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BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA - BENEDAN

INFORME DE GESTION

VIGENCIA FISCAL

2016

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JUNTA DIRECTIVA

LUIS PÉREZ GUTIÉRREZGobernador de Antioquia

Presidente

HECTOR JAIME GARRO YEPESSecretario Seccional de Salud y

Protección Social Antioquia

LUIS NORBERTO GUERRA VELEZSector privado

ADRIANA MARIA HERNANDEZ GILSecretaria de Hacienda

JUAN PABLO QUICENO OROZCOSector privado

EQUIPO DIRECTIVO

OFELIA ELCY VELASQUEZ HERNANDEZGerente

Juan Esteban Arboleda Jiménez Juan Alberto García GarcíaJefe Oficina Asesora Jurídica Director Financiero y Administrativo

Víctor Raúl Jaramillo Pereira William Vélez BoteroDirector Comercial (e) Director Logística

Alex Alfonso Camargo Peñaranda Ana Patricia Pineda RamírezDirector Técnico de Informática Asesor de Control Interno

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PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2019

Mediante acuerdo No. 016 del 25 de octubre de 2016, la Junta Directiva aprobó elPlan Estratégico de BENEDAN para la vigencia 2016 - 2019, asignado un techopresupuestal para este periodo de 85.326 millones de pesos, el cual está alineadocon el Plan de desarrollo "Antioquia Piensa en Grande", específicamente en lalínea 7, generación de recursos.

El Plan Estratégico consta de cuatro estrategias de desarrollo, doce programas ycuarenta y tres proyectos.

El accionar de BENEDAN está orientado por:

Misión.“La Beneficencia de Antioquia es la empresa líder que se dedica a explotar ycontrolar los juegos de suerte y azar y a comercializar otros productos, parabrindar confianza en el publico y generar mayores recursos para la salud".

Visión.“En el 2025 La Beneficencia de Antioquia, será una empresa dinámica, moderna ycompetitiva, desarrollando su talento humano y fortaleciendo continuamente latecnología, contribuyendo al crecimiento constante de recursos para la Salud”.

Política de Gestión.“Asegurar las transferencias y confiabilidad en la operación, comercialización,administración y control de juegos de suerte y azar. Soportados en elmejoramiento continuo de los procesos, incorporando competitividad einfraestructura, para garantizar la satisfacción de gobernanza y buenas prácticasde Buen Gobierno”.

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GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA.

Ejecución presupuestal, mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 001 dediciembre 16 de 2015, se aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal de2016 y mediante Acuerdo 06 del 10 de agosto de 2016 se redujo en lasuma de $6.033 millones de pesos.

Ingresos:

ValoresCONCEPTO PresupuestoEjecuciónVariac % Ejec

11_DISPONIBILIDAD INICIAL 72,809 72,809 0 100.0%DISPONIBILIDAD INICIAL CAJA 72,809 72,809 0 100.0%12_INGRESOS CORRIENTES 83,348 87,095 -3,747 104.5%LOTERIA DE MEDELLIN 74,658 76,436 -1,777 102.4%SORTEO EXTRAORDINARIO 5,804 7,355 -1,552 126.7%OTROS INGRESOS 2,132 2,616 -484 122.7%APUESTAS PERMANENTES 465 484 -19 104.2%CANAL ELECTRÓNICO 214 180 33 84.4%UTILIZACION DE RESULTADOS 75 24 52 31.4%13_INGRESOS DE CAPITAL 4,272 4,890 -618 114.5%RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4,007 4,456 -449 111.2%RECURSOS DEL BALANCE 230 368 -138 160.0%VENTA DE ACTIVOS 35 65 -31 188.5%

Total general 160,429 164,794 -4,365 102.7%

EJECUCIÓN DE INGRESOS DE LA VIGENCIA 2016ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016 (Millones $)

El presupuesto de ingresos se ejecutó en 102,7% y equivale al a un crecimientodel 2.5% con respecto al año anterior. Este crecimiento se vio reflejado enmayores recursos de Disponibilidad Inicial y los Rendimientos Financieros.

Los ingresos por Lotería de Medellín tuvieron una reducción del -1.6%, noobstante al finalizar la vigencia se observó la recuperación de este rubro, dado quedurante el año el decrecimiento fue mayor.

Otros ingresos, mayor recaudo por 25% de premios no reclamados del Chance

Rendimientos, mayor ingreso por crecimiento de tasas y niveles de liquidez

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Gastos:

CONCEPTO Definitivo % Vert Comprom %Ejec.21_GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9,990 8.53% 8,129 81.4%21_TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,203 15.55% 17,821 97.9%22_GASTOS DE OPERACION COMERCIAL 78,478 67.05% 62,476 79.6%23_SERVICIO DE LA DEUDA 372 0.32% 239 64.3%24_INVERSION 10,007 8.55% 7,998 79.9%Total general 117,051 100.00% 96,663 82.6%CONCEPTO Definitivo25_DISPONIBILIDAD FINAL 43,379Total general 43,379Total general 160,429

EJECUCIÓN DE EGRESOS DE LA VIGENCIA 2016ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016 (Millones $)

En el presupuesto total, se incluyen $24,923 millones de Cuentas por pagar de lavigencia 2015, en consecuencia los gastos de la vigencia 2016, ascienden a$92,127 millones y la ejecución de los mismos $72,247 millones.

En la Disponibilidad Final se incluyen los recursos de Reserva técnica y Pasivopensional

Ejecución Plan de Acción 2016, el plan de acción esta formulado para medir elavance físico y financiero en el cumplimiento del Plan Estratégico de la empresa.

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157

12311

Dir. De InformáticaOficina Asesora de JurídicaGerencia - Comunicaciones

TOTAL PROYECTOS ASOCIADOS AL PLANESTRATEGICO

TOTAL PROYECTOS CON GESTION 2016

Dir. ComercialDir. LogisticaDir. Financiera y Administrativa

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Avance físico, el siguiente gráfico muestra los porcentajes (%) de avancefisco de los proyectos asignados a cada unidad de gestión.

Avance financiero, los recursos asignados dentro del presupuesto de lavigencia fiscal 2016, para proyectos del plan de acción terminaron con lasiguiente ejecución.

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Gestión de activos:

Mediante acta No 04 de junta directiva se concedió autorización para laenajenación de activos :

1) vehículo DUSTER EXPRESSION, placa IAP 007 Modelo 2014 conforme a loestablecido en el decreto 1510 de 2010 se sometió a proceso de subasta públicarealizad por el Martillo del Banco Popular el día 11 de agosto de 2016 con valorde base de 31.700.000, precio de fasecolda y del ministerio de transporte ; luegode aportar toda la documentación necesaria, el cual se subasto en la suma de37.800.000 cuyos costos de comisiones equivalentes al 7% más IVA y depublicaciones ascendieron a la suma de 3.141.350 para un valor neto de venta de$ 34.658.650 recurso que se incorporan al presupuesto de la entidad.

2) Vehículo KOLEOS DINAMIQUE, placa MOQ 702 Modelo 2010 de igual formase ha sometido a subasta pública a través del Martillo del Banco populartomando como base el precio de fasecolda y del ministerio de transporte enconcordancia con el decreto 1510 de 2010 de $ 34.300.000 los días 11 de agostoy el 8 de septiembre 2016 procesos en los cuales no se presentó ningún postorpara ser subastado, luego de reconsiderar el precio base con lasrecomendaciones del martillo se fijo en $31.000.000 y se ha sometidonuevamente a subasta pública el día 13 de octubre de 2016 no presentándoseningún postor , luego de atender las recomendaciones del martillo se efectuóajuste del precio de venta el cual se fijo en 28.500.000 por mayor depreciación,menor vigencia del SOAT, revisión técnico mecánica y se sometió nuevamente asubasta el primero de diciembre, con valor final de venta de $33.600.000 cuyosgastos de publicación y comisiones ascendieron a $ 2.927.625

3) Lote ubicado en el Municipio de Nechí con Matricula inmobiliaria 15849 con unárea de 250.000 metros cuadrados se realizo avaluó comercial por perito avaluarinscrito en ASOLONJAS arrojando un valor comercial de $20.600.000, sobre estepredio conforme a la información aportada por la secretaria de minas se encuentraen trámite titulo minero de concesión para la explotación de oro; donde no halogrado obtener contacto con el solicitante, además su destino económico es dereserva forestal por lo que se encuentra cubierto con bosque nativo y suscondiciones geográficas no permite otro uso; razón por la cual se realizado ofertade venta directa a CORANTIOQUIA por el valor del avaluó comercial .lo cualCORANTIOQUIA manifestó que debe surtir procedimiento de inscripción deoferentes para su evaluación, encontrándose en proceso de aportar ladocumentación solicitada

4) las franjas de terreno de las requeridas ( 2,532547 hectáreas) por la concesiónde la construcción de la vía en predios de propiedad de BENEDAN en el Municipiode la Pintada se encuentran en proceso de escrituración, además se solicito aplaneación municipal certificado de usos del suelo sobre áreas residuales en el

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cual se nos informa que estas áreas que dan sin uso solo se puede paraprotección por quedar sobre la llanura de inundación del rio cauca y la nueva víapor lo que se le comunicó la agencia nacional de infraestructura para que evaluésu adquisición a lo que la interventoría de obra ya ha dado visto bueno.

5) Contrato de arrendamiento ZODME Concesión Farallones N° 355 de 2016, elplazo estipulado es por un año, con un canon de arrendamiento por depósito demateriales por $41.760.000, el valor del contrato se cancela de manera anticipadaa la entrega del lote. el arrendatario del lote canceló el canon de arrendamiento,quedando pendiente por aclarar un retención en la fuente mal practicada.

6) Contrato de arrendamiento Lotes la Pintada N° 363 de 2016, firmado con laempresa AGROGRECIA con un plazo estipulado es de un año, un canon dearrendamiento mensual de $2.300.000, a la fecha se han expedido 2 cuentas decobro por un valor total $4.600.000, las cuales ya fueron canceladas en sutotalidad.

7) Contrato de Comodato FEDEBAN N° 385 de 2016, se firmo por cinco años conel Fondo de Empleados de la Beneficencia de Antioquia, con una contraprestaciónpor servicios de $186.060, calculado de acuerdo al % de área ocupado.

OTROS COMODATOS

No. 138 de 2016 REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA -RIA-

No. 157 de 2016 SECRETARIA DE MINAS

No. 221 de 2016 SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD

Bienestar Laboral:

a) Servidores públicos beneficiados en virtud del acuerdo 003 de 2003 se lesotorgó los siguientes beneficios de préstamos de vivienda para el año2016.

Beneficio Recursos entregados5 Préstamos de vivienda $496.732.348

b) En cumplimiento a los dispuesto en la convención colectiva de trabajo,cláusula sexta se entrego beneficio por nacimiento de hijos vigencia 2016.

Beneficio Recursos entregados2 Beneficios por nacimiento de hijos $689.454

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c) Beneficio por apoyos educativos en la actual vigencia fiscal, acuerdo 002 de2015.

Beneficio Recursos entregados9 Apoyos educativos para formacióntécnica, tecnológica, profesional y

postgrado.

$17.682.273

d) Capacitaciones:

Nombre del Programa de Capacitación

Procesos disciplinarios Ley 734

Derechos de petición

Supervisión de contratos

Servidor público

Neuro-liderazgo

Taller de educación financiera

Capacitación ICONTEC actualización norma ISO 9001

Capacitación ICONTEC actualización de auditores

Contratación estatal

Inducción COMFAMA caja de compensación

Taller de auditoria

Capacitación en sistemas informáticos y plataformas (CRM - GOOGLE APPS)

Nuevo plan de premios lotería de Medellín

Re inducción termas generales de la entidad

Coaching ejecutivo

Socialización plan estratégico BENEDAN

Capacitación fortalecimiento del ser

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Actualización modelo de control interno

Capacitación al comité de Emergencias y COPAS

Actualización permanente en temas de responsabilidad social

e) Beneficios de lentes y monturas según cláusula sexta de la convencióncolectiva de trabajadores.

Beneficio Recursos entregados7 Beneficios por Lentes y Monturas $747.390

f) Servidores públicos beneficiados por las actividades semana de la salud encumplimiento de las actividades del plan de bienestar capacitaciones eincentivos.(exámenes médicos ocupacionales periódicos,exámenes de laboratorio).

Beneficio Recursos entregadosExámenes médicos para servidores públicos y

contratistas.$7.052.300

g) Servidores públicos beneficiados por el beneficio del contratode área protegida en cumplimiento de las actividades del plan de bienestarcapacitaciones e incentivos.

Beneficio Recursos entregadosTodos los servidores, contratistas y visitantes a

las instalaciones del edificio sede de laBeneficencia de Antioquia

$3.343.956

h) Servidores públicos beneficiados por cumplimiento del decreto 1473 de2014 SGSST en desarrollo de las actividades del plan de bienestarcapacitaciones e incentivos.

Beneficio Recursos entregadosServicios profesionales para implementación del

SGSST$5.000.000

i) Servidores públicos beneficiados por matrimonio en virtud de la dispuestoen la cláusula 6 de la Convención Colectiva de Trabajadores.

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Beneficio Recursos entregados1 $689.454

j) Servidores públicos beneficiados para deporte en virtud de lo dispuesto enla cláusula 6 de la Convención Colectiva de Trabajadores.

Beneficio Recursos entregados12 Gimnasio $689.454

Beneficio Recursos entregados20 Maratón $689.454

k) Servidores públicos beneficiados por la póliza de vida grupo en virtud de lodispuesto en la cláusula 6 de la Convención Colectiva de Trabajadores.

Beneficio Recursos entregados70 $6.733.009

l) Servidores públicos beneficiados por la impresión de cartillas en virtud de lodispuesto en la cláusula 6 de la Convención Colectiva de Trabajadores

Beneficio Recursos entregados100 $992.000

m) Servidores públicos beneficiados por desarrollo de actividadesencaminadas a fortalecer el clima organizacional en cumplimiento de lasactividades del Plan de Bienestar Capacitaciones e Incentivos de lavigencia 2016. (Outdoor - días especiales , etc)

Beneficio Recursos entregados100 $992.000

n) Buscando el bienestar de los servidores públicos de la Beneficencia deAntioquia el día 01 de julio se hizo el traslado de caja de compensaciónfamiliar a COMFAMA, así mismo, se realizó el traslado de ARL de Colmenaa Positiva a partir del 01 de mayo de 2016.

o) Estudio técnico de modernización en la Beneficencia de Antioquia,según la metodología del Departamento Administrativo de la FunciónPública. Mediante contrato 181 de 2016, adicionado y prorrogado medianteOtro sí No. 01 de diciembre de 2016, se contrató con la Universidad deAntioquia este producto; al cierre de la vigencia, no se ha concluido laentrega de los productos finales.

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p) Sistema de gestión de calidad. A través del contrato 149 de 2016, secontrato con ICONTEC INTERNACIONAL la actualización de los auditoresinternos de calidad, se practicaron las auditorías internas a todos losprocesos de la empresa.

El 21 de octubre de 2016 se adelantó por parte del ICONTEC la auditoríade seguimiento del sistema, arrojando como dictamen el mantenimiento sinobservaciones del certificado de gestión de calidad bajo las normasISO9001:2008 y NTCGP:1000-2009, con la recomendación de que laempresa debe actualizar la versión de la norma ISO: 9001, a versión 2015.

q) Planta de personal, la Beneficencia de Antioquia - BENEDAN para sufuncionamiento cuenta con la siguiente planta de servidores públicos.

Planta de Personal BENEDANDirectivo 5Asesor 2

Profesional 26Técnico 19

Asistencial 14Total 66

Calidad del nombramiento.Libre Nombramiento 9

Trabajadores Oficiales 57Total 66

GESTIÓN LOGÍSTICA.

Contrato de Concesión 073 de 2016, mediante proceso de licitaciónpública 002 de 2016, se adjudicó el contrato de concesión para operaciónde las apuestas permanentes en todo el Departamento de Antioquia.

Objeto del Contrato: Operación del juego de apuestas permanentes o chance,por cuenta y riesgo del concesionario, en todo el territorio del Departamento deAntioquia.

Supervisión del Contrato: Asignada mediante Resolución No. 119 del 27 demayo de 2016, modificada por la resolución 252 de noviembre 8 de 2016, el cualdeja en cabeza del Director Logístico de BENEDAN con el apoyo de todos lasDirecciones de la Beneficencia de Antioquia.

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Rentabilidad mínima esperada: Doscientos cincuenta y siete mil quinientosochenta millones cuatrocientos siete mil trescientos cincuenta y cuatro pesos$257.580.407.354., con actualización anual al IPC.

Plazo del Contrato: Sesenta (60) meses contados a partir del 01 de junio de 2016y hasta el 31 de mayo de 2021.

Ejecución en tiempo a la fecha: siete meses, equivalente al 11.7% del total.

Ejecución en ($) pesos:

INGRESOSDECLARADOS

RECAUDOSTRASFERIDOS

GASTOS DEADMINISTRACION

ANTICIPO INICIAL 3.002.255.398

JUNIO 31.086.481.265 4.003.007.197 40.030.072

JULIO 33.644.534.350 4.063.096.816 40.373.441

AGOSTO 33.943.831.709 4.100.196.567 40.732.598

SEPTIEMBRE 35.683.316.082 4.438.551.523 42.819.979

OCTUBRE 34.560.696.669 4.046.247.853 41.472.836

NOVIEMBRE 35.148.260.937 4.270.672.097 42.177.913

DICIEMBRE 42.512.286.334 5.764.236.646 51.014.744Total 246.579.407.346 33.688.264.097 298.621.583

DERECHOS DE EXPLOTACION RECAUDADOS CONTRATO 073 DE 2016

El concesionario Réditos Empresariales S.A., ha presentado las declaración dederechos de explotación y gastos de administración durante los 5 primeros díashábiles de cada mes, dando cumplimiento a la ley 643 de 2001 y a la ley 1393 de2010, el recaudo total de derechos de explotación a la fecha es de:$33.986.885.680, de los cuales $33.688.264.097 son transferidos a la SecretariaSeccional de Salud y Protección Social de Antioquia y $298.621.583 ingresan aBENEDAN para gastos de administración.

Sorteos Autorizados: El PAISITA (Marca propia de BENEDAN). Se vieneejecutando el sorteo el Paisita de lunes a viernes los sorteos son a la 1:00 PM y6:00 PM, los días sábados se juegan a la 1:00 PM 6:00PM y 11:00 PM, losdomingos y festivos se realizan a las 2:00 PM y 8:00 PM, todos los sorteos fueronvigilados y verificados por BENEDAN y Secretaria de Gobierno

Visitas administrativas: Cumplido el proceso de carnetización de loscolocadores y de la entrega de los registros de control por parte de de BENEDAN,se hizo programación de visitas de control administrativo hasta el mes dediciembre, durante la ejecución de estos 7 meses se efectuó un total de

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trescientas doce (312) visitas, de las cuales se han visitado 32 municipios deAntioquia.

Seguimiento a las obligaciones del concesionario.

Con las actividades de seguimiento y control que ejerció la supervisión durante laoperación del contrató, se verificaron cada una de las obligaciones contenidas enel contrato de concesión 073 de 2016, se realizaron y tramitaron 23 resolucionesal concesionario Réditos Empresariales S.A., para incentivos a las apuestaspermanentes.

COMPONENTE LEGALIDAD EN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

Se suscribió convenio de fecha 14 de julio a 31 de diciembre de 2016, con laGobernación de Antioquia - Secretaría de Hacienda por valor de $1,942,864,209donde BENEDAN aporta $1,500 millones, con el fin de combatir las rentas ilegalesen el Departamento.

INVENTARIO DISPOSITIVOS MOVILES DE VENTA.

En cumplimiento de las obligaciones contempladas en el contrato de Unióntemporal firmado con la comercializadora LOTTIRED S.A.S., BENEDAN medianteContrato de Comodato entregó 1.736 máquinas para la venta de lotería electrónicay recargas.

SOCIEDAD DE CAPITAL PÚBLICO DEPARTAMENTAL S.C.P.D

Informe Vigencia 2016.

En cumplimiento lo establecido en la Ordenanza Departamental No. 12 de julio 24de 2001, BENEDAN es la responsable de la operación de la de la Sociedad deCapital Público departamental, encargada de autorizar rifas y juegos promocionalesa nivel Departamental.

Es de anotar el gran posicionamiento que ha tenido la Sociedad de Capital PúblicoDepartamental Ltda. (SCPD Ltda.) entre los establecimientos de comercio ydemás entidades, se debe a consagrado en la Ley 1753 de 2015.

Para el año 2016, se expidieron 332 resoluciones y se ha informado a variosestablecimientos de comercio sobre la obligación y compromiso que deben tenerpara cumplir con las normas en materia de juegos de suerte y azar bajo lamodalidad de sorteos promocionales.

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De los anteriores actos administrativos se ha recaudado por concepto de derechosde explotación $756.543.534 y por concepto de gastos de administración$7.566.014.

GESTIÓN COMERCIAL.

La Beneficencia de Antioquia BENEDAN, propietaria del la marca Lotería deMedellín, en el año 2016 realizó 51 sorteos, 50 sorteos ordinarios y unodenominado Súper Extra Navideño.

VENTAS DE LOTERIA DE MEDELLIN POR SEMANA 2016 Vs. 2015(-1.54% En Promedios),

Los consolidados en ventas para 2016 ascendió a $111.037.215.000.

PARTICIPACION POR DEPARTAMENTOS:

48%

10%10%

5%4%4%

4%3% 2%

2%

9%

Participación Vtas 2016 (52-Semanas)

ANTIOQUIACUNDINAMARCAVALLE DEL CAUCACORDOBAATLANTICOCESARSUCREBOLIVARGUAJIRASANTANDERDEMAS DPTO

PREMIOS EN PODER DEL PÚBLICO 2016 El total de premios en poder delpúblico en el año 2016 es de $ 31.492.360.864, y su comportamiento es:

!PROMOCIONAL RASPA YA! 2016.

La Lotería de Medellín como estrategia de ventas, desarrolló 20 sorteospromocionales denominados Raspa Ya, cuyos premios en poder del público son:

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PREMIOSPROMOCIONALES

CANTIDAD PREMIOSPROMOCIONALES VALOR PREMIOS PROMOCIONALES

FRACCION 169.344 846.720.000

CARROS 7 207.526.317

TV 56 64.143.974

TEATRO EN CASA 4 1.171.960

PROMO LOT 5 MIL 149.597 747.985.000

PORTATIL 20 20.980.000

BONO 50 MIL PESOS 1.589 79.450.000

MOTOCICLETA 4 20.563.200

BICICLETA 31 19.499.000

CELULAR 127 25.387.173

TABLET 56 16.744.000CELULAR LOTERO 56 11.194.344

Total general 320.891 2.061.364.968

NUEVO PLAN DE PREMIOS.

Mediante Acuerdo de Junta Directiva No 07 de 2016 y previa aprobación delconsejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar CNJSA, el día viernes 04 denoviembre de 2016, con el sorteo 4346 se realizó el lanzamiento del nuevo plan depremios de la Lotería de Medellín con un premio mayor de $8.000.000.000, y untotal de plan de premios que asciende a $18.720.321.687.

SORTEO EXTRAORDINARIO 0005 – EL EXTRA DE LA MEDELLÍN

Expedido el Acuerdo 10 de 2016 de la Junta Directiva de BENEDAN, se diseñó laruta de trabajo para el desarrollo del sorteo extraordinario 0005 de la Lotería deMedellín, el cual según el Acuerdo 247 de 2015 del CNJSA se jugó el día sábado24 de diciembre de 2016.

CON EL SIGUIENTE PLAN DE PREMIOS.

CANTIDAD CLASE DE PREMIO VALOR BRUTO BILLETE VALOR NETO BILLETE1 Premio Mayor $ 12.000.000.000 $ 7.968.000.0001 Seco $ 500.000.000 $ 332.000.000

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1 Seco $ 300.000.000 $ 199.200.0005 Secos $ 100.000.000 $ 66.400.000

10 Secos $ 50.000.000 $ 33.200.00025 Secos $ 20.000.000 $ 13.280.000

Valor Plan de Premios $ 30.735.843.373Valor de la Emisión $ 80.000.000.000Emisión en Billetes 4.000.000Valor Billete $ 20.000Series 400Fracciones 1CANTIDAD CLASE DE PREMIO VALOR BRUTO BILLETE VALOR NETO BILLETE

399 Mayor diferente serie $ 3.000.000 $ 1.992.0009 Tres últimas cifras del mayor misma serie $ 24.000.000 $ 15.936.0009 Tres primeras cifras del mayor misma serie $ 24.000.000 $ 15.936.0009 Dos primeras y última cifra del mayor misma serie $ 24.000.000 $ 15.936.0009 Primera y dos últimas cifras del mayor misma serie $ 24.000.000 $ 15.936.000

81 Dos últimas cifras del mayor misma serie $ 1.204.819 $ 1.000.00081 Dos primeras cifras del mayor misma serie $ 1.204.819 $ 1.000.000

891 Última cifra del mayor misma serie $ 602.410 $ 500.0003.591 Tres últimas cifras del mayor diferente serie $ 108.434 $ 90.0003.591 Tres primeras cifras del mayor diferente serie $ 108.434 $ 90.0003.591 Dos primeras y última cifra del mayor diferente serie $ 108.434 $ 90.0003.591 Primera y dos últimas cifras del mayor diferente serie $ 108.434 $ 90.000

32.319 Dos últimas cifras del mayor diferente serie $ 48.193 $ 40.00032.319 Dos primeras cifras del mayor diferente serie $ 48.193 $ 40.000

355.509 Última cifra del mayor diferente serie $ 24.096 $ 20.00016.758 Secos diferente serie $ 24.096 $ 20.000

REUNIONES FUERZA DE VENTAS.

La Lotería de Medellín se comercializa a través de sus distribuidores a nivelnacional y estos a su vez se apoyan en los vendedores de la suerte (loteros),como estrategia se realizaron 13 reuniones con distribuidores, 16 encuentros conloteros y 8 actividades de fin de año involucrando a más de 10.000 loteros en2016.

PRESENCIA DE MARCA Y PLANES DE MEDIOS.

La Beneficencia de Antioquia BENEDAN hace presencia de marca con Lotería deMedellín, apueste y juegue legal en diferentes certámenes o eventos que

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congreguen público de interés, en 58 municipios, 49 patrocinios en actividadesculturales y deportivas por un valor de $638.639.500..

De igual manera a través de Teleantioquia que opera la central de medios seasignaron un total de $1.495.715.557 para ejecución de planes de medios para losproductos de la Beneficencia de Antioquia BENEDAN

GESTIÓN JURÍDICA.

Gestión contractual, se gestionó a lo largo de la vigencia un total de 472contratos bajo la modalidad que se ilustra a continuación.

CONTRATACIÓN 2016BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA Número de contratos

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 348INVITACIÓN PRIVADA 14INVITACIÓN PÚBLICA 3LICITACIÓN 1DISTRIBUIDORES 106

Procesos judiciales, al cierre de la vigencia la empresa tenía registrado un totalde 37 procesos judiciales, tal como lo muestra el siguiente cuadro.

CALIDAD DE PARTES CANTIDAD CUANTIA

DEMANDANTES 25 32.343.488.282DEMANDADOS 2 1.529.506.812DIAN 3 28.835.088HIPOTECRIOS 7 204.315.290

Acuerdos gestionados y aprobados por la Junta Directiva, En el Año 2016 serealizaron 12 sesiones de Junta Directiva en las cuales se aprobaron 23acuerdos.

GESTIÓN DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO.

AUDITORIAS A LOSPROCESOS

CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

15 auditorías programadas 100% 10 planes de mejoramiento

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INFORMES DE LEY

INFORMES DE LEY CUMPLIMIENTO

Informe anual de evaluación del Sistema de Control Interno Contable 100%

Seguimiento a los Planes de Mejoramiento trimestral 100%

Cumplimiento normativo de uso del software anual 100%

Evaluación anual del Sistema de Control Interno MECI 100%

Informe pormenorizado de control Interno Trimestral 100%

Seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano Trimestral 100%

Seguimiento semestral PQRS 100%

Seguimiento austeridad del gasto trimestral 100%

Informe de la evaluación de Control Interno Contable anual 100%

Acuerdos aprobados por la Junta Directiva vigencia 2016.

1 04/02/2016 Modificación perfil de cargo Directivo 12 11/04/2016 Aumento salarial 33 15/07/2016 Vigencias futuras 54 15/07/2016 aAprueba vigencia expirada 55 15/07/2016 Modifica el presupuesto de ingresos 56 06/08/2016 Modificaciones al presupuesto 67 10/08/2016 Aprueba nuevo plan de premios 68 07/09/2016 Modifica nuevo plan de premios 79 07/09/2016 Modifica el presupuesto 7

10 07/09/2016 Autoriza sorteo extraordinario 711 07/09/2016 Deroga parcialmente acuerdo 01 /12 812 21/09/2016 Modifiaciones alpresupuesto 813 SE ANULO X14 14/10/2016 Se autoriza venta de terreno la Pintada 915 14/10/2016 Modificaciones al presupuesto 916 25/10/2016 Aprueba Plan estratégico Benedan 1017 12/12/2016 Faculta gerente para reservas 1118 12/12/2016 faculta gerente para ajustes manual 1119 12/12/2016 Modifica presupuesto 1120 12/12/2016 Reglamenta beneficiio educativo 1121 12/12/2016 Aprueba presupuesto 1122 26/12/2016 Reserva técnica 1223 26/12/2016 Crear reserva capitalización 12

N° FECHA OBJETO ACTA N°

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Gestión de Informática:

La Beneficencia de Antioquia BENEDAN cuenta con la Dirección de Informática lacual adicional a sus actividades como área transversal de la entidad presta apoyofundamental al desarrollo de los sorteos de la lotería, sus principales logros en lavigencia fueron:

1. Cambio de infraestructura de telecomunicaciones, En este añologramos pasar de la telefonía análoga a telefonía IP. Permitiendo unareducción considerable en el consumo por concepto de telefonía fija. Estarenovación tecnológica en telecomunicaciones también incluyo el cambiode la planta telefónica de analógica a una planta telefónica digital, quepermitió incluir nuevas funcionalidades que no tenía la planta telefónicaanterior. Brinda ventajas respecto a la tecnología reemplazada tales como:facilidad en la administración reduciendo el número de horas necesariospara la configuración de funcionalidades y cambios en las mismas,integración con bases de datos para análisis del comportamiento de lascomunicaciones y bases estadísticas, da la posibilidad de configuraropciones de auto atención y por ultimo integración de Voz, datos y video.Este proyecto tubo una inversión total de cuarenta y cinco millones cientocuarenta y cinco mil pesos ($45.145.000).

2. Fortalecimiento de infraestructura tecnológica, En este año se amplió lacapacidad de almacenamiento en el Storage IBM VMC2en 800 GB dealmacenamiento de tecnología de estado sólido y en 4.8 TB dealmacenamiento de tecnología SAS, se adquirieron dos servidores nuevostipo cuchillas para agregarlos a la solución de Blade existente,con lo que sepudo implementar un sistema de alta disponibilidad con cluster demáquinas virtuales redundantes y renovación de licenciamientos de los hostprincipales de virtualización,para agregar nuevos servicios deinfraestructura a nuestra plataforma tecnológico. Toda la solución defortalecimiento de infraestructura tecnológica tuvo inversión de USD$66.140 Dólares.

3. Renovación de tecnología de Terminales móviles para las ventas deproductos de la Beneficencia de Antioquia, Pasar a tecnología 3G,implementación del protocolo ISO 8583, este es un protocolo estándar paratramas con transacciones seguras con inscripción de datos, adicionalmenteeste estándar es el que utilizado para aplicaciones de dispositivos móvilesque incluyan transacciones financieras, mejora en configuración de

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protocolos de canales de comunicación. Se adquirieron 500 terminalesmóviles por valor de USD $153.792 Dólares

4. Implantación de la interfaz para compatibilidad del portal de ventaslotirred.net con dispositivos móviles, Esto le permite al cliente de losmedios digitales realizar compras de loterías a través de dispositivosmóviles que tengan instalado un navegador web compatible con latecnología mgwt. Con una inversión de cincuenta y dos millones doscientosmil pesos ($52.200.000)

5. Cambio de las páginas web de Lotería de Medellín y de BENEDAN,renovando la imagen de los productos en su presencia en la web yhaciendo uso de herramientas de actualización más simples y versátiles.Con una inversión de catorce millones cuatrocientos noventa y nueve milnovecientos cuarenta y dos pesos ($14.499.942).

6. Solución de integración de la información de los distribuidores quecomercializan productos de la Beneficencia de Antioquia, permitiendoadministrar de manera unificada toda la información de los distribuidores:sus contratos, sub distribuidores, loteros, agencias y estadísticas dedevolución y ventas, dando soporte a la administración de nuestro canal deventas y brindando un mecanismo de administración de la informacióncentralizado y al acceso de todos. Con una inversión de diecinueve millonescincuenta y ocho mil ochocientos pesos ($19.058.800).

7. Adquisición e instalación del sistema de alerta y extinción deincendios del centro de datos principal con puerta corta fuego y cámara devideo de vigilancia, actividad que incrementa la seguridad del centro dedatos y mitiga los riesgos asociados al normal funcionamiento de losprocesos automatizados de la empresa

OTROS TEMAS DE INTERES.

Plan de Desempeño.

El Consejo nacional de Juegos de Suerte y Azar con fundamento en lainformación financiera y contable del año 2015 determinó el incumplimientode los indicadores de eficiencia en gastos de funcionamiento y operacióncomercial, mediante radicado No. 20162400199241 del 28 de abril seinformó sobre el inicio del proceso de calificación de los indicadores de

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gestión, eficiencia y rentabilidad para la vigencia 2015 en BENEDAN.Mediante acuerdo 303 de 2016 del CNJSA, artículo cuarto se realizó lacalificación de los indicadores, quedando Benedan con la obligación depresentar un Plan de Desempeño, el cual fue remitido al CNJSA el 26de septiembre de 2016.

El Plan de Desempeño se resume así:

ACCIÓN DE MEJORA META INDICADORPLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DEINICIO

FECHAFINAL

1.1. Ajustar el presupuesto de la entidad, deacuerdo a la realidad de las ventas.

Reducción de gastos por $6,033millones Acuerdo de reducción 2016/08/01 2016/12/31

1.2.1. Estudio técnico para la modernización dela Beneficencia de Antioquia.1.2.2. Implantación del estudio técnico demodernización estructura organizacional y laplanta de cargos

Racionalizar los gastos defuncionamiento , adecuaciónplanta de cargos

(Gastos nómina periodo actual /Gastos nómina periodo anterior )< 1

2016/10/01 2017/12/31

1.3. Reducción costos de impresión debilletria, mejorado el Índice de eficiencia

Reducir el costo de impresión enun 3%

( Costo billeria 2015 - costo debilleria 2016) / Costo de billeriade 2015

2016/10/01 2016/12/31

1.5. Evaluar la relación Beneficio / Costo portercerización de servicios Relación costo beneficio >100 B/C >1 2016/10/01 2016/06/30

1.6. Compartir gastos de seguros, vigilancia,ascensores con otras entidades se ubiquen enel edificio con su debida clasificación contable

Reducción del 10% en los gastoscompartidos

(Gastos compartidos periodoactual / Gastos compartidosperiodo anterior ) < 10%

2016/10/01 2017/12/31

1.7. Ahorros de nómina con sus prestacionessociales por vacantes temporales

Ahorro por valor de $150millones

(Ahorro nómina / Ahorropropuesto )>=1 2016/01/01 2016/12/31

1.8. Actualización del Cálculo ActuarialRecuperación de y gastospensionales por valor de $2,900millones

(Recuperación real /Recuperación propuesta)>=1 2016/04/30 2016/12/31

1.9. Elaboración del presupuesto 2017,respetando los límites de norma y con ventasesperadas según el estudio del plan depremios

12 informes de seguimiento,validando el cumplimiento delplan de desempeño

(Informes elaborados / Informespropuestos)=1 2016/04/30 2016/12/31

ACCIÓN DE MEJORA META INDICADORPLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DEINICIO

FECHAFINAL

2.1. Ajustar el plan de premios, aumentando elpremio mayor, ajustándolo al retornoadecuado, con una oferta atractiva para elcliente

Aumentar las ventas por sorteo a$2,075 millones por sorteo

(Promedio de ventas por sorteoreal / promedio de ventaspropuesto) >=1

2016/11/04 2017/12/31

2.2. Mantener un adecuado recaudo decartera, acorde a la política de la empresa y elsector

Política de cartera de 15 díaspromedio

(360 días / Veces Rotación) <= 15días 2016/10/01 2016/12/31

2.3. Ampliar la red de distribución, de tal formaque contribuya con mayor cobertura eincremento de ventas

Aumentar las ventas por sorteo a$2,075 millones por sorteo

(Promedio de ventas por sorteoreal / promedio de ventaspropuesto) >=1

2016/10/01 2017/12/31

2.4. Lanzar sorteos promocionales al mercado,de tal forma que se incrementen las ventas

Aumentar las ventas por sorteo a$2,075 millones por sorteo

(Promedio de ventas por sorteoreal / promedio de ventaspropuesto) >=1

2015/09/30 2017/12/31

2.5. Lanzar al mercado el Sorteo Súper Extrade la Medellín Ventas de $8,040 millones

(Ventas realizadas / Ventaspropuestas )>=1 2016/12/24 2107/12/31

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Gestión Licitación Baloto: Con ocasión de la publicación del procesolicitatorio del Baloto la Beneficencia de Antioquia, realizó análisis delimpacto comercial y financiero que podrá presentar sobre la gestión de laempresa, la cual fue presentada en su oportunidad a la empresaCOLJUEGOS.

OFELIA ELCY VELASQUEZ HERNANDEZGerente.

Revisaron:

Juan Esteban Arboleda JiménezJefe Oficina Asesora Jurídica

Juan Alberto García García.Director Financiero y Administrativo

Víctor Raúl Jaramillo PereiraDirector Comercial (e)

William Vélez BoteroDirector Logística

Alex Alfonso Camargo PeñarandaDirector Técnico de Informática

Proyectó:Pedro Pablo Agudelo Echeverri.Profesional Procesos.