presentación de powerpoint - ministerio de comercio...
TRANSCRIPT
DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
DGJCMT
ENERO 2016
VICEMINISTERIO DE TURISMO
ENERO 2007
• AUTORIZADAS
•EMPRESAS 28
•NO AUTORIZADAS - ILEGALES
•EMPRESAS 247 SALAS TGM = 771
CULMINA
DICIEMBRE 2010
•AUTORIZADAS
•EMPRESAS 314
•NO AUTORIZADOS
•EMPRESAS 0 SALAS 0 (°)
150 SALAS FUERON DENEGADAS Y CLAUSURADAS EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN
LAS EVALUACIONES FINANCIERAS SON REMITIDAS A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA–UIF–PERÚ
SE ESTIMA QUE ANTES DE LA FORMALIZACIÓN EXISTÍAN ALGO MAS DE 900 SALAS INFORMALES
SALA TGM = 29
SALA CS = 07
TOTAL = 36(3.63%)
SALA TGM = 722
SALA CS = 19TOTAL = 741
(100%)
2
ANTES DE LA FORMALIZACIÓN
ANTES
ACTUAL
EVOLUCION
ACTIVIDAD FORMALIZADA.- (2007 – 2010). ( - 4% en 2007 a 100% en 2010)
UN SOLO REGULADOR A NIVEL NACIONAL, NORMAS CLARAS Y PREDICTIBLES
EVALUACIÓN EXHAUSTIVA PARA AUTORIZACIONES (FIN, LEG, TEC)
GARANTÍAS PRESENTADAS POR ADMINISTRADOS. (U.S.1,5 K/MT; 720 K/CAS)
SOLO OPERAN EN SALAS MT, PJ, MJ, SUCTR HOMOLOGADAS
INTERCONEXIÓN DE TODAS LAS TRAGAMONEDAS CON EL ESTADO
IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DEL SPLAFT EN LA ACTIVIDAD
CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA LUDOPATÍA, AUTOEXCLUSIÓN
INTENTOS DE INFORMALIDAD SON INMEDIATAMENTE APLACADOS
PREMIOS DE BUENAS PRACTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA EN EL 2010 Y 2014
FORTALEZAS DE LA DGJCMT
Municipalidades
DS 004-94-MITINCI
DS 004-97-MITINCI
Ley 27153 -1999
DISTANCIA
GIRO
IMPUESTO 20%
ADECUACION 120
TC 2001
FACULTADES OK PLAZO CORTO
IMPUESTO ALTO
Ley 27796 -2002
IMPUESTO 12%
AMPLIA PLAZO
SUCTR en 1 año
DS 009-2002
REGLAMENTA LEYES 27153 Y 27796
Ley 28842 – 2006
DELITO OPERAR ILEGAL
DS 002-2010 MINCETUR
NORMARA SUCTR
Directiva 001-2009 NORMAS SPLAFT
DS 006-2008 REGISTRO MT
TRANSFERENCIA
Ley 29149 - 2007 PENALIZA MT A
MENORES DE EDAD
TC -2007 NULOS AMPAROS
Ley 28945 - 2006 FORMALIZACIÓN NO
GIRO TODA LEY OK
SUCTR OK
TC 2006 AMPAROS NO AUT.
NO DERECHOS ADQ. IMPUESTO 12% OK
SUCTR OK
DS 015-2010 NORMAS SUCTR
DS 020-2010 RGIS de DGJCMT
DS 012-2011 AMPLIA PLAZO
SUCTR
Ley 29829-2011 OBLIGACION SUCTR
Ley 29907 - 2012 PREVENCIÓN LUDOPATÍA
DS 007-2013 REGLAMENTA LEY
29907
REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE JUEGOS
5
MINCETUR
REGULADOR DE CASINOS Y
TRAGAMONEDAS
SUNAT
RECAUDA Y DISTRIBUYE EL IMPUESTO
UIF PERU
PREVIENE EL LAVADO DE ACTIVOS
COMPETENCIAS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO EN LA ACTIVIDAD DE JUEGOS
DESDE EL AÑO 1999, LA DGJCMT, ES LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA REGULAR LA ACTIVIDAD, DECONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 24° DE LA LEY N° 27153 Y NORMAS MODIFICATORIAS.FACULTADES DE LA DGJCMT
AUTORIZAR Y REVOCAR SALAS DE JUEGOS.
SUPERVISAR, CONTROLAR Y FISCALIZAR LAS SALAS DE JUEGOS
LLEVAR REGISTROS (COMERCIALIZADORES, IMPORTADORES, FABRICANTES, LABORATORIOS, OTROS).
EVALUAR A LOS OPERADORES (CONTABLE, TÉCNICA Y LEGAL)
IMPORTACION DE BIENES VINCULADOS A LA ACTIVIDAD.
HOMOLOGAR MÁQUINAS, PROGRAMAS Y MODALIDADES DE JUEGOS.
DESTRUCCIÓN DE MÁQUINAS Y JUEGOS.
OBJETIVOS DE LA DGJCMT
REGULAR LA ACTIVIDAD A FIN DE PRESERVAR Y PROTEGER A LA CIUDADANÍA
GARANTIZAR QUE LA ACTIVIDAD SEA CONDUCIDA CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y TRATO
IGUALITARIO.
ESTABLECER MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS GRUPOS VULNERABLES
EVITAR QUE LA EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE CASINO Y MT SEAN EMPLEADOS PARA PROPÓSITOS
ILÍCITOS.
DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS - DGJCMT
Fuente: REPORTE MENSUAL DE SUNAT A LA DGJCMT AL 01.01.2016Monto: EXPRESADOS EN DOLARESIMPUESTO 12% DE LA UTILIDAD NETA (CI-CO=UTILIDAD)
7
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS ($)
FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
P
R
O
Y
E
C
T
A
D
O
INTERCONEXION DE TRAGAMONEDAS CON MINCETUR Y SUNAT
Fuente: REPORTE MENSUAL DE SUNAT A LA DGJCMT AL 01.01.2016Monto: EXPRESADOS EN SOLES
8
49 50
109
170 163
187195
218
269278 279
40
90
140
190
240
290
340
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
M
I
L
L
O
N
E
S
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS (S/.)
COLECTOR DE DATOS
COLECTOR DE DATOS
COLECTOR DE DATOS
COLECTOR DE DATOS
COLECTOR DE DATOS
P
P
P
PP
P = Propietario
SERVIDOR DE BASE DE DATOS
9
INTRANET
SUCTR EN UNA SALA DE JUEGOS DE TRAGAMONEDAS
10
SISTEMA UNIFICADO DE CONTROL EN TIEMPO REAL - SUCTR
RECAUDACIÓN TOTAL 2015: 279’000,000
30% Municipalidades Provinciales: 83’700,000
30% Municipalidades Distritales: 83’700,000
10% IPD: 27’900,000
15% Tesoro Público: 41’850,000
15% MINCETUR: 41’850,00030% CITES EN ARTESANÍA 12´555,000
45% DESARROLLO TURÍSTICO 18´832,500
25% FISCALIZACIÓN 10´462,500
DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO
MONTOS EXPRESADOS EN DÓLARES
IPD SEGURIDAD TURÍSTICA
CITES ARTESANÍA
DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO A LOS JUEGOS
MUNIC. DISTRITAL MUNIC. PROVINCIAL
Tumbes: 9
Piura: 25
Lambayeque: 21
La Libertad: 23
Ancash: 21
Lima y Callao: 409Lima: 15
Ayacucho: 5
Arequipa: 29
Moquegua: 7
Tacna: 1
Loreto: 21
Amazonas: 5
Cajamarca: 12
San Martín: 15
Huánuco: 14
Pasco: 5
Junín: 30Ucayali: 12
Madre de Dios: 3
Cusco: 9
Apurímac: 4
Puno: 8
Ica: 28
Tacna: 7
Información de DGJCMT al 12.01.2016
Loreto: 1
Lambayeque: 1
MÁQUINAS
TRAGAMON.CASINO
TOTAL DE SALAS 722 19
SALAS EN LIMA 409 15
SALAS EN PROVINCIAS 313 4
TOTAL DE MÁQUINAS 77,756 --
MQ EN LIMA 48,015 --
MQ EN PROVINCIAS 33,535 --
TOTAL DE MESAS -- 321
MESAS EN LIMA -- 288
MESAS EN PROVINCIAS -- 33
13
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS SALAS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
Cajamarca: 1
CON GIRO A NIVEL NACIONAL #
TOTAL CON GIRO HOTEL 50
EN HOTELES DE LIMA 9
EN HOTELES DE PROVINCIA 41
TOTAL CON GIRO RESTAURANTE 97
EN RESTAURANTES DE LIMA 65
EN RESTAURANTES DE PROVINCIAS 32
HOTELES Y RESTAURANTES
SALAS DE CASINO EN LIMA
CHICLAYO TACNA
IQUITOS
SALAS DE CASINO EN PROVINCIAS
CAJAMARCA
81,600.00269,100.00
616,000.00802,300.00
1,720,800.00
5,958,000.00
4,057,950.00
2,131,200.00
2,612,450.00
1,711,200.00
IMPUESTAS
2006200720082009201020112012201320142015
16
74,800.00194,925.00
497,000.00
261,813.00
1,176,300.00
1,525,600.00
3,238,125.50
536,750.00
903,500.00
482,445.00
PAGADAS
2006200720082009201020112012201320142015
Información de la DGJCMT a Diciembre 2015
Multas Impuestas desde el Inicio de la formalización (Años 2006 – 2015 en S/.)
TGM PARA ADULTOS
Comisadas Destruidas
TGM PARA MENORES
Comisadas Destruidas
INFORMACIÓN DE LA DGJCMT, CIFRAS A DICIEMBRE DE 2015DESTRUCCIÓN MAYOR QUE COMISO POR EXISTENCIA DE MÁQUINAS EN ALMACÉN
FISCALIZACIÓN DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS ILEGALES2007 - 2015
4,640 3,205 9,383 10,469
LEY N° 27796 CREA LA COMPREPAJ, PRESIDIDA POR EL MINSA.
LEY N° 29907.- PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA LUDOPATÍA EN LAS SALAS DE JUEGO.
LEY N° 28842 (DELITO FUNCIONAMIENTO ILEGAL), CAPACITACIÓN A JUECES Y FISCALES
LEY N° 29149 (PENALIZACIÓN SOBRE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS DIRIGIDAS A MENORES)
CHARLAS A JUECES Y FISCALES
SOBRE LA LEY DE JUEGOS
SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA
LUDOPATÍA
18Información de la DGJCMT cifras a Diciembre 2015
PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA LUDOPATÍA Y CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY DE JUEGOS
AÑOS CHARLAS SENSIBILIZADOS
2006 AL 2015 598 67,736
AÑOS CHARLAS PARTICIPANTES
2007 AL 2015 29 2,635
Nª TUPA DÍAS DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO FORMULARIOS
24 90 Autorización expresa F-15, F-16, F-17 y F-18
25 45 Renovación de autorización expresa F-19 , F-16, F-17 y F-18
26-A
15
Autorización para la importación para su exhibición en ferias, exposiciones o eventos similares. F-20-A
26-B Autorización para la importación para efectos su autorización y registro. F-20-B
26-C Autorización para la importación Bienes F-20-C
27-A
30
Autorización y registros (homologación) de memorias de sólo lectura. F-21-A
27-B Autorización y registros (homologación) de modelos de máquinas tragamonedas. F-21-B
27-C Autorización y registros (homologación) de modalidades de juegos de casino. F-21-C
28 30 Calificación o renovación como entidad autorizada a expedir certificados de cumplimiento. F-22
29 30 Incorporación de nuevos socios. F-23 , F-16 y F-17
30 15 Inscripción, renovación o modificaciones a la inscripción en el Registro de Ensambladores F-24
31 15 Inscripción, renovación o modificaciones a la inscripción en el Registro de Fabricantes F-25
32 15 Inscripción, renovación o modificaciones a la inscripción en el Registro de Comercializadores F-26
33 15 Inscripción, renovación o modificaciones a la inscripción en el Registro de Importadores F-27
34 15 Inscripción, renovación o modificaciones a la inscripción en el Registro de Representantes F-28
35Modificación de la Autorización Expresa para la Explotación de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas por cambios y/o modificaciones:
35-A 15 Cambio del giro principal F-29, F-16 y F-17
35-B 20 Cambio del nombre del establecimiento donde se explota el giro principal. F-29, F-16 y F-17
35-C 15 Modificación de la estructura y/o distribución de la sala de juegos. F-29
35-D 15 Cambio de nombre de la sala de juego. F-29
35-E 20 Cambio de razón social del titular. F-29, F-16 y F-17
36 Modificación de la Autorización Expresa para incremento, reemplazo o retiro
36-A
20
Incremento y/o reemplazo y/o retiro de mesas de juegos de casino y máquinas tragamonedas. F-30-A
36-B Incremento y/o reemplazo y/o retiro de máquinas tragamonedas. F-30-B y F-18
Incremento y/o reemplazo y/o retiro de memorias de sólo lectura. F-30-C y F-1836-C
37 15 Recuperación de bienes comisados F-31
PROCEDIMIENTOS TUPA - DGJCMT
OBJETO.- - REGULAR LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA LUDOPATÍA
REGISTRO.- - PERSONAS PROHIBIDAS DE ACCEDER A SALAS DE JUEGO- TRÁMITE Y REGISTRO ANTE DGJCMT, ES CONFIDENCIAL- PUBLICACIÓN EN WEB DE LA DGJCMT, SE REQUIERE CÓDIGO DE ACCESO.
INSCRIPCIÓN.- - VOLUNTARIA O SOLICITUD DE LA FAMILIA
OBLIGACIÓN.- - TITULARES RESPONSABLES DE CUMPLIR NORMA, ACCESO DIARIO A LA WEB- SE PUBLICITA EN ENTRADA Y EN CAJA “JUGAR EN EXCESO CAUSA LUDOPATÍA”- SE DIFUNDE EN SALAS RIESGOS Y CONSECUENCIAS DE LA LUDOPATÍA - SE MANTIENE RESERVA DE LA IDENTIDAD DE INSCRITOS
VERIFICACIÓN - REVISIÓN Y CONTROL DIARIO DEL REGISTRO DE PERSONAS IMPEDIDAS- PROCEDIMIENTO SERA PROACTIVO Y DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY- OBLIGACIÓN DE INSTRUIR AL PERSONAL DE LA SALA SOBRE CUMPLIMIENTO- REMISIÓN DE REPORTES DE INCIDENTES POR MESA DE PARTE DEL MINCETUR
SALA DE JUEGO
20
INTRANET
PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA LUDOPATÍA EN LAS SALAS DE JUEGO – LEY N° 29907
MARCO LEGAL (SE CREA LA UIF - PERÚ (2002), NORMAS MINCETUR (2009))
ANÁLISIS BASADO EN RIESGOS EN LA ACTIVIDAD DE JUEGOS
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y DEL MERCADO
SEÑALES DE ALERTA PARA DETECTAR INUSUALIDADES
REGISTRO DE OPERACIONES.- UMBRAL DE US $ 2,500 ( IN/OUT)
REPORTE A LA UIF DE LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE. PEP
REGISTRO DE GANADORES DE PREMIOS (SORTEOS, PREMIOS, OTROS)
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DESIGNADO POR EL S.O.
DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE ENLACE ENTRE EL MINCETUR Y LA UIF-PERÚ
21
ASPECTOS RELEVANTES DEL SPLAFT EN ACTIVIDAD DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
• Conjunto de servidores, máquinas tragamonedas y componentes de interfaz queinteractúan entre sí de forma permanente o temporal, con el propósito dedescargar programas de juegos o permitir el desarrollo de los mismos en losservidores que forman parte del sistema.
• Los servidores principales pueden estar ubicados dentro o fuera del país.
SALA 01
SALA 02
INTERNET
√ RNG√ Programa de juego√ Resultado√ Contadores√ Movimientos de créditos√ Librerías de juegos
SERVIDOR PRINCIPAL
SISTEMA REMOTO DE FISCALIZACIONDEL MINCETUR
SISTEMAS CLIENTE SERVIDOR – DEFINICION(NUEVA DIRECTIVA)
PROYECTO DE LEY PARA REGULAR JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS DEPORTIVAS A DISTANCIA
• SE REQUIERE REGULAR Y CONTROL, SE VIENE ELABORADO UN PROYECTO DE LEY
• LA REGULACIÓN LOGRARÁ ENTRE OTROS EVITAR LA ACTUAL EVASIÓN TRIBUTARIA
PROYECTO PARA ACTUALIZAR LA LEY 27153, QUE REGULA CASINOS Y TRAGAMONEDAS
• LA ACTUAL LEY, DE LA ACTIVIDAD DE JUEGOS DATA DEL AÑO 1999
• LA ACTUALIZACIÓN PERMITIRÁ INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.
ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS DEL SPLAFT
• MARCO JURÍDICO SOBRE EL SPLAFT SE APLICA A TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS
• CONJUNTAMENTE CON LA UIF SE ACTUALIZARÁ EL MARCO LEGAL EXISTENTE
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA LUDOPATÍA
• SE CUENTA CONVENIO CON EL MINISTERIO DE SALUD
• CHARLAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA LUDOPATÍA A NIVEL NACIONAL
• SE PROTEGE A LOS GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.
ACCIONES A FAVOR DEL JUEGO RESPONSABLE
• CON GREMIOS, SE TRABAJA ESTRATEGIAS DE JUEGO RESPONSABLE
• SE DIFUNDEN BUENAS PRÁCTICAS DE JUEGO,
• SE PREVIENE DE LOS EFECTOS NEGATIVOS QUE GENERAN
PROYECTOS DE LA DGJCMT
25
MT
CONTROLRMT
SUCTR
MINCETUR SUNAT
ADMINISTRADO
• TRÁMITE ADMINISTRATIVO• COMUNICACIONES PREVIAS• EVENTOS• RECLAMOS• SUBSANACIONES• TRAZABILIDAD• OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS
NOTIFICACIONES
• ESTADÍSTICAS• REQUERIMIENTOS• CIRCULARES• NOTIFICACIONES• RESOLUCIONES• COMUNICACIONES• CONTROL DE PLAZOS
• CONVALIDA PDT• FISCALIZA MONTOS• PROCESO DIARIO• RESETEOS Y CEREOS
DATA CENTER
SISTEMA DE GESTIÓN (WEB INTERACTIVA)
25
El Sistema Informático de la DGJCMT
VICEMINISTERIO DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
PÁGINA WEB: http://www.mincetur.gob.pe/turismo/DGJCMT/index.htm
CORREO PARA DENUNCIAS: [email protected]
CORREO CONSULTAS: [email protected]
CORREO ADUANAS: [email protected]
TELÉFONOS: (511) 513-6100 anexos (9000) (9002) (9017)
DGJCMT