presentación de powerpoint - ceats · 2. sujetos con retenciones y percepciones con ddjj de iva...

Hacia un

Ecosistema de

Big Data en

AGIP

DDJJ Agentes +170 M de registros

DDJJ Contrib. +54 M de registros

AGIP Ene 2016 / May 2017

Mas de 700.000 CUITs

AFIP/IVA + 5 M de registros

COT 1,3 M de operaciones

COT 15 MM de Pesos

+1.000 Actividades Nomencladas

VOLUMEN

VARIEDAD

TECNOLOGÍA

RRHH

ESTRUCTURA

VELOCIDAD

¿Qué es Big Data?

Los objetivos

Desarrollar Capacidades

Detectar Evasión

Sofisticar las Proyecciones

- No inscriptos

- Subdeclaración

- Categorización

incorrecta

- Proyección de

ingresos

- Predicción de

fraude

- Predicción de

comportamiento

- Data Mining / BI

- Metodología de

trabajo

Transacción

Acción Procesos

El modelo

Tecnología

Planificación Áreas de Negocio

RECAUDACIÓN

Institucionalización del Modelo

• Creación de la DG de Planificación y Control Planificación / Sistemas / Estudios

• Conformación de un equipo técnico de data

mining

• Relevamiento de info disponible (Fundamental)

• Desarrollo de metodología. Primeros cruces. Diseño

de Reglas

• Evaluación de herramientas específicas (hard / soft)

• Implementación de herramienta: - Segmentación de Contribuyentes

- Análisis de correlación de variables - Forecasting de recaudación - Detección de anomalías - Prevención de fraude

Algunos Resultados de la Explotación y Visualización 1. Detección de contribuyentes no inscriptos con actividad económica en la

CABA (envío / recepción de mercaderías)

2. Sujetos con retenciones y percepciones con DDJJ de IVA sin DDJJ en la CABA y con actividad de transporte de mercaderías

3. Detección de evolución de actividad económica por fuera de los parámetros medios del Sector al que pertenece

4. Segmentación de contribuyentes en base a la variación de conceptos clave en instancia de rectificativa

5. Análisis de nivel de correlación de variables: SAF / CUJ / BI / ID por sector Económico

6. Proyección de la Recaudación

Treemaps

Redes - Grafos

Candlestick

CONCLUSIONES • Tenemos una gran Campo para EXPLORAR Y EXPLOTAR en materia de DATOS y TECNOLOGÍA que redunda en una mayor eficiencia en la Gestión de las Administraciones Tributarias en búsqueda de combatir la Evasión/Informalidad • Podemos tener mas claro como se comportan y se podrían comportar los Contribuyentes. (Modelo Predictivo) • Nos podemos Beneficiar Claramente, obteniendo datos mas precisos para las Fiscalizaciones. (Mayor Exito en la Fisca en Menor Tiempo) – Potenciar Inteligencia. • Podemos armar “Modelos” con las variables necesarias que nos permitan PROYECTAR la recaudación. • Y por último y no menos importante debemos convencernos que la tecnología es una INVERSION.

MUCHAS GRACIAS!

Pablo Asnaghi

pasnaghi@agip.gov.ar