inocuos Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza de las sustancias intervenidas como de su cantidad
Articulo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutennino de sesenta (60) diacuteas
Seccioacuten 4a
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Compra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas armas u otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y seraacute realizado por un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de personas extorsioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la propiedad intelectual
Artiacuteculo 21 Actos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las compras controladas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales someteraacute al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta (60) diacuteas
Artiacuteculo 22 Filmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 5a
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 Intercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio teacutecnico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros documentos privados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo Procesal Penal El tiempo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la correspondencia podraacute ser hasta de tres (3) meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos especiacuteficos de la investigacioacuten
Artiacuteculo 24 Incautacioacuten de datos Cuando se incauten equipos informaacuteticos o datos almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La empresa puacuteblica o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute obligada a realizar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que garanticen el acato al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de las comunicaciones las siguientes
1) Dar todas las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes localizacioacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez o Fiscal competente se hagan efectivas
2) Acatar la orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la ejecucioacuten de la medida ordenada
Estas obligaciones cubren tanto el contenido de las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo oportuno el Fiscal o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para que explique los motivos del retraso
Artiacuteculo 26 Deber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas y privadas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta Seccioacuten El Juez de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la prevista para la pena de diacuteas-multa Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de recursos previstos en el Coacutedigo Procesal Penal Las infracciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior seraacuten sancionadas con multas entre doscientos (B 20000) a diez mil balboas (B 1000000)
Capiacutetulo III De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro (4) antildeos en los delitos de delincuencia organizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea necesario
Capiacutetulo IV De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las investigaciones o procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente las medidas de proteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo pudiendo adoptar las siguientes
1) Proteccioacuten policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares que puedan verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de residencia y ocultacioacuten de su paradero
2) Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida integridad fiacutesica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar su salida del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse laboralmente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada Se crea un fondo para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las sumas de dinero se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo para Viacutectimas de Delincuencia Organizada
Este fondo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta Ley Entre tanto se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que operaraacute como fondo de inicio
Capiacutetulo V De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Articulo 30 Dictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de Delincuencia Organizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con unidades especializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos delictivos organizados
La organizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas donde el Estado posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la diligencia requerida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a proporcionar el tiempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la diligencia con sentildealamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capitulo VI De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional
en materia de Delincuencia Organizada
Articulo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad organizada La cooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y las de los demaacutes Estados en materia de criminalidad organizada se regiraacute por lo dispuesto en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o convenios que los modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad entre las Naciones en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de cooperacioacuten juriacutedica penal
Las autoridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes amplia asistencia judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente a los delitos de delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo cuando es requerido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base del principio de reciprocidad
Lo dispuesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional de asistencia judicial en asuntos penales
La Asistencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para 10 siguiente
a) Recibir testimonio o tomar declaraciones a personas b) Presentar documentos judiciales c) Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d) Examinar objetos y lugares e) Facilitar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos plusmn) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g) Identificar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros elementos con fines probatorios
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente 1) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales relativos a la materia
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en particular en los casos siguientes
1) Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que impliquen tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2) Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones sobre delitos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Constitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
1) Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo 2) Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del
equipo 3) Objeto y fines de la investigacioacuten 4) Composicioacuten del equipo 5) Legislacioacuten aplicable 6) Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y 7) Reacutegimen de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 Condiciones de aduacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en el territorio nacional con arreglo a las condiciones generales siguientes
1) Dirigiraacute el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten nacional
2) El fiscal panamentildeo (ver cuaacutel es el mejor termino) competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias para que el equipo pueda actuar
3) El equipo actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacionaL Los miembros del equipo llevaraacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten del equipo
4) El jefe del equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la ejecucioacuten por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 Extensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que motivaron la investigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta podraacute utilizarse para los fines siguientes
1) Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la comisioacuten de hechos punibles
2) Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3) Para evitar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y 4) Para otros fines siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
competentes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten la Disposiciones Penales
Artiacuteculo 39 Se adiciona el artiacuteculo 132-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo l32-A Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o cwnpliendo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes encarguen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este propoacutesito y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 Se adiciona el capiacutetulo XI delincuencia organizada al tiacutetulo IX Libro Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
Capiacutetulo XI Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 329-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
La sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias
1) El autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten dentro del grupo delictivo organizado
2) Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la inhabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la prisioacuten
3) Se utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de fuerza flsica amenazas o intimidacioacuten o la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso testimonio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en un proceso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves flsicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial encargados de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se adiciona el artiacuteculo 388-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-B Quien mediante el uso de la fuerza flsica o intimidacioacuten amenace a testigos peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado con prisioacuten de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 2a
Disposiciones Procesales
Articulo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los valores y los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad intelectual extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente Cuando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita en el Registro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades iliacutecitas antes mencionadas Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta que se decida la causa
Cuando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este artiacuteculo y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta medida
Articulo 44 El artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros tiacutetulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados De no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en cuyos casos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente Cuando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se encuentren en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con dicha institucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de instruccioacuten la orden de aprehensioacuten provisional En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de la transaccioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del delito investigado Luego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar excedentes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que los depositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda
Artiacuteculo 45 El artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones puacuteblicas de beneficencia y a las iglesias
En los casos de aprehensioacuten de bienes perecederos que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada eacutestos seraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten corresponda Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa Cuando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un bien aprehendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro Segundo del Coacutedigo Judicial Los honorarios de los administradores seraacuten fijados por el Ministerio de Economiacutea y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Articulo 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las diligencias de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de delincuencia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas Las partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten los Fiscales sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Articulo 47 El numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y que se enumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate del resultado de acciones de terrorismo secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo narcotraacutefico o blanqueo de capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas delictivas
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el Procurador o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 La presente Ley rige en todo el territorio nacional y en aquellos Distritos Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea correspondiente
Sin embargo en el I y In Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a regir los siguientes artiacuteculos 349 15 19212324 26 Y 27 hasta tanto entre en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas especiales de investigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Articulo 51 La presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 Y 317 del Coacutedigo Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los artiacuteculos 132-A 329-A 388-A Y 388-B al Coacutedigo Penal y modifica el articulo 77 de la Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir al diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUESE Y CUacuteMPLASE
Propuesto a la consideracioacuten de la Asamblea Nacional hoy 18 de septiembre de 2013 por la Sentildeora Procuradora General de la Nacioacuten de conformidad con el numeral 1 literal c del artiacuteculo 165 de la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica
INFORME
Que rinde la Comsioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al
I primer debate del Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal
Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
Panamaacute 29 de octtibre de 2013
Honorable Diputado SERGIO GALVEZ EVERS Presidente de la As amblea Nacional
E S D
Sentildeor Presidente
La Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional
en el marco de sus competencias funcionales consideroacute en su reunioacuten ordinaria del 29 de octubre
de 2013 conform~ los traacutemites del Primer debate reglamentario el Proyecto de Ley No 651
Que reforma el (oacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con
el delito de detincuencia organizada y dicta otras disposiciones presentado por la
Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
En consecuencia y de acuerdo con el artiacuteculo 139 del Reglamento Orgaacutenico del Reacutegimen
Interno de la Asamblea Nacional la Comisioacuten rinde el informe correspondiente
l LA INICIATIV A LEGISLATIVA
En ejercico de la facultad legislativa que confiere el artiacuteculo 165 numeral 1 literal c
de la Constitucioacuten Poliacutetica fue presentado el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo
Penal Judicial Procesal Penal y regula actividades relacionadas con el delito de
delincuencia orranizada por la Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
durante la sesioacuten Jrdinaria del 18 de septiembre de 2013
11 CONTENIDO Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El Proyecto de Ley que nos ocupa consta de 52 artiacuteculos que pretende hacer maacutes eficaz
la labor que desiexclUTolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y
transnacional in~orporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente
reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad
de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos
ligados a la ocurencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos
geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de
la justicia
Informe de Primer Debate Id Proyeao de Ley No651 ~e reforma d C6digo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el ddito dt delincuencia organizada 2
~
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute determinado por el
aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas
y el elevado poder tconoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la
globalizacioacuten de la economiacutea asiacute como los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena
en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes
delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos
de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro
planeta y viendoa trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de
Derecho Internacknal promulgado hasta la fecha en la materia la Convencioacuten de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palermo) y sus
Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004
cuya finalidad era adoptar una normativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la
cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado
transnacionales c)mprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas
correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer
mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una real iexcldad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al
sistema de adminiHtracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo
y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de
necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la
globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos
brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a
nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se
han incrementadJ los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que
tradicionalmente ran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El
informe publicadu en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centroameacuterica y el
Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al
cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales
se debe hacer frtnte con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y
efectivos
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de
delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe
de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten
de los Flujos Firumcieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute
que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto
interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron ala delincuencia
existente a desar~ol1arse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas
actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal JudiciaL Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito d delincuencia organizada 3
J negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la
criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el
porvenir de la colt~ctividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Naciacuteonal el
Ministerio Puacuteblico y el oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el
acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
El Proyecte de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen
Organizado en ellUevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el
flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama
delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares
reales
l Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de
viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica (te Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los
J organismos encar~ados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas formas de criminalidad
organizada medhmte la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para
fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten
internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional
111 ANALISIS DEL PROYECTO
Como parte del proceso de consideracioacuten anaacutelisis y consulta en el seno de la Comisioacuten
Permanente se dtsignoacute una Subcomisioacuten que se encargoacute de realizar el periacuteodo de consultas la
cual fue conformada por los Honorables Diputados Rony Arauacutez Manuel Cohen Salerno Mario
Lazarus y Lenin Vega quienes habilitaron a sus suplentes Eric Nelson Arauacutez Francisco Riacuteos y l
Julio Luque siemlo este uacuteltimo designado como coordinador de dicha Subcomisioacuten
En este periacuteodo de consultas debemos destacar que la Subcomisioacuten convocoacute a una reunioacuten
el diacutea 11 de octubre de 2013 en el Saloacuten de reuniones de la Procuraduriacutea de la Nacioacuten en el
cual participaron las siguientes personas y autoridades la Procuradora General de la Nacioacuten
Licenciada Ana lJelfoacuten Vejas Licenciado Ramseacutes M Barrera Paredes Secretario General de la
Procuraduriacutea General de la Nacioacuten Nahaniel Murgas Moreno Fiscal contra la Delincuencia
Organizada Grtta Marchosky Fiscal Superior de Asuntos Internacionales adscrita a la
Procuraduriacutea de a Nacioacuten Sofia Carrrentildeo Fiscal Primera Especializada en delitos relacionados
con drogas Loudes Cedentildeo de Hener Fiscal Cuarta Superior Especializada de Homicidio
l Doloso Nayra Fernaacutendez Ruiacutez Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Aixa
Ruiacutez Loacutepez Fisc alfa de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Rodney Gonzaacutelez Fiscal
Adjunto Fiscaliacutea de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Edwards Acevedo Gonzaacutelez
Fiscaliacutea Superio de Litigacioacuten de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten el HDS Julio Luque
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
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fl ~ s 7-__ 1
TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
Seccioacuten 4a
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Compra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas armas u otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y seraacute realizado por un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de personas extorsioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la propiedad intelectual
Artiacuteculo 21 Actos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las compras controladas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales someteraacute al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta (60) diacuteas
Artiacuteculo 22 Filmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 5a
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 Intercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio teacutecnico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros documentos privados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo Procesal Penal El tiempo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la correspondencia podraacute ser hasta de tres (3) meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos especiacuteficos de la investigacioacuten
Artiacuteculo 24 Incautacioacuten de datos Cuando se incauten equipos informaacuteticos o datos almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La empresa puacuteblica o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute obligada a realizar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que garanticen el acato al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de las comunicaciones las siguientes
1) Dar todas las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes localizacioacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez o Fiscal competente se hagan efectivas
2) Acatar la orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la ejecucioacuten de la medida ordenada
Estas obligaciones cubren tanto el contenido de las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo oportuno el Fiscal o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para que explique los motivos del retraso
Artiacuteculo 26 Deber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas y privadas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta Seccioacuten El Juez de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la prevista para la pena de diacuteas-multa Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de recursos previstos en el Coacutedigo Procesal Penal Las infracciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior seraacuten sancionadas con multas entre doscientos (B 20000) a diez mil balboas (B 1000000)
Capiacutetulo III De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro (4) antildeos en los delitos de delincuencia organizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea necesario
Capiacutetulo IV De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las investigaciones o procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente las medidas de proteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo pudiendo adoptar las siguientes
1) Proteccioacuten policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares que puedan verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de residencia y ocultacioacuten de su paradero
2) Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida integridad fiacutesica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar su salida del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse laboralmente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada Se crea un fondo para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las sumas de dinero se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo para Viacutectimas de Delincuencia Organizada
Este fondo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta Ley Entre tanto se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que operaraacute como fondo de inicio
Capiacutetulo V De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Articulo 30 Dictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de Delincuencia Organizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con unidades especializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos delictivos organizados
La organizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas donde el Estado posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la diligencia requerida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a proporcionar el tiempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la diligencia con sentildealamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capitulo VI De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional
en materia de Delincuencia Organizada
Articulo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad organizada La cooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y las de los demaacutes Estados en materia de criminalidad organizada se regiraacute por lo dispuesto en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o convenios que los modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad entre las Naciones en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de cooperacioacuten juriacutedica penal
Las autoridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes amplia asistencia judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente a los delitos de delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo cuando es requerido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base del principio de reciprocidad
Lo dispuesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional de asistencia judicial en asuntos penales
La Asistencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para 10 siguiente
a) Recibir testimonio o tomar declaraciones a personas b) Presentar documentos judiciales c) Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d) Examinar objetos y lugares e) Facilitar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos plusmn) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g) Identificar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros elementos con fines probatorios
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente 1) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales relativos a la materia
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en particular en los casos siguientes
1) Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que impliquen tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2) Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones sobre delitos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Constitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
1) Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo 2) Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del
equipo 3) Objeto y fines de la investigacioacuten 4) Composicioacuten del equipo 5) Legislacioacuten aplicable 6) Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y 7) Reacutegimen de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 Condiciones de aduacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en el territorio nacional con arreglo a las condiciones generales siguientes
1) Dirigiraacute el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten nacional
2) El fiscal panamentildeo (ver cuaacutel es el mejor termino) competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias para que el equipo pueda actuar
3) El equipo actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacionaL Los miembros del equipo llevaraacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten del equipo
4) El jefe del equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la ejecucioacuten por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 Extensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que motivaron la investigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta podraacute utilizarse para los fines siguientes
1) Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la comisioacuten de hechos punibles
2) Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3) Para evitar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y 4) Para otros fines siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
competentes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten la Disposiciones Penales
Artiacuteculo 39 Se adiciona el artiacuteculo 132-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo l32-A Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o cwnpliendo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes encarguen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este propoacutesito y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 Se adiciona el capiacutetulo XI delincuencia organizada al tiacutetulo IX Libro Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
Capiacutetulo XI Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 329-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
La sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias
1) El autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten dentro del grupo delictivo organizado
2) Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la inhabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la prisioacuten
3) Se utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de fuerza flsica amenazas o intimidacioacuten o la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso testimonio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en un proceso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves flsicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial encargados de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se adiciona el artiacuteculo 388-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-B Quien mediante el uso de la fuerza flsica o intimidacioacuten amenace a testigos peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado con prisioacuten de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 2a
Disposiciones Procesales
Articulo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los valores y los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad intelectual extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente Cuando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita en el Registro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades iliacutecitas antes mencionadas Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta que se decida la causa
Cuando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este artiacuteculo y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta medida
Articulo 44 El artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros tiacutetulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados De no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en cuyos casos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente Cuando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se encuentren en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con dicha institucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de instruccioacuten la orden de aprehensioacuten provisional En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de la transaccioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del delito investigado Luego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar excedentes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que los depositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda
Artiacuteculo 45 El artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones puacuteblicas de beneficencia y a las iglesias
En los casos de aprehensioacuten de bienes perecederos que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada eacutestos seraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten corresponda Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa Cuando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un bien aprehendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro Segundo del Coacutedigo Judicial Los honorarios de los administradores seraacuten fijados por el Ministerio de Economiacutea y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Articulo 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las diligencias de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de delincuencia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas Las partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten los Fiscales sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Articulo 47 El numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y que se enumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate del resultado de acciones de terrorismo secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo narcotraacutefico o blanqueo de capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas delictivas
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el Procurador o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 La presente Ley rige en todo el territorio nacional y en aquellos Distritos Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea correspondiente
Sin embargo en el I y In Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a regir los siguientes artiacuteculos 349 15 19212324 26 Y 27 hasta tanto entre en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas especiales de investigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Articulo 51 La presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 Y 317 del Coacutedigo Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los artiacuteculos 132-A 329-A 388-A Y 388-B al Coacutedigo Penal y modifica el articulo 77 de la Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir al diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUESE Y CUacuteMPLASE
Propuesto a la consideracioacuten de la Asamblea Nacional hoy 18 de septiembre de 2013 por la Sentildeora Procuradora General de la Nacioacuten de conformidad con el numeral 1 literal c del artiacuteculo 165 de la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica
INFORME
Que rinde la Comsioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al
I primer debate del Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal
Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
Panamaacute 29 de octtibre de 2013
Honorable Diputado SERGIO GALVEZ EVERS Presidente de la As amblea Nacional
E S D
Sentildeor Presidente
La Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional
en el marco de sus competencias funcionales consideroacute en su reunioacuten ordinaria del 29 de octubre
de 2013 conform~ los traacutemites del Primer debate reglamentario el Proyecto de Ley No 651
Que reforma el (oacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con
el delito de detincuencia organizada y dicta otras disposiciones presentado por la
Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
En consecuencia y de acuerdo con el artiacuteculo 139 del Reglamento Orgaacutenico del Reacutegimen
Interno de la Asamblea Nacional la Comisioacuten rinde el informe correspondiente
l LA INICIATIV A LEGISLATIVA
En ejercico de la facultad legislativa que confiere el artiacuteculo 165 numeral 1 literal c
de la Constitucioacuten Poliacutetica fue presentado el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo
Penal Judicial Procesal Penal y regula actividades relacionadas con el delito de
delincuencia orranizada por la Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
durante la sesioacuten Jrdinaria del 18 de septiembre de 2013
11 CONTENIDO Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El Proyecto de Ley que nos ocupa consta de 52 artiacuteculos que pretende hacer maacutes eficaz
la labor que desiexclUTolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y
transnacional in~orporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente
reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad
de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos
ligados a la ocurencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos
geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de
la justicia
Informe de Primer Debate Id Proyeao de Ley No651 ~e reforma d C6digo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el ddito dt delincuencia organizada 2
~
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute determinado por el
aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas
y el elevado poder tconoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la
globalizacioacuten de la economiacutea asiacute como los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena
en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes
delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos
de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro
planeta y viendoa trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de
Derecho Internacknal promulgado hasta la fecha en la materia la Convencioacuten de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palermo) y sus
Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004
cuya finalidad era adoptar una normativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la
cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado
transnacionales c)mprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas
correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer
mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una real iexcldad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al
sistema de adminiHtracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo
y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de
necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la
globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos
brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a
nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se
han incrementadJ los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que
tradicionalmente ran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El
informe publicadu en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centroameacuterica y el
Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al
cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales
se debe hacer frtnte con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y
efectivos
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de
delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe
de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten
de los Flujos Firumcieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute
que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto
interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron ala delincuencia
existente a desar~ol1arse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas
actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal JudiciaL Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito d delincuencia organizada 3
J negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la
criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el
porvenir de la colt~ctividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Naciacuteonal el
Ministerio Puacuteblico y el oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el
acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
El Proyecte de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen
Organizado en ellUevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el
flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama
delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares
reales
l Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de
viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica (te Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los
J organismos encar~ados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas formas de criminalidad
organizada medhmte la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para
fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten
internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional
111 ANALISIS DEL PROYECTO
Como parte del proceso de consideracioacuten anaacutelisis y consulta en el seno de la Comisioacuten
Permanente se dtsignoacute una Subcomisioacuten que se encargoacute de realizar el periacuteodo de consultas la
cual fue conformada por los Honorables Diputados Rony Arauacutez Manuel Cohen Salerno Mario
Lazarus y Lenin Vega quienes habilitaron a sus suplentes Eric Nelson Arauacutez Francisco Riacuteos y l
Julio Luque siemlo este uacuteltimo designado como coordinador de dicha Subcomisioacuten
En este periacuteodo de consultas debemos destacar que la Subcomisioacuten convocoacute a una reunioacuten
el diacutea 11 de octubre de 2013 en el Saloacuten de reuniones de la Procuraduriacutea de la Nacioacuten en el
cual participaron las siguientes personas y autoridades la Procuradora General de la Nacioacuten
Licenciada Ana lJelfoacuten Vejas Licenciado Ramseacutes M Barrera Paredes Secretario General de la
Procuraduriacutea General de la Nacioacuten Nahaniel Murgas Moreno Fiscal contra la Delincuencia
Organizada Grtta Marchosky Fiscal Superior de Asuntos Internacionales adscrita a la
Procuraduriacutea de a Nacioacuten Sofia Carrrentildeo Fiscal Primera Especializada en delitos relacionados
con drogas Loudes Cedentildeo de Hener Fiscal Cuarta Superior Especializada de Homicidio
l Doloso Nayra Fernaacutendez Ruiacutez Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Aixa
Ruiacutez Loacutepez Fisc alfa de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Rodney Gonzaacutelez Fiscal
Adjunto Fiscaliacutea de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Edwards Acevedo Gonzaacutelez
Fiscaliacutea Superio de Litigacioacuten de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten el HDS Julio Luque
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
-1 W Qlgtt f1
fl ~ s 7-__ 1
TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
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Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
Estas obligaciones cubren tanto el contenido de las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo oportuno el Fiscal o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para que explique los motivos del retraso
Artiacuteculo 26 Deber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas y privadas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta Seccioacuten El Juez de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la prevista para la pena de diacuteas-multa Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de recursos previstos en el Coacutedigo Procesal Penal Las infracciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior seraacuten sancionadas con multas entre doscientos (B 20000) a diez mil balboas (B 1000000)
Capiacutetulo III De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro (4) antildeos en los delitos de delincuencia organizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea necesario
Capiacutetulo IV De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las investigaciones o procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente las medidas de proteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo pudiendo adoptar las siguientes
1) Proteccioacuten policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares que puedan verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de residencia y ocultacioacuten de su paradero
2) Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida integridad fiacutesica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar su salida del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse laboralmente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada Se crea un fondo para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las sumas de dinero se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo para Viacutectimas de Delincuencia Organizada
Este fondo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta Ley Entre tanto se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que operaraacute como fondo de inicio
Capiacutetulo V De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Articulo 30 Dictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de Delincuencia Organizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con unidades especializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos delictivos organizados
La organizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas donde el Estado posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la diligencia requerida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a proporcionar el tiempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la diligencia con sentildealamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capitulo VI De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional
en materia de Delincuencia Organizada
Articulo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad organizada La cooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y las de los demaacutes Estados en materia de criminalidad organizada se regiraacute por lo dispuesto en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o convenios que los modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad entre las Naciones en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de cooperacioacuten juriacutedica penal
Las autoridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes amplia asistencia judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente a los delitos de delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo cuando es requerido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base del principio de reciprocidad
Lo dispuesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional de asistencia judicial en asuntos penales
La Asistencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para 10 siguiente
a) Recibir testimonio o tomar declaraciones a personas b) Presentar documentos judiciales c) Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d) Examinar objetos y lugares e) Facilitar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos plusmn) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g) Identificar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros elementos con fines probatorios
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente 1) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales relativos a la materia
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en particular en los casos siguientes
1) Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que impliquen tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2) Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones sobre delitos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Constitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
1) Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo 2) Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del
equipo 3) Objeto y fines de la investigacioacuten 4) Composicioacuten del equipo 5) Legislacioacuten aplicable 6) Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y 7) Reacutegimen de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 Condiciones de aduacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en el territorio nacional con arreglo a las condiciones generales siguientes
1) Dirigiraacute el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten nacional
2) El fiscal panamentildeo (ver cuaacutel es el mejor termino) competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias para que el equipo pueda actuar
3) El equipo actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacionaL Los miembros del equipo llevaraacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten del equipo
4) El jefe del equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la ejecucioacuten por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 Extensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que motivaron la investigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta podraacute utilizarse para los fines siguientes
1) Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la comisioacuten de hechos punibles
2) Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3) Para evitar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y 4) Para otros fines siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
competentes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten la Disposiciones Penales
Artiacuteculo 39 Se adiciona el artiacuteculo 132-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo l32-A Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o cwnpliendo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes encarguen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este propoacutesito y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 Se adiciona el capiacutetulo XI delincuencia organizada al tiacutetulo IX Libro Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
Capiacutetulo XI Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 329-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
La sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias
1) El autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten dentro del grupo delictivo organizado
2) Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la inhabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la prisioacuten
3) Se utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de fuerza flsica amenazas o intimidacioacuten o la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso testimonio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en un proceso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves flsicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial encargados de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se adiciona el artiacuteculo 388-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-B Quien mediante el uso de la fuerza flsica o intimidacioacuten amenace a testigos peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado con prisioacuten de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 2a
Disposiciones Procesales
Articulo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los valores y los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad intelectual extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente Cuando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita en el Registro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades iliacutecitas antes mencionadas Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta que se decida la causa
Cuando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este artiacuteculo y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta medida
Articulo 44 El artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros tiacutetulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados De no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en cuyos casos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente Cuando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se encuentren en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con dicha institucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de instruccioacuten la orden de aprehensioacuten provisional En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de la transaccioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del delito investigado Luego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar excedentes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que los depositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda
Artiacuteculo 45 El artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones puacuteblicas de beneficencia y a las iglesias
En los casos de aprehensioacuten de bienes perecederos que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada eacutestos seraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten corresponda Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa Cuando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un bien aprehendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro Segundo del Coacutedigo Judicial Los honorarios de los administradores seraacuten fijados por el Ministerio de Economiacutea y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Articulo 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las diligencias de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de delincuencia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas Las partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten los Fiscales sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Articulo 47 El numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y que se enumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate del resultado de acciones de terrorismo secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo narcotraacutefico o blanqueo de capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas delictivas
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el Procurador o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 La presente Ley rige en todo el territorio nacional y en aquellos Distritos Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea correspondiente
Sin embargo en el I y In Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a regir los siguientes artiacuteculos 349 15 19212324 26 Y 27 hasta tanto entre en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas especiales de investigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Articulo 51 La presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 Y 317 del Coacutedigo Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los artiacuteculos 132-A 329-A 388-A Y 388-B al Coacutedigo Penal y modifica el articulo 77 de la Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir al diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUESE Y CUacuteMPLASE
Propuesto a la consideracioacuten de la Asamblea Nacional hoy 18 de septiembre de 2013 por la Sentildeora Procuradora General de la Nacioacuten de conformidad con el numeral 1 literal c del artiacuteculo 165 de la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica
INFORME
Que rinde la Comsioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al
I primer debate del Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal
Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
Panamaacute 29 de octtibre de 2013
Honorable Diputado SERGIO GALVEZ EVERS Presidente de la As amblea Nacional
E S D
Sentildeor Presidente
La Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional
en el marco de sus competencias funcionales consideroacute en su reunioacuten ordinaria del 29 de octubre
de 2013 conform~ los traacutemites del Primer debate reglamentario el Proyecto de Ley No 651
Que reforma el (oacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con
el delito de detincuencia organizada y dicta otras disposiciones presentado por la
Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
En consecuencia y de acuerdo con el artiacuteculo 139 del Reglamento Orgaacutenico del Reacutegimen
Interno de la Asamblea Nacional la Comisioacuten rinde el informe correspondiente
l LA INICIATIV A LEGISLATIVA
En ejercico de la facultad legislativa que confiere el artiacuteculo 165 numeral 1 literal c
de la Constitucioacuten Poliacutetica fue presentado el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo
Penal Judicial Procesal Penal y regula actividades relacionadas con el delito de
delincuencia orranizada por la Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
durante la sesioacuten Jrdinaria del 18 de septiembre de 2013
11 CONTENIDO Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El Proyecto de Ley que nos ocupa consta de 52 artiacuteculos que pretende hacer maacutes eficaz
la labor que desiexclUTolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y
transnacional in~orporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente
reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad
de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos
ligados a la ocurencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos
geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de
la justicia
Informe de Primer Debate Id Proyeao de Ley No651 ~e reforma d C6digo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el ddito dt delincuencia organizada 2
~
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute determinado por el
aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas
y el elevado poder tconoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la
globalizacioacuten de la economiacutea asiacute como los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena
en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes
delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos
de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro
planeta y viendoa trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de
Derecho Internacknal promulgado hasta la fecha en la materia la Convencioacuten de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palermo) y sus
Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004
cuya finalidad era adoptar una normativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la
cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado
transnacionales c)mprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas
correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer
mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una real iexcldad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al
sistema de adminiHtracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo
y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de
necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la
globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos
brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a
nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se
han incrementadJ los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que
tradicionalmente ran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El
informe publicadu en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centroameacuterica y el
Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al
cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales
se debe hacer frtnte con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y
efectivos
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de
delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe
de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten
de los Flujos Firumcieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute
que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto
interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron ala delincuencia
existente a desar~ol1arse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas
actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal JudiciaL Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito d delincuencia organizada 3
J negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la
criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el
porvenir de la colt~ctividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Naciacuteonal el
Ministerio Puacuteblico y el oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el
acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
El Proyecte de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen
Organizado en ellUevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el
flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama
delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares
reales
l Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de
viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica (te Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los
J organismos encar~ados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas formas de criminalidad
organizada medhmte la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para
fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten
internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional
111 ANALISIS DEL PROYECTO
Como parte del proceso de consideracioacuten anaacutelisis y consulta en el seno de la Comisioacuten
Permanente se dtsignoacute una Subcomisioacuten que se encargoacute de realizar el periacuteodo de consultas la
cual fue conformada por los Honorables Diputados Rony Arauacutez Manuel Cohen Salerno Mario
Lazarus y Lenin Vega quienes habilitaron a sus suplentes Eric Nelson Arauacutez Francisco Riacuteos y l
Julio Luque siemlo este uacuteltimo designado como coordinador de dicha Subcomisioacuten
En este periacuteodo de consultas debemos destacar que la Subcomisioacuten convocoacute a una reunioacuten
el diacutea 11 de octubre de 2013 en el Saloacuten de reuniones de la Procuraduriacutea de la Nacioacuten en el
cual participaron las siguientes personas y autoridades la Procuradora General de la Nacioacuten
Licenciada Ana lJelfoacuten Vejas Licenciado Ramseacutes M Barrera Paredes Secretario General de la
Procuraduriacutea General de la Nacioacuten Nahaniel Murgas Moreno Fiscal contra la Delincuencia
Organizada Grtta Marchosky Fiscal Superior de Asuntos Internacionales adscrita a la
Procuraduriacutea de a Nacioacuten Sofia Carrrentildeo Fiscal Primera Especializada en delitos relacionados
con drogas Loudes Cedentildeo de Hener Fiscal Cuarta Superior Especializada de Homicidio
l Doloso Nayra Fernaacutendez Ruiacutez Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Aixa
Ruiacutez Loacutepez Fisc alfa de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Rodney Gonzaacutelez Fiscal
Adjunto Fiscaliacutea de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Edwards Acevedo Gonzaacutelez
Fiscaliacutea Superio de Litigacioacuten de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten el HDS Julio Luque
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
-1 W Qlgtt f1
fl ~ s 7-__ 1
TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
Este fondo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta Ley Entre tanto se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que operaraacute como fondo de inicio
Capiacutetulo V De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Articulo 30 Dictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de Delincuencia Organizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con unidades especializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos delictivos organizados
La organizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas donde el Estado posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la diligencia requerida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a proporcionar el tiempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la diligencia con sentildealamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capitulo VI De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional
en materia de Delincuencia Organizada
Articulo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad organizada La cooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y las de los demaacutes Estados en materia de criminalidad organizada se regiraacute por lo dispuesto en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o convenios que los modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad entre las Naciones en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de cooperacioacuten juriacutedica penal
Las autoridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes amplia asistencia judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente a los delitos de delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo cuando es requerido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base del principio de reciprocidad
Lo dispuesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional de asistencia judicial en asuntos penales
La Asistencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para 10 siguiente
a) Recibir testimonio o tomar declaraciones a personas b) Presentar documentos judiciales c) Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d) Examinar objetos y lugares e) Facilitar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos plusmn) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g) Identificar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros elementos con fines probatorios
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente 1) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales relativos a la materia
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en particular en los casos siguientes
1) Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que impliquen tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2) Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones sobre delitos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Constitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
1) Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo 2) Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del
equipo 3) Objeto y fines de la investigacioacuten 4) Composicioacuten del equipo 5) Legislacioacuten aplicable 6) Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y 7) Reacutegimen de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 Condiciones de aduacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en el territorio nacional con arreglo a las condiciones generales siguientes
1) Dirigiraacute el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten nacional
2) El fiscal panamentildeo (ver cuaacutel es el mejor termino) competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias para que el equipo pueda actuar
3) El equipo actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacionaL Los miembros del equipo llevaraacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten del equipo
4) El jefe del equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la ejecucioacuten por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 Extensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que motivaron la investigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta podraacute utilizarse para los fines siguientes
1) Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la comisioacuten de hechos punibles
2) Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3) Para evitar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y 4) Para otros fines siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
competentes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten la Disposiciones Penales
Artiacuteculo 39 Se adiciona el artiacuteculo 132-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo l32-A Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o cwnpliendo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes encarguen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este propoacutesito y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 Se adiciona el capiacutetulo XI delincuencia organizada al tiacutetulo IX Libro Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
Capiacutetulo XI Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 329-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
La sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias
1) El autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten dentro del grupo delictivo organizado
2) Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la inhabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la prisioacuten
3) Se utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de fuerza flsica amenazas o intimidacioacuten o la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso testimonio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en un proceso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves flsicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial encargados de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se adiciona el artiacuteculo 388-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-B Quien mediante el uso de la fuerza flsica o intimidacioacuten amenace a testigos peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado con prisioacuten de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 2a
Disposiciones Procesales
Articulo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los valores y los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad intelectual extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente Cuando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita en el Registro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades iliacutecitas antes mencionadas Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta que se decida la causa
Cuando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este artiacuteculo y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta medida
Articulo 44 El artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros tiacutetulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados De no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en cuyos casos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente Cuando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se encuentren en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con dicha institucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de instruccioacuten la orden de aprehensioacuten provisional En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de la transaccioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del delito investigado Luego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar excedentes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que los depositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda
Artiacuteculo 45 El artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones puacuteblicas de beneficencia y a las iglesias
En los casos de aprehensioacuten de bienes perecederos que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada eacutestos seraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten corresponda Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa Cuando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un bien aprehendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro Segundo del Coacutedigo Judicial Los honorarios de los administradores seraacuten fijados por el Ministerio de Economiacutea y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Articulo 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las diligencias de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de delincuencia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas Las partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten los Fiscales sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Articulo 47 El numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y que se enumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate del resultado de acciones de terrorismo secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo narcotraacutefico o blanqueo de capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas delictivas
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el Procurador o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 La presente Ley rige en todo el territorio nacional y en aquellos Distritos Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea correspondiente
Sin embargo en el I y In Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a regir los siguientes artiacuteculos 349 15 19212324 26 Y 27 hasta tanto entre en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas especiales de investigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Articulo 51 La presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 Y 317 del Coacutedigo Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los artiacuteculos 132-A 329-A 388-A Y 388-B al Coacutedigo Penal y modifica el articulo 77 de la Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir al diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUESE Y CUacuteMPLASE
Propuesto a la consideracioacuten de la Asamblea Nacional hoy 18 de septiembre de 2013 por la Sentildeora Procuradora General de la Nacioacuten de conformidad con el numeral 1 literal c del artiacuteculo 165 de la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica
INFORME
Que rinde la Comsioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al
I primer debate del Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal
Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
Panamaacute 29 de octtibre de 2013
Honorable Diputado SERGIO GALVEZ EVERS Presidente de la As amblea Nacional
E S D
Sentildeor Presidente
La Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional
en el marco de sus competencias funcionales consideroacute en su reunioacuten ordinaria del 29 de octubre
de 2013 conform~ los traacutemites del Primer debate reglamentario el Proyecto de Ley No 651
Que reforma el (oacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con
el delito de detincuencia organizada y dicta otras disposiciones presentado por la
Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
En consecuencia y de acuerdo con el artiacuteculo 139 del Reglamento Orgaacutenico del Reacutegimen
Interno de la Asamblea Nacional la Comisioacuten rinde el informe correspondiente
l LA INICIATIV A LEGISLATIVA
En ejercico de la facultad legislativa que confiere el artiacuteculo 165 numeral 1 literal c
de la Constitucioacuten Poliacutetica fue presentado el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo
Penal Judicial Procesal Penal y regula actividades relacionadas con el delito de
delincuencia orranizada por la Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
durante la sesioacuten Jrdinaria del 18 de septiembre de 2013
11 CONTENIDO Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El Proyecto de Ley que nos ocupa consta de 52 artiacuteculos que pretende hacer maacutes eficaz
la labor que desiexclUTolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y
transnacional in~orporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente
reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad
de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos
ligados a la ocurencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos
geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de
la justicia
Informe de Primer Debate Id Proyeao de Ley No651 ~e reforma d C6digo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el ddito dt delincuencia organizada 2
~
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute determinado por el
aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas
y el elevado poder tconoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la
globalizacioacuten de la economiacutea asiacute como los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena
en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes
delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos
de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro
planeta y viendoa trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de
Derecho Internacknal promulgado hasta la fecha en la materia la Convencioacuten de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palermo) y sus
Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004
cuya finalidad era adoptar una normativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la
cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado
transnacionales c)mprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas
correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer
mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una real iexcldad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al
sistema de adminiHtracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo
y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de
necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la
globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos
brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a
nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se
han incrementadJ los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que
tradicionalmente ran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El
informe publicadu en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centroameacuterica y el
Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al
cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales
se debe hacer frtnte con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y
efectivos
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de
delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe
de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten
de los Flujos Firumcieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute
que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto
interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron ala delincuencia
existente a desar~ol1arse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas
actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal JudiciaL Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito d delincuencia organizada 3
J negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la
criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el
porvenir de la colt~ctividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Naciacuteonal el
Ministerio Puacuteblico y el oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el
acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
El Proyecte de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen
Organizado en ellUevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el
flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama
delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares
reales
l Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de
viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica (te Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los
J organismos encar~ados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas formas de criminalidad
organizada medhmte la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para
fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten
internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional
111 ANALISIS DEL PROYECTO
Como parte del proceso de consideracioacuten anaacutelisis y consulta en el seno de la Comisioacuten
Permanente se dtsignoacute una Subcomisioacuten que se encargoacute de realizar el periacuteodo de consultas la
cual fue conformada por los Honorables Diputados Rony Arauacutez Manuel Cohen Salerno Mario
Lazarus y Lenin Vega quienes habilitaron a sus suplentes Eric Nelson Arauacutez Francisco Riacuteos y l
Julio Luque siemlo este uacuteltimo designado como coordinador de dicha Subcomisioacuten
En este periacuteodo de consultas debemos destacar que la Subcomisioacuten convocoacute a una reunioacuten
el diacutea 11 de octubre de 2013 en el Saloacuten de reuniones de la Procuraduriacutea de la Nacioacuten en el
cual participaron las siguientes personas y autoridades la Procuradora General de la Nacioacuten
Licenciada Ana lJelfoacuten Vejas Licenciado Ramseacutes M Barrera Paredes Secretario General de la
Procuraduriacutea General de la Nacioacuten Nahaniel Murgas Moreno Fiscal contra la Delincuencia
Organizada Grtta Marchosky Fiscal Superior de Asuntos Internacionales adscrita a la
Procuraduriacutea de a Nacioacuten Sofia Carrrentildeo Fiscal Primera Especializada en delitos relacionados
con drogas Loudes Cedentildeo de Hener Fiscal Cuarta Superior Especializada de Homicidio
l Doloso Nayra Fernaacutendez Ruiacutez Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Aixa
Ruiacutez Loacutepez Fisc alfa de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Rodney Gonzaacutelez Fiscal
Adjunto Fiscaliacutea de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Edwards Acevedo Gonzaacutelez
Fiscaliacutea Superio de Litigacioacuten de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten el HDS Julio Luque
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
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TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
d) Examinar objetos y lugares e) Facilitar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos plusmn) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g) Identificar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros elementos con fines probatorios
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente 1) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales relativos a la materia
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en particular en los casos siguientes
1) Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que impliquen tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2) Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones sobre delitos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Constitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
1) Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo 2) Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del
equipo 3) Objeto y fines de la investigacioacuten 4) Composicioacuten del equipo 5) Legislacioacuten aplicable 6) Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y 7) Reacutegimen de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 Condiciones de aduacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en el territorio nacional con arreglo a las condiciones generales siguientes
1) Dirigiraacute el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten nacional
2) El fiscal panamentildeo (ver cuaacutel es el mejor termino) competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias para que el equipo pueda actuar
3) El equipo actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacionaL Los miembros del equipo llevaraacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten del equipo
4) El jefe del equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la ejecucioacuten por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 Extensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que motivaron la investigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta podraacute utilizarse para los fines siguientes
1) Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la comisioacuten de hechos punibles
2) Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3) Para evitar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y 4) Para otros fines siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
competentes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten la Disposiciones Penales
Artiacuteculo 39 Se adiciona el artiacuteculo 132-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo l32-A Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o cwnpliendo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes encarguen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este propoacutesito y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 Se adiciona el capiacutetulo XI delincuencia organizada al tiacutetulo IX Libro Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
Capiacutetulo XI Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 329-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
La sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias
1) El autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten dentro del grupo delictivo organizado
2) Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la inhabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la prisioacuten
3) Se utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de fuerza flsica amenazas o intimidacioacuten o la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso testimonio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en un proceso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves flsicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial encargados de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se adiciona el artiacuteculo 388-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-B Quien mediante el uso de la fuerza flsica o intimidacioacuten amenace a testigos peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado con prisioacuten de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 2a
Disposiciones Procesales
Articulo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los valores y los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad intelectual extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente Cuando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita en el Registro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades iliacutecitas antes mencionadas Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta que se decida la causa
Cuando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este artiacuteculo y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta medida
Articulo 44 El artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros tiacutetulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados De no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en cuyos casos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente Cuando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se encuentren en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con dicha institucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de instruccioacuten la orden de aprehensioacuten provisional En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de la transaccioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del delito investigado Luego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar excedentes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que los depositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda
Artiacuteculo 45 El artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones puacuteblicas de beneficencia y a las iglesias
En los casos de aprehensioacuten de bienes perecederos que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada eacutestos seraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten corresponda Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa Cuando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un bien aprehendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro Segundo del Coacutedigo Judicial Los honorarios de los administradores seraacuten fijados por el Ministerio de Economiacutea y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Articulo 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las diligencias de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de delincuencia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas Las partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten los Fiscales sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Articulo 47 El numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y que se enumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate del resultado de acciones de terrorismo secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo narcotraacutefico o blanqueo de capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas delictivas
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el Procurador o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 La presente Ley rige en todo el territorio nacional y en aquellos Distritos Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea correspondiente
Sin embargo en el I y In Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a regir los siguientes artiacuteculos 349 15 19212324 26 Y 27 hasta tanto entre en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas especiales de investigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Articulo 51 La presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 Y 317 del Coacutedigo Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los artiacuteculos 132-A 329-A 388-A Y 388-B al Coacutedigo Penal y modifica el articulo 77 de la Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir al diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUESE Y CUacuteMPLASE
Propuesto a la consideracioacuten de la Asamblea Nacional hoy 18 de septiembre de 2013 por la Sentildeora Procuradora General de la Nacioacuten de conformidad con el numeral 1 literal c del artiacuteculo 165 de la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica
INFORME
Que rinde la Comsioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al
I primer debate del Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal
Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
Panamaacute 29 de octtibre de 2013
Honorable Diputado SERGIO GALVEZ EVERS Presidente de la As amblea Nacional
E S D
Sentildeor Presidente
La Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional
en el marco de sus competencias funcionales consideroacute en su reunioacuten ordinaria del 29 de octubre
de 2013 conform~ los traacutemites del Primer debate reglamentario el Proyecto de Ley No 651
Que reforma el (oacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con
el delito de detincuencia organizada y dicta otras disposiciones presentado por la
Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
En consecuencia y de acuerdo con el artiacuteculo 139 del Reglamento Orgaacutenico del Reacutegimen
Interno de la Asamblea Nacional la Comisioacuten rinde el informe correspondiente
l LA INICIATIV A LEGISLATIVA
En ejercico de la facultad legislativa que confiere el artiacuteculo 165 numeral 1 literal c
de la Constitucioacuten Poliacutetica fue presentado el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo
Penal Judicial Procesal Penal y regula actividades relacionadas con el delito de
delincuencia orranizada por la Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
durante la sesioacuten Jrdinaria del 18 de septiembre de 2013
11 CONTENIDO Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El Proyecto de Ley que nos ocupa consta de 52 artiacuteculos que pretende hacer maacutes eficaz
la labor que desiexclUTolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y
transnacional in~orporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente
reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad
de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos
ligados a la ocurencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos
geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de
la justicia
Informe de Primer Debate Id Proyeao de Ley No651 ~e reforma d C6digo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el ddito dt delincuencia organizada 2
~
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute determinado por el
aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas
y el elevado poder tconoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la
globalizacioacuten de la economiacutea asiacute como los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena
en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes
delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos
de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro
planeta y viendoa trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de
Derecho Internacknal promulgado hasta la fecha en la materia la Convencioacuten de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palermo) y sus
Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004
cuya finalidad era adoptar una normativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la
cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado
transnacionales c)mprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas
correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer
mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una real iexcldad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al
sistema de adminiHtracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo
y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de
necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la
globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos
brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a
nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se
han incrementadJ los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que
tradicionalmente ran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El
informe publicadu en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centroameacuterica y el
Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al
cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales
se debe hacer frtnte con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y
efectivos
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de
delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe
de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten
de los Flujos Firumcieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute
que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto
interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron ala delincuencia
existente a desar~ol1arse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas
actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal JudiciaL Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito d delincuencia organizada 3
J negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la
criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el
porvenir de la colt~ctividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Naciacuteonal el
Ministerio Puacuteblico y el oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el
acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
El Proyecte de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen
Organizado en ellUevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el
flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama
delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares
reales
l Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de
viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica (te Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los
J organismos encar~ados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas formas de criminalidad
organizada medhmte la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para
fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten
internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional
111 ANALISIS DEL PROYECTO
Como parte del proceso de consideracioacuten anaacutelisis y consulta en el seno de la Comisioacuten
Permanente se dtsignoacute una Subcomisioacuten que se encargoacute de realizar el periacuteodo de consultas la
cual fue conformada por los Honorables Diputados Rony Arauacutez Manuel Cohen Salerno Mario
Lazarus y Lenin Vega quienes habilitaron a sus suplentes Eric Nelson Arauacutez Francisco Riacuteos y l
Julio Luque siemlo este uacuteltimo designado como coordinador de dicha Subcomisioacuten
En este periacuteodo de consultas debemos destacar que la Subcomisioacuten convocoacute a una reunioacuten
el diacutea 11 de octubre de 2013 en el Saloacuten de reuniones de la Procuraduriacutea de la Nacioacuten en el
cual participaron las siguientes personas y autoridades la Procuradora General de la Nacioacuten
Licenciada Ana lJelfoacuten Vejas Licenciado Ramseacutes M Barrera Paredes Secretario General de la
Procuraduriacutea General de la Nacioacuten Nahaniel Murgas Moreno Fiscal contra la Delincuencia
Organizada Grtta Marchosky Fiscal Superior de Asuntos Internacionales adscrita a la
Procuraduriacutea de a Nacioacuten Sofia Carrrentildeo Fiscal Primera Especializada en delitos relacionados
con drogas Loudes Cedentildeo de Hener Fiscal Cuarta Superior Especializada de Homicidio
l Doloso Nayra Fernaacutendez Ruiacutez Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Aixa
Ruiacutez Loacutepez Fisc alfa de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Rodney Gonzaacutelez Fiscal
Adjunto Fiscaliacutea de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Edwards Acevedo Gonzaacutelez
Fiscaliacutea Superio de Litigacioacuten de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten el HDS Julio Luque
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
-1 W Qlgtt f1
fl ~ s 7-__ 1
TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
4) El jefe del equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la ejecucioacuten por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 Extensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que motivaron la investigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta podraacute utilizarse para los fines siguientes
1) Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la comisioacuten de hechos punibles
2) Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3) Para evitar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y 4) Para otros fines siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
competentes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten la Disposiciones Penales
Artiacuteculo 39 Se adiciona el artiacuteculo 132-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo l32-A Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o cwnpliendo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes encarguen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este propoacutesito y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 Se adiciona el capiacutetulo XI delincuencia organizada al tiacutetulo IX Libro Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
Capiacutetulo XI Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 329-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
La sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias
1) El autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten dentro del grupo delictivo organizado
2) Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la inhabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la prisioacuten
3) Se utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de fuerza flsica amenazas o intimidacioacuten o la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso testimonio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en un proceso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves flsicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial encargados de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se adiciona el artiacuteculo 388-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-B Quien mediante el uso de la fuerza flsica o intimidacioacuten amenace a testigos peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado con prisioacuten de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 2a
Disposiciones Procesales
Articulo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los valores y los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad intelectual extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente Cuando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita en el Registro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades iliacutecitas antes mencionadas Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta que se decida la causa
Cuando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este artiacuteculo y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta medida
Articulo 44 El artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros tiacutetulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados De no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en cuyos casos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente Cuando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se encuentren en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con dicha institucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de instruccioacuten la orden de aprehensioacuten provisional En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de la transaccioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del delito investigado Luego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar excedentes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que los depositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda
Artiacuteculo 45 El artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones puacuteblicas de beneficencia y a las iglesias
En los casos de aprehensioacuten de bienes perecederos que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada eacutestos seraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten corresponda Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa Cuando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un bien aprehendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro Segundo del Coacutedigo Judicial Los honorarios de los administradores seraacuten fijados por el Ministerio de Economiacutea y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Articulo 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las diligencias de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de delincuencia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas Las partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten los Fiscales sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Articulo 47 El numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y que se enumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate del resultado de acciones de terrorismo secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo narcotraacutefico o blanqueo de capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas delictivas
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el Procurador o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 La presente Ley rige en todo el territorio nacional y en aquellos Distritos Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea correspondiente
Sin embargo en el I y In Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a regir los siguientes artiacuteculos 349 15 19212324 26 Y 27 hasta tanto entre en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas especiales de investigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Articulo 51 La presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 Y 317 del Coacutedigo Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los artiacuteculos 132-A 329-A 388-A Y 388-B al Coacutedigo Penal y modifica el articulo 77 de la Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir al diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUESE Y CUacuteMPLASE
Propuesto a la consideracioacuten de la Asamblea Nacional hoy 18 de septiembre de 2013 por la Sentildeora Procuradora General de la Nacioacuten de conformidad con el numeral 1 literal c del artiacuteculo 165 de la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica
INFORME
Que rinde la Comsioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al
I primer debate del Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal
Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
Panamaacute 29 de octtibre de 2013
Honorable Diputado SERGIO GALVEZ EVERS Presidente de la As amblea Nacional
E S D
Sentildeor Presidente
La Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional
en el marco de sus competencias funcionales consideroacute en su reunioacuten ordinaria del 29 de octubre
de 2013 conform~ los traacutemites del Primer debate reglamentario el Proyecto de Ley No 651
Que reforma el (oacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con
el delito de detincuencia organizada y dicta otras disposiciones presentado por la
Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
En consecuencia y de acuerdo con el artiacuteculo 139 del Reglamento Orgaacutenico del Reacutegimen
Interno de la Asamblea Nacional la Comisioacuten rinde el informe correspondiente
l LA INICIATIV A LEGISLATIVA
En ejercico de la facultad legislativa que confiere el artiacuteculo 165 numeral 1 literal c
de la Constitucioacuten Poliacutetica fue presentado el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo
Penal Judicial Procesal Penal y regula actividades relacionadas con el delito de
delincuencia orranizada por la Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
durante la sesioacuten Jrdinaria del 18 de septiembre de 2013
11 CONTENIDO Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El Proyecto de Ley que nos ocupa consta de 52 artiacuteculos que pretende hacer maacutes eficaz
la labor que desiexclUTolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y
transnacional in~orporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente
reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad
de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos
ligados a la ocurencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos
geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de
la justicia
Informe de Primer Debate Id Proyeao de Ley No651 ~e reforma d C6digo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el ddito dt delincuencia organizada 2
~
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute determinado por el
aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas
y el elevado poder tconoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la
globalizacioacuten de la economiacutea asiacute como los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena
en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes
delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos
de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro
planeta y viendoa trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de
Derecho Internacknal promulgado hasta la fecha en la materia la Convencioacuten de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palermo) y sus
Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004
cuya finalidad era adoptar una normativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la
cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado
transnacionales c)mprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas
correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer
mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una real iexcldad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al
sistema de adminiHtracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo
y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de
necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la
globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos
brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a
nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se
han incrementadJ los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que
tradicionalmente ran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El
informe publicadu en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centroameacuterica y el
Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al
cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales
se debe hacer frtnte con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y
efectivos
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de
delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe
de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten
de los Flujos Firumcieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute
que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto
interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron ala delincuencia
existente a desar~ol1arse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas
actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal JudiciaL Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito d delincuencia organizada 3
J negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la
criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el
porvenir de la colt~ctividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Naciacuteonal el
Ministerio Puacuteblico y el oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el
acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
El Proyecte de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen
Organizado en ellUevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el
flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama
delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares
reales
l Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de
viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica (te Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los
J organismos encar~ados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas formas de criminalidad
organizada medhmte la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para
fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten
internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional
111 ANALISIS DEL PROYECTO
Como parte del proceso de consideracioacuten anaacutelisis y consulta en el seno de la Comisioacuten
Permanente se dtsignoacute una Subcomisioacuten que se encargoacute de realizar el periacuteodo de consultas la
cual fue conformada por los Honorables Diputados Rony Arauacutez Manuel Cohen Salerno Mario
Lazarus y Lenin Vega quienes habilitaron a sus suplentes Eric Nelson Arauacutez Francisco Riacuteos y l
Julio Luque siemlo este uacuteltimo designado como coordinador de dicha Subcomisioacuten
En este periacuteodo de consultas debemos destacar que la Subcomisioacuten convocoacute a una reunioacuten
el diacutea 11 de octubre de 2013 en el Saloacuten de reuniones de la Procuraduriacutea de la Nacioacuten en el
cual participaron las siguientes personas y autoridades la Procuradora General de la Nacioacuten
Licenciada Ana lJelfoacuten Vejas Licenciado Ramseacutes M Barrera Paredes Secretario General de la
Procuraduriacutea General de la Nacioacuten Nahaniel Murgas Moreno Fiscal contra la Delincuencia
Organizada Grtta Marchosky Fiscal Superior de Asuntos Internacionales adscrita a la
Procuraduriacutea de a Nacioacuten Sofia Carrrentildeo Fiscal Primera Especializada en delitos relacionados
con drogas Loudes Cedentildeo de Hener Fiscal Cuarta Superior Especializada de Homicidio
l Doloso Nayra Fernaacutendez Ruiacutez Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Aixa
Ruiacutez Loacutepez Fisc alfa de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Rodney Gonzaacutelez Fiscal
Adjunto Fiscaliacutea de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Edwards Acevedo Gonzaacutelez
Fiscaliacutea Superio de Litigacioacuten de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten el HDS Julio Luque
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
-1 W Qlgtt f1
fl ~ s 7-__ 1
TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
La sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias
1) El autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten dentro del grupo delictivo organizado
2) Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la inhabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la prisioacuten
3) Se utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de fuerza flsica amenazas o intimidacioacuten o la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso testimonio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en un proceso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones graves flsicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual e industrial delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial encargados de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se adiciona el artiacuteculo 388-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-B Quien mediante el uso de la fuerza flsica o intimidacioacuten amenace a testigos peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado con prisioacuten de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 2a
Disposiciones Procesales
Articulo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los valores y los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad intelectual extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente Cuando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita en el Registro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades iliacutecitas antes mencionadas Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta que se decida la causa
Cuando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este artiacuteculo y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta medida
Articulo 44 El artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros tiacutetulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados De no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en cuyos casos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente Cuando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se encuentren en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con dicha institucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de instruccioacuten la orden de aprehensioacuten provisional En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de la transaccioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del delito investigado Luego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar excedentes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que los depositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda
Artiacuteculo 45 El artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones puacuteblicas de beneficencia y a las iglesias
En los casos de aprehensioacuten de bienes perecederos que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada eacutestos seraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten corresponda Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa Cuando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un bien aprehendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro Segundo del Coacutedigo Judicial Los honorarios de los administradores seraacuten fijados por el Ministerio de Economiacutea y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Articulo 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las diligencias de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de delincuencia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas Las partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten los Fiscales sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Articulo 47 El numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y que se enumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate del resultado de acciones de terrorismo secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo narcotraacutefico o blanqueo de capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas delictivas
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el Procurador o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 La presente Ley rige en todo el territorio nacional y en aquellos Distritos Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea correspondiente
Sin embargo en el I y In Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a regir los siguientes artiacuteculos 349 15 19212324 26 Y 27 hasta tanto entre en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas especiales de investigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Articulo 51 La presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 Y 317 del Coacutedigo Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los artiacuteculos 132-A 329-A 388-A Y 388-B al Coacutedigo Penal y modifica el articulo 77 de la Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir al diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUESE Y CUacuteMPLASE
Propuesto a la consideracioacuten de la Asamblea Nacional hoy 18 de septiembre de 2013 por la Sentildeora Procuradora General de la Nacioacuten de conformidad con el numeral 1 literal c del artiacuteculo 165 de la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica
INFORME
Que rinde la Comsioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al
I primer debate del Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal
Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
Panamaacute 29 de octtibre de 2013
Honorable Diputado SERGIO GALVEZ EVERS Presidente de la As amblea Nacional
E S D
Sentildeor Presidente
La Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional
en el marco de sus competencias funcionales consideroacute en su reunioacuten ordinaria del 29 de octubre
de 2013 conform~ los traacutemites del Primer debate reglamentario el Proyecto de Ley No 651
Que reforma el (oacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con
el delito de detincuencia organizada y dicta otras disposiciones presentado por la
Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
En consecuencia y de acuerdo con el artiacuteculo 139 del Reglamento Orgaacutenico del Reacutegimen
Interno de la Asamblea Nacional la Comisioacuten rinde el informe correspondiente
l LA INICIATIV A LEGISLATIVA
En ejercico de la facultad legislativa que confiere el artiacuteculo 165 numeral 1 literal c
de la Constitucioacuten Poliacutetica fue presentado el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo
Penal Judicial Procesal Penal y regula actividades relacionadas con el delito de
delincuencia orranizada por la Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
durante la sesioacuten Jrdinaria del 18 de septiembre de 2013
11 CONTENIDO Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El Proyecto de Ley que nos ocupa consta de 52 artiacuteculos que pretende hacer maacutes eficaz
la labor que desiexclUTolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y
transnacional in~orporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente
reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad
de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos
ligados a la ocurencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos
geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de
la justicia
Informe de Primer Debate Id Proyeao de Ley No651 ~e reforma d C6digo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el ddito dt delincuencia organizada 2
~
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute determinado por el
aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas
y el elevado poder tconoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la
globalizacioacuten de la economiacutea asiacute como los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena
en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes
delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos
de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro
planeta y viendoa trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de
Derecho Internacknal promulgado hasta la fecha en la materia la Convencioacuten de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palermo) y sus
Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004
cuya finalidad era adoptar una normativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la
cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado
transnacionales c)mprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas
correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer
mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una real iexcldad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al
sistema de adminiHtracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo
y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de
necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la
globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos
brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a
nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se
han incrementadJ los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que
tradicionalmente ran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El
informe publicadu en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centroameacuterica y el
Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al
cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales
se debe hacer frtnte con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y
efectivos
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de
delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe
de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten
de los Flujos Firumcieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute
que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto
interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron ala delincuencia
existente a desar~ol1arse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas
actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal JudiciaL Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito d delincuencia organizada 3
J negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la
criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el
porvenir de la colt~ctividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Naciacuteonal el
Ministerio Puacuteblico y el oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el
acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
El Proyecte de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen
Organizado en ellUevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el
flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama
delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares
reales
l Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de
viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica (te Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los
J organismos encar~ados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas formas de criminalidad
organizada medhmte la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para
fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten
internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional
111 ANALISIS DEL PROYECTO
Como parte del proceso de consideracioacuten anaacutelisis y consulta en el seno de la Comisioacuten
Permanente se dtsignoacute una Subcomisioacuten que se encargoacute de realizar el periacuteodo de consultas la
cual fue conformada por los Honorables Diputados Rony Arauacutez Manuel Cohen Salerno Mario
Lazarus y Lenin Vega quienes habilitaron a sus suplentes Eric Nelson Arauacutez Francisco Riacuteos y l
Julio Luque siemlo este uacuteltimo designado como coordinador de dicha Subcomisioacuten
En este periacuteodo de consultas debemos destacar que la Subcomisioacuten convocoacute a una reunioacuten
el diacutea 11 de octubre de 2013 en el Saloacuten de reuniones de la Procuraduriacutea de la Nacioacuten en el
cual participaron las siguientes personas y autoridades la Procuradora General de la Nacioacuten
Licenciada Ana lJelfoacuten Vejas Licenciado Ramseacutes M Barrera Paredes Secretario General de la
Procuraduriacutea General de la Nacioacuten Nahaniel Murgas Moreno Fiscal contra la Delincuencia
Organizada Grtta Marchosky Fiscal Superior de Asuntos Internacionales adscrita a la
Procuraduriacutea de a Nacioacuten Sofia Carrrentildeo Fiscal Primera Especializada en delitos relacionados
con drogas Loudes Cedentildeo de Hener Fiscal Cuarta Superior Especializada de Homicidio
l Doloso Nayra Fernaacutendez Ruiacutez Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Aixa
Ruiacutez Loacutepez Fisc alfa de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Rodney Gonzaacutelez Fiscal
Adjunto Fiscaliacutea de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Edwards Acevedo Gonzaacutelez
Fiscaliacutea Superio de Litigacioacuten de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten el HDS Julio Luque
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
-1 W Qlgtt f1
fl ~ s 7-__ 1
TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades iliacutecitas antes mencionadas Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta que se decida la causa
Cuando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este artiacuteculo y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta medida
Articulo 44 El artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros tiacutetulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados De no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en cuyos casos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente Cuando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se encuentren en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con dicha institucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de instruccioacuten la orden de aprehensioacuten provisional En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de la transaccioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del delito investigado Luego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar excedentes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que los depositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda
Artiacuteculo 45 El artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones puacuteblicas de beneficencia y a las iglesias
En los casos de aprehensioacuten de bienes perecederos que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada eacutestos seraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten corresponda Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa Cuando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un bien aprehendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro Segundo del Coacutedigo Judicial Los honorarios de los administradores seraacuten fijados por el Ministerio de Economiacutea y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Articulo 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las diligencias de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de delincuencia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas Las partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten los Fiscales sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Articulo 47 El numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y que se enumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate del resultado de acciones de terrorismo secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo narcotraacutefico o blanqueo de capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas delictivas
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el Procurador o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 La presente Ley rige en todo el territorio nacional y en aquellos Distritos Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea correspondiente
Sin embargo en el I y In Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a regir los siguientes artiacuteculos 349 15 19212324 26 Y 27 hasta tanto entre en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas especiales de investigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Articulo 51 La presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 Y 317 del Coacutedigo Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los artiacuteculos 132-A 329-A 388-A Y 388-B al Coacutedigo Penal y modifica el articulo 77 de la Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir al diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUESE Y CUacuteMPLASE
Propuesto a la consideracioacuten de la Asamblea Nacional hoy 18 de septiembre de 2013 por la Sentildeora Procuradora General de la Nacioacuten de conformidad con el numeral 1 literal c del artiacuteculo 165 de la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica
INFORME
Que rinde la Comsioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al
I primer debate del Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal
Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
Panamaacute 29 de octtibre de 2013
Honorable Diputado SERGIO GALVEZ EVERS Presidente de la As amblea Nacional
E S D
Sentildeor Presidente
La Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional
en el marco de sus competencias funcionales consideroacute en su reunioacuten ordinaria del 29 de octubre
de 2013 conform~ los traacutemites del Primer debate reglamentario el Proyecto de Ley No 651
Que reforma el (oacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con
el delito de detincuencia organizada y dicta otras disposiciones presentado por la
Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
En consecuencia y de acuerdo con el artiacuteculo 139 del Reglamento Orgaacutenico del Reacutegimen
Interno de la Asamblea Nacional la Comisioacuten rinde el informe correspondiente
l LA INICIATIV A LEGISLATIVA
En ejercico de la facultad legislativa que confiere el artiacuteculo 165 numeral 1 literal c
de la Constitucioacuten Poliacutetica fue presentado el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo
Penal Judicial Procesal Penal y regula actividades relacionadas con el delito de
delincuencia orranizada por la Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
durante la sesioacuten Jrdinaria del 18 de septiembre de 2013
11 CONTENIDO Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El Proyecto de Ley que nos ocupa consta de 52 artiacuteculos que pretende hacer maacutes eficaz
la labor que desiexclUTolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y
transnacional in~orporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente
reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad
de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos
ligados a la ocurencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos
geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de
la justicia
Informe de Primer Debate Id Proyeao de Ley No651 ~e reforma d C6digo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el ddito dt delincuencia organizada 2
~
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute determinado por el
aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas
y el elevado poder tconoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la
globalizacioacuten de la economiacutea asiacute como los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena
en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes
delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos
de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro
planeta y viendoa trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de
Derecho Internacknal promulgado hasta la fecha en la materia la Convencioacuten de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palermo) y sus
Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004
cuya finalidad era adoptar una normativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la
cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado
transnacionales c)mprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas
correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer
mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una real iexcldad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al
sistema de adminiHtracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo
y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de
necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la
globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos
brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a
nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se
han incrementadJ los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que
tradicionalmente ran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El
informe publicadu en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centroameacuterica y el
Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al
cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales
se debe hacer frtnte con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y
efectivos
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de
delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe
de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten
de los Flujos Firumcieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute
que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto
interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron ala delincuencia
existente a desar~ol1arse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas
actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal JudiciaL Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito d delincuencia organizada 3
J negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la
criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el
porvenir de la colt~ctividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Naciacuteonal el
Ministerio Puacuteblico y el oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el
acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
El Proyecte de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen
Organizado en ellUevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el
flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama
delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares
reales
l Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de
viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica (te Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los
J organismos encar~ados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas formas de criminalidad
organizada medhmte la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para
fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten
internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional
111 ANALISIS DEL PROYECTO
Como parte del proceso de consideracioacuten anaacutelisis y consulta en el seno de la Comisioacuten
Permanente se dtsignoacute una Subcomisioacuten que se encargoacute de realizar el periacuteodo de consultas la
cual fue conformada por los Honorables Diputados Rony Arauacutez Manuel Cohen Salerno Mario
Lazarus y Lenin Vega quienes habilitaron a sus suplentes Eric Nelson Arauacutez Francisco Riacuteos y l
Julio Luque siemlo este uacuteltimo designado como coordinador de dicha Subcomisioacuten
En este periacuteodo de consultas debemos destacar que la Subcomisioacuten convocoacute a una reunioacuten
el diacutea 11 de octubre de 2013 en el Saloacuten de reuniones de la Procuraduriacutea de la Nacioacuten en el
cual participaron las siguientes personas y autoridades la Procuradora General de la Nacioacuten
Licenciada Ana lJelfoacuten Vejas Licenciado Ramseacutes M Barrera Paredes Secretario General de la
Procuraduriacutea General de la Nacioacuten Nahaniel Murgas Moreno Fiscal contra la Delincuencia
Organizada Grtta Marchosky Fiscal Superior de Asuntos Internacionales adscrita a la
Procuraduriacutea de a Nacioacuten Sofia Carrrentildeo Fiscal Primera Especializada en delitos relacionados
con drogas Loudes Cedentildeo de Hener Fiscal Cuarta Superior Especializada de Homicidio
l Doloso Nayra Fernaacutendez Ruiacutez Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Aixa
Ruiacutez Loacutepez Fisc alfa de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Rodney Gonzaacutelez Fiscal
Adjunto Fiscaliacutea de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Edwards Acevedo Gonzaacutelez
Fiscaliacutea Superio de Litigacioacuten de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten el HDS Julio Luque
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
-1 W Qlgtt f1
fl ~ s 7-__ 1
TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
En los casos de aprehensioacuten de bienes perecederos que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada eacutestos seraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten corresponda Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio de Economiacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la cuenta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa Cuando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un bien aprehendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro Segundo del Coacutedigo Judicial Los honorarios de los administradores seraacuten fijados por el Ministerio de Economiacutea y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Articulo 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las diligencias de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de delincuencia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas Las partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten los Fiscales sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Articulo 47 El numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y que se enumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate del resultado de acciones de terrorismo secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo narcotraacutefico o blanqueo de capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas delictivas
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el Procurador o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 La presente Ley rige en todo el territorio nacional y en aquellos Distritos Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea correspondiente
Sin embargo en el I y In Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a regir los siguientes artiacuteculos 349 15 19212324 26 Y 27 hasta tanto entre en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas especiales de investigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Articulo 51 La presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 Y 317 del Coacutedigo Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los artiacuteculos 132-A 329-A 388-A Y 388-B al Coacutedigo Penal y modifica el articulo 77 de la Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir al diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUESE Y CUacuteMPLASE
Propuesto a la consideracioacuten de la Asamblea Nacional hoy 18 de septiembre de 2013 por la Sentildeora Procuradora General de la Nacioacuten de conformidad con el numeral 1 literal c del artiacuteculo 165 de la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica
INFORME
Que rinde la Comsioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al
I primer debate del Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal
Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
Panamaacute 29 de octtibre de 2013
Honorable Diputado SERGIO GALVEZ EVERS Presidente de la As amblea Nacional
E S D
Sentildeor Presidente
La Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional
en el marco de sus competencias funcionales consideroacute en su reunioacuten ordinaria del 29 de octubre
de 2013 conform~ los traacutemites del Primer debate reglamentario el Proyecto de Ley No 651
Que reforma el (oacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con
el delito de detincuencia organizada y dicta otras disposiciones presentado por la
Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
En consecuencia y de acuerdo con el artiacuteculo 139 del Reglamento Orgaacutenico del Reacutegimen
Interno de la Asamblea Nacional la Comisioacuten rinde el informe correspondiente
l LA INICIATIV A LEGISLATIVA
En ejercico de la facultad legislativa que confiere el artiacuteculo 165 numeral 1 literal c
de la Constitucioacuten Poliacutetica fue presentado el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo
Penal Judicial Procesal Penal y regula actividades relacionadas con el delito de
delincuencia orranizada por la Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
durante la sesioacuten Jrdinaria del 18 de septiembre de 2013
11 CONTENIDO Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El Proyecto de Ley que nos ocupa consta de 52 artiacuteculos que pretende hacer maacutes eficaz
la labor que desiexclUTolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y
transnacional in~orporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente
reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad
de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos
ligados a la ocurencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos
geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de
la justicia
Informe de Primer Debate Id Proyeao de Ley No651 ~e reforma d C6digo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el ddito dt delincuencia organizada 2
~
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute determinado por el
aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas
y el elevado poder tconoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la
globalizacioacuten de la economiacutea asiacute como los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena
en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes
delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos
de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro
planeta y viendoa trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de
Derecho Internacknal promulgado hasta la fecha en la materia la Convencioacuten de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palermo) y sus
Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004
cuya finalidad era adoptar una normativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la
cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado
transnacionales c)mprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas
correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer
mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una real iexcldad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al
sistema de adminiHtracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo
y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de
necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la
globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos
brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a
nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se
han incrementadJ los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que
tradicionalmente ran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El
informe publicadu en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centroameacuterica y el
Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al
cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales
se debe hacer frtnte con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y
efectivos
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de
delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe
de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten
de los Flujos Firumcieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute
que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto
interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron ala delincuencia
existente a desar~ol1arse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas
actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal JudiciaL Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito d delincuencia organizada 3
J negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la
criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el
porvenir de la colt~ctividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Naciacuteonal el
Ministerio Puacuteblico y el oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el
acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
El Proyecte de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen
Organizado en ellUevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el
flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama
delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares
reales
l Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de
viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica (te Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los
J organismos encar~ados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas formas de criminalidad
organizada medhmte la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para
fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten
internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional
111 ANALISIS DEL PROYECTO
Como parte del proceso de consideracioacuten anaacutelisis y consulta en el seno de la Comisioacuten
Permanente se dtsignoacute una Subcomisioacuten que se encargoacute de realizar el periacuteodo de consultas la
cual fue conformada por los Honorables Diputados Rony Arauacutez Manuel Cohen Salerno Mario
Lazarus y Lenin Vega quienes habilitaron a sus suplentes Eric Nelson Arauacutez Francisco Riacuteos y l
Julio Luque siemlo este uacuteltimo designado como coordinador de dicha Subcomisioacuten
En este periacuteodo de consultas debemos destacar que la Subcomisioacuten convocoacute a una reunioacuten
el diacutea 11 de octubre de 2013 en el Saloacuten de reuniones de la Procuraduriacutea de la Nacioacuten en el
cual participaron las siguientes personas y autoridades la Procuradora General de la Nacioacuten
Licenciada Ana lJelfoacuten Vejas Licenciado Ramseacutes M Barrera Paredes Secretario General de la
Procuraduriacutea General de la Nacioacuten Nahaniel Murgas Moreno Fiscal contra la Delincuencia
Organizada Grtta Marchosky Fiscal Superior de Asuntos Internacionales adscrita a la
Procuraduriacutea de a Nacioacuten Sofia Carrrentildeo Fiscal Primera Especializada en delitos relacionados
con drogas Loudes Cedentildeo de Hener Fiscal Cuarta Superior Especializada de Homicidio
l Doloso Nayra Fernaacutendez Ruiacutez Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Aixa
Ruiacutez Loacutepez Fisc alfa de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Rodney Gonzaacutelez Fiscal
Adjunto Fiscaliacutea de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Edwards Acevedo Gonzaacutelez
Fiscaliacutea Superio de Litigacioacuten de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten el HDS Julio Luque
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
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TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 La presente Ley rige en todo el territorio nacional y en aquellos Distritos Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea correspondiente
Sin embargo en el I y In Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a regir los siguientes artiacuteculos 349 15 19212324 26 Y 27 hasta tanto entre en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas especiales de investigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Articulo 51 La presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 Y 317 del Coacutedigo Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los artiacuteculos 132-A 329-A 388-A Y 388-B al Coacutedigo Penal y modifica el articulo 77 de la Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir al diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUESE Y CUacuteMPLASE
Propuesto a la consideracioacuten de la Asamblea Nacional hoy 18 de septiembre de 2013 por la Sentildeora Procuradora General de la Nacioacuten de conformidad con el numeral 1 literal c del artiacuteculo 165 de la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica
INFORME
Que rinde la Comsioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al
I primer debate del Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal
Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
Panamaacute 29 de octtibre de 2013
Honorable Diputado SERGIO GALVEZ EVERS Presidente de la As amblea Nacional
E S D
Sentildeor Presidente
La Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional
en el marco de sus competencias funcionales consideroacute en su reunioacuten ordinaria del 29 de octubre
de 2013 conform~ los traacutemites del Primer debate reglamentario el Proyecto de Ley No 651
Que reforma el (oacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con
el delito de detincuencia organizada y dicta otras disposiciones presentado por la
Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
En consecuencia y de acuerdo con el artiacuteculo 139 del Reglamento Orgaacutenico del Reacutegimen
Interno de la Asamblea Nacional la Comisioacuten rinde el informe correspondiente
l LA INICIATIV A LEGISLATIVA
En ejercico de la facultad legislativa que confiere el artiacuteculo 165 numeral 1 literal c
de la Constitucioacuten Poliacutetica fue presentado el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo
Penal Judicial Procesal Penal y regula actividades relacionadas con el delito de
delincuencia orranizada por la Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
durante la sesioacuten Jrdinaria del 18 de septiembre de 2013
11 CONTENIDO Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El Proyecto de Ley que nos ocupa consta de 52 artiacuteculos que pretende hacer maacutes eficaz
la labor que desiexclUTolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y
transnacional in~orporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente
reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad
de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos
ligados a la ocurencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos
geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de
la justicia
Informe de Primer Debate Id Proyeao de Ley No651 ~e reforma d C6digo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el ddito dt delincuencia organizada 2
~
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute determinado por el
aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas
y el elevado poder tconoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la
globalizacioacuten de la economiacutea asiacute como los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena
en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes
delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos
de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro
planeta y viendoa trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de
Derecho Internacknal promulgado hasta la fecha en la materia la Convencioacuten de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palermo) y sus
Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004
cuya finalidad era adoptar una normativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la
cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado
transnacionales c)mprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas
correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer
mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una real iexcldad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al
sistema de adminiHtracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo
y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de
necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la
globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos
brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a
nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se
han incrementadJ los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que
tradicionalmente ran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El
informe publicadu en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centroameacuterica y el
Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al
cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales
se debe hacer frtnte con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y
efectivos
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de
delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe
de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten
de los Flujos Firumcieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute
que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto
interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron ala delincuencia
existente a desar~ol1arse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas
actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal JudiciaL Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito d delincuencia organizada 3
J negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la
criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el
porvenir de la colt~ctividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Naciacuteonal el
Ministerio Puacuteblico y el oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el
acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
El Proyecte de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen
Organizado en ellUevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el
flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama
delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares
reales
l Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de
viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica (te Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los
J organismos encar~ados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas formas de criminalidad
organizada medhmte la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para
fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten
internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional
111 ANALISIS DEL PROYECTO
Como parte del proceso de consideracioacuten anaacutelisis y consulta en el seno de la Comisioacuten
Permanente se dtsignoacute una Subcomisioacuten que se encargoacute de realizar el periacuteodo de consultas la
cual fue conformada por los Honorables Diputados Rony Arauacutez Manuel Cohen Salerno Mario
Lazarus y Lenin Vega quienes habilitaron a sus suplentes Eric Nelson Arauacutez Francisco Riacuteos y l
Julio Luque siemlo este uacuteltimo designado como coordinador de dicha Subcomisioacuten
En este periacuteodo de consultas debemos destacar que la Subcomisioacuten convocoacute a una reunioacuten
el diacutea 11 de octubre de 2013 en el Saloacuten de reuniones de la Procuraduriacutea de la Nacioacuten en el
cual participaron las siguientes personas y autoridades la Procuradora General de la Nacioacuten
Licenciada Ana lJelfoacuten Vejas Licenciado Ramseacutes M Barrera Paredes Secretario General de la
Procuraduriacutea General de la Nacioacuten Nahaniel Murgas Moreno Fiscal contra la Delincuencia
Organizada Grtta Marchosky Fiscal Superior de Asuntos Internacionales adscrita a la
Procuraduriacutea de a Nacioacuten Sofia Carrrentildeo Fiscal Primera Especializada en delitos relacionados
con drogas Loudes Cedentildeo de Hener Fiscal Cuarta Superior Especializada de Homicidio
l Doloso Nayra Fernaacutendez Ruiacutez Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Aixa
Ruiacutez Loacutepez Fisc alfa de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Rodney Gonzaacutelez Fiscal
Adjunto Fiscaliacutea de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Edwards Acevedo Gonzaacutelez
Fiscaliacutea Superio de Litigacioacuten de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten el HDS Julio Luque
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
-1 W Qlgtt f1
fl ~ s 7-__ 1
TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
INFORME
Que rinde la Comsioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al
I primer debate del Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal Judicial y Procesal
Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada
Panamaacute 29 de octtibre de 2013
Honorable Diputado SERGIO GALVEZ EVERS Presidente de la As amblea Nacional
E S D
Sentildeor Presidente
La Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional
en el marco de sus competencias funcionales consideroacute en su reunioacuten ordinaria del 29 de octubre
de 2013 conform~ los traacutemites del Primer debate reglamentario el Proyecto de Ley No 651
Que reforma el (oacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con
el delito de detincuencia organizada y dicta otras disposiciones presentado por la
Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
En consecuencia y de acuerdo con el artiacuteculo 139 del Reglamento Orgaacutenico del Reacutegimen
Interno de la Asamblea Nacional la Comisioacuten rinde el informe correspondiente
l LA INICIATIV A LEGISLATIVA
En ejercico de la facultad legislativa que confiere el artiacuteculo 165 numeral 1 literal c
de la Constitucioacuten Poliacutetica fue presentado el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo
Penal Judicial Procesal Penal y regula actividades relacionadas con el delito de
delincuencia orranizada por la Procuradora de la Nacioacuten Licenciada Ana Belfoacuten Verjas
durante la sesioacuten Jrdinaria del 18 de septiembre de 2013
11 CONTENIDO Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El Proyecto de Ley que nos ocupa consta de 52 artiacuteculos que pretende hacer maacutes eficaz
la labor que desiexclUTolla nuestro paiacutes en la lucha contra la delincuencia organizada nacional y
transnacional in~orporando para ello a la legislacioacuten sustantiva como conducta penalmente
reprochable y autoacutenoma el delito de Crimen Organizado y para otorgar claridad a la diversidad
de manifestaciones que lo configuran se introducen al derecho positivo definiciones de conceptos
ligados a la ocurencia del iliacutecito mencionado En el mismo sentido se incorporan a los delitos
geneacutericos Contra la Administracioacuten de Justicia sendos tipos penales ligados a la obstruccioacuten de
la justicia
Informe de Primer Debate Id Proyeao de Ley No651 ~e reforma d C6digo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el ddito dt delincuencia organizada 2
~
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute determinado por el
aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas
y el elevado poder tconoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la
globalizacioacuten de la economiacutea asiacute como los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena
en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes
delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos
de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro
planeta y viendoa trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de
Derecho Internacknal promulgado hasta la fecha en la materia la Convencioacuten de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palermo) y sus
Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004
cuya finalidad era adoptar una normativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la
cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado
transnacionales c)mprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas
correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer
mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una real iexcldad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al
sistema de adminiHtracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo
y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de
necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la
globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos
brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a
nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se
han incrementadJ los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que
tradicionalmente ran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El
informe publicadu en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centroameacuterica y el
Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al
cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales
se debe hacer frtnte con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y
efectivos
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de
delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe
de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten
de los Flujos Firumcieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute
que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto
interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron ala delincuencia
existente a desar~ol1arse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas
actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal JudiciaL Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito d delincuencia organizada 3
J negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la
criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el
porvenir de la colt~ctividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Naciacuteonal el
Ministerio Puacuteblico y el oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el
acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
El Proyecte de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen
Organizado en ellUevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el
flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama
delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares
reales
l Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de
viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica (te Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los
J organismos encar~ados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas formas de criminalidad
organizada medhmte la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para
fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten
internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional
111 ANALISIS DEL PROYECTO
Como parte del proceso de consideracioacuten anaacutelisis y consulta en el seno de la Comisioacuten
Permanente se dtsignoacute una Subcomisioacuten que se encargoacute de realizar el periacuteodo de consultas la
cual fue conformada por los Honorables Diputados Rony Arauacutez Manuel Cohen Salerno Mario
Lazarus y Lenin Vega quienes habilitaron a sus suplentes Eric Nelson Arauacutez Francisco Riacuteos y l
Julio Luque siemlo este uacuteltimo designado como coordinador de dicha Subcomisioacuten
En este periacuteodo de consultas debemos destacar que la Subcomisioacuten convocoacute a una reunioacuten
el diacutea 11 de octubre de 2013 en el Saloacuten de reuniones de la Procuraduriacutea de la Nacioacuten en el
cual participaron las siguientes personas y autoridades la Procuradora General de la Nacioacuten
Licenciada Ana lJelfoacuten Vejas Licenciado Ramseacutes M Barrera Paredes Secretario General de la
Procuraduriacutea General de la Nacioacuten Nahaniel Murgas Moreno Fiscal contra la Delincuencia
Organizada Grtta Marchosky Fiscal Superior de Asuntos Internacionales adscrita a la
Procuraduriacutea de a Nacioacuten Sofia Carrrentildeo Fiscal Primera Especializada en delitos relacionados
con drogas Loudes Cedentildeo de Hener Fiscal Cuarta Superior Especializada de Homicidio
l Doloso Nayra Fernaacutendez Ruiacutez Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Aixa
Ruiacutez Loacutepez Fisc alfa de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Rodney Gonzaacutelez Fiscal
Adjunto Fiscaliacutea de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Edwards Acevedo Gonzaacutelez
Fiscaliacutea Superio de Litigacioacuten de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten el HDS Julio Luque
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
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TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
Informe de Primer Debate Id Proyeao de Ley No651 ~e reforma d C6digo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el ddito dt delincuencia organizada 2
~
La delincuencia organizada es un fenoacutemeno cuyo impacto social estaacute determinado por el
aacutembito transnacional en el que opera la incorporacioacuten de conexiones multinacionales extensivas
y el elevado poder tconoacutemico que producen los delitos subyacentes a eacutesta al aprovecharse de la
globalizacioacuten de la economiacutea asiacute como los uacuteltimos avances de la tecnologiacutea lo cual desencadena
en la corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y empleados de la empresa privada a cargo de las huestes
delictivas para alcanzar la estrategia y los amplios objetivos criminales planteados
La Organizacioacuten de las Naciones Unidas percataacutendose de la existencia notoria de grupos
de crimen organizado que actuaban descontroladamente en diversas aacutereas geograacuteficas de nuestro
planeta y viendoa trascendencia de sus actividades promovioacute el principal instrumento de
Derecho Internacknal promulgado hasta la fecha en la materia la Convencioacuten de las Naciones
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencioacuten de Palermo) y sus
Protocolos ratificada por la Repuacuteblica de Panamaacute mediante la Ley Ndeg 23 del 7 de julio de 2004
cuya finalidad era adoptar una normativa estaacutendar a nivel mundial que promoviera la
cooperacioacuten para prevenir y combatir eficazmente las redes de crimen organizado
transnacionales c)mprometieacutendose el Estado panamentildeo a adoptar las medidas legislativas
correspondientes a efecto de enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y establecer
mecanismos especiales de investigacioacuten
Es una real iexcldad que la lucha contra el crimen organizado reclama que el Estado facilite al
sistema de adminiHtracioacuten de justicia las herramientas legales efectivas para enfrentar este flagelo
y asiacute procurar menguar las acciones de las redes criminales que explotan las condiciones de
necesidad y marginacioacuten social de la poblacioacuten se aprovechan de las herramientas que ofrece la
globalizacioacuten para inyectar capitales iliacutecitos en el circuito financiero local y promueven meacutetodos
brutales e inhumanos que crean intranquilidad social en la comunidad de naciones
Las actividades relacionadas al crimen organizado en sus diversas manifestaciones a
nivel nacional e internacional han ido en aumento progresivo a traveacutes de los antildeos Con ello se
han incrementadJ los niveles de violencia en nuestro paiacutes y en aacutereas urbanas que
tradicionalmente ran ajenas a las manifestaciones delictivas propias del crimen organizado El
informe publicadu en septiembre de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) sobre Delincuencia Organizada Transnacional en Centroameacuterica y el
Caribe Una Evaluacioacuten de las Amenazas identificoacute la fuente de esa violencia asociaacutendola al
cambio del equilibrio de poder entre los grupos delictivos y las luchas territoriales a los cuales
se debe hacer frtnte con mecanismos legales de investigacioacuten y procesamiento adecuados y
efectivos
Sumado a lo anterior las diversas formas delictivas generan anualmente a los grupos de
delincuencia organizada enormes cantidades de dinero en ganancias En ese contexto el informe
de investigacioacuten publicado en octubre de 2011 por la UNODC relacionado con la Estimacioacuten
de los Flujos Firumcieros vinculados a actividades de Crimen Organizado Transnacional detalloacute
que eacutestos representaban en el antildeo 2009 el equivalente de alrededor de 15 por ciento de producto
interno bruto mundial unos 870 mil millones de doacutelares que ayudaron ala delincuencia
existente a desar~ol1arse y expandirse circunstancia que permite mantener operativa sus diversas
actividades criminales conexas con un gran nuacutemero de consecuencias socio-econoacutemicas
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal JudiciaL Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito d delincuencia organizada 3
J negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la
criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el
porvenir de la colt~ctividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Naciacuteonal el
Ministerio Puacuteblico y el oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el
acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
El Proyecte de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen
Organizado en ellUevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el
flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama
delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares
reales
l Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de
viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica (te Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los
J organismos encar~ados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas formas de criminalidad
organizada medhmte la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para
fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten
internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional
111 ANALISIS DEL PROYECTO
Como parte del proceso de consideracioacuten anaacutelisis y consulta en el seno de la Comisioacuten
Permanente se dtsignoacute una Subcomisioacuten que se encargoacute de realizar el periacuteodo de consultas la
cual fue conformada por los Honorables Diputados Rony Arauacutez Manuel Cohen Salerno Mario
Lazarus y Lenin Vega quienes habilitaron a sus suplentes Eric Nelson Arauacutez Francisco Riacuteos y l
Julio Luque siemlo este uacuteltimo designado como coordinador de dicha Subcomisioacuten
En este periacuteodo de consultas debemos destacar que la Subcomisioacuten convocoacute a una reunioacuten
el diacutea 11 de octubre de 2013 en el Saloacuten de reuniones de la Procuraduriacutea de la Nacioacuten en el
cual participaron las siguientes personas y autoridades la Procuradora General de la Nacioacuten
Licenciada Ana lJelfoacuten Vejas Licenciado Ramseacutes M Barrera Paredes Secretario General de la
Procuraduriacutea General de la Nacioacuten Nahaniel Murgas Moreno Fiscal contra la Delincuencia
Organizada Grtta Marchosky Fiscal Superior de Asuntos Internacionales adscrita a la
Procuraduriacutea de a Nacioacuten Sofia Carrrentildeo Fiscal Primera Especializada en delitos relacionados
con drogas Loudes Cedentildeo de Hener Fiscal Cuarta Superior Especializada de Homicidio
l Doloso Nayra Fernaacutendez Ruiacutez Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Aixa
Ruiacutez Loacutepez Fisc alfa de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Rodney Gonzaacutelez Fiscal
Adjunto Fiscaliacutea de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Edwards Acevedo Gonzaacutelez
Fiscaliacutea Superio de Litigacioacuten de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten el HDS Julio Luque
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
-1 W Qlgtt f1
fl ~ s 7-__ 1
TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal JudiciaL Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito d delincuencia organizada 3
J negativas incluyendo la vulneracioacuten de los Derechos Humanos de las viacutectimas de las redes de la
criminalidad organizada con amenazas claras hacia la tranquilidad puacuteblica la democracia y el
porvenir de la colt~ctividad Frente a esa realidad se requiere dotar a la Policiacutea Naciacuteonal el
Ministerio Puacuteblico y el oacutergano Judicial de los instrumentos juriacutedicos que hagan posible el
acometimiento eneacutergico contra este fenoacutemeno
El Proyecte de Ley incluye aspectos relacionados a las investigaciones contra el Crimen
Organizado en ellUevo Sistema Penal Acusatorio de suma importancia en la lucha contra el
flagelo mencionado como son la ampliacioacuten de los teacuterminos en la investigacioacuten de esta gama
delictiva los plazos de las medidas cautelares personales y la aplicabilidad de medidas cautelares
reales
l Por uacuteltimo el proyecto propone la creacioacuten de un fondo de asistencia y atencioacuten de
viacutectimas de la delincuencia organizada
La Repuacuteblica (te Panamaacute debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de los
J organismos encar~ados de perseguir y reprimir las maacutes graves y diversas formas de criminalidad
organizada medhmte la adopcioacuten de medidas legislativas que sirvan como estrategia para
fomentar reforzar y mejorar la coordinacioacuten inter institucional asiacute como la cooperacioacuten
internacional en la lucha contra las redes de crimen organizado de caraacutecter transnacional
111 ANALISIS DEL PROYECTO
Como parte del proceso de consideracioacuten anaacutelisis y consulta en el seno de la Comisioacuten
Permanente se dtsignoacute una Subcomisioacuten que se encargoacute de realizar el periacuteodo de consultas la
cual fue conformada por los Honorables Diputados Rony Arauacutez Manuel Cohen Salerno Mario
Lazarus y Lenin Vega quienes habilitaron a sus suplentes Eric Nelson Arauacutez Francisco Riacuteos y l
Julio Luque siemlo este uacuteltimo designado como coordinador de dicha Subcomisioacuten
En este periacuteodo de consultas debemos destacar que la Subcomisioacuten convocoacute a una reunioacuten
el diacutea 11 de octubre de 2013 en el Saloacuten de reuniones de la Procuraduriacutea de la Nacioacuten en el
cual participaron las siguientes personas y autoridades la Procuradora General de la Nacioacuten
Licenciada Ana lJelfoacuten Vejas Licenciado Ramseacutes M Barrera Paredes Secretario General de la
Procuraduriacutea General de la Nacioacuten Nahaniel Murgas Moreno Fiscal contra la Delincuencia
Organizada Grtta Marchosky Fiscal Superior de Asuntos Internacionales adscrita a la
Procuraduriacutea de a Nacioacuten Sofia Carrrentildeo Fiscal Primera Especializada en delitos relacionados
con drogas Loudes Cedentildeo de Hener Fiscal Cuarta Superior Especializada de Homicidio
l Doloso Nayra Fernaacutendez Ruiacutez Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Aixa
Ruiacutez Loacutepez Fisc alfa de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Rodney Gonzaacutelez Fiscal
Adjunto Fiscaliacutea de Propiedad Intelectual y Seguridad Informaacutetica Edwards Acevedo Gonzaacutelez
Fiscaliacutea Superio de Litigacioacuten de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten el HDS Julio Luque
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
-1 W Qlgtt f1
fl ~ s 7-__ 1
TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
Informe de Prima Debate Id Prayecto de Ley No651 ~ue reforma d Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con d delito dimiddot delincuencia organizada 4
l
los licenciados Miguel Caacuterdenas Secretario Teacutecnico de Gobierno Yanisselly Ariza Heacutector
Sambrano Cannen Isaacs y David Franchi Asesores Teacutecnicos y Legales de la Comisioacuten de
La Subcomisioacuten recomendoacute que el Proyecto de Ley No651 fuera debatido de forma
independiente ya que ademaacutes de modificar los Coacutedigos establece otras normas propias que
regulan el tema d la delincuencia organizada ya que es un compromiso internacional de
nuestro paiacutes el tener una ley marco sobre la delincuencia organizada De igual manera se
hicieron algunas ftcomendaciones de modificacioacuten al articulado del Proyecto de Ley casi todas
con el propoacutesito de unificar conceptos a lo largo de la estructura de la Ley
(
IV EL PRIMICR DEBATE
La Comisi5n de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales sesionoacute el diacutea 29 de
octubre de 2013 para considerar el Proyecto de Ley No 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial y Procesll Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de delincuencia
organizada lueg) de recibir la sustentacioacuten del Informe de la Subcomisioacuten encargada del
anaacutelisis y consu1ta de la propuesta de ley los Comisionados deciden acoger todas las
recomendaciones )ue dicha Subcomisioacuten hiciera
Igualmentt se contoacute con la participacioacuten de la Procuradora General de la Nacioacuten
licenciada Ana Bdfoacuten quien sustento el proyecto ante todos los miembros de la Comisioacuten y la
misma se hizo ac ompantildear de todo el equipo de Fiscales y demaacutes funcionarios del Ministerio
Puacuteblico
Finalmente se aproboacute por mayoriacutea de votos el Proyecto de Ley NO651 Que reforma el
Coacutedigo Penal Judicial y Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito
de delincuencia organizada con la modificacioacuten de los artiacuteculos 2 3 23 24 26 32 36 39 40
42434751 yel Tiacutetulo del Proyecto
V LAS MOlDIFICACIONES
Las modificaciones consisten en lo siguiente el artiacuteculo 2 para modificar el concepto del
delito de propiedad intelectual ya que antes se incluiacutea a la propiedad industrial en consecuencia
se modifica el aniacuteculo 40 para que se adecue a esta nueva conceptualizacioacuten en el artiacuteculo 3 se
adiciona el efectlt de la apelacioacuten en diferido en el procedimiento especial dentro de los procesos
penales calificad)s como delincuencia organizada los artiacuteculo 23 24 y 32 son reformados para
unificar los teacuterminos utilizados a lo largo de la estructura de la Ley en cuanto al lenguaje teacutecnico
utilizado dentro del terna de los delitos de seguridad informaacutetica El artiacuteculo 26 fue modificado
para incluir a las empresas mixtas dentro del grupo que tienen el deber de colaboracioacuten dentro de
una investigacioacuten de estos delitos El artiacuteculo 36 se modifica para designar el fiscal competente l
que organizaraacute el equipo conjunto de investigaciones El artiacuteculo 39 se modifica para reubicar el
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
-1 W Qlgtt f1
fl ~ s 7-__ 1
TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley No651 ~e reforma el Coacutedigo Penal Judicial Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito aacuteedelincuencia organiZada 5
contenido del mismo ahora se adiciona como artiacuteculo 132-B ya que recientemente se aproboacute un
artiacuteculo 132-A dentro de la Ley 82 de 2013 que tipifica el Femicidio y dicta otras disposiciones
El articulo 42 se modifica para ser reubicado como un artiacuteculo nuevo 388-A al Coacutedigo Penal El
artiacuteculo 43 es modificado para incluir los delitos de seguridad informaacutetica entre aquellos que
pueden ser objeto ltle aprehensioacuten provisional El artiacuteculo 47 se incluye la figura de integrantes
o miembros de una pandilla para cumplir con algunos requerimientos judiciales Y por uacuteltimo
el artiacuteculo 51 articulo indicativo se adecuoacute para que describa las normas vigentes que seraacuten
afectadas de igual manera fue modificado el Titulo del Proyecto de Ley para adecuarlo a la
teacutecnica legislativa vigente
Por las consideraciones que preceden la Comisioacuten de Gobierno Justicia y Asuntos
Constitucionales
RESUELVE
1 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley 651 Que reforma el Coacutedigo Penal
Judicial) Procesal Penal y regula las actividades relacionadas con el delito de
delincuenda organizada
2 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le deacute Segundo Debate al Proyecto de Ley 651
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
A GUARDIA
Presidenta
(1 (~~ HD MANU1~L COHEN SALERNO Vicepresiden1 e
1b ~l~ ~ JU RONY ARAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA ~omisionado Comisionado
HD LEANURO Aacute VILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
Iya
-1 W Qlgtt f1
fl ~ s 7-__ 1
TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
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TEXTO UacuteNICO
Que contiene el Proyecto de Ley No651 Que reforma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionadas con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
Panamaacute 29 de ctubre de 2013
La Comisioacuten (Le Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No65l arriba enunciado y recomienda el siguiente Texto Uacutenico que corresponde al Proyecto de Ley con las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate por esta Comisioacuten
Proyecto de Ley No651
De de de 2013
Que refmma el Coacutedigo Penal para adoptar medidas contra las actividades relacionada con el delito de delincuencia organizada y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
CAPITULO 1 Disposiciones Generales
Articulo 1 ~bieto La presente Ley tiene por objetivo tipificar investigar perseguir
enjuiciar y sancionar los hechos relacionados con la delincuencia organizada o delitos
complejos de conformidad con lo en ella dispuesto la Convencioacuten de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los tratados
internacionales relacionados con esta materia ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute
Articulo 2 pefiniciones Para efectos de la presente Ley los siguientes teacuterminos se
entenderaacuten asiacute
1 Grupo delictivo organizado grupo estructurado por tres o maacutes personas que
exista durante cierto tiempo y que actuacutee concertadamente con el propoacutesito de
cometer uno o maacutes delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente
un beneficio econoacutemico u otro beneficio de orden material
2 Gru1JQ estructurado un grupo no formado fortuitamente para la comisioacuten
inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicioacuten
de fliembro o exista una estructura desarrollada
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
3 Delitos graves las siguientes conductas seraacuten consideradas delitos graves a los
efectos de esta Ley conforme a la legislacioacuten nacional y a los Tratados
lntemacionales ratificados por la Repuacuteblica de Panamaacute siempre que tenga una
conducta que constituya un delito punible con una privacioacuten de libertad maacutexima
de al menos cuatro antildeos o con una pena maacutes grave
a Blanqueo de capitales
b Delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas
c T rata de personas
d Traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municiones explosivos y materiales relacionados
e 1 errorismo y Financiamiento del Terrorismo
f Explotacioacuten sexual comercial y pomografia con personas menores de edad
g Secuestro y extorsioacuten
h Homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas
1 Hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes
J Manipulacioacuten geneacutetica
k Pirateriacutea
1 Estafa agravada
m Delitos financieros
n ] )elitos contra la administracioacuten puacuteblica
o ])elito contra la propiedad intelectual
p Delitos contra la seguridad informaacutetica
q Delitos contra el medio ambiente
r sociacioacuten iliacutecita
s )elitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
1 alsificacioacuten de moneda y otros valores
u Falsedad en documento puacuteblico
v Delitos cometidos con tarjeta de creacutedito
w Sicariato y
x Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos
anteriormente indicados
Artiacuteculo 3 Procedimiento Especial Cuando en el curso del proceso penal el Ministerio
Puacuteblico determine de acuerdo a la presente Ley y las normas internacionales vigentes que
los hechos in vestigados califican como delincuencia organizada el Fiscal competente
solicitaraacute ante el juez de garantiacuteas o el tribunal competente la aplicacioacuten del procedimiento
de tramitacioacuten compleja
El jue2 de garantiacuteas o el tribunal competente resolveraacuten motivadamente acogiendo o
rechazando la peticioacuten del Fiscal Igualmente podraacute adecuar los plazos para modificar las
resoluciones Iue estime necesario
En el evento que el juez correspondiente considere que no se reuacutenen los
presupuestos para declarar el caso de delincuencia organizada se podraacute anunciar
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
recurso apelaci6n que se concederaacute en efedo diferido y continuaraacute la investigacioacuten
que se realizara a traveacutes del procedimiento especial
Artiacuteculo 4 Reserva reforzada Cuando en el desarrollo de la investigacioacuten la publicidad
pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de alguacuten sospechoso el
Fiscal competente podraacute disponer por resolucioacuten fundada la reserva total o parcial de las
actuaciones hasta por treinta diacuteas consecutivos El plazo podraacute extenderse por iguales
periacuteodos pero en este caso la defensa podraacute solicitar al juez de garantiacuteas o al Juez
competente que examine los fundamentos de la disposicioacuten y ponga fin a la reserva
A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones el Fiscal competente podraacute
solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicacioacuten previa a las partes las que seraacuten
informadas del resultado de la diligencia
La reserva se extiende a todas las resoluciones informaciones y seguimientos de
procesos que se encuentren disponibles en la plataforma digital En todo caso treinta diacuteas
antes de la con~lusioacuten de la investigacioacuten el resultado de las diligencias de investigacioacuten
practicadas cor reserva seraacuten puestas en conocimiento de las partes para garantizar el
derecho de defe nsa l
Artiacuteculo S Colaboracioacuten en la persecucioacuten penal La persona que ha participado en un
hecho delictivo sea o no integrante de un grupo delictivo organizado que preste ayuda o
colaboracioacuten eJ1caz para la investigacioacuten y persecucioacuten de miembros de grupo delictivo
organizado PO(lraacute recibir los beneficios otorgados en la presente Ley
Se considera colaboracioacuten eficaz la informacioacuten que proporcione el colaborador
que permita cualquiera de los resultados siguientes
l Evitar lil continuidad y consumacioacuten de delitos o disminuir su magnitud
2 Dar a eonocer las circunstancias en que se planificoacute y ejecutoacute el delito o las
circunslancias en las que se viene planificando o ejecutando
3 Identifil~ar a los integrantes de una organizacioacuten criminal y su funcionamiento que
permita desarticularla menguarla o detener a uno o variacuteo s de sus miembros
4 Averiguar el paradero o destino de los instrumentos bienes efectos y ganancias del l
delito asiacute como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones
crimimles
5 La entr~ga de los instrumentos efectos ganancias o bienes producto de la actividad
iliacutecita a las autoridades competentes
Artiacuteculo 6 B~neficios por colaboracioacuten El miembro de la delincuencia organizada que
preste ayuda tficaz para la investigacioacuten y persecucioacuten de otros miembros de la misma
podraacute recibir 11)s beneficios siguientes
l Cuando no exista averiguacioacuten previa en su contra los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacioacuten previa iniciada por su colaboracioacuten no seraacuten
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
tomados en cuenta en su contra Este beneficio soacutelo podraacute otorgarse en una ocasioacuten
respecto le la misma persona
2 Cuando txista una averiguacioacuten previa en la que el colaborador esteacute implicado y
eacuteste apo1e indicios para la consignacioacuten de otros miembros de la delincuencia
organizada la pena que le corresponderaacute por los delitos cometidos por eacutel podraacute ser
reducida hasta en dos terceras partes
3 Cuando jurante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas suficientes
para senenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten la pena que le corresponderiacutea por los
delitos pJr los que se le juzgariacutea podraacute reducirse hasta en una mitad y
4 Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas suficientemente valoradas por el
juez para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones
de administracioacuten direccioacuten o supervisioacuten podraacute otorgaacutersele la rebaja parcial de la
pena hata en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta
En la imposicioacuten de las penas asiacute como en el otorgamiento de los beneficios a que
se refiere este artiacuteculo el juez tomaraacute en cuenta ademaacutes la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador
Quedan excluidos de este beneficio los jefes o dirigentes de organIzaCIOnes
delictivas
Articulo 7 De los establecimientos de reclusioacuten de los imputados colaboradores Los iexcl
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucioacuten y procesamiento de otros
miembros de le delincuencia organizada seraacuten recluidos en establecimientos distintos de
aqueacutellos en que estos uacuteltimos esteacuten recluidos ya sea en prisioacuten preventiva o en ejecucioacuten de
sentencia
Capitulo 11
De las Teacutecnicas Especiales de Investigacioacuten
Seccioacuten 18 bull
De las Operaciones Encubiertas
Articulo 8 Ambito de aplicacioacuten Se entenderaacute como operacioacuten encubierta aquella
actividad de infiltracioacuten que realiza un agente o funcionario puacuteblico nacional o extranjero
con identidad licticia con la finalidad de obtener informacioacuten o evidencias que permitan
investigar y prlt tcesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacioacuten mediante el disentildeo de estrategias eficaces
Articulo 9 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
operaciones en cubiertas que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sestnta diacuteas
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
Articulo 10 Actuacioacuten mediante identidad supuesta Son agentes encubiertos los
funcionarios puacuteblicos nacionales o extranjeros que voluntariamente o a solicitud del fiscal
competente se lls nombre y designe una funcioacuten con la finalidad de obtener evidencias o
informacioacuten qU permitan descubrir investigar y procesar a los miembros de grupos
delictivos organi zados
Los agemes encubiertos podraacuten asumir transitoriamente identidades y roles ficticios
actuar de modo secreto y omitir la realizacioacuten de los procedimientos normales de su cargo
ante la comisioacuten de delitos con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones
Los agentes encubiertos estaraacuten facultados para participar en el traacutefico comercial
asumir obligaciones ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo domicilio o
los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones
Igualmente si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacioacuten informacioacuten uacutetil para los fines de la operacioacuten lo haraacute saber al Fiscal
competente ene argado de la investigacioacuten para que eacuteste disponga el desarrollo de una
diligencia para la recopilacioacuten de la informacioacuten y los elementos materiales o evidencias
fisicas encontrajos
Artiacuteculo 11 l~esponsabilidad por las conductas delictivas durante el desarrollo de la
actividad encuhierta El agente encubierto no incurriraacute en responsabilidad por aquellas
actuaciones qUt sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacioacuten siempre que
eacutesta sea propor ionada a la fmalidad de la medida no entrantildeen lesioacuten a un bien juriacutedico de
mayor valor que el protegido y esteacuten directamente relacionadas con la actividad delictiva de
la organizacioacuten criminal
Artiacuteculo 12 Declaracioacuten del agente o funcionario encubierto La persona que haya
participado en la investigacioacuten como agente encubierto testificaraacute bajo identidad supuesta
en las actuacIacute)nes judiciales y le seraacuten de aplicacioacuten las disposiciones relativas a la
proteccioacuten de testigos
Artiacuteculo 13 1rtilizacioacuten de las informaciones obtenidas en otros procesos La informacioacuten
obtenida en k infiltracioacuten se utilizaraacute en otro proceso si existe aprobacioacuten para ello y
resulta necesruia para esclarecer un delito
Seccioacuten 211 bull
De la vigilancia y seguimiento
Articulo 14 tmbito de aplicacioacuten En el marco de una investigacioacuten que permita presumir
fundadamente que se estaacute preparando o consumando un delito el Fiscal podraacute ordenar a los
Agentes de pl)liciacutea realizar vigilancia y seguimiento de personas grupos organizaciones
vehiacuteculos lu~ares y objeto de cualquier naturaleza con el propoacutesito de verificar hechos
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
detalles situaciones vinculaciones o comportamientos uacutetiles a la investigacioacuten La
vigilancia y seguimiento pueden hacerse por cualquier medio a pie en vehiacuteculos terrestres
aeacutereos mariacutetim)s o fluviales inclusive utilizando equipos electroacutenicos u otros medios
tecnoloacutegicos
Artiacuteculo 15 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de
vigilancia y seg limiento que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el
teacutermino de sesenta diacuteas
Seccioacuten 3abull
De las entregas vigiladas
Artiacuteculo 16 Entrega vigilada La entrega vigilada consiste en permitir que circulen por
territorio nacior al o salgan o entren en eacutel con el conocimiento y con la supervisioacuten de las
autoridades competentes las remesas de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias iliacutecitas
dinero armas J otros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos o los bienes
( materiales especies objetos y efectos que se presumen iliacutecitos en posesioacuten o destinados a
personas o a un grupo u organizacioacuten criminaL
La teacutecnia de entrega vigilada se utilizaraacute con el fin de descubrir las viacuteas de traacutensito
el modo de enrada y salida del paiacutes el sistema de distribucioacuten y comercializacioacuten la
obtencioacuten de elementos probatorios la identificacioacuten investigacioacuten y procesamiento de los
organizadores ransportadores compradores protectores y demaacutes personas partiacutecipes de
las actividades ilegales
Artiacuteculo 17 bull Entrega vigilada internacionaL El Procurador o Procuradora General de la
Nacioacuten autori~Jaacute el procedimiento de entrega vigilada internacionales de drogas iliacutecitas
precursores sustancias quiacutemicas y dinero producto del narcotraacutefico armas o sus
componentes Illuniciones asiacute como otras sustancias materiales u objetos prohibidos o de
iliacutecito comerci() para lo cual se permitiraacute que eacutestos ingresen transiten circulen o salgan del
( territorio nacional con la formalidad de identificar a las personas involucradas en los
delitos previstos en la presente Ley Para este fin comisionara a un fiscal competente para
que coordine y superviseacute su ejecucioacuten y el cual deberaacute presentar un informe posteriormente
sobre el resultado de la operacioacuten
La entrl~ga vigilada internacional requiere que el Estado interesado comunIque
previamente la entrada de la remesa iliacutecita e informe sobre las acciones ejecutadas por ellos
con relacioacuten a las mercanciacuteas sujetas al procedimiento de entrega vigilada
Artiacuteculo 18 ~ustitucioacuten de los elementos objeto de la entrega vigilada El Fiscal podraacute
autorizar la smtitucioacuten de los elementos y sustancias objeto de entrega vigilada por otros
simulados e iIlOCUOS Interceptada la remesa se ordenaraacute el anaacutelisis de los elementos
sustituidos dejando constancia en el procedimiento de investigacioacuten tanto de la naturaleza
de las sustanci~s intervenidas como de su cantidad
(
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
l
Artiacuteculo 19 Solicitud y Control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de la
entrega vigilada que deberaacuten ser sometidas al control del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino
de sesenta diacuteas
Seccioacuten 411 bull
De las compras controladas
Artiacuteculo 20 Ccmpra controlada La compra controlada es un acto de investigacioacuten que
consiste en la adquisicioacuten de cualquier tipo de drogas iliacutecitas de precursores o sustancias
iliacutecitas armas u )tros elementos iliacutecitos o sospechosos de contenerlos de bienes materiales
especies objeto y efectos que se presumen iliacutecitos el cual seraacute ordenado por el Fiscal y
seraacute realizado pltr un agente encubierto por siacute mismo o recurriendo a colaboradores
Para estos casos se podraacuten utilizar dineros identificados o marcados para realizar las
compras controladas Ademaacutes se podraacute aplicar las mismas teacutecnicas en los casos de trata de
personas extomioacuten secuestros corrupcioacuten de servidores puacuteblicos y delitos contra la
propiedad intele~tual
Articulo 21 AItos de control El Fiscal competente podraacute ordenar la realizacioacuten de las
compras contro adas y la utilizacioacuten de los dineros identificados o marcados los cuales
someteraacute al cODlrol del Juez de Garantiacuteas en el teacutermino de sesenta diacuteas
Artiacuteculo 22 Fi lmacioacuten Dentro de las operaciones encubiertas entrega vigilada compras
controladas seguimiento y vigilancia el Fiscal Competente podraacute autorizar el uso de
filmaciones la toma de vistas fotograacuteficas mediante la utilizacioacuten de cualquier medio
tecnoloacutegico con este propoacutesito
Seccioacuten 511
De la interceptacioacuten de las comunicaciones y de la incautacioacuten de datos
Artiacuteculo 23 1ltercepcioacuten de comunicaciones El Juez de Garantiacuteas o en su caso el
Magistrado respectivo de la Sala Penal de la Corte podraacute autorizar a peticioacuten del Fiscal
por resolucioacuten fundada la intercepcioacuten de comunicaciones por cualquier medio
tecnoloacutegico e incautacioacuten de correspondencia epistolar telegraacutefica electroacutenica u otros
documentos plivados El procedimiento para la intercepcioacuten de comunicaciones e
incautacioacuten de correspondencia seraacute el establecido en los artiacuteculos 310 Y 311 del Coacutedigo
Procesal Penal
El tierrpo de la intercepcioacuten de comunicaciones o de la incautacioacuten de la
correspondenci a podraacute ser hasta de tres meses y podraacute ser prorrogado previa autorizacioacuten
del juez quien debe garantizar el estricto cumplimiento del acato y respeto de las garantiacuteas
fundamentales previendo que la interceptacioacuten soacutelo seraacute utilizado para los propoacutesitos
especiacuteficos de 1a investigacioacuten
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
l
l
Artiacuteculo 24 Inautacioacuten de datos Cuando se incauten sistemas electroacutenicos o datos
almacenados en cualquier otro soporte utilizados por miembros de un grupo delictivo
organizado regiraacuten las normas estipuladas en el artiacuteculo 314 del Coacutedigo Procesal Penal
Artiacuteculo 25 Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicacioacuten La
empresa puacuteblki o privada que provea servicios de comunicaciones en el paiacutes estaraacute
obligada a realIacuteLar todo lo necesario para que la Fiscaliacutea competente reciba una oportuna y
eficaz respuesta que contribuya a la investigacioacuten previo cumplimiento de las medidas que
garanticen el aCHto al debido proceso y al principio de miacutenima intervencioacuten
Seraacuten obligaciones de la empresa de las instituciones puacuteblicas y privadas a cargo de
las comunicaciones las siguientes
1 Dar todcs las facilidades para que las medidas ordenadas como la interceptacioacuten
telefoacutenica informacioacuten de los usuarios registros de llamadas entrantes y salientes
localizadoacuten de antenas o cualquier otra que emane de la comunicacioacuten por el Juez
o Fiscal competente se hagan efectivas
2 Acatar 11 orden judicial de manera que no se retarde obstaculice ni se impida la
ejecucioacuten de la medida ordenada Estas obligaciones cubren tanto el contenido de
las comunicaciones como los datos relativos a las mismas
Cuando no se reciban las respuestas a las solicitudes requeridas en un plazo
oportuno el Fisl~al o el Juez podraacute citar al Gerente o Representante Legal de la empresa para
que explique lo 5 motivos del retraso
Artiacuteculo 26 eber de colaboracioacuten Todas las personas y entidades puacuteblicas privadas o
mixtas estaacuten obligadas a prestar su colaboracioacuten en las actuaciones previstas en esta
Seccioacuten
El Jue de Garantiacuteas previa audiencia de los interesados podraacute acordar la
imposicioacuten de multas coercitivas perioacutedicas a las personas y entidades que no presten la
colaboracioacuten que el Juez de Garantiacuteas les haya requerido con arreglo al apartado anterior
En la aplicacioacuten de estos apremios el Tribunal tendraacute en cuenta la gravedad de los hechos
investigados y la capacidad econoacutemica del sujeto requerido sin superar el maacuteximo de la
prevista para h pena de diacuteas-multa
Las sanciones impuestas al amparo de este artiacuteculo se someten al reacutegimen de
recursos prevuumltos en el Coacutedigo Procesal Penal
Las inf racciones al deber de colaboracioacuten que se contempla en el artiacuteculo anterior
seraacuten sancioIladas con multas entre doscientos (B20000) a diez mil balboas
(BlOOOOOO)
Capiacutetulo 111
De las medidas cautelares personales y reales
Artiacuteculo 27 Detencioacuten provisional El plazo de la detencioacuten provisional prevista en los
artiacuteculos 237 y 504 del Coacutedigo Procesal Penal se extenderaacute a cuatro antildeos en los delitos de
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
(
delincuencia org anizada Esta medida se regiraacute por el reacutegimen general de la detencioacuten
provisional previsto en el Coacutedigo Procesal Penal y seraacute objeto de revisioacuten cuantas veces sea
necesario
Capiacutetulo IV
De la proteccioacuten de personas
Artiacuteculo 28 De los testigos protegidos Las medidas de proteccioacuten previstas en la presente
Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos protegidos intervengan en las
investigaciones 1) procesos penales objeto de la presente Ley
El Fiscal competente podraacute establecer seguacuten el grado de riesgo o peligro existente
las medidas de Jroteccioacuten necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del testigo protegido y la de sus familiares su residencia profesioacuten lugar de trabajo
pudiendo adoptu las siguientes
1 Proteccion policial en su residencia o su periacutemetro asiacute como la de sus familiares
que pueian verse en riesgo o peligro Esta medida puede abarcar el cambio de
residenc a y ocultacioacuten de su paradero
2 Despueacutes de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida
integridad fisica o libertad del beneficiado o la de sus familiares se podraacute facilitar
su salic a del paiacutes con una condicioacuten migratoria que les permita ocuparse
laboraln lente
Artiacuteculo 29 Creacioacuten del Fondo para la asistencia de viacutectimas de delincuencia organizada
Se crea un fone o para la asistencia y atencioacuten de viacutectimas de delincuencia organizada Las
sumas de diner~ se depositaraacuten en el fondo de custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Bmco Nacional de Panamaacute en una cuenta especial que se denominaraacute Fondo
para Viacutectimas ce Delincuencia Organizada
Este fOI ldo se incrementaraacute a traveacutes de los bienes incautados a las organizaciones
criminales objeto de investigacioacuten y persecucioacuten de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley Entre tano se obtienen dichos fondos se destinaraacute una partida presupuestaria que
operaraacute como f)ndo de inicio
Capiacutetulo V
De las Unidades Especializadas y los Peritajes
Artiacuteculo 30 pictamen informes y conclusiones de expertos Para la investigacioacuten de
Delincuencia I)rganizada o investigaciones de delincuencia compleja se contaraacute con
unidades espe( ializadas en la investigacioacuten y persecucioacuten de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados
La orgUlizacioacuten aacutembito y funcionamiento operativo de dichas unidades estaraacuten
integradas por funcionarios del Ministerio Puacuteblico El informe dictamen y conclusiones
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
l
establecidos por el analista o experto de las unidades especializadas seraacuten considerados
como pruebas
Artiacuteculo 31 Peritajes de servidores puacuteblicos Igualmente podraacuten practicar un peritaje
aquellos servidores puacuteblicos que presten servicios en entidades estatales autoacutenomas y
semiautoacutenomas en las universidades puacuteblicas y los particulares que laboren en empresas
donde el Estadc posea acciones y los entes policiales cuando el Instituto de Medicina
Legal y Cienci~l~s Forenses no pueda proveer un perito para realizar la praacutectica de la
diligencia requeJida por el Fiscal y conforme a la necesidad y premura del caso
En estos casos los peritos designados para la praacutectica de los peritajes tendraacuten como
honorarios su salario habitual y la institucioacuten para la cual trabaja estaraacute obligada a
proporcionar el iempo para su pericia el Fiscal indicaraacute detalladamente los teacuterminos de la
diligencia con sdialamiento de los plazos y demaacutes instrucciones
Capiacutetulo VI
De la Cooperacioacuten Juriacutedica Penal Internacional en materia de Delincuencia
Organizada
Artiacuteculo 32 Reacutegimen juriacutedico de la cooperacioacuten juriacutedica penal en materia de criminalidad
organizada La ~ooperacioacuten juriacutedica penal entre las autoridades competentes panamentildeas y
las de los demru Estados en materia de delincuencia organizada se regiraacute por lo dispuesto
en los convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados en los protocolos o
convenios que l)s modifiquen o sustituyan y a falta de ellos en el Principio de reciprocidad
entre las Naciemiddotnes en la presente ley y en aquellas normas aplicables en materia de
cooperacioacuten jurdica penal
Las autc ridades panamentildeas a traveacutes de sus entidades competentes prestaran la maacutes
amplia asistenc a judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones referente
a los delitos ltle delincuencia organizada terrorismo y financiamiento del terrorismo
cuando es requl~rido por otro Estado de conformidad de los tratados suscritos y ratificados
por la Repuacuteblica de Panamaacute y en ausencia de eacutestos su ejecucioacuten se realizaraacute sobre la base
del principio de reciprocidad
Lo dispuumlesto en el presente artiacuteculo no afectaraacute a las obligaciones adquiridas de
otros tratados t ilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional
de asistencia julicial en asuntos penales
La Asisencia Judicial Reciacuteproca que se preste podraacute solicitarse para lo siguiente
a Rec bir testimonio o tomar declaraciones a personas
b Pre5entar documentos judiciales
c Efectuar inspecciones e incautaciones y secuestros penales preventivos
d Examinar objetos y lugares
e Fac litar informacioacuten elementos de pruebas y evaluaciones de peritos
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
l
l
f Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes incluida la documentacioacuten puacuteblica bancaria y financiera asiacute como
la documentacioacuten social o comercial de sociedades anoacutenimas
g Identiacute ficar o localizar el producto del delito los bienes los instrumentos u otros
eleme ntos con fines probatorios
h Facilitar la comparecencia voluntaria de las personas en el Estado requirente
l Cuakiexcluier otro tipo de asistencia autorizada por el Derecho interno
Capiacutetulo VII
Equipos conjuntos de investigacioacuten
Artiacuteculo 33 Conjuntos de Investigacioacuten En el desarrollo de las investigaciones se podraacuten
crear equipos conjuntos que funcionaraacuten con la coordinacioacuten y direccioacuten del Fiscal
competente y se estableceraacuten enlaces de cooperacioacuten internacional con autoridades de otros
Estados u organizaciones internacionales con el propoacutesito de desarrollar investigaciones
relacionadas con la presente Ley y de conformidad con los convenios internacionales
relativos a la meacuteteria
Artiacuteculo 34 Aacutembito de aplicacioacuten Podraacuten crearse equipos conjuntos de investigacioacuten en
particular en los casos siguientes
l Cuando la investigacioacuten en la comisioacuten de delitos se requiera investigaciones que
impliqu1m tambieacuten la participacioacuten de autoridades de otros Estados
2 Cuando autoridades competentes de uno o varios Estados realicen investigaciones
sobre dditos que debido a las circunstancias del caso requieran una actuacioacuten
coordinada y concertada con las autoridades competentes panamentildeas
Artiacuteculo 35 Q()nstitucioacuten del Equipo Conjunto de Investigacioacuten (ECI) Se crea el Equipo
Conjunto de Investigacioacuten con el propoacutesito de efectuar una investigacioacuten en territorio
nacional El Acuerdo o acta de constitucioacuten incluiraacute
l Voluntad expliacutecita de constitucioacuten del equipo
2 Motivacioacuten suficiente de su necesidad y tiempo maacuteximo de vigencia del equipo
3 Objeto y fines de la investigacioacuten
4 Compo uumlcioacuten del equipo
5 Legis1aioacuten aplicable
6 Medidas organizativas y competencias del jefe del equipo y
7 Reacutegime n de la utilizacioacuten de la informacioacuten obtenida
Artiacuteculo 36 ondiciones de adecuacioacuten El Equipo Conjunto de Investigacioacuten actuaraacute en
el territorio nadonal con arreglo a las condiciones generales siguientes
1 Dirigid el equipo el fiscal panamentildeo competente El jefe del equipo actuaraacute dentro
de los liacutemites de las competencias que tenga atribuidas con arreglo a la legislacioacuten
naciontl
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
2 El fiscal nacional competente tomaraacute las disposiciones organizativas necesarias
para que d equipo pueda actuar
3 El equip( actuaraacute de conformidad con la legislacioacuten nacional Los miembros del
equipo U~varaacuten a cabo su labor bajo la direccioacuten del fiscal panamentildeo competente
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el acta o acuerdo de constitucioacuten
del equipo
4 El jefe dtl equipo podraacute encomendar a los miembros destinados la participacioacuten o la
ejecucioacuter1 por siacute mismos de determinadas medidas de investigacioacuten
Artiacuteculo 37 ElItensioacuten de la actuacioacuten En el caso de que variacuteen las circunstancias que
motivaron la im estigacioacuten para la que se creoacute el equipo se determinaraacute la forma en la que
pueda valorarse la posibilidad de que pueda extenderse a hechos que guarden conexioacuten
directa con el objeto del acuerdo o ampliarse el periodo por el cual fue inicialmente
acordada con el consentimiento de todas las autoridades competentes de los Estados que
constituyeron el equipo sin necesidad de otro acuerdo expreso
Artiacuteculo 38 Informaciones obtenidas durante la actuacioacuten conjunta La informacioacuten que
obtenga un miembro de un equipo conjunto de investigacioacuten como consecuencia de eacutesta
podraacute utilizarse para los fines siguientes l 1 Para los que se haya creado el equipo para descubrir investigar y enjuiciar la
comisioacuteiexcl1 de hechos punibles
2 Dicha autorizacioacuten podraacute denegarse uacutenicamente en los casos en que esta utilizacioacuten
ponga en peligro las investigaciones penales en el Estado anfitrioacuten
3 Para evi tar una amenaza inmediata y grave para la seguridad puacuteblica y
4 Para otos fmes siempre y cuando hayan convenido en ello las autoridades
compettntes de los Estados parte que crearon el equipo
Capiacutetulo VIII
Disposiciones penales y procesales
Seccioacuten 18 bull
Disposiciones Penales
( Artiacuteculo 39 SI adiciona el artiacuteculo 132-B al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 132-B Quien cause la muerte a otro por encargo remuneracioacuten o
cumplitndo oacuterdenes de un grupo de delincuencia organizada seraacute sancionado con
prisioacuten de veintiocho a treinta antildeos Con igual pena se sancionaraacute a quien o quienes
encarglen la muerte a los miembros de la organizacioacuten que colaboren con este
propoacutesi to y a cualquier otra persona que colabore
Artiacuteculo 40 e adiciona el Capiacutetulo XI Delincuencia organizada al Tiacutetulo IX Libro
Segundo del Coacutedigo Penal contentivo del artiacuteculo 329-A al Coacutedigo Penal asiacute
l
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
l
Capiacutetulo XI
Delincuencia Organizada
Artiacuteculo 3Z9-A Quien pertenezca a un grupo delictivo organizado que por siacute o unido
a otros tengan como propoacutesito cometer cualquiera de los delitos de blanqueo de
capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias quiacutemicas trata de
personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito de armas
municione5 explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo explotacioacuten sexual
comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten homicidio y lesiones
graves fisJ cas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus piezas y componentes l manipulac Ioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos financieros delitos contra la
administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad intelectual delitos contra la
seguridad informaacutetica delitos contra el medio ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos
contra el patrimonio histoacuterico nacional falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute
sancionad) por ese soacutelo hecho con prisioacuten de quince a treinta antildeos
la sancioacuten se incrementaraacute hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias
1 f 1 autor tenga funciones de administracioacuten direccioacuten jefatura o supervisioacuten
dentro del grupo delictivo organizado
2 Se trate de cualquier funcionario puacuteblico Ademaacutes se le impondraacute la
i mabilitacioacuten para desempentildear cargos puacuteblicos por el doble de tiempo de la
rrisioacuten
3 ~e utilice a personas menores de edad o incapaces
Artiacuteculo 41 Se adiciona el artiacuteculo 387-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculu 387-A Quien mediante el uso de fuerza fisica amenazas o intimidacioacuten o
la promesa ofrecimiento o concesioacuten de un beneficio indebido induzca a falso
testimouio u obstaculice la prestacioacuten de testimonio o la aportacioacuten de pruebas en
un pro( eso relacionado con la comisioacuten de los delitos de crimen organizado
blanqueo de capitales delitos relacionados con drogas precursores y sustancias
quiacutemicas trata de personas traacutefico de personas y traacutefico de oacuterganos traacutefico iliacutecito
de ann as municiones explosivos terrorismo financiamiento de terrorismo
explotadoacuten sexual comercial y personas menores de edad secuestro y extorsioacuten
homicidio y lesiones graves fisicas o psiacutequicas hurto y robo de vehiacuteculos sus
piezas y componentes manipulacioacuten geneacutetica pirateriacutea estafa agravada delitos
fmanckros delitos contra la administracioacuten puacuteblica delitos contra la propiedad
intelect ual delitos contra la seguridad informaacutetica delitos contra el medio
ambiente asociacioacuten iliacutecita delitos contra el patrimonio histoacuterico nacional
falsificacioacuten de moneda y otros valores seraacute sancionado con prisioacuten de cuatro a seis
antildeos
La sancioacuten tambieacuten seraacute aplicable a quien obstaculice el cumplimiento de las
funciores oficiales de un funcionario del Ministerio Puacuteblico o del Oacutergano Judicial
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
l
encargads de hacer cumplir la ley en relacioacuten con la comisioacuten de los delitos
establecidos en el paacuterrafo anterior
Artiacuteculo 42 Se idiciona el artiacuteculo 388-A al Coacutedigo Penal asiacute
Artiacuteculo 388-A Quien mediante el uso de la fuerza fisica o intimidacioacuten amenace
a testigogt peritos jueces fiscales o agentes de la fuerza puacuteblica seraacute sancionado
con prisi gtn de ocho a doce antildeos
Seccioacuten 28 bull
Disposiciones Procesales
Artiacuteculo 43 El artiacuteculo 252 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 252 Aprehensioacuten provisional Seraacuten aprehendidos provisionalmente por el
funcionario de instruccioacuten los instrumentos los bienes muebles e inmuebles los
valores~ los productos derivados o relacionados con la comisioacuten de delitos contra la
Administracioacuten Puacuteblica de blanqueo de capitales financieros contra la propiedad
intelectual seguridad informaacutetica extorsioacuten secuestro pandillerismo sicariato
terrorismo financiamiento del terrorismo de narcotraacutefico y delitos conexos contra
la trata de personas y delitos conexos delincuencia organizada traacutefico iliacutecito de
migrantts y delitos conexos y quedaraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y
Finanza hasta tanto la causa sea decidida por el Juez competente
(~uando resulte pertinente la orden de aprehensioacuten provisional seraacute inscrita
en el Rt gistro Puacuteblico o municipio seguacuten proceda La aprehensioacuten provisional seraacute
ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con las actividades
iliacutecitas ~Illtes mencionadas
Cuando la aprehensioacuten provisional recaiga sobre vehiacuteculos de motor naves o
aeronaves bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al
hecho unible el Juez competente previa opinioacuten del funcionario instructor podraacute
designar como depositarios a sus propietarios otorgaacutendoles la tenencia provisional
y admidstrativa del bien hasta que se decida la causa
2uando la aprehensioacuten se haga sobre empresas o negocios con dos o maacutes
propietarios o accionistas esta solo recaeraacute sobre la parte que se tiene vinculada de
manera directa o indirecta con la comisioacuten de los delitos establecidos en este
artiacutecule y siempre se haraacute respetando los derechos de terceros afectados con esta
medida
Artiacuteculo 44 E 1 artiacuteculo 253 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 253 Aprehensioacuten provisional de dineros tiacutetulos y valores Los dineros
titulos y valores mientras dure la aprehensioacuten provisional se mantendraacuten
depositados en el banco o la entidad financiera de valores o fiduciaria donde se
hallen y continuaraacuten devengando los intereses pactados
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
Dt no estar depositados en ninguacuten banco o entidad financiera de valores o
fiduciaria por disposicioacuten del Juez seraacuten depositados en el Banco Nacional de
Panamaacute en la cuenta de Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten salvo en los delitos contra la trata de personas y delitos conexos asiacute como
contra el traacutefico iliacutecito de migrantes y delitos conexos y delincuencia organizada en
cuyos caos seraacuten depositados en la cuenta de Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten respectivamente
euando los dineros valores y bienes a que alude el presente artiacuteculo se
encuentrn en un banco o entidad de ahorro y preacutestamo garantizando un creacutedito con
dicha intitucioacuten esta podraacute compensar su acreencia aunque las obligaciones no
esteacuten vencidas salvo el caso de mala fe tan pronto reciba del funcionario de
instrucci ln la orden de aprehensioacuten provisional
En este caso los bienes que el sindicado hubiera obtenido a consecuencia de
la transacioacuten que originoacute la acreencia compensada se consideraraacuten provenientes del
delito in vestigado Iuego de efectuada la compensacioacuten antes mencionada de resultar
excedenes estos se mantendraacuten a oacuterdenes del Ministerio de Economiacutea y Finanzas
que los Ilepositaraacute en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de
la Nacien en el Banco Nacional de Panamaacute en la cuenta del Fondo Especial para
Viacutectima~ de Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas
o en la menta del Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito
del SerlIacutecio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresp mda
Artiacuteculo 45 E artiacuteculo 254 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacuteculo 254 Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Aprehensioacuten provisional de bienes perecederos y de mantenimiento
onerosc Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes perecederos que constituyan
instrumento de delito el funcionario de instruccioacuten podraacute donarlos a instituciones
puacuteblica s de beneficencia y a las iglesias En los casos de aprehensioacuten de bienes
pereceCileros que constituyan instrumento del delito de trata de personas o delitos
conexos o traacutefico iliacutecito de migrantes o delitos conexos o delincuencia organizada
eacutestos slraacuten donados a la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas al Servicio
Nacional de Migracioacuten o a la Secretariacutea Nacional de Asistencia y Proteccioacuten de
Viacutectimas Denunciantes Testigos y Colaboradores del Proceso Penal seguacuten
corresponda
Cuando la aprehensioacuten recaiga sobre bienes que pueden dantildearse o
deteriorarse el funcionario de instruccioacuten lo pondraacute en conocimiento del Ministerio
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
de Ecofi( miacutea y Finanzas que procederaacute previo avaluacuteo a su venta por subasta
puacuteblica con la mayor brevedad posible y el dinero producto de dicha venta seraacute
depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduriacutea General de la
Nacioacuten en el Banco Nacional en la cuenta del Fondo Especial para Viacutectimas de
Trata de Personas de la Comisioacuten Nacional contra la Trata de Personas o en la
cuenta dd Fondo para la Asistencia de Migrantes Objeto de Traacutefico Iliacutecito del
Servicio Nacional de Migracioacuten o en el Fondo Especial para Viacutectimas de
Delincuencia Organizada de la Procuraduriacutea General de la Nacioacuten seguacuten
corresponda lo que pondraacute en conocimiento del Juez de la causa
euando se trate de bienes muebles o inmuebles cuyo mantenimiento o
custodia resulte oneroso para el Estado el Ministerio de Economiacutea y Finanzas podraacute
darlos en administracioacuten o custodia provisional El administrador o custodio de un
bien aprlhendido quedaraacute sujeto a las reglas del depositario contenidas en el Libro
Segundo del Coacutedigo Judicial
los honorarios de los administradores seraacuten fuados por el Ministerio de
Economa y Finanzas De haberse incurrido en gastos por parte del administrador
estos seraacuten deducidos de los ingresos que se obtengan de dicha administracioacuten
Articulo 46 El artiacuteculo 317 del Coacutedigo Procesal Penal queda asiacute
Artiacutecul 317 Control El Fiscal deberaacute someter al control del Juez de Garantiacuteas las
diligenc as de que se trata este capiacutetulo en un plazo no mayor de diez diacuteas Para el
caso de aquellos actos de investigacioacuten o diligencias relacionadas con el delito de
delincUf ncia organizada regiraacute un plazo excepcional de sesenta diacuteas
Jas partes podraacuten objetar ante el Juez de Garantiacuteas las medidas que adopten
los Fiscdes sus auxiliares o los funcionarios policiales en ejercicio de las facultades
reconocidas en este Capiacutetulo El juez en audiencia oral resolveraacute lo que corresponda
Artiacuteculo 47 E numeral 1 del artiacuteculo 2316 del Coacutedigo Judicial queda asiacute
Artiacuteculo 2316 Seraacuten juzgados por jurados de conciencia los procesos por delitos
que conocen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y
que se tnumeran a continuacioacuten
1 Homicidio doloso salvo que se trate de actividades propias de terrorismo
secuestro extorsioacuten sicariato asociacioacuten iliacutecita pandillerismo
integrantes o miembros de una pandilla narcotraacutefico o blanqueo de
capitales o que se haya suscitado el hecho en concurso con otras conductas
delictivas
2
Artiacuteculo 48 El artiacuteculo 77 de la Ley 79 de 2011 queda asiacute
Artiacuteculo 77 La Fiscaliacutea Especializada Contra la Delincuencia Organizada contaraacute
con el personal y las unidades especializadas y teacutecnicas que determinen el
Procur ldor o Procuradora General para el cumplimiento de sus fines
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
l
Capitulo IX
Disposiciones Finales
Artiacuteculo 49 Yllencia escalopada La presente Ley rige en todo el territorio nacional yen
aquellos Distritcs Judiciales en los cuales se encuentra vigente la utilizacioacuten del Sistema
Penal Acusatorio se entiende que los controles estaraacuten sujetos del Juez de Garantiacutea
correspondiente
Sin embargo en el Primer y Segundo Distrito Judicial de Panamaacute no entraraacuten a
regir los siguieIltes artiacuteculos 3 4 9 15 19 21 23 24 26 Y 27 hasta tanto entre en
vigencia el Sistema Penal Acusatorio en los Distritos anteriormente indicados
Artiacuteculo 50 ~ plicacioacuten de la Ley Cuando sea necesario en la investigacioacuten de los
l delitos todo agente de Instruccioacuten del Ministerio Puacuteblico podraacute utilizar las teacutecnicas
especiales de inlestigacioacuten que se contemplan en la presente Ley
Artiacuteculo 51 la presente ley modifica los artiacuteculos 252 253 254 y 317 del Coacutedigo
Procesal Penal modifica el numeral 1 del artiacuteculo 2316 del coacutedigo judicial adiciona los
artiacuteculos 132-B 329-A 387-A Y388-A al Coacutedigo Penal y modifica el artiacuteculo 77 de la
Ley 79 de 2011
Artiacuteculo 52 La presente Ley comenzaraacute a regir el diacutea siguiente al de su promulgacioacuten
COMUNIacuteQUISE y CUacuteMPLASE
Texto Uacutenico dd Proyecto de Ley No651 tal como fue aprobado en primer debate por la Comisioacuten de (Jobiemo Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesioacuten ordinaria del
l
veintinueve (2S) de octubre dos mil trece (2013)
POR LA COMISIOacuteN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
~ C
riquest (~(L HD MANUE L COHEN SALERNO
jf lt
Vicepresidentt Se etario
fibc ~~II ~ _ J HD RONY l~RAUZ HD JORGE IV AacuteN ARROCHA Comisionado Comisionado
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-
HD LEANDRO AacuteVILA Comisionado
HD JORGE ALBERTO ROSAS Comisionado
iexclya
- Exposicioacuten de Motivos13
- Proyecto de Ley Nordm65113
- Informe de Primer Debate13
- Texto Uacutenico13
-