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Panel Extinción de Dominio

• MSc. Thelma Esperanza Aldana Hernández

Fiscal General y Jefa del Ministerio Público

ANTECEDENTESLa corrupción en la administración pública es la desviación delejercicio de la función del Estado derivado de comportamientosilícitos de empleados y funcionarios públicos en que ademásintervienen personas particulares, quienes transgreden las normassociales, así junto a la corrupción como hecho punible también sevulnera el sistema de valores que orientan a una sociedad.

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En términos simples la corrupción es el abuso del poder públicopara obtener un beneficio particular, es el fenómeno por mediodel cual un funcionario público es impulsado a actuar de mododistinto a los estándares normativos del sistema para favorecerintereses particulares a cambio de una recompensa.

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LEY DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS

Surge de la necesidad de proteger la formación de capital,ahorro e inversión y crear las condiciones adecuadas parapromover la inversión en el país de capitales nacionales yextranjeros, buscando prevenir la utilización del sistemafinanciero para la realización de negocios ilegales.

El Decreto 67‐2001 fue aprobado por el Congreso de laRepública de Guatemala el 28 de noviembre de 2001.

Tiene como objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar ellavado de dinero u otros activos procedentes de lacomisión de cualquier delito.

El delito de lavado de dinero lo comete quien invierta,transfiera o realice cualquier transacción financiera conbienes o dinero sabiendo que su procedencia es de lacomisión de actos ilícitos, y parezca como resultado deactividades legales.

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LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO El decreto 55 - 2010 fue aprobado por el

Congreso de la República de Guatemala el 23 dediciembre del 2010.

A través de este se logra poner a disposición delas autoridades encargadas de prevenir ycombatir la delincuencia organizada y otrosactos delictivos en todas sus expresiones y contrala corrupción, los bienes adquiridos de formailícita.

Sirve para eliminar normativamente yjudicialmente la riqueza ilícita o criminal medianteun procedimiento que garantiza la protección alos derechos constitucionales y legales de laspersonas.

CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO –CONABED-

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Es el órgano adscrito a la Vicepresidencia de la República, encargado de la administración de los bienes sujetos a la extinción de dominio. Estará integrado de la siguiente manera:

a) El vicepresidente de la República, quien lo preside.b) Un magistrado nombrado por la Corte Suprema de Justiciac) El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Públicod) El Procurador General de la Nacióne) El Ministro de Gobernaciónf) El Ministro de la Defensa Nacionalg) El Ministro de Finanzas Públicas

La Secretaría Nacional de Extinción de Dominio-SENABED- esta subordinada a la CONABED, para apoyar y ejecutar las decisiones que emanen de dicho Consejo.

CASO “LA LÍNEA”“La Línea”: una red de corrupción y una crisis política

El trabajo del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra laImpunidad en Guatemala (CICIG) pone al descubierto una red decorrupción encabezada por Juan Carlos Monzón Rojas, el secretarioprivado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Una estructura criminal conla capacidad para instalar o remover a dos superintendentes deadministración tributaria, cobrar comisiones de hasta el 30% del valor delimpuesto a importadores y defraudar al fisco al menos Q2.5 millones a lasemana.

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Publicación de Plaza Pública en su página Web www.plazapública.com.gt

EXTINCIÓN DE DOMINIO

Las cuentas corresponden a laexvicepresidenta de laRepública, otra de suexsecretario privado, del exjefede la Superintendencia deAdministración Tributaria (SAT)y otras personas ligadas alproceso “La Línea”

Adicional fueron embargados 3bienes inmuebles propiedad dela exvicepresidenta, RoxanaBaldetti, y 8 inmuebles de suesposo Mario Paz.

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A partir del mes de mayo de 2015, el Ministerio Público solicitó elembargo de siete cuentas bancarias por el caso “La Línea”, que sumanaproximadamente más de Q30 millones. (US$3.8 Millones)

Monto estimado según el valor de mercado de los inmuebles embargados por extinción de dominio

8

3.7

1.2

3

1.2

3

9

4

0 2 4 6 8 10

Finca Tecpán

Casa zona 14

Terreno en ResidencialesLos Eucaliptos

Casa en Residenciales losEucaliptos

Helicóptero Ecuriel

Casa de playa Marina delSur Puerto San Jose

Casa en ResidencialesTerrevista

Millones US$

Fuente: www.elperiodico.com.gt

US $25.1 Millones

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En diciembre 2016 fue inaugurada la nueva Academia de Modelo de Gestión Penitenciaria  que estará ubicada en una propiedad que le pertenecía al expresidente Otto Pérez Molina, en Zaragoza, Chimaltenango

Finca de Otto Pérez a Academia del Sistema Penitenciario

CABEZALES Y CISTERNAS OTORGADOS EN USO PROVISIONAL

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UTILIZADOS POR LA FUERZA DE INTERDICCIÓN AÉREA ANTINARCÓTICA Y ANTITERRORISTA –FIAAT‐

FINCAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MASAGUA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

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SERÁN UTILIZADAS PARA LA EDIFICACIÓN DE NUEVOS CENTROS CARCELARIOSBAJO LA NUEVA MODALIDAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO

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24 de enero de 2017:Dos helicópteros relacionadosal expresidente, Otto PérezMolina, y laexvicemandataria, IngridRoxana Baldetti.

Aeronave marca Bell modelo407 GX, valorada enaproximadamente en3 millones 175 mildólares y aeronave marcaBell, modelo Jet Ranger III,valor aproximado de2 millones de dólares.

Ambas están siendo utilizadas por la Fuerza 

Aérea de rescate.

DOS HELICÓPTEROS VINCULADOS A EXBINOMIO PRESIDENCIAL PASAN A FAVOR DEL ESTADO DE GUATEMALA

MEDIDA CAUTELAR DE INMOVILIZACIÓNBIENES DE 3 PROPIEDADES A NOMBRE DE

INVERSIONES GALÚ, S. A.

Bienes inmuebles consistentes en: 1 hotel denominado Mansión de la Luz, ubicado en Antigua Guatemala; 1 casa en condominio Bosques con su respectivo parqueo, ubicado en la Zona 2 final de la Finca El Zapote.

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MEDIDA CAUTELAR DE INMOVILIZACION Y EMBARGOBIENES DE 7 PROPIEDADES A NOMBRE DE

REPRESENTACIONES ALLIANCEE, S. A.

Bienes Inmuebles consistentes en: Apartamentos y parqueo ubicados en CasaMargarita Zona 10; 1 bodega ubicada en Zona 13; y 1 casa ubicada en la coloniaLomas de Pamplona Zona 13.

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MEDIDA CAUTELAR DE INMOVILIZACION BIENES DE CONSTRUCCIONES Y CAMINOS, S. A.

Fincas ubicadas en la el municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa.

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34 aparatos para tratamientos de belleza.

(Spa de Ingrid Roxana Baldetti Elías)

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MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO 1. Una lancha mara TROPHY, color blanco con serie 2YQA46FFG495, bien que se

ubica en Aldea Fronteras, Rio Dulce, municipio de Livingston, departamento deIzabal.

2. Un dingy marca ápex con número de serie 05261359, bien que se ubica en AldeaFronteras, Rio Dulce, Municipio de Livingston, departamento de Izabal.

2. Lancha marca Sea Ray con registro DL3442AA, color blanco, bien que se ubica enAldea Fronteras, Rio Dulce, Municipio de Livingston, Departamento de Izabal.

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Casa ubicada en zona 5 Casa ubicada en Fraijanes

Casa ubicada en Marina del Sur Finca la Montagna ubicada en Tecpán, Chimaltenango

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BIENES EXTINGUIDOS DURANTE EL AÑO 2015

VEHÍCULOS FINCAS CUENTASBANCARIAS

SEMOVIENTES ARMAS DEFUEGO

EMPRESAS OTROS BIENES0

20

40

60

80

100

120

140

160

4915 9

157

4 340

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BIENES EXTINGUIDOS DURANTE EL AÑO 2016

VEHÍCULOS AVIONETAS FINCAS ARMAS DEFUEGO

CUENTABANCARIA Saldo

Q203,704.62

0

2

4

6

8

10

12

14

16

16

1

96

1

20

TOTAL DE DINERO EXTINGUIDO DURANTE EL AÑO 2016

EN GUATEMALA

$9,025,953.13

$2,546,026.30

$38.00

$1,261,849.00

$120.00 $78,900.90 $33,000.00 $4,418.00

DOLARES QUETZALES LEMPIRAS PESOSMEXICANOS

DOLARESCANADIENCES

EUROS PESOSCHILENOS

YUANESCHINOS

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

10000000

21

22

DESTINO DE LOS DINEROS EXTINGUIDOS

Unidad de métodos 

especiales, 20%

Ministerio Público, 20%

Ministerio de Gobernación, 

18%

SENABED, 15%

Organismo Judicial, 25%

PGN, 2%

Distribución entre instituciones

23

67 ASISTENCIAS ACTIVAS EN CASOS DE LAVADO DE DINERO

23

7

2

10

1

6

12

1 1

3

1 1 1 1

7

5

1

54

12

1 1 1 1

0

2

4

6

8

10

12

2015 201638 en año 29 en año

Solicitudes del Estado de Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores arequerimiento del Ministerio Público a otros Estados para la práctica de detencionesprovisionales o extradiciones formales

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22 ASISTENCIAS PASIVAS

1

1

7

4

1

0

2

3

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

EEUU

PANAMA

NICARAGUA

HONDURAS

EL SALVADOR

BRASIL

REPÚBLICA DOMINICANA2016

201514 en año

8 en año

Solicitudes de otros Estados a Guatemala para la detención provisional o extradición formal.

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ESTADO DE ASISTENCIAS ACTIVAS PARA LOS AÑOS 2015 Y 2016

47, 82%

5, 9%

5, 9%

PENDIENDE DE RESPUESTA DE PAÍS EN TRAMITE CONCLUIDOS

¡GRACIAS!

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