EL DIARIOJueves | 17 de enero del 2013 TEMA DEL DÍA2A

lara pide informacióna directivo del bancosel asambleísta Galo lara pidió envió un pedido de información al presidente ejecutivo del banco del Pacífico, Andrés Baquerizo, para que en 48 horas certifique quiénes son los dueños de dos cuentas de ecuatorianos que habrían transferido al PNB un promedio de 45 millones de dólares por mes.Esto, según la carta de Lara (con copia al superintendente de Bancos, Pedro Solines), habría ocurrido en el 2009 y el 2011. a decir de Lara, este fue uno de los motivos que supuestamente generaron una multa de 7 millones al pnb.El ministro de Finanzas, Patricio Rivera, dijo que hay entidades que deben encargarse del tema.

EE.UU. LE SIGUELOS PASOS AL PNB

finAnzAs. La institución tiEnE QuE sER VEnDiDa

La Corporación Financiera Nacional (CFN), no podrá vender a Irán, Venezuela, Corea del Norte y Argentina, al Pacific National Bank (PNB), sub-sidiaria mayoritaria del Banco del Pacífico, con se-de en Miami.

La exigencia de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y la Reserva Federal de EE.UU. se dio luego de las continuas violaciones y fa-llas relacionadas con el con-trol de lavado de activos, se-gún informes de ese ente. “El PNB arbitrariamente fijó un techo de 50 mil dólares para su reporte diario de esas cuentas y no de USD 5 mil, como lo establece la normativa”, revela uno de los oficios. En el informe del 23 de mar-zo del 2011, la OCC de la Florida señaló que el PNB falló en establecer procedi-mientos para controlar este delito, conforme el Acta de Secreto Bancario y la orden de consentimiento, que el banco recibió el 16 de di-ciembre del 2005. Agrega que desde entonces, los correctivos que los regu-ladores han demandado no se han cumplido y más bien han ratificado obser-vaciones, que constan en actas del 25 de marzo 2009 y del 23 de marzo del 2010. Lo que más preocupó a la Oficina del Contralor es que no se detectaron transac-

ciones, a través de cuentas de diver-

so giro económico en Ecuador. Hay transferen-cias de dos cuentas de Banco Pacífico Ecuador que más han llamado la aten-ción, pues movían 45 millo-nes de dólares por mes. “El PNB arbitraria-mente fijó un techo de 50 mil para su reporte dia-rio de esas cuentas y no de 5 mil dólares co-mo lo esta-blece la nor-mativa”, se re-vela. Los informes de actividad sospechosa se llenaban tarde y con da-tos incompletos. 48 repor-tes se presentaron entre 8 y 12 meses después de reali-zada la transacción y otros 43 con más de un año de re-traso.Un informe publicado por la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento de Tesorería de Estados Unidos, señala que desde enero del 2007 hasta julio del 2010, el PNB archivó 421 reportes de acti-vidades sospechosas por 577 millones de dólares.

venta. Hasta el 28 de marzo, el Estado ecuatoria-no tiene plazo para vender el 100 por ciento de las ac-ciones del banco, caso con-trario entrará en proceso de liquidación. Las acciones pasaron a un f i - deicomiso esta-

dounidense. Las autoridades

ecuatorianas debieron transferir el paquete accio-nario, que comprende 199.000 participaciones de acciones ordinarias con un valor nominal de 100 dóla-

res cada una, a un fi-deicomiso de de-

sinversión y que sea ma-

nejado por un fidu-ciario en EE.UU. El 28 de marzo del 2012

se suscri-bió el con-

trato de fidei-comiso con la

firma Barnett Sivon & Natter, con sede en Washington.Según diario El Comercio, “estas medidas han provo-cado que la dependencia del PNB en el Pacífico sea cada vez mayor, para man-tener su liquidez". Entre el 2009 y el 2010, el Pacífico le inyectó 18 millo-nes de dólares y la OCC de-mandó que se constituya un fondo por 8 millones para garantizar los posibles pedidos de capital. Lo más crítico, agrega la no-ta, es que unos 450 millo-

nes de dólares tienen prohi-bición de retirarse hasta que no se concrete y finali-ce la venta o la disolución.

prima de correa. Cassia Delgado, prima y ex-secretaria privada del presi-dente Rafael Correa, realizó movimientos económicos injustificados, por lo cual procedieron a cerrar su cuenta en el PNB, así lo con-firmó Carl Wolf, exdirector ejecutivo de la institución. El mandatario la defiende. "Es una de tantas ridicule-ces, cuando no tienen de qué acusarnos. Este es un funcionario (Wolf) que lo sacaron por incompeten-te, hace como un año, ha perdido ya dos procesos y ahora levanta un escán-dalo porque mi secretaria, creo que depositó $28 mil (en 2007) y declarados", señaló Correa.El presidente del directorio de la CFN, Camilo Samán, indicó que el patrimonio del banco es de 40 millo-nes de dólares. Sobre la supuesta reten-ción de fondos de USD 450 millones, señaló que “es mentira”, e insistió que el banco goza de "buena sa-lud".

REDACCIÓN EDecuador@eldiario.ec

EL DATO

La OCC prohibió la apertura de cuentas de

ecuatorianos por conside-rarlas de alto riesgo. En el

2006 eran 12.000 clientes y en el 2012 la cifra bajó

a 3.270 clientes.

7MILLONES

dE dÓLARES FUE LA MULTA IMPUESTA AL BANCO CON SEdE

EN MIAMI.

12.500DÓLARES

dE MULTA APLICARON A CAdA ALTO dIRECTIVO Y 8.500 A LOS BAJOS.

EL DIARIOJueves | 17 de enero del 2013PANORAMA GENERALES 25A

Al menos 33 personas murie-ron y 218 resultaron heridas en varios atentados en dis-tintos puntos de Irak, algu-nos contra objetivos kurdos, informaron fuentes policia-les.Los ataques más sangrien-tos se registraron en Kirkuk, 250 kilómetros al norte de Bagdad, donde al menos 15 personas fallecieron y 105 resultaron heridas por la ex-plosión de un coche bomba conducido por un suicida cerca de una sede del Partido Democrático del Kurdistán, del presidente de la región autónoma, Masud Barzani. Poco después, otro vehículo cargado con explosivos esta-lló al paso del convoy de un dirigente de esa formación, Mohamed Kamal, miembro del Consejo Provincial de Kirkuk, cuando se dirigía al

lugar del primer atentado, y causó un muerto y 37 heri-dos, entre ellos el político.En otros ataques en la pro-vincia de Salahedín, al norte de Bagdad, cuatro personas perdieron la vida, entre ellas un policía, y nueve resultaron heridas.Asimismo, tres policías mu-rieron y el vehículo en el que viajaban fue incendiado al noreste de Bagdad.

Un grupo de hombres "fuer-temente armados", presu-miblemente pertenecien-te a Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), secuestró en Argelia a más de 20 ciu-dadanos occidentales (41 según AQMI), tras irrumpir en unas instalaciones gasís-ticas, principal fuente de ri-queza del país.Fuentes oficiales citadas por la agencia estatal de

noticias reconocieron que el número de occidentales secuestrados en la planta de transformación de gas, es "un poco mayor de una veintena", entre noruegos, británicos, estadounidenses, japoneses y franceses.Esta es la primera vez que un grupo terrorista lanza un ataque de esta magnitud contra instalaciones de hi-drocarburos en Argelia.

La mayoría de las muertes se produjo por atentados con coches bombas y explosiones

IRAK

Más de 30 muertos y 218 heridos en una cadena de atentados

ARgelIA

Más de 20 extranjeros fueron secuestrados

Los secuestrados provienen de varios países europeos

300muertos ha dejado la

violencia en irak en lo que va del

año

Un niño de tres años fue la primera víctima mortal que cobra la gripe AH1N1 en Israel desde 2010, mientras que en Cisjordania las muertes en las últimas semanas ascienden a dieciseis. El pequeño, que no estaba vacunado contra el virus, fue declarado muerto por este tipo de gripe en el Centro Médico Infantil Schneider de Petah Tikva, cerca de Tel Aviv. En la última semana han sido hospitalizadas en Israel cuatro mujeres con síntomas de gripe AH1N1, dos de ellas graves.

Bolivia tiene hasta la fecha 370 casos confirmados de dengue, dos de los cuales han terminado en muertes, la mayor parte en el departamento amazónico de Beni, informó el Gobierno boliviano. El ministro boliviano de Salud, Juan Carlos Calvimonte, dijo que en el país hay 1.560 casos sospechosos de dengue, de los que han sido confirmados 370, desde octubre pasado.

ISRAEL

NIÑO DE 3 AÑOS MUERE POR GRIPE AH1N1

BOLIVIA

2 MUERTOS POR DENGUE Y 370 CASOS CONFIRMADOS

CERCA DE LA CLASIFICACIÓN

FÚTBOL. ECUADOR VENCIÓ 2 A 1 A PERÚ

La selección de Ecuador, venció anoche a su simi-lar de Perú por 2 tantos a 1 en el marco del Grupo B del Sudamericano Sub 20 que se juega en Argentina.

En la primera etapa la se-lección ecuatoriana buscó hacer daño por medio de los costados apelando a la velocidad de Jhonny Uchuari y Ely Esterilla quie-nes trataron de llegar a la línea de fondo para realizar centros.A los 15 minutos Perú tuvo una clara llegada de cabeza que pasó cerca de la porte-ría ecuatoriana.Con un empate sin goles en el marcador las selecciones se fueron al descanso.

goles. En el segundo tiempo Ecuador volvió a salir con la iniciativa, en los primeros 15 minutos dominó y tuvo dos grandes llegadas pero faltó el pase y la puntillada final para fini-quitar con gol. A los 65 des-de el punto penal el equipo peruano marcó el primer tanto del compromiso. Sin embargo Ecuador no re-nunció, siguió intentando.Al minuto 79 Uchuari lan-

zó un centro, el cual fue interceptado por Ely Este-rilla quien con un certero cabezaso anotó el ansiado empate.La remontada se dio al minuto 83 cuando Cevallos aprovechó un rebote del ar-quero peruano y marcó el 2 al final. Con este resultado Ecuador logra 5 unidades. En la última fecha Perú en-frentará a Brasil mientras que Ecuador tiene su fecha de descanso.

REDACCIÓNecuador@eldiario.ec

Con el triunfo ecuatoriano, la "Mini Tri" queda en segundo lugar de su grupo

FOTO: El DIARIO

5puntos

tiene el equipo ecuatoriano y lo pone cerca de la

clasificación

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