minuta de sociedad anónima ordinaria

---------------------------------------------------------M I N U T A-----------------------------------------------------

SEÑOR NOTARIO:----------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA ORDINARIA, QUE OTORGAN: MANUEL LUNA,

CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 06664077, ANA DIAZ , CON

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 06664076, Y JORGE RUIZ, CON -

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 06664075, A QUIENES EN ADELANTE SE

LES LLAMARA LOS OTORGANTES, CON LA INTERVENCION DE SOFIA MONTES,

IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 06664074, EN LOS

TERMINOS SIGUIENTES:-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------P A C T O S O C I A L ---------------------------------------------

CLAUSULA PRIMERA.- LOS OTORGANTES:

CONSTITUYEN POR LA PRESENTE Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY Nº 26887 O LEY

GENERAL DE SOCIEDADES UNA SOCIEDAD ANONIMA ORDINARIA BAJO LA

DENOMINACION "LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA", PUDIENDO USAR EL NOMBRE

ABREVIADO: "LA PALMITA S.A.".------------------------------------------------------------------------------

CLAUSULA SEGUNDA.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 82,000.00 (OCHEN-

TIDOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 8,200 ACCIONES NOMINA-

TIVAS, DE UN VALOR DE S/. 10.00 (DIEZ NUEVOS SOLES) CADA UNA, DISTRIBUIDAS

DE LA SIGUIENTE MANERA:--------------------------------------------------------------------------------------

A) EL SOCIO MANUEL LUNA, SUSCRIBE 8,036 ACCIONES DE S/. 10.00 (DIEZ NUEVOS

SOLES) CADA UNA, CANCELADAS EN SU TOTALIDAD, Y QUE HACEN UN APORTE

TOTAL DE S/. 80,360.00 (OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 00/100 NUEVOS

SOLES), LO QUE REPRESENTA EL ...% DEL CAPITAL SOCIAL.--------------------------------------

S/. 1,000.00 (UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN EFECTIVO HACIENDO DEPOSITOS

EN UN ENTIDAD BANCARIA Y/O FINANCIERA DE LA LOCALIDAD, CUYA CERTIFICACION

SE INSERTARA EN LA ESCRITURA QUE ORIGINE LA PRESENTE.---------------------------------

S/. 1,000.00 (UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES ) CON LA TRANSFERENCIA EN

PROPIEDAD A FAVOR DE LA EMPRESA DE LOS SIGUIENTES BIENES DE SU PROPIE-

DAD:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 25 PANTALONES DE HOMBRE MARCA APACHE A S/. 40.00 C/U....S/. 1,000.00

.....................T O T A L ...........................S/. 1,000.00

VALORIZADO EN LA SUMA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES.--------------------------------------------

B) LA SOCIA ANA DIAZ, SUSCRIBE 82 ACCIONES DE S/. 10.00 (DIEZ NUEVOS SOLES)

CADA UNA, CANCELADAS EN SU TOTALIDAD, Y QUE HACEN UN APORTE TOTAL DE S/.

820.00 ( NUEVECIENTOS VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES), LO QUE REPRESENTA

EL ...% DEL CAPITAL SOCIAL.------------------------------------------------------------------------------------

- APORTE QUE LO REALIZA CON LA TRANSFERENCIA EN PROPIEDAD A FAVOR DE

LA EMPRESA DE LOS SIGUIENTES BIENES DE SU PROPIEDAD:-----------------------------------

- 25 PANTALONES DE HOMBRE MARCA APACHE A S/. 40.00 C/U.....S/. 1,000.00

.....................T O T A L ............................S/. 1,000.00


C) EL SOCIO JORGE RUIZ, SUSCRIBE 82 ACCIONES DE S/. 10.00 (DIEZ NUEVOS

SOLES) CADA UNA, CANCELADAS EN SU TOTALIDAD Y QUE HACEN UN APORTE

TOTAL DE S/. 820.00 ( NUEVECIENTOS VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES), LO QUE

REPRESENTA EL ...% DEL CAPITAL SOCIAL.---------------------------------------------------------------

- APORTE QUE LO REALIZA CON LA TRANSFERENCIA EN PROPIEDAD A FAVOR DE

LA EMPRESA DE LOS SIGUIENTES BIENES DE SU PROPIEDAD:-----------------------------------

- 25 PANTALONES DE HOMBRE MARCA APACHE A S/. 40.00 C/U.....S/. 1,000.00

.....................T O T A L ............................S/. 1,000.00


- LOS BIENES MUEBLES QUE ESTAN SIENDO APORTADOS POR LOS SOCIOS, HAN

SIDO VALORIZADOS TENIENDO EN CUENTA LOS PRECIOS DEL MERCADO Y LA

OFERTA Y LA DEMANDA, CON EL DESCUENTO O CASTIGO CORRESPONDIENTE POR

TRATARSE DE BIENES USADOS.-------------------------------------------------------------------------------

CLAUSULA TERCERA.- LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA ESTARA A CARGO DE

UN DIRECTORIO Y DE UN GERENTE GENERAL, NOMBRANDOSE A LOS SIGUIENTES:---

- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARA CONFORMADO POR ..... (Nº... DE

MIEMBROS) RECAYENDO TALES CARGOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS.----------------

DIRECTORES:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANUEL LUNA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 06664077.------------------

ANA DIAZ, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 06664076.--------------------------

JORGE RUIZ, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 06664075.----------------------

QUIENES ACEPTAN TALES CARGOS.-------------------------------------------------------------------------

- QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL EL SR. MANUEL LUNA,

CON D.N.I. Nº 06664077, ACEPTANDO EL CARGO DESIGNADO.------------------------------------

CLAUSULA CUARTA.- LA SOCIEDAD ANONIMA SE CONSTITUYE AL AMPARO DE LA

LEY Nº 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LA MISMA QUE SE REGIRA POR LAS

DISPOSICIONES VIGENTES Y POR LOS SIGUIENTES ESTATUTOS:------------------------------

----------------------------------------------------E S T A T U T O S-------------------------------------------------

----------------------------------------------------TITULO PRIMERO------------------------------------------------

---------------------DENOMINACION-OBJETO-DOMICILIO-DURACION-INICIACION-----------------

ARTICULO 1.- LA SOCIEDAD ANONIMA QUE SE CONSTITUYE GIRARA CON LA DENOMI-

NACION SOCIAL DE "LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA" PUDIENDO USAR EL NOMBRE

ABREVIADO: "LA PALMITA S.A."-------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERA DEDICARSE A:--------------------------------

ARTICULO 3.- LA SOCIEDAD FIJA SU DOMICILIO EN ......., DISTRITO Y PROVINCIA DE

TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD; PUDIENDO CREAR SUCURSALES EN CUAL-

QUIER LUGAR DE LA REPUBLICA, ASI COMO DEL EXTERIOR EN LA FORMA PREVISTA

POR LA LEY.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4.- LA DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADA.----------------------------

ARTICULO 5.- LA SOCIEDAD INICIARA SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE SU

INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PUBLICOS.-----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------TITULO SEGUNDO.------------------------------------------------

-----------------------------------------DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES--------------------------------------

ARTICULO 6.- EL CAPITAL

ARTICULO 7.- LAS ACCIONES SERAN NOMINATIVAS Y CONSTARAN EN TITULOS

IMPRESOS Y DESGLOSABLES DE UN LIBRO DEBIDAMENTE ENUMERADO, EN LOS

CUALES SE EXPRESARA OBLIGATORIAMENTE LOS DATOS REFERIDOS A SU EMISION

Y LOS QUE SEÑALA EL ARTICULO 100 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 26887.

LAS ACCIONES SERAN FIRMADAS POR DOS DIRECTORES-----------------------------------------

LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVARA EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO

EN EL CUAL SE ANOTARAN LAS SUCESIVAS TRANSFERENCIAS Y CONSTITUCION DE

LOS DERECHOS REALES SOBRE ELLAS, Y DEMAS ACTOS QUE SEÑALA EL ART. 92 DE

LA LEY 26887.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8.- LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS DEL CAPITAL Y

TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL, Y DAN DERECHO A UN VOTO. ES NULA LA

CREACION DE ACCIONES QUE CONCEDAN EL DERECHO A RECIBIR UN RENDIMIENTO

SIN QUE EXISTAN UTILIDADES DISTRIBUIBLES.---------------------------------------------------------

ARTICULO 9.- LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS COPROPIETARIOS DE ACCIO-

NES DEBEN DESIGNAR A UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS

DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE

CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTA. LA

DESIGNACION SE EFECTUARA MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA

NOTARIALMNTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MAS DEL

CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN

COPROPIEDAD.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 10.- TODAS LAS ACCIONES PERTENECIENTES A UN ACCIONISTA DEBEN

SER REPRESENTADAS POR UNA SOLA PERSONA, O CUANDO SE TRATA DE

ACCIONES QUE PERTENECEN INDIVIDUALMENTE A DIVERSAS PERSONAS PERO

APARECEN REGISTRADAS EN LA SOCIEDAD A NOMBRE DE UN CUSTODIO O

DEPOSITARIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SI SE HUBIERA OTORGADO PRENDA O USUFRUCTO SOBRE LAS ACCIONES Y SE

HUBIERA CEDIDO EL DERECHO DE VOTO RESPECTO DE PARTE DE LAS MISMAS,

TALES ACCIONES PODRAN SER REPRESENTADAS POR QUIEN CORRESPONDA DE

ACUERDO AL TITULO CONSTITUTIVO DE LA PRENDA O USUFRUCTO.-------------------------

ARTICULO 11.- LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCION A QUIEN

APAREZCA COMO TAL EN LA MATRICULA DE ACCIONES.-------------------------------------------

---------------------------------------------------TITULO TERCERO------------------------------------------------

-------------------------------------DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD----------------------------------

ARTICULO 12.- LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE SON:---------------

1. LA JUNTA GENERAL.---------------------------------------------------------------------------------------------

2. EL DIRECTORIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------

3. LA GERENCIA.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------TITULO CUARTO-------------------------------------------------

-----------------------------------------------DE LA JUNTA GENERAL--------------------------------------------

ARTICULO 13.- ASISTENCIA: LA JUNTA GENERAL ES EL ORGANO SUPREMO DE LA

SOCIEDAD,TIENEN DERECHO A ASISTIR A ELLA, LOS TITULARES DE ACCIONES NO-

MINATIVAS INSCRITAS EN EL LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES HASTA DOS DIAS

ANTES DE LA REALIZACION DE LA JUNTA. PUEDEN ASISTIR TAMBIEN, EN CALIDAD DE

INVITADOS LOS DIRECTORES, EL GERENTE GENERAL, FUNCIONARIOS PROFESIO-

NALES Y TECNICOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD Y OTRAS PERSONAS QUE

TENGAN INTERES EN LA BUENA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, CON VOZ

PERO SIN VOTO.------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 14.- LOS ACCIONISTAS PODRAN SER REPRESENTADOS EN LAS JUNTAS

GENERALES POR CUALQUIER PERSONA MEDIANTE PODER CON FIRMA

DEBIDAMENTE LEGALIZADA ANTE NOTARIO, EN FORMA ESPECIAL PARA CADA

JUNTA, SALVO PODER POR ESCRITURA PUBLICA.-----------------------------------------------------

LOS PODERES DEBERAN SER REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON UNA

ANTICIPACION NO MENOR DE VEINTICUATRO HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA

CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL.---------------------------------------------------------------------

LA REPRESENTACION ANTE LA JUNTA GENERAL ES REVOCABLE.------------------------------

PRODUCIRA LA REVOCACION DEL PODER CONFERIDO, TRATANDOSE DEL PODER

ESPECIAL Y DEJARA EN SUSPENSO, PARA ESA OCASION, EL OTORGADO POR

ESCRITURA PUBLICA.-----------------------------------------------------------------------------------------------

LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ARTICULO NO SERA DE APLICACION EN LOS CASOS

DE PODERES IRREVOCABLES, PACTOS EXPRESOS U OTROS CASOS PERMITIDOS

POR LA LEY.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 15.- JUNTA OBLIGATORIA: LA JUNTA GENERAL SE REUNE OBLIGATORIA-

MENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES

SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO ANUAL. -----------------------

LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA TENDRA COMO OBJETO:--------------------------------------

1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS

DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL

EJERCICIO ANTERIOR.---------------------------------------------------------------------------------------------

2. RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.----------------

3. ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y FIJAR SU

RETRIBUCION.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. DESIGNAR O DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES

EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA, Y.------------------------------------------------------------------

5. RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL

ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.-----------

ARTICULO 16.- ASIMISMO, LA JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA, TIENE LAS SI-

GUIENTES ATRIBUCIONES:---------------------------------------------------------------------------------------

SON ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA:----------------------------------

1. REMOVER A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DESIGNAR A SUS

REEMPLAZANTES.---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. MODIFICAR EL ESTATUTO.------------------------------------------------------------------------------------

3. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.----------------------------------------------------------

4. EMITIR OBLIGACIONES.----------------------------------------------------------------------------------------

5. ACORDAR LA ENAJENACION EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTA-

BLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.------------------

6. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.------------------------------------

7. ACORDAR TRANSFORMAR, FUSIONAR, DISOLVER O LIQUIDAR, Y LA ESCISION DE

LA SOCIEDAD, CONFORME A ESTOS ESTATUTOS.-----------------------------------------------------

8. DISPONER BALANCES ADICIONALES .--------------------------------------------------------------------

9. NOMBRAR Y REMOVER APODERADOS ESPECIALES SEÑALANDO SUS FACULTADES

O ATRIBUCIONES GENERALES Y/O ESPECIALES--------------------------------------------------------

10. RESOLVER TODOS LOS ACUERDOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SE

CONSIDERE NECESARIO PARA CONSEGUIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y QUE SE

DETERMINARAN EN LA CONVOCATORIA.-------------------------------------------------------------------

ARTICULO 17.- EL DIRECTORIO CONVOCARA A LA JUNTA GENERAL CUANDO LO OR-

DENA LA LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUTO, LO ACUERDA EL DIRECTORIO POR CON-

SIDERARLO NECESARIO AL INTERESES SOCIAL O LO SOLICITE NOTARIALMENTE UN

NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE POR

CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.--------------------------------

- LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Y LAS PREVISTAS

EN EL ESTATUTO DEBE SER PUBLICADO CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE

DIEZ DIAS AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACION. EN LOS DEMAS CASOS,

SALVO AQUELLOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO FIJEN PLAZOS MAYORES LA

ANTICIPACION DE LA PUBLICACION SERA NO MENOR DE TRES DIAS.-------------------------

- LA CONVOCATORIA DEBERA REUNIR LOS REQUISITOS DE LOS ARTICULOS 116 Y

118 DE LEY 26887 Y ART. 43 DE LA MISMA LEY.----------------------------------------------------------

- EN LA PRIMERA CONVOCATORIA SI ASI LO CONSIDERASEN, PODRA SEÑALARSE LA

FECHA PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA, LA MISMA QUE DEBERA CELEBRARSE

NO MENOS DE TRES NI MAS DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA PRIMERA.------------------------

- DE NO CELEBRARSE JUNTA GENERAL EN PRIMERA CONVOCATORIA Y NO HABERSE

PREVISTO FECHA PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA, ESTA DEBE SER ANUNCIADA

CON LOS MISMOS REQUISITOS QUE LA PRIMERA INDICANDO QUE SE TRATA DE UNA

SEGUNDA CONVOCATORIA, Y DEBE PUBLICARSE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS

SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRADA, Y POR LO MENOS CON TRES

DIAS DE ANTELACION A LA FECHA DE LA SEGUNDA REUNION.-----------------------------------

ARTICULO 18.- JUNTA UNIVERSAL: NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO

PRECEDENTE LA JUNTA SE ENTENDERA CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTI-

TUIDA, SIEMPRE QUE ESTEN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA

TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR

UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE

PROPONGAN TRATAR.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 19.- CONVOCATORIA JUDICIAL: CUANDO UNO O MAS ACCIONISTAS QUE

REPRESENTEN NO MENOS DEL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS

CON DERECHO A VOTO SOLICITEN NOTARIALMENTE LA CELEBRACION DE LA JUNTA

GENERAL, EL DIRECTORIO DEBE PUBLICAR LA CONVOCATORIA DENTRO DE LOS

QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA SOLICITUD RESPECTIVA, LA QUE

DEBERA INDICAR LOS ASUNTOS QUE LOS SOLICITANTES PROPONGAN TRATAR, Y

DEBERA CELEBRARSE DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS DE LA FECHA DE LA

PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA.----------------------------------------------------------------------

- CUANDO DICHA SOLICITUD FUESE DENEGADA O TRANSCURRIESE MAS DE QUINCE

DIAS DE PRESENTADA SIN HABERSE CONVOCADO, EL O LOS ACCIONISTAS PODRAN

SOLICITAR AL JUEZ DE LA SEDE DE LA SOCIEDAD QUE ORDENE LA CONVOCATORIA

POR EL PROCESO NO CONTENCIOSO.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 20.- QUORUM: SALVO LO PREVISTO EN EL ARTICULO SIGUIENTE, LA JUN-

TA GENERAL QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA,

CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS EL CINCUENTA POR

CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.--------------------------------

EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER

NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.-------------------------------------

EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA AUN CUANDO LAS ACCIONES

REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.--------------------------------

- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN SEGUN EL ARTICULO Nº 127 DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES MERCANTILES, LEY Nº 26887.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 21.- PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL CUANDO SE TRATE

DE MODIFICAR EL ESTATUTO, AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL, EMITIR

OBLIGACIONES, ACORDAR LA ENAJENACION EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO

VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIE-

DAD; Y ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y

DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION, SE

REQUERIRA EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS

QUE REPRESENTEN AL MENOS LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS ACCIONES

SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ------------------------------------------------------------------------

EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTARA QUE CONCURRAN ACCIONISTAS QUE

REPRESENTEN LOS TRES QUINTOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A

VOTO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN SEGUN EL ARTICULO Nº 127 DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES MERCANTILES, LEY Nº 26887.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 22.- LA JUNTA GENERAL SERA PRESIDIDA POR EL PRESIDENTE DEL DI-

RECTORIO Y ACTUARA COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.

EN AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ESTOS, DESEMPEÑAN TALES FUNCIONES

AQUELLOS DE LOS CONCURRENTES QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE.----------------------

LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA GENERAL DEBERAN CONSTAR EN EL LIBRO

DE ACTAS LEGALIZADO CONFORME A LEY.---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------TITULO QUINTO--------------------------------------------------

----------------------------------------------------DEL DIRECTORIO------------------------------------------------

ARTICULO 23.- LA SOCIEDAD SERA ADMINISTRADA POR UN DIRECTORIO INTEGRADO

POR 3 MIEMBROS. PARA SER DIRECTOR NO ES NECESARIO SER ACCIONISTA. LOS

DIRECTORES SERAN ELEGIDOS CADA TRES AÑOS POR LA JUNTA GENERAL. LOS DI-

RECTORES PUEDEN SER REELEGIDOS SUCESIVAMENTE. CADA DIRECTOR

CONTINUARA EN SU CARGO MIENTRAS NO SE EFECTUE NUEVA ELECCION.---------------

ARTICULO 24.- EL DIRECTORIO SE REUNIRA, PREVIA CONVOCATORIA DE SU PRESI-

DENTE DE DIRECTORIO CUANDO LO JUZGUE NECESARIO PARA INTERESES DE LA

SOCIEDAD, O CUANDO LO SOLICITE CUALQUIER DIRECTOR O EL GERENTE

GENERAL. LA CONVOCATORIA SE HARA MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE

RECEPCION Y CON UNA ANTICIPACION DE TRES DIAS A LA FECHA SEÑALADA PARA

LA REUNION. SE PUEDE PRESCINDIR DE LA COVOCATORIA CUANDO SE REUNEN

TODOS LOS DIRECTORES Y ACUERDAN POR UNANIMIDAD SESIONAR Y LOS

ASUNTOS A TRATAR.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 25.- PARA QUE EL DIRECTORIO FUNCIONE VALIDAMENTE SE NECESITA LA

CONCURRENCIA DE LA MITAD MAS UNO DE SUS MIEMBROS. SI EL NUMERO DE

DIRECTORES ES IMPAR, EL QUORUM ES EL NUMERO ENTERO SUPERIOR A LA MITAD

DE AQUEL. CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO.-----------------------------------------

ARTICULO 26.- EL DIRECTORIO PODRA :-------------------------------------------------------------------

1) ELEGIR A SU PRESIDENTE.-----------------------------------------------------------------------------------

2) REGLAMENTAR SU PROPIO FUNCIONAMIENTO.-----------------------------------------------------

3) ACEPTAR LA DIMISION DE SUS MIEMBROS Y PREVEER LAS VACANTES QUE SE

PRODUZCAN EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.-------------------------------------------------

4) ENCOMENDAR DETERMINADOS ASUNTOS A UNO O MAS DIRECTORES, SIN

PREJUICIO DE LOS PODERES QUE PUEDE CONFERIR A CUALQUIER PERSONA.----------

5) NOMBRAR AL GERENTE GENERAL Y DEMAS FUNCIONARIOS, DETERMINANDO SUS

OBLIGACIONES Y REMUNERACIONES.----------------------------------------------------------------------

6) EJERCER LAS DEMAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIE-

DADES Y LO QUE LE ENCOMIENDE LA JUNTA GENERAL.--------------------------------------------

------------------------------------------------------TITULO SEXTO--------------------------------------------------

----------------------------------------------------DE LA GERENCIA-------------------------------------------------

ARTICULO 27. - LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL QUIEN SERA NOM-

BRADO POR EL DIRECTORIO, PUDIENDO SER REVOCADO SU NOMBRAMIENTO EN

CUALQUIER MOMENTO. EL CARGO DE GERENTE GENERAL ES COMPATIBLE CON EL

CARGO DE PRESIDENTE DE DIRECTORIO O DIRECTOR. LA SOCIEDAD PODRA TENER

OTROS GERENTES SUBORDINADOS AL GERENTE GENERAL SI SUS NECESIDADES LO

REQUIEREN.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL GERENCIA TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES :---------------------------------------------

1.- TENDRA LA PERSONERIA Y REPRESENTACION JURIDICA Y LEGAL DE LA COMPA-

ÑIA EN TODO ASUNTO O NEGOCIO DE CARACTER COMERCIAL, AGRARIO, DE

ADUANAS, ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO, MUNICIPAL, JUDICIAL, LABORAL, PENAL,

CIVIL Y ARBITRAL, PROCESAL, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES DEL

MANDATO Y LAS ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTS. 74 Y 75 DEL CODIGO

PROCESAL CIVIL VIGENTE, ARTICULOS QUE SE INSERTARAN EN LA ESCRITURA QUE

ORIGINE LA PRESENTE.-------------------------------------------------------------------------------------------

2.- REPRESENTAR PROCESALMENTE A LA EMPRESA EN JUICIOS, CIVILES O PROCE-

DIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTI-

CULOS 74 Y 75 DEL C.P.C., INCLUYENDO A TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE

DERECHOS SUSTANTIVOS Y TAMBIEN PARA INTERPONER DEMANDAS, RECONVENIR,

CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA

PRETENSION, OTORGAR CONTRACAUTELA MEDIANTE CAUCION JURATORIA,

ALLANARSE A LA PRETENSION, PRESTAR DECLARACION DE PARTE, RECONOCER

DOCUMENTOS, COBRAR, Y RETIRAR DEPOSITOS O CONSIGNACIONES JUDICIALES,

CONCILIAR, TRANSIGIR, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL,

PRESENTAR RECURSOS DE REPOSICION, APELACION, NULIDAD, CASACION,

REVISION, QUEJA, CONSTITUCIONALIDAD, QUEDANDO INCLUIDAS LAS

ATRIBUCIONES CUYOS ACTOS REQUIERAN DE PODER ESPECIAL EN EL CODIGO

PROCESAL CIVIL, EL CODIGO PROCESAL PENAL, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS

PENALES, EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EL TEXTO

UNICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE MINERIA Y SU REGLAMENTO; EL CODIGO

TRIBUTARIO, LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, LA LEY DEL IMPUESTO SELECTIVO

AL CONSUMO, LA LEY GENERAL DE HIDROCARBUROS Y SUS REGLAMENTO Y A LAS

DEMAS QUE REGULEN LOS IMPUESTO INDIRECTOS Y DIRECTOS, LA LEY DE ADUA-

NAS Y SU REGLAMENTO, LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Y SU REGLAMENTO.-------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- OTORGAR, DELEGAR, SUSTITUIR Y/O REVOCAR, Y CANCELAR PODERES A LOS

FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA Y PERSONAL QUE SE ESTIME CONVENIENTE, SIN

NINGUNA LIMITACION.----------------------------------------------------------------------------------------------

4.- INTERVENIR A NOMBRE DE LA EMPRESA EN CONCURSOS DE PRECIOS O LICITA-

CIONES PUBLICAS O PRIVADAS AL IGUAL QUE PRESENTARSE COMO POSTOR EN LI-

CITACIONES, REMATES, Y ADJUDICACIONES, ASI COMO EN CONVENIOS EXTRAJU-

DICIALES, Y PEDIR DECLARATORIA DE INSOLVENCIAS Y QUIEBRAS.- SOLICITAR RE-

GISTROS DE MARCAS Y PATENTES. -------------------------------------------------------------------------

5.- SOMETER ASUNTOS Y CONTROVERSIAS A PROCESOS ARBITRALES, TANTO NA-

CIONALES COMO EXTRANJEROS.-----------------------------------------------------------------------------

6.- PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA SUSCRIBIENDO LOS

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.- TAMBIEN ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR

ADVANCE ACCOUNTS, LETRAS HIPOTECARIAS, CREDITOS DOCUMENTARIOS,

ARRENDAMIENTO FINANCIERO, AVALES Y CARTAS FIANZAS, DOCUMENTOS DE EM-

BARQUE Y DESEMBARQUE, ADVANCE ACCOUNTS, LEASING, JOINT VENTURY,

FACTORING, FRANCHISING, UNDERWRITING, CREDICART, ETC,ASI COMO LA

DOCUMENTACION CREDITICIA O ADMINISTRATIVA QUE SEAN NECESARIAS PARA EL

DESARROLLO Y GESTION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA; ASI COMO

ESTA FACULTADO PARA CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES, COMITES, PO-

DRA SUSTITUIR Y DELEGAR EL PODER QUE SE LE OTORGA POR ESTE DOCUMENTOS

A TERCEROS, REVOCARLO Y RESTITUIRLO CUANDO LO ESTIMEN CONVENIENTE.------

7.- PODRA, COMPRAR, VENDER, DONAR, ACEPTAR EN DONACION, PRENDAR,

CONSTITUIR GARANTIAS MOBILIARIAS, OTORGAR FIANZAS SOLIDARIAS PARA

GARANTIZAR OBLIGACIONES DE LA EMPRESA Y DE TERCEROS, SOLICITAR CARTAS

FIANZAS, CONSTITUIR PRENDAS DINERARIAS, HIPOTECAR, RENUNCIAR A

HIPOTECAS LEGALES QUE PUDIERAN CONSTITUIRSE A FAVOR DE LA EMPRESA,

LEVANTAR PRENDAS, CANCELAR GARANTIAS MOBILIARIAS, HIPOTECAS, Y

LEVANTAR TODO TIPO DE GRAVAMENES, ANTICRESAR, GRAVAR, PERMUTAR,

OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA Y SOLIDARIA, ARRENDAR ACTIVA Y PASIVA-

MENTE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, AFIANZAR Y/O AVALAR

OBLIGACIONES, PODRA INTERVENIR EN LICITACIONES O CONCURSOS PUBLICOS DE

PRECIOS, SALVO LO PREVISTO EN ARTICULO 115, INCISO 5 DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.- PODRA ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CTAS. CTES. PODRA CELEBRAR CONTRA-

TOS DE CREDITO CTA. CTE. CREDITOS DOCUMENTARIOS. OTROS CREDITOS,

SOLICITAR Y CELEBRAR CREDITOS EN GENERAL , PRESTAMOS Y MUTUOS SOLI-

CITAR FIANZAS. ABRIR, RETIRAR CTAS. DE AHORRO. ABRIR CTAS. A PLAZOS Y

RETIRAR IMPOSICIONES. COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES. DEPOSITAR VA-

LORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS. ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y

CANCELARLAS. HIPOTECAR. PRENDAR. OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA Y

SOLIDARIA. AVALAR. ENDOSAR POLIZAS DE SEGUROS. CEDER CREDITOS. AFECTAR

DEPOSITOS EN CTA. CTES. ENDOSAR WARRANTS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y

CERTIFICADOS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

LETRAS: PARA GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y AFECTAR, RENOVAR Y

AVALAR.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALES Y PAGARES: PARA VALES Y PAGARES, EMITIR, ENDOSARLOS Y DESCON-

TARLOS, AVALARLOS, SUSCRIBIRLOS, GIRAR, RENOVAR Y ACEPTARLOS.------------------

CHEQUES: PARA COBRAR CHEQUES. PARA GIRAR CHEQUES.------------------------------------

PARA GIRAR CHEQUES EN SOBREGIRO. PARA ENDOSAR CHEQUES A FAVOR DE

TERCEROS SOLO PARA ABONO EN CTA.-------------------------------------------------------------------

COBROS: PARA COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.--------------------------

CAJA DE SEGURIDAD.- ABRIR CERRAR.---------------------------------------------------------------------

CONTRATAR, ENDOSAR Y RENOVAR SEGUROS.--------------------------------------------------------

RENOVAR CERTIFICADOS BANCARIOS O VALORES EN GENERAL.------------------------------

9.- REGISTRAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, MODELOS INDUSTRIALES, MARCAS DE

FABRICA Y COMERCIO, NOMBRES COMERCIALES Y TODO LO RELACIONADO A ESTA

CLASE DE REGISTROS .-------------------------------------------------------------------------------------------

10.- CELEBRAR CONTRATOS DE PRENDA COMUN O INDUSTRIAL, AFIANZAR OBLIGA-

CIONES O PRESTAR AVAL.---------------------------------------------------------------------------------------

11. - CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS DEL DIRECTORIO Y DE LA JUNTA

GENERAL.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.- ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD.------------------------------------------

13.- USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR CORRESPONDENCIA, EPISTOLAR Y

CONTROLAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA.-----------------------------------------------------

14.- LOS PODERES: DELEGAR, SUSTITUIR, REVOCAR, GOZANDO ADEMAS DE LAS FA-

CULTADES QUE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LE CONFIERE.------------------------------

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR LAS FACULTADES ANTERIORMENTE DES-

CRITAS A SOLA FIRMA.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------TITULO SETIMO--------------------------------------------------

---------------------------------DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS------------------------------

ARTICULO 28.- LA MODIFICACION DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL

Y SE OTORGA POR ESCRITURA PUBLICA. PARA CUALQUIER MODIFICACION DEL

ESTATUTO SE REQUIERE:----------------------------------------------------------------------------------------

1.-EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRE-

CISION, LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACION SE SOMETERA A LA JUNTA.-------------------

2.-QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL AR-

TICULO VIGESIMO PRIMERO DEL PRESENTE ESTATUTO.-------------------------------------------

CUALQUIER MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS QUE IMPORTE NUEVAS

OBLIGACIONES DE CARACTER ECONOMICO PARA LOS ACCIONISTAS, NO RIGE PARA

QUIENES NO PRESTAN SU APROBACION EN JUNTA GENERAL, Y EN CUALQUIER

CASO PUEDEN HACER USO DE SU DERECHO EN LA FORMA QUE LA LEY SEÑALA.-------

ARTICULO 29.- LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, DISOLUCION, LIQUIDACION

Y EXTINCION, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SE ACUERDA POR

JUNTA GENERAL CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DEL ARTICULO PRECEDENTE Y

CONFORME LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 201 Y SIGUIENTES DE LA LEY Nº

26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES.---------------------------------------------------------------------

- EL AUMENTO DE CAPITAL PUEDE ORIGINARSE EN:--------------------------------------------------

1. NUEVOS APORTES.----------------------------------------------------------------------------------------------

2. LA CAPITALIZACION DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD.-------------------------------------

INCLUYENDO LA CONVERSION DE OBLIGACIONES EN ACCIONES.------------------------------

3. LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL,

EXCEDENTES DE REVALUACION.------------------------------------------------------------------------------

4. EN LOS DEMAS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.------------------------------------------------------

- PARA EL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES O POR LA CAPITALIZACION

DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD ES REQUISITO PREVIO QUE EL CAPITAL ESTE

TOTALMENTE CANCELADO.--------------------------------------------------------------------------------------

- CUANDO SE TRATE DE AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES LOS SOCIOS

DE LA SOCIEDAD TIENEN DERECHO PREFERENCIAL PARA SUSCRIBIR LAS NUEVAS

ACCIONES A PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL; Y DE NO HACER USO

DE ESTE DERECHO DE PREFERENCIA, LOS NUEVOS APORTES PODRAN SER HECHOS

POR TERCEROS.------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 30.- LA REDUCCION DEL CAPITAL DETERMINA LA AMORTIZACION DE

ACCIONES EMITIDAS O LA DISMINUCION DEL VALOR NOMINAL DE ELLAS. SE REALIZA

MEDIANTE:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO;----------------------

2.- LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU ACCION

EN EL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD;--------------------------------------------------------------

3.- LA CONDONACION DE DIVIDENDOS PASIVOS.-------------------------------------------------------

4.- EL REESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL PA-

TRIMONIO NETO DISMINUIDOS POR CONSECUENCIA DE PERDIDAS;---------------------------

5.- OTROS MEDIOS ESPECIFICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA REDUCCION

DEL CAPITAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 31.- EL ACUERDO DE REDUCCION DEL CAPITAL DEBE EXPRESAR LA CIFRA

EN QUE SE REDUCE EL CAPITAL, LA FORMA COMO SE REALIZA, LOS RECURSOS CON

CARGO A LOS CUALES SE EFECTUA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE

LLEVA A CABO. LA REDUCCION DEBE AFECTAR A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRO-

RRATA DE SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL SIN MODIFICAR SU PORCENTAJE

ACCIONARIO O POR SORTEO QUE SE DEBE APLICAR POR IGUAL A TODOS LOS

ACCIONISTAS. CUANDO SE ACUERDE UNA AFECTACION DISTINTA, ELLA DEBE SER

DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.- -

EL ACUERDO DE REDUCCION DEBE PUBLICARSE POR TRES VECES CON

INTERVALOS DE CINCO DIAS.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 32.- LA REDUCCION DEL CAPITAL TENDRA CARACTER OBLIGATORIO

CUANDO LAS PERDIDAS HAYAN DISMINUIDO EL CAPITAL EN MAS DEL CINCUENTA

POR CIENTO Y HUBIESE TRANSCURRIDO UN EJERCICIO SIN HABER SIDO SUPERADO,

SALVO CUANDO SE CUENTE CON RESERVAS LEGALES O DE LIBRE DISPOSICION, SE

REALICEN NUEVOS APORTES O LOS ACCIONISTAS ASUMAN LA PERDIDA, EN

CUANTIA QUE COMPENSE EL DESMEDRO.----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------TITULO OCTAVO-------------------------------------------------

-----------------------------DEL BALANCE Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES--------------------------

ARTICULO 33.- FINALIZADO EL EJERCICIO ECONOMICO, EL GERENTE GENERAL DEBE

FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICA-

CION DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS, DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE

RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISION LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS

EN EL EJERCICIO VENCIDO.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 34.- LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICION

DE LOS SOCIOS CON LA ANTELACION NECESARIA PARA SER SOMETIDOS

CONFORME A LEY, A CONSIDERACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. LOS

ESTADOS FINANCIEROS SE PREPARAN Y PRESENTAN DE CONFORMIDAD CON LAS

DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA MATERIA Y CON PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD

QUE ESTABLECE LA LEY.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 35.- A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA PUBLICACION DE LA CONVO-

CATORIA A LA JUNTA GENERAL, CUALQUIER SOCIO PUEDE OBTENER EN LAS OFICI-

NAS DE LA SOCIEDAD EN FORMA GRATUITA, COPIAS DE LOS DOCUMENTOS A QUE

SE REFIEREN LOS ARTICULOS PRECEDENTES.---------------------------------------------------------

LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ADOPTARAN CON EL VOTO

FAVORABLE DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERE-

CHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA.-----------------------------------------------------------

ARTICULO 36.- LA DISTRIBUCION DE BENEFICIOS A LOS SOCIOS SE REALIZA EN

PROPORCION A SUS ACCIONES. TODOS LOS SOCIOS DEBEN ASUMIR LA

PROPORCION DE LAS PERDIDAS EN LA MISMA PROPORCION QUE LOS BENEFICIOS.- -

ARTICULO 37.- LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES SOLO PUEDE HACERSE EN MERITO

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS AL CIERRE DE UN PERIODO DETERMI-

NADO. LAS SUMAS QUE SE REPARTAN NO PUEDEN EXCEDER DEL MONTO DE LAS

UTILIDADES QUE SE OBTENGAN. SI SE HA PERDIDO UNA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL

NO SE DISTRIBUYE UTILIDADES HASTA QUE EL CAPITAL SOCIAL SEA REINTEGRADO

O SEA REDUCIDO EN LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE.-------------------------------------------

UN MINIMO DEL DIEZ POR CIENTO DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJER-

CICIO, DEDUCIDO EL IMPUESTO A LA RENTA, DEBE SER DESTINADO A UNA RESERVA

LEGAL, HASTA QUE ELLA ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPI-

TAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------TITULO NOVENO-------------------------------------------------

-------------------------------------------DISOLUCION Y LIQUIDACION----------------------------------------

ARTICULO 38.- REGIRA PARA LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EMPRESA LOS

SIGUIENTES ESTIPULACIONES:--------------------------------------------------------------------------------

A. CAUSALES DE DISOLUCION: LA PRESENTE SOCIEDAD SE DISUELVE POR LAS SI-

GUIENTES CAUSAS:-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. VENCIMIENTO DEL PLAZO.------------------------------------------------------------------------------------

2. CONCLUSION DE SU OBJETO Y/O LA NO REALIZACION DE SU OBJETO DURANTE UN

TIEMPO RAZONABLE O IMPOSIBILIDAD MANIFIESTA DE REALIZARLO.-------------------------

3. CONTINUADA INACTIVIDAD DE LA JUNTA GENERAL.-----------------------------------------------

4. PERDIDAS QUE REDUZCAN EL PATRIMONIO NETO A CANTIDAD INFERIOR A LA TER-

CERA PARTE DEL CAPITAL PAGADO.-------------------------------------------------------------------------

5. ACUERDO DE LA JUNTA DE ACREEDORES, ADOPTADO DE CONFORMIDAD CON LA

LEY DE LA MATERIA O QUIEBRA.-------------------------------------------------------------------------------

6. FALTA DE PLURALIDAD DE SOCIOS, SI EN EL TERMINO DE SEIS MESES DICHA

PLURALIDAD NO ES RECONSTITUIDA.-----------------------------------------------------------------------

7. RESOLUCION A SOLICITUD DEL PODER EJECUTIVO Y ADOPTADA POR LA CORTE

SUPREMA CUANDO SUS FINES SEAN CONTRARIOS A LAS LEYES QUE INTERESAN AL

ORDEN PUBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES, LO QUE DEBE DETERMINARSE EN

UN PROCESO JUDICIAL.-------------------------------------------------------------------------------------------

8. ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL SIN MEDIAR CAUSA LEGAL O ESTATUTARIA.-------

B. ACUERDO DE DISOLUCION: DEBE SER CONVOCADO POR EL DIRECTORIO,

DEBIENDO LA JUNTA CELEBRARSE EN EL TERMINO MAXIMO DE 30 DIAS, Y DE NO

EFECTUARSE SE HARA POR EL JUEZ Y SE TRAMITA DE ACUERDO AL PROCESO

SUMARISIMO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- CUANDO ES POR ACUERDO DE JUNTA LA DISOLUCION, ESTA DEBERA NOMBRAR

TAMBIEN AL LIQUIDADOR O LIQUIDADORES CUYO NUMERO DEBE SER IMPAR.-----------

C. PUBLICIDAD E INSCRIPCION DEL ACUERDO DE DISOLUCION.- EL ACUERDO DE

DISOLUCION DEBE PUBLICARSE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS DE ADOPTADO POR

TRES VECES CONSECUTIVAS. LUEGO SE PRESENTA UNA SOLICITUD A REGISTROS

PUBLICOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS DE EFECTUADA LA PUBLICACION, BASTANDO

PARA ELLO COPIA CERTIFICADA DEL ACTA QUE DECIDE LA DISOLUCION.-------------------

D. LIQUIDACION.- DISUELTA LA SOCIEDAD SE INICIA EL PROCESO DE LIQUIDACION,

DURANTE EL CUAL DEBERA AGREGAR A SU NOMBRE LA EXPRESION "EN LI-

QUIDACION".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA EN LIQUIDACION SERA ASUMIDA POR EL O

LOS LIQUIDADORES CON LAS FACULTADES QUE POR ESTOS ESTATUTOS SE

CONCEDE AL GERENTE GENERAL.----------------------------------------------------------------------------

- LOS LIQUIDADORES DEBEN PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL LA MEMORIA DE LI-

QUIDACION, LA PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL PATRIMONIO NETO ENTRE LOS

SOCIOS, EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACION, EL ESTADO DE GANANCIAS Y PER-

DIDAS Y DEMAS CUENTAS QUE CORRESPONDAN. EN CASO QUE LA JUNTA NO SE

REALICE EN PRIMERA NI EN SEGUNDA CONVOCATORIA, LOS DOCUMENTOS SE

CONSIDERARAN APROBADOS, APROBADO EL BALANCE SE PUBLICA POR UNA SOLA

VEZ EN EL DIARIO. APROBADOS ESTOS SE PROCEDE A LA DISTRIBUCION ENTRE LOS

SOCIOS DEL HABER SOCIAL REMANENTE.----------------------------------------------------------------

- UNA VEZ DISTRIBUIDO EL HABER REMANENTE, LA EXTINSION DE LA SOCIEDAD SE

INSCRIBE EN EL REGISTRO. LA SOLICITUD O RECURSO DEBE CONTENER LA FORMA

COMO SE HA DIVIDIDO EL HABER SOCIAL, LA DISTRIBUCION DEL REMANENTE Y LAS

CONSIGNACIONES EFECTUADAS, ACOMPAÑANDO LAS PUBLICACIONES DE LA

APROBACION DEL BALANCE FINAL, INDICANDO ADEMAS EL NOMBRE Y DOMICILIO DE

LA PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA DE LOS LIBROS Y DOCUMENTOS DE LA

SOCIEDAD.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------DISPOSICION FINAL-----------------------------------------------

PRIMERA.- LOS CASOS NO PREVISTOS EN LA PRESENTE CONSTITUCION SERAN RE-

GULADOS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CODIGO DE COMERCIO Y EL

CODIGO CIVIL.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA PRESENTE NO DEVENGA EL IMPUESTO DE REGISTRO CONFORME AL DECRETO

LEY Nº 22392.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLAUSULA QUINTA .- EL SR. MANUEL LUNA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL,

DECLARA HABER RECIBIDO A SU ENTERA SATISFACCION LOS BIENES APORTADOS A

LA EMPRESA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLAUSULA SEXTA.- DOÑA SOFIA MONTES, EN SU CONDICION DE CONYUGE DEL

SOCIO JORGE RUIZ, PRESTA SU CONSENTIMIENTO AL APORTE DE BIENES QUE ESTE

REALIZA A FAVOR DE LA SOCIEDAD, FIRMANDO LA PRESENTE EN SEÑAL DE

CONFORMIDAD.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO LAS DEMAS CLAUSULAS DE LEY, CUIDANDO DE

PASAR LOS RESPECTIVOS PARTES PARA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO

MERCANTIL DE LA LIBERTAD.-----------------------------------------------------------------------------------

TRUJILLO, .. DE MARZO DEL 2009.-----------------------------------------------------------------------------

MANUEL LUNA ANA DIAZ

JORGE RUIZ SOFIA MONTES

DPH/.....

FDO. MANUEL LUNA, ANA DIAZ, JORGE RUIZ Y SOFIA MONTES. ABOGADA:

MARYCRUZ TORRES GARCIA. C.A.L.L. REG. Nº 2959.--------------------------------------------------

------------------------------------------------------I N S E R T O S---------------------------------------------------

-----------------------------------------------DECLARACION JURADA--------------------------------------------

YO, MANUEL LUNA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº

06664077, DECLARO SER PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES BIENES LOS CUALES

LOS APORTE EN PROPIEDAD A FAVOR DE LA EMPRESA "LA PALMITA S.A.".---------------


MANUEL LUNA

FDO. MANUEL LUNA.------------------------------------------------------------------------------------------------


YO, ANA DIAZ, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº




ANA DIAZ

FDO. ANA DIAZ.--------------------------------------------------------------------------------------------------------


YO, JORGE RUIZ, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº




JORGE RUIZ

FDO. JORGE RUIZ.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------INFORME VALORATIVO DE BIENES APORTADOS--------------------------

----------------------------EN PROPIEDAD A LA EMPRESA LA PALMITA S.A.-------------------------

EL SUSCRITO, CONTADOR PUBLICO COLEGIADO, DECLARA QUE LOS BIENES A DES-

CRIBIRSE A CONTINUACION, APORTADOS EN PROPIEDAD POR LOS SOCIOS A LA EM-

PRESA "LA PALMITA S.A", ESTAN SIENDO VALORIZADOS DE ACUERDO A LOS VALO-

RES DEL MERCADO, SEGUN LA OFERTA Y LA DEMANDA, CON LA DEPRECIACION QUE

CORRESPONDE POR TRATARSE DE BIENES USADOS:-----------------------------------------------

DE MANUEL LUNA:

DE ANA DIAZ:

DE JORGE RUIZ:

- ASIMISMO, EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MANUEL LUNA, DECLARA

RECIBIR POR PARTE DE LOS YA CITADOS SOCIOS LOS BIENES DESCRITOS ANTE-

RIORMENTE LOS MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO DE

CONSERVACION.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

TRUJILLO, .. DE MARZO DEL 2009.----------------------------------------------------------------------------

CONTADOR GERENTE GENERAL

D.N.I.:

DOMICILIO:

minuta de sociedad anónima ordinaria

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