arquitectura financiera internacional

Arquitectura

Financiera

Internacional

Nuevo Orden Económico Internacional

Acuerdos de Bretton Woods

Crisis

Crisis

Recesión

Recesión

Estructuras de Regulación Internacional

Organismos Multilaterales Emisión

Arquitectura Financiera Internacional

Bretton Woods

Financial Stability Forum

Fondo Monetario

InternacionalFMI

http://www.imf.org/

Asegurar la estabilidad del

sistema monetario internacional, es decir el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a los países (y a sus ciudadanos) efectuar transacciones entre sí.

Bretton Woods

Bretton Woods

Banco Mundial

World Bank

El Banco Mundial es una fuente vital

de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. está formada por dos instituciones de desarrollo singulares: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF).

http://www.bancomundial.org/

Bretton WoodsOrganización

Mundial del Comercio

World Trade Organization

La Organización Mundial del Comercio (OMC) se ocupa de las normas mundiales por las que se rige el

comercio entre las naciones. Su principal función es velar por que el comercio se realice de la manera

más fluida, previsible y libre posible.

http://www.wto.org/

Financial Stability Forum

1999

Nace FSFG7

2009

Cambia FSFG20

Eficiencia Regulatoria

Financial Stability Forum

12 Estándares

Claves para los Sistemas Financieros

Internacionales

Macroeconomic Policy and Data

Transparency

Financial Regulation

and Supervisio

n

Institutional and Market

Infrastructure

Macroeconomic Policy and Data

Transparency 1

Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies (MFP)

Código de Buenas Prácticas sobre Transparencia en Política Monetaria y Financiera

Bancos Centrales y Agencias Financieras-Roles y Responsabilidades-Proceso Abierto Formulación Política Monetaria-Información Pública-Contabilidad y Aseguramiento

1999

Macroeconomic Policy and Data

Transparency 2

Code of Good Practices on Fiscal Transparency

Código de Buenas Prácticas sobre Transparencia Fiscal

Estructura Financiera del Gobierno-Roles y Responsabilidades (Estructura)-Marco Fiscal (Administración Recursos)-Presupuesto Abierto-Información Pública-Aseguramiento e Integridad (Control)

2007

Macroeconomic Policy and Data

Transparency 3

Special Data Dissemination Standard (SDDS)

Estándares para la Divulgación de Datos

Paises/ Acceso al Mercado Financiero Internacional

-Cobertura, periodicidad y duración en el tiempo (Sector Real/ Fiscal/ Financiero/ Externo)

1996

Macroeconomic Policy and Data

Transparency 3

General Data Dissemination System

Sistema General para la Divulgación de Datos

Paises/ Sistema Estadístico

-Categorías, Indicadores (Económicos y Sociodemográficos)

1997

Financial Regulation

and Supervisio

n

Basel Committee on Banking Supervision

Core Principles for Effective Banking Supervision

Principios Clave para la Efectiva Supervisión Bancaria

Basilea I - 1998Capital Regulatorio

Basilea II – 2004Requerimientos de Capital / riesgos financieros y operativos

Basilea III - 2010 4

-Objetivos, independencia, poderes, transparencia y cooperación-Adquisiciones-Capital Adecuado-Administración de Riesgos -Riesgo de mercado, de liquidez, operacional-Auditoría -Contabilidad -Supervisión

2006

Financial Regulation

and Supervisio

n

International Organization of Securities Comissions

-Protección a Inversionistas-Aseguramiento de los mercados (Justos, eficientes y transparentes)-Reducir el riesgo sistemático

2001

5

-SEC-Comisión Nacional de Valores (Argentina)-Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) (Bolivia)-Comissão de Valores Mobiliários (Brazil)-Superintendencia de Valores y Seguros (Chile)-Superintendencia Financiera de Colombia -Superintendencia General de Valores (Costa Rica)-Ordinarios (115)-Asociados (11)-Afiliados (75)-Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia

Financial Regulation

and Supervisio

n

Asociación Internacional de Supervisores de Seguros

-Gobierno Corporativo-Administración de Riesgos-Control Interno-Valuación-Inversión -Conducta de negocios-Supervisión-Fraude-Información Publica

2011

6

-120 MiembrosAfrica - CIMA / Albania /Anguilla / Argentina / Armenia / Aruba / Asian Development Bank / Australia - APRA / Australia (NSW) / Australia - PHIAC / Austria /Republic of Azerbaijan / Bahamas / Bahrain / Barbados / Belarus (Republic of) / Belgium / Belize / Bermuda / Bhutan / Botswana / Brazil - ANS / Brazil - SUSEP / British Virgin Islands / Brunei Darussalam / Bulgaria / Cambodia / Canada - OSFI / Canada, Quebec / Cape Verde/ Cayman Islands BWI / Chile / China / China Hong Kong / Chinese

Taipei / Colombia / Costa Rica / Croatia / Curacao and St Martin / Cyprus / Czech Republic / Denmark / Ecuador / Egypt / EIOPA / El Salvador / Estonia / European Commission / Finland (Authority) / Finland (Ministry) / France (ACP) / Georgia / Germany, BAFIN / Germany (Ministry) / Ghana / Gibraltar / Guatemala / Guernsey / Guinea / Hungary / Iceland / IMF / India / Iraq / Ireland / Isle of Man / Israel / Italy / Jamaica / / Morocco / Namibia / Nepal / Netherlands DNB / New Zealand / Nigeria/ Norway / OECD / Sultanate of Oman / Pakistan / Palestine / Panama / Papua New Guinea (Department of Finance & Treasury / Papua New Guinea (Bank of Papua New Guinea) / Paraguay / Peru / Philippines / Poland / Portugal / Qatar / Republic of Maldives / Romania / Russia / Rwanda / Samoa /Saudi Arabia / Serbia / Singapore / Slovakia / Slovenia / South Africa / Spain / Sri Lanka / Suriname / Sweden / Switzerland / Swaziland / Syria / Tanzania / Thailand / Trinidad & Tobago / Tunisia / Turkey / Turks & Caicos BWI / Uganda / Ukraine / United Kingdom / United Arab

Emirates / Uruguay / USA FIO / NAIC & 56 jurisdictions in USA

Institutional and Market

Infrastructure7

Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems

Principios Básicos para Efectivos Sistemas de Seguro de Depósito

Resolución de Crisis

Bancos

2010

Institutional and Market

Infrastructure8

Insolvency and Creditor Rights

Insolvencia y Derechos a Crédito

Paises

Modos de Financiación / Intermediación y Procedimientos

2005

Institutional and Market

Infrastructure9

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo

Principles of Corporate Governance

Principios de Gobierno Corporativo

Empresas / Paises

- Derechos de los Shareholders- Tratamiento Equitativo de los Shareholders

- Rol de los Stakeholders- Tranparencia y Revelación

- Responsabilidad de la Administración

Institutional and Market

Infrastructure10

Core Principles for Systemically Important Payment Systems Recommendations for Securities Settlement SystemsRecommendations for Central Counterparties

Principios Básicos Para Sistemas De PagoRecomendaciones Para Los Sistemas De Liquidación De ValoresRecomendaciones Para Entidades De Contrapartida Central

2001

Institutional and Market

Infrastructure11

The Financial Action Task Force

40 + 9 Recommendations on Money Laundering and Terrorist Financing

40 + 9 Recomendaciones sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

-Sistemas Legales-Medidas Preventivas-Cooperación Internacional2004

Institutional and Market

Infrastructure12

International Accounting Standards Board (IASB)International Financial Reporting Standards (IFRS)

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)International Standards on Auditing (ISA)

Macroeconomic Policy and Data

Transparency

Financial Regulation

and Supervisio

n

Institutional and Market

Infrastructure

12