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MODALIDAD DE ESTUDIO:PRESENCIAL
ForensicServices
www.ipartnersconsulting.com
Prevención, detección e investigación de fraude empresarial e informes periciales
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En Investa Partners Consulting contamos con servicios especializados en Prevención, Detección e Investigación de Fraude empresarial y financiero, asimismo, en la asistencia, como Experto Independiente en la resolución de litigios o conflictos arbitrales de carácter económico-financiero.
Nuestra experiencia garantiza servicios de alta calidad, prolijidad, enfoque práctico y multidisciplinar que es clave en situaciones complejas en la dinámica actual de la actividad empresarial.
Nuestros informes y demás entregables se caracterizan por su excelencia, rigor, confidencialidad e independencia, así como por la claridad, solidez y profesionalidad.
Nuestro equipo está certificado y es miembro de la ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)
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Presentación
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Prevención, Detección e Investigación del Fraude
¿Ha detectado indicios de fraude, irregularidades, comportamiento sospechoso o una posible manipulación contable? ¿Conoce sus riesgos de fraude que afectan a su organización? ¿Cómo puede detectarlo? ¿Y prevenirlo?
Asesoramiento en la gestión y prevención del riesgo de fraude
¿Sabes todo lo necesario sobre tu futuro socio, cliente, proveedor o stakeholder? ¿Puedo obtener información sobre la
integridad, reputación, actividades, experiencia, solvencia, vinculaciones financieras y societarias, conflictos de interés,
etc. de una persona natural o jurídica?
Forensic
Services
Minimizando los daños e impactos reputacionales, y maximizando las probabilidades de recuperación del
perjuicio.
Nuestras principales actividades consisten en:
1) Prevenir, detectar el fraude, investigarlo y combatirlo, minimizando los daños e impactos reputacionales, y maximizando las probabilidades de recuperación del perjuicio ocasionado.
2) Investigación, cuantificación y acreditación del fraude (manipulación contable, apropiación indebida de activos, corrupción/sobornos, lavado de activos, etc.).
3) Cuantificación del Perjuicio Económico ocasionado (daño emergente y lucro cesante) y preparación de Informe Pericial para su aportación a un posible procedimiento arbitral.
4) Identificación y seguimiento de operaciones financieras mediante técnicas de “cash tracing” y “asset tracing”.
Nuestros ServiciosF
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Prevenir
Detectar
Investigar Cuantificar
Remediar
Nuestro enfoque y metodología
Nuestro enfoque se basa en la realización de Diagnósticos del riesgo o grado de exposición al fraude, verificando las políticas, procedimientos y controles anti-fraude existentes en su organización, así como los procesos de negocio, la cultura organizativa y el entorno en el que opera, aplicando las mejores prácticas para identificar vulnerabilidades u oportunidades de mejora.
Nuestro marco de referencia para las best practices:
1. Cumplimento de normativa Anti-Bribery, Anti-Corruption and Anti-Money Laundering (“ABAC/AML”),
2. Ley Sarbanes-Oxley (SOX),3. Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero
(“FCPA” por sus siglas en inglés)4. UK Bribery,5. Ley N° 27693 Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera –
Perú y normas directamente aplicables a Anti Money Laundry(AML),
6. El Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas (“DL 1352”).
Puesta en marcha
Implementación
Capacitación y Talleres
Gestión del Cambio
Monitoreo y Control
Diseño
Co-creación
Objetivos y Estrategias
Gestión de
Riesgos
Key Drivers
Diagnóstico
Fase 1
Evaluación
Estructura Empresarial
Políticas y Procedimientos
Entrevistas Stakeholders
Etapa IDiagnostico y diseño
Etapa IIImplementación
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Fase 2 Fase 3
ContáctanosF
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Oscar del CarpioSocio de Forensic Services
T: (51-1) 987-408-408
• Socio de Investa Partners Consulting, líder de Forensic Services.
• Certified Fraud Examiner (CFE) de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
• Master of Business Administration (MBA) con especialización Administración Estratégica de Empresas de CENTRUM Católica.
• Anteriormente gerente del área de Forensic Services en PwC.
• Experiencia en auditoría forense, valoración y cuantificación de daños, cumplimiento normativo, análisis de procesos, controles y riesgos de fraude por sector.
• He asesorado a importantes compañías en operaciones de valorización de empresas, reestructuración empresarial y Due Diligence financiero y contable.
Manuel MorenoSocio de Servicios Financieros y Outsourcing
T: (51-1) 934-873-063
• Socio de Investa Partners Consulting, líder de Servicios Financieros y Outsourcing.
• Certificación Internacional en IFRS por ACCA de Reino Unido
• Postgrado en Especialización de Normas Internacionales de Información Financiera en la Universidad del Pacífico.
• Egresado de la Maestría de Finanzas y Riesgos Financieros en Centrum y Eada de Barcelona, España.
• Docente de cursos especializados en el Instituto para la Calidad de la PUCP.
• Ha gerenciado proyectos de consultoría y auditoría en diversos sectores en PwC.
Enrique RodríguezSocio Principal y de Estrategia, tecnología e innovación
T: (51-1) 949-323-094
• Socio Principal de Investa Partners Consulting, líder de Estrategia, tecnología e innovación .
• Certificación Internacional en Business Valuation por ACCA de Reino Unido.
• Egresado de la Maestría de Finanzas y Riesgos Financieros en Centrum y Eada de Barcelona, España.
• Postgrado en Especialización de Normas Internacionales de Información Financiera en la Universidad del Pacífico.
• Ha gerenciado proyectos de consultoría y auditoría a empresas de los sectores financiero, seguros y fondos de inversión en PwC.
Contacta con nosotros:
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Calle Dean Valdivia 148Edificio Platinum Plaza Torre I Piso 11San Isidro, L27, Lima – PerúTeléfono: (51-1) 711 - 8231