casos de delitos informaticos y fraudes electronicos en venezuela

7/25/2019 Casos de Delitos Informaticos y Fraudes Electronicos en Venezuela.

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Repblica Bolivariana de Venezuela

Universidad de Carabobo

Facultad de Ciencias Polticas y Jurdicas

Escuela de Derecho

CASOS DE DELITOS INFORMATICOS Y FRAUDES

ELECTRONICOS EN VENEZUELA.

Proesora! "a#aira $inares% &$U'()*!

JU$+E, PERE- C%+! ./0/0123

4E(E*+* 5UR,&D) C%+! ./116.7.(&+$U8 4)(-&$E- C%+! ./3.7922

$+-(E, 5ER(&(DE- C%+! .:9.6131

'&RC)* 4)(-&$E- C%+! 10779/:3

4&BR+E$& F&R+&* C%+! .0312607


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Concepto de "delitos info!ticos".

El delito inor;urar tpicas de caro? debe destacarse =ue el uso de las t@cnicas inor;ulaciAn por parte del derecho%

& nivel internacional se considera =ue no eiste una deiniciAn propia del delitoinor;o ;uchos han sido los esuerzos de epertos =ue se hanocupado del te;a? se han or;ulado conceptos uncionales atendiendo arealidades nacionales concretas% & nivel internacional se considera =ue no eisteuna deiniciAn propia del delito inor;o ;uchos han sido losesuerzos de epertos =ue se han ocupado del te;a? y aun cuando no eiste unadeiniciAn con car


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S# $efil Ci!inol%&ico%

*on aut@nticos >enios de la inor;usta hus;ear por todas partes? lle>ar aconocer el unciona;iento de cual=uier siste;a inor;l@s =ue caracteriza al delincuentesilencioso o tecnolA>ico% Ellos son capaces de crear sus propios sotHares paraentrar a los siste;as% ,o;a su actividad co;o un reto intelectual? no pretendeproducir daos e incluso se apoya en un cAdi>o @tico!

IEl acceso a los ordenadores y a cual=uier cosa le pueda ensear cA;o uncionael ;undo? debera ser li;itado y total%

I,oda la inor;aciAn deber< ser libre y >ratuita%

IDescona de la autoridad% Pro;ueve la descentralizaciAn%

I$os 5acers deberados por sus hacs? no por criterios sin sentidoco;o caliicaciones acad@;icas? edad? raza? o posiciAn social%

I*e puede crear arte y belleza en un ordenador%


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I$os ordenadores pueden ;e#orar tu vida%

C(c)e*

Personas =ue se introducen en siste;as re;otos con la intenciAn de destruir

datos? dene>ar el servicio a usuarios le>ti;os? y en >eneral a causar proble;as%El Pirata inor;ra;as? tanto de versionesshareHare para hacerlas plena;ente operativas co;o de pro>ra;as co;pletosco;erciales =ue presentan protecciones antiIcopia%

$+e()e*

Es el especialista en teleona Cracer de tel@onoK%Un Phreaer poseeconoci;ientos proundos de los siste;as de teleona? tanto terrestres co;o;Aviles% En la actualidad ta;bi@n poseen conoci;ientos de tar#etas prepa>o? ya=ue la teleona celular las e;plea habitual;ente% *in e;bar>o es? en estoslti;os tie;pos? cuando un buen Phreaer debe tener a;plios conoci;ientossobre inor;


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>ur no est< activo? pero absorbe conoci;ientos ya =ue si>ue practicando? peropara conoci;ientos propios? y solo ensea las t@cnicas ;


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descubiertos casustica;ente por el desconoci;iento del ;odus operandi de lossu#etos activos%

Cl(sific(ci%n.

Julio ,@llez Vald@s clasiica a los delitos inor;ora se en;arcan las conductascri;inA>enas =ue van diri>idas en contra de la co;putadora? accesorios opro>ra;as co;o entidad sica%

'ara de la $uz $i;a? presenta una clasiicaciAn? de lo =ue ella lla;a delitoselectrAnicos? diciendo =ue eisten tres cate>oras? a saber! 1/

$os =ue utilizan la tecnolo>a electrAnica co;o ;@todoG

$os =ue utilizan la tecnolo>a electrAnica co;o ;edioG y

$os =ue utilizan la tecnolo>a electrAnica co;o in%

L( M(nip#l(ci%n De $o&(!(s.

Es ;uy dicil de descubrir y a ;enudo pasa inadvertida debido a =ue eldelincuente debe tener conoci;ientos t@cnicos concretos de inor;ra;as eistentes en el siste;a deco;putadoras o en insertar nuevos pro>ra;as o nuevas rutinas% Un ;@todo

co;n utilizado por las personas =ue tiene conoci;ientos especializados enpro>ra;aciAn inor;ra;ainor;


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Fraude eectuado por ;anipulaciAn inor;inal? y los docu;entos =ue producen son de tal calidad =ue sAlo un epertopuede dierenciarlos de los docu;entos aut@nticos%

D(/os O Modific(ciones De $o&(!(s O D(tos Co!p#t(i0(dos.

*abota#e inor;ti;os y propa>arse a otros pro>ra;as inor;resar en un siste;a por conducto de una pieza le>ti;a de soporte lA>ico =ueha =uedado inectada? as co;o utilizando el ;@todo del Caballo de ,roya%

4usanos% *e abrica en or;a ana al virus con ;iras a iniltrarlo en pro>ra;asle>ti;os de procesa;iento de datos o para ;odiicar o destruir los datos? pero esdierente del virus por=ue no puede re>enerarse% En t@r;inos ;@dicos podradecirse =ue un >usano es un tu;or beni>no? ;ientras =ue el virus es un tu;or;ali>no% &hora bien? las consecuencias del ata=ue de un >usano pueden ser tan>raves co;o las del ata=ue de un virusG por e#e;plo? un pro>ra;a >usano =uesubsi>uiente;ente se destruir< puede dar instrucciones a un siste;a inor;ica o cronolA>ica% Ei>e conoci;ientos especializados ya =ue re=uierela pro>ra;aciAn de la destrucciAn o ;odiicaciAn de datos en un ;o;ento dadodel uturo% &hora bien? al rev@s de los virus o los >usanos? las bo;bas lA>icas sondiciles de detectar antes de =ue eplotenG por eso? de todos los dispositivosinor;icas son las =ue poseen el ;


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potencial de dao% *u detonaciAn puede pro>ra;arse para =ue cause el ;a lu>ar ;ucho tie;po despu@s de =ue se haya ;archadoel delincuente% $a bo;ba lA>ica puede utilizarse ta;bi@n co;o instru;ento deetorsiAn y se puede pedir un rescate a ca;bio de dar a conocer el lu>ar donde sehalla la bo;ba%

Acceso No A#toi0(do A Seicios Y Siste!(s Info!ticos.

Es el acceso no autorizado a siste;as inor;entes de se>uridad o en losprocedi;ientos del siste;a% & ;enudo? los piratas inor;ti;os del siste;aG esto suele suceder con recuencia en los siste;asen los =ue los usuarios pueden e;plear contraseas co;unes o contraseas de;anteni;iento =ue estuntas =ue se hacen los venezolanos

en este ;undo donde la tecnolo>a puede ser tanto lo ;uro? co;o lo ;roso% El conoci;iento =ue poseen los venezolanos sobre un cri;en es ;uyescaso y no se conocen los ries>os de utilizar dierentes vas electrAnicas parahacer transerencias bancarias? co;pras por internet o inclusive retiros en ca#eroselectrAnicos%

El ente encar>ado de detener a los autores de estas actividades ilcitas es elCuerpo divisiAn contra los delitos inor;a chip? pero los delincuentes han sabido rebuscarse% Vincent Pealoza?inspector del C+CPC? divisiAn de delitos inor;eniero en siste;asJhon *carso? dan detalles sobre el cri;en or>anizado en Venezuela y las or;as;


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$a $ey Especial Contra los Delitos +nor;


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=ue obtenan datos personales de los usuarios y realizaban las transerenciaselectrAnicas% & su vez? lo>raban duplicar las c@dulas y realizaban retiros de lascuentas% El e iscal de distrito? +vrantes de la banda? ya cu;pliA sucondena y se encuentra en las calles%

Pealoza ar>u;enta =ue todo se debe a inidelidad de los e;pleados bancariosQ%*i bien la corrupciAn es al>o =ue est< presente en toda sociedad? nunca se espera=ue hacer una transerencia represente un nivel de ries>o%

Eplica =ue se trata de delincuencia or>anizada y =ue se esto =ue to;a tie;po? debido a =ue se traba#a con el +P de las co;putadoras%

Un +P es conocido popular;ente co;o la huella de una co;putadoraQ? un n;ero

nico =ue posee cada e=uipo y no se puede hacer nin>n ;ovi;iento sin de#aral>n rastro%

$as transerencias raudulentas son ;ayor;ente realizadas en cyberca@s? dondeles to;a a los delincuentes de hora y ;edia a dos horas%

$as or;as de F(#de 3(nc(io;


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eperto Roberto $eAn Parilli? presidente de &nauco? aconse#a acudir de in;ediatoal banco y al Cicpc a colocar la respectiva denuncia%

El 5e6lo&&e o el re>istrador de teclas es un ;@todo de hurto de identidad% Es unsotHare o hardHare =ue se inserta en la ;uiente or;a? al introducir la direcciAn de la pina Heb de laentidad bancaria? su co;putadora desva su solicitud auto; pero consiste en en>aar ya no al usuario? sino al e=uipo o PC

y lleve al usuario a destinos no deseados%

C)'U(+D&D%I $as inracciones cibern@ticas ;eniero ensiste;as? Jhon *carso? co;entan sobre los ;icos y el au>e de +nternet? =uienes ;antienen su dineroen las entidades inancieras pueden caer en la red de una nueva ;odalidad dedelincuencia or>anizada! el phishin>Q% Varios sectores vinculados a este


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hacer caso de ese ;ensa#e? hasta =ue recordA el da en =ue estando en una delas a>encias bancarias la voz le#ana de una operadora deca? casi susurrando?=ue el banco no solicita datos ni por correo electrAnico ni por tel@onoQ% $a carnada() se de#e pescar% $os peli>ros =ue acechan en el in;enso oc@ano =ue es+nternet? hacen susceptible a cual=uier usuario de caer en la red% El no;bre del

bu=ue pes=uero es raude electrAnico o phishin>Q y se trata del robo de laidentidad bancaria de las personas para lue>o co;eter estaas% $a ;odalidad sella;a phishin>Q por=ue lanzan la red y lo =ue pes=uen es >ananciaQ? as lodescribe el encar>ado de la prevenciAn de raudes del Banco Provincial? Pedro4arca% El t@r;ino viene de la palabra an>losa#ona ishin>Q? =ue si>niica pesca%Roberto $eAn? presidente de la &lianza (acional de Usuarios y Consu;idores&naucoK? describe este delito co;o una pina Heb alsa =ue se identiica conlos ;is;os lo>os del banco e induce al usuario a introducir sus datos personales?oreciendo a veces pre;ios% )tra ;odalidad puede ser por tel@onoQ% En

Venezuela seruridad inor;o Iprosi>ue 4arcaI estas personas envan los correos en dondere;iten al cliente a la direcciAn electrAnica del banco pero cuando uno pone la;anito el cursorK sobre ella? se ve =ue dice otra direcciAn distinta% Esta pinaalsa es en donde le solicitan al cliente sus datos% Una vez ;ordido el anzuelo porel cliente? los estaadores se valen de estos datos para retirar el dinero%

&dvierte =ue a nivel ;undial no eiste una cura para el phishin> pero =ue sinser eperto uno puede prevenir? los bancos no pedi;os nin>una inor;aciAn a los

clientes por=ue ya la tene;os? los correos no son se>uros% Banco ProvincialK?cuenta con un siste;a de se>uridad =ue va desde el ;onitoreo de cuentasconocer los hui;iento de pinas Heb? paraidentiicar a=uellas =ue sean alsas% El co;isario )sHaldo 4uevara? #ee de laDivisiAn Contra Delitos +nor;aciones CienticasPenales y Cri;inalsticas CicpcK? air;a =ue la ;is;a tecnolo>a =ue usan losdelincuentes para co;eter los delitos? la usa el or>anis;o policial para blo=uear lae#ecuciAn de este delito? al>o as co;o la tercera de (eHtonQ% Cardu;enindeenso $a banca tiene ;ucha responsabilidad en esto por=ue es la duea delos siste;as de se>uridad% *i sus usuarios son ti;ados es por=ue no se estrupos? pero no se handetenido por=ue para poder detener a una persona hay =ue a#ustarse al CAdi>o)r>rancia o se>uir lasArdenes de un #uez%


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*in e;bar>o? un salvavidas se inla en la &sa;blea (acional? donde se discute laley de ino>obierno y se involucra una penalizaciAn al delito electrAnico? inor;AIaun=ue sin ;ayores detallesI el diputado $uis ,ascAn% &de;niicativasQ? eplica Roberto $eAn% $o =ue? ade;anizaciAn =ue representa$eAn? &nauco? tiene la denuncia de una persona =ue se >anA 122 ;illones debolvares en la lotera y a =uien ense>uida le lle>A un correo diri>idoespecial;ente para @l? solicitando sus datos% ,res das despu@s de >anarse eldinero y haber hecho el depAsito? ya no tena nada en la cuenta%

El caso est< en tribunales y hasta la echa se espera respuesta de la banca% &nteesto? "uri Caldera? >erente de Pro;ociAn y EducaciAn del +nstituto para la Deensa

y EducaciAn del Consu;idor y del Usuario +ndecuK? alienta a los usuarios a =ueno se =ueden con la denuncia en el banco% Reco;ienda a las entidadesinancieras =ue no deben presu;ir =ue el denunciante es el delincuente y =ue?ade;uridadQ% $as estadsticas =ue ;ane#aeste ente sobre el no reconoci;iento de la banca de recla;os por casosrelacionados a tar#etas de d@bito? entre enero y #unio de este ao? rele#an =ue lostres bancos con ;ayor n;ero de denuncias son Banesco 109 casosK? Venezuela100 casosK? y Provincial /7 casosK%

Jos@ $eAn? representante de la &sociaciAn de Usuarios de *ervicios Bancarios

&usbancK? seala =ue su or>anizaciAn ;ane#a 636 denuncias de raudeelectrAnico clonaciAn de tar#etas entre otrasK% Estos casos son canalizados a la*uperintendencia de Bancos y )tras Entidades Financieras *udebanK? donde?air;a $eAn? al principio la respuesta era ro con este or>anis;o no se pudo pasar ;encias burocranizarse #ornadas de inor;aciAn y or;aciAn? i>ual;ente desarrollarherra;ientas tecnolA>icas >ratuitas =ue per;itan evitar estos ata=ues% Ei>ir la

colaboraciAn de los +*P Proveedores de *ervicio de +nternetK? )r>anis;os+nternacionales? E;presas Especializadas en *e>uridad +nor;


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W(%I &nte la contundencia de la acusaciAn presentada por el 'inisterio Pblico?ueron condenados a cinco aos de prisiAn cuatro e;pleados del Banco deVenezuela y una uncionaria del Cuerpo de +nvesti>aciones Cienticas? Penales yCri;inalsticas CicpcK? =uienes ad;itieron su responsabilidad en el raude a une;presario? a =uien le sustra#eron 0 ;illones :22 ;il bolvares de su cuenta

bancaria el 13 de ;arzo de .210%En la audiencia preli;inar? la iscal :7X del Yrea 'etropolitana de Caracas &'CK?'arian ella Briseo? ratiicA la acusaciAn contra los e;pleados del banco JeanCarlos *alas? Jos@ Raael 'artnez y Judith Jeslie Cort@s? por el delito depeculado doloso propioG ;ientras =ue la uncionaria del Cicpc atherine &driana4uerrero ue acusada por el ;is;o delito pero en >rado de cooperadora y por usode c@dula alsa%

&si;is;o? el investi>ador bancario Franlin Delano Enr=uez ue acusado porincurrir en el delito de peculado doloso i;propio en >rado de cooperador%

&dicional;ente? las cinco personas ueron acusadas por asociaciAn para delin=uir%

$ue>o de la ad;isiAn del hecho por parte de las cinco personas? el ,ribunal 07X deControl del &'C dictA una sentencia condenatoria para 4uerrero de cinco aos yocho ;eses de prisiAnG en el caso de *alas? 'artnez? Cort@s y Enr=uez tendrar una pena de cinco aos%

+>ual;ente? a las cinco personas les ordenaron pa>ar una ;ulta del .2S del daopatri;onial causado%

En el caso de *alas y 'artnez estiAnCapital "are +++G ;ientras =ue 4uerrero y Enri=ue se encuentran en la sede delCicpc? ubicada en El Rosal%

Por su parte? Cort@s per;anece recluida en el +nstituto (acional de )rientaciAnFe;enina? ubicado en $os ,e=ues%

Delitos Info!ticos.

Un delito inor;


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'ucha inor;aciAn es al;acenada en un reducido espacio? con una posibilidad derecuperaciAn in;ediata? pero por co;ple#as =ue sean las ;edidas de se>uridad=ue se puedan i;plantar? an no eiste un ;@todo inalible de protecciAn

$a cri;inalidad inor;ra;aciAn y de internet? los delitos inor;as de inor;aciAn? as co;o la prevenciAn y sanciAn de los delitosco;etidos en las variedades eistentes contra tales siste;as o cual=uiera de susco;ponentes o los co;etidos ;ediante el uso de dichas tecnolo>as%

)tro su#eto ue desesperado al Cicpc? EtraviA su bolso en un restaurante y le

arrancaron varios che=ues de sus dos cuentas para lue>o retirar Bs% 3.%222 enuna a>encia de un banco privado =ue #a;raa a color de ;i c@dula y retiraron todo el dinero% MCA;osaban ellos cuarse hasta porun ao%

Es decir? estos%

Es un patrAn co;n en el Banco de Venezuela? donde la lista de espera es tanlar>a? =ue no les >arantizan a las vcti;as el desblo=ueo de la cuenta a ;edianoplazo%

&lrededor de 02 vendedores de un reconocido ;ercado virtual? provenientes deocho estados? ueron estaados un ;is;o da? por un co;prador de ciudadBolvar? =uien co;etiA el delito a trav@s del Banco de Venezuela%

El su#eto ad=uiriA tabletas de Bs% 06%222? cadenas de oro de Bs% .62%222 yrepuestos de vehculos de Bs% 32%222 con un solo usuario% (o obstante? utilizA 02identidades dierentes para retirar los envos%
https://es.wikipedia.org/wiki/Fraudehttps://es.wikipedia.org/wiki/Robohttps://es.wikipedia.org/wiki/Chantajehttps://es.wikipedia.org/wiki/Falsificaci%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Malversaci%C3%B3n_de_caudales_p%C3%BAblicoshttps://es.wikipedia.org/wiki/Malversaci%C3%B3n_de_caudales_p%C3%BAblicoshttps://es.wikipedia.org/wiki/Fraudehttps://es.wikipedia.org/wiki/Robohttps://es.wikipedia.org/wiki/Chantajehttps://es.wikipedia.org/wiki/Falsificaci%C3%B3nhttps://es.wikipedia.org/wiki/Malversaci%C3%B3n_de_caudales_p%C3%BAblicoshttps://es.wikipedia.org/wiki/Malversaci%C3%B3n_de_caudales_p%C3%BAblicos


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El pa>o de los productos apareca disponibleQ en las cuentas de lostar#etahabientes por un par de das%

Pero el banco debitA el ;onto total y blo=ueA los instru;entos inancieros de losvendedores por tratarse de transerencias raudulentasQ% Varios ;andaron los

costosos productos al desconocido y ade;anancia soninvesti>ados por el Cicpc% $as vcti;as podran convertirse en culpables de noco;probarse su inocencia%

Estoy ;orosa con ;is cr@ditos bancarios% Debo dos cuotas y los intereses suben?pero el banco no soluciona? dicen =ue tienen de;asiados casos si;ilares pordelanteQ? sealA una co;erciante per#udicada%

$os a>raviados presu;en =ue el desalco tendra co;plicidad interna? aun=ue nohay versiones oiciales%

Repote el f(#de ( tie!po

*i su cuenta bancaria ue ob#eto de delito inor;ne la denuncia en elC+CPC%

De lo contrario? podra ser caliicado co;o el cA;plice o autor de la estaa% Unpadre de a;ilia? =uien pidiA la reserva de su identidad? deber< co;parecer antelas autoridades en los prAi;os das por recibir una transerencia de una cuentahaceada? un hecho =ue desconoca por co;pleto%

Para or;alizar una denuncia debe consi>nar! c@dula de identidad? n;ero de la

cuenta bancaria e;isora o receptora de la operaciAn raudulenta? estados decuenta y copia de los recla;os introducidos al banco% En la subdele>aciAn debero de hacer la respectiva denuncia en el Ar>ano? recibir< un co;probante =uedeber< ir;ar y sellar en su a>encia bancaria y? se>uida;ente? re>resar eldocu;ento al Cicpc%

Cl(!o (l S#de2n

(o solo la banca pblica presenta sustracciones a sus clientes% $a privada tienedenuncias en el +ndepabis% & Jos@ 4abaldAn? aectado? le retiraron por vaelectrAnica no reconocidaQ 1:0 ;il 962 bolvares? con destinos a cuentas de'assiel del Car;en *an>ronis 4onz


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en Venezuela declarA no procedenteQ su recla;o? pese a =ue se e;itieron pa>osno autorizados detectados por la entidad% Dos de tar#etas de cr@dito no solicitadasy entre>adas? adelantos de credicash y retiro de ondos =ue reposan en elepediente% Este%co;Consultado ;ayo .21/K
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casos de delitos informaticos y fraudes electronicos en venezuela

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