contralorÍa interna informe anual de actividades 2019

INFOME ANUAL DE ACTIVIDADES INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRALORÍA INTERNA


Informe Anual de Actividades

2019

Enero 2020



2

ÍNDICE

CONTENIDO PÁGINA

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………… 7

ACTIVIDADES…………………………………………………………………………………… 7

OBJETIVOS ALCANZADOS………………………………………………………………….. 7

1. CONTRALORÍA INTERNA………………………………………………………………….. 9

1.1 Participación del Encargado de Despacho de la Contraloría Interna en

Comisiones, Comités y reuniones de carácter institucional…………………..

9

1.2 Actividades del Encargado de Despacho de la Contraloría Interna…………… 9

1.2.1 Documental “Vivir, votar y decidir en la CDMX”……………………………. 9

1.2.2 Dos décadas de existencia del Instituto Electoral de la Ciudad de

México y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México……………………

10

1.2.3 Estadísticas: Resultados electorales 2018 y Participación de la Ciudad

de México…………………………………………………………………………...

10

1.2.4 Presentación de la Agenda Ciudadana 2019, Constitución de la Ciudad

de México…………………………………………………………………………...

10

1.2.5 La Ciudad de México y su Esquema Electoral………………………………. 10

1.2.6 Baja definitiva de la Documentación del Instituto Electoral 1999-2017 10

1.2.7 Octavo Foro Nacional de la Asociación de Contralores de Institutos

Electorales de México A.C………………………………………………………

10

1.2.8 Análisis Muestral de las Boletas Anuladas en el Proceso Electoral

Local Ordinaria 2017-2018………………………………………………………

11

1.2.9 "Los Estados en 2018, Contexto Federal y Desafíos en los Procesos

Locales"…………………………………………………………………………..

11

1.2.10 Firma del Convenio entre el Instituto Electoral de la Ciudad de

México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México…………..

11

1.2.11 “Madres e hijos por la protección de datos personales”………………. 11

1.2.12 Seminario Internacional “Democracia participativa: Nuevos

paradigmas desde una perspectiva comparada”……………………….

12



3

1.2.13 Segundo Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas

Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia……………………………

12

1.2.14 Publicación “Libro Blanco del Voto de las y los ciudadanos de la

Ciudad de México residentes en el extranjero”……………………………

12

1.2.15 Presentación del “Cuadernillo de Derechos Político-Electorales

traducido al Náhuatl, Mixteco y Triqui”……………………………………..

12

1.2.16 Presentación del cuaderno de transparencia no. 27 “Los Archivos

Históricos y la Gestión Documental”………………………………………..

12

1.2.17 Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Contralores de los

Institutos Electorales de México A.C………………………………………..

13

1.2.18 Foro: Grupo de trabajo para la Reforma Electoral y del Estado……….. 13

1.2.19 Conferencia “70 Elecciones en el mundo (2012-2017). Diálogos entre

expertos”………………………………………………………………………….

13

1.2.20 Firma de los Convenios General y Específico de Apoyo y

Colaboración con la Universidad del Claustro de Sor Juana………….

13

1.2.21 “Congreso Internacional de Organismos Certificados en Normas de

Calidad”…………………………………………………………………………..

13

1.2.22 Foro “Sistemas Anticorrupción. Retos • Perspectivas • Experiencias” 14

1.2.23 Cuarto Ciclo de Diálogos Democráticos “Los desafíos para fortalecer

la democracia en México”. Diálogo Democrático #2 “Redes Sociales

Digitales: su impacto en la participación y la ampliación de derechos

de la Ciudadanía”………………………………………………………………..

14

1.2.24 Entrega de boletas de la Consulta para niñas, niños y adolescentes

2019………………………………………………………………………………..

15

1.2.25 Asistencia al Sorteo Superior 2613 de la Lotería Nacional…………….. 15

1.2.26 Firma del “Convenio General de Apoyo y Colaboración con la

Universidad Autónoma Metropolitana”…………………………………….

15

1.2.27 Verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano

requerido para la celebración de los mecanismos de democracia

directa a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México…………

16

1.2.28 Presentación de los resultados de la Consulta para niñas, niños y

adolescentes 2018……………………………………………………………...

16

1.2.29 Conferencia: Corrupción, lavado de dinero y elecciones………………. 17



4

1.2.30 Foro “Los desafíos de la Democracia y la Transparencia”…………….. 17

1.2.31 Entrega al Congreso de la Ciudad de México el “Dictamen sobre el

cumplimiento de apoyo ciudadano requerido para la solicitud de la

Iniciativa Ciudadana denominada ´Iniciativa Ciudadana por el cual se

expide la Ley que regula el ejercicio del Comercio y el trabajo no

asalariado en la vía pública en la Ciudad de México´”……………………

17

1.2.32 Presentación de video y charla “Por una vida Libre de Violencia”……. 17

1.2.33 “Foro Internacional sobre la figura del diputado migrante. La

regulación de las representaciones migrantes en espacios

legislativos”………………………………………………………………………

18

1.2.34 Ceremonia de premiación Vota Film Fest “20 años Contrayendo

Democracia”…………………………………………………………………….

18

1.2.35 Asistencia al foro “+transparencia= - corrupción”……………………… 18

1.2.36 Presentación del libro electrónico “Heroínas y Héroes de carne y

hueso”……………………………………………………………………………

18

1.3 Código de Ética del Instituto Electoral de la Ciudad de México 19

1.4 Auditoría Superior de la Ciudad de México………………………………………. 20

1.5 Actividades realizadas por el personal de la Contraloría y Subcontralorías 20

1.6 Designación de Contralor Interno del Instituto Electoral de la Ciudad de

México, por parte del Congreso de la Ciudad de México……………………….

21

1.6.1 Participación del Contralor Interno en Comisiones, Comités y

reuniones de carácter institucional……………………………………………

21

1.6.2 Código de Ética del Instituto Electoral de la Ciudad de México…………. 21

2. SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES………… 24

2.1 Actas de entrega-recepción y aclaración de la misma…………………………. 24

2.2 Procedimientos Administrativos Disciplinarios…………………………………… 24

2.3 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa…………………………….. 24

2.4 Sanciones Administrativas ante la Contraloría……………………………………. 24

2.5 Atención a la Secretaría Ejecutiva, respecto de las solicitudes de mutuo por

parte de trabajadores del Instituto Electoral de la Ciudad de México…………

25



5

2.6 Atención a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, respecto de dictámenes

de convenios conciliatorios por parte de ex-trabajadores del Instituto

Electoral de la Ciudad de México…………………………………………………….

25

2.7 Medios de Impugnación interpuestos por el personal del Instituto Electoral

de la Ciudad de México o terceros ante otras instancias jurisdiccionales….

25

2.8 De la Situación Patrimonial del personal del servicio público…………………. 25

2.9 Constancias por presunto incumplimiento de obligaciones…………………… 26

2.10 Campañas de difusión……………………………………………………………….. 26

2.10.1 Campaña de difusión de Declaración de Situación Patrimonial……….. 26

2.10.2 Campaña para la no recepción de obsequios 2019………………………. 27

2.11 Actividades Complementarias……………………………………………………… 27

3. SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN…………………. 29

3.1 Auditorías del Programa Interno de Auditoría 2017……………………………….. 29

3.2 Auditorías del Programa Interno de Auditoría 2018………………………………. 29

3.3 Auditorías del Programa Interno de Auditoría 2019……………………………… 30

3.4 Seguimiento de observaciones determinadas por esta Contraloría…………… 32

3.5 Seguimiento de observaciones correspondientes a la Auditoría Superior de

la Ciudad de México……………………………………………………………………

32

3.6 Personal de honorarios………………………………………………………………… 32

4. SUBCONTRALORÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD……………… 33

4.1 Asistencia y asesoría a Comités……………………………………………………... 33

4.1.1 Comité de Informática……………………………………………………………. 33

4.1.2 Comité Editorial……………………………………………………………………. 36

4.1.3 Comité Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento

de Bienes Inmuebles……………………………………………………………...

37

4.1.4 Comité de Transparencia………………………………………………………… 37

4.1.5 Comité de Administración del Fondo de Ahorro del Personal del

Instituto Electoral de la Ciudad de México……………………………………

39

4.1.6 Comité de Obra Pública………………………………………………………….. 39

4.1.7 Comité Técnico Interno de Administración de Documentos……………… 39

4.1.8 Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales………. 40



6

4.1.8.1 Asistencia a Procesos Adjudicatorios…………………………………... 41

4.1.8.2 Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales………………………... 42

4.1.8.3 Asistencia a Invitaciones Restringidas a cuando menos tres

proveedores…………………………………………………………………..

42

4.1.9 Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e

Irreversible No. 2188-7 (Banorte)………………………………………………………..

43

4.1.10 Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e

Irreversible No. 16551-2 (Banamex)……………………………………………….

43

4.2 Normativa Institucional………………………………………………………………… 44

4.3 Atención Ciudadana……………………………………………………………………. 44

4.4 Investigación de Presuntas Responsabilidades………………………………….. 44

4.5 Seguimiento de Expedientes de Investigación de Presunta

Responsabilidad……………………………………………………………………….

45

4.6 Atención Directa………………………………………………………………………… 45

4.7 Atención Inmediata…………………………………………………………………….. 45

4.8 Recursos…………………………………………………………………………………. 46

4.9 Actividades Complementarias……………………………………………………….. 46

5. SUBCONTRALORÍA DE VINCULACIÓN CON PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPATIVOS………………………………………………………………………….

47

5.1 Concurso de Oposición Abierto para seleccionar Personal Eventual que

apoyará a los Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de la Ciudad

de México, durante el ejercicio fiscal 2019…………………………………………

47

5.2 Concurso de Oposición Abierto para Seleccionar Personal Eventual que

Apoyará a los Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de la

Ciudad de México, durante el ejercicio fiscal 2020……………………………….

48

5.3 Mecanismos de Participación Ciudadana………………………………………….. 49

5.3.1 “Iniciativa Ciudadana por el cual se expide la Ley que regula el ejercicio

del Comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública en la Ciudad

de México”………………………………………………………………………….

49

5.3.2 “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se publica la Ley de

trabajadores no asalariados, prestadores de servicio por cuenta propia



7

y comerciantes en la vía y espacio público”; reglamentaria de los

artículos 10 apartado B, 12 y 13 apartado C y D de la Constitución

Política de la Ciudad de México”……………………………………………….

50

5.4 Comisiones y Comités…………………………………………………………………. 51

5.5 Actividades Complementarias ………………………………………………………. 51

ANEXOS……………………………………………………………………………………… 53



8

Introducción

De conformidad con el artículo 105, fracción VIII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la

Ciudad de México, la Contraloría Interna somete a consideración del H. Consejo General del Instituto Electoral

de la Ciudad de México (IECM), su Informe de actividades correspondiente al ejercicio 2019.

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer de manera puntual, las actividades de apoyo que realiza

de manera constante y proactiva la Contraloría Interna.

La estructura del presente documento se encuentra apegada al Organigrama de la Contraloría Interna, la cual

cuenta con una estructura organizacional jerárquica.

En el primer apartado se comentan las actividades de la Oficina del Encargado de la Contraloría Interna y del

Contralor Interno designado por el H. Congreso de la Ciudad de México; en segundo término las diligencias de

la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades (SRESPO); para el tercer punto se muestran las

acciones de la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación (SACyE); en el cuarto apartado la Subcontraloría

de Atención Ciudadana y Normatividad (SACyN) cuantifican sus acciones; en el postremo, la Subcontraloría de

Vinculación con Procesos Electorales y Participativos (SVPEyP) hace del conocimiento las actividades

realizadas, en el año 2019.

Actividades

Dentro de las actividades institucionales que esta Fiscalizadora realiza, se encuentra la coordinación, vigilancia

y evaluación de las acciones inherentes a las atribuciones de la Oficina del Contralor y de cada una de las

Subcontralorías, adicionalmente existen las diligencias complementarias, relacionadas a la implementación del

Sistema Local Anticorrupción, la coordinación, supervisión y ejecución del Programa Interno de Auditoría 2020,

el acompañamiento a las Licitaciones Públicas, a los cuerpos colegiados internos y a los Procesos de

Participación Ciudadana.

Objetivos alcanzados

En lo que refiere a los objetivos alcanzados, durante el cuarto trimestre del 2019, vinculados al Plan General de

Desarrollo, esta Fiscalizadora cumplió con las atribuciones y funciones conforme al Sistema de Gestión Electoral,

así como al desarrollo de actividades institucionales de forma que generaron valor público y mejora en la

credibilidad y aprecio entre quienes habitan la Ciudad de México y el IECM.

La Contraloría Interna alcanzó objetivos relacionados con la transparencia de los recursos del IECM, mediante

el ejercicio de sus facultades y atribuciones, para contribuir a fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y

aprovechamiento óptimo de los recursos.



9

La SRESPO, orientó y acompañó a los servidores públicos de este Instituto, en los temas relacionados con

declaraciones de evolución patrimonial e intereses, así como en los actos de entrega-recepción de algún cargo,

lo que derivó en una reducción sustancial en las infracciones por estos conceptos

La SACyE, coadyuvó en la asesoría, revisión, diagnóstico, custodia y empleo de los recursos del IECM; al

ejecutar el Programa Interno de Auditoria 2019, realizar el seguimiento oportuno de las observaciones

determinadas en las auditorías realizadas y programar el Programa Interno de Auditoria 2020.

Los objetivos cumplidos por la SACyN, garantizan la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos humanos,

financieros y materiales del IECM, en apego a la normativa aplicable, el acompañamiento a los Comités y

Licitaciones Públicas, así como, a la participación en la formulación de requerimientos y demás actos necesarios

para la atención de los expedientes de presunta responsabilidad en un marco de transparencia y rendición de

cuentas.

Además, la SVPEyP, llevó a cabo las acciones encaminadas a vigilar que los Procesos de Participación

Ciudadana y la asistencia a los Comités de los Pueblos Indígenas, para que se desarrollen conforme a la

normatividad aplicable. Derivado de la publicación de la Ley de Participación Ciudadana de la CDMX, el 12 de

agosto de 2019, la SVPEyP brindó acompañamiento en 2 Procesos de Participación Ciudadana, emitiendo los

respectivos informes de las actividades desarrolladas en el Primer Concurso de Oposición Abierto para

Seleccionar Personal Eventual e iniciativas Ciudadanas, relativas a la Ley que regula el ejercicio del Comercio y

el Trabajo no asalariado en la vía pública en la Ciudad de México.



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1. CONTRALORÍA INTERNA

1.1 Participación del Encargado de Despacho de la Contraloría Interna en Comisiones,

Comités y reuniones de carácter institucional

Asistencia a las Sesiones del Consejo General (Consejo) y a los siguientes Comités y Comisiones: Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales (CAAySG); Comité de Transparencia (CT); Comité Técnico

Interno de Administración de Documentos (COTECIAD); Comité de Informática (CI); Comité Editorial (CE);

Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística (COEG); Comisión Permanente de

Participación Ciudadana y Capacitación (CPCyC); Comité encargado de coordinar las actividades tendentes a

recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la Elección de la

Jefatura de Gobierno para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 (COVECM 2018); Comisiones Unidas

de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, de Organización Electoral y Participación Ciudadana

(CUECCC-OEG-PCC); Comité Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes

Inmuebles del IECM (CTEMAABI); Comité Técnico que emitirá la Opinión sobre el estado actual del Sistema

Electrónico por Internet y, en su caso, la recomendación de su utilización en la Elección de Comités Ciudadanos

y Consejos de los Pueblos 2019 y de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020 (COTESEI);

Comité para el seguimiento de casos de Violencia Laboral, Hostigamiento y/o Acoso Sexual (CVLHAS); Comité

de Administración del Fondo de Ahorro del Personal del IECM (CAFAPIECM); Comisión Provisional encargada

de elaborar la propuesta del Plan General de Desarrollo Institucional para el periodo 2020-2023 (CPPGD); Grupo

de Vigilancia del desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación (GVNMX);

todas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), participando en 174. (Anexo 1)

EL Titular de esta Fiscalizadora acudió a 7 Sesiones del Fideicomiso Púbico, No Paraestatal, Irrevocable e

Irreversible No. 2188-7 (Banorte) y a 4 del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible No.

16551-2 (Banamex) durante el año 2019.

1.2 Actividades del Encargado de Despacho de la Contraloría Interna

1.2.1 Documental “Vivir, votar y decidir en la CDMX”

En fecha 21 de enero el Encargado del Despacho de la Contraloría Interna (Encargado) acudió a la sala

“Alejandro Galindo” en la Cineteca Nacional para presenciar el estreno del documental “Vivir, votar y decidir en

la CDMX”.



11

1.2.2 Dos décadas de existencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México y el

Tribunal Electoral de la Ciudad de México

Asistencia a la conmemoración de dos décadas sobre el surgimiento y evolución de las instituciones electores

locales, el IECM y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), el 30 de enero de 2019, evento

realizado en el Museo de la Ciudad de México.

1.2.3 Estadísticas: Resultados electorales 2018 y Participación de la Ciudad de México

En fecha 6 de febrero el Encargado estuvo en la presentación de Estadísticas: Resultados electorales 2018 y

Participación de la Ciudad de México, el cual se realizó en el Auditorio Pablo González Casa Nova, Edif. "D",

Facultad De Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

1.2.4 Presentación de la Agenda Ciudadana 2019, Constitución de la Ciudad de México

El Encargado acudió a la presentación de la Agenda Ciudadana 2019, Constitución de la Ciudad de México en

el Auditorio Digna Ochoa de la Ciudad de México, el 7 de febrero del año que se reporta.

1.2.5 La Ciudad de México y su Esquema Electoral

En fecha 25 de febrero de 2019 el Encargado asistió a la presentación del libro "La Ciudad de México y su

Esquema Electoral", el evento se realizó en las instalaciones del IECM.

1.2.6 Baja definitiva de la Documentación del Instituto Electoral 1999-2017

Acompañamiento al pesaje de la documentación Institucional, que causó baja definitiva, en formato papel del

periodo 1999-2017, evento que se realizó en el Archivo de Tláhuac.

1.2.7 Octavo Foro Nacional de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de

México A.C.

El Encargado y el Subcontralor de Atención Ciudadana y Normatividad, estuvieron presentes en el Octavo Foro

Nacional de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México A.C. (ACIEM), nombrado "Ética y

Responsabilidad en la Observancia del Sistema Anticorrupción" a expresa Invitación del Mtro. Ramón Guluarte

Castro, Contralor del Instituto Electoral de Baja California Sur, el evento se realizó los días 7 y 8 de marzo de

2019, en la Ciudad de la Paz, Baja California Sur.



12

1.2.8 Análisis Muestral de las Boletas Anuladas en el Proceso Electoral Local Ordinaria

2017-2018

En fecha 19 de marzo de 2019 el Encargado estuvo presente en el Informe final sobre el Análisis Muestral de

las Boletas Anuladas en el proceso Electoral Local Ordinaria 2017-2018 realizado en la Sala Fernando Benítez,

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.

1.2.9 "Los Estados en 2018, Contexto Federal y Desafíos en los Procesos Locales"

Asistencia al Seminario Programa: "Los Estados en 2018, Contexto Federal y Desafíos en los Procesos Locales",

evento realizado el 26 y 28 de marzo de 2019 en el IECM.

1.2.10 Firma del Convenio entre el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

En fecha 27 de marzo de 2019, el Encargado acudió a la firma del Convenio General de Apoyo y Colaboración

entre el IECM y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), realizado en el Salón de Usos

Múltiples del IECM.

1.2.11 “Madres e hijos por la protección de datos personales”

En fecha 6 de mayo de 2019, el Encargado acudió a las instalaciones del Instituto de Transparencia, Acceso a

la Información Pública, Protección de Datos personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO),

para presenciar la celebración del evento “Madres e hijos por la protección de datos personales”.

1.2.12 Seminario Internacional “Democracia participativa: Nuevos paradigmas desde

una perspectiva comparada”

El Encargado asistió a la celebración del Seminario Internacional: “Democracia participativa: Nuevos

paradigmas desde una perspectiva comparada”, los días 13 y 14 de mayo de 2019, en el Museo Memoria y

Tolerancia de la Ciudad de México, dicho seminario tuvo como fin la reflexión, discusión plural y multidisciplinaria

para contribuir a generar y articular información relevante para el desarrollo de la democracia participativa.



13

1.2.13 Segundo Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas Anticorrupción,

Fiscalización y Transparencia

En fecha 13 de mayo el Encargado asistió a la celebración del Segundo Seminario Nacional de Vinculación de

los Sistemas Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia, el cual se realizó en el Auditorio “Alonso Lujambio”

del INAI, cuyo objetivo general consistió en reflexionar sobre los retos que enfrenta el país en materia de rendición

de cuentas y de combate a la corrupción, exponer los casos de éxito y las limitaciones desde la perspectiva

nacional a fin de contribuir con los Sistemas Nacionales de Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia.

1.2.14 Publicación “Libro Blanco del Voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México

residentes en el extranjero”

El Encargado asistió al evento en el cual se entregó la Publicación “Libro Blanco del Voto de las y los ciudadanos

de la Ciudad de México residentes en el extranjero” al Consejero Electoral Enrique Andrade González, presidente

de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral

(INE) y al magistrado Héctor Romero Bolaños, presidente de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, evento que tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples del IECM, el

día 21 de mayo de 2019.

1.2.15 Presentación del “Cuadernillo de Derechos Político-Electorales traducido al

Náhuatl, Mixteco y Triqui”

Personal de la Contraloría acudió a la Presentación del “Cuadernillo de Derechos Político-Electorales traducido

al Náhuatl, Mixteco y Triqui”, el día 28 de mayo de 2019, en las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de

Estudios Históricos de las Revoluciones de México, donde además se celebró la Firma del Convenio de

colaboración entre el IECM y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes

(SEPI).

1.2.16 Presentación del cuaderno de transparencia no. 27 “Los Archivos Históricos y la

Gestión Documental”

En fecha 4 de junio de 2019, personal de la Contraloría asistió a la Presentación del “Cuaderno de transparencia

no. 27 “Los Archivos Históricos y la Gestión Documental”, llevada a cabo por el INAI, en el Salón Mural del

Archivo General de la Nación.



14

1.2.17 Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Contralores de los Institutos

Electorales de México A.C.

El Encargado formó parte de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Contralores de los Institutos

Electorales de México A.C. (ACIEM), los días 17 y 18 de junio, cuyos ejes temáticos fueron el “Análisis de la

Reforma Electoral” y “Autoridades Electorales”, teniendo como sede el IECM.

1.2.18 Foro: Grupo de trabajo para la Reforma Electoral y del Estado

El Encargado y personal de la Contraloría asistió al Foro: Grupo de trabajo para la Reforma Electoral y del Estado

en compañía de los Contralores de la ACIEM A.C., realizado en la Cámara de Diputados del Congreso de la

Unión de la Ciudad de México, el día 18 de junio de 2019.

1.2.19 Conferencia “70 Elecciones en el mundo (2012-2017). Diálogos entre expertos”

El día 27 de junio de 2019, el Contralor asistió a la conferencia “70 Elecciones en el mundo (2012-2017). Diálogos

entre expertos”, misma que tuvo lugar en las instalaciones del IECM y en el Salón de Usos Múltiples, dicha

conferencia fue impartida por la Mtra. Rina Mussali, analista y conductora de Elecciones en el mundo y Vértice

internacional.

1.2.20 Firma de los Convenios General y Específico de Apoyo y Colaboración con la

Universidad del Claustro de Sor Juana

En fecha 5 de agosto, el Encargado acudió a las instalaciones de la Universidad del Claustro de Sor Juana,

para presenciar el evento protocolario de la firma de los Convenios General y Específico de Apoyo y

Colaboración entre el IECM y la Universidad del Claustro de Sor Juana, a efecto de llevar de manera conjunta

actividades culturales, sociales de investigación y académicas, en materia electoral y educación cívica, así como

la realización del seminario de titulación y diplomado denominado “Reconstrucción del tejido social en México:

Democracia, Ciudadanía y Cultura de Paz”.

1.2.21 “Congreso Internacional de Organismos Certificados en Normas de Calidad”

El Encargado y personal de la Contraloría asistió a la celebración del “Congreso Internacional de Organismos

Certificados en Normas de Calidad”, realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el IECM, el

día 19 de agosto de 2019, en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, dicho Congreso tuvo



15

como propósito analizar el impacto de las normas internacionales de calidad en la prestación de los servicios

públicos y privados.

La conferencia magistral “Elecciones íntegras y de calidad base de la democracia en el siglo XXI” estuvo a

cargo de Dr. Luis Almagro Lemes, Secretario General de la OEA. Se desarrollaron tres mesas: “Elecciones

íntegras y de calidad y su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU”; “Las normas de

calidad y los sectores público y privado: partes interesadas y mejora continua”; y “La gestión de calidad y su

relación con la modernización, transparencia y confianza de las partes interesadas”.

1.2.22 Foro “Sistemas Anticorrupción. Retos • Perspectivas • Experiencias”

Los días 19 y 20 de agosto de 2019, el Encargado y personal de la Contraloría asistió a la celebración del Foro

“Sistemas Anticorrupción. Retos • Perspectivas • Experiencias” en el Museo de la Ciudad de México, cuyo

objetivo general consistió en llevar a cabo un análisis respecto de la realidad actual del Sistema Local

Anticorrupción (SLA) y su implementación en la Ciudad de México.

El Foro constó de cuatro paneles: “Sistemas Anticorrupción: retos y expectativas”; “Transparencias y rendición

de cuentas en el combate a la corrupción”; “La Participación Ciudadana en los Sistemas Anticorrupción” y

“Desafíos de la Impartición de Justicia”.

El aspecto toral del Foro fue la reflexión, el diálogo y la discusión entre Legisladores, académicos, sociedad civil,

organismos internacionales, así como servidores públicos relacionados con el SLA, los avances en la

implementación y los aspectos pendientes del mismo. Se propuso como eje principal la transparencia y la

rendición de cuentas a efecto de construir una política anticorrupción, para generar cimientos institucionales y

promover esquemas de coordinación para impulsar acciones de buen gobierno.

1.2.23 Cuarto Ciclo de Diálogos Democráticos “Los desafíos para fortalecer la democracia

en México”. Diálogo Democrático #2 “Redes Sociales Digitales: su impacto en la

participación y la ampliación de derechos de la Ciudadanía”

Personal de la Contraloría asistió al Salón de Plenos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) al

Diálogo Democrático #2 “Redes Sociales Digitales: su impacto en la participación y la ampliación de derechos

de la Ciudadanía”, el día 16 de agosto de 2019, evento organizado por el IECM en coordinación con el propio

TECDMX y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



16

El diálogo versó sobre las necesidades y demandas democráticas de la sociedad a las Instituciones, el dinamismo

del modelo electoral y sus variaciones sociales, así como, la gran influencia que tienen las redes sociales sobre

la participación ciudadana en la actualidad, concluyendo con la importancia de la calidad de la información y de

la verificación de ésta, debido al impacto mediático y social que se genera.

1.2.24 Entrega de boletas de la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2019

El día 12 de septiembre de 2019, por invitación de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción

Ciudadana (DEECyCC), acudió el Encargado a la entrega de boletas para la “Consulta para niñas, niños y

adolescentes 2019”, en las instalaciones de los Talleres Gráficos de México.

Se presenció la distribución de boletas de participación y documentación para las 33 direcciones distritales, la

cual fue coordinada por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG), de dicho

evento se puede advertir que las boletas están foliadas en su totalidad y que cuentan con diversos candados de

seguridad para impedir su reproducción, así como la numeralia para la Consulta.

1.2.25 Asistencia al Sorteo Superior 2613 de la Lotería Nacional

En el marco de la conmemoración de su 20 aniversario, el IECM logró la emisión de un billete conmemorativo

por parte de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, así como el sorteo correspondiente, al cual asistió

el Encargado y personal de la Contraloría el día viernes 20 de septiembre de 2019, en el Salón de Sorteos de

la Lotería Nacional.

1.2.26 Firma del “Convenio General de Apoyo y Colaboración con la Universidad

Autónoma Metropolitana”

En fecha 24 de septiembre de 2019, el Encargado acudió a las instalaciones de la Rectoría General de la

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), para presenciar la firma del “Convenio General de Apoyo y

Colaboración” entre el IECM y la UAM a efecto de llevar de manera conjunta acciones para la organización y

desarrollo de las actividades académicas en materia electoral y de educación cívica, así como la difusión de la

cultura democrática, la participación ciudadana y otras de mutuo interés.



17

1.2.27 Verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para la

celebración de los mecanismos de democracia directa a cargo del Instituto

Electoral de la Ciudad de México

Los días 26, 27 y 30 de septiembre de 2019, el Encargado acompañado del personal de la SVPEyP, observó

que las medidas de seguridad implementadas por la DEOEyG para el proceso de verificación y organización de

la documentación que soporta las iniciativas ciudadanas denominadas: “Iniciativa Ciudadana por el cual se

expide la Ley que regula el ejercicio del Comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública en la Ciudad de

México”; e “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se publica la Ley de trabajadores no asalariados,

prestadores de servicio por cuenta propia y comerciantes en la vía y espacio público; reglamentaria de los

artículos 10 apartado B, 12 y 13 apartado C y D de la Constitución Política de la Ciudad de México” se realizaran

puntualmente.

El Encargado realizó el acompañamiento de la apertura y cierre de la sala de resguardo (morgue) observando

que, las fajillas de papel que estaban en la puerta con el sello estampado de la SE, no presentaran daño alguno,

una vez confirmado esto, se autorizaba la apertura y extracción de cajas.

En el mismo sentido, cada vez que se introducían las cajas a la sala, el Encargado asistía con la finalidad de

observar el número de estas y la colocación de los sellos de seguridad.

A la apertura y cierre de la sala se encontraban el Encargado, el Secretario Ejecutivo y personal de las áreas de

la DEOEyG, Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD) y policía auxiliar. Además se

acompañó en el manejo y traslado de la información al salón de usos múltiples del IECM, observando que el

registro de acceso al salón fuera sólo por personal autorizado y con portación de gafete.

A partir del 30 de septiembre de 2019, inició la captura de los folios de apoyo a las consultas en el Sistema

informático diseñado para ese fin.

1.2.28 Presentación de los resultados de la Consulta para niñas, niños y adolescentes

2018

El día 4 de noviembre de 2019, el Encargado en compañía de personal de la SVPEyP, acudió a la presentación

de los resultados de la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2018, en el Auditorio “Divino Narciso” dentro

de las instalaciones de la Universidad del Claustro de Sor Juana.



18

1.2.29 Conferencia: Corrupción, lavado de dinero y elecciones

Personal de la Contraloría, acudió en fecha 12 de noviembre de 2019, a la conferencia “Corrupción, lavado de

dinero y elecciones”, impartida por el Dr. Santiago Nieto Castillo, en el Salón del Pleno del TECDMX, en la cual

se habló de la corrupción y el lavado de dinero como un mal dentro de la sociedad y la repercusión de estas en

las elecciones y la vida política del país en general.

1.2.30 Foro “Los desafíos de la Democracia y la Transparencia”

El Encargado asistió al Foro “Los desafíos de la Democracia y la Transparencia” mismo que tuvo verificativo el

día 19 de noviembre, en el Auditorio Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dicho foro tuvo como propósito reflexionar y compartir

experiencias sobre la democracia, transparencia y la rendición de cuentas.

1.2.31 Entrega al Congreso de la Ciudad de México el “Dictamen sobre el cumplimiento de

apoyo ciudadano requerido para la solicitud de la Iniciativa Ciudadana denominada

´Iniciativa Ciudadana por el cual se expide la Ley que regula el ejercicio del

Comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública en la Ciudad de México´”

El día 21 de noviembre de 2019, el Encargado y personal de la SVPEyP, acudió a la apertura de la bodega en

el interior de las instalaciones que ocupa la sede central del IECM, en donde se resguardaban 38 cajas que

contenían los registros de apoyo ciudadano a la iniciativa ciudadana de mérito, posteriormente se realizó el

traslado del dictamen correspondiente junto con las cajas, a las instalaciones que ocupa el Congreso de la Ciudad

de México.

1.2.32 Presentación de video y charla “Por una vida Libre de Violencia”

El Encargado acudió el día 25 de noviembre de 2019, a las instalaciones de la Universidad del Pedregal, a la

presentación de video y charla “Por una vida Libre de Violencia”, organizada por el IECM, tuvo como finalidad,

concientizar sobre la violencia de género que nos aqueja en la actualidad, así como fomentar una cultura de

denuncia en las personas inmersas a este fenómeno.



19

1.2.33 “Foro Internacional sobre la figura del diputado migrante. La regulación de las

representaciones migrantes en espacios legislativos”

El día 27 de noviembre de 2019, por invitación de los Consejeros Presidentes de los Comités CVOE y COEG,

acudió el Encargado a la celebración del “Foro Internacional sobre la figura del diputado migrante. La regulación

de las representaciones migrantes en espacios legislativos”, organizado por el IECM en la Casa de la Universidad

de California en México.

El foro se llevó a cabo con el objeto de propiciar un espacio para el debate y la retroalimentación sobre la

regulación de las representaciones migrantes en espacios legislativos, desde la perspectiva internacional,

nacional y subnacional, desde la esfera jurídica y operativa de la elección de la Diputación Migrante.

1.2.34 Ceremonia de premiación Vota Film Fest “20 años Contrayendo Democracia”

En fecha 2 de diciembre de la presente anualidad, el Encargado acudió a la Ceremonia de premiación Vota Film

Fest “20 años Contrayendo Democracia”, en Cinépolis Oasis, donde se premió a los ganadores del concurso

de cortometrajes organizado por el IECM en coordinación con la Cámara de Diputados, a través de la Comisión

de Juventud y Diversidad Sexual, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y Fundación Cinépolis.

1.2.35 Asistencia al foro “+transparencia= - corrupción”

En fecha 13 de diciembre de 2019, el Encargado acudió a la celebración del foro +transparencia= - corrupción,

en el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), de la

Ciudad de México, donde se contó con la participación de especialistas en temas de corrupción, transparencia

y ética, se trataron temas relativos a la demanda social sobre el combate y erradicación de la corrupción, siendo

éste uno de los ejes rectores del Gobierno Federal y Local, al ser uno de los males que aqueja la administración

pública.

1.2.36 Presentación del libro electrónico “Heroínas y Héroes de carne y hueso”

El día 20 de diciembre del presente año, el Encargado asistió a la presentación del libro electrónico “Heroínas y

Héroes de carne y hueso”, en el Museo Nacional de la Acuarela “Alfredo Guati Rojo”, presentado como material

didáctico para motivar la participación ciudadana y los valores cívicos de niños y niñas en la Ciudad de México.



20

1.3 Código de Ética del Instituto Electoral de la Ciudad de México

En el periodo que se reporta, la Contraloría, finalizó la elaboración del “Código de Ética del Instituto Electoral de

la Ciudad de México”, solicitando en fecha 11 de noviembre de 2019 a la Dirección General Jurídica y de Estudios

Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México (Gaceta Oficial), en consecuencia, dicho Código fue publicado en fecha 15 de noviembre de 2019 en la

Gaceta, en el ejemplar número 222.

Lo anterior, de conformidad con los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo

16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, emitido por el Comité Coordinador del Sistema

Nacional Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial de la Federación 12 de octubre de 2018.

En el periodo que se reporta, la Contraloría, elaboró el Proyecto del “Código de Ética del Instituto Electoral de la

Ciudad de México”, mismo que fue hecho del conocimiento de las (los) Consejeros Electorales y la SE.

Dicho Código, tiene como finalidad que prevalezca en las (los) servidores públicos del IECM, una conducta digna,

sensible a las necesidades reales de la sociedad, así como fomentar un comportamiento, atendiendo al orden

social del que es parte, apegado al profesionalismo, imparcialidad y transparencia que le es obligado observar

en sus actividades cotidianas, así como retomar valores que se han venido perdiendo en el servicio público.

Lo anterior, de conformidad con los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo

16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, emitido por el Comité Coordinador del Sistema

Nacional Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2018.

Para el segundo trimestre la Contraloría, terminó la elaboración del Proyecto del “Código de Ética del Instituto

Electoral de la Ciudad de México”, mismo que fue hecho del conocimiento del Consejero Presidente, de las y los

Consejeros Electorales, de la Secretaría Ejecutiva (SE) y de la Secretaría Administrativa (SA).

Dicho Código en fecha 30 de septiembre del año en curso se envió a la SE, para realizar los trámites

concernientes para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

De conformidad con los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que refiere el artículo 16 de la Ley

General de Responsabilidades Administrativas, emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional

Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial con fecha de 12 de octubre de 2018, el Código, tiene como finalidad

que prevalezca en los servidores públicos del IECM, una conducta digna, sensible a las necesidades reales de

la sociedad, así como fomentar un comportamiento, atendiendo al orden social del que es parte, apegado al



21

profesionalismo, imparcialidad y transparencia que le es obligado observar en sus actividades cotidianas, así

como retomar valores que se han venido perdiendo en el servicio público.

1.4 Auditoría Superior de la Ciudad de México

En fecha 18 de diciembre de 2019, los Subcontralores de Responsabilidades e Inconformidades, de Auditoría

Control y Evaluación y personal de la Contraloría, Asistieron a la Reunión de Confronta en la Auditoría Superior

de la Ciudad de México (ASCM) para presentar documentación relacionada a la auditoría practicada a esta

Fiscalizadora con clave ASCM/168/18.

1.5 Actividades realizadas por el personal de la Contraloría y Subcontralorías

• Participación en el simulacro de votación realizado el 24 de junio de 2019, ejercicio desarrollado

por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG), con el objetivo

principal de efectuar una prueba de funcionalidad de diversos modelos de boleta para su

utilización en la elección de órganos de representación ciudadana.

• Colaboración en la “Intervención Educativa de la Ludoteca Cívica” el día 26 de junio de 2019, en

el jardín de usos múltiples del IECM con una duración de 4 horas, impartida por personal de la

Ludoteca Cívica (LUCI); se desarrolló una actividad que consistió en diversas dinámicas de

integración, con el fin de retomar y aplicar diversos valores necesarios para la convivencia.

• Con la finalidad de dar continuidad al Diagnóstico de No Discriminación e Igualdad de Género

en el IECM, del 19 al 24 de junio de 2019 el personal de la Contraloría participó en responder un

cuestionario en línea, mediante el cual se pretende identificar las áreas de oportunidad para

promover espacios libres de violencia y discriminación en el IECM.

• Personal de la Contraloría y el Encargado realizaron el acompañamiento a la aplicación de

exámenes de la Convocatoria del Concurso de Oposición Abierto para seleccionar personal

eventual que apoyará a los Órganos Desconcentrados del IECM, durante el ejercicio fiscal 2019,

los días 16 y 17 de febrero de 2019.

• Acompañamiento durante el Concurso de Oposición para Seleccionar al Personal Eventual de

apoyo a los Órganos desconcentrados del IECM durante el ejercicio fiscal 2020. Diversas sedes

(16 y 17 de noviembre de 2019).



22

• Curso en línea del módulo “El IECM y la calidad: un compromiso con la ciudadanía”, el cual dio

inicio el 4 de noviembre y concluyó el 5 de diciembre de 2019.

1.6 Designación de Contralor Interno del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por parte

del Congreso de la Ciudad de México

Con fecha 18 de diciembre de 2019, mediante oficio MDPPOSA/CSP/4351/2019, la Diputada Isabela Rosales

Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, informó al Mtro. Mario Velázquez

Miranda, Consejero Presidente de este Instituto Electoral, la aprobación del Dictamen por el que se aprueban las

ternas para elegir a las personas aspirantes A Titulares de los Órganos de Control Interno de los Organismos

Constitucionales Autónomos de la Ciudad de México, resultando designado el C. Francisco Calvario Guzmán

como Titular del Órgano de Control Interno de este Instituto Electoral.

1.6.1 Participación del Contralor Interno en Comisiones, Comités y reuniones de carácter

institucional

En el periodo que se reporta, el Contralor Interno asistió a 1 Sesión Ordinaria del CG y a 1 Sesión Urgente del

CG.

1.6.2 Código de Ética del Instituto Electoral de la Ciudad de México

En el periodo que se reporta, el Contralor Interno continuó con los trabajos atinentes al Código de Ética,

posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial.

Con fecha 19 de noviembre de 2019, se solicitó mediante oficio al Lic. Rubén Geraldo Venegas, SE, la publicación

del Código de Ética en los estrados, así como en la página de internet, ambos del IECM, con la finalidad de dar

cumplimiento al artículo 16, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de

México (LRACDMX).

El día 26 de diciembre de 2019, mediante oficio, se requirió el apoyo del Mtro. Salvador Gabriel Macías Payén,

Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD), a efecto de colocar en la Red

Institucional Electoral (RIE), la imagen y texto correspondientes a la campaña de difusión del Código de Ética,

así como la difusión de estos mediante correo electrónico masivo dirigido a todas las personas servidoras

públicas del IECM, lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 16, párrafo segundo, de la

LRACDMX.



23

En el periodo que se reporta, inició la planeación de tres acciones específicas relativas al Código de Ética,

consistentes en:

1. Elaboración del cartel informativo, para su impresión y colocación en las diversas áreas que

conforman el IECM, incluyendo las Sedes Distritales, de conformidad con el artículo 16, párrafo

segundo, de la LRACDMX.

2. Elaboración de Carta Compromiso de cumplimiento del Código de Ética, a efecto de recabar la

ratificación por escrito de todas las personas servidoras públicas del IECM, de acuerdo con lo

previsto en el artículo 12 del propio Código de Ética.

3. Elaboración de un curso y programa de capacitación, relativo al Código de Ética, así como a

temas relacionados con prevención de la corrupción, a efecto de ser impartidos a todas las

personas servidoras públicas que integran el IECM y en su momento, se adicione al proceso de

inducción de este Instituto.



24

2. SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES

2.1 Actas de entrega-recepción y aclaración de la misma

La Contraloría participó en 207 Actas de entrega-recepción durante 2019, con el objeto de verificar que el

personal del servicio público obligado a cumplir con esta actividad observe cabalmente la normativa aplicable en

la materia. (Anexo 2)

• Se recibió, programó y realizó 1 aclaración de Acta entrega-recepción.

• Se recibió, programó y realizó 1 solicitud de Acta para resguardo de archivos de instrumentos de

la Dirección de Innovación.

• Se recibió 1 solicitud de Acta Circunstanciada con motivo del fallecimiento de la C. Delia

Guadalupe del Toro López, otrora Titular de la DEOEyG, emitiéndose el oficio correspondiente,

para llevar a cabo tal acto.

2.2 Procedimientos Administrativos Disciplinarios

Se inició el ejercicio dando continuidad a la sustanciación de 3 Procedimientos Administrativos Disciplinarios

(PAD), aperturándose durante el mismo 1 expediente, los cuales ya se encuentran concluidos y firmes.

2.3 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa

Se inició el ejercicio dando continuidad a la sustanciación de 1 Presunta Responsabilidad Administrativa

(PSRAR), en la que se emitió resolución, la cual se encuentra firme.

La Contraloría en calidad de Autoridad Substanciadora, recibió 43 Informes de Presunta Responsabilidad

Administrativa, aperturando el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa (PRA) respectivo, de los cuales

28 ya fueron resueltos y 15 se encuentran en trámite.

Durante este periodo a reportar se recibieron 2 Procedimientos de Infracciones y Sanciones (PIS), de los

cuales 1 ya se concluyó y 1 sigue en trámite.

Asimismo durante el periodo a reportar se continuó con 1 Procedimiento de Inconformidad (INC) y se inició 1,

de los cuales el primero está concluido y firme; mientras que el segundo está en trámite.



25

2.4 Sanciones Administrativas ante la Contraloría

En el ejercicio que se reporta, se impusieron 12 sanciones administrativas. (Anexo 3)

2.5 Atención a la Secretaría Ejecutiva, respecto de las solicitudes de mutuo por parte de

trabajadores del Instituto Electoral de la Ciudad de México

En 2019 se atendieron 25 solicitudes realizadas por la SE, respecto a que sí las (los) servidores públicos del

IECM, que deseaban terminar su relación laboral por convenio, se encontraban sujetos a procedimiento,

conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP) o a la Ley de

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México (LRACDMX); o bien, sí se actualizaba alguno de los

impedimentos previstos en el procedimiento para la tramitación de la misma.

2.6 Atención a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, respecto de dictámenes de convenios

conciliatorios por parte de ex-trabajadores del Instituto Electoral de la Ciudad de México

Durante 2019 se atendieron 26 solicitudes de información, realizadas por la UTAJ, mediante las cuales solicitaron

la opinión por parte de la Contraloría, respecto de la celebración de convenios conciliatorios y de pago a las (los)

ex-servidores públicos del IECM, de igual forma se atendieron 3 oficios, en donde se solicitaba información con

respecto a las posibles impugnaciones impuestas por este ente de control.

2.7 Medios de Impugnación interpuestos por el personal del Instituto Electoral de la Ciudad

de México o terceros ante otras instancias jurisdiccionales

En 2019 la Contraloría no fue emplazada a ningún Juicio, no obstante se continuó con el trámite del expediente

con clave alfanumérica TECDMX-JIAI-002/2018, mismo que ya fue concluido y causó estado.

2.8 De la Situación Patrimonial del personal del servicio público

En 2019 se recibieron y registraron 3,837 declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades,

a saber: 691 de inicial; 314 de conclusión; 958 anuales y 1,874 de intereses. (Anexo 4)

Derivado de la entrada en vigor de la LRACDMX, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (Gaceta

Oficial) el 1 de septiembre de 2017 y en acatamiento a su artículo 33 fracción III, la cual determina, que para el

caso de cambiar de entidad administrativa en el mismo poder de gobierno, las (los) servidores públicos



26

únicamente darán aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión; este Ente

Autónomo recibió 331 avisos de cambio de adscripción, por parte de trabajadores de este Instituto Electoral.

2.9 Constancias por presunto incumplimiento de obligaciones

Durante 2019, se expidieron 60 constancias: 59 por omisión y/o inconsistencia en la presentación de Declaración

de Situación Patrimonial e intereses y 1 por omisión en la formulación de Acta entrega-recepción.

2.10 Campañas de difusión

2.10.1 Campaña de difusión de Declaración de Situación Patrimonial 2019

Como parte de la campaña de difusión, durante el mes de abril y mayo se planearon, diseñaron y se elaboraron

2 carteles promoviendo la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial en su modalidad de

Modificación Anual 2019, alojada en la liga del Sistema “decl@raIECM”; https://portal.iedf.org.mx/declaración.

El día 16 de abril de 2019, se envió mediante correo electrónico masivo el cartel principal de la campaña y se

colocó el banner correspondiente en la página Web institucional y en la Red Institucional Electoral (RIE). Se

imprimieron 50 carteles de esta campaña, de los cuales 33 fueron distribuidos en las Direcciones Distritales con

el apoyo de la UTALAOD; y 16 carteles fueron colocados en diferentes puntos estratégicos de las oficinas

centrales, con el objeto de recordarle al personal del IECM, el cumplimiento de su observación. (Anexo 5)

Con fecha 10 de mayo de 2019, se envió de manera masiva por correo institucional un aviso en el que se

informaba en Asunto: “Personal que no se encuentre obligado a presentar declaración ante el SAT del año fiscal

2018 y personal eventual designado con motivo del Concurso de Oposición Abierto para seleccionar personal

eventual que apoyara a los órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México, durante el

ejercicio fiscal 2019”.

Asimismo, se enviaron 2 correos electrónicos con fechas 16 y 24 de mayo de 2019, respectivamente, a los

Consejeros Electorales; SE; Secretario Administrativo (SA); Titulares de Unidad; Directores Ejecutivos y Titulares

de Órganos Desconcentrados, con un informe pormenorizado en donde el entonces Encargado de Despacho de

la Contraloría Interna, informaba el estatus en que se encontraban los avances de la presentación de la

Declaración de Situación Patrimonial en su modalidad de Modificación Anual 2019, por parte del personal adscrito

a sus respectivas áreas.

Como resultado de la campaña, se logró el cumplimiento al 100% en la presentación de la Declaración de

Situación Patrimonial en su modalidad de Modificación Anual 2019, no obstante que el Padrón de sujetos



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obligados a presentarla se incrementó de 321 a 649, lo que equivale a un 102.18% más de servidores públicos.

(Anexo 6)

2.10.2 Campaña para la no recepción de obsequios 2019

Mediante aviso número IECM/CI/AVI/01/2019, de fecha 5 de diciembre de 2019; la Contraloría informó a las (los)

servidores públicos adscritos a este IECM, que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, debían

abstenerse de buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier

persona u organización con motivo del ejercicio de sus funciones, para lo cual, también se adjuntó el formato

para la remisión de obsequios, donativos o beneficios.

De igual forma, se pegaron carteles en oficinas centrales y en las Coordinaciones Distritales del IECM haciendo

del conocimiento del personal dicha restricción y se publicó en el RIE la misma información. (Anexo 7)

2.11 Actividades Complementarias

• Se atendió el oficio IECM/CECDAC/002/2019, de fecha 05 de febrero de 2019, relacionado con

134 servidores públicos para conocer el histórico de cada uno de ellos en lo que respecta a los

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa;

• Acompañamiento del personal de la SRESPO, a la Evaluación para seleccionar personal

eventual para apoyar a los Órganos Desconcentrados del IECM, durante el ejercicio 2019, en

diferentes sedes distritales y oficinas centrales, los días 16 y 17 de febrero de 2019;

• Se atendió el oficio SSG-IECM/848/2019, de fecha 06 de marzo de 2019, relacionado con el

oficio FGRAIC/PFM/DGMMJ/UAIOR/CDMX/COE-MH/1242/2019; de la policía ministerial de la

Fiscalía General de la República;

• El personal adscrito a la SRESP durante el mes de mayo de 2019, realizó guardias fuera del

horario institucional de lunes a viernes, a excepción del 31 de mayo de 2019 que laboró hasta

las 21:30 horas, de igual manera, acudió los dos últimos fines de semana del mes de mayo en

el horario laboral, para brindar el apoyo a las (los) servidores públicos adscritos al IECM para la

presentación y asesoría de la Declaración de Situación Patrimonial en su modalidad de

Modificación Anual 2019;

• Se atendieron 2 oficios con clave alfanumérica IECM/UTCFD/342/2019 y

IECM/UTCFD/432/2019, de fechas 16 de mayo de 2019 y 17 de junio de 2019, respectivamente,



28

mediante las cuales se solicitó el estatus de un listado de servidores públicos con la finalidad de

saber si se encontraban sujetos a un PAD o PRA; y

• Acudió 1 persona adscrita a la SRESP, los días 12, 13, 18, 19 y 20 de junio de 2019 al Foro:

Grupo de Trabajo para la Reforma Electoral y del Estado, llevada a cabo en la Cámara de

Diputados del Congreso de la Unión.



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3. SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Se informa sobre las auditorías realizadas al IECM que se encuentran en proceso de ejecución, confrontadas o

concluidas, así como, el grado de avance en la atención de las observaciones emitidas por esta Fiscalizadora y

por la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM).

3.1 Auditorías del Programa Interno de Auditoría 2017

Auditoría de Desempeño CG.-03/17 al “Programa Institucional de Modernización, Simplificación y

Desconcentración Administrativa del Instituto Electoral 2016”

La auditoría tuvo por objeto el verificar que la SA alcanzara la armonización de la normatividad en materia del

ejercicio del gasto y la operatividad integral del Sistema Informático Integral de Administración (SIIAD).

Por lo que a través del seguimiento, la SA envió diversa información para atender las 10 observaciones

correctivas y 2 preventivas determinadas por esta Fiscalizadora, mediante oficio IECM/SA/1345/2019 de fecha

03 de julio de 2019 por lo que se dan por solventadas.


Auditoría Financiera 03/18 “Fondo Revolvente”

Su objetivo fue “comprobar el cumplimiento de la normativa y la adecuada administración del fondo revolvente”,

de conformidad con el calendario establecido en el Programa Interno de Auditoria (PIA) 2018 fue notificada a la

SA el 13 de julio del 2018. Una vez concluida la revisión a la información proporcionada por la SA, se llevó a

cabo la Reunión de Confronta de Resultados el día 14 de diciembre del 2018, en donde se expusieron los

resultados obtenidos, determinándose 12 observaciones correctivas y 3 preventivas.

Mediante seguimiento, la SA envió diversa información para atender las observaciones determinadas por esta

Fiscalizadora, por lo que quedaron solventadas.

Auditoría Especial 04/18 “Actualización de Procedimientos del IECM”

En esta Auditoría se estableció como objetivo verificar la actualización de los procedimientos para dar

cumplimiento a lo establecido en el Código, considerando las adecuaciones a la normatividad interna y a la

estructura orgánica-funcional; de conformidad con el calendario establecido en el PIA 2018, fue notificada el 27

de septiembre del 2018 a la SE. Una vez concluida la revisión a la información proporcionada por la mencionada

Secretaria, se llevó a cabo la Reunión de Confronta de Resultados, el día 14 de diciembre del 2018, en donde



30

se expusieron los resultados obtenidos, determinándose 4 observaciones correctivas y 1 preventiva,

estableciéndose como fecha compromiso de atención el 11 de febrero del 2019.

Mediante el seguimiento a las observaciones emitidas, la SE envió diversa información para atender las

observaciones determinadas por esta Fiscalizadora, mediante oficio SECG-IECM/1250/2019 de fecha 15 de abril

de 2019, las cuales quedan atendidas y solventadas.

Auditoría Integral 05/18 “Irreductibles del ejercicio 2017”

Tiene como objeto verificar los procesos de adquisición de irreductibles, el ejercicio del presupuesto, así como,

el manejo y custodia de los recursos materiales y financieros que hayan sido ejercidos conforme a la normatividad

vigente; de conformidad con el calendario establecido en el PIA 2018 fue notificada a la SA el 28 de noviembre

del 2018.

Se concluyó la revisión correspondiente, una vez determinadas las observaciones se programó para el día 5 de

julio de 2019 la Reunión de Confronta, generándose 3 observaciones correctivas y 4 preventivas.

Con oficio IECM/SA/1898/2019, de fecha 11 septiembre de 2019, la SA remitió información para darle el

seguimiento a las observaciones generadas, por lo que se dieron por atendidas y solventadas.


Auditoría Administrativa 01/19 “Activo Fijo”

Tiene como objetivo confirmar que los bienes muebles patrimoniales se encuentren en resguardo del personal

adscrito al IECM, estén registrados en el padrón del inventario, cuenten con los resguardos actualizados y en

correcto funcionamiento; de conformidad con el calendario establecido en el PIA 2019 fue notificada a la SA el

28 de enero de 2019.

Se concluyó la revisión correspondiente, una vez determinadas las observaciones se programó la Reunión de

Confronta el día 5 de julio de 2019, emitiendo 1 observación correctiva y 4 preventivas.

Mediante oficio IECM/SA/1677/2019 de fecha 15 de agosto de 2019, la SA remitió la información correspondiente

a las observaciones generadas las cuales quedaron atendidas y solventadas.

Auditoría Administrativa 02/19 “Capacitación”

La auditoría tiene como objetivo verificar, analizar y evaluar el nivel de cumplimiento de los programas de

capacitación desarrollados durante el año 2018, identificar el universo de los beneficiaros directos y el



31

cumplimiento en la mejora de su desempeño, al igual que la promoción e incentivos y separación o terminación

de la relación laboral.

Con oficio IECM/CI/SACyE/034/2019 de fecha 26 de agosto de 2019, se remitió el informe de conclusión de la

auditoría practicada al área de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD), no generando

observaciones.

Auditoría Especial 03/19 “Redistritación”

Con el fin de verificar el cumplimiento del IECM en la redistritación aprobada por el INE; así como la aplicación

del marco normativo y un ejercicio eficiente sobre la reasignación de recursos en 2018, se programó la tercera

auditoría identificada como “Auditoria especial sobre los trabajos de redistritación realizados en el ejercicio del

2018”.

Con oficio IECM/CI/SACyE/041/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, se remitió el informe de conclusión de

auditoría practicada al área de la SA, generando una observación.

Por lo antes expuesto el día 28 de Noviembre de 2019, mediante oficio IECM/CI/SACyE/048/2019, se da por

notificada al área que su recomendación fue solventada.

Auditoría Especial 04/19 “Consejo General”

A fin de dar cumplimiento a lo establecido Artículo 105 fracción XXII del Código, esta Fiscalizadora programó la

realización de la cuarta auditoría sobre el grado de alcance del Consejo en los objetivos estratégicos concebidos

en el Plan General de Desarrollo del IEDF 2017-2020 (vigente); teniendo como objetivo identificar los elementos

funcionales y los mecanismos de control administrativo empleados por el Consejo, considerando su gestión,

recursos humanos, financieros, materiales y el control interno, así como, determinar que se lleven a cabo todas

aquellas funciones y actividades que justifiquen y sean necesarias para el cumplimiento de alguno de los 8

objetivos estratégicos.

Fue notificado el inicio de la auditoria el 21 de junio de 2019, se remitió el informe de conclusión de la auditoría

mediante oficio IECM/CI/SACyE/039/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, no generando observaciones.

Auditoría Financiera 05/19 “Ejercicio de Presupuesto”

Tiene como objetivo verificar que los recursos presupuestales se hayan ejercido de conformidad con lo

programado y presupuestado conforme al registro contable y presupuestal apegados a la normatividad, criterios

y lineamientos establecidos en el IECM.



32

Mediante oficio IECM/CI/SACyE/029/2019 de fecha 5 de agosto de 2019, se inicia la presente auditoria,

generándose 5 recomendaciones, 3 correctivas y 2 preventivas.

Con oficio IECM/CI/SACyE/053/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, se dan por solventada y atendidas las

5 recomendaciones realizadas a la SA.

Auditoría Financiera 06/19 “Deudores Diversos”

Mediante oficio IECM/CI/SACyE/043/2019 de fecha 21 de octubre de 2019, se da inicio a la auditoría Financiera

06/19, que tiene como objetivo verificar y constatar los movimientos que se hayan generado en las cuentas de

Deudores Diversos y subcuentas derivadas, reportadas en forma mensual en la balanza de comprobación y los

registros contables sean reales y se encuentren debidamente clasificados, autorizados, documentados,

comprobados y justificados conforme a la normatividad aplicable.

Con fecha 13 de diciembre de 2019, mediante oficio IECM/CI/SACyE/052/2019, se da a conocer el informe final

de la auditoría en donde no presenta ninguna observación.

3.4 Seguimiento de observaciones determinadas por esta Contraloría

A continuación, se presenta estadísticamente la situación que guardan las observaciones pendientes de atender

por las áreas auditadas, durante el cuarto trimestre de 2019 determinadas por esta Fiscalizadora: (Anexo 8)

3.5 Seguimiento de observaciones correspondientes a la Auditoría Superior de la Ciudad de

México

Durante el cuarto trimestre de 2019, se presenta la situación que guardan las observaciones pendientes de

atender determinadas por la ASCM. (Anexo 9)

3.6 Personal de honorarios

Derivado de que en el segundo trimestre, el personal de honorarios realizó la integración de los expedientes de

auditorías y seguimientos de los ejercicio 2017 y 2018, los cuales se integraron en su totalidad; dicho personal

se incorporó a las actividades de auditoría y seguimientos correspondientes al ejercicio 2019



33

4. SUBCONTRALORÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD

4.1 Asistencia y asesoría a Comités

Esta área brindó atención y asesoría a 10 cuerpos colegiados existentes en el IECM. (Anexo 10)

De conformidad con las atribuciones que el Código en el artículo 105, fracción XV, le ha conferido a la Contraloría

y a lo preceptuado en los Manuales de Funcionamiento de los diferentes Comités del IECM, se ha participado en

las diversas sesiones de los Comités del IECM, en calidad de asesor, vocal (usuario), invitado permanente y/o

representante.

Cabe destacar que la participación de la Contraloría inicia al recibir por parte de la Presidencia o Secretarías

Técnicas de cada Comité, la documentación respectiva de las sesiones en turno, misma que se estudia y analiza

con objeto de ofrecer la asesoría correspondiente al caso concreto durante cada sesión.

Lo anterior se realiza, siempre y cuando, así lo soliciten las (los) servidores públicos responsables de los Comités

y en todo caso, los análisis se efectúan en estricto apego a la normativa aplicable a cada caso específico.

Durante el ejercicio 2019, se realizaron 123 sesiones, esta Fiscalizadora asistió, en su calidad de asesor, vocal

(usuario), invitado permanente y/o representante, ante los diversos cuerpos colegiados de este Ente Autónomo.

A continuación se enuncian de manera general las acciones realizadas en cada uno de los Comités del IECM en

los que participó la Contraloría durante el período que se reporta.

4.1.1 Comité de Informática

Este Órgano Colegiado celebró 12 Sesiones Ordinarias y 5 Extraordinarias, en las cuales se analizó lo siguiente:

• Los proyectos de minutas; los seguimientos de acuerdos; el informe trimestral y anual de

actividades del año 2018; el calendario de sesiones ordinarias del Comité de Informática para el

período febrero-diciembre de 2019; el Programa de Uso de Instrumentos Informáticos 2019

(PUII2019) y el Dictamen Técnico relativo al porcentaje de contenido de integración nacional

para la adquisición de consumibles para impresoras;

• La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico para la adquisición de: la renovación de

dominios y DNS del Instituto; infraestructura de comunicación y redes; equipos balanceadores

para la plataforma del Sistema Electrónico por Internet; equipos de red inalámbrica para



34

actualizar y fortalecer la operación; diversos bienes informáticos; bienes informáticos para los

módulos de votación electrónica que se utilizarón en la Elección de Comités Ciudadanos y

Consejos de los Pueblos 2019 y en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo

2020, diversas licencias de software y certificados digitales; equipos biométricos para el control

de asistencia, la renovación de la suscripción del iOS Developer Program, suscripciones al

software de validación, seguridad y monitoreo de páginas web Institucionales; tabletas

electrónicas y reproductores de audio mp3, como premios del 13 Concurso Infantil y Juvenil de

Cuento 2019, una impresora para generar las credenciales institucionales, bienes informáticos

para atender la operación ordinaria de las diferentes áreas del Instituto, un sistema del control

de acceso al centro de cómputo y seis áreas del Instituto, por medio de seguridad electrónica;

accesorios para tabletas electrónicas que se utilizarán en la Consulta para Niños, Niñas y

Adolescentes 2019 y, en su caso, para la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los

Pueblos 2019 y en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020, hasta que la I

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México establezca lo conducente en la nueva Ley en

Materia de Participación Ciudadana, diversas licencias, suscripciones de software, la suscripción

al licenciamiento del buscador WP Solr para Wordpress, que será utilizado en la Página Web

Institucional, la suscripción anual de los programas de Software Wowza Server Transcoder

Bundle y Wowza Go-Coder y una licencia de software Tactile View 2200.

• La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativos a la contratación de la prestación

de los servicios de: instalación y adecuación del cableado estructurado; un servicio

especializado para la adecuación y puesta a punto de la plataforma de voto electrónico; para el

despliegue de equipos móviles en módulos de voto electrónico; Internet de banda ancha móvil

para voto y opinión de forma electrónica en módulos; asesoría para el mantenimiento de

aplicaciones colaborativas; consultoría para el mantenimiento al Sistema Electrónico por Internet

(SEI), la suscripción al servicio de validación de identidad digital por medio de biométricos

faciales así como la consultoría para su integración al SEI, el mantenimiento de equipos

biométricos de control de asistencia; la implementación del sitio alterno en la nube para el

sistema electrónico por internet, consultoría para el desarrollo de la aplicación móvil de la

Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2019, consultoría para el desarrollo de la aplicación

móvil de seguimiento a eventos de Participación Ciudadana, consultoría para el desarrollo del

sistema de Control de Gestión Documental en la nube, renovación estética y funcional de la

plataforma de Ciudad Keve; consultoría para la implementación del firmado electrónico de

documentos, asesoría para la reorganización de las aplicaciones institucionales del IECM;

consultoría para la modernización de la página institucional, los servicios de asesoría para la

generación de ambientes de desarrollo, productivo y de respaldo, soporte técnico y apoyo en la

operación del Sistema Electrónico por Internet, para el despliegue de dispositivos móviles en



35

módulos de voto electrónico y el internet de banda ancha móvil para voto y opinión de forma

electrónica en módulos que se utilizarán durante la Elección de Comisiones de Participación

Comunitaria y para la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2020; mantenimiento

del Centro de Cómputo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, actualización de flujos de

operación del Proceso de Pre registro del Sistema Electrónico por Internet y del cambio de ruta

de fibra óptica, derivado de las obras de acondicionamiento de la rampa de acceso del

estacionamiento;

• La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativo a la suscripción al software VMWare

Workspace ONE;

• La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativo a la adquisición y puesta a punto

del equipo para la modernización de la sala de reuniones de las (los) Consejeros Electorales del

IECM;

• La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativo a la adquisición, instalación y

configuración de equipos de seguridad de circuito cerrado de televisión (CCTV) en oficinas

centrales, almacén de Tláhuac y para los distritos 25 y 33.

• La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativo a la adquisición de la renovación:

del licenciamiento de la plataforma de firma electrónica del Instituto, de la licencia de Software

Antivirus Kaspersky, de la licencia del sistema de control de páginas Web Forcepoint, de las

suscripciones Premium de las licencias de Software Red Hat Enterprise Linux For Virtual

Datacenters, de la licencia del Sistema de Detección y Prevención de Intrusos (IPS), y de las

licencias de software VMWARE para la infraestructura de máquinas virtuales;

• La Justificación, Anexo Técnico y Dictamen Técnico relativo a la adquisición de; mantenimiento

preventivo y correctivo de la infraestructura informática, mantenimiento por evento de la

infraestructura informática, internet de banda ancha móvil, telefonía digital, internet y red digital

WAN, de internet redundante, envío de mensajes SMS a teléfonos celulares, DELL APOS

Extended Services para servidores de la plataforma virtual, la renovación de dominios y DNS

del IECM; la suscripción de los servicios de seguridad en la nube Imperva Incapsula y del

licenciamiento de productos de Software Microsoft, como irreductibles para el ejercicio fiscal

2020



36

4.1.2 Comité Editorial

Este comité celebró 3 Sesiones Ordinarias y 2 Sesiones Extraordinarias. Se revisó: el Informe anual del Comité

2018, el Programa anual de trabajo y el calendario de sesiones 2019 así como los proyectos de minutas.

Llevamos a cabo la revisión de los criterios editoriales, los diseños correspondientes, así como las propuestas

de autores y académicos para las series “Inclusive” y “Género y democracia”.

Fue analizado el Proyecto de acuerdo del CE, por el que se deberá informar a la Dirección Ejecutiva de Educación

Cívica y Construcción de Ciudadanía, el nombre de las personas académicas o especialistas que obtengan un

dictamen favorable para publicar su artículo o ensayo en las publicaciones de divulgación de la cultura

democrática.

Se revisaron los ensayos de la serie Género y Democracia: Democracia y medios de comunicación; Violencia

contra las mujeres y discurso de odio en los medios y la comunicación; ¿La democracia reduce la pobreza?;

Discursos sobre lo LGBTIQ: cómo interrumpir la cultura heteronormativa en escuelas de la Ciudad de México;

Contínuum de lo abyecto: de sujetos encarnados y excéntricos. Nuevos desafíos para (re)pensar la ciudadanía;

Libertad personal y derecho a la libre circulación y residencia: una crítica al procedimiento de detención migratorio

en México a la luz del debido proceso; Personas migrantes y sujetas de protección internacional; El

reconocimiento y el derecho a la participación política de las naciones originarias en la Ciudad de México; Las

medidas compensatorias: un mecanismo para asegurar la igualdad de oportunidades en la participación política

de los pueblos así como diversas colaboraciones vivenciales para la serie Inclusive. “Democracia TTTrans de

Gloria Virginia Davenport” y “La igualdad de género como derecho humano” de María del Carmen Alanís Figueroa

en la colección Género y democracia, “Influencia de la sociedad civil en la construcción y fortalecimiento de la

democracia mexicana” de Jacqueline L´Hoist Tapia en la serie Género y Equidad, “La inclusión de las personas

en situación de calle como una oportunidad para el ejercicio de ciudadanía” autoría de Alí Ruiz Coronel;

“Personas en situación de calle: excluidas de los excluidos” autoría de Juan Carlos Arjona Estévez; “Evolución

de la reinserción social como derecho humano de las personas privadas de la libertad” autoría de Juan David

Rodríguez Salgado; “Las personas privadas de la libertad y sus derechos” de Iván García Gárate; “Desiguales,

invisibles y excluidas: Las personas afrodescendientes de la Ciudad de México” autoría de Georgina Diédhiou

Bello; “Afrodescendientes en México: trayectorias, demandas y retos” de Gabriela Iturralde Nieto; “¡Te buscaré

hasta encontrarte! la ciudadanía de las mujeres a partir de la ´guerra contra el narcotráfico´” en México autoría

de Miguel Ángel Sánchez Neria, así como diversas colaboraciones vivenciales para la Serie inclusive y las

publicaciones: Lecciones de derecho electoral y democracia participativa de Flavio Galván Rivera, Elecciones en

América Latina 2017-2019: Democracias locales y nacionales en renovación coordinada por Sergio A. Bárcena

Juárez, Omar de la Cruz Carrillo y Gustavo A. Urbina Cortés, “La democracia participativa en la Ciudad de México:

una experiencia fallida” de Silvia Gómez-Tagle Lamaistre, “Compromisos por la igualdad sustantiva: los



37

organismos públicos locales electorales tras la reforma político-electoral de 2014” coordinada por Gabriela

Williams y Xitlali Gómez Terán, así como el del proyecto de acuerdo por el que se otorga el estímulo económico

a Michel Guerra Sastré coautora del ensayo “Personas en situación de calle: Excluidas de los excluidos” que se

publicará en la serie Inclusive y la Presentación de las personas que elaborarán la introducción de cada número

de la serie Inclusive.

4.1.3 Comité Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes

Inmuebles

Este comité celebró 2 Sesiones Ordinarias y 5 Extraordinarias. Revisando los montos ejercidos durante 2018, el

Calendario Anual de sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 2019, la inversión total autorizada para el ejercicio

fiscal 2019, el seguimiento de acuerdos, los montos ejercidos durante el primer cuatrimestre de 2019 y la

presentación del Proyecto de Procedimiento para la Contratación en Arrendamiento de un Inmueble.

Se revisaron los proyectos de acuerdo por los que se declara conveniente y viable la autorización para los

arrendamientos de los inmuebles ubicados en: Avenida Cuauhtémoc Norte, número 84, Colonia San Pedro

Atocpan, Código Postal 12200, demarcación Territorial Milpa Alta, como sede del Distrito 7 y Puerto Hidalgo,

Lote 20, Manzana 11, Colonia Ampliación Piloto Adolfo López Mateos, Código Postal 01299, demarcación

Territorial Álvaro Obregón, como sede del Distrito 18, ambas en la Ciudad De México.

4.1.4 Comité de Transparencia

Este cuerpo colegiado celebró 12 Sesiones Ordinarias, 7 Extraordinarias y 1 Urgente. Analizando: los proyectos

de minutas; el seguimiento de Acuerdos; el Formato de Captura de las Solicitudes de Información Pública y de

Datos Personales, el Programa Anual de Actividades en materia de Protección de Datos Personales, el

Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México,

correspondiente al ejercicio 2019, el Informe Anual del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre el

ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública correspondiente a 2018, el Formato de Captura de las

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales y las modificaciones al Manual de Operación de la

Unidad de Transparencia del IECM.

Analizando los siguientes informes trimestrales: de Actividades; Estadístico de la Tramitación de Solicitudes de

Información Pública; Ejecutivo sobre las obligaciones y actualización de los Sistemas de Datos Personales;

Ejecutivo de Avance en la Actualización de la Sección de Transparencia en el Sitio Institucional de Internet, sexto

bimestral del Cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA) 2018, el primer, segundo

y tercer bimestral del Cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA) 2019 y sexto

bimestral del COTECIAD.



38

Se revisó el Proyecto de Acuerdo en relación al cumplimiento de la resolución dictada por el pleno del Instituto

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en el Recurso

RAA 0549/18, derivado del Recurso de Revisión RR.IP.0418/2018, relacionado con la solicitud de información

pública con número de folio 3300000041918.

Se analizó el Proyecto de Resolución mediante el cual la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y

Capacitación propone la declaración de inexistencia de información, conforme a la solicitud de información

pública con número de folio 3300000019019, aprobada mediante acuerdo identificado con clave alfanumérica

CT-IECM-1019, emitido por el Comité de Transparencia en la Tercera Sesión Extraordinaria, iniciada el 27 y

concluida el 29 de marzo de 2019.

Se revisó el Proyecto de Resolución del Comité de Transparencia del IECM, mediante la cual se confirma la

clasificación de la información como confidencial, propuesta por la UTCFyD, respecto de la solicitud de

información pública identificada con el número de folio 3300000027419.

Se analizó el Anteproyecto de Reglamento del IECM en materia de Protección de Datos Personales y del

Anteproyecto de Reglamento del IECM en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Rendición de Cuentas; con motivo de la expedición y entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; como de la propuesta del Anteproyecto

de Acuerdo del Consejo.

Se analizó la propuesta de reforma al “Reglamento de Funcionamiento del Comité de Transparencia del IECM”;

así como del Anteproyecto de Acuerdo correspondiente, para consideración del Consejo General del Instituto

Electoral de la Ciudad de México.

Se revisó el Proyecto de Resolución que emite el CT, mediante la cual la Dirección Ejecutiva de Participación

Ciudadana y Capacitación (DEPCyC) propone la declaración de inexistencia parcial de información, con relación

a la solicitud de información pública con número de folio 3300000049319.

Fueron atendidas 16 solicitudes de información pública identificadas con los folios: 3300000005819,

3300000005919, 3300000009219, 3300000011019, 3300000012619, 3300000012719, 33000000025419,

33000000027719, 33000000041119, 3300000041419, 3300000041519, 3300000041619, 33000000055419,

330000099119, 3300000101819 y 3300000102609.



39

4.1.5 Comité de Administración del Fondo de Ahorro del Personal del Instituto Electoral

de la Ciudad de México

Este comité celebró 3 Sesiones Ordinarias. Se revisaron: los proyectos de minutas, el Informe que presenta el

Administrador del Comité, correspondiente al cuarto trimestre 2018, con información acumulada enero-diciembre,

el Calendario de Sesiones Ordinarias y la Propuesta Técnica de Inversión para el ejercicio 2020.

4.1.6 Comité de Obra Pública

Durante este ejercicio no se llevó a cabo ninguna sesión.

4.1.7 Comité Técnico Interno de Administración de Documentos

En el caso de este Comité, la Contraloría funge como vocal (usuario) y representante.

La actividad consiste en analizar y proporcionar sugerencias con relación a los asuntos sometidos al seno del

Comité en apego a las disposiciones en vigor.

Este Órgano Colegiado convocó a 6 Sesiones Ordinarias y 5 Sesiones Extraordinarias.

Fueron revisados: los proyectos de minutas; el sexto informe bimestral y anual del cumplimiento del PIDA 2018;

los Informes Bimestrales del PIDA 2019, el informe anual de actividades del COTECIAD; sobre la impartición

del Curso denominado “Modulo: El Archivo Histórico, testimonio de las acciones del Instituto Electoral al alcance

de todos”, presentado por la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD); el anteproyecto

de Acuerdo del PIDA 2019 y el Programa Anual de Trabajo 2019.

Se analizaron los Calendarios de Transferencias Primarias y Secundarias del 2019 de la documentación

institucional, las modificaciones a los instrumentos de control archivístico y el material de difusión de la

información archivística.

Fue analizada la baja y modalidad de destino del papel, resultado del Dictamen de Baja Definitiva de la

Documentación Institucional (1999-2017).

Las modificaciones al Programa de Digitalización Documental, conforme a las disposiciones de la Ley de Archivos

aplicable para la Ciudad de México y el Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del IECM y la Guía

para la Digitalización Documental, para la aplicación del Programa de Digitalización Documental vigente.



40

Se analizó el Anteproyecto de Acuerdo del Consejo, por el que se aprueba el PIDA 2020 y el Programa Anual de

Trabajo 2020 del COTECIAD.

Se revisó el proyecto del Dictamen de Baja Definitiva de la Documentación de la DEOEyG, (antes Dirección

Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral), que emite el COTECIAD.

4.1.8 Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales

Este Comité es presupuestalmente el cuerpo colegiado de mayor trascendencia, por ello, dada su importancia

se muestra una explicación del contenido de forma más amplia. En el período que se reporta se atendieron 12

Sesiones Ordinarias, 16 Extraordinarias y 1 Urgente.

Fueron examinados los proyectos de Actas y los siguientes informes: sobre el estatus que guardan las Actas de

las sesiones; de las actividades del Subcomité de revisión de convocatoria, bases de Licitación Pública Nacional

y de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores; sobre el seguimiento de Acuerdos; de la conclusión

de asuntos dictaminados y del estado que guardan los casos de excepción cuando se presentan al Comité, con

respecto al 20% del Volumen Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

Revisando: el calendario anual de las sesiones ordinarias; los montos de actuación; el programa anual y el

volumen anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el ejercicio 2019.

Efectuando la verificación del proyecto de Acuerdo de la reducción total y parcial del porcentaje de contenido de

integración nacional para la adquisición de: infraestructura de comunicación y redes, así como de equipos

balanceadores para la plataforma del SEI de diversas licencias de software, así como de equipos de

comunicaciones, servidores, accesorios, bienes informáticos así como de la suscripción de diversas licencias de

software, consumibles para impresoras, un equipo de videoconferencia para modernizar la sala de reuniones de

las (los) Consejeros Electorales, de una impresora para generar las credenciales institucionales, la contratación

de la renovación del licenciamiento de los Firewall´s centrales Checkpoint, equipos de seguridad de CCTV,

bienes informáticos, accesorios de computo, equipos de comunicaciones y sistema de control de acceso.

Los proyectos de Acuerdos fueron revisados para efectuar los procedimientos de adjudicación directa como caso

de excepción a la Licitación Pública Nacional para la contratación de la prestación de los servicios de: cinco

asesores que fueron designados para integrar el Comité Técnico que emitirá la opinión sobre el estado actual

del Sistema Electrónico por Internet y en su caso, la recomendación de su utilización en la Elección de Comités

Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2019 y en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020;

de seis asesores que fueron designados para integrar el Comité Especializado en torno a la figura de la diputación

migrante (CODIM), un servicio de consultoría para el desarrollo de la aplicación móvil de la Consulta niñas, niños



41

y adolescentes 2019 así como la contratación de la prestación del servicio de investigación que evalúe la

incidencia de la violencia política contra las mujeres en el contexto del Proceso Electoral 2017-2018, y elabore

un protocolo de acciones para evitar, erradicar y atender la violencia política de género.

De conformidad con el numeral 43, fracción II, segundo párrafo de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones

Arrendamientos y Prestación de Servicios (LMAAyPS), los participantes a través de la Subasta Descendente,

tienen la posibilidad de ofertar precios más bajos en favor de la convocante con la finalidad de resultar

adjudicados, respecto de la propuesta que originalmente resultó más benéfica.

En este sentido a solicitud de los proveedores, el área convocante realizó lo establecido en el numeral en

comento en algunos procedimientos de Licitaciones Públicas Nacionales e Invitaciones Restringidas a cuando

menos tres proveedores, celebrados en el período que se reporta.

Esta Fiscalizadora, asistió a los actos de procesos adjudicatarios emanados de los Acuerdos que dicta este

cuerpo colegiado, cuya participación comprende desde el Subcomité revisor de bases, hasta el cumplimiento y

pago del bien y/o servicio, con el objetivo de obtener una visión integral del proceso de adjudicación.

De conformidad con el numeral 43, fracción II, segundo párrafo de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones

Arrendamientos y Prestación de Servicios (LMAAyPS), los participantes a través de la Subasta Descendente,

tienen la posibilidad de ofertar precios más bajos en favor de la convocante con la finalidad de resultar

adjudicados, respecto de la propuesta que originalmente resultó más benéfica.

4.1.8.1 Asistencia a Procesos Adjudicatorios

Con fundamento en la normativa invocada en el numeral 4.1, la SACyN, en representación de la Contraloría,

tiene la comisión en calidad de asesor, de asistir a los procedimientos en materia de adquisiciones,

arrendamientos y servicios o en su caso, de obra pública, con el objeto de vigilar que éstos se desarrollen en un

marco de estricto apego a derecho, por lo que esta Contraloría ha intervenido con el fin de evitar prácticas

contrarias a la rendición de cuentas, la transparencia e imparcialidad hacia los proveedores.

En los procedimientos desahogados, la actividad de la SACyN consiste en brindar asesoría a las áreas

involucradas en la revisión de las bases del proceso de adjudicación, para obtener un documento definitivo que

posibilite una amplia participación de concursantes, claridad en las bases y por ende, la prevención de posibles

controversias que pudieran obstruir en su caso, la adquisición de bienes y la contratación de la prestación de

servicios con la oportunidad y eficiencia que requiere el IECM.



42

En los casos en que exista diferencia de criterios en el contenido y aplicación de alguno de los numerales de las

bases del concurso o en el desarrollo de las etapas del mismo, se proporciona la asesoría necesaria, que permite

arribar a soluciones puntuales en apego a los ordenamientos del IECM aplicables a la materia y en su caso, los

correspondientes de forma supletoria.

Por otro lado, de conformidad con el numeral 91, segundo párrafo de los LMAAyPS en vigor, se informa que el

período que nos ocupa, la Contraloría en ejercicio de esta atribución, no asistió a visitas en las instalaciones de

las (los) concursantes al no haberse solicitado por las áreas requirentes.

4.1.8.2 Asistencia a Licitaciones Públicas Nacionales

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, esta Contraloría participó en 29 Licitaciones Públicas Nacionales,

convocada por la SA, a través de la Dirección de Adquisiciones Control Patrimonial y Servicios (DACPyS): 9 se

adjudicaron Totalmente lo que equivale al 31%, 18 se adjudicaron parcialmente, lo que equivale al 62% y 2 fueron

canceladas, lo que representa al 7% del total del período reportado. (Anexo 11)

Como lo establece el numeral 50, fracción V de los LMAAyPS, cuando en una Licitación Pública Nacional,

existieron partidas que fueron declaradas desiertas, se procederá de inmediato a la Invitación Restringida,

siempre que mantengan los requisitos establecidos en las bases.

Cabe mencionar que en las Licitaciones adjudicadas con claves alfanuméricas IECM-LPN-02/19, IECM-LPN-

03/19, IECM-LPN-04/19, IECM-LPN-05/19, IECM-LPN-08/19, IECM-LPN-09/19, IECM-LPN-12/19, IECM-LPN-

13/19, IECM-LPN-14/19, IECM-LPN-16/19, IECM-LPN-18/19, IECM-LPN-20/19, IECM-LPN-23/19, IECM-LPN-

24/19, IECM-LPN-25/19, IECM-LPN-26/19, IECM-LPN-28/19 e IECM-LPN-29/19, existieron partidas que fueron

declaradas desiertas, las cuales debieron asignarse directamente de conformidad con los LMAAyPS.

Las Licitaciones con claves alfanuméricas IECM-LPN-01/19, IECM-LPN-10/19, IECM-LPN-11/19, IECM-LPN-

15/19, IECM-LPN-17/19, IECM-LPN-19/19, IECM-LPN-21/19, IECM-LPN-22/19 e IECM-LPN-27/19, fueron

adjudicadas en su totalidad.

Las Licitaciones con claves alfanuméricas IECM-LPN-06/19 e IECM-LPN-07/19 se cancelaron.

4.1.8.3 Asistencia a Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores

En el ejercicio fiscal 2019, se asistió a 19 concursos realizados por la DACPyS: 2 fueron adjudicados totalmente,

obteniendo el 10%, 2 fueron adjudicados parcialmente lo que corresponde 10% y 15 se declararon desiertos lo

que corresponde 80%. (Anexo 12)



43

Cabe mencionar que en las invitaciones con claves alfanuméricas IECM-INV-01/19, IECM-INV-02/19, IECM-

INV-04/19, IECM-INV-05/19, IECM-INV-06/19, IECM-INV-08/19, IECM-INV-10/19, IECM-INV-11/19, IECM-INV-

13/19, IECM-INV-14/19, IECM-INV-15/19, IECM-INV-16/19, IECMINV-17/19, IECM-INV-18/19 e IECM-INV-

19/19, existieron algunas partidas que fueron declaradas desiertas, las cuales debieron asignarse de

conformidad con los LMAAyPS. (Anexo 13)

4.1.9 Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-

7 (Banorte)

En el ejercicio 2019, la Contraloría en su carácter de Invitado Permanente al Comité Técnico de este Fideicomiso,

asistió a 4 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias en las cuales se analizó lo siguiente:

• Los informes sobre los seguimientos de Acuerdos;

• El saldo conforme al último estado de cuenta emitido por la Fiduciaria;

• Los pagos con cargo a la Subcuenta de Reserva Laboral del patrimonio fideicomitido para la

liquidación de diversos convenios de terminación de la relación laboral, celebrados con las (los)

ex servidores públicos del IECM;

• La Auditoría externa al Fideicomiso;

• El Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Presupuesto Anual de Gastos de Operación

para el Ejercicio Fiscal 2020; y

• El Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2020.

4.1.10 Comité Técnico del Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible No.

16551-2 (Banamex)

Durante 2019, la Contraloría en su carácter de Invitado Permanente al Comité Técnico de este Fideicomiso,

asistió a 4 sesiones ordinarias en las cuales se analizó lo siguiente:

• Los informes sobre los seguimientos de Acuerdos;

• El saldo conforme al último estado de cuenta emitido por la Fiduciaria;

• La Auditoría externa al Fideicomiso;

• El proyecto de Actualización de las Reglas de Operación

• El Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Presupuesto Anual de Gastos de Operación

para el Ejercicio Fiscal 2020; y

• El Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2020.



44

4.2 Normativa Institucional

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, se ha colaborado en el análisis del ordenamiento que se menciona

a continuación:

• “Reglamento de Funcionamiento del Comité de Transparencia del IECM”;

• “Anteproyecto del Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en materia de Datos

Personales”.

• “Procedimiento para la Contratación en Arrendamiento de un Inmueble”.

• “Propuesta de modificación al Manual de Operación de la Unidad de Transparencia del IECM”.

4.3 Atención Ciudadana

En el área de Atención Ciudadana se reciben las denuncias en contra del personal adscrito al Instituto Electoral

de la Ciudad de México, ya sea por parte de algún ciudadano, Institución o bien por el personal mismo que integra

al ya señalado Instituto Electoral.

Atendiendo a lo estipulado en el artículo 46 inciso B número 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México,

esta Contraloría Interna se encuentra adscrita al Sistema Local Anticorrupción y por lo tanto su personal se

sujetará al régimen de responsabilidades de las personas servidoras públicas.

4.4 Investigación de Presuntas Responsabilidades

La autoridad investigadora, integró Expedientes de Investigación de Presunta Responsabilidad (EIPR), en razón

de lo señalado en el artículo 3 fracción XIII de la LRACDMX; publicada en la Gaceta Oficial el 1 de Septiembre

de 2017 y derivado de la atribución que establece el artículo 105 del Código y el artículo 22 fracción V del

Reglamento Interior del IECM (Reglamento), durante el año dos mil diecinueve, las actividades desarrolladas en

los procesos de Investigación de Presunta Responsabilidad fueron las siguientes:

a) Actualmente se encuentran en proceso de Investigación, 45 expedientes de Investigación de

Presuntas Responsabilidades (EIPR) de dos mil diecinueve. (Anexo 14)

b) Se determinó en 43 Expedientes de Investigación de Presuntas Responsabilidades, la

Calificativa de Conducta y se procedió a la elaboración del Informe de Presunta. (Anexo 15)

c) Responsabilidad Administrativa, siendo los mismos turnados a la SRESPO para su debida

Sustanciación, 10 correspondientes al año 2018 y 33 del año 2019 respectivamente. (Anexo 16)



45

d) La Autoridad Investigadora determinó la NO existencia de conductas presumibles de faltas

administrativas de un total de 21 Expedientes de Investigación Presunta Responsabilidad; 12

correspondientes al año 2018 y 9 correspondientes al 2019, por lo que atendiendo al párrafo tercero

del artículo 100 de la LRACDMX; se procedió a elaborar los acuerdos de Conclusión y Archivo

correspondientes.(Anexo 17)

e) Se recibieron un total de 87 denuncias durante el 2019, las cuales se radicaron y dieron origen a los

Expedientes de Investigación de Presunta Responsabilidad respectivamente. (Anexo 18)

4.5 Seguimiento de Expedientes de Investigación de Presunta Responsabilidad

La Autoridad Investigadora, atendiendo a los artículos 116 y 208 fracciones IV de la LRACDMX; asistió como

parte del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa a 38 audiencias iniciales, para realizar las

manifestaciones conducentes; la autoridad substanciadora emitió los respectivos Acuerdos de Desahogo de

Pruebas y atendiendo al artículo 208, fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad

de México; aperturó el periodo para la presentación de Alegatos a cargo de la Autoridad Investigadora, la cual

formuló y presentó ante la Autoridad Substanciadora 29 escritos de alegatos.(Anexo 19)

4.6 Atención Directa

Para el caso del año 2019, se atendieron 3 casos de atención directa a cargo de la Subdirección de Investigación

de Presuntas Responsabilidades, los cuales se mencionan a continuación:

• Realizó la gestión necesaria para el pago de primas quinquenales de dos servidores públicos

ante el área de Recursos Humanos; y

• Dio atención a un Recurso de Revisión, el cual fue remitido a la SA para su debida

substanciación.

4.7 Atención Inmediata

Se dio trámite a dos expedientes de Atención inmediata de acuerdo con las comparecencias realizadas ante la

Contraloría Interna, a cargo de la Subdirección de Investigación de Presuntas Responsabilidades, de las cuales

una dio origen a un Expediente de Investigación de Presunta Responsabilidad y otra se encuentra aún en

trámite.(Anexo 20)



46

4.8 Recursos

Con motivo de determinaciones de Conclusión y Archivo realizadas por la Contraloría durante el año 2019, se

atendieron 3 recursos a cargo de la Subdirección de Investigación de Presuntas Responsabilidades (SIPR), los

cuales se tienen como totalmente concluidos y archivados. (Anexo 21)


• Personal de la SACyN acompañó a la aplicación de exámenes de la Convocatoria del Concurso

de oposición abierto para seleccionar personal eventual que apoyará a los órganos

desconcentrados del IECM, durante el ejercicio fiscal 2019, el día 16 de febrero de 2019;

• Participación en las pláticas de inducción con motivo de la presentación del “Reglamento del

Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de Datos Personales”, las cuales tuvieron

verificativo el 24 de mayo de 2019;

• Reunión de trabajo para el análisis del Programa Anual para el destino final de Bienes Inmuebles.

Sala anexa de la Secretaría Administrativa (15 de julio 2019);

• Curso de Módulo de Seguridad y Confianza en el manejo de datos personales e información

pública. Versión semi- presencial (2 de septiembre – 4 de octubre 2019);

• Se asistió a diversas reuniones de trabajo los días 3, 9, 19 y 26 de septiembre de 2019, para

presentar propuestas de modificación al Manual de operación de la Unidad de Transparencia del

IECM;

• Reunión de trabajo para el análisis del Proyecto del Programa Complementario para el destino

final de Bienes Inmuebles. Comedor Ejecutivo (26 de Noviembre de 2019);

• Acompañamiento durante el Concurso de Oposición para Seleccionar al Personal Eventual de

apoyo a los Órganos Desconcentrados del IECM durante el ejercicio fiscal 2020. Diversas sedes

(16 y 17 de noviembre de 2019);

• Curso en línea del módulo “El IECM y la calidad: un compromiso con la ciudadanía”, el cual dio

inicio el 4 de noviembre y concluyó el 5 de diciembre de 2019; y

• Reuniones de trabajo referentes a la Propuesta de Modificación al Proyecto del Manual de

operación de la Unidad de Transparencia del IECM. Comedor Ejecutivo (octubre, noviembre y

diciembre 2019).



47

5. SUBCONTRALORÍA DE VINCULACIÓN CON PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPATIVOS

En 2019, la Subcontraloría de Vinculación con Procesos Electorales y Participativos (SVPEyP) brindó

acompañamiento a 2 Concursos de Oposición Abierto para seleccionar Personal Eventual, 2 Iniciativas

Ciudadanas y se encuentra trabajando en el seguimiento del proceso de elección de las Comisiones de

Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021.

5.1 Concurso de Oposición Abierto para seleccionar Personal Eventual que apoyará a los

Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México, durante el

ejercicio fiscal 2019

Durante el primer trimestre (enero-marzo), la SVPEyP brindó el acompañamiento al Concurso de Oposición

Abierto para seleccionar Personal Eventual que apoyó a los Órganos Desconcentrados del IECM, durante la

preparación del examen de conocimientos, la elaboración y revisión de reactivos, sorteo y fotocopiado de

exámenes, entrega de paquetes a Direcciones Distritales, aplicación de exámenes de conocimientos y

destrucción de estos.

El 16 de febrero de 2019, servidoras (es) públicas (os) de esta Contraloría estuvieron presentes durante la

aplicación de los exámenes de conocimientos en 27 de las 33 Direcciones Distritales (2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32 y 33), en horario de 9:00 AM a 17:00 PM.

El 17 de febrero de 2019, personal de la Contraloría brindó acompañamiento durante la aplicación de los

exámenes para el cargo de Capturista de Distrito, en el Salón de Usos Múltiples del IECM en un horario de 8:30

AM a 19:30 PM.

Y con fecha 28 de febrero de 2019, personal de la SVPEyP asistió a la aplicación de examen de conocimientos

de 5 aspirantes, en la carpa anexa, iniciando la aplicación a las 11:03 AM y concluyendo el último aspirante a las

12:18 PM.

Durante el acompañamiento, el personal de la Contraloría observó el cumplimiento de los horarios de aplicación

de los exámenes; que los paquetes que contenían exámenes se encontraran cerrados y que las y los aspirantes

para poder presentar su examen, mostraran una identificación oficial y su registro en el concurso.



48

5.2 Concurso de Oposición Abierto para Seleccionar Personal Eventual que Apoyará a los

Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México, durante el

ejercicio fiscal 2020

El 28 de octubre de 2019, servidoras (es) públicas (os) de la SVPEyP, asistieron a la reunión informativa de la

aplicación del examen en línea, en la que la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFD)

indicó las fechas programadas para llevar a cabo las etapas de elaboración, revisión, validación y carga de

reactivos en el Campus Virtual, simulacro, pruebas y aplicación del examen en línea.

Elaboración de reactivos

Del 18 de octubre al 12 de noviembre de 2019, la UTCFyD elaboró 64 reactivos para integrar los exámenes de

conocimiento, en la oficina de la Directora de Capacitación y Evaluación. La SVPEyP brindó acompañamiento

en esta etapa y como medida de seguridad, estableció las contraseñas de acceso para las 2 computadoras de

elaboración, así como para los archivos de Excel utilizados para la captura de reactivos;

Cabe mencionar, que la SVPEyP observó que las personas no introdujeran celulares y/o dispositivos de

almacenamiento (USB) a la sala de elaboración de reactivos.

Revisión, validación y carga de reactivos en el Campus Virtual

Revisión y Validación: El 13 de noviembre de 2019, la SVPEyP estuvo presente y observó que la UTCFyD llevara

a cabo el traslado de la base de datos por medio de USB, de las computadoras de elaboración a la computadora

de la Directora de Capacitación y Evaluación, la impresión de los reactivos y validación de su contenido.

Carga de reactivos: El 15 de noviembre de 2019, la SVPEyP brindó acompañamiento en el traslado de la

información a través de USB, de la oficina de la Directora de Capacitación y Evaluación al área de la UTCFD,

donde el Jefe de Departamento de Tecnologías Educativas hizo la carga de reactivos al Campus Virtual y generó

los diferentes exámenes en línea para los cargos siguientes:

• 99 de Administrativo Especializado “A” (Proceso Electoral);

• 209 de Administrativo Especializado “A” (Participación Ciudadana);

• 126 de Administrativo Especializado "A" (Asambleas Comunitarias); y

• 53 de Capturista de Distrito

Firma y reproducción de exámenes de conocimientos de contingencia

El 14 de noviembre de 2019, el Encargado y la Directora de Capacitación y Evaluación firmaron 7 modelos de

exámenes de contingencia. Una vez firmados, el personal de la SVPEyP brindó acompañamiento en el área de



49

fotocopiado del IECM, durante la reproducción e integración de 328 juegos con 11 hojas cada uno de los

exámenes, mismos que quedaron resguardados en la sala de elaboración de reactivos, ubicada en la oficina de

la Directora de Capacitación y Evaluación.

Simulacro y pruebas de examen en línea

El 15 de noviembre de 2019, la UTCFD realizó la supervisión de las computadoras en las que se llevaría a cabo

la aplicación de los exámenes, verificando que contaran con las condiciones necesarias para su correcto

funcionamiento. La SVPEyP brindó acompañamiento en 2 de las 4 sedes programadas para aplicar exámenes

en línea, en las demarcaciones Gustavo A. Madero y Coyoacán.

Aplicación del examen de conocimientos

Con la finalidad de prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción, el Encargado, comisionó a 23

servidoras (es) públicas (os) adscritos a este Órgano Fiscalizador para que brindaran acompañamiento los días

16 y 17 de noviembre de 2019, en un horario de 8:00 am a 19:00 pm en la aplicación de los exámenes en línea,

tanto en el Salón de Usos Múltiples (SUM) como en los laboratorios de informática del Colegio Nacional de

Educación Profesional Técnica (CONALEP) de Coyoacán, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

En esta jornada, se observó que los aspirantes del concurso de oposición presentaran identificación oficial y el

registro electrónico emitido por el sistema del IECM. Asimismo, se reportaron los incidentes suscitados durante

la aplicación de exámenes en línea, su seguimiento y atención que dio la UTCFD.

Informe de acompañamiento

Una vez finalizado el acompañamiento, se concentraron y analizaron los hallazgos detectados y asentados en

los “Formatos para brindar acompañamiento a los exámenes de conocimientos y práctico del proceso electoral

2020”.

Con fecha 13 de diciembre de 2019, la SVPEyP remitió a la Contraloría, a través del Memorándum 09, el informe

de acompañamiento del Concurso de Oposición Abierto para Seleccionar Personal Eventual 2020.

5.3 Mecanismos de Participación Ciudadana

5.3.1 “Iniciativa Ciudadana por el cual se expide la Ley que regula el ejercicio del Comercio

y el trabajo no asalariado en la vía pública en la Ciudad de México”

Del 30 de septiembre al 10 de octubre de 2019, personal de la SVPEyP brindó acompañamiento en el proceso

de captura de información para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano a la iniciativa



50

en comento. En este proceso, la SVPEyP observó las medidas de seguridad ejecutadas por la Dirección Ejecutiva

de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG), con el fin de garantizar la salvaguarda de los datos

personales y evitar con ello su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado; además, el día 11 de

octubre de 2019, la SVPEyP estuvo presente en la confronta de la base de datos capturada por el IECM con la

Lista Nominal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE).

Medidas de seguridad

En la etapa de extracción de cajas de la sala de resguardo (morgue) para la captura de información, la SVPEyP

observó la apertura y cierre con candado de las dos puertas de acceso a la sala y llevó el registro de entrada y

salida de las 38 cajas.

Durante el proceso de captura de información en el Salón de Usos Múltiples, la SVPEyP observó que la DEOEyG

aplicara el registro de acceso por personal autorizado y la portación de gafete.

Al finalizar el registro, la SVPEyP observó el cierre con candado en las dos puertas de acceso a la sala de

resguardo (morgue), así como la colocación de etiquetas blancas firmadas y selladas por personal adscrito a la

SE.

Entrega al Instituto Nacional Electoral

La SVPEyP brindó acompañamiento el 25 de octubre de 2019, durante el traslado del IECM al INE de las 38

cajas que contenían los formatos físicos y la base de datos capturada, de los apoyos ciudadanos de la Iniciativa

Ciudadana.

5.3.2 “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se publica la Ley de trabajadores no

asalariados, prestadores de servicio por cuenta propia y comerciantes en la vía y

espacio público”; reglamentaria de los artículos 10 apartado B, 12 y 13 apartado C y

D de la Constitución Política de la Ciudad de México”

Del 24 de octubre al 1 de noviembre de 2019, personal de la SVPEyP brindó acompañamiento observando las

medidas de seguridad implementadas por la DEOEyG durante la captura de información contenida en los

formatos entregados por el Congreso de la Ciudad de México; asimismo, el 8 de noviembre de 2019, la SVPEyP

estuvo presente en el cotejo de la Lista Nominal de Electores entregada por el INE.

Durante el acompañamiento, la SVPEyP observó las mismas medidas de seguridad ejecutadas por la DEOEyG

para el proceso de captura de información para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo



51

ciudadano, con el fin de garantizar la salvaguarda de los datos personales y evitar con ello su alteración, pérdida,

transmisión y acceso no autorizado.

Entrega al Instituto Nacional Electoral

El 27 de noviembre de 2019, personal de la SVPEyP en compañía del Encargado, brindaron acompañamiento

durante el traslado del IECM al INE, de una sola caja que contenía los formatos físicos y la base de datos

capturada del apoyo ciudadano de la Iniciativa Ciudadana de mérito.

Informe

Con fecha 13 de diciembre de 2019, la SVPEyP entregó a la Contraloría, a través del Memorándum 09, el informe

de acompañamiento a la revisión del cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para la “Iniciativa

Ciudadana por el cual se expide la Ley que regula el ejercicio del comercio y el trabajo no asalariado en la vía

pública en la Ciudad de México” y la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se publica la Ley de

trabajadores no asalariados, prestadores de servicio por cuenta propia y comerciantes en la vía y espacio

público”; reglamentaria de los artículos 10 apartado B, 12 y 13 apartado C y D de la Constitución Política de la

Ciudad de México”.

5.4 Comisiones y Comités

Durante este año se brindó acompañamiento en 52 sesiones, de las cuales 29 fueron ordinarias, 17

extraordinarias y 6 urgentes.


• El personal de la SVPEyP asistió a los siguientes eventos:

• Destrucción del material electoral y consultivo, utilizado y sobrante del Proceso Electoral Local

Ordinario 2017-2018 y de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019 en las

instalaciones de la empresa Recuper S.A. de C.V., el día 14 de marzo de 2019.

• Destrucción de la documentación electoral y consultiva, utilizada y sobrante del Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018 y de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto

Participativo 2019 en las instalaciones de la empresa Reciclables de Papel y Cartón S.A. de

C.V., el día 20 de marzo de 2019.



52

• Segunda Reunión de Trabajo del Protocolo para la atención de casos de violencia laboral,

hostigamiento y/o acoso sexual en el IECM.

• Foro Sistema Anticorrupción: retos, perspectivas y experiencias, los días 19 y 20 de agosto 2019.

• Taller sobre Normas de Consulta Previa a Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas

Residentes el 16 de agosto de 2019.

• Proceso de destrucción de 53 urnas electrónicas para dar paso a la utilización del voto

electrónico, el cual, se llevó a cabo en el almacén del IECM, ubicado en la Alcaldía Tláhuac, el

10 de diciembre de 2019.



53

ANEXOS



54

Anexo 1

NOMBRE No. DE SESIONES

CT 20

CG 23

CAASG 29

CPCYC 27

CUECC-OEG 1

COEG 17

COTECIAD 11

COVECM 3

CTEMAABI 7

CI 17

CE 5

COTESEI 4

CVLHAS 3

GVNMX 2

CPPGD 2

CAFAPIEM 3

TOTAL 174



55

Anexo 2

Anexo 3

Consecutivo Sanción Expediente

1 Amonestación privada CG/PAD/04/2017

2 Amonestación pública CG/PAD/03/2017

3 Suspensión temporal por diez días CI/PRA/08/2019

4 Amonestación privada CI/PRA/08/2019

5 Amonestación pública CI/PRA/10/2019

6 Inhabilitación temporal por tres meses CI/PRA/11/2019

7 Suspensión temporal por quince días CI/PRA/32/2019

8 Suspensión temporal por cinco días CI/PRA/32/2019

9 Apercibimiento privado CI/PAD/01/2019



12 Inhabilitación un año CI/PIS/01/2019

93

2521

68

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

Total 207

Actas de entrega-recepción



56

Anexo 4

Anexo 5

18%

8%

49%

25%

Declaraciones de Situación Patrimonial

Inicial Conclusion Intereses Anual



57

Anexo 6 Anexo 7



58

Anexo 8

CONTRALORÍA – IECM

Ejercicio Auditado

OBSERVACIONES

Observaciones pendientes de atender

para el Cuarto Trimestre de 2019 Auditoría

Pendientes de

atender al

cuarto trimestre

de 2019

Emitidas Cuarto

Trimestre

Solventadas Cuarto

Trimestre

2016 CG. -03/17 0 0 0 0

2017

03/18 0 0 0 0

04/18 0 0 0 0

05/18 0 0 0 0

2018- 2019 01/19 0 0 0 0

02/19 0 0 0 0

03/19 0 0 0 0

04/19 0 0 0 0

05/19 0 2 2 0

06/19 0 0 0 0

Total 0 2 2 0

Anexo 9

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Cuenta Pública

OBSERVACIONES Observaciones

pendientes de atender para el cuarto

Trimestre de 2019 Auditoría Pendientes de

atender al tercer de 2019

Emitidas al cuarto Trimestre

Solventadas Cuarto

Trimestre

2016 ASCM/136/16 0 0 0 0

2017

ASCM/152/17

11 0 11 0

ASCM/153/17

2018 ASCM/168/18 Se llevó a cabo la Confronta con fecha 18 de diciembre de 2019 ante la ASCM, a fin de aportar documentación que

sea considerada para las observaciones definitivas 0



59

Anexo 10

Comités 2019 TRIMESTRE

TOTAL 1 2 3 4

Informática 4 5 4 4 17

Editorial 2 - 1 2 5

Técnico Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes Inmuebles

1 2 - 4 7

Transparencia 6 4 4 6 20

Administración del Fondo de Ahorro del Personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México

- - - 3 3

Obra Pública - - - - -

Técnico Interno de Administración de Documentos 4 1 5 1 11

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales 7 8 5 9 29

Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible No. 2188-7 (Banorte)

2 2 1 2 7

Fideicomiso Público, No Paraestatal, Revocable e Irreversible No. 16551-2 (Banamex)

- 1 1 2 4

Total 26 23 21 33 103

Anexo 11

Canceladas 7 %

Totalmente Adjudicadas 31 %

Parcialmente Adjudicadas 62 % 62%

31%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Licitaciones Públicas Nacionales

2019



60

Anexo 12

Anexo 13

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD

No. No. de Expediente Estatus

1 CI/EIPR/03/19 Investigación

2 CI-EIPR/04/19 Investigación














11% 11%

79%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Invitaciones Restringidas2019

Parcialmente Adjudicadas

Desiertas

Totalmente Adjudicadas

79 %

11 %

11 %



61

































62

Anexo 14

Anexo 15

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD TURNADOS A LA (SRESPO)

No. No. De Expediente Estatus

1 CG/EPRA/15/2018 Subcontraloría de Responsabilidades e

Inconformidades

2 CG/EIPR/24/2018 Subcontraloría de Responsabilidades e

Inconformidades


Inconformidades


Inconformidades


Inconformidades


Inconformidades


Inconformidades


Inconformidades


Inconformidades


Inconformidades

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD TURNADOS A LA (SRESPO)


1

CI/EIPR/01/2019 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades

2 CI/EIPR/02/2019 Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades




6 CI/EIPR/20/2019 (PAD) Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades










63

Anexo 16





















EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD (EPRA) e (EIPR) 2018 ARCHIVO

No. No. De Expediente Estatus Fecha

1 CG/EPRA/04/2018 Archivo 08/03/2019

2 CG/EIPR/08/2018 Archivo 15 /02/2019

3 CG/EIPR/15/2018 Archivo 06/08/2019

4 CG/EIPR/16/2018 Archivo 23/05/2019

5 CG/EIPR/18/2018 Archivo

08/02/2019


13/03/2019


11/03/2019

8 CG/EIPR/22/2018 Archivo 24/05/2019


15/02/2019

10 CG/EIPR/35/2018 Archivo 09/07/2019

11 CI/EIPR/01/2018 Archivo 19/10/2019

12 CI/EIPR/02/2018 Archivo 15/07/2019



64

Anexo 17

EXPEDIENTES DE INVESTIGACION DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD (EIPR) Denuncias Recibidas 2019


1 CI/EIPR/01/2019 Responsabilidades

2 CI/EIPR/02/2019 Responsabilidades/Resolución



5 CI/EIPR/05/2019 Concluido














EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD (EIPR) 2019

ARCHIVO

No. No. De Expediente Estatus Fecha

1 CI/EIPR/05/2019 Archivo 26/11/2019

2 CI/EIPR/07/2019 Archivo 15/08/2019

3 CI/EIPR/08/2019 Archivo 05/08/2019

4 CI/EIPR/09/2019 Archivo 05/07/2019

5 CI/EIPR/17/2019 Archivo 21/08/2019

6 CI/EIPR/45/2019 Archivo 8/11/2019

7 CI/EIPR/54/2019 Archivo 25/11/2019

8 CI/EIPR/62/2019 Archivo 09/12/2019

9 CI/EIPR/66/2019 Archivo 31/10/2019



65









27 CI/EIPR/27/2019 Responsabilidades/Resolución
































66


































67

Anexo 18

No. EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN

EXPEDIENTE DE SEGUIMIENTO

ACTUACIONES

1 CG/EIPR/29/2018 CI/PRA/01/2018 Audiencia 07/03/19

Alegatos 11/03/2019


Alegatos 22/04/2019


Alegatos 14/05/2019


Alegatos 08/05/2019

5 CI/EIPR/02/2019 CI/PRA/06/2019 Audiencia 22/05/19

Alegatos 30/05/2019


Alegatos 29/08/2019


Alegatos 14/10/2019


Alegatos 28/10/2019

9 CG/EPRA/15/2018 CI/PRA/08/2019 Audiencia 14/10/19

Alegatos 01/11/2019


Alegatos 14/10/2019


Alegatos 14/11/2019


Alegatos 25/11/2019


Alegatos 18/11/2019


Alegatos 18/11/2019


Alegatos 18/11/2019


Alegatos 15/11/2019


Alegatos 18/11/2019


Alegatos 15/11/2019


Alegatos 15/11/2019


Alegatos 15/11/2019


Alegatos 18/11/2019


Alegatos 18/11/2019


Alegatos 18/11/2019


Alegatos 18/11/2019


Alegatos 18/11/2019


Alegatos 18/11/2019


Alegatos 18/11/2019



68


Alegatos 18/11/2019


Alegatos 13/12/2019



Alegatos 20/12/2019








Anexo 19

No. CLAVE AUTORIDAD ANTE LA CUAL SE PRESENTÓ

ESTATUS

1 CI/ATI/01/2019 Contraloría Interna IECM Se Inició CI/EIPR/83/2019

2 CI/ATI/02/2019 Contraloría Interna IECM En atención

Anexo 20

No. TIPO DE

RECURSO CLAVE

AUTORIDAD ANTE LA CUAL SE PRESENTÓ

ESTATUS

1 Juicio Electoral TECDMX-JEL-083/2019 Tribunal Electoral CDMX Concluido

2 Recurso De

Inconformidad IECM/CI/R/01/2019 Contraloría Interna IECM Concluido

3 Recurso De

Inconformidad TE/I-3217/2019

Tribunal De Justicia Administrativa CDMX

Concluido

contralorÍa interna informe anual de actividades 2019

Documents