SGI GRUPO FINANCIERO: SEGUNDA PARTE

(Investigación: Pablo Martín Agüero)

Teniendo en cuenta la repercusión que tuvo mi investigación acerca de "SGI Grupo Financiero" por "Scribd", decidí buscar más datos en "Trade Nosis", en especial relacionados con personalidades involucradas con el "lavado de dinero" y Lázaro Antonio Baez. Los datos encontrados son los siguientes:

La mayoría de las personas involucradas, es decir, Roxana Beatriz Vieyra, Judith Alejandra Vieyra y Raul Horacio Cacheiro, tienen como actividad principal, según la AFIP, "Servicios de Asesoramiento, Dirección y Ges- tión Empresarial Realizados por Integrantes de los Órganos de Adminis- tración y/o Fiscalización en Sociedades Anónimas", es decir, la misma profesión que Federico Elaskar y otros personajes mencionados en "SGI Grupo Financiero", mi primer investigación al respecto. En cuanto a Roxa- na Beatriz y Judith Alejandra Vieyra, su dirección es Lomas de Zamora 746, Villa Celina (1772), Buenos Aires, Argentina, mientras que Cachei- ro vive en Barrio Soldati Edificio 33, B, Pb, Escalera100, Capital Fede- ral (1437), Capital Federal, Argentina. Sin embargo, según documentos aportados por el periodista Jorge Ernes- to Lanata, Roxana Beatriz Vieyra es estudiante y posee sesenta y cinco sociedades, Judith Alejandra Vieyra es Empleada Doméstica y posee treinta y un sociedades y Raúl Horacio Cacheiro es un desocupado que, a su vez, posee veintidós sociedades. Es decir, dichos datos no concuer- dan con la documentación aportada por la "AFIP." Otro personaje supuestamente involucrado a Baez y compañía es Carlos Enrique Ale, quien se dedica a "Servicios de Asesoramiento, Dirección y Gestión Empresarial Realizados por Integrantes de Cuerpos de Dirección en Sociedades." Su dirección es Pasaje Caminito 284, Villa Celina (1772), Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, Lanata admite que Ale es un "Es- tudiante" dueño de treinta y tres sociedades. También, Lanata menciona a un tal Alejandro Sicilia, otro desocupado que es dueño de cincuenta y un propiedades. También encontré datos relacionados con Daniel Rodolfo Perez Gadin, considerado como Tesorero de Baez, tiene como actividad principal, de acuerdo con la AFIP, "Servicios de Asesoramiento, Dirección y Gestión Empresarial". Precisamente, su dirección es casi la misma que "SGI Gru- po Financiero", es decir, Juana Manso 555, C, 7, Capital Federal (1107), Capital Federal, Argentina. Por cierto, decidí averiguar acerca de Baez y "Austral Construcciones". Según la AFIP, Lázaro Antonio Baez (741409) se dedica a "Servicios

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de Asesoramiento, Dirección y Gestión Empresarial", mientras que, se- gún "D&B", su profesión es "Servicios de Asesoría Administrativa" y su "Perfil de Comercialización" es "Proveedores de Servicios." Su direc- ción es Villarino 126, Rio Gallegos (9400), Santa Cruz, Argentina. En cuanto a Martín Antonio Baez, (741401), se dedica, según la AFIP, a "Servicios de Asesoramiento, Dirección y Gestión Empresarial Realiza- dos por Integrantes de los Órganos de Administración y/o Fiscalización en Sociedades Anónimas" (como puede apreciarse, parece que es la actividad más común de estas personas). Sin embargo, Leandro Anto- nio Baez (712909), de acuerdo con la AFIP, se dedica al "Alquiler de Maquinaria y Equipo NCP", aunque, curiosamente, no cuenta con per- sonal. Por cierto, la dirección de los tres integrantes ilustres de la fami- lia Baez es la misma: Villarino 126, Rio Gallegos, Santa Cruz, Argenti- na. En lo que respecta a "Austral Construcciones S.A. Gotti S.A. UTE", (452100), su actividad principal, según datos de la AFIP, es la "Construcción, Reforma y Reparación de Edificios Residenciales." Su "Perfil de Comercialización" es "Fabricante" y son "Proveedores de Servicios." Su fecha de Contrato Social data de 19 de mayo de 2005 y factura aproximadamente entre $500.000 y $1.000.000. Su direc- ción es Avenida Gregores 290, Rio Gallegos (9400), Santa Cruz, Ar- gentina. Sin embargo, Lanata admite que Lázaro Baez es un empresa- rio dueño de "Austral Agro Inversiones", empresa que no aparece re- gistrada en la "AFIP." Otras personas supuestamente involucradas con Baez y residentes en Rio Gallegos, Santa Cruz, son Fernando Javier Butti y Andrea Danie- la Cantin. Según la "AFIP", Butti se dedica a "Servicios de Contabili- dad y Teneduría de Libros, Auditoria y Asesoria Fiscal", mientras que Cantin se dedica a "Servicios de Asesoramiento, Dirección y Gestión Empresarial Realizados por Integrantes de Cuerpos de Direc- ción en Sociedades." Curiosamente, la dirección de ambos es Como- doro Py 66, Rio Gallegos (9400), Santa Cruz, Argentina. Como si ésto fuera poco, descubrí la existencia de al menos cinco "Cooperativas de Trabajo Nestor Kirchner Limitada" y una "Coope- rativa de Trabajo Cristina Fernandez de Kirchner, Limitada". Las direcciones son: Saenz Peña 494 en Junin (Buenos Aires); Libano 805, Cuatro Vientos, en Trujui, Moreno, Buenos Aires (su nombre es "Cooperativa de Trabajo Nestor Kirchner Trujui Limitada"); Es- trada 599 en Escobar, Buenos Aires; Molino 1543, Kilómetro 26700, en Florencio Varela, Buenos Aires (se dedica a "Otras Ac- tividades de Servicios Personales") y Crisólogo Larralde 5813, 2, en Wilde, Buenos Aires, la cual parece ser la "casa central." Cu- riosamente, allí también se encuentra la "Cooperativa de Trabajo Cristina Fernandez de Kirchner, Limitada." Su Número de Regis-

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tro de la AFIP es el mismo (452200) y se dedican a la "Construc- ción, Reforma y Reparación de Edificios no Residenciales." Su "Perfil de Comercialización" es el de "Fabricante" y "Proveedores de Servicios." Al igual que "Austral Construcciones S.A. Gotti S.A. UTE", su facturación aproximada es de $500.000 y $1.000.000. Por último, el periodista Jorge Ernesto Lanata sigue insistiendo que "SGI Argentina S.A.", o "Grupo Financiero", era una "cueva" y que ni siquiera está inscripto en el "Banco Central de la República Ar- gentina." Sin embargo, como lo comenté en mi primer trabajo de investigación sobre el tema, "SGI" está inscripto en la "AFIP" en el rubro "Servicios de Financiación y Actividades Financieras." Para más datos, su Número de Registro en la "AFIP" es 659990 y su CUIT es 30-70998761-1.

FUENTES CONSULTADAS

- "Trade Nosis" ("Servicio de Búsqueda de Negocios") (www.tradenosis.com). - Blogspot "Roban Pero Hacen: Nuevos Ricos II - Lázaro Baez" (viernes 11 de noviembre de 2011) (robanperohacen.blogspot. com.ar). - Programa "Periodismo Para Todos" (temporada 2013) (Con- ductor: Jorge Ernesto Lanata) ("Canal 13").

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