Los 5 fraudes financieros más famosos de la historia

Por JESÚS BRUYEL el 21 oct 2013   @JessBruyelLeton

¿Quién no ha deseado ser un un habilidoso y encantador ladron de guante blanco?

Armar un elaborado plan, infiltrarse en algún lugar y salir de ahí con millones de

dólares para escapar a un paradisiaco destino.

La realidad es muy diferente a lo que vemos en las películas, ya que la gran mayoría de

personas que intentan estafar terminan siendo atrapadas.

Aquí tienes los 5 fraudes financieros más famosos de la historia:

5. Carlo Ponzi

De origen italiano, fue un famoso estafador en los años 20´s. Sus estafas consistían en

pagar a los primeros inversores ganancias de las inversiones de los inversores

posteriores (negocio piramidal).

Su golpe más importante fue cuando montó la empresa Securities Exchange

Company. Comenzó a repartir cupones prometiendo ganancias del 50% en 45 días o

100% pasados tres meses.

En poco tiempo se convirtió en alguien muy rico y una persona respetada en la

sociedad. Su fraude fue descubierto por un analista financiero del Boston Post y fue

condenado a 14 años de prisión.

4. Peter Young

Era un gestor de fondos de inversión en el banco Morgan Grenfell a mediados de los

90´s. Young empezó a utilizar dinero que había en los tres más grandes fondos del

banco para comprar acciones arriesgadas que le daban un gran beneficio económico.  

Cuando las autoridades de control de fondos se dieron cuenta de que había algo raro en

la gestión de los fondos, Morgan Grenfell detuvo la comercialización de los mismos.

Estos hechos asustaron a sus inversionistas, que se empezaron a salir de los fondos en

masa, costándole al banco 400 millones de dólares.

Fue tal la presión que tuvo que manjar durante su estafa que Peter Young perdió la

razón, al punto de estar convencido de que en su estomago había ratas y que era una

mujer. El jurado lo declaró incapaz mentalmente y lo mandaron a un hospital

psiquiátrico.

3. Nick Leeson

Era un joven operador de bolsa británico y ocasionó la quiebra de una de las más

importantes instituciones del Reino Unido, el Banco Barings que tenía más de 223 años

de historia.

Leeson era un joven humilde que en tan solo 4 años logró mucho dinero, gracias a sus

acertadas inversiones que le generaban a su banco millonarias ganancias. Pero un día

sus negocios le empezaron a salir mal y decidió abrir una cuenta secreta donde escondía

gran parte de sus operaciones. Engañaba al banco diciendo que invertía por otros

cuando se trataba del dinero de la entidad, que tuvo sospechas de que algo no andaba

bien tras repetidas inyecciones de dinero reclamadas por el trader desde Singapur. Sin

embargo, los controles internos de Barings no alcanzaron a ver la magnitud de la

tragedia hasta que estaban en bancarrota.

Cuando vio que todo estaba perdido Leeson huyo a Kuala Lumpur, donde estuvo un

tiempo. Finalmente las autoridades dieron con él y fue detenido en Alemania. Tuvo que

pasar 4 años en una prisión de Singapur.

2. Enron Corporation

La que fuera una de las empresas más importantes de energía, vendió acciones

yfalsificó miles de documentos que aseguraban su rentabilidad estando

en quiebra.Defraudando a sus inversores. Su presidente Kenneth Lay falleció de un

infarto antes de pagar su condena en la cárcel.

1. Bernard Madoff

Fue el presidente de una firma de inversión que él fundó en 1960, convirtiéndola en una

de las más importantes de Wall Street. En 2008, Madoff fue detenido por el FBI

acusado por un fraude de más de 50 mil millones de dólares, lo que lo convirtió en el

mayor fraude llevado a cabo por una persona. Fue sentenciado a 150 años de prisión.

Pasó de ser millonario a vivir con 40 dólares

Por JESÚS BRUYEL el 20 may 2013   @jbruyel

Bernard Madoff quien fuera uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, ahora se

identifica como el recluso #61727-054 y vive con 40 dólares al mes haciendo labores en

la prisión federal de Carolina del Norte.

Madoff está cumpliendo una condena de 150 años después de declararse culpable, en

2009, de desviar 17,500 millones de dólares de miles de inversionistas, estafándolos

gracias a un fraude piramidal mantenido por muchos años.

Sus actividades ahora consisten en asegurarse que las computadoras y los teléfonos de

la prisión estén funcionando y limpios.

Nada queda de los días en que Madoff viva en su departamento de 7 millones de

dólares en Manhattan o cuando visitaba sus casas de verano en Florida y Francia.

Cuando su esquema piramidal se descubrió en 2008 perdió todo.

Perdida Familiar

Madoff intento dejar fuera a su familia de sus estafas financieras, pero no lo logro.

Vive atormentado por el suicido de su hijo mayor, Mark, quien se ahorcó en el segundo

aniversario del arresto de su padre, en 2010.

Mientras que su hermano menor, Peter, de 67 años, está cumpliendo una condena de 10

años en una prisión federal de Carolina del Sur, por encubrir el fraude financiero.

"Sin duda nunca fue mi intención que esto sucediera", dijo Madoff. "Pensé que podía

arreglármelas para salir de una situación temporal, pero las cosas cada vez se torcían

más y más, y no tuve el valor de admitir lo que había hecho. Esto creó un problema

mayor".