Fondo para las Finanzas Responsables e Inclusivas en Centroamérica y el Caribe (FFRI-CAC)Formulario de solicitud

Capacitación Introductoria en Servicios Financieros Digitales (SFD)

Generalidades de la actividad: Antecedentes: La Cooperación Suiza en América Central (COSUDE) y el European

Investment Bank (EIB) financian el fondo para las Finanzas Responsables e Inclusivas (FFRI), la cual inició operaciones en noviembre del 2017 y está trabajando para construir capacidades y mejorar las prácticas en la gestión del desempeño social en la región de Centroamérica y el Caribe (CAC). El Grupo de Trabajo en Desempeño Social (SPTF por sus siglas en inglés) está gestionando el FFRI-CAC en colaboración con la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (REDCAMIF).

GENERALIDADES DE UNA CAPACITACIÓN EN SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES (SFD) Descripción: Esta es una capacitación que se ofrecerá en su institución o en

instalaciones de capacitación cercanas, de acuerdo a su preferencia. Su institución seleccionará quiénes de sus empleados pueden asistir y quizás también desee invitar a miembros de su junta directiva. Por favor, observe que el FFRI-CAC recomienda un mínimo de 15 y un máximo de 35 personas en la sala para permitir una interacción y discusión a profundidad entre todos los participantes de la capacitación. El tema de estas capacitaciones introductorias ha sido establecido por los expertos en la materia en Amarante Consulting. Hay dos opciones:

o Un día (en el link encuentre agenda de la capacitación): Resumen para los la Alta Direccion y Directorios de los temas estratégicos relacionados con la transformación digital.

o Dos días (en el link encuentre agenda de la capacitación): Una introducción al SFD y la transformación digital para los tomadores de decisiones, por ejemplo, la alta gerencia, los gerentes y los miembros de la junta directiva.

Elegibilidad : Todas las instituciones financieras y redes pueden solicitar al fondo con tal que estén en países cubiertos por el FFRI-CAC.

Duración de la capacitación : Puede ser una capacitación de uno o dos días, dependiendo de qué área(s) de la servicios financieros digitales desee abordar y la cantidad de tiempo disponible para que el personal que participe.

Costo . La capacitación es gratis. Se proporcionarán inscripciones, materiales, almuerzo y dos descansos para tomar café. Todos los demás gastos relacionados con asistir a la capacitación serán responsabilidad de los participatnes por ejemplo: pasajes aéreos, hotel, estacionamiento, etc.

Idioma : Los informes que rinda al FFRI-CAC sobre los resultados de su proyecto deben estar en inglés o en español. Este formulario de solicitud le pedirá su idioma preferido.

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Sin embargo, los proveedores de AT pueden realizar las capacitaciones en una amplia variedad de idiomas.

Fecha de la capacitación : Por determinarse. Las preguntas a continuación en este formulario de solicitud le piden sus fechas preferidas para la capacitación y también le piden que describa cualquier tipo de limitación que tenga. El FFRI-CAC revisará las solicitudes y hará su mejor esfuerzo para dar las subvenciones en el momento que se ajuste a su agenda.

Fecha límite para presentar la solicitud : Ninguna. El FFRI-CAC acepta solicitudes en forma continua.

Preguntas para el solicitante:

1. Por favor proporcione la siguiente información acerca de su persona:o Nombre: o Apellido: o Correo electrónico: o Nombre de Skype (opcional): o Número de teléfono con código de país (opcional): o País de residencia: o ¿Cuál es el idioma de trabajo preferido (por favor responda inglés, español, o

ambos)? o ¿Por cuántos años ha trabajado en el sector de las finanzas responsables e

inclusivas? o Describa brevemente sus responsabilidades en su trabajo actual (1-2 oraciones):

2. Por favor, proporcione la siguiente información acerca de la institución para la cual trabaja:

o Nombre de su institución: o País(es) donde trabaja su institución: o Por favor enumere todas las redes o asociaciones de la cual es miembro su

institución:

3. Información organizacional . Por favor responda las siguientes preguntas:o ¿Cuál es la estructura legal de su organización (p.ej. ONG, IFNB, banco)?o ¿En qué año se fundó su institución?o ¿Cuál es la misión de su institución?o ¿Cuántas cuentas de ahorro abiertas tiene su institución?o ¿Cuántos prestatarios activos tiene su institución? ["prestatario activo" =

prestatario con al menos un préstamo sin saldar]

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o Productos y servicios . Por favor enumere todos los tipos de productos y servicios que ofrece su institución:

4. Información financiera general . Por favor presente, junto con su formulario de solicitud lleno, las copias de los estados de pérdidas y ganancias y balances generales del año anterior de su institución. Si esto no es posible, por favor explique por qué:

5. Evaluaciones anteriores de la gestión de desempeño social . ¿Alguna vez ha realizado su institución una evaluación de su protección al cliente y/o prácticas de gestión de desempeño social? Si es así, por favor describa qué tipo de evaluación, en qué año sucedió y quién realizó la evaluación.1

6. Experiencia con la gestión de desempeño social. Según sea de su conocimiento, por favor describa qué capacitación de servicios financieros digitaleso experiencia en la implementación de servicios financieros digitales ha tenido su institución en los últimos tres años.

7. Experiencia con SFD. ¿Qué nivel de experiencia tienen sus instituciones con los servicios financieros digitales o la transformación digital? ¿Existen factores contextuales en su país que afecten la implementación de SFD?

8. Razon por su interés. Explique por qué a su institución le gustaría tener esta capacitación especializada. ¿Cómo se relaciona con las prioridades de su institución? ¿Qué retos u oportunidades aborda? ¿Cómo beneficiará a sus clientes?

9. Fecha de inicio . ¿Cuándo desearía recibir esta capacitación especializada? Por favor, indique su(s) mes(es) y año preferido(s) y esplique por qué ese tiempo es preferible para usted:

10. Disponibilidad . ¿Hay algunas semanas o meses en los siguientes doce meses cuando no estaría disponible para participar en esta capacitación? Por favor explique:

11. Personas/Participantes . ¿Quién en la institución financiera participará en la capacitación? Describa brevemente a continuación su justificación para invitar a esas personas a la capacitación. Luego, enumere todos los nombres y puestos de los participantes previstos en la capacitación.

o Nombres y puestos de las personas a quienes su institución pedirá que asistan a la capacitación:

1

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o Explique sus razones para seleccionar a estas personas para asistir a la capacitación:

12. Instrucciones para presentar la solicitud:o Por favor complete todas las preguntas de esta solicitud en una computadora. Si

su única opción es completarla escrita a mano, por favor utilice letra clara.o Una vez haya llenado la solicitud, por favor envíe por correo los siguientes

documentos a ffricac@sptf.info y coloque en el asunto: "Solicitud de capacitación en un área de servicios financieros digitalesal FFRI-CAC”:

Su formulario de solicitud, lleno Su CV Estados financieros auditados de su institución durante los últimos 3

años. Cualquier informe sobre SPM o SDF que su institución haya generado en

los últimos dos años (ver pregunta 6)

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Por favor tome nota que el FFRI-CAC le responderá al recibir su solicitud, para confirmar que la hemos recibido. El comité directivo del FFRI-CAC se reúne trimestralmente para revisar solicitudes. Por lo tanto, recibirá el aviso sobre la respuesta de su solicitud, a más tardar, tres meses después de la fecha en que lo presentó. Gracias por su interés.

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