Módulo 1 Introducción a la Auditoría Forense - 24 horas

Módulo 2 Evaluación de riesgos de Fraude - 24 horas

Módulo 3 Informática Forense - 24 horas

Diplomado en Prevención, Deteccióne Investigación de Fraudes

Objetivo.- Conocer la aplicación y concepto de la Auditoría Forense y obtener los conocimientos contables, financieros y jurídicos necesarios. Qué son los criterios aplicables en la metodología, las banderas rojas y cómo detectarlas.

Contenido Temático:

1. Auditoría Forense2. Esquemas relacionados con Fraudes3. Metodología general 4. Consideraciones legales en las investigaciones de ilícitos

ACFECapítulo México, A.C.

Objetivo.- Obtener conocimientos y habilidades necesarias para el diseño e implementación del control interno en una organización; así como diseñar los indicadores de Fraude adecuados para prevenir y detectar situaciones irregulares.

Contenido Temático:

1. Control interno en la prevención del Fraude2. Evaluación de riesgos con enfoque a disuasión de ilícitos3. Indicadores de Fraude4. Gobierno Corporativo

Programa

Objetivo.- El participante conocerá las técnicas y herramientas de informática forense que le permitirán descubrir, analizar y prevenir Fraudes. Asimismo, desarrollará habilidades para implementar la cadena de custodia en un proceso de investigación forense.

Contenido temático:

1. Análisis de datos en la detección y prevención de Fraude2. Métodos analíticos para la prevención de Fraude3. Técnicas de investigación4. Cadena de custodia

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Módulo 4 Herramientas para la Investigación - 24 horas

Módulo 5 Delitos Cibernéticos - 24 horas

Módulo 6 Informe y Dictamen Final - 24 horas

Diplomado en Prevención, Deteccióne Investigación de Fraudes

Objetivo.- Desarrollará las destrezas necesarias para aplicar las herramientas auxiliares de la Auditoría Forense. Adquirirá las habilidades básicas para llevar a cabo una entrevista y obtener la información que nos apoye durante la investigación, en los campos de acción.

Contenido temático:

1. Elementos de seguridad en documentos públicos y de identificación2. Grafoscopía 3. Entrevista forense

ACFECapítulo México, A.C.

Objetivo.- Conocer las tendencias mundiales relacionadas con los delitos cibernéticos cometidos a través de tecnologías de la información y comunicación, así como su relación con la industria en México. Identificar las metodologías aplicables en la investigación de éstas conductas delictivas; conocer el marco jurídico aplicable, así como conocer las herramientas que permitan la identificación, fijación y preservación de evidencia digital.El participante conocerá los principales conceptos de la seguridad informática, los delitos más comunes y contará con elementos para implementar los mecanismos de control para prevenirlos, detectarlos y analizarlos.

Contenido temático:

1. Ciber-criminalidad2. Marco jurídico aplicable en la persecución de delitos cometidos a través de

tecnologías de información y comunicación3. Metodología de identificación, fijación y preservación de evidencia digital4. Herramientas para el tratamiento de evidencia digital5. Implementación de medidas de control en seguridad informática

Programa

Objetivo.- Los participantes conocerán los elementos mínimos que deben integrarse en cada documento; los criterios de selección, el objetivo, el alcance; y sus características principales que les permitan estructurar de manera adecuada, clara, precisa y concluyente, los resultados de la auditoría e investigación realizada.

Contenido temático:

1. Elaboración del informe final2. Dictamen de auditoría3. Elaboración del dictamen pericial 2

Módulo 7 Preparación para obtener la Certificación como Certified Fraud Examiner (CFE) - 27 horas

Diplomado en Prevención, Deteccióne Investigación de Fraudes

Este módulo será opcional. El objetivo es que el participante pueda prepararse de manera intensiva para presentar el examen de Examinador de Fraudes, Certificación Internacional otorgada por ACFE.

Los CFE's (Certified Fraud Examiners) son expertos anti-fraude que han acreditado su conocimiento mediante la experiencia y la aprobación del examen en temas que incluyen transacciones financieras fraudulentas, investigación de Fraudes, elementos legales del Fraude, y prevención y disuasión de Fraudes.

La designación como Examinador de Fraude Certificado es reconocida por organizaciones privadas y gubernamentales alrededor del mundo, y acredita al profesional que la adquiere, su conocimiento especializado en materia de prevención, detección e investigación de Fraudes.

ACFECapítulo México, A.C. Programa

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Las clases se impartirán los viernes de 15 a 21 horas, y los sábados de 9 a 15 horas.