acuerdos plenaruios sobre criminalidad organizada
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CRIMINALIDAD CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y ORGANIZADA Y
ACUERDOS PLENARIOSACUERDOS PLENARIOS
EXPOSITOR: Dr. Víctor Roberto Prado Saldarriaga
• CARACTERÍSTICAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL
PERÚ
• MANIFESTACIONES ACTUALES
• PROBLEMAS DOGMÁTICOS Y JURISPRUDENCIALES
• EL TRATAMIENTO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LA
LEGISLACIÓN PERUANA
• CARACTERÍSTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA
LEY 30077
• ACTUAL MORFOLOGÍA NORMATIVA DEL ARTÍCULO 317° DEL
CÓDIGO PENAL
• PRINCIPALES ACUERDOS PLENARIOS SOBRE CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
SUMARIO
1.PRESENCIA ACTIVA DE DOS MODALIDADES DIFERENTES DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA: VIOLENTA Y NO CONVENCIONAL.
2.COMBINACIÓN DE ESTRUCTURAS DE TIPO JERARQUÍA ESTÁNDAR (BANDAS Y CONCIERTOS) Y DE GRUPO CENTRAL (EMPRESA CRIMINAL FLEXIBLE).
3. INTEGRACIÓN AMORFA Y COYUNTURAL
4. MODUS OPERANDI ALTAMENTE EMPÍRICO Y ARTESANAL EN LA DELINCUENCIA VIOLENTA Y SOFISTICADO EN LA NO CONVENCIONAL
.
CARACTERÍSTICAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ
5. PRÁCTICAS DE APOYO MUTUO Y COMPLEMENTARIO
6. RELATIVA ESPECIALIZACIÓN EN LOS INTEGRANTES
7. RADIO DE INFLUENCIA FUNDAMENTALMENTE LOCAL (PRINCIPALES CAPITALES DE LA COSTA)
8. PREDOMINIO DE COMSIÓN DE DELITOS VIOLENTOS (ROBOS – SECUESTROS- ESTORSIONES)
9. VISUALIZACIÓN SOCIAL RECIENTE DE DELITOS NO CONVENCIONALES (LAVADO DE ACTIVOS-TRATA DE PERSONAS-MINERÍA ILEGAL)
9. LIMITADO Y TRANSITORIO NIVEL DE IMPUNIDAD PARA LA DELINCUENCIA VIOLENTA Y AMPLIO Y SÓLIDO PARA LA NO
CONVENCIONAL.
CARACTERÍSTICAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ
CRIMINALIDADORGANIZADA
PERÚ
COMUNICACIÓN SOFISTICADA
VIOLENCIA
DOCUMENTOS FALSOS
VEHICULOS ROBADOS
ARMAS
PLANIFICACIÓN
ITINERANTE
PERSONASJURÍDICAS
INFILTRACIÓNY SOBORNOS
SECUESTROSEXTORSIVOS
ASALTOS Y ROBOS MANO ARMADA
MARCAJE
ASESINATOS(SICARIOS)
ESCALA INTERNACIONAL
ESTAFASPIRATERIA INFORMÁTICA
S. LUMINOSO
ESCALA LOCAL
FINANCIACIÓN
DELITOS COMUNES
NARCOTRÁFICOCONTRABANDO
DELITOS DETERRORISMO
MANIFESTACIONES ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ
EMERGENTELAVADO DE ACTIVOS
CORRUPCIÒN TRATA DE PERSONAS
MINERÍA ILEGAL
LOS PROBLEMAS DE DOGMÁTICA PENAL DETECTADOS EN
EL ENFOQUE QUE LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA
NACIONAL LE HAN DADO A LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA, SE HAN GENERADO PRINCIPALMENTE EN
LA DEFINICIÓN DE LOS ALCANCES NORMATIVOS DEL
ARTÍCULO 317º DEL CÓDIGO PENAL
PROBLEMAS DOGMATICOS Y JURISPRUDENCIALES
EL TRATAMIENTO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LA LEGISLACIÓN PERUANA
EXISTEN TRES TIPOS DE NORMAS QUE DEFINEN EL TRATAMIENTO PENAL DE LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA:
1. EN PRIMER LUGAR, UN TIPO PENAL AUTÓNOMO, DE PELIGRO ABSTRACTO, QUE
DESCRIBE Y SANCIONA EL FORMAR PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN DELICTIVA
EN EL ARTÍCULO 317° DEL CÓDIGO PENAL.
2. LUEGO, LA CONFIGURACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES ESPECÍFICAS
QUE OPERAN CON LA COMISIÓN MATERIAL DE DETERMINADOS DELITOS CUANDO
SON EJECUTADOS POR QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE INTEGRANTE DE UNA
ORGANIZACIÓN DELICTIVA REGULADAS EN LA PARTE ESPECIAL DEL CÓDIGO
PENAL O EN LEYES PENALES COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS.
3. FINALMENTE, AQUELLAS NORMAS ESPECIALES DE NATURALEZA SUSTANTIVA,
DE PROCEDIMIENTO Y DE EJECUCIÓN QUE SE INCLUYEN EN LA LEY 30077 O
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.
CARÁCTERISTICAS DE UNA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA LEY 30077
1. INTEGRACIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS.
2. EXISTENCIA DE UNA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL.
3. OPERATIVIDAD PLANIFICADA Y FUNCIONAL.
4. FINALIDAD DELICTIVA.
5. PERMANENCIA.
6. REALIZACIÓN DE DELITOS ESPECÍFICOS (21
MODALIDADES).
7. ACTUACIÓN DELICTIVA DE LOS INTEGRANTES
SIEMPRE POR DESIGNIO DE LA ORGANIZACIÓN
(CONTINUA U OCASIONAL).
ACTUAL MORFOLOGIA NORMATIVA DEL ARTÍCULO
317° DEL CÓDIGO PENAL
1. CONDUCTAS CRIMINALIZADAS:CONSTITUIR, PROMOVER O INTEGRAR UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DE DOS O MAS PERSONAS DESTINADA A COMETER DELITOS.
2. AGRAVANTE ESPECÍFICAS POR : MODALIDAD DELICTIVA OBJETO DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL; EJERCER POSICIÓN DE LIDERAZGO ESTRATEGICO U OPERATIVA EN LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL (LIDER, JEFE O DIRIGENTE); FINANCIAR LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL.
3. PENALIDAD CONMINADA: 3 A 6 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD PARA EL DELITO Y 8 A 15 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD PARA SUPUESTOS ARAVADOS.
PRINCIPALES ACUERDOS PLENARIOS SOBRE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA (2005-2012)
ENTRE LOS AÑOS 2005 Y 2012 SE ADOPTARON, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTESACUERDOS PLENARIOS DE EFECTIVIDAD VINCULANTE RELACIONADOS CON LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA:
1. COSA JUZGADA EN RELACIÓN AL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR (ACUERDO PLENARIO N° 4-2006/CJ-116)
2. DIFERENCIAS ENTRE LAS AGRAVANTES QUE EN EL DELITO DE ROBO ALUDEN A LA PLURALIDAD DE AGENTE Y A LA ACTUACIÓN DELICTIVA COMO INTEGRANTE DE
UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL (ACUERDO PLENARIO N° 8-2007/CJ-116)
3. INTERVENCIÓN DE TRES O MÁS AGENTES. ALCANCES DEL ART. 297°.6 C.P. (ACUERDO PLENARIO N° 3-2005/CJ-116)
4. CORREO DE DROGAS, DELITO DE T.I.D. Y LA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DEL ART. 297.6 C.P. (ACUERDO PLENARIO N° 3-2008/CJ-116)
PRINCIPALES ACUERDOS PLENARIOS SOBRE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA (2005-2012)
5. EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS (ACUERDO PLENARIO N° 3-2010/CJ-116)
6. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y MEDIDAS DE COERCIÓN REALES (ACUERDO PLENARIO N° 7-2011/CJ-116)
7. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS: DIFERENCIAS Y PENALIDAD (ACUERDO PLENARIO N° 3-2011/CJ-116)
8. DESAPARICIÓN FORZADA (ACUERDO PLENARIO N° 9-2009/CJ-116).
9. DIFERENCIAS ENTRE DELITOS DE EXTORSIÓN O RECEPTACIÓN EN CASO DE VEHICULOS AUTOMOTOR OBJETO DE HURTO O ROBO (ACUERDO PLENARIO N° 1-2012/CJ-116)..
PRINCIPALES ACUERDOS PLENARIOS SOBRE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA (2005-2012)
10. CONCURRENCIA DE CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES ESPECÍFICAS DE DISTINTO GRADO O NIVEL Y DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA
(ACUERDO PLENARIO N° 2-2010/CJ-116)
11. DETERMINACIÓN DE LA PENA Y CONCURSO REAL DE DELITOS (ACUERDO PLENARIO N° 4-2009/CJ-116)
12. PERSONAS JURÍDICAS Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS (ACUERDO PLENARIO N° 7-2009/CJ-116)
13. BENEFICIOS PENITENCIARIOS, TERRORISMO Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA (ACUERDO PLENARIO N° 8-2011/CJ-116)
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN