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1 viernes, 19 de junio de 2020 Friday, June 19, 2020

BNP PARIBAS

En relación con los siguientes Turbos emitidos por BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.:

SIBE ISIN Producto Call/Put Subyacente Precio de Ejercicio

Barrera Knock-Out

Divisa Paridad Ratio Fecha de

Vencimiento

1 58162 NL0014559163 TURBO PUT IBEX 7200.0 7200.0 EUR 1000.0 0.001 18/09/2020

Por la presente se comunica que la Barrera Knock-Out del citado Turbo ha sido alcanzada durante la sesión

del 19/06/2020, por lo que dicho Turbo ha expirado automáticamente sin valor y será excluido de cotización

en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE).

Lo anterior se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

En Madrid a 19 de junio de 2020.

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS



Barrera Knock-Out


Vencimiento



del 19/06/2020, por lo que dicho Turbo ha expirado automáticamente sin valor y será excluido de cotización en

el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE).



BNP PARIBAS

BNP PARIBAS



Barrera Knock-Out


Vencimiento


Por la presente se comunica que la Barrera Knock-Out del citado Turbo ha sido alcanzada

durante la sesión del 19/06/2020, por lo que dicho Turbo ha expirado automáticamente sin valor

y será excluido de cotización en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE).



BNP PARIBAS


BNP PARIBAS



Barrera Knock-Out


Vencimiento

1 58153 NL0014559072 TURBO PUT DAX 12000.0 12000.0 EUR 1000.0 0.001 18/09/2020






BNP PARIBAS

BNP PARIBAS



Barrera Knock-Out


Vencimiento

1 58152 NL0014559064 TURBO PUT DAX 11500.0 11500.0 EUR 1000.0 0.001 18/09/2020

Por la presente se comunica que la Barrera Knock-Out del citado Turbo ha sido alcanzada durante la sesión del 19/06/2020, por lo que dicho Turbo ha expirado automáticamente sin valor y será excluido de cotización en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). Lo anterior se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

En Madrid a 19 de junio de 2020. BNP PARIBAS

A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A., comunica la siguiente información relevante:

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, SOCIEDAD ANÓNIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2020

El Consejo de Administración de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima (la “Sociedad”) ha acordado, en su sesión del día 17 de junio de 2020, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de julio de 2020, miércoles, a las 12:00 horas, en el Auditorio Mitxelena del Bizkaia Aretoa, en Bilbao, Avenida Abaindoibarra 3, o, para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, en segunda convocatoria, el día 23 de julio de 2020, jueves, a las 12:00 horas, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES Y A LA GESTIÓN SOCIAL: Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de Siemens


Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, así como de las cuentas anuales consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social finalizado al 30 de septiembre de 2019. Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, y del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2019. Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2019. Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y la actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2019. PUNTO RELATIVO A LA RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA: Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución del dividendo de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2019. PUNTOS RELATIVOS A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Sexto.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Andreas C. Hoffmann, con la calificación de consejero no ejecutivo dominical, por el plazo estatutario de cuatro años. Séptimo.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Tim Oliver Holt, con la calificación de consejero no ejecutivo dominical, por el plazo estatutario de cuatro años. Octavo.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Harald von Heynitz, con la calificación de consejero no ejecutivo independiente, por el plazo estatutario de cuatro años. Noveno.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejera de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de doña Maria Ferraro, con la calificación de consejera no ejecutiva dominical, por el plazo estatutario de cuatro años. Décimo.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Andreas Nauen, con la calificación de consejero ejecutivo, por el plazo estatutario de cuatro años. Undécimo.- Fijación en diez del número de miembros del Consejo de Administración. PUNTO RELATIVO A LA REELECCIÓN DEL AUDITOR DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD: Duodécimo.- Reelección de Ernst & Young, Sociedad Limitada como auditor de cuentas de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima y de su Grupo consolidado para el ejercicio 2020. PUNTOS RELATIVOS A LAS AUTORIZACIONES Y DELEGACIONES EXPRESAS QUE SE SOLICITAN PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Decimotercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias. Decimocuarto.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para aumentar el capital social en los términos y con los límites recogidos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, limitada a un importe nominal máximo del 20% del capital social, comprendido, en su caso, el que pueda derivarse de la aprobación y ejecución de la propuesta de acuerdo recogida en el punto decimosexto del orden del día.


Decimoquinto.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para emitir obligaciones simples y otros valores de renta fija, no canjeables ni convertibles en acciones, así como para garantizar las emisiones de valores de las filiales de la Sociedad, con el límite de 800 millones de euros para pagarés y de 2.000 millones de euros para otros valores de renta fija. Decimosexto.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, por el plazo de cinco años, para emitir obligaciones o bonos canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad o de otras sociedades y warrants sobre acciones de nueva emisión o en circulación de la Sociedad o de otras sociedades, con el límite máximo de 1.500 millones de euros. La autorización comprende la delegación de facultades para, en su caso: (i) determinar las bases y modalidades de la conversión, canje o ejercicio; (ii) aumentar capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión; y (iii) excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas en las emisiones, limitada a un importe nominal máximo del 20 % del capital social, comprendido, en su caso, el que pueda derivarse de la aprobación y ejecución de la propuesta de acuerdo recogida en el punto decimocuarto del orden del día. PUNTO RELATIVO A LA REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Decimoséptimo.- Aprobación, en su caso, de la modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima 2019-2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital. PUNTOS RELATIVOS A ASUNTOS GENERALES: Decimoctavo.- Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

18.1 Modificación de los artículos 9, 11, 17, 27, 28 y 29 relativos al derecho de información e intervención en

Junta General. 18.2 Modificación del artículo 15, relativo a la solicitud pública de representación. 18.3 Modificación de los artículos 6, 7, 8, 23, 24, 31 y 36, para introducir otras mejoras técnicas. 18.4 Modificación del artículo 20 e introducción de nueva disposición adicional, relativos a la asistencia remota

a la Junta General. Decimonoveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan. PUNTO QUE SE SOMETE A VOTACIÓN CON CARÁCTER CONSULTIVO: Vigésimo.- Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2019 de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima. I. Normas de Desarrollo de la Junta General

En el marco de los compromisos asumidos por Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima en su Política de Gobierno Corporativo, y con objeto de promover la participación informada de los accionistas en la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración de la Sociedad ha aprobado las Normas de Desarrollo de la Junta General en las que se sistematiza y desarrolla la regulación del funcionamiento de la Junta General de Accionistas. Asimismo, el Consejo de Administración, para esta Junta General, ha acordado aprobar una guía del accionista con un formato de preguntas y respuestas para hacer más sencilla la comprensión de esas reglas de funcionamiento y complementarlas en lo que ha considerado procedente. Las citadas Normas de Desarrollo y guía del accionista serán conjuntamente referidas como “Documentos Complementarios”. Las Normas de Desarrollo de la Junta General, así como la guía del accionista, están a disposición de todos los accionistas en la página web corporativa de la Sociedad (www.siemensgamesa.com) y en la Oficina del accionista (Dirección: Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 222, Ibaizabal Bidea, 48170 Zamudio (Vizcaya)).

II. Derecho de asistencia, representación y voto a distancia

http://www.siemensgamesa.com/


Podrán asistir a la Junta General de Accionistas y tomar parte en sus deliberaciones, con derecho a voz y voto, los titulares de al menos una acción con derecho a voto, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días naturales de antelación al día previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera o segunda convocatoria, según corresponda, es decir, en o antes de las 23:59 horas del día 17 o 18 de julio, respectivamente. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, sea o no accionista, confiriendo la representación por escrito o mediante correspondencia postal o electrónica que acredite suficientemente la identidad del representado. Los accionistas con derecho de asistencia podrán asimismo emitir su voto a distancia sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día, mediante correspondencia postal (remitiendo la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia a la Oficina del accionista de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, sita en el Edificio 222 del Parque Tecnológico de Bizkaia, Ibaizabal Bidea, 48170 Zamudio (Vizcaya)) o electrónica (emitida a través de un certificado digital válido (DNI electrónico o certificado electrónico emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), respecto del cual no conste su revocación) o mediante código de usuario y contraseña) a través de la aplicación informática disponible en la página web corporativa (www.siemensgamesa.com). El ejercicio de los derechos de asistencia, representación y voto a distancia se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas y de acuerdo con las indicaciones contenidas en los Documentos Complementarios. El modelo-formulario de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia está a disposición de todos los accionistas en la página web corporativa de la Sociedad (www.siemensgamesa.com) y en la Oficina del accionista (Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 222, Ibaizabal Bidea, 48170 Zamudio (Vizcaya)). A efectos de verificar la identidad de los accionistas o de quien válidamente los represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General se podrá solicitar a los asistentes la acreditación de su identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.

III. Previsiones adicionales derivadas de la situación de riesgo para la salud pública originada por la

pandemia de COVID-19

a. Consideraciones generales El Consejo de Administración, al amparo de lo establecido en el artículo 41.1.c) del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (el “RD-Ley 8/2020”) y el artículo 19.3 del Reglamento de la Junta General, ha determinado que, en el supuesto de que la situación impidiese la celebración de la Junta General en el lugar y sede física establecidos en la convocatoria, la Junta General de Accionistas 2020 se celebrará en la sede social (Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 222, Zamudio, Bizkaia), en la misma fecha (miércoles 22 de julio de 2020) y hora (12:00 horas) comunicados en esta convocatoria, lo cual será anunciado conforme a los requisitos previstos legalmente. Asimismo, se deja constancia de que, a los efectos de lo previsto en el artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 12.2 del Reglamento de la Junta General, los miembros del Consejo de Administración podrán asistir a la Junta General por audioconferencia o videoconferencia.

b. Imposibilidad de asistencia física. Asistencia remota a la Junta General de Accionistas

Conforme a lo previsto en el artículo 41.1.d) del RD-Ley 8/2020, en caso de que estuviesen vigentes cualquier tipo de medidas de las autoridades administrativas o sanitarias que restrinjan o impidan la celebración de la Junta General de Accionistas con presencia física de accionistas y representantes de accionistas (sea el estado de alarma o no), la Junta General de Accionistas 2020 se celebrará en las mismas fechas y horas previstas en este anuncio de convocatoria exclusivamente mediante la asistencia remota. A efectos de lo cual, el Consejo habilitará la posibilidad excepcional de que la asistencia a la Junta General se realice mediante el empleo de medios telemáticos que permitan la conexión en tiempo real con el recinto en el que se desarrolle la Junta, en los términos que se mencionan a continuación y se desarrollan en los Documentos Complementarios disponibles en la




página web corporativa (www.siemensgamesa.com). En tal caso, se informará a los accionistas en los términos previstos legalmente.

A efectos aclaratorios, en los casos distintos a los previstos en el párrafo anterior, no estará habilitada la posibilidad de asistencia por medios telemáticos que permitan la conexión en tiempo real con el recinto en el que se desarrolle la Junta. Si la Junta General tuviera que celebrarse sin la asistencia física de accionistas y sus representantes, los accionistas que deseen participar en la Junta General de Accionistas podrán hacerlo: (i) de forma telemática; (ii) delegando su representación por medios de comunicación a distancia; y (iii) votando anticipadamente a través de medios de comunicación a distancia, en los términos señalados en esta convocatoria y desarrollados en las Normas de Desarrollo de la Junta General disponibles en la página web corporativa (www.siemensgamesa.com). La Junta General se entenderá celebrada en el domicilio social. Los mecanismos para asistir remotamente a la Junta se abrirán, en su caso, en la página web corporativa de la Sociedad (www.siemensgamesa.com) a las 09:00 horas del día 20 de julio de 2020. Los accionistas que deseen asistir remotamente, ya sea en primera convocatoria o en segunda, deberán registrarse previamente no más tarde de las 15:00 horas del día 21 de julio de 2020 si la Junta General se celebra en primera convocatoria tal y como está inicialmente previsto, o de las 15:00 horas del día 22 de julio de 2020, si se celebra en segunda convocatoria. Los accionistas que deseen asistir a través de representante deberán comunicarse con la Sociedad en la forma establecida en los Documentos Complementarios para acreditar dicha representación. Los accionistas (o sus representantes) ya registrados deberán conectarse entre las 11:00 horas y las 11:30 horas del día en que se celebre la Junta General, en primera o segunda convocatoria, y seguir las instrucciones que la aplicación informática les indique. Para aquellas personas que asistan remotamente a la Junta, los mecanismos de asistencia remota se cerrarán al finalizar la Junta General o, en su caso, al constatarse la inexistencia de quorum suficiente. La forma y momento de ejercicio de los derechos mediante la asistencia remota están desarrollados en los Documentos Complementarios, disponibles en la página web corporativa de la Sociedad (www.siemensgamesa.com) y en la Oficina del accionista (Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 222, Ibaizabal Bidea, 48170 Zamudio (Vizcaya)), así como en las propias instrucciones que consten en la plataforma que se habilite, que se considerarán igualmente un Documento Complementario. Los accionistas que asistan telemáticamente y tengan intención de intervenir en la Junta General y, en su caso, formular propuestas de acuerdo o solicitar informaciones o aclaraciones, deberán realizarlo por escrito en el momento de su registro en alguna de las formas establecidas en la aplicación informática (a través del formulario allí establecido o adjuntando un documento con la información correspondiente). En el caso de que el accionista quiera que su intervención figure literalmente en el acta de la reunión, deberá hacerlo constar expresamente en el referido formulario de intervenciones. Las solicitudes de informaciones o aclaraciones de los accionistas que asistan telemáticamente serán contestadas por escrito dentro de los siete días siguientes a su celebración, sin perjuicio de que si el presidente lo considerase conveniente se puedan responder verbalmente durante la Junta General de Accionistas en la forma prevista en las Normas de Desarrollo de la Junta General. Los accionistas debidamente registrados que asistan telemáticamente podrán emitir su voto, a través de la aplicación informática y conforme al correspondiente formulario de voto, desde el momento en que de comienzo la Junta General de Accionistas. El turno de votación a través de la aplicación informática para los accionistas que asistan telemáticamente estará abierto hasta el momento en que el secretario concluya la lectura de los resúmenes de las propuestas de acuerdos sometidas a votación, o los de por leídos, o el momento posterior que indique el presidente de la Junta General de Accionistas. A todos los efectos oportunos, la asistencia remota del accionista será equivalente a la asistencia presencial a la Junta General de Accionistas. La Sociedad continuará monitorizando la evolución de la expansión del coronavirus y actualizará la información contenida en este anuncio en caso necesario.






IV. Complemento de la convocatoria y presentación de nuevas propuestas de acuerdo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria. Igualmente, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la junta convocada, cuya difusión entre el resto de accionistas se asegurará mediante su publicación en la página web corporativa (www.siemensgamesa.com). El ejercicio de estos derechos deberá efectuarse mediante notificación fehaciente –dirigida a la atención del Secretario del Consejo de Administración– que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la fecha de publicación de la presente convocatoria, con indicación de la identidad de los accionistas que ejercen el derecho y acreditación del número de acciones de que son titulares. En todo caso, el ejercicio de estos derechos se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas y de acuerdo con las indicaciones contenidas en los Documentos Complementarios. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de cualquier accionista, durante el desarrollo de la Junta General de Accionistas, a formular en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital propuestas alternativas o sobre puntos que no precisen figurar incluidos en el orden del día.

V. Derecho de información

Se pone a disposición de los accionistas, en soporte informático y de forma ininterrumpida, en la página web corporativa (www.siemensgamesa.com) de acuerdo con el compromiso de la Sociedad de respeto y protección al medio ambiente, la documentación e información que se relaciona a continuación: (1) el anuncio de convocatoria de la Junta General de Accionistas; (2) la comunicación de otra información relevante remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con la convocatoria de la Junta General de Accionistas; (3) el texto íntegro de las propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos que comprenden el orden del día; (4) las cuentas anuales individuales de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima y las consolidadas con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2019 y los respectivos informes del auditor de cuentas; (5) el informe de gestión individual de la Sociedad y el consolidado con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2019; (6) el estado de información no financiera consolidado de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2019; (7) la declaración de responsabilidad de los consejeros prevista en los artículos 118 y 124 de la Ley del Mercado de Valores que, junto con los documentos señalados en los tres puntos anteriores, constituye el informe financiero anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2019; (8) el informe marco del Consejo de Administración sobre la ratificación y reelección de consejeros dentro de los puntos sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo del orden del día, en el que se integran, a su vez, los informes individuales y el perfil profesional y biográfico y demás información preceptiva de cada uno de los consejeros cuya ratificación y reelección se propone bajo los citados puntos del orden del día; (9) el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de don Andreas C. Hoffmann como consejero no ejecutivo dominical; (10) el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de don Tim Oliver Holt como consejero no ejecutivo dominical; (11) la propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de don Harald von Heynitz como consejero no ejecutivo independiente; (12) el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de doña Maria Ferraro como consejera no ejecutiva dominical; (13) el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de don Andreas Nauen como consejero ejecutivo; (14) el informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de




autorización para aumentar el capital social, cuya aprobación se propone bajo el punto decimocuarto del orden del día; (15) el informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de autorización para emitir obligaciones simples y otros valores de renta fija, no canjeables ni convertibles en acciones, así como para garantizar las emisiones de valores de filiales de la Sociedad, cuya aprobación se propone bajo el punto decimoquinto del orden del día; (16) el informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de autorización para emitir obligaciones y bonos convertibles o canjeables, cuya aprobación se propone bajo el punto decimosexto del orden del día; (17) la propuesta de modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021, cuya aprobación se propone bajo el punto decimoséptimo del orden del día y el informe justificativo de la misma; (18) el informe justificativo del Consejo de Administración sobre las modificaciones al Reglamento de la Junta General propuestas bajo el punto decimoctavo del orden del día; (19) el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2019 cuya votación consultiva se somete bajo el punto vigésimo del orden del día; (20) el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019; (21) la memoria anual de actividades del Consejo de Administración y de sus comisiones correspondiente al ejercicio 2019; (22) el informe sobre la independencia del auditor de cuentas; (23) la memoria informe de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas sobre sus intervenciones durante el año 2019 en relación con operaciones vinculadas; (24) la memoria anual sobre la aplicación de la Política de comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto; (25) el informe sobre el grado de cumplimiento de la Política global de responsabilidad social corporativa; (26) las Normas de Desarrollo de la Junta General y la guía del accionista; (27) los textos refundidos vigentes de los Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta General de Accionistas, Reglamento del Consejo de Administración y demás normativa interna; y (28) el modelo-formulario de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. Adicionalmente los accionistas tendrán a su disposición en la página web corporativa (www.siemensgamesa.com) la información relativa al número total de acciones y derechos de voto a la fecha de publicación del anuncio de convocatoria. Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito (envío que podrá tener lugar mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista admite este medio) de copia de las cuentas anuales e informes de gestión individuales y consolidados de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, junto con los respectivos informes de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2019 y el estado de información no financiera – que está incluido en el informe de gestión consolidado –. Lo mismo se hará con las propuestas de acuerdo y de los informes del Consejo de Administración, en las que se incluye la modificación de la vigente Política de remuneraciones de los consejeros y el correspondiente informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas y el preceptivo informe del Consejo de Administración, así como de toda la restante documentación que, con ocasión de la celebración de esta Junta General de Accionistas, deba ponerse a disposición de los accionistas. De acuerdo con lo previsto en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración, por escrito hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas, o verbalmente durante su celebración (con las precisiones para la asistencia remota derivadas de ese ejercicio), las aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca (i) de los puntos comprendidos en el orden del día, (ii) la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última junta general de accionistas y (iii) los informes del auditor sobre las cuentas anuales e informes de gestión individuales de la Sociedad y consolidados con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2019. A estos efectos, los accionistas o sus representantes deberán acreditar su condición de tales conforme a lo previsto en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad y en las Normas de Gobierno Corporativo. En particular, la solicitud deberá incluir el nombre y apellidos del accionista (y, en su caso, del representante) o denominación social y las acciones de que es titular. Conforme al párrafo segundo del artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad ha habilitado con ocasión de la publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta General de Accionistas un Foro Electrónico de Accionistas (el “Foro”) en la página web de la Sociedad (www.siemensgamesa.com). Las normas de su funcionamiento y el formulario que debe rellenarse para participar en el mismo se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad. El Foro no constituye un canal de comunicación con la Sociedad para notificar el ejercicio de ningún derecho del accionista frente a esta.




Para obtener información adicional sobre la Junta General de Accionistas, los accionistas podrán dirigirse a la Oficina del accionista (Parque Tecnológico de Bizkaia, Ibaizabal Bidea, Edificio 222, 48170 Zamudio (Vizcaya, España) / Teléfono: (900 802 492) (horario: de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas) / Correo electrónico: [email protected]). VI. Intervención de Notario en la Junta General de Accionistas El Consejo de Administración ha acordado requerir la asistencia, presencial o telemática, de un Notario para que levante acta notarial de la Junta General de Accionistas la cual estará regida, en su caso, por lo previsto en el artículo 40.7 del RD-Ley 8/2020. VII. Protección de datos de carácter personal

Los datos personales que figuran en este documento o en cualquier otro documento de la junta general, los que los accionistas y, en su caso, sus representantes, faciliten a Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima con ocasión del ejercicio o delegación de sus derechos de información, asistencia, representación y voto en la Junta General de Accionistas o que sean facilitados a estos efectos tanto por las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones como por las entidades que, de acuerdo con la normativa del mercado de valores, hayan de llevar registros de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta, así como los datos obtenidos a través de la grabación de la junta general (i.e., imagen y voz), serán tratados por Siemens Gamesa Renewable Energy Sociedad Anónima con la finalidad de gestionar y controlar tanto la relación accionarial como la convocatoria, celebración, grabación audiovisual y difusión pública de la junta general en la página web corporativa (www.siemensgamesa.com), así como cumplir sus obligaciones legales. El tratamiento es necesario para dichas finalidades y su base de legitimación es la ejecución de la relación accionarial y el cumplimiento de obligaciones legales. En caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto el accionista incluya datos de carácter personal referentes a otras personas físicas distintas del accionista, y en el caso de que un tercero asista a la junta general, el titular deberá informarles de los extremos contenidos en la presente cláusula y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de dichos datos personales a Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima sin que esta deba realizar ninguna actuación adicional frente a los interesados. Las bases jurídicas del tratamiento de los datos de estos terceros son las mismas que las descritas anteriormente para los accionistas. Los datos serán accesibles para el notario que asistirá y levantará el acta de la junta general y podrán ser facilitados a terceros en el ejercicio del derecho de información previsto en la ley o accesibles al público en la medida en que consten en la documentación disponible en la página web corporativa (www.siemensgamesa.com) o se manifiesten en la Junta General de Accionistas, cuyo desarrollo podrá ser objeto de difusión pública en dicha página web y en medios de comunicación acreditados. Al asistir a la junta general (presencial o de forma remota), el/la asistente accede a la toma de fotografías, la grabación audiovisual de imagen y/o voz, así como su reproducción y/o publicación y difusión en los términos indicados anteriormente. La base jurídica del tratamiento de los datos consistentes en imagen y/o voz es tanto la existencia de un interés legítimo de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima para grabar y retransmitir la junta general que está reconocido en las normas y principios de transparencia que le son de aplicación, como el consentimiento del accionista que decide asistir a la junta general teniendo a su disposición otros medios alternativos para el ejercicio de sus derechos. Con carácter general, los datos personales serán tratados durante la relación accionarial y, tras ello, durante un periodo de 6 años únicamente para poder hacer frente a cualesquiera acciones legales o contractuales, salvo que, excepcionalmente, fuera de aplicación un plazo de prescripción de cualesquiera acciones legales o contractuales superior. Los titulares de los datos personales podrán contactar y remitir sus solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad, a retirar el consentimiento previamente otorgado, así como cualesquiera otros derechos reconocidos por la normativa de protección de datos, mediante comunicación escrita dirigida a Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, Parque Tecnológico de Bizkaia, Ibaizabal Bidea, Edificio 222, 48170 Zamudio (Vizcaya, España) o dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos a través de la dirección de correo electrónico: [email protected]. Asimismo, los titulares de los datos personales podrán presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).



http://www.aepd.es/


Aunque en este anuncio estén previstas dos convocatorias, el Consejo de Administración advierte a los accionistas que la Junta General de Accionistas se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria el día 22 de julio de 2020, miércoles, a las 12:00 horas, en el Auditorio Mitxelena del Bizkaia Aretoa (Avenida Abaindoibarra 3, Bilbao). Juan Antonio García Fuente - Secretario del Consejo de Administración” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 19 de junio de 2020 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR PHARMA MAR, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Pharma Mar, S.A., comunica la siguiente información relevante: La Junta General Ordinaria de accionistas de Pharma Mar, S.A. en su reunión celebrada el día de hoy, en

segunda convocatoria, ha aprobado por mayoría suficiente de votos la totalidad de las propuestas que el

Consejo de Administración había acordado someter a la deliberación y decisión de la misma.

El texto íntegro de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de accionistas que se remiten, se

corresponden, por tanto, con las propuestas de acuerdos que fueron comunicadas a esa Comisión mediante

Otra Información Relevante (números de registro 2256 y 2264) de fecha 14 de mayo de 2020. El texto de los

acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones se publicarán en la página web de la Sociedad en los

próximos cinco días.

Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA

Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social:

1.1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión de Pharma Mar,

S.A. y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

1.2. Examen y, en su caso, aprobación del informe separado relativo al estado de la información no financiera

consolidado referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, informe a que hace referencia el

apartado 7 del art. 49 del Código de Comercio y que forma parte del Informe de Gestión del Grupo

Pharma Mar.

1.3. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio

cerrado a 31 de diciembre de 2019.

1.4. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2019.

1.1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión de Pharma Mar,

S.A. y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Aprobar en los términos en que se recogen en la documentación legal, las Cuentas Anuales (Balance,

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo

y Memoria) e Informe de Gestión de Pharma Mar, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de

diciembre de 2019, así como las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado

de cambios en el patrimonio neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de su


Grupo Consolidado salvo el estado de información no financiera incluido en este último, que se somete

a la aprobación de la Junta General de Accionistas como punto separado−, correspondientes al mismo

periodo.

Se hace constar expresamente que la documentación contable de referencia ha sido auditada por la

firma PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores S.L., cuyo informe, al igual que el resto de la

documentación que integra las Cuentas Anuales, ha sido puesto en su momento a disposición de los

accionistas.

1.2. Examen y, en su caso, aprobación del informe separado relativo al estado de la información no

financiera consolidado referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, informe a que hace

referencia el apartado 7 del art. 49 del Código de Comercio y que forma parte del Informe de Gestión

del Grupo Pharma Mar.

Aprobar el informe separado relativo al estado de la información no financiera consolidado referido al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, informe a que hace referencia el apartado 7 del art. 49 del

Código de Comercio y que forma parte del Informe de Gestión del Grupo Pharma Mar.

El estado de la información no financiera contenido en el citado informe ha sido objeto de verificación por

PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores, S.L., y ha sido puesto en su momento a disposición de los

accionistas.

1.3. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio

cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Aprobar la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre

de 2019 formulada por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha 26 de febrero de

2020 y, en consecuencia, distribuir el beneficio del ejercicio 2019, que asciende a DIECISIETE

MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS Y SETENTA

Y DOS CÉNTIMOS (17.658.413,72 €), en los siguientes términos:

(i) A dividendos a repartir entre las acciones de la Sociedad con derecho a percibirlo en cada momento:

8.905.971,48 euros. Ello equivale a distribuir un dividendo fijo de 0,04 euros brutos por acción por la

totalidad de las 222.649.287 acciones de la Sociedad en circulación en la fecha de formulación de las

cuentas anuales.

(ii) A compensar la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores: 8.752.442,24 euros.

El dividendo ordinario consistirá en un importe de 0,04 euros brutos por cada una de las acciones de la

Sociedad con derecho a percibirlo en la fecha en que se efectúe el correspondiente pago, cantidad de

la que se deducirá la retención a cuenta que resulte aplicable.

En consecuencia, los importes finales destinados al reparto del dividendo y a compensar la cuenta de

resultados negativos de ejercicios anteriores podrán no coincidir con los referidos en los apartados (i) y

(ii) anteriores, y quedarán determinados al tiempo del reparto del dividendo, en función de las acciones

de la Sociedad en circulación y aquéllas que mantenga en autocartera en ese momento.

El dividendo se hará efectivo el día 30 de junio de 2020, a través de Banco Santander, S.A. de acuerdo

con las normas de funcionamiento de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,

Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR).

1.4. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2019.

Aprobar la gestión del Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. correspondiente al ejercicio social

2019.


PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA

Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Habiendo finalizado el período de un año por el que había sido reelegido PRICEWATERHOUSE COOPERS

Auditores S.L. como Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, reelegir como Auditor de

Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado por el plazo de un año a dicha entidad, con domicilio en

Madrid, Pº de la Castellana 259-B, con C.I.F. B-79031290, e inscrita en el Registro Especial de Auditores de

Cuentas con el número S0242.

La presente propuesta de acuerdo ha sido impulsada por la Comisión de Auditoría y posteriormente asumida

por el Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A.

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA

Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición

derivativa de acciones propias, por parte de la Sociedad y/o por parte de sus sociedades filiales, en

los términos previstos por la legislación vigente, con expresa facultad para proceder a su enajenación

o amortización con reducción de la cifra de capital social, dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada,

la delegación acordada por las Juntas Generales de ejercicios anteriores.

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 146 y concordantes y 509 de la Ley de Sociedades de Capital, se

acuerda autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad (así como al de las sociedades filiales), con

facultades expresas de sustitución en la Comisión Ejecutiva, en el Presidente o en el Vicepresidente del

Consejo de Administración, para que, durante el plazo de cinco años a contar desde la fecha de la Junta

General de Accionistas, pueda adquirir en cualquier momento, cuantas veces lo estime oportuno y por

cualquiera de los medios admitidos en Derecho, acciones de la Sociedad, así como enajenar o amortizar

posteriormente las mismas, de acuerdo con las siguientes disposiciones y requisitos y aquellos previstos en

las disposiciones legales vigentes:

(A) Modalidades de adquisición

Las adquisiciones se realizarán mediante operaciones de compraventa, permuta o cualquier otra

permitida por la Ley, incluyendo mediante préstamo de valores.

(B) Límite máximo

Acciones de la Sociedad cuyo valor nominal, sumándose al de las que ya posean la Sociedad y sus

filiales, no supere el 10% del capital suscrito de la Sociedad en cada momento.

(C) Precio de adquisición cuando sea onerosa

(i) Precio máximo de adquisición: un 10% superior al precio de negociación de las acciones de la

Sociedad en el Sistema de Interconexión Bursátil en el momento de adquisición.

(ii) Precio mínimo de adquisición: el valor nominal de las acciones de la Sociedad.

Se acuerda autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad (así como al de las sociedades filiales),

por el plazo y de acuerdo con las condiciones establecidas en los párrafos anteriores en la medida en que

sean aplicables y en condiciones de mercado, para adquirir acciones de la Sociedad por medio de préstamos.

Expresamente se autoriza que las acciones propias adquiridas puedan destinarse en todo o en parte a (i) su

enajenación; (ii) su amortización mediante la consiguiente reducción de capital; (iii) su entrega a trabajadores

empleados, directivos o administradores (a los efectos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de

Sociedades de Capital); y (iv) planes de reinversión del dividendo o instrumentos análogos.


Dejar sin efecto en la parte no ejecutada el Acuerdo Cuarto de la Junta General de Accionistas de 26 de junio

de 2019, relativo igualmente a la autorización para la adquisición de acciones propias. Se deja constancia a

efectos aclaratorios que dicha autorización se ha ejecutado y, por tanto, permanece en vigor, respecto del

número máximo de acciones objeto del programa de recompra aprobado por el Consejo de Administración

en su sesión del 25 de marzo de 2020, representativas de aproximadamente el 3% del capital social de la

Sociedad en la fecha del mencionado acuerdo del Consejo de Administración.

Con carácter adicional, se acuerda reducir el capital social, con el fin de amortizar las acciones propias de

la Sociedad que pueda mantener en su balance (ya sea como resultado de su adquisición al amparo de la

autorización de la Junta General de Accionistas bajo este acuerdo o de otros), con cargo a beneficios o

reservas libres y por el importe que en cada momento resulte conveniente o necesario, hasta un importe

nominal máximo equivalente al de dichas acciones propias.

Por último, se acuerda delegar en el Consejo de Administración las siguientes facultades:

(i) ejecutar el precedente acuerdo de reducción de capital, en una o varias veces y dentro del plazo máximo

de cinco años, a partir de la fecha de celebración de la Junta General de Accionistas, realizando cuantos

trámites, gestiones y autorizaciones sean precisas o exigidas por la Ley de Sociedades de Capital y

demás disposiciones que sean de aplicación y, en especial, para, dentro del plazo y los límites señalados

para dicha ejecución, fijar la fecha o fechas de la concreta reducción o reducciones del capital, su

oportunidad y conveniencia, teniendo en cuenta las condiciones del mercado, la cotización, la situación

económico-financiera de la Sociedad, su tesorería, reservas y evolución de la empresa y cualquier otro

aspecto que influya en tal decisión;

(ii) concretar el importe de la reducción de capital;

(iii) determinar el destino del importe de la reducción, bien a una reserva indisponible, o bien, a reservas de

libre disposición, prestando, en su caso, las garantías y cumpliendo los requisitos legalmente exigidos;

(iv) adaptar el artículo 6º de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social; y

(v) solicitar la exclusión de cotización de los valores amortizados y, en general, adoptar cuantos acuerdos

sean precisos, a los efectos de dicha amortización y consiguiente reducción de capital, designando las

personas que puedan intervenir en su formalización.

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA

Agrupar y cancelar las acciones en que se divida el capital social al tiempo de ejecutarse este acuerdo,

para su canje por acciones de nueva emisión, en la proporción de una (1) acción nueva por cada doce

(12) acciones preexistentes. Reducción de capital mediante la amortización de acciones. Modificación

del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

1.- Agrupación de acciones

Se acuerda agrupar y cancelar todas las acciones en que se divida el capital social de la Sociedad al

tiempo de la ejecución de este acuerdo para su canje por acciones de nueva emisión en la proporción

de una (1) acción nueva por cada doce (12) acciones antiguas, con elevación del valor nominal unitario

de las acciones de 0,05 euros a 0,60 euros, sin alteración de la cifra de capital social de la Sociedad.

Las nuevas acciones emitidas y puestas en circulación serán acciones ordinarias, representadas

mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable estará atribuido a la Sociedad de Gestión de los

Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (“Iberclear”) y a sus entidades

participantes.

Las nuevas acciones serán de la misma serie y clase y tendrán los mismos derechos económicos y

políticos que las acciones actuales, en proporción a su valor nominal.

1.1 Fecha de efectos y procedimiento de canje

La ejecución del acuerdo de agrupación (contra-split) y la consiguiente modificación estatutaria se

hará pública mediante anuncios en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en la página web de la


Sociedad y, en caso de resultar preceptivo, en un diario de difusión nacional y en los Boletines de

cotización de las Bolsas españolas.

El canje de las acciones surtirá efectos en la fecha que determine el Consejo de Administración

(“Fecha de Efectos”) una vez el acuerdo de agrupación y la consiguiente modificación estatutaria

hayan quedado inscritos en la hoja registral de la Sociedad. La Fecha de Efectos se hará pública a

través de la publicación de la correspondiente comunicación de información privilegiada u otra

información relevante.

Tendrán derecho a recibir una (1) acción nueva por cada doce (12) antiguas los accionistas que

figuren legitimados como tales al cierre de los mercados el día bursátil siguiente a la Fecha de

Efectos conforme a los registros contables de Iberclear y de sus entidades participantes,

practicándose dicho canje de forma automática. Las acciones nuevas se entregarán a los

accionistas el segundo día hábil bursátil siguiente a la Fecha de Efectos.

El canje de acciones se efectuará con arreglo a los procedimientos establecidos para los valores

representados por medio de anotaciones en cuenta, a través de las correspondientes entidades

participantes, conforme a las instrucciones emitidas al efecto por Iberclear y, en caso de designarse,

por la entidad agente.

1.2 Tratamiento de las fracciones de acciones

Aquellos accionistas que, tras aplicar la relación de canje resultado de la agrupación sean titulares

de un número de acciones que no sea múltiplo de doce (12) podrán adquirir o transmitir las acciones

necesarias para completar un número de acciones que sea múltiplo del establecido en la relación

de canje.

Para el caso de que, al cierre de los mercados el día bursátil siguiente a la Fecha de Efectos según

lo descrito anteriormente, algún accionista fuese todavía titular de un número de acciones que no

sea múltiplo de doce (12), el exceso de acciones será adquirido por la propia Sociedad. El Consejo

de Administración podrá, si lo estima necesario, designar a una entidad agente otorgándole un

mandato para que adquiera, por cuenta de la Sociedad, los excesos de acciones y realice los pagos

correspondientes.

El precio de adquisición será el precio de cotización al cierre del día hábil bursátil anterior a la Fecha

de Efectos, sin que la operación de venta tenga coste adicional alguno para los accionistas

poseedores de dichos excesos de acciones, salvo los gastos y corretajes que les pudieran repercutir

sus respectivas entidades depositarias y/o intermediarios bursátiles.

El importe correspondiente a la compra de los excesos de acciones será satisfecho por la Sociedad

o por el agente, en caso de designarse uno, a las entidades participantes en Iberclear para su abono

en las cuentas de los accionistas que tengan sus acciones de la Sociedad depositadas en dichas

entidades. Dicho pago se realizará por la Sociedad o el agente previsiblemente el segundo día hábil

bursátil siguiente a la Fecha de Efectos.

La adquisición de acciones por la Sociedad para atender la compra de las fracciones de acciones

resultantes de la ecuación de canje se realizará bajo la autorización de la Junta General de

Accionistas al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias,

aprobada bajo el acuerdo Tercero del orden del día.

1.3 Solicitud de admisión a negociación oficial

Solicitar que, una vez inscrita en el Registro Mercantil la escritura pública por la que se formalice la

agrupación de las acciones actualmente en circulación y canje por las de nueva emisión con

modificación del valor nominal de las acciones, sean simultáneamente excluidas de cotización las

antiguas acciones, y admitidas a negociación las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de

Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, en las que cotiza el valor, a través del Sistema de


Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) así como realizar los trámites y actuaciones que sean

necesarios y presentar los documentos que sean precisos ante los organismos competentes para

la admisión a negociación de las acciones nuevas emitidas como consecuencia del acuerdo

adoptado.

Se hace constar expresamente el sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o puedan

dictarse en materia de Bolsa y, especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la

negociación oficial. A estos efectos, conforme a los artículos 1.4.e) y 1.5.d) del Reglamento (UE)

2017/1129 del Parlamento europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre el folleto que debe

publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y

por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE, no resulta de aplicación la obligación de publicar un

folleto , por cuanto las acciones nuevas se emiten en sustitución de las acciones de la misma clase

ya emitidas y la emisión no supone ningún aumento del capital emitido.

2.- Reducción de capital

Con carácter previo a la ejecución de la agrupación de acciones referida en el punto 1 del presente

acuerdo, se acuerda reducir el capital social de la Sociedad en la cuantía de 0,15 euros mediante la

amortización de tres (3) acciones en autocartera, de 0,05 euros de valor nominal cada una de ellas.

La finalidad de la reducción de capital es permitir el cuadre del número de acciones para poder llevar a

cabo la agrupación de acciones conforme a la previsto en el apartado 1 anterior del presente acuerdo,

de forma que el número total de acciones preexistentes a agrupar sea múltiplo del establecido en el

canje, esto es, doce (12).

La reducción de capital se realizará con cargo a reservas libres, mediante la dotación de una reserva por

capital amortizado por un importe igual al valor nominal de las acciones amortizadas, de la que solo será

posible disponer con los mismos requisitos que los exigidos para la reducción del capital social, en

aplicación de lo previsto en el artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de Capital. En consecuencia,

conforme a lo señalado en dicho precepto, los acreedores de la Sociedad no tendrán el derecho de

oposición al que se refiere el artículo 334 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con la reducción

de capital.

En consecuencia, tras la reducción de capital e inmediatamente antes de llevar a cabo la agrupación de

acciones conforme a la previsto en el apartado 1 anterior del presente acuerdo, el capital social queda

establecido en un importe de 11.132.464,20 euros, dividido en 222.649.284 acciones ordinarias, de 0,05

euros de valor nominal cada una de ellas.

La reducción de capital deberá ejecutarse en todo caso en el plazo de seis (6) meses desde la fecha de

este acuerdo.

3.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales

Ejecutada la reducción de capital prevista en el apartado 2 anterior y la agrupación y canje de las

acciones previsto en el apartado 1 anterior, el artículo 6 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social

quedará modificado con el fin de adaptar su contenido al nuevo valor nominal y número de acciones

emitidas. Dicha modificación se realizará de la siguiente forma:

ARTÍCULO 6º.- El capital social es de once millones ciento treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro

euros con veinte céntimos de euro (11.132.464,20 €), representado por dieciocho millones quinientas

cincuenta y cuatro mil ciento siete (18.554.107) acciones de sesenta céntimos de euro (0,60 €) de valor

nominal cada una, íntegramente suscritas y totalmente desembolsadas. El capita l social podrá ser

aumentado o disminuido por acuerdo de la Junta General de Accionistas con sujeción a lo dispuesto en

las disposiciones aplicables al respecto. Los desembolsos pendientes deberán ser satisfechos en el

momento que determine el Consejo de Administración, dentro del plazo máximo de cinco años contados

desde la fecha de adopción del acuerdo de aumento de capital. En cuanto a la forma y demás

circunstancias del desembolso, se estará a lo dispuesto en el acuerdo de aumento de capital. La exigencia


de pago de los desembolsos pendientes se notificará a los afectados o se anunciará en el Boletín Oficial

del Registro Mercantil. Entre la fecha de envío de la comunicación o la del anuncio y la fecha de pago

deberá mediar, al menos el plazo de un mes.

4.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración

Se acuerda delegar en el Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea oportuno,

con facultades de sustitución en la Comisión Ejecutiva o en el Presidente o el Vicepresidente del Consejo

de Administración, (i) la facultad de ejecutar los presentes acuerdos dentro del plazo de seis (6) meses

y fijar todas las condiciones de la agrupación y canje de las acciones y de la reducción de capital dentro

de los límites establecidos por la Junta General de Accionistas, incluyendo en particular, la fijación de la

Fecha de Efectos, o decidir no ejecutar los presentes acuerdos si el Consejo de Administración, de forma

motivada, entendiera que pudiera resultar perjudicial o contrario al interés de la Sociedad, en cuyo caso

lo comunicará como comunicación de información privilegiada u otra información relevante; y (ii) sin

perjuicio de cualesquiera delegaciones o apoderamientos ya existentes, para realizar todas las

actuaciones y trámites que sean necesarios o meramente convenientes para lograr la ejecución y el buen

fin de la agrupación de acciones, el aumento del valor nominal de las mismas y la reducción de capital y

en particular, de forma meramente enunciativa, las siguientes:

(a) redactar, notificar y gestionar cualquier documento, publicación o certificación requerida en relación

con el proceso de agrupación de acciones y reducción de capital;

(b) dar nueva redacción al artículo 6 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo al capital social,

para adecuarlo al resultado de la ejecución de la agrupación de acciones y de la reducción de

capital;

(c) realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones sean inscritas en los registros

contables de Iberclear de conformidad con los procedimientos establecidos legalmente;

(d) tramitar, en el momento que estime oportuno, la solicitud y gestión ante la Comisión Nacional del

Mercado de Valores, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y

Bilbao, la Sociedad de Bolsas, Iberclear y cualquier otro organismo, entidad, o registro público o

privado, nacional o extranjero, de la admisión a negociación de la totalidad de las acciones que

integren el capital social en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, así como

su contratación a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) y la simultánea

exclusión de las antiguas acciones que se cancelan, así como realizar cuantos trámites,

actuaciones, declaraciones o gestiones sean necesarios o convenientes a efectos, entre otros, de

obtener la autorización, verificación y admisión a cotización de las acciones;

(e) redactar y publicar cualquier anuncio en relación con la agrupación de acciones y la reducción de

capital que sea necesario o conveniente, incluyendo las comunicaciones de información privilegiada

o de otra información relevante, el anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el anuncio en

la página web de la Sociedad, los anuncios en prensa o en los Boletines de cotización de las Bolsas

Españolas;

(f) realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para ejecutar y formalizar la

agrupación de acciones y la reducción de capital ante cualesquiera entidades y organismos públicos

o privados, españoles o extranjeros, incluidas las de declaración, complemento o subsanación de

defectos u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la plena efectividad de los precedentes

acuerdos;

(g) determinar, en su caso, las entidades que han de intervenir en el proceso coordinando la operación

(en particular, la designación de una entidad agente y el otorgamiento de un mandato a la misma

en los términos expresados anteriormente) y, en general, todos los criterios que han de seguirse en

el proceso;

(h) redactar y suscribir aquellos compromisos, acuerdos, contratos o cualquier otro tipo de documentos,

en los términos que consideren adecuados, con cualquier entidad relacionada de cualquier modo

con la operación;

(i) otorgar cuantos documentos públicos y privados sean convenientes para la ejecución total o parcial

de la agrupación de acciones y la reducción de capital y la facultad de realizar cuantos actos sean

procedentes en relación con los acuerdos precedentes en orden a la inscripción de los mismos en el

Registro Mercantil y en cualesquiera otros registros, incluyendo, en particular, y entre otras

facultades, la de comparecer ante notario para otorgar las escrituras públicas y actas notariales


necesarias o convenientes a tal fin, subsanar, rectificar, ratificar, interpretar o complementar lo

acordado y formalizar cualquier otro documento público o privado que sea necesario o conveniente

hasta conseguir la plena inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas,

sin necesidad de un nuevo acuerdo;

(j) realizar cualesquiera pagos en relación a la agrupación de acciones y la adquisición de los excesos

de acciones, así como el pago de cualquier gasto u honorario, en particular los relativos a la

inscripción de la agrupación y la reducción de capital en el Registro Mercantil, las comisiones de la

entidad agente y los abogados intervinientes, así como de cualquier impuesto u otro gasto que surja

en relación con la agrupación de acciones y la reducción de capital; y

(k) en general, la facultad de realizar cuantos actos y suscribir cuantos documentos públicos o privados

fuesen necesarios o convenientes a juicio del Consejo de Administración o de quien hubiese

recibido, en su caso, su delegación, para la plena efectividad y cumplimiento de los acuerdos

precedentes.

PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA

Aprobación de un Plan para el año 2021 de entrega gratuita de acciones de la autocartera de Pharma

Mar, S.A. a los empleados y directivos de las compañías del Grupo con el fin de fomentar su

participación en el capital social e incentivar su permanencia en el Grupo.

Con la finalidad de fomentar la participación de los empleados y directivos de las compañías del Grupo en el

capital social de Pharma Mar, S.A., e incentivar su permanencia en el Grupo, se acuerda aprobar un Plan (en

adelante, el “Plan”) para el ejercicio 2021 de entrega gratuita por las compañías del Grupo de acciones de

Pharma Mar, S.A., en las mismas condiciones para todos los empleados y directivos.

El Plan se dirigirá y se ofrecerá en igualdad de condiciones a todos los empleados y directivos que sean

contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas de las siguientes compañías del Grupo

Pharma Mar: Pharma Mar, S.A., Sylentis, S.A. Sociedad Unipersonal y Genomica, S.A. Sociedad Unipersonal.

Las acciones destinadas al Plan procederán de la autocartera de Pharma Mar, S.A. que se posea en el

momento de ejecución del Plan.

El Consejo de Administración diseñará y aplicará el Plan en base a las condiciones y dentro de los límites que

se establecen a continuación.

1.- BENEFICIARIOS, CONTENIDO DEL PLAN Y LÍMITES SUBJETIVOS

1.1.- BENEFICIARIOS. El empleado o directivo, para ser beneficiario del Plan, deberá estar en activo en

el momento de ejecución del mismo, tener a 31 de diciembre de 2020 una antigüedad mínima de

seis (6) meses como empleado o directivo en cualquiera de las compañías del Grupo y haber

comunicado a su compañía empleadora actual el importe máximo de su salario que desea aplicar a

la compra de acciones en autocartera de Pharma Mar, S.A. a precio normal de mercado.

1.2. CONTENIDO DEL PLAN. Simultánea y adicionalmente a la compra de acciones en autocartera de

Pharma Mar, S.A. por el empleado o directivo con parte de su salario, cada compañía empleadora

entregará al empleado o directivo acogido al Plan, simultáneamente a dicha compra, un número de

acciones gratuitas de la autocartera de Pharma Mar, S.A. que será igual al número entero,

redondeado por defecto, resultado de aplicar un porcentaje (en adelante el "Porcentaje"),

previamente determinado por el Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. que será igual

para todos los empleados o directivos, al número de acciones efectivamente compradas con dicha

parte de su salario que, en su caso, se tendrá que haber ajustado y reducido frente al importe

máximo solicitado si el valor de las acciones gratuitas a entregar al empleado o directivo supera los

límites máximos subjetivos mencionados en el apartado 1.3 siguiente o el número de acciones

gratuitas a entregar a todos los empleados o directivos del Grupo en conjunto supera el límite

máximo del apartado 2 siguiente.


1.3.- LÍMITES SUBJETIVOS. El valor de mercado de las acciones gratuitas entregadas a cada

empleado o directivo estará limitado a 12.000 euros como máximo y, junto con las demás

retribuciones en especie que perciba en 2021, no podrá superar el 30% de sus percepciones

salariales totales de conformidad con el artículo 26.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

No tendrán la consideración de beneficiarios los miembros del Consejo de Administración de Pharma

Mar, S.A., aunque los mismos ocupen cargos directivos en cualquiera de las sociedades del Grupo.

2.- LÍMITE OBJETIVO

En el Plan se entregarán hasta un máximo de 500.000 acciones, gratuitas o no, en conjunto para todos

los empleados y directivos de las compañías del Grupo.

Si el número de acciones total a entregar resultante, después de la aplicación a cada empleado o

directivo, en su caso, de los límites subjetivos del apartado 1.3 anterior, fuera superior a dicho límite

máximo de 500.000 acciones, el exceso se prorrateará reduciéndose proporcionalmente el número de

acciones a recibir por cada empleado o directivo, reduciéndose en igual proporción las compradas con

su salario, para que, sin modificación del Porcentaje, el número de acciones a entregar en conjunto no

supere la cifra máxima señalada.

3.- OTRAS CONDICIONES

El Consejo de Administración determinará el Porcentaje mencionado en el 1.2 anterior, que será igual

para todos los empleados y directivos y que se comunicará junto con la oferta del Plan para que cada

empleado o directivo pueda adoptar la decisión que estime más conveniente.

El Consejo de Administración establecerá las condiciones oportunas para que el Plan cumpla también

su finalidad de fidelizar a sus beneficiarios, fijando los plazos de permanencia necesarios para poder

disponer de las acciones, así como las consecuencias del incumplimiento del beneficiario de las

condiciones del Plan, que podrán incluir la pérdida de la totalidad o de parte de las acciones gratuitas

entregadas.

Asimismo, el Consejo podrá determinar las garantías que los beneficiarios deban constituir sobre las

acciones entregadas, con el fin de asegurar el cumplimiento del Plan.

El Consejo de Administración está igualmente autorizado para delegar a favor de la Comisión Ejecutiva

o del consejero o persona que estime conveniente las facultades conferidas en virtud de este acuerdo

que sean legalmente delegables.

La presente propuesta de acuerdo ha sido impulsada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

y posteriormente asumida por el Consejo de Administración.

PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA

Examen y, en su caso, aprobación de una gratificación extraordinaria y de carácter selectivo a favor

del Presidente del Consejo de Administración con ocasión de la operación con Jazz Pharmaceuticals,

Plc.

Que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha propuesto al Consejo de Administración otorgar una

gratificación extraordinaria y puntual a determinados directivos y empleados de la Sociedad que han resultado

clave para la firma el pasado mes de diciembre de 2019 del acuerdo de licencia en exclusiva suscrito entre la

Sociedad y Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited, compañía perteneciente a Jazz Pharmaceuticals Plc., para

comercializar en Estados Unidos el compuesto antitumoral lurbinectedina para cáncer de pulmón microcítico

recurrente (el “Acuerdo”).

Examinada la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y a la vista de la importancia que

para la Sociedad ha supuesto la firma del Acuerdo tal y como se pone de manifiesto en la mencionada


propuesta, el Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, aprobar

la siguiente gratificación extraordinaria y puntual a favor de D. José María Fernández Sousa-Faro, Presidente

del Consejo de Administración de la Sociedad:

(i) 889.710 euros (equivalente al 100% de su retribución fija bruta del ejercicio 2019) por la suscripción del

Acuerdo; y, en su caso,

(ii) 889.710 euros (equivalente al 100% de su retribución fija bruta del ejercicio 2019), si el compuesto

lurbinectedina es aprobado, condicionado o no, por la FDA (Food and Drug Administration: Agencia de

Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) en el marco del procedimiento de accelerated approval

solicitado por la Sociedad.

El pago de la gratificación extraordinaria se realizará en efectivo. La Sociedad fijará los plazos y el resto de

términos de la gratificación en una carta de gratificaciones extraordinarias a suscribir entre la Sociedad y el

Presidente del Consejo de Administración.

PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar, S.A. correspondiente al

ejercicio 2019 que se somete a votación consultiva (art. 541.4 de la Ley de Sociedades de Capital).

Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Pharma

Mar, S.A. correspondiente al ejercicio 2019, cuyo texto íntegro se puso a disposición de los accionistas junto

con el resto de documentación relativa a la Junta General de Accionistas desde la

PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA

Aprobación de la Política de Remuneraciones 2020-2022 de los Consejeros de Pharma Mar, S.A.

Aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital,

la Política de remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar, S.A. para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

La Política de Remuneraciones se aprueba por un periodo de vigencia de tres años, siendo de aplicación de

manera inmediata y viniendo a sustituir y dejar sin efecto, en lo que respecta a los ejercicios 2020 y 2021, la

política de remuneraciones de los consejeros de la Sociedad para el periodo 2019-2021 que fue aprobada

por la Junta General de Accionistas de la Sociedad el 28 de junio de 2018.

El texto de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar, S.A. para los ejercicios 2020,

2021 y 2022 ha sido puesto a disposición de los accionistas desde la publicación del anuncio de la

convocatoria de la Junta junto con el informe específico de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones,

y se incorpora al acta como Anexo.

PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA

Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento,

formalización, ejecución y desarrollo de todos los acuerdos que se adopten por la Junta General, para

su elevación a instrumento público, así como para sustituir las facultades que de ella reciba.

Sin perjuicio de las autorizaciones previstas en los anteriores acuerdos, facultar al Consejo de Administración,

con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho, con facultad de sustitución en la Comisión Ejecutiva o

en el Consejero o persona que estime conveniente, para interpretar, subsanar, completar y ejecutar todos los

acuerdos anteriores adoptados por la Junta General.

Facultar al Presidente del Consejo de Administración, D. José María Fernández Sousa-Faro, al

Vicepresidente del Consejo de Administración, D. Pedro Fernández Puentes, al Secretario del Consejo de

Administración, D. Juan Gómez Pulido y a la Vicesecretaria del Consejo de Administración, Dña. María

Concepción Sanz López, para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda elevar a escritura pública los

acuerdos adoptados por la Junta General en la presente reunión y otorgar los documentos públicos y privados

que sean necesarios o convenientes para ejecutar los mismos, incluida la facultad de solicitar la inscripción


parcial, de modificación y de subsanación de su contenido en la medida necesaria para ajustar el mismo a la

calificación verbal o escrita del Registro Mercantil o de cualesquiera organismos u autoridades

administrativas. Asimismo, se faculta a los expresados señores, con el mismo carácter solidario, para hacer

el preceptivo depósito de las cuentas anuales y demás documentación en el Registro Mercantil.”

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR AMADEUS IT GROUP, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Amadeus It Group, S.A., comunica la siguiente información relevante: ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Con fecha de hoy, se ha celebrado en Madrid la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en

la que se han aprobado todos los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración, de conformidad con

el Orden del Día, y que se detallan a continuación en el Anexo siguiente.

En Madrid, 18 de junio de 2020.

ANEXO

ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AMADEUS IT GROUP, S.A. CELEBRADA EL DÍA

18 DE JUNIO DE 2020

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias,

estado sobre cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria- e

Informe de Gestión de la Sociedad, Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado

de su Grupo de sociedades correspondientes todos ellos al ejercicio económico cerrado a 31 de

diciembre de 2019.

Aprobar (i) las cuentas anuales individuales de la Sociedad (balance de situación, cuenta de pérdidas y

ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), (ii) las cuentas

anuales consolidadas de la Sociedad (balance de situación consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias

consolidada, los estados consolidados de flujos de efectivo, los cambios en el patrimonio neto consolidado

e ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio y la memoria), (iii) los informes de gestión de la Sociedad

y de su grupo consolidado de sociedades correspondientes todos ellos al ejercicio social finalizado el día

31 de diciembre de 2019, conforme han sido formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad

en su reunión del día 27 de febrero de 2020 y posterior modificación de la propuesta de aplicación de

resultados 2019, aprobada por el Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 2020.

2.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera correspondiente al

ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2019 y que forma parte del Informe de Gestión

consolidado.

Aprobar el estado de información no financiera correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de

diciembre de 2019, y que forma parte del informe de gestión consolidado, de conformidad con la Ley

11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley

de sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y

diversidad.


3.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado de la Sociedad

correspondiente al ejercicio social 2019.

Aprobación de la aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social finalizado el

31 de diciembre de 2019, de conformidad con la propuesta aprobada por el Consejo de Administración de

fecha 23 de marzo de 2020, que modifica la propuesta de aplicación de resultados formulada por el

Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 27 de febrero de 2020.

En consecuencia, que los beneficios obtenidos por la Sociedad por el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de

2019, que se elevan a 643.440.023,06 euros, se destinen a:

- la distribución de un dividendo fijo bruto final de 0,56 euros por acción con derecho a participar en dicho

reparto en la fecha de pago, el cual ya se satisfizo en su integridad como dividendo a cuenta del ejercicio

el día 17 de enero de 2020, por lo que deviene en dividendo definitivo; y

- el resto de los beneficios “a otras reservas”.

Como consecuencia de lo anterior, la propuesta de aplicación del resultado es la siguiente:

Euros

Base de reparto:

Resultado del ejercicio (beneficio) 643.440.023,06

643.440.023,06

Aplicación:

Otras reservas 401.929.698,90

Dividendos 241.510.324,16

643.440.023,06

4.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración

correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Aprobar la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio

social cerrado al 31 de Diciembre de 2019.

5.- Nombramiento y reelección de Consejeros. Las siguientes propuestas serán objeto de votación

separada:

De conformidad con el artículo 35 de los Estatutos Sociales:

5.1 Nombramiento de Dña. Xiaoqun Clever como Consejera independiente por un periodo de tres años.

Nombrar, previo informe favorable del Consejo de Administración y a propuesta de la Comisión de

Nombramientos y Retribuciones, como Consejera independiente por un período de tres años, con

efectos 19 de junio de 2020, a Dña. Xiaoqun Clever, cuyos datos personales se harán constar en el

cuerpo del Acta de la Junta.

5.2 Reelección de D. José Antonio Tazón García como Consejero independiente por un periodo de un

año.

Reelegir, previo informe favorable del Consejo de Administración y a propuesta de la Comisión de

Nombramientos y Retribuciones, como Consejero independiente por un periodo adicional de un año a

D. José Antonio Tazón García, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil.

5.3 Reelección de D. Luis Maroto Camino como Consejero ejecutivo por un periodo de un año.

Reelegir, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y a propuesta

del Consejo de Administración, como Consejero ejecutivo por un periodo adicional de un año a D.

Luis Maroto Camino, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil.


5.4 Reelección de D. David Webster como Consejero independiente por un periodo de un año.


Nombramientos y Retribuciones, como Consejero independiente por un periodo adicional de un año

a D. David Webster, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil.

5.5 Reelección de Doña Clara Furse como Consejera independiente por un periodo de un año.


Nombramientos y Retribuciones, como Consejera independiente por un periodo adicional de un año

a Dña. Clara Furse, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil.

5.6 Reelección de D. Nicolas Huss como Consejero independiente por un periodo de un año.


Nombramientos y Retribuciones, como Consejero independiente por un periodo adicional de un año

a D. Nicolas Huss, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil.

5.7 Reelección de D. Pierre-Henri Gourgeon como Consejero, bajo la categoría “otros externos”, por un

periodo de un año.


del Consejo de Administración, como Consejero, bajo la categoría de “otros externos”, por un

periodo adicional de un año a D. Pierre-Henri Gourgeon, cuyos datos personales constan en el

Registro Mercantil.

5.8 Reelección de D. Francesco Loredan como Consejero, bajo la categoría de “otros externos”, por un

periodo de un año.


del Consejo de Administración, como Consejero, bajo la categoría de “otros externos”, por un periodo

adicional de un año, a D. Francesco Loredan, cuyos datos personales constan en el Registro

Mercantil.

6.- Informe anual sobre las remuneraciones de los Consejeros para su votación con carácter

consultivo, de conformidad con el artículo 541.4 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se propone a la Junta General de Accionistas la votación con carácter consultivo conforme al artículo

541.4 de la Ley de Sociedades de Capital del Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros

que se ha puesto a disposición de los Sres. accionistas como parte de la documentación de la Junta y que

se encuentra disponible igualmente en la página web corporativa de la Sociedad

www.corporate.amadeus.com.

7. Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración, en su condición de

tales para el ejercicio social 2020.

De conformidad con lo previsto en el artículo 36 de los Estatutos Sociales, se propone fijar la retribución de

los administradores de la Sociedad en su condición de tales para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre

de 2020, en concepto de asignación fija por pertenencia al Consejo de Administración y de sus Comisiones

y retribución variable en especie, la cuantía global máxima de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y

DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS (1.652.400 euros).

El propio Órgano de Administración determinará la cantidad que corresponde percibir a cada uno de los

miembros que lo forman en los términos previstos en el mencionado artículo estatutario, así como la

periodicidad de los pagos a cuenta a realizar a lo largo del ejercicio social.

http://www.corporate.amadeus.com/


8. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social, con

atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, al amparo del artículo

297.1.b) y 506 de la Ley de Sociedades de Capital. Dejar sin efecto en la parte no utilizada la delegación

conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de junio de 2015.

Se acuerda delegar en el Consejo de Administración, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de

la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de aumentar el capital social de conformidad con las siguientes

condiciones:

A) Aumentos de capital y plazo de la delegación

La delegación podrá ser ejercitada por el Consejo de Administración en una sola vez por la totalidad o

en varias parciales y sucesivas, en cualquier momento, dentro del plazo de cinco años a contar desde

la fecha de adopción del presente acuerdo.

B) Importe de la delegación

El importe nominal máximo en que podrá aumentarse el capital social al amparo de esta delegación será

el diez por ciento (10%) del capital social actual de la Sociedad.

C) Derechos de las nuevas acciones, tipo de emisión y contravalor del aumento

Las nuevas acciones emitidas con motivo del aumento o aumentos de capital que se acuerden al

amparo de la presente delegación serán acciones ordinarias iguales en derechos a las existentes, que

serán emitidas al tipo de su valor nominal o con la prima de emisión que, en su caso, se determine. El

contravalor de las nuevas acciones a emitir consistirá necesariamente en aportaciones dinerarias.

D) Alcance de la delegación

La delegación se extenderá a la fijación de todos los términos y condiciones del aumento de capital e

incluirá, en particular, la facultad de ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas en el plazo o

plazos de suscripción preferente, de establecer, en caso de suscripción incompleta, que el aumento de

capital quede sin efecto o bien que el capital quede aumentado sólo en la cuantía de las suscripciones

efectuadas y de dar nueva redacción al correspondiente artículo de los estatutos sociales relativo al

capital.

El Consejo de Administración podrá designar entre sus miembros a la persona o personas que hayan

de ejecutar cualquiera de los acuerdos que adopte en uso de las autorizaciones concedidas por la Junta

General, y en especial el del cierre del aumento.

E) Atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente

La presente delegación comprenderá, de conformidad con lo previsto en los artículos 308 y 506 de la

Ley de Sociedades de Capital, la facultad para excluir total o parcialmente el derecho de suscripción

preferente de los accionistas, cuando lo exija el interés social.

En cualquier caso, si el Consejo de Administración decidiera suprimir el derecho de suscripción

preferente en relación con una ampliación de capital concreta que eventualmente decida realizar al

amparo de la presente autorización, emitirá, al tiempo de aprobar la ampliación, un informe detallando

las concretas razones de interés social que justifiquen dicha medida, así como el tipo de emisión de las

acciones, que será objeto a su vez del pertinente informe del auditor de cuentas al que se refieren los

artículos 308.2 y 506.3 de la Ley de Sociedades de Capital.

Igualmente y, en la medida en que sea legalmente admisible en el momento en que se pretenda llevar

a cabo la ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, el órgano de

administración de la Sociedad podrá acordar que se otorgue prioridad en la asignación de las acciones

de nueva emisión, con carácter preferente, a cualesquiera inversores y a aquellos accionistas que


manifiesten su voluntad irrevocable de suscribir acciones en la ampliación en proporción a su

participación en la Sociedad, siempre y cuando (i) el interés social así lo aconseje y (ii) el procedimiento

de captación de recursos financieros o de colocación de las nuevas acciones sea compatible con la

participación en el mismo de accionistas de la Sociedad.

F) Admisión a negociación de las acciones emitidas

La Sociedad solicitará la admisión a negociación oficial de las acciones que efectivamente se emitan

en virtud de esta delegación, delegando en el Consejo de Administración la realización de los trámites

y actuaciones necesarios para la admisión a negociación ante los organismos competentes.

G) Facultad de sustitución

Se autoriza al Consejo de Administración (al amparo de lo establecido en el artículo 249 bis l) de la Ley

de Sociedades de Capital) para que éste, a su vez, delegue a favor de cualquiera de sus miembros

(incluidos el Secretario y el Vicesecretario), las facultades delegadas a que se refiere este acuerdo.

H) Revocación

Esta autorización revoca, sustituye y deja sin efecto, en lo que no hubiera sido utilizada, la autorización

al Consejo de Administración con el mismo objeto acordada por la Junta General Ordinaria de

Accionistas de la Sociedad en la reunión celebrada el día 25 de junio de 2015.

9.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para la

formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la

Junta General de Accionistas.

Sin perjuicio de las facultades legal y estatutariamente establecidas, se acuerda delegar tan ampliamente

como en derecho sea requerido en los miembros del Consejo de Administración, e indistintamente, en el

Secretario y en el Vicesecretario del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos, actuando

de forma individual, esto es, sin la necesaria concurrencia de ningún otro, procedan a la ejecución de todos

y cada uno de los acuerdos adoptados en esta Junta General con las facultades de interpretar, subsanar

y completar los mismos para su elevación a públicos así como, en su caso, para su inscripción en el

Registro Mercantil, con la facultad de sustituir dicha delegación según estimen más conveniente en

cualquier otro Consejero o miembro de la Dirección de la Sociedad.

Se faculta al Secretario y al Vicesecretario del Consejo de Administración para que, de forma individual o

conjunta, procedan a realizar el depósito de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado

correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 a que se refiere el artículo 279 de la Ley

de Sociedades de Capital, facultándoles expresamente para la firma y ejecución de cualquier tipo de

documento, con facultades de subsanación, hasta lograr el efectivo depósito de las cuentas en el Registro

Mercantil.

Se faculta igualmente al Secretario y al Vicesecretario del Consejo de Administración para que, actuando

de forma individual o conjunta, procedan a realizar todas las comunicaciones, notificaciones y trámites

oportunos necesarios ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores en cumplimiento de la legislación

vigente, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia así como ante

cualesquiera otros entes u organismos que fuera necesario para la ejecución de los acuerdos de esta

Junta.”




A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR PHARMA MAR, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Pharma Mar, S.A., comunica la siguiente información relevante: “La Sociedad pone en conocimiento de los señores accionistas que, en ejecución del acuerdo adoptado en

la Junta General de Accionistas de Pharma Mar, S.A. celebrada en el día de hoy, se hará efectivo el pago

del dividendo el próximo día 30 de junio de 2020, por el siguiente importe por acción con derecho a percibirlo:

Importe bruto 0,04 euros

Retención (19%) 0,0076 euros

Importe neto 0,0324 euros

Las fechas relevantes de dicho abono de dividendo son:

- La fecha límite de negociación de las acciones de Pharma Mar con derecho a percibir el dividendo (last

trading date), será el 25 de junio de 2020.

- La fecha a partir de la cual las acciones de Pharma Mar negocian sin derecho a percibir el dividendo (ex

date), será el 26 de junio de 2020.

- La fecha de registro (record date), en la que se determinan los titulares y las posiciones a tener en

cuenta para el pago, será el 29 de junio de 2020; y

- La fecha de pago, de acuerdo a lo ya comunicado, será el 30 de junio de 2020.

El dividendo se abonará, en su caso, en efectivo a través de las entidades participantes en la Sociedad de

Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) en las

que los accionistas tengan depositadas sus acciones. A tal efecto, la Sociedad ha designado a Banco

Santander, S.A. como agente de pago.”



A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR AMADEUS IT GROUP, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Amadeus IT Group, S.A., comunica la siguiente información relevante: “Tras la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy, la composición

del Consejo de Administración es la siguiente:

D. José Antonio Tazón García (Presidente), Consejero independiente

D. William Connelly (Vicepresidente), Consejero independiente

D. Luis Maroto Camino (Consejero delegado), Consejero ejecutivo

Dña. Clara Furse, Consejera independiente

Dña. Pilar García Ceballos-Zúñiga, Consejera independiente

Dña. Xiaouqun Clever, Consejera independiente (con efectos 19 de junio 2020)


D. Nicolas Huss, Consejero independiente

D. David Webster, Consejero independiente

D. Stephan Gemkow, Consejero independiente

D. Peter Kuerpick, Consejero independiente

D. Josep Piqué Camps, Consejero independiente

D. Pierre-Henri Gourgeon, Consejero “otros externos”

D. Francesco Loredan, Consejero “otros externos””



A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR AMADEUS IT GROUP, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Amadeus IT Group, S.A., comunica la siguiente información relevante: “El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 18 de junio de 2020, ha nombrado

a D. Nicolas Huss miembro de la Comisión de Auditoría por un período de dos (2) años, para cubrir la vacante

creada por el Consejero saliente D. Guillermo de la Dehesa Romero, por expiración de su mandato.

Renovar a los restantes miembros de la Comisión por un período de dos (2) años. Nombramiento y

renovaciones con efectos 1 de julio 2020.

La composición de la Comisión de Auditoría es la siguiente:

Consejero Naturaleza del cargo

Dña. Clara Furse Independiente (Presidenta)

D. David Webster Independiente

D. Nicolas Huss Independiente

Dña. Pilar García Ceballos-Zúñiga Independiente

D. Pierre-Henri Gourgeon Otros externos”



A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR AMADEUS IT GROUP, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Amadeus IT Group, S.A., comunica la siguiente información relevante: “El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 18 de junio de 2020, ha nombrado

a D. Stephan Gemkow miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones por un período de dos (2)

años, para cubrir la vacante creada por el Consejero saliente D. Guillermo de la Dehesa Romero, por

expiración de su mandato.


Renovar a los restantes miembros de la Comisión por un período de dos (2) años. Nombramiento y

renovaciones con efectos 1 de julio 2020.

La composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones es la siguiente:

Consejero Naturaleza del cargo

D. David Webster Independiente (Presidente)

Dña. Clara Furse Independiente

D. Stephan Gemkow Independiente

D. Peter Kuerpick Independiente

D. Francesco Loredan Otros externos”



A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR AMADEUS IT GROUP, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Amadeus IT Group, S.A., comunica la siguiente información relevante: “Amadeus IT Group, S.A. comunica que su filial francesa íntegramente participada Amadeus sas va a llevar

a cabo un programa de recompra de acciones de su casa matriz (Programa de Recompra o Programa) de

conformidad con la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de

junio de 2018.

El Programa de Recompra se efectúa al amparo de lo previsto en el Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre

abuso de mercado y en el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016 (el

Reglamento), con la finalidad de dar cumplimiento a los programas de asignación de acciones para los

empleados y directivos de Amadeus sas (y su filial íntegramente participada Amadeus Labs) correspondiente

al ejercicio 2020 de conformidad con los reglamentos de cada plan de acciones (Performance Share Plan,

Restricted Share Plan y Share Match Plan).

La inversión máxima del Programa de Recompra de acciones propias será de 10,4 millones de euros y en

ningún caso el número de acciones a adquirir bajo el Programa de Recompra podrá exceder de 130.000

acciones, representativas del 0,029% del capital social de la Sociedad, para su entrega, y se llevará a cabo

en los siguientes términos:

- El Período máximo de vigencia: desde el 19 de junio de 2020 hasta el 26 de junio de 2020.

- Ejecución del Programa: Un único tramo de hasta 130.000 acciones (o inversión máxima), durante el Período

máximo de vigencia.

No obstante, Amadeus sas se reserva el derecho a finalizar el Programa de Recompra si, con anterioridad a

su fecha límite de vigencia, Amadeus sas hubiera adquirido al amparo del mismo acciones por un precio de

adquisición que alcanzara el precio de la inversión máxima o hubiese adquirido el número máximo de acciones

permitido por el Programa.

Las acciones se comprarán a precio de mercado de conformidad con las condiciones de precio y volumen

establecidas en el artículo 3 del Reglamento. En particular, en lo que se refiere al precio, no se adquirirán

acciones a un precio superior al más elevado entre el precio de la última operación independiente o la oferta

independiente más alta de ese momento en el centro de negociación donde se efectúe la compra. En lo que

respecta al volumen de contratación, no se comprarán en cualquier día de negociación más del 25% del volumen


diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra, límite que aplicará a la

totalidad del Programa de Recompra.

Se ha designado a BBVA como entidad agente para que actúe por cuenta de la Amadeus sas para la ejecución

del Programa. La entidad agente recibirá un mandato irrevocable de compra de acciones y tomará sus

decisiones de compra independientemente de Amadeus sas y sin su influencia.

La aprobación, modificación o prórroga, en su caso, interrupción y finalización del Programa de Recompra así

como las operaciones de compra de acciones realizadas en su virtud serán debidamente comunicadas a la

Comisión Nacional del Mercado de Valores como otra información relevante, de conformidad con lo previsto

en el Reglamento.”



A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR PHARMA MAR, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Pharma Mar, S.A., comunica la siguiente información relevante: “Se comunica que en el día de hoy el Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. (la “Sociedad”) ha

acordado ejecutar los acuerdos aprobados en la Junta General de Accionistas celebrada el 18 de junio de

2020 bajo el punto cuarto del orden del día, relativos a: (i) la agrupación (contra-split) y cancelación de las

acciones en que se divide el capital social actual de la Sociedad para su canje por acciones de nueva emisión,

en la proporción de una acción nueva por cada 12 acciones preexistentes de la Sociedad, elevando el valor

nominal unitario de las acciones de 0,05 euros a 0,60 euros, y, (ii) a efectos de cuadrar la ecuación de canje

referida, la previa reducción de capital en la cuantía de 0,15 euros mediante la amortización de 3 acciones en

autocartera, de 0,05 euros de valor nominal cada una.

1. Agrupación de acciones

Tipo de canje: Los titulares de acciones de la Sociedad recibirán una acción nueva, de un valor nominal

unitario de 0,60 euros, por cada 12 acciones preexistentes de 0,05 euros de valor nominal unitario. La

agrupación de las acciones no supondrá variación de la cifra de capital social.

Las nuevas acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta, correspondiendo la

llevanza del registro contable a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y

Liquidación de Valores S.A.U. (“Iberclear”) y a sus entidades participantes, serán de la misma serie y clase y

tendrán los mismos derechos económicos y políticos que las acciones actuales, en proporción a su valor

nominal.

Fecha de efectos de la agrupación: El canje de las acciones surtirá efectos en la fecha que determine la

Sociedad (la “Fecha de Efectos”) una vez el acuerdo de agrupación y la consiguiente modificación estatutaria

hayan quedado inscritos en la hoja registral de la Sociedad abierta en el Registro Mercantil. En todo caso, la

Fecha de Efectos tendrá lugar con posterioridad al pago del dividendo ordinario con cargo al ejercicio 2019

que la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 18 de junio de 2020 bajo el acuerdo

primero del orden del día ha acordado que se realice el 30 de junio de 2020.

La Fecha de Efectos se hará pública a través de la publicación de la correspondiente comunicación de

información privilegiada u otra información relevante.


Procedimiento de canje de las acciones y tratamiento de las fracciones: Tendrán derecho a recibir una acción

nueva por cada 12 acciones preexistentes quienes figuren legitimados como accionistas de la Sociedad al

cierre de los mercados el día hábil bursátil siguiente a la Fecha de Efectos conforme a los registros contables

de Iberclear y sus entidades participantes, practicándose dicho canje de forma automática. Las acciones

nuevas se entregarán a los accionistas previsiblemente el segundo día hábil bursátil siguiente a la Fecha de

Efectos. El canje de acciones se efectuará con arreglo a los procedimientos establecidos para los valores

representados por medio de anotaciones en cuenta, a través de las correspondientes entidades participantes,

conforme a las instrucciones emitidas al efecto por Iberclear y por la entidad agente Banco Santander, S.A.

(la “Entidad Agente”).

Los accionistas que posean un número de acciones que no sea múltiplo de 12 podrán adquirir o transmitir las

acciones necesarias para completar un número de acciones que sea múltiplo del establecido en la relación

de canje.

La Entidad Agente adquirirá por cuenta de la Sociedad los excesos de acciones si al cierre de los mercados

el día hábil bursátil siguiente a la Fecha de Efectos quedaran accionistas titulares de un número de acciones

que no sea múltiplo de 12. El precio de adquisición será el de cotización al cierre de los mercados el día hábil

bursátil anterior a la Fecha de Efectos.

El importe correspondiente a la compra de los excesos de acciones será satisfecho por la Entidad Agente a

las entidades participantes en Iberclear para su abono en las cuentas de los accionistas donde tengan

depositadas sus acciones de la Sociedad. Dicho pago será coordinado por la Entidad Agente y tendrá lugar

previsiblemente el segundo día hábil bursátil siguiente a la Fecha de Efectos.

2. Reducción de capital

El número total de acciones preexistentes a agrupar (222.649.287) no es múltiplo del número establecido en

el canje acordado para la agrupación de las acciones (12). Por tanto, a fin de facilitar la ejecución de la

agrupación y poder aplicar el canje establecido, el capital social de la Sociedad se reducirá con carácter

inmediatamente anterior a la ejecución de la agrupación en la cuantía de 0,15 euros mediante la amortización

de 3 acciones en autocartera, de 0,05 euros de valor nominal cada una de ellas.

La reducción de capital se realiza con cargo a reservas libres, mediante la dotación de una reserva por capital

amortizado por un importe igual al valor nominal de las acciones amortizadas, de la que solo será posible

disponer con los mismos requisitos que los exigidos para la reducción del capital social, en aplicación de lo

previsto en el artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de Capital. En consecuencia, conforme a lo señalado

en dicho precepto, los acreedores de la Sociedad no tienen el derecho de oposición al que se refiere el artículo

334 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con la reducción de capital.

En consecuencia, tras la reducción de capital e inmediatamente antes de llevar a cabo la agrupación de

acciones, el capital social quedará establecido en un importe de 11.132.464,20 euros, dividido en 222.649.284

acciones ordinarias, de 0,05 euros de valor nominal cada una de ellas.

Tras la reducción de capital y como consecuencia del acuerdo de agrupación referido en el apartado 1

anterior, el capital social quedará establecido en un importe de 11.132.464,20 euros, dividido en 18.554.107

acciones de 0,60 euros de valor nominal unitario.

3. Modificación de los Estatutos Sociales

Como consecuencia de esta operación y de acuerdo con la autorización otorgada por la Junta General de

Accionistas de 18 de junio de 2020, una vez ejecutada la operación de reducción y de agrupación, el artículo

6 de los Estatutos Sociales quedará modificado con el fin de adaptar su contenido al nuevo valor nominal y

número de acciones emitidas.




A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR BODEGAS RIOJANAS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Bodegas Riojanas, S.A., comunica la siguiente información relevante: “En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores

y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento que en el Consejo de Administración celebrado

con fecha 18 de junio de 2020 el consejero Don Eduardo Rodriguez Legorburu ha presentado la dimisión por

motivos personales de su cargo de Consejero (que venía desarrollando bajo la categoría de “Independiente”),

de su cargo como vocal del Comité de Auditoría y de su cargo como vocal de la Comisión de Nombramientos

y Retribuciones.

El consejo de administración, por unanimidad de sus miembros, desea expresar su agradecimiento y

reconocimiento al Sr. Rodríguez Legorburu por su dedicación, compromiso y servicio a la sociedad durante

los años en que ha desempeñado sus cometidos de miembro del consejo, en los que ha sido un ejemplo de

honestidad y generosidad. El Consejo quiere resaltar el extraordinario trabajo realizado como Presidente de

la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, desde donde ha participado de forma muy intensa en la

selección tanto de Consejeros como Directivos que contribuyen a asentar las bases del futuro de Bodegas

Riojanas S.A.

Javier Pérez-Itarte – Secretario del Consejo de Administración”



A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Airtificial Intelligence Structures, S.A., comunica la siguiente información relevante: “El consejo de administración ha adoptado los siguientes acuerdos:

▪ Aceptar la renuncia a su cargo de presidente del consejo de administración que ha formulado don Rafael

Contreras Chamorro, a quien el consejo ha testimoniado su agradecimiento por los servicios prestados.

▪ Nombrar presidente del consejo a don Rafael Suñol Trepat, quien por su parte ha renunciado al cargo de

vicepresidente que hasta ahora ostentaba, y a la delegación de facultades que estaba hecha a su favor.

▪ Encomendar las funciones de primer ejecutivo a don Enrique Sanz Herrero, como consejero director

general.

▪ Nombrar consejero independiente, por cooptación, hasta la siguiente junta general de accionistas que se

convoque, a don José Antonio Iturriaga Miñón.

Rafael Suñol – Presidente”




A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Adolfo Dominguez, S.A., comunica la siguiente información relevante: “ADOLFO DOMINGUEZEl Consejo de Administración de Adolfo Domínguez ha acordado convocar a los

accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial de San Cibrao

das Viñas, calle 4, parcela 8 (entrada por calle 3, parcela 1), San Cibrao das Viñas, Ourense, el día 22 de julio de

2020, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 23 de julio de 2020, en el mismo

lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, siendo previsible que se celebre en segunda convocatoria. La

asistencia a este evento corporativo podrá realizarse asimismo en forma remota o telemática en los términos que

se indican en el anuncio de convocatoria.

La Sociedad ha publicado hoy el anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas en el

diario económico Cinco Días y en la página web de la Sociedad (www.adolfodominguez.com) y de la Comisión

Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”).

En relación con la Junta, se remiten como anexo a la presente los siguientes documentos:

• Anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

• Texto íntegro de las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración a la Junta General.

Se hace constar que los documentos relativos a la Junta General de Accionistas de la Sociedad antes citados

y el resto de documentación que debe ser sometida a la Junta General (incluyendo los respectivos informes

de administradores) se pueden consultar en la página web de la Sociedad (www.adolfodominguez.com).

De igual forma, se comunica que tanto las cuentas anuales, los informes de gestión individuales de la

Sociedad y consolidados de la Sociedad y su grupo (junto con los informes de auditoría) y el estado de

información no financiera (junto con el informe del prestador independiente de servicios de verificación),

correspondientes al ejercicio finalizado el 29 de febrero de 2020 que se someten a la aprobación de la Junta

General, el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe Anual sobre Remuneraciones de los

Consejeros correspondientes a dicho ejercicio se han remitido a la CNMV y están a disposición de los

accionistas en la página web de la Sociedad.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de “Adolfo Domínguez, S.A.” (“Adolfo Domínguez” o la “Sociedad”) convoca a sus

accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial de San Cibrao

das Viñas, calle 4, parcela 8 (entrada por calle 3 parcela 1), San Cibrao das Viñas, Ourense, el día 22 de julio de

2020, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 23 de julio de 2020, en el mismo

lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, siendo previsible que se celebre en segunda convocatoria. La

asistencia a este evento corporativo podrá realizarse en forma remota o telemática en los términos que se indican

en este anuncio.

Los asuntos que serán objeto de deliberación y votación de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, son

los que comprende el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales de Adolfo Domínguez, S.A. y de las

consolidadas de la Sociedad y su Grupo, así como de los Informes de Gestión individual de la Sociedad y

http://www.adolfodominguez.com/



consolidado de la Sociedad y su Grupo, todos ellos correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de marzo de

2019 y cerrado el 29 de febrero de 2020.

2. Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado correspondiente

al ejercicio social cerrado el 29 de febrero de 2020.

3. Examen y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de Adolfo Domínguez, S.A.

durante el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2019 y finalizado el 29 de febrero de 2020.

4. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Adolfo Domínguez, S.A.

correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2019 y finalizado el 29 de febrero de 2020.

5. Examen y aprobación de la retribución máxima de los miembros del Consejo de Administración en su

condición de tales para el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2020 y que finalizará el 28 de febrero de 2021.

6. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Reelección, en su caso, de miembros

del Consejo de Administración.

6.1. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

6.2. Reelección de D. Adolfo Domínguez Fernández como consejero dominical, por el plazo estatutario.

7. Nombramiento de los auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.

8. Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta

General y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas.

PUNTO DE CARÁCTER CONSULTIVO

9. Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de la Sociedad.

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se publique

un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, incluyendo uno o más puntos

en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso,

de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación

fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de “Adolfo Domínguez, S.A.” (Polígono Industrial San

Cibrao das Viñas, calle 4, parcela 8, San Cibrao das Viñas, Ourense) dentro de los cinco días siguientes a la

publicación de la presente convocatoria.

Asimismo, los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, en el mismo

plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya

incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta convocada, todo ello en los términos previstos

en el artículo 519.3 de la Ley de Sociedades de Capital.

En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social del accionista o accionistas

solicitantes, y se acompañará la oportuna documentación —copia de la tarjeta de asistencia, delegación y voto

a distancia o certificado de legitimación— que acredite la condición de accionistas, a fin de cotejar esta

información con la facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y

Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear), así como el contenido del punto o puntos que el accionista

o accionistas propongan, o el contenido de la propuesta o propuestas que el accionista o accionistas

formulen.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con los artículos 272 y 518 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación del

anuncio de la convocatoria de la Junta y hasta su celebración, estarán a disposición de los accionistas


ininterrumpidamente a través de la página web de la Sociedad (www.adolfodominguez.com) entre otros, los

siguientes documentos e información:

- Anuncio de convocatoria.

- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

- Texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar, en su caso, por la Junta General Ordinaria de

Accionistas de la Sociedad en relación con cada uno de los puntos comprendidos en el Orden del Día,

junto con los preceptivos informes, en su caso.

- Las cuentas anuales individuales y consolidadas, los informes de gestión, individual y consolidado, y los

respectivos informes de los auditores de cuentas correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de marzo de

2019 y finalizado el 29 de febrero de 2020 (Informe Financiero Anual).

- El estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado a 29 de

febrero de 2020, junto con el informe del prestador independiente de servicios de verificación.

- Propuesta motivada del Consejo de Administración, junto con el preceptivo informe de la Comisión de

Nombramientos y Retribuciones, en los que se valoran las competencias, experiencia y méritos del

consejero cuya reelección se propone, que incluye la identidad, curriculum vitae y su categoría.

- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2019 y

finalizado el 29 de febrero de 2020.

- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio

iniciado el 1 de marzo de 2019 y finalizado el 29 de febrero de 2020, que se somete a votación consultiva

y como punto separado del Orden del Día.

- Informe Anual de la Comisión de Auditoría relativo al ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2019 y finalizado

el 29 de febrero de 2020.

- Informe Anual de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo al ejercicio iniciado el 1 de

marzo de 2019 y finalizado el 29 de febrero de 2020.

- Formulario o modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.

- Normas de funcionamiento del Foro.

- Reglas aplicables a la delegación y el voto a distancia.

- Solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas, en su caso, por los accionistas

en ejercicio de su derecho de información y las contestaciones que faciliten los administradores.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han

de ser sometidos a la aprobación de la Junta en los casos en los que legalmente proceda. En atención a las

limitaciones vigentes en cada momento derivadas de la situación generada por el SARS-CoV-2 (coronavirus

o “COVID-19”), se recomienda que los accionistas que deseen obtener copia de todos o algunos de los

documentos anteriormente indicados remitan su solicitud mediante correo electrónico dirigido a la dirección

[email protected].

En atención a la situación generada por el COVID-19, la Sociedad ha acordado ampliar el plazo para el ejercicio

del derecho de información previo a la Junta General, de modo que, hasta las 23:59 del día anterior al previsto

para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria o verbalmente durante la

celebración de la misma, los accionistas podrán solicitar, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas,

o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, sobre

la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado

de Valores desde la fecha de celebración de la última Junta General de Accionistas, o acerca de los informes del

auditor de cuentas antes referidos.

Salvo en los casos expresamente previstos en la Ley y en el presente anuncio, el Consejo de Administración

estará obligado a facilitar por escrito la información solicitada hasta el día de la celebración de la Junta General

y, en el caso de las solicitudes verbales realizadas durante la celebración de la Junta, cuando no sea posible

satisfacer el derecho del accionista en ese momento, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de

la Junta. Las peticiones de información se contestarán a través del mismo medio en que se formularon, a

menos que el accionista señale al efecto otro distinto que se considere idóneo.

Las solicitudes de información o documentación podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el

domicilio social o mediante su envío a la Sociedad a la dirección de correo electrónico

[email protected] o por correspondencia postal a la siguiente dirección: Adolfo


mailto:[email protected]




Domínguez, S.A., Polígono Industrial San Cibrao das Viñas, calle 4, parcela 8, San Cibrao das Viñas,

Ourense.

Serán admitidas como tales aquellas peticiones en las que el documento electrónico en cuya virtud se solicita

la información incorpore la firma electrónica reconocida o la firma electrónica avanzada del representado, en

los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, siempre que estén

basadas en un certificado electrónico reconocido respecto del cual no conste su revocación y que haya sido

emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de

Moneda y Timbre.

Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información, la petición del

accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, mediante copia de

la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia o certificado de legitimación, con objeto de que esta

información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre que conste en los

registros de anotaciones en cuenta que comunique Iberclear a la Sociedad para la Junta General de que se trate.

Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo.

La página web de la Sociedad detallará las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de

información del accionista en los términos previstos en la normativa aplicable.

ASISTENCIA FÍSICA A LA JUNTA GENERAL

Los accionistas podrán asistir a la Junta General de Accionistas cualquiera que sea el número de acciones de que

sean titulares siempre que conste previamente a la celebración de la Junta la legitimación del accionista, que

quedará acreditada mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número,

clase y serie de las acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La tarjeta se emitirá

por la entidad encargada del registro contable de anotaciones en cuenta en favor de los titulares de las acciones

que acrediten tenerlas inscritas en dicho registro con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse

la Junta.

A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o de quien válidamente les represente, a la entrada

del local donde se celebre la Junta General se podrá solicitar a los asistentes, junto a la presentación de la

tarjeta de asistencia, la acreditación de su identidad mediante la presentación del Documento Nacional de

Identidad o de cualquier otro documento oficial en vigor generalmente aceptado a estos efectos.

La Sociedad tratará de poner a disposición de estos accionistas y del público asistente todas aquellas medidas

sanitarias de prevención que estando razonablemente disponibles recomienden las autoridades competentes.

ASISTENCIA REMOTA O TELEMÁTICA A LA JUNTA GENERAL

Ante las circunstancias excepcionales derivadas de la crisis sanitaria provocada por la propagación del SARS-

CoV-2 (coronavirus o “COVID-19”) y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Real Decreto

Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y

social del COVID-19 (el “RDL 8/2020”), el Consejo de Administración ha acordado que la asistencia a la Junta

pueda realizarse asimismo por medios telemáticos.

Los mecanismos para asistir telemáticamente a la Junta se abrirán en el espacio dedicado a la Junta General

de Accionistas 2020 (“Asistencia Telemática”) en la página web corporativa de la Sociedad

(www.adolfodominguez.com) en los términos que se indican a continuación:

1. Registro previo: para garantizar la identidad de los asistentes, el correcto ejercicio de sus derechos y el

adecuado desarrollo de la reunión, los accionistas y representantes que deseen utilizar los mecanismos

de asistencia telemática deberán registrarse previamente en el espacio dedicado a la Junta General de

Accionistas 2020 (“Asistencia Telemática”) de la web corporativa, desde las 11:00 horas del día 19 de julio

de 2020 hasta las 23:59 horas del día 21 julio de 2020. Con posterioridad a dicha hora, no se admitirá

ningún registro previo para el ejercicio del derecho de asistencia telemática.



El indicado registro previo se llevará a cabo mediante alguno de los siguientes medios: (i) Documento

Nacional de Identidad (DNI) electrónico; o (ii) firma electrónica reconocida o avanzada, basada en un

certificado electrónico reconocido y vigente, emitido por la Entidad Pública de Certificación Española

(CERES), dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Si la persona que asiste remotamente tuviera conferidas delegaciones en su favor, deberá habérselo

notificado a la Sociedad dentro de los plazos admitidos, esto es, antes del 21 de julio a las 23:59 horas,

indicando que acepta dichas delegaciones e identificándose mediante remisión de la tarjeta de asistencia,

delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada, y copia del DNI, NIE o pasaporte del

representante, para que pueda acreditarse su identidad el día de celebración de la Junta. A tal efecto, los

accionistas que deseen hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona

que vaya a asistir remotamente, tendrán que haber comunicado previamente a la Sociedad dicha

representación por medios electrónicos o mediante correspondencia postal o electrónica (Adolfo

Domínguez, S.A., Polígono Industrial San Cibrao das Viñas, calle 4, parcela 8, San Cibrao das Viñas,

Ourense o [email protected]) antes del 21 de julio a las 23:59 horas.

El accionista o representante asistente que se haya registrado para asistir remotamente y desee manifestar

al Notario o personal que lo asista (o, en su defecto, ante el Secretario de la Junta General de Accionistas)

su abandono expreso de la Junta deberá hacerlo a través del formulario habilitado al efecto en la aplicación

informática de asistencia remota. Una vez haya comunicado al Notario su voluntad expresa de abandonar

la reunión, se tendrán por no realizadas todas las actuaciones que efectúe con posterioridad.

La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas medios de identificación adicionales que

considere necesarios para garantizar debidamente la identidad de los accionistas, comprobar su condición

de accionistas y garantizar la autenticidad del voto o la delegación.

Una vez que el accionista o, en su caso, su representante, se haya registrado con arreglo a los medios

indicados y en el plazo establecido, podrá asistir y votar en la Junta General a través de medios telemáticos

realizando la correspondiente conexión el día de celebración de la Junta General.

2. Conexión y asistencia: con la finalidad de permitir la adecuada gestión de los sistemas de asistencia

telemática, el accionista o representante que se haya registrado previamente para asistir telemáticamente

a la Junta General conforme al apartado (1) anterior, deberá conectarse en el espacio dedicado a la Junta

General de Accionistas 2020 (“Asistencia Telemática”) de la página web corporativa de la Sociedad entre

las 11:00 horas y las 13:00 horas del día 22 de julio de 2020 (si la Junta se celebra en primera convocatoria)

o del día 23 de julio de 2020 (si, como es previsible, la Junta se celebra en segunda convocatoria) e

identificarse conforme a alguno de los medios previstos en el apartado (1) anterior o según se le indique

en las instrucciones correspondientes. No se admitirá el registro de asistentes fuera de esta franja horaria.

En caso de que el 22 de julio de 2020 se constate la inexistencia de quórum suficiente para la celebración

de la Junta General en primera convocatoria, la Sociedad publicará esta circunstancia a través del espacio

dedicado a la Junta General de Accionistas 2020 de la página web corporativa de la Sociedad confirmando

que la Junta General se celebrará finalmente en segunda convocatoria. En el supuesto de que la Junta

General se celebre en segunda convocatoria (como es previsible), los asistentes por medios telemáticos que

se hubieran conectado en primera convocatoria deberán conectarse de nuevo para asistir telemáticamente

a la Junta General en segunda convocatoria, es decir, entre las 11:00 horas y las 13:00 horas del día 23 de

julio de 2020.

3. Intervención: de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, las intervenciones y

propuestas de acuerdos o solicitudes de información o aclaraciones que, conforme a la Ley, tengan

intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, deberán remitirlas a la Sociedad, por

escrito y en todo caso, en la forma, términos y condiciones establecidos en la citada página web de la

Sociedad, entre las 11:00 horas y las 13:00 horas del día 22 de julio de 2020 o, en su caso, del día 23 de

julio de 2020, según se celebre la Junta General en primera o en segunda convocatoria, respectivamente,

y hasta el momento de constitución de la misma.



El asistente por medios telemáticos que desee que su intervención conste literalmente en el acta de la

Junta habrá de indicarlo expresamente en el texto de aquella.

Las solicitudes de información o aclaración de los accionistas que asistan telemáticamente serán

contestadas verbalmente durante la Junta General o por escrito durante los siete días siguientes a la Junta,

con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

En el supuesto de que la Junta General se celebre en segunda convocatoria (como es previsible), los

asistentes telemáticos que habiéndose conectado a la reunión en primera convocatoria hubieran remitido

intervenciones y propuestas de acuerdos o solicitudes de informaciones o aclaraciones, tendrán que

remitirlas de nuevo al día siguiente, en los términos indicados en el presente apartado (3); de lo contrario

se tendrán por no formuladas.

4. Votación: la emisión del voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día

podrá realizarse desde el momento de la conexión como asistente del accionista o, en su caso, del

representante, el día de celebración de la Junta y hasta que la Presidenta o, en su caso, el Secretario de

la Junta, anuncie que se da inicio a la votación de las propuestas de acuerdos relativas a puntos

comprendidos en el Orden del Día.

En cuanto a las propuestas de acuerdos sobre aquellos asuntos que, por mandato legal, no sea necesario que

figuren en el Orden del Día, los asistentes por medios telemáticos podrán emitir sus votaciones a partir del

momento en que se dé lectura a dichas propuestas para proceder a su votación y hasta que la Presidenta o,

en su caso, el Secretario de la Junta, anuncie la conclusión del periodo de votación de dichas propuestas de

acuerdo.

La votación de las propuestas de acuerdos se realizará a través de la página web y conforme al

correspondiente formulario de voto. El accionista debe indicar el sentido de su voto para cada uno de los

puntos incluidos en el Orden del Día. Si, en relación con alguno de los puntos del Orden del Día no indica

el sentido de su voto, se entenderá que vota a favor de las respectivas propuestas formuladas por el

Consejo de Administración.

En todo caso, el proceso de votación remota respecto de todas las propuestas sometidas a la Junta

finalizará cuando, tras la lectura de los resúmenes de las propuestas de acuerdos por el Secretario de la

Junta, se dé inicio a la votación de las propuestas de acuerdos en el recinto donde se desarrolle la reunión.

En aquello no regulado expresamente en este anuncio, resultarán de aplicación a los accionistas que asistan

telemáticamente a la Junta las mismas normas sobre el voto y la adopción de acuerdos previstas en el

Reglamento de la Junta General para los accionistas que asisten presencialmente a la celebración.

5. Otras cuestiones: la Sociedad podrá adaptar, con las debidas garantías, los medios para permitir la

asistencia telemática a la Junta General en los casos de accionistas no residentes en España, inversores

cualificados y otros supuestos análogos.

La asistencia telemática a la Junta General de los Accionistas deja sin efecto la delegación o el voto

mediante medios de comunicación a distancia previos a la Junta General.

En los supuestos de concurrencia de cotitulares de un depósito de valores, tendrá la consideración de

asistente aquél de ellos que se registre en primer lugar (física o remotamente) y, por tanto, se denegará

cualquier acceso ulterior por parte de los restantes copropietarios. A los efectos del artículo 126 de la Ley de

Sociedades de Capital, se presume que el cotitular que se registre en primer lugar (física o remotamente) se

encuentra designado por el resto de los copropietarios para ejercitar los derechos de socio.

Es responsabilidad exclusiva del accionista (o su representante) la custodia de los medios de identificación

necesarios para acceder y utilizar el servicio de asistencia telemática. En caso de que se trate de una

persona jurídica, ésta deberá comunicar cualquier modificación o revocación en las facultades que ostente

su representante y, por tanto, la Sociedad declina cualquier responsabilidad hasta que se produzca dicha

notificación.


Tanto para el otorgamiento de la representación y la emisión del voto a través de medios de comunicación

a distancia, como para la asistencia remota a la Junta, la Sociedad se reserva el derecho a modificar,

suspender, cancelar o restringir los mecanismos de representación o voto electrónicos y/o de asistencia

telemática a la Junta cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan.

La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de

averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar

índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos de

representación o voto electrónicos y/o de asistencia telemática a la Junta. Por tanto, esas circunstancias

no constituirán una privación ilegítima de los derechos del accionista, sin perjuicio de que se adopten las

medidas que cada situación requiera, entre ellas, la eventual suspensión temporal o prórroga de la Junta

si ello fuese preciso para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos por los accionistas o sus

representantes.

DELEGACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN Y VOTO A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A

DISTANCIA

Derecho de representación y delegación a distancia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14.2 de los Estatutos Sociales y 8.1 del Reglamento de la

Junta General, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta

General por otra persona, aunque no sea accionista de la Sociedad, cumpliendo los requisitos y formalidades

exigidos por la Ley, los Estatutos y el resto de la normativa interna de la Sociedad que sea de aplicación.

La representación, que será especial para cada Junta, deberá conferirse por escrito o mediante medios de

comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejercita su

derecho de representación. Cuando se confiera por medios de comunicación a distancia, sólo se reputará

válida la que se efectúe:

a) Mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad, a la dirección: Adolfo Domínguez, S.A.,

Polígono Industrial San Cibrao das Viñas, calle 4, parcela 8, San Cibrao das Viñas, Ourense, la tarjeta de

asistencia, delegación y voto a distancia expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza

del registro de anotaciones en cuenta, debidamente firmada y cumplimentada por el accionista.

b) A través de medios de comunicación electrónica a distancia, que garanticen debidamente la

representación atribuida y la identidad del representado. Será admitida la representación otorgada por

estos medios cuando el documento electrónico en cuya virtud se confiere incorpore la firma electrónica

reconocida o la firma electrónica avanzada del representado, en los términos previstos en la Ley 59/2003,

de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, basadas en un certificado electrónico reconocido respecto del

cual no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española

(CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Todo accionista que disponga de una firma electrónica que cumpla los requisitos anteriormente indicados y

se identifique mediante ella, podrá conferir su representación mediante comunicación electrónica conforme a

las instrucciones y procedimientos que se especifiquen en la página web de la Sociedad

(www.adolfodominguez.com).

El accionista que confiera la representación mediante correspondencia postal o comunicación electrónica a

distancia se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida a su favor. Cuando la

representación se confiera a algún consejero o al Secretario o Vicesecretario del Consejo de Administración de

la Sociedad, esta comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por “Adolfo Domínguez, S.A.” de

dicha delegación mediante correspondencia postal o electrónica.

En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán identificarse con su

Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial en vigor generalmente aceptado a estos




efectos con el fin de que la Sociedad pueda comprobar la delegación conferida a su favor, acompañando

copia de dicha delegación y, en su caso, del poder.

El representante sólo podrá ejercer el voto de su representado asistiendo personalmente a la Junta General.

La representación conferida mediante correspondencia postal o electrónica podrá dejarse sin efecto (i) por

revocación expresa del accionista efectuada por el mismo medio empleado para conferir la representación,

dentro del plazo establecido para conferirla, (ii) por asistencia personal del accionista a la Junta General, o

(iii) por la transmisión de las acciones, cuya titularidad confiere el derecho a la delegación y al voto, de que

tenga conocimiento la Sociedad, al menos, cinco días antes de la fecha prevista para la celebración de la

Junta. Asimismo, las delegaciones conferidas con posterioridad a la emisión del voto a distancia se tendrán

por no efectuadas.

En el caso de que se hayan emitido instrucciones por parte del accionista representado, el representante emitirá

el voto con arreglo a las mismas, y tendrá la obligación de conservar dichas instrucciones durante un año desde

la celebración de la Junta. El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin

limitación en cuanto al número de accionistas representados. Cuando un representante tenga

representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones

dadas por cada accionista.

Derecho de voto por medios de comunicación a distancia

De acuerdo con lo establecido en los artículos 18.1 de los Estatutos Sociales y 9.1 del Reglamento de la Junta

General, los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas

a puntos comprendidos en el Orden del Día con carácter previo a la celebración de la Junta a través de los

siguientes medios de comunicación a distancia:

a) Mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad a la dirección: Adolfo Domínguez, S.A.,

Polígono Industrial San Cibrao das Viñas, calle 4, parcela 8, San Cibrao das Viñas, Ourense, la tarjeta de

asistencia, delegación y voto a distancia expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del

registro de anotaciones en cuenta, debidamente firmada y cumplimentada, en la que harán constar el

sentido de su voto (a favor, en contra o abstención).

b) Mediante otros medios de comunicación electrónica a distancia, siempre que el documento electrónico en

cuya virtud se ejercita el derecho de voto incorpore la firma electrónica legalmente reconocida o la firma

electrónica avanzada del accionista, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de

Firma Electrónica, basadas en un certificado electrónico reconocido respecto del cual no conste su

revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES)

dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Todo accionista que disponga de una firma electrónica que cumpla los requisitos anteriormente indicados y

se identifique mediante ella, podrá emitir su voto en relación con los puntos del Orden del Día de la Junta

General conforme a las instrucciones y procedimientos pertinentes que se especifiquen en la página web de

la Sociedad (www.adolfodominguez.com).

Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en los Estatutos Sociales y en el

Reglamento de la Junta General serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la

Junta de que se trate. En consecuencia, las delegaciones emitidas con anterioridad se entenderán revocadas

y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas.

El voto emitido a distancia sólo podrá dejarse sin efecto: (i) por revocación posterior y expresa efectuada por

el mismo medio empleado para la emisión, y dentro del plazo establecido para ésta; (ii) por asistencia a la

reunión del accionista que lo hubiera emitido, o (iii) por la transmisión de las acciones cuya titularidad confiere

el derecho al voto, de que tenga conocimiento la Sociedad, al menos, cinco días antes de la fecha prevista

para la celebración de la Junta.




Disposiciones comunes a la representación conferida y al voto emitido por medios de comunicación

a distancia

Para su validez, la representación conferida y el voto emitido por cualquiera de los citados medios de

comunicación a distancia (postal o electrónica), deberán recibirse por la Sociedad antes de las 23:59 horas

del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta. En caso contrario, la

representación se tendrá por no conferida y el voto por no emitido.

Asimismo, la validez de la representación conferida y del voto emitido mediante comunicación a distancia está

sujeta a la comprobación —con el fichero facilitado por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,

Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear)— de la condición de accionista con cinco días de

antelación, al menos, a aquel en el que haya de celebrarse la Junta General. En caso de divergencia entre el

número de acciones comunicado por el accionista que confiere la representación o emite su voto mediante

comunicación a distancia y el que conste en los registros de anotaciones en cuenta que comunique Iberclear,

se considerará válido, a efectos de quórum y votación, y salvo prueba en contrario, el número de acciones

facilitado por esta última entidad.

Antes de su nombramiento, el representante deberá informar con detalle al accionista de si existe situación

de conflicto de intereses. Si el conflicto fuera posterior al nombramiento y no se hubiese advertido al accionista

representado de su posible existencia, deberá informarle de ello inmediatamente. En ambos casos, de no

haber recibido nuevas instrucciones de voto precisas para cada uno de los asuntos del Orden del Día sobre

los que el representante tenga que votar en nombre del accionista, deberá abstenerse de emitir el voto.

Si la representación hubiera sido válidamente otorgada conforme a la Ley y el Reglamento de la Junta, pero

no se incluyeran en la misma instrucciones para el ejercicio del voto o se suscitaran dudas sobre el

destinatario o el alcance de la representación, se entenderá que (i) la delegación se efectúa en favor de la

Presidenta del Consejo de Administración, o, en caso de conflicto de interés o ausencia de éste, en favor del

Vicepresidente del Consejo de Administración; (ii) se refiere a todas las propuestas formuladas por el Consejo

de Administración que forman parte del Orden del Día de la Junta General; (iii) se pronuncia por el voto

favorable a las mismas; y (iv) se extiende, asimismo, a los puntos que puedan suscitarse fuera del Orden del

Día, respecto de los cuales el representante ejercitará el voto en el sentido que entienda más favorable a los

intereses del representado en el marco del interés social.

Salvo indicación en contrario del representado, en caso de que el representante se encuentre incurso en una

situación de conflicto de interés, se entenderá que el representado ha designado además, como

representante, solidaria y sucesivamente, a la Presidenta de la Junta General, si esta estuviese a su vez en

situación de conflicto de interés, al Vicepresidente del Consejo de Administración y, si este último estuviera a

su vez en situación de conflicto de interés, al Secretario de la Junta General.

De la misma forma, el accionista que emita su voto mediante correspondencia postal o comunicación

electrónica y no hiciera constar marca en alguna o ninguna de las casillas destinadas a señalar el voto

respecto de los puntos del Orden del Día, se entenderá que desea votar a favor de las respectivas propuestas

formuladas por el Consejo de Administración.

Se establecen las siguientes reglas de prelación entre delegación, voto a distancia y presencia en la Junta

para los casos que puedan presentar dudas:

• La asistencia personal (física o telemática) a la Junta del accionista que hubiera delegado o votado a

distancia previamente, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, dejará sin efecto dicha delegación

o voto.

• Cuando el accionista confiera válidamente la representación mediante comunicación electrónica y,

además, también la confiera mediante tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia impresa y

expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta,

prevalecerá esta última frente a la efectuada mediante comunicación electrónica, con independencia de

sus respectivas fechas de otorgamiento.


• El voto, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, hará ineficaz cualquier delegación, ya sea

anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada, salvo por revocación

expresa conforme a lo previsto en el Reglamento de la Junta General.

• En el caso de que un accionista realice válidamente varias delegaciones o emita varios votos mediante

comunicación electrónica, prevalecerá la última representación o el último voto emitido que haya sido

recibido por la Sociedad dentro del plazo establecido.

• Tanto la representación como el voto emitido a distancia quedarán sin efecto por la enajenación de las

acciones que confieren el derecho de asistencia de que tenga conocimiento la Sociedad, al menos, cinco

días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta.

Podrán votar, delegar o asistir cualquiera de los cotitulares de un depósito de acciones y les serán de

aplicación entre sí las reglas de prelación anteriores. A los efectos del artículo 126 de la Ley de Sociedades

de Capital, se presume que el cotitular que en cada momento realice una actuación (asistencia, delegación o

voto) se encuentra designado por el resto de los copropietarios para ejercitar los derechos de socio.

La Sociedad pondrá a disposición de los accionistas en su página web (www.adolfodominguez.com) los

formularios que podrán utilizarse para la delegación y el voto por correspondencia postal o comunicación

electrónica a distancia, en los términos previstos en este anuncio, acompañándose del documento acreditativo

de la titularidad de las acciones.

En caso de que el accionista sea persona jurídica, la Sociedad podrá requerir que aporte copia del poder

suficiente en virtud del cual se acrediten las facultades de la persona que haya conferido la representación o

emitido el voto a distancia y deberá comunicar a la Sociedad cualquier modificación o revocación en las

facultades de las que goce su representante y, por tanto, la Sociedad declina cualquier responsabilidad hasta

que se produzca dicha notificación.

Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de su firma electrónica.

La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y

delegación a distancia cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan.

Adolfo Domínguez, S.A. no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista

derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión, mal funcionamiento del servicio

de correos o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que

dificulten o impidan la utilización de los mecanismos de voto y delegación a distancia.

FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS

De acuerdo con el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital y en los términos referidos en el mismo,

con carácter previo a la celebración de la Junta General, se habilitará un Foro Electrónico de Accionistas en

la página web de la Sociedad (el “Foro”), al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas

individuales como las asociaciones voluntarias de accionistas que puedan constituir en los términos

legalmente previstos. El acceso al Foro y los términos y condiciones de su utilización y funcionamiento se

regirán por lo previsto en el presente anuncio de convocatoria, en la Ley y en las normas de funcionamiento

del Foro, cuyo contenido puede consultarse en la página web de la Sociedad (www.adolfodominguez.com).

En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del Orden del Día

anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el

porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la Ley, así como ofertas o peticiones de

representación voluntaria.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA

El Consejo de Administración ha acordado requerir la asistencia de Notario a los efectos de que proceda a

levantar Acta de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de

Capital.





PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos personales que los accionistas faciliten a la Sociedad para el ejercicio o delegación de sus derechos de

asistencia y voto en la Junta General, los que sean facilitados a estos efectos por las entidades bancarias y

sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones

o por la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, y los que

sean obtenidos a través de la grabación de la Junta General (i.e., imagen y voz), en su caso, serán tratados por la

Sociedad como responsable del tratamiento con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de

la relación accionarial existente (en particular, pero no limitado a, lo relativo a la organización, convocatoria y

celebración de la Junta General, el desarrollo, gestión y control del ejercicio de sus derechos y del Foro y la remisión

de información), para la celebración, grabación y difusión de la Junta General y para el cumplimiento de

obligaciones legales. El tratamiento de los datos es necesario para los citados fines y su base jurídica es la

ejecución de la relación accionarial y el cumplimiento de obligaciones legales.

Los datos podrán ser comunicados al Notario que asistirá a la Junta General, así como a aquellos terceros

que tengan reconocido el derecho de información previsto en la Ley, o accesibles al público en la medida en

que consten en la documentación disponible en la página web de la Sociedad (www.adolfodominguez.com)

o se manifiesten en la Junta General, cuyo desarrollo podrá ser objeto de grabación audiovisual (total o

parcial) y difusión pública en dicha página web de la Sociedad (www.adolfodominguez.com). El asistente

queda informado de que la Junta General será objeto de grabación audiovisual (imagen y voz) con el fin de

permitir la transparencia y difusión promovidas por la normativa aplicable. La base jurídica del tratamiento de

los datos personales consistentes en imagen y voz es tanto la existencia de un interés legítimo de la Sociedad

para grabar y retransmitir la Junta General, que está reconocido en las normas y principios de transparencia

que le son de aplicación, como el consentimiento del asistente prestado al asistir a la Junta General (de forma

presencial o remota). El accionista queda informado de que existen mecanismos para el ejercicio de sus

derechos como accionista distintos de la asistencia a la Junta General.

Los datos personales serán conservados durante el desarrollo de la relación accionarial y, tras ello, durante

un periodo de 6 años únicamente para poder hacer frente a cualesquiera acciones legales o contractuales,

salvo que, excepcionalmente, fuera de aplicación un plazo de prescripción de cualesquiera de las posibles

acciones legales o contractuales superior.

El titular de los datos tendrá, en todo caso y cuando resulte legalmente procedente, derecho de acceso,

rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento, a retirar el consentimiento

previamente otorgado, y cualesquiera otros derechos que resulten de aplicación de conformidad con la

normativa aplicable dirigiendo un escrito a Adolfo Domínguez, S.A., Polígono Industrial San Cibrao das Viñas,

calle 4, parcela 8, San Cibrao das Viñas, 32901, Ourense o a la dirección de correo electrónico

[email protected], adjuntando una copia de su DNI u otro documento oficial que acredite su

identidad. Asimismo, el titular de los datos tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia

Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

En caso de que en la tarjeta de asistencia se incluyan datos de carácter personal referentes a personas físicas

distintas del titular y en el caso de que un tercero asista a la Junta General como representante del accionista,

el accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con

cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales

a la Sociedad, sin que la Sociedad deba realizar ninguna actuación adicional en términos de información o

legitimación frente a los interesados.

MEDIDAS ESPECIALES DERIVADAS DEL COVID-19

A la vista de la evolución de la expansión del COVID-19 en España, la Sociedad recomienda que los

accionistas participen a distancia en la Junta General (otorgando su representación o emitiendo su voto con

anterioridad a la celebración de la Junta, o asistiendo a ésta remotamente), sin acudir físicamente al recinto

en el que se celebrará la reunión.

En el supuesto de que en los días previos a la celebración de la Junta General sea previsible que las medidas

actualmente vigentes bajo el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma




http://www.aepd.es/

http://www.aepd.es/


para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se mantengan en similares

términos o estén restringidas las posibilidades de movimiento y reunión, la Junta General se celebrará sin la

asistencia física o presencial de accionistas, representantes o invitados, siendo únicamente posible la

asistencia a la Junta de los accionistas (o sus representantes) a través de los mecanismos de asistencia

remota.

En ese caso, la Sociedad habilitará los sistemas técnicos necesarios para facilitar la asistencia en su caso,

por audioconferencia o videoconferencia, de la Presidenta y Secretario de la Junta, de los demás miembros

del Consejo de Administración y del Notario requerido para levantar acta de la reunión, sin perjuicio de su

posible asistencia física a la Junta General en caso de considerarse oportuno.

La Sociedad informará a través de su página web corporativa (www.adolfodominguez.com) y a través de la

Comisión Nacional del Mercado de Valores, tan pronto como sea razonablemente posible, y, en todo caso,

dentro de los plazos legales, de los posibles cambios o medidas adoptadas en relación con la celebración de

la Junta General de Accionistas, y a través de los medios de comunicación adicionales que se consideren

necesarios. En todo caso, se ruega a los accionistas que, en los días previos a la celebración de la reunión,

consulten las posibles indicaciones de la Sociedad en la página web corporativa (www.adolfodominguez.com),

donde se facilitará la última información disponible en cada momento; todo ello encaminado a que los

accionistas que lo consideren puedan ejercer plenamente sus derechos sin necesidad de tener que asistir

físicamente a la Junta, si ello no fuera posible.

Para cualquier información adicional que precisen, los accionistas podrán ponerse en contacto con la

Sociedad enviando un correo electrónico a [email protected]

Dña. Adriana Domínguez González - Presidenta del Consejo de Administración”



A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR TECNICAS REUNIDAS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Técnicas Reunidas, S.A., comunica la siguiente información relevante: “Debido a las limitaciones derivadas de la situación de riesgo para la salud pública como consecuencia de

la pandemia de Covid-19 y teniendo en cuenta al respecto el riesgo derivado de la aglomeración de personas

que implica la celebración de la Junta General, tal y como se indicó en el anuncio de convocatoria publicado

el 25 de mayo de 2020, en relación con la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de Técnicas

Reunidas, convocada para su celebración a las 12:30 horas del día 25 de junio de 2020, en primera

convocatoria, de conformidad con el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el Real Decreto-ley 21/2020,

de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis

sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el Comunicado conjunto del Colegio de Registradores y la Comisión

Nacional del Mercado de Valores publicado el 28 de abril de 2020, se informa de lo siguiente:

(i) La Junta General de Accionistas se celebrará con asistencia exclusivamente telemática, es decir, sin la

asistencia física de accionistas ni representantes. La asistencia telemática a la Junta General de

Accionistas se regirá según lo establecido en el anuncio de convocatoria y en las “Normas sobre la

asistencia telemática a la Junta General”, ambos disponibles en la página web corporativa de la Sociedad

(www.tecnicasreunidas.es). Se recuerda que la asistencia telemática del accionista dejará sin efecto el

voto o la delegación realizados por medios de comunicación a distancia con anterioridad a la celebración

de la Junta General.




http://www.tecnicasreunidas.es/


(ii) Los accionistas pueden ejercer sus derechos de delegación y de voto por medios de comunicación a

distancia con carácter previo a la reunión de la Junta General en los términos previstos en el anuncio de

convocatoria y en las “Instrucciones para la representación y votación a través de medios de

comunicación a distancia. Foro Electrónico de Accionistas”, ambos disponibles en la página web

corporativa de la Sociedad (www.tecnicasreunidas.es). Asimismo, se recuerda la posibilidad de delegar

en el Presidente de la Junta. Para su validez, los votos y delegaciones anticipados a distancia deberán

recibirse por la Sociedad no más tarde de las 23:59 horas del día 24 de junio de 2020.

(iii) La Junta General será retransmitida en tiempo real a través de la página web de la Sociedad

(www.tecnicasreunidas.es).

Laura Bravo - Secretaria del Consejo de Administración”



A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Ayco Grupo Inmobiliario, S.A., comunica la siguiente información relevante: “AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. (“AYCO” o la “Sociedad”), comunica al mercado el Hecho

Relevante de la celebración del Consejo de Administración, que tuvo lugar en el domicilio social el 16

de junio de 2020, con asistencia al mismo de seis de los siete miembros del Consejo, y en el que

fueron adoptados, entre otros los siguientes

ACUERDOS

Primero.- Por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía, a celebrar en

el domicilio social el día 21 de julio de 2020, a las 18:00 horas de Madrid, en primera convocatoria y a la

misma hora y lugar del siguiente día 22, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, siendo el texto literal

de la convocatoria el siguiente:

AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A., en

sesión celebrada con fecha 16 de junio de 2020, se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de

la Sociedad, sito en la calle Almagro, número 14, 5ª planta, a las 18,00 horas del día 21 de julio de 2020, en

primera convocatoria o, para el caso de no haberse alcanzado el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la

misma hora del día siguiente, 22 de julio de 2020, en segunda convocatoria, todo ello con el fin de que los

Señores Accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día más abajo indicado.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y

Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria)

e Informe de Gestión individuales de AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A., correspondientes al

ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.




Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y

Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria)

e Informe de Gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de

2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado

a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de

diciembre de 2019.

Quinto.- Sometimiento a votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros.

Sexto.- Aumento de capital en el importe de UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CENTIMOS DE EURO (1.846.154,10.-€),

mediante la emisión de SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTAS

CUARENTA Y SIETE (6.153.847) nuevas acciones, de TREINTA CENTIMOS DE EUROS (0,30.-

€) de valor nominal cada una, de la misma serie y clase que las actualmente en circulación, con

una prima de emisión unitaria por acción, mínima de TREINTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO

(0,35.-€) y máxima de SETENTA CENTIMOS DE EURO (0,70.-€), a determinar por el Consejo

de Administración, con contravalor de aportaciones dinerarias y con delegación de facultades al

Consejo de Administración de acuerdo con el artículo 297.1 (a) de la Ley de Sociedades de

Capital, incluida la facultad de determinar la prima de emisión dentro del límite mínimo y máximo

indicados, así como llevar a cabo el aumento incompleto de capital, en los términos previstos en

el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, si preciso fuere.

Séptimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la subsanación, complemento,

ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Octavo.- Ruegos y preguntas

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

DERECHO DE INFORMACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto

Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,

a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y

obtener en el nuevo domicilio social de la Sociedad, sito en la calle Almagro nº 14, 5ª planta, Madrid, o a

solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos

a la aprobación de la Junta General y, en especial, los siguientes documentos:

• Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos los puntos del orden del día o, en relación

con aquéllos puntos de carácter meramente informativo, un informe de los órganos competentes

comentando cada uno de dichos puntos. A medida que se reciban, se incluirán también las propuestas

de acuerdo presentadas por los accionistas.

• Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,

Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión, Informe de los Auditores de Cuentas de la

Sociedad y propuesta de aplicación del resultado de AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A., correspondientes

al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, tanto individuales, como de su Grupo Consolidado.

• Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe Anual sobre remuneración de los Consejeros

correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2019.

• Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de aumento de capital social.


Todos los documentos citados anteriormente serán accesibles a través de las páginas web de la Sociedad

(www.ayco.es) y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es).

Asimismo, desde la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General y hasta la celebración de

la misma, la Sociedad publicará ininterrumpidamente en su página web la información a la que se refiere el

artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital.

Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar

las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes,

acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, acerca de la información accesible al público que se

hubiera facilitado por AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. a la Comisión Nacional del Mercado de Valores

desde el día 27 de diciembre de 2019, fecha de celebración de la última Junta General, o acerca del informe

del auditor.

COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA Y PROPUESTAS DE ACUERDO: De acuerdo con el artículo 519

del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la vigente Ley

de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos el tres por ciento (3%) del capital social,

podrán (i) solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos

del Orden del Día y/o (ii) presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que

deban incluirse en el Orden del Día. El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación

fehaciente que habrá de recibirse en el nuevo domicilio social, sito en la calle Almagro nº 14, 5ª planta, Madrid,

dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

DERECHO DE ASISTENCIA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los estatutos sociales,

para la asistencia a la Junta General será indispensable la posesión, como mínimo de cincuenta acciones.

Los poseedores de menos de cincuenta acciones podrán agruparse a nombre de uno de ellos para la

asistencia a la Junta General. Será requisito necesario para que cada socio pueda asistir a la Junta General

el haber inscrito sus acciones en los registros correspondientes con cinco días de antelación a aquel en el

que haya de celebrarse la Junta General.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse

representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista; la representación

deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la presente Junta sin requerirse formularios

especiales, salvo que se trate del cónyuge, ascendiente o descendiente de representado o cuando el

representante ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el

patrimonio que el accionista representado tuviere en territorio nacional.

La delegación de voto podrá ser remitida por vía electrónica a la siguiente dirección de correo: [email protected].

Una vez recibida la misma la sociedad enviará acuse de recibo.

La emisión del voto podrá ejercitarse directamente por el accionista mediante correspondencia postal,

electrónica, videoconferencia o cualquier otro medio de comunicación a distancia siempre que se garantice

debidamente la identidad del sujeto con antelación a la celebración de la Junta General.

Segundo.- Por unanimidad, los asistentes acuerdan aprobar el informe del Consejo de Administración

sobre propuesta de ampliación del capital social, un ejemplar del cual se adjuntó al acta como anexo 1.

Tercero.- Por unanimidad, aprobar el acta de la sesión.

Emilio Javier Carrera Rodríguez - Secretario no Consejero del Consejo de Administración ”



http://www.ayco.es/

http://www.cnmv.es/

ftp://correo:[email protected]/


A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR ARIMA REAL ESTATE, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Arima Real Estate, S.A., comunica la siguiente información relevante: “En relación con la Otra Información Relevante publicada el día 25 de marzo de 2020, y número de registro

1194 (CNMV), relativa al inicio del programa de recompra de acciones propias, aprobado por el Consejo de

Administración de la Sociedad al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas de 21 de

marzo de 2019, (en adelante, el “Programa de Recompra”) y conforme lo dispuesto en el artículo 5.1.b) del

Reglamento (UE) 596/2014, de 16 de abril de 2014, sobre abuso de mercado y en los artículos 2.2 y 2.3 del

Reglamento Delegado (UE) 1052/2016, de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, por el que se completa el

Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las normas técnicas

de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de recompra y a las medidas de

estabilización, a continuación se detallan las operaciones efectuadas en virtud del Programa de Recompra

durante el periodo transcurrido entre el 12 y el 18 de junio de 2020:

Fecha operación

Valor Operación Centro de

Negociación Número de

acciones Precio medio

(EUR)

12-jun-20 ARM C XMAD 2.933 9,00000

15-jun-20 ARM C XMAD 733 9,00000

16-jun-20 ARM C XMAD 872 8,98725

17-jun-20 ARM C XMAD 2.933 8,96041

18-jun-20 ARM C XMAD 2.933 8,99227

D. Luis Alfonso López de Herrera-Oria - Consejero Delegado”



A V I S O Esta Sociedad Rectora ha recibido de La Secretaría de Gestión de los Índices IBEX® para su publicación el siguiente comunicado:

“AVISO Nº 13/2020 DEL GESTOR DEL ÍNDICE Términos REPO y SPREAD

La Secretaría de Gestión de los Índices IBEX® comunica que, de acuerdo con el apartado 3.18 y 4.1 de las Normas Técnicas para la Composición y Cálculo de los Índices de Sociedad de Bolsas, S.A. ha decidido mantener el coste del REPO derivado del préstamo de acciones para el cálculo de los Índices Inversos: IBEX 35® INVERSO 25 p.b Índice BBVA Inverso X3 600 p.b.

IBEX 35® DOBLE INVERSO 25 p.b Índice BBVA Inverso X5 600 p.b.

IBEX 35® INVERSO X3 25 p.b Índice ITX Inverso X3 600 p.b.

IBEX 35® INVERSO X5 25 p.b Índice ITX Inverso X5 600 p.b.

IBEX 35® INVERSO X10 25 p.b Índice SAN Inverso X3 600 p.b.

Índice SAN Inverso X5 600 p.b.

Índice TEF Inverso X3 600 p.b.

Índice TEF Inverso X5 600 p.b.


Asimismo, y de acuerdo con el apartado 3.23 y 4.2 de las Normas Técnicas para la Composición y Cálculo de los Índices de Sociedad de Bolsas, S.A., ha decidido actualizar el coste de financiación adicional al EONIA (SPREAD) a 38 puntos básicos para el cálculo de los índices IBEX 35® DOBLE APALANCADO, IBEX 35® DOBLE APALANCADO BRUTO, IBEX 35® DOBLE APALANCADO NETO, IBEX 35® APALANCADO X3, IBEX 35® APALANCADO NETO X3, IBEX 35® APALANCADO NETO X5, IBEX 35® APALANCADO NETO X10 y los Índices Apalancados sobre Acciones. De acuerdo con la Normativa vigente al respecto, el porcentaje de retención fiscal aplicable a los pagos de dividendos es del 19%. El Gestor de los Índices procederá a realizar estas modificaciones al cierre de la sesión del día 19 de junio, y serán efectivas el 22 de junio de 2020. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Secretaría de Gestión de los Índices IBEX®” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O INFORMACION RELEVANTE ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOSPOR ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., comunica la siguiente información relevante: “El Consejo de Administración de ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A., en sesión celebrada en

el día de hoy, 19 de junio de 2020, ha acordado repartir, con cargo a los resultados del presente ejercicio de

2020, un dividendo a cuenta de 16 céntimos de euro por acción, lo que representa un dividendo total de

50.346.335,04 euros, a satisfacer el día 6 de julio de 2020

José Luis del Valle Pérez - Consejero-Secretario General”



A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR FERROVIAL, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Ferrovial, S.A., comunica la siguiente información relevante: “Hacemos referencia a nuestra comunicación de otra información relevante de fecha 27 de febrero de 2020

(número de registro 490 CNMV) relativa al programa de recompra de acciones propias aprobado por el

Consejo de Administración de Ferrovial, de conformidad con la autorización conferida por la Junta General de

Accionistas celebrada el 5 de abril de 2017 bajo el punto décimo de su orden del día (el “Programa de

Recompra”).


Conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión,

de 8 de marzo de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y

del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a

los programas de recompra y a las medidas de estabilización, ponemos en su conocimiento que durante el

periodo transcurrido entre el 12 y el 18 de junio de 2020, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes

operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra.

Fecha Valor Operación Centro de

Negociación Número de

acciones Precio medio ponderado

(€)

12/06/2020 FER.MC Compra BATE 3.372 24,807

12/06/2020 FER.MC Compra CHIX 3.853 24,779

12/06/2020 FER.MC Compra TRQX 100 24,840

12/06/2020 FER.MC Compra XMAD 7.675 24,855








17/06/2020 FER.MC Compra AQXE 2.185 25,218





18/06/2020 FER.MC Compra AQXE 1.815 25,160





Santiago Ortiz VaamondeSecretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A.”



A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR PROSEGUR CASH, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Prosegur Cash, S.A., comunica la siguiente información relevante: “PROSEGUR CASH, S.A. informa de que con fecha 12 de junio de 2020 la operativa al amparo de su contrato

de liquidez ha sido suspendida temporalmente para habilitar la implementación del programa de recompra de

acciones propias (notificado mediante comunicación de información privilegiada con número de registro 266)

a partir de esa misma fecha.

http://fer.mc/

http://fer.mc/

http://fer.mc/

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http://fer.mc/

http://fer.mc/


A continuación, se comunica el detalle de las operaciones correspondientes al contrato de liquidez durante

los días 1 de abril al 11 de junio de 2020, ambos inclusive, correspondientes al segundo trimestre de 2020,

de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Cuarta apartado 2b) de la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la

Comisión Nacional de Mercado de Valores sobre los contratos de liquidez, a los efectos de su aceptación

como práctica de mercado, así como teniendo en cuenta lo indicado anteriormente sobre la suspensión del

contrato de liquidez.

Resumen Precio

Títulos Importe (€) medio Saldo a la firma del contrato 433.315 1.026.956

Saldo inicial (31/03/2020) 1.037.351 90.209

Compra 838.855 -671.305 0,80

Ventas -1.107.539 909.077 0,82

Gastos directamente vinculados a la operativa bursátil

-1.139

Saldo (11/06/2020) 768.667 326.842

Saldo inicial Fecha operación N° Títulos Bloque N°

operaciones Precio medio

(€) Efectivo

ejecución (€) Posición a la fecha

(n° títulos)

90.209 1.037.351

Compras 01 / 04 / 2020 42.000 N 15 0,86590 -36.368 1.079.351

Ventas 01 / 04 / 2020 -40.000 N 13 0,86830 34.730 1.039.351

Compras 02 / 04 / 2020 23.000 N 6 0,84940 -19.537 1.062.351

Compras 03 / 04 / 2020 14.107 N 8 0,82340 -11.616 1.076.458

Ventas 03 / 04 / 2020 -20.000 N 2 0,83000 16.600 1.056.458

Compras 06 / 04 / 2020 10.000 N 5 0,82850 -8.285 1.066.458

Ventas 06 / 04 / 2020 -16.000 N 5 0,85000 13.600 1.050.458

Ventas 07 / 04 / 2020 -36.370 N 12 0,85410 31.065 1.014.088

Compras 08 / 04 / 2020 25.698 N 10 0,84570 -21.732 1.039.786

Ventas 08 / 04 / 2020 -24.878 N 5 0,85200 21.195 1.014.908

Compras 09 / 04 / 2020 27.722 N 3 0,84650 -23.466 1.042.630

Ventas 09 / 04 / 2020 -30.000 N 11 0,85000 25.500 1.012.630

Compras 14 / 04 / 2020 12.000 N 7 0,85040 -10.204 1.024.630

Ventas 14 / 04 / 2020 -20.000 N 1 0,87000 17.400 1.004.630

Compras 15 / 04 / 2020 28.068 N 11 0,82410 -23.132 1.032.698

Compras 16 / 04 / 2020 20.000 N 5 0,80660 -16.131 1.052.698

Ventas 16 / 04 / 2020 -10.203 N 3 0,82000 8.366 1.042.495

Compras 17 / 04 / 2020 19.700 N 11 0,79160 -15.594 1.062.195

Ventas 17 / 04 / 2020 -4.159 N 4 0,79900 3.323 1.058.036

Ventas 20 / 04 / 2020 -30.000 N 14 0,80000 24.000 1.028.036

Compras 21 / 04 / 2020 20.000 N 6 0,77560 -15.511 1.048.036

Ventas 21 / 04 / 2020 -10.000 N 4 0,80000 8.000 1.038.036

Compras 22 / 04 / 2020 17.000 N 6 0,75950 -12.912 1.055.036

Ventas 22 / 04 / 2020 -12.349 N 6 0,78800 9.731 1.042.687

Compras 23 / 04 / 2020 18.000 N 11 0,73380 -13.209 1.060.687

Ventas 24 / 04 / 2020 -36.540 N 25 0,75000 27.405 1.024.147

Ventas 27 / 04 / 2020 -40.786 N 10 0,79000 32.221 983.361

Compras 28 / 04 / 2020 26.000 N 8 0,76500 -19.890 1.009.361

Ventas 28 / 04 / 2020 -34.711 N 10 0,78010 27.077 974.650


Saldo inicial Fecha operación N° Títulos Bloque N°

operaciones Precio medio

(€) Efectivo

ejecución (€) Posición a la fecha

(n° títulos)

Ventas 29 / 04 / 2020 -48.000 N 28 0,79690 38.250 926.650

Ventas 30 / 04 / 2020 -25.000 N 6 0,80200 20.050 901.650

Compras 04 / 05 / 2020 14.630 N 11 0,76280 -11.160 916.280

Compras 05 / 05 / 2020 26.000 N 10 0,76110 -19.789 942.280

Ventas 05 / 05 / 2020 -30.000 N 2 0,80000 24.000 912.280

Compras 06 / 05 / 2020 15.822 N 7 0,75340 -11.920 928.102

Compras 07 / 05 / 2020 22.005 N 8 0,73040 -16.072 950.107

Ventas 08 / 05 / 2020 -38.000 N 12 0,74940 28.476 912.107

Compras 11 / 05 / 2020 20.000 N 8 0,73700 -14.740 932.107

Ventas 11 / 05 / 2020 -20.000 N 9 0,77150 15.430 912.107

Compras 12 / 05 / 2020 30.000 N 16 0,73290 -21.986 942.107

Ventas 12 / 05 / 2020 -26.985 N 4 0,75000 20.239 915.122

Ventas 13 / 05 / 2020 -17.380 N 11 0,73000 12.687 897.742

Compras 14 / 05 / 2020 47.000 N 37 0,71020 -33.380 944.742

Compras 15 / 05 / 2020 26.119 N 14 0,70070 -18.301 970.861

Ventas 15 / 05 / 2020 -14.634 N 5 0,70360 10.297 956.227

Ventas 18 / 05 / 2020 -26.703 N 14 0,73060 19.510 929.524

Compras 19 / 05 / 2020 10.000 N 5 0,71800 -7.180 939.524

Ventas 19 / 05 / 2020 -14.910 N 4 0,73500 10.959 924.614

Compras 20 / 05 / 2020 33.150 N 13 0,70520 -23.378 957.764

Ventas 20 / 05 / 2020 -6.000 N 1 0,72000 4.320 951.764

Compras 21 / 05 / 2020 11.172 N 10 0,69930 -7.812 962.936

Ventas 21 / 05 / 2020 -26.643 N 9 0,72250 19.249 936.293

Compras 22 / 05 / 2020 2.989 N 2 0,70210 -2.099 939.282

Ventas 22 / 05 / 2020 -5.494 N 6 0,72040 3.958 933.788

Compras 25 / 05 / 2020 39.818 N 12 0,73310 -29.191 973.606

Ventas 25 / 05 / 2020 -20.000 N 3 0,75000 15.000 953.606

Compras 26 / 05 / 2020 22.000 N 10 0,72600 -15.972 975.606

Ventas 26 / 05 / 2020 -13.552 N 8 0,73020 9.896 962.054

Compras 27 / 05 / 2020 15.000 N 2 0,76430 -11.465 977.054

Ventas 27 / 05 / 2020 -32.348 N 16 0,77090 24.936 944.706

Ventas 28 / 05 / 2020 -58.957 N 24 0,80410 47.410 885.749

Compras 29 / 05 / 2020 30.909 N 15 0,76600 -23.676 916.658

Ventas 29 / 05 / 2020 -15.077 N 4 0,79710 12.017 901.581

Compras 01 / 06 / 2020 10.000 N 4 0,76200 -7.620 911.581

Ventas 01 / 06 / 2020 -44.610 N 8 0,78840 35.169 866.971

Ventas 02 / 06 / 2020 -48.000 N 13 0,80390 38.588 818.971

Ventas 03 / 06 / 2020 -59.250 N 20 0,85300 50.538 759.721

Ventas 04 / 06 / 2020 -40.000 N 13 0,93560 37.425 719.721

Ventas 05 / 06 / 2020 -65.000 N 13 0,99710 64.810 654.721

Ventas 08 / 06 / 2020 -25.000 N 9 1,03320 25.830 629.721

Compras 09 / 06 / 2020 30.000 N 16 0,95270 -28.580 659.721

Ventas 09 / 06 / 2020 -20.000 N 2 0,99100 19.820 639.721

Compras 10 / 06 / 2020 52.000 N 16 0,93740 -48.745 691.721




A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR PROSEGUR CASH, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Prosegur Cash, S.A., comunica la siguiente información relevante: “En relación con el programa de recompra de acciones, anunciado mediante comunicación de información

privilegiada de fecha 3 de junio de 2020 (número de registro 266 CNMV), y de conformidad con lo previsto

en los artículos 2.2. y 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de

2016, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado en lo que respecta

a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de recompra y

a las medidas de estabilización, PROSEGUR CASH, S.A. (la “Sociedad”), informa sobre las operaciones

realizadas al amparo del referido programa de recompra durante el período transcurrido entre el 12 de

junio y el 18 de junio de 2020.

Resumen de las operaciones de compra de acciones propias (ISIN ES0105229001)

Fecha operación Valor Operación Centro de

negociación Número de

acciones Precio (EUR)

12/06/2020 CASH C XMAD 191.647 0,95459

15/06/2020 CASH C XMAD 192.752 0,91958

16/06/2020 CASH C XMAD 209.613 0,96480

17/06/2020 CASH C XMAD 182.000 0,93451

18/06/2020 CASH C XMAD 232.742 0,89804



A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR BODEGAS RIOJANAS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Bodegas Riojanas, S.A., comunica la siguiente información relevante: “Les informamos del texto íntegro de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria

de accionistas de BODEGAS RIOJANAS, S.A., celebrada el 19 de junio de 2020 en primera convocatoria con

asistencia del 73,07% del capital social (presente o representado, con los votos favorables que se indica a

continuación:

PRIMERO.- Carta del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

El Presidente del Consejo de Administración, el Sr. D. Santiago Frías Monje, informa sobre las tendencias

globales tanto en la producción como en la comercialización para posteriormente analizar la evolución y


expectativas de las diferentes Denominaciones de Origen donde el grupo tiene intereses y finalmente analiza

la situación de la propia bodega, tanto en su faceta productora como comercializadora. Igualmente analiza la

situación de los diferentes mercados desde una faceta general y sus implicaciones en el mercado del vino y

en los hábitos de los consumidores. Dentro de su intervención hace referencia a la situación social y

económica que la sociedad está viviendo por el Covid-19 y sus implicaciones en los diferentes ámbitos.

A su vez, informa de la dimisión del consejero de D. Eduardo Rodríguez Legorburu, a quien agradece

calurosamente su esfuerzo y dedicación prestados a esta compañía.

SEGUNDO.- Informe del Presidente de la Comité de Auditoría.

El Presidente del Comité de Auditoría, el Sr. D. Gerd Loewen Esteve, informa sobre las actuaciones realizadas

por dicha Comisión durante el pasado ejercicio, resumiendo el informe que ha sido puesto a disposición de

todos los accionistas y que se encuentra publicado en la página web de la compañía.

TERCERO.- Examen y aprobación, si procede, de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria del

Ejercicio 2019, individual y consolidado, así como la propuesta de distribución de resultados y censura de la

gestión social, la propuesta de consolidación fiscal y el estado de cambios en el Patrimonio neto y el estado

de flujos de efectivo, facultando a los miembros del Consejo de Administración solidariamente para el

depósito en el Registro Mercantil de la Certificación de la aprobación de la aplicación de resultado y un

ejemplar de las cuentas, con facultades para subsanar defectos que se produjeren.

Se procede a dar lectura de las Cuentas Anuales, que coinciden con las Auditadas, correspondiente todo ello

al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2019. Y a efectos de su depósito en el Registro Mercantil se

adjunta un ejemplar de las mismas, en los que consta la firma y nombre de los miembros del Consejo de

Administración.

Se hace constar, a los efectos pertinentes, que al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad tiene acciones propias.

El Presidente Sr. D. Santiago Frías Monje previo informe de los aspectos más relevantes que han marcado la

evolución del ejercicio 2019, informa respecto al resultado consolidado de la sociedad bajo normas

internacionales de información financiera que ha sido de un importe Neto de la Cifra de Negocio de 20.283

miles de euros frente a los 19.212 del ejercicio anterior, lo que supone un crecimiento del 5,57%, con un

Resultado Global positivo por importe de 757 miles de euros frente al importe negativo de 669 miles de euros

del ejercicio previo. El Resultado Antes de Impuestos se situó en 406 miles de euros y el Resultado Neto

alcanzó los 337 miles de Euros frente al Resultado Negativo por importe de 663 miles de euros en 2018.

También indica que si nos centramos en el resultado individual de la sociedad, el Importe Neto de la Cifra de

Negocio se situó en los 19.320 miles de euros y el Resultado del ejercicio 2019 se situó en un beneficio de

143 miles de euros.

El Presidente hace referencia al Informe de Gestión, señalando los aspectos más relevantes.

A su vez indica que la propuesta de distribución del resultado individual de Bodegas Riojanas, S.A.

correspondiente al ejercicio 2019, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, es aplicar la totalidad del

resultado por importe de 337 miles de euros, a Reservas Voluntarias.

Sometido a votación, se aprueban por unanimidad, con un porcentaje del 100%, habiendo votado a favor

3.521.113 acciones, de las cuales 2.664.738 acciones se encuentran presentes y 856.375 acciones se

encuentran representadas, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre

de 2019 (cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria, individual y consolidado), la propuesta de

consolidación fiscal y el estado de cambios en el Patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo.

Visto el resultado de la votación, por el Presidente de la Junta se declaran aprobadas las Cuentas Anuales

de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.


Previas las deliberaciones oportunas, se somete a votación la gestión del Consejo de Administración,

aprobándose por unanimidad, con un porcentaje del 100%, habiendo votado a favor 3.521.113 acciones, de

las cuales 2.664.738 acciones se encuentran presentes y 856.375 acciones se encuentran representadas.

Visto el resultado de la votación, por el Presidente de la Junta se declara aprobada la gestión del Consejo de

Administración correspondiente al ejercicio 2.019.

Asimismo, y previas las deliberaciones oportunas, se somete a votación la aplicación del resultado, aprobándose

por unanimidad aplicar el resultado de 337 miles de euros de beneficio a Reservas Voluntarias, con un

porcentaje del 100%, habiendo votado a favor 3.521.113 acciones, de las cuales 2.664.738 acciones se

encuentran presentes y 856.375 acciones se encuentran representadas.

Visto el resultado de la votación, por el Presidente de la Junta se declara aprobado, aplicar dicho resultado a

Reservas Voluntarias.

Asimismo, se acuerda por unanimidad, con un porcentaje del 100%, habiendo votado a favor 3.521.113

acciones, de las cuales 2.664.738 acciones se encuentran presentes y 856.375 acciones se encuentran

representadas, facultar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, para que, solidaria e

indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad ejecuten los anteriores acuerdos, pudiendo

comparecer ante Notario y firmar cuantos documentos públicos y privados resulten necesarios a tal fin, todo

ello con las más amplias facultades exigidas en Derecho, incluso, las de completar y subsanar los errores

materiales o de hecho que pudieran apreciarse y solicitar su inscripción parcial, si hubiere lugar y, en su caso,

hasta proceder a la preceptiva inscripción de los acuerdos adoptados y del depósito de Cuentas Anuales en

el Registro Mercantil competente.

CUARTO.- Propuesta de nombramiento y/o reelección de auditores para los ejercicios 2020, 2021 y

2022.

El Consejo de Administración aprobó por unanimidad, previa propuesta del Comité de Auditoría, proponer a

la Junta General de Accionistas el nombramiento de la Sociedad KPMG Auditores S.L., con domicilio social

en Paseo de la Castellana, nº 259 C, 28046 de Madrid, con CIF B-78510153, como Sociedad auditora de la

Bodegas Riojanas, S.A. de las cuentas anuales tanto individuales como consolidadas de los ejercicios 2020,

2021 y 2022.

Previas las deliberaciones oportunas, se somete a votación el nombramiento de la sociedad KPMG Auditores

S.L., como sociedad auditora de la Bodegas Riojanas, S.A. de las cuentas anuales tanto individuales como

consolidadas de los ejercicios 2020, 2021 y 2022, aprobándose por unanimidad, con un porcentaje del 100%,

habiendo votado a favor 3.521.113 acciones, de las cuales 2.664.738 acciones se encuentran presentes y

856.375 acciones se encuentran representadas. Encontrándose presente su representante D. Jorge García

Costas, acepta el nombramiento en nombre de su representada, sin perjuicio de la documentación que resulte

necesaria para la valida inscripción del nombramiento.

Visto el resultado de la votación, el Presidente de la Junta declara aprobado el nombramiento de KPMG

Auditores S.L., como sociedad auditora de las cuentas anuales tanto individuales como consolidadas de los

ejercicios 2020, 2021 y 2022 de la compañía.

QUINTO.- Informe del Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

El Presidente de la Comisión de Nombramientos, el Sr. D. Victoriano López Pinto Fernández de Navarrete,

informa sobre las principales actuaciones realizadas por dicha Comisión durante el ejercicio resumiendo el

informe que ha sido puesto a disposición de todos los accionistas y que se encuentra publicado en la página

web de la compañía.

Como hechos relevantes de este año 2019, comunica el cambio de la presidencia de la compañía, así como

la dimisión del consejero D. Eduardo Rodríguez Legorburu a quien le agradece igualmente su dedicación y

esfuerzo aportados al Consejo.


SEXTO.- Propuesta de nombramiento y/o reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Se propone, previo Informe de la Comisión de Nombramientos y retribuciones, la reelección como Consejera,

dentro de la tipología de “Dominical” para los próximos cuatro años a la mercantil “Frimon Inversiones y

Asesoramiento, S.L.”, representada por D. Felipe Frías Echevarría y que ostenta el cargo de Vicepresidente

1º. Sometida la propuesta a votación individualmente, resulta aprobada por unanimidad, con un porcentaje

del 100%, habiendo votado a favor 3.521.113 acciones, de las cuales 2.664.738 acciones se encuentran

presentes y 856.375 acciones se encuentran representadas. Estando presente D. Felipe Frías Echevarría con

poder suficiente de la mercantil “Frimon Inversiones y Asesoramiento, S.L.”, acepta el nombramiento.

A su vez se propone, previo Informe de la Comisión de Nombramientos y retribuciones, la reelección como

Consejera, dentro de la tipología de “Dominical” para los próximos cuatro años a la mercantil “Van Gestión y

Asesoramiento Empresarial, S.L.” representada por D. Ignacio José Castillo Cebrián, que ostenta el cargo de

Vicepresidente 2º. Sometida la propuesta a votación individualmente, resulta aprobada por unanimidad, con

un porcentaje del 100%, habiendo votado a favor 3.521.113 acciones, de las cuales 2.664.738 acciones se

encuentran presentes y 856.375 acciones se encuentran representadas. Estando presente D. Ignacio José

Castillo Cebrián con poder suficiente de la mercantil “Van Gestión y Asesoramiento Empresarial, S.L.”, acepta

el nombramiento.

A su vez se propone, previo Informe de la Comisión de Nombramientos y retribuciones, la reelección como

Consejera, dentro de la tipología de “Dominical” para los próximos cuatro años a la mercantil “Infazar, S.L.”,

representada por Dña. María Dolores Zapatero Artacho, que ostenta el cargo de vocal. Sometida la propuesta

a votación individualmente, resulta aprobada por unanimidad, con un porcentaje del 100%, habiendo votado

a favor 3.521.113 acciones, de las cuales 2.664.738 acciones se encuentran presentes y 856.375 acciones

se encuentran representadas. Estando presente Dña. María Dolores Zapatero Artacho con poder suficiente

de la mercantil “Infazar, S.L.”, acepta el nombramiento.

También se propone, previo Informe de la Comisión de Nombramientos y retribuciones, la elección como

Consejera, dentro de la tipología de “Independiente” para los próximos cuatro años a Dña. Inés Bermejo

Vázquez. Sometida la propuesta a votación individualmente, resulta aprobada por unanimidad, con un

porcentaje del 100%, habiendo votado a favor 3.521.113 acciones, de las cuales 2.664.738 acciones se

encuentran presentes y 856.375 acciones se encuentran representadas. Estando presente Dña. Inés Bermejo

Vázquez, acepta el nombramiento.

SEPTIMO.- Informe Anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración

correspondientes al ejercicio 2019.

El Informe Anuel sobre remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al

ejercicio 2019 aprobado con fecha 27 de marzo de 2020, reflejaba que durante dicho ejercicio, el Consejo de

Administración percibió 27 miles de euros en concepto de gastos de viaje, dietas, etc. El Consejo de

Administración no recibió la retribución estatutaria fijada en el 5% de los beneficios líquidos.

La Alta Dirección, en la que se incluyen dos personas (el Presidente Ejecutivo y el Director General de la

compañía), percibió por todos los conceptos un total de 159 miles de euros en 2019. En este importe se

incluyen las dietas cobradas por el Presidente como miembro del Consejo de Administración.

Previas las deliberaciones oportunas, se somete a votación consultiva el Informe Anual sobre remuneraciones

de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2019, aprobándose por mayoría

con un porcentaje del 99,99796%, habiendo votado a favor 3.521.041 acciones y habiendo votado en contra

72 acciones, estando presentes 2.664.738 acciones y 856.375 acciones representadas.

OCTAVO.- Política de remuneraciones de los consejeros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, se

propondrá a la Junta General aprueba y ratifica la política de remuneraciones de los consejeros de Bodegas

Riojanas, S.A. para los ejercicios 2020 a 2022, ambos incluidos, conforme a la propuesta motivada aprobada

por el Consejo de Administración, a la que acompaña el preceptivo informe de la Comisión de Retribuciones.

En este sentido se propone no modificar los criterios sobre los que se ha basado la remuneración de los


Consejeros en los ejercicios precedentes. Estos criterios son los explicados en el Informe Anual sobre

retribuciones.

Se somete a votación la Política de remuneraciones de los consejeros prevista para los ejercicios 2020 a 2022

ambos incluidos, aprobándose por mayoría con un porcentaje del 99,99796%, habiendo votado a favor

3.521.041 acciones y habiendo votado en contra 72 acciones, estando presentes 2.664.738 acciones y

856.375 acciones representadas.

NOVENO.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición y venta de acciones propias

de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con la legalidad vigente (artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital), se solicita a la Junta

General la autorización por parte del Consejo de Administración para la adquisición y venta de acciones propias

de la Sociedad hasta un límite del 10% del capital suscrito, en cumplimiento de los límites establecidos en el

artículo 509 de la Ley de Sociedades de Capital, por un plazo que alcance hasta la siguiente Junta General de

accionistas. Se propondrá, para el caso de compra de acciones, el límite inferior del valor nominal de la acción

y el límite superior será un 10% superior al de cotización en el momento de realizar la operación. Para la venta

se fija un precio mínimo que será, al menos, el mayor entre el precio de cotización en el momento de realizar

la operación y el precio medio de cierre de los últimos veinte días.

Expresamente se hace constar que las acciones que se adquieran como consecuencia de la presente

autorización podrán destinarse tanto a su enajenación por cualquier título o amortización como a la aplicación

de los sistemas retributivos contemplados en el párrafo tercero de la letra a) del número 1º del artículo 146 de

la Ley de Sociedades de Capital o para la cobertura de cualquier plan retributivo basado en acciones o

vinculado al capital social.

Se somete a votación la autorización al Consejo de Administración para la adquisición y venta de acciones

propias de la entidad en los términos propuestos, aprobándose por unanimidad con un porcentaje del 100%,

habiendo votado a favor 3.521.113 acciones, de las cuales 2.664.738 acciones se encuentran presentes y

856.375 acciones se encuentran representadas.

DÉCIMO.- Ruegos y Preguntas.

Toma la palabra Eduardo Rodríguez, que agradece las palabras del Presidente del Consejo así como del

Presidente del Comité de nombramientos y retribuciones, expresando su agradecimiento a todos por el apoyo

recibido desear lo mejor tanto a los accionistas como a los consejeros y la compañía.

El Presidente solicita que conste en acta el agradecimiento de todos los miembros del consejo de

administración a Eduardo Rodriguez por su colaboración y compromiso con Bodegas Riojanas.

El Presidente manifiesta que todos los accionistas que acrediten tal condición podrán disfrutar de manera

temporal de un descuento de un 30% para compras de vinos.

UNDÉCIMO.- Lectura y Aprobación, si procede, del Acta, así como la designación de socios para la

firma de la misma y facultar a cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración para elevar

a público los acuerdos adoptados en la misma.

El Secretario procede a la lectura del Acta y sometida a votación, se aprueba la misma por unanimidad, con

un porcentaje del 100%, habiendo votado a favor 3.521.113 acciones, de las cuales 2.664.738 acciones se

encuentran presentes y 856.375 acciones se encuentran representadas, facultándose a cualesquiera de los

miembros del Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Asimismo, se acuerda por unanimidad, con un porcentaje del 100%, habiendo votado a favor 3.521.113

acciones, de las cuales 2.664.738 acciones se encuentran presentes y 856.375 acciones se encuentran

representadas, facultar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, para que, solidaria e

indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad ejecuten los anteriores acuerdos, pudiendo

comparecer ante Notario y firmar cuantos documentos públicos y privados resulten necesarios a tal fin, todo


ello con las más amplias facultades exigidas en Derecho, incluso, las de completar y subsanar los errores

materiales o de hecho que pudieran apreciarse y solicitar su inscripción parcial, si hubiere lugar, y, en su caso,

hasta proceder a la preceptiva inscripción de los acuerdos adoptados.”



A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR CIE AUTOMOTIVE, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, CIE Automotive, S.A., comunica la siguiente información relevante: “CIE Automotive, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) comunica que como continuación a la notificación de otra

información relevante publicada el pasado 28 de febrero de 2020 (número de registro 644) relativa al

establecimiento de un programa de recompra de acciones propias, la Sociedad comunica las operaciones que

ha llevado a cabo sobre sus propias acciones durante el período transcurrido entre el 12 y el 18 de junio de 2020

(ambos inclusive), al amparo del referido programa de recompra aprobado por el Consejo de Administración de

la Sociedad bajo el marco de la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Fecha Valor Operación Centro de

negociación Número de

títulos Precio medio ponderado

12/06/2020 CIE.MC Compra XMAD 32.090 16,16402





Jose Ramón Berecibar Mutiozábal - Secretario del Consejo de Administración”



BNP PARIBAS En relación con los siguientes Turbos emitidos por BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.:


Barrera Knock-Out Divisa Paridad Ratio

Fecha de Vencimiento







BNP PARIBAS

http://cie.mc/

http://cie.mc/

http://cie.mc/

http://cie.mc/

http://cie.mc/




Barrera Knock-Out


Vencimiento

1 58168 NL0014559221 TURBO PUT NASDAQ 100 Index 9500.0 9500.0 USD 100.0 0.01 18/09/2020






BNP PARIBAS



Barrera Knock-Out


Vencimiento

1 58174 NL0014559288 TURBO PUT SPX 3000.0 3000.0 USD 100.0 0.01 18/09/2020






BNP PARIBAS



Barrera Knock-Out


Vencimiento

1 58169 NL0014559239 TURBO PUT NASDAQ 100 Index 10000.0 10000.0 USD 100.0 0.01 18/09/2020

Por la presente se comunica que la Barrera Knock-Out del citado Turbo ha sido alcanzada durante la sesión del 19/06/2020, por lo que dicho Turbo ha expirado automáticamente sin valor y será excluido de cotización en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). Lo anterior se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


BNP PARIBAS


A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR TUBACEX, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Tubacex, S.A., comunica la siguiente información relevante: “TUBACEX S.A. ( en adelante TUBACEX o la “Sociedad”) comunica las operaciones llevadas a cabo sobre

sus propias acciones durante el periodo transcurrido entre el 12 y el 18 de junio (ambos inclusive) al amparo

del programa de recompra aprobado por el Consejo de Administración el 12 de marzo de 2020 en el marco

de la autorización otorgada por la Junta General de Accionistas el 24 de julio de 2017 y comunicado el jueves

12 de marzo de 2020 con número de registro 944.

Fecha operación Valor Operación Centro de

Negociación

Número de

acciones

Precio medio (EUR)

12/06/2020 TUB Compra XMAD 30.000 1,45700

15/06/2020 TUB Compra XMAD 20.000 1,40800

16/06/2020 TUB Compra XMAD 18.873 1,49293

17/06/2020 TUB Compra XMAD 25.000 1,48920

18/06/2020 TUB Compra XMAD 28.333 1,43224

Maider Cuadra Etxebarrena - Secretario del Consejo de Administración”



A V I S O

INFORMACION RELEVANTE COMUNICADA POR CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Corporación Financiera Alba, S.A., comunica la siguiente información relevante: ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

A) Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionistas de CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A. celebrada el 18 de junio de

2020, ha adoptado los siguientes acuerdos:

1. Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales, tanto individuales como consolidadas,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Aprobar las Cuentas Anuales, tanto individuales como consolidadas, correspondientes al ejercicio social

finalizado el 31 de diciembre de 2019.

2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el mismo período.

3. Examen y aprobación, si procede, del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2019.


Aprobar el estado de información no financiera, consolidado con todas sus sociedades dependientes,

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

4. Aprobación de la propuesta de distribución de beneficios y pago de dividendos.

Aprobar la siguiente propuesta de distribución de beneficios: El resultado consolidado asciende a 183.291

miles de euros.

El beneficio a distribuir de la sociedad matriz, junto con el remanente pendiente de aplicar, asciende a

183.300 miles de euros, que se destinan:

A dividendos: 58.240 miles de euros

A reservas: 125.051 miles de euros

El importe destinado a dividendos se considera cifra máxima a distribuir por tal concepto, a razón de un

(1) euro íntegro por acción. Teniendo en cuenta que, con anterioridad, se ha distribuido la cantidad de

29.120 miles de euros en concepto de dividendo a cuenta, a razón de 0,50 euros por acción, el dividendo

complementario íntegro será de 0,50 euros por acción para cada una de las acciones en circulación que

tengan derecho al cobro de dividendos en la fecha de su pago. En el supuesto de que en la fecha de

distribución del dividendo complementario existieran acciones sin derecho a percibirlo, el importe

correspondiente a las mismas será aplicado a reservas.

Se delega en el Consejo de Administración la ejecución del acuerdo de pago del dividendo, facultándole

para adoptar las medidas necesarias al efecto y, entre ellas, descontar los dividendos pagados a cuenta,

señalar la fecha del pago y realizar, en fin, cuanto sea necesario a los fines de este acuerdo.

5. Reelección de miembros del Consejo y categoría (Votación por separado de las siguientes propuestas de

acuerdos): 5.1. Reelección de D. Carlos March Delgado; 5.2. Reelección de D. Juan March de la Lastra;

5.3. Reelección de Dña. María Eugenia Girón Dávila; 5.4. Reelección de Dña. Claudia Pickholz.

5.1. Reelegir Consejero de la Sociedad, por un período de cuatro años, a D. Carlos March Delgado. A

efectos de lo previsto en el artículo 529 duodecies, apartado 6, de la Ley de Sociedades de Capital,

se hace constar que el Sr. March Delgado ha sido calificado como Consejero dominical.

5.2. Reelegir Consejero de la Sociedad, por un período de cuatro años, a D. Juan March de la Lastra. A

efectos de lo previsto en el artículo 529 duodecies, apartado 6, de la Ley de Sociedades de Capital,

se hace constar que el Sr. March de la Lastra ha sido calificado como Consejero dominical.

5.3. Reelegir Consejera de la Sociedad, por un período de cuatro años, a Dña. María Eugenia Girón Dávila.

A efectos de lo previsto en el artículo 529 duodecies, apartado 6, de la Ley de Sociedades de Capital,

se hace constar que la Sra. Girón Dávila ha sido calificada como Consejera independiente.

5.4. Reelegir Consejera de la Sociedad, por un período de cuatro años, a Dña. Claudia Pickholz. A efectos

de lo previsto en el artículo 529 duodecies, apartado 6, de la Ley de Sociedades de Capital, se hace

constar que la Sra. Pickholz ha sido calificada como Consejera independiente.

6. Reelección de auditor externo de la sociedad y de su Grupo consolidado para los ejercicios 2020, 2021 y

2022.

Reelegir auditor legal de Corporación Financiera Alba, S.A. y su grupo consolidado, durante tres ejercicios,

que corresponden a 2020, 2021 y 2022, a KPMG Auditores, S.L., con domicilio social en Madrid, Pº de la

Castellana, nº 259C, CIF B-78510153. KPMG Auditores, S.L. está inscrita en el Registro Oficial de

Auditores de Cuentas (ROAC) con el nº S-0702.

7. Modificación de los estatutos sociales (artículo 22º - relativo a la convocatoria de la Junta General).


- Modificar la redacción del artículo 22º de los Estatutos Sociales, el cual quedará, en lo sucesivo,

redactado en la forma siguiente:

“Artículo 22º.- Las convocatorias para las Juntas generales se harán con un mes de anticipación, al

menos, a la fecha en que deba celebrarse la Junta, mediante anuncio publicado en el “Boletín Oficial del

Registro Mercantil” o en uno de los diarios de mayor circulación en España, en la página web de la

Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la página web de la sociedad. En el anuncio de

convocatoria se expresará, al menos, el nombre de la sociedad, el carácter de ordinaria o extraordinaria,

la fecha y hora de la reunión, el orden del día en el que figurarán los asuntos a tratar, el cargo de la

persona o personas que realicen la convocatoria, la fecha en la que el accionista debe tener registradas

a su nombre las acciones para poder participar y votar en la Junta General, el lugar y la forma en que

puede obtenerse el texto completo de los documentos y propuestas de acuerdo, y la dirección de la página

web de la sociedad en que estará disponible la información. Podrá asimismo hacerse constar la fecha en

que, si procediere, se reunirá la Junta en segunda convocatoria, siempre que entre una y otra medie, por

lo menos, un plazo de veinticuatro horas. Si la Junta General debidamente convocada, cualquiera que

sea su clase, no pudiera celebrarse en primera convocatoria ni se hubiere previsto en el anuncio la fecha

de la segunda, la celebración de ésta deberá ser anunciada, con el mismo orden del día y los mismos

requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta no

celebrada y con al menos diez días de antelación a la fecha fijada para la reunión.

Cuando la sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos

accesibles a todos ellos, las Juntas Generales extraordinarias podrán ser convocadas con una antelación

mínima de quince días. La reducción del plazo de convocatoria requerirá un acuerdo expreso adoptado en

Junta General ordinaria por, al menos, dos tercios del capital suscrito con derecho a voto, y cuya vigencia no

podrá superar la fecha de celebración de la siguiente.

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique

un complemento a la convocatoria de la Junta General ordinaria de accionistas incluyendo uno o más puntos

en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso,

de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación

fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de

la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como

mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta. En ningún caso podrá ejercitarse el derecho

mencionado en este apartado respecto a la convocatoria de juntas generales extraordinarias.

Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo

señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya

incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta convocada.

La sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la documentación que en su caso

se adjunte entre el resto de los accionistas.

Las Juntas generales se celebrarán en la localidad donde la sociedad tenga su domicilio, el día señalado

en la convocatoria, pero sus sesiones se podrán prorrogar durante uno o más días consecutivos a

propuesta de los Administradores o a petición de un número de socios que represente la cuarta parte del

capital presente en la Junta.

Las Juntas generales podrán celebrarse por medios telemáticos, que garanticen debidamente la identidad

de los asistentes. El Consejo de Administración, con ocasión de la convocatoria de cada Junta General de

accionistas, decidirá sobre la utilización de esta forma de celebración y establecerá los plazos, formas y

modos del ejercicio de los derechos de los accionistas que permitan el ordenado desarrollo de la Junta.

Los Administradores deberán convocar la Junta General de Accionistas cuando lo soliciten uno o varios

socios que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, expresando en la solicitud los

asuntos a tratar. Las Juntas Generales extraordinarias solicitadas por los accionistas serán convocadas

por el Consejo dentro de los cinco días siguientes a la recepción del requerimiento, para celebrarlas dentro

de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente a los Administradores


para convocarla, incluyendo necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de

solicitud. Los accionistas que requieran la convocatoria deberán acreditar, en el requerimiento, la titularidad

e inmovilización de sus acciones en la forma establecida en la normativa reguladora de la representación

de valores mediante anotaciones en cuenta.”

8. Modificación del Reglamento de la Junta General (artículo 8° “Asistencia, artículo 14° “Voto” y artículo 18°

“Convocatorias”).

- Modificar la redacción de los artículos 8° “Asistencia”, 14° “Voto” y 18° “Convocatoria” del Reglamento

de la Junta General, que pasarán a tener la siguiente redacción:

“Artículo 8.- Asistencia

1. Pueden asistir a la Junta General los accionistas que posean veinticinco acciones y se

encuentren inscritos en el Registro de Anotaciones en Cuenta llevado por la Sociedad de Gestión

de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores y sus entidades

participantes, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

2.- Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales, sin perjuicio

de que, para la válida constitución de la Junta, no sea precisa su asistencia.

3.- El Consejo de Administración podrá autorizar la asistencia a las Juntas Generales, con voz y sin

voto, a los Directores y personal de la Empresa, que no sean accionistas.

4.- El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente. No

obstante, la Junta podrá revocar dicha autorización.

5.- La Sociedad tendrá derecho a obtener en cualquier momento de las entidades que lleven los

registros de los valores los datos correspondientes de los accionistas, incluidos las direcciones y

medios de contacto de que dispongan, conforme a la normativa aplicable.

El mismo derecho tendrán las asociaciones de accionistas que se hubieran constituido en la

Sociedad y que representen al menos el uno por ciento del capital social, así como los accionistas

que tengan individual o conjuntamente una participación de, al menos, el tres por ciento del capital

social, exclusivamente a efectos de facilitar su comunicación con los accionistas para el ejercicio de

sus derechos y la mejor defensa de sus intereses comunes. En el supuesto de utilización abusiva o

perjudicial de la información solicitada, la asociación o accionista será responsable de los daños y

perjuicios causados.

6.- Las Juntas generales podrán celebrarse por medios telemáticos, que garanticen debidamente la

identidad de los asistentes. El Consejo de Administración, con ocasión de la convocatoria de cada

Junta General de accionistas, decidirá sobre la utilización de esta forma de celebración y establecerá

los plazos, formas y modos del ejercicio de los derechos de los accionistas que permitan el ordenado

desarrollo de la Junta.”

“Artículo 14º.- Voto

1.- Cada acción da derecho a un voto, salvo las que se hubieran emitido carentes de este derecho.

2.- El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del día de cualquier clase de Junta

General podrá delegarse o ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal, electrónica o

por otros medios de comunicación a distancia, incluida la asistencia telemática a la Junta General, de

acuerdo con lo que se prevea en los Estatutos Sociales y en este Reglamento, siempre que se

garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerza su derecho de voto y la seguridad de las

comunicaciones electrónicas.


3.- El voto por correo postal se emitirá remitiendo a la Sociedad un escrito en el que conste éste,

acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la entidad o entidades encargadas de la

llevanza del registro de anotaciones en cuenta. El envío deberá realizarse por correo certificado con

acuse de recibo.

4.- El voto mediante comunicación electrónica o el emitido de manera telemática, se admitirán cuando

el Consejo de Administración así lo acuerde en la convocatoria de la Junta General y se emitirá bajo

firma electrónica reconocida u otra clase de garantía que el Consejo de Administración estime

idónea para asegurar la autenticidad y la identificación del accionista que ejercita el derecho al voto.

5.- El voto emitido por cualquiera de los medios previstos en los apartados anteriores habrá de recibirse

por la Sociedad antes de las veinticuatro (24) horas del día inmediatamente anterior al previsto para

la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por

no emitido. El voto a distancia podrá ser también ejercitado por el accionista durante el acto de la

Junta por medios telemáticos, si la Sociedad habilita un sistema que lo posibilite.

6.- El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar las previsiones anteriores

estableciendo las reglas, medios y procedimientos adecuados al estado de la técnica para

instrumentar la emisión del voto y el otorgamiento de la representación por medios electrónicos,

ajustándose en su caso a las normas que se dicten al efecto.

En particular, el Consejo de Administración podrá regular la utilización de garantías alternativas a

la firma electrónica para la emisión del voto electrónico, y reducir el plazo de antelación establecido

para la recepción por la Sociedad de los votos emitidos por correspondencia postal o electrónica.

7.- Los accionistas con derecho de asistencia y voto que emitan su voto a distancia conforme a lo

previsto en el presente artículo serán considerados como presentes a los efectos de la constitución

de la Junta General de que se trate.

8.- La asistencia personal a la Junta General del accionista o de su representante tendrá valor de

revocación del voto efectuado mediante correspondencia postal o electrónica.

9.- El accionista no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones cuando se trate

de adoptar un acuerdo que tenga por objeto:

a) liberarle de una obligación o concederle un derecho,

b) facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías a su favor, c)

dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad.

10.- Las acciones del socio que se encuentre en algunas de las situaciones de conflicto de interés

contempladas en el apartado anterior se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de los

votos que en cada caso sea necesaria.

11.- En los casos de conflicto de interés distintos de los previstos en el apartado 9, los accionistas no

estarán privados de su derecho de voto, sin perjuicio de lo previsto para tales supuestos en la Ley

de Sociedades de Capital.”

“Artículo 18.- Convocatorias

Las convocatorias para las Juntas generales se harán con un mes de anticipación, al menos, a la fecha

en que deba celebrarse la Junta, mediante anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil”

o en uno de los diarios de mayor circulación en España, en la página web de la Comisión Nacional del

Mercado de Valores y en la página web de la sociedad. En el anuncio de convocatoria se expresará, al

menos, el nombre de la sociedad, el carácter de ordinaria o extraordinaria, la fecha y hora de la reunión,

el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, el cargo de la persona o personas que realicen

la convocatoria, la fecha en la que el accionista debe tener registradas a su nombre las acciones para

poder participar y votar en la Junta General, el lugar y la forma en que puede obtenerse el texto completo


de los documentos y propuestas de acuerdo, y la dirección de la página web de la sociedad en que

estará disponible la información.

Además, se incluirá, en su caso, información acerca de los sistemas que faciliten la asistencia telemática a la

Junta General, cuando así se hubiese establecido, de conformidad con los Estatutos Sociales, y cualquier otra

información que se considere conveniente y útil para el accionista a estos efectos. Podrá asimismo hacerse

constar la fecha en que, si procediere, se reunirá la Junta en segunda convocatoria, siempre que entre una y

otra medie, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas. Si la Junta General debidamente convocada,

cualquiera que sea su clase, no pudiera celebrarse en primera convocatoria ni se hubiere previsto en el

anuncio la fecha de la segunda, la celebración de ésta deberá ser anunciada, con el mismo orden del día y

los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta

no celebrada y con al menos diez días de antelación a la fecha fijada para la reunión.

Cuando la sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos

accesibles a todos ellos, las Juntas Generales extraordinarias podrán ser convocadas con una antelación

mínima de quince días. La reducción del plazo de convocatoria requerirá un acuerdo expreso adoptado en

Junta General ordinaria por, al menos, dos tercios del capital suscrito con derecho a voto, y cuya vigencia no

podrá superar la fecha de celebración de la siguiente.

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se

publique un complemento a la convocatoria de la Junta General ordinaria de accionistas incluyendo uno o

más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación

o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse

mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días

siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con

quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta. En ningún

caso podrá ejercitarse el derecho mencionado en este apartado respecto a la convocatoria de juntas

generales extraordinarias.

Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo

señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya

incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta convocada.

La sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la documentación que en su caso

se adjunte entre el resto de los accionistas.

Las Juntas Generales se celebrarán en el domicilio social o en otro lugar dentro del mismo término

municipal que fije el Consejo de Administración, el día señalado en la convocatoria. Si en la convocatoria

no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración en

el domicilio social. Las sesiones se podrán prorrogar durante uno o más días consecutivos a propuesta de

los administradores o a petición de un número de socios que represente la cuarta parte del capital presente

en la Junta.

Los Administradores deberán convocar la Junta General de Accionistas cuando lo soliciten uno o varios

socios que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, expresando en la solicitud los

asuntos a tratar. Las Juntas Generales extraordinarias solicitadas por los accionistas serán convocadas

por el Consejo dentro de los cinco días siguientes a la recepción del requerimiento, para celebrarlas dentro

de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente a los administradores

para convocarla, incluyendo necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de

solicitud. Los accionistas que requieran la convocatoria deberán acreditar, en el requerimiento, la titularidad

e inmovilización de sus acciones en la forma establecida en la normativa reguladora de la representación

de valores mediante anotaciones en cuenta.”

9. Informe anual sobre remuneraciones del Consejo.

Aprobar, con carácter consultivo, el Informe sobre Remuneraciones del Consejo de Administración del

ejercicio 2019, que se somete a la consideración de la Junta General.


10. Modificación de la Política de Remuneraciones del Consejo de Administración.

Aprobar, de conformidad con lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital,

la siguiente modificación de la Política de Remuneraciones del Consejo de Administración de Corporación

Financiera Alba, S.A. (aprobada por la Junta General celebrada el 17 de junio de 2019):

1) Nueva redacción del apartado III.2.2.- Retribución variable plurianual

2.2.1. Los Consejeros que desempeñen funciones ejecutivas en Corporación Financiera Alba, S.A. y los

que representen a Corporación Financiera Alba, S.A. en los órganos de administración de otras

empresas o entidades filiales, participadas o vinculadas podrán ser beneficiarios, a discreción de la

Sociedad, de planes de retribución variable ligados a la evolución del valor neto de los activos de la

Sociedad establecidos a favor de los mismos y de los directivos. Dichos planes podrán materializarse, a

elección de la Sociedad, mediante pagos en efectivo, concesión de opciones sobre acciones y/o entrega

de acciones.

2.2.2. Cuando la retribución variable se materialice en planes de opciones sobre acciones o en planes

de entrega de acciones, dichos planes tendrán las siguientes características principales: se concederán

de forma gratuita; la liquidación podrá realizarse por diferencias; y serán intransmisibles, salvo

excepciones.

2.2.3. La retribución variable se podrá establecer todos los años y su vencimiento podrá ser plurianual.

2.2.4. La retribución variable tendrá en cuenta la diferencia entre el valor neto de los activos “inicial”

(“NAV inicial”) y “final” (“NAV final”), por acción, de Corporación Financiera Alba, S.A, donde:

2.2.4.1. El “NAV inicial” de cada acción será el valor neto de los activos medio por acción de

Corporación Financiera Alba, S.A. durante un número de sesiones bursátiles anteriores al “día

inicial” del Plan, que será el día que se fije en el acuerdo de implementación del mismo.

2.2.4.2. El “NAV final” será el valor neto de los activos medio por acción de Corporación

Financiera Alba, S.A. durante un número de sesiones bursátiles anteriores al “día final” del Plan,

que será el día en el que transcurran el número de años establecido en el plan desde el “día

inicial” del mismo.

2.2.5. El “NAV inicial” y el “NAV final”, por acción, de las acciones de Corporación Financiera Alba, S.A.

se calcularán valorando los activos de la Sociedad con los criterios que fije el Consejo de Administración.

2.2.6. El cálculo del “NAV inicial” y del “NAV final” se efectuará deduciendo la autocartera y sin tener en

cuenta los impuestos derivados de la teórica liquidación.

2.2.7. A efectos de lo previsto en los párrafos anteriores, la diferencia máxima entre “NAV final” y “NAV

inicial” por acción no podrá ser superior al 50 por ciento del “NAV inicial”.

El importe máximo de la Retribución Variable del conjunto de los Consejeros destinatarios de esta

retribución será de 9.000.000 de euros anuales. En caso de que el número de Consejeros que sean

destinatarios de la retribución sea superior a cinco, el límite indicado se aumentará proporcionalmente.

2.2.8. En el caso de que al vencimiento de un plan no se obtenga resultado positivo, el “NAV inicial” del

plan que se apruebe, en su caso, como sucesor del que hubiera vencido, se calculará de acuerdo con

lo previsto en el apartado 2.2.4.1, anterior, pero con un mínimo equivalente al 90 por ciento del “NAV

inicial” del plan vencido.

2) Introducción, al final de la Política, de la siguiente Disposición Transitoria:


Disposición Transitoria. No resultará de aplicación a las retribuciones variables plurianuales que se

aprueben durante el ejercicio 2020 -de acuerdo con lo previsto en apartado III.2.2 de esta Política-, el

mínimo del “NAV inicial”, previsto en el apartado III.2.2.8 de la misma.”

11. Sistema de retribución variable plurianual.

Aprobar, de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 39 de los

Estatutos Sociales, una retribución variable (el “Plan”) para los Consejeros y personal de Corporación

Financiera Alba, S.A. que determine el Consejo de Administración de la Sociedad (en adelante los

“Beneficiarios”), a fin de vincularles de manera más directa al proceso de creación de valor para los

accionistas de Corporación Financiera Alba, S.A.

Las características básicas del Plan serán las siguientes:

a) La Sociedad asignará a los Beneficiarios unidades que darán derecho, transcurridos tres años desde la

fecha del acuerdo del Consejo de Administración por el que se ponga en marcha y se desarrolle el Plan,

a percibir una retribución consistente en el producto de dichas unidades por la diferencia entre el valor

neto de los activos “inicial” (“NAV inicial”) y “final” (“NAV final”), por acción, de Corporación Financiera

Alba, S.A., según lo que se especifica más adelante.

b) Serán Beneficiarios del Plan los Consejeros que desempeñen funciones ejecutivas y los que

representen a Corporación Financiera Alba, S.A. en los órganos de administración de otras empresas

o entidades filiales, participadas vinculadas, y el personal de Corporación Financiera Alba, S.A. que

determine el Consejo de Administración en uso de la delegación que más adelante se realiza.

c) El máximo de unidades a adjudicar al conjunto de los Beneficiarios en virtud de este Plan será de

300.000.

d) Los derechos derivados del Plan serán intransmisibles, excepto en los casos de fallecimiento del

Beneficiario, y estarán sujetos a las condiciones que establezca el Consejo de Administración.

e) La retribución variable a percibir por cada unidad será igual a la diferencia entre el “NAV final” y el “NAV

inicial”, por acción, de Corporación Financiera Alba, S.A., donde:

- El “NAV inicial” de cada acción será el valor neto de los activos medio por acción de Corporación

Financiera Alba, S.A. durante las diez sesiones bursátiles anteriores al “día inicial” del Plan. El “día

inicial” del Plan será el 1 de julio de 2020, o el posterior que, en su caso, acuerde el Consejo de

Administración.

- El “NAV final” será el valor neto de los activos medio por acción de Corporación Financiera Alba,

S.A. durante las últimas diez sesiones bursátiles hasta el “día final” del Plan, inclusive. El “día final”

del Plan será el día en el que transcurran tres años (contados de fecha a fecha) desde el “día inicial”

del Plan.

El cálculo del “NAV inicial” y del “NAV final” se efectuará deduciendo la autocartera y sin tener en cuenta

los impuestos derivados de la teórica liquidación.

No obstante, a elección de la Sociedad, también podrá liquidarse el Plan mediante el pago en acciones

valoradas a la cotización del cierre del día anterior a aquél en que se trasmitan a los Beneficiarios.

A efectos de lo previsto en los párrafos anteriores, la diferencia máxima entre “NAV final” y “NAV inicial”

por acción no podrá ser superior al 50 por ciento del “NAV inicial”.

f) En el caso de que se produzca efecto de dilución del capital social por ampliación de capital, ya sea

mediante aportación en metálico o en especie, incluso en los supuestos de fusión o absorción, se

ajustará a la baja el “NAV inicial” por el valor teórico del derecho de suscripción preferente, aunque éste

no sea ejercitable. Un ajuste similar se producirá en el caso en el que se acuerde distribuir algún

dividendo extraordinario o cualquier otro supuesto que produzca un efecto económico similar.


g) Cobertura del Plan. La cobertura podrá realizarse mediante la inmovilización de acciones propias, en

caso de que se disponga de ellas.

Se faculta al Consejo de Administración en los términos más amplios que en Derecho sea menester para

la aplicación, desarrollo, interpretación y ejecución del presente acuerdo, pudiendo determinar los

beneficiarios o grupos de beneficiarios, el número de unidades atribuibles, la delimitación del concepto

“valor neto de los activos”, los ajustes por dilución de las acciones, el desarrollo de los supuestos de

conservación del derecho a la percepción de la retribución, los supuestos de vencimiento anticipado en

casos especiales, y cuantos aspectos deban ser concretados para la plena efectividad de este acuerdo.

En cualquier caso, la puesta en marcha del Plan deberá llevarse a cabo antes de terminar el ejercicio de

2020.

12. Autorización para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos

en la Ley de Sociedades de Capital, y para reducir, en su caso, el capital social.

1.- Autorizar, a los efectos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, la adquisición derivativa,

mediante compraventa y con sujeción a lo requerido por las disposiciones aplicables al efecto, de

acciones de esta Sociedad, hasta el límite máximo permitido por la Ley en cada momento. La autorización

se extiende a las adquisiciones que, dentro del límite indicado, lleven a cabo las sociedades filiales de

Corporación Financiera Alba, S.A. así como a aplicar las acciones adquiridas en virtud de esta

autorización y de autorizaciones anteriores a la ejecución de los Planes de retribución de Consejeros

ejecutivos, Directivos y empleados, consistentes en entrega de acciones, incluso en concepto de

retribución alternativa a la retribución dineraria, o de opciones sobre acciones.

2.- El precio de adquisición será el correspondiente a la cotización en Bolsa del día en que se realice o el

autorizado, en su caso, por el órgano bursátil competente.

3.- La presente autorización durará cinco años desde la fecha de adopción del presente acuerdo.

4.- Reducir el capital social, con el fin de amortizar las acciones propias de la Compañía que pueda

mantener en su Balance, con cargo a la cifra de capital social por el valor nominal de las acciones que

se amorticen y con cargo a beneficios o reservas libres en cuanto al resto hasta el importe satisfecho

por su adquisición, por el importe que en cada momento resulte conveniente o necesario, hasta el

máximo de las acciones propias en cada momento existentes.

5.- Delegar en el Consejo de Administración la ejecución del precedente acuerdo de reducción de capital,

quien podrá llevarlo a cabo en una o varias veces y dentro del plazo máximo de dieciocho meses, a

partir de la fecha de celebración de la presente Junta General, realizando cuantos trámites, gestiones y

autorizaciones sean precisas o exigidas por la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones que

sean de aplicación y, en especial, se le delega para que, dentro del plazo y los límites señalados para

dicha ejecución, fije la fecha o fechas de la concreta reducción o reducciones del capital, su oportunidad

y conveniencia, teniendo en cuenta las condiciones del mercado, la cotización, la situación económico

financiera de la Compañía, su tesorería, reservas y evolución de la empresa y cualquier otro aspecto

que influya en tal decisión; concretar el importe de la reducción de capital; determinar el destino del

importe de la reducción, bien a una reserva indisponible, o bien, a reservas de libre disposición,

prestando, en su caso, las garantías y cumpliendo los requisitos legalmente exigidos; adaptar el artículo

5º de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social; solicitar la exclusión de cotización de los

valores amortizados y, en general, adoptar cuantos acuerdos sean precisos, a los efectos de dicha

amortización y consiguiente reducción de capital, designando las personas que puedan intervenir en su

formalización.

6. Dejar sin efecto la autorización concedida por la Junta General de la Sociedad celebrada el 17 de junio

de 2019 para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en

la Ley de Sociedades de Capital, y para reducir, en su caso, el capital social.


13. Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Autorizar al Consejo de Administración tan amplia y plenamente como en Derecho fuere menester, sin

limitación de ningún género, para que, interpretando las resoluciones recaídas en esta Junta General de

Accionistas, adopte cuantos acuerdos sean a su juicio necesarios o convenientes para el desarrollo de las

anteriores decisiones y/o ejecución de las mismas, todo ello con la mayor amplitud, incluso modificando, en

aspectos concretos no sustanciales, los acuerdos adoptados para acomodarlos a la calificación del Registro

Mercantil facultando a tal fin a los Consejeros D. Carlos March Delgado, D. Juan March de la Lastra, D. Juan

March Juan, D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín, y D. José Ramón del Caño Palop, para que

cualquiera de ellos, de forma indistinta, suscriba cuantos documentos públicos y/o privados considere

necesarios, o a su juicio convenientes, para dejar constancia de los acuerdos recaídos en esta Junta y, en el

momento que en cada caso proceda, de conformidad con lo previsto en cada acuerdo, a tenor de las

facultades concedidas para su ejecución y desarrollo, proceda a la subsanación de escrituras y a la realización

de los actos que estime necesarios o convenientes hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

14. Aprobación del acta.

Aprobar el acta de la Junta General.

B) Consejo de Administración

El Consejo de Administración de CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A. en su reunión celebrada el 18

de junio de 2020, a continuación de la Junta General, ha adoptado por unanimidad, entre otros, los siguientes

acuerdos:

1. Reelección de miembros de las Comisiones del Consejo

Adoptar los siguientes acuerdos en relación con las distintas Comisiones del Consejo:

- Reelegir a D. Carlos March Delgado (Consejero dominical), como miembro de la Comisión de

Nombramientos y Retribuciones.

- Reelegir a D. Juan March de la Lastra (Consejero dominical), como miembro de la Comisión de

Inversiones.

- Reelegir a Dª María Eugenia Girón Dávila (Consejera independiente), como miembro y Presidenta

de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

- Reelegir a Dª María Eugenia Girón Dávila (Consejera independiente), como miembro de la Comisión

de Auditoría y Cumplimiento.

- Reelegir a Dª Claudia Pickholz (Consejera independiente), como miembro de la Comisión de Auditoría

y Cumplimiento.

2. Aplicación del sistema de retribución variable plurianual

Poner en marcha, en ejecución y desarrollo del acuerdo adoptado por la Junta General en el día de hoy, el

sistema de retribución variable plurianual (el “Plan”) para los Consejeros y personal de Corporación

Financiera Alba, S.A. que determine el Consejo de Administración, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.- Beneficiarios y asignación de unidades. Los Beneficiarios del Plan serán los Consejeros y el

personal de Corporación Financiera Alba, S.A. que determine el Consejo de Administración. El número

máximo de unidades a adjudicar al conjunto de los Beneficiarios en virtud de este Plan será de 300.000.

Segunda.- Valor de las unidades. Cada unidad dará derecho a percibir la diferencia entre el valor neto de

los activos “inicial” (“NAV inicial”) y “final” (“NAV final”), por acción, de Corporación Financiera Alba, S.A.,

donde:

- El “NAV inicial” de cada acción será el valor neto de los activos medio por acción de Corporación

Financiera Alba, S.A. durante las diez sesiones bursátiles anteriores al “día inicial” del Plan, que será el

1 de julio de 2020.


- El “NAV final” será el valor neto de los activos medio por acción de Corporación Financiera Alba, S.A.

durante las diez sesiones bursátiles anteriores hasta el “día final” del Plan, que será el 30 de junio de

2023.

El cálculo del “NAV inicial” y del “NAV final” se efectuará deduciendo la autocartera y sin tener en cuenta los

impuestos derivados de la teórica liquidación.

A efectos de lo previsto en los párrafos anteriores, la diferencia máxima entre “NAV final” y “NAV inicial”

por acción no podrá ser superior al 50 por ciento del “NAV inicial”.

En el caso de que se produzca efecto de dilución del capital social por ampliación de capital, ya sea

mediante aportación en metálico o en especie, incluso en los supuestos de fusión o absorción, se ajustará

a la baja el “NAV inicial” por el valor teórico del derecho de suscripción preferente, aunque éste no sea

ejercitable. Un ajuste similar se producirá en el caso en el que se acuerde distribuir algún dividendo

extraordinario o cualquier otro supuesto que produzca un efecto económico similar.

Tercera.- Vencimiento del Plan.

3.1. El vencimiento del Plan se producirá transcurridos tres años desde la fecha de efectos del presente

acuerdo, momento en el cual la Sociedad efectuará el cálculo correspondiente y se procederá al

abono de la retribución junto con la nómina que corresponda.

3.2. No obstante, a elección de la Sociedad, también podrá liquidarse el Plan mediante el pago en

acciones, valoradas a la cotización del cierre del día anterior a aquél en el que se transmitan a los

Beneficiarios.

3.3. El “NAV inicial” y el “NAV final” de las acciones de Corporación Financiera Alba, S.A. se calculará

valorando los activos de la Sociedad con los criterios siguientes:

- El perímetro de consolidación estará formado por Corporación Financiera Alba, S.A. y las

sociedades participadas en más de un 50%.

- Sociedades cotizadas: la cotización de cierre de cada día de cálculo.

- Sociedades no cotizadas: El valor determinado en el informe referido a 30 de junio realizado por

experto independiente.

- Inmuebles: el valor de la tasación referido a 30 de junio determinado por experto independiente.

- Resto de activos y pasivos a valor contable, excepto la provisión que por este concepto retributivo

se hubiera registrado en las cuentas de Corporación Financiera Alba, S.A. y aquellos de carácter

fiscal relacionados con el Impuesto sobre Sociedades.

Cuarta.- Intransmisibilidad. Los derechos derivados de la aplicación de este Plan son intransmisibles, salvo

en caso de fallecimiento del Beneficiario, en cuyo caso corresponderán a los legítimos herederos del

fallecido. En estos casos se liquidará el Plan mediante el pago en efectivo, por la Sociedad a los legítimos

herederos del fallecido, conforme a lo previsto en el párrafo 3.3 anterior, si bien se tomará como “NAV final”

el que corresponda a la media de las diez sesiones bursátiles anteriores al siguiente 30 de junio o 31 de

diciembre, según el momento en el que se haya producido el fallecimiento (para los fallecimientos ocurridos

durante el primer semestre del año, el 30 de junio, y para los ocurridos durante el segundo semestre del

año, el 31 de diciembre). La liquidación se obtendrá por diferencia entre el “NAV final”, por acción, de

Corporación Financiera Alba, S.A., calculado según lo previsto en este párrafo, y el “NAV inicial”. El pago

se efectuará dentro de los tres meses siguientes a la fecha tomada como referencia para el cálculo del

“NAV final”.

Quinta.- Condiciones de ejercicio del Plan. Será condición básica del Plan que el Beneficiario permanezca

en la plantilla o en el Consejo de Corporación Financiera Alba, S.A. o de sociedades dependientes, en el

momento del vencimiento del Plan, salvo en el caso de fallecimiento antes regulado y en los supuestos que

se regulan a continuación:


a) El Beneficiario no perderá los derechos derivados del Plan en los supuestos de extinción de la relación

laboral por causa de jubilación o prejubilación, por invalidez permanente total, absoluta o gran invalidez

declarada por los organismos competentes, o por incorporación a otra empresa del Grupo March.

En estos supuestos, los derechos derivados del Plan se calcularán con los mismos criterios

establecidos para su concesión, pero se tomará como “NAV final” el que corresponda a la media de las

diez sesiones bursátiles anteriores al siguiente 30 de junio o 31 de diciembre, según el momento en el

que se haya producido el hecho causante (para los hechos causantes ocurridos durante el primer

semestre del año, el 30 de junio, y para los ocurridos durante el segundo semestre del año, el 31 de

diciembre). La liquidación se obtendrá por diferencia entre el “NAV final” por acción de Corporación

Financiera Alba, S.A., calculado según lo previsto en este párrafo, y el “NAV inicial”. El pago se

efectuará dentro de los tres meses siguientes a la fecha tomada como referencia para el cálculo del

“NAV final”.

Si en cualquiera de los supuestos contemplados en esta letra a), el Beneficiario permaneciera como

Consejero de Corporación Financiera Alba, S.A. o de alguna de sus sociedades dependientes, se

considerarán vigentes las condiciones generales del Plan y lo dispuesto en los dos párrafos anteriores

sólo se aplicará si se produce el cese en el Consejo antes del vencimiento del Plan, tomándose en ese

caso como fecha del hecho causante, la de cese en el Consejo.

b) En caso de despido disciplinario declarado o reconocido improcedente, despido por causas objetivas

(procedente o improcedente), despido colectivo, y de extinción del contrato sobre la base del artículo 50

del Estatuto de los Trabajadores, el Beneficiario no perderá los derechos derivados del Plan, salvo que

renunciara expresamente a ellos en los acuerdos que, en su caso, se formalicen con la empresa con

ocasión de su cese.

Cuando no se pierdan los derechos derivados del Plan se calcularán con los mismos criterios

establecidos para su concesión, pero se tomará como “NAV final” el que corresponda a la media de las

diez sesiones bursátiles anteriores al siguiente 30 de junio o 31 de diciembre, según el momento en el

que se haya producido el cese o extinción de la vinculación profesional o, en su caso, del acuerdo, acto

de conciliación o resolución judicial firme que declare y califique la extinción de la relación laboral (para

los hechos causantes ocurridos durante el primer semestre del año, el 30 de junio, y para los ocurridos

durante el segundo semestre del año, el 31 de diciembre). La liquidación se obtendrá por diferencia

entre el “NAV final”, por acción, de Corporación Financiera Alba, S.A., calculado según lo previsto en

este párrafo, y el “NAV inicial”. El pago se efectuará dentro de los tres meses siguientes a la fecha

tomada como referencia para el cálculo del “NAV final”.

c) En los supuestos de suspensión de la relación laboral antes del “día final” se estará a lo previsto en los

siguientes apartados:

- Si el Beneficiario solicita la excedencia voluntaria perderá los derechos derivados del Plan, salvo

pacto en contrario.

- En el caso de que se produzca la suspensión del contrato de trabajo acordada con el Beneficiario

con motivo del inicio de la prestación de sus servicios para otra empresa del Grupo, el Beneficiario

resultará acreedor del presente Plan en los términos, plazos y condiciones generales que se derivan

del mismo.

- Si se produjera la suspensión del contrato de trabajo por incapacidad temporal, maternidad,

paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y adopción o acogimiento

en los términos previstos en el artículo 45.1 d) del Estatuto de los Trabajadores, no se alterará el

régimen general previsto en el presente Plan.

Sexta.- Extinción. Los derechos derivados del Plan se extinguirán por las siguientes causas:

a) Por el pago en los términos y condiciones fijados anteriormente.

b) Por el transcurso del plazo fijado para el Plan sin que éste tenga resultado positivo.

c) Por la extinción de la relación laboral o por la dimisión o cese como miembro del Consejo de

Administración, salvo en los supuestos contemplados en la Condición Quinta anterior.


d) Por las causas generales de extinción de las obligaciones.

Séptima.- Régimen fiscal. Los importes que resulten de la aplicación de este Plan se consideran “brutos”

y se les aplicará el régimen fiscal vigente, debiendo los Beneficiarios soportar la carga fiscal

correspondiente.

Octava.- Cómputo a efectos indemnizatorios. El presente Plan tiene carácter extraordinario, por lo que el

mismo no forma parte de la retribución normal del Beneficiario, no resultando, en consecuencia,

computable para calcular posibles indemnizaciones por despido, por cualquier otra causa de extinción del

contrato de trabajo o para cualquier otro pago o concepto referido a la retribución del Beneficiario.

Novena.- Autorización. Se autoriza a los Vicepresidentes, D. Juan March de la Lastra y D. Juan March

Juan, y al Consejero Delegado, D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín para que, cualquiera de

ellos, en nombre y representación de la Sociedad, realice cuantas actuaciones sean necesarias a fin de

ejecutar el presente Plan, dirigiendo las oportunas comunicaciones a los interesados y suscribiendo con

éstos los oportunos documentos.

Décima.- Fecha de efectos. El presente acuerdo tendrá efectos a partir del 1 de julio de 2020.

Como consecuencia de las reelecciones producidas, la composición del Consejo y de sus Comisiones, así

como la categoría de los Consejeros es la siguiente:

Composición del Consejo y Categoría de los Consejeros

El Consejo de Administración de la Sociedad queda formado por los siguientes miembros, con la categoría

de Consejero que se indica a continuación:

Presidente: D. Carlos March Delgado (Dominical)

Vicepresidente 1º: D. Juan March de la Lastra (Dominical)

Vicepresidente 2º: D. Juan March Juan (Dominical)

Consejero Delegado: D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín (Ejecutivo)

Vocales: D. José Domingo de Ampuero Osma (Independiente)

D. Ramón Carné Casas (Ejecutivo)

Dña. María Eugenia Girón Dávila (Independiente)

Dña. María Luisa Guibert Ucín (Independiente)

Dña. Ana María Plaza Arregui (Independiente)

D. Antón Pradera Jauregui (Independiente)

Dña. Claudia Pickholz (Independiente)

Consejero Secretario: D. José Ramón del Caño Palop (Ejecutivo)

Composición de las Comisiones

La composición de las Comisiones del Consejo de Administración queda del modo siguiente:

Comisión de Auditoría y Cumplimiento:

Presidenta: Dña. Ana María Plaza Arregui (Independiente)

Vocales: Dña. Claudia Pickholz (Independiente)

Dña. María Eugenia Girón Dávila (Independiente)

Secretario no miembro: D. José Ramón del Caño Palop

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:


Presidenta: Dña. María Eugenia Girón Dávila (Independiente)

Vocales: D. José Domingo de Ampuero y Osma (Independiente)

D. Carlos March Delgado (Dominical)

Secretario no miembro: D. José Ramón del Caño Palop

Comisión de Inversiones:

Presidente: D. José Domingo de Ampuero y Osma (Independiente)

Vocales: Dña. María Luisa Guibert Ucín (Independiente)

D. Antón Pradera Jáuregui (Independiente)

D. Juan March de la Lastra (Dominical)

D. Juan March Juan (Dominical)

D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín (Ejecutivo)

Secretario no miembro: D. José Ramón del Caño Palop”



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