ACTA NUMERO 5-0009-ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DETURIRUEGG S.A.En la ciudad de Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas, hoy veinte de Marzo del dos mil once, a las doce horas quince minutos, en las oficinas de la compaa ubicada en las calles Malecn de Tonsupa, Hostera Playa Del Sol, los accionistas de la empresa TURIRUEGG S.A., seores: ANGELO ALBERTO MAURI, propietario de un mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dlar cada una y la seorita ALINA ELIZABETH NARANJO CARRION, Gerente General de la compaa y propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dlar cada una. Conforme lo dispuesto por la Ley de Compaas y el Estatuto Social de la compaa, resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Dirige esta Junta, la seora LILIANA CECIBEL CARRION ABAD, Presidenta de la compaa TURIRUEGG S.A., y acta como secretaria Ad-Hoc ALINA ELIZABETH NARANJO CARRION.Acto seguido, La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quorum de instalacin de la Junta. La seorita secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Ley y el Estatuto social de la compaa, constatndose que ha concurrido la totalidad del capital social de la compaa, cuya enumeracin y participaciones que representan constan en el siguiente cuadro:

No. DEVALORVALOR

ACCIONISTAPARTICIPAACCIONESSUSCRITO Y%

DONESUSDPAGADO

Angelo Alberto Mauri18001800,001800,0090%

Alina Elizabeth Naranjo Carrion200200,oo200,oo10%

2000100,oo

La seora Presidenta declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de accionistas y agradece a los concurrentes por su asistencia. Inmediatamente. Inmediatamente, la seorita Alina Elizabeth Naranjo Carrion, quien hace las veces de secretaria Ad-Hoc pone a consideracin de los accionistas e! orden del da:1.) Conocimiento y aprobacin del informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio econmico daj|ao 2010;2.) Conocimiento y aprobacin de B^ince General correspondiente al ejercicio econmico del ao 2010; y,

-0010-3.) Conocer y resolver el destino de las Utilidades del ejercicio econmico del ao 2010;4.) Designar comisario por el ejercicio econmico del ao 2012.Enseguida, la Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del da relacionado con el conocimiento y resolucin sobre el informe de la administracin durante el ejercicio econmico 2010. Al efecto, la secretaria de la Junta da lectura integra al informe presentado por la seora Gerente General de TURIRUEGG S.A.. Luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad, la Junta General RESUELVE: (i) Aprobar en toda y cada una de sus partes el informe presentado por la Gerente General.Inmediatamente la Presidencia dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del da relacionado con e! conocimiento y aprobacin del Balance correspondiente al ejercicio econmico del 2010. Al efecto se procede a revisar los balances ; una vez analizados y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad, la Junta General RESUELVE: () Aprobar en toda y cada una de sus partes los balances presentados correspondientes al ejercicio econmico 2010.Inmediatamente se procede a tratar el tercer punto del orden del da relacionado con el destino de las utilidades del ejercicio econmico del ao 2010, propuesta que se concreta en los siguientes trminos: Las utilidades del ejercicio econmico del ao 2010, luego del pago de las participaciones del 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta de utilidades no repartidas. Luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad la Junta General RESUELVE: (i) Aprobar la propuesta del destino de las utilidades.Inmediatamente se procede a tatar el cuarto punto del orden del da, esto designacin del comisario, para el efecto se mociona al seor Vitalii Tudan. Luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad la Junta General RESUELVE: (i) Nombrar al seor Vitalii Tudan comisario por el ejercicio econmico correspondiente al ejercicio econmico 2012.LILIAIWtECIBEL CARRION ABADALINA ELIZABETH NARANJO CARRIONPRESIDENTAJfttaLACCIONISTA GERENTE GENERALSECRETARIA AD-HOCMAURI ACCIONISTA