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Unidad de Auditoría InternaUnidad de Auditoría Interna

20152015

PlaneamientPlaneamientoo

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

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Unidad de Auditoria Interna Página 1

ESTRUCTURA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO

I. Identif icación del organismo y su estructura

II. Normas que regulan la actividad del organismo

III. Breve descripción de los Sistemas de Información existentes

IV. Importancia relativa de las materias a auditar

V. Estructura de la Unidad de Auditoría Interna

VI. Evaluación de Riesgos

VII. Definición de estrategia de auditoría

VIII. Fijación de los objetivos de la Auditoría Interna

IX. Descripción de los componentes del Plan

X. Plan Ciclo

ANEXOS

Anexo I Organigrama de la Jurisdicción

Anexo II Distribución Geográf ica

Anexo III Dotación de Personal

Anexo IV Apertura Presupuestaria clasif icada por incisos

Anexo V Apertura Presupuestaria clasif icada por programa

Anexo VI Metas Físicas Presupuestarias

Anexo VII Planif icación 2015

Anexo VIII Proyectos de Auditoría Año 2015

Anexo IX Matriz de Riesgo – Plan Ciclo de Auditoría

Planeamiento Ejercicio 2015

Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 2

I. IDENTIFICACIÓN DE LA JURISDICCIÓN Y ESTRUCTURA

La misión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es asistir al Presidente

de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en las relaciones con el Poder Judicial, el

Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Magistratura; en la

actualización de la legislación nacional y en el asesoramiento jurídico requerido por el

Poder Ejecutivo a través de la Procuración del Tesoro de la Nación.

En particular, compete al Ministerio entender o actuar en:

- La organización del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público, así como

en el nombramiento de magistrados.

- La organización y aplicación del régimen de la representación y defensa del

Estado en juicio, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación.

- La intervención, en cualquier estado procesal, en los litigios en los que los

intereses del Estado Nacional o sus entidades descentralizadas puedan verse

comprometidos.

- La reforma y actualización de la legislación general, el ordenamiento y

compilación de normas jurídicas, y la adecuación de los códigos.

- La implementación de métodos alternativos de solución de controversias.

- La formalización de los actos notariales en los que el Estado Nacional sea parte

directa o indirecta.

- La determinación de la política contra la criminalidad y la elaboración de planes y

programas para su aplicación.

- La organización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos penales y

sus servicios asistenciales.

- La conformación, inscripción y registro de los contratos constitutivos de las

sociedades, la autorización del funcionamiento de las asociaciones y fundaciones y su

fiscalización.

- La organización, dirección y fiscalización de los registros de bienes y derechos de

las personas.

- La organización, dirección y fiscalización del registro de antecedentes judiciales

de las personas y el intercambio de la información respectiva dentro del territorio de la

Nación.

- El registro, habilitación y fiscalización en materia de armas, pólvoras, explosivos y

afines.



- La formulación y aplicación de políticas y programas de promoción y

fortalecimiento de los derechos humanos.

- La representación del Estado Nacional ante los organismos internacionales en

materia de derechos humanos y de no discriminación de grupos o personas.

- El esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el

terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.

- Los programas de lucha contra la corrupción en el ámbito del Sector Público

Nacional y la intervención como parte querellante en los procesos en que se encuentre

afectado el patrimonio del Estado Nacional.

En líneas generales, se detallan a continuación los objetivos de política

presupuestaria que el Ministerio implementará duran te el ejercicio 2015:

Para mejorar el sistema de justicia:

- Fortalecer la administración de justicia impulsando la cobertura de vacantes del

Poder Judicial y del Ministerio Público y de la Defensa.

- Promover, facilitar y fortalecer el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos,

en particular de los sectores más vulnerables de la población, mediante la apertura de

nuevos Centros de Acceso a la Justicia, Centros de Consulta de INFOJUS y Centros de

Mediación.

- Conducir e impulsar las actividades relacionadas con los programas jurídicos y

sociales de atención comunitaria, mediante la colaboración y promoción de la

federalización de las políticas de acceso a la mediación, acceso a la información jurídica y

acceso a la justicia.

- Fomentar la implementación de actividades, proyectos, capacitaciones, labores,

intercambio de información, realización de estudios y/o trabajos de investigación,

mediante la articulación y cooperación con organismos nacionales, provinciales y/o

municipales., como así también con asociaciones y entidades.

- Facilitar y promover el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad,

dando continuidad el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con

Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia.

- Atender las demandas de los sectores más vulnerables mediante la asistencia

social y/o jurídica y la orientación en toda situación en la que sea parte cualquier persona

con discapacidad, fortaleciendo la capacitación a los distintos actores que conforman los

poderes del Estado.



- Desarrollar y promover programas de métodos participativos para la prevención y

solución de conflictos, tanto en el ámbito comunitario, escolar y/o penitenciario, a través

de la organización de jornadas, eventos y capacitaciones en materia de acceso a la

justicia.

- Avanzar hacia la democratización del acceso a la información efectuando la

prestación, edición, técnicas de tratamiento documental y/o cualquier otra actividad del

servicio de información jurídica y judicial del ámbito nacional, provincial y/o municipal

destinado a profesionales y a la sociedad en general de manera libre y gratuita.

- Diseñar y confeccionar un Mapa Judicial mediante una herramienta informática

que permita el intercambio de información con los diversos actores del sistema judicial, de

forma que el mismo constituya un instrumento central, eficiente y ágil, para la toma de

decisiones vinculada a la adecuación y redistribución de la planta judicial.

- Promover la actualización legislativa, mediante el impulso de la reforma del

Código Penal de la Nación, el Código Procesal Penal de la Nación, de la sanción de un

Código de Procedimientos en lo Contencioso Administrativo Federal, y el seguimiento del

proyecto del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

- Impulsar la actualización permanente del Digesto Jurídico Argentino, conjunto

ordenado y sistematizado de leyes vigentes y su reglamentación.

- Continuar brindando seguridad y protección a testigos e imputados en causas

penales de la justicia federal, en los casos en que se encuentren en una situación de

riesgo, a través de la coordinación del Programa Nacional de Protección a Testigos e

Imputados.

- Agilizar las acciones encomendadas a la Unidad Especial para la Búsqueda de

Personas Ordenada por la Justicia y al Fondo Permanente de Recompensas.

- Seguir representando al Estado Nacional como querellante en la causa en que se

juzgan las irregularidades cometidas durante la investigación del atentado terrorista

perpetrado en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), a

través de la coordinación de la Unidad Especial de Investigación AMIA, particularmente

en la celebración del juicio oral y público próximo a iniciarse.

- Favorecer el resarcimiento a las víctimas del atentado a la AMIA propiciando el

otorgamiento de beneficios reparatorios.



- Elaborar estudios, investigaciones e informes y promover su publicación y

difusión, en los asuntos referidos a cuestiones de política criminal, prevención del delito y

la violencia y estadística criminal.

- Organizar la práctica criminalística para su optimización en el esclarecimiento del

hecho delictivo, a través de las actividades que desarrolla el Programa Nacional de

Criminalística en los ámbitos del Poder Judicial, fiscales, defensores y fuerza policial y

contribuir a una continua capacitación de sus recursos humanos.

- Dar apoyo a los sistemas judiciales provinciales a través del fortalecimiento de la

Red Federal de Laboratorios Forenses.

Para cooperar en la prevención del delito y la luch a contra la delincuencia:

- Profundizar los mecanismos de prevención e investigación del delito de trata de

personas y la asistencia interdisciplinaria a sus víctimas, a través del Programa Nacional

de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

- Contribuir a la erradicación de los patrones socioculturales que reproducen la

desigualdad de género y sostienen o generan violencia contra las mujeres, a partir de las

distintas medidas que adopta la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta

de Comercio Sexual.

- Profundizar la atención, acompañamiento, asistencia y asesoramiento a personas

víctimas de violencia a nivel nacional, en la urgencia y emergencia, a través de las

intervenciones de los equipos móviles de los programas Violencia Familiar, Violencia

Sexual, Brigada Niñ@s y Equipo Jurídico.

- Concientizar a las víctimas, instituciones, funcionarios y a la sociedad en su

conjunto sobre la gravedad las problemáticas de violencia sexual y familiar, a través de

campañas de difusión gráficas y comunicacionales, y capacitación de los profesionales

por medio del ciclo de actualización anual y a los estudiantes de las escuelas de la Policía

Federal Argentina.

- Avanzar en la implementación del Programa las Víctimas contra las Violencias en

las provincias de Neuquén (presentado proyecto de ley), Santiago del Estero, La Pampa,

La Rioja, Tierra del Fuego, Córdoba y Buenos Aires, concretando la autorización los

gobiernos provinciales.

- Mejorar la atención a víctimas mediante el monitoreo del funcionamiento de la

línea 137 en las provincias de Chaco y Misiones.



- Profundizar la formación de agentes en la temática de violencia, continuando con

el dictado de la cátedra abierta en la Universidad Nacional de la provincia de Misiones.

- Mantener la difusión internacional de la modalidad específica y única de

intervención profesional en la urgencia, propia del Programa Víctimas, en la cual el

Estado se hace presente en el lugar donde se encuentra la persona afectada, dando

respuesta a solicitudes de organismos internacionales, países amigos y otras entidades, y

emitiendo artículos en medios de comunicación internacional.

- Prorrogar, renovar y expandir las campañas de sensibilización, información y

concientización a la sociedad en su conjunto sobre la gravedad del delito de explotación

sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, a través de piezas gráficas y

capacitaciones.

- Agilizar el tiempo entre la recepción de los expedientes, las notificaciones

enviadas y la elaboración de los informes evaluación de interacción familiar realizados por

los juzgados civiles al Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar,

para cumplir con el 100% de lo ingresado, por medio de un sistema informático de

seguimiento de documentación (SEGDOC) al registro de expedientes judiciales.

Para consolidar y extender los sistemas de protecci ón de derechos

humanos y asistencia a las víctimas:

- Avanzar en la lucha contra la impunidad en materia de crímenes de lesa

humanidad impulsando las investigaciones sobre los responsables de la aplicación del

terrorismo de Estado y efectuando el seguimiento de casos y denuncias en lo referente a

derechos humanos en el orden nacional e internacional.

- Intervenir activamente en juicios por las causas de lesa humanidad y juicios por

graves violaciones a los derechos humanos, como trabajo esclavo y violencia de género

entre otros, promoviendo la agilización de los trámites.

- Garantizar la reparación y asistencia de las víctimas de violaciones a los derechos

humanos, a través de la ejecución de las políticas reparatorias a las víctimas de la

represión ilegal en los términos previstos en las Leyes Nº 24.043 sobre personas puestas

a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o detenidas antes de 1983, Nº 24.411 y Nº

26.564 referidas a la desaparición forzada, Nº 25.192 relativa al levantamiento cívico del 9

y 12 de junio de 1956, Nº 25.914 sobre hijos de detenidos y/o desaparecidos por razones

políticas y N° 26.913 del régimen reparatorio para ex presos políticos de la República

Argentina.



- Promover y proteger el derecho a la identidad mediante la búsqueda de hijos e

hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres en

procura de determinar su paradero e identidad.

- Continuar con las acciones tendientes a la búsqueda e identificación de restos

óseos de personas en situación de desaparición forzada, en el marco de la iniciativa

latinoamericana, a través del equipo de antropología forense.

- Promover la erradicación de la violencia institucional y de toda práctica que por su

carácter implique violaciones a la integridad física o psíquica o que afecte la dignidad de

las personas bajo cualquier forma de detención, encarcelamiento o custodia, contra la

tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, realizando acciones de

prevención y protección.

- Promover la erradicación de la explotación sexual y bioética, dando continuidad a

las acciones vinculadas con violencia familiar y de género.

- Asegurar la contención de las víctimas de violaciones a los derechos humanos

mediante la asistencia psicológica a las víctimas del terrorismo de Estado y otras graves

violaciones.

- Fortalecer la búsqueda de niños, niñas y adolescentes extraviados mediante la

actualización constante, en el Registro de Personas Menores Extraviadas, de fotos y

datos de las personas que se tratan de localizar, intentando que la búsqueda sea

efectiva, continua y rápida.

- Garantizar la protección de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad

dando impulso a la reglamentación y la aplicación de la Ley N° 26.657 de Derecho a la

Protección de la Salud Mental.

- Realizar acciones de prevención de la sustracción y tráfico de niños y delitos

contra su identidad.

Para promover una cultura institucional y social en materia de derechos

humanos, económicos, sociales, culturales y de inci dencia colectiva:

- Promover los derechos de las personas migrantes a través de la difusión y puesta

en conocimiento de la Ley de Migraciones N° 25.871, priorizando el trabajo con los

docentes, efectores de la salud, funcionarios públicos e integrantes de organizaciones de

la sociedad civil.



- Priorizar el ejercicio de la memoria, fortalecer el compromiso democrático y

afianzar los valores en derechos humanos generando espacios de capacitación,

investigación, encuentro e intercambio creativo para los jóvenes.

- Impulsar el derecho colectivo de la diversidad sexual a través de campañas de

sensibilización.

- Promover los derechos humanos en el ámbito gremial, generando una red

sindical de derechos humanos.

- Garantizar la igualdad de género y promover el empoderamiento de las mujeres

mediante la capacitación y sensibilización destinadas a las/os trabajadores.

- Generar y consolidar una educación en derechos humanos, a través de la

capacitación en las modalidades presencial y virtual en todo el territorio nacional.

- Fortalecer en colectivos sociales estratégicos una cultura de derechos

económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva, a través de seminarios de

formación y capacitación con expertos en la materia.

- Promover la difusión de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades y

trato de los colectivos sociales en situación de vulnerabilidad o desigualdad mediante

actividades de capacitación planificadas.

- Perfeccionar la asistencia y contención a testigos y querellantes víctimas del

terrorismo de Estado en juicios por crímenes de lesa humanidad, por medio de la

capacitación a operadores a nivel nacional.

- Capacitar en materia de derechos humanos a nivel nacional articulando

actividades culturales, de promoción y difusión con las provincias, municipios e

instituciones barriales.

- Incidir en el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de

derechos humanos, garantizando las actividades previstas en el marco del Plan Nacional

de Derechos Humanos, el Consejo Federal y en los planes vigentes y/o a crearse.

- Implementar y difundir la Guía “Tenemos Patria” en todo el territorio nacional a

través de redes sociales formales e informales, en articulación con los distintos

organismos del Poder Ejecutivo de la Nación.

- Actuar en la recolección, actualización, preservación y digitalización de los

archivos e informaciones vinculadas a la vulneración de los derechos humanos por el

terrorismo de Estado, manteniendo una relación permanente con los organismos



gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales vinculados a la

temática a través del Archivo Nacional de la Memoria.

- Difundir y promover, a través del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti,

actividades y productos artísticos y culturales, en diversos formatos (música, teatro, cine,

fotografía); organizar encuentros, congresos y coloquios vinculados a la temática; realizar

actividades de extensión a la comunidad, con escuelas y personas en situación de

encierro.

- Promover y mantener la Red Federal de Sitios de la Memoria en todo el país,

basada en la señalización de ex Centros Clandestinos de Detención y fortalecimiento de

los espacios de memoria, a través de jornadas de capacitación e intercambio, elaboración

de materiales y publicaciones, iniciativas de conservación y preservación de los sitios (en

particular la puesta en valor del edificio Espacio de la Memoria - ex ESMA) y la

documentación contenida en ellos y ejecución de proyectos de investigación.

- Sustentar a nivel mundial la política de la Argentina en materia de derechos

humanos mediante la participación en foros internacionales de la ONU, la OEA y el

MERCOSUR y en particular en la organización y coordinación del Foro Mundial de

Derechos Humanos 2015.

Para mejorar y dar carácter federal e integral a la gestión registral:

- Avanzar en el proceso de despapelización y en la interconexión entre los

Registros Seccionales y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la

Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, desarrollando e implementando nuevas

funcionalidades del Sistema de Trámites Electrónicos; dinamizar la petición de trámites

registrales por parte del público mejorando el proceso de simplificación y unificación de

formularios y solicitudes; y continuar con el proyecto de reestructuración de las

jurisdicciones registrales partiendo del análisis normativo y técnico (jurisdicción,

inscripción, recaudación, etc.) de cada una de ellas.

- Desarrollar del proyecto “Patente Mercosur” previendo su entrada en vigencia

para el mercado común a partir del 1 de enero del 2016.

- Evitar la tenencia ilegal de armas y fortalecer la custodia y seguridad de las armas

secuestradas e incautadas por el Registro Nacional de Armas para lo cual se prevé: crear

un depósito central denominado Banco Nacional de Materiales Controlados y depósitos

regionales, continuar con el Sistema de Gestión Integrada de Materiales Controlados

(SIGIMAC) desarrollando el módulo de explosivos y el módulo de materiales especiales,



realizar la apertura de delegaciones, profundizar el plan de fiscalización, realizar el

relevamiento histórico de datos de armas de fuego, llevar a cabo el plan de capacitación

de seguridad en el manejo de materiales controlados a otros organismos y al Poder

Judicial, y proseguir con el plan de regularización de usuarios y digitalización del archivo.

- Promover la cultura de la no violencia continuando con el Programa Nacional de

Entrega Voluntaria de Armas.

- Contribuir a la centralización de los datos de personas jurídicas de todo el país,

lograr una mayor eficiencia del servicio registral y mejorar la seguridad jurídica, a través

de la promoción de la incorporación al Registro Nacional de Sociedades de las provincias

que aún no están adheridas.

- Continuar con la política de fiscalización de sociedades realizando los controles

establecidos por la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y asistiendo a las

asambleas comprendidas en su artículo 299.

- Reducir el tiempo de remisión de la información en los departamentos de la

Inspección General de Justicia continuando con el proceso de digitalización de la

documentación con el uso de escáner, el software necesario y capacitando a los usuarios

destinados a esa tarea.

- Agilizar el procesamiento y búsqueda de información de los inmuebles

continuando con el desarrollo de una herramienta informática que reemplace a los medios

de registración existentes y permita acceder a la información actualizada.

- Avanzar en el proceso de despapelización de la Dirección Nacional de Registro

Nacional de Reincidencia, implementando un sistema electrónico para que los Poderes

Judiciales Provinciales remitan en soporte digital las comunicaciones de Resoluciones

Judiciales y para el diligenciamiento y contestación del Informe de Antecedentes Penales.

- Continuar con el proceso de descentralización de la actividad de la Dirección

Nacional de Registro Nacional de Reincidencia, inaugurando nuevas sedes y

delegaciones en aquellas jurisdicciones que aún no cuentan con unidades destinadas a la

tramitación de Certificados de Antecedentes Penales.

- Garantizar el límite máximo legal del 15% de tierras rurales de titularidad o

posesión extranjera en los términos de la Ley N° 26.737, a través del Registro Nacional

de Tierras Rurales.

- Continuar generando un sistema de información completo y de actualización

permanente que permita al PEN y a otros organismos y poderes públicos mejorar la



implementación de políticas públicas tendientes al recupero de activos mediante las

acciones del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados en el Proceso

Penal, así como proseguir con la difusión para la adhesión de las provincias y la CABA al

régimen que crea el registro y trabajar articuladamente con el Ministerio Público Fiscal y la

Unidad de Información Financiera para la identificación de los bienes potencialmente

decomisados en el marco de un proceso penal.

- Agilizar las inscripciones de obras (publicadas e inéditas), de editoriales, de

seudónimos y de los contratos de derechos de autor mediante el desarrollo de un nuevo

sistema informático de la Dirección Nacional del Derecho de Autor.

- Concientizar a la población infantil sobre los riesgos que implica el uso de

internet, redes sociales y de las nuevas tecnologías a través del programa “Con vos en la

WEB”, en el marco de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.

- Dar cumplimiento a los derechos que acuerda la Ley N° 25.326 de Protección de

los Datos Personales implementando el Registro Nacional No Llame mediante la

adquisición de sistemas informáticos, recursos materiales y humanos y la capacitación del

personal afectado.

- Continuar promoviendo la adhesión a la Ley Nacional 25.854 del Registro Único

de Aspirantes a Guarda de las provincias faltantes mediante la consolidación de una red

informática que interconecte los registros provinciales y asegure una inscripción única de

postulantes a adopción, y la capacitación del personal del Poder Judicial y operadores de

los registros locales.

- Continuar profundizando la comunicación con la comunidad y el acompañamiento

a las familias durante el periodo de vinculación, guarda y adopción, a través de charlas

informativas y de sensibilización, afiches, talleres, publicaciones, etc.

- Promover el aumento de jurisdicciones adheridas al Registro Nacional de

Empresas y Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (RENCAP) e impulsar

la reglamentación y firma de convenios en jurisdicciones adheridas.

- Mejorar la Base de Datos Unificada del RENCAP, continuar con el fortalecimiento

de la Mesa de Políticas Públicas sobre Nocturnidad y con el Plan de Comunicación, y

elaborar el Manual de Contenidos Básicos requeridos por la Ley N° 26.370.



Para prevenir la corrupción y promover la trasparen cia en la gestión

pública:

- Perfeccionar la producción de mecanismos que eviten la comisión de ilícitos a

través de la elaboración de programas de prevención de la corrupción y de promoción de

la transparencia en la gestión pública a ser implementados en los organismos públicos.

- Impulsar la plena implementación de la Convención de las Naciones Unidas

contra la Corrupción, así como las medidas para el cumplimiento de las

Recomendaciones del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la

Convención Interamericana contra la Corrupción, y las recomendaciones surgidas en los

Foros Internacionales sobre la materia en los que participa la República Argentina.

- Aumentar la eficiencia en la gestión de los procedimientos de selección y

fortalecer su integridad estimulando la utilización de herramientas de transparencia en

compras y contrataciones por parte de organismos de la Administración Pública Nacional.

- Desarrollar actividades a fin de incorporar contenidos de ética pública,

transparencia y políticas anticorrupción en los distintos niveles educativos, por medio de

talleres y debates donde se utilicen las herramientas pedagógicas desarrolladas por la

Oficina Anticorrupción.

- Contribuir a la implementación de políticas de transparencia y prevención de la

corrupción en las jurisdicciones subnacionales mediante la asistencia técnica.

- Impulsar medidas de sanción de las conductas que afectan el patrimonio del

Estado, tanto mediante el incentivo a la denuncia de potenciales irregularidades y/o

detección de oficio de las mismas, como mediante su correspondiente investigación

judicial o administrativa.

- Promover operaciones de recupero de activos en las causas judiciales en que se

interviene a través de políticas para orientar el accionar de los distintos agentes que

actúan en la lucha contra la corrupción hacia dicho recupero.

- Adecuar los criterios y mecanismos de las declaraciones juradas de los

funcionarios públicos en función de las normativas vigentes en la materia.

Para ampliar y mejorar la infraestructura y el equi pamiento de las unidades

penitenciarias:

- Cubrir las necesidades de alojamiento de condenados y procesados por la

Justicia Federal Nacional construyendo nuevos edificios que cumplan con los estándares

y normativa sobre condiciones de habitabilidad en edificios penitenciarios, dando



prioridad a la construcción del Centro Federal Penitenciario Cuyo (Mendoza), del

Complejo Federal de Condenados Agote (Mercedes, Buenos Aires), del Complejo

Penitenciario Federal Coronda (Santa Fe), del Complejo Penitenciario Federal Córdoba,

del Complejo Penitenciario Federal Orán (Salta) y del Complejo Federal Jóvenes Adultos

Marcos Paz (Buenos Aires), contenidos en el plan de construcciones penitenciarias

contempladas en el Decreto Nº 1.183/2003 y Decreto Nº 979/2008.

- Optimizar la capacidad operativa y de alojamiento de las unidades penitenciarias

implementando un Plan Integral de Mantenimiento de Unidades Penitenciarias.

- Mejorar los estándares sobre habitabilidad en edificios penitenciarios

instrumentando un programa de capacitación permanente y transferencia de

conocimientos y tecnologías a las jurisdicciones provinciales.

- Dar cumplimiento a lo establecido por la legislación nacional y provincial en

materia de impacto ambiental para la realización de las obras del plan Nacional de

Construcciones

Penitenciarias.

Para desarrollar políticas penitenciarias respetuos as de los derechos

humanos:

En lo que se refiere a Gestión Penitenciaria:

- Ampliar la estructura penitenciaria a fin de adecuarla a las necesidades de

nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Federal siguiendo los parámetros de la

normativa nacional e internacional en el marco del desarrollo de políticas para la

integración social.

- Garantizar un correcto funcionamiento operativo del Sistema Penitenciario

Federal en materia de condiciones de habitabilidad en los ámbitos carcelarios,

continuando con las tareas de mejora de la calidad de la infraestructura y el equipamiento

de las unidades penitenciarias.

- Mejorar la gestión penitenciaria mediante la elaboración de diversos protocolos de

actuación, la informatización y mejora tecnológica del equipamiento de la Dirección

Nacional del Servicio Penitenciario Federal.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) ejerce la custodia, guarda y la aplicación de la

progresividad del régimen penitenciario del interno, procurando su adecuada reinserción

social, a través de programas de tratamientos planificados y ejecutados, conforme a los



contenidos de la Ley Nº 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Para ello

prevé:

- Garantizar que las personas privadas de la libertad puedan comunicarse y realizar

las audiencias con los tribunales federales, defensorías y con sus familiares, manteniendo

los sistemas de video conferencia en los establecimientos del SPF.

- Procurar que la alimentación del interno sea adecuada a sus necesidades y

sustentada en criterios higiénico-dietéticos, controlando que los procesos contratados

externamente cumplan los requisitos legales y reglamentarios.

- Garantizar un tratamiento dirigido al proceso de reinserción e inclusión social,

implementando programas como asistencia a la interna angloparlante, de prelibertad, de

metodología pedagógica socializadora, terapéutico integral multidisciplinario,

adiestramiento de perros en cárceles, y la promoción de acciones culturales.

- Asegurar el bienestar psicofísico de las personas privadas de la libertad,

promoviendo la educación para la salud, fortaleciendo la atención médica primaria y

desarrollando programas preventivos, de recuperación y rehabilitación de la salud, tales

como los de asistencia grupal para adictos, de rehabilitación para internos

drogodependientes, de políticas de inclusión sanitaria, interministerial de salud mental y

de prevención de suicidios.

- Mejorar la capacidad operativa ante los requerimientos judiciales y traslados por

razones de seguridad penitenciaria, a través de la reparación técnica y renovación del

parque automotor y de aviación destinados al traslado de personas.

- Resguardar la calidad ambiental, comodidades y seguridades de vida exigidas

por las declaraciones de principios básicos para el tratamiento de las personas privadas

de la libertad, llevando a cabo la reparación y el mantenimiento de edificios

pertenecientes a organismos, institutos, complejos y unidades penitenciarias.

- Fortalecer el acceso a la educación, y promover el derecho al deporte y a la

recreación en contextos de encierro mediante acciones educativas, formativas,

recreativas, culturales y deportivas.

- Atender el requerimiento de las personas privadas de la libertad de estudiar

temas y materias que no se tienen previstos en el SPF, a través del establecimiento de

políticas de apertura ante la sociedad, comprometiendo a entidades como ONG y otras.



- Garantizar las tareas de reinserción social para reafirmar los esfuerzos de

tratamiento del programa de readaptación social para las personas privadas de la

libertad, prestando asistencia al Patronato de Liberados “Dr. Jorge H. Frías” de la CABA.

Por su parte, el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario

Federal (ENCOPE) desarrolla todas las actividades correspondientes a los talleres de

laborterapia para los internos alojados en las cárceles pertenecientes a dicho Servicio

para lograr el objetivo primordial de profundizar un modelo de inclusión laboral, a través

de la ampliación de la oferta de talleres productivos y de formación en oficios de mano de

obra calificada. A tal fin prevé:

- Mejorar la capacitación de los internos trabajadores incorporando nuevos oficios y

especializando los existentes.

- Lograr procesos productivos eficaces, que culminen en productos y servicios

terminados de primera calidad y a precios competitivos mediante la modernización de los

talleres.

- Contribuir a la misión resocializadora del SPF llevando a cabo las mejoras

necesarias para concluir en una mejor calidad de vida laboral del interno.

En cuanto a la estructura administrativa, la misma se compone de acuerdo a

lo detallado a continuación:

I.1. SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN

La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN tiene como objetivo asistir al Ministro

de Justicia y Derechos Humanos en el diseño de la política presupuestaria de la

jurisdicción y en la evaluación de su cumplimiento. Asimismo, asiste al Ministro en la

formulación y programación de la ejecución presupuestaria y en las modificaciones que se

proyecten durante el ejercicio financiero, junto con la planificación y coordinación

administrativa de las áreas integrantes de la jurisdicción. Propone la distribución de los

recursos presupuestarios asignados, de conformidad con las prioridades que se

determinen.

Entiende además en la administración de los recursos humanos y en los planes de

adquisición de materiales, equipamientos tecnológicos y de todo otro insumo necesario

para el cumplimiento de los objetivos y metas de la jurisdicción. Evalúa las propuestas e

interviene en la adopción de las decisiones definitivas por parte del Ministro de Justicia y

Derechos Humanos, en materia de adquisiciones significativas.



Implementa, ejecuta y controla las políticas referidas a bienes inmuebles de la

jurisdicción. Interviene en la sustanciación de los sumarios administrativos.

Participa en la coordinación con la Unidad de Auditoría Interna -UAI- y la

Sindicatura General de la Nación -SIGEN-, en la observancia de la aplicación de los

sistemas de control interno, en el marco de su competencia.

I.1.1. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

La DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS administra las políticas y

la aplicación de las normas que regulan al personal, su carrera administrativa, su

desarrollo, las relaciones laborales y la planificación y diseño organizacional, procurando

mejorar los niveles de productividad y satisfacción laboral, y la calidad en la prestación de

los servicios a cargo del Ministerio.

Dirige las acciones de análisis, planeamiento y diseño organizacional y propone

las modificaciones de las estructuras organizativas que correspondan en consecuencia.

Entiende en la administración de los sistemas de información relacionados con la

aplicación de las herramientas del sistema de planeamiento organizacional y de

administración de recursos humanos.

Efectúa la custodia y actualización de los Legajos Únicos del Personal y las bases

de datos correspondientes y entiende en los procesos de búsqueda y selección de

personal, evaluación de desempeño y procesos de capacitación.

Se ocupa también de la adecuada aplicación de la legislación en materia de

recursos humanos, de la higiene y seguridad laboral.

Tiene bajo su órbita a la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

HUMANOS que se ocupa de efectuar la gestión administrativa de los recursos humanos

que integran las unidades del Ministerio, asegurando el adecuado cumplimiento de las

normas vigentes en materia de recursos humanos y en el dictado de los actos

administrativos correspondientes y participando en la administración de la información de

base para la correcta liquidación de los haberes del personal del Ministerio; y a la

DIRECCIÓN DE DESARROLLO EN RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN que se

ocupa de planificar, desarrollar, controlar y asesorar en lo atinente al Régimen de Carrera

del Personal, abarcando los procesos de búsqueda, selección e integración, evaluación de

desempeño y desarrollo.



I.1.2. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

La DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS presta asesoramiento en

los asuntos de carácter jurídico de competencia del MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS y representar al Estado Nacional en todos aquellos procesos

judiciales en los que deba intervenir el Ministerio, con excepción de los asuntos que

resulten de competencia de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS.

También interviene en los recursos administrativos, reclamos y denuncias a fin de

controlar la legitimidad de los actos que emanen del Ministerio; diligencia los exhortos

originados en la aplicación de leyes sobre cooperación jurídica -con exclusión de los

referidos a la materia penal- y en el cumplimiento de los convenios y tratados

internacionales.

Está compuesta por tres direcciones. La DIRECCIÓN DE DICTÁMENES, que se

ocupa de asistir a la Dirección General en el asesoramiento respecto de la aplicación de

normas legales y asuntos jurídicos relacionados con las funciones del Ministerio, dictamina

en los casos jurídicos sometidos a su consideración respecto de proyectos de actos o

decisiones de alcance particular y entiende en el diligenciamiento de oficios judiciales; la

DIRECCIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL, que interviene en los juicios a cargo del Ministerio;

y la DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO, que dictamina en relación a

los actos de alcance general que sean sometidos a consideración de la Dirección General

y asiste a la Dirección General en el asesoramiento y, en su caso, en la elaboración de

convenios con otros organismos públicos o con instituciones de carácter privado.

I.1.3. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y MONITORE O

PRESUPUESTARIO

Esta Dirección se ocupa de proyectar, compatibilizar y formular el presupuesto de

las distintas dependencias del Ministerio, en coordinación con el SERVICIO

PENITENCIARIO FEDERAL y demás áreas de la jurisdicción, y entender en el

cumplimiento de las políticas y lineamientos que, en materia presupuestaria, establezcan

las autoridades competentes.

Efectúa el monitoreo presupuestario de dichos organismos procurando la

optimización en el uso de los recursos asignados y el cumplimiento de las metas previstas,

y asiste técnicamente en la distribución de los recursos presupuestarios asignados, de

conformidad con las prioridades institucionales.



I.1.4. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

La DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN entiende en la programación y

ejecución de los actos vinculados con la gestión económico-financiera, contable,

patrimonial y de servicios del Ministerio.

Es la encargada de efectuar las registraciones dispuestas por la Ley de

Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Compatibiliza, evalúa y lleva a cabo los distintos requerimientos de las

dependencias del organismo vinculados con la adquisición y contratación de bienes y

servicios de la jurisdicción y gestiona y supervisa la gestión logística y de mantenimiento

de obras menores, edificios, instalaciones y automotores del Ministerio.

Administra los ingresos y egresos de fondos de origen presupuestario y supervisa

el movimiento, custodia y manejo de fondos de la jurisdicción. Coordina el tratamiento

administrativo del pago de beneficios mediante bonos de consolidación.

De ella dependen:

I.1.4.1. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUP UESTARIO

La DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO es la

encargada de coordinar la gestión presupuestaria y económico-financiera de la

jurisdicción, colaborando con la Dirección General en el apoyo técnico a la superioridad

para la determinación de las políticas presupuestarias. Constituye el enlace técnico entre

la Oficina Nacional de Presupuesto, la Contaduría General de la Nación y el Ministerio.

Elabora, en base a los requerimientos y relevamiento de necesidades, los

proyectos de Actos Administrativos de modificación presupuestaria para su posterior

tramitación y analiza la información de la ejecución física de los distintos programas y de la

evaluación presupuestaria de la Jurisdicción, elevándola para su consideración a la

Dirección General.

Administra los servicios contables del Ministerio y supervisa la elaboración de la

contabilidad de ejecución del presupuesto y de la Cuenta General de Inversión. Supervisa

y controla la liquidación de las remuneraciones, cargas sociales y fiscales del personal de

la Jurisdicción. Efectúa el control y firma de las órdenes de Pago. Lleva a cabo las

pertinentes tareas de verificación de los pedidos de reposición del Fondo Rotatorio y su

rendición final, elevándolos para su validación a la Dirección General. Supervisa el registro

de la información patrimonial del organismo.



I.1.4.2. DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES

La DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES coordina las

actividades vinculadas a la administración de los servicios patrimoniales, de suministros y

generales de la Jurisdicción. Supervisa la administración de los bienes físicos y de

consumo del Ministerio y/o de aquellos que utilice el mismo y que sean de propiedad del

Estado, su almacenamiento, conservación, mantenimiento, asignación, reasignación y

racionalización de los espacios físicos; la ejecución de las acciones necesarias para la

contratación de compra de bienes, locación de obras y servicios y demás adquisiciones

destinadas a la Jurisdicción y la ejecución de las Contrataciones.

Supervisa también la prestación de los servicios generales del Ministerio,

incluyendo los de transporte terrestre de personal y bienes materiales.

Evalúa, analiza y propone los proyectos de Investigación y de Obra Pública

relativas al mantenimiento de edificios de las Unidades de la Jurisdicción.

I.1.5. DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INFORMÁTICA

La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INFORMÁTICA se ocupa dirigir y

optimizar la utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del

organismo y de aquellos a los cuales brinda su apoyo, a requerimiento de éstos.

Entiende en la implementación y seguimiento de las políticas relativas a las

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyendo la informática, las

telecomunicaciones, la telefonía, las redes, los sistemas de información y las tecnologías

asociadas, fijadas por la jurisdicción, conforme a las normas vigentes en la Administración

Pública Nacional.

De ella depende la DIRECCIÓN DE SISTEMAS, que se ocupa de evaluar el

funcionamiento de los sistemas informáticos y de las tecnologías asociadas en el ámbito

del Ministerio, especialmente en lo referido al cumplimiento de las políticas y estándares

que se determinen para la Administración Pública Nacional; propone las medidas que

adecuen el funcionamiento de la Jurisdicción a la normativa legal establecida para los

sistemas informáticos y las tecnologías asociadas, y desarrolla sistemas computarizados

orientados al cumplimiento de actividades en las que el Ministerio tenga responsabilidad

ante terceros; y la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD que es la encargada de

coordinar la elaboración del Plan Anual de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, en el ámbito del Ministerio, de implementar las medidas vinculadas con

el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones en la Jurisdicción.



I.1.6. DIRECCIÓN DE DESPACHO, MESA DE ENTRADAS E IN FORMACIÓN AL

PÚBLICO

Esta Dirección se ocupa de llevar el despacho de la documentación administrativa

de la Jurisdicción, cumpliendo y haciendo cumplir las normas relativas a procedimientos

administrativos. Asegura la recepción y salida de las actuaciones y efectúa su

seguimiento. Presta el servicio de Biblioteca y el Centro de Documentación del Ministerio.

I.1.7. DIRECCIÓN DE SUMARIOS

La DIRECCIÓN DE SUMARIOS es la encargada de intervenir en la sustanciación

de los sumarios administrativos o disciplinarios del Ministerio que resulten de su

competencia.

I.2. SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Fue incorporada a la estructura organizativa de la jurisdicción por conducto del

Decreto N° 319/10, asignándosele como objetivos asistir al titular del MINISTERIO DE

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en el aprovechamiento y maximización de las

potencialidades de las acciones de coordinación intrajurisdiccional y el monitoreo

institucional con el objeto de lograr una implementación adecuada de la estrategia en los

planes y programas que impulse la Jurisdicción.

Se le encomendó asistir al titular de este Ministerio en el diseño de los

procedimientos de evaluación y seguimiento de los planes, programas y proyectos de la

Jurisdicción y proponer las medidas tendientes a optimizar la gestión de los mismos,

estableciendo un permanente intercambio y evaluación de impacto en la implementación

de las políticas judiciales y derechos humanos; como también en lo referido al

establecimiento y coordinación de un canal permanente de intercambio con los sistemas

de información y monitoreo institucional para posibilitar la correcta evaluación del impacto

de la implementación de las políticas judiciales, de seguridad y derechos humanos.

Asimismo, se previó que deberá asistir al titular de esta Cartera de Estado en la

ejecución de las políticas tendientes a planificar estratégicamente los planes y programas

impulsados desde la Jurisdicción; y en las políticas de comunicación institucional de las

cuestiones relacionadas con las acciones de planificación y monitoreo a cargo de dicha

Subsecretaría.

También deberá entender en la definición de las políticas, planes y programas

prioritarios de la Jurisdicción; coordinar, administrar y supervisar la elaboración y gestión

de la planificación estratégica de la Jurisdicción y los procesos de seguimiento, monitoreo



y evaluación de los planes y programas; coordinar las reuniones de planificación,

evaluación y control de la dependencia; y coordinar las relaciones de cooperación técnica,

participación y concertación en materia de planificación estratégica y monitoreo

institucional con organismos internacionales, organismos gubernamentales y No

Gubernamentales.

Cuenta con la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA y la

DIRECCIÓN DE MONITOREO INSTITUCIONAL.

A la primera de ellas se le asignó como responsabilidad primaria asistir al

Subsecretario en el desarrollo de la planificación estratégica de la Jurisdicción, y como

acciones asistir al Subsecretario en la definición de objetivos y líneas de acción del área

de su competencia, intervenir en la conformación del sistema de información global y de

análisis estadísticos de las acciones que realiza la Jurisdicción; en la dirección,

coordinación y control de los programas y en la orientación de las políticas de la

Jurisdicción; y en la formulación del plan estratégico, coordinando acciones con las

unidades organizativas de la Jurisdicción.

Además, esta Dirección deberá intervenir en la identificación y gestión de los

recursos necesarios para una adecuada implementación de los programas y proyectos,

diseñar y coordinar la implementación de un sistema de planificación estratégica para la

Jurisdicción; e integrar los planes y programas, compatibilizando objetivos y necesidades,

en pos del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Jurisdicción.

La segunda tiene como responsabilidad primaria asistir al Subsecretario en el

monitoreo, supervisión y evolución de la planificación estratégica de la Jurisdicción, y

como acciones diseñar y coordinar los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación

de los planes y programas del organismo; analizar la congruencia programática de las

acciones y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por la

superioridad; intervenir en el seguimiento programático y presupuestal; asistir al

Subsecretario en el monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones y compromisos

del área de su competencia, como también en el diseño de los indicadores de gestión que

se aplicarán para el monitoreo institucional de la Jurisdicción.

I.3. SECRETARÍA DE JUSTICIA

La SECRETARÍA DE JUSTICIA se ocupa de asistir al Ministro de Justicia y

Derechos Humanos en sus relaciones con el PODER JUDICIAL, el MINISTERIO

PÚBLICO, el DEFENSOR DEL PUEBLO, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, el



CONGRESO DE LA NACIÓN, y con Organizaciones No Gubernamentales del ámbito

profesional, judicial, académico y social.

Interviene en el marco de sus competencias en los programas de reforma judicial,

en la organización del PODER JUDICIAL y en el nombramiento de los magistrados, en la

organización y nombramiento de magistrados del MINISTERIO PÚBLICO, todos ellos

conforme a los procedimientos y recaudos previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL y

leyes complementarias.

Elabora anteproyectos de reforma y actualización legislativa y entiende en el

ordenamiento y compilación de normas jurídicas, supervisando las acciones de INFOJUS.

Efectúa el estudio de proyectos de leyes y decretos originados en otras áreas del PODER

EJECUTIVO, sometidos a consideración del Ministerio.

Asiste al Ministro en el seguimiento del trámite parlamentario de los proyectos de

competencia de la jurisdicción y en lo relacionado con el ejercicio constitucional del veto, y

en la intervención que requieran los litigios en el que el interés del Estado nacional o sus

entidades descentralizadas pueda verse comprometido, sin asumir la calidad de parte en

el juicio. También en la coordinación de las actividades de cooperación jurídica nacional e

internacional.

Interviene en los temas relacionados con medios alternativos de resolución de

disputas; conduce los programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria,

correspondientes al ámbito del Ministerio; e interviene en las actividades relativas a la

aplicación del régimen de extradición y promover el desarrollo consensuado de políticas

comunes con organismos internacionales y de otros países, en especial los limítrofes, en

la materia de su competencia, y en la definición de la política criminal de la Nación y las

acciones a seguir en la materia.

Asistir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en la administración y

funcionamiento del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, en la política penitenciaria, en

la reforma penitenciaria y en la ejecución penal; en el plan de construcción y

mantenimiento de las unidades penitenciarias del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

y en las acciones relativas al desarrollo de la infraestructura penitenciaria.

Entiende en las acciones relativas al Programa Nacional de Protección a Testigos

e Imputados, y propone políticas y programas relativos a la readaptación social de los

internos, promoviendo el desarrollo de los patronatos de liberados e intervenir en los casos

de indultos y conmutación de penas.



I.3.1. SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUD ICIAL Y ASUNTOS

PENITENCIARIOS

La SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y

ASUNTOS PENITENCIARIOS asiste al Secretario en lo inherente a las relaciones de la

jurisdicción con el PODER JUDICIAL, el MINISTERIO PÚBLICO, el DEFENSOR DEL

PUEBLO, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA y el CONGRESO DE LA NACIÓN y en

lo relativo a su intervención en los programas de reforma judicial. También brinda

asistencia en materia de la intervención que compete a la jurisdicción en la organización

del PODER JUDICIAL y el MINISTERIO PÚBLICO, y en el nombramiento de los

magistrados, conforme a los procedimientos y recaudos previstos en la CONSTITUCIÓN

NACIONAL y leyes complementarias.

Asiste al Secretario en lo referido a la intervención que requieran de la jurisdicción

los litigios en que el interés del Estado Nacional o sus entidades descentralizadas pueda

verse comprometido, sin asumir la calidad de parte en el juicio y en lo atinente a la

coordinación de las actividades de cooperación jurídica nacional e internacional y en la

aplicación del régimen de extradición.

Asimismo, asiste al Secretario en la política penitenciaria en la elaboración de

propuestas de reforma en la materia, en materia de ejecución penal, en la administración y

funcionamiento del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, y en la coordinación de las

acciones con los servicios penitenciarios provinciales.

Propone políticas y programas relativos a la readaptación social de los internos,

promoviendo el desarrollo de los patronatos de liberados; interviene en los casos de

indultos y conmutación de penas; coordina el CONSEJO FEDERAL PENITENCIARIO y

entiende en el relevamiento, construcción y mantenimiento de unidades Penitenciarias

Federales, en coordinación con el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.

I.3.1.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE READAPTACIÓN SOCIAL

La DIRECCIÓN NACIONAL DE READAPTACIÓN SOCIAL se encarga de

proponer, planificar y coordinar acciones y programas de tratamiento vinculados con la

reinserción social de los internos, a fin de procurar en ellos la comprensión y el respeto por

la ley y las normas de interacción social; con la reinserción en la comunidad de los

egresados de las cárceles y con la integración social de aquellas personas que estén

incorporadas a medidas de tratamiento en el medio libre, en virtud de disposición judicial.



En tal sentido, promueve el desarrollo de la actividad profesional y específica de

los patronatos de liberados, especialmente de todas aquellas vinculadas con la

supervisión, control y asistencia de los condenados condicionales, probados y liberados,

en los términos de los artículos 27 bis, 76 bis, ter, quater, 13 y 53 del Código Penal de la

Nación y de la Ley de Ejecución de la Pena privativa de la Libertad, Nº 24.660.

Coordina a nivel nacional y provincial el desarrollo de todas aquellas acciones y

programas vinculados con la reinserción social de los internos y egresados de los

establecimientos penitenciarios y con la integración social de aquellas personas sometidas

a reglas de conducta de cumplimiento en el medio libre.

I.3.1.2. DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIA RIO FEDERAL

El objetivo de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO

FEDERAL es asegurar, como órgano desconcentrado responsable de la conducción del

Servicio Penitenciario Federal, el cumplimiento de la custodia y guarda de los procesados

y la ejecución de las sanciones penales privativas de libertad, de acuerdo con las

disposiciones legales y reglamentarias, y posibilitar la reinserción social de los internos.

A tal fin, organiza, dirige y administra el Servicio Penitenciario Federal de acuerdo

a normas legales y reglamentarias, dictando los reglamentos internos de los órganos de

su dependencia.

Comprende además la administración de un régimen de jubilaciones y pensiones

a cargo de la Dirección de Retiros y Pensiones, que se ampara en la Ley 13.018 y

Decreto-Ley 23.896/56.

También comprende una Obra Social para su personal denominada Dirección de

Obra Social, bajo el amparo de la Ley 20.416 (artículos 21 y 36 inc. i) y sus decretos y

normas reglamentarias.

Por otra parte, para su mejor administración y con el objeto de producir recursos

para ser aplicados a los fines de la Ley 23.660, cuenta con el ENTE COOPERADOR

PENITENCIARIO (Ley 24.372), que tiene como objeto coadyuvar con la DIRECCIÓN

NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL para reinsertar al interno al

medio social a su egreso, a través del aprendizaje del trabajo, de la comprensión de su

importancia, y de crear hábitos y conductas destinadas a reestablecer su valor como

medio de intercambio social y de dignidad humana.



I.3.1.3. DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNAC IONAL JURÍDICA Y

EN SISTEMAS JUDICIALES

La DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL JURÍDICA Y

EN SISTEMAS JUDICIALES asiste a la Secretaría de Justicia a través de la Subsecretaría

de Relaciones con el Poder Judicial en las actividades de cooperación jurídica

internacional, en la vinculación del Poder Legislativo en dicha temática y en el desarrollo

de políticas comunes con organismos internacionales y con otros países, en especial

limítrofes, en materias de competencia de la jurisdicción.

Interviene en los procesos de reforma del sistema judicial y asiste en la

coordinación de las relaciones del Ministerio con Organizaciones No Gubernamentales del

ámbito profesional, judicial, académico y social, nacionales o internacionales, en los temas

de su competencia.

I.3.1.4. DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA

La DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA asiste en

la planificación de políticas que se establezcan en los temas de competencia del área y en

el control técnico legislativo de proyectos normativos.

Interviene en el estudio y planificación de políticas a desarrollar en las áreas de

competencia de la Subsecretaría y controla su ejecución, así como también en el de los

programas operativos para el cumplimiento de las políticas fijadas.

I.3.1.5. DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES CON EL PO DER LEGISLATIVO

La DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO

tiene como responsabilidad primaria asistir al Subsecretario en lo inherente a las

relaciones con el CONGRESO NACIONAL, en lo relacionado con las modificaciones

legislativas que impulse la jurisdicción.

I.3.1.6. DIRECCIÓN NACIONAL DE OBRAS Y MANTENIMIENT O PENITENCIARIO

Esta Dirección se ocupa de efectuar el relevamiento, análisis y evaluación de la

infraestructura edilicia de las unidades del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL y de

dirigir la ejecución del plan de construcciones y mantenimiento de las unidades

penitenciarias.

I.3.2. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL

La SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL tiene como objetivo asistir al

Secretario de Justicia en la definición de la política criminal de la Nación y en las acciones

a seguir en la materia, entendiendo en la elaboración de anteproyectos normativos en las



materias de su competencia y en la coordinación de la Unidad Especial de Investigación

del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la ASOCIACIÓN

MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA), creada por el Decreto Nº 452/00.

Desarrolla políticas comunes con organismos internacionales y otros países, en

especial los limítrofes, en materia de política criminal y asiste al Secretario en las acciones

relativas al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.

I.3.2.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE JUSTICIA

Y LEGISLACIÓN PENAL

La DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE

JUSTICIA Y LEGISLACIÓN PENAL tiene como responsabilidad el proponer y desarrollar

investigaciones científicas en materia de justicia y legislación penal e intervenir en el

desarrollo de las acciones resultantes de aquéllas, brindando asesoramiento técnico a los

demás organismos que así lo requieran y, cuando correspondiere, a los entes no

gubernamentales cuyos objetivos fueren atinentes a la materia.

I.3.2.2. DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL D E PROTECCIÓN A

TESTIGOS E IMPUTADOS

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A

TESTIGOS E IMPUTADOS se ocupa de dirigir el Programa Nacional de Protección a

Testigos e Imputados creado por el artículo 1º de la Ley Nº 25.764, ejecutando las

medidas tendientes a preservar la seguridad de testigos e imputados que se encontraren

en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieren colaborado de

modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa

a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal de la Nación y los

previstos por las Leyes Nº 23.737 y Nº 25.241, como así también de aquellos testigos e

imputados que se incluyan en el Programa de conformidad con lo previsto en el segundo

párrafo del artículo 1º de la Ley Nº 25.764.

I.3.3. SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA

La SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA tiene como objetivo asistir al

Secretario en la conducción de los programas jurídicos, sociales y de atención

comunitaria, correspondientes al ámbito del Ministerio.

Asimismo, asiste al Secretario en lo relativo a los temas relacionados con medios

alternativos de resolución de disputas e interviene en la supervisión de las acciones del

Sistema Argentino de Información Jurídica.



Finalmente, asiste al Secretario en las acciones relativas al Programa Nacional de

Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración

de Justicia.

I.3.3.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ejecuta las competencias que las Leyes Nº 24.573 y Nº

24.635 y sus Decretos Reglamentarios atribuyen al MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS. Dirige, desarrolla y promueve programas de métodos

participativos para la prevención y solución de disputas. Organiza y coordina el cuerpo de

expertos en resolución de conflictos y negociación en temas en los que se encuentre

interesado el Estado Nacional.

I.3.3.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALEC IMIENTO PARA EL

ACCESO A LA JUSTICIA

La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL

ACCESO A LA JUSTICIA promueve, facilita y fortalece el acceso a la justicia por parte de

los ciudadanos. Conduce e impulsa las actividades relacionadas con los programas

jurídicos y sociales de atención comunitaria. Atiende el tratamiento de las demandas de

los ciudadanos mediante acciones que permitan la satisfacción de las mismas, en el

marco de las competencias asignadas.

I.3.3.3. DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA ARGENTINO D E INFORMACIÓN

JURÍDICA

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN

JURÍDICA dirige el Sistema Argentino de Información Jurídica (S.A.I.J.). Efectúa la

prestación del servicio de información jurídica y judicial del ámbito nacional y provincial

destinado a profesionales y a la sociedad en general, en pos de contribuir a la

democratización del acceso a la información, y propone los lineamientos para el

tratamiento de la información jurídica y judicial, en su condición de referente técnico.

I.4. SECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

La SECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES se encarga de ejecutar la

coordinación de los Registros a cargo del Ministerio, de planificar sus actividades en su



carácter de autoridad de aplicación y de supervisar el accionar del REGISTRO NACIONAL

DE ARMAS.

I.4.1. SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE G ESTIÓN

REGISTRAL

La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

REGISTRAL se ocupa de la coordinación de los Registros a cargo del Ministerio, entiende

en el control de gestión de los mismos; asiste Secretario de Asuntos Registrales en la

planificación de las actividades de los Registros como autoridad de aplicación y participa

de las comisiones de estudio que se desempeñen en el ámbito de la Secretaría.

Asimismo, participa en la coordinación de los planes y programas existentes o a

crearse en el área de la Secretaría y coordinar los de su competencia.

I.4.1.1. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL D E ARMAS

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS se encarga

de registrar, dentro del territorio nacional, las armas de guerra, pólvoras, explosivos y

afines, de acuerdo a lo dispuesto por las Leyes Nros. 12.709 y 25.938 y por la Ley

Nacional de Armas y Explosivos Nº 20.429. También gestiona las relaciones

institucionales del Organismo.

En tal sentido, registra a los usuarios de armas y/o materiales de guerra en el

orden nacional, con exclusión de las pertenecientes a las Fuerzas Armadas; registra,

fiscaliza, controla e inscribe a los comerciantes de armas y fiscaliza y controla

importaciones de armas; registra a los explosivos que pueden ser importados, exportados,

fabricados, almacenados y utilizados en el país y autoriza la importación y exportación de

explosivos; controla la producción de las fábricas privadas de armas de guerra y

municiones y de otros materiales de carácter militar, así como de pólvoras y explosivos e

inscribe a los exportadores de armas de guerra y municiones y otros materiales de

carácter militar; registra a los fabricantes, vendedores, usuarios, importadores y

exportadores de explosivos y a los vendedores de artificios pirotécnicos y a los

pirotécnicos y fiscaliza a las asociaciones y clubes de tiro.

También entiende en todo lo relativo al REGISTRO NACIONAL DE ARMAS DE

FUEGO Y MATERIALES CONTROLADOS, SECUESTRADOS O INCAUTADOS, creado

por la Ley Nº 25.938 y su Decreto reglamentario Nº 531 del 23 de mayo de 2005.



I.4.1.2. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL D E EMPRESAS Y

TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA ( RENCAP)

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y

TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA (RENCAP) tiene

como responsabilidad primaria el dirigir la organización, implementación, funcionamiento y

administración del Registro Nacional de Empresas y Trabajadores de Control de Admisión

y Permanencia, con el fin de centralizar la información relacionada con el personal que

desarrolla tareas de control y admisión de público en general, para empleadores cuya

actividad consista en la organización y explotación de eventos y espectáculos públicos.

A tales efectos, se ocupa de diseñar y operar un banco informático o base de

datos que posibilite recibir, clasificar, incorporar, transmitir y archivar toda la información

suministrada por las jurisdicciones locales y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que

adhieran a la Ley Nº 26.370. También de ordenar y clasificar la información obtenida de

las jurisdicciones adheridas a la Ley Nº 26.370 en DOS (2) categorías: categoría empresa

y categoría trabajador.

I.4.1.3. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO ÚNICO DE A SPIRANTES A GUARDA

CON FINES ADOPTIVOS

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A

GUARDA CON FINES ADOPTIVOS dirige la organización y el funcionamiento del

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos creado por la Ley Nº 25.854,

a fin de proporcionar a los jueces y organismos oficiales que tienen a su cargo trámites

relacionados con la adopción, una lista centralizada de aspirantes a guarda con fines

adoptivos admitidos.

I.4.1.4. DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACION ALES DE LA

PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS

La DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA

PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS es la encargada de

aplicar los regímenes jurídicos que regulan todo lo concerniente a la propiedad de los

automotores y a los créditos prendarios.

Entre sus funciones tiene la de organizar el funcionamiento de los Registros

Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios para la adecuada

prestación de los servicios a su cargo, establecer la organización y funcionamiento de los

Registros Seccionales; ejercer su superintendencia; intervenirlos y designar a sus



interventores, en caso de acefalía, suspensión, licencia o ausencia injustificada de su

titular y para preservar la misma prestación del servicio; asignar funciones de Encargados

Suplentes y de Suplentes Interinos y disponer su desafectación.

Dicta las normas administrativas y de procedimiento, relativas a los trámites

registrales, controla las inscripciones realizadas en los Registros Seccionales; autoriza

inscripciones especiales y organiza el archivo centralizado de los Registros Nacionales de

la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios y emite información respecto de datos

contenidos en éste.

Asimismo, debe implementar el Registro Único de Desarmaderos de Automotores

y Actividades Conexas, creado por la Ley Nº 25.761.

I.4.1.5. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES actúa

como órgano de control de la Ley Nº 25.326 de protección de datos personales, dictando

las normas administrativas y de procedimiento relativas a los trámites registrales y demás

funciones a su cargo, y las normas y procedimientos técnicos relativos al tratamiento y

condiciones de seguridad de los archivos, registros y bases o bancos de datos públicos y

privados.

Asiste y asesora tanto a personas físicas como jurídicas acerca de los alcances de

la Ley Nº 25.326 y de los medios legales disponibles para la defensa de los derechos que

ésta garantiza.

Controla la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por

parte de los archivos, registros o bancos de datos, verificando a través de los medios

asignados por la Ley Nº 25.326 el cumplimiento de los objetivos perseguidos por ésta e

impone las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las

normas de la Ley Nº 25.326, el Decreto Nº 1558/01 y demás reglamentaciones que se

dicten en consecuencia.

Puede constituirse en querellante en las acciones penales que se promovieran por

violaciones a la Ley Nº 25.326 y atiende las denuncias y reclamos interpuestos con

relación al tratamiento de datos personales en los términos de la Ley Nº 25.326.

Homologa los Códigos de Conducta que se presenten de acuerdo a lo establecido

por el artículo 30 de la Ley Nº 25.326, previo dictamen del Consejo Consultivo, teniendo en

cuenta su adecuación a los principios reguladores del tratamiento de datos personales, la



representatividad que ejerza la asociación y organismo que elabora el código y su eficacia

ejecutiva con relación a los operadores del sector mediante la previsión de sanciones.

Asimismo, tiene a su cargo el Registro Nacional “No Llame” creado por la Ley Nº

26.951.

I.4.1.6. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL D E REINCIDENCIA

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

entiende en la centralización de la información referida a los procesos penales

sustanciados en cualquier jurisdicción del país, conforme el régimen que regula la Ley Nº

22.117, modificada por la Ley Nº 25.266. A tales efectos, expide los informes sobre datos

y antecedentes penales registrados, en los casos que corresponda.

Interviene en peritajes de identificación de personas dispuestos por autoridad

competente y en el intercambio con países extranjeros de informaciones sobre

antecedentes penales de personas de conformidad con los convenios vigentes en la

materia.

Efectuar el registro centralizado de actos procesales, sentencias y resoluciones

dictadas en todos los tribunales del país que tengan competencia en materia penal, a fin

de suministrarla a quien esté autorizado para requerirla.

I.4.1.7. DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPI EDAD INMUEBLE DE

LA CAPITAL FEDERAL

La DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE

LA CAPITAL FEDERAL entiende en el registro de títulos que constituyan, reconozcan,

modifiquen o extingan derechos sobre bienes inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, como así también en el registro de medidas cautelares y anotaciones

dispuestas por ley, a fin de asegurar la publicidad jurídica de inscripciones, anotaciones y

demás situaciones jurídicas que establezcan las leyes.

Entiende en la inscripción o anotación, según corresponda, de los documentos

que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre

inmuebles; en la inscripción o anotación, según corresponda, de los actos que ordenen

embargos y demás medidas cautelares o declaren la inhibición de personas para la libre

disposición de sus bienes y coordinar la inscripción o anotación que, con relación a los

otros actos, dispongan expresamente las leyes nacionales, y en la publicidad registral que

establece la ley.

Propone planes de mejoramiento del servicio de la publicidad registral inmobiliaria



I.4.1.8. DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR dirige la organización y

funcionamiento del Registro de Derechos de Autor, dando cumplimiento a los objetivos

establecidos en el régimen legal de la propiedad intelectual.

En tal sentido, efectúa el registro de obras científicas, literarias, artísticas y de

publicaciones periódicas; resuelve las oposiciones a obras inscriptas o en trámite; realiza

la inscripción de editoriales, convenios y otros actos jurídicos, e inspecciona a las

editoriales a fin de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las mismas.

I.4.1.9. INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

La INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA ejerce las funciones atribuidas a la Ley

Nº 22.315, en particular lleva el Registro Público de Comercio y ejerce la fiscalización de

las sociedades comerciales, nacionales y extranjeras, en los términos y con los alcances

de la normativa vigente. También lleva el registro y la fiscalización de las sociedades de

capitalización y ahorro, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los términos del

Decreto Nº 142.277/43 y sus modificatorios; y otorga personería jurídica y fiscaliza el

funcionamiento de las asociaciones civiles y fundaciones, en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, y aprueba la modificación de sus estatutos.

Por otro lado, efectúa la inscripción de fondos de comercio y representa al

organismo en los trámites judiciales relacionados con el cumplimiento de sus funciones

específicas. Asimismo, dicta la normativa de alcance general que regula el ejercicio de su

funcionamiento.

Representa al organismo en los trámites judiciales relacionados con el

cumplimiento de sus funciones específicas y dicta la normativa de alcance general que

regula las materias de su competencia.

I.4.1.10.DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL D E TIERRAS RURALES

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS

RURALES entiende en la identificación, registración y localización de las tierras rurales de

titularidad o posesión extranjera en los términos de la Ley Nº 26.737.

Entiende también en la expedición de certificados de habilitación y fiscaliza el

cumplimiento de los requisitos y limitaciones impuestos por dicha norma para la

adquisición de la propiedad o posesión de tierras rurales.

I.4.1.11.DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL D E BIENES

SECUESTRADOS Y DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL



La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE BIENES

SECUESTRADOS Y DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL entiende en la

identificación, registración, valuación y localización de la totalidad de los bienes

secuestrados, decomisados o afectados a una medida cautelar en el marco de un proceso

penal, a través del REGISTRO NACIONAL DE BIENES SECUESTRADOS Y

DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL creado por el Decreto Nº 826/11.

I.5. SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

La SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS tiene por función asistir al

MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en todo lo concerniente a la

elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas, planes y programas para la

promoción y la protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,

culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general.

A su vez, coordina las acciones vinculadas a la promoción y protección de los

derechos humanos con otros Ministerios del PODER EJECUTIVO NACIONAL, el PODER

JUDICIAL, el MINISTERIO PÚBLICO, el DEFENSOR DEL PUEBLO y el CONGRESO DE

LA NACIÓN y con las organizaciones de la sociedad civil, en especial las organizaciones

no gubernamentales de derechos humanos y las acciones del CONSEJO FEDERAL DE

DERECHOS HUMANOS.

Ejerce la representación del ESTADO NACIONAL, que incumbe al MINISTERIO

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, ante los organismos internacionales de

derechos humanos y asiste al Ministro en lo relativo a la adecuación normativa del derecho

interno con el derecho internacional de los derechos humanos.

Coordina las acciones del CONSEJO FEDERAL DE DERECHOS HUMANOS e

implementa delegaciones de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS en el interior.

También entiende, a través del ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA,

organismo desconcentrado en el ámbito de esta SECRETARÍA DE DERECHOS

HUMANOS, en la recolección, actualización, preservación y digitalización de los archivos e

informaciones vinculados a la vulneración de los derechos humanos por el terrorismo de

Estado, manteniendo una relación permanente con los organismos gubernamentales y no

gubernamentales, nacionales e internacionales vinculados a la temática y supervisa la

aplicación efectiva del conjunto de normas reparatorias dictadas por el Estado Argentino.



Ejerce la Presidencia de la COMISIÓN NACIONAL POR EL DERECHO A LA

IDENTIDAD, creada por la Ley Nº 25.457, prestándole el apoyo político, técnico y

administrativo necesario para su funcionamiento.

Coordina los Planes, Programas y Registros vinculados a la temática de derechos

humanos existentes o a crearse en el ámbito de la Secretaría. Establece alternativas para

la resolución de conflictos de trascendencia social que tiendan a la superación de los

mismos, propiciando el diálogo y entendimiento de las partes involucradas.

Entiende en los temas relacionados con la protección contra la violencia familiar,

supervisa el cumplimiento de las funciones que la Ley Nº 24.417 de protección contra la

violencia familiar y su Decreto Reglamentario Nº 235/96 asigna al MINISTERIO DE

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, y supervisa la coordinación del Cuerpo

Interdisciplinario en Violencia Familiar creado por el citado decreto.

Supervisa el accionar del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA

DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI) y del CENTRO

INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (CIPDH).

I.5.1. DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICO-ADMINIS TRATIVO

El DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVO se

encarga de diligenciar las tramitaciones relativas a los recursos humanos de las distintas

dependencias de la Secretaría y remitirlas a las áreas competentes del Ministerio.

Asiste en el diseño de la política presupuestaria de la SECRETARÍA DE

DERECHOS HUMANOS y en la evaluación de su cumplimiento y coordina con las áreas

competentes de la jurisdicción la formulación del anteproyecto de presupuesto y,

asimismo, efectúa el seguimiento administrativo-contable de los fondos asignados a la

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS provenientes de fuentes internacionales.

Coordina y supervisa el cumplimiento del control y asignación de los bienes

patrimoniales de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, su actualización y

aplicación de las normativas que correspondan. Participa en la administración de los

ingresos y egresos de fondos de origen presupuestario.

I.5.2. ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA

El ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA se creó a través del Decreto Nº

1259/03, modificado por su similar Nº 1852/07 y Nº 1982/2010, como organismo

desconcentrado, teniendo como función primordial la preservación de la memoria, a través

de la obtención, análisis, clasificación, archivo y custodia de información, testimonios y



documentos sobre el quebrantamiento de la institucionalidad y las violaciones a los

derechos humanos.

El ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA está compuesto por una

DELEGACION TECNICO ADMINISTRATIVA que se ocupa de coordinar y supervisar todo

lo atinente a la formulación y ejecución presupuestaria, las compras y suministros, la

administración del patrimonio, lo relacionado a la gestión de los recursos humanos y mesa

de entrada y archivo del organismo.

A su vez, dependen del mismo la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE

FONDOS DOCUMENTALES, cuya responsabilidad primaria es obtener, analizar, clasificar

y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los

derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la

responsabilidad del Estado Argentino, y sobre la respuesta social e institucional ante esas

violaciones; la DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA INFORMACION cuya función

principal es proponer e implementar las medidas organizativas, técnicas y metodológicas

necesarias para la preservación del Fondo Documental del ARCHIVO NACIONAL DE LA

MEMORIA; y la DIRECCION NACIONAL DEL CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA

“HAROLDO CONTI” cuya responsabilidad principal consiste en diseñar, proponer e

implementar actividades culturales vinculadas con la memoria y los derechos humanos.

I.5.3. SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS asiste al

Secretario de Derechos Humanos en la relación con los diversos poderes del Estado en el

ámbito de la protección de los derechos humanos. Elabora planes y programas

específicos en materia de protección de los derechos humanos individuales y colectivos y

supervisa su ejecución.

Interviene en las actividades de observación activa, seguimiento y denuncias de

casos y situaciones relativas a los derechos humanos en el orden nacional e internacional,

especialmente ante la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, la

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS y el MERCOSUR.

Coordina las acciones relativas a la representación del Estado Nacional ante los

organismos internacionales de derechos humanos, incluido el seguimiento de los

programas de mediano y largo plazo de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES

UNIDAS, la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS y el MERCOSUR.



Propone medidas preventivas y, de corresponder, de carácter penal,

administrativo y reparatorio, en aquellas situaciones violatorias de los derechos humanos

no previstas en la normativa vigente.

Entiende en la organización del Registro Nacional de Información de Personas

Menores Extraviadas creado por la Ley Nº 25.746.

I.5.3.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE

VULNERABILIDAD

La DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE

VULNERABILIDAD tiene como misión elaborar y proponer políticas en materia de atención

y defensa de los derechos humanos de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad,

en cuestiones relativas a bioética y genética vinculadas a los derechos humanos,

supervisando, ejecutando y coordinando acciones específicas.

Administra y coordina las tareas del Registro Nacional de Información de Personas

Menores Extraviadas, creado por la Ley Nº 25.746 y presta asistencia a testigos de

violaciones a los derechos humanos.

Supervisa las acciones del CENTRO DE ASISTENCIA A VICTIMAS DE

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS “DR. FERNANDO ULLOA”.

Coordina las acciones tendientes a fortalecer la participación social en la vigilancia

ciudadana del cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y de

incidencia colectiva, en particular de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad y

asiste al Subsecretario de Protección de Derechos Humanos en la elaboración de

programas de protección de los derechos de las personas con discapacidad y en

programas similares destinados a personas afectadas por VIH/SIDA y a otros grupos

vulnerables, sobre la base del principio de no discriminación.

I.5.3.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE

DERECHOS HUMANOS

La DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE

DERECHOS HUMANOS presta asesoramiento y patrocinio letrado, en los asuntos de

carácter jurídico de competencia de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. A tales efectos puede presentarse

como parte ante organismos jurisdiccionales, internacionales, nacionales, provinciales o

municipales, en todos aquellos procesos que versen sobre graves violaciones de los

Derechos Humanos.



I.5.4. SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS H UMANOS

La SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS asiste al

Secretario de Derechos Humanos en la relación con los diversos poderes del Estado, en el

ámbito de la promoción de los derechos humanos.

En tal sentido, elabora planes y programas específicos en materia de promoción

de los derechos humanos individuales y colectivos y supervisa su ejecución; interviene en

actividades de comunicación pública y manifestaciones culturales tendientes a la

promoción de los derechos humanos y asiste al Secretario de Derechos Humanos en la

planificación, coordinación y supervisión de las actividades de formación y fortalecimiento

institucional en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el

ámbito de la sociedad civil y en el estatal, incluidas las Fuerzas Armadas, de Seguridad y

Policiales y el Sistema Penitenciario.

I.5.4.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN EN DERECHO S HUMANOS

La DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS se

encarga de elaborar y proponer políticas de educación, formación y desarrollo cultural

vinculados a los derechos humanos, supervisando, ejecutando y coordinando acciones

específicas.

I.5.4.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO NORMATIVO DE LOS DERECHOS

HUMANOS

La DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO NORMATIVO DE LOS

DERECHOS HUMANOS tiene por función planificar y ejecutar investigaciones y estudios

interdisciplinarios para proponer la adecuación de la normativa nacional, provincial y

municipal a la normativa internacional vigente en materia de promoción y garantía de los

derechos humanos, así como proponer legislación que profundice la plena vigencia de los

derechos humanos, en colaboración con las diversas instituciones estatales y no estatales,

procurando la incorporación de esos derechos a la totalidad del plexo normativo en sus

diversos niveles.

I.6. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA tiene a su cargo la planificación,

programación y ejecución de las tareas de auditoría, incluidas las referidas a la auditoría

contributiva y de asesoramiento, que permitan lograr un sistema integral e integrado de



control basado en los criterios de economía, eficiencia y eficacia, orientadas al análisis de

la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, normativa y operacional.

Ordena y coordina las auditorías que requiera la Autoridad Superior para brindar

información integral e integrada sobre la gestión de las distintas áreas del organismo para

su conocimiento y el de la Sindicatura General de la Nación.

También analiza el cumplimiento de las políticas y metas establecidas por la

Autoridad Superior dentro del marco legal y presupuestario correspondiente, señalando los

sistemas y procedimientos que resulte conveniente aplicar o modificar y efectuar

recomendaciones sobre los desvíos que se detecten, fundamentalmente para aquellos

casos que puedan acarrear significativos perjuicios sobre el patrimonio del Ministerio.

Realiza estudios especiales que requiera la Autoridad Superior con la finalidad de

lograr un nivel adecuado de control interno. Asimismo, interactúa con la Sindicatura

General de la Nación a los efectos de mejorar la operatoria de la Jurisdicción.

I.6.1. AUDITORÍA ADJUNTA GENERAL

La AUDITORÍA ADJUNTA GENERAL es la encargada de coordinar la elaboración

del Plan Anual de Auditoría y efectuar la compatibilización de los proyectos de las distintas

áreas de auditoría, evaluando los riesgos pertinentes.

También efectúa el seguimiento oportuno de las acciones desarrolladas en

cumplimiento de la planificación anual y coordina la asignación de los recursos humanos

de las áreas legal e informática disponibles a los proyectos en curso en los distintos

sectores de la auditoría.

Eleva al Auditor Interno los proyectos de informes finales de las auditorías

realizadas y evalúa la efectividad de los sistemas de control gerencial así como también la

confiabilidad y utilización de los informes gerenciales.

I.6.2. AUDITORÍA ADJUNTA EN JUSTICIA Y DERECHOS HUM ANOS

La AUDITORÍA ADJUNTA EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS interviene en

la elaboración del Plan General de Auditoría y Plan Anual de Auditoría, asesora e

incorpora actividades desde el punto de vista de su competencia, programando

anualmente las tareas relativas al Ministerio, salvo aquellas que se refieran al Servicio

Penitenciario Federal o a las Fuerzas de Seguridad.

Produce los proyectos de informes de auditoría bajo su responsabilidad y los eleva

a consideración del Auditor Adjunto General, en los que formula las observaciones y

recomendaciones pertinentes.



Elabora en función de las debilidades detectadas y hallazgos de auditoría, la

previsión de las tareas de seguimiento y comprobación de las correcciones efectuadas.

Participa asistido, en cada caso, por la SUPERVISIÓN CONTABLE o la

SUPERVISIÓN OPERATIVA en la formulación y control de la planificación global y anual y

de los programas específicos de auditorias relativas al Ministerio.

I.6.3. AUDITORÍA ADJUNTA EN EL SERVICIO PENITENCIAR IO FEDERAL

La AUDITORÍA ADJUNTA EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

interviene en la elaboración del Plan General de Auditoría y Plan Anual de Auditoría,

asesora e incorpora actividades desde el punto de vista de su competencia, programando

anualmente las tareas relativas a las auditorias sobre el Servicio Penitenciario Federal.

Produce los proyectos de informes de auditoría bajo su responsabilidad y los eleva

a consideración del Auditor Adjunto General, en los que formula las observaciones y

recomendaciones pertinentes.

Elabora en función de las debilidades detectadas y hallazgos de auditoría, la

previsión de las tareas de seguimiento y comprobación de correcciones efectuadas.

Participa asistido, en cada caso, por la SUPERVISIÓN CONTABLE o la

SUPERVISIÓN OPERATIVA en la formulación y control de la planificación global y anual y

de los programas específicos de auditorías relativas a sus ámbitos de competencia.

I.6.4. SUPERVISIÓN INFORMÁTICA

La SUPERVISIÓN INFORMÁTICA se ocupa de asistir al Auditor Adjunto General

en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas específicos

de auditorías informáticas. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría informática y

verifica la aplicación correcta de los procedimientos respectivos.

Realiza las auditorias referidas a los sistemas de información y a los recursos

informáticos, así como a la confiabilidad y consistencia de la información producida;

supervisa los trabajos elaborados por los distintos auditores para la elaboración de los

informes pertinentes.

I.6.5. SUPERVISIÓN LEGAL

La SUPERVISIÓN LEGAL se ocupa de asistir al Auditor Adjunto General en la

formulación y control de la planificación global y anual y de los programas específicos de

auditorías legales. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría legal y verifica la

aplicación de las normas y procedimientos respectivos.



Entiende en la interpretación de la normativa vigente de orden externo e interno

aplicable a las distintas prestaciones, así como también en su correcta aplicación y



I.6.6. SUPERVISIONES CONTABLES

La SUPERVISION CONTABLE para la AUDITORIA ADJUNTA EN JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS y la SUPERVISION CONTABLE para la AUDITORIA ADJUNTA

EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL se ocupan de asistir a los Auditores

Adjuntos en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas

específicos de auditorías contables. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría

contable y verifica la aplicación de las normas y procedimientos respectivos.

Asimismo, mantiene la actualización respecto a las normas contables vigentes e

informar sobre las modificaciones y actualizaciones normativas en materia contable y



I.6.7. SUPERVISIONES OPERATIVAS

La SUPERVISION OPERATIVA para la AUDITORIA ADJUNTA EN JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS y la SUPERVISION OPERATIVA para la AUDITORIA ADJUNTA

EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL se ocupan de asistir a los Auditores

Adjuntos en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas

específicos de auditorías sustantivas. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría

operativa y verifica la aplicación de las normas y procedimientos respectivos.

Asimismo, supervisa los trabajos elaborados por los distintos auditores para la

elaboración de los informes pertinentes y produce las acciones de seguimiento que

permitan evaluar el estado de avance sobre las observaciones efectuadas.

I.7. DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL

El DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL tiene por función coordinar el ceremonial

del Ministro en su relación protocolar y los actos protocolares a los que asista, y a los

Secretarios o los Subsecretarios en los casos en que éstos lo representen.

I.8. DEPARTAMENTO COMUNICACIONES Y PRENSA



El DEPARTAMENTO COMUNICACIONES Y PRENSA organiza y dirige las

actividades de comunicaciones, difusión y publicidad, correspondientes a toda la

jurisdicción. Programa la difusión de las informaciones y la publicidad correspondientes a

toda la jurisdicción, en los medios de comunicación del país.

Analiza, evalúa y sistematiza la información periodística que se refiera o interese a

la jurisdicción, elabora la síntesis de las informaciones locales y del exterior y sistematiza

la recopilación de la información gráfica y audiovisual.

Mantiene contacto con los medios de comunicación masiva y asiste al Ministro en

conferencias de prensa y reportajes.

I.9. ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN

La ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN entiende en la

dirección de la función notarial del Estado Nacional y en el resguardo de los títulos de

propiedad de inmuebles que a él pertenezcan, a fin de dar fe del registro de actos y

disposiciones del Gobierno de la Nación.

Organiza en el Tesoro de la Escribanía General la conservación y custodia de

protocolos notariales y mantiene el registro, archivo y custodia de las declaraciones

juradas patrimoniales de agentes del Sector Público Nacional, conforme lo dispuesto en

las normas pertinentes.

I.10. PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA

El PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA fue creado por el Decreto Nº 606/07 con el

objetivo de coordinar y articular con los demás poderes del Estado todas aquellas tareas

necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia

vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado;

garantizar la contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas, abogados y

funcionarios judiciales que intervienen en causas judiciales o investigaciones relativas a

los delitos de lesa humanidad, así como de sus grupos familiares; fortalecer la capacidad

estatal de obtener información confiable y de brindar apoyo concreto para la investigación

de los delitos de lesa humanidad, a fin de agilizar y proteger los procesos judiciales,

identificar y proponer modificaciones normativas para el efectivo desarrollo de los juicios y

la protección de las personas involucradas.

El referido Programa contempla en su estructura aprobada las siguientes áreas:



El ÁREA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS tiene por función asistir al Coordinador

en el procesamiento y estudio de la información recabada en el marco de los objetivos

encomendados al Programa y en el diseño de un estado de situación de su problemática.

El ÁREA DE ENLACE INSTITUCIONAL tiene como función asistir al Coordinador

del Programa en la articulación con los demás poderes del Estado, de todas las tareas

necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia

vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.

El ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA tiene como función asistir al

Coordinador del Programa en la profundización del conocimiento de las causas sobre

violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, y en el

proceso de garantía, contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas,

abogados y funcionarios judiciales vinculados con delitos de lesa humanidad.

I.11. OFICINA ANTICORRUPCIÓN

La OFICINA ANTICORRUPCIÓN es el organismo encargado de velar por la

prevención e investigación de aquellas conductas que dentro del ámbito fijado por el

Decreto Nº 102/99 se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la

Corrupción aprobada por Ley Nº 24.759.

Recibe las denuncias efectuadas por particulares o agentes públicos que se

relacionen con su objeto, e investiga preliminarmente a los agentes a los que se atribuya la

comisión de alguno de los hechos de corrupción. También investiga a toda institución o

asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado

en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la

administración de los mencionados recursos.

Denuncia ante la justicia competente los hechos que, como consecuencia de las

investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos y puede constituirse en parte

querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, dentro

del ámbito de su competencia.

Lleva el registro de las declaraciones juradas de los agentes públicos, efectúa la

evaluación y control de su contenido y las situaciones que pudieran constituir

enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función. Elabora programas

de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la gestión pública.



Dentro de sus aperturas inferiores aprobadas, encontramos a la DIRECCIÓN DE

INVESTIGACIONES que asiste al Fiscal de Control Administrativo en las investigaciones

sobre presuntos hechos ilícitos o irregularidades administrativas cometidos en perjuicio

del Sector Público Nacional; y a la DIRECCION DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE

TRANSPARENCIA que asiste al Fiscal de Control Administrativo en la elaboración de

políticas de transparencia contra la corrupción del Sector Público Nacional.

I.12. PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN

I.12.1. DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINIS TRATIVA

La DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA se encarga

de administrar los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos de la

PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN en coordinación con las dependencias

competentes del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y presta el

servicio de puesta a disposición y comunicación de la información jurídica.

I.12.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA

La DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA asiste al Procurador del Tesoro de la

Nación en el registro y auditoría de los juicios en los que intervengan los organismos de la

Administración Pública centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas

del Estado, cualquiera fuera su naturaleza jurídica, bancos y entidades financieras oficiales

nacionales, obras sociales del sector público, fuerzas armadas y de seguridad.

I.12.3. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JUDICIALES

La DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JUDICIALES asiste al Procurador del

Tesoro de la Nación en lo relativo al planeamiento, organización, dirección y supervisión

de la estrategia de la defensa del Estado Nacional en juicio.

I.12.4. DIRECCIÓN NACIONAL DE DICTÁMENES

La DIRECCIÓN NACIONAL DE DICTÁMENES asiste al Procurador del Tesoro de

la Nación en el asesoramiento jurídico al PODER EJECUTIVO NACIONAL y demás

organismos y entidades que integran el Sector Público Nacional y en la política de

determinación de los criterios del Órgano Rector en materia de interpretación y aplicación

normativa, obligatorios para todos los integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado,

proveyendo a la aplicación efectiva y uniforme del ordenamiento jurídico.

I.12.5. DIRECCIÓN NACIONAL DE SUMARIOS E INVESTIGAC IONES

ADMINISTRATIVAS



La DIRECCIÓN NACIONAL DE SUMARIOS E INVESTIGACIONES

ADMINISTRATIVAS asiste al Procurador del Tesoro de la Nación en la instrucción de

investigaciones y sumarios administrativos en los casos previstos por el ordenamiento

jurídico y los que disponga el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

I.12.6. DIRECCIÓN NACIONAL DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL

ESTADO

La DIRECCIÓN NACIONAL DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS

DEL ESTADO propone las pautas pedagógicas y académicas para implementar y ejecutar

programas permanentes de perfeccionamiento y especialización destinados a los

Abogados del Estado y a los profesionales que aspiren a ingresar al Cuerpo de Abogados

del Estado.

I.12.7. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS Y CONTROVERSI AS

INTERNACIONALES

La DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS Y CONTROVERSIAS

INTERNACIONALES asiste al Procurador del Tesoro de la Nación en el planeamiento,

organización, supervisión y ejecución de la estrategia de defensa de los intereses de la

República Argentina en causas que se tramiten ante tribunales judiciales o arbitrales,

extranjeros o internacionales y participar en la representación y patrocinio de la República

Argentina ante dichos tribunales.

Elabora dictámenes sobre asuntos de Derecho Internacional Público y Privado y

opiniones legales que deban emitirse en las operaciones de crédito público externo.

I.13. CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS

HUMANOS (CIPDH)

Por Ley 26,708 se creó el CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN

DE LOS DERECHOS HUMANOS (CIPDH), como entidad descentralizada en el ámbito de

la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS.

Tiene por objetivos promover la articulación y coordinación institucional,

estratégica y operativa con la Comunidad Internacional, impulsando el intercambio de

conocimientos y experiencias entre organizaciones gubernamentales y no

gubernamentales, con énfasis en la cooperación Sur-Sur y con países en vías de

desarrollo; así como también, contribuir a nivel nacional e internacional a la innovación y

desarrollo de la educación en derechos humanos.



Asimismo, tiene como acciones el planificar, implementar y evaluar proyectos

regionales e internacionales de promoción de los derechos humanos; organizar talleres,

conferencias internacionales, acciones culturales y académicas para informar y sensibilizar

especialmente a los jóvenes sobre el respeto y la aplicación irrestricta de los derechos

humanos.

En lo que se refiere a la estructura organizativa de primer nivel operativo, la misma

está conformada por la DIRECCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA que se ocupa de

realizar la gestión económica, financiera, contable, patrimonial, de recursos humanos y de

servicios del organismo; la DIRECCIÓN DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN EN

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, que tiene como finalidad proponer los

lineamientos estratégicos para el desarrollo de estudios e investigaciones a llevarse a

cabo a través del “Sistema Internacional de Investigación, Formación y Capacitación en

Promoción de los Derechos Humanos”; la DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LOS

DERECHOS HUMANOS, cuya responsabilidad primaria es contribuir al desarrollo de las

capacidades de los niveles medios y directivos en el sector público y de dirigentes políticos

y sociales, de los Estados Miembros del CIPDH, a través de acciones de capacitación y

formación integrales, de efecto multiplicadores en materia de promoción de los derechos

humanos, de acuerdo con las pautas generales que defina el Consejo de Administración.

Para una mejor visualización de la organización actual, se acompaña el

Organigrama general del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS vigente

en Anexo I.

En el Anexo II se describen la distribución geográfica de los organismos, áreas y

unidades cuya actividad se desarrolla en todo el ámbito de nuestro país y el Anexo III la

Dotación de Personal.

II. NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD DEL ORGANISMO

Como “Normativa General” se expone aquella común a todos sus organismos,

consignándose separadamente las específicas de cada dependencia en función de sus

particulares objetivos o acciones asignadas.

A la fecha las principales normas que regulan la actividad del Ministerio de

Justicia Seguridad y Derechos Humanos son las siguientes:

A – NORMATIVA GENERAL

- Constitución Nacional



- Ley 22.520. Ley de Ministerios (t.o. Dec. Nº 438/92 modificatorias y

complementarias)

- Ley 26.338. Transferencia del Ministerio del Interior al MINISTERIO DE

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, de la Secretaría de Seguridad

Interior, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la

Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el

Registro Nacional de Armas y la Caja de Retiros, Jubilaciones y

Pensiones de la Policía Federal Argentina.

- Decreto 1993/2010. Crea el Ministerio de Seguridad, al que le transfiere la

Secretaría de Seguridad Interior, la Gendarmería Nacional, la Prefectura

Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad

Aeroportuaria y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía

Federal Argentina. Aprueba las competencias del MINISTERIO DE

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

- Decreto 8/2001. Aprueba las aperturas hasta el nivel de Subsecretaría del

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

- Decreto 1486/11 y sus modificatorios. Aprueba una nueva estructura

organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS y mantiene la vigencia de las estructuras

organizativas de segundo nivel operativo aprobadas por el Decreto

1755/08.

- Decreto 1.755/08. Aprobación de la estructura organizativa de primer y

segundo nivel operativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS

HUMANOS, modificada por el Decreto 319/10 (mantienen vigencia las

estructuras organizativas de segundo nivel operativo).

- Decreto 174/14. Modifica el Decreto 1486/11 a nivel Subsecretarías.

- Decreto 1.982/10. Aprueba la estructura y organigrama del ARCHIVO

NACIONAL DE LA MEMORIA

- Decreto 2.262/12. Aprueba la estructura y organigrama del CENTRO

INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS (CIPDH).

- Decreto 101/85 y modificatorios: Delegación de facultades. (v. también

Resolución M.J.S.yD.H. 429/08)



- Decreto 333/85. Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento

de los proyectos de actos y documentación administrativa.

- Ley 19.549. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

- Decreto 1.759/72. Reglamento de Procedimientos Administrativos (t.o.

1991)

- Ley 24.156 y decretos reglamentarios. Ley de Administración Financiera y

Sistemas de Control del Sector Público Nacional

- Ley 25.164. Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional.

Reglamentación aprobada por el Decreto 1.421/02.

- Ley 25.188. Ética en el ejercicio de la función pública

- Ley 24.185. Negociaciones colectivas entre la Administración Pública y

sus empleados.

- Decreto 2.098/08. Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), sustituto

del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa “Decreto Nº 993/91.

T.O. 1995”.

- Decreto 214/06. Homologación el Convenio Colectivo de Trabajo General

para la Administración Publica Nacional.

- Decreto 799/10. Acta Acuerdo. Homologación. Retribuciones.

- Decretos 1.184/01 y 2.345/08. Régimen de contratación de servicios

personales.

- Resolución 48/02 SGP. Pautas para la aplicación del Régimen de

Contrataciones de Personal (art. 9º, Ley 25.164).

- Decreto 480/08. Traspaso de las personas contratadas bajo el régimen

establecido por el Decreto Nº 1.184/01 al previsto en el artículo 9º de la

Ley 25.164.

- Decreto 229/00. Carta Compromiso con el Ciudadano.

B – NORMATIVA ESPECÍFICA POR DEPENDENCIA .

1. Unidad de Auditoría Interna

- Decreto 971/93. Creación del cargo de Auditor Interno. (modif. por Dto.

2.389/93).



- Decreto 1.154/97. Procedimiento para determinar la responsabilidad

patrimonial de los funcionarios públicos e intervención de la SIGEN.

- Resolución SGN 152/02. Normas de Auditoría Interna Gubernamental.

- Resolución SGN 93/13. Instructivo para la elaboración de los

planeamientos anuales de trabajo Unidades Auditoria Interna

- Resolución SGN 192/02. Perjuicio fiscal. Pautas de anti economicidad.

Perjuicio fiscal registrado.

- Resolución SGN 15/06, modificada por la Resolución SGN 73/10. Uso

obligatorio del Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones.

- Resolución SGN 95/06. Metodología de autoevaluación del Sistema de

Control Interno.

- Resolución SGN 3/11. Aprobación del Manual de Control Interno

Gubernamental

- Resolución SGN 12/07. Sistema Informático de Seguimiento de recupero

patrimonial.

- Resolución Conjunta JGM y SGN 14/10. Circuito de control a efectos de

asegurar la adecuada atención de los requerimientos que efectúe la

Auditoría General de la Nación.

- Resolución SGN 170/12. Pautas para la presentación de los

planeamientos anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna a

partir del Ejercicio 2014.

- Resolución SGN 207/12. Pautas para la presentación de nuevas

estructuras organizativas de las Unidades de Auditoría Interna o

modificación de las oportunamente aprobadas.

2. Escribanía General de Gobierno

- Ley 21.890. Creación de la Escribanía General de Gobierno

- Decreto 914/79. Reglamentación de la Ley 21.890

- Decreto 355/86. Autorización a la Escribanía General de Gobierno a

distribuir el trabajo escriturario.

- Resolución 737/91. Aprobación del Organigrama de la Escribanía

3. Dirección General de Asuntos Jurídicos.

- Ley 12.954. Creación del Cuerpo de Abogados del Estado.

- Decreto 34.952/47. Reglamentación de la Ley Nº 12.954.



- Ley 3.952. Demandas contra la Nación.

- Ley 17.516. Régimen de representación judicial del Estado

- Decreto 411/80 (t.o. Dto. 1.265/87). Reglamentación Ley 17.516.

- Ley 24.946. Ley Orgánica del Ministerio Público.

- Ley 25.344. Capitulo IV. De los juicios contra el Estado Nacional,

reglamentado por el Decreto 1.116/00. Anexo III.

- Decreto 1.204/01: Creación del Registro de Abogados del Estado.

4. Inspección General de Justicia

- Ley 22.315. Ley orgánica de la I.G.J.

- Decreto 1.493/82. Reglamentación Ley 22.315.

- Ley 19.550 y modificatorias. Sociedades Comerciales

- Decreto 23/99. Encomienda a la I.G.J. la concreción, organización y

funcionamiento del Registro Nacional de Sociedades por Acciones, del

Registro Nacional de Sociedades Extranjeras y del Registro Nacional de

Asociaciones y Fundaciones.

- Ley 26.047. Regula aspectos vinculados al funcionamiento del Registro

Nacional de Sociedades por Acciones, creado por el artículo 8º de la Ley

19.550 de sociedades comerciales —t.o. 1984 y sus modificaciones—, de

los Registros Nacionales de Sociedades Extranjeras y de Asociaciones

Civiles y fundaciones, creados por el artículo 4º de la ley 22.315 y del

Registro Nacional de Sociedades no Accionarias, creado por el Decreto

23/99.

- Decreto 142.277/43 y modificatorios. Actividad de sociedades de

capitalización y ahorro.

- Resolución Gral. IGJ. 3/99. Reglamenta varios artículos del Decreto Nº

142.277/43.

- Decreto 2.129/02. Sociedades por acciones. IGJ Tasas Anuales.

Moratoria y régimen de facilidades de pago.

- Resolución Gral. I.G.J. 4/00. Inscripción en la Matrícula de martilleros y

Corredores.

- Resolución Gral. I.G.J. 28/04. Sociedades Comerciales. Confirmación de

Asambleas o reuniones de socios o de resoluciones en ellas recaídas.

Aplicación de las disposiciones del Código Civil.



- Resolución Gral. I.G.J. 7/05. Actualización de las Normas de la

Inspección General de Justicia.

5. Dirección Nacional de los Registros Nacionales d e la Propiedad

Automotor y Créditos Prendarios.

- Digesto de Normas técnico – registrales.

- Decreto-Ley 15.348/46- Ratificado por Ley 12.962. (Decreto

Reglamentario 10.574/46- T.O. Decreto 897/95). Régimen de la Prenda

con Registro.

- Ley 24.449 – Ley de tránsito – Decretos Reglamentarios 724/95 y 779/95

- Decreto 644/89 y modificatorios: Registros de la Propiedad Automotor y

Créditos Prendarios.

- Decreto 1.114/97 (t.o. del Dec.-Ley Nº 6.582/58): Régimen jurídico del

automotor.

- Decreto 660/00. Política Automotriz Común nomenclatura MERCOSUR.

6. Dirección Nacional de Derecho de Autor

- Ley 11.723. Régimen de Propiedad Intelectual – Decretos reglamentarios

41.233/34-746/73.

- Decreto 16.697/59. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual.

- Decretos 8.478/65 y 1.670/74: Protección de los Derechos de Autor de

Intérprete de Música y productores de fonogramas.

- Decreto 165/94. Protección de software y base de datos.

- Ley 17.648. Reconocimiento de la Sociedad Argentina de Autores y

Compositores de Música.

- Ley 20.115. Reconocimiento de la Sociedad General de Autores de la

Argentina.

7. Dirección Nacional del Registro Único de Aspiran tes a Guarda con

fines Adoptivos .

- Ley 25.854. Creación del Registro Único de aspirantes a guarda con fines

adoptivos.

- Decreto 383/05. Reglamentación de la Ley 25.854.



- Resolución M.J.S.yD.H. Creación de la “Comisión de Estudios y Análisis

del Régimen Legal de Adopciones”

8. Dirección Nacional del Registro Nacional de Rei ncidencia.

- Ley 22.117 y modificatorias. Régimen del Registro Nacional de

Reincidencia.

- Decreto 2.004/80. Reglamentación de la Ley 22.117.

- Decreto 346/09. Creación del Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías

y Capturas (CoNaRC).

9. Dirección General del Registro de la Propiedad I nmueble de la Capital

Federal

- Ley 17.801. Régimen de los Registros de la Propiedad Inmueble.

- Decreto 2.080/80. Reglamentación de la Ley 17.801. Texto ordenado por

el Decreto 466/99.

- Ley 24.441. Regulación de los contratos de fideicomiso, leasing, letras

hipotecarias, contratos hipotecarios. Reglamentada por los Decretos

780/95 y 627/96.

- Ley 13.512. Régimen de propiedad horizontal. Reglamentada por el

Decreto 18.734/49.

- Ley 14.159. Catastro. Reglamentada por el Decreto 17.389/53.

- Ley 14.394. Bien de Familia. Reglamentación aprobada por el Decreto

2.513/60.

- Decreto 1.487/86. Régimen Arancelario del Registro de la Propiedad

Inmueble.

10. Dirección Nacional del Registro Nacional de Ar mas

- Ley 26.216. Emergencia nacional en materia de armas de fuego,

explosivos y materiales controlados. Creación del Programa Nacional de

Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Vigencia prorrogada por el

Decreto 560/08 y la Ley Nº 26.520. Reglamentación aprobada por el

Decreto Nº 483/07.

- Ley 25.938. Creación del Registro Nacional de Armas de Fuego y

Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados. Reglamentación

aprobada por el Decreto 531/05.



- Ley 25.886. Modifica el Código Penal y sanciona a todo tenedor y/o

portador ilegítimo de armas y al que entregare un arma a quien no fuere

Legítimo Usuario.

- Ley 24.703. Réplicas de Armas de Fuego.

- Ley 24.492. Crea la figura del Legítimo Usuario de Armas de Fuego y

establece la obligatoriedad de que sea el RENAR el que otorgue en forma

exclusiva las credenciales de Legítimo Usuario y de tenencias sobre

armas de fuego, y que todo requerimiento judicial en materia de armas

sea oficiado a dicho Registro Nacional.

- Ley 23.979. Faculta al PEN a autorizar la celebración de convenios de

cooperación técnica y financiera en los términos de la Ley 23.283, a fin de

propender al mejor funcionamiento y a la modernización de la

infraestructura y métodos operativos del RENAR. Facultad ejercida por el

Decreto .2534/91.

- Ley 20.429 y sus modificatorias. Ley Nacional de Armas y Explosivos.

Reglamentada por el Decreto Nº 396/75 y sus modificatorios.

- Decreto 37/01. Reasignación en el ámbito del RENAR de las atribuciones

y funciones otorgadas a la Dirección General de Fabricaciones Militares.

- Decreto 760/92. Desregula la exportación de armas clasificadas de "uso

civil" y de "uso civil condicional".

- Decreto 73/88. Delega en el RENAR las facultades de fiscalización y

control de la instalación y funcionamiento de las Entidades de Tiro.

11. Dirección Nacional de Mediación y de Métodos Pa rticipativos de

Resolución de Conflictos

- Ley 24.573, modificada por la Ley 25.661. Ley de Mediación y

Conciliación. Reglamentación aprobada por el Decreto 91/98, con las

modificaciones de los Decretos 537/00 y 1465/07.

- Ley 24.635. Ley de Instancia Obligatoria de Conciliación Laboral.

Reglamentada por el Decreto 1.169/96, modificado por el Decreto

1347/99 y Resolución 18/97 (CNAT).

- Ley 26.589. Mediación previa obligatoria a procesos judiciales

12. Dirección Nacional de Cooperación Internacional Jurídica y en

Sistemas Judiciales



- Ley 23.981. Aprobación del Tratado de Asunción para la Constitución del

MERCOSUR.

- Decisión 8/91 del Grupo Mercado Común. Creación de la reunión de

Ministros de Justicia del MERCOSUR.

- Protocolos de Cooperación y Asistencia recíproca y sus acuerdos

complementarios

13. Dirección General de Administración

- Ley 13.064. Ley de Obras Públicas. Reglamentada por los Decretos

1.186/84 y 1.724/93.

- Decreto 1295/02. Redeterminación de precios en Obra Pública

- Decreto 979/08. Delegación de facultades relativas al artículo 2º de la Ley

13064, complementada por Resolución M.J.S.yD.H. 1962/08.

- Decreto 1.023/01. Régimen de Contrataciones de la Administración

Nacional.

- Decreto 893/12. Reglamento para la adquisición, enajenación y

contratación de bienes y servicios del Estado Nacional.

- Resoluciones M.J.S.yD.H. 122/08, 123/08 y 281/08. Programa de

transparencia para las contrataciones

- Ley de Presupuesto vigente.

- Ley 11.672. Ley complementaria Permanente de Presupuesto

- Ley 23.982. Ley de Consolidación de Deuda Pública. Reglamentación

aprobada por el Decreto 2140/91, con sus normas complementarias y

modificatorias.

- Ley 25.344. Consolidación de deuda pública. Reglamentación aprobada

por el Decreto 1.116/00, con sus normas complementarias y

modificatorias (Decreto 1.873/02, Resoluciones M.E. 638/02, 459/03,

378/04 y 42/06, MEyFP Nº 15/10).

- Resolución SGN 122/10. Régimen del Sistema de Precios Testigo.

14. Dirección de Sumarios

- Decreto 467/99. Reglamento de Investigaciones Administrativas

- Decreto 644/89. Régimen disciplinario de los Encargados de los Registros

de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios.

- Ley 24.573. Decreto 91/98. Régimen disciplinario de los Mediadores.



- Resolución M.J.yD.H. 890/00. Reglamento de Actuación Disciplinaria.

- Ley 24.635. Decreto 1169/96, sus modificatorios y complementarios:

Régimen disciplinario de los Conciliadores Laborales.

- Resolución SGN 28/06. Intervención de SIGEN en los sumarios

administrativos en los que se determine perjuicio fiscal.

15. Dirección Nacional de Política Criminal

- Ley 26.364. Derechos de las víctimas. Prevención y sanción de la Trata

de personas y asistencia a sus víctimas.

- Res. MJSyDH Nº 2149/08. Creación de la oficina de Rescate y

Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

16. Oficina Anticorrupción

- Ley 25.233. Creación de la Oficina Anticorrupción en el ámbito del M.J.y

D.H.

- Ley 25.188. Ética en el ejercicio de la función Pública. Reglamentada por

el Decreto 102/99.

- Decreto 41/99. Código de Ética de la Función Pública.

- Resolución M.J.yD.H. 17/00. Delegación en la OA del carácter de

autoridad de aplicación de la Ley 25.188.

- Resolución M.J.S.yD.H. 1316/08. Aprobación del Reglamento Interno de

la Dirección de Investigaciones, el Reglamento Interno de la Dirección de

Planificación de Políticas de Transparencia y las Disposiciones Comunes

a ambos Reglamentos.

17. Unidad de Información Financiera

- Ley 25.246, modificada por el Decreto 1500/01, la Ley 26.119, la Ley

26.268 y la Ley 26.683. Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen

Delictivo. Creación de la Unidad de Información Financiera.

- Decreto 290/07. Reglamentación de la Ley 25.246.

- Decreto 2226/08. Autorización al titular de la UIF a constituirse en parte

querellante.

18. Dirección Nacional de Protección de Datos Perso nales

- Ley 25.326, modificada por la Ley 26.343. Ley de Protección de Datos

Personales. Reglamentación aprobada por el Decreto 1558/01,

modificado por el Decreto 1660/10.



- Ley 26.951. Crea el Registro Nacional “No Llame”.

19. Procuración del Tesoro de la Nación

- Ley 12.954. Creación del Cuerpo de Abogados del Estado.

- Decreto 34.952/47. Reglamentación de la Ley Nº 12.954.

- Ley 24.667. Establece la dependencia de su titular del Presidente de la

Nación. Jerarquías y competencias.

- Ley 25.344. Capítulo IV de los juicios contra el Estado Nacional.

- Decreto 754/94. Creación de la Escuela del Cuerpo de Abogados del

Estado.

20. Secretaría de Derechos Humanos

- Ley 24.043. Otorgamiento de beneficios a personas puestas a disposición

del P.E.N. durante la vigencia del estado de sitio, o siendo civiles

hubiesen sido detenidos en virtud de actos emanados de tribunales

militares. Reglamentación aprobada por el Decreto 1.023/95 modificado

por el Decreto 205/97.

- Ley 24.321. Ausencia por Desaparición Forzada de Personas.

- Ley 24.411. Otorgamiento de reparación, por medio de sus herederos o

causahabientes, a las personas fallecidas o que hubieran sido víctimas de

ausencia por desaparición forzada. Reglamentación aprobada por el

Decreto 403/95.

- Ley 26.564. Inclusión dentro de las Leyes 24.043 y 24.411 de distintas

situaciones.

- Decreto 1.259/03. Creación del Archivo Nacional de la Memoria.

21. Servicio Penitenciario Federal

- Ley 20.416. Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal.

- Ley 24.660. Ejecución de la Pena Privativa de la libertad.

- Ley 24.372. Ente de Cooperación Técnica y Financiera.

- Decisión Administrativa 516/98. Estructura Organizativa del S.P.F.

- Ley 13.018: Retiros y Pensiones del S.P.F.

- Decreto Ley 23.896/56: Retiros y Pensiones del S.P.F. –movilidad (82%)-

- Decretos 213/90 y 756/92. Haberes y Retiros del S.P.F. (Sueldo Básico y

Bonif. Compl.)

- Decreto Ley 17.427/59. Creación de la Dirección de Obra Social.



- Resolución 2.683/96-DN. Reglamento de Delegaciones Regionales D.O.S.

Manual de Procedimientos D.O.S.

- Resolución 521/83-MJ. Reglamento de la Dirección de Obra Social.

- Resolución 900/90-DN y Modificatorias. Reglamento de afiliaciones a la

Dirección de Obra Social.

- Decreto 18/97. Régimen de disciplina para Internos (reglamentario del

Cap. IV de la Ley 24.660).

- Decreto 303/97. Aprobación del Reglamento General de Procesados,

aplicable para alojados en unidades carcelarias dependientes del S.P.F.

- Decreto 1.058/97. Reglamentación del artículo 33 de la Ley 24.660.

- Decreto 1.136/97. Reglamento de Comunicaciones.

- Decreto 396/96, modificado por el Decreto 1.139/00. Reglamento de las

Modalidades Básicas de Ejecución. .

- Resolución 661/96-SPPyRS. Normas de Procedimiento de visitas y

correspondencia para internos condenados.

- Resolución 13/97-SPPyRS. Texto ordenado del Reglamento General de

Procesados, de acuerdo a lo dispuesto por los Decretos 303/96 y 18/97.

- Resolución 325/97-SPPyRS. Pautas mínimas necesarias para el

diligenciamiento administrativo de imposición de correcciones

disciplinarias a internos.

- Resolución 469/97-SPPyRS. Programa de Prevención y Lucha contra la

infección por HIV- SIDA, en las Unidades Carcelarias del S.P.F.

- Resolución 332/91-DN. Clasificación de los establecimientos conforme a

su seguridad y situación legal de alojados.

- Resolución 2073/96-DN. Normas de Bioseguridad del S.P.F.

- Resolución 1356/95-DN. Guía Informativa para el Interno.

- Resolución 107/97-SPPyRS. Reglamento para el alojamiento de menores

de edad, junto a sus Madres, detenidas en establecimiento dependientes

del S.P.F.

- Resolución 117/99-SPCPyRS. Reglamentación de los arts. 62 a 64 de la

Ley 24.660.

22. Dirección Nacional del Registro Nacional de Ti erras Rurales



- Ley Nº 26.737 – Crea el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES,

que tiene por objeto la identificación, registro, valuación y localización de

las tierras rurales de titularidad o posesión extranjera.

23. Dirección Nacional del Registro Nacional de Bie nes Secuestrados y

Decomisados durante el Proceso Penal

- Decreto Nº 826/11 – Crea el REGISTRO NACIONAL DE BIENES

SECUESTRADOS Y DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL,

que tiene por objeto la identificación, registro, valuación y localización de la

totalidad de los bienes secuestrados, decomisados o afectados a una

medida cautelar en el marco de un proceso penal.

- Decreto Nº 1023/12 – Incorpora la Dirección Nacional al organigrama del


NOTA: atento la gran cantidad de Decretos, Resoluciones y Disposiciones que

regulan las actividades de los organismos, sólo se ha enunciado la legislación

básica.

III. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACI ON EXISTENTES

En este punto se detallan los sistemas de información que utiliza el Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos.

Respecto del grado de informatización en el ámbito de la Jurisdicción, cabe

comentar que, si bien existe una importante diversidad y dispersión geográfica de los

distintos organismos que componen la misma y que en algunos casos operan de manera

autónoma, en los últimos años se evidenció por parte de la Dirección General de Gestión

Informática del Ministerio, una gestión protagónica en el cumplimiento de las funciones

asignadas como coordinador de políticas relativas a las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, profundizando los esfuerzos tendientes a optimizar el

aprovechamiento de las TICs aplicadas, los recursos y la gestión informática en su

conjunto.

A continuación se exponen los aplicativos existentes en la Jurisdicción:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (SAF 332)

• PORTAL WEB INSTITUCIONAL: www.jus.gov.ar

• MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO – BIBLIOTECA, BOLETINES

OFICIALES: Permite la consulta de boletines oficiales en formato PDF y digitalizados con



búsqueda de texto completo.

• MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO, PROREGI WEB V2.0: Versión para

la intranet que permite la consulta de actos administrativos digitalizados con búsqueda de

texto completo.

• PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE TESTIGOS: Localización de testigos e

imputados en situación de emergencia. Registro y seguimiento de la evolución de sus

causas judiciales.

• VCV – LAS VICTIMAS CONTRA LA VIOLENCIAS: Atención de call center y

seguimiento de casos y operativos de brigadas del programa VCV.

• TRANSPARENCIA – COMPRAS: Aplicativo utilizado para la gestión de

compras y contrataciones.

• SEGDOC: Seguimiento de documentación, búsqueda avanzada y generación

de reportes.

• SEGDOC JUR: Seguimiento de documentación, búsqueda avanzada y

generación de reportes para Asuntos Jurídicos.

• PÁGINAS BLANCAS: Directorio telefónico en intranet.

• MAU – MESA DE ATENCIÓN A USUARIOS: Generación de tickets de

atención a usuarios, con su seguimiento.

• PDP – JURISPRUDENCIA: Muestra jurisprudencia relativa a Protección de

Datos Personales, digitalizada y resumida.

• SIREPEVA: Sistema de generación de la información de la declaración

jurada de datos de los agentes, solicitada por la Secretaría de la Función Pública.

• SISA (Versión 3): Sistema Informático de Seguimiento de Asuntos.

• LEY 25.914: Sistema Informático de la Ley 25.914 Hijos.

• ADMEVA: Sistema de Evaluación de Desempeños.

• INSUMOS: Sistema de Gestión de Insumos.

• DNRUA: Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

• PDP: Registro de Bases de Datos. Protección de Datos Personales.

• ADMAGESPF: Administración de Agentes-SPF.

• ADMAGEREP: Administración de Agentes Reparticiones Externas.

• OADConvert: Conversión de Declaraciones Juradas Patrimoniales.

• SIAP: Sistema Informático de Atención al Público.



• CONSULTA DDJJ: Consulta de Declaraciones Juradas Patrimoniales.

• OAO : Sistema Informático de Gestión del Universo de Obligados.

• LEY 25.192: Sistema Informático de la Ley 25.192 Fusilados Año 1956.

• RD: Sistema de Registro de Dictámenes.

• SICMED: Sistema de Gestión de Licencias por enfermedad.

• OANET: Sistema Informático de Declaraciones Juradas Patrimoniales

Cliente.

• LEY 24.411: Sistema Informático de la Ley 24.411 Desaparecidos.

• LEY 24.043: Sistema Informático de la Ley 24.043 Presos Políticos.

• BIPTOTD: Sistema de Bienes Muebles.

• ADMAGE: Administración de Agentes.

• DDJJONLINE: Sistema Informático de Declaraciones Juradas Patrimoniales.

• SGS: Sistema General de Seguridad.

• SIRME: Sistema de Registro de Mediadores.

• TASINS: Sistema de Control de Tasas de Inspección de Justicia.

• EPIQR: Sistema de Administración de Base de datos del personal de las

Reparticiones.

• RECAUD: Sistema de Control de Recaudaciones de los Registros

Seccionales del Automotor y Motovehículos.

• RECAUDA: Sistema de Control de los Registros Seccionales del Automotor

por Aranceles.

• CONLIQ: Sistema de Consulta Histórica de las Liquidaciones de Sueldos.

• SEIE: Seguimiento Informático de Expedientes.

• SICS: Sistema de administración de datos para la liquidación de Sueldos.

• LISTA: Sistema para el listado de todos los informes solicitados por la

Dirección de Recursos Humanos.

• EPIQB: Sistema de Administración de Base de datos del Personal.

• SLU: SIDIF Local Unificado

• CITRIX ICA Web: Aplicación soporte del Sistema SLU que permite armar

VPN. El Sistema SLU trabaja sobre esta plataforma.

• BAPIN: Sistema de Inversión Pública.

• PROREGI: Permite protocolizar los documentos (resoluciones o



disposiciones) de cada funcionario firmante del Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos. También permite escanearlos y consultarlos a través de una página web.

• COMDOC: Sistema de Gestión de piezas documentales (expedientes,

actuaciones, notas, etc.). MJyDH.

• SAA Sistema de Autenticación y Autorización (Dirección General de Gestión

Informática)

• SARHA: Administración de recursos humanos y liquidación de haberes.

• Sitio web IGJ: Administración de recursos humanos y liquidación de haberes

(Inspección General de Justicia)

• Denuncias RENCAP: Formulario y consulta de denuncias web por

discriminación, actos de violencia o incumplimiento de las disposiciones vigentes

www.jus.gob.ar/rencap/denuncias.aspx

• Casos en los medios RENCAP: Síntesis informativa correspondiente a

información total o parcial extraída por el RENCAP de diferentes medios nacionales y

provinciales. http://www.jus.gov.ar/rencap/casos.aspx

• Módulo Acción Comunicacional del SIGOB: Nueva herramienta de carga

de noticias y multimedia para la comunicación institucional a través de la sección de

Prensa del portal web www.jus.gob.ar/prensa.aspx

• Formulario denuncias OA: Nuevo formulario web para efectuar denuncias

ante la Oficina Anticorrupción.

• Inscripción Empresas y Trabajadores RENCAP: Inscripción Empresas y

Trabajadores RENCAP a través de la Web (sujeto a firma de convenios con otras

jurisdicciones)

• Registro de Documentos de Identidad Cuestionados: Consulta web de

DNIs cuestionados (denunciados por robo o extravío, duplicados, etc.)

http://www.jus.gov.ar/datos-personales/documentos-cuestionados.aspx. Dirección

Nacional de Protección de Datos Personales)

• Inscripción simplificada DNBD: Inscripción simplificada al Registro

Nacional de Bases de Datos para los Productores Asesores de Seguros

http://www.jus.gov.ar/datos-personales/registro/inscripcion-simplificada.aspx. (Dirección

Nacional de Protección de Datos Personales)

• Call center Centros de Acceso a la Justicia: Sistema para la toma

telefónica de pedidos de asistencia legal (Dirección Nacional de Promoción y



Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia)

• Chicos perdidos – Juschicos2: Difusión pública de niños perdidos, y

posibilidad de generar un afiche para imprimir desde la web. Alimentado desde la base de

datos del sistema Juschicos. (Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas)

• Centro de Jurisprudencia DNPDP: En esta sección se puede consultar

Jurisprudencia sobre Habeas Data con material seleccionado por personal del Centro de

Jurisprudencia, Investigación y Promoción de la Protección de los Datos Personales)

http://www.jus.gov.ar/datos-personales/jurisprudencia.aspx.

• Incentivo: Actualización tecnológica del Sistema de liquidación del incentivo

al personal de planta. (Coordinación del Sistema de Cooperación)

• Generación de estadísticas VCV: Tablero de control con indicadores y

estadísticas (Programa Las Víctimas contra las Violencias)

• Brigada Móvil Atención de Víctimas de Violencia Sex ual: Seguimiento de

casos de este cuerpo (Programa Las Víctimas contra las Violencias)

• Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra las Víctimas: Seguimiento

de casos y documentación de este cuerpo (Programa Las Víctimas contra las Violencias)

• Registro de Bienes Decomisados: Registrar y conformar un banco de datos

de bienes decomisados, a partir de los informes del poder judicial nacional y/o provincial.

Generación de estadísticas anuales (Registro de Bienes Decomisados)

• Rubro 59: Monitoreo de avisos en diarios, internet, y vía pública de avisos de

comercio sexual, en cumplimiento al Dec. 936/2011. Aplicación de sanciones,

conformación de una base de datos. (Oficina de Monitoreo de Publicación de Oferta y

Comercio Sexual)

• Lex Doctor: Implementación de ese software comercial en los Centros de

Acceso a la Justicia (Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a

la Justicia)

• MEPRE: Carga vía Web de Actas de Mediación (Etapa 1 implementación Ley

de Mediación). Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.

• Implementación jBPM: Implementación de la plataforma de BPM a procesos

reales de la IGJ, con sus respectivos formularios y artefactos.

• Sistema Registral: Sistema de apoyo para el Registro de Controladores de

Admisión y Permanencia. Incluye la gestión de trabajadores, empresas y eventos.

RENCAP.



• SPF- LPU: Sistema del Legajo Personal Único de la Dirección Nacional del

Servicio Penitenciario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es brindar

información veraz y consistente en tiempo real de la situación de los internos en las

Unidades Penitenciarias del sistema Federal: Datos Filiatorios, Situación Legal,

Educación, Asistencia Social, Asistencia Médica, Laboral, Criminológica, Alojamiento,

Visitas y Traslados y su evolución en el tiempo, accesibles desde todas las Unidades del

Sistema y el Ministerio. Servicio Penitenciario Federal.

• Caja chica: Control y rendición de Caja Chica. Secretaría de Justicia.

• CAVVS: Sistema de Carga de Casos del Cuerpo de Atención de Víctimas de

Violencia Sexual (CAVVS). Victimas contra las Violencias.

• Sumarios: Administra en forma homogénea información relevante de los

sumarios permitiendo la realización de un seguimiento unificado de cualquier sumario que

se tramite en el ámbito de la Dirección.

• IncentivoWeb: Re ingeniería del Sistema de Liquidación de Incentivo

(INCENT) en .Net con comunicación al Sistema SARHA para obtener las licencias de los

agentes que hoy, se incorporan manualmente. Comisión Fiscalizadora.

• Sistema Registral (etapa 1): Sistema de apoyo para garantizar la

implementación de la Ley N° 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la

Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, conocida como "Ley de Tierras".

Registro Nacional de Tierras Rurales.

• Sistema Registral RNBSD: Registrar y conformar un banco de datos de

bienes decomisados, a partir de los informes del poder judicial nacional y/o provincial.

Generación de estadísticas anuales. Registro Nacional de Bienes Secuestrados y

Decomisados durante el Proceso Penal.

• Viáticos 2.0 (con BPM): Gestión de viáticos y pasajes respetando un flujo de

trabajo y monitoreo de procesos. Subsec. de Coordinación.

• Turnos: Gestión de turnos multi-trámite, multi-organismo.

REGISTRO NACIONAL DE ARMAS

• SIGIMAC: Sistema de Gestión Integrado de Materiales Controlados que

permita integrar información, gestionarla en tiempo real y realizar seguimientos; iniciando

con la generación del código único de identificación de material que permite agrupar en



un set de datos unívoco por arma (tipo, sistema de disparo, marca, modelo, calibre,

calibre secundario si admite, cantidad de caño si admite, disposición de caños si admite,

clasificaciones legal, etc.), tanto para las armas que se incorporen al BNID, como las

existentes atrás como para adelante (RENRA).

• SE: Solicitud Electrónica. Es un sistema on line creado por el RENAR a

través del cual todos los usuarios pueden gestionar de manera directa el inicio de

trámites.

• ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL: Registra el ingreso y egreso diario del

personal como también licencias y capacitación.

• CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS: Brinda al Área de RRHH el control

del ingreso y egreso del personal del Organismo mediante el reconocimiento de las

huellas dactilares.

• HARDWARE 2.0: Controla todas las partes móviles del equipamiento

informático.

• CONTROL DE INVENTARIO Y PATRIMONIO: Registra el patrimonio de los

bienes muebles del Organismo.

• APLICACIÓN RENAR: Brinda el registro de la entrada y salida de diversa

documentación.

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMU EBLE

• SURPI: Reingeniería y actualización tecnológica del sistema registral central

del Registro de la Propiedad Inmueble.

• Registro Nacional de Propiedad Inmueble (SINAREPI): Sistema de gestión

de trámites básicos de la Propiedad Inmueble en distintas jurisdicciones al mismo tiempo

(adheridas por convenio tipo ventanilla única).

• DIGITALIZACIÓN: Permite el ingreso y almacenamiento en discos ópticos de

toda la documentación que ingresa al RPI.

• LDU: Libro Diario Unificado. Obtiene los datos del Sistema de Control de

Pagos de la Ley 17.050 y verifica si está pagado o no, cuenta los números de entrada, los

muestra por pantalla e identifica si son documentos, certificados o informes.

• SEGDOC: Sistema Web de seguimiento electrónico de documentación,

concebido para registrar y brindar todos los detalles importantes de la administración de

los distintos documentos de las secretarías de la Organización.

• MESA DE AYUDA: Agenda diaria de trabajo para el seguimiento de tareas.



• PATRIMONIO: Control patrimonial de los bienes inventariables muebles del

organismo.

• CAS: Consulta de asistencia y gestión de empleados.

• PEDIDO DE MÉDICO LABORAL: Recepción de pedidos médicos del

personal para el envío de servicio médico a domicilio.

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE L A PROPIEDAD

AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS

• GIS - Mapa SURA: Muestra de progreso de implementación del SURA con

indicadores de valor agregado en mapas (Registro de Propiedad Automotor).

• ASSET MANAGEMET SOFTWARE: Manejo de inventario informático.

• SISTEMA CENTRALIZADO DE USUARIOS: Gestiona los derechos de

ingreso a los sistemas internos y externos.

• SISTEMA PROTOCOLO: Administra y asigna número publicando

disposiciones, notas, etc.

• SISTEMA DE RECLAMOS: Recibe los reclamos de los ciudadanos.

• SISTEMA DE LICENCIAS DE PERSONAL: Administra las licencias del

personal que presta servicios en la Dirección Nacional.

• OS TICKET: Sistema de gestión de requerimientos y de incidentes.

• GAP: Gestión de administración de procesos. Administra los pedidos de

insumos y caja chica.

DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

• SISTEMA DE REGISTRO DE OBRAS: Almacena el registro de todas las

obras presentadas en el Organismo.

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

• Inspección General de Justicia, Formularios de trám ites Web:

Reemplaza la serie de formularios impresos que actualmente utiliza el público

que asiste a la Inspección General de Justicia en el momento de iniciar cualquier trámite

en esta entidad.

• Sitio Web IGJ y RNS: Migración al portal institucional (IGJ).

• Sitio web IGJ : Administración de recursos humanos y liquidación de haberes.

• VISTAS – INTIMACIONES:

• ESCANEO/ DIGITALIZACIÓN: Escaneo de expedientes y protocolos



• NOE: Visualización de digitalizaciones

• MET: Mesa de entrada de trámites

• ARGA/FRID: Permite el ruteo de expedientes y datos societarios.

• IMPRESIÓN DE BOLETAS DE TASAS ONLINE: Impresión de boletas de

tasas online, con códigos de barras para pago en Banco Nación.

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (SAF 331) - ENTE COO PERADOR

PENITENCIARIO (SAF 334)

• PATRIMO: Administración de los bienes muebles e inmuebles. Genera un

movimiento de altas y bajas de los bienes tanto muebles como de los bienes inmuebles.

• SABEN : Consulta de los bienes inmuebles.

• SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES PARA ORGANISM OS Y

UNIDADES: Sistema con funcionalidades similares al SEIE.

• COMUNICACIONES DOCUMENTALES (COMDOC) ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA: Sistema WEB para gestión de expedientes para la Administración Pública.

• SISTEMA DE GESTION PERSONAL

• SISTEMA DE JUNTA DE CALIFICACIONES

• SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL

• SISTEMAS DE RADIOS

• SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PARA EL PERSONAL EN

ACTIVIDAD Y RETIRO.

• SISTEMA MULTIBIOMÉTRICO PARA CONTROL DE ACCESO DE

VISITANTES al C.P.F. I – Ezeiza: Registro de los datos personales de los visitantes para

su posterior identificación en el ingreso y egreso a la unidad.

• SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO D. N.:

Sistema para uso en el ámbito de la Dirección Nacional. Permite el seguimiento de los

Requerimientos Técnicos (Solicitud de reparación de Equipo, Instalación de Sistema

Operativo, etc.)

• SISTEMA DE GUARDA DE CELULARES: Sistema desarrollado para

gestionar la guarda de los celulares y accesorios secuestrados en las Unidades

Penitenciarias.

• SISTEMA I2 PARA INTELIGENCIA CRIMINAL (enlatado).



• SISTEMA SAFWIN, PARA GESTIÓN DE “RADIOGRAMAS” POLIC ÍA

FEDERAL: Sistema de recepción y transmisión de radiogramas utilizado por la Dirección

Nacional, CPFCABA, Comisarías de PFA, Juzgados y Tribunales.

• REIMPRE: Desarrollado por el Centro de Cómputos de la Dirección de

Retiros y Pensiones, se lo utiliza para consulta e impresión de recibos de sueldos del

personal en situación de retiro.

• ADMINISTRACIÓN LEGAJO PREVISIONAL: Desarrollado por la empresa

SYM. Utilizado por la Dirección de Retiros y Pensiones para consulta de legajos del

personal como asimismo la digitalización e impresión de los mismos.

• IDENTIFICAR: Desarrollado por la Policía Federal Argentina. Se lo utiliza

para consulta de identificación de personas.

• CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL (WEB): Desarrollado por la

delegación informática del CPFI – Ezeiza. Sistema por código de barra utilizado para

registrar y consultar horario de entrada y salida del personal y situación del mismo del

CPFI – Ezeiza.

• SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (WEB): Desarrollado por la delegación

informática del CPFI – Ezeiza. Sistema de registro y consulta de expedientes del CPFI -

Ezeiza

• REGISTRO DE ALOJADOS: Desarrollado por la delegación informática del

CPFI – Ezeiza. Sistema de registro y consulta de alojamiento de personas privadas de su

libertad del CPFI de Ezeiza.

• VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS: Sistema desarrollado para la visualización

de las cámaras instaladas en establecimientos penitenciarios. En uso en la Dirección

Nacional.

• SISTEMA BIOMÉTRICO PARA CONTROL DE HORARIOS DEL

PERSONAL.

• SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA EL S.P.F. Sistema Polycom que

está implementando en distintas unidades del SPF.

• SISTEMA DE RASTREO SATELITAL: Sistema de posicionamiento vehicular

de Telefónica de Argentina.

• PÁGINA WEB RETIROS Y PENSIONES: Desarrollado por el DIyC. Sitio web

para retirados y pensionados del Servicio. http://retirosypensiones.spf.gov.ar/



• MESA DE ATENCIÓN A JUZGADOS (WEB): Desarrollado por el DIyC, para

registrar las consultas de juzgados y sus respuestas.

• SISTEMA PARA IMPRIMIR CREDENCIALES: (WEB) Desarrollado para

permitir la impresión de credenciales con código de barra.

• SISTEMA DE AUTORIDADES: (WEB) Desarrollado para el monitoreo de

autoridades presente y ausentes, para uso en el ámbito de la Dirección Nacional.

IV. IMPORTANCIA RELATIVA DE LA MATERIA A AUDITAR

En lo que respecta a las actividades del organismo, los Anexo IV y V exponen las

aperturas presupuestarias clasificadas por incisos y por programas con sus respectivos

gráficos.

El Anexo VI presenta las metas físicas fijadas en función de las unidades de

medida correspondientes a los programas presupuestarios de la jurisdicción.

Cabe mencionar que toda la información relacionada al presupuesto surge del

proyecto de presupuesto del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para

el Ejercicio 2015.

En lo que respecta a la determinación de la importancia relativa de la materia a

auditar, es inherente al trabajo del auditor en la etapa del planeamiento, y su opinión

debe estar firmemente sustentada con relación a aquellos procesos, áreas, actividades o

circuitos relativamente más importantes y en los que las posibilidades de error son

mayores y/o el efecto de un desvío implica mayor daño, por lo que este criterio es

fundamental para la obtención de evidencia significativa en el conjunto de la información

que habrá de intervenirse.

En función de los elementos o datos disponibles que surgen de los sistemas a

considerar, la apreciación del sistema de control interno y del riesgo implícito, se

establecerán los procesos, áreas y actividades clave del/los organismos y la importancia

relativa de cada una de ellas en el conjunto.

Las actividades que registran cambios o reorganización respecto del año anterior,

así como aquellas que fueron objeto de observación o mostraron deficiencias en esa

oportunidad, fueron especialmente evaluadas para determinar la actual relevancia y

establecer la intensidad de los controles que en cada caso habrán de aplicarse.

En cuanto al abordaje a ser desarrollado, se trata de explicitar el criterio general a

seguir en la auditoría, identificando en cada caso las áreas a cubrir, el énfasis que se le

dará a ciertos sectores de la operación o administración, o las actividades específicas que



se auditarán en particular.

En esta etapa se esboza el alcance de la tarea en términos de extensión y

profundidad, esbozo que se precisará en una etapa posterior cuando se tengan datos

más precisos para definir concluyentemente la tarea a realizar y se desarrollen en forma

analítica los programas correspondientes.

A efectos de determinar los proyectos de auditoría a ser ejecutados durante el

corriente año se han considerado especialmente los lineamientos y pautas gerenciales

fijadas por la SIGEN, los distintos procesos identificados en el ámbito de la jurisdicción y

la evaluación del riesgo involucrado en función de la probabilidad de ocurrencia de

desvíos o deficiencias y el impacto derivado en tal circunstancia

Cabe destacar que tanto para la identificación de los proyectos como para

determinar el riesgo, se ha tenido en cuenta la nueva metodología desarrollada por la

SIGEN, con más el aporte de los resultados de las tareas de auditoría llevadas a cabo en

períodos anteriores y plasmados en diversos informes, en cuanto al nivel de:

• Las debilidades detectadas.

• Conocimiento de los sistemas de información y los procedimientos aplicados.

• Cumplimiento de la normativa vigente.

• Importancia de los errores o desvíos registrados.

• Importancia de los cambios o reorganizaciones de las áreas sujetas a control.

A continuación se detallan los proyectos de auditoría incluidos en el Planeamiento

2015.

En función de tratarse de Procesos Sustantivos:

• Fiscalización Reg. Secc. de la Propiedad Automotor

• Entrega Voluntaria y Destrucción de Armas de Fuego

• Protección de Victimas contra las Violencias

• Laborterapia del Interno

• Historia Criminológica del Interno

• Registro de Soc. Comerc. Precalificación en la Inspección General de Justicia

• Registro de Entidades Civiles Fiscalización en la Inspección General de Justicia

• Registro de Soc. Comerc. Rubricas en la Inspección General de Justicia

• Registro Único de Desarmaderos

• Registro de Soc. Comerc. Fiscalización en la Inspección General de Justicia

• Trata de Personas



• Alimentación del Interno, etc.

En función de tratarse de Procesos de Conducción:

• Gestión de Programas Ministeriales

En función de tratarse de Procesos de Conducción o Apoyo

• Gestión de Compras y Contrataciones de Alimentos

• Gestión Presupuestaria

• Formulación Presupuestaria.

• Gestión de Recaudación

• Gestión de Fondos Rotatorios

• Administración de Inmuebles, Refacciones y Mantenimiento

• Actuaciones Sumariales

• Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión

• Gestión de Recursos Humanos

• Instrucción de Sumarios

• Desarrollo de Software

• Ahorro de Energía, etc.

En función de tratarse de actividades de ejecución obligatoria conforme lo

establecido por SIGEN, AGN y otras disposiciones:

• Cuenta de Inversión

• Cierre del Ejercicio

• Certificaciones ANSES

• Consolidación de Deuda Publica

• Deudores Incobrables

• Circular 1/03 SGN

• Circular 1/09 SGN

• Circular 3/93 AGN

• Resolución 114/04 SGN




• Decreto 639/2002

• Decreto 312/2010



• Decreto 1187/2012

• Decreto 1188/2012

• Decreto 1189/2012

• Decreto 1190/2012

• Decreto 1191/2012

V. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UAI

La Unidad de Auditoría Interna aprobada por Decreto 1755/08 y modificada por

Decreto1486/2011, tiene a su cargo la planificación, programación y ejecución de las

tareas de auditoría, incluidas las referidas a la auditoría contributiva y de asesoramiento,

que permitan lograr un sistema integral e integrado de control basado en los criterios de

economía, eficiencia y eficacia, orientadas al análisis de la gestión presupuestaria,

económica, financiera, patrimonial, normativa y operacional.

En cuanto a su estructura, misiones y funciones la misma se encuentra descripta

en el punto II.1. y la dotación para el 2015 estará compuesta por el personal y la

organización detallada a continuación:

APELLIDO Y NOMBRE PROFESIÓN FUNCIÓN

BARNECH, Alfredo R. Lic. en Administración Auditor Interno

FILOZOF, Silvia Beatriz Contadora Pública Auditor Adjunto General

ANGEL, Emilio Adolfo Contador Público Auditor Adjunto MJyDH

FERNANDEZ, Eduardo Contador Público Auditor Adjunto SPF

PIFARRE, María Victoria Abogada Supervisor Legal

GRASSO, Néstor G. Lic. en Informática Supervisor Informático

CAMPOS, Daniel O. Contador Público Supervisor Contable

LEON, Luís Contador Público Supervisor Contable

PERETTI, Edgardo Lic. en Psicología Supervisor Operativo

MOSTEIRO, Jorge Hugo Contador Público Supervisor Operativo

RUIZ, Sergio R. Abogado Jefe de Equipo

CASTRO, Ana Abogada Jefe de Equipo

DOÑATE, Norma Esp. en Control Jefe de Equipo

FONTE, Néstor A. Contador Público Jefe de Equipo

ABEIJON, Viviana A. Contadora Pública Jefe de Equipo

VALIÑA, Alejandra Contadora Pública Jefe de Equipo

HEIMBERG, Claudia B. Contadora Pública Jefe de Equipo

D´ANGELO, Omar Abogado Jefe de Equipo

MARTIN, María B. Abogada Jefe de Equipo



YASI, Roberto Bioquímico Auditor

BAIS, Marcia del Valle Contadora Pública Auditor

SAGRERA, Miguel O. Contador Pública Auditor

ZUBLENA, Nora Abogada Auditor

BONANNI, Juan A. Esp. en Control Auditor

FRASONNI, Walter Téc. Análisis Sist. Administr. Auditor

IZQUIERDO, Valeria Abogada Auditor

VALERGA, Esteban Esp. en Control Auditor

VERGARA, Karina I. Abogada Auditor

VANIN, Ma. Cecilia Abogada Auditor

YOAN, Yamila Silvia Lic. en Administración Auditor

LEVIT, Marcelo Perito Mercantil Auditor

GALLO, Valeria Abogada Auditor

DUNAEVSKY, Eduardo Abogado Auditor

ROKUSZ, María Eugenia Abogada Auditor

VIGLIANTI, Rosana Lic. en Análisis de Sistemas Auditor

CARDINALI, Pablo Abogado Auditor

STANISLAVSKY, Julieta R. Prof. en Educación Preesc. Auditor

GARAVENTA, Inés Bachiller Asistente Administrativo

RUSSO, Luana Prof. de Educación Física Asistente Administrativo

SEOANE, Analía Prof. en Educación Preesc. Asistente Administrativo

KRYSKOWSKI, María Bachiller Asistente Administrativo

Este tipo de organización se ajusta a las normas y pautas de auditoría interna

emitidas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, órgano rector del sistema de

control interno, en los aspectos relacionados con la conformación de Equipos de Trabajo

y la Estructura Funcional, previendo la integración de equipos multidisciplinarios para la

ejecución de proyectos de auditoría, bajo la supervisión de responsables especializados.

El modelo aplicado propicia el desarrollo de las actividades en función de

objetivos, para lo cual los auditores, con independencia de su nivel jerárquico, son

asignados a la ejecución de los proyectos de auditoría tomando en consideración la

optimización de las horas disponibles, las capacidades y especialidades personales y la

priorización de dichos proyectos, buscando lograr la mayor productividad de los recursos

humanos, a la vez de potenciar la ampliación de conocimientos en distintas temáticas y

metodologías a los propios auditores.

VI. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Tal como se consignó en planeamientos anteriores, esta UAI, incorporada en su



momento a una prueba piloto, sigue trabajando en la nueva metodología encarada por la

SIGEN, para identificar los diferentes procesos que se desarrollan en la jurisdicción, y

seleccionar aquellos a ser auditados en el presente año y durante todo el ciclo de

auditoría, a partir de la matriz de riesgos elaborada en función de los factores de

probabilidad e impacto.

Adicionalmente, vale recordar que el riesgo de auditoría se define como el peligro

que asume el auditor de no observar la existencia de defectos importantes en la

información que presentan los registros y estados financieros, y en los elementos de

juicio obtenidos del ambiente de control y de la gestión desarrollada por los operadores,

emitiendo, por lo tanto, un informe (opinión/conclusión) erróneo.

En cuanto a las definiciones de la nueva metodología, y con relación a la

caracterización del riesgo conforme los parámetros tradicionalmente tomados en cuanta

al momento de planificar, se entiende importante destacar la siguiente consideración:

RIESGO INHERENTE: Prácticamente todos los procesos sustantivos que

desarrolla el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por sus

características, presentan un apreciable riesgo intrínseco, es decir, aquel que se produce

debido a la naturaleza o estructura de la actividad y/u organismo. Las actividades más

representativas de la razón de ser de la jurisdicción llevan en sí mismas implícito este tipo

de riesgo y eventuales falencias o errores en la gestión generan consecuencias con

impacto directo en la sociedad. Así se pueden identificar las actividades desarrolladas en

los distintos registros, referidas a la necesidad de información confiable y oportuna, como

así también las relacionadas con la custodia y seguridad de bienes y personas.

RIESGO DE CONTROL: Al carecer la mayoría de los distintos procesos que se

desarrollan en ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS de

Reglamentos, Manuales de Normas y Procedimientos o Instructivos que establezcan

formalmente las acciones, plazos y controles de su accionar, el riesgo de control aumenta

considerablemente, porque posibilita interpretaciones diferentes por parte de los actores y

dificulta el ejercicio de la supervisión y de la evaluación de los resultados.

Dados los movimientos relativos al patrimonio, las contrataciones y los

movimientos de fondos en general, entendemos que los SAF comprenden áreas con

niveles considerables de riesgo de control.

RIESGO DE DETECCIÓN: Este tipo de riesgo se puede definir como la

probabilidad de que los procedimientos de auditoría no permitan proporcionar pruebas de



la existencia de errores e irregularidades importantes.

Al respecto, se tuvo en consideración esta probabilidad al momento de analizar

los factores de riesgo (volumen, cambios y complejidad), con su correspondiente

gradación para cada uno de los Proyectos de Auditoría seleccionados.

Asimismo, se tendrá en cuenta para la ejecución de las tareas de auditoría

propiamente dichas, el alcance de las mismas en cuanto a la selección de muestras de

operaciones lo suficientemente representativas, a fin de minimizar el riesgo de detección.

VII. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA UNIDAD DE AU DITORÍA INTERNA

En el marco de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas

mediante Resolución Nº 152/2002 SGN, la Unidad de Auditoría Interna debe establecer

criterios, pautas y estrategias que permitan que su acción sea contributiva y coadyuvante

al logro de los objetivos institucionales, orientadas en función de lo establecido por las

Normas Generales de Control Interno de SIGEN y en línea con el funcionamiento

armónico de los elementos que componen el sistema.

En este aspecto debe diferenciarse la estrategia global de la Unidad, esto es la

clara conceptualización de su inserción en la organización, los resultados que de ella se

esperan y las condiciones que deben darse para que su trabajo resulte productivo y

proactivo, de la estrategia particular referida a cada uno de los proyectos de auditoría a

ser encarados, la que deberá definirse en oportunidad de programar las tareas.

La estrategia de la Auditoría Interna queda expuesta en los respectivos Planes de

Auditoría (anuales y ciclo) que se aprueben y debe tener como virtud esencial poder

discernir entre lo principal y lo accesorio. A los fines de establecer la estrategia para cada

período planificado, se han tomado en consideración los siguientes lineamientos:

Independencia de criterio

La Auditoría Interna será independiente de los segmentos organizacionales

(direcciones, programas, proyectos, funciones, actividades, sectores, etc.) que audita. Es

decir, la posición de la auditoría interna dentro del organismo no debe tener ningún tipo

de dependencia jerárquica o funcional de los responsables a los que audita.

Esta independencia asegurará ecuanimidad en sus opiniones, conclusiones,

juicios y recomendaciones.

Su dependencia de la autoridad superior del organismo, le permite trabajar con

libertad y objetividad, no sintiéndose comprometido en ningún sentido con el auditado.

A su vez, esta dependencia supone un pleno apoyo de la autoridad superior, que



permite viabilizar la cooperación de los auditados y un trabajo libre de interferencias,

debiendo el auditor comunicar a la autoridad superior cualquier situación que pueda llegar

a vulnerar su independencia de criterio.

Objetividad

El auditor interno desarrollará sus trabajos con objetividad, apoyándose en

hechos y evidencias que lo lleven al convencimiento razonable de la realidad o veracidad

de los actos, documentos o situaciones examinadas, que le permitirán conformar una

base sólida para la emisión de sus juicios y opiniones. Esto en la práctica significa una

actitud de imparcialidad que se debe mantener, ajustándose al respeto y aplicación de

principios y normas técnicas para la actividad.

Por ende, debe vigilarse la observancia de algunos aspectos que contribuyen a

conseguir esta cualidad, tales como:

� Al definir y asignar los proyectos de auditoría a ser ejecutados, se tratará de

evitar cualquier posible conflicto de intereses.

� Es recomendable, cuando sea posible, la rotación del personal en la

asignación de los trabajos de auditoría. La rutina en la evaluación de áreas o actividades

dificulta la amplitud de criterio y la incorporación de ideas innovadoras, potencia la

resistencia al cambio y produce una exagerada simbiosis con el auditado.

� Los auditores internos no deben asumir responsabilidades operativas. Si se

les hubiese asignado trabajos de esta naturaleza, se especificará claramente que en este

desempeño no actúan como auditores. Por otra parte, el actuar de esta manera conspira

contra la objetividad del auditor en una futura auditoría al sector donde se desempeñó,

razón por la cual deberá excusarse.

� Los trabajos de auditoria, al ser revisados y discutidos con el auditado antes

de la presentación del respectivo informe, incrementan razonablemente la seguridad de

su objetividad.

Por último, debe señalarse que la objetividad del auditor no se ve afectada al

recomendar métodos de control o revisar el diseño de circuitos y procedimientos a ser

implantados. Lo que sí la afecta, es su participación en el diseño, implementación y

operación de éstos.

Comportamiento ético

Con independencia de su formación académica, quien actúe como auditor deberá

regir su conducta por los pronunciamientos del Código de Ética de la Función Pública y



de los Códigos de Ética emitidos por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

y los respectivos Colegios de Graduados, teniendo siempre presente que su carácter de

servidor público lo obliga a proteger los intereses de la sociedad.

Además de la independencia de criterio, que constituye el requerimiento esencial

para el ejercicio de la actividad, los códigos de ética profesionales establecen como

requerimientos complementarios los siguientes.

� Sinceridad en la intención de expresar siempre la verdad; es decir, propósito

de hacer una auténtica exposición de su pensamiento y una convicción personal que se

traduce en informar la verdad tal como el auditor la percibe.

� Ausencia de toda inclinación a disfrazar o disimular con palabras la

convicción personal, induciendo a otros a interpretarlas distorsionadamente.

� Mantenimiento del secreto profesional, que consiste en guardar reserva de

lo que llegue a su conocimiento sobre lo que atañe a las actividades del auditado y que

no tiene obligación de hacer público como parte esencial de su misión. En suma, el

auditor debe tomar conocimiento de todo lo pertinente a su tarea y no divulgarlo, sino con

motivo de lo que le corresponda exponer en sus informes.

Organización interna, supervisión y capacidades

Es de fundamental importancia al momento de seleccionar los proyectos de

auditoría a ser ejecutados, ponderar adecuadamente la flexibilidad de la organización de

la UAI, la capacidad de conducción y supervisión disponible y las características y

cualidades del personal.

La inclusión en el Plan de Auditoría de excesiva cantidad de Proyectos atentará

contra la capacidad de conducción y supervisión, resultando en un desmedro de la

calidad de los resultados.

Por otra parte, la ejecución de trabajos sin contar con personal idóneo para

realizar los análisis y evaluaciones necesarias, podría derivar en conclusiones erróneas o

superficiales.

La delegación de responsabilidades en la ejecución de tareas de auditoría debe

tener como contrapartida una razonable seguridad que los resultados han sido

adecuadamente supervisados. Esta actividad de supervisión es indelegable en cada una

de las funciones y niveles de conducción, conforme la organización que se haya definido

para el grupo de trabajo encargado del desarrollo de las tareas, desde la etapa de

planeación hasta la preparación del informe final, para lo cual se deberá dejar constancia



suficiente de la supervisión ejercida.

Con el objeto de conocer e influir sobre las capacidades y actitudes del personal

de la Unidad, los responsables de la conducción deben evaluar, a través de un proceso

continuo, su desempeño, permitiendo anticiparse a eventuales dificultades de integración

en los grupos de trabajo y posibilitando la obtención de mayor productividad.

Identificación de lo importante

No caben dudas que a partir del conocimiento adquirido de la organización

auditada por la sucesiva ejecución de trabajos y de la capacidad para identificar los

riesgos de auditoría, existen reales posibilidades de seleccionar y priorizar las áreas,

programas, procesos o actividades donde se detectan las mayores debilidades, y por

ende donde la labor y conclusiones de la auditoría interna resultarán más provechosas.

No obstante, al no ser parte de la gestión y en muchos casos desconocer las

situaciones o circunstancias recientes que pueden estar afectando al sistema, es

conveniente recabar información de los responsables directos de producir resultados

acerca de las temáticas que a su criterio merecerían ser auditadas, produciendo este

procedimiento un acercamiento de la auditoría a la gestión, facilitándose la interacción

positiva con miras a promover la eficacia y eficiencia.

También es importante conocer la visión que otros organismos de control y los

rectores de los distintos sistemas, tienen con relación al desempeño de la organización

en lo que es su materia de competencia.

En cuanto a la estrategia de planificación encarada por esta Unidad de Auditoría

Interna, la misma permitirá la ejecución de diversas tareas de Control Interno durante el

período 2015 y el seguimiento de las acciones encaradas por los responsables de la

gestión, en línea con las recomendaciones formuladas en oportunidad de haberse

realizado la auditoría que las originó, siendo esta una tarea sustantiva de la Unidad, que

al verificar las regularizaciones que contribuyen a la economía, eficacia y eficiencia,

coadyuva a crear en la organización conciencia respecto de la importancia del control.

Además, está prevista la actualización anual de la información del Sistema SISIO,

para lo cual se realizará el relevamiento del estado de las observaciones.

Como elemento destacable puede observarse que los proyectos referidos a

auditorías en dependencias radicadas en el interior del país son recurrentes y se

efectuarán en distintos ámbitos geográficos, permitiendo de esta manera un muestreo

razonable del universo auditado.



VIII. FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUD ITORÍA INTERNA

La Unidad tiene como fin planificar, programar y ejecutar las tareas de auditoría

orientadas al análisis de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial,

normativa y operacional, que coadyuven a implantar y mantener un sistema integral e

integrado de control, basado en criterios de economía, eficiencia y eficacia.

En este marco se enfatizará colaborar con los responsables de la gestión para

mejorar el ambiente de control de la jurisdicción mediante la aplicación plena de la

auditoría contributiva, prestando el apoyo técnico que le sea requerido, y asesorando y

acompañando en la aplicación operativa de los cambios y/o adecuaciones dispuestos por

la autoridad correspondiente.

En particular le corresponde a la Unidad de Auditoría Interna:

a) Evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno y de las

operaciones, incluyendo aspectos tales como la debida protección de los activos y demás

recursos y de la existencia de los controles establecidos para detectar y disuadir la

ocurrencia de cualquier tipo de acción irregular.

b) Coordinar las auditorías y/o emitir opinión respecto de los requerimientos de

la Autoridad Superior, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la

Nación, los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera y otros

organismos con facultades para ello, relacionados con la materia y aspectos referidos al

control interno del ámbito de su competencia.

c) Verificar la correcta aplicación de la normativa vigente y examinar la

confiabilidad e integridad de la información emitida.

d) Evaluar la aplicación de criterios de eficacia, eficiencia y economía en los

distintos procesos, segmentos y operadores de la organización.

e) Generar los informes y elementos que permitan sustentar los desvíos

observados respecto de parámetros preestablecidos o referenciales, brindándolos, a

quien corresponda, para promover y verificar la concreción de las acciones correctivas o

regularizadoras que se deriven en tal sentido.

f) Proponer métodos y herramientas de gerenciamiento a los responsables de

áreas, programas, proyectos o actividades, para mejorar los procedimientos y acciones

conducentes a la obtención de las metas y objetivos prefijados para las funciones que

lideran.



g) Requerir un cronograma de regularización de los desvíos o problemas

detectados, identificando responsables, acciones, tiempo de cumplimiento y

cuantificación de los problemas potenciales o reales asociados a su no-realización, y

controlar su cumplimiento.

En lo que respeta al Comité de Control, si bien es una herramienta de la máxima

conducción de la organización y no depende de la Unidad de Auditoría Interna, es de

fundamental importancia que la UAI promueva su creación e integración, y preste la

mayor colaboración para su adecuado funcionamiento.

Es de fundamental importancia que el Comité de Control se aboque al tratamiento

de los hallazgos formulados por la UAI y su seguimiento, de manera de tener

permanentemente informadas y actualizadas al respecto a las autoridades superiores de

la jurisdicción.

En la medida que el Comité de Control haga suyas las observaciones y

recomendaciones formuladas por la UAI, y en consecuencia asesore y sugiera a los

responsables directos de la gestión respecto de las acciones a desarrollar, existen

mayores posibilidades de éxito para la regularización de desvíos y mejoras en la

obtención de resultados.

Como hecho sustantivo y particular del presente período planificado, debe

destacarse el compromiso asumido por el señor Ministro, a partir del Acta suscripta con el

señor Síndico General de la Nación, para que la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio

de Justicia y Derechos Humanos desarrolle e implemente el Sistema de Gestión de

Calidad, enmarcado en los requisitos del Referencial Nro. 13 del “Programa de

Certificación de Requisitos de Gestión de la Calidad de la Unidad de Auditoría Interna”

impulsado por la SIGEN en su carácter de órgano rector del sistema de control interno.

Este compromiso implica un nuevo desafío para todos los integrantes de la

Unidad, ya que acompañando de manera proactiva las acciones que se desarrollen se

generarán las condiciones que posibiliten alcanzar con éxito la certificación pretendida.

No obstante que tal desafío implica un esfuerzo adicional, se espera lograr la citada

Certificación durante el transcurso del año 2015, lo que entendemos contribuirá a mejorar

el nivel de calidad de los procesos ejecutados en el ámbito de la UAI, y en consecuencia

propiciar la difusión de la cultura de la calidad en toda la jurisdicción.

IX. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN



En cuanto al planeamiento se informa que se dio cumplimiento con los

lineamientos del Sindico General de la Nación y las pautas generales de la SIGEN, lo que

será reflejado en el SISTEMA SISIO WEB II y detallado en el Anexo VII.

Los proyectos de esta Auditoría se encuentran detallados individualmente en el

Anexo VIII, identificando el sujeto a auditar, las características del objeto de auditoría, los

lineamientos o tareas básicas, una estimación horaria de los recursos a utilizar y la

cantidad de informes a ser producidos en cada oportunidad.

Teniendo en cuenta que el período que se planifica coincide con un año electivo,

y en consecuencia se producirá un cambio de gestión en todos los niveles del Poder

Ejecutivo, es altamente probable que antes del cierre de ejercicio las distintas

jurisdicciones y entidades deban producir un informe de rendición de cuentas, y que a tal

fin se requiera la participación de la UAI, tanto para generar información relativa a la

gestión, cuanto para realizar actividades de cierre y corte de documentación, dichas

tareas serán ejecutadas utilizando horas no programadas.

X. PLAN CICLO

En este se exponen los procesos/proyectos de auditoria, que surgen de los

antecedentes obrantes en la UAI, de las características propias de cada uno de ellos, de

la evaluación de riesgos efectuada en el Anexo IX y de la Matriz de Procesos.

Cabe señalar que la dinámica de la evaluación de riesgos y los cambios

efectuados en la Matriz de Procesos, originaron mínimos cambios relacionados con el

Plan Ciclo anterior.


ANEXO I

SECRETARIA DE

ASUNTOS REGISTRALES

OFICINA

ANTICORRUPCION

Administración

Descentralizada

INST.NAC.CONTRA LA DISCRIMINACION,

LA XENOFOBIA Y EL RACISMO

DEPARTAMENTO COMUNICACIONES Y

PRENSA

PROGRAMA DE LAS VICTIMAS CONTRA

LAS VIOLENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

SUBSECRETARIA DE

COORDINACION

SUBSECRETARIA DE

PLANIFICACION ESTRATEGICA

SECRETARIA DE

JUSTICIA

SECRETARIA DE

DERECHOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL

PROCURACION DEL TESORO

DE LA NACION

CENTRO INTERNACIONAL

PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS

UNIDAD DE

INFORMACION FINANCIERA

ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION

PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA




Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos

PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA

AREA DE SEGUIMIENTO Y

ANALISIS

AREA DE ENLACE

INSTITUCIONAL

AREA DE IMPLEMENTACION

OPERATIVA

SUBSECRETARIA DE

COORDINACION

DIRECCION

GENERAL DE ASUNTOS

JURIDICOS

DIRECCION GENERAL DE

PLANEAMIENTO Y MONITOREO

PRESUPUESTARIO

DIRECCION

GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION

GENERAL DE GESTION

INFORMATICA

DIRECCION DE DESPACHO,

MESA DE

ENTRADAS E INFORMACION

AL PÚBLICO

SUBSECRETARIA DE

PLANIFICACION ESTRATEGICA

DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

DIRECCION DE MONITOREO

INSTITUCIONAL

DIRECCION

DE

SUMARIOS

DIRECCION DE

TECNOLOGIAS

Y

SEGURIDAD

DIRECCION DE

ADMINISTRACION DE RECURSOS

HUMANOS

DIRECCION DE DESARROLLO EN RECURSOS

HUMANOS Y CAPACITACION

DIRECCION

DE DICTAMENES

DIRECCION

DE GESTION JUDICIAL

DIRECCION

DE ASESORAMIENTO

ESPECIALIZADO

DIRECCION DE PROGRAMACIN

Y CONTROL

PRESUPUESTARIO

DIRECCION

DE

COMPRAS Y SERVICIOS

GENERALES

DIRECCION

DE

SISTEMAS



SECRETARIA

DE JUSTICIA

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER

JUDICIAL Y ASUNTOS

PENITENCIARIOS

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA

JUSTICIA

SUBSECRETARIA DE

POLITICA CRIMINAL

DIRECCION

NACIONAL DEL SERVICIO

PENITENCIARIO FEDERAL

DIRECCIONAL NACIONAL DE

READAPTACION SOCIAL

DIRECCION NACIONAL DE

POLITICA CRIMINAL EN MATERIA DE JUSTICIA Y

LEGISLACION PENAL

DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y

METODOS PARTCIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS


COOP. INTERNACIONAL JURIDICA Y EN

SISTEMAS JUDICIALES

DIRECCION GENERAL

DE ASISTENCIA

TECNICA Y

LEGISLATIVA

DIRECCION NACIONAL

DE RELACIONES

CON EL PODER

LEGISLATIVO

DIRECCION NACIONAL

DEL SISTEMA

ARGENTINO DE INFORMADION

JURIDICA

DIRECCION NACIONAL

DE OBRAS

Y MANTENIMIENTO PENITENCIARIO

DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION Y

FORTALECIMIENTO PARA

EL ACCESO A LA JUSTICIA

DIRECCION NACIONAL DEL

PROGRAMA NACIONAL DE

PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS



SECRETARIA DE

ASUNTOS REGISTRALES

SUBSECRETARÍA DE COORDINACION

Y CONTROL DE GESTION REGISTRAL

DIRECCION GENERAL DEL

REGISTRO

DE LA PROPIEDAD

INMUEBLE DE

LA CAPITAL FEDERAL

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y

TRABAJADORES DE CONTROL DE

ADMISION Y

PERMANENCIA

DIRECCION NACIONAL

DEL

REGISTRO UNICO DE

ASPIRANTES

A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS

DIR.NACIONAL DE LOS REG.

NAC. DE LA PROPIEDAD

DEL

AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS

DIRECCION

NACIONAL DE

PROTECCION

DE DATOS PERSONALES

DIRECCION

NACIONAL DEL

REGISTRO

NACIONAL DE

REINCIDENCIA


BIENES

SECUESTRADOS Y

DESCOMISADOS

DURANTE EL PROCESO PENAL

DIRECCION NACIONAL

DEL

DERECHO DE

AUTOR

INSPECCION GENERAL

DE JUSTICIA

DIRECCION NACIONAL

DEL REGISTRO

NACIONAL DE

TIERRAS RURALES

DIRECCION NACIONAL

DEL REGISTRO NACIONAL

DE ARMAS



SECRETARIA

DE DERECHOS HUMANOS

COMISION NACIONAL DE DERECHO A LA

IDENTIDAD

CONADI

SUBSECRETARÍA DE PROTECCION DE

DERECHOS HUMANOS

DIRECCION NACIONAL DE ATENCION A GRUPOS EN

SITUACION DE VULNERABILIDAD

DIRECCION

NACIONAL DE ASUNTOS

JURIDICOS EN MATERIA DE DDHH

DIRECCION

NACIONAL DE DESARROLLO

NORMATIVO DE LOS DERECHOS

HUMANOS

DIRECCION NACIONAL

DE FORMACION

EN DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA

DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI)

Consejo Federal de DDHH

Plan Nacional de DDHH

ARCHIVO

NACIONAL DE LA

MEMORIA

SUBSECRETARÍA DE PROMOCION DE LOS

DERECHOS HUMANOS

DELEGACION TECNICO

ADMINISTRATIVA

DIRECCION NACIONAL

DEL CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA

“HAROLDO CONTI”

DIRECCION GENERAL DE

GESTION DE LA INFORMACION


GESTION DE FONDOS DOCUMENTALES

DIRECCION

DE PRENSA Y CEREMONIAL

DIRECCION DE GESTION

DE FONDOS AUDIOVISUALES

DEPARTAMENTO

DE COORDINACION TECNICO-

ADMINISTRATIVA

DIR.CENTRO DE ASISTENCIA A VICTIMAS DE

VIOLACIONES DE DD.HH.

“DR.FERNANDO ULLOA”

DIRECCION DE

APOYO A ACTORES

SOCIALES PARA LA

CONSTRUCCION CIUDADANA

DIRECCION DE GESTION DE POLITICAS

REPARATORIAS

CENTRO INTERNACIONAL

PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DDHH




OFICINA

ANTICORRUPCION

DIRECCION DE PLANIFICACION

DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA

DIRECCION DE

INVESTIGACIONES

PROCURACION DEL

TESORO DE LA NACIÓN

DIRECCION NACIONAL

DE DICTAMENES

DIRECCION NACIONAL DE SUMARIOS E

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

DIREC. NAC.DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE

ABOGADOS DEL ESTADO

DIRECCION DE

COORDINACION TECNICA Y

ADMINISTRATIVA

DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS Y

CONTROVERSIAS INTERNACIONALES

DIRECCION NACIONAL

DE ASUNTOS JUDICIALES

DIRECCION NACIONAL

DE AUDITORIA



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

SUPERVISIÓN INFORMÁTICA

SUPERVISIÓN CONTABLE

AUDITORIA ADJUNTA GENERAL

AUDITORIA ADJUNTA EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

AUDITORIA ADJUNTA EN EL

SERVICIO PENITENCIARIO

FEDERAL

SUPERVISIÓN OPERATIVA

SUPERVISIÓN CONTABLE

SUPERVISIÓN OPERATIVA

SUPERVISIÓN LEGAL

ANEXO II

UNIDADES PENITENCIARIAS CPF CABA

Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bermúdez 2561 – C.A.B.A.

CPF I

Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza

Av. Libertador y Corrientes S/N° – Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires.

CPF II

Complejo Penitenciario Federal II – Marcos Paz

Acceso Zabala-Circunvalación 3- Parcela 191 – Marcos Paz – Pcia. de Buenos Aires

CPFIII

Centro Federal Penitenciario Noroeste Argentino

Ruta Provincial 8 – Km. 1 - Gral. Martín de Güemes – Pcia. de Salta

CFJA

Complejo Federal para Jóvenes Adultos

Ing. Bosch y Ruta 1003 – Marcos Paz – Pcia. de Buenos Aires

CPF IV de Mujeres - Ezeiza

French y Constitución S/N° - Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires.

U. 4

Colonia Penal de Santa Rosa

Pueyrredón 1009 - Santa Rosa – Pcia. de La Pampa

U. 5

Colonia Penal – “Subprefecto Miguel Rocha”

Buenos Aires S/N° - Gral. Roca – Pcia. de Río Negro

U. 6

Instituto de Seguridad y Resocialización

Av. 9 de Julio 397 - Rawson – Pcia. de Chubut

U. 7 Prisión Regional del Norte

Av. Las Heras N° 1555 - Resistencia – Pcia. de Chaco

U. 8

Instituto Penitenciario Federal “Nuestra Señora del Rosario del Río Blanco y Paypaya”

Ruta Nacional 9 Esq. Av. Forestal – Barrio Alto Comedero – Dto. Dr. Manuel Belgrano –San

Salvador de Jujuy – Pcia. de Jujuy

U. 9

Prisión Regional del Sur

Entre Ríos 303 - Pcia. de Neuquén

U. 10

Cárcel de Formosa

Av. 25 de Mayo N° 401 - Pcia. de Formosa

ANEXO II

U. 11

Colonia Penal de Presidencia Roque Sáenz Peña

Av. Servicio Penitenciario Federal S/N° - Roque Sáenz Peña – Pcia. de Chaco

U. 12 Colonia Penal de Viedma

El Salvador S/N° - Viedma – Pcia. de Río Negro

U. 13

Instituto Correccional de Mujeres – “Nuestra Señora del Carmen”

Marcelo T. de Alvear N° 351 - Santa Rosa – Pcia. de La Pampa

U. 14

Cárcel de Esquel “Subalcaide Abel Rosario Muñoz”

Av. Ameghino N° 2202 - Esquel – Pcia. de Chubut

U. 15

Cárcel de Río Gallegos

Av. Roca N° 154 - Río Gallegos – Pcia. de Santa Cruz

U. 16

Instituto Penitenciario Federal de Salta “Señor y Virgen del Milagro”

Ruta Provincial 26 - Km 6,5 – La Isla - Depto. Cerrillos - Pcia. de Salta.

U. 17

Colonia Penal de Candelaria

Fray Ruiz de Montoya S/N° - Candelaria - Pcia. de Misiones

U. 18

Casa de Preegreso - “Dr. José Ingenieros”

Córdoba 1634 - C.A:B.A.

U. 19 Colonia Penal de Ezeiza

Av. Libertador y Corrientes S/N° - Ezeiza - Pcia. de Buenos Aires

U. 21

Centro Penitenciario de Enfermedades Infecciosas

Av. Vélez Sarsfield 301 - C.A.B.A.

U. 22

Cárcel Federal de Jujuy

Ruta Provincial Nº 1 Km. 47 “El Arenal” - Pcia. de Jujuy

U. 23

Cárcel Federal de Salta

Calle Agrupación 7ma - Chachapoya S/N° - Pcia. de Salta

U. 25

Instituto Correccional Abierto de Gral. Pico

Calle 10 N° 35 - Gral. Pico - Pcia. de La Pampa

U. 28

Centro de Detención Judicial

Lavalle 1337 - C.A.B.A:

ANEXO II

U. 29

Alcaidía Penal Federal

Comodoro Py 2002 – C.A.B.A.

Alcaidía Correccional Juncal

Juncal 941 – C.A.B.A.

Alcaidía Penal “Cnel. (R) Miguel Ángel Paiva”

Paraguay 1536 – C.A.B.A.

Alcaidía Correccional Lavalle

Lavalle 1638 – C.A.B.A.

Alcaidina Penal “Inspector Gral. (R) D. Roberto Petinatto”

Lavalle 1169/71 – C.A.B.A.

Alcaidía de Lomas de Zamora

Laprida N° 662 - Lomas de Zamora – Pcia. de Buenos Aires

Alcaidía Federal La Plata

Calle 8 N° 925 – La Plata – Pcia. de Buenos Aires

U. 30

Instituto de Jóvenes Adultos “Dr, Julio Antonio Alfonsín”

Av. Circunvalación Sgo. Marzo Esq. J.C. Tierno - Santa Rosa – Pcia. de La Pampa

U. 31

Centro Federal de Detención de Mujeres “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás”

Av. Libertador y Corrientes S/N° - Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires

U. 32

Centro de Detención Judicial de Mendoza

Av. España y Pedro Molina - Pcia. de Mendoza

U. 33

Instituto Abierto de Pre-egreso “Nuestra Señora del Valle”

Av. Libertador y Corrientes – Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires

U. 35

Instituto Penal Federal “Colonia Pinto”

Ruta Provincial 1 S/N°- Depto. San Martín – Pcia. de Santiago del Estero

ANEXO II

DIRECCION NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sede Central: Tucumán 1353.

En Migraciones: Antártida Argentina 1355.

En Autódromo (SE OTORGAN 100 NÚMEROS POR DIA): Av. Roca 5252.

Buenos Aires

La Plata: Delegación MJyDH: Calle 13 Nº 568 (entre calle 43 y Plaza Paso).

Lomas de Zamora: Laprida 562.

San Martín: Salguero 2207

Morón: Nuestra Señora del Buen Viaje 1201.

San Isidro: 25 de mayo 574.

Dolores: Buenos Aires 299.

Tandil: Gral. Pinto 558.

Rio Gallegos: Salta 18.

La Pampa

Santa Rosa: Pellegrini 132.

Misiones

Posadas: Buenos Aires 2464

San Juan.

San Juan: Alem 193 Sur.

Tierra del Fuego

Ushuaia: Dr. Polidoro Segers 64.

Santa Fé

Rosario: Mitre 2107.

Río Negro

Bariloche: Tiscornia 250.

Córdoba

Córdoba: Av. Colón 1652.

Mendoza

Mendoza: Corrientes 244.

http://www.dnrec.jus.gov.ar/Turnos/





ANEXO II

REGISTRO NACIONAL de ARMAS


Central: Bartolomé Mitre 1465/9 -Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Agencias Registrales

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal: Avda. Corrientes 1441 -

Entre Piso- Tiro Federal Argentino: Avda. Libertador 6935-

Buenos Aires

Delegación RENAR La Plata: Calle 9 Nº 608 entre 44 y 45 Delegación RENAR Mar del Plata: Quintana 2852


Tiro Federal Lomas de Zamora: Juan XIII y vías del F. Sarmiento

Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes: Cevallos 440

REPAR Buenos Aires: Calle 2 entre 51 y 53-La Plata-

Córdoba

Delegación RENAR Córdoba: Avda. Colón 1652

REPAR Córdoba: Avda. Colón 1250, P 2° - B° Alberdi

Catamarca

REPAR Catamarca: Avda. Virgen del Valle Norte -B° La Gruta- Casa 20/21

Chaco

Delegación RENAR Chaco: Echeverría 615-Resistencia-

REPAR Chaco: Avda. 25 de Mayo 1420, P 1°-Resistencia-

Chubut

Delegación RENAR Comodoro Rivadavia: Belgrano 696, esquina Ameghino

Delegación RENAR Trelew: Pellegrini Norte Nº 6 (Esq. Ecuador )

REPAR Chubut: Pedro Martínez 116-Rawson-

Corrientes

Delegación RENAR Corrientes: Bolívar 331

REPAR Corrientes: Quintana 853 (Bs. As. 469)

Entre Ríos

Delegación RENAR Entre Ríos: Cervantes 218-Paraná-

REPAR Entre Ríos: Uruguay 357-Paraná-

ANEXO II

Formosa

REPAR Formosa: Moreno 575

Jujuy

Delegación RENAR Jujuy: Hipólito Yrigoyen 1594-S. S. de Jujuy-

REPAR Jujuy: Belgrano 489-S. S. de Jujuy-

La Pampa

Delegación RENAR La Pampa: Pellegrini 132-Santa Rosa-

REPAR La Pampa: Pellegrini 587-Santa Rosa-

La Rioja

REPAR La Rioja: Avda. Perón esq. Quiroga

Mendoza

Delegación RENAR Mendoza: Corrientes 244-Mendoza-

REPAR Mendoza: Salta 672-Godoy Gruz-

Misiones

Delegación RENAR Misiones: Buenos Aires 2464-Posadas-

REPAR Misiones: Buenos Aires 2472-Posadas-

Neuquén

Delegación RENAR Neuquén: Sgo. del Estero 131-Neuquén-

REPAR Neuquén: Minist. González 320-Neuquén-


Tiro Federal Argentino de Zapala: Chiclana 145-Zapala-

Río Negro

Delegación RENAR Bariloche: Frey 156-S. C. de Bariloche-

REPAR Río Negro: 25 de Mayo 1127-Viedma-

Salta

Delegación RENAR Salta: Balcarce 30 P.B.-Salta-

REPAR Salta: Gral. Güemes 750, Of. 30-Salta-

San Juan

Delegación RENAR San Juan: Av. Alem Nº 193 Sur-San Juan-

ANEXO II

San Luis

Delegación RENAR San Luis: Ayacucho 975, planta baja-San Luis-

REPAR San Luis: Ciudad de Rosario 824-San Luis-

Santa Cruz

REPAR Santa Cruz: Zapiola 735-Río Gallegos-

Delegación RENAR Santa Cruz: Salta 18-Río Gallegos-

Santa Fe

Delegación RENAR Rosario: 9 de Julio 3393-Rosario-

Delegación RENAR Santa Fe: Francia 3550-Santa Fe-

REPAR Santa Fe: 25 de mayo 1643-Santa Fe-

Santiago del Estero

REPAR Santiago del Estero: Jujuy 169-Santiago del Estero-

Tierra del Fuego

Delegación RENAR Tierra del Fuego: Dr. Polidoro Segers 64-Ushuaia-

REPAR Tierra del Fuego: O. Andrade y Galeta Florencia S/N-Ushuaia-

Tucumán

Delegación RENAR Tucumán: General Paz 855 -S. M. de Tucumán-

REPAR Tucumán: Italia 2650-S. M. de Tucumán-

ANEXO II

ACCESO A LA JUSTICIA:


CAJ - ALL BOYS: Mercedes 1951

CAJ – CABALLITO: Campichuelo 553

CAJ - LA BOCA: Pedro de Mendoza 1713

CAJ – LINIERS: Cuzco 220-(Iglesia de San Cayetano)

CAJ - LUGANO 1 Y 2: Av. Soldado de la Frontera 5089

CAJ – MONSERRAT: Av. Belgrano 1177

CAJ - PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER: Salta 2007

CAJ - VILLA 1.11.14: Av. Perito Moreno y Av. Gral. Fernández de la Cruz,

Manzana 3, Casa 1 -(Parroquia Santa María Madre del Pueblo)

CAJ - VILLA 15: Manzana 27 bis, Elefante blanco, Planta Baja.

CAJ - VILLA 19: Calle Los Robles-Mza. 3, Bº INTA (Ctro. Misionero Cristo

Resucitado)

CAJ - VILLA 20: Unanue 5179-Mza 6 Casa 79-

CAJ - VILLA 21/24: Río Cuarto 3335

CAJ - VILLA 26: San Antonio 555-(Iglesia Natividad de María)

CAJ - VILLA 31-Sector Güemes: Calle 5 Manzana 16, Casa 1-(Capilla

Nuestra Señora del Rosario)

CAJ - VILLA 31 Bis-Sector Comunicaciones: Bajada Autopista Pte. Illia (al

puerto) y Av. Pte. Castillo, Barrio Carlos Mugica-(Capilla Cristo Obrero)-

OFICINA MULTIPUERTAS INMIGRANTES: Av. Inmigrantes 1950 PB,

of. 33

OFICINA MULTIPUERTAS LAVALLE: Lavalle 1220 Planta baja

CAJ - VILLA SOLDATI: Av. Marino Acosta 2333

Buenos Aires

CAJ - BUENOS AIRES-LA PLATA-: Calle 609 Nº 475 entre 4 y 5-Club Arce

CAJ - BUENOS AIRES-LA PLATA-: Bº LA USINA-Calle 147 n° 343 e/ 528

y 529

CAJ – LA PLATA Bº RINGUELET: Calle 520 n° 741 entre 2 y 2 bis

La Plata

CAJ - BUENOS AIRES-MERCEDES-: Calle 16 y 101 bis-Sociedad de

Fomento Barrio Obrero-

CAJ - SAN MARTIN: Av. de los Constituyentes 3100

CAJ BAHÍA BLANCA: Chacabuco 2250, barrio Villa Mitre.

CAJ CHASCOMÚS: Reconquista entre México y Castelar. Sociedad de

Fomento barrio Ipora

CAJ DOLORES: Buenos Aires 299

CAJ FLORENCIO VARELA: Las Heras 2895 esq. Ayacucho

ANEXO II

CAJ INTERMINISTERIAL AVELLANEDA: Polonia y Pedro Goyena

(Capilla San Francisco de Asís), Wilde - Deheza 1547 (Club Deportivo

Deheza), Gerli

CAJ JUNÍN: Borges entre Pellegrini y 25 de Mayo, Región Sanitaria 3

CAJ MALVINAS ARGENTINAS: Batalla de Maipú 2944 (GrandBourg).

CAJ MONTE CHINGOLO – LANÚS: Méndez 1365, Esquina Gral. Paz.

CAJ OLAVARRÍA: Moreno 2517

CAJ SAN NICOLÁS: Garibaldi 185

CAJ ALMIRANTE BROWN: Roca 938

CAJ HURLINGHAM: Dolores Huici n°3276

CAJ – QUILMES: Calle Montevideo N° 947 entre V. Bueno y Av. Dardo

Rocha- Bernal Oeste. Quilmes

CAJ- VILLA JARDIN: J. M. Moreno 4033 entre Carlos Pellegrini y Madero

Lanús

CAJ – VILLA CARAZA: Pellegrini y José L. Suárez-Ribera sur del

Riachuelo-Lanús

Chaco

CAJ - CHACO - SAENZ PEÑA-: Quinta 99- Bº San Cayetano. CIC (Centro

de Integración Comunitaria)-Sáenz Peña-

CAJ - CHACO – RESISTENCIA: Obligado 320-Resistencia-

Córdoba

CAJ – CORDOBA: Rivera Indarte 170- (Galería Pasaje Muñoz), 1° Piso

CAJ – CORDOBA: Bº CABILDO - Centro de Integración Comunitaria (CIC)-

Colorado 6500 esq. San Rafael-B° Cabildo-

CAJ – CORDOBA: Bº MÜLLER Obispo Castellanos 51, B° Müller

Corrientes

CAJ – CORRIENTES: San Martin 1239

Jujuy

CAJ – JUJUY: Independencia 756-San Salvador de Jujuy

Entre Ríos

CAJ PARANÁ: Salta 289-

Formosa

CAJ FORMOSA: José María Uriburu 175

Jujuy

ANEXO II

CAJ - JUJUY – PALPALA: Chacho Peñaloza esq. Cabo Quispe-Bº Canal de

Beagle-

La Pampa

CAJ LA PAMPA: Pellegrini 132- Santa Rosa-

Mendoza

CAJ – MENDOZA: Alem 30-

Neuquén

CAJ – NEUQUEN: Angel Pérez Novella y Cnel. Eduardo Racedo, Mza. N° 10

Lote N° 11; Bib. Pop. Gran Neuquén Sur

Río Negro

CAJ – CIPOLLETTI: Nahuel Huapi y Félix Salomano, Bº CGT Santa Cruz

CAJ - RIO GALLEGOS: Pasaje Perovsek 593 Esq. Corrientes

Santa Fe

CAJ – ROSARIO: Ayacucho 6131

CAJ – ROSARIO:- Bº MORENO- Dorrego 3980, Bº Moreno

CAJ - SANTA FE: Milenio de Polonia 3642, Bº República de los Hornos

Santiago del Estero

CAJ - SANTIAGO DEL ESTERO: Santa Cruz 237- Barrio Alberdi

CAJ CAMPO GALLO, SANTIAGO DEL ESTERO: Lasalle s/n. Parroquia

Nuestra Señora del Carmen-Campo Gallo

Tucumán

CAJ TUCUMÁN: 25 de Mayo 1095- San Miguel de Tucumán

La Rioja

CAJ – LA RIOJA: Santiago del Estero N° 175, Barrio Centro

La Rioja

Misiones

CAJ- MISIONES: Santiago del Estero 99 - Posadas

ANEXO III

Programa Denominación del Programa CargosHoras

CátedraTotal

1 Actividades centrales 383 383

4 Actividad común programas 18 y 23 25 25

18Política e Infraestructura

Penitenciaria70 70

19 Regulación y control registral 1.201 1.201

21Defensa y Representación Jurídica y

Notarial del Estado284 284

23Asistencia Jurídica y Relaciones con

el Poder Judicial150 150

26 Promoción y Defensa de los DDHH 363 5.000 363

27 Controles Anticorrupción 51 51

30Registro de Armas Secuestradas y

Decomisadas40 40

32 Protección de Víctimas de Violencias 11 11

36

Fortalecimiento de Procesos

Judiciales contra Delitos de Lesa

Humanidad

13 13

TOTAL 5.000,00 2.591


DOTACIÓN DE PERSONAL


ANEXO III

Programa Denominación del Programa Cargos Horas Cátedra Total


16Seguridad y Rehabilitación del

Interno11.655 3.100 11.655

17 Pagos a Retirados y Pensionados 69 69

25 Formación y Capacitación 762 4.177 762

TOTAL 7.277,00 13.464



Servicio Penitenciario Federal

ANEXO III

Programa Denominación del Programa Cargos Horas Cátedra Total

24Cooperación Técnica y Financiera

para la Laborterapia de Internos233 233

TOTAL 233



Ente de Cooperación Técnica y Financiera

ANEXO III


CátedraTotal


4 Actividad común programas 18 y 23 27 27

18Política e Infraestructura

Penitenciaria99 99

19 Regulación y control registral 1.172 1.172

21Defensa y Representación Jurídica

y Notarial del Estado277 277

23Asistencia Jurídica y Relaciones

con el Poder Judicial95 95

26 Promoción y Defensa de los DDHH 260 5.000 260

27 Controles Anticorrupción 51 51

28Prevención, Fiscalización y sanción

del lavado de activos110 110

30Registro de Armas Secuestradas y

decomisadas36 36

32Protección de Víctimas de

Violencias11 11

36

Fortalecimiento de Procesos

Judiciales contra Delitos de Lesa

Humanidad

13 13

TOTAL 2.542




ANEXO III


CátedraTotal


16Seguridad y Rehabilitación del

Interno10.138 468 10.138

17 Pagos a Retirados y Pensionados 69 69

25 Formación y Capacitación 761 6.711 761

TOTAL 11.941




ANEXO III

Programa Denominación del ProgramaPersonal

SINEP

Personal de

Seguridad y

Defensa del

SPF

Total

24

Ente de Cooperación Técnica y

Financiera para la Laborterapia de

Internos

0 87 87

TOTAL 87




ANEXO IV


Inciso Denominación Monto %

1 Gastos en Personal $ 688.921.482 27,02%

2 Bienes de Consumo $ 81.658.799 3,20%

3 Servicios no Personales $ 341.500.338 13,39%

4 Bienes de Uso $ 594.446.863 23,32%

5 Transferencias $ 630.626.000 24,74%

9 Gastos Figurativos $ 212.396.526 8,33%

TOTAL $ 2.549.550.008 100%

APERTURA PRESUPUESTARIA

Clasificadas por Inciso


Gastos en Personal

Bienes de Consumo

Servicios no Personales

Bienes de Uso

Transferencias

Gastos Figurativos

ANEXO IV



1 Gastos en Personal $ 3.001.007.136 51,50%



4 Bienes de Uso $ 65.694.000 1,13%

5 Transferencias $ 2.183.362.000 37,47%

TOTAL $ 5.827.093.136 100%




Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso

Transferencias

ANEXO IV






4 Bienes de Uso $ 10.200.000 1,62%

TOTAL $ 630.630.559 100%




Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso

ANEXO IV






4 Bienes de Uso $ 358.396.751 20,66%

5 Transferencias $ 367.042.000 21,15%

9 Gastos Figurativos $ 175.783.483 10,13%

TOTAL $ 1.735.052.476 100%





Gastos en Personal

Bienes de Consumo Servicios no

Personales

Bienes de Uso

Transferencias

Gastos Figurativos

ANEXO IV



1 Gastos en Personal $ 2.476.080.996 54,26%



4 Bienes de Uso $ 46.141.000 1,01%

5 Transferencias $ 1.570.896.000 34,42%

TOTAL $ 4.563.383.015 100%



Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso

Transferencias

Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso

Transferencias

ANEXO IV






4 Bienes de Uso $ 10.066.000 2,40%

TOTAL $ 419.078.094 100%




Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso

ANEXO V


Programa Denominación Monto %

01 Actividades Centrales $ 404.498.226 15,87%

04 Actividad Común a los Programas 18 y 23 $ 29.794.413 1,17%

18 Política e Infraestructura Penitenciaria $ 601.220.210 23,58%

19 Regulación y Control Registral $ 243.092.317 9,53%

21Defensa y Representación Jurídica y Notarial del

Estado$ 107.960.448 4,23%

23Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder

Judicial$ 92.004.991 3,61%

26 Promoción y Defensa de los Derechos Humanos $ 716.304.439 28,10%

27 Controles Anticorrupción $ 16.955.657 0,67%

30 Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas $ 52.985.752 2,08%

32 Protección de Víctimas de Violencias $ 47.521.965 1,86%

36Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra

Delitos Lesa Humanidad$ 24.815.064 0,97%

99 Erogaciones Figurativas $ 212.396.526 8,33%

TOTAL $ 2.549.550.008 100%


Clasificada por Programas


Actividades Centrales

Actividad Común a los Programas 18 y 23

Política e Infraestructura Penitenciaria

Regulación y Control Registral

Defensa y Representación Jurídica

y Notarial del Estado

Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder

Judicial

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Controles Anticorrupción

Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas

Protección de Víctimas de Violencias

Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos Lesa

Humanidad

Erogaciones Figurativas

ANEXO V



01 Actividades Centrales $ 521.836.180 8,96%

16 Seguridad y Rehabilitación del Interno $ 2.948.160.491 50,59%

17 Pagos a Retirados y Pensionados $ 2.155.172.528 36,99%

25 Formación y Capacitación $ 201.923.937 3,46%

TOTAL $ 5.827.093.136 100%


Clasificadas por Programas


Actividades Centrales

Seguridad y Rehabilitación del

Interno

Pagos a Retirados y Pensionados

Formación y Capacitación

ANEXO V

ENCOPE


24Cooperación Técnica y Financiera para la

Laborterapia de Internos$ 630.630.559 100,00%

TOTAL $ 630.630.559 100%


Clasificadas por Programas


ANEXO VI

Unidad Ejecutora Programa Meta Unidad de Medida Programado

Secretaría de Justicia 23Mediación Oficial Resuelta

DesfavorablementeCaso 45.000

Secretaría de Justicia 23Mediación Oficial Resuelta

FavorablementeCaso 15.000

Secretaría de Justicia 23Mediación Oficial Gratuita Resuelta

DesfavorablementeCaso 780

Secretaría de Justicia 23Mediación Oficial Gratuita Resuelta

FavorablementeCaso 304

Secretaría de Justicia 23 Mediación Penitenciaria Caso 84

Secretaría de Justicia 23 Curso de Mediación Curso 20

Secretaría de Justicia 23 Seminario Taller para Mediadores Curso 100

Secretaría de Justicia 23 Certificación de Firma Acta Certificada 18.000

Secretaría de Justicia 23 Ejecución de MultasProcedimiento

Iniciado11.000

Secretaría de

Derechos Humanos26

Otorgamiento de Indemnizaciones

por Sustitución de Identidad

Indemnización

Otorgada6

Secretaría de

Derechos Humanos26

Otorgamiento de Indemnizaciones

por Detención y/o Nacimiento en

Cautiverio

Indemnización

Otorgada800

Secretaría de

Derechos Humanos26 Capacitación en Derechos Humanos Persona Capacitada 12.000

Secretaría de

Derechos Humanos26

Evaluación de Casos de Identidad

DudosaCaso Evaluado 750

Secretaría de

Derechos Humanos26

Investigación de Datos Familiares

para el Banco Nacional de Datos

Genéticos

Investigación

Realizada60

Secretaría de

Derechos Humanos26

Querellas en Juicios por Crímenes

de Lesa HumanidadQuerella Presentada 20

Oficina Anticorrupción 27Resolución de Casos por Conflicto

de InteresesCaso Resuelto 80

Oficina Anticorrupción 27Evaluación de Denuncias por Casos

de CorrupciónDenuncia Evaluada 330

Oficina Anticorrupción 27 Derivación de Casos a la Justicia Caso Derivado 50

Oficina Anticorrupción 27Intervención en Juicios por

Presuntos Delitos de CorrupciónJuicio 4

Oficina Anticorrupción 27 Control de DDJJ a Funcionarios Declaración Jurada 4.000


METAS FISICAS PRESUPUESTARIAS


ANEXO VI


Dirección General del

Régimen Correccional16

Atención de Condenados en

Período de PruebaCondenado 892


Régimen Correccional16 Custodia y Guarda de Procesados Procesado 6.646


Régimen Correccional16

Custodia y Readaptación Social de

CondenadosCondenado 4.200

Dirección de Retiros y

Pensiones17 Atención de Pensiones Pensionado 3.614

Dirección de Retiros y

Pensiones17 Atención de Retiros Retirado 7.833


Cuerpo Penitenciario25 Capacitación de Oficiales Oficial Capacitado 100


Cuerpo Penitenciario25 Formación de Oficiales Egresado 120


Cuerpo Penitenciario25 Formación de Suboficiales Egresado 1.648

Unidad Ejecutora Programa Producción Bruta Unidad de Medida Programado


Cuerpo Penitenciario25 Formación de Oficiales Cadete 399




ANEXO VI


Ente de Cooperación

Técnica y Financiera24

Impulso a la Laborterapia en

Unidades PenitenciariasInterno Trabajador 8.500

Unidad Ejecutora Programa Indicador Unidad de Medida Cantidad

Ente de Cooperación

Técnica y Financiera24

Población Carcelaria con Empleo

(laborterapia)% 72




PLANEAMIENTO EJERCICIO 2015

PLANIFICACIÓN - ENERO A DICIEMBRE DE 2015

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Conducción

Elaboración del Planeamiento SIGEN 610

Seguimiento del Planeamiento SIGEN 360

Conducción 3.545

Atención de pedidos de información y asesoramiento 390

Resolución Nº 114/04 SGN 100

Seguimiento de observaciones y administración SISIO 1.140

Control de Cumplimiento Normativo

Circular 3/93 AGN 1.205

Régimen Adscripciones 100

Resolución 56/2010 Discapacitados 178

Certificación ANSES 146

Reglamentos y Manuales de Procedimiento 875

Deudores Incobrables 50

Comité de Control

Comité de Control 250

Consolidación de Deuda Pública 7.730

Perjuicio Fiscal 152

Horas administrativas 6.688

AUDITORIA

Proyectos definidos 2015

Auditoría sobre actividades sustantivas

1.1 Instrucción Sumarios - PTN 1 418

AUDITORÍA Y PROYECTOS ESPECIALES

TOTAL de

HORAS

Conducción

TAREAS

PERÍODO DE LA TAREACantidad de

Informes

Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)

Otras actividades

Apoyo administrativo




TOTAL de

HORASTAREAS


Informes

1.2 Informacion a Terceros- Oficios- DNDA 1 508

1.3 Protección de Victimas c/ las Violencias - DNAGSV 1 446

1.4 Registro de armas, explosivos, etc. - RENAR 1 659

1.5 Registro Nominativo y Dactiloscópico - DNRNR 1 447

1.6 Registro Único de Desarmaderos - DNRNPAyCP 1 416

1.7 Información a terceros Proc. UIF - DNRNPAyCP 1 479

1.8 Fiscalización de RRSS Automotores - DNRNPAyCP 1 747

1.9 Registro Soc Comerc Precalificación - IGJ 1 727

1.10 Registro Soc Comer Fiscalizacion - IGJ 1 497

1.11 Registro Soc Comer Rubricas - IGJ 1 587

1.12 Reg Entid Civiles Fiscalizacion - IGJ 1 497

1.13 Fiscalización Bases Org Registrales - IGJ 1 518

1.14 Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales - DNPC 1 407

1.15 Gestión de registros de mediación - DNMyMPRC 1 487

1.16 Planif. y coord. Tratam. vinculados con reinserción social de los internos

- DNRS1 406

1.17 Trata de personas - Subsec. Pol.Criminal 1 396

1.18 Construcción de Obra Pública -SPF- DNOyMP 1 618

1.19 Promocion y fort. del acceso a la justicia - DNPyFAJ 1 726

1.20 Planificaciòn, Seguimiento y Control de Actividades de Laborterapia del

Interno - DTyT1 523

1.21 Desarrollo de Activ. de Laborterapia del Interno - ENCOPE 1 568

1.22 Vestimenta e Higiene del Interno - DTyT 1 283

1.23 Historia Criminológica del Interno - Inst. de Criminología 1 593

1.24 Alimentaciòn del Interno - DTyT 1 498

Auditoría sobre actividades de apoyo y conducción

2.1 Gestión de la TI -RPI 1 588

2.2 Gestión de la TI -DNRNPAyCP 1 538

2.3 Gestión UEPEX - Sec. DDHH 1 336

2.4 Formulación del Presupuesto - SS Coordinación 1 455

2.5 Ahorro de Energía - SS Coordinación 1 248

2.6 Gestión Presupuestaria 3 1.006

2.7 Admin. de Inmuebles Refacciones y Mantenim. - SS Coord. 1 393

2.8 Desarrollo de Software - SS Coordinación 1 658

2.9 Gestión de Programas Ministeriales - Unidad Ministro 1 1.138

2.10 Liquidación y Pago de Peculio - ENCOPE 1 578




TOTAL de

HORASTAREAS


Informes

2.11 Gestión de Recursos Humanos - Dirección de Personal 1 531

2.12 Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión - DSG 1 438

2.13 Actuaciones Sumariales - DAG 1 518

2.14 Gestión de Compras y Contrataciones de Alimentos - DGA 1 628

2.15 Gestión de Fondos Rotatorios - ENCOPE 1 458

2.16 Gestión de la Recaudación - DGA 1 433

2.17 Gestión de la TI - Dpto. Informática Penitenciaria 1 548

2.18 Gestión de Subsidios y transferencias - SS Coordinación 1 528

3.1 Cierre de Ejercicio 4 1.032

3.2 Cuenta de Inversión 4 1.887

3.3 Circ. 1/03 Certificación de Prestación de Servicios 3 290

3.4 Cir. 1/03 SGN Incompatibilidades 3 497

3.5 Circ.1/09 SGN Publicidad 2 64

3.6 Decreto N° 1187/12-Pago de Haberes al Personal por BNA 1 25

3.7 Decreto N° 1189/12-Adquisición de Combustibles y Lubricantes 2 161

3.8 Decreto N° 1190/12-Telefonía Celular 2 99

3.9 Decreto N° 1191/12-Pasajes Aéreos 2 159

3.10 Rendición de cuentas del Sistema de Cooperación - SS Coord. 1 418

3.11 Tecnología de la Información - Circular SGN 3 564

3.12 Decreto N° 1188/12-Leasing 2 130

SUBTOTAL proyectos 51.316

NO PROGRAMABLES 15.252

CAPACITACIÓN 4.000

LICENCIAS 9.464

TOTAL GENERAL 80032 80.032

1 - Identificación del Sujeto:

2 - Definición del Objeto de la auditoría:

3 - Tareas de auditoría:

4 - Estimación preliminar prevista:

Horas 518 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 2da sem/Jul

5 - Cantidad de Informes previstos:

Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Jul

Entrevistas con el personal jerárquico y distintos responsables de las áreas involucradas.

Identificación de los datos personales que maneja el organismo.

Determinación del nivel de los datos administrados (básico, medio, sensible).

Identificación y análisis de las aplicaciones que soportan los datos personales.

Elaboración del Informe de Auditoría.

Constatación de la inscripción de las bases de datos del organismo en la DNPDP.

Verificación del grado de cumplimiento respecto del tratamiento de los datos en base a lo dispuesto por la Ley

25.326.

Análisis normativo.


ANEXO VIII

Denominación del Proyecto

de Auditoría y/o Evaluación:

PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALESCódigo: 1.13

Organismo / Área: Procesos afectados

SAF 332 - Inspección General de JusticiaFiscalización Bases Org. Registrales

SUSTANTIVO

Diagnosticar el cumplimiento de los principios generales establecidos en la Ley 25326 relativos a la protección

de datos personales en la Inspección General de Justicia.





Horas 538 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Dic


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic

Entrevistas con los responsables del área involucrada.

Evaluación de la seguridad física de las instalaciones de procesamiento de información del organismo.

Verificación de los mecanismos de control de acceso a las instalaciones sensibles.

Evaluación de las condiciones ambientales del centro de cómputos.

Elaboración del Informe de Auditoría

Análisis del hardware que soporta las actividades centrales del organismo.

Análisis de la normativa aplicable.


ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:SEGURIDAD FÍSICA y AMBIENTAL Código: 2.2


SAF 332 - Dirección Nacional de los Registros

Seccionales de la Propiedad Automotor y CP

Gestión de Tecnología de la Información

APOYO

Evaluar la seguridad física y ambiental de las instalaciones de procesamiento de información de la Dirección

Nacional de los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor y CP.





Horas 588 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 2da sem/Sep


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Sep

Entrevistas con los responsables de la ejecución del proyecto.

Análisis de las funcionalidades del aplicativo.

Analisis del circuito de solicitud, otorgamiento, modificaciónes y bajas de accesos a la herramienta.

Desarrollo del informe de auditoría.


SAF 332 - Dirección General del Registro de la

Propiedad Inmueble

Gestión de Tecnología de la Información

APOYO

Evaluación de la implementación del nuevo Sistema Único de Registro de la Propiedad Inmueble (SURPI).

Seguimiento de hallazgos pendientes.

Análisis de antecedentes obrantes en la UAI.

Verificación de la existencia de documentación técnica y del usuario. Analizar su completitud y actualización.

Verificación de la existencia de procedimientos de back ups y comprobación de su correcta ejecución.

Relevamiento de información técnica descriptiva del sistema (lenguaje de desarrollo, tecnología de BD, tipo de

procesamiento, etc).

Verificación y análisis de los procedimientos de control de versiones y cambios en el sistema.

Verificar la existencia de logs de auditoría.

Seguimiento de hallazgos de informes anteriores.


ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:SISTEMA SURPI Código: 2.1





Horas 658 Desde: 1era sem/Feb Hasta: 4ta sem/May


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jun

Análisis de los procedimientos de administración de accesos a los aplicativos.


Confección de una matriz comparativa para cada uno de los puntos de control relevados.


Elaboración de información estadística a partir de la matriz confeccionada.


Relevamiento de información técnica descriptiva de los sistemas (lenguaje de desarrollo, tecnología de BD, tipo

de procesamiento, etc.) que soportan actividades sustantivas.

Verificación de la existencia de documentación técnica y del usuario.

Verificación y análisis de los procedimientos de control de versiones y cambios en los programas.

Verificación de la existencia de procedimientos de back ups.



ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:RELEVAMIENTO DE SISTEMAS Código: 2.8


SAF 332 - Dirección General de Gestión

Informática

Desarrollo de software

APOYO

Efectuar el relevamiento de los sistemas informáticos que se utilizan para funciones sustantivas en las distintas

dependencias del SAF 332 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, administrados en el ámbito de la

Dirección General de Gestión Informática (DGGI).









Confección de una matriz comparativa para cada uno de los puntos de control relevados.

Elaboración de información estadística a partir de la matriz confeccionada.



Relevamiento de información técnica descriptiva de los sistemas (lenguaje de desarrollo, tecnología de BD, tipo

de procesamiento, etc) que soportan actividades sustantivas.

Verificación de la existencia de documentación técnica y del usuario.

Verificación y análisis de los procedimientos de control de versiones y cambios en los programas.

Verificación de la existencia de procedimientos de back ups.

Análisis de los procedimientos de administración de accesos a los aplicativos.



ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:RELEVAMIENTO DE SISTEMAS Código: 2.17


SAF 331 - Servicio Penitenciario FederalGestión de Tecnología de la Información

APOYO

Efectuar el relevamiento de los sistemas informáticos que se utilizan para funciones sustantivas en

dependencias del SAF 331 del Servicio Penitenciario Federal, administrados en el ámbito del Departamento de

Informática y Comunicaciones.





Horas 564 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Oct


Informes 3 Fecha presentación: 1era quin/Nov

Entrevistas con el personal jerárquico y distintos responsables de las áreas involucradas.


ANEXO VIII



TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN -

CIRCULAR SGNCódigo: 3.11


SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal

SAF 332 - Subsecretaría de Coordinación

SAF 332 - Procuración del Tesoro de la Nación

Cumplimiento Circular SGN

APOYO

Analizar la situación de Control Interno de la Tecnología Informática en base a aspectos contemplados en la

Circular de SIGEN.

Análisis de la Circular e Instructivo elaborado por SIGEN.

Circularización del Instructivo a los distintos responsables.

Recepción de la información por parte de los organismos.

Análisis de la información recepcionada.

Elaboración del informe de auditoría.

Realización de pruebas de cumplimiento.

Carga de la información suministrada en la aplicación desarrollada por la SGN a tal efecto.





Horas 418 Desde: 1era sem/Mar Hasta: 4ta sem/May



Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente


ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:INSTRUCCIÓN SUMARIOS Código: 1.1


SAF 332 - Procuración del Tesoro de la NaciónDefensa y Representación Jurídica del Estado

SUSTANTIVO

Evaluar la organización interna y la actividad desarrollada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE SUMARIOS E

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION tanto en la

tramitación de sumarios disciplinarios como en su tarea de auditor de la actividad sumarial de las Oficinas de

Sumarios del Cuerpo de Abogados del Estado, a fin de determinar el grado de adecuación a la normativa legal

vigente y obtener una visión global de su funcionamiento.

Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de actuaciones sumariales tramitadas y tiempos de gestión.

Sistemas de información existentes.

Pruebas de cumplimiento por sistema de muestreo

Constatación del estado de los expedientes, archivos y registros

Emisión del Informe Ejecutivo y Analítico final

Entrevistas con funcionarios responsables de la tramitación de sumarios y en tareas de auditoría

Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones

Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.

Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las

actividades.

Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de

controles internos.

Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de auditorías realizadas. Sistemas de información existentes.










ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:INFORMACIÓN A TERCEROS Código: 1.2


SAF 332 - Dirección Nacional de Derecho de AutorProtección de la Propiedad Intelectual

SUSTANTIVO

Evaluar los procedimientos administrativos y sistemas de tramitación y respuesta de oficios judiciales que realiza

la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

Determinación y análisis de una muestra de oficios tramitados a efectos de relevar los tiempos de gestión y

trámite de respuesta al juzgado.

Constatación del estado de los archivos y registros.


Entrevistas con funcionarios responsables de la tramitación de los oficios judiciales




actividades.


controles internos.

Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de oficios tramitados, tiempos de gestión y respuesta.

Sistemas de información existentes.





Horas 418 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 4ta sem/Oct





ANEXO VIII



CONTROL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DEL SISTEMA DE COOPERACIÓNCódigo: 3.10


SAF 332 - Subsecretaría de CoordinaciónEvaluación del Sistema de Cooperación

APOYO

Evaluar el proceso de rendición de cuentas del Sistema de Cooperación Técnica y Financiera, con el fin de

determinar el grado de cumplimiento de la normativa vigente.


Evaluación de los mecanismos de control interno.


Entrevistas con funcionarios responsables de las áreas de control correspondientes

Verificar la conformación de las Comisiones Fiscalizadoras correspondientes a cada una de las leyes de

cooperación existentes

Constatación de los recursos humanos de cada una de las áreas y ámbito físico de desarrollo de las actividades.


actividades.

Revisión de las tareas de verificación implementadas sobre aspectos contables, de control de gestión e informes

periódicos del estado de cuentas. Evaluación de los sistemas de información existentes.


controles internos.








Recopilación y análisis de legislación pertinente y antecedentes obrantes en la UAI


ANEXO VIII



GESTIÓN DE COMPRAS Y

CONTRATACIONESCódigo: 2.14



Administración Presupuestaria, Contable y

Financiera

APOYO

Efectuar un análisis de los procedimientos de compras y contrataciones de alimentos destinados a las

Dependencia Penitenciarias, iniciados en el ámbito de la Dirección Nacional del SERVICIO PENITENCIARIO

FEDERAL, a fin de evaluar la gestión de los actores intervinientes en el proceso y el grado de adecuación a la

normativa legal vigente. Seguimiento de hallazgos pendientes.


Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos de compra de Alimentos


Determinación del universo de compras y contrataciones significativas.

Selección de una muestra de contrataciones relevantes, a fin de efectuar el análisis de los procedimientos

llevados a cabo desde la detección de la necesidad hasta la emisión de la orden de compra correspondiente,

evaluando la gestión de los actores intervinientes en el proceso y el grado de adecuación a la normativa legal

vigente.

Evaluación de los mecanismos de control interno implementados en los circuitos de compras y contrataciones

Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones efectuadas en informes de auditorías

anteriores.





Horas 518 Desde: 2da sem/Feb Hasta: 4ta sem/May



Recopilación de antecedentes. Análisis de legislación aplicable a los procesos sumariales y antecedentes obrantes

en la UAI.


ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:ACTUACIONES SUMARIALES Código: 2.13


331 - Servicio Penitenciario FederalGestión Jurídica

APOYO

Evaluar la organización interna y la actividad sumarial desarrollada por el Servicio Penitenciario Federal, a fin de

determinar su grado de adecuación a la normativa legal vigente y obtener una visión global de su funcionamiento.

Seguimiento de hallazgos pendientes de regularización.

Pruebas de cumplimiento sobre expedientes seleccionados por sistema de muestreo


controles internos.


anteriores.


Control y adecuación del papel de trabajo que su utilizará para el control de los expedientes sumariales que se

seleccionen por muestreo

Entrevista con los responsables de los procesos ejecutados a fin de identificar y cuantificar los sumarios que se

encuentran en trámite.



Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.

Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de sumarios tramitados y tiempos de gestión. Sistemas de

información existentes.





Horas 618 Desde: 1era sem/May Hasta: 4ta sem/Ago


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Sep


ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:CONSTRUCCIÓN OBRA PÚBLICA Código: 1.18



SAF 332 - Ministerio de Justicia y DDHHInfraestructura Edilicia de las Unidades del SPF

SUSTANTIVO

Efectuar un análisis del grado de cumplimiento de la planificación formulada en materia de gestión de obras

penitenciarias, así como también la regularidad de los procedimientos licitatorios desarrollados en su

consecuencia en el marco de la Ley Nº 13.064, relevando procedimientos y tiempos de gestión insumidos en

cada una de las áreas intervinientes. Seguimiento de hallazgos pendientes.

Recopilación de antecedentes. Análisis de la normativa vigente aplicable y antecedentes obrantes en la UAI.

Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos licitatorios.

Relevamiento del planeamiento estratégico en materia de construcción y mantenimiento de obras penitenciarias

y análisis de su grado de cumplimiento.

Determinación del universo de procesos licitatorios correspondiente a obras penitenciarias en trámite. Análisis

de procedimientos licitatorios bajo técnica de muestreo. Ejecución de pruebas de cumplimiento.


controles internos.

Constatación del estado de regularización de las observaciones y recomendaciones señaladas en informes de

auditoría anteriores.





Horas 726 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 2da sem/Sep


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Sep

Recopilación de antecedentes. Análisis de la normativa vigente aplicable y antecedentes obrantes en la UAI.


ANEXO VIII



PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL

ACCESO A LA JUSTICIACódigo: 1.19


SAF 332 - Secretaria de JusticiaPromoción y Fortalecimiento del Acceso a la Justicia

SUSTANTIVO

Realizar un relevamiento estructural de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO

DEL ACCESO A LA JUSTICIA con el fin de analizar la definición y organización de sus actividades, detectar

eventuales riesgos de duplicidad con las funciones asignadas a otras áreas de la jurisdicción, y verificar el actual

estado de regularización de las observaciones expuestas en el Informe UAI Nº 88/13.


Entrevista con los responsables de las unidades organizativas involucradas.

Análisis y descripción de las actividades definidas para el área, su organización interna y asignación de

funciones.


controles internos. Ejecución de pruebas de cumplimiento selectivas.


actividades.

Estudio comparativo de las funciones y acciones asignadas estructuralmente a la DIRECCIÓN NACIONAL y a

otras áreas sustantivas de la jurisdicción, a fin de detectar eventuales riesgos de duplicidad de tareas

desarrolladas.

Constatación del estado de regularización de las observaciones y recomendaciones señaladas en el Informe de

Auditoría Nº 88/13.





Horas 1032 Desde: 1era sem/Enero Hasta: 2da sem/Feb


Informes 4 Fecha presentación: 1era quin/Feb



ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:CIERRE DE EJERCICIO 2014 Código: 3.1



SAF 206 - Centro Internac. Prom. de los DDHH

SAF 331 - S.P.F.

SAF 334 - ENCOPE

Administración Contable, Presupuestaria y Financiera

APOYO

Supervisar el corte documental, de registros y de fondos efectuado en las distintas áreas de la Jurisdicción, a

efectos de proceder al cierre del ejercicio.

Recopilación de la documentación de sustento para el corte de operaciones.

Elaboración de las actas correspondientes.


Emisión del Informe de Cierre

Coordinación con funcionarios responsables de las áreas a efectos de desarrollar las tareas

Solicitud del Cargo Contable al Departamento de Contabilidad.

Circularización a terceros.

Arqueo de fondos y valores existentes.

Verificación de la consistencia de la integridad de los fondos y valores recontados.

Cierre de registros.





Horas 1887 Desde: 2da sem/Feb Hasta: 2da sem/Abr


Informes 4 Fecha presentación: 2da quin/Abr

Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizados.


ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:CUENTA DE INVERSIÓN 2014 Código: 3.2



SAF 206 - Centro Internac. Prom. De los DDHH

SAF 331 - S.P.F.

SAF 334 - ENCOPE


APOYO

Dar cumplimiento a lo establecido por SIGEN en la Resolución Nº 10/06 SGN y modificatorias, evaluando el control

interno de los sistemas de información presupuestario y contable, comprendiendo la metodología seguida para la

elaboración de la documentación requerida por la Secretaria de Hacienda y la CGN para confeccionar la Cuenta de

Inversión del Ejercicio.

Pruebas para verificar la consistencia entre los distintos formularios.

Seguimiento de las acciones encaradas por el Organismo a fin de subsanar las observaciones del ejercicio anterior.

Análisis de la tendencia evidenciada respecto a la evolución del tratamiento de hallazgos.


Emisión del Informe de Cuenta de Inversión.

Pruebas selectivas acerca de la confiabilidad de los sistemas de información contable y presupuestaria.

Revisión y análisis de las inconsistencias presupuestarias informadas por la CGN y verificación de su posterior

regularización.

Verificaciones selectivas de las transacciones registradas y su correspondiente documentación de respaldo.

Vinculación de los resultados obtenidos en otras auditorías realizadas, con impacto en los registros en los registros

y, consecuentemente en la Cuenta de Inversión.

Evaluación de los sistemas de información existentes.

Verificación de la concordancia de las cifras e informaciones incluidas en los cuadros, anexos y estados con los

registros contables y presupuestarios.


Consumo Energético

APOYO




Horas 248 Desde: 1era sem/Feb Hasta: 4ta sem/Mar


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Abr

Recopilación y análisis de antecedentes y lesgislación pertinente


ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:AHORRO DE ENERGÍA Código: 2.5



Relevar los procedimientos dirigidos al uso eficiente de la energía eléctrica, con base en la Guia para Auditorías

Ambientales aprobada por Resolución SIGEN N°74/14, con el propósito de verificar el grado de eficacia de la

gestión ambiental.

Evaluación de la razonabilidad de los resultados de funcionamiento de los mecanismos de control interno

implementados para el mantenimiento de las buenas prácticas en el uso eficiente de la energía


Relevamiento y caracterización ambiental de la organización

Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas

Verificación de iniciativas orientadas al uso eficiente de energía

Verificación de la existencia de registros, indicadores u otros parámetros de medicióndel consumo energético

Seguimiento del estado de hallazgos relacionados con el uso de energía


Registro Público de Comercio

SUSTANTIVO




Horas 587 Desde: 1era sem/Mar Hasta: 4ta sem/Jun





ANEXO VIII



REGISTRO DE SOCIEDAS COMERCIALES-

RÚBRICAS-Código: 1.11


Inspección General de Justicia - Departamento de

Registro de Sociedades Comerciales

Evaluar el proceso de registro de rúbricas de libros societarios, con el objeto de determinar el grado de cumplimiento

de las funciones asignadas.


Análisis de los procedimientos desarrollados por el Departamento de Registro de Sociedades Comerciales en el

proceso de Rúbrica de libros societarios y verificación de la existencia de manuales de procedimiento.



Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.

Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de

controles internos.

Análisis y descripción de la organización de cada una de las áreas y de la asignación de funciones correspondientes








Horas 487 Desde: 1era sem/Mar Hasta: 2da sem/Jun


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jul



ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN DE REGISTROS DE MEDIACIÓN Código: 1.15


DN d Mediación y Métodos Participativos de

Resolución de Conflictos

Desarrollo y Promoción de Métodos Participativos para

la Prevención y Solución de Disputas

SUSTANTIVO

Evaluar el avance alcanzado por la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de

Conflictos en la implementación de los registros previstos en el artículo 40 de la Ley 26,589.

Análisis del grado de implementación de los registros que componen el Registro Nacional de Mediación y que

fueran creados por la Ley 26,589, a saber: Registro de Mediadores, Registro de Centros de Mediación, Registro de

Profesionales Asistentes y Registro de Entidades Formadoras.





controles internos.






Promoción y Protección de los DDHH

APOYO




Horas 336 Desde: 1era sem/May Hasta: 2da sem/Jul


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Ago



ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN UEPEX Código: 2.3


Secretaría de Derechos Humanos - SAF 332 -

Unidades Ejecutoras de Fondos Externos

Evaluar los programas financiados con fondos de organismos/entidades internacionales en el ámbito de la Secretaría

de Derechos Humanos, con el objeto de verificar la concordancia de la aplicación de los fondos de acuerdo al objeto

de su asignación y su oportuna y correcta registración.





controles internos.



Análisis de los convenios celebrados referidos a programas financiados por transferncias externas.

Verificación de la aplicación de los fondos conforme al objeto de la transferencia.





1era sem/Mar 4ta sem/Mar 334

Horas 290 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 4ta sem/Ago 331

1era sem/May 4ta sem/Jun 332


1era quin/Abr


2da quin/Jul

Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente.


ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación: CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS Código: 3.3



SAF 332 - Ministerio de Justicia y DDHH

SAF 334 - ENCOPE

Administración de RRHH y diseño organizacional

APOYO

Dar cumplimiento a lo establecido por SIGEN en la Resolución Nº 10/06 SGN.



Evaluación de la metodología implementada para el tratamiento de la información.

Análisis de los controles de integridad de las prestaciones efectuadas.

Verificación selectiva de la correspondencia entre los objetivos del programa, las prestaciones realizadas y las

registraciones realizadas.


implementados.

Análisis en los casos que corresponda de la pertinencia y suficiencia de las rendiciones de fondos realizadas.

FISCALIZACIÓN DE RRSS -

AUTOMOTORES


Registro Propiedad Automotor

SUSTANTIVO




Horas 747 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 4ta sem/Sep


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Oct

Recopilación y análisis de legislación pertinente y antecedentes obrantes en la UAI


ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:Código: 1.8


Dirección Nacional del Reg Nac de la Prop

Automotor y Créditos Prendarios

Evaluar el proceso de fiscalización que la Dirección Nacional ejerce sobre los RRSS de la Propiedad Automotor, a fin

de determinar la razonabilidad del impacto que ejerce dentro del esquema de control de los Registros Seccionales en

cumplimiento de las funciones asignadas.


anteriores.




Determinación del universo de RRSS sujetos a control


controles internos.

Selección de una muestra de inspecciones realizadas a los RRSS, a fin de efectuar el análisis de los procedimientos

llevados a cabo por los inspectores, verificando la razonabilidad de la labor desarrollada a efectos de minimizar los

riesgos de no detección de desvíos.

Evaluación del impacto de las visitas efectuadas como instrumento de mejora para el Sistema de Fiscalización.





Horas 727 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 4ta sem/Sep




ANEXO VIII



REGISTRO DE SOCIEDADES

COMERCIALES -PRECALIFICACIÓN-Código: 1.9



Inspección General de Justicia - Departamento de

Registro de Sociedades Comerciales


SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de Precalificación de Sociedades Comerciales, con el objeto de determinar el grado de

cumplimiento de las funciones asignadas.




controles internos.

Análisis y descripción de la organización de cada una de las áreas y de la asignación de funciones

correspondientes



actividades.


Análisis de la metodología desarrollada por el Departamento de Registro de Sociedades Comerciales en el

proceso de Precalificación y verificación de la existencia de manuales de procedimiento.



anteriores.








Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Nov



ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Código: 2.18


SAF 332 - Subsecretaría de CoordinaciónGestión de Subsidios y transferencias

APOYO

Evaluar el proceso de asignación, remisión y rendición de cuentas de los subsidios/transferencias con cargo al

presupuesto, con el objeto de determinar el grado de cumplimiento de la normativa vigente en el marco del Decreto

225/2007.

Análisis del grado de implementación del reglamento regulatorio de la rendición de fondos presupuestarios

transferidos previsto en el artículo 1 del Decreto 225/2007.





controles internos.









Horas 446 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 2da sem/Nov


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Dic



ANEXO VIII



PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS CONTRA LAS

VIOLENCIASCódigo: 1.3


Programa las Víctimas contra las ViolenciasPrograma de las Víctimas contra las Violencias

SUSTANTIVO

Evaluar los procesos de "Recepción de un pedido de intervención" e "Intervención mediante equipos móviles" y

efectuar el seguimiento del estado actual de las observaciones formuladas en el Informe UAI MJyDH Nro

52/2012, respecto del funcionamiento del Programa las Víctimas contra las Violencias.




anteriores.




controles internos.

Análisis y descripción de la organización de cada una de las áreas y de la asignación de funciones

correspondientes



actividades.



Registro de Reincidentes

SUSTANTIVO




Horas 447 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 4ta sem/Nov





ANEXO VIII



REGISTRO NOMINATIVO Y

DACTILOSCÓPICOCódigo: 1.5


SAF 332 - Dirección Nacional del Registro Nacional

de Reincidencia

Evaluar el proceso de análisis nominativo y dactiloscópica de antecedentes penales de la Dirección Nacional del

Registro Nacional del Reincidencia, focalizando en el Departamento de Información Dactiloscópica, dependiente

de la Dirección de Información de Antecedentes.

Determinación y análisis de una muestra de tramitaciones a efectos de verificar los tiempos de gestión y trámite

de respuesta al requirente.






controles internos.

Verificación de la existencia de convenios de confidencialidad.


actividades.

Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de pedidos oficiales y particulares tramitados, tiempos de

gestión y respuesta. Sistemas de información existentes.





Horas 455 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 2da sem/Nov



Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente para la formulación del presupuesto.


ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO Código: 2.4


SAF 332 - Subsecretaría de CoordinaciónAdministración contable, Presupuestaria y financiera

CONDUCCIÓN

Evaluar el proceso de formulación presupuestaria y la metodología implementada en el Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos - Servicio Administrativo Financiero 332, con la finalidad de analizar su consistencia y la

correspondencia con las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional para la elaboración del Presupuesto

Nacional.


implementados.


anteriores.



Análisis de las misiones y acciones de las dependencias, programas y proyectos de la Jurisdicción.

Evaluación de la metodología implementada para la elaboración del presupuesto de gastos y recursos del ejercicio

y presupuesto plurianual.

Evaluación de la metodología implementada para la elaboración de metas físicas y financieras.

Análisis del circuito de información y de los sistemas existentes (e-Sidif - FOP y e-PROA).

Verificación de la presentación, en tiempo y forma, de los formularios previstos en el “Manual de Formulación

Presupuestaria de la Administración Pública Nacional” elaborado por la Subsecretaría de Presupuesto

dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.





1era sem/Jul 4ta sem/Jul 332

Horas 497 Desde: 1era sem/Dic Hasta: 4ta sem/Dic 331

1era sem/Ago 4ta sem/Ago RPA


2da quin/Ago


2da quin/Sep

Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente.


ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:INCOMPATIBILIDADES Código: 3.4




SAF 332 - Reg. Nac. de la Prop. del Automotor y

Créd. Prend.

Administración de RRHH y diseño organizacional

APOYO

Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 894/01 y normas complementarias en cuanto a la

incompatibilidad del cobro de haberes previsionales y la percepción de remuneración por cargo en la función

pública.

Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones efectuadas en los informes de auditoría

emitidos anteriormente.



Evaluación de la metodología implementada para el tratamiento de la información.

Análisis de los controles de integridad y pertinencia de las presentaciones efectuadas.

Análisis del procedimiento de administración de la presentación de las DDJJ y opciones contempladas.

Verificación del respaldo documental.


implementados.





Horas 130 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 4ta sem/May 332

Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Jul 331


Informes 2 Fecha presentación: 1era quin/Dic 332

Fecha presentación: 1era quin/Ago 331


ANEXO VIII



DECRETO N° 1188/12-ADQUISICIÓN DE

AUTOMOTORES MEDIANTE CONTRATO

DE LEASING

Código: 3.12

Controlar las afectaciones presupuestarias de las partidas correspondientes al tipo de gasto del SLU.

Analizar las contrataciones realizadas para la compra de automotores.

Verificar que las contrataciones se realicen bajo el contrato de Leasing con NACIÓN LEASING S.A.





Administración Contable, Presupuestaria y

Financiera

APOYO

Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1188/12.






Horas 161 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 4ta sem/Jun 331

Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Oct 332



1era quin/Nov


ANEXO VIII



DECRETO N° 1189/12-ADQUISICIÓN DE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCódigo: 3.7






Financiera

APOYO

Verificar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto N° 1189/2012, en particular la contratación con YPF

S.A. para la provisión de combustible y lubricantes.

Actualización y análisis de la normativa vigente.

Entrevistas y requerimientos específicos a los responsables de los sectores involucrados.

Verificar que las contrataciones se hayan ajustado a las disposiciones del Decreto N° 1189/2012.

Verificar la existencia de autorizaciones de excepción y que, en ese caso, se hayan realizado de acuerdo al

procedimiento establecido en el artículo 6° de la Disposición N° 23/2012 de la Subsecretaría de Tecnologías de

Gestión (SsTG).

Verificar el cumplimiento de lo requerido en el Anexo III de la Disposición N° 07/2012 de la SsTG.

Controlar del sistema E-SIDIF las afectaciones presupuestarias de las partidas correspondientes.





Horas 159 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Oct 332

1era sem/Sep 4ta sem/Sep 334



1era quin/Oct



ANEXO VIII



DECRETO N° 1191/12 - CONTRATACIÓN Y

ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOSCódigo: 3.9



SAF 334 - Ente Cooperador Penitenciario


Financiera

APOYO

Verificar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto N° 1191/2012, en materia de contratación y

adquisición de pasajes aéreos.



Verificar que las contrataciones se hayan ajustado a las disposiciones del Decreto N° 1191/2012.

Verificar la existencia de actos administrativos de excepción y que, en ese caso, se hayan remitido copias

certificadas a la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM).

Verificar el cumplimiento de la remisión de informes mensuales a la JGM.

Análisis de los procedimientos implementados con relación de los beneficios otorgados, a los pasajeros, por las

empresas involucradas (millaje).






Horas 99 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 4ta sem/Sep 332

1era sem/Nov 4ta sem/Nov 334


Informes 2 Fecha presentación: 1era quin/Oct

1era quin/Dic


ANEXO VIII



DECRETO N° 1190/12 - CONTRATACIÓN

DE TELEFONÍA CELULAR MÓVIL, RADIO Y

TRANSFERENCIA DE DATOS

Código: 3.8


Verificar que las contrataciones se hayan ajustado a las disposiciones del Decreto N° 1190/2012 y hayan tenido

en cuenta las previsiones, de la autoridad de aplicación, expuestas en Dictamen N° 61/2014.







Financiera

APOYO

Verificar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto N° 1190/2012, en materia de contratación de telefonía

celular móvil, radio y transferencia de datos.






Horas 64 Desde: 1era sem/Enero Hasta: 3era sem/Enero

Desde: 1era sem/Jul Hasta: 3era sem/Jul


Informes 2 Fecha presentación: 2da quin/Enero

Fecha presentación: 2da quin/Jul


ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:CIRCULAR N° 1/09 - SIGEN Código: 3.5

Requerimientos específicos a los responsables de los respectivos SAF, con el fin de que informen la existencia

de eventuales contratos para la realización de campañas institucionales de publicidad y de comunicación en el

período analizado.

Análisis de las eventuales contrataciones para verificar que se hayan ajustado a los dispuesto en el Decreto N°

984/2009.






SAF 206 - Centro Internac. Prom. DDHH


APOYO

Relevar los procedimientos efectuados en función de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 984/2009, para

la contratación de bienes y servicios, para la realización de campañas institucionales de publicidad y de

comunicación, en los tres SAF.






Horas 416 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 4ta sem/Jul



Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.


ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:REGISTRO ÚNICO DE DESARMADEROS Código: 1.6


SAF 332 - Dirección Nacional de los Reg. Nac. de la

Prop. Automotor y de Créditos Prendarios

Registro Propiedad Automotor

SUSTANTIVO

Evaluar los procesos de registro y denuncias del Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades

Conexas (RUDAC), a fin de determinar el grado de cumplimiento de las funciones asignadas y el avance en la

regularización de las observaciones expuestas en el informe UAI N° 55/12.

Realización de Inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento


Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.

Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones consignados en el Informe UAI N° 55/12.

Relevamiento de la organización interna actual del área, en cuanto al funcionamimento del RUDAC y del Registro

de Denuncias Gratuitas.


controles internos.

Relevamiento de las actividades de coordinación establecidas con la Autoridad de Aplicación del Ministerio de

Seguridad y las autoridades provinciales.

Análisis de los resultados de las actividades y procedimientos aplicados.





Horas 406 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 1era sem/Nov





ANEXO VIII



PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE

TRATAMIENTOS VINCULADOS CON LA

REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS INTERNOS

Código: 1.16


SAF 332 - Dirección Nacional de Readaptación

Social

Planificación y coordinación de tratamientos

vinculados con la reinserción social de los internos

SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de Planificación y Coordinación de tratamientos vinculados con la reinserción social de los

internos, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las funciones asignadas y el avance en la

regularización de las observaciones expuestas en el informe UAI N° 64/12.

Identificación de indicadores de gestión implementados y su evolución.





Relevamiento de la organización interna actual de la Dirección.


controles internos.

Análisis de las actividades de coordinación con los Patronatos de Liberados.

Identificación y evaluación de los programas vigentes.





Horas 393 Desde: 1era sem/Mar Hasta: 4ta sem/Jul




ANEXO VIII



ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES,

REFACCIONES Y MANTENIMIENTOCódigo: 2.7

Determinación de los métodos utilizados para identificar los inmuebles dispuestos por la jurisdicción y sus

condiciones de tenencia.


SAF 332 - Subsecretaría de CoordinaciónAdministración de Servicios

APOYO

Evaluar el proceso de Administracion, Refacción y Mantenimiento de los Inmuebles afectados al Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos (MJ y DH) y verificar el grado de avance en la regularización de las observaciones

expuestas en el informe UAI N° 94/13.


Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.




controles internos.

Evaluación del grado de cumplimiento de la Resolución MJ y DH N° 258/2012, en particular con la conclusión,

formalización y aprobación del Programa de Reordenamiento de Espacios Físicos.

Identificación de la metodología para determinar las necesidades en materia de espacios físicos, mantenimiento

y refacciones.

Análisis de la aplicación del sistema SIGOB al proceso/subproceso relevado

Determinación de los resultados de las actividades y procedimientos aplicados.







Horas 1138 Desde: 1era sem/Feb Hasta: 2da sem/Oct



Identificar los distintos "Programas" y "Actividades" vigentes en la órbita del Ministerio (MJyDH).


ANEXO VIII



GESTIÓN DE PROGRAMAS

MINISTERIALESCódigo: 2.9


SAF 332 - Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos - Unidad Ministro

Gestión de Programas Ministeriales

CONDUCCIÓN

Relevar los programas y actividades vigentes en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a los

efectos de obtener elementos que permitan determinar las condiciones de evaluabilidad de cada uno de ellos,

con el fin de determinar comparativamente sus objetivos y actividades.

Recopilar y estudiar la normativa que da sustento a cada uno de esos programas y actividades vigentes.

Reconocer y analizar las condiciones y elementos que los estructuran, sus objetivos, metas e indicadores de

gestión.

Relevar los criterios aplicados para su diseño, planificación, evaluación, monitoreo y medición del impacto social

de sus actividades.

Realizar un estudio comparativo de los objetivos de los distintos "Programas" y "Actividades" analizados.











ANEXO VIII



SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

JUDICIALESCódigo: 1.14


SAF 332 - Dirección Nacional de Política Criminal

Investigaciones Científicas en Materia de Justicia y

Legislación Penal

SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de elaboración de estadísticas, a efectos de conformar el Sistema Nacional de Estadísticas

Judiciales, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las funciones asignadas y verificar el grado de

avance en la regularización de las observaciones expuestas en el informe UAI N° 20/12.





controles internos.






Horas 479 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 1era sem/Nov





ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación: PROCEDIMIENTOS UIF Código: 1.7


SAF 332 - Dirección Nacional de los Reg. Nac. de la

Prop. Automotor y de Créditos Prendarios

Registro Propiedad Automotor-Información a

terceros-

SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de Prevención de los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo

implementado en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos

Prendarios (DNRNPAyCP), a fin de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la

normativa vigente y verificar el avance en la regularización de las observaciones expuestas en el Informe UAI Nº

23/13.




Evaluar las eventuales acciones desarrolladas para superar los hechos observados.






Horas 497 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Oct




ANEXO VIII



REGISTRO DE SOCIEDADES

COMERCIALES-FISCALIZACIÓN-Código: 1.10



SAF 332 - Inspección General de Justicia-

Departamento de Denuncias y Fiscalización de la

Dirección de Sociedades Comerciales


SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de fiscalización y control de sociedades comerciales, a fin de verificar el grado de

cumplimiento de las funciones asignadas normativamente.





controles internos.

Selección de una muestra sobre el universo de sociedades fiscalizadas durante el año 2014 y verificación de la

aplicación de los procedimientos definidos.

Evaluación de la información relevada.





Horas 497 Desde: 1era sem/May Hasta: 4ta sem/Ago




ANEXO VIII



REGISTRO DE ENTIDADES CIVILES-

FISCALIZACIÓN-Código: 1.12



SAF 332 - Inspección General de Justicia-

Departamento de Denuncias y Fiscalización de la

Dirección de Entidades Civiles


SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de fiscalización y control de entidades civiles, a fin de verificar el grado de cumplimiento de

las funciones asignadas normativamente.





controles internos.

Selección de una muestra sobre el universo de entidades civiles fiscalizadas durante el año 2014 y verificación

de la aplicación de los procedimientos definidos.










ANEXO VIII



PROGRAMA NACIONAL DE RESCATE Y

ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS

DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE

TRATA-MESA DE ENTRADAS -

Código: 1.17



SAF 332 - Subsecretaría de Política CriminalTrata de Personas

APOYO

Evaluar el estado de situación que presenta la Mesa de Entradas del Programa Nacional de Rescate y

Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, con el fin de analizar la razonabilidad de los

procedimientos implementados, y verificar el avance en la regularización de las observaciones expuestas en el

Informe UAI Nº 25/12 y su seguimiento en el Informe UAI N° 81/13.




Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones consignados en los Informes UAI N° 25/12 y

81/13.

Realización de pruebas de cumplimiento.






Horas 659 Desde: 3era sem/Feb Hasta: 2da sem/Jul




ANEXO VIII


de Auditoría y/o Evaluación:TRATAMIENTO DE ARMAS DECOMISADAS Código: 1.4



SAF 332 - Dirección Nacional del Registro Nacional

de Armas

Registro de armas, explosivos, etc.

SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de Registro, Depósito, Custodia y, en su caso, Destrucción de armas decomisadas, a fin de

verificar el grado de cumplimiento de las funciones asignadas normativamente.


Relevamiento de la organización interna de las áreas responsables del Proceso.



controles internos.







Horas 498 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Sep





ANEXO VIII

Denominación del Proyecto de

Auditoría y/o Evaluación:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO Y

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS


SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal Trato del Interno - Alimentación del Interno-

SUSTANTIVO

Evaluar el subproceso de Alimentación de Internos, analizando el sistema de abastecimiento y distribución de

alimentos en los establecimientos penitenciarios, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones

impuestas por la normativa vigente.

Código: 1.24



Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la ejecución del subproceso.

Entrevistas con los responsables del abastecimiento y distribución de alimentos.

Identificación de las fuentes de abastecimiento de alimentos, analizando que los mismos se correspondan con los

gramajes y menues estipulados reglamentariamente.

Evaluar el sistema de distribución de alimentos, comprobando que la cantidad y calidad de las raciones generales y

las prescripciones médicas entregadas se ajusten a las pautas alimentarias preestablecidas.

Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento, a través de la aplicación de muestras de auditoría.

Análisis de los mecanismos de control internos implementados en los circuitos analizados.




Análisis de los mecanismos internos implementados en los circuitos analizados.


Horas 283 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Sep





ANEXO VIII

Denominación del Proyecto de Auditoría

y/o Evaluación:

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y

DISTRIBUCIÓN DE VESTIMENTA

Y ELEMENTOS DE HIGIENE

Código: 1.22


SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal Trato del Interno - Vestimenta e Higiene del Interno

SUSTANTIVO

Evaluar el subproceso Vestimenta e Higiene del Interno, analizando el sistema de abastecimiento y distribución de

vestimenta y elementos de higiene en los establecimientos penitenciarios, a fin de determinar el grado de

cumplimiento de las obligaciones impuestas en la normativa vigente.



Entrevistas con los responsables del abastecimiento y suministro de vestimenta y elementos de higiene para los

internos.

Identificación de las fuentes de abastecimiento de ropa y elementos de higiene personal, analizando que los

mismos se correspondan con los estipulados reglamentariamente.

Evaluar el sistema de distribución de vestimenta y elementos de higiene, comprobando la cantidad y la calidad de

los artículos entregados.

Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento mediante la aplicación de muestras de auditoría.





Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones consignadas en el Informe Nº 53/2010







ANEXO VIII



DESARROLLO DE ACTIVIDADES

DE LABORTERAPIA DEL INTERNO Código: 1.21


SAF 334 - Ente Cooperador Financiero Tratamiento del Interno - Laborterapia del Interno

SUSTANTIVO

Evaluar el subproceso de Laborterapia del Interno, analizando las actividades desarrolladas por Ente Cooperador

Penitenciario en colaboración con el SPF en la Laborterapia de los Internos, a fin de determinar el grado de

cumplimiento de las obligaciones impuestas en su ley de creación.




Entrevistas con los responsables de la programación, ejecución y supervisión de los proyectos productivos, en el

ámbito del ENCOPE.

Evaluación de la programación y ejecución de los proyectos implementados en las Unidades Productivas para

potenciar las capacidades laborales de los internos.

Análisis de las actividades de seguimiento y supervisión de los proyectos productivos por parte de la División

Producción.

Circularizaciòn de pedidos de información y aplicación de pruebas de cumplimiento, a través de muestras de

auditoría.

Análisis de los mecanismo de control interno específicos.




Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones consignadas en el Informe Nº 94/2011







ANEXO VIII


y/o Evaluación:

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN Y

PAGO DE PECULIOCódigo: 2.10


SAF 334 - Ente Cooperador Financiero Liquidación y Pago de Peculio

APOYO

Evaluar el proceso de Liquidación y Pago de Peculio, analizando la gestión de la sección Seguros y Retribuciones,

área responsable de su ejecución, a fin determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la

normativa vigente.



Relevamiento de la organización interna de los sectores intervinientes en la ejecución del proceso.

Entrevistas con los responsables de la liquidación y pago del peculio de los internos trabajadores.

Análisis del circuito de captación y procesamiento de las novedades mensuales que dan origen a la liquidación del

peculio, verificándose sus canales de información.

Evaluación de los circuitos de liquidación y pago de los peculios mensuales a los internos trabajadores, constatando

soportes documentales y registrales utilizados.

Aplicación de pruebas de cumplimiento, mediante la aplicación de muestras de auditoría.

Análisis de los mecanismos de control interno implementados en los circuitos analizados.




Análisis de los mecanismos de control interno especificos.


Horas 433 Desde: 1era sem/Nov Hasta: 4ta sem/Dic


Informes 1 Fecha de presentación: 2da quin/Dic



ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN DE RECAUDACIÓN Código: 2.16



Administración contable, Presupuestaria y

financiera

APOYO

Evaluar el proceso Gestión de Recaudación, analizando el funcionamiento de las Unidades Gestoras, como áreas

responsables de la facturación por el alojamiento de internos provinciales en establecimientos federales y de

gestionar ante los Gobiernos Provinciales su cobro.

Desarrollo del informe de auditorìa.

Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la ejecución del proceso.

Evaluar el circuito de facturación y cobro del servicio de alojamiento de internos, verificando los soportes

documentales y registrales utilizados con esta finalidad específica.

Circularizaciòn de pedidos de informaciòn y aplicaciòn de pruebas de cumplimiento, mediante muestras de

auditorìa.

Evaluaciòn de la informaciòn relevada.




Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones consignadas en el Informe Nº 37/2009.

Evaluación de los mecanismos de control interno implementados en los circuitos analizados.


Horas 531 Desde: 3era sem/Feb Hasta: 4ta sem/Abr


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/May


ANEXO VIII


y/o Evaluación:

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

HUMANOSCódigo: 2.11



SAF 331 - Servicio Penitenciario FederalGestión de Recursos Humanos

APOYO

Evaluar el proceso de Gestión de Recursos Humanos, analizando el funcionamiento de la Dirección de Personal

como área responsable de su ejecución, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones

impuestas por la normativa vigente.


Relevamiento de la organización interna de los sectores intervinientes en la ejecución del proceso.

Entrevistas con los responsables de la administración de los recursos humanos, a nivel institucional.

Análisis de las actividades más relevantes relacionadas con el objeto de auditoría, verificándose los soportes

documentales y registrales utilizados con esta finalidad específica.

Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento, a través de muestras de auditoría.

Análisis de la información relevada.




Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones señalados en anteriores informes de auditoría.


Horas 458 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 4ta sem/May





ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN DE FONDOS ROTATORIOS Código: 2.15


SAF 334 - Ente Cooperador Penitenciario Administración contable, Presupuestaria y financiera

APOYO

Evaluar la Gestión de Fondo Rotatorio, analizando su utilización y a la División Administrativa como área

responsable de su administración, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por

la normativa vigente.



Entrevistas con los responsables de su administración.

Análisis de los procesos de pedidos y reposición de fondos del Fondo Rotatorio, verificando su correspondencia con

la normativa aplicable.

Aplicación de pruebas de cumplimiento, mediante muestras de auditoría..

Análisis de los mecanismos de control interno específicos.



Tratamiento del Interno - Historia Criminológica del Interno

SUSTANTIVO





Horas 593 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Oct





ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:SERVICIO CRIMINOLÓGICO Código: 1.23



Evaluar el subproceso Historia Criminológica del Interno, analizando la gestión de la Dirección del Instituto de

Criminología, como órgano técnico y de supervisión de los Servicios Criminológicos del SPF, a fin de determinar el

grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa vigente..



Entrevistas con los responsables de asesorar técnicamente y controlar a los Servicios Criminológicos, en el ámbito

institucional.

Análisis de las actividades más relevantes relacionadas con el objeto de auditoría, verificándose sus canales de

información y los soportes documentales y registrales utilizados.

Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento.

Análisis de los mecanismos de control específicos.







Horas 523 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 4ta sem/Jul





ANEXO VIII



PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y

CONTROL DE ACTIVIDADES DE

LABORTERAPIA DEL INTERNO

Código: 1.20


SAF 331 - Servicio Penitenciario FederalTratamiento del Interno - Laborterapia del Interno

SUSTANTIVO

Evaluar el subproceso de Laborterapia del Interno, analizando la gestión de la Dirección de Trato y Tratamiento como

área responsable de la planificación, seguimiento y control de las actividades de Laborterapia para Internos

desarrolladas en el SPF, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa

vigente.



Entrevistas con los responsables de planificar y controlar las actividades de laborterapia desarrolladas en el SPF.

Evaluación de los planes de gestión específicos, verificando sus fuentes de información y los canales de

comunicación con el ENCOPE.

Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento mediante la aplicación de muestras de auditoría.

Análisis de los mecanismos de control instrumentados para el seguimiento de los proyectos productivos ejecutados

por el ENCOPE.






Horas 1006 Desde: 4ta sem/Abr Hasta: 4ta sem/Jun 331

1era sem/Mar 2da sem/Jul 332

4ta sem/Abr 4ta sem/Jun 334



2da quin/Jul

1era quin/Jul


ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN PRESUPUESTARIA Código: 2.6

Evaluar la ejecución presupuestaria, a fin de determinar la razonabilidad de la Gestión Presupuestaria


Entrevistas con los responsables de la gestión presupuestaria.

Verificación del crédito y su grado de ejecución presupuestaria con la información del SIDIF central.


SAF 331 - Servicio Penitenciario FederalAdministración contable, Presupuestaria y financiera

APOYOSAF 332 - Ministerio de Justicia y DDHH


Análisis de la recaudación por tipo de recursos y su ejecución por tipo de gastos.

Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones consignadas en los informes de auditoría

correspondientes a la gestión presupuestaria del ejercicio financiero 2013.



Comparación entre la información del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU) con la información

presupuestaria del Inciso 1 que surge del SLU local.




Análisis de la información relevada.


Horas 25 Desde: 1era sem/May Hasta: 4ta sem/May




ANEXO VIII


y/o Evaluación:

DECRETO Nª 1187/2012 - PAGO DE

HABERES POR BNACódigo: 3.6



Administración contable, Presupuestaria y financiera

APOYO


SAF 206 - Centro Internacional de Promoción de DDHH



Evaluar el pago de Haberes, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la

normativa vigente.


Entrevistas con los responsables y encargados de su ejecución

Verificar la apertura de cajas de ahorro común en el BNA.

Constatar el beneficiario de los Formularios C41 para el pago de haberes del personal.





Horas 438 Desde: 1era sem/Nov Hasta: 4ta sem/Dic





ANEXO VIII


y/o Evaluación:

ACTIVIDADES DE CEREMONIAL,

PRENSA Y DIFUSIÓNCódigo: 2.12


SAF 331 - Servicio Penitenciario FederalServicio de Ceremonial, Prensa y Difusión

APOYO

Evaluar el proceso Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión, analizando la gestión de la Dirección de Secretaría

General como área responsable.



Entrevistas con los responsables y encargados de dichas tareas.

Análisis de las actividades más relevantes relacionadas con el objeto de auditoría y verificación de la existencia de

controles internos.

Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento, a través de muestras de auditoría.


Tipo de ProcesoRelevancia

Estratégica

Recursos

asignados en el

Proceso en %

Prioridad del

proceso para el

Organismo/

Entidad

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media 3.

Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00

1 Prog Verdad y Justicia Fortalecimiento de Procesos Judiciales2 1 1 1 1,20

2 Prog Verdad y Justicia Administración Fondo de Recompensas1 2 1 2 1,60

3 PTN Auditoría de Juicios1 2 1 1 1,30

4 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio3 2 1 1 1,70

5 PTN Asesoramiento jurídico1 2 1 1 1,30

6 PTN Instrucción sumarios

3 1 1 1 1,40

7 PTN Defensa en tribunales extr. o internac.3 3 1 1 2,00

8 Escribania Representación Notarial

3 1 1 1 1,40

9 Autor Informacion a Terceros- Oficios-3 2 1 2 2,00

10Prog de las Víctimas contra las

Violencias

Protección de Victimas contra las

Violencias 3 2 1 1 1,70

11DN Ctrol Admisión y

Permanencia

Registro Control de Admisión y

Permanencia3 2 1 2 2,00


PermanenciaCentro Nacional de Denuncias

3 2 1 2 2,00


Permanencia

Coordinación de Programas y

Actividades con la Comunidad 1 1 1 1 1,00

14 Aspirantes a GuardaRegistro Asp. a Guarda c Fines

Adoptivos3 2 1 1 1,70

15 Prot Datos Personales Registro de Bases de Datos3 2 1 2 2,00

16 Prot Datos Personales Emisión de Normas 1 1 1 1 1,00

17 Prot Datos Personales Asesoramiento jurídico e Investigación1 1 1 2 1,30

18 Prot Datos Personales Fiscalización Bases Org. Registrales3 2 1 2 2,00

19SS Coordinación y Control de

Gestion RegistralControl de Gestión Registral

2 2 1 1 1,50

20 RENAR Registro de armas, explosivos, etc3 2 2 1 1,90

21 RENARFiscalización y Control (Decomiso y

Dep) 3 2 1 1 1,70

22 RENAR Habilitación y Homologación

3 2 1 1 1,70

23 RENAR Información a terceros - Oficios3 2 1 2 2,00

24 RENAR Gestión de la TI 1 2 1 3 1,90

25 Reincidencia Tramitación de Certificados

3 2 2 3 2,50

MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH

Impacto

Estimado

Proceso/Subproceso y Actividad

Factores de Impacto por Proceso

Nro Organismo DescripciónValores que Adopta

Ponderación del Factor


Estratégica

Recursos

asignados en el

Proceso en %

Prioridad del

proceso para el

Organismo/

Entidad

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media 3.

Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00


Impacto

Estimado





26 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico

3 2 2 1 1,90

27 Reincidencia Información a terceros - Oficios3 2 2 2 2,20

28 Reincidencia Gestion de la TI1 2 1 2 1,60

29

RPI

Registraciones Reales

3 2 2 1 1,90

30

RPI

Registraciones Especiales

3 2 1 1 1,70

31

RPI

Información a terceros Oficios

3 2 1 1 1,70

32RPI

Información a terceros Proc. UIF3 2 1 2 2,00

33

RPI

Tramitación de Certificados

3 2 1 1 1,70

34SS Coordinación

Gestion Judicial1 2 1 2 1,60

35RPI

Gestion de la TI1 2 1 3 1,90

36 Autor Registro y guarda de Obras y Public.

3 2 1 1 1,70

37 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias1 1 1 1 1,00

38 Autor Gestion de la TI1 1 1 2 1,30

39 Automotores Fiscalización de RRSS Motovehículos3 3 2 2 2,50

40 Automotores Registro Único de Desarmaderos

3 2 1 2 2,00

41 Automotores Información a terceros Oficios 3 2 1 1 1,70

42 Automotores Información a terceros Proc. UIF3 2 1 2 2,00

43 Automotores Gestion de la TI1 2 1 3 1,90

44 Automotores Asesoramiento jurídico1 1 2 1 1,20

45 Automotores Coordinacion de Reg. Seccionales

1 2 2 2 1,80

46 Automotores Actuaciones Sumariales

1 2 2 1 1,50

47 Automotores Procedimientos de Fiscalización3 2 2 3 2,50

48 Automotores Fiscalización de RRSS Automotores3 3 2 2 2,50


Estratégica

Recursos

asignados en el

Proceso en %

Prioridad del

proceso para el

Organismo/

Entidad

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media 3.

Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00


Impacto

Estimado





49 IGJ Registro Nacional de Sociedades

3 1 1 1 1,40

50 IGJ Registro Soc Comerc Precalificación3 2 1 1 1,70

51 IGJ Registro Soc Comer Fiscalizacion3 2 1 2 2,00

52 IGJ Registro Soc Comer Control Contable

3 2 2 3 2,50

53 IGJ Registro Soc Comer Control Fed Ahorro

3 2 2 1 1,90

54 IGJ Registro Soc Comer Rubricas

3 1 2 1 1,60

55 IGJ Reg Entid Civiles Personeria

3 3 2 1 2,20

56 IGJ Reg Entid Civiles Fiscalizacion3 2 1 1 1,70

57 IGJ Reg Entid Civiles Control Contable 3 2 2 3 2,50

58 IGJ Información a terceros Oficios3 2 2 1 1,90

59 IGJ Información a terceros Proc. UIF3 2 1 2 2,00

60 IGJ Gestion de la TI1 2 1 2 1,60

61 IGJ Gestión Judicial1 2 1 1 1,30

62 IGJTramitación de actuaciones

administrativas 1 2 2 1 1,50

63

Dirección Nacional de

Atención a grupos en

situación de vulnerabilidad

Asistencia grupos en sit. de

vulnerabilidad3 2 2 1 1,90

64

Dirección Nacional de Asuntos

Jurídicos en materia de

Derechos Humanos

Gestión Judicial

1 1 1 1 1,00

65




Investig. adecuación normativa

promoción y garantía de los DDHH2 1 2 1 1,40

66 Secretaría de DDHH Otorgamiento de Subsidios

3 1 2 1 1,60

67 Secretaria de DDHH Gestión UEPEX1 2 2 1 1,50

68 Archivo de la Memoria Guarda Antecedentes Violacion a DDHH3 3 1 2 2,30

69 Secretaría de DDHH (CONADI)Defensa del derecho a identidad del

menor 2 1 1 1 1,20

70 SS Política Criminal Preservacion de testigos e imputados3 2 2 2 2,20

71 SS Política Criminal Trata de Personas3 3 2 3 2,80


Estratégica

Recursos

asignados en el

Proceso en %

Prioridad del

proceso para el

Organismo/

Entidad

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media 3.

Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00


Impacto

Estimado





72Dir.Nacional de Politica

Criminal

Sistema Nacional de Estadísticas

Judiciales 3 1 2 1 1,60

73 SS Política CriminalMonitoreo de Publicación de Avisos de

Oferta de Comercio Sexual

3 2 1 2 2,00

74

Dir. Nacional de Cooperacion

Internacional Juridica y en

Sistemas Judiciales

Cooperación jurídica internacional

2 1 1 2 1,50

75

Dir. Nacional de Mediacion y

Met. Particip. de Resolucion

de Conflictos

Gestión de registros de mediacion

3 2 1 1 1,70

76



de Conflictos

Gestión del centro de mediación

3 2 1 1 1,70

77



de Conflictos

Capacitación

1 1 1 1 1,00

78 SS Coordinación Formulación del Presupuesto2 3 2 3 2,60

79Dir. Nacional de Relaciones

con el Poder Legislativo

Planificación y control técnico

legislativo de proyectos normativos2 1 2 1 1,40

80


Promoción y Fortalecimiento

para el acceso a la justicia

Promocion y fort. del acceso a la justicia

3 3 1 1 2,00



Relaciones con el CONGRESO, en modif.

legislativas que impulse la Jurisdicción. 2 1 2 1 1,40

82

Dirección Nacional del

Sistema Argentino de

Información Jurídica

Sistematización de normativa-INFOJUS

3 2 1 1 1,70

83Dir.Nacional de Obras y

Mantenimiento PenitenciarioConstrucción de Obra Pública -SPF-

3 3 2 2 2,50

84Dr. Nacional de Readaptacion

Social

Planif. y coord. tratamientos vinculados

con reinserción social de los internos3 2 1 1 1,70

85 SS Coordinación Administracion de RRHH1 2 2 1 1,50

86 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación

1 1 1 1 1,00

87 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral1 1 1 1 1,00

88 SS Coordinación Ahorro de Energía1 1 1 1 1,00

89 SS Coordinación Asesoramiento Juridico1 2 1 1 1,30

90 RPI Asesoramiento Juridico1 1 1 1 1,00

91 SS Coordinación Gestión Presupuestaria1 2 1 2 1,60


Estratégica

Recursos

asignados en el

Proceso en %

Prioridad del

proceso para el

Organismo/

Entidad

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media 3.

Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00


Impacto

Estimado





92 SS Coordinación Gestión Patrimonial1 2 2 2 1,80

93 SS CoordinaciónAdministración de Inmuebles

Refacciones y Mantenimiento 1 2 2 3 2,10

94 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios1 2 2 1 1,50

95 SS Coordinación Gestión de la Recaudación1 3 1 2 1,90

96 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones1 3 2 2 2,10

97 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 1 3 1 1 1,60

98 SS CoordinaciónSupervisión y articulación en temas

relativos a las TICs 1 2 1 3 1,90

99 SS Coordinación Soporte Tecnológico1 2 1 2 1,60

100 SS CoordinaciónTramitación de actuaciones

administrativas 1 2 1 3 1,90

101 SS Coordinación Desarrollo de Software1 2 1 2 1,60

102 SS Coordinación Actuaciones Sumariales1 1 1 1 1,00

103 RENAR Aseroramiento Jurídico1 1 1 2 1,30

104 Of. AnticorrupciónRegistro, control y seguimiento de las

DJPI3 2 1 1 1,70

105 Of. AnticorrupciónInvestigaciones sobre hechos ilícitos e

irregulares 3 2 1 2 2,00

106 Of. AnticorrupciónAsesoramiento y diseño de políticas y

programas de prevención2 1 1 1 1,20

107 SS Planificación estrategicaPlanificación estratégica de la

Jurisdicción 2 3 1 1 1,80

108 SS Planificación estrategicaMonitoreo, supervisión y evolución de

la planificación estratégica 2 2 1 1 1,50

109Dir. Nac, del Registro de

Bienes SecuestradosRegistro de Bienes Secuestrados

3 3 1 3 2,60

110Dir. Nac. del Registro de

Tierras RuralesRegistro de Tierras Rurales

3 3 1 3 2,60

111 SS Coordinación Diseño Organizacional

2 1 1 1 1,20

112 IGJPresentación y Seg. de la DDJJ

requerida por Res. IGJ Nº 01/20103 2 1 2 2,00

113 IGJ Res. IGJ Nº 12/2012. Emisión de CEVIP3 2 1 2 2,00

114 SS Coordinación Seguridad de la información1 2 1 2 1,60

115 DDHH Protección Asesoramiento Jurídico1 1 1 2 1,30

116 DDHH Protección Tramitación de Leyes Reparatorias3 2 2 2 2,20


Estratégica

Recursos

asignados en el

Proceso en %

Prioridad del

proceso para el

Organismo/

Entidad

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media 3.

Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00


Impacto

Estimado





117

Subsecretaría de Rel. Con el

Poder Judicial y As.

Penitenciarios

Asistencia en la Planificación y control

técnico legislativo de proyectos

normativos 2 2 1 2 1,80

118DN del Sistema Arg. de

Inform. Jurídica

Publicaciones graficas y portal de

noticias 3 1 1 1 1,40

119 Prot Datos Personales Registro Nacional "No llame"3 2 1 2 2,00

120 RENAREntrega Voluntaria y destrucción de

Armas de Fuego 3 3 1 3 2,60

121 Unidad Ministro Gestión de Programas Ministeriales2 2 1 2 1,80

Tipo de

Proceso

Relevancia

Estratégica

Recursos

asignados en el

Proceso en %

Prioridad del

proceso para el

Organismo/

Entidad

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00

1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno

3 3 1 3 2,60

2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno

3 2 1 2 2,00

3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno

3 3 1 3 2,60

4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria3 3 1 3 2,60

5 Dirección deTraslados Traslado y Custodia de Internos3 3 1 3 2,60

6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno

3 3 1 3 2,60

7Dirección de Educación, Cultura y

DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno

3 3 1 3 2,60

8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno

3 3 1 3 2,60

9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno

3 2 1 2 2,00

10 Dirección de Trato y TratamientoProgramas Especiales de Tratamiento para

Internos3 3 1 3 2,60

11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno

3 2 1 2 2,00

12 ENCOPEPlanificaciòn, Seguimiento y Control de

Actividades de Laborterapia del Interno3 3 1 3 2,60

13 ENCOPEDesarrollo de Actividades de Laborterapia

del Interno 3 3 1 3 2,60

14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 1 2 3 2 2,00

15 ENCOPECobertura de Riesgos de Trabajo de

Internos 1 2 1 2 1,60 16 Patronato de Liberados CABA Gestión de Patronatos de Liberados 1 2 1 1 1,30

17 Dpto. de Estudios y ProyectosPlanes de Gestión, Estudios y Proyectos

Institucionales 2 3 1 2 2,10

18 Dirección General de Administración Gestión Dirección de Auditoría Contable2 2 1 2 1,80

19 ENCOPEGestión Dpto de Asistencia Técnica

ENCOPE 2 2 1 2 1,80

20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos1 2 3 2 2,00

21Dirección de Institutos de Formación y

Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal

1 2 1 2 1,60

22Dirección de Protección contra

Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral

1 2 1 2 1,60

23 Dirección General de Administración Liquidación de Haberes

1 2 3 2 2,00

24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación de Retiros y Pensiones1 2 3 2 2,00

25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar1 2 1 3 1,90

26Departamento de Informática y

ComunicacionesGestión de la TI

1 2 1 3 1,90


Nro Organismo Descripción


Valores que Adopta


MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO SPF Y ENCOPE

Impacto

Estimado

Tipo de

Proceso

Relevancia

Estratégica

Recursos

asignados en el

Proceso en %

Prioridad del

proceso para el

Organismo/

Entidad

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00




Valores que Adopta


MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO SPF Y ENCOPE

Impacto

Estimado

27 Dirección de Auditoría General Defensoría en Juicio.1 2 1 2 1,60

28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 1 2 1 2 1,60

29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales1 2 1 1 1,30

30 Dirección de Judicial Gestión Judicial de Internos1 2 1 2 1,60

31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones1 2 1 2 1,60

32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones1 2 1 2 1,60

33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial1 1 1 1 1,00

34 ENCOPE Gestión Patrimonial1 1 1 1 1,00

35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación1 1 1 2 1,30

36 ENCOPE Gestión de la Recaudación1 1 1 2 1,30

37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria1 2 3 2 2,00

38 ENCOPE Gestión Presupuestaria1 2 1 2 1,60

39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios1 1 1 2 1,30

40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios1 1 1 2 1,30

41 Dirección de Trabajo y ProducciónAdministración de Inmuebles, Refacciones

y Mantenimiento 1 2 1 2 1,60

42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión1 1 1 2 1,30

43 Dirección de Secretaria GeneralTramitación de Actuaciones

Administrativas 1 1 1 1 1,00

44 Dirección General de Administración Cobertura de Riesgos de Trabajo del

Personal 1 2 1 2 1,60

Opinión de la UAI

sobre el Sistema de

Control Interno del

Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcuriido desde

la últ auditoría al

Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de los

resp del proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10

1 Prog Verdad y Justicia Fortalecimiento de Procesos Judiciales 1 1 1 3 2 1 1 1,30

2 Prog Verdad y Justicia Administración Fondo de Recompensas 1 1 1 3 2 1 1 1,30

3 PTN Auditoría de Juicios 1 1 1 3 2 2 3 1,65

4 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio 3 1 1 3 2 2 3 2,05

5 PTN Asesoramiento jurídico 1 1 1 3 2 2 1 1,45

6 PTN Instrucción sumarios 1 1 1 3 2 2 1 1,45

7 PTN Defensa en tribunales extr. o internac. 1 1 1 3 2 1 3 1,50

8 Escribania Representación Notarial 1 1 1 1 2 2 1 1,25

9 Autor Informacion a Terceros- Oficios- 1 1 1 3 2 1 1 1,30

10Prog de las Víctimas contra

las Violencias


Violencias1 1 1 2 2 2 2 1,45


Permanencia


Permanencia2 2 2 1 2 1 3 1,85


PermanenciaCentro Nacional de Denuncias 2 1 2 1 2 1 3 1,70


Permanencia


Actividades con la Comunidad2 2 2 3 2 1 3 2,05


Adoptivos1 1 2 2 2 1 2 1,50

15 Prot Datos Personales Registro de Bases de Datos 1 1 1 1 1 1 1 1,00

16 Prot Datos Personales Emisión de Normas 1 1 1 3 2 1 1 1,30

17 Prot Datos Personales Asesoramiento jurídico e Investigación 1 1 1 3 2 1 1 1,30

18 Prot Datos Personales Fiscalización Bases Org. Registrales 1 1 2 1 2 1 1 1,30


Gestion RegistralControl de Gestión Registral 1 2 1 2 1 1 2 1,35

20 RENAR Registro de armas, explosivos, etc 1 1 2 2 1 1 3 1,50

21 RENARFiscalización y Control (Decomiso y

Dep)1 1 2 2 2 1 3 1,60

22 RENAR Habilitación y Homologación 1 1 2 2 2 2 1 1,55

23 RENAR Información a terceros - Oficios 1 1 2 1 2 2 1 1,45

24 RENAR Gestión de la TI 1 1 2 2 2 2 3 1,75

25 Reincidencia Tramitación de Certificados 1 1 1 2 1 2 3 1,45

26 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico 1 1 1 2 1 2 1 1,25

27 Reincidencia Información a terceros - Oficios 1 1 1 1 1 2 1 1,15

28 Reincidencia Gestion de la TI 1 2 1 2 2 2 2 1,60

29

RPI

Registraciones Reales 1 1 1 1 2 1 1 1,10

30

RPI

Registraciones Especiales 1 1 1 2 2 1 1 1,20

31

RPI

Información a terceros Oficios 1 1 1 2 2 1 1 1,20

32RPI

Información a terceros Proc. UIF 1 2 2 1 2 1 1 1,45

33

RPI

Tramitación de Certificados 1 1 1 1 2 2 1 1,25

34SS Coordinación

Gestion Judicial 1 1 2 3 2 2 1 1,65

35RPI

Gestion de la TI 2 2 1 3 2 1 1 1,65

36 Autor Registro y guarda de Obras y Public. 1 1 1 2 2 1 2 1,30

MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO MJyDH

Factores de Probabilidad por Proceso

Probabilidad

estimada




Opinión de la UAI

sobre el Sistema de

Control Interno del

Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcuriido desde


Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de los

resp del proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10



Probabilidad

estimada




37 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias 1 1 1 3 2 1 1 1,30

38 Autor Gestion de la TI 2 1 1 1 2 1 3 1,50

39 Automotores Fiscalización de RRSS Motovehículos 1 2 2 1 1 2 3 1,70

40 Automotores Registro Único de Desarmaderos 2 1 3 2 2 2 2 2,05

41 Automotores Información a terceros Oficios 1 1 2 2 2 2 1 1,55

42 Automotores Información a terceros Proc. UIF 1 2 3 2 2 2 3 2,10

43 Automotores Gestion de la TI 2 1 2 2 2 2 3 1,95

44 Automotores Asesoramiento jurídico 1 1 3 3 2 2 1 1,85

45 Automotores Coordinacion de Reg. Seccionales 1 1 2 1 2 2 2 1,55

46 Automotores Actuaciones Sumariales 1 1 2 2 2 2 2 1,65

47 Automotores Procedimientos de Fiscalización 2 2 2 1 2 3 3 2,15

48 Automotores Fiscalización de RRSS Automotores 1 2 2 2 1 2 3 1,80

49 IGJ Registro Nacional de Sociedades 1 1 1 3 2 2 1 1,45

50 IGJ Registro Soc Comerc Precalificación 1 1 1 2 2 2 1 1,35

51 IGJ Registro Soc Comer Fiscalizacion 2 1 2 3 2 2 1 1,85

52 IGJ Registro Soc Comer Control Contable 2 1 3 1 2 2 1 1,85

53 IGJ Registro Soc Comer Control Fed Ahorro 1 1 1 2 1 2 3 1,45

54 IGJ Registro Soc Comer Rubricas 1 1 1 3 2 2 1 1,45

55 IGJ Reg Entid Civiles Personeria 1 1 1 3 2 2 1 1,45

56 IGJ Reg Entid Civiles Fiscalizacion 1 1 1 3 2 2 1 1,45

57 IGJ Reg Entid Civiles Control Contable 1 1 1 1 2 2 1 1,25

58 IGJ Información a terceros Oficios 1 1 2 2 1 2 1 1,45

59 IGJ Información a terceros Proc. UIF 2 2 2 1 2 1 1 1,65

60 IGJ Gestion de la TI 2 2 2 2 2 1 1 1,75

61 IGJ Gestión Judicial 1 1 2 2 2 2 3 1,75


administrativas2 2 2 2 2 1 2 1,85

63Dirección Nacional de




vulnerabilidad1 1 1 2 2 1 2 1,30

64


Asuntos Jurídicos en materia

de Derechos Humanos

Gestión Judicial 2 1 2 1 3 2 2 1,85





promoción y garantía de los DDHH2 1 1 3 2 2 2 1,75

66 Secretaría de DDHH Otorgamiento de Subsidios 1 2 1 2 2 2 1 1,50

67 Secretaria de DDHH Gestión UEPEX 1 2 1 2 2 2 1 1,50

68 Archivo de la MemoriaGuarda Antecedentes Violacion a

DDHH1 1 1 1 1 1 2 1,10


menor2 1 1 3 2 2 2 1,75

70 SS Política Criminal Preservacion de testigos e imputados 2 1 1 1 2 2 3 1,65

71 SS Política Criminal Trata de Personas 1 1 1 1 2 1 1 1,10


Criminal


Judiciales2 1 2 2 2 1 1 1,60

Opinión de la UAI

sobre el Sistema de

Control Interno del

Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcuriido desde


Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de los

resp del proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10



Probabilidad

estimada





Oferta de Comercio Sexual2 1 1 2 2 1 1 1,40

74Dir. Nacional de Cooperacion


Sistemas Judiciales

Cooperación jurídica internacional 2 1 1 1 2 2 1 1,45

75Dir. Nacional de Mediacion y


de Conflictos

Gestión de registros de mediacion 1 1 2 2 1 1 1 1,30



de Conflictos

Gestión del centro de mediación 1 1 1 2 2 2 1 1,35



de Conflictos

Capacitación 1 1 2 2 2 1 2 1,50

78 SS Coordinación Formulación del Presupuesto 1 1 1 3 2 1 1 1,30




legislativo de proyectos normativos2 1 1 3 2 1 2 1,60




Promocion y fort. del acceso a la

justicia2 1 1 2 2 2 1 1,55



Relaciones con el CONGRESO, en

modif. legislativas que impulse la

Jurisdicción.

2 1 1 3 2 1 1 1,50

82Dirección Nacional del



Sistematización de normativa-INFOJUS 2 1 1 2 2 2 1 1,55


Mantenimiento PenitenciarioConstrucción de Obra Pública -SPF- 2 1 2 1 2 1 3 1,70


Social


con reinserción social de los internos2 1 3 2 2 1 2 1,90

85 SS Coordinación Administracion de RRHH 1 2 2 2 1 1 1 1,45

86 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación 1 1 2 3 2 1 1 1,50

87 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral 1 1 2 1 2 1 1 1,30

88 SS Coordinación Ahorro de Energía 1 2 2 3 2 1 1 1,65

89 SS Coordinación Asesoramiento Juridico 1 1 2 3 3 1 1 1,60

90 RPI Asesoramiento Juridico 1 1 2 3 3 1 1 1,60

91 SS Coordinación Gestión Presupuestaria 1 1 2 1 1 1 2 1,30

92 SS Coordinación Gestión Patrimonial 2 2 2 1 2 1 2 1,75


Refacciones y Mantenimiento2 1 2 2 2 1 3 1,80

94 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios 1 1 2 2 1 1 1 1,30

95 SS Coordinación Gestión de la Recaudación 1 1 2 2 2 1 1 1,40

96 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones 1 2 2 2 1 1 1 1,45

97 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 1 1 2 2 1 1 2 1,40


relativos a las TICs1 1 1 1 2 2 2 1,35

99 SS Coordinación Soporte Tecnológico 1 1 1 1 1 1 2 1,10


administrativas1 2 1 1 1 1 1 1,15

101 SS Coordinación Desarrollo de Software 1 1 2 3 1 2 1 1,55

102 SS Coordinación Actuaciones Sumariales 1 1 2 1 3 1 1 1,40

103 RENAR Aseroramiento Jurídico 2 1 2 2 2 1 1 1,60


DJPI1 1 1 1 1 1 1 1,00


irregulares1 1 2 1 2 1 1 1,30


programas de prevención1 2 2 3 2 1 1 1,65

Opinión de la UAI

sobre el Sistema de

Control Interno del

Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcuriido desde


Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de los

resp del proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10



Probabilidad

estimada





Jurisdicción2 1 1 2 2 1 1 1,40


la planificación estratégica2 2 1 2 2 1 1 1,55


Bienes SecuestradosRegistro de Bienes Secuestrados 2 1 1 1 2 2 3 1,65


Tierras RuralesRegistro de Tierras Rurales 2 1 1 2 1 1 3 1,50

111 SS Coordinación Diseño Organizacional 1 1 1 1 2 1 1 1,10


requerida por Res. IGJ Nº 01/20102 1 2 3 2 2 1 1,85

113 IGJ Res. IGJ Nº 12/2012. Emisión de CEVIP 2 1 2 3 2 2 1 1,85

114 SS Coordinación Seguridad de la información 1 1 2 3 1 2 2 1,65

115 DDHH Protección Asesoramiento Jurídico 2 1 2 3 1 1 1 1,60

116 DDHH Protección Tramitación de Leyes Reparatorias 1 1 1 1 2 2 2 1,35

117Subsecretaría de Rel. Con el


Penitenciarios



normativos

1 1 2 1 1 1 1 1,20


Inform. Jurídica


noticias1 1 2 2 1 1 1 1,30

119 Prot Datos Personales Registro Nacional "No llame" 1 1 1 3 1 1 1 1,20


Armas de Fuego1 1 2 3 2 1 3 1,70

121 Unidad Ministro Gestión de Programas Ministeriales 2 2 2 3 2 2 2 2,10

Opinión de la UAI

sobre el Sistema de

Control Interno del

Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcuriido desde


Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de los

resp del proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10

1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno 2 2 2 1 2 2 3 2,00

2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno 2 2 2 2 2 2 3 2,10

3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno 2 2 3 1 2 2 3 2,20

4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria 3 2 3 3 2 1 3 2,45

5 Dirección deTraslados Traslado y Custodia de Internos 2 2 2 3 2 2 3 2,20

6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno 2 2 2 1 2 2 3 2,00


DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno 2 2 2 1 2 2 3 2,00

8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno 2 2 2 1 2 2 3 2,00

9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno 2 2 2 2 2 1 3 1,95


Internos2 2 3 2 2 2 3 2,30

11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno 2 2 2 3 2 2 3 2,20


Actividades de Laborterapia del Interno2 3 3 3 3 2 1 2,45


del Interno2 2 2 2 2 2 3 2,10

14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 2 2 2 3 2 2 3 2,20


Internos 3 2 3 1 2 2 3 2,40

16 Patronato de Liberados CABA Gestión de Patronatos de Liberados 3 2 3 2 2 1 1 2,15


Institucionales 3 2 3 2 2 1 1 2,15

18 Dirección General de Administración Gestión Dirección de Auditoría Contable 2 2 3 2 2 1 1 1,95

19 ENCOPE Gestión Dpto de Asistencia Técnica ENCOPE 2 2 3 2 2 1 1 1,95

20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos 2 2 2 3 2 2 1 2,00


Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal 2 2 2 2 2 2 2 2,00


Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral 2 2 3 2 2 2 3 2,30

23 Dirección General de Administración Liquidación de Haberes 3 2 2 1 2 2 1 2,00

24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación de Retiros y Pensiones 3 2 2 1 2 2 1 2,00

25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar 3 2 3 2 2 1 3 2,35


ComunicacionesGestión de la TI 2 2 2 1 2 2 1 1,80

27 Dirección de Auditoría General Defensoría en Juicio. 3 3 2 3 2 2 3 2,55

28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 2 2 3 1 2 1 3 2,05

29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales 3 2 3 2 2 2 3 2,50

30 Dirección de Judicial Gestión Judicial de Internos 2 2 2 2 2 2 1 1,90

31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones 3 1 2 1 1 2 1 1,75

32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones 2 1 2 2 2 3 1 1,90

33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial 2 1 2 1 1 2 1 1,55

34 ENCOPE Gestión Patrimonial 2 1 2 1 2 3 1 1,80

35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación 2 1 2 3 1 2 3 1,95

36 ENCOPE Gestión de la Recaudación 2 1 2 2 1 2 3 1,85

37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria 2 1 2 1 1 2 1 1,55

38 ENCOPE Gestión Presupuestaria 2 1 2 1 1 2 1 1,55

39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios 2 1 2 1 1 2 3 1,75

40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios 2 1 2 3 1 2 3 1,95




Valores que Adopta


MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO SPF y ENCOPE

Probabilidad

estimada

Opinión de la UAI

sobre el Sistema de

Control Interno del

Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcuriido desde


Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de los

resp del proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10




Valores que Adopta


MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO SPF y ENCOPE

Probabilidad

estimada


y Mantenimiento3 2 3 2 2 1 3 2,35

42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión 2 1 3 3 2 1 1 1,90


Administrativas2 1 3 1 2 1 1 1,70


Personal3 2 3 1 2 2 3 2,40

1 Prog Verdad y Justicia Fortalecimiento de Procesos Judiciales1,20 1,30 1,25 1 P

2 Prog Verdad y Justicia Administración Fondo de Recompensas1,60 1,30 1,45 2 M

3 PTN Auditoría de Juicios1,30 1,65 1,48 2 M

4 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio1,70 2,05 1,88 3 C

5 PTN Asesoramiento jurídico1,30 1,45 1,38 1 P

6 PTN Instrucción sumarios

1,40 1,45 1,43 1 P

7 PTN Defensa en tribunales extr. o internac.2,00 1,50 1,75 3 C

8 Escribania Representación Notarial

1,40 1,25 1,33 1 P

9 Autor Informacion a Terceros- Oficios-2,00 1,30 1,65 2 M


Violencias


Violencias 1,70 1,45 1,58 2 M


Permanencia


Permanencia2,00 1,85 1,93 3 C


PermanenciaCentro Nacional de Denuncias

2,00 1,70 1,85 3 C


Permanencia


Actividades con la Comunidad 1,00 2,05 1,53 2 M


Adoptivos1,70 1,50 1,60 2 M

15 Prot Datos Personales Registro de Bases de Datos2,00 1,00 1,50 2 M

16 Prot Datos Personales Emisión de Normas 1,00 1,30 1,15 1 P

17 Prot Datos Personales Asesoramiento jurídico e Investigación1,30 1,30 1,30 1 P

18 Prot Datos Personales Fiscalización Bases Org. Registrales2,00 1,30 1,65 2 M


Gestion RegistralControl de Gestión Registral

1,50 1,35 1,43 1 P

20 RENAR Registro de armas, explosivos, etc1,90 1,50 1,70 2 M

21 RENAR Fiscalización y Control (Decomiso y Dep)1,70 1,60 1,65 2 M

22 RENAR Habilitación y Homologación

1,70 1,55 1,63 2 M

23 RENAR Información a terceros - Oficios2,00 1,45 1,73 2 M

MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH

Impacto

Final

Probabilidad

FinalPromedio Ponderado


Nro Organismo DescripciónUbicación en

Matriz


Impacto

Final

Probabilidad




Matriz

24 RENAR Gestión de la TI 1,90 1,75 1,83 3 C

25 Reincidencia Tramitación de Certificados

2,50 1,45 1,98 3 C

26 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico

1,90 1,25 1,58 2 M

27 Reincidencia Información a terceros - Oficios2,20 1,15 1,68 2 M

28 Reincidencia Gestion de la TI1,60 1,60 1,60 2 M

29

RPI

Registraciones Reales

1,90 1,10 1,50 2 M

30

RPI

Registraciones Especiales

1,70 1,20 1,45 2 M

31

RPI

Información a terceros Oficios

1,70 1,20 1,45 2 M

32RPI

Información a terceros Proc. UIF2,00 1,45 1,73 2 M

33

RPI

Tramitación de Certificados

1,70 1,25 1,48 2 M

34SS Coordinación

Gestion Judicial1,60 1,65 1,63 2 M

35RPI

Gestion de la TI1,90 1,65 1,78 3 C

36 Autor Registro y guarda de Obras y Public.

1,70 1,30 1,50 2 M

37 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias1,00 1,30 1,15 1 P

38 Autor Gestion de la TI1,30 1,50 1,40 1 P

39 Automotores Fiscalización de RRSS Motovehículos2,50 1,70 2,10 4 S

40 Automotores Registro Único de Desarmaderos

2,00 2,05 2,03 3 C

41 Automotores Información a terceros Oficios 1,70 1,55 1,63 2 M

42 Automotores Información a terceros Proc. UIF2,00 2,10 2,05 4 S

43 Automotores Gestion de la TI1,90 1,95 1,93 3 C

44 Automotores Asesoramiento jurídico1,20 1,85 1,53 2 M

45 Automotores Coordinacion de Reg. Seccionales

1,80 1,55 1,68 2 M


Impacto

Final

Probabilidad




Matriz

46 Automotores Actuaciones Sumariales

1,50 1,65 1,58 2 M

47 Automotores Procedimientos de Fiscalización2,50 2,15 2,33 4 S

48 Automotores Fiscalización de RRSS Automotores2,50 1,80 2,15 4 S

49 IGJ Registro Nacional de Sociedades

1,40 1,45 1,43 1 P

50 IGJ Registro Soc Comerc Precalificación1,70 1,35 1,53 2 M

51 IGJ Registro Soc Comer Fiscalizacion2,00 1,85 1,93 3 C

52 IGJ Registro Soc Comer Control Contable

2,50 1,85 2,18 4 S

53 IGJ Registro Soc Comer Control Fed Ahorro

1,90 1,45 1,68 2 M

54 IGJ Registro Soc Comer Rubricas

1,60 1,45 1,53 2 M

55 IGJ Reg Entid Civiles Personeria

2,20 1,45 1,83 3 C

56 IGJ Reg Entid Civiles Fiscalizacion1,70 1,45 1,58 2 M

57 IGJ Reg Entid Civiles Control Contable 2,50 1,25 1,88 3 C

58 IGJ Información a terceros Oficios1,90 1,45 1,68 2 M

59 IGJ Información a terceros Proc. UIF2,00 1,65 1,83 3 C

60 IGJ Gestion de la TI1,60 1,75 1,68 2 M

61 IGJ Gestión Judicial1,30 1,75 1,53 2 M


administrativas 1,50 1,85 1,68 2 M

63





vulnerabilidad1,90 1,30 1,60 2 M

64

Dirección Nacional de Asuntos

Jurídicos en materia de

Derechos Humanos

Gestión Judicial

1,00 1,85 1,43 1 P

65





promoción y garantía de los DDHH1,40 1,75 1,58 2 M


Impacto

Final

Probabilidad




Matriz

66 Secretaría de DDHH Otorgamiento de Subsidios

1,60 1,50 1,55 2 M

67 Secretaria de DDHH Gestión UEPEX1,50 1,50 1,50 2 M

68 Archivo de la Memoria Guarda Antecedentes Violacion a DDHH2,30 1,10 1,70 2 M


menor 1,20 1,75 1,48 2 M

70 SS Política Criminal Preservacion de testigos e imputados2,20 1,65 1,93 3 C

71 SS Política Criminal Trata de Personas2,80 1,10 1,95 3 C


Criminal


Judiciales 1,60 1,60 1,60 2 M



2,00 1,40 1,70 2 M

74

Dir. Nacional de Cooperacion


Sistemas Judiciales

Cooperación jurídica internacional

1,50 1,45 1,48 2 M

75



de Conflictos

Gestión de registros de mediacion

1,70 1,30 1,50 2 M

76



de Conflictos

Gestión del centro de mediación

1,70 1,35 1,53 2 M

77



de Conflictos

Capacitación

1,00 1,50 1,25 1 P

78 SS Coordinación Formulación del Presupuesto2,60 1,30 1,95 3 C




legislativo de proyectos normativos1,40 1,60 1,50 2 M

80




Promocion y fort. del acceso a la justicia

2,00 1,55 1,78 3 C




legislativas que impulse la Jurisdicción.1,40 1,50 1,45 2 M

82

Dirección Nacional del



Sistematización de normativa-INFOJUS

1,70 1,55 1,63 2 M


Mantenimiento PenitenciarioConstrucción de Obra Pública -SPF-

2,50 1,70 2,10 4 S


Impacto

Final

Probabilidad




Matriz


Social


con reinserción social de los internos1,70 1,90 1,80 3 C

85 SS Coordinación Administracion de RRHH1,50 1,45 1,48 2 M

86 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación

1,00 1,50 1,25 1 P

87 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral1,00 1,30 1,15 1 P

88 SS Coordinación Ahorro de Energía1,00 1,65 1,33 1 P

89 SS Coordinación Asesoramiento Juridico1,30 1,60 1,45 2 M

90 RPI Asesoramiento Juridico1,00 1,60 1,30 1 P

91 SS Coordinación Gestión Presupuestaria1,60 1,30 1,45 2 M

92 SS Coordinación Gestión Patrimonial1,80 1,75 1,78 3 C


Refacciones y Mantenimiento 2,10 1,80 1,95 3 C

94 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios1,50 1,30 1,40 1 P

95 SS Coordinación Gestión de la Recaudación1,90 1,40 1,65 2 M

96 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones2,10 1,45 1,78 3 C

97 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 1,60 1,40 1,50 2 M


relativos a las TICs 1,90 1,35 1,63 2 M

99 SS Coordinación Soporte Tecnológico1,60 1,10 1,35 1 P


administrativas 1,90 1,15 1,53 2 M

101 SS Coordinación Desarrollo de Software1,60 1,55 1,58 2 M

102 SS Coordinación Actuaciones Sumariales1,00 1,40 1,20 1 P

103 RENAR Aseroramiento Jurídico1,30 1,60 1,45 2 M


DJPI1,70 1,00 1,35 1 P


irregulares 2,00 1,30 1,65 2 M


programas de prevención1,20 1,65 1,43 1 P


Jurisdicción 1,80 1,40 1,60 2 M


Impacto

Final

Probabilidad




Matriz


la planificación estratégica 1,50 1,55 1,53 2 M


Bienes SecuestradosRegistro de Bienes Secuestrados

2,60 1,65 2,13 4 S


Tierras RuralesRegistro de Tierras Rurales

2,60 1,50 2,05 4 S

111 SS Coordinación Diseño Organizacional

1,20 1,10 1,15 1 P


requerida por Res. IGJ Nº 01/20102,00 1,85 1,93 3 C

113 IGJ Res. IGJ Nº 12/2012. Emisión de CEVIP2,00 1,85 1,93 3 C

114 SS Coordinación Seguridad de la información1,60 1,65 1,63 2 M

115 DDHH Protección Asesoramiento Jurídico1,30 1,60 1,45 2 M

116 DDHH Protección Tramitación de Leyes Reparatorias2,20 1,35 1,78 3 C

117

Subsecretaría de Rel. Con el


Penitenciarios



normativos 1,80 1,20 1,50 2 M


Inform. Jurídica


noticias 1,40 1,30 1,35 1 P

119 Prot Datos Personales Registro Nacional "No llame"2,00 1,20 1,60 2 M


Armas de Fuego 2,60 1,70 2,15 4 S

121 Unidad Ministro Gestión de Programas Ministeriales1,80 2,10 1,95 3 C

1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno

2,60 2,00 2,30 4 S

2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno

2,00 2,10 2,05 3 C

3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno

2,60 2,20 2,40 4 S

4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria2,60 2,45 2,53 4 S

5 Dirección deTraslados Traslado y Custodia de Internos2,60 2,20 2,40 4 S

6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno

2,60 2,00 2,30 4 S


DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno

2,60 2,00 2,30 4 S

8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno

2,60 2,00 2,30 4 S

9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno

2,00 1,95 1,98 3 C


Internos2,60 2,30 2,45 4 S

11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno

2,00 2,20 2,10 3 C


Actividades de Laborterapia del Interno2,60 2,45 2,53 4 S


del Interno 2,60 2,10 2,35 4 S

14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 2,00 2,20 2,10 3 C


Internos 1,60 2,40 2,00 3 C

16 Patronato de Liberados CABA Gestión de Patronatos de Liberados 1,30 2,15 1,73 2 M


Institucionales 2,10 2,15 2,13 3 C

18 Dirección General de Administración Gestión Dirección de Auditoría Contable1,80 1,95 1,88 2 M

19 ENCOPE Gestión Dpto de Asistencia Técnica ENCOPE1,80 1,95 1,88 2 M

20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos2,00 2,00 2,00 3 C


Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal

1,60 2,00 1,80 2 M


Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral

1,60 2,30 1,95 3 C

23 Dirección General de Administración Liquidación de Haberes

2,00 2,00 2,00 3 C

Impacto

Final

Probabilidad


Ubicación en

Matriz

MATRIZ DE EXPOSICION DEL SPF y ENCOPE



Impacto

Final

Probabilidad


Ubicación en

Matriz

MATRIZ DE EXPOSICION DEL SPF y ENCOPE



24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación de Retiros y Pensiones2,00 2,00 2,00 3 C

25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar1,90 2,35 2,13 3 C


ComunicacionesGestión de la TI

1,90 1,80 1,85 2 M

27 Dirección de Auditoría General Defensoría en Juicio.1,60 2,55 2,08 3 C

28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 1,60 2,05 1,83 2 M

29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales1,30 2,50 1,90 2 M

30 Dirección de Judicial Gestión Judicial de Internos1,60 1,90 1,75 2 M

31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones1,60 1,75 1,68 2 M

32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones1,60 1,90 1,75 2 M

33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial1,00 1,55 1,28 1 P

34 ENCOPE Gestión Patrimonial1,00 1,80 1,40 1 P

35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación1,30 1,95 1,63 2 M

36 ENCOPE Gestión de la Recaudación1,30 1,85 1,58 1 P

37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria2,00 1,55 1,78 2 M

38 ENCOPE Gestión Presupuestaria1,60 1,55 1,58 1 P

39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios1,30 1,75 1,53 1 P

40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios1,30 1,95 1,63 2 M


y Mantenimiento 1,60 2,35 1,98 3 C

42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión1,30 1,90 1,60 2 M

43 Dirección de Secretaria General Tramitación de Actuaciones Administrativas1,00 1,70 1,35 1 P


Personal 1,60 2,40 2,00 3 C

1 Prog Verdad y Justicia Fortalecimiento de Procesos Judiciales 1 Programa Verdad y Justicia Proceso de

Conducción (S) Otros 450 1 1 450

2 Prog Verdad y Justicia Administración Fondo de Recompensas 2 Administración Fondo de

Recompensas Proceso de Apoyo

(A) Movimiento

de Fondos 350 1 1 350

3 PTN Auditoría de Juicios 2 Auditoría de Juicios Proceso de Apoyo (A) Servicio

Jurídico 500 1 1 500

4 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio 3 Defensa del Estado Nacional en juicio Proceso

Sustantivo

(A) Servicio


5 PTN Asesoramiento jurídico 1 Asesoramiento jurídico Proceso de Apoyo (A) Servicio


6 PTN Instrucción sumarios 1 1.1 Instrucción sumarios Proceso

Sustantivo

(A) Gestión de

Recursos Humanos 418 1 1 418

7 PTN Defensa en tribunales extr. o internac. 3 Defensa en tribunales extr. o internac. Proceso

Sustantivo

(A) Servicio


8 Escribania Representación Notarial 1 Seguimiento Observaciones Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

370 1 1 1 370

9 Autor Informacion a Terceros- Oficios- 2 1.2 Informacion a 3eros Oficios Proceso

Sustantivo (A) Organización 508 1 1 508


Violencias


Violencias 2 1.3

Protección de Victimas contra la

Violencia

Proceso

Sustantivo (S) Otros 446 1 1 1 446

11 DN Ctrol Admisión y PermanenciaRegistro Control de Admisión y

Permanencia 3 RENCAP-CENADE

Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

500 1 1 1 500

12 DN Ctrol Admisión y Permanencia Centro Nacional de Denuncias 3 Organización del Registro y CENADE Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

506 1 1 1 506

13 DN Ctrol Admisión y PermanenciaCoordinación de Programas y Actividades

con la Comunidad 2


Actividades con la Comunidad Proceso de Apoyo (A) Organización 300 1 1 300

14 Aspirantes a Guarda Registro Asp. a Guarda c Fines Adoptivos 2 Registro Asp. a Guarda c Fines

Adoptivos

Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

400 1 1 1 400

15 Prot Datos Personales Registro de Bases de Datos 2 Procedimientos de Fiscalización Proceso

Sustantivo (S) Fiscalización 890 1 1 1 1 1 890

16 Prot Datos Personales Emisión de Normas 1 Emisión de Normas Proceso de Apoyo (A) Organización 350 1 1 350

17 Prot Datos Personales Asesoramiento jurídico e Investigación 1 Asesoramiento jurídico e Investigación Proceso de Apoyo (A) Servicio


18 Prot Datos Personales Fiscalización Bases Org. Registrales 2 1.13 IGJ Fiscalización Bases Org Registrales Proceso

Sustantivo (S) Fiscalización 518 3 1 1 1 1 1 1 1 1.554


Gestion RegistralControl de Gestión Registral 1 Control de Gestión Registral

Proceso de

Conducción (S) Otros 400 1 1 1 400

20 RENAR Registro de armas, explosivos, etc 2 1.4 Registro de armas, explosivos, etc Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

659 2 1 1 1 1.318

21 RENAR Fiscalización y Control (Decomiso y Dep) 2 Fiscalización y Control (Decomiso y

Dep)

Proceso

Sustantivo (S) Fiscalización 500 1 1 1 500

22 RENAR Habilitación y Homologación 2 Habilitación y Homologación Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

450 1 1 1 450

23 RENAR Información a terceros - Oficios 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso

Sustantivo (A) Organización 400 1 1 1 400

24 RENAR Gestión de la TI 3 Gestión de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 530 2 1 1 1 1.060

25 Reincidencia Tramitación de Certificados 3 Gestión de la Tramitación de

Certificados

Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

500 2 1 1 1 1.000

26 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico 2 1.5 Registro Nominativo y Dactiloscópico Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

447 2 1 1 1 894

27 Reincidencia Información a terceros - Oficios 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso


28 Reincidencia Gestion de la TI 2 Gestion de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 475 1 1 1 475

29

RPI

Registraciones Reales 2 Gestión de las Registraciones Reales Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

575 1 1 1 1 1 575

30

RPI

Registraciones Especiales 2 Registraciones Especiales Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

550 1 1 1 550

31

RPI

Información a terceros Oficios 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso


32RPI

Información a terceros Proc. UIF 2 Procedimientos UIF RPI Proceso

Sustantivo (S) Regulación 400 2 1 1 1 1 800

33

RPI

Tramitación de Certificados 2 Gestión de la Tramitación de

Certificados

Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

625 1 1 1 625

34SS Coordinación

Gestion Judicial 2 Análisis de la Gestion Judicial Proceso de Apoyo (A) Servicio


35RPI

Gestion de la TI 3 2.1 Gestion de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 588 2 1 1 1 1.176

36 Autor Registro y guarda de Obras y Public. 2 Registro y guarda de Obras y Public. Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

450 1 1 1 450

37 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias 1 2.18 Gestión de Subsidios y transferencias Proceso de Apoyo (A) Movimiento

de Fondos 396 1 1 396

38 Autor Gestion de la TI 1 Seguridad Fisica Data Center Proceso de Apoyo (A) Sistemas 455 1 1 1 455

39 Automotores Fiscalización de RRSS Motovehículos 4 RRSS Motovehículos Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de 675 1 1 1 675

40 Automotores Registro Único de Desarmaderos 3 1.6 Registro Técnico y Desarmaderos Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

416 2 1 1 1 832

41 Automotores Información a terceros Oficios 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso


42 Automotores Información a terceros Proc. UIF 4 1.7 Procedimientos UIF Automotores Proceso

Sustantivo (S) Regulación 479 2 1 1 1 958

43 Automotores Gestion de la TI 3 2.2 Gestión de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 538 2 1 1 1 1 1.076

44 Automotores Asesoramiento jurídico 2 Asesoramiento Jurídico Proceso de Apoyo (A) Servicio


45 Automotores Coordinacion de Reg. Seccionales 2 Coordinación RRSS Proceso de Apoyo (A) Gestión de

Recursos Humanos 650 1 1 1 650

46 Automotores Actuaciones Sumariales 2 Actuaciones Sumariales Automotores Proceso de Apoyo (A) Gestión de


47 Automotores Procedimientos de Fiscalización 4 Procedimientos de Fiscalización Proceso

Sustantivo (S) Fiscalización 750 1 1 1 750

48 Automotores Fiscalización de RRSS Automotores 4 1.8 Procedimientos de Fiscalización Proceso

Sustantivo (S) Fiscalización 747 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2.988

49 IGJ Registro Nacional de Sociedades 1 Registro Nacional de Sociedades Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

450 1 1 450

50 IGJ Registro Soc Comerc Precalificación 2 1.9 Registro Soc Comerc Precalificación Proceso

Sustantivo (A) Organización 727 2 1 1 1 1.454

51 IGJ Registro Soc Comer Fiscalizacion 3 1.10 Procedimientos de Fiscalizacion Proceso

Sustantivo (S) Fiscalización 497 2 1 1 1 994


Nro Organismo DescripciónFactor

RiesgoFrec.

Proyectos de Auditoría asociados

PLAN CICLO - MJyDH

Ciclo de Auditoría

Nro Descripción del proyecto Área TemáticaSub Área

Temática

18 19Total Hs

Ciclo17

Horas

Ejecutado en: A ser ejecutado en:

10 11 12 13 14 15 16



RiesgoFrec.


PLAN CICLO - MJyDH

Ciclo de Auditoría


Temática

18 19Total Hs

Ciclo17

Horas


10 11 12 13 14 15 16

52 IGJ Registro Soc Comer Control Contable 4 Control Contable Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

850 2 1 1 1 1 1.700

53 IGJ Registro Soc Comer Control Fed Ahorro 2 Registro Soc Comer Control Fed

Ahorro

Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

500 2 1 1 1 1 1 1.000

54 IGJ Registro Soc Comer Rubricas 2 1.11 Registro Soc Comer Rubricas Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

587 2 1 1 1.174

55 IGJ Reg Entid Civiles Personeria 3 Otorgamiento de Personería jurídica Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

500 1 1 500

56 IGJ Reg Entid Civiles Fiscalizacion 2 1.12 Procedimientos de Fiscalizacion Proceso

Sustantivo (S) Fiscalización 497 2 1 1 1 994

57 IGJ Reg Entid Civiles Control Contable 3 Control Contable Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

450 1 1 1 450

58 IGJ Información a terceros Oficios 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso


59 IGJ Información a terceros Proc. UIF 3 Procedimientos UIF IGJ Proceso

Sustantivo (S) Regulación 400 1 1 1 1 400

60 IGJ Gestion de la TI 2 Gestión de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 560 1 1 1 1 1 560

61 IGJ Gestión Judicial 2 Gestión Judicial Proceso de Apoyo (A) Servicio

Jurídico 500 1 1 1 500


administrativas 2

Tramitación de Actuaciones

Administrativas Proceso de Apoyo (A) Organización 500 1 1 1 500

63Dirección Nacional de Atención a

grupos en situación de

vulnerabilidad

Asistencia grupos en sit. de vulnerabilidad 2 Asistencia grupos en sit. de

vulnerabilidad

Proceso

Sustantivo

(S) Asistencia

Directa a

Beneficiarios

500 1 1 1 500

64Dirección Nacional de Asuntos

Jurídicos en materia de Derechos

Humanos

Gestión Judicial 1 Asesoramiento y Gestión Judicial de

DDHH Proceso de Apoyo

(A) Servicio

Jurídico 450 1 1 1 1 450

65Dirección Nacional de Atención a

grupos en situación de

vulnerabilidad


promoción y garantía de los DDHH 2


promoción y garantía de los DDHH

Proceso de


66 Secretaría de DDHH Otorgamiento de Subsidios 2 Otorgamiento de subsidios Proceso

Sustantivo

(S) Asistencia

Directa a

Beneficiarios

450 2 1 1 1 900

67 Secretaria de DDHH Gestión UEPEX 2 2.3 Gestion UEPEX Proceso de Apoyo (A) Movimiento

de Fondos 336 2 1 1 1 672

68 Archivo de la Memoria Guarda Antecedentes Violacion a DDHH 2 Gestion del ANM Proceso

Sustantivo (S) Otros 475 1 1 1 1 475


menor 2

Defensa del derecho a identidad del

menor

Proceso de


70 SS Política Criminal Preservacion de testigos e imputados 3 Preservacion de testigos e imputados Proceso


71 SS Política Criminal Trata de Personas 3 1.17 Trata de Personas Proceso

Sustantivo (S) Otros 393 2 1 1 1 1 786

72 Dir.Nacional de Politica Criminal Sistema Nacional de Estadísticas

Judiciales 2 1.14


Judiciales

Proceso



Oferta de Comercio Sexual 2

Monitoreo de Publicación de Avisos de


Proceso

Sustantivo

(S) Monitoreo de

Publicación de

Avisos de Oferta

de Comercio

Sexual

350 1 1 1 350

74Dir. Nacional de Cooperacion


Sistemas Judiciales

Cooperación jurídica internacional 2 Gestión de Cooperación Jurídica

Internacional

Proceso de


75Dir. Nacional de Mediacion y Met.

Particip. de Resolucion de

Conflictos

Gestión de registros de mediacion 2 1.15 Gestión de registros de mediacion Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

487 2 1 1 1 974



Conflictos

Gestión del centro de mediación 2 Gestión del centro de mediación Proceso

Sustantivo

(S) Asistencia

Directa a

Beneficiarios

500 2 1 1 1 1.000



Conflictos

Capacitación 1 Capacitación Proceso de Apoyo (A) Organización 400 1 1 1 400

78 SS Coordinación Formulación del Presupuesto 3 2.4 Formulación del Presupuesto Proceso de

Conducción 455 1 1 1 -

79Dir. Nacional de Relaciones con el

Poder Legislativo

Planificación y control técnico legislativo

de proyectos normativos 2


legislativo de proyectos normativos

Proceso de


80Dirección Nacional de Promoción

y Fortalecimiento para el acceso a

la justicia

Promocion y fort. del acceso a la justicia 3 1.19 Promocion y fort. del acceso a la

justicia

Proceso

Sustantivo (S) Otros 528 2 1 1 1 1.056

81Dir. Nacional de Relaciones con el

Poder Legislativo


legislativas que impulse la Jurisdicción. 2

Relaciones con el CONGRESO, en

modif. legislativas que impulse la

Jurisdicción.

Proceso de


82Dirección Nacional del Sistema

Argentino de Información JurídicaSistematización de normativa-INFOJUS 2 Sistematización de normativa

Proceso



Mantenimiento PenitenciarioConstrucción de Obra Pública -SPF- 4 1.18 Construcción de Obra Pública -SPF-

Proceso

Sustantivo

(S) Inversión y

Obra Pública 1.138 2 1 1 1 1 1 1 1 2.276


Social


con reinserción social de los internos 3 1.16

Planif. y coord. tratamientos

vinculados con reinserción social de los

internos

Proceso

Sustantivo

(S) Asistencia

Directa a

Beneficiarios

406 1 1 1 406

85 SS Coordinación Administracion de RRHH 2 Administracion de RRHH y diseño

organizacional Proceso de Apoyo

(A) Gestión de


86 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación 1 Desarrollo de RRHH y Capacitación Proceso de Apoyo (A) Gestión de


87 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral 1 Seguridad e Higiene Laboral Proceso de Apoyo (A) Organización 350 1 1 1 1 350

88 SS Coordinación Ahorro de Energía 1 2.5 Ahorro de Energía Proceso de Apoyo (A) Organización 248 1 1 1 248

89 SS Coordinación Asesoramiento Juridico 2 Emisión de Dictámenes Proceso de Apoyo (A) Servicio


90 RPI Asesoramiento Juridico 1 Emisión de Dictámenes Proceso de Apoyo (A) Servicio


91 SS Coordinación Gestión Presupuestaria 2 2.6 Gestión Presupuestaria Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 280 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.400

92 SS Coordinación Gestión Patrimonial 3 Gestión Patrimonial Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 600 1 1 1 1 600

93 SS CoordinaciónAdministración de Inmuebles Refacciones

y Mantenimiento 3 2.7

Administración de Inmuebles

Refacciones y Mantenimiento Proceso de Apoyo (A) Organización 473 3 1 1 1 1 1.419

94 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios 1 Gestión de Fondos Rotatorios Proceso de Apoyo (A) Movimiento

de Fondos 450 2 1 1 1 900

95 SS Coordinación Gestión de la Recaudación 2 Gestión de la Recaudación Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 450 2 1 1 1 1 900

96 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones 3 Gestión de Compras y Contrataciones Proceso de Apoyo (A) Compras y

Contrataciones 500 2 1 1 1 1.000

97 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 2 Liquidación y pago de Haberes Proceso de Apoyo (A) Sistemas 650 1 1 1 650


relativos a las TICs 2 Control de Acceso SAF 332 Proceso de Apoyo (A) Sistemas 480 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1.440

99 SS Coordinación Soporte Tecnológico 1 Soporte Tecnológico Proceso de Apoyo (A) Sistemas 490 1 1 1 1 490


administrativas 2


Administrativas Proceso de Apoyo (A) Organización 505 1 1 1 505



RiesgoFrec.


PLAN CICLO - MJyDH

Ciclo de Auditoría


Temática

18 19Total Hs

Ciclo17

Horas


10 11 12 13 14 15 16

101 SS Coordinación Desarrollo de Software 2 2.8 Auditoría de sistemas Proceso de Apoyo (A) Sistemas 253 2 1 1 506

102 SS Coordinación Actuaciones Sumariales 1 Gestión de Actuaciones Sumariales Proceso de Apoyo (A) Gestión de

Recursos Humanos 400 1 1 1 1 400

103 RENAR Aseroramiento Jurídico 2 Emisión de Dictámenes Proceso de Apoyo (A) Servicio

Jurídico 400 1 1 1 400

104 Of. Anticorrupción Registro, control y seguimiento de las DJPI 1 Registro, control y seguimiento de las

DJPI

Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

380 1 1 1 1 1 380


irregulares 2

Investigaciones sobre hechos ilícitos e

irregulares

Proceso



programas de prevención 1

Asesoramiento y diseño de políticas y

programas de prevención

Proceso de


107 SS Planificación estrategica Planificación estratégica de la Jurisdicción 2 Planificación estratégica de la

Jurisdicción

Proceso de


108 SS Planificación estrategicaMonitoreo, supervisión y evolución de la

planificación estratégica 2

Monitoreo, supervisión y evolución de

la planificación estratégica

Proceso de


109Dir. Nac, del Registro de Bienes

SecuestradosRegistro de Bienes Secuestrados 4 Registro de Bienes Secuestrados

Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

500 1 1 1 500

110Dir. Nac. del Registro de Tierras

RuralesRegistro de Tierras Rurales 4 Registro de Tierras Rurales

Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o

Emisión de

Documentación

400 1 1 1 400

111 SS Coordinación Diseño Organizacional 1 Análisis de la Estructura Organizativa

de la Secretaría de DDHH

Proceso de


112 IGJPresentación y Seg. de la DDJJ requerida

por Res. IGJ Nº 01/2010 3

Presentación y Seg. de la DDJJ

requerida por Res. IGJ Nº 01/2010

Proceso

Sustantivo 350 1 1 350

113 IGJ Res. IGJ Nº 12/2012. Emisión de CEVIP 3 Res. IGJ Nº 12/2012. Emisión de CEVIP Proceso


114 SS Coordinación Seguridad de la información 2 Seguridad de la información Proceso de Apoyo 580 2 1 1 1.160

115 DDHH Protección Asesoramiento Jurídico 2 Asesoramiento Jurídico en materia de

DDHH Proceso de Apoyo

(A) Servicio


116 DDHH Protección Tramitación de Leyes Reparatorias 3 Tramitación de Leyes Reparatorias Proceso

Sustantivo

(S) Asistencia

Directa a

Beneficiarios 400 1 1 1 400

117Subsecretaría de Rel. Con el Poder

Judicial y As. Penitenciarios



normativos

2



normativos

Proceso de

Conducción (S) Otros

500 1 1 1 500

118DN del Sistema Arg. de Inform.

JurídicaPublicaciones graficas y portal de noticias 1


noticias

Proceso

Sustantivo (S) Otros 350 1 1 1 350

119 Prot Datos Personales Registro Nacional "No llame" 2 Registro Nacional "No llame" Proceso



Armas de Fuego 4

Entrega Voluntaria y destrucción de

Armas de Fuego

Proceso


121 Unidad Ministro Gestión de Programas Ministeriales 3 2.9 Gestión de Programas Ministeriales Proceso de

Conducción 658 1 1 658

122 PTN Gestión de la TI 2 Gestión de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 540 1 1 1 540

1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno 4 1.24 Sistema de Abastecimiento y

Distribuciòn de Alimentos Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

498 3 1 1 1 1 1 1 1 1.494

2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno 3 1.22

Sistema de Abastecimiento y

Distribuciòn de Vestimenta y

Elementos de Higiene

Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

283 2 1 1 1 1 566

3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno 4 Condiciones de Alojamiento del

Interno Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

250 2 1 1 1 1 500

4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria 4 Seguridad Penitenciaria Procesos Sustantivos (S) Otros 700 1 1 700

5 Dirección deTraslados Traslado y Custodia de Internos 4 Traslado y Custodia deInternos Procesos Sustantivos (S) Otros 700 1 1 1 700

6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno 4 Asistencia Médica del Interno Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

500 2 1 1 1 1 1 1 1.000


DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno 4

Educación, Cultura y Deporte del

Interno Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

500 3 1 1 1 1 1 1 1.500

8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno 4 Asistencia Social del Interno Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

500 2 1 1 1 1 1 1 1 1.000

9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno 3 Asistencia Espiritual del Interno Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

250 1 1 1 250


Internos 4

Programas Especiales de

Tratamiento para Internos Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

500 2 1 1 1 1.000

11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno 3 1.23 Servicio Criminològico Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

593 2 1 1 1 1 1 1.186


Actividades de Laborterapia del Interno 4 1.20

Planificaciòn, Seguimiento y Control

de Actividades de Laborterapia del

Interno

Procesos Sustantivos (S) Laborterapia del

Interno 523 2 1 1 1 1.046


del Interno 4 1.21

Desarrollo de Actividades de

Laborterapia del Interno Procesos Sustantivos

(S) Laborterapia del

Interno 568 3 1 1 1 1 1 1 1.704

14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 3 2.10 Sistema de Liquidación y Pago de

Peculio Procesos de Apoyo (A) Otros 578 2 1 1 1 1 1 1.156


Internos 3

Cobertura de Riesgos de Trabajo de

Internos Procesos de Apoyo (A) Otros 450 1 1 1 1 1 1 450

16 Patronato de Liberados CABA Gestión de Patronatos de Liberados 2 Aplicación Subsidio SPF Procesos de Apoyo (A) Otros 600 1 1 1 600


Institucionales 3 Plan Estratégico Institucional

Procesos de

Conducción © Planificación 600 1 1 1 600

18 Dirección General de Administración Gestión Dirección de Auditoría Contable 2 Evaluación del SCI Procesos de

Conducción

© Control de

Gestión 600 1 1 1 600

19 ENCOPEGestión Dpto de Asistencia Técnica

ENCOPE 2 Evaluación del SCI

Procesos de

Conducción

© Control de

Gestión 600 1 1 1 600

20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos 3 2.11 Administraciòn de Recursos

Humanos Procesos de Apoyo

(A) Gestión de

Recursos Humanos 531 2 1 1 1.062


Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal 2

Formación y Capacitación del

Personal Procesos de Apoyo

(A) Gestión de



Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral 3 Seguridad e Higiene Laboral Procesos de Apoyo (A) Otros 600 1 1 1 1 1 1 600

23 Dirección General de Administración Liquidación de Haberes 3 Sistema de Liquidación y Pago de

Haberes del Personal en Actividad. Procesos de Apoyo (A) Otros 1.000 2 1 1 1 1 1 1 1 2.000

24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación de Retiros y Pensiones 3 Sistema de Liquidación y Pago de

Haberes Previsionales Procesos de Apoyo (A) Otros 900 2 1 1 1 1 1.800

25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar 3 Aplicación Subsidio SPF Procesos de Apoyo (A) Otros 600 1 1 1 600


ComunicacionesGestión de la TI 2 2.17 Relevamiento de Sistemas Procesos de Apoyo (A) Sistemas 658 3 1 1 1 1 1.974

27 Dirección de Auditoría General Defensoría en Juicio. 3 Defensoría en Juicio. Procesos de Apoyo (A) Servicio Jurídico 550 1 1 1 550

28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 2 Asesoramiento Jurídico Procesos de Apoyo (A) Servicio Jurídico 650 1 1 1 650

29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales 2 2.13 Actuaciones Sumariales Procesos de Apoyo (A) Servicio Jurídico 518 2 1 1 1 1.036

30 Dirección de Judicial Gestión Judicial de Internos 2 Gestión Judicial de Internos Procesos de Apoyo (A) Otros 400 2 1 1 1 1 1 800

31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones 2 2.14 Sistema de Compras y

Contrataciones Procesos de Apoyo

(A) Compras y

Contrataciones 628 3 1 1 1 1 1 1.884

32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones 2 Sistema de Compras y

Contrataciones Procesos de Apoyo

(A) Compras y


33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial 1 Sistema de Contabilidad

Patrimonial Procesos de Apoyo (A) Patrimonio 400 1 1 1 400

34 ENCOPE Gestión Patrimonial 1 Sistema de Contabilidad

Patrimonial Procesos de Apoyo (A) Patrimonio 300 1 1 1 300

35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación 2 2.16 Sistema de Recaudaciòn Procesos de Apoyo (A) Movimiento de

Fondos 433 2 1 1 1 866

36 ENCOPE Gestión de la Recaudación 1 Sistema de Recaudaciòn Procesos de Apoyo (A) Movimiento de

Fondos 300 2 1 1 1 1 1 600

37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria 2 2.6 Gestión Presupuestaria Procesos de Apoyo (A) Presupuesto 255 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.275

38 ENCOPE Gestión Presupuestaria 1 2.6 Gestión Presupuestaria Procesos de Apoyo (A) Presupuesto 473 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.365

39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios 1 Administraciòn de Fondos

Rotatorios Procesos de Apoyo

(A) Compras y


40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios 2 2.15 Administraciòn de Fondos

Rotatorios Procesos de Apoyo

(A) Compras y

Contrataciones 458 2 1 1 916


y Mantenimiento 3

Administración de Inmuebles,

Refacciones y Mantenimiento Procesos de Apoyo (A) Organización 500 1 1 1 500

42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión 2 2.12 Actividades de Ceremonial, Prensa y

Difusión Procesos de Apoyo (A) Otros 438 1 1 438


Administrativas 1


Administrativas Procesos de Apoyo (A) Otros 450 1 1 1 450


Personal 3

Cobertura de Riesgos de Trabajo del

Personal Procesos de Apoyo

(A) Gestión de



16 17 18


12 13 14

Factor

Riesgo


10 11


PLAN CICLO - SPF Y ENCOPE

CICLO DE AUDITORÍA

19

Nro Descripción del proyecto

Total Hs

Ciclo

Frec.Área Temática

15

HorasSub Área Temática

20152015 - jus.gob.ar · estructura del plan anual de trabajo i. identificación del organismo y su...

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