SALVADOR ALEMANY President

Context econòmic

Valoració 2015

Borsa i retribució a l’accionista

Fundació, RSC i reptes de futur

Govern Corporatiu

Context econòmic

Valoració 2015

Borsa i retribució a l’accionista

Fundació, RSC i reptes de futur

Govern Corporatiu

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

• Canvis al Consell d’Administració 2015

• Novetats en Govern Corporatiu

• Canvis al Consell d’Administració 2016

• Informe compliment Codi de Bon Govern

Context econòmic

Valoració 2015

Borsa i retribució a l’accionista

Fundació, RSC i reptes de futur

Govern Corporatiu

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

L’economia espanyola 2015

Tipus interès reals negatius

Política monetària expansiva BCE

Debilitament de l'euro

Preu del petroli

Elevada taxa d'atur

Endeutament públic i privat

Alentiment del creixement Previsió PIB 2016 (Banc d’Espanya): +2,7%

PIB +3,2%

Col·laboració publicoprivada

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

L’economia europea 2015

+1,6%PIBZona euro

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

L’economia europea 2015

Repunt de la demanda interna

Retrocés de les exportacions

+1,6%PIBZona euro

+1,9%PIBConjunt de la UE

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

L’economia mundial 2015

+3,1%PIBMundial

Recuperació d'algunes de les economies més avançades

Alentiment de les economies emergents

Estabilitat en el preu del petroli

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

Plan de Relance

Col·laboració publicoprivada

Desequilibris finances públiques

Col·laboració publicoprivada Negociacions

en curs

Propera legislatura

Context econòmic

Valoració 2015

Borsa i retribució a l’accionista

Fundació, RSC i reptes de futur

Govern Corporatiu

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

Sortida a borsa de CELLNEXRecuperació del trànsit a les nostres autopistes

Un bon any per a Abertis

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

Salida a bolsa de CELLNEX

Sortida a borsa de CELLNEX

+6,1%

Espanya

L’economia europea

La economía europea

Recuperació del trànsit a les nostres autopistes

Un bon any per a Abertis

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

+8,5%

Xile

+1,8%

França

+0,8%

Puerto Rico

+0,7%

Argentina

-2,3%

Brasil

+6,1%

Espanya

Recuperació del trànsit a les nostres autopistes

Un bon any per a Abertis

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

4.378Mn€

Ingressos d’explotació

+5%comparable

Resultats

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

Alt grau d’internacionalització

70% ingressos fora d’Espanya

30%Del total d’ingressos

37%Del total d’ingressos

4.378Mn€Ingressos d’explotació

Resultats

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

2.692Mn€EBITDA

Resultats

+5%comparable

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

EBITDA

Resultats

2.692Mn€

+5%comparable

1.880Mn€Benefici Net del Grup

+7%comparable

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

(4,7x)1.880Mn€

Benefici Net del Grup

+7%comparable

12.554Mn€Deute Net Grup

-9%

EBITDA

2.692Mn€

+5%comparable

Resultats

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

Resultats

1.880Mn€

Benefici Net del Grup

+7%

EBITDA

2.692Mn€

+5%comparable comparable

(4,7x)12.554Mn€

Deute Net Grup

-9%

Provisió Conveni AP-7

Context econòmic

Valoració 2015

Borsa i retribució a l’accionista

Fundació, RSC i reptes de futur

Govern Corporatiu

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

Evolució a borsa

60

75

90

105

120

ABERTIS IBEX 35

Abertis

-7,9%

IBEX-35

-7,2%

20162015

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

* reinversió de dividends, ampliacions de capital alliberades i revaloració de la cartera

282%2003-2016

Evolució a borsa

Rendibilitat acumulada*

11,2% anual

201660

75

90

105

120

ABERTIS IBEX 35

Abertis -7,9%

IBEX-35 -7,2%

2015

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

Free Float 49%

Autocartera 1% 8%

19%

23%

Actual2015

Estructura accionarial 2015

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

Estructura accionarial 2015

Free Float 49%

Autocartera 1%

19%

23%

Actual2015

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

Estructura accionarial 2016

Free Float 53%

16%

23%

Actual

Autocartera 8%

2016

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

Estructura accionarial 2016

Free Float 53%

16%

23%

Actual

Autocartera 8%

2016 75.000Accionistes

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

Dividend ordinari

0,69 €/acció

0,33 a compte (liquidat novembre 2015)

0,36 complementari (pagament 19 d’abril de 2016)

Retribució a l’accionista

+10% dividend per acció

5% increment nominal +

5% ampliació alliberada 2015[ ]

1x20 Ampliació alliberada 2016

Context econòmic

Valoració 2015

Borsa i retribució a l’accionista

Fundació, RSC i reptes de futur

Govern Corporatiu

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

Una manera responsable d'actuar en el dia a dia

RSC i Fundació

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

Una manera responsable d'actuar en el dia a dia

Pla Director de RSC 2016-2019:

- 4 eixos

1.Bon govern i transparència

2.Eco-eficiència

3.Integració a l’entorn

4.Seguretat i salut

- 13 objectius

RSC i Fundació

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

Una manera responsable d'actuar en el dia a dia

RSC i Fundació

Nova política de responsabilitat social corporativa

Pla Director de RSC 2016-2019: - 4 eixos- 13 objectius

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

RSC i Fundació

Nova política de responsabilitat social

Una manera responsable d'actuar en el dia a dia

Pla Director de RSC 2016-2019: - 4 eixos- 13 objectius

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

VIDEO

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

RSC i Fundació

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

RSC i Fundació

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu

Reptes de futur

Racionalització del model espanyol de finançament d’infraestructures

Creixement internacional del grup

Renovació i ampliació de la nostra base concessional

Compliment del Pla estratègic

Valoració 2015Context econòmic Borsa i retribució a l’accionista Fundació, RSC i reptes de futurGovern Corporatiu