informe del sgi 02.03.15

REVISION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO AL 02.03.15

Este informe es el resultado de la revisión del Sistema de Gestión Integrado presentado a la Gerencia General y basado en la información de las distintas áreas.

Esta revisión está basada en:

1. Resultado de Auditorias.2. Retroalimentación del cliente.3. Desempeño del proceso.4. Con relación al producto.5. Revisiones de la dirección previas. 6. Cambios que podrían impactar al SGI.7. Condición de acciones correctivas y preventivas.8. Evaluación del desempeño ambiental.9. Logro de metas del PGC.10.Logro de metas del PGA.11.Cambios Internos o Corporativos. 12.Adecuación y suficiencia de la documentación.13.Cumplimiento con los requisitos legales.14.Mejora establecidas 2014.15.Conclusiones.16.Planes de acción 2015.

I. OBJETIVO

Verificar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del SGI para lograr los objetivos estratégicos de la empresa, continuar el cumplimiento con las NTP ISO 9001 e ISO 14001, identificar oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGI, incluyendo política y objetivos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.

II. REVISIÓN

1. Resultado de la Auditoría.

1.1 Resultados de Auditoría Externa

No se realizó las auditorías de mantenimiento ISO 9001 e ISO 14001 por parte de Lloyd´s, las cuales no se programaron en el 2014.

1/20

Se recomienda mejorar la retroalimentación y mecanismos de alerta sobre la planificación de las Auditorias tanto por la certificadora Lloyds como por Sika.

1.2 Resultados de Auditoría Internas.

El 2014 se realizó 2 auditorías Corporativas en Sika Perú.

Auditoria Corporativa FechaNo Conformidades/

MejorasCalidad, Procesos 24 marzo al 10 de abril 19EHS Medio Ambiente Seguridad y Salud 16 Agosto 13

Total 32

1.2.1 Auditoria de Calidad

Para ello se preparó una Auditoria Interna de Calidad para la revisión general de los procesos y documentación en las diferentes áreas de la organización, liderado por el Controller y el apoyo del SGI.

Los resultados de la Auditoria Corporativa fueron 19 puntos de corrección y mejora, los cuales se detallan en el informe dejado por los auditores y el Plan de Acción que se viene trabajando hasta la fecha.

1.2.2 Auditoria Ambiental, Seguridad y Salud- EHS.

Con relación a la Auditoría Ambiental y Seguridad EHS se trabajó de manera conjunta con Sika Ecuador, realizando un Check list de los procesos y verificar los estándares corporativos y los señalados por la normativa nacional.

Los Resultados fueron 13 puntos a mejorar los cuales se detallan en el informe dejado por los auditores y el Plan de Acción que se viene trabajando hasta la fecha.

Conclusión

En todas las áreas se identificaron mejoras desde el punto de vista de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.

Los resultados de no conformidades y mejora generaron Planes de Acción, con plazos y responsables, los cuales permiten realizar el seguimiento oportuno.

2/20

2. Retroalimentación del Cliente

2.1 Proceso de Reclamos y Concesiones Especiales.

Descripción

2014 2013

N°Tiempo

Promedio Días

N°Tiempo

Promedio Días

Reclamos 161 25 140 31

Concesiones Especiales 86 18 145 20

Resultado: Aumentó el 15% el número de reclamos, pero el tiempo promedio de atención disminuyo de 31 a 25 días. La causa principal del reclamo es la calidad intrínseca del producto resulta en 60%.

Con relación al número de concesiones especiales disminuyó en 40 % y el tiempo promedio de atención disminuyo de 20 a 18 días.

2.2 Encuestas

Se realizó las encuestas de satisfacción del cliente, por medio del programa Sika Sales Performance Program (SSPP) que está proyectado evaluar a los KA y KP de los diferentes TM.

Categorías Descripción de la Información Obtenida

Relaciones Nivel de satisfacción de la relación con el asesor comercial

Propuesta de Valor Cómo ayuda Sika a hacer más competitivo su trabajo.

Comprensión del NegocioPercepción del cliente acerca de si Sika comprende el funcionamiento de su negocio

Rapidez de Respuesta Rapidez de respuesta del asesor comercial

Términos y Condiciones Precios y plazos de pago

Calidad Calidad del Producto

Atención al Cliente Pedidos completos y a tiempo

Estrategia Si el cliente ve a Sika como socio estratégico a largo plazo

Clientes Encuestados

3/20

N° de Concreteras 3

N° de Transportes 3

N° de Constructoras 2

N° de Home Centers 1

N° de Automotrices 1

N° de Componentes de Construcción 1

Total de Clientes Encuestados 11

Resultado: El valor máximo es de 10 puntos, siendo el puntaje promedio para toda Sika de 7.8,

De los 11 clientes encuestados, 8 manifiestan estar por lo menos en un 80% satisfecho con la atención comercial que reciben.

Todos los clientes encuestados reconocieron que Sika comprende sus negocios.

Todos los clientes encuestados reconocen a Sika como un producto de calidad

3. Desempeño de Proceso 4/20

3.1 Indicadores de Gestión- BSC Promedio 2014

SCM Objetivo Indicador Responsable Frecuencia MetaColor

Indicador

Controlar el costo por fallas en calidad de la producción.

Quality failure cost Mensual <=0,05% Sika 0.05%

Cost of claims Mensual <=S/ 2500 Sika 3,500

Cost of claims in % of production cost.

Mensual <=0,30% Sika 0.15%

First pass rate Trimestral >=85% Sika 98%

Rejection rate Trimestral 0.00% Sika 1.7%

Controlar el número de raclamos por segmento de fábrica.

Number of claims Trimestral <=6 Sika 9

BALANCE SCORECARD- SIKA PERU 2014

Resultado Diciembre 2014

QU

ALIT

Y

Controlar el costo por reclamos.

Controlar los reprocesos por inclumplimiento de

especificaciones.

Gary Medina

Controlar la variación de precios de compras.

Raw material supply price development indices. Mensual <=-2% Sika -0.010%

Mantener niveles correctos de inventario de materias primas en

la bodega.

Days of inventory outstanding (DIO) raw material. Trimestre <=35 Sika 66

Evaluar el correcto abastecimiento de los proveedores de MP.

Ontime in full (OTIF supply). Trimestre >=90% Sika 95%

Evaluar el impacto de la variación del precio de los

materiales y productos trading sobre el pricing.

PPV vs Pricing <= 1 %PPV < variacion Pricing

1.17>-0.28

Controlar el % de materias primas que se compran

localmente.

Locally sourced raw materials %

Trimestre >=90% Sika 91%

Controlar el número de materias primas para las cuales existe un único

proveedor

Number of single source Trimestre 5.00 Sika 1.00

SOU

RCE

Vanesa Larco

5/20

Mensual <70% MEL 10001 79%

Mensual <70% MEL 10002 94%

Mensual <70% MEL 40002 83%

Mensual <70% MEL 80001 89%

Mensual <70% Sika 1 24%

Mensual <70% MEL 40001 70%

Mensual <70% MEP 2000 50%

Mensual <70% Estuka 0%

MAK

E Humberto Portocarrero

Luis Vilchez

Capacity utilization.Medir la capacidad utilizada.

Mensual Admixtures 58%

Mensual Mortars 38%

Mensual Others 12%

>=100% AA 156%

>=90% A 92%

>=80% B 295%

>=70% C 190%

Admixtures 143%

Mortars 162%

Others 222%

Empresa 151%

MAK

E

Mensual

Asegurar el cumplimiento de la producción por

segmento de fábrica vs Forecast

% de Cumplimiento de la producción vs

Forecast- Stock Inicial + Stock Mínimo

<=60%

Humberto Portocarrero

Jose Rivera

Controlar el cumplimiento de la Disponibilidad por

categoria en comparación al Forecast

% Cumplimiento Disponibilidad de Productos

AA, A, B, C vs ForecastMensual


Luis Vilchez

Medir la disponibilidad de la capacidad no empleada en 1 turno de trabajo ( 9.5 horas)

% Capacidad empleada en 1 turno de trabajo.

>=95%


Luis Vichez

6/20

Total manufacturing cost per Kg.

Mensual <=0.06 Sika 0.05

Total manufacturing cost in % of total production cost.

Mensual >=8% Sika 12%

Trimestral >= 0.96 Admixtures 1.35

Trimestral >= 0.86 Mortars 1.20

Trimestral >= 0.44 Others 0.22

Trimestral >= 0.87 Empresa 1.25

Controlar el costo de eliminar desperdicios (dañinos y no

dañinos).

Waste % of total production cost


Clinton Plumer

Trimestral <=0.240 Empresa 0.18%

MAK

EHumberto

Portocarrero

Luis Vilchez

Controlar el costo de producción y manufactura.

Controlar la productividad por operador.

Productivity (tons/FTE).


Luis Vilchez

Mensual <=3% Admixtures 0.00%

Mensual <=15% Mortars 0.00%

Mensual <=6% Others 0.00%

Mensual <=9% Empresa Sika 0.00%

Mensual 120% Admixtures 0.00%

Mensual 120% Mortars 0.00%

Mensual 20% Others 0.00%

Mensual 120% Empresa Sika 0.00%

CAPE

X

Controlar los montos destinados a inversiones para los diferentes segmentos de

fábrica, con relación a las ventas.

Investment in % of Net Sales


José Rivera

Controlar los montos destinados a inversiones para los diferentes segmentos de

fábrica, con relación a la Depreciación

Investment in % of depreciation


José Rivera

7/20

Trimestral Sika -Lurín 100%

Trimestral Resimar Lima 94%

Trimestral Resimar Chiclayo 94%

Trimestral Resimar Arequipa 100%

Controlar el cunplimiento en el abastecimiento de

producto a granel

% Cumplimiento Disponibilidad de Productos BULK

Mensual >=90% Empresa 100%

Calcular y controlar el porcentaje de costo de flete con respecto a las ventas x

Target Markets

FREIGHT COST OUTBOUND LOGISTIC

(Valor Acumulado)Mensual <= 2.5

Concrete: 2.45Flooring: 1.42Roofing: 4.69Sealing & Bonding: 2.13Waterproofing: 3.73Tile Adhesive: 1.64Refurbishement (WM): 2.92Industry: 0.22

Empresa : 2.19

2.19

Controlar el cumplimiento de la atención de las citas a los

clientes

% Atención en hora Citas Back Office

Mensual 100% Sika 100%

Medir el nivel de servicio en los despachos en base a

pedidos entregados a tiempo y completosde los K.A

% de Cumpliento de Atención al cliente en base a los pedidos

entregados a los K.A.en el mes.

Administración y Finanzas

Mensual >= 95% Sika 97%

Controlar la renovación de inventario de acuerdo a la

venta

DIO (DAYS INVENTORY OUTSTANDING)

Mensual <=50 Sika 57.00

Calcular y medir el procentaje de Inventario Colesterol con

Fibra

Efectividad de Inventarios con Fibra

Mensual <= 10% Sika 30.0%

Calcular y medir el procentaje de Inventario Colesterol sin

Fibra

Efectividad de Inventarios sin Fibra

Mensual <= 10% Sika 30.0%

Concrete 38%

Flooring 0%

Roofing 13%

Sealing & Bonding 56%

Waterprofing 38%

Refurbishement 70%

Industry 36%

Medir el número de SKU que tengan participación en ventas.

Number of Stock Keeping Units (SKU) Trimestral 282 Sika 417.0

Mide los productos que tengan un nivel de inventario de más de

12 meses.

Slow-movers in % of inventory value Trimestral <=15 Sika 27.0

DE

LIV

ER

DEL

IVER

>=95%Medir el cumplimiento de

entrega de las órdenes colocadas para Mayoreo.

On time in full (OTIF)

Luis Lopez

Calcular y Medir el porcentaje de la acertividad

en los SKU'S ( AA- A)

20%+- Forecast Accuracy per Target Markets

Vanesa Larco

MensualVanesa Larco >=60%

Vanesa Larco

8/20

Occupational accidents x Headcount enty / 1000

employeesMensual 0 Sika 4.4

Lost working days accident Trimestral 0 Sika 2

Direct and indirect energy consumption (GJ/Ton/1

million PC)Trimestral >=0,2 Sika 0.015

Water consumption per ton produced (m3/Ton/1 million

PC) Trimestral >=0,2 Sika 0.099

Waste in tons per tons produced (Ton W./Ton

P./1 million PC) Trimestral >=0,01 Sika 0.007EN

VIRO

MEN

T, H

EALT

H, S

AFET

Y.

Controlar los recursos naturales consumidos en la producción y la salud de los

trabajadores.

Clinton PlummerGari Medina

Resultado: Se realizó el seguimiento mensual para dar alerta a la Alta Dirección y generando planes de acción para corregir las desviaciones.

3.2 Global Reporting Initiative Proyect GRIP 2014

Nr Input data Unit Definition / Explanation Data Data SourceResponsible

personGeneral information

1 Name of GRIP rapporteurE-mail address of one person collecting and reporting the data

[email protected] Portocarrero

EHS Investment and Expenditure

2Amount of EHS investments YTD

mio LC

EHS related investments (in '000) local currency, e.g. for energy efficiency, safety, water cleaning, infrastructure, environment, year to date

545 Invoice Clinton Plummer

3Amount of EHS expenditures YTD

mio LC

Total EHS expenditures (in '000) local currency. Expenditures are running EHS costs, like personal safety equipment, water discharge fees, waste cost, year to date

751 Invoice Clinton Plummer

Society engagement

4

Number of community involvement or outreach projects YTD

number

Total number of community engagement projects > 5000 CHF of financial value or >100 h of engagement work, year to date

0 Report Rocio Galvez

5

Total Spend of community involvement or outreach projects YTD

total CHF

Total spend of community engagement projects > 5000 CHF of financial value or >100 h of engagement work. Every hour accounts for 50 CHF, year to date

0 Invoice Rocio Galvez

SIKA PERU GRIP Q4 2014

9/20

Human resources

6Total Headcount of reporting entity

numberTotal number of people on payroll of reporting entity / legal entity, day ending reporting period

227 Payroll Betty Mamani

7 Headcount Leased Labor number

Headcount of leased labor, not on Sika’s payroll, but under contract at a labor leasing company, day ending reporting period

0 Payroll Betty Mamani

8Total hours of training of workforce YTD

number

Total hours of training of workforce year to date (YTD) of the entity, internal (not ad-hoc; of significant duration) and external training hours are counted, excluding school education

3222 Report Betty Mamani

Accidents and incidents

9Occupational accidents, YTD total accidents > 1 day lost

number

Number of work related accidents with absence of > 1 workday excluding the day of the incident. All accidents of the entity are counted, not only from operations, year to date


10Total days lost from accidents > 1 day lost YTD

number Total lost calendar days from above defined accidents, year to date

89 ReportBetty Mamani

11Occupational diseases (total incidents) YTD

number

Number of occupational diseases cases as confirmed by an official medical opinion (e.g. chronic back pain, allergies, etc), year to date


12Days lost from occupational diseases YTD

numberTotal lost calendar days from above defined occupational diseases, year to date


13

Significant spills / incidents / emission incidents (total incidents) YTD

number

Number of significant spills / incidents / and emission incident. Significant events are these reported to authorities, having media coverage, or create significant cost (>10 T CHF), year to date

0 Report Clinton Plummer

14 Contractor Accidents, YTD number

Accidents of contractors working in Sika sites, e.g. construction, machine installation etc. Definition see number 11.


10/20

Material consumption

15 Input materials used tons

Total amount of material used (in tons) as direct materials for manufacturing of products, except water and packaging, including recycled materials

21,610 Axapta Grace Lino

16 Recycled input materials tons

As part of total input materials: Amount of recycled materials (in tons) replacing virgin materials through own or third party recycling (no intermediates or process scrap)

510.66 Axapta Luis Vilchez

Energy consumption 625.83

Direct energy consumption Direct = self-produced energy from below fuels

143.02

17 Brown coal tonsAmount of consumption of brown coal (in tons)

18 Hard coal tonsAmount of consumption of hard coal (in tons)

19 Heavy liquid fuel m3Amount of consumption of heavy liquids (e.g. heavy oil) (in m3)

20 Light liquid fuel m3Amount of consumption of light oil (e.g. diesel, heating oil) (in m3)

Axapta Clinton Plummer

21 Natural gas, LPG m3Amount of consumption of natural gas, LPG (in m3)

18 Axapta Clinton Plummer

22 Vehicle Fuel m3Amount of consumption of fuel for owned vehicles (trucks, forklifts, cars); (1000 L)

125 AxaptaClinton Plummer

Indirect energy consumption Indirect = purchased energy as electricity, steam or heat from below mentioned sources

482.81 Energía indirecta

23 Total electricity MWhTotal amount of third party electricity consumed by the entity (in MWh)

482.81 InvoiceClinton Plummer

24 Renewable electricity MWhAs a part of total electricity: amount of renewable electricity consumed (water, wind, solar etc) (in MWh)

11/20

Water withdrawal source 19678

25 Public supply m3Amount of consumption of water from public water supply (in m3)

26 Groundwater wells m3Amount of consumption of water from own groundwater wells (in m3)

-

27 Surface water bodies m3Amount of consumption of water from rivers, lakes etc (in m3)

19678 InvoicesClinton Plummer

Water use 19678

28 Water in products m3Amount of water incorporated in finished product (in m3)

9638 AxaptaLuis Vilchez

29 Process and cooling water m3Amount of water used for cooling, heat transfer, steam, pressure etc. (in m3)

8698 - Luis Vilchez

30 Sanitary water m3Amount of water used for cleaning, rinsing, in buildings (e.g. showers) (in m3)

1342 Clinton Plummer

Water discharge 10040

31Water to sewer, sewage plant

m3Amount of water discharged to sewers and sewage plants (in m3)

10040 Report Clinton Plummer

32Water to surface waterbodies

m3Amount of water discharged to rivers, lakes, oceans or other discharge (in m3)

Waste quantity and type 907

33 Non-hazardous waste tonsTotal non-hazardous waste. Non-reactive waste free of any hazardous component (in tons)

324 ReportClinton Plummer

34 Hazardous waste tonsTotal hazardous waste, reactive waste or containing hazardous components (in tons)

583 Report and Invoice Clinton Plummer

Waste disposal method 907

35 Waste to incineration tonsAmount of waste disposed of to incineration (in tons)


36 Waste to landfill tonsAmount of waste disposed of to landfill (in tons)


37 Waste reused/recycled tonsAmount of waste reused / recycled off-site by a third party (in tons)


12/20

3.3 Key Performance Indicators KPI 2014

Factory KPI (quarterly)

Trading Admixture Mortars Resin F&C 4 Quarterly

QualityQuality failure cost ( in 1000) yes 302 214 151 39 706Quality failure cost per 1000 prodction cost yes 5.4 6.9 36.7 34.1 7.7Number of claims yes 88 14 16 1 119Cost of claims (in 1000) yes 82 15 23 7 127Cost of claims per 1000 production cost yes 1.5 0.5 5.6 6.1 1.4Number of batches produced and inspected yes 7,143Number of batches within all spec. W/o Correción yes 7,056First pass rate (%) yes 98.8%Number of rejeced batches yes 87Rejection rate % yes 1.2%

Source

Raw material supply price development indicesby Global

ProcurementInventory of raw material ( in 1000) yes 5,463Days inventory outstanding (DIO) raw materials yes Cálculo Hyperion 57.5Number of purchase order l ines yes 424Number of purchase order l ines meeting all conditions yes 403On time in full (OTIF supply) (%) yes 95.0%Numbers of raw material SKUs yes 167Number of single source SKUS yes 14Number of single source SKUSin % of all SKUs yes 8.4%

MakeRaw material cost ( in 1000) 55943 28253 2581 1012 87,789Total manufactoring cost ( in 1000) yes 2757 1537 132 4425Total Production cost( in 1000) 55943 31010 4118 1144 92,214Manufacturing cost % total production cost yes 0.00% 8.89% 37.32% 11.56% 4.80%Quantity produced (t) 16533 20157 7442 199 44,331Manufacturing cost per kg yes 0.14 0.21 0.66 0.10Technical Capacity (t) 57312 28250 6167 91728Capacity utilization (%) yes 35% 26% 3% 48%FTEs in productión inc. Outside personnel 1 16 12 4 33Productivity (tons/FTE) yes 16533 1260 620 50 1343Productión waste cost (in 1000) 8.8 43.2 25.2 5.4 83Production Waste cost in % of production cost yes 0.0% 0.1% 0.6% 0.5% 0.1%

Operation KPI Sika Peru 4 Quarterly 2014

by Global Procurement

13/20

DeliverDays inventory outstanding (DIO) finished good 33.9Number of customer order l ines 15695Number of customer order l ines meeting all conditions 15455On time in full (OTIF) deliver ( %) yes 98.5%Number of finished goods ( in 1000) 421Inventory value finished goods ( in 1000) 9227Inventory value > 12 months sales( in 1000) 343Slow-movers in % of inventory value yes 3.7%Write-off cost materials ( in 1000) 521

EHSNumber of accidents in productión 2Accidents / 1000 FTEs yes 60.6Number of days lost from accidents 28Lost days per accident yes 14Energy Consumptio (GJ) in production 1,739Energy Comsumption (MJ) per ton produced yes 63Energy Comsumption (MJ) per 1000 production cost yes 48Water comsumption ( 100 liters- m3) in production yes 8,698Water comsumption ( l iter) per ton produced 313Water comsumption ( l iter) per 1000 production cost yes 240Production waste quantity (t) 862Waste (Kg) per ton Produced yes 31Waste (kg) per 1000 production cost 23.8

CapexInvestment ( in 1000) yes 0 274 78 1 353Depreciation (in 1000) 0 445 310 79 833Investment in % of production cost yes 0.9% 1.9% 0.1% 0.4%Investment in % of depreciation 61.5% 25.3% 1.5% 42.4%

3.4 Planes de Calidad

Se observa que el 90% de los Planes de Calidad son generados por el propio usuario, muestra el conocimiento de su propio proceso.

14/20

DESCRIPCIÓN 2014 2013N° Total de Planes de Calidad 20 33N° Generado x usuario 18 27

% Generado x Usuario 90% 82%

4. Con relación al Producto.

Reprocesos y No conformes ( N/C)

Resultado: Los productos No Conformes (N/C) del 2013 vs 2014 disminuyó de 1.7% a 1.2 % con relación a la producción total.

5. Revisiones Previas de la Dirección.

Se Informa a la Gerencia y al Representante ante la Dirección cada vez que aparecen novedades legales o cambios que puedan afectar al SGI.

Mensualmente se reporta al Comité Ejecutivo el resultado del BSC y los planes de acción en caso de presentarse una desviación en el indicador.

Trimestralmente se reporta a la Casa Matriz a través del Hyperion los resultados de los Indicadores Ambientales GRIP y de operativos de calidad y gestión KPI.

6. Cambios que podrían impactar al SGI

- Traslado e implementación en dos años a una Nueva Planta, que cumpla los estándares que exige la Casa Matriz y reúna las condiciones necesarias para las expectativas de crecimiento de Sika.

- Abastecimiento de agua dentro del Parque Industrial, debido al aumento de empresas y el consumo del recurso natural.

7. Condición de acciones correctivas y preventivas.

7.1 Acciones correctivas (SAC)

Se han generado luego de la Auditorias Corporativas, para realizar el seguimiento de las mismas.

Del total de SAC el 90% son de Auditoria y sólo 10 %se generó de un proceso normal.

15/20

DESCRIPCIÓN 2014 2013

CANTIDAD PRODUCIDA (Ton) 27817 27479

N° DE LOTES 7205 8773

CANTIDAD NC (Ton) 260 346

N° LOTES NC 87 147

N° LOTES REPROCESOS 79 111% DE N/C con respecto cantidad total producida en el año 1.2% 1.7%

7.2 Acciones Preventivas (SM)

Se han generado luego de la Auditorias Corporativas, para realizar el seguimiento de las mismas.

Del total de SAC el 70% son de Auditoria y sólo 30 %se generó de un proceso normal.

8. Evaluación del desempeño ambiental

Se realizó el monitoreo ambiental en Febrero del 2014, cumpliendo con los estándares y límites establecido en las normas legales.

Calidad de Aire

Calidad de Agua Residual

Se presentó en Enero 2015 al Ministerio de Producción nuestro Plan de Manejo de Residuos Sólidos del 2015 y la Declaración de residuos sólidos del 2014 de acuerdo del reglamento de la Ley 27314.

16/20

Se cumplió con la entrega mensual de los certificados de desecho de residuos sólidos peligrosos al Ministerio de Producción.

Descripción 2014 2013

Residuo Generados ( Ton) 907 766

Producción Anual ( Ton) 27817 27479% Ton Residuos Generados /Toneladas Producidas 3.2% 2.8%

2013 Vs 2014

Productos Obsoletos Año Toneladas

Costo Destrucción

S/Costo del

Producto S/. TotalS/.

Destrucción Productos Obsoletos 2013 310.9 S/. 163,212 S/. 622,733.0 S/. 785,945

Destrucción

Productos

Obsoletos 2014 188.1 S/. 104,685 S/. 305,462 S/. 410,148

Se incrementó la generación de residuos, debido al incremento de lavado de los silos y tanques de despacho. Disminuyó en 42 % las toneladas de productos obsoletos que se destruyen en el relleno de seguridad autorizado por DIGESA.

9. Logro de metas PGC (Programa de Gestión de Calidad):

Se cumplió con las actividades programadas del PGC.

Se actualizó los procedimientos y documentos del SGI, en un 60%.

Se realizó la capacitación de Inducción y temas relacionados al SGI a 292 personas de Sika, 86 visitantes y 58 proveedores en el 2014

10. Logro de metas del PGA (Programa de Gestión Ambiental)

Se cumplió con las actividades programadas del PGA.

17/20

Se estableció que todos los proyectos de inversión que se efectúen en Sika deben contar con el análisis de aspectos ambientales y verificar normativa.

Se cumplió con la generación y entrega de los Manifiestos al Ministerio de la Producción en los tiempos previstos.

Se cumplió en enviar los GRIP en los tiempos establecidos por la Casa Matriz.

Se realizó el Monitoreo Ambiental con la presentación y aprobación del Ministerio de la Producción.

11.Cambio Internos o Corporativos.

Se han definido varios proyectos de mejora en la infraestructura y procesos, como es el caso de Almacén de Producto Terminado, Mejora en la Planta de Tratamiento de Osmosis, de acuerdo al Plan de Inversión aprobado por la Gerencia.

12.Adecuación y suficiencia de la documentación.

Está pendiente para el 2015 continuar con la actualización y elaboración de los procedimientos, instructivos y documentos relacionados a los diferentes proyectos y mejoras que se han realizado en el 2014.

13.Cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicables a la organización.

Se cuenta con la actualización en el SGI, la legislación referente a calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional. Dicha actualización la realiza el Estudio de Abogados Bernizon y Benavides a través de una Matriz, que actualizan mensualmente y está ubicada en Biblioteca F:\Sistema Gestión Integrado\Normas Legales

14. Mejora establecidas 2014

Se implementó en el Intranet de Sika, documentos del SGI, lo que permite al personal de venta visualizar desde su teléfono las políticas del SGI.

Se implementó las mejoras en la eficiencia de la Planta de tratamiento de agua, reduciendo en un 20% el Agua de rechazo.

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Retomó las reuniones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (COSSO) y se cuenta con el servicio del médico en Salud Ocupacional.

Se reportó los indicadores trimestrales GRIP y KPI para dar seguimiento, medición de los objetivos de la empresa y tomar acciones oportunas ante cualquier desviación de los indicadores planteados.

Se implementó el sistema de cotización, que permite al personal de ventas de manera eficiente formalizar los requerimientos del cliente.

Se amplió la Bahía de Silos, que permite un mayor almacenamiento de producto, con una atención en tiempo y cantidad de nuestros principales clientes.

15. Planes de acción para el 2015

1. Concluir el Almacén de productos Inflamables y las actividades relacionadas los planes de acción de EHS y Sostenibilidad, de acuerdo a la Matriz de Actividades y Responsabilidades 2014 Operaciones.Responsable: HP, CP Fecha: Marzo 2015.

2. Lograr disminuir el consumo de agua, la reducción de residuos generados, de manera que estemos dentro del promedio de Latinoamérica y lograr los objetivos de Sostenibilidad de la Casa Matriz : Reducir en 3% Consumo de Energía , 3% consumo de Agua, 3% Generación de Residuos y 5% los accidentes. Responsable: HP, CP y responsables de las áreas Fecha: Julio 2015.

3. Compromiso e involucramiento del personal de ventas sobre el proceso de reclamos y concesión especial. Además retomar el envío mensual del estado de los reclamos vía e-mail a la Gerencia General sobre el estado de los mismos. Responsable: VC y la participación TM Manager Fecha: Abril 2015.

4. Mantener actualizado las constancias y certificados que exige INDECI para los temas de seguridad. Responsable: HP, CP Fecha: Todo el año 2015

5. Realizar el seguimiento del avance de la actualización de los procedimientos e instructivos por parte de los usuarios de los procesos. Responsable: CP, Jefes y responsables de las áreas. Fecha: Agosto 2015.

6. Continuar con el seguimiento de los principales indicadores operativos, a través del BSC, KPI, GRIP, que permitirá tomar acciones ante una desviación de los objetivos fijados. Responsable: CP y responsables de las áreas Fecha: Todo el año 2015.

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7. Establecer mecanismos y formatos de control en Seguridad y Salud Ocupacional exigidos por las normas legales, para prevenir los riesgos y peligros dentro de nuestras instalaciones. Responsable: COSSO Fecha: Mayo 2015

16. Conclusiones.

1. Se evidenció que los procesos y actividades nuevas que se desarrollan en Sika, están siendo actualizados y formalizados en los procedimientos e instructivos por parte de los responsables de las áreas. Continuar con las auditorías internas en el 2015.

2. Estamos encaminando los esfuerzos en alcanzar los estándares de calidad, seguridad y medio ambiente que exige el Corporativo.

3. Se mantiene el SGI con los estándares de calidad, medio ambiente y seguridad, buscando la mejora continua de los procesos, lo que permite sumar al logro de los objetivos de la empresa

------------------------------- --------------------------- Otto Schroeder Humberto Portocarrero Gerente General Jefe de Planta

---------------------------Coordinador del SGI Clinton Plummer

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informe del sgi 02.03.15

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