penal iii - autoevaluaciones

8/16/2019 Penal III - Autoevaluaciones

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1-Los delitos de evasión Tributaria se refieren a:….Impuestos Nacionales2-En la asociación ilícita Tributaria las penas oscilan entre:…..3 años y 6 meses a 10 años

3-El Dcho enal Econó!ico es: Público, Normativo,Valorativo y Finalista"-En la evasión a#ravada $ art 2. Le% 2".&'()*el !ontoevadido por cada e+ercicio debe ser superior a:….1.000.000 $ ,o co!o decía en otro ea!en 2. /)0-En las autoriaciones indebidas la acción típica es: …Prestar concurso o consentir actos contrarios a la leyo a los estatutos.'- El art 2 de la Le% enal Tributaria se confi#ura en cul de

los casos!…. "i #ubiera interveni$o personainterpuesta para ocultar la i$enti$a$ $el ver$a$erosu%eto obli&a$o y el monto eva$i$o superare la suma$e '00.000&-La 45 es la encar#ada del anlisis* trata!iento %trans!isión de infor!ación a los efectos de prevenir ei!pedir el lavado de activos 6provenientes de 7u8delitos9.....(r)*ico y +omercialiaci-n ilcita $e

estupe*acientes /#ay error en otro eamen ue $aotra respuesta2-Los !edios co!isivos del ;rt. 1&3 inc.11 del


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13-4ncapaces para el ;rt 1&".inc.2 del pue$e $escartarse la eistencia $e esta*a, cuan$o el


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supuesto su%eto pasivo no #a obra$o con ne&li&encia$ebi$a /eso $e la ne&li&encia $ebi$a es lo m)simportante220-De 7u8 !anera transcurre el proceso civil !ientras se

for!ula la denuncia penal : …la autori$a$ a$ministrativase absten$r) $e aplicar sanciones #asta ue sea$icta$a la sentencia $e*initiva en se$e penal.2'-El a#ente de percepción i!positiva es: ui;n por supro*esi-n, o*icio o activi$a$ recibe $el contribuyenteun monto tributario ue posteriormente $epositar) ala or$en $el *isco.

EXAMEN DE PENAL 3 NOVIEMBRE DEL 2008

1-( 6.2.3 ) Tomando en on!"de#a"$n %a &'n"a %e"!%a&"a e"den"ada en

e% a#&. 1*3 "n. 3+ ,.P. /an #o"e#o #o/na%a !/#e!"$n e% "n"!o o# on!"de#a# /e %a ond/&a &""4"ada !e en/ena

om#end"da en %o! &'#m"no! de% a#&. 1*2 ,.P.

2-( 5.1.2 ) En e% de%"&o de a"o&ae %o! o7e&o! #e!e&o %o! /a%e! !e /ede

#o""a# e% a%a o 7aa de #e"o on!&"&/9en

me#ade#:a! a%o#e! 9 oo! e4e&o!.

3-( 5.2.5 ) La o7%"a"$n de aa# e% ;e/e !"n #o"!"$n de 4ondo!

#e"!&a en e% a#&. 302 "n.1+ de% ,.P. !e /m%e

!$%o aando e% "mo#&e de% ;e/e en moneda na"ona%.

5-( 6.1.1 ) Re!e&o de %a de4#a/da"$n e% de%"&o de e!&a4a on!&"&/9e/na e!e"e.

n a a#o de

Bano ,ena% de %a Re=7%"a A#en&"na.

?-( 5.1.5 ) Lo! o7e&o! de /7%"a"$n e#&"4"a"$n o a/&o#"a"$n en e%

de%"&o de 7a%ane o "n4o#me 4a%!o !on

"nen&a#"o! 7a%ane! /en&a! de anan"a! 9 '#d"da! "n4o#me! a&a! o

memo#"a!.

10-( 3.5.1 ) E% de%"&o de ea!"$n "7/&a#"a !"m%e #e"!&o en e% A#&. 1 de %a


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Le9 Pena% T#"7/&a#"a !e on4"/#a en #e%a"$n a />% de %o! !"/"en&e!

"7/&o!

Im/e!&o na"ona%.

11-( 6.2.2 ) e@a%e /a% de %o! !"/"en&e! 7"ene! no /ede !e# o7e&o de

#e&en"$n "nde7"da (A#&. 1*3 "n. 2+ ,.P.)"nm/e7%e!.

12-( 6.2.* ) E% 4"n de %/#o "nde7"do #e"!&o omo ond""onan&e en %a

4"/#a de% "n. * de% a#&. 1*3 de% ,P #e/"e#e

In&en"$n de %o#a# /na en&aa o #oe;o a#e"a7%e en d"ne#o.

13-( 6.1.* ) ,/>ndo !e on!/ma %a e!&a4aC

,/ando !e #ea%"a e% a&o de d"!o!""$n a"mon"a% e#/d""a%.

15-( 5.2.6 ) na e#!ona enea a oa en one&o de ao de me#ade#:a

/n ;e/e /e no 4"#ma %/eo o#dena a% 7ano /e no a/e e% ;e/e en

/e!&"$n

La ond/&a e! a&:"a.

1##. 3 de% ,P e!&a7%ee G,/ando e% a/&o# o %o!

a#&:"e! ;an a&/ado omo manda&a#"o! de a%/"en o omo $#ano!m"em7#o! o adm"n"!ado#e! de /na e#!ona de eH"!&en"a "dea% 9 e%

#od/&o o e% #oe;o de% de%"&o ;a 7ene4""ado a% mandan&e o a %a e#!ona

de eH"!&en"a "dea% e% om"!o !e #on/n"a#> ona '!&o!G. La m"!ma

#e4"e#e

na ena ae!o#"a /e #eae !o7#e e% mandan&e o %a e#!ona de eH"!&en"a

"dea%.

20-( 3.6.3 ) /' #o$!"&o e#!"/e /"en ome&e e% de%"&o de a%&e#a"$n

do%o!a de #e"!o! (A#&. 12 LPT)C

D"!"m/%a# %a #ea% !"&/a"$n 4"!a% de /n o7%"ado.21-( 3.6.2 ) E% de%"&o de !"m/%a"$n do%o!a de ao #e"!&o en %a Le9


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25*6? on&"ene /na ond""$n o7e&"a de /n"7%"dad de

N"n=n a%o# 9a /e no %a on&"ene.

22-( 6.2.* ) En %a Adm"n"!a"$n J#a/d/%en&a e% a&o /#:d"o omo 4/en&e

de #e%a"$n /#:d"a on!&"&/9e /na e!e"e de %o! ;e;o! /#:d"o!

a#a&e#"ada o# /n #o$!"&o e% >n"mo de% aen&e de e!&a7%ee# /na#e%a"$n de de#e;o de&e#m"nada. Po# e% a&o /#:d"o a7e en!a# en

Toda! %a! oa! o"one! !on o##e&a! on/n&amen&e

23-( 6.2.11 ) En e% de%"&o de de!7a#a&am"en&o de de#e;o! ao#dado! %a

eH"en"a de %a a%"de de% ona&o...

E! #e!//e!&o de% &"o ena% de% a#&. 1*3 "n. 11.

25-( 2.% de %a! !"/"en&e! "#/n!&an"a! ;a !"do "noada omo

4/ndamen&o de %a e!e"a%"dad de% de#e;o ena% eon$m"o 4#en&e a%

de#e;o ena%C

J#e/en"a on /e %o! de%"&o! eon$m"o! !on ome&"do! a n"e%

"n&e#na"ona% e&.

2*-(


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n do/men&o =7%"o o #"ado /e #od/a o /eda #od/"# /n

e#/""o a"mon"a% a% !/e&o a!"o 9 /e !e ;a9a eH&end"do me#ed a

man"o7#a! 4#a/d/%en&a! de% a/&o#.

31-( 1.2.2 ) ,/>% 4/e %a #"n"a% #eo/a"$n de %a E!/e%a de ,;"ao

en e% an>%"!"! de %a #"m"na%"dad eon$m"aCIne!&"a# %o! omo#&am"en&o! #"m"na%e! o#an"ado! en /n on&eH&o de

#e"en&e /#7an"a"$n e "nd/!"a%"a"$n #o"o de %a! #"me#a! d'ada!

de% !"%o XX.

32-( *.2.2 ) E% a#&. 2** !an"ona a% /e a! de %a om"!"$n de /n de%"&o

ee/&ado o# oo (...) a!e/#a#e o a9/da#e a% a/&o# o a#&:"e a a!e/#a# e%

#od/&o o #oe;o de% de%"&o. En /' on!"!&e %a ond/&a &:"aC

P#e!&a# a!"!&en"a de /a%/"e# 4o#ma onede# !e/#"dade! a#a e%

#e!/a#do o on!e#a"$n de %a o!a !"em#e en 7ene4""o de% a/&o# o

a#&:"e de% de%"&o #"n"a% 9 a&/ando =n"amen&e on do%o d"#e&o

33-( 1.2.2 ) La &eo#:a 4/n"ona%"!&a de Me#&on a%"ada a %a #"m"na%"dad

eon$m"a !/one /e

e% de%"&o e! en a%/na med"da 4/n"ona% a% de!a##o%%o de %a !o"edad !a%o

/e !e !/e#en de&e#m"nado! %:m"&e! e#d"'ndo!e e% a%o# de %a! #e%a! de

ond/&a ene#>ndo!e anom"a.

35-( 6.1.2 ) La eH"!&en"a de "#/n!&an"a! omen!a&o#"a! de %a

d"!o!""$n a"mon"a% e4e/&ada o# %a :&"ma

eH%/9e e% a#>&e# e#/d""a% de '!&a =%&"ma 9 o# ende e% en/ad#e &:"o

de %a ond/&a de% aen&e.

3% de %a! !"/"en&e! a4"#ma"one! on!&"&/9e /na d"4e#en"a

ene %o! G;"&e o%%a# #"meG 9 E! e!a!o e% #e;ao !o"a% e#"4"ado ;a"a

%a #"m"na%"dad eon$m"a.38-1.2.2 ) Lo! G;"&e o%%a# #"meG om#enden "n4#a"one! ome&"da!

o# m"em7#o! de %a %a!e !/e#"o# de %a !o"edad eH"!&"endo ene#a%men&e

/na #e%a"$n ene %a "n4#a"$n ome&"da 9 %a a&""dad #o4e!"ona% de%

de%"n/en&e.

3?-( 5.1.< ) E% de%"&o de In4o#me Ja%!o #e"!&o en e% a#&. 300 "n. 3 !/one

"n4o#ma# 4a%!amen&e

"&/a"one! "mo#&an&e! a#a a#e"a# %a ma#;a eon$m"a de %a em#e!a.

50-( 5.2.< ) e@a%e /a% de %a! !"/"en&e! a/!a%e! de 4a%&a de a&en"$n de /n

;e/e #e!en&ado a% o7#o o# an&e e% 7ano "#ado no e!&> om#end"daen e% a#&. 302 "n. 2+ ,.P.


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4a%&a de 4ondo! !/4""en&e! a#ed"&ado! en /en&a o##"en&e.

51-( 6.1.1 ) e@a%e /a% de %a! !"/"en&e! ;"$&e!"! de d"!o!""$n

a"mon"a% %o#ada med"an&e a#d"d o ena@o #e!/%&a a&:"a #e!e&o de%

"%:"&o #e"!&o en e% a#&. 1*2 ,.P. (e!&a4a)

!/7%oa"$n de /n "nm/e7%e e4e&/ada o# e% %oa&a#"o a 4ao# de% !/e&oa&"o e#"7"endo %o! ao! oo#&/namen&e.

52-( &e# !/7!"d"a#"o a %a! 4"/#a! en '% on&en"da!

"m%"a /e e% a#&. 302 ,.P. !e a%"a !"em#e /e no on/##an %a!

"#/n!&an"a! de

EL a#&. 1*2 ,.P..

55-( 6.1.3 ) En %a E!&a4a (a#&. 1*2 de% ,P) a d"4e#en"a de %a! 4"/#a!

on&en"da! en %o! oo! a:&/%o! de %o! De%"&o! ona %a P#o"edad

e #e4"e#e a d"!o!""one! a"mon"a%e! e#/d""a%e! e4e&/ada! o# e%

!/e&o a!"o on a##e%o a !/! #o"a! de&e#m"na"one! e#o on o%/n&ad

""ada o# e##o#.

5ma#a! o/%&a en %a ene&e%a de !/ ame#a.

58-( 6.1.2 ) Ind"/e /a% e! %a !o%/"$n /#:d"amen&e o##e&a a#a e%

!//e!&o en /e /n !/e&o med"an&e ena@o "nd/e a e##o# a /n &e#e#o

/"en e4e&=a %a d"!o!""$n a"mon"a% de /n 7"en /e a !/ e ;a7:a

o7&en"do o# med"o! "%:"&o!

e% a#>&e# de "%""&/d de %a &enen"a de% 7"en o7!&a a %a #oeden"a de %a

a"$n ena% ona e% a/&o# de% a&o de4#a/dado# o# "neH"!&en"a de

e#/""o.

5?-( 5.2.2 ) e=n ,a#%o! ,#e/! e% ;e/e Gdado en 7%anoG e! de"# en4o#m/%a#"o! on %a 4"#ma de% %"7#ado# e#o en e% /e no !e ;aen 4"/#a#


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oa! en/n"a"one! nee!a#"a! -mon&o 4e;a de %"7#am"en&o e&.-

/ede one#&"#!e en o7e&o &:"o de %o! de%"&o! #e"!&o! en e% a#&. 302

a&en&o /e !" 7"en a#ee de e%emen&o! nee!a#"o! !e=n %a %e9 ome#"a%

a#a !e# on!"de#ado G;e/eG e% a#&. 1.016 e!&a7%ee %a #e!/n"$n de

eH"!&en"a de a/&o#"a"$n a#a %%ena# %o! e!a"o! deado! !"n %%ena#.#eo /r#$"ración deche>#e5

l recibir el banco la contraorden :) -ara la con/i'#ración del deli"o de li!ramien"o de che>#e$

$in pro4i$ión de /ondo$% re$#l"a impre$cindi!le la pre$en"ación delche>#e al !anco 'irado den"ro del $i'#ien"e lap$o de "iempo

Cheques comunes% &0 días en el país

8) ?o$"iene Ricardo N#@e >#e% a lo$ e/ec"o$ de "ener por con$#mado el deli"o de a'io"a&el lograse su al"a o baja del precio. dmite tentativa.-

'(


9/13

)os bienes patrimoniales del estado.- a re/orma operada en el r'imen penal "ri!#"ario al

incorporar$e al derecho po$i"i4o la e NC 26+:,9 implica re$al"ar elprincipio de m=nima in"er4ención e$"a"al

Solo asumen entidad delictual conductas de entidadeconomica relevante, lo cual se re!leja en el apreciableincremento de los montos que integran las condicionesobjetivas de punibilidad.-

11( E$ a'en"e de re"ención "ri!#"ario

*uien debe hacer un pago al contribuyente, ya sea por su!uncion publico o por ra"on de su actividad, o!icio o pro!esion,situacion que le permite amputar el tributo que luego debeingresar al !isco.-

1+( #e5

l recibir el banco la contraorden1&(

n re$iden"e ar'en"ino% de 4ia&e % manda al pa=$ #na ca&a deha!ano$ c#!ier"a en lo$ co$"ado$ % con el /in de comercialiarlo$% el#dir el con"rol ad#anero+ a ca&a pa$a por el con"rol% % a $#re're$o% por miedo a $er de$c#!ier"o% no re"ira la ca&a%+ Opcione$E$ a"=pica la acción5 E$ "en"a"i4a de con"ra!ando% $on ac"o$prepara"orio$%

Contrabando1(

El deli"o de li!ramien"o de che>#e >#e le'almen"e no p#eden $er

pa'ado$ $e con$#mal momento de dar el cheque.

1( El pa'o con che>#e$ $in pro4i$ión de /ondo$ o a#"oriación para'irar en de$c#!ier"o pre4i$"o en el Ar"+ (02 inc+ 1 #e

mputado1/(

El .ri!#nal Nacional de De/en$a de la


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$ste la negativa e3presa del autor a restituir o la restitucion enmora.-

+0( a!#$o de /irma en !lanco+)a correcta es% la que puede ser un documento publico o

privado y es necesario que quien lo suscribe o !irma esteautori"ado por el damni!icado, sin este saber que !irma unacosa di!erente de la destinada.

+1( n hacer in're$a en lo$ re'i$"ro$ in/orm3"ico$ de la DFI%al"er3ndolo% lo'rando di$min#ir la de#da re'i$"rada de #n o!li'ado+G# deli"o $e con/i'#ra5lteración de registros.

++( -#ede $er a#"or del deli"o de de/ra#dación por $#$"racción Har"+1:(inc+ ; del


11/13

Se consuma% Cuando por la naturale"a dispositiva de lodocumentado o por la e!ectivi"ación de la obligación simulada,el dador de la !irma o el tercero su!ren la de!raudación

&0(

a$ accione$ del deli"o de enc#!rimien"oSon imprescriptibles. 7rescriben con la muerte del imputado,amnistía y ,., esa la correcta.

&1( G# miem!ro de la $ociedad anónima >#e pre$"e a $a!ienda$ $#con$en"imien"o para realiar ac"o$ con"rario$ a la le o a lo$e$"a"#"o$ >#e deri4en en pericio% NO inc#rre en la /i'#ra penal dea#"oriación de ac"o$ inde!ido$ pre4i$"a en el Ar"+ (01 #e la$ a#"oridade$ ad#anera$ e&eran $# po"e$"ad de con"ralor $o!re la$ mercader=a$ in're$ada$Contrabando por ocultaciónA rt. 2/, inc. d(&&( na de la$ carac"er=$"ica$ de hi"e


12/13

1( Ja4orecimien"o Real KAccion "ipica7rocurar Bhecho principal( es lograr hacer desaparecer por medio de la destrucción o quitandolo de la es!era en que puedaser empleado por autoridad, ratsos, objetos, pruebas,

instrumentos etc. D DE6? Bhecho accesorio(+( Enc#!rimien"o a'ra4ado del 2:: inc+ 2) la$ pena$Se elvaran si !ueran reali"adas con habilutalidad.-&( a$ relacione$ en"re la r$ol#cion de la ca#$a penal el "rami"ede proce$o admini$"ra"i4o% $e re'iran7or los artFFiculos 1101 y ss y &'2+ del C.- Civil, entendiendopor accion civil la accion penal administrativa.-

( G# propó$i"o per$i'#e >#ien come"e el deli"o de al"eracióndolo$a de re'i$"ro$ *Ar"+ 12 -.)56isimular la real situación !iscal de un obligado.-

(

) a eLi$"encia de circ#n$"ancia$ compen$a"oria$ de la di$po$ición

pa"rimonial e/ec"#ada por la 4=c"ima

$3cluye el car>cter perjudicial de Gsta Hltima y por ende, el

encuadre típico de la conducta del agente.

/(

.omando en con$ideración la "cnica le'i$la"i4a e4idenciada en el

ar"+ 1:( inc+ (C


13/13

segHn la ley comercial para ser considerado IchequeI, el art.

1.01/ establece la presunción de e3istencia de autori"ación

para llenar los espacios dejados sin llenar.

'(

G#iene$ e$"3n a /a4or de la re$pon$a!ilidad penal de la$ per$ona$

r=dica$ mane&an do$ e$"ra"e'ia$ di$"in"a$ para hacer /ren"e a e$"e

/enómeno+ Ella$ $on

Sistema de doble imputación e imposición de medidas de

seguridad.

0( a pro"ección de la compe"encia $i'ni/ica en la e 22+2,2

4avorecer la productividad, comerciali"acion y consumoe!iciente para ma3imi"ar el bienestar social, evitando abusosde superioridad o practicas restrictivas del libre mercado.-

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penal iii - autoevaluaciones

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