SUBSISTEMA I: Control Estratégico

Este subsistema busca la creación de una cultura organizacional fundamentada en el control a los procesos de direccionamiento estratégico, administrativos y operativos.

Versión: 3

Fecha: 05-11

AMBIENTE DE CONTROL

Otorga una conciencia de control, influyendo de manera profunda en la planificación, la

gestión de operaciones y en los procesos de mejoramiento,

con base en el marco legal

Mediante

Acuerdos, Compromisos o

Protocolos Éticos Estilo de Dirección

• Compromiso o Protocolo Ético

• Decálogo de Valores

Desarrollo del Talento Humano

•Manual de Funciones• Plan de Capacitación• Plan de Bienestar e Incentivos• Manual de Inducción• Manual de Reinducción• Plan de selección y Vinculación de Personal• Programa de Retiro Laboral• Sistema de Evaluación del Desempeño•Acuerdos de Gestión

• Acta de Compromiso• Adopción del SGC,SCI,SDA• Comité Coordinador y Operativo de Sistemas de Gestión y Control• Niveles de Responsabilid

ad

Permite

concon con

Mediante

Versión: 3

Fecha: 05-11

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Define la ruta organizacional que

debe seguir la entidad para lograr sus

objetivos misionales

Planes y Programas

Estructura Organizacional

•Plan de Desarrollo•Política de Calidad y S

alud Ocupacional•Proyectos•Planes de Acción•Misión, Visión, •Objetivos de Calidad

Modelo de Operación por

Procesos

•Manual de Operaciones y/o Calidad

•Mapa de Procesos•Caracterizacion•Manual de Procesos y

Procedimientos

• Estructura Interna• organigramas• Planta de Personal•Matriz de perfiles par

a Funcionarios

Permite

concon con

Mediante

Versión: 3

Fecha: 05-11

Evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos

como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos o los eventos positivos para identificar

oportunidades de mejora.

Contexto Estratégico

Identificación De Riesgos

Valoración de Riesgos

Políticas de Administración

de Riesgos

ANÁLISIS DE RIESGOS

Instructivo Mapa de RiesgosMapa de Riegos

Matriz DOFA

Manual de Operaciones y/o Calidad. Anexo G “Política de Riesgo”.

Manual de Operaciones y/o Calidad. Anexo V “Mapa de Riesgos” Columna 7

con concon con con

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Permite

Mediante

Versión: 3

Fecha: 05-11

SUBSISTEMA II: Control de Gestión

Este subsistema busca asegura el control a la ejecución de los procesos y/o desarrollo de las operaciones para que estos permitan el cumplimiento de la misión.

Versión: 3

Fecha: 05-11

Actividades de Control

Control de Gestión

A través de

Información Comunicación Publica

Versión: 3

Fecha: 05-11

Garantizar el control en el desarrollo de

las actividades

Políticas de Operación

Procedimientos Controles Indicadores

Manual de Operaciones

Permite

Caracterización de los Procesos

en

Manual de Operaciones y/o Calidad

Manual de Procedimientos

Manual de Procedimientos Instructivo Mapa de

RiesgosMapa de Riesgos

Plan de Desarrollo, Objetivos de Calidad

Mapas de RiesgosAC y AP

en

SISGESTION

Comité por proceso

Boletín Informativo

Correo Electrónico, etc.

con en en

Mediante

ACTIVIDADES DE CONTROL

Versión: 3

Fecha: 05-11

Garantizar el adecuado manejo y procesamiento de la

información en la entidad

Información Primaria

Información Secundaria

Sistema de Información

Permite

Información que se recibe de fuentes externa•Procedimiento PQRSR•Listado Maestro de Documen

tos y Normograma Externo•Caracterizaciones•Dialogo de Oportunidades•Informes Contraloría • Proveedores, y• Encuesta Cliente externo

Información producida al interior de la entidad

•Listado Maestro de Registro

•Listado Maestro de Documentos y Normograma Interno

•SEVENET•Manuales de Procedimientos•Encuesta Cliente Interno

Información sistematizada y actualizada referente a recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros (Uso de Tecnología en el manejo de la información: Saabic, SIIF, SEIs, Visio, Web).

conenen

Mediante

INFORMACION

Versión: 3

Fecha: 05-11

Garantizar el adecuado funcionamiento de las

relaciones ente los grupos de interés

interno y externo con la entidad

Comunicación Organizacional

Comunicación Informativa

Medios de Comunicación

Permite

Difusión de las políticas y la información generada.

• Política de Comunicación e Información. Adoptada mediante Decreto 863 de 2008

• Manual de Comunicación Publica

Difusión de la información de la entidad sobre su

funcionamiento, gestión y resultado.

•Rendición de cuentas publicas, Informe al Concejo Municipal, Consejos de Gobierno, Tramites y servicios, etc. •Banco de Programas y Proyectos.

Herramientas para la difusión.

Pagina Web, Periódico, Emisora, Plan de Medios para City Marketing, Kiosco digital, Servicio al cliente.

con

Mediante

COMUNICACIÓN PUBLICA

con con

Versión: 3

Fecha: 05-11

SUBSISTEMA III: Control de Evaluación Este subsistema desarrolla mecanismos de medición, evaluación y verificación, necesarios para determinar la eficiencia, eficacia y efectiva del SGC y SCI.

Versión: 3

Fecha: 05-11

Autoevaluación

Control de Evaluación

A través de

Evaluación Independiente

Planes de Mejoramiento

Versión: 3

Fecha: 05-11

Medir la efectividad de los controles y

los resultados de la gestión en tiempo

real

Autoevaluación de Control

Autoevaluación de Gestión

Permite

Revisión por la Dirección

Encuestas

encon

Mediante

AUTOEVALUACION

Versión: 3

Fecha: 05-11

Garantizar el examen autónomo y objetivo del SGC.

SCI, la gestión y resultados

corporativos

Evaluación Independiente al SIC

Auditorias Internas

Permite

•Informe Anual Implementación del SGC y SCI.•Aplicativo DAFP (Encuesta)

en

Mediante

EVALUACION INDEPENDIENTE

•Procedimiento Auditorias Internas•Plan de Auditoria

con

Versión: 3

Fecha: 05-11

Generar acciones de Mejoramiento

Institucional Procesos Individuales

Permite

•Manual Planes de Mejoramiento•Formato Plan de mejoramiento Institucional y por Proceso (Control Interno, Organismos de Control, SGC,

Mediante

Planes de Mejoramiento

con

•Evaluación de Desempeño

con con

Versión: 3

Fecha: 05-11