ión 2 monitoreo de denuncias de corrupción revisión 3 …

MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión327/07/16

Sección 2

2

Para este informe se suman 5 casosmás a los 10 anteriores objeto deestudiosobrelasprincipalesdenunciasde corrupción para darle seguimientoy verificar el grado de avance de lasinvesGgaciones.


2014

SEPTIEMBRE

8

2 1.Caso:Alquilerdeaeronaves

MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3

Iniciodeinves@gación

Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación

22Meses

FechadeReporte:12dejuliode2016Preparadopor:MagalyCasGllo

HechosDenunciadosSeinvestigaposiblesobrecostoenalquilerdeaeronavesatravésdelProgramadeAyudaNacionalentre2013y2014.Abultamientoenelcobroporhorasdevuelo,yvuelosquenoserealizaronperosefacturaron.

FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaSegundaAnticorrupción-FiscalVielkaBroce

DelitosinvestigadosDelitoscontralaAdministraciónPública(Peculado,Corrupción).Contraelpatrimonioeconómico.

2014

SEPTIEMBRE

8

2



22Meses

Númerodeimputados

18imputados 4particulares14funcionarios

Númerodepersonasconmedidascautelares(17)3condetenciónpreventiva.

prohibicióndesalidadelpaís.14conMontodelaposiblelesiónpatrimonial

11millonesdedólaresBienescautelados

Bienesinmueblesypropiedades.18millonesdedólaresencuentasbancarias.

EstatusdelprocesoEnprácticadepruebasCantidaddeTomos

52tomosAuditodeContraloría

Auditoen10meses

1.Caso:Alquilerdeaeronaves


2015

JULIO

2 2.Caso:FinancialPacific

Iniciodeinves@gación Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación

12MesesConlapresentacióndeladenunciaporpartedelaSuperintendenciadelMercadodeValores

HechosDenunciadosFraudefinancieroyBlanqueodecapitales.

FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaSéptimaAnticorrupción.JannethRovetto.

DelitosinvestigadosEnloscasosdetransferenciailícitaencuentasecretaHightSpiritytransferenciailícitaencuentaJalofShoreseinvestigandelitosfinancierosydeBlanqueodecapitales.Artículo243delCódigoPenal.Enlainvestigaciónporusodeinformaciónprivilegiada,Petaquilla-InsideTraidingeldelitocontempladoenartículo249delCódigoPenal.


2015

JULIO

2

Iniciodeinves@gación Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación

12MesesConlapresentacióndeladenunciaporpartedelaSuperintendenciadelMercadodeValores

NúmerodeImputadosNohaytodavía Númerodepersonasconmedidascautelares

Nohaypersonasconmedidascautelares.Montodelaposiblelesiónpatrimonial

Sindeterminar.Bienescautelados

NohaybienescauteladosEstatusdelproceso

Fasepreliminar.CantidaddeTomos


Noserequiere

2.Caso:FinancialPacific


2015

MAYO

4

2 3.Caso:Blanqueodecapitales



14Meses

HechosDenunciadosSeinvestigalacreacióndesociedadespararecibirlosporcentajesporlaadjudicacióndeloscontratosconelProgramadeAyudaNacional.

FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaQuintaAnticorrupción-FiscalEnereidaBarrías

DelitosinvestigadosBlanqueodecapitalesporcasosdelPAN.


2015

MAYO

4

2



14Meses

NúmerodeImputados14imputados 12particulares

2funcionariosNúmerodepersonasconmedidascautelares(9)

2condetenciónpreventiva.5conprohibicióndesalidadelpaís.2conarrestodomiciliario.4conordendedetención–paraderodesconocido.

MontodelaposiblelesiónpatrimonialSindeterminar.

BienescauteladosDesdenoviembrede2014,secongelaroncuentasporelordende$20millones.Lamayoríadelosbienesdeimputadoshansidoaprehendidosenotrasinvestigaciones.

EstatusdelprocesoSesolicitóllamamientoajuicioperoestáporresolverseunaacumulaciónconelexpediente381delaFiscalíaPrimera.

CantidaddeTomos33tomos

AuditodeContraloríaNoserequiere.

3.Caso:Blanqueodecapitales


2014

NOVIEMBRE

2 4.Caso:Bolsasdecomidas



19Meses

HechosDenunciadosUn“sinnúmerodeviolaciones”alosprocedimientos

ynormaslegalesdecontratacionespúblicas,entre

supuestossobrecostosyactuacionesfraudulentas.

Empresasquesealternabanenfechasdiferentes

dentrodelprocesodecontrataciónafindedesviar

controles.43millonesentreeneroyabrilde2014.

FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaCuartaAnticorrupción-FiscalRuthMorcillo

DelitosinvestigadosPeculado,Corrupcióndeservidorespúblicos,y

sustraccióndedocumentos.


2014

NOVIEMBRE

2



19Meses

Númerodeimputados65personas. 44particulares

21funcionariosNúmerodepersonasconmedidascautelares(45)

1condetenciónpreventiva.1conarrestodomiciliario.43impedimentodesalidadelpaís.3conordendedetención–paraderodesconocido.

Montodelaposiblelesiónpatrimonial33.2millonesdedólares.

Bienescautelados6.8millonesdedólares.Lamayoríadelosimputadostienenbienesaprehendidosenotrosprocesos.

EstatusEstatusdelProcesoConcluidalainvestigación.Enelaboracióndelavistafiscal.

CantidaddeTomos92tomos.

AuditodeContraloríaSí

4.Caso:BolsasdecomidasMonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3

2014

JULIO

8

2 5.Caso:ComidaDeshidratada



24Meses

HechosDenunciadosSupuestossobrecostosenContratodecompradealimentosdeshidratadosparadiferentesescuelas.


DelitosinvestigadosPeculado,corrupción,fraudeencontrataciónpúblicayestafa.

QuerellaodenunciaInvestigacióndeoficio.


2014

JULIO

8

2



24Meses

Númerodeimputados

9imputados 1particular8funcionarios

Númerodepersonasconmedidascautelares(4)2conarrestodomiciliario.2conprohibicióndesalidadelpaís.1conordendedetención–paraderodesconocido.

Montodelaposiblelesiónpatrimonial44.9millones

BienescauteladosVehículosypropiedades.

EstatusdelprocesoSeabrecausacriminal.JuezLoaiza/XVpenal


AuditodelaContraloríaAuditoen7meses.

5.Caso:ComidaDeshidratada


2014

AGOSTO

21

2 6.Caso:CompraventadeGranos



23Meses

HechosDenunciadosSobrecostosyactosfraudulentosenlacompradegranosporpartedelProgramadeAyudaNacional.Serealizabanvariasórdenesdecomprapormenosde300mildólares,realizadasunmismodíayaunamismaempresa,conlafinalidaddeevitarlarealizacióndecontratoyrefrendodelaContraloría.

FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaPrimeraAnticorrupción-FiscalTaniaSterling.

DelitosinvestigadosPeculado,corrupciónyestafaagravada.

QuerellaodenunciaDeoficio.


2014

AGOSTO

21

2



23Meses

Númerodeimputados


Númerodepersonasconmedidascautelares(52)1condetenciónpreventiva.51conimpedimentodesalidadelpaís.3conordendedetención–paraderodesconocido.


Bienescautelados20millonesdedólares.

EstatusdelprocesoSedictóvistafiscalsolicitandollamamientoajuicio.JuezLeslieLoaiza


AuditodeContraloríaAuditoen16meses

6.Caso:CompraventadeGranos


2014

NOVIEMBRE

17

2



19Meses

7.Caso:PisoTecho

HechosDenunciadosSeinvestigasobrecostosencontratacionesdelPANenelprogramaPisoTecho.


DelitosinvestigadosPeculado.

QuerellaodenunciaInvestigacióndeoficio.


2014

NOVIEMBRE

17

2



19Meses

Númerodeimputados


Númerodepersonasconmedidascautelares(19)1detenido.1conarrestodomiciliario.17impedimentodesalidadelpaís.

Montodelaposiblelesiónpatrimonial8millonesdedólares.

BienescauteladosNohaybienescautelados.

EstatusdelprocesoEninvestigaciónypendientecontinuarindagatoriadeGuardiaJaén.

CantidaddeTomos:36tomos


7.Caso:PisoTecho


2014

AGOSTO

20

2 8.   Caso:RiegosdeTonosí



23Meses

HechosDenunciadosInvestigaciónporlassupuestasirregularidadesenelcontratodelfallidoproyectodesistemaderiegoenTonosí,LosSantos,acargodeunaempresaecuatorianaporunmontode155millones.SupuestopagodecoimasapersonasvinculadasconelGobierno.

FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaTerceraAnticorrupción-FiscalZuleykaMoore

DelitosinvestigadosPeculadoyBlanqueodeCapitales.


2014

AGOSTO

20

2



Númerodeimputados




BienescauteladosBienesaprehendidos:12millones

Estatusdelproceso05/01/2016Vistafiscalsolicitandollamamientoajuiciopara33personas.Juzgadodécimocuartopenal.Segundafechadeaudiencia18dejulio2016.



23Meses

8.   Caso:RiegosdeTonosíMonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3

2015

FEBRERO

24

2



16Meses

9.Caso:CobranzasdelIstmo

HechosDenunciadosLaempresafacturó$47.1millonesalEstado,segúnlasauditoríaselaboradasporelMinisteriodeEconomíayFinanzas.Esosinformesrevelantambiénunsupuestomanejoirregularenlaasignacióndecuentas,enelcálculodelascomisionesparalaempresa,yhastaelcobrodecomisionesporelpagodeimpuestosdeunaempresaestatal,Tocumen,S.A.


Delitosinvestigados

Cargosformuladosporcorrupciónypeculado.


2015

FEBRERO

24

2



16Meses

Númerodeimputados

3imputados 2particulares1funcionario

Númerodepersonasconmedidascautelares(3)1condetenciónpreventiva.1conarrestodomiciliario.1impedimentodesalidadelpaís.

MontodelaposiblelesiónpatrimonialUnaposiblelesiónpatrimonialalEstadode30millones.

Bienescautelados

42millones.Estatusdelproceso

Audienciapreliminarfijadaparael12deseptiembrede2016CantidaddeTomos


Auditoen8meses

9.Caso:CobranzasdelIstmo


2014

SEPTIEMBRE

8

2



22Meses

10.Caso:Mochilasescolares

HechosDenunciadosSobrecostoencomprademochilasescolares.

FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaSegundaAnticorrupción-FiscalVielkaBroce.

DelitosinvestigadosCorrupción,fraudeencontratacionespúblicas,peculadoyestafa.


2014

SEPTIEMBRE

8

2



22Meses

Númerodeimputados




Bienescautelados14.2millonesdedólares.Entredinero,vehículos,bienesmuebleseinmuebles.

EstatusdelprocesoSesolicitóllamamientoajuiciopara19personas.Eljuzgadodécimoquintopenalfijónuevafechadeaudienciapreliminarparael8deagostode2016



10.Caso:Mochilasescolares


2015

AGOSTO

13

2



11Meses

11.Caso:ComidaDeshidratada–PrimerContrato

HechosDenunciadosPorsupuestasanomalíasenelprimercontratoparalacompradecomidadeshidratadaatravésdelextintoProgramadeAyudaNacional(PAN),elMinisterioPúblicoimputócargosalcomercianteJavierParienteyalabogadoAmadoArjonaporlasupuestacomisióndedelitoscontralaadministraciónpública.


DelitosinvestigadosPeculadoycontralasaludpública.


2



11Meses

Númerodeimputados


Númerodepersonasconmedidascautelares(1)1conimpedimentodesalidadelpaís.


Bienescautelados-----

EstatusdelprocesoConcluidalainvestigación.Parallamamientoajuicio.




2015

AGOSTO

13

11.Caso:ComidaDeshidratada–PrimerContrato

2015

AGOSTO

2



11Meses

12.Caso:Radares

HechosDenunciadosIrregularidadesencontratoparalaadquisiciónde19radares

FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaTerceraZuleikaMoore.

DelitosinvestigadosPeculadoyContralaadministraciónpública


2015

2



11Meses

Númerodeimputados2imputados 2funcionariosNúmerodepersonasconmedidascautelares(2)

1conimpedimentodesalidadelpaís.1conarrestodomiciliario.

Montodelaposiblelesiónpatrimonial125millonesdedólares.

Bienescautelados---------

EstatusdelprocesoSesolicitóllamamientojuicio


AuditodeContraloría

MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión312.Caso:Radares

AGOSTO

Pendiente

2015

ABRIL

2



15Meses

13.Caso:TecnologíaAIG

HechosDenunciadosIrregularidadesencontratoparalacompradeequipostecnológicos


DelitosinvestigadosPeculado


2015

ABRIL

2



15Meses

Númerodeimputados

5imputados 4particulares1funcionario

Númerodepersonasconmedidascautelares(5)1condetenciónpreventiva.4conimpedimentodesalidadelpaís.

Montodelaposiblelesiónpatrimonial204mildedólares.

Bienescautelados-------------

EstatusdelprocesoSolicitudllamamientoajuicioJuzgadoDécimoTercero:JuezAlidaHubiedo.Fechaalterna24deagostode2016.


AuditodeContraloríaSihayaudito

MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión313.Caso:TecnologíaAIG

2015

MAYO

2



14Meses

14.Caso:BlanqueocasoMoncada

HechosDenunciadosSeinvestigaapersonasvinculadasalblanqueodecapitalesencasodeMagistradoMoncadaLuna

FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíadeCrimenOrganizado

DelitosinvestigadosCorrupciónyBlanqueo


2015

MAYO

2



14Meses

Númerodeimputados14imputados 14particularesNúmerodepersonasconmedidascautelares(8)

8conimpedimentodesalidadelpaís.5conordendedetención–paraderodesconocido.

MontodelaposiblelesiónpatrimonialNoaplica

BienescauteladosNoaplica

EstatusdelprocesoInvestigacióndetenidaporsolicituddeacumulación.


AuditodeContraloríaNoaplica

MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión314.Caso:BlanqueocasoMoncada

2014

AGOSTO

2



23Meses

15.Caso:EscuchasTelefónicas

HechosDenunciadosEspionajetelefónico

ElcasoseencuentraenelJuzgadoDécimoQuinto

DelitosinvestigadosDelitoscontralainviolabilidaddelderechoaaintimidad


2014

AGOSTO

2



23Meses

Númerodeimputados4imputados 4funcionariosNúmerodepersonasconmedidascautelares(2)

1condetenciónpreventiva.1conarrestodomiciliario.2conordendedetención–paraderodesconocido.

Montodelaposiblelesiónpatrimonial-----------

Bienescautelados------------

EstatusdelprocesoSesolicitóllamamientoajuicio–17deagostode2016audienciapreliminar–Juzgadodécimoquintopenal.


AuditodeContraloríaNoserequiere.

MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión315.Caso:EscuchasTelefónicas

2

NúmerodetomosdelasinvesGgaciones

615TomosAl27dejuliode2016

449TomosAl9dediciembrede2015


2

Númerodeimputadosenloscasosanalizados

202Al9dediciembrede2015

270Al27dejuliode2016

167parGculares103servidorespúblicos


2

CasosquecuentanconAuditoríadelaContraloría 10casos

CasosquenorequierenAuditoríadelaContraloría 5casos


2

MedidasCautelaresadoptadasenlos15casos

8Arrestosdomiciliarios(casaporcárcel)

5DetencionesprevenGvas

189Prohibicionesdesalidadelpaís,noGficacionesperiódicas,fianzas

21OrdenesdeCaptura-Paraderodesconocido


2 MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión327/07/16

PromediodeGempoquedemorólaContraloríaenpresentarelinformedeauditoria:

9meses

2

MontoCautelado(efecGvo)

ALREDEDORDE133MILLONESDEDÓLARES


2

PosibleLesiónPatrimonial

322.5millonesAl27dejuliode2016

182.8millonesAl9dediciembrede2015


322.5millones=Presupuestoes@madoquerequiereel Sistema Penal Acusatorio y laCarrera Judicial para empezar afuncionar.(300millones)


322.5millones=

100millonesdedosisdevacunascontraelH1N1.


Montocalculadoparaelaumentoalsectorsaludyseguridadparaelaño2017.

322.5millones=


ión 2 monitoreo de denuncias de corrupción revisión 3 …

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