extinciÓn de dominio del proceso ley 793 de 2002

EXTINCIÓN DE DOMINIO

DEL PROCESO

Ley 793 de 2002

DEL PROCESO

PRESUPUESTOS PROCESALESArt. 228 Constitución Política.

Fin del proceso: Buscar la efectividad del derecho sustancial

OBJETO DEL PROCESO DE EXTINCION

No tiene el mismo objeto del proceso penal.

Pretende declarar, mediante sentencia judicial, que quien pasaba como titular del derecho de dominio no lo era.

ORIGEN (Art. 34 CN). Viciado. No puede alegar protección

constitucional.

DESTINACION. (ART. 58 CN). Incumplimiento a la función

social de la propiedad

EL PROCESO ESTA ENCAMINADO

A DETERMINAR: La existencia de una de las causales

del artículo 2o de la Ley 793 del 2002

La identificación y ubicación de bienes

Relación o nexo entre una de las causales determinadas en la ley y los bienes.

BIENES

Susceptibles de valoración económica

Sobre los que pueda recaer derecho de propiedad

Frutos y Rendimientos

Derechos reales principales: dominio, herencia, propiedad fiduciaria, servidumbre, uso usufructo, habitación, etc.

Derechos reales accesorios: hipoteca,

prenda, censo, retención.

NEXO DE RELACION

El titular del bien.

De quien se pregona la actividad ilícita.

Origen o destinación de los bienes.

COMPETENCIA

Calidad de las partes, la materia y el valor.

Territorial

Funcional

INVESTIGACION

Fiscal General Directamente o en quien se delegue.

Fiscales Delegados ante los Jueces Penal del Circuito Especializados

Fiscales adscritos a las Unidades Especiales de Extinción

DE OFICIO

SENTENCIA

En un mismo lugar - Jueces Espec del lugar

Diferentes Distritos - Mayor número Jueces

Especializados

JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS

Ubicación de los Bienes

ETAPAS DEL PROCESO

FASE INICIAL (PREPROCESAL)

INICIO ( PROCESAL)

JUEZ (SENTENCIA)

FASE INICIAL

Labores tendientes a identificación bienes

Establecer si se configura Causal

Recaudar los elementos de juicio que permitan evidenciar y elaborar la pretensión de Estado

Afectación de bienes

No está limitada en el tiempo

Recaudar las evidencias que permitan arribar a una sentencia

Por principio de Integración - Inhibitorio Control de Legalidad

FASE INICIAL

AFECTACION DE BIENES

EXCEPCIONAL

Hacer frente en forma ágil y eficaz al accionar de las organizaciones criminales

Contar con elementos de pruebas de los presupuestos que dan lugar a la acción.

AFECTACION DE BIENES

EXCEPCIONAL

Los terceros afectados podrán hacer valer sus derechos en esta fase

INICIO DEL TRAMITE

Presupuestos Claros

Quebrar la presunción de buena fe

Argumentos fácticos relacionados con la causal.

Resolución de Sustanciación (no procedía recurso alguno).

Sentencia c-740/03, inexequible parcialmente #1 art.13; por tanto si proceden recursos

INICIO DEL TRAMITE

INICIO DEL TRAMITE

• Hechos en que se funda la acción

• Identificación de los bienes

• Causal que se configura

• Pruebas directas o indiciarias

• Medidas cautelares

Embargo

Secuestro

Suspensión del Poder Dispositivo

MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 681 C.P.C.

PROCEDIMIENTO

Notificación Personal, únicamente del inicio Estado, todas la demás

decisiones. Sentencia, por Edicto

Curador Ad litem Titulares que no comparezcan Indeterminados

Integración del Contradictorio

Oposición

Solicitar las pruebas conducentes y eficaces para fundar su oposición.

Explicar el origen de los bienes a partir de actividades lícitas demostrables

Periodo probatorio ( 30 días improrrogables).

Traslado para alegar de conclusión (5 días).

Resolución de procedencia o improcedencia ( notificable sentencia c-740/03). Procedencia - Juez Improcedencia- Consulta

SENTENCIA

Declarativa Reconocimiento de Derechos Retribución Honorarios del Curador Bienes equivalentes Fondo FRISCO

CARÁCTER DECLARATIVO DE LA SENTENCIA

Declara la pérdida del dominio por la carencia de un título justo al adquirirse un bien en contravía del ordenamiento jurídico, evento en el cual el derecho no nace y por ende no puede ser objeto de protección constitucional.

Declara que por el desvío,

desatención o incumplimiento de las

obligaciones que emanan de la

función social de la propiedad´, la

destinación ilícita desconoció el

orden jurídico.

Convención de Viena. Art. 5o.

Decomiso del producto o de

bienes cuyo valor equivalga al de

ese producto.

BIENES EQUIVALENTES

Ley 793 Art. 3 paragrafo

Bienes o valores equivalentes. Ubicar o

Extinguir

BIENES EQUIVALENTES

GARANTIAS

Probar el origen ilícito. Probar que no se encuentran en

las causales. Probar cosa juzgada:

respecto a la identidad de : Sujetos. Objetos Causa

BIENES AFECTADOS EN PROCESOS DE EXTINCION A 31 DE MAYO DE

2004

DECISIONES A LA FECHA

BIENES AFECTADOS 14443

BIENES CON PROCEDENCIA 7132

BIENES CON IMPROCEDENCIA 1245

BIENES CON SENTENCIA 3521

BIENES DEVUELTOS POR SENTENCIA

676

VALOR ESTIMADO DE LOS BIENES EN DOLARES $2.483.000.000

MARIA CRISTINA CHIROLLA LOSADA JEFE DE UNIDAD

Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Domino y Contra el Lavado de Activos