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jueves, 17 de marzo de 2016 Thursday, March 17, 2016

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A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR NATURHOUSE HEALTH, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Naturhouse Health, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Por la presente, les comunicamos que la Sociedad tiene suscrito un contrato de liquidez con el intermediario financiero BANCO ALCALA SA. Al amparo de dicho contrato se han venido realizando las operaciones hasta la fecha 15/10/2015, siguiendo lo previsto en la Circular 3/2007, Norma Cuarta, apartado 2b). A continuación exponemos resumen correspondiente a la operativa del último trimestre. Período (15/12/2015 al 15/3/2016)

Titulo Precio medio Efectivo *

Inicio 15/12/2015 44.000,00 200.000,00

Compras 102.211,00 3,6811 376.249,22

Ventas 76.007,00 3,7665 286.281,87

Actual 15/03/2016 70.204,00 119.032,66

* Efectivo bruto Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 17 de marzo de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO

A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “La Junta General de la Sociedad, válidamente celebrada el 16 de marzo de 2016, en primera convocatoria, ha aprobado todas y cada una de las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración, presentadas en relación a los diferentes puntos del Orden del Día, conforme al texto íntegro y literal de las mismas, que fue remitido a esta Comisión Nacional del Mercado de Valores, mediante hecho relevante, el pasado 9 de febrero de 2016, con el número 234745. En particular, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 513 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que, entre los acuerdos adoptados por la Junta General, figura el que se recoge en el documento Anexo, que modifica el artículo 6º del Reglamento de la Junta General de 4 de junio de 2014, modificado el 17 de febrero de 2015. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que se ha informado a la Junta General de las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración de 16 de diciembre de 2014, y de la aprobación de un nuevo Texto Consolidado del mismo, con el contenido literal que fue comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el día 5 de febrero de 2016, mediante hecho relevante con número de registro 234687 (CNMV).”

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ANEXO

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE 4 DE JUNIO DE 2014, MODIFICADO EL 17 DE FEBRERO DE 2015

“Artículo 6.- Competencias 1. La Junta General es el órgano competente para decidir sobre todas las materias reservadas a la misma por la Ley o los Estatutos Sociales, y en general, para deliberar y adoptar toda clase de acuerdos sobre los siguientes asuntos: a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social. b) El nombramiento, la reelección y la separación de los administradores, de los liquidadores y de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos. c) La modificación de los Estatutos Sociales de GRUPO LOGISTA. d) Cualquier aumento o reducción del capital social o la emisión de obligaciones que fueran de su competencia, de conformidad con lo establecido en la Ley, y en los Estatutos Sociales, así como la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de realizar cualquier aumento, reducción o emisión, en cuyo caso podrá atribuirle también la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, en los términos establecidos en la Ley. e) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo de GRUPO LOGISTA y el traslado de domicilio al extranjero. f) La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por GRUPO LOGISTA, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas. Se presumirá el carácter esencial de las actividades y de los activos operativos cuando el volumen de la operación supere el 25% del total de activos del balance de la Sociedad. g) La aprobación del establecimiento de sistemas de retribución de los Consejeros y altos directivos de GRUPO LOGISTA, consistentes en la entrega de acciones o de derechos sobre ellas o que estén referenciados al valor de las acciones. h) La autorización al Consejo de Administración para la adquisición de cualesquiera acciones propias. i) La disolución de GRUPO LOGISTA. j) La aprobación del balance final de liquidación. k) La aprobación de operaciones de adquisición, enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el 25% de los activos que figuren en el último balance aprobado por la Sociedad. l) La aprobación de operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de GRUPO LOGISTA. m) La adquisición de bienes realizada desde el otorgamiento de la escritura de constitución de GRUPO LOGISTA y hasta dos años después de su inscripción en el Registro Mercantil si el importe de la adquisición fuese, al menos, la décima parte del capital social de GRUPO LOGISTA, con excepción de las adquisiciones comprendidas en las operaciones ordinarias de la Sociedad y las que se verifiquen en mercado secundario oficial o en subasta pública. n) La aprobación y modificación del Reglamento de la Junta General. o) La política de remuneración de los Consejeros, en los términos establecidos por la Ley. p) Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos Sociales.


La Junta General de Accionistas resolverá, también, sobre cualquier asunto que sea sometido a su decisión por el Consejo de Administración o por los accionistas en los casos previstos en la Ley. 2. Con excepción de los asuntos incluidos en el apartado 1 de este mismo artículo, la Junta General de Accionistas no está facultada para impartir instrucciones al Consejo de Administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre asuntos de gestión.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “La Junta General de la Sociedad, válidamente celebrada el 16 de marzo de 2016, en primera convocatoria, ha acordado la distribución de un dividendo complementario, con cargo al beneficio del ejercicio 2014-2015, de 0,50 euros por acción, que se pagará el próximo 23 de marzo a través del Banco de Santander.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (“BME”), comunica el siguiente hecho relevante: “Se pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (“BME”), celebrado hoy, día 16 de marzo de 2016, ha acordado convocar Junta General ordinaria de Accionistas en la sede social de BME, Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, Madrid, para el próximo día 27 de abril de 2016, a las 12:30 horas en primera convocatoria o, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 28 de abril a la misma hora y en el mismo lugar. Es previsible que la Junta General ordinaria se celebre en segunda convocatoria, es decir, el 28 de abril de 2016. Se adjunta el texto completo de la convocatoria de la Junta General ordinaria de Accionistas, que está previsto se publique en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el próximo viernes, día 18 de marzo de 2016. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.



BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (la Sociedad), en su reunión de 16 de marzo de 2016, ha acordado convocar Junta General ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Madrid, en el parqué del Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, el próximo día 27 de abril de 2016, a las 12:30 horas o, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 28 de abril a la misma hora y en el mismo lugar. Es previsible que la Junta General ordinaria se celebre en segunda convocatoria, es decir, el 28 de abril de 2016. La Junta General ordinaria de Accionistas tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A., y su Grupo consolidado, así como de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. SEGUNDO.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. TERCERO.- Nombramiento, en su caso, de Doña Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales. CUARTO.- Aprobación, en su caso, de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de conformidad con lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, que incluye el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Consejeros en su condición de tales. QUINTO.-Votación con carácter consultivo del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2015. SEXTO.-Renovación de la sociedad PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditor de cuentas de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A., y de su Grupo consolidado, por un período de tres años, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital. SÉPTIMO.- Delegación, en su caso, en el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 297.1.b), 311 y 506 de la Ley de Sociedades de Capital, de la facultad de ampliar el capital social dentro del plazo máximo de cinco años, en una o varias veces, y hasta la mitad del capital social, con la atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente y dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales. OCTAVO.- Delegación, en su caso, en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés y demás valores de renta fija de análoga naturaleza, tanto simples como canjeables y/o convertibles en acciones, incluyendo warrants, con la atribución de las facultades de excluir el derecho de suscripción preferente y aumentar el capital social en la cuantía necesaria. NOVENO-Delegación de facultades para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, precisar, complementar, ejecutar y elevar a público los acuerdos aprobados. DÉCIMO.- Información a la Junta General de Accionistas sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital. UNDÉCIMO.- Ruegos y preguntas.


COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDO De conformidad con lo establecido en los artículos 519.1 de la Ley de Sociedades de Capital, 11.3 de los Estatutos sociales y 9.4 del Reglamento de la Junta General de Accionistas (en adelante, el Reglamento de la Junta), los accionistas que representen, al menos, el 3 por 100 del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria con objeto de incluir uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. Asimismo, y conforme con lo establecido en los artículos 519.3 de la Ley de Sociedades de Capital, 11.3 de los Estatutos sociales y 9.5 del Reglamento de la Junta, los accionistas que representen, al menos, el 3 por 100 del capital social podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la presente Junta General. El ejercicio de estos derechos deberá efectuarse mediante notificación fehaciente dirigida a la Secretaría General y del Consejo, que habrá de recibirse en el domicilio social, Plaza de la Lealtad 1, 28014 Madrid, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA Los miembros del Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en los artículos 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital, 23.2 de los Estatutos sociales y 27.2 del Reglamento de la Junta, han requerido la presencia de Notario en la Junta General para que levante e l acta de la reunión.

DERECHO DE ASISTENCIA En virtud de lo establecido en los artículos 15.1 y 4 de los Estatutos sociales y 12.1 del Reglamento de la Junta todos los accionistas de la Sociedad podrán asistir a la Junta General cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General. La Secretaría General y del Consejo expedirá y remitirá a los accionistas una tarjeta nominativa de asistencia, tal y como dispone el artículo 12.1 del Reglamento de la Junta, que el accionista deberá presentar a la entrada del lugar de celebración de la Junta General, junto con su Documento Nacional de Identidad o pasaporte, a los efectos de acreditar su identidad.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN De conformidad con lo previsto en los artículos 522.1 de la Ley de Sociedades de Capital, 16.1 de los Estatutos sociales y 13.1 del Reglamento de la Junta todos los accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, sea o no accionista, incluidos los miembros del Consejo de Administración y el Secretario y la Vicesecretaria del mismo, aunque no reúnan la condición de Consejeros. Los accionistas podrán delegar su representación por escrito, cumplimentando el apartado “Delegación” que figura impreso en la tarjeta nominativa de asistencia, o bien conferir dicha representación por medios de comunicación a distancia en los términos descritos en la presente convocatoria. La persona en quien se delegue la representación deberá dejar constancia de la correspondiente aceptación y, en el día y lugar de la celebración de la Junta General, deberá identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o pasaporte, y entregar la tarjeta nominativa de asistencia debidamente cumplimentada y firmada por el representante y el representado. Ningún accionista podrá ser representado por más de un representante. El representante podrá tener la representación de más de un accionista y emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista representado.

DERECHO DE INFORMACIÓN En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.2 del Reglamento de la Junta, desde la publicación de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en


el domicilio social, Plaza de la Lealtad 1, 28014 Madrid, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de la siguiente documentación: - el texto íntegro de la convocatoria de la Junta General ordinaria de Accionistas; - el Informe Financiero Anual correspondiente al ejercicio 2015, que incorpora las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), los Informes de Gestión, individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio 2015, junto con los respectivos informes de los auditores de cuentas y la declaración de responsabilidad de su contenido; - el texto íntegro de las propuestas de acuerdo que el Consejo de Administración somete a la Junta General ordinaria de Accionistas en los puntos primero a noveno del orden del día; - el informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de nombramiento de Consejera que se somete en el punto tercero del orden del día, informe que incorpora la identidad, el currículo y la categoría de la misma; - la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones al Consejo de Administración relativa al nombramiento de Consejera que se somete en el punto tercero del orden del día; - la Política de Remuneraciones de los Consejeros que se somete en el punto cuarto del orden del día; - el preceptivo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros que se somete en el punto cuarto del orden del día, junto con la propuesta motivada del Consejo de Administración; - el Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2015 que se somete a votación consultiva en el punto quinto del orden del día; - el informe justificativo del Consejo de Administración en relación con la propuesta de delegación de la facultad de ampliar el capital social dentro del plazo máximo de cinco años, en una o varias veces, y hasta la mitad del capital social, con la atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripci ón preferente y dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales, que se somete en el punto séptimo del orden del día; - el informe justificativo del Consejo de Administración en relación con la propuesta que se somete en el punto octavo del orden del día de delegación de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés y demás valores de renta fija de análoga naturaleza, tanto simples como canjeables y/o convertibles en acciones, incluyendo warrants, con atribución de las facultades de excluir el derecho de suscripción preferente y aumentar el capital social en la cuantía necesaria; - el informe del Consejo de Administración en relación con la modificación del Reglamento del Consejo de Administración al que se refiere el punto décimo del orden del día, junto con el texto vigente del Reglamento del Consejo de Administración; - el Informe anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2015; - el Informe de Responsabilidad Social Corporativa correspondiente al ejercicio 2015; - el Informe de Actividades del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2015, que incorpora los informes de actividades de sus Comisiones; - el Reglamento de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas; - el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria; - el modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia; - nota explicativa de los medios de comunicación a distancia que pueden utilizar los accionistas para el ejercicio de los derechos de representación, voto e información, así como los requisitos, plazos y procedimientos establecidos para su utilización; y,


- nota informativa sobre los mecanismos previstos para la traducción simultánea de la Junta General al inglés, el servicio de traducción al lenguaje de signos y la retransmisión vía “webcast”. De conformidad con lo establecido en los artículos 518 de la Ley de Sociedades de Capital y 42 de los Estatutos sociales, en relación con el artículo 10.1 del Reglamento de la Junta, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Junta General la citada documentación, que incluye el preceptivo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros junto con la propuesta motivada del Consejo de Administración y el texto de la citada Política, se encuentra disponible de forma ininterrumpida en la página web corporativa, www.bolsasymercados.es. Desde el mismo día de la publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el quinto día anterior, inclusive, al previsto para su celebración, los accionistas podrán solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular en la misma forma las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y de los informes del auditor, al amparo de lo establecido en los artículos 197.1 y 520.1 de la Ley de Sociedades de Capital, 13 de los Estatutos sociales y 11.3 del Reglamento de la Junta. Todas estas solicitudes de información podrán realizarse: - mediante la entrega de la petición, o envío por correspondencia postal, a la Secretaría General y del Consejo, en el domicilio social, Plaza de la Lealtad 1, 28014 Madrid; - mediante documento electrónico a través de la página web de la Sociedad, “Información para accionistas e inversores”, en el apartado destinado a la Junta General, en cuyo caso, para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que ejercite este derecho, la solicitud de información deberá incorporar la firma electrónica basada en (i) el Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española dependiente de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, respecto al cual no conste su revocación o (ii) el certificado electrónico reconocido incorporado al Documento Nacional de Identidad electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica. La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de solicitud de información mediante correspondencia electrónica cuando razones técnicas o de seguridad así lo requieran o demanden. La Sociedad no será responsable de los daños y perjuicios que, en su caso, pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos de conexión, mal funcionamiento del servicio postal de correo o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole ajenas a la volu ntad de la Sociedad que impidan la utilización de los mecanismos de solicitud de información mediante correspondencia a distancia. En cualquier caso, las peticiones de información deberán incorporar el nombre y apellidos o, en su caso, denominación social del accionista que solicita la información, acreditando las acciones de las que sea titular con objeto de que esta información sea cotejada con la que resulte del Registro de Accionistas que lleva la Sociedad.

FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS De conformidad con lo dispuesto en los artículos 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital y 10.2 del Reglamento de la Junta, desde la publicación de la presente convocatoria la Sociedad habilitará en su página web corporativa el Foro Electrónico de Accionistas (en adelante, el Foro), al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que puedan constituir con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la Junta General. A estos efectos, el Foro sólo pretende la publicación de las comunicaciones realizadas por los accionistas que se hayan registrado en el mismo, sin que, en ningún caso, suponga un mecanismo de conversación electrónica entre ellos ni un lugar de debate virtual, ni tampoco un canal de comunicación entre los accionistas y la Sociedad. El Reglamento de Funcionamiento del Foro está disponible en la página web corporativa.

http://www.bolsasymercados.es/


El acceso al Foro se efectuará mediante firma electrónica basada en (i) el Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española dependiente de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, respecto al cual no conste su revocación o (ii) el certificado electrónico reconocido incorporado al Documento Nacional de Identidad electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica. EMISIÓN DE VOTO Y OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA El Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en los artículos 521.1 de la Ley de Sociedades de Capital, 21.3 de los Estatutos sociales, 13.1, 14 y 15 del Reglamento de la Junta General, ha establecido las siguientes reglas, medios y procedimientos para el otorgamiento de representación y el ejercicio del derecho de voto por medios de comunicación a distancia. I.- Voto por medios de comunicación a distancia. De conformidad con lo establecido en los artículos 21.3 de los Estatutos sociales y 14 del Reglamento de la Junta, los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día por correspondencia postal o mediante comunicación electrónica, siguiendo las siguientes instrucciones. I.1.- Voto por correspondencia postal. Los accionistas que deseen votar mediante correspondencia postal deberán cumplimentar la tarjeta nominativa de asistencia que será remitida a su domicilio por la Sociedad, en el apartado “Voto por correo”, y firmar en el espacio consignado a tal efecto. La tarjeta nominativa de asistencia, debidamente cumplimentada y firmada, deberá ser enviada a la Sociedad por cualquiera de los siguientes procedimientos:

a) Mediante entrega en el domicilio social, Plaza de la Lealtad 1, 28014 Madrid.

b) Por correspondencia postal utilizando el sobre “franqueo en destino” que, en su caso, acompañe a la tarjeta nominativa de asistencia, o enviando la tarjeta al domicilio social, Plaza de la Lealtad 1, 28014 Madrid, Secretaría General y del Consejo.

I. 2.- Voto mediante comunicación electrónica. Los accionistas que deseen votar mediante comunicación electrónica podrán hacerlo a través de la página corporativa, epígrafe “Información para accionistas e inversores”, en el apartado destinado a la Junta General, siguiendo las instrucciones que, a tal efecto, figuran especificadas en cada una de las pantallas de la citada web. De conformidad con lo previsto en los artículos citados, el voto mediante comunicación electrónica se emitirá bajo firma electrónica reconocida y/o cualquier otra clase de garantía que el Consejo de Administración estime adecuada para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que ejercite el derecho de voto. Las garantías que el Consejo de Administración estima adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que ejercita su derecho al voto son la firma electrónica reconocida y la firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en (i) el Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española dependiente de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, respecto al cual no conste su revocación, o (ii) el certificado electrónico reconocido incorporado al Documento Nacional de Identidad electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica. Todo accionista que disponga de una firma electrónica que cumpla con uno de los requisitos indicados y se identifique con ella podrá emitir su voto en relación con los puntos del orden del día de la Junta General.


II.- Otorgamiento de representación mediante sistemas de comunicación a distancia. De conformidad con lo establecido en los artículos 21.3 de los Estatutos sociales y 15 del Reglamento de la Junta, los accionistas podrán otorgar su representación para la Junta General mediante correspondencia postal o comunicación electrónica, siguiendo las siguientes instrucciones. II.1.- Otorgamiento de representación por correspondencia postal. Los accionistas que deseen otorgar su representación mediante correspondencia postal deberán cumplimentar la tarjeta nominativa de asistencia que será remitida a su domicilio por la Sociedad, en el apartado “Delegación” y firmar en el espacio consignado a tal efecto. Si se otorga la representación al Presidente o cualquier otro miembro del Consejo de Administración, incluido el Secretario o la Vicesecretaria, la tarjeta deberá ser remitida a la Sociedad por cualquiera de los siguientes procedimientos:

a) Mediante entrega en el domicilio social, Plaza de la Lealtad 1, 28014 Madrid.

b) Por correspondencia postal utilizando el sobre “franqueo en destino” que, en su caso, acompañe a la tarjeta nominativa de asistencia, o enviando la tarjeta al domicilio social, Plaza de la Lealtad 1, 28014 Madrid, Secretaría General y del Consejo. II.2.- Otorgamiento de representación mediante comunicación electrónica. Los accionistas que deseen otorgar su representación mediante comunicación electrónica podrán hacerlo a través de la página web corporativa, epígrafe “Información para accionistas e inversores”, en el apartado destinado a la Junta General, siguiendo para ello las instrucciones que, a tal efecto, figuran especificadas en cada una de las pantallas de la citada web. De conformidad con los citados artículos, el otorgamiento de representación mediante comunicación electrónica se emitirá bajo firma electrónica reconocida y/o cualquier otra clase de garantía que el Consejo de Administración estime adecuada para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que ejercite este derecho. Las garantías que el Consejo de Administración estima adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que ejercita su derecho al voto son la firma electrónica reconocida y la firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en (i) el Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española dependiente de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, respecto al cual no conste su revocación o (ii) el certificado electrónico reconocido incorporado al Documento Nacional de Identidad electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedic ión del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica. Todo accionista que disponga de una firma electrónica que cumpla con uno de los requisitos indicados y se identifique con ella podrá otorgar su representación a través de la página web. II.3.- Disposiciones comunes al otorgamiento de representación por medios de comunicación a distancia. El accionista que otorgue su representación por medios de comunicación a distancia deberá comunicar al representante designado la representación conferida, que a su vez deberá dejar constancia de su aceptación. A estos efectos, en el día y lugar de la celebración de la Junta General, los representantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o pasaporte, y entregar la copia impresa de la delegación efectuada por medios postales o electrónicos, debidamente firmada por el representante y el accionista representado. El representante sólo podrá ejercer el voto de su representado asistiendo personalmente a la Junta General. Cuando la representación se otorgue al Presidente o cualquier otro miembro del Consejo de Administración, incluido el Secretario o Vicesecretaria, esta comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por la Sociedad de la representación conferida.


III.- Reglas comunes. III.1.- Plazo del ejercicio para la representación y voto por medios de comunicación a distancia. Las representaciones otorgadas y los votos emitidos por medios de comunicación a distancia, tanto mediante correspondencia postal como por comunicación electrónica, podrán emitirse a partir del día 24 de marzo de 2016 y deberán recibirse por la Sociedad en su domicilio social o a través de su página web con 24 horas de antelación a la fecha prevista para la celebración, en primera convocatoria, de la Junta General, es decir, antes de las 12:30 horas del martes, 26 de abril de 2016. Las representaciones y los votos recibidos con posterioridad se tendrán por no conferidos y por no emitidos, respectivamente. Con posterioridad al plazo indicado, sólo se admitirán las representaciones conferidas por escrito mediante la tarjeta nominativa de asistencia que se presenten en las mesas de registro de entrada de accionistas, en el lugar y día de celebración de la Junta General. III.2.- Reglas de prelación sobre la asistencia, voto y representación por medios de comunicación a distancia. III.2.1. Prioridad de la asistencia personal. Según disponen los artículos 13.1, 14.2 y 15.2 del Reglamento de la Junta, la asistencia personal a la Junta General del accionista tendrá el efecto de revocar el voto emitido y la representación otorgada por medios de comunicación a distancia. III.2.2. Prioridad del voto a distancia sobre el otorgamiento de representación a distancia. El voto emitido a través de cualquier medio de comunicación a distancia hará ineficaz cualquier otorgamiento de representación electrónica o mediante tarjeta impresa en papel, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada. III.2.3. Prioridad en caso de realización de varios otorgamientos de representación o votos por medios de comunicación a distancia. En el caso de que un accionista realice válidamente varios otorgamientos de representación o emita válidamente varios votos mediante diferentes medios de comunicación a distancia, prevalecerá la representación o voto que se haya recibido en último lugar, quedando invalidados los recibidos en fecha anterior. III.3.- Cotitularidad. En caso de cotitularidad de las acciones, a los efectos del artículo 126 de la Ley de Sociedades de Capital, se presumirá que el cotitular que vote u otorgue la representación por medios de comunicación a distancia se encuentra designado por el resto de los cotitulares para ejercitar los derechos derivados de las acciones. III.4.- Validez de la representación otorgada y del voto emitido por medios de comunicación a distancia. La validez de la representación conferida y del voto emitido por medios de comunicación a distancia estará sujeta a la comprobación de la condición de titular de acciones inscritas en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General. En caso de divergencia entre el número de acciones comunicado por el accionista que otorga la representación o emite su voto a distancia y el que conste en el registro contable antes indicado, se considerará válido, a los efectos del quórum de constitución y votación, el número de acciones que conste en dicho registro. III.5.- Custodia de la firma electrónica. Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de su firma electrónica para votar o delegar mediante comunicación electrónica.


III.6.- Personas jurídicas y no residentes. Los accionistas personas jurídicas y los no residentes en España podrán consultar con la Secretaría General y del Consejo la posibilidad de, en su caso, adaptar los mecanismos de voto y otorgamiento de representación a través de medios de comunicación a distancia a sus peculiaridades. Asimismo, en caso de que el accionista sea persona jurídica deberá notificar de forma fehaciente a la Sociedad, a través de la Secretaría General y del Consejo, cualquier modificación o revocación de las facultades que ostente su representante. La Sociedad declina cualquier responsabilidad hasta que se produzca dicha notificación. IV.- Incidencias técnicas. La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de otorgamiento de representación y voto electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad así lo requieran o demanden. La Sociedad no será responsable de los daños y perjuicios que, en su caso, pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos de conexión, mal funcionamiento del servicio postal de correos, o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos de voto y delegación mediante comunicación a distancia.

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General, participación en el Foro, así como para el cumplimiento de cuantas otras obligaciones legales se deriven de la convocatoria y celebración de la Junta General, serán tratados e incorporados a un fichero del que la Sociedad es responsable con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo referente a la convocatoria y celebración de la Junta General. Los accionistas tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social, a la atención de Secretaría General y del Consejo, Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 28014 Madrid.

Madrid, 16 de marzo de 2016 El Secretario General y del Consejo de Administración

Luis María Cazorla Prieto

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AMPER, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Amper, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “En seguimiento del hecho relevante de 24 de febrero de 2016 (nº235206 CNMV), Amper informa que una vez finalizados el Periodo de Suscripción Preferente y el Periodo de Asignación Adicional previstos en el anuncio publicado en el BORME, se ha suscrito un total de 62.436.290 acciones, por importe efectivo total de 4.994.903,20 euros, con el detalle que se indica a continuación: - Periodo de Suscripción Preferente, finalizado con fecha 10 de marzo de 2016, en el que se ha suscrito un importe total de 3.413.936 euros mediante 42.674.200 de acciones ordinarias de nueva emisión de Amper, S.A., lo que representa un 68,35% de las acciones emitidas en la ampliación de capital.


- Periodo de Asignación Adicional, finalizado con fecha de hoy 16 de marzo de 2016, se ha solicitado un total de 425.631.360 acciones adicionales de Amper, .S.A., lo que supone un importe de 34.050.508,8 euros. Dado que el número de acciones adicionales solicitadas ha sido superior a las 19.762.090 acciones disponibles para su asignación, lo que equivale a 1.580.967,2 euros, el Banco Agente de la ampliación de capital ha realizado el prorrateo previsto. El número de acciones adicionales asignadas a cada solicitante ha sido de, aproximadamente, el 4,643% de las acciones adicionales solicitadas. El total de acciones suscritas en el Periodo de Suscripción Preferente más el número de acciones adicionales solicitadas representan una demanda de 7,5 veces las acciones ofrecidas en el aumento de capital. En consecuencia, dada que la totalidad de las acciones del aumento de capital han sido íntegramente suscritas, no ha procedido a la apertura del Periodo de Asignación Discrecional, declarando Amper íntegramente suscrito el aumento de capital. En los próximos días Amper procederá al otorgamiento de la escritura pública del aumento de capital, tramitando su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, y procediendo, a continuación, a la admisión a negociación de las acciones nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Obrascón Huarte Lain, S.A. “OHL”, comunica el siguiente hecho relevante: “La Sociedad informa de la suspensión, temporal, del Contrato de liquidez suscrito con fecha 22 de octubre de 2012 con Santander Investment Bolsa, Sociedad de Valores, S.A., para la gestión de su autocartera, conforme a la Circular 3/2007, de 19 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los Contratos de liquidez a los efectos de su aceptación como práctica de mercado notificado en Hecho Relevante número 175510 (CNMV).” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR TELEFONICA, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Telefónica, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Como continuación a los Hechos Relevantes n° 235.833 y n° 235.865 (CNMV) publicados el pasado día 2 de marzo de 2016 en relación con la realización por TELEFÓNICA de una emisión de obligaciones referenciadas al valor de sus acciones (las "Obligaciones"), a través de su filial íntegramente participada Telefónica Participaciones, S.A.U. (el "Emisor"), se comunica que el precio de referencia de las acciones de TELEFÓNICA a los efectos de la Opción de Conversión en Efectivo (definido como Conversion Price en los términos de las Obligaciones) se ha fijado en 11,9215 euros.


Este precio de referencia a los efectos de la Opción de Conversión en Efectivo representa una prima del 20% sobre la media aritmética del precio medio ponderado por volumen de las acciones de TELEFÓNICA en las Bolsas de Valores españolas durante las sesiones bursátiles comprendidas entre los días 3 y 16 de marzo de 2016 (ambos inclusive), tal y como se describe en las condiciones de las Obligaciones, que resultó ser de 9,9346 euros. Dicho precio de referencia coincide con el precio de ejercicio de las opciones de compra de acciones de TELEFÓNICA adquiridas por TELEFÓNICA para cubrir la exposición del Emisor y de TELEFÓNICA en caso de ejercicio de la Opción de Conversión en Efectivo por los titulares de las Obligaciones.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Ence Energía y Celulosa, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada en segunda convocatoria a las 12.30 horas del día de la fecha, ha aprobado todos los acuerdos propuestos en su orden del día, en los términos que constan en el Anexo I al presente documento. El Consejo de Administración de la Sociedad ha aprobado en el día de hoy el reglamento y beneficiarios del Plan de Incentivo a Largo Plazo para el periodo 2016-2018, plan que ha sido objeto de aprobación por la Junta de accionistas celebrada en el día de hoy bajo el punto séptimo del orden del día, en el que constan las características principales del mismo. Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad, reunido en el día de la fecha, ha acordado la reelección y nombramiento de cargos en el Consejo de Administración y sus comisiones, que constan en el Anexo II al presente documento. Tras los referidos acuerdos de la Junta General Ordinaria de Accionistas y el Consejo de Administración de la Sociedad, la composición y distribución de cargos del Consejo de Administración de la Sociedad y de sus comisiones son las que figuran en el Anexo III al presente documento. En Madrid, a 16 de marzo de 2016.

ANEXO I

ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2016 Acuerdo relativo al punto Primero del Orden del Día: Aprobar las cuentas anuales individuales y consolidadas de ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. y sus sociedades dependientes y los respectivos informes de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, conforme han sido formulados por el consejo de administración de la Sociedad en su reunión del día 12 de febrero de 2016. Acuerdo relativo al punto Segundo del Orden del Día: Aprobar la aplicación de los resultados positivos del ejercicio 2015, por importe de 62.201.823 euros, de la siguiente forma:


Base de reparto: Resultado del ejercicio 62.201.823 euros Aplicación:

a) A reserva legal: 0 euros

b) A reservas voluntarias: 26.223.235 euros

c) A distribución de dividendos: 35.978.588 euros - Dividendo a cuenta acordado el 30/09/2015: 10.951.338 euros - Importe total del dividendo complementario: 25.027.250 euros El dividendo será pagado en efectivo el día 14 de abril de 2016, a razón de 0,10 euros brutos por acción de ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. con derecho a percibirlo y que se encuentre en circulación en la fecha en que se efectúe el correspondiente pago. Tendrán derecho al dividendo quienes al cierre del mercado aparezcan como titulares de acciones de ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. el día 13 de abril de 2016 en los registros contables de las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR). Sobre las cantidades brutas que sean pagadas se realizarán, en su caso, las retenciones legalmente aplicables. Acuerdos relativos al punto Tercero del Orden del Día: Aprobar la gestión social y la actuación llevada a cabo por el consejo de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015. Acuerdos relativos al punto Cuarto del Orden del Día: A) Reelegir a D. Fernando Abril-Martorell Hernández como miembro del consejo de administración de la Sociedad, con la condición de otro consejero externo, por el periodo estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo. B) Reelegir a D. José Guillermo Zubía Guinea como miembro del consejo de administración de la Sociedad, con la condición de consejero independiente, por el periodo estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo. C) Reelegir a Dª. Isabel Tocino Biscarolasaga como miembro del consejo de administración de la Sociedad, con la condición de consejera independiente, por el periodo estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo. D) Nombrar a D. Luis Lada Díaz como miembro del consejo de administración de la Sociedad, con la condición de consejero independiente, por el periodo estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo. Como consecuencia del nombramiento y las reelecciones previstas en este acuerdo, el número de consejeros queda fijado en trece miembros. Acuerdos relativos al punto Quinto del Orden del Día: A efectos de lo previsto en los artículos 42 del Código de Comercio, 264 de la Ley de Sociedades de Capital y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, se acuerda la reelección de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana 259B, Torre PwC, y C.I.F. B-79031290 como auditores de las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado, así como del informe de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, durante el plazo de 1 año. Se faculta al consejo de administración de la Sociedad, con facultad de delegación en la comisión ejecutiva o en el consejero delegado, para que pueda concertar el correspondiente contrato de arrendamiento de servicios con la firma PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por el plazo expresado y bajo las condiciones y cláusulas que el caso requiera.


Acuerdo relativo al punto Sexto del Orden del Día: A) Modificar el artículo 43 (Seguros y sistemas de previsión) de los estatutos de la Sociedad, cuyo texto pasa a tener la siguiente redacción: Artículo 43.- Seguros y sistemas de previsión 1. La Sociedad podrá contratar un seguro de vida, accidentes y enfermedad y asistencia sanitaria para sus consejeros, en cuyo caso, las primas satisfechas por tales conceptos se computarán a efectos del límite fijado por la Junta general conforme al apartado 1 del artículo anterior.

2. La Sociedad podrá establecer para sus consejeros ejecutivos un sistema de pensiones para el supuesto de fallecimiento, jubilación, invalidez, incapacidad para el ejercicio del cargo o retiro, cuyo importe, condiciones y características serán fijados por el Consejo de Administración. Este sistema de pensiones podrá ser externalizado total o parcialmente por la Sociedad.

3. La Sociedad está autorizada para contratar un seguro de responsabilidad civil para sus consejeros. B) Modificar el artículo 49 (Órganos delegados y consultivos del Consejo) de los estatutos de la Sociedad, cuyo texto pasa a tener la siguiente redacción: Artículo 49.- Órganos delegados y consultivos del Consejo El Consejo de Administración podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva y deberá constituir, al menos, un Comité de Auditoría y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con la composición y las funciones mínimas que se indican en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento del Consejo de Administración. Asimismo, el Consejo podrá designar otra u otras Comisiones a las que encomiende competencias en asuntos o materias determinados y delegarles, con carácter temporal o permanente, todas o parte de sus funciones, excepto aquéllas que legalmente o por acuerdo de la Junta General fueren de la exclusiva competencia del Consejo y las que así se establezca en las normas que el Consejo apruebe al amparo de la facultad conferida en el artículo 245 de la Ley de Sociedades de Capital. Las mismas delegaciones podrán realizarse en el Presidente, en el Vicepresidente o Vicepresidentes o en cualesquiera otros consejeros. La delegación permanente de facultades del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva, en otra u otras Comisiones delegadas, en uno o varios consejeros delegados y la designación de los Administradores que hayan de ocupar tales cargos, requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil. La Comisión Ejecutiva, las Comisiones delegadas y los consejeros delegados darán cuenta al Consejo de Administración de las principales decisiones adoptadas en el ejercicio de las facultades delegadas. Podrá asimismo el Consejo de Administración designar otras comisiones o comités a los que encomiende competencias en asuntos o materias determinadas. El Consejo de Administración deberá realizar una evaluación anual y adoptar, en su caso y sobre la base de su resultado, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas respecto de las materias que determinen la Ley y el Reglamento del Consejo de Administración. El resultado de la evaluación se consignará en el acta de la sesión o se incorporará a ésta como anejo. C) Modificar el artículo 51 (Comité de Auditoría) de los estatutos de la Sociedad, cuyo texto pasa a tener la siguiente redacción: Artículo 51.-Comité de Auditoría En todo caso, el Consejo de Administración designará en su seno un Comité de Auditoría, formado exclusivamente por consejeros no ejecutivos y mayoritariamente por consejeros independientes, que serán designados, y de forma especial su presidente, teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.


Sin perjuicio de las que puedan serle encomendadas por el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría contará con las competencias que determinen la Ley y el Reglamento del Consejo de Administración. El Consejo de Administración, de entre los miembros no ejecutivos del Comité de Auditoría, designará al Presidente del Comité, el cual deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese. Asimismo, el Consejo de Administración podrá designar, de entre los miembros del Comité de Auditoría, al Secretario del Comité. A falta de designación expresa, ejercerá como Secretario del Comité de Auditoría el Secretario, y en su caso el Vicesecretario, del Consejo de Administración, aun cuando no sean consejeros. El Comité de Auditoría dispondrá de los medios necesarios para el ejercicio de sus competencias, adoptando sus decisiones por mayoría de asistentes, presentes y representados, con el voto dirimente de su Presidente en caso de empate. Se reunirá, por acuerdo del propio Comité o de su Presidente, cuantas veces sea preciso y, al menos, cuatro veces al año. A través de su Presidente, el Comité de Auditoría deberá informar al Consejo de Administración en los términos y condiciones previstos en la Ley, estos Estatutos y el Reglamento del Consejo de Administración. D) Modificar el artículo 51 bis (Comisión de Nombramientos y Retribuciones) de los estatutos de la Sociedad, cuyo texto pasa a tener la siguiente redacción: Artículo 51 bis.- Comisión de Nombramientos y Retribuciones El Consejo de Administración designará en su seno una Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que estará formada exclusivamente por consejeros no ejecutivos y mayoritariamente por consejeros independientes, con un mínimo de tres miembros. El Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones será designado por el Consejo de Administración de entre los consejeros independientes que formen parte de ella. Asimismo, el Consejo de Administración podrá designar, de entre los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, al Secretario de la Comisión. A falta de designación expresa, ejercerá como Secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones el Secretario, y en su caso el Vicesecretario, del Consejo de Administración, aun cuando no sean consejeros. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones dispondrá de los medios necesarios para el ejercicio de sus competencias, adoptando sus decisiones por mayoría de asistentes, presentes y representados, con el voto dirimente de su Presidente en caso de empate. Se reunirá, por acuerdo de la propia Comisión o de su Presidente, cuantas veces sea preciso y, al menos, cuatro veces al año. Sin perjuicio de cualesquiera otras competencias que le fueran atribuidas por el Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá aquellas competencias que determinen la Ley y el Reglamento del Consejo de Administración. Acuerdo relativo al punto Séptimo del Orden del Día: Aprobar un Plan de Incentivo a largo plazo para los ejercicios 2016 a 2018, cuyas condiciones básicas son las siguientes: 1.- Descripción: El Plan de Incentivo es un plan de retribución dineraria y entrega de acciones de la Sociedad de carácter plurianual. Los objetivos que se persiguen con el citado Plan de Incentivo son: (i) incentivar el rendimiento y desempeño profesional del equipo directivo a largo plazo, (ii) promover la sostenibilidad de la Sociedad para la creación de valor a largo plazo, (iii) reforzar la orientación del equipo directivo a la consecución de los objetivos de negocio comprometidos en los planes estratégicos, (iv) comprometer a los primeros niveles de dirección con los intereses de los accionistas, y (v) retener el talento directivo de la Sociedad y retribuir la dedicación, cualificación y responsabilidad del cargo. 2.- Beneficiarios:


Serán beneficiarios del Plan de Incentivo el Consejero Delegado y los principales directivos de la Sociedad que determine el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 3.- Duración del Plan y requisitos para su devengo: El periodo de generación del Incentivo a largo plazo se inicia el 1 de enero de 2016 y finalizará el día 30 de junio de 2019, si bien a los efectos de verificar el cumplimiento de los criterios para la concesión del Incentivo (descritos en el apartado 5 posterior), éstos estarán referidos al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018. Serán requisitos imprescindibles para el devengo del Incentivo: (i) alcanzar el grado mínimo de consecución de objetivos que establezca al efecto el Consejo de Administración; y (ii) que el beneficiario se halle en situación de prestación efectiva de servicios para ENCE (en alta en Seguridad Social) en la fecha de devengo, con las salvedades habituales para este tipo de Incentivos que pueda determinar el propio Consejo. En su caso, la fecha de pago del Incentivo será el 4 de julio de 2019 (la “ Fecha de Pago”). 4.- Importe del Incentivo:

El importe del Incentivo a largo plazo será el que determine el Consejo de Administración en función del nivel de consecución de objetivos establecidos y el nivel directivo que ocupe cada beneficiario. En cualquier caso, el importe máximo de Incentivo que podrán percibir los beneficiarios consistirá en un porcentaje de la retribución fija media anual en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 para cada nivel de directivo, según determine el Consejo de Administración, sin que el importe total del Incentivo pueda superar en ningún caso el 120% de los importes determinados por el Consejo de Administración. El importe del Incentivo se satisfará en un 30% en metálico y en un 70% mediante la entrega de acciones de la Sociedad. 5.- Criterios para la concesión del Incentivo: Los criterios a los que vendrán referidos los objetivos y el grado de ponderación de los mismos serán los siguientes, en los términos y condiciones que establezca el Consejo de Administración:

El 50% del importe del Incentivo se encontrará vinculado al grado de consecución de los objetivos de EBITDA del Plan Estratégico 2016/2020 entre los ejercicios 2016 a 2018 (ambos inclusive).

El 30% del importe del Incentivo se encontrará vinculado al grado de consecución de los objetivos relacionados con el aumento de valor de la acción de Ence respecto al aumento de valor de una cesta de acciones de empresas de referencia del sector. El valor de referencia de las acciones de Ence a estos efectos será el valor medio de la acción de Ence en el último trimestre de 2018 respecto a 3,495€, equivalente al valor de cotización de la acción de Ence a 31 de diciembre de 2015.

El 20% del importe del Incentivo se encontrará vinculado al grado de consecución por parte de cada beneficiario del Incentivo de los objetivos relacionados con el desarrollo del talento de su equipo de colaboradores directos. 6.- Número máximo de acciones que se podrán asignar: El número máximo de acciones que se podrán entregar en aplicación del Plan de Incentivo será el que resulte de dividir 6.692.476€ (cantidad equivalente en esta fecha a un 70% del porcentaje correspondiente a un nivel de consecución máximo de los objetivos establecidos para todos los beneficiarios del Plan inicialmente previstos) entre el precio de la acción de Ence, determinado como el precio medio de cotización en las sesiones de la bolsa correspondientes a los 30 días hábiles anteriores a la celebración de esta Junta General Ordinaria de Accionistas. En caso de que, como consecuencia del valor final de la retribución fija media anual de los beneficiarios durante los ejercicios 2016/17/18, o de la incorporación de nuevos beneficiarios al Incentivo, pudiera resultar insuficiente el número máximo de acciones a entregar según se determina en el párrafo anterior, se


someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad el establecimiento de un nuevo número máximo de acciones. (Previamente a la votación de este acuerdo, se informó a los Sres. accionistas de que el precio medio de la acción de la Sociedad durante los 30 días hábiles previos a la celebración de la Junta General Ordinaria ascendió a 2,815€ por acción, de manera que el número máximo de acciones que se podrán entregar en aplicación del Plan de Incentivo será de 2.377.434 acciones, de las que un máximo de 594.528 podrán corresponder al Consejero Delegado) 7.- Facultades al Consejo de Administración: Se faculta al Consejo de Administración de la Sociedad para que, con facultad expresa de sustitución en la Comisión Ejecutiva, pueda adoptar cuantos acuerdos y firmar cuantos documentos, públicos o privados, sean necesarios o convenientes para implementar, desarrollar, ejecutar y formalizar el Plan de Incentivo pudiendo en particular, a título meramente enunciativo:

(i) Implantar el Plan de Incentivo cuando lo considere conveniente y en la forma concreta que estime apropiado.

(ii) Identificar a las personas que en su condición de directivos de la Sociedad sean designadas como beneficiarios del Plan de Incentivo y especificar los niveles en los que se integrará cada uno.

(iii) Desarrollar y fijar las condiciones concretas del Plan de Incentivo en todo lo no previsto en el presente acuerdo, incluyendo, en particular y sin carácter limitativo, el desarrollo de los criterios para la concesión del Incentivo, la determinación del importe y las condiciones concretas para el abono del Incentivo a los beneficiarios, la facultad de fijar los requisitos que deban cumplir los beneficiarios para recibir el Incentivo, así como la posibilidad de modificar las condiciones del Plan dentro de los términos básicos aprobados por la Junta General. Acuerdo relativo al punto Octavo del Orden del Día: Sin perjuicio de las delegaciones incluidas en los acuerdos precedentes, se acuerda: A) Delegar expresamente en el consejo de administración, con toda amplitud de facultades que fueran necesarias en Derecho, para: 1.- Interpretar, aclarar, precisar, completar o subsanar, los acuerdos adoptados por la presente junta general de accionistas, o los que se recogiesen en cuantas escrituras o documentos se otorguen en ejecución de los mismos y de modo particular cuantas omisiones, defectos o errores de fondo o de forma impidieran el acceso de estos acuerdos y de sus consecuencias al registro mercantil. 2.- Resolver cuantas dudas se presentaren en relación con los acuerdos adoptados por esta junta general de accionistas. 3.- Realizar cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes para la ejecución de los acuerdos adoptados por esta junta general de accionistas, otorgando cuantos documentos públicos o privados estimaren necesarios o convenientes de los presentes acuerdos. 4.- Delegar en uno o varios de sus miembros, de modo conjunto o solidario, o en la comisión ejecutiva, con facultades de sustitución, todas o parte de las facultades que estime oportunas de entre las que corresponden al consejo de administración y de cuantas le han sido atribuidas por la presente junta general de accionistas. B) Facultar expresamente, y tan ampliamente como en Derecho se requiera, al presidente del consejo de administración, al consejero delegado y al secretario del consejo de administración, para que cualquiera de ellos indistintamente con su sola firma, y respecto de los acuerdos adoptados en esta junta general de accionistas, pueda elevar a escritura pública dichos acuerdos, facultándoles especialmente en todo lo necesario para su desarrollo y cumplimiento; para firmar cuantos documentos públicos o privados sean precisos y para realizar cuantas actuaciones convengan en su mejor ejecución, incluida la publicación de anuncios legales, ante cualesquiera organismos o instancias públicas o privadas, hasta llegar a su inscripción en el registro mercantil o en otros registros públicos donde proceda, pudiendo otorgar incluso escrituras de ratificación, rectificación, subsanación y aclaración, a la vista de las sugerencias verbales o la


calificación escrita del registro mercantil –pudiendo incluso proceder a solicitar la inscripción parcial de los acuerdos inscribibles-, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de cualquier otro organismo público o privado competente; para realizar cuantos trámites fuesen pertinentes ante los organismos competentes a fin de ejecutar y llevar a buen término los acuerdos aprobados y para la tramitación de los expedientes y documentación de todo tipo que fueren necesarios ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otros organismos públicos o privados cuando fueren necesarios, y en general para cuantas actuaciones procedan relativas a los acuerdos adoptados en esta junta general. Acuerdo relativo al punto Noveno del Orden del Día: Se aprueba con carácter consultivo el informe anual sobre remuneraciones correspondiente a 2015, aprobado por el consejo de administración, que se ha puesto a disposición del accionista junto con el resto de documentación de la junta general desde la fecha de su convocatoria. Acuerdo relativo al punto Décimo del Orden del Día: Como punto meramente informativo, se ha puesto en conocimiento de la junta general de accionistas de la Sociedad que el consejo de administración ha aprobado en su reunión de 15 de diciembre de 2015 determinadas modificaciones a algunos de los artículos del reglamento del consejo de administración en los términos que constan en el informe que se ha puesto a disposición de los accionistas según se indica en el anuncio de la convocatoria.

ANEXO II

ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CELEBRADO EL 16 DE MARZO DE 2016

Aprobar la reelección de D. Fernando Abril-Martorell Hernández como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión Ejecutiva.

Aprobar la reelección de D. José Guillermo Zubía Guinea como miembro y Presidente del Comité de Auditoría y miembro de la Comisión Ejecutiva.

Aprobar la reelección de Dª Isabel Tocino Biscarolasaga como miembro y secretaria del Comité de Auditoria y miembro de la Comisión Asesora de Política Forestal y Regulatoria.

Aprobar el nombramiento de D. Luis Lada Díaz como vocal del Comité de Auditoría.

Aprobar el nombramiento de D. Víctor Urrutia Vallejo como miembro de la Comisión Ejecutiva, dejando de ser miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Aprobar el nombramiento de D. José Guillermo Zubía Guinea como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Aprobar el nombramiento de D. José Carlos del Álamo Jiménez como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Aprobar el nombramiento de Retos Operativos XXI, S.L. (representada por D. Óscar Arregui Abendívar) como miembro de la Comisión Asesora de Política Forestal y Regulatoria, dejando de ser miembro del Comité de Auditoría.


ANEXO III

COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DEL CONSEJO Y SUS COMISIONES

REGLAMENTARIAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Cargo Tipo de

Consejero

D. Juan Luis Arregui Ciarsolo Presidente Dominical

D. Ignacio de Colmenares Brunet

Vicepresidente y Consejero Delegado

Ejecutivo

D. Javier Echenique Landiribar Consejero Otros externos

Mendibea 2002, S.L. (representada por D. José Ignacio Comenge Sánchez-Real) Consejero Dominical

D. Pascual Fernández Martínez Consejero Dominical

Retos Operativos XXI, S.L.(representada por D. Óscar Arregui Abendivar) Consejero Dominical

D. Víctor Urrutia Vallejo Consejero Dominical

D. Luis Lada Díaz Consejero Independiente

Dña. Isabel Tocino Biscarolasaga Consejero Independiente

D. José Carlos del Álamo Jiménez Consejero Independiente

D. José Guillermo Zubia Guinea Consejero Independiente

D. Pedro Barato Triguero Consejero Independiente

D. Fernando Abril-Martorell Hernández Consejero Otros externos

D. José Antonio Escalona de Molina Secretario No Consejero

COMISIÓN EJECUTIVA


Consejero

D. Juan Luis Arregui Ciarsolo Presidente Dominical

D. Ignacio de Colmenares Brunet Vocal Ejecutivo

D. Javier Echenique Landiribar Vocal Otros externos

D. José Guillermo Zubia Guinea Vocal Independiente

D. Pedro Barato Triguero Vocal Independiente



Consejero

D. Fernando Abril-Martorell Hernández Vocal Otros externos

D. Víctor Urrutia Vallejo Vocal Dominical

D. José Antonio Escalona de Molina Secretario No Consejero

COMITÉ DE AUDITORÍA


Consejero

D. José Guillermo Zubia Guinea Presidente Independiente

D. Javier Echenique Landiribar Vocal Otros externos

Mendibea 2002, S.L. (representada por D. José Ignacio Comenge Sánchez-Real) Vocal Dominical

D. Luis Lada Díaz Vocal Independiente

Dña. Isabel Tocino Biscarolasaga Secretario Independiente

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES


Consejero

D. Pedro Barato Triguero Presidente Independiente

D. Fernando Abril-Martorell Hernández Vocal Otros externos

D. José Guillermo Zubía Vocal Independiente

D. Carlos del Álamo Jiménez Vocal Independiente

D. Pascual Fernández Martínez Secretario Dominical

COMISIÓN ASESORA DE POLÍTICA FORESTAL Y REGULATORIA


Consejero

D. José Carlos del Álamo Jiménez Presidente Independiente

D. Ignacio de Colmenares Brunet Vocal Ejecutivo

D. Juan Luis Arregui Ciarsolo Vocal Dominical

D. Pascual Fernández Martínez Vocal Dominical

Dña. Isabel Tocino Biscarolasaga Vocal Independiente

D. Pedro Barato Triguero Vocal Independiente

13



Consejero

Retos Operativos XXI, S.L. (representada por D. Óscar Arregui Abendivar) Vocal Dominical

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR IBERDROLA, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Iberdrola, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Hacemos referencia a nuestro hecho relevante de 23 de febrero de 2016 (número de registro 235.168 CNMV) relativo al programa de recompra de acciones propias aprobado por el Consejo de Administración de Iberdrola, S.A. (la “Sociedad”) de conformidad con la autorización conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de marzo de 2014 bajo el punto noveno del orden del día (el “Programa de Recompra”). En virtud de lo previsto en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, y de conformidad con lo previsto en el artículo 4.4 del Reglamento (CE) Nº 2273/2003, de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, ponemos en su conocimiento que, durante el periodo transcurrido entre el 10 y el 16 de marzo de 2016, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra.

Fecha Valor Operación Número de acciones Precio (€)

10/03/2016 N/A N/A N/A N/A

11/03/2016 N/A N/A N/A N/A

14/03/2016 N/A N/A N/A N/A

15/03/2016 N/A N/A N/A N/A

16/03/2016 IBE.MC Compra 594.000 6,0291



A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. “DIA” , comunica el siguiente hecho relevante: “Como continuación al Hecho Relevante de fecha 11 de marzo de 2016 número 236177 (CNMV), en virtud del cual se informaba de que el Consejo de Administración de DIA había acordado convocar Junta General

http://ibe.mc/


Ordinaria de Accionistas de DIA, que previsiblemente se celebrará el próximo día 22 de abril de 2016 a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la Casa de América, c/ Marqués del Duero nº 2, 28001 Madrid, se informa de lo siguiente:

I. La celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas en segunda convocatoria, esto es el 22 de abril de 2016, tendrá lugar en el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora para el día 21 de abril de 2016.

II. En relación con la Junta, se adjuntan los siguientes documentos:

Anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que incluye el Orden del Día, que se ha publicado en el diario económico de ámbito nacional Cinco Días y en la página web de la Sociedad (www.diacorporate.com) en el día de hoy y que se mantendrá accesible ininterrumpidamente en la página web corporativa de la Sociedad hasta, al menos, la celebración de la Junta General de Accionistas.

Texto íntegro de las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración a adoptar, en su caso, por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad en relación con cada uno de los puntos comprendidos en el Orden del Día.

El Informe emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la propuesta de acuerdo bajo el punto Séptimo del Orden del Día, esto es, la aprobación del Plan de Incentivos a Largo Plazo (2016-2018) mediante entrega de acciones a directivos de la Sociedad (incluyendo al Consejero Ejecutivo). Se hace constar que tanto los anteriores documentos como el resto de los documentos relativos a la Junta General de Accionistas, junto con los correspondientes informes del Consejo de Administración justificativos de las propuestas de acuerdos de los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 del Orden del Día, así como el texto definitivo y comparado de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad y la restante información relativa a la Junta General de Accionistas se podrán consultar en la página web de la Sociedad (www.diacorporate.com) y estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, en los términos previstos en el anuncio de convocatoria. Asimismo, se informa de que el Informe financiero anual (que incluye las cuentas anuales individuales y consolidadas), así como el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe anual de remuneraciones a los consejeros, correspondientes al ejercicio 2015, ya fueron remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y han sido asimismo puestos a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad, junto con las normas y reglas aplicables y los formularios para ejercitar los derechos de información, delegación y voto a distancia por parte de los accionistas y para el acceso al Foro Electrónico de Accionistas.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. (“DIA” o la “Sociedad”) convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Casa de América, c/ Marqués del Duero nº 2, 28001, Madrid, el día 21 de abril de 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 22 de abril de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, siendo previsible que se celebre en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA 1. Examen y aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la gestión social:

http://www.diacorporate.com/



1.1 Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y de las consolidadas de la Sociedad con sus sociedades dependientes (estado de situación financiera, cuenta de resultados, estado del resultado global, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, todos ellos consolidados), así como del informe de gestión individual de la Sociedad y del informe de gestión consolidado de la Sociedad con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015. 1.2 Propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015. 1.3 Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015. 2. Ratificación y reelección de miembros del Consejo de Administración: 2.1 Reelección de Dª. Ana María Llopis Rivas como Consejera de la Sociedad. 2.2 Reelección de D. Ricardo Currás de Don Pablos como Consejero de la Sociedad. 2.3 Reelección de D. Julián Díaz González como Consejero de la Sociedad. 2.4 Reelección de Dª. Rosalía Portela de Pablo como Consejera de la Sociedad. 2.5 Ratificación y reelección de D. Juan María Nin Génova como Consejero de la Sociedad. 2.6 Ratificación y reelección de Dª. Angela Lesley Spindler como Consejera de la Sociedad. 3. Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales para su adaptación a las modificaciones introducidas por la normativa recientemente aprobada, así como para introducir determinadas mejoras de carácter técnico: 3.1 Propuesta de modificación de los siguientes artículos incluidos en el “Título I. Capítulo I.– Disposiciones generales”: artículo 2 (“Objeto social”) y artículo 3 (“Domicilio social”). 3.2 Propuesta de modificación del siguiente artículo incluido en el “Título II.- Del gobierno de la Sociedad. Capítulo I.– De la junta general”: artículo 19 (“Derecho de información”). 3.3 Propuesta de modificación del siguiente artículo incluido en el “Título II.– Del gobierno de la Sociedad. Capítulo II.– De la administración de la Sociedad. Sección 1ª.– Del consejo de administración”: artículo 34 (“Duración”). 3.4 Propuesta de modificación del siguiente artículo incluido en el “Título II.– Del gobierno de la Sociedad. Capítulo II.– De la administración de la Sociedad. Sección 2ª.– De los órganos delegados del consejo de administración”: artículo 41 (“La comisión de auditoría y cumplimiento”). 3.5 Propuesta de modificación del siguiente artículo incluido en el “Título II.– Del gobierno de la Sociedad. Capítulo II.– De la administración de la Sociedad. Sección 3ª.– Del informe anual de gobierno corporativo y de la página web”: artículo 44 (“Página web”). 4. Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, por el plazo máximo de cinco años, para ampliar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, hasta la mitad del capital social en la fecha de la autorización. Delegación de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en relación con las ampliaciones de capital que pueda acordar al amparo de esta autorización, quedando limitada, junto con la misma facultad prevista en el punto quinto del Orden del Día, a un importe nominal máximo, en conjunto, igual al 20% del capital social en la fecha de la autorización. 5. Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, por el plazo máximo de cinco años, para emitir obligaciones o bonos canjeables y/o convertibles por acciones de la Sociedad u otras sociedades de su Grupo o no, y warrants sobre acciones de nueva emisión o acciones en circulación de la Sociedad u otras sociedades de su Grupo o no, con el límite máximo de 480.000.000 euros. Fijación


de los criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión, canje o ejercicio. Delegación a favor del Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, de las facultades necesarias para establecer las bases y modalidades de la conversión, canje o ejercicio, así como, en el caso de las obligaciones y bonos convertibles y los warrants sobre acciones de nueva emisión, para aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de obligaciones o de ejercicio de los warrants, con la facultad, en el caso de las emisiones de valores convertibles y/o canjeables, de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad, quedando esta facultad limitada, junto con la misma facultad prevista en el punto cuarto del Orden del Día, a un importe nominal máximo, en conjunto, igual al 20% del capital social en la fecha de la autorización.

6. Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, por el plazo máximo de cinco años, para emitir: a) bonos u obligaciones simples y otros valores de renta fija (distintos de los pagarés) con el límite máximo de 1.200.000.000 euros, y b) pagarés con el límite máximo en cada momento de 480.000.000 euros, si bien el total de la deuda representada en cada momento por los valores emitidos al amparo de los subapartados (a) y (b) anteriores no podrá ser superior al límite conjunto de 1.200.000.000 euros. Autorización para que la Sociedad pueda garantizar, dentro de los límites anteriormente señalados, las nuevas emisiones de valores que efectúen las sociedades dependientes.

7. Aprobación del Plan de Incentivos a Largo Plazo (2016-2018) mediante entrega de acciones a directivos de la Sociedad (incluyendo al Consejero Ejecutivo).

8. Aprobación, en su caso, de la entrega en acciones de la Sociedad de toda o parte de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, en su condición de tales.

9. Delegación de facultades para la subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General para su formalización e inscripción y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas.

PUNTO DE CARÁCTER CONSULTIVO

10. Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2015.

COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DEPROPUESTAS

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada.

El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de DIA (Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A., Asesoría Jurídica, (ref. Junta General), calle Jacinto Benavente nº 2-A, Parque Empresarial de Las Rozas, edificio Tripark, 28232, Las Rozas-Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta convocada, todo ello en los términos previstos en el artículo 519.3 de la Ley de Sociedades de Capital.

En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social del accionista o accionistas solicitantes, y se acompañará la oportuna documentación —copia de la tarjeta de asistencia, delegación y voto o certificado de legitimación— que acredite su condición de accionista, a fin de cotejar esta información con la facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR), así como el contenido del punto o puntos que el accionista plantee o el contenido de la propuesta o propuestas que el accionista formule.

El complemento de la convocatoria se publicará, como mínimo, con quince días de antelación a la fecha establecida para la celebración de la Junta en primera convocatoria.


DERECHO DE ASISTENCIA Los accionistas podrán asistir a la Junta General de Accionistas cualquiera que sea el número de acciones de las que sean titulares siempre que consten inscritas a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, debiendo acreditar esta circunstancia a la entrada del local donde se celebre la Junta General, desde una hora antes de la hora prevista para el inicio de la reunión, mediante la correspondiente tarjeta de asistencia, delegación y voto en la que se indicará el número, clase y serie de las acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La tarjeta de asistencia, delegación y voto se emitirá por las entidades participantes en IBERCLEAR en favor de los titulares de las acciones que acrediten tenerlas inscritas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o de quien válidamente les represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General de Accionistas se podrá solicitar a los asistentes, junto a la presentación de la tarjeta de asistencia, delegación y voto, la acreditación de su identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial en vigor que la Sociedad considere apropiado a estos efectos. Una vez cerrada la admisión de las tarjetas de asistencia, delegación y voto, se facilitará a los accionistas o, en su caso, a los representantes de estos que accedan con retraso al lugar de celebración de la Junta General, una invitación a fin de que, siempre que así lo deseen, puedan seguir el desarrollo de la reunión, pero ni los referidos accionistas ni los representados serán incluidos en la lista de asistentes. DELEGACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN Y VOTO A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA I. Derecho de representación y delegación a distancia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales y los artículos 18, 19, 19.bis y 19.ter del Reglamento de la Junta General, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque no sea accionista de la Sociedad, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley, los Estatutos y el resto de normativa interna de la Sociedad en lo que sea de aplicación. La delegación de la representación deberá ser cumplimentada y firmada por el accionista, suscribiendo la correspondiente tarjeta de asistencia, delegación y voto. La persona a cuyo favor se confiera la representación deberá ejercitarla asistiendo personalmente a la Junta, haciendo entrega de la tarjeta de asistencia, delegación y voto en las mesas de registro de entrada de accionistas, en el lugar y día señalados para la celebración de la Junta General y desde una hora antes de la hora prevista para el inicio de la reunión. La representación es siempre revocable y la asistencia personal del representado a la Junta, ya sea físicamente o por haber emitido el voto a distancia, tendrá el valor de revocación. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta General, por escrito y podrá conferirse por medios de comunicación a distancia. Cuando se confiera por medios de comunicación a distancia, sólo se reputará válida la que se efectúe: 1. Mediante correspondencia postal Se remitirá al domicilio social de la Sociedad (Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A., Asesoría Jurídica, (ref. Junta General), calle Jacinto Benavente nº 2-A, Parque Empresarial de Las Rozas, edificio Tripark, 28232, Las Rozas-Madrid) la tarjeta de asistencia, delegación y voto expedida por la entidad participante en IBERCLEAR, debidamente firmada y cumplimentada por el accionista. Se habrá de garantizar la representación atribuida y la identidad del representado. En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán identificarse, lo que podrán hacer desde una hora antes de la hora de la celebración de la Junta, mediante su Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial en vigor generalmente aceptado a estos efectos, con el fin de que la Sociedad pueda


comprobar la representación conferida, debiendo acompañar copia de la tarjeta de asistencia, delegación y voto remitida a la Sociedad. En el supuesto de que la tarjeta de asistencia, delegación y voto no incorpore el apartado relativo a la delegación de la representación, el accionista podrá utilizar el formulario de delegación de la representación que con este fin encontrará en la página web de la Sociedad (www.diacorporate.com). Dicho formulario, debidamente firmado, deberá hacerse llegar a la Sociedad mediante correo postal a la dirección indicada más arriba, junto con la correspondiente tarjeta de asistencia, delegación y voto, debidamente firmada. 2. Mediante comunicación electrónica Será admitida la representación otorgada mediante comunicación electrónica a través de la página web de la Sociedad (www.diacorporate.com), accediendo al espacio dedicado al efecto y siguiendo el procedimiento allí establecido. Para ello, será necesario disponer de la firma electrónica reconocida, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que esté basada en el Documento Nacional de Identidad electrónico o en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no conste su revocación y que sea un Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán identificarse, lo que podrán hacer desde una hora antes de la hora de la celebración de la Junta, mediante su Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial en vigor generalmente aceptado a estos efectos, con el fin de que la Sociedad pueda comprobar la representación conferida, acompañando copia del documento electrónico que el accionista haya rellenado en la página web de la Sociedad para conferir tal representación. La representación conferida por cualquiera de los citados medios de comunicación a distancia habrá de recibirse por la Sociedad con, al menos, 24 horas de antelación a la fecha de celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, la representación se tendrá por no otorgada. En caso de que se hayan emitido instrucciones por parte del accionista representado, el representante emitirá el voto con arreglo a las mismas y tendrá la obligación de conservar dichas instrucciones durante un año desde la celebración de la Junta. El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de accionistas representados. Cuando un representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista. En todo caso, el número de acciones representadas se computará para la válida constitución de la Junta. Los documentos en los que consten las representaciones para la Junta General deberán incluir, al menos, las siguientes menciones: (a) Fecha de celebración de la Junta General y el Orden del Día. (b) Identidad del representado y del representante. En caso de no especificarse, se entenderá que la representación ha sido otorgada, solidaria y sucesivamente, a favor del Presidente del Consejo de Administración, del Consejero Delegado o del Secretario del Consejo de Administración. (c) Número de acciones de las que es titular el accionista que otorga la representación. (d) Las instrucciones para el ejercicio del derecho de voto, así como la indicación sobre el sentido en que votará el representante de no impartirse instrucciones expresamente. El Presidente de la Junta General o las personas designadas por su mediación, se entenderán facultadas para determinar la validez de las representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta General.




Cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado y así lo acredite; y cuando aquel tenga un poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional y así lo aporte, se estará a lo dispuesto en la Ley. II. Derecho de voto y ejercicio del derecho de voto a distancia Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día con carácter previo a la celebración de la Junta, mediante correspondencia postal o mediante comunicación electrónica, en los términos previstos en la Ley, en los artículos 21, 26 y 28 de los Estatutos Sociales y en los artículos 31 y 32 del Reglamento de la Junta. 1. Voto mediante correspondencia postal Para la emisión del voto por correo, el accionista deberá cumplimentar y firmar la tarjeta de asistencia, delegación y voto expedida a su favor por la entidad participante en IBERCLEAR, en la que hará constar su sentido del voto —a favor, en contra, abstención o en blanco—, marcando con una cruz en la casilla correspondiente del cuadro que figurará en la tarjeta de asistencia, delegación y voto. Una vez cumplimentada y firmada, el accionista la deberá remitir mediante correo postal al domicilio social de la Sociedad (Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A., Asesoría Jurídica, (ref. Junta General), calle Jacinto Benavente nº 2-A, Parque Empresarial de Las Rozas, edificio Tripark, 28232, Las Rozas-Madrid). En el supuesto de que la tarjeta de asistencia, delegación y voto no incorpore el apartado relativo al voto a distancia, el accionista podrá utilizar el formulario de votación a distancia que con este fin encontrará en la página web de la Sociedad (www.diacorporate.com). Dicho formulario, debidamente firmado, deberá hacerse llegar a la Sociedad mediante correo postal a la dirección indicada más arriba, junto con la correspondiente tarjeta de asistencia, delegación y voto, debidamente firmada. 2. Voto mediante comunicación electrónica El accionista también podrá emitir su voto mediante comunicación electrónica autorizada con su firma electrónica legalmente reconocida en los mismos términos previstos en el epígrafe 2 del apartado I anterior para conferir su representación y en el apartado III siguiente. El voto se emitirá por medio de comunicación a la Sociedad efectuada a través de su página web (www.diacorporate.com) accediendo al espacio destinado al efecto y siguiendo el procedimiento allí establecido. Para reputarse válido el voto emitido por cualquiera de los medios de comunicación a distancia (postal o electrónica), habrá de recibirse por la Sociedad con, al menos, 24 horas de antelación a la fecha de celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido. Con posterioridad al plazo indicado, sólo se admitirán los votos presenciales emitidos en el acto de la Junta General por el accionista titular o por la persona que le represente válidamente. III. Disposiciones comunes a la delegación y al voto a distancia Cuando el accionista ejercite su derecho de voto o confiera su representación utilizando medios de comunicación a distancia, sus acciones deberán constar inscritas a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con cinco días de antelación, al menos, a aquel en que haya de celebrarse la Junta General. Asimismo, la validez de la representación conferida y del voto emitido mediante comunicación a distancia está sujeta a la comprobación —ya sea con el fichero facilitado por IBERCLEAR o en virtud de aquellos otros medios que permitan a la Sociedad constatar la legitimidad y vigencia de la representación o del voto a distancia, así como el número de acciones del que es titular el accionista— de la condición de accionista y del número de acciones del que sea titular. En caso de divergencia entre el número de acciones comunicado por el accionista que confiere la representación o emite su voto mediante comunicación a distancia y el que conste en los registros de anotaciones en cuenta que comunique IBERCLEAR, se considerará válido, a efectos de quórum y votación, y salvo prueba en contrario, el número de acciones facilitado por esta última entidad.




La representación conferida y el voto emitido mediante correspondencia postal o electrónica podrán dejarse sin efecto por revocación expresa del accionista, efectuado por el mismo medio empleado para conferir la representación o emitir el voto, dentro del plazo establecido. Antes de su nombramiento, el representante deberá informar con detalle al accionista de si se encuentra en alguna situación de conflicto de intereses. Si el conflicto fuera posterior al nombramiento y no se hubiese advertido al accionista representado de su posible existencia, deberá informarle de ello inmediatamente. En ambos casos, de no haber recibido nuevas instrucciones de voto precisas para cada uno de los asuntos sobre los que el representante tenga que votar en nombre del accionista, deberá abstenerse de emitir el voto. Sin perjuicio de lo anterior y salvo indicación del representado, cuando el representante se encuentre incurso en una situación de conflicto de interés se entenderá que el representado ha designado, además, como representantes, solidaria y sucesivamente, al Presidente de la Junta General y, si este estuviese en situación de conflicto de interés, al Secretario de la Junta General y, si este estuviese a su vez en situación de conflicto de interés, al Vicesecretario del Consejo de Administración. En caso de que un accionista confiriera su representación mediante correspondencia postal o comunicación electrónica a la Sociedad, a los consejeros, al Secretario o al Vicesecretario del Consejo, pero no incluyera en la misma instrucciones para el ejercicio del voto o se suscitaran dudas sobre el destinatario o el alcance de la representación, se entenderá que (i) la delegación se efectúa, solidaria y sucesivamente, en favor del Presidente del Consejo de Administración (o, en caso de ausencia de este, del consejero que se designe Presidente de la Junta), del Consejero Delegado y del Secretario del Consejo de Administración; (ii) se refiere a todas las propuestas formuladas por el Consejo de Administración e incluidas en el Orden del Día de la Junta General; (iii) se pronuncia por el voto favorable a las mismas; y (iv) se extiende, asimismo, salvo indicación contraria del accionista, a los puntos que puedan suscitarse fuera del Orden del Día, respecto de los cuales el representante ejercitará el voto en el sentido que entienda más favorable a los intereses del representado, en el marco del interés social. De la misma forma, el accionista que emita su voto mediante correspondencia postal o comunicación electrónica y no hiciera constar marca en alguna o ninguna de las casillas destinadas a señalar el voto respecto de los puntos del Orden del Día, se entenderá que desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de Administración. Se establecen las siguientes reglas de prelación entre delegación, voto a distancia y presencia en la Junta: (a) La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera delegado o votado a distancia previamente, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, dejará sin efecto dicha delegación o voto. (b) Cuando el accionista confiera válidamente la representación mediante comunicación electrónica y, además, también la confiera mediante tarjeta de asistencia, delegación y voto impresa expedida por la entidad o entidades participantes en IBERCLEAR o por la Sociedad, prevalecerá esta última frente a la efectuada mediante comunicación electrónica, con independencia de sus respectivas fechas de otorgamiento. (c) Cuando el accionista emita válidamente el voto mediante comunicación electrónica y, además, también mediante tarjeta de asistencia, delegación y voto impresa expedida por la entidad o entidades participantes en IBERCLEAR o por la Sociedad, prevalecerá este último frente al efectuado mediante comunicación electrónica, con independencia de sus respectivas fechas de otorgamiento. (d) El voto efectuado a través de cualquier medio de comunicación a distancia hará ineficaz cualquier otorgamiento de representación electrónica o mediante tarjeta de asistencia, delegación y voto impresa en papel, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada. (e) En el caso de que un accionista realice válidamente varias delegaciones o emita varios votos mediante comunicación electrónica, prevalecerá la última representación o el último voto emitido que haya sido recibido por la Sociedad dentro del plazo establecido. (f) Tanto la representación como el voto emitido a distancia quedarán sin efecto por la enajenación de las acciones que confieren el derecho de asistencia de que tenga conocimiento la Sociedad. La Sociedad pondrá a disposición de los accionistas en su página web (www.diacorporate.com) los formularios que deberán utilizarse para el voto a distancia y la delegación.



Podrán votar, delegar o asistir cualesquiera de los cotitulares de un depósito de acciones y les serán de aplicación entre sí las reglas de prelación establecidas supra. A los efectos del artículo 126 de la Ley de Sociedades de Capital, se presume que el cotitular que en cada momento realice una actuación (delegación, voto o asistencia física o remota) se encuentra designado por el resto de los copropietarios para ejercitar los derechos que le corresponden como accionista. En caso de que el accionista sea persona jurídica, este deberá comunicar a la Sociedad cualquier modificación o revocación en las facultades de las que goce su representante y, por tanto, la Sociedad declina cualquier responsabilidad hasta que se produzca dicha notificación. Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de su firma electrónica. La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación a distancia cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan. DIA no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión, mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos de voto y delegación a distancia. Respecto a los accionistas personas jurídicas, cuando el correo postal sea el medio de comunicación a distancia empleado para conferir la representación a un tercero o votar, será necesario remitir a la Sociedad, junto con el resto de documentación requerida conforme a estas reglas, una copia de los poderes de la persona física que en nombre y representación de tal accionista persona jurídica confiere la representación a un tercero o ejerce el voto a distancia.

DERECHO DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 272, 287 y 518 de la Ley de Sociedades de Capital, 19 de los Estatutos Sociales y 14 del Reglamento de la Junta General, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social (y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío, en los casos en que legalmente proceda) la siguiente documentación, que ha sido puesta a disposición de los accionistas en el domicilio social y a través de la página web de la Sociedad (www.diacorporate.com) y parte de la cual ha sido remitida asimismo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores: - El presente anuncio de convocatoria. - El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria. - El informe financiero anual correspondiente al ejercicio 2015, que incluye las cuentas anuales individuales y consolidadas, los informes de gestión, individual y consolidado y los respectivos informes de los auditores de cuentas correspondientes al ejercicio 2015. - El texto íntegro de las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración a adoptar, en su caso, por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad en relación con cada uno de los puntos comprendidos en el Orden del Día, junto con los correspondientes informes del Consejo de Administración requeridos, justificativos de las propuestas de acuerdos bajo los puntos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto del Orden del Día. - El Informe emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la propuesta de acuerdo bajo el punto Séptimo del Orden del Día. - El Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2015. - El Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de DIA, que se someterá a votación de la Junta General de Accionistas, como punto separado del Orden del Día, y con carácter consultivo. - Los vigentes Estatutos sociales, junto con el texto resultante de dichos Estatutos para el caso de que resulten aprobadas las modificaciones que se proponen a la Junta. - El formulario o modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.



- Las normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas. De acuerdo con lo previsto en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, inclusive, o verbalmente durante su celebración, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar por escrito, o verbalmente durante su celebración, las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor. Las solicitudes de información o documentación podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social; mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal a la dirección de correo Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A., Asesoría Jurídica, (ref. Junta General), calle Jacinto Benavente nº 2-A, Parque Empresarial de Las Rozas, edificio Tripark, 28232, Las Rozas-Madrid; o mediante comunicación electrónica a distancia a través de la página web de DIA (www.diacorporate.com) en el lugar y forma establecido al efecto. Serán admitidas como tales aquellas peticiones en las que el documento electrónico, en cuya virtud se solicita la información, incorpore la firma electrónica legalmente reconocida del accionista, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, siempre que estén basadas en el Documento Nacional de Identidad electrónico o en un certificado electrónico reconocido respecto del cual no conste su revocación y que sea un Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, mediante copia de la tarjeta de asistencia, delegación y voto o certificado de legitimación, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por IBERCLEAR, para la Junta General de que se trate. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo. La página web de la Sociedad detallará las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información del accionista en los términos previstos en la normativa aplicable. Salvo en los casos expresamente previstos en la Ley y en el artículo 13 del Reglamento de la Junta General de la Sociedad, el Consejo de Administración estará obligado a facilitar por escrito la información solicitada hasta el día de la celebración de la Junta General y, en el caso de las solicitudes verbales realizadas durante la celebración de la Junta cuando no sea posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, el Consejo de Administración estará obligado a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta. Las peticiones de información se contestarán, una vez comprobada la identidad y condición de accionista del solicitante, antes de la Junta General de Accionistas a través del mismo medio en que se formularon, a menos que el accionista señale al efecto otro distinto que se considere apropiado por la Sociedad.

INSTRUMENTOS ESPECIALES DE INFORMACIÓN De acuerdo con el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital y en los términos referidos en el mismo, con el fin de facilitar la comunicación de los accionistas individuales y las asociaciones voluntarias, con carácter previo a la celebración de la Junta General, se habilitará un Foro Electrónico de Accionistas (el “Foro”) en la página web de la Sociedad (www.diacorporate.com), al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que, al amparo de lo previsto en el artículo 539.4, puedan constituir. En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del Orden del Día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la Ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.




El acceso al Foro y los términos y condiciones de su utilización y funcionamiento se regirán por lo previsto en este anuncio y en las normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas, cuyo contenido puede consultarse en la página web de la Sociedad.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA De conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil, y en el artículo 35 del Reglamento de la Junta, el Consejo de Administración ha acordado requerir la asistencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar Acta de la Junta.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS ACCIONISTAS Se hace constar que, previsiblemente, la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 22 de abril de 2016 en el lugar y hora antes indicados. Toda la información y documentación de la Junta General de accionistas se encuentra también a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad (www.diacorporate.com). Los datos personales que los accionistas faciliten a la Sociedad para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia, representación y voto en la Junta General o que sean facilitados a estos efectos por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones o por la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, IBERCLEAR, serán tratados por la Sociedad con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente (en particular, pero no limitado a, lo relativo a la organización, convocatoria y celebración de la Junta General). A estos efectos, los datos se incorporarán a ficheros cuyo responsable es la Sociedad. Los datos podrán ser comunicados al Notario que asistirá a la Junta General, así como a aquellos terceros que tengan reconocido el derecho de información previsto en la ley, o accesibles al público en la medida en que consten en la documentación disponible en la página web de DIA o se manifiesten en la Junta General, cuyo desarrollo podrá ser objeto de grabación audiovisual y difusión pública en dicha página web. Al asistir a la Junta General, el asistente presta su consentimiento para esta grabación y difusión. El titular de los datos podrá ejercitar en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, su derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos dirigiendo un escrito a la Oficina de Consulta LOPD de la Sociedad, a la calle Jacinto Benavente nº 2-A, Parque Empresarial de Las Rozas, edificio Tripark, 28232, Las Rozas-Madrid. En caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto se incluyan datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas del titular, el accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que la Sociedad deba realizar ninguna actuación adicional.

Madrid, 11 de marzo de 2016 El Secretario del Consejo de Administración

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR REALIA BUSINESS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo REALIA Business, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Como continuación de los hechos relevantes nºs. 233559 y 234912 (CNMV) publicados los días 29 de diciembre de 2015 y el 15 de febrero de 2016, la compañía informa que Inversora Carso S.A de C.V. le ha notificado su decisión de no ejercitar su derecho a capitalizar el préstamo participativo (cuyo importe asciende a fecha de hoy a 61.570.004,60 €) y a su vencimiento optar por la alternativa de admitir una quita,



generándose entonces un derecho de crédito a su favor por importe de 20.396.334,80 €, con vencimiento a 12 meses, a un interés de mercado.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ACCIONA, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Acciona, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “ACCIONA, S.A. informa de la composición del Comité de Dirección tras los últimos cambios producidos en la dirección del grupo. El Comité de Dirección de ACCIONA queda integrado:

por los Consejeros Ejecutivos: D. José Manuel Entrecanales Domecq, Presidente, y D. Juan Ignacio Entrecanales Franco, Vicepresidente,

y por los siguientes Directivos: D. Carlos Arilla de Juana, Dª. Arantxa Ezpeleta Puras, D. Pío Cabanillas Alonso, D. Alfonso Callejo Martínez, Dª. Macarena Carrión López de la Garma, D. Luís Castilla Cámara, D. Rafael Mateo Alcala, D. Joaquín Mollinedo Chocano, D. Juan Muro-Lara Girod, D. Jorge Vega-Penichet López.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


AIRBUS CROUP 2016 ANNUAL GENERAL MEETING

CONVENING NOTICE Dear Shareholder, In accordance with the Articles of Association of the Company, we are pleased to invite you to the Annual General Meeting that will take place:

On Thursday 28 April 2016 at 2:30 p.m. at Hotel Okura Amsterdam

Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam, The Netherlands


AGENDA 1. Opening and general introductory statements 2. Presentation by the Chairman and the Chief Executive Officer, including report by the Board of Directors in respect of the: 1. Corporate governance statement 2. Report on the business and financial results of 2015 3. Application of the remuneration policy in 2015 4. Policy on dividend 3. Discussion of all Agenda items 4. Vote on the resolutions in respect of the: 1. Adoption of the audited accounts for the financial year of 2015 2. Approval of the result allocation and distribution 3. Release from liability of the non-Executive Members of the Board of Directors 4. Release from liability of the Executive Member of the Board of Directors 5. Appointment of Ernst & Young Accountants LLP as auditor for the financial year 2016 6. Adoption of the amendments to the compensation and remuneration policy of the Board of Directors 7. Renewal of the appointment of Mr. Denis Ranque as a non-Executive Member of the Board of Directors 8. Renewal of the appointment of Mr. Thomas Enders as Executive Member of the Board of Directors 9. Renewal of the appointment of Mr. Ralph D. Crosby, Jr. as a non-Executive Member of the Board of Directors 10. Renewal of the appointment of Mr. Hans-Peter Keitel as a non-Executive Member of the Board of Directors 11. Renewal of the appointment of Mr. Hermann-Josef Lamberti as a non-Executive Member of the Board of Directors 12. Renewal of the appointment of Mr. Lakshmi N. Mittal as a non-Executive Member of the Board of Directors 13. Renewal of the appointment of Sir John Parker as a non-Executive Member of the Board of Directors 14. Renewal of the appointment of Mr. Jean-Claude Trichet as a non-Executive Member of the Board of Directors 15. Appointment of Ms. Catherine Guillouard as a non-Executive Member of the Board of Directors replacing Anne Lauvergeon whose mandate expires 16. Appointment of Ms. Claudia Nemat as a non-Executive Member of the Board of Directors replacing Mr. Manfred Bischoff whose mandate expires 17. Appointment of Mr. Carlos Tavares as a non-Executive Member of the Board of Directors replacing Mr. Michel Pébereau whose mandate expires 18. Delegation to the Board of Directors of powers to issue shares, to grant rights to subscribe for shares and to limit or exclude preferential subscription rights of existing shareholders for the purpose of employee share ownership plans and share-related long-term incentive plans


19. Delegation to the Board of Directors of powers to issue shares, to grant rights to subscribe for shares and to limit or exclude preferential subscription rights of existing shareholders for the purpose of funding the Company and its Group companies 20. Renewal of the authorisation for the Board of Directors to repurchase up to 10% of the Company’s issued share capital 21. Cancellation of shares repurchased by the Company 5. Closing of the Meeting Attendance and vote Pursuant to Dutch law and the Company’s Articles of Association, the Persons who have the right to attend and vote at the Annual General Meeting are those who are so on record on Thursday 31 March 2016 (the “Registration Date”) at close of markets. - Shareholders holding their shares through Euroclear France S.A. (i.e. the public) who wish to attend the Annual General Meeting, provide instructions or grant a power of attorney to vote on their behalf, must complete the form ("voting form / attendance card request") provided for this purpose by their financial intermediary or by Airbus Group Securities Department - BNP PARIBAS Securities Services. Such form must be received, no later than Monday 18 April 2016 by their financial intermediary or no later than Tuesday 19 April 2016 by Airbus Group Securities Department. These shareholders may also complete these formalities electronically by following the instructions given by their financial intermediary or by Airbus Group Securities Department. - All other shareholders holding their shares in the Dutch register who wish to attend the Annual General Meeting, provide instructions or grant a power of attorney to vote on their behalf, must complete the form ("voting form / attendance card request") provided for this purpose by Airbus Group Securities Department - BNP PARIBAS Securities Services. Such form must be received, no later than Friday 22 April 2016 by Airbus Group Securities Department. Shareholders having any Interest (as defined in the Company’s Articles of Association) other than their shares must also notify the Company of the composition, nature and size of their Interest, in accordance with the deadlines set out above.

* * * At the time of the publication of this Convening Notice, the Company’s total issued share capital in number of issued shares and in voting rights is published on Airbus Group’s website www.airbusgroup.com (Investors & Shareholders > General Meetings)

* * * The Annual General Meeting documentation (i.e. agenda, text and presentation of the proposed resolutions, Board report, 2015 audited financial statements and Auditor’s report) is available at the following addresses: - at the Company’s headquarters: Mendelweg 30, 2333 CS Leiden, The Netherlands - at the following addresses :

in France : 4, rue du groupe d’Or, bâtiment AURIGA, 31700 Blagnac and, 5, quai Marcel Dassault, 92150 Suresnes

in Germany : Willy-Messerschmitt-Str. – Tor 1, 85521 Ottobrunn

in Spain : Avenida de Aragón 404, 28022 Madrid - at Airbus Group Securities Department: BNP PARIBAS Securities Services, 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex, France (tel: +33 1 57 43 35 00) - on our website www.airbusgroup.com (Investors & Shareholders > General Meetings)

http://www.airbusgroup.com/

http://www.airbusgroup.com/


For information purposes, translations of the agenda, text and presentation of the proposed resolutions, into French, German and Spanish are available on the website. Shareholder Information Toll-free number from:

France: 0 800 01 2001

Germany: 00 800 00 02 2002

Spain: 00 800 00 02 2002

International number: +33 800 01 2001

E-mail: [email protected]

Airbus Group SE

Mendelweg 30, 2333 CS Leiden, The Netherlands Registered at the Dutch Chamber of Commerce, under number 24288945

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AIRBUS GROUP En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Airbus Group , comunica el siguiente hecho relevante:

“Airbus Group propone nuevos consejeros para su aprobación en la Junta General Anual

Catherine Guillouard, Claudia Nemat y Carlos Tavares, propuestos para formar parte del Consejo de Administración

Ocho mandatos del Consejo serán renovados, incluidos el del presidente, Denis Ranque, y el de Tom Enders, consejero delegado de la compañía Ámsterdam, 17 de marzo de 2016 – Airbus Group SE (símbolo bursátil: AIR) ha publicado en Internet la agenda y otras informaciones relativas a su Junta General Anual (JGA), que tendrá lugar el 28 de abril de 2016 a las 14:30 (hora local) en Ámsterdam. Entre las resoluciones propuestas, se solicitará a los accionistas la aprobación del nombramiento de tres nuevos miembros independientes no ejecutivos del Consejo de Administración:

Catherine Guillouard (51), consejera delegada adjunta de Rexel SA y miembro del Consejo de Administración de Engie SA, reemplazaría a Anne Lauvergeon (56), cuyo mandato expira al término de la JGA

Claudia Nemat (47), miembro del Comité de Dirección de Deutsche Telekom AG y del Consejo de Supervisión de Lanxess AG, reemplazaría a Manfred Bischoff (73), cuyo mandato expira al término de la JGA

Carlos Tavares (57), presidente del Comité de Dirección de PSA Peugeot Citroën y miembro del Consejo de Administración de Faurecia –filial de Peugeot SA–, reemplazaría a Michel Pébereau (74), cuyo mandato expira al término de la JGA Los mandatos de ocho de los nueve miembros restantes del actual Consejo estarán sujetos a renovación en la Junta de Accionistas, incluyendo el del presidente, Denis Ranque (64), y el del consejero delegado, Tom Enders (57). La variación en las duraciones de los mandatos de los nuevos nombramientos y de los cargos reelectos está diseñada para evitar el reemplazo en bloque de consejeros en una única JGA. Este plan por etapas para el Consejo prevé que, en adelante, cuatro de los doce consejeros sean reelegidos o reemplazados anualmente en cada JGA. De aprobarse las resoluciones, la nueva composición del Consejo también

mailto:[email protected]


reflejaría un nivel más equilibrado de diversidad de género, ya que contaría con un 25% de mujeres en comparación al 0% de inicios de 2013. En el caso de Denis Ranque, se propone su renovación por un periodo de un año, con la intención de renovar su mandato por un nuevo periodo de tres años en la Junta General Anual de 2017, de modo que pueda seguir ejerciendo la presidencia durante, por lo menos, los próximos cuatro años. Se propone asimismo la reelección de Tom Enders como miembro ejecutivo del Consejo de Administración hasta la JGA de 2019. Los avisos de convocatoria e información para la Junta General Anual están disponibles en: www.airbusgroup.com/int/en/investors-shareholders.html Sobre Airbus Group Airbus Group es líder mundial en aeronáutica, espacio y servicios relacionados. En 2015, el Grupo – compuesto por Airbus, Airbus Defence and Space y Airbus Helicopters – generó unos ingresos de 64.500 millones de euros con una plantilla de unos 136.600 empleados. Contactos: Martin Agüera +49 (0) 175 227 4369.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR IBERPAPEL GESTIÓN, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Iberpapel gestión, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día'-25 de febrero de 2016, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el Hotel Londres y de Inglaterra, sito en la calle Zubieta, 2, San Sebastián (Guipúzcoa), en primera convocatoria el día 19 de abril de 2016 a las 12,30 horas y en segunda convocatoria el 20 de abril de 2016, en el mismo lugar y hora, con arreglo al orden del día que se adjunta. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


"IBERPAPEL GESTIÓN, S.A."

Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Iberpapel Gestión S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria dé Accionistas a celebrar el día 19 de abril de 2016, a las doce horas y treinta minutos, en el Hotel Londres y de Inglaterra, sito en la calle Zubieta, 2, de San Sebastián, en primera convocatoria y el día 20 de abril de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día 1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de

http://www.airbusgroup.com/int/en/investors-shareholders.html


efectivo y memoria) e Informe de Gestión tanto de Iberpapel Gestión S.A., como de su Grupo Consolidado, propuesta de aplicación del resultado, así como la Gestión Social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. 2.- Reelección como Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2016. 3.- Reelección de miembros del Consejo de Administración: 3.1 Reelegir como consejera, con la calificación de consejera independiente, a Doña Maria Luisa Guibert Ucin, por el plazo estatutario de cuatro años. 3.2 Reelegir como consejero, con la calificación de consejero independiente, a Don Gabriel Sansinenea Urbistondo, por el plazo estatutario de cuatro años. 4.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad y/o por parte de sus sociedades dominadas, con arreglo a los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el día 22 de junio de 2011. 5.- Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias, modificación del artículo 5° de los Estatutos Sociales (capital social) y delegación de facultades en relación con la reducción. 6.- Aumento del capital social con cargo a reservas voluntarias, modificación del artículo 5° de los Estatutos Sociales (capital social) y delegación de facultades en los administradores en relación con el aumento. 7.- Votación con carácter consultivo del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, regulado en el artículo 541.4 de la Ley de Sociedades de Capital. 8.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. 9.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta. COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA. De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el 3% del capital social, podrán: (i) solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, y (ii) presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el en el orden del día de la junta convocada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente dirigida a la atención del Secretario del Consejo de Administración, que habrá de recibirse en el domicilio social, Avda. Sancho El Sabio, 2-1°, San Sebastián (Guipúzcoa), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria. DERECHO DE INFORMACIÓN. De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas, y demás normativa aplicable, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener en el domicilio social Avda. Sancho El Sabio, 2-1°, San Sebastián (Guipúzcoa), en la página web de la Sociedad (www.iberpapel.es) y solicitar su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General: (i) Cuentas Anuales e Informes de Gestión, tanto individuales como consolidados, junto con los respectivos Informes de Auditoria. (ii) Texto íntegro de la convocatoria

http://www.iberpapel.es/


(iii) Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria. (iv) Propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración hubiere adoptado, sin perjuicio en este último caso de que puedan ser modificadas hasta la fecha de celebración de la Junta General, cuando fuera legalmente posible. (v) Informes de los administradores sobre los acuerdos comprendidos en el Orden del Día que así lo requieran. (vi) Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2015. (vii) Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2015. (viii) Perfil profesional y biográfico de los Consejeros cuya reelección se propone a la Junta General, así como el informe justificativo del Consejo de Administración. (ix) Modelo de tarjeta de delegación o votación. (x) Reglas sobre voto y delegación a distancia. (xi) Normas sobre Foro Electrónico de Accionistas Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán formular las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día, o a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, desde la celebración de la última junta general, y acerca del informe del auditor. Cualquier otra información complementaria relativa a la celebración de la Junta que no conste expresamente en este anuncio podrá ser consultada en la página web de la Sociedad (www.iberpapel.es ). DERECHO DE ASISTENCIA. Según los Estatutos Sociales, Reglamento de la Jünta General de Accionistas y la Ley de Sociedades de Capital, podrán asistir a la Junta General los accionistas que tengan inscritas la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquél en que haya de celebrarse la Junta, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia y voto, o el certificado expedido a través de las correspondientes Entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (Iberclear), o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente DERECHO DE REPRESENTACIÓN. Los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar su representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidas al efecto. La representación será nominativa y deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. En el caso de que se hayan emitido instrucciones por parte del accionista representado, el representante emitirá el voto con arreglo a las mismas y tendrá la obligación de conservar dichas instrucciones durante un año desde la celebración de la Junta correspondiente. De conformidad con los Estatutos Sociales, el Reglamento de Junta General de Accionistas, y las normas de desarrollo aprobadas por el Consejo de Administración sobre delegación y voto por medios de comunicación a distancia, la representación podrá conferirse por escrito bajo firma autógrafa, o por medios telemáticos bajo firma electrónica. (el accionista deberá acreditar su identidad mediante el Documento Nacional de Identidad Electrónico o el certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En el caso de firma electrónica, el accionista utilizará el formulario puesto a disposición de los accionistas por la Sociedad en su página web (www.iberpapel.es). La delegación electrónica deberá realizarse, al menos, 24 horas antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria.




En los supuestos de representación conferida mediante correspondencia postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado correspondiente a la delegación de la tarjeta de asistencia emitida en papel por la correspondiente entidad participante en IBERCLEAR, debiendo aceptar el representante la representación, firmando a tal fin la tarjeta de asistencia y delegación que el accionista le habrá hecho llegar. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta. En el supuesto de representación conferida mediante medios electrónicos, el representante deberá aceptar la representación firmando a tal fin la impresión del formulario electrónico que consta en la página web de la Sociedad, que el accionista previamente cumplimentará y firmará con su firma electrónica reconocida, y que enviará al representante, y a la sociedad a la dirección que ésta ha establecido ([email protected]); el representante hará una copia del documento electrónico suscrito al efecto de su presentación y entrega a la sociedad en la mesa de registro de entrada de accionistas, en el lugar y fecha señalados para la celebración de la Junta general. EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO. El ejercicio del derecho de voto podrá realizarse por el accionista mediante su asistencia personal o a través de representante a la Junta general o mediante correspondencia postal o medios electrónicos. Par-a la emisión del voto a distancia mediante correspondencia postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado "Voto a Distancia Postal" de la tarjeta de asistencia, delegación y voto emitida en papel por la entidad participante en IBERCLEAR en la que tengan depositadas sus acciones. Una vez cumplimentada y firmada con firma manuscrita la tarjeta de asistencia, delegación y voto, en la que conste con claridad la identidad del accionista, el número de acciones de las que es titular, el sentido de su voto para cada uno de los puntos del Orden del Día; y adjuntando copia del DNI o Pasaporte, si el accionista es persona física y, además, documento que acredite la representación, en caso de que el accionista sea persona jurídica, deberá remitir todo ello en sobre cerrado al domicilio social sito en Avda. Sancho el Sabio, 2, 1°, 20010 San Sebastián (Guipúzcoa) a la atención del Secretario del Consejo. En el supuesto de que la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en IBERCLEAR no incorpore el apartado dedicado al "Voto a Distancia Postal", el accionista que desee votar a distancia mediante voto postal deberá descargar de la página web de Iberpapel: www.iberpapel.es e imprimir en papel la Tarjeta de Voto, cumplimentándola y firmándola junto con la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en IBERCLEAR. Una vez cumplimentadas y firmadas con firma manuscrita ambas tarjetas, y adjuntando copia del DNI o Pasaporte, si el accionista es persona física y, además, documento que acredite la representación, en caso de que el accionista sea persona jurídica, deberá remitir todo ello en sobre cerrado al domicilio social a la atención del Secretario del Consejo. Si se utilizan medios electrónicos, el accionista deberá rellenar el formulario establecido al efecto que tiene a su disposición en la página web de la Sociedad (www.iberpapel.es); el formulario se adjuntará a un correo electrónico que será firmado digitalmente con firma electrónica reconocida y avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; debiéndolo remitir a la dirección de correo electrónico que la Sociedad ha establecido ([email protected]). El voto emitido bien por correspondencia postal o por medios electrónicos, no será válido si no se recibe por la Sociedad, al menos, 24 horas antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria. De conformidad con el artículo 524 de la Ley de Sociedades de Capital las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del registro contable de las acciones pero actúen por cuenta de diversas personas, podrán en todo caso fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran recibido. Estas entidades intermedias podrán delegar el voto a cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados por estos, sin que pueda limitarse el número de delegaciones otorgadas. NORMAS COMUNES AL EJERCICIO DEL DERECHO DE REPRESENTACIÓN Y DE VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA. La Sociedad comprobará si la titularidad y número de acciones que proporcionen cada una de las personas que emitan su representación o voto por medio de comunicación a distancia son correctos. Con este fin los






datos proporcionados serán contrastados por la Sociedad con los datos que faciliten las Entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), y/ o por el fichero facilitado por Iberclear, en su calidad de entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad. La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera delegado o votado a distancia previamente, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, dejará sin efecto dicha delegación o voto. Asimismo, el voto, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, hará ineficaz cualquier delegación electrónica o mediante tarjeta impresa en papel, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada. En el caso que un accionista realice válidamente varias delegaciones, prevalecerá la última recibida por la Sociedad. El accionista podrá votar válidamente a distancia una sola vez en relación con cada posición de valores. En el caso que un accionista efectúe varios votos a distancia respecto de las mismas acciones, sea por vía electrónica o mediante correspondencia postal, prevalecerá el voto que primero haya sido recibido por la Sociedad, quedando invalidados los recibidos en fecha posterior. La revocación o modificación de ese voto a distancia precisará la asistencia personal del accionista a la Junta. Salvo que se exprese lo contrario, la representación se extiende de forma automática a las propuestas sobre puntos que se hayan incluido en el orden del día a través de un complemento a la convocatoria, a las propuestas alternativas formuladas en sustitución, interpretación o aclaración de las publicadas, incluidas las presentadas durante el desarrollo de la Junta General y a los puntos no previstos en el orden del día. En estos casos, salvo que se indique expresamente otra cosa, la instrucción precisa al representante es la de votar en sentido negativo, excepto en el caso de que dichas propuestas sean presentadas por el Consejo de Administración, en cuyo caso se entenderá que la instrucción es la de votar a favor. Si el representante designado se encontrase en conflicto de intereses en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del orden del día, se sometan a la Junta, y el representado no hubiera impartido instrucciones de voto precisas, el representante quedará autorizado para conferir la representación a favor de un tercero que no se encuentre en situación de conflicto de intereses y que ejerza la representación conferida. Respecto del voto a distancia, no es posible su ejercicio para las posibles propuestas no comprendidas en el orden del día. En caso de que el voto a distancia no se haya emitido sobre todos los puntos del orden del día se considerará que el accionista ha votado a favor de las propuestas del Consejo de Administración. En caso de emplearse medios electrónicos, sólo cabrá una actuación electrónica para cada tipo de operación (una votación y una delegación). Tanto la representación como el voto emitido a distancia quedarán sin efecto por la enajenación de las acciones que confieren el derecho de asistencia de que tenga conocimiento la Sociedad. Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia del Certificado de. Usuario, así como los datos de creación de firma y del dispositivo, para votar o delegar de forma electrónica. Suspensión de los sistemas electrónicos/fallos interconexión: La Sociedad se reserva el derecho a modificar, cancelar, suspender, o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan. Si por circunstancias técnicas no imputables a la Sociedad o por razones de seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas ajenas a aquella, se produjeren averías, fallos en la conexión, caídas de líneas o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, la Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista, no pudiendo invocar esta circunstancia como privación ilegítima de los derechos del accionista. PROTECCION DE DATOS DE PERSONALES. En virtud de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se informa a los accionistas de la existencia de un fichero o tratamiento automatizado, con los datos de carácter personal facilitados por los accionistas o por las entidades bancarias, Sociedades y Agencias de Valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, con ocasión de la Junta General convocada


mediante la presente, así como de los que puedan derivarse como consecuencia de la misma. La finalidad de dicho fichero o tratamiento es la gestión .y administración de los datos de los accionistas, y en su caso los de sus representantes, en el ámbito de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Los accionistas o sus representantes podrán ejercitar, bajo los supuestos amparados en la ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos del fichero a través de la correspondiente notificación (que deberá incluir la identificación del titular de los derechos mediante fotocopia del DNI), a la siguiente dirección: Iberpapel Gestión, S.A., Avda Sancho El Sabio, 21°, 20010 San Sebastián (Ref. Protección de Datos). Iberpapel Gestión, S.A., en su condición de Responsable del Fichero, informa de la adopción de las medidas de seguridad legalmente exigidas en sus instalaciones, sistemas y ficheros. Asimismo el Responsable del Fichero garantiza la confidencialidad de los datos personales, aunque revelará a las autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicadas, así como previo requerimiento judicial.

FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital, IBERPAPEL ha habilitado un Foro Electrónico de Accionistas en la página web de la Sociedad, (www.iberpapel.es), con ocasión de la convocatoria de la Junta General, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que se puedan constituir de acuerdo con la normativa vigente, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la Junta General.

En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del. Orden del Día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria, para lo que deberán .seguirse las instrucciones que la Sociedad publicará en la página web corporativa (www.iberpapel.es) con ocasión de la convocatoria.

El Foro no constituye un canal de comunicación entre la Sociedad y sus accionistas y se habilita únicamente con la finalidad de facilitar la comunicación entre los accionistas de IBERPAPEL con ocasión de la celebración de la Junta General.

Para acceder y utilizar el Foro, los accionistas deberán obtener a través de la página web (www.iberpapel.es) una clave de acceso específica siguiendo para ello las instrucciones que a tal efecto figuran en el espacio "Junta General 2016/ Foro electrónico, de accionistas". La acreditación para obtener la clave podrá hacerse, bien a través del DM electrónico o bien a través de una firma electrónica reconocida o avanzada, basada en un certificado electrónico reconocido y vigente, emitido por la Entidad Pública de Certificación Española (CERES), dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

El Foro se pondrá en funcionamiento el día de la convocatoria de la Junta General y estará abierto hasta el día de celebración de la Junta, ambos inclusive.

PRIMA DE ASISTENCIA

La Sociedad abonará una prima de asistencia de 0,005 euros brutos por acción a las acciones presentes o representadas en la Junta General que acrediten debidamente su asistencia o representación en la misma.

CELEBRACIÓN DE LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA.

Se advierte a los accionistas que, de no mediar anuncio expreso en contrario a través de la prensa diaria, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria, el día 20 de abril de 2016, a las doce horas y treinta minutos, en el lugar expresado anteriormente.

San Sebastián (Guipúzcoa), 25 de febrero de 2016. El Secretario del Consejo de Administración,

Joaquín Manso Ramón.




SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID

A V I S O ADMISION A NEGOCIACION DE 5 EMISIONES DE WARRANTS TURBO REALIZADAS EL 17 DE FEBRERO DE 2016 POR SG ISSUER De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de las Bolsas y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23

de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 18 de marzo de

2016, inclusive, los siguientes valores emitidos por SG ISSUER, Sociedad inscrita en el Registro Mercantil

de Luxemburgo: 5 emisiones de Warrants Turbo realizadas el 17 de febrero de 2016, al amparo del Folleto de Base relativo al Programa de Emisión de Warrants registrado ante el regulador luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), con fecha 31 de julio de 2015 bajo el número de visa C-17625 y cuyo pasaporte comunitario se notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 4 de agosto de 2015, con las siguientes características; CODIGOS DE CONTRATACION: 57460-57461-57414-57415 y 57417

Tipo Activo

Subyacente

Precio de

Ejercicio

Nivel de

Barrera

Fecha

vencimiento

Nº Warrants

Turbo Ratio Precio

Emisión

Fecha

Emisión

Moneda

Ejercicio

Tipo

Ejercicio Código ISIN

Turbo Put

lbex 35 9.500

9.500 17-jun-16 1.000.000 0.001 1.45 17-feb-16 EUR E LU1327710221

Turbo Put

Ibex35 10.000 10.000 17-jun-16 1.000.000 0.001 1.96 17-feb-16 EUR E LU1327710494

Turbo Call

Banco Santander, S.A. 3.50 3.50 17-jun-16 500.000 0.5 0.07 17-feb-16 EUR E LU1327694276

Turbo Call

Banco Santander, S.A.

4.00 4.00 17-jun-16 500.000 0.5 0.02 17-feb-16 EUR E LU1327694359

Turbo Put

Banco Santander, S.A.

5.00 5.00 17-jun-16 500.000 0.5 0.77 17-feb-16 EUR E LU1327694516

Vencimiento: según se especifica en la Tabla Ejercicio mínimo: 1 Warrants Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Valencia. Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants inicialmente emitidos. Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador depositado en Société Générale, Sucursal en España, a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán representados por anotaciones en cuenta. Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrants y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de 1.000 Warrants o de 1.000 euros. Société Générale, Sucursal en España en su calidad de especialista en Warrants, certificados y otros productos introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos, respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel. Agente de Cálculo: Société Générale


Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores. Ley aplicable: Inglesa El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa. Las emisiones se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el Sistema de Interconexión Bursátil. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.



A V I S O ADMISION A NEGOCIACION DE 1 EMISIÓN TURBO WARRANTS, REALIZADA EL 29 DE ENERO DE 2016 POR BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de las Bolsas y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 18 de marzo de 2016, inclusive, los siguientes valores emitidos por BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V., con domicilio en Reguliersdwarsstraat 90,NL 1017 BN – Amsterdam, Países Bajos: 1 emisión turbo warrants, realizada el 29 de enero de 2016, al amparo del Folleto de Base de warrants y certificados registrado el 9 de junio de 2015 por la Autorité des marchés financiers (AMF) de Francia :

ACTIVO SUBYACENTE

TAMAÑO EMISIÓN

RATIO ESTILO TIPO

PRECIO DE EJERCICIO ("Strike")

BARRERA KNOCK-OUT

(para los TURBO y TURBO PRO)

FECHA DE EJERCICIO / FECHA DE

VENCIMIENTO (dd/mm/aa)

PRECIO DE EMISIÓN

ISIN SIBE

IBEX 35® Index 500.000 0,001 E TURBO CALL

EUR 8600 8600 17/06/2016 EUR 0,09 NL0011661640 57371

donde: Ratio: unidades del Activo Subyacente representados por cada warrant. Estilo: E ->Europeo Emisor: BNP PARIBAS Arbitrage Issuance B.V. Garante: BNP Paribas S.A. Modalidad: Estilo Europeo (ejercicio automático en la Fecha de Ejercicio) Fecha de Emisión: 29 de Enero de 2016 Fecha de Liquidación: Tercer día hábil posterior a la Fecha de Ejercicio arriba indicada. Precio de Emisión: Ver tabla anterior Importe de Liquidación en Efectivo = Cantidad expresada en Euros a pagarse por Warrant en la Fecha de Liquidación, calculada con 4 decimales y redondeada a 2 decimales:


En el caso de TURBO WARRANTS: Si un Evento Knock-Out no ha ocurrido entre la Fecha de Admisión a Cotización y la Fecha de Ejercicio (ambas incluidas) y los Warrants no han expirado, entonces cada Warrant dará derecho a su Titular a recibir del Emisor, o en su caso, del Garante, en la Fecha de Liquidación, el Importe de Liquidación en Efectivo, aplicando las siguientes fórmulas: Para los Turbo CALL:

Un Evento Knock-Out ocurre si el nivel de referencia del Activo Subyacente en algún momento entre la Fecha de Admisión a Cotización y la Fecha de Ejercicio (ambas incluidas) es: “menor o igual que” la Barrera Knock-Out, en el caso de los Turbo CALL En el caso de un Evento Knock-Out, los Warrants expirarán automáticamente sin valor en su totalidad, y no en parte, por lo que los Warrants serán excluidos de cotización y ningún Importe de Liquidación en Efectivo será pagado en la Fecha de Liquidación. donde: Precio de Liquidación = Referencia del Activo Subyacente en la Fecha de Ejercicio: - Si el Activo Subyacente es un ÍNDICE, entonces el Precio de Liquidación será el precio de liquidación oficial de los contratos de futuros u opciones correspondientes emitidos sobre el Subyacente de Referencia y publicado por el Mercado de Opciones y Futuros o su entidad liquidadora en la Fecha de Ejercicio, teniendo en cuenta que, si la Fecha de Ejercicio correspondiente coincide con la fecha de vencimiento de los contratos de opciones o futuros sobre dicho Subyacente de Referencia en el Mercado de Opciones y Futuros, entonces el Precio de Liquidación será la referencia oficial que se toma para la liquidación de los contratos de opciones o futuros correspondientes sobre el Subyacente de Referencia en dicha Fecha de Ejercicio (expresado en la misma divisa en la cual viene expresado el Precio de Ejercicio o Strike [/Nivel de Bonus/Cap] (según proceda)). Tipo de Cambio Aplicable = El tipo de cambio aplicable para la conversión de cualquier importe expresado en la divisa en la que se define el Precio de Ejercicio -si es distinta del EURO- en EUROS es el tipo de cambio oficial relevante publicado por el Banco Central Europeo en la Fecha de Ejercicio referido a la Fecha de Ejercicio. Si el Precio de Ejercicio viene expresado en EUROS, entonces el Tipo de Cambio Aplicable será 1. Los tipos de cambio oficiales publicados por el Banco Central Europeo se cotizan contra el EURO, y se publican en los siguientes medios: Reuters "ECB37", Bloomberg: ECB <go>3<go> y Página web: http://www.ecb.int Cotización: Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona. Agente de Cálculo: BNP Paribas Arbitrage SNC, con domicilio en 160-162 boulevard MacDonald, 75019 Paris, Francia. Agente de Pagos: BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España; Ribera del Loira, 28 – 3ª planta - 28042 Madrid. Otros datos específicos: Se prevé que las correspondientes emisiones sean totalmente suscritas en el Mercado Primario por BNP Paribas Arbitrage SNC, con domicilio en 160-162 boulevard MacDonald, 75019 Paris, Francia. Ejercicio de los Warrants: Automático en la Fecha de Ejercicio, y sin que el Titular del Warrant tenga que entregar una Notificación de Ejercicio o realizar cualquier otra acción.


Las emisiones se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el Sistema de Interconexión Bursátil.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de Bolsas para su publicación el siguiente escrito:

“Instrucción Operativa nº 38/2016 INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE TURBO WARRANTS DE SG ISSUER, AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL.

Cuando así lo acuerde la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, la emisión de turbo warrants de SG ISSUER, detallada a continuación, se negociará en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en la modalidad “Otros Productos”.

Los Turbo Warrants incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca o sobrepasa un determinado nivel de barrera prefijado en sus mercados de referencia en cualquier momento durante la vida del warrant, vencerán anticipadamente.

El toque de barrera determinará la interrupción de la negociación de los warrants por vencimiento anticipado y su baja definitiva del sistema al cierre de mercado de la sesión bursátil coincidente con el toque de barrera. El toque de barrera será comunicado por el emisor al Departamento de Supervisión.

Los eventuales cruces de órdenes que hubieran podido producirse tras el vencimiento anticipado de los warrants serán dados de baja por el Departamento de Supervisión.

La citada emisión, se negociará en el Sistema bajo el código detallado a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 18 de Marzo de 2016.

A partir de dicho día, la contratación de la referida emisión, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto.

Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991.

La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas:

1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión.

2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa número 102/2015 de 6 de Julio de Sociedad de Bolsas.

Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda.


Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo Barrera Tipo

Subasta

57414 LU1327694276 SGI SAN 3,5 Call 0616 0,07 500.000 TURBO 3,5 2

57415 LU1327694359 SGI SAN 4,0 Call 0616 0,02 500.000 TURBO 4,0 2

57417 LU1327694516 SGI SAN 5,0 Put 0616 0,77 500.000 TURBO 5,0 2

57460 LU1327710221 SGI IBX35 9500,0 Put 0616 1,45 1.000.000 TURBO 9500,0 2

57461 LU1327710494 SGI IBX35 10000,0 Put 0616 1,96 1.000.000 TURBO 10000,0 2



A V I S O

Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de Bolsas para su publicación el siguiente escrito:

“Instrucción Operativa nº 39/2016

INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE TURBO WARRANTS DE BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL La Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, ha acordado que las emisiones de turbo warrants de BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V., detalladas a continuación, se negocien en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos. Los Turbo Warrants incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca o sobrepasa un determinado nivel de barrera prefijado en sus mercados de referencia en cualquier momento durante la vida del warrant, vencerán anticipadamente. El toque de barrera determinará la interrupción de la negociación de los warrants por vencimiento anticipado y su baja definitiva del sistema al cierre de mercado de la sesión bursátil coincidente con el toque de barrera. El toque de barrera será comunicado por el emisor al Departamento de Supervisión. Los eventuales cruces de órdenes que hubieran podido producirse tras el vencimiento anticipado de los warrants serán dados de baja por el Departamento de Supervisión. Las citadas emisiones, se negociarán en el Sistema bajo los códigos detallados a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 18 de Marzo de 2016. A partir de dicho día, la contratación de las referidas emisiones, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991. La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas: 1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión.

2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa número 102/2015 de 6 de Julio de Sociedad de Bolsas.


Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda.

Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo de Warrant

Barrera Tipo de Subasta

57371 NL0011661640 BNPP IBX35 8600 CALL 0616 TUR 0,09 500.000 TURBO 8600 2



A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANKINTER, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Bankinter, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Bankinter, S.A. celebrada en primera convocatoria en el día de hoy, 17 de marzo de 2016, con un quórum de constitución del 74,10% de su capital social, ha resuelto aprobar todos los asuntos sometidos a votación e incluidos en el Orden del día de dicha Junta tal y como estos constan en el hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 16 de febrero de 2016 (nº registro 234.939 CNMV). De conformidad con el art. 525 de la Ley de Sociedades de Capital, y dentro del plazo legalmente establecido, el detalle de los resultados de las votaciones por acuerdo adoptado podrá ser consultado en la página web de la sociedad: www.bankinter.es/webcorporativa. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O Esta Sociedad Rectora ha recibido de la Secretaría de Gestión de los Índices IBEX® para su publicación el siguiente escrito:

“AVISO Nº 01/2016 DEL GESTOR DEL ÍNDICE Término REPO y SPREAD

La Secretaría de Gestión de los Índices IBEX® comunica que, de acuerdo con el apartado 3.18 de las Normas Técnicas para la Composición y Cálculo de los Índices de Sociedad de Bolsas, S.A., ha decidido mantener el coste del repo derivado del préstamo de acciones a 25 puntos básicos para el cálculo de los índices IBEX 35® INVERSO, IBEX 35® DOBLE INVERSO, IBEX 35® INVERSO X3, IBEX 35® INVERSO X5 e IBEX 35® INVERSO X10. Asimismo, y de acuerdo con el apartado 3.23 de las Normas Técnicas para la Composición y Cálculo de los Índices de Sociedad de Bolsas, S.A., ha decidido mantener el coste de financiación adicional al EONIA (SPREAD) en 35 puntos básicos para el cálculo de los índices IBEX 35® DOBLE APALANCADO, IBEX 35® DOBLE APALANCADO BRUTO, IBEX 35® DOBLE APALANCADO NETO,

http://www.bankinter.es/webcorporativa.


IBEX 35® APALANCADO X3, IBEX 35® APALANCADO NETO X3, IBEX 35® APALANCADO NETO X5

e IBEX 35® APALANCADO NETO X10. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.



A V I S O

EXCLUSION DE NEGOCIACION DE

“SOCIEDAD ANONIMA HULLERA VASCO-LEONESA” En relación con la exclusión de negociación de 8.208.000 acciones, código valor ES0146940012, de la SOCIEDAD ANONIMA HULLERA VASCO-LEONESA, CIF A24000960, de 3,01 euros de valor nominal todas ellas, conforme al acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 16 de marzo de 2016 publicado en este Boletín de Cotización el 16 de marzo de 2016, el último día de negociación en la Bolsa de Valores de Madrid será el 17 de marzo de 2016 quedando excluidas con efectos del día 18 de marzo de 2016, inclusive. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


BNP PARIBAS

NOTIFICA

En relación con los siguientes Turbos emitidos por BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.:

SIBE ISIN Producto Call/Put Subyacente Precio

de Ejercicio

Barrera Knock-

Out Divisa Paridad Ratio

Fecha de Vencimiento

57072 NL0011402607 TURBO CALL IBEX 35 8800 8800 EUR 1000 0.001 18/03/2016

57372 NL0011661657 TURBO CALL IBEX 35 8800 8800 EUR 1000 0.001 17/06/2016

Por la presente se comunica que las Barreras Knock-Out de los citados Turbos han sido alcanzadas durante la sesión del 17/03/16, por lo que dichos Turbos han expirado automáticamente sin valor y serán excluidos de cotización en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). Lo anterior se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

En Madrid, a 17 de Marzo de 2016.


A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANKIA, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Bankia, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Como continuación del hecho relevante número 230.061 (CNMV), de fecha 23 de octubre de 2015, Bankia, S.A. informa de que en el día de hoy, Bankia y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) han ejecutado el acuerdo de compraventa con los fondos USS, OPTrust y PGGM para la venta del 100% de las acciones de Globalvia Infraestructuras, S.A.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


a v i s o hecho relevante comunicado por naturhouse … · 3/17/2016 · a continuación exponemos...

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