Índice - imssreposipot.imss.gob.mx/normatividad/dnmr/procedimiento/9311-00… · clave:...
TRANSCRIPT
Página 2 de 13
Clave: 9311-003-018
ÍNDICE
Página
1 Base normativa
3
2 Objetivo
3
3 Ámbito de aplicación
3
4 Políticas
3
5 Definiciones
4
6 Descripción de actividades
5
7 Diagrama de flujo
9
8 Relación de documentos
13
Procedimiento para el control de órdenes de ingreso
Página 3 de 13
Clave: 9311-003-018
1 Base normativa
Artículos 145, 151 y 152 del Código Fiscal de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981 y sus reformas. Artículos 40 F, 287, 288, 289 y 291 primer párrafo de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 y sus reformas. Artículos 149, 150, 154 fracciones I y II y 155 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social , publicado en l Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2006 y sus reformas.
2 Objetivo
Establecer las políticas y actividades que deben llevar a cabo las áreas operativas de la Oficina para Cobros, para solicitar dotación de Órdenes de ingreso, resguardarlas, controlar su asignación y utilización.
3 Ámbito de aplicación
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el personal de las Subdelegaciones y Oficinas para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4 Políticas 4.1 Las actividades para el control de Órdenes de ingreso que realice el personal de las
Oficinas para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social en el cumplimiento de sus funciones, se realizarán con apego al presente procedimiento.
4.2 El Subdelegado y el jefe del Departamento de Supervisión Cobranza, serán
responsables de difundir adecuadamente el presente procedimiento, así como vigilar su estricta observancia.
4.3 El Subdelegado y el jefe de Departamento de Cobranza, serán responsables de
difundir el procedimiento a las áreas operativas de cobranza, así como de dar cumplimiento a las disposiciones en él contenidas.
Página 4 de 13 Clave: 9311-003-018
4.4 El Subdelegado, el jefe de la Oficina para Cobros y el responsable de Ejecución Fiscal, vigilarán que se dé el uso adecuado a las Órdenes de ingreso y el control de éstas se lleve de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento.
4.5 El jefe de la Oficina para Cobros, verificará que en caso de extravío de Órdenes de
ingreso, el responsable de Ejecución Fiscal o el Responsable de Remates e Intervenciones, invariablemente acudan de inmediato ante el Ministerio Público Federal a hacer de su conocimiento los hechos, debiendo recibir el acta en donde se haga constar el suceso.
4.6 El responsable de Ejecución Fiscal verificará cada fin de mes, que en la caja de
seguridad se encuentre un mínimo de Órdenes de pago suficiente que garantice la continuidad de la operación, a efecto de solicitar una dotación al responsable de Convenios.
5 Definiciones
Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:
5.1 ejecutor: Trabajador por Tiempo Determinado o de nómina ordinaria, contratado por el Instituto Mexicano del Seguro Social para llevar a cabo las diligencias encomendadas por el jefe de la Oficina para Cobros para la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE).
5.2 IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
5.3 ORCC: Oficina de Registros y Control de la Cartera.
5.4 PAE: Procedimiento Ejecutivo de Ejecución.
6. Descripción de actividades del procedimiento para el control de órdenes de ingreso
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 5 de 13
Clave: 9311-003-018
Responsable de Ejecución Fiscal
1. Elabora en original y dos copias “Memorando de solicitud de órdenes de ingreso”, clave 9311-009-159, solicitando al responsable de Convenios una dotación de Órdenes de ingreso, cuando el número de ejemplares llegue al mínimo necesario para no interrumpir la operación.
Memorando de solicitud de órdenes de ingreso 9311-009-159
2. Recaba firma del jefe de la Oficina para Cobros en el original y dos copias del “Memorando de solicitud de órdenes de ingreso”, clave 9311-009-159.
Memorando de solicitud de órdenes de ingreso 9311-009-159
3. Turna el original y dos copias del “Memorando de solicitud de órdenes de ingreso”, clave 9311-009-159, al responsable de Convenios y obtiene acuse de recibo en una copia.
Memorando de solicitud de órdenes de ingreso 9311-009-159
4. Integra copia del “Memorando de solicitud de órdenes de ingreso”, clave 9311-009-159, en Minutario.
Memorando de solicitud de órdenes de ingreso 9311-009-159 Minutario.
Responsable de Convenios
5. Recibe del responsable de Ejecución Fiscal el original del “Memorando de solicitud de órdenes de ingreso”, clave 9311-009-159.
Memorando de solicitud de órdenes de ingreso 9311-009-159.
6. Entrega mediante “Memorando” interno al responsable de Ejecución Fiscal la dotación de “Órdenes de ingreso”, que le fueron solicitados.
Memorando. Orden de ingreso
Responsable de Ejecución Fiscal
7. Recibe del responsable de Convenios “Memorando” con los cuadernillos de Órdenes de ingreso, verifica que estén completos y que cada “Orden de ingreso” contenga cuatro ejemplares, reportando de inmediato al jefe de la Oficina para Cobros cualquier faltante.
Memorando. Orden de ingreso
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 6 de 13 Clave: 9311-003-018
Responsable de Ejecución Fiscal
8. Registra en la “Libreta de control” el número de folio de cada una de las “Órdenes de Ingreso”.
Libreta de control Orden de ingreso
9. Guarda en la caja de seguridad las “Órdenes de Ingreso”.
Orden de ingreso
10. Extrae de la caja de seguridad las “Órdenes de Ingreso” para su utilización, en la medida que vaya recibiendo pagos, o se las vayan solicitando otras áreas para la recepción de pagos derivados del Procedimiento para la ejecución de diligencias de embargo, remoción de depositario, ampliaciones de embargo y de notificación 9311-003-002, y del responsable de remates e intervenciones cuando se trate del “Procedimiento para el control de embargos de negociación con intervención con cargo a la caja o administración”, clave 9311-003-006 o del “Procedimiento para el remate de bienes muebles e inmuebles”, clave 9311-003-010.
Orden de ingreso
11. Verifica con la ORCC que las “Órdenes de ingreso” y fichas de depósito fueron utilizadas.
Orden de ingreso. Ficha de depósito.
Si fueron utilizadas las Órdenes de ingreso, continúa con la actividad 12.
No fueron utilizadas las Órdenes de
ingreso, continúa con la actividad 15.
12. Recibe del responsable de Remates e Intervenciones una vez aplicados los pagos, la “Orden de ingreso” y copia de la “Ficha de depósito”.
Orden de ingreso. Ficha de depósito
13. Anota el Registro patronal correspondiente y la fecha de utilización en la “Libreta de control” de las “Órdenes de ingreso” y las integra en el “Expediente patronal” junto con
Libreta de control Expediente patronal Orden de ingreso.
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 7 de 13 Clave: 9311-003-018
Responsable de Ejecución Fiscal
la copia de la ficha de depósito.
Ficha de depósito
14. Guarda el Expediente patronal en archivo temporal.
Expediente patronal
Trantándose de Órdenes de ingreso
canceladas
15. Anota en la “Orden de ingreso”, en la “Ficha de depósito” y en la “Libreta de control”, la leyenda de cancelación y el motivo de ésta.
Orden de ingreso. Ficha de depósito Libreta de control
16. Recaba la firma del jefe de la Oficina para Cobros en la “Orden de ingreso”, en la parte que contiene la leyenda de la cancelación.
Orden de ingreso
17. Integra en “Minutario” por número de folio, los ejemplares existentes de la “Orden de ingreso” y envía al archivo de bajas.
Minutario Orden de ingreso
18. Verifica en la “Libreta de control” la existencia completa y el descargo adecuado de las “Órdenes de Ingreso”, y en caso de existir un extravío o faltante, continúa con la actividad siguiente.
Libreta de control Orden de ingreso
Trantándose de Órdenes de ingreso extraviadas
19. Elabora “Acta administrativa interna especificando los hechos” rubricándola, recaba la firma del responsable de Remates e Intervenciones así como del jefe de la Oficina para Cobros, y acude de inmediato ante el Ministerio Público Federal a hacer de su conocimiento los hechos, debiendo recibir el acta en donde se haga constar el suceso.
Acta administrativa interna especificando los hechos Acta de hechos Ministerial
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 8 de 13 Clave: 9311-003-018
Responsable de Ejecución Fiscal
20. Envía un correo electrónico al jefe de la División de Cobro Coactivo de la Coordinación de Cobranza, solicitándole se difunda a nivel nacional dicho extravío.
NOTA: Deberá adjuntar al correo electrónico copia del acta administrativa de hechos interna y copia del acta de hechos ante el Ministerio Público Federal.
Correo electrónico
. 21. Integra en “Minutario anual” el “Acta administrativa interna de hechos y el “Acta de hechos Ministerial”.
Acta administrativa interna de hechos Acta de hechos Ministerial Minutario anual
Fin del procedimiento
7. Diagrama de flujo del procedimiento para el control de órdenes de ingreso
Página 9 de 13
Clave: 9311-003-018
Minutario
O-C2Formato 9311-009-159
Orden de ingreso
O-C2Formato 9311-009-159
Aa
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN FISCAL
1
Elabora el Memorando de solicitud de órdenes de ingreso, solicitando al
responsable de Convenios una dotación de Órdenes de ingreso, cuando el
número de ejemplares llegue al mínimo necesario para no interrumpir la
operación..
O-C2Formato 9311-009-159
3
Turna el Memorando de solicitud de órdenes de ingreso, al responsable de
Convenios y obtiene acuse de recibo en una copia.
RESPONSABLE DE CONVENIOS
O-C1Formato 9311-009-159
5
Recibe del responsable de Ejecución Fiscal el Memorando de solicitud de
órdenes de ingreso.
O-C1Memorando
6
Entrega mediante Memorando interno al responsable de Ejecución Fiscal la
dotación de Ordenes de Ingreso, que le fueron solicitados.
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN FISCAL
2
Recaba firma del jefe de la Oficina para Cobros en el Memorando de solicitud de
órdenes de ingreso.
C1Formato 9311-009-159
4
Integra copia del Memorando de solicitud de Ordenes de ingreso en Minutario
INICIO a
Página 10 de 13 Clave: 9311-003-018
Formato Orden de ingreso
Libreta de control
Formato Orden de ingreso
O-C1Memorando
Ab
Bb
7
Recibe del responsable de Convenios Memorando con los cuadernillos de
Órdenes de Ingreso, verifica que estén completos y que cada Orden de Ingreso contenga cuatro ejemplares, reportando de inmediato al jefe de la Oficina para
Cobros cualquier faltante.
8
Registra en la libreta de control el número de folio de cada una de las
Órdenes de Ingreso.
Formato Orden de ingreso
9
Guarda en la caja de seguridad las Órdenes de Ingreso.
Formato Orden de ingreso
10Extrae de la caja de seguridad las
Ordenes de Ingreso para su utilización, conforme se reciban pagos, derivados del
Procedimiento para la ejecución de diligencias de embargo, remoción de
depositario, ampliaciones de embargo y de notificación, Procedimiento para el control
de embargos de negociación con intervención con cargo a la caja o
administración y Procedimiento para el remate de bienes muebles e inmuebles.
Procedimiento para la ejecución de diligencias de embargo, remoción de
depositario, ampliaciones de embargo y de notificación.
Clave 9311-003-001
Procedimiento para el control de embargos de negociación con
intervención con cargo a la caja o administración.
Clave 9311-003-006
Página 11 de 13 Clave: 9311-003-018
Ficha de deposito
Expediente patronal
Formato Orden de ingreso
Libreta de control
Ficha de deposito
Formato Orden de ingreso
Ficha de deposito
11
Verifica con la ORCC que las Órdenes de ingreso y fichas de depósito fueron
utilizadas.
12
13
Anota el Registro patronal correspondiente y la fecha de utilización o cancelación en la libreta de control de
las Órdenes de ingreso y las integra en el Expediente patronal junto con la copia de
la ficha de depósito.
B c
Cc
Formato Orden de ingreso
¿Son utilizadas las Órdenes de ingreso?
NO
SI
15
Recibe del responsable de Remates e Intervenciones una vez aplicados los
pagos, la Orden de ingreso y copia de la ficha de depósito.
14
Procedimiento para el remate de bienes muebles e inmuebles.
Clave 9311-003-010
Página 12 de 13 Clave: 9311-003-018
Libreta de control
Ficha de deposito
Formato Orden de ingreso
Formato Orden de ingreso
15
Anota en la Orden de ingreso, en la Ficha de depósito y en la libreta de
control, la leyenda de la cancelación y el motivo de ésta.
16
Recaba la firma del jefe de la Oficina para Cobros en la Orden de ingreso, en la parte que contiene la leyenda de la
cancelación.
Formato Orden de ingreso
18
Verifica en la libreta de control la existencia completa y el descargo
adecuado de las Órdenes de Ingreso, y en caso de existir un extravío o faltante,
continúa con la actividad siguiente.
Acta de hechos ministerial
19
20
C d
d
Tratándose de Órdenes de
ingreso canceladas
17
Tratándose de Órdenes de ingreso extraviadas
O-C0Acta administrativa
de hechos
Elabora acta administrativa interna especificando los hechos rubricándola,
recaba la firma del responsable de Remates e Intervenciones así como del jefe de la Oficina para Cobros, y acude de inmediato ante el Ministerio Público Federal a hacer de su conocimiento los
hechos, debiendo recibir el acta en donde se haga constar el suceso.
Envía un correo electrónico al Titular de la División de Cobro Coactivo de la
Coordinación de Cobranza, solicitándole se difunda a nivel nacional dicho
extravío.
NOTA
21
FIN
8. Relación de documentos que intervienen en el del procedimiento para el control de órdenes de ingreso.
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 13 de 13
Clave: 9311-003-018
9311-009-159 Memorando de solicitud de Órdenes de ingreso
Catálogo digital de formatos de la DIR
Orden de ingreso
Ficha de depósito
Acta administrativa de hechos
Acta de hechos Ministerial