casos peru

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Nombre meditico del caso Caso alcalde del Callao Alex Kouri Pas Per

Ficha N212 Ao de aparicin en prensa 2007 Casos Vinculados Caso Vladivideos Kouri-Montesinos

Resumen caso En el ao 2000 se firm el contrato de concesin para la construccin de la Va Expresa de la Av. Faucett entre el entonces alcalde del Callao, Alex Kouri (actual presidente del Gobierno Regional del Callao), y el consorcio Convial S.A. A inicios del ao 2007, el Contralor General de la Repblica, Genaro Matute, encuentra algunas irregularidades en el contrato de concesin que indicaran que Alex Kouri en asociacin ilcita con Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y asesor del presidente Fujimori)- favoreci de distintas maneras a la empresa Convial Callao. Segn el informe de la Contralora, la obra se sobrevalor en ms de US$10 millones. Adems, el rea de trabajo constituye un tramo muy corto de concesin vial que no justificara la existencia de un Va Expresa. Otra caracterstica anmala de la regulacin es que est directamente a cargo de la Municipalidad Provincial del Callao y no del Organismo Supervisor de la Inversin en Transporte, el regulador nacional de concesiones viales. Se presume que Montesinos particip en la primera etapa de seleccin y otorgamiento de la Va Expresa a la empresa Convial pues el proyecto aparece registrado en por lo menos tres vladi-videos. Los delitos que se habran cometido son: colusin, usurpacin de funciones, incumplimiento de deberes funcionales, malversacin, aprovechamiento indebido del cargo, abuso de autoridad, asociacin ilcita, estafa y abuso de poder econmico con prcticas restrictivas de la libre competencia, segn el informe de la comisin de fiscalizacin que fue aprobado por el Congreso de la Repblica y finalmente remitido al Ministerio Pblico para iniciar los procesos correspondientes. Adems de Kouri y Montesinos, entre los acusados que estn siendo investigados se encuentran Jos Talavera, ex presidente del Comit de Recepcin de Propuestas, Edwin Flores, ex director del rea legal, y Javier Lowry, gerente general de Convial. Alex Kouri y Vladimiro Montesinos seguirn siendo procesados juntos en el sistema anticorrupcin por las presuntas irregularidades en la concesin y construccin de la Va Expresa del Callao. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Abuso de funciones/de Ilegal 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 autoridad 2. Asociacin Ilcita Ilegal 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 3. Delitos tributarios Ilegal 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 4. Fraude: Malversacin de Ilegal 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 caudales pblicos/Peculado 5. Licitacin pblica Ilegal 1999, 2000 fraudulenta 6. Negociacin incompatible/ Ilegal 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 Conflictos de intereses Actores implicados 1. Gobierno Regional 2. Empresa Privada - Convial Callao S.A. Denunciante (y cargo si Genaro Matute (Contralor General de la Repblica, pblico alto) aplica) Acusado/a (cargo y Alex Kouri (Alcalde del Callao, pblico medio) Jos Talavera jerarqua) (Presidente del Comit de Recepcin de Propuestas del Gobierno Regional, pblico medio), Edwin Flores (jefe de seccin, pblico medio), Javier Lowry (Gerente general de Convial, privado alto) Tratamiento del caso Situacin del caso No Administrativo

Poltico Civil Penal Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Econmico

No No S, Abierto No

Primario Construccin Actores Afectados 1. Empresas competidoras 2. Usuarios(as) del servicio 3. Ciudadana Mayor informacin 1. Sobre los vladivideos Kouri-Montesinos, ver http://www.youtube.com/watch?v=IWe74FSMcAc 2. Noticia sobre la denunciante del caso y la filtracin del Vladivideo vinculado al caso, ver http://www.caretas.com.pe/2003/1769/articulos/pinchipinchi.phtml Otras observaciones o comentarios Este caso se encuentra relacionado con otro caso de corrupcin, que consisti en la complicidad entre Blanca Nlida Coln y Fujimori/Montesinos. No se incluy en la base de datos por no ser mencionado por los entrevistados (ver metodologa de la investigacin).Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Nombre meditico del caso Caso Banco de Materiales Pas Per

Ficha N213 Ao de aparicin en prensa 2008 Casos Vinculados No

Resumen caso En abril de 2008 sali a la luz a travs del programa periodstico Cuarto Poder que unos 50 empleados del Banco de Materiales (Banmat) -incluidos tres gerentes- se aprovecharon de su posicin para adquirir crditos para la compra de propiedades inmobiliarias que estaban destinadas a ciudadanos de bajos recursos. La indagacin periodstica implic directamente al propietario de la constructora del proyecto habitacional Los Alamos, Luis Felipe Izaguirre quien recibi 15 departamentos para uso particular. El programa asegur que fuentes del propio Banmat indicaron que Jorge Aparicio Mosellini, funcionario del Banco de Materiales, ayud a Luis Felipe Izaguirre a armar la lista de los prestatarios del programa para que el Banco de Materiales pueda financiar la construccin de 380 departamentos. De acuerdo con la acusacin periodstica Aparicio orden a la gerencia de Recursos Humanos del Banmat que hiciera la invitacin a los funcionarios para que accedan a dichas viviendas y se firm el convenio el ao 2005. El informe aadi que la constructora se qued con 15 departamentos de Los lamos, ubicados en zona preferencial -en el primer piso- que estaban a nombre de los propietarios del consorcio y de sus familiares, entre ellos sus hijos menores de edad. Luego de publicado el caso, se ces al directorio del Banco de Materiales y la Contralora General de la Republica abri investigacin para investigar la reparticin de parte de los siete millones de soles de utilidades de la institucin del 2006 (US$2.424.669), la aprobacin unos 50 crditos para la compra de viviendas, y adems la adquisicin un software que no se utiliz y que cost 250.000 soles

(US$86.565). Aparicio ingres a trabajar durante el gobierno de Alejandro Toledo al sector del Ministerio de Vivienda, con el encargo de reformarlo puesto que ya tena casos de corrupcin desde el rgimen de Alberto Fujimori. En julio de 2008 Jorge Aparicio fue detenido y el proceso penal aun sigue en curso. El Congreso de la Repblica form una Comisin de Fiscalizacin que en abril del 2009 determin que el principal responsable es el ex gerente Jorge Aparicio. Adems se inici el levantamiento bancario de otras 80 personas involucradas. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2005, 2006, 2007, 2008 2. Asociacin Ilcita Ilegal 2005, 2006, 2007, 2008 3. Enriquecimiento ilcito Ilegal 2005, 2006, 2007, 2008 4. Licitacin publica fraudulenta Ilegal 2005, 2006, 2007, 2008 Actores implicados 1. Empresa privada 2. Empresa pblica Banco de Materiales Denunciante (y cargo si Medios de comunicacin televisiva-Programa periodstico aplica) Cuarto Poder Acusado/a (cargo y jerarqua) Luis Felipe Izaguirre (empresario constructor, privado alto), Jorge Aparicio Mosellini (Director del Banco de Materiales, pblico alto) Tratamiento del caso Situacin del caso S, Cerrado Administrativo No Poltico No Civil S, Abierto Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos Primario-Construccin Sector Econmico Actores Afectados 1. Ciudadana 2. Empresas competidoras 3. Beneficiarios(as) de la poltica pblica Mayor informacin 1. Noticia sobre el caso, ver http://www.24horaslibre.com/politica/1208781886.php 2. Noticia sobre el caso, ver http://peru21.pe/impresa/noticia/echan-nueve-directivosbanmat-escandalo/2008-04-15/142670 Otras observaciones o comentariosFecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Nombre meditico del caso Caso Bresani Pas Per

Ficha N214 Ao de aparicin en prensa 2001 Casos Vinculados Caso Diario Expreso

Resumen caso El periodista Fidel Mndez Tello revel a inicios del 2001 que el publicista Augusto Bresani Len director de los diarios Onda y Maanero- comand la llamada guerra sucia emprendida desde los diarios chicha contra lderes polticos y otros personajes de oposicin al rgimen fujimorista. Mndez confirm la acusacin de su colega Hugo Borjas Seminario, quien denunci a Bresani de haber dirigido y financiado la campaa sucia de los medios amarillos, pagando US$ 30 mil semanales a los dueos de tres tabloides. Se afirm tambin que el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, pagaba US$3.000 por la portada de cada uno de los cinco diarios de la prensa chicha diariamente. Un mes despus, la fiscal especial Ana Magallanes inici una investigacin preliminar al publicista por presunto uso de fondos del SIN para propiciar una campaa de difamacin contra los candidatos de oposicin en la prensa amarilla. Segn el informe de la Comisin Investigadora de la gestin presidencial de Alberto Fujimori (2002), el operador fctico, aquel que hablaba directamente con los editores y llevaba el dinero en efectivo y en dlares a los diarios, era el publicista Augusto Bresani, quien en ese momento estaba prfugo de la justicia. En enero de 2004, la Sala Penal Especial Anticorrupcin inici el juicio pblico a Vladimiro Montesinos y a los dueos de los medios, as como a quienes durante el gobierno de Alberto Fujimori recibieron dinero del Estado para apoyar la ilegal reeleccin del entonces mandatario y participar en la campaa de desinformacin y difamacin a periodistas y opositores del rgimen. Entre los 29 acusados estuvo Augusto Bresani. Finalmente, el 27 de febrero del mismo ao, Bresani fue condenado a tres aos de prisin condicional por su participacin en la campaa difamatoria contra el director y los tres periodistas del diario La Repblica. El titular del 6 Juzgado Penal de Lima dispuso una reparacin civil de 40 mil soles (US$13.840). Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Cohecho/Soborno/Extorsin Ilegal 2001 2. Fraude: Malversacin de caudales Ilegal 2001 pblicos/Peculado 3. Intervencin electoral Ilegal 2001 Actores implicados 1. Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) 2. Poder Ejecutivo 3. Medios de comunicacin Denunciante (y cargo si Fidel Mndez Tello (periodista), Hugo Borjas Seminario aplica) (periodista) Acusado/a (cargo y Augusto Bresani (Director de diarios, privado alto), Vladimiro jerarqua) Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, pblico alto), Alberto Fujimori (Presidente de la Repblica, pblico alto) Tratamiento del caso Situacin del caso No Administrativo No Poltico S, Cerrado Civil S, Cerrado Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Sector Econmico 1. 2. 3. 4.

Terciario Medios de Comunicacin Actores Afectados

Ciudadana Candidatos(as) Competidores(as) Electores(as) Usuarios(as) del servicio Mayor informacin

Otras observaciones o comentarios La prensa chicha en Per, es comparable a la tambin conocida prensa amarilla.Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Nombre meditico del caso Caso Cesar Almeida Pas Per


Resumen caso Dos diarios limeos, Correo y Per 21 publicaron fragmentos de una de las conversaciones que sostuvo el ex jefe del Consejo Nacional de Inteligencia, Csar Almeida Tasayco, y el fallecido general (r) Oscar Villanueva. De los fragmentos publicados se dedujo que Almeida, tambin ex abogado personal de presidente Alejandro Toledo, negoci dinero con Villanueva a cambio de ayudarlo con sus trmites judiciales. En la conversacin se hace referencia a una negociacin de tomos, palabra que habran usado para describir a los fajos de dinero. En la conversacin Almeida asegur tener relacin con el entonces ministro de Justicia, Fernando Olivera e indic a Villanueva que tena contactos con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y con la jueza Ins Villa Bonilla. En la charla se discute adems las posibilidades comerciales de los jueces anticorrupcin que vean el caso de Villanueva. Villanueva, considerado brazo derecho de Vladimiro Montesinos, fue un militar que se suicid en 2002 por haber sido acusado de manejar los fondos de negocios ilcitos de Montesinos. Entre 1994 y 1998 fue jefe de la Oficina General de Administracin del Ministerio del Interior. Despus entre 1998 y el 2000 fue jefe de la Oficina General de Administracin del Ministerio de Defensa. Desde estas instituciones dirigi una serie de operaciones de compras fraudulenta de vestimentas, armas, municiones y vehculos para las fuerzas armadas. Por estos casos, Villanueva estuvo 6 meses en la crcel y luego cumpli su condena en arresto domiciliario. En el escndalo aparece comprometido tambin Fernando Olivera, quien era el Ministro de Justicia del gobierno toledista cuando en 2001 se realizaron las tratativas comerciales con el cajero de Montesinos. Olivera fue acusado mediticamente de haber buscado contacto con diversos presos por casos de corrupcin a los que les pidi informacin a cambio de ciertos beneficios a travs de intermediarios. Tambin est involucrado, el general Daniel Mora, jefe del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) a quien se le acusa de intentar comprar el audio acusador. Otro de los implicados fue Jorge Toledo (sobrino del presidente) quien acto en este negocio clandestino como enlace con el Palacio de Gobierno. Almeyda, fue sentenciado a 4 aos de prisin y al pago de una reparacin civil de 50 mil nuevos soles a favor del Estado (US$17.313) y adems fue inhabilitado por 3 aos para ejercer cargos pblicos. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Asociacin ilcita Ilegal 2001 2. Cohecho/Soborno/Extorsin Ilegal 2001

3. Enriquecimiento ilcito 4. Obstruccin de Justicia/investigacin 1. 2. 3. 4.

Ilegal la Ilegal

2001 2001

Actores implicados Poder Ejecutivo Fuerzas Armadas Otras instituciones pblicas-Instituto Nacional Penitenciario Servicios de Inteligencia-Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) Medios de comunicacin escrita-Revista Caretas y Diarios Correo y Per 21. Csar Almeyda (Asesor legal de Alejandro Toledo, privado medio), Daniel Mora (jefe del Consejo Nacional de Inteligencia, pblico alto), Fernando Olivera (Ministro de Justicia, pblico alto), Jorge Toledo (familiar de Alejandro Toledo) Situacin del caso No No No S, Cerrado No No Aplica Actores Afectados

5. Ministerio de Justicia Denunciante (y cargo si aplica) Acusado/a (cargo y jerarqua)

Tratamiento del caso Administrativo Poltico Civil Penal Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Econmico 1. Ciudadana

Mayor informacin 1. Ver reportaje sobre Alejandro Toledo, http://www.rebelion.org/hemeroteca/internacional/040208arce.htm 2. Sobre la cronologa del caso, ver http://desco.cepes.org.pe/apc-aafiles/d38fb34df77ec8a36839f7aad10def69/opina6.doc. Otras observaciones o comentariosFecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Nombre meditico del caso Pas


Caso Compra de armas por la Marina Per Peruana Resumen caso En el ao 2006 se llev a cabo una denuncia por parte de la procuradura ad hoc por la cual el actual vicepresidente de Per, Luis Giampietri, y 27 oficiales de la Marina fueron acusados de irregularidades en la compra de armas durante el gobierno del Alberto Fujimori. Esta denuncia se desprende de la existencia de un informe de la Contralora General de la Repblica -el 054200c- que se refiere a las adquisiciones de material de la Marina de Guerra del Per. En sus

conclusiones seala que de la revisin de 14 procesos adquisitivos se advirtieron presuntos incumplimientos de normativa referidas a asignacin de puntajes de las propuestas sin haberse establecido los criterios para tal efecto. En el 2006 la procuradura pidi que se abriese una investigacin preliminar para ver si haba mrito para formalizar una denuncia o no. Para el 29 de octubre de 2009, la fiscal Marlene Berr formul la acusacin ante el Poder Judicial. Actualmente el caso es evaluado por la jueza Magaly Bscones, que deber decidir si abre un proceso penal. En la denuncia estn comprendidos 27 altos oficiales navales, as como el mencionado Luis Giampietri, un vicealmirante en retiro considerado del ala dura del gobierno de Alan Garca. La fiscal Berr los acusa de delitos de colusin desleal y asociacin ilcita para delinquir porque aprovechando su capacidad de decisin y puestos en la Marina de Guerra habran favorecido a un grupo determinado de empresas a cambio de comisiones. Segn la acusacin las firmas favorecidas eran empresas abiertamente simuladas, constituidas por testaferros con capitales insignificantes que vendieron bienes por millones de dlares al Estado peruano y vinculadas al condenado Vladimiro Montesinos, ex asesor del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000). Las investigaciones de la fiscal se centraron en cerca de 50 contratos suscritos por la Marina entre 1995 y 1997 por un monto de US$45 millones. Segn la fiscal se encontraron irregularidades en al menos 14 adjudicaciones directas realizadas por Giampietri cuando detentaba el cargo de jefe de Estado Mayor de la Marina. Los delitos se habran cometido en la compra de bateras para torpedos, repuestos para motores y en la repotenciacin de misiles. Adems, se determin que se adquiri armamento usado o que no cumpla con los requerimientos previstos inicialmente. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Asociacin ilcita Ilegal 1995, 1996, 1997 2. Enriquecimiento ilcito Ilegal 1995, 1996, 1997 3. Negociacin incompatible/ Ilegal 1995, 1996, 1997 conflicto de intereses 4. Licitacin pblica fraudulenta Ilegal 1995, 1996, 1997 Actores implicados 1. Poder Ejecutivo 2. Fuerzas Armadas-Marina de Guerra del Per 3. Empresas privadas 4. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional Denunciante (y cargo si Ministerio Pblico aplica) Acusado/a (cargo y Luis Giampietri (Vicepresidente del Per, pblico alto), 27 altos jerarqua) oficiales de la Marina de Guerra del Per, Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, pblico alto) Tratamiento del caso Situacin del caso No Administrativo Poltico Civil Penal Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Econmico No No No No

Secundario-Industria Blica Actores Afectados 1. Empresas competidoras 2. Ciudadana Mayor informacin 1. Noticia sobre el caso, http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20060913/pasadas/15/68117

ver

2. Noticia sobre el papel de Giampietri en la www.defensaidl.org.pe/idlradio/2006/10.doc Otras observaciones o comentariosFecha del registro: Diciembre/2009

Marina

peruana,

ver


Ficha N217 Ao de aparicin en prensa 2007 Casos Vinculados Caso Compra irregular de ambulancias por el Ministerio de Salud

Caso Compra de patrulleros Per sobrevaluados por el Ministerio del Interior

Resumen caso El 12 de diciembre de 2006, el teniente general Vctor Gandolfo Monzn seal que el informe tcnico del asesor de la Oficina General de Administracin, Carlos Munares Tapia haba recomendado la compra de camionetas de la empresa Automotores Gildemeister. No obstante, el rea que estaba bajo su responsabilidad recomendaba la adquisicin de vehculos Sedn para patrullar la ciudad. Finalmente se decidi comprar 469 camionetas Hyundai a la empresa Gildemeister. El precio de cada patrullero que figuraba en la licitacin era de US$30.000, pero las camionetas estaban valorizadas en el mercado a US$21.000. Otra irregularidad detectada fue que en la licitacin no estaba prevista la adaptacin de los vehculos a patrulleros que realiz la empresa contratada. La adquisicin fue anulada luego de una denuncia periodstica realizada en febrero de 2007. Luego de que el caso se hiciera pblico, la Contralora General de la Repblica inici una investigacin a todas las compras que el Estado hizo a la empresa Automotores Gildemeister, desde el gobierno de Alejandro Toledo (20012006) hasta la actualidad, para determinar si se produjeron otras irregularidades durante los procesos de adquisicin. El impacto meditico del caso empuj a la entonces Ministra del Interior, Pilar Mazzetti, a la renuncia del cargo. Por presunto delito de colusin desleal, la jueza anticorrupcin Magaly Bscones abri proceso a 15 funcionarios del Ministerio del Interior y del Consorsio Gildemeister Per. Como denunciados figuran los ex gerentes de Gildemeister Jos Domingo Cariola y Jaime Izaguirre y del Ministerio del Interior figuran Carlos Monares Tapia y Edwin Leiva Herrada, entre otros. Tambin se supo que, como una medida preventiva, han ordenado el embargo de los bienes de las personas implicadas para que, de ser halladas responsables, garantice el pago de una reparacin civil a favor del Estado. A la fecha, las investigaciones no han concluido. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 7. Licitacin pblica fraudulenta Ilegal 2006 8. Negociacin incompatible/Conflicto Ilegal 2006 de intereses Actores implicados 3. Ministerio del Interior 4. Polica Nacional del Per Denunciante (y cargo si Genaro Matute (Contralor General de la Repblica, pblico alto) aplica)

Acusado/a jerarqua)

y Vctor Gandolfo Monzn (Inspector general de la polica, pblico medio), Juan Domingo Cariola (ex gerente de Gildemeister Per, privado alto), Jaime Eyzaguirre Seminario (ex gerente de Gildemeister Per, privado, alto), Pilar Mazzetti (Ministra del Interior, pblico alto) Otros 22 funcionarios investigados por la Fiscala Anticorrupcin* Tratamiento del caso Situacin del caso No Administrativo No Poltico No Civil S, Abierto Penal Sistema Interamericano de No Derechos Humanos Secundario Industria Automotriz Sector Econmico Actores Afectados 4. Ciudadana 5. Empresas competidoras Mayor informacin Otras observaciones o comentarios El delito de colusin desleal en la Ley peruana se rige por el Artculo 384 sobre la colusin, donde se indica que El funcionario o servidor pblico que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operacin semejante en la que intervenga por razn de su cargo o comisin especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, segn ley, concertndose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince aos. Por estos motivos, para efectos de la base de datos, la colusin desleal se ha identificado con la conducta reprochable licitacin pblica fraudulenta. *Son 22 los ex funcionarios que estn siendo investigados por la cuarta fiscala anticorrupcin: 1. Gloria Vargas Nez 12. Carmen Rosario Rojas Garca 2. Lorena Mendoza Revilla 13. Roel Lavado Salazar 3. Dbora Urquieta Jaime 14. Jorge Astengo Castagnino 4. Romn de la Cruz Quispe 15. Luis Daniel valos Linares 5. Edwin Leyva Herrada 16. Mario Machado Canevaro 6. Flix Jacho Mamani 17. scar Padilla Guerra 7. Carlos Munares Tapia 18. Milagros Campos Loo 8. Manuel Tsuchida Tello 19. Mara Barrueto Prez 20. Jorge Teodoro vila Tovar 9. Vctor Gandolfo Monzn 10. Hctor Busaglo de Bracamonte 21. Guido Becerra Ruiz 11. Juan Roberto Pacheco de Filipa 22. Pablo Arca RamosFecha del registro: Diciembre/2009

(cargo


Ficha N218 Ao de aparicin en prensa

Caso Compra de los aviones MIG 29

Per

2001 Casos Vinculados Caso FujimoriCametMOBETEK

Resumen caso El Estado Peruano, durante la presidencia de Alberto Fujimori Fujimori, compr 18 aviones MIG 29 y Sukhoi 25 a Bielorrusia a travs de la intermediacin del empresario Moshe Rothschild. Las compras de aviones a Rusia y Bielorrusia por parte del Gobierno peruano fueron posteriores al conflicto blico con Ecuador de 1995, ya que la mayor parte de los aparatos areos se adquirieron de segunda mano, a partir del ao 1996. En el ao 2001 se form Comisin Waisman en el Congreso peruano para investigar dichas adquisiciones. Para ello, las Fuerzas Armadas Peruanas (FAP) trataron de demostrar que los aviones Mig-29 eran operativos pero uno de los aparatos seleccionados para la ocasin se precipit contra el suelo. Adems se constat que por estas aeronaves defectuosas se desembolsaron unas cantidades sobrevaluadas. Para la adquisicin a Bielorrusia de la treintena de Mig-29 y Sukhoi-25 usados, el gobierno peruano pag US$762.400.000, cuando el valor real de mercado de esos aparatos era de US$488.600.000. Se constat adems que estas compras de armamento se realizaron con los ingresos que el Estado peruano obtuvo durante la dcada de los 90 procedentes de la privatizacin y venta de empresas pblicas. Segn el informe de la comisin de investigacin del Congreso peruano, presidida por el congresista Morales Mansilla y dado a conocer a finales de julio de 2001, durante la presidencia de Fujimori los gastos en la adquisicin de equipos de combate militar ascendieron a US$1.922.591.000, de los que US$1.025.910.000, el 53.4% del total, procedan de los ingresos derivados de la privatizacin de empresas pblicas. La aprobacin de la mayora de este gasto en armamento se dio mediante el recurso a decretos supremos de los que no se daba cuenta al Congreso. En septiembre de 2005 se le abrieron procesos al empresario israel Moshe Rothschild Chassin en Suiza. La fiscal suiza Cornelia Cova bloque US$ 6.5 millones que guardaba en cuentas secretas el cerebro de la venta de 36 aeronaves de combate MiG-29 y Sukhoi-25 de Bielorrusia a la Fuerza Area del Per en 1996. Asociado en la empresa de fachada W-21 Intertechnique S.A., Rothschild fue quien firm los contratos con los militares bielorrusos. Sus cuentas tambin estn relacionadas con la empresa Mobetek S.A., de propiedad de Moshe Rothschild, quien por su cuenta vendi ms de US$200 millones en helicpteros Mi-17 y Mi-26, fusiles Galil, sistemas de interceptacin telefnica y otros equipos de guerra para las Fuerzas Armadas y la Polica Nacional, entre 1990 y 2000. En diciembre de 2007 Vladimiro Montesinos, asesor presidencial, reconoci que recibi sobornos de Moshe Rothschild por US$12 millones de dlares por la venta de las aeronaves de guerra por lo que fue procesado y fue sentenciado a seis aos de prisin y el pago de 400 millones de soles de reparacin civil (US$138.552.536). En octubre de 2005 la Sala Penal Especial del Tribunal Supremo exculp a Alberto Fujimori del caso por la falta de pruebas de que este favoreciera al empresario Moshe Rothschild. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Asociacin ilcita Ilegal 1996, 1997 2. Cohecho/Soborno/Extorsin Ilegal 1996, 1997 3. Enriquecimiento ilcito Ilegal 1996 4. Fraude: Malversacin de caudales Ilegal 1996, 1997 pblicos/Peculado Actores implicados 1. Poder Ejecutivo 2. Ministerio de Defensa 3. Fuerzas Armadas 4. Empresa privada- W-21 Intertechnique S.A. 5. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional Denunciante (y cargo si No se accede al dato aplica)

Acusado/a (cargo y jerarqua)

Tratamiento del caso Administrativo Poltico Civil Penal Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Econmico 1. Empresas competidoras 2. Ciudadana

Vladimiro Montesinos Torres (Jefe del Servicio de Inteligencia del Per, pblico alto), Alberto Fujimori Fujimori (Presidente de la Republica, pblico alto), Moshe Rothschild (Empresario, privado alto) Situacin del caso No S, Cerrado No S, Cerrado No Secundario-Industria Blica Actores Afectados

Mayor informacin 1. Noticia sobre acusacin a Fujimori de traicin a la patria, ver http://www.eluniverso.com/2002/07/24/0001/14/6C01A92A6A894D3FB9D2CFB45FC 1D633.html 2. Noticia sobre la primera absolucin a Fujimori, ver http://ipsnoticias.net/interna.asp?idnews=35519 Otras observaciones o comentariosFecha del registro: Diciembre/2009


Ficha N219 Ao de aparicin en prensa 2008 Casos Vinculados Caso Compra de patrulleros sobrevaluados por el Ministerio del Interior

Caso Compra irregular de ambulancias Per por el Ministerio de Salud

Resumen caso En mayo del 2008 se hizo pblica la denuncia de la fiscal Marlene Berr, de la cuarta fiscala anticorrupcin, quien detect irregularidades durante el proceso de licitacin para la compra de 190 ambulancias al grupo Gildemeister. La controvertida licitacin se realiz durante la gestin de Carlos Vallejos en el Ministerio de Salud. Ocho ex funcionarios del Ministerio de Salud fueron acusados de colusin desleal, cohecho pasivo propio, falsificacin de documentos pblicos e incumplimiento de actos oficiales en agravio del Estado. Seis ex funcionarios del Consorcio Automotores Gildemeister Per tambin fueron denunciados por la fiscal. Adems, mediticamente se sostuvo que los mismos asesores y personajes allegados a Pilar Mazzetti que participaron en la compra de los patrulleros, cuando esta era Ministra del Interior, tuvieron parte en la licitacin de las ambulancias, entre los que se mencion a la destituida jefa de la Oficina General de Administracin, Gloria Vargas. A la fecha, el cuarto Juzgado Anticorrupcin ha ordenado la detencin de los ex funcionarios Boris Nitak Mestanza y Hctor Cceres Taveo, quienes fueron denunciados por haberse coludido con miembros del

Consorcio Automotor Gildemeister Per para modificar el informe tcnico que esta empresa haba presentado como postor en esta licitacin en donde result elegida. A su vez, se dispuso procesar bajo mandato de comparecencia restringida con impedimento de salida del pas a los tambin ex funcionarios del Ministerio de Salud Sergio Montero Vsquez, Carlos Pinguis Gmez y Luis Pacheco Cceres -por el presunto delito de incumplimiento de actos funcionales en agravio del Estado- y a Jaime Izaguirre Seminario, representante del Consorcio Gildemeister Per, y a otros cinco funcionarios de esta empresa por los presuntos delitos de colusin desleal, cohecho activo genrico y falsificacin de documentos pblicos. El proceso contina abierto. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Cohecho/Soborno/Extorsin Ilegal 2006 2. Licitacin pblica fraudulenta Ilegal 2006 3. Falsificacin de documentos/ Uso Ilegal 2006 malicioso de documentos Actores implicados 1. Ministerio de Salud 2. Empresa privada Gildemeister Denunciante (y cargo si Marlene Berr (fiscal, pblico medio) aplica) Acusado/a (cargo y Boris Nitak Mestanza (Asesor legal en la Presidencia del jerarqua) Consejo de Ministros, pblico bajo), Hctor Cceres Tadeo (miembro del Comit Especial, pblico medio), Sergio Montero Vsquez (Director General de la Oficina General de Administracin del Ministerio de Salud, pblico medio), Carlos Pinguis Gmez (Director Ejecutivo de la Oficina de Logstica del Ministerio de Salud, pblico medio), Luis Pacheco Cceres (miembro de la Oficina de Logstica de la Oficina General de Administracin, pblico bajo), Jaime Izaguirre Seminario (Representante del consorcio Gildemeister Per, privado medio), Gloria Vargas (ex jefa de la Oficina General de Administracin, pblico medio), Pilar Mazzetti (Ministra de Salud, pblico alto) Tratamiento del caso Situacin del caso No Administrativo No Poltico No Civil S, Abierto Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos Secundario Industria Automotriz Sector Econmico Actores Afectados 1. Ciudadana 2. Beneficiarios(as) de la poltica pblica Mayor informacin Otras observaciones o comentarios El Comit Especial es un cuerpo colegiado conformado por profesionales y especialistas, encargado de la conduccin de un proceso de seleccin. El Comit Especial organiza, conduce y ejecuta el proceso de seleccin desde la convocatoria hasta que la mejor propuesta quede consentida y administrativamente firme o se cancele el proceso.Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Nombre meditico del caso Caso Concesiones Instituto Nacional Naturales (INRENA) Pas


forestales del Per de Recursos

Resumen caso En Julio del 2007 el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), presionado por las exigencias del TLC con Estados Unidos, inici visitas a cada una de las concesiones madereras para constatar si la caoba que llegaba a Lima proceda efectivamente de ellas. Anteriormente, lderes regionales haban denunciado que taladores ilegales extraan caoba de reas naturales protegidas y las vendan como si hubieran sido sacadas de una concesin autorizada. El resultado de esta investigacin fue que de 150 concesiones, solo 58 estaban en regla. Adems, se encontr que la cantidad de madera que se exportaba no coincida con la que se talaba legalmente. Se inici un proceso de cancelacin de las concesiones infractoras y una serie de acusaciones mediticas contra funcionarios del INRENA. De este modo, se destituy a Humberto Labarthe de su cargo de Administrador Tcnico Forestal y de Fauna Silvestre Tambopata-Manu en el INRENA luego de que se le encontr responsable de permitir, con el propsito de favorecer a una concesionaria, que se extrajera caoba ilegalmente. Roberto ngeles Lazo, jefe del INRENA, renunci poco despus. En el 2008, el intendente forestal Edgardo Lizrraga solicit que se formalice la denuncia penal contra ciertos funcionarios del INRENA y empresarios y representantes legales de las concesiones y comunidades implicadas. Meses despus, el fiscal anticorrupcin scar Zevallos denunci al intendente del INRENA, Antonio Morizaki, y a otros 12 funcionarios por entregar ilegalmente en concesin terrenos de bosques vrgenes, en Loreto, por 60 aos. El fiscal seal que los funcionarios de INRENA otorgaron en concesin un total de 79 mil hectreas de bosque virgen para una supuesta reforestacin, lo cual est prohibido por la ley. Denunciados tambin aparecen los funcionarios de INRENA-Loreto Juan Rengifo, Sixto Luna Pinchi, Lucia Carhuapoma Pastor, Hidelgarda Valdiviezo Milla, entre otros, por delito de negociacin incompatible. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Delitos tributarios Ilegal 2007 2. Enriquecimiento ilcito Ilegal 2006, 2007 3. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2006, 2007 4. Negociacin incompatible/ Ilegal 2006, 2007 Conflicto de intereses Actores implicados 1. Otras instituciones pblicas-Instituto Nacional de Recursos Naturales ( INRENA) 2. Empresas privadas - Forestal Capirona S.A.C. Denunciante (y cargo si scar Zevallos (fiscal, pblico alto) aplica) Edgardo Lizrraga (intendente forestal, pblico medio) Acusado/a (cargo y Humberto Labarthe (Administrador Tcnico Forestal y de jerarqua) Fauna Silvestre Tambopata-Manu de INRENA, pblico medio), Roberto ngeles Lazo (jefe del INRENA, pblico alto), Antonio Morizaki Taura (Intendente del INRENA, pblico medio), Juan Rengifo (Administrador Tcnico Forestal del INRENA, pblico medio y Gerente general de la empresa Forestal Capirona, privado alto), Sixto Luna Pinchi

Tratamiento del caso Administrativo Poltico Civil Penal Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Econmico 1. Ciudadana 2. Habitantes de la zona

(Administrador Tcnico de Iquitos, Requena y Contamana del INRENA, pblico medio), Lucia Carhuapoma Pastor (jefa de la Oficina de Administracin Tcnico Forestal y de Fauna Silvestre de Tingo Mara del INRENA, pblico medio), Hidelgarda Valdiviezo Milla (funcionaria del INRENA, pblico medio) Situacin del caso No No No S, Abierto No Primario Forestal Actores Afectados

Mayor informacin Otras observaciones o comentarios Est implcito, por la magnitud del caso de corrupcin, que son varias las empresas concesionarias las involucradas; sin embargo, los medios no especifican cules son, salvo en el caso de la Forestal Capirona S.A.C., pues uno de los acusados Juan Rengifo- fue gerente general de dicha empresa cuando se dieron las conductas reprochables.Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Nombre meditico del caso Caso congresista Menchola Pas Per


Resumen caso A travs de un reportaje periodstico hecho por el programa Cuarto Poder, en mayo de 2007, se denunci a Walter Menchola (congresista por Unidad Nacional) de haber convencido a su colega Martn Prez de contratar como asesora a Karen Ku Peauna joven universitaria- con la calificacin de tcnico de nivel 4 y un salario mensual de 3.000 nuevos soles (US$1.040). Pese a que formalmente Karen Ku trabajaba para el congresista Prez, instal su escritorio en la oficina del congresista Menchola, cobrando un sueldo por dos meses en los que no fue al Parlamento, pues se excus con dos licencias mdicas. Cabe sealar que el parlamentario Walter Menchola sostena una relacin sentimental con Karen Ku. Se supo, adems, que Walter Menchola anteriormente haba impuesto a la seorita Ku como candidata a regidora por San Juan de Miraflores en las elecciones de 2006. La candidatura no prosper pues se comprob que la supuesta candidata no resida en ese distrito. El contrato de la joven estudiante fue cancelado apenas el caso se hizo pblico. Se design que la Comisin de tica investigara al congresista acusado. Esta comisin finalmente emiti un dictamen un mes despus en el que se suspenda por 120 das, sin goce de haber, al congresista Walter Menchola, por haber intercedido a favor de la estudiante Karen Ku para que sea contratada en el despacho de su

colega Martn Prez. Dicho dictamen indic tambin que el citado parlamentario haba cometido una falta tica, pero que no revesta un ilcito penal, por lo cual no pas a ningn juzgado. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2006 Actores implicados 1. Poder Legislativo Denunciante (y cargo si Medios de comunicacin televisiva-Programa periodstico aplica) Cuarto Poder Acusado/a (cargo y Walter Menchola (Diputado, pblico alto) jerarqua) Martn Prez (Diputado, pblico alto) Tratamiento del caso Situacin del caso No Administrativo S, Cerrado Poltico No Civil No Penal Sistema Interamericano de No Derechos Humanos No aplica Sector Econmico Actores Afectados 1. Ciudadana Mayor informacin 1. Sobre el delito Abuso de funciones en la ley peruana, ver http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/DECRETO_LEGISLATIVO_N_635.htm# T18C2 Otras observaciones o comentarios Este caso de corrupcin tambin se encuentra vinculado con otro caso de corrupcin que los (as) entrevistados(as) no mencionaron. Corresponde al caso conocido como Empleados fantasma, congresista Elsa Canchaya.Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Nombre meditico del caso Caso Diario Expreso Pas Per

Ficha N 222 Ao de aparicin en prensa 2001 Casos Vinculados Caso Bresani

Resumen caso El Diario Expreso fue, durante el gobierno de Alberto Fujimori, un diario de tendencia oficialista. La compra de su lnea editorial se hizo patente a travs de los vladivideos videos que Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y asesor presidencial) grababa en la sala del Servicio de Inteligencia Nacional en los que aparecan diversos personajes llevando a cabo, por lo general, transacciones ilegales con el asesor. El 21 de abril de 1999, Vladimiro Montesinos le ofreci a Eduardo Calmell del Solar Daz, ex director del diario Expreso, "colaborar econmicamente" con la empresa editora a cambio de que esta sometiera su lnea periodstica. El 9 de octubre de 2003, la Fiscal de la Nacin, Nelly Caldern Navarro, present una denuncia penal ante la Corte Suprema contra el ex presidente Alberto Fujimori, por financiar con ms de US$1.000.000 a Eduardo Calmell para que apoye su campaa por la

reeleccin. En el 2006, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la Repblica que se encarg del juicio a Fujimori, le atribuy a este haber utilizado recursos del Estado para la compra de la lnea editorial del Diario Expreso, a fin de obtener el apoyo y control de los medios de prensa para su segunda reeleccin. Para ello, en el mes de septiembre de 1999 coordin y deleg a Vladimiro Montesinos las respectivas transacciones. La suma entregada fue de US$ 1.750.000 a su propietario, el seor Eduardo Calmell del Solar, quien se encuentra asilado en Chile. Para la comisin de estos hechos delictivos, el Presidente Fujimori conform con Vladimiro Montesinos Torres y los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas: Jos Villanueva Ruesta (Ejrcito), Elesvn Bello Vsquez (Fuerza Area) y Amrico Ibrcena Amico (Marina de Guerra); una organizacin criminal destinada a proveer de fondos al Servicio de Inteligencia Nacional, para ser utilizados en la contratacin y adquisicin de los medios de comunicacin. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Asociacin ilcita Ilegal 1999, 2001 2. Cohecho/Soborno/Extorsin Ilegal 1999, 2001 3. Intervencin electoral Ilegal 2001 Actores implicados 1. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional 2. Medios de Comunicacin escrita-Diario Expreso Denunciante (y cargo si Partido Poltico (Frente Independiente Moralizador, que aplica) present los vladi-videos) Acusado/a (cargo y jerarqua) Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, pblico alto), Alberto Fujimori (Presidente de la Repblica, pblico alto), Eduardo Calmell (director del diario Expreso, privado alto) Tratamiento del caso Situacin del caso No Administrativo No Poltico No Civil No se accede al dato Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos Terciario Medios de comunicacin Sector Econmico Actores Afectados 1. Ciudadana 2. Candidatos(as) Competidores(as) 3. Electores(as) 4. Usuarios(as) del servicio Mayor informacin Otras observaciones o comentariosFecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Nombre meditico del caso Caso Eliane Karp y la CONAPA Pas Per

Ficha N223 Ao de aparicin en prensa 2003 Casos Vinculados

Caso Fundacin Pacha Resumen caso En el 2004 se difunden investigaciones periodsticas acerca de irregularidades en la administracin financiera de la Comisin Nacional de Pueblos Andinos y Amaznicos (CONAPA) organismo presidido por la primera dama, Eliane Karp. La acusacin principal consista en el mal manejo de los fondos de un prstamo dado a este organismo que ascenda a la suma de US$5.000.000 auspiciado por el Banco Mundial. En julio de 2009, el informe final de la Comisin de Fiscalizacin del Congreso de la Repblica, seal como responsables del uso irregular de los recursos entregados por el Banco Mundial a la CONAPA, a Karp en su calidad de presidenta. Adems, en una de las conclusiones de este documento se indica que Karp seleccion al personal que trabajara en este organismo y propuso su designacin en puestos claves. Asimismo, se encontr responsabilidad en los secretarios tcnicos y ejecutivos de esa entidad: Hilda Zamalloa Csar Alvarez Falcn, Humberto Ruiz y Jos Chillet; quienes fueron sindicados como las personas que realizaron las irregularidades. En Julio 2009 el Ministerio Pblico solicit penas de entre dos y cinco aos de prisin para 10 ex funcionarios de CONAPA, entre las que figuran: Csar lvarez Falcn, Humberto Ruiz Novoa, Jos Revilla, Eduardo Chvez Delgado, entre otros. El magistrado pidi que todas estas personas paguen sumas de entre 30 mil (US$10.417) y 400 mil nuevo soles (US$139.000) como reparacin civil al Estado y remiti el pedido a la Primera Sala Anticorrupcin, que tendr a su cargo el juicio oral. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2001, 2002, 2003 2. Enriquecimiento ilcito Ilegal 2002 3. Trfico de influencias Ilegal 2001, 2002, 2003 Actores implicados 1. Otras instituciones pblicas-Comisin Nacional de Pueblos Andinos, Amaznicos y Afroperuanos- CONAPA 2. Banco/Entidades Financieras-Banco Mundial Denunciante (y cargo si aplica) Medios de comunicacin televisiva-Programa periodstico La Ventana Indiscreta Medios de comunicacin escrita-Revista Caretas Eliane Karp (Presidenta Ad honoren de la Comisin Nacional Acusado/a de Pueblos Andinos, Amaznicos y Afroperuanos, pblico alto), Hilda Zamalloa (Secretaria Ejecutiva de la Comisin Nacional de Pueblos Andinos, Amaznicos y Afroperuanos; pblico medio), Csar lvarez Falcn (Funcionario de la Comisin Nacional de Pueblos Andinos, Amaznicos y Afroperuanos; pblico medio) Tratamiento del caso Situacin del caso No Administrativo S, Cerrado Poltico No Civil S, Cerrado Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos No aplica Sector Econmico Actores Afectados 1. Ciudadana 2. Beneficiarios(as) de la poltica pblica- Pueblos indgenas Mayor informacin 1. Sobre una prueba que inculpara a Csar Almeida, ver http://agenciaperu.com/investigacion/2004/mar/registro_pacha.htm#1 2. Noticia sobre los incumplimientos a las citaciones de E. Karp, ver http://www.rpp.com.pe/2009-11-30-situacion-legal-de-eliane-karp-se-complica-por-

incumplir-citaciones-noticia_226131.html Otras observaciones o comentariosFecha del registro: Diciembre/2009


Ficha N224 Ao de aparicin en prensa 2003 Casos Vinculados Caso Fundacin PACHA, Caso Eliane Karp y la CONAPA

Caso Eliane Karp y su contrato con el Per Banco Wiese

Resumen caso Eliane Karp, primera dama entre los aos 2001 y 2006, trabaj para el Banco Wiese Sudameris desde 1997 hasta el 2000, momento en el que su esposo, Alejandro Toledo, lanz su candidatura presidencial. El Wiese estaba involucrado en un escndalo debido a las millonarias cuentas que Vladimiro Montesinos manejaba en el banco. Para deslindar de las vinculaciones que mediticamente se hicieron entre Karp y Montesinos, miembros de Per Posible (el partido del gobierno) declararon que Karp trabaj para Eugenio Bertini -gerente general del banco Wiese- hasta que Montesinos lo llam durante la campaa del 2000 y le pidi que la sacara. Sin embargo, luego se constat que la primera dama recibi 431,834.59 soles (US$149.530) desde enero de 2002 hasta agosto de 2003 como pago por servicios prestados al Banco Wiese Sudameris. Ante esto, Bertini confirm que Eliane Karp s se desempeaba como jefa de Proyectos Agrarios de su entidad. Adems de su relacin con el Banco Wiese, Karp tena una organizacin: Fundacin Pacha por el Cambio. Se la denunciaba de haberse reunido, en calidad de primera dama, con diferentes presidentes para pedirles donaciones para dicha fundacin en la que debera trabajar como persona privada. Fue acusada entonces de hacer uso de su cargo pblico para fines privados. Eliane Karp renunci a su trabajo en el banco Wiese das despus de que la denuncia se hiciera pblica. Por su parte, el Presidente de la Comisin de Fiscalizacin del Congreso, Mauricio Mulder anunci que su grupo de trabajo, una vez instalado, evaluara la veracidad de la denuncia. No obstante, el pedido de investigacin se desestim en dicha comisin por el voto de la mayora oficialista. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2002, 2003 2. Negociacin incompatible/ Ilegal 2002, 2003 Conflicto de intereses Actores implicados 1. Bancos/Entidades financieras Banco Wiese Sudameris 2. Organizacin No Gubernamental Fundacin Pacha por el Cambio 3. Poder Ejecutivo Denunciante (y cargo si Medios de comunicacin escrita-Diario Correo (Per) aplica) Acusado/a (cargo y Eliane Karp (Primera Dama de la Nacin, pblico alto), Bertini jerarqua) (Gerente general del banco Wiese Sudameris, privado alto) Tratamiento del caso Situacin del caso No Administrativo S, Cerrado Poltico No Civil

Penal Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Econmico

No No

Terciario Servicios Financieros Actores Afectados 1. Empresas competidoras 2. Ciudadana Mayor informacin

Otras observaciones o comentarios Otro caso vinculado a este caso de corrupcin, es el Vladivideos Wiese Montesinos, sin embargo, este caso no fue mencionado por los(as) entrevistados(as) (Ver metodologa de la investigacin)Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Nombre meditico del caso Caso Empleados fantasma Tula Benites Pas Per

Ficha N 225 Ao de aparicin en prensa 2007 Casos Vinculados No

Resumen caso En mayo de 2007, la congresista aprista Tula Luz Benites Vsquez fue denunciada en un diario nacional (Per21) de contratar a Juan Carlos Cuadros Noriega, un militante del Partido Aprista Peruano (PAP) que figur en la planilla oficial del Congreso desde agosto hasta diciembre del 2006, pero nunca trabaj realmente en su despacho, segn fuentes de la administracin del propio Palacio Legislativo. El caso qued a evaluacin del Congreso y, en julio de 2007, la Subcomisin de Acusaciones Constitucionales decidi postergar su definicin hasta la prxima legislatura. Los parlamentarios de partidos de la oposicin y la prensa en general coincidieron en que haba un intento de blindar a Tula Benites por pertenecer al partido de gobierno. El caso pas al Dcimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, el cual en octubre del 2009 absolvi a Juan Carlos Cuadros porque segn el fallo- no est probado que Cuadros le haya ocasionado perjuicio econmico al Congreso ni que haya cobrado su sueldo sin trabajar. Mediticamente se denunci que la exculpacin de Cuadros tendra otro objetivo: la absolucin de Benites, pues en el fallo se indica que ella no es responsable de la contratacin. Ante estos hechos, el ex presidente de la Comisin parlamentaria de tica, Luis Galarreta, invoc a los miembros de la Mesa Directiva del Congreso a impedir que retornen a este poder del Estado las congresistas Tula Benites y Elsa Canchaya (Ver en la ficha sector de Otras observaciones). La parlamentaria aprista est siendo procesada. El pasado 1 de diciembre de 2009, la Corte Suprema rechaz el pedido del fiscal supremo Jos Pelaez de archivar el proceso contra Tula Benites, con lo cual el proceso contina abierto. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2006 2. Fraude: Malversacin de caudales Ilegal 2006 pblicos/Peculado Actores implicados 1. Poder Legislativo 2. Partido poltico-Partido Aprista Peruano Denunciante (y cargo si Medios de comunicacin escrita-Diario Per21 aplica) Luis Galarreta (Diputado, pblico alto)

Acusado/a jerarqua)

y Tula Benites (Diputada, pblico alto), Juan Carlos Cuadros Noriega (Militante aprista, pblico bajo), Elsa Canchaya (Diputada, pblico alto) Tratamiento del caso Situacin del caso No Administrativo S, Abierto Poltico No Civil S, Abierto Penal Sistema Interamericano de No Derechos Humanos No aplica Sector Econmico Actores Afectados 1. Ciudadana 2. Electores(as) Mayor informacin Otras observaciones o comentarios Este caso de corrupcin se encuentra vinculado con otro caso que no fue mencionado por los(as) entrevistados(as) (Ver metodologa de la investigacin). Dicho caso corresponde a Los empleados fantasmas, congresista Elsa Canchaya.Fecha del registro: Diciembre/2009

(cargo


Ficha N 226 Ao de aparicin en prensa 2008 Casos Vinculados No

Caso Entrada irregular del Banco Per Azteca al Per Resumen caso En octubre del 2008, una denuncia periodstica de teroTV revel a travs de un informe que Hernn Garrido Lecca, ex Ministro de Salud, fue contratado por el Banco Azteca para hacer lobby ante las autoridades peruanas durante el gobierno de Alejandro Toledo, en el 2005, con el fin de permitir el ingreso de la entidad mexicana en el mercado peruano. Esto no se concret por decisin de Juan Jos Marthans, superintendente de Banca y Seguros, quien recomend la no aceptacin de los mexicanos debido a que no cumplan con una serie de requisitos y estaban envueltos en un escndalo de fraude con la Reserva Federal de Estados Unidos, lo cual fue confirmado por el congresista Carlos Bruce. Cuando el Partido Aprista Peruano se convirti en el partido oficial de gobierno, con Garrido Lecca como Ministro de Salud, Marthans fue despedido y en menos de un mes el Banco Azteca pudo operar en el Per. Adems, se denunci tambin que siete meses antes de que el Banco Azteca obtuviera su licencia para operar en Per, altos directivos del Grupo Azteca invirtieron en la empresa de Hernn Garrido Lecca, Almapayo Entertainment. A pesar de que la atencin meditica fue considerable, no se iniciaron procesos de investigacin al acusado de los actos de corrupcin. El contralor general de la Repblica, Genaro Matute, declar que Garrido Lecca no fue representante del Banco Azteca, sino asesor, lo cual dificultara una posible investigacin al no existir una relacin laboral concreta. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Negociacin incompatible/ Ilegal 2007, 2008 Conflictos de intereses

2. Trfico de influencias

Ilegal Actores implicados

2007, 2008

1. Ministerio de Salud 2. Empresa extranjera Grupo Azteca 3. Entes Fiscalizadores y Reguladores-Superintendencia de Banca y Seguros del Per Denunciante (y cargo si Medios de comunicacin escrita-Portal periodstico teroTV aplica) Acusado/a (cargo y Hernn Garrido Lecca (Ministro de Salud, pblico alto) jerarqua) Tratamiento del caso Situacin del caso No Administrativo No Poltico No Civil No Penal Sistema Interamericano de No Derechos Humanos Terciario Servicios financieros Sector Econmico Actores Afectados 1. Ciudadana Mayor informacin 3. El vdeo que sac a la luz el caso: http://www.utero.tv/2008/10/18/%C2%A1vivamexico-segunda-parte/ Otras observaciones o comentariosFecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Nombre meditico del caso Caso Fbrica de firmas Pas Per


Resumen caso El 28 de abril de 2004 los congresistas Rafael Rey, Xavier Barrn y Fabiola Morales denunciaron una presunta suplantacin de firmas en los planillones con los que se inscribi el ao 2000 el partido poltico Per Posible (PP), en ese entonces Pas Posible, ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En su momento los programas periodsticos recogieron el testimonio de un colaborador eficaz y se hizo un fuerte seguimiento meditico al caso centrado en Margarita Toledo, hermana del presidente Alejandro Toledo, quien fue acusada en un programa periodstico de haber participado directamente en la fabricacin de firmas. Para julio del mismo ao, Carmen Burga, principal testigo del caso, dio indicios de una fbrica de firmas de Per Posible pero luego se fug del pas. En enero de 2005 el Juez anticorrupcin Sal Pea decret el arresto domiciliario de la hermana del Presidente de Per, Margarita Toledo y orden su embargo por US$50.000. En el 2006 se le abri proceso al ex presidente Alejandro Toledo por este hecho, pero el caso fue archivado. Ya en noviembre de 2009 el fiscal anticorrupcin Carlos Ramos pidi seis aos de prisin para Guillermo Surez Flores, cuado de Margarita Toledo por su intervencin en la fuga al extranjero de Carmen Burga Cachay, principal testigo en el caso de la falsificacin de firmas de Pas Posible. Ramos acus a Surez

Flores por los delitos de coaccin y asociacin ilcita para delinquir. El magistrado solicit, adems, cuatro aos de prisin para Carmen Burga Cachay al acusarla de falsedad genrica y que pagara la suma de 10 mil soles (US$3.463). Dicha denuncia fue remitida a la Segunda Sala Anticorrupcin para que se encargue de llevar a cabo el juicio oral correspondiente. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Asociacin ilcita Ilegal 1999, 2000 2. Falsificacin de Documentos/Uso Ilegal 1999, 2000 malicioso de documentos 3. Obstruccin de la Ilegal 2004 justicia/investigacin Actores implicados 1. Partido Poltico Per Posible 2. Poder Ejecutivo 3. Poder Legislativo 4. Otras instituciones pblicas-Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Rafael Rey, Xavier Barrn y Fabiola Morales (Congresistas Denunciante de la Repblica, pblico alto) Acusado/a (cargo y jerarqua) Alejandro Toledo Manrique (Presidente de Partido Per Posible, pblico alto), Margarita Toledo (militante de Partido Per Posible, privado medio), Guillermo Surez Flores (familiar, privado bajo) Tratamiento del caso Situacin del caso No Administrativo No Poltico No Civil S, Abierto Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos No aplica Sector Econmico Actores Afectados 1. Electores(as) 2. Candidatos(as) competidores 3. Representados(as) por la autoridad Mayor informacin 1. Noticia sobre video que inculpara a A. Toledo, ver http://agenciaperu.com/reportes/2004/oct/toledo_video.htm 2. Noticia sobre aos de prisin solicitados por la Fiscala, ver http://www.peru.com/noticias/PORTADA20091110/65392/Fiscalia-pide-seis-anos-deprision-para-implicados-en-falsificacion-de-firmas-de-Peru-PosibleOtras observaciones o comentariosFecha del registro: Diciembre/2009


Ficha N228 Ao de aparicin en prensa 2000

Caso Firmas falsas de Per 2000

Per

Casos Vinculados No

Resumen caso El ex presidente Alberto Fujimori es involucrado en el caso de la masiva falsificacin de firmas para inscribir al partido Per 2000 y as poder participar en los comicios generales del ao 2000. El caso est archivado y no se han hallado responsables. En el contexto de la tercera reeleccin de Alberto Fujimori, los medios de prensa Caretas y La Repblica denunciaron la celeridad con que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inscribi la candidatura de Alianza Per 2000 y, adems, el hecho de que las firmas de del Partido Per 2000 eran falsificadas. Se seal al entonces congresista Oscar Medellius como uno de los organizadores de la elaboracin de planillones con firmas falsas para inscribir a su partido. Tambin, se sealaba a Vladimiro Montesinos como uno de los artfices de las falsificaciones. En abril del 2008, Oscar Medellius fue extraditado de los Estados Unidos por los delitos de peculado y asociacin ilcita para delinquir; se le abri un proceso penal junto con otras casi 250 personas relacionadas a las firmas falsas. En marzo del 2009, nueve aos despus de haberse descubierto la falsificacin de firmas de la agrupacin fujimorista, la Corte Suprema de Justicia decidi archivar el expediente judicial y retirar los cargos contra el ex parlamentario scar Medelius. Igualmente, esta decisin se hace extensiva al ex asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y a los dems procesados por dicho caso. La medida es inapelable a nivel del Poder Judicial y fue tomada por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que, a travs de su resolucin, declara que ni Montesinos, ni Medelius, ni otras 230 personas deben ser enjuiciadas por los presuntos delitos de falsificacin de documentos y falsedad ideolgica. Cabe destacar que scar Medelius cumple condena de ocho aos de prisin por otro caso de falsificacin de firmas, el de la agrupacin Vamos Vecino, que tambin form parte de la Alianza Per 2000. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Asociacin ilcita Ilegal 1999, 2000 2. Falsificacin de documentos/Uso malicioso Ilegal 1999, 2000 de documentos Actores implicados 1. Partido Poltico Per 2000 2. Poder Ejecutivo 3. Servicios de Inteligencia-Servicio Nacional de Inteligencia Denunciante (y cargo si aplica) Periodistas Ricardo Uceda y Miguel Ramrez del diario El Comercio Revista Caretas Acusado/a (cargo y jerarqua) Alberto Fujimori (Presidente de la Repblica Presidente del Partido Per 2000, pblico alto), Oscar Medellius (Congresista de la Repblica, pblico alto), Vladimiro Montesinos Torres (Asesor Presidencial, pblico alto) Tratamiento del caso Situacin del caso No Administrativo No Poltico No Civil S, Cerrado Penal Sistema Interamericano de Derechos No Humanos No aplica Sector Econmico Actores Afectados 1. Candidatos(as) competidores(as) 2. Electores(as) Mayor informacin 1. Noticia sobre el archivo del caso por el Tribunal Supremo, ver

http://peru21.pe/impresa/noticia/archivan-falsificacion-firmas-peru-2000/2009-0616/249194 Otras observaciones o comentarios Despus de la cada de Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia fue desarticulado quedando operativo solamente el Consejo Nacional de Inteligencia.Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Nombre meditico del caso Caso FujimoriCamet-MOBETEK Per Pas

Ficha N229 Ao de aparicin en prensa 2003 Casos Vinculados Caso Compra de los aviones MIG 29

Resumen caso El ex presidente Alberto Fujimori Fujimori y Jorge Camet Dickman, Ministro de Economa y Finanzas, fueron acusados constitucionalmente por la Comisin Investigadora de la Deuda Pblica Externa del Congreso de la Repblica por haber firmado la expedicin del Decreto Supremo 184 94, de carcter secreto, que sirvi para entablar un acuerdo con la empresa Mobetek. Esta empresa, de propiedad del empresario Moshe Rothschild, acord con el Estado peruano representaciones por ms de US$7.000.000 para la adquisicin de repuestos sobrevalorados para helicpteros MI 17 y camiones marca Mercedes Benz en los aos 1994 y 1995. Alberto Fujimori, el ex Contralor General de la Repblica Vctor Caso Lay y Jorge Camet Dickman fueron denunciados penalmente por el caso, pero en el 2005 fueron absueltos por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Se acus a Vctor Caso Lay, en ese entonces Contralor de la Repblica, por no haber ejercido acciones de control sobre estos hechos de conformidad con su responsabilidad como Contralor. Por ello se le atribuyeron delitos contra la administracin pblica y administracin de justicia, incumplimiento de deberes de funcin y omisin de denuncia en agravio del Estado. Las cuentas secretas del empresario Moshe Rothscild por US$6.5 millones han sido congeladas en Suiza tanto por este caso, como por el de la venta de Aviones MIG29. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Asociacin ilcita Ilegal 1994 2. Enriquecimiento ilcito Ilegal 1994, 1995 3. Fraude: Malversacin de Ilegal 1994, 1995 caudales pblicos/Peculado Actores implicados 1. Poder Ejecutivo 2. Ministerio de Economa y Finanzas 3. Entes Fiscalizadores y Reguladores-Contralora General de la Repblica Denunciante (y cargo si Comisin de Investigadora de la Deuda Pblica Externa Congreso aplica) de la Repblica Acusado/a (cargo y Alberto Fujimori. (Presidente de la Repblica, pblico alto), Jorge jerarqua) Camet Dickman (Ministro de Economa y Finanzas, pblico alto), Vctor Caso Lay (Contralor General de la Repblica, pblico alto) Tratamiento del caso Situacin del caso No Administrativo S, Cerrado Poltico No Civil S, Cerrado Penal No Sistema Interamericano

de Derechos Humanos Sector Econmico 1. Ciudadana

Secundario-Industria Automotriz Actores Afectados

Mayor informacin 1. Noticia sobre las cuentas de Moshe Rothscild, ver http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,88326/Ite mid,/ 2. Sobre la absolucin de Alberto Fujimori en el caso, ver http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20051019/pasadas/15/86450 Otras observaciones o comentariosFecha del registro: Diciembre/ 2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Nombre meditico del caso Caso Fujimori y Tiempo de Servicio Compensacin Pas por Per


Resumen caso El caso se da en el contexto de la salida a la luz del primer vladivideo que implicaba a Alberto Kouri, Congresista de la Repblica, y Vladimiro Montesinos, asesor presidencial y jefe del Servicio Nacional de Inteligencia, el 14 de Setiembre del ao 2000. Luego de que se diera a conocer el primer video, Alberto Fujimori, presidente de la Repblica, ayudado por los Ministros de Economa y de Defensa de ese entonces Carlos Bologa y Carlos Bergamino, retir unos 52 millones de nuevos soles del Banco de la Nacin (US$15 millones aprox.) aduciendo que necesitaba reforzar la frontera con Colombia para evitar la incursin de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en nuestro pas. Sin embargo, dicho dinero se utiliz para el pago del dinero de Compensacin por Tiempo de Servicio (CTS) de Vladimiro Montesinos cuando a este slo le corresponda 15.000 nuevos soles (US$5.195) por un trabajo de 10 aos en el Servicio Nacional de Inteligencia y como asesor. Dichas operaciones ocurrieron el 22 de septiembre del 2000. Alberto Fujimori indic, posteriormente en el proceso que se abri por este hecho, que reconoce la entrega de dinero a Montesinos, es decir, que entreg US$15 millones a Montesinos por CTS. El ex presidente declar que l pag dicho dinero a Montesinos para evitar un golpe de Estado que desestabilizara el pas. Alberto Fujimori fue sentenciado a 7 aos de crcel por la Sala Especial de Corte Suprema el 20 de Julio de 2009 y tendr que pagar 3 millones de soles de reparacin civil (US$1.040) en forma solidaria junto con los ex ministros Carlos Boloa, Federico Salas y Carlos Bergamino. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Enriquecimiento ilcito Ilegal 2000 2. Fraude: Malversacin de caudales pblicos/ Ilegal 2000 Peculado Actores implicados 1. Poder Legislativo 2. Servicios de Inteligencia-Servicio Nacional de Inteligencia

3. Poder Ejecutivo 4. Ministerio de Economa 5. Ministerio de Defensa Denunciante (y cargo si aplica) Acusado/a (cargo y jerarqua)

Tratamiento del caso Administrativo Poltico Civil Penal Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Econmico 1. Ciudadana

Medios de comunicacin escrita-Diario La Repblica Alberto Fujimori (Presidente de la Repblica, pblico alto), Vladimiro Montesino Torres (Jefe del Servicio Nacional de Inteligencia, pblico alto), Carlos Boloa (Ministro de Economa, pblico alto), Federico Salas (Presidente del Consejo de Ministros, pblico alto) Situacin del caso No No No S, Cerrado No No aplica Actores Afectados

Mayor informacin 1. Reportaje del caso, ver http://caviardecianuro.wordpress.com/2009/07/14/fujimori-admiteque-es-un-ratero-solo-que-no-acepta-su-culpabilidad/ 2. Noticia sobre la sentencia de Fujimori, ver http://www.rpp.com.pe/2009-07-13sentenciarian-a-fujimori-el-viernes-por-pago-de-cts-a-montesinos-noticiaop_194387_7.html Otras observaciones o comentariosFecha del registro: Diciembre/ 2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Nombre meditico del caso Caso Fujimori, narcotraficante Osito Montesinos Pas y Per


Resumen caso El hermano de Pablo Escobar (capo del cartel de narcotraficantes de Medelln, Colombia), Roberto Escobar, declar en la revista colombiana Cambio del 13 de Noviembre de 2000, que el fallecido capo del narcotrfico entreg US$1.000.000 para financiar la primera campaa presidencial de Alberto Fujimori, para las elecciones generales de 1990. Roberto Escobar seal que su hermano entreg el dinero a Vladimiro Montesinos, quien ofreci a cambio facilidades para que las avionetas del narcotraficante entraran en Per para recoger clorhidrato de cocana. Tambin dijo que Pablo Escobar tena vnculos con Montesinos desde 1986 y que en diciembre de 1989 mantuvo una conversacin telefnica con Fujimori, quien le confirm el otorgamiento de las facilidades ofrecidas si contribua a su campaa.

Conducta/s Reprochable/s 1. Asociacin ilcita 2. Trfico de estupefacientes

Estatus Ilegal Ilegal Actores implicados

Ao de la conducta 1987 1987

1. Partido poltico Cambio 90 2. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional Denunciante (y cargo si Medios de comunicacin escrita-Revista colombiana Cambio aplica) Acusado/a (cargo y jerarqua) Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, pblico alto), Alberto Fujimori (Presidente del Per, pblico alto) Tratamiento del caso Situacin del caso No Administrativo No Poltico No Civil S, Abierto Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos No aplica Sector Econmico Actores Afectados 1. Ciudadana Mayor informacin 1. Entrevista a Roberto Escobar donde realiza las declaraciones, ver http://www.cronicaviva.com.pe/content/view/20759/86/ 2. Noticia sobre los vnculos de Montesinos con el narcotrfico, ver http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=308280 Otras observaciones o comentarios Ese caso de corrupcin se encuentra vinculado con otros casos que no fueron mencionados por los(as) entrevistados(as) y que son conocidos con los nombres de Montesinos y los Lpez Paredes y Caso Vaticano. Despus de la cada de Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia fue desarticulado quedando operativo solamente el Consejo Nacional de Inteligencia.Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Nombre meditico del caso Caso Fundacin PACHA Pas Per

Ficha N232 Ao de aparicin en prensa 2004 Casos Vinculados Caso Eliane Karp-Comisin Nacional de Pueblos Andinos y Amaznicos (CONAPA)

Resumen caso Eliane Karp, esposa del presidente Alejandro Toledo, cre, durante la gestin de Toledo, la Fundacin Pacha por el cambio, una organizacin no gubernamental con el objetivo de la erradicacin de la pobreza en el Per. Las primeras donaciones vinieron de Espaa y Francia y sus operaciones se iniciaron el ao 2001 con un fondo de US$52.000.La acusacin sobre el funcionamiento de la Fundacin Pacha y la situacin de Eliane Karp estuvo relacionada al vnculo de esta institucin con Csar Almeida Tasayco el cual unos meses antes haba sido

consejero personal de Toledo y jefe del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI). Almeida est actualmente en prisin y es procesado penalmente por haber recibido dinero del general Oscar Villanueva, considerado el cajero de la mafia dirigida por Vladimiro Montesinos. La Fundacin Pacha por el Cambio funcionaba en la misma oficina que la empresa Blue Bay Investment, una empresa registrada en Panam, cuyo representante en Per era Almeyda y que segn algunos medios de comunicacin era la que pagaba el alquiler de la sede de la fundacin de la esposa del presidente. Adems, se descubri que Karp manejaba una cuenta a nombre de su fundacin en el banco Wiese, la cual tena como uno de sus responsables al mismo Csar Almeida. Otra de las acusaciones que se vinculan a esta institucin es la contratacin irregular de militantes de Per Posible (PP), partido de Alejandro Toledo. Para este caso especfico, fue abierto un proceso penal al cual se ha citado a declarar como testigo a Karp. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2003, 2004 2. Enriquecimiento Ilcito Ilegal 2003, 2004 3. Trfico de influencias Ilegal 2003, 2004 Actores implicados 1. Organizaciones No Gubernamentales/Agrupaciones civiles - Fundacin PACHA 2. Servicios de Inteligencia-Consejo Nacional de Inteligencia Denunciante (y cargo si Medios de comunicacin televisiva-Programa periodstico La aplica) Ventana Indiscreta Acusado/a (cargo y Eliane Karp (Directora de la Fundacin Pacha, pblico alto), jerarqua) Cesar Almeida (Asesor del Presidente de la Repblica, pblico medio) Tratamiento del caso Situacin del caso No Administrativo No Poltico No Civil S, Abierto Penal Sistema Interamericano de No Derechos Humanos No aplica Sector Econmico Actores Afectados 1. Ciudadana 2. Beneficiarios(as) de la poltica pblica Mayor informacin 1. Noticia sobre la Fundacin de la primera dama, ver http://agenciaperu.com/investigacion/2002/ago/pacha.htm 2. Noticia sobre el llamado a declarar de Eliane Karp, ver http://www.rpp.com.pe/widgets/masvisto/2009-10-13-juez-llama-a-declarar-a-elianekarp-en-caso-fundacion-pacha-noticia-op_215244_7.html 3. Noticia sobre la complicacin legal de Eliane Karp, ver http://www.rpp.com.pe/200911-30-situacion-legal-de-eliane-karp-se-complica-por-incumplir-citacionesnoticia_226131.html Otras observaciones o comentarios Despus de la cada de Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia fue desarticulado quedando operativo solamente el Consejo Nacional de Inteligencia.Fecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Nombre meditico del caso Caso Hermanos Winter Pas Per


Resumen caso Los hermanos Samuel y Mendel Winter, accionistas minoritarios de Frecuencia Latina (Canal 2) asumieron en 1998 la administracin de este canal de televisin, luego de que el Poder Judicial decidiese quitarle sus acciones al empresario de origen israel, Baruch Ivcher Bronstein. La investigacin contra los hermanos Winter se inici a fines de enero del ao 2001 por parte de la Fiscala de la Nacin. Dicha investigacin estableci que los hermanos Winter suscribieron con el asesor presidencial Vladimiro Montesinos dos contratos para poner el canal 2 al servicio del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. En el primer contrato, Samuel y Mendel Winter recibieron 10 millones de soles (US$3.462.000) para incrementar el capital accionario de canal 2 y con ello quitar a Baruch Ivcher Bronstein la mayora accionaria en esta empresa. Los Winter suscribieron incluso un documento que reconoca como accionista de este canal a Montesinos. En un segundo "contrato de locacin de servicios" suscrito en noviembre de 1999, los Winter ponen el canal 2 a disposicin de Montesinos y del ex presidente Fujimori para toda la campaa electoral del ao 2000. Por este segundo contrato, los accionistas recibieron US$500 mil dlares mensuales, entre noviembre de 1999 y abril de 2000, es decir, otros tres millones de dlares, por el apoyo del canal a la re-reeleccin de Fujimori. Luego del proceso judicial Montesinos fue sentenciado a 15 aos de prisin y al pago de 50 millones de nuevos soles de reparacin civil (US$17.313.000) por los delitos de peculado, asociacin ilcita para delinquir y corrupcin activa de funcionarios al haber empleado los fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para pagar a diferentes dueos de canales de televisin por su apoyo a la segunda reeleccin a la presidencia de Alberto Fujimori. Los hermanos Samuel y Mendel Winter se acogieron a los beneficios de la colaboracin eficaz y fueron sentenciados por peculado y asociacin ilcita para delinquir. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Enriquecimiento ilcito Ilegal 1998, 1999, 2000 2. Asociacin ilcita Ilegal 1998, 1999, 2000 3. Cohecho/Soborno/Extorsin Ilegal 1998, 1999, 2000 4. Fraude: Malversacin de caudales Ilegal 1998, 1999, 2000 pblicos/Peculado Actores implicados 1. Medios de comunicacin televisiva-Canal de televisin Frecuencia Latina 2. Poder Ejecutivo 3. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional Denunciante (y cargo si Ministerio Pblico- Fiscala de la Nacin aplica) Acusado/a (cargo y Samuel Winter (accionista Frecuencia Latina, privado alto), jerarqua) Mendel Winter (accionista Frecuencia Latina, privado alto), Vladimiro Montesinos (jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, pblico alto) Tratamiento del caso Situacin del caso No Administrativo Poltico Civil Penal No No S, Cerrado

Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Econmico

No Terciario-Medios de Comunicacin Actores Afectados

1. Ciudadana 2. Usuarios(as) del servicio Mayor informacin 4. Noticia sobre la condena a Montesinos, ver http://www.pj.gob.pe/convocatorias/noticias.asp?codigo=1295&opcion=detalle 5. Noticia donde aparece una referencia al caso, ver http://www.caretas.com.pe/2003/1769/articulos/pinchipinchi.phtml Otras observaciones o comentarios Este caso de corrupcin se encuentra vinculado con otro caso que los(as) entrevistados(as) no hay mencionado en las entrevistas. Corresponde al caso conocido como Caso Baruch IvcherFecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Nombre meditico del caso Caso Hermanos Wolfenson Pas Per

Ficha N234 Ao de aparicin en prensa 2004 Casos Vinculados Caso Vladivideo CrousillatMontesinos, Caso hermanos Winter, Caso Vladivideo SchultzMontesinos

Resumen caso En mayo de 2002, se solicit la detencin de Alex y Moiss Wolfenson, propietarios de los diarios El Chino y El Men. Segn el procurador Ronald Gamarra, existan pruebas suficientes para incriminarlos pues haba declaraciones testimoniales y una cinta de video en la que Vladimiro Montesinos (ex Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional) y Vctor Joy Way (ex congresista fujimorista) sealaban que financiaban sus peridicos. Adems, el procurador Gamarra dijo que en los expedientes quedaba sealado el pago de tres mil dlares por cada titular en alguno de sus diarios. Moiss Wolfenson, ex director del diario El Chino y ex congresista fujimorista, fue condenado por haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos para difamar a los opositores al rgimen fujimorista. Fue sentenciado junto a su hermano Alex, entre otros procesados. Alex Wolfenson obtuvo su libertad en marzo del 2006, luego de que el vocal Robinson Gonzales redujera la pena de cinco aos de prisin efectiva a cuatro aos de prisin suspendida. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Asociacin ilcita Ilegal 2000 2. Trfico de influencias Ilegal 2000 Actores implicados 1. Medio de comunicacin 2. Servicios de Inteligencia-Servicio de Inteligencia Nacional 3. Poder Ejecutivo Denunciante (y cargo si Manuel Ruiz Agero (Secretario, pblico bajo) aplica) Acusado/a (cargo y Moiss Wolfenson (Director Diario el Chino), Alex Wolfenson jerarqua) (Directivo diarios El Chino y El Men), Vladimiro Montesinos

Tratamiento del caso Administrativo Poltico Civil Penal Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Econmico

(Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional), Alberto Fujimori (Presidente del Per) Situacin del caso No No No S, Cerrado No

Terciario-Medios de comunicacin Actores Afectados 1. Compradores(as)/Clientes(as) 2. Trabajadores(as) Mayor informacin 1. Noticia sobre los montos de dinero que reciban los Wolfenson, ver http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20040512/pasadas/15/156828 2. Noticia sobre la condena a los hermano Wolfenson, ver http://peru21.pe/noticia/64663/moises-wolfenson-abandono-penal-reos-primarios-lima 3. Noticia sobre las reuniones entre Wolfenson y Montesinos, ver http://agenciaperu.com/actualidad/2004/mar/wolfenson_sin.htm 4. Noticia sobre la solicitud del Ministerio Pblico para la detencin de Wolfenson, ver http://agenciaperu.com/actualidad/2004/feb/mp_wolfenson.htm 5. Noticia sobre la aparicin del video del caso, ver http://www.chile.com/tpl/articulo/detalle/ver.tpl?cod_articulo=51287 Otras observaciones o comentarios El denunciante del caso Manuel Ruiz Agero, fue secretario de Vladimiro Montesinos. Tena el rango de Capitn EP en retiro. Adems, fue testigo en otro caso de corrupcin que se conoci con el nombre de Caso Bresani o prensa chicha. Por otro lado, este caso forma parte de un grupo de casos de corrupcin que en la prensa se denominaron Compra de Medios de Comunicacin.Fecha del registro: Diciembre/2009



Caso Madre de Coqui Toledo como Per funcionaria del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) Resumen caso En diciembre de 2001 la madre de Jorge Coqui Toledo, Beatriz Velsquez Taboada, aparece en la planilla del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) con un sueldo de ms de 15 mil soles (US$5.190) sin tener ningn conocimiento probado en la gestin de programas sociales. Para octubre de 2001 Jorge Coqui Toledo, sobrino del presidente Alejandro Toledo Manrique, ya reciba duras crticas por recibir US$5.000 mensuales por asesorar al gobierno. El jefe del PRONAA Mauricio Diez Canseco justific en ese entonces la presencia de Velsquez Taboada en el puesto del PRONAA por ser tcnica en enfermera. La Contralora General de la Repblica investig el caso en julio de 2004 luego de que se presentara la denuncia por el diario La Repblica. La funcionara Beatriz Velsquez Taboada fue destituida luego del escndalo meditico. Asimismo el jefe del programa fue

retirado despus de realizarse un proceso administrativo. Conducta/s Reprochable/s Estatus 1. Trafico de influencias Ilegal Actores implicados

Ao de la conducta 2001

1. Poder Ejecutivo 2. Otras instituciones pblicas-Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) Denunciante (y cargo si aplica) Medios de comunicacin escrita-Diario La Repblica y Revista Caretas Acusado/a (cargo y jerarqua) Alejandro Toledo Manrique (Presidente de la Repblica, pblico alto) Jorge Toledo (Asesor presidencial, pblico alto) Beatriz Velsquez Tabeada (funcionaria PRONAA, pblico medio) Tratamiento del caso Situacin del caso S, Cerrado Administrativo No Poltico No Civil No Penal No Sistema Interamericano de Derechos Humanos No aplica Sector Econmico Actores Afectados 1. Ciudadana 2. Beneficiarios(as) de la poltica pblica Mayor informacin 1. Noticia sobre el camino de salida en el caso, ver http://www.caretas.com.pe/2002/1703/secciones/marfon.phtml 2. Informe de Contralora peruana http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/0e56d7004f198f6c8d5e9df2301b1d7 6/CUADRO-ACCIONES-ENTORNO-PRESIDENCIAL.pdf?MOD=AJPERES Otras observaciones o comentariosFecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Nombre meditico del caso Caso Manejo externa irregular de Pas deuda Per


Resumen caso El 14 de Agosto de 2001 se conform en el Congreso de la Repblica la Comisin Investigadora (Comisin Valencia Dongo) encargada de indagar la concertacin y renegociacin de la Deuda Externa, contrada por el gobierno peruano, durante el periodo 19902000, con organismos internacionales, banca internacional, gobiernos extranjeros y otros. El pleno del Congreso acord conformar esta comisin con el mandato de identificar

irregularidades en el proceso de renegociacin de la deuda pblica externa as como los procesos de concertacin de deuda nueva y el uso de los recursos obtenido. Solamente a partir de lo investigado por la Comisin Valencia Dongo, se llega a la conclusin de que aproximadamente US$6.881.275.492 fueron negociados en perjuicio del Estado peruano. Debido a la gran cantidad de procesos vinculados al manejo de la deuda externa, la Comisin hizo una seleccin cuantitativa y cualitativa de casos de endeudamiento pblico externo durante esta etapa. En las conclusiones de la Comisin consta que quedaron demostrados casos evidentes de corrupcin, de contratos que hoy son inamovibles en el contexto financiero. En general, se constat falta de transparencia del gobierno, participacin de agentes privados que se beneficiaron con el tratamiento que se hizo a la deuda externa, desarticulacin de la legislacin existente en esos momentos, crendose normas para beneficios particulares y deficiente gestin de la deuda externa. La mencionada Comisin no tena las facultades para investigar la multiplicidad de casos de manejo de la deuda en la dcada de los noventa y por lo que recomend a la Contralora General de la Repblica realizar las respectivas auditorias. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Asociacin ilcita Ilegal 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 2. Enriquecimiento ilcito Ilegal 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 3. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 4. Fraude: Malversacin de Ilegal 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, caudales pblicos/Peculado 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 5. Negociacin incompatible/ Ilegal 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, Conflicto de intereses. 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Actores implicados 1. Poder Ejecutivo 2. Empresa privada 3. Empresa extranjera Denunciante (y cargo si Comisin Investigadora Valencia Dongo-Congreso de la aplica) Repblica Acusado/a (cargo y Alberto Fujimori (Presidente de la Repblica, pblico alto), jerarqua) Jorge Camet (Ministro de Economa, pblico alto) Tratamiento del caso Situacin del caso No Administrativo S, Cerrado Poltico No Civil No Penal Sistema Interamericano de No Derechos Humanos Terciario-Servicios Financieros Sector Econmico Actores Afectados 1. Ciudadana Mayor informacin Otras observaciones o comentariosFecha del registro: Diciembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIN Nombre meditico del caso Caso Petrogate Pas Per


Resumen caso Petrogate es la denominacin que dio la prensa al caso de corrupcin de lotes petroleros -que se dio a conocer a partir de audios de conversaciones telefnicas y tuvo como consecuencia la renuncia del gabinete ministerial. El primer audio fue difundido a travs de un programa periodstico por el ex Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi. Luego siguieron apareciendo grabaciones telefnicas que pusieron al descubierto el presunto pago de comisiones y regalas por la adjudicacin de cuatro lotes para la exploracin de hidrocarburos ubicados entre Pisco y Nazca y otro en Madre de Dios. Estas grabaciones implicaban al vicepresidente de la empresa estatal Perupetro, Alberto Quimper, y a un ex Ministro del primer Gobierno de Alan Garca, Rmulo Len. En un audio, este ltimo mencion haber recibido US$100.000 de la empresa noruega Discover Petroleum International para sobornar a funcionarios pblicos y favorecerles en un proceso de concesin. Luego de aparecer implicados el premier Jorge del Castillo y el Ministro Juan Valdivia, los integrantes del Gabinete Ministerial pusieron sus cargos a disposicin del presidente Alan Garca. La labor del juez anticorrupcin que se encarga de las investigaciones de este caso, Jorge Barreto ha sido cuestionada por haberse demorado ocho meses en iniciar la revisin del CPU incautado a Rmulo Len y haber puesto trabas a la Fiscala y la Procuradura en el anlisis de los correos electrnicos copiados del equipo de cmputo del mismo acusado. Actualmente, el proceso a cargo de Jorge Barreto est siendo fiscalizado por la Oficina Distrital de Control de la Magistratura. Se prev que la investigacin del juzgado anticorrupcin d a conocer sus resultados a inicios de 2010. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Asociacin Ilcita Ilegal 2008 2. Cohecho/Soborno/Extorsin Ilegal 2008 3. Licitacin pblica fraudulenta Ilegal 2008 4. Obstruccin de la Justicia/investigacin Ilegal 2008, 2009 Actores implicados 1. Poder Ejecutivo 2. Empresa extranjera - Discover Petroleum Internacional de Noruega 3. Empresa pblica Petroper Denunciante (y cargo si Fernando Rospigliosi (ex Ministro del Interior, pblico alto) aplica) Acusado/a (cargo y Rmulo Len Alegra (militante del Partido Aprista Peruano, jerarqua) pblico bajo), Alberto Quimper (miembro del directorio de Perupetro, pblico alto), Ernesto Arias Schreiber (representante legal de la empresa Discover Petroleum, privado medio), Juan Valdivia Romero (Ministro de Energa y Minas, pblico alto), Fortunato Canan (agente de la empresa noruega Discover Petroleum, privado medio), Jorge del Castillo (Primer Ministro, pblico alto), Garrido Lecca: (Ministro de Salud, pblico alto), Daniel Saba (Presidente de PetroPer, pblico alto) Tratamiento del caso Situacin del caso No Administrativo No Poltico No Civil

Penal Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sector Econmico

S, Abierto No Secundario Industria petrolera Actores Afectados

1. Ciudadana 2. Empresas competidoras 3. Compradores(as)/Clientes(as) Mayor informacin Otras observaciones o comentarios El 15 de diciembre de 2009 la subcomisin de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la Repblica archiv la denuncia contra los ex Ministros por supuestamente favorecer a la empresa petrolera. En el caso del Primer Ministro acusado, en la base de datos se le considera como Presidente(a) de la Nacin/Vicepresidente(a)Fecha del registro: Diciembre/2009



Caso Petroper y Matas Rojas Bruce

Per

Resumen caso Matas Emilio Rojas Bruce era un empresario chileno que oficiaba de trader (intermediario) entre las mayores petroleras de la regin y otras compaas del rubro as como tambin con distribuidores de combustibles de distintos pases. As se conoce que Rojas negoci con la empresa estatal Petroper para obtener contratos de suministros de combustibles a la petrolera peruana, los que el ao 2002 alcanzaron la suma de US$119 millones. Este negocio lo hizo a travs de la empresa Projector SA. En marzo 2003 la Comisin de Fiscalizacin del Congreso inici una investigacin por supuestas irregularidades en las transacciones entre la empresa de Rojas Bruce, Projector SA y Petroper. Con ello se constat que los procedimientos para obtener los contratos no se hicieron bajo licitaciones pblicas. Adems se le acus tambin a Rojas Bruce de utilizar barcos del Estado peruano para trasladar el combustible, cuyos fletes luego cobrara a su cliente, Petroper. Segn el presidente de la Comisin de Fiscalizacin existan pruebas de que tanto Projector SA, como otras dos empresas de Rojas haban utilizado buques de la Marina de Guerra del Per para transportar los derivados del crudo que venda el Per. Con ello Rojas Bruce se habra beneficiado de operaciones y recursos de Petroper con sus firmas al utilizar el transporte de crudo cuyo flete pag la empresa estatal, pero sus empresas comercializaban para su propio beneficio. En cuanto a sus nexos con la administracin pblica peruana, se ha asegurado que el contacto de Rojas Bruce con Petroper es el jefe del departamento de Mercado Externo de la compaa, Alfredo Eyzaguirre Zegarra, quien ha reconocido conocer a Rojas Bruce desde hace varios aos. El seguimiento del caso en prensa se descontinu, pero la investigacin en el congreso posibilit la apertura de un proceso penal al empresario. Conducta/s Reprochable/s Estatus Ao de la conducta 1. Asociacin Ilcita Ilegal 2003 2. Licitacin pblica fraudulenta Ilegal 2003

3. Enriquecimiento ilcito 4. Fraude: Malversacin pblicos/Peculado

de

Ilegal caudales Ilegal

2003 2003

Actores implicados 1. Empresa pblica Petroperu 2. Empresa privada - Arboil S.A

casos peru

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