Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial

San Jos, Costa Rica

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Expediente: 04-6835-647-PE Contra: Miguel ngel Rodrguez Echeverra y otros Delitos: Cohecho y otros Ofendido: ICE y Otro

Sentencia N167-2011 Tribunal Penal de la Hacienda y la Funcin Pblica del Segundo Circuito

Judicial de San Jos. Goicoechea, a las quince horas del veintisiete de abril de dos mil

once.-

Proceso penal seguido contra Guido Sibaja Fonseca, quien naci en San Jos, el 8

de octubre de 1961, de cuarenta y nueve aos de edad, divorciado, padre de tres hijas, una

de ellas menor de edad, productor agrcola, hijo de Ginete Fonseca Herrera y Guido Sibaja

Rodrguez, con cdula de identidad nmero 1-566-634, formacin universitaria con

estudios en filosofa, historia, sociologa y antropologa; Joaqun Alberto Fernndez

Alfaro, costarricense, quien naci el 11 de marzo 1949, de sesenta y un aos, hijo de

Joaqun Alberto Fernndez Castro y Margarita Alfaro Robles, con cdula de identidad

nmero 1-377-667, soltero, sin hijos, vecino de Mata Redonda, en La Sabana, costado norte

del Edificio del ICE, labora en estudios de genealoga e historia, con un ingreso de

cuatrocientos mil colones mensuales, ha cursado estudios de Ciencias Polticas, cursos

libres de historia y ltimo ao de la carrera de Derecho en la Universidad de Costa Rica;

Eduardo Enrique Fonseca Garca, quien naci el 30 de noviembre de 1961 en San Jos,

de cuarenta y ocho aos de edad, con cdula de identidad nmero 1-569-259, hijo de

Emilce Fonseca Garca, casado con Ruth Wilson Palmer, padre de tres hijos, Ingeniero

elctrico, labora en electricidad, con un ingreso de trescientos mil colones mensuales,

vecino de Turrialba; Luis Adrin Quirs Carmona, quien naci el 19 de noviembre de

1947 en San Ramn, sesenta y tres aos de edad, hijo de Miriam Carmona Benavides y

Adrin Quirs Barquero, con cdula de identidad nmero 2-319-051, vecino de San Ramn

trescientos metros al sur y cincuenta al oeste de la iglesia El Tremedal, abogado y notario,

con un ingreso mensual de un milln de colones, casado con Carmen Rojas Carranza, padre

de tres hijos mayores de edad; Miguel ngel Rodrguez Echeverra, quien naci el 9 de

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enero 1940 en San Jos, con setenta aos de edad, hijo de Manuel Enrique Rodrguez

Tamara y Blanca Echeverra Velsquez, con cdula de identidad nmero 1-272-364,

abogado y economista, maestra y doctorado en Economa, profesor universitario en la

Universidad de Costa Rica, escritor, pensionado, con un ingreso de tres millones doscientos

mil colones mensuales, casado con Lorena Clare Facio, quien depende econmicamente de

l, vecino de San Rafael de Escaz, doscientos metros norte y trescientos metros oeste de

los tanques del AyA; Edgar Valverde Acosta, quien naci el 4 de setiembre de 1948 en

San Ramn de Alajuela, de sesenta y dos aos de edad, con cdula de identidad nmero 9-

014-658, vecino de Beln de Heredia, Residencial Los Arcos en Ciudad Cariari, casa

ubicada en la rotonda nmero catorce, hijo de Aleida Acosta Salazar y Rodrigo Valverde

Vega, casado con Elizabeth Quirs Carmona, padre de tres hijos mayores de edad,

Ingeniero elctrico, estudios en administracin de empresas y cursos en comunicaciones;

Rodrigo Mndez Soto, quien naci en San Jos el 24 de noviembre de 1950, de cincuenta

y nueve aos de edad, con cdula de identidad nmero 1-437-959, hijo de Oscar Julio

Mndez Corrales y Marta Soto Estrada, casado con Kattia Navarro Madrigal, padre de seis

hijos, uno de ellos menor de edad, vecino de Guayabos de Curridabat, de la entrada de la

casa de los Figueres cuatrocientos metros norte y cuatrocientos metros este, Ingeniero

elctrico, desempleado por lo que depende de los ingresos de su compaera e hijos, tambin

imparte lecciones privadas a estudiantes de secundaria, padece de un trastorno afectivo

bipolar mixto; Alfonso Guardia Mora, quien naci en San Jos el 5 de mayo de 1941, con

sesenta y nueve aos de edad, hijo de Francisco Guardia Sanz y Elena Mora Villegas, con

cdula de identidad nmero 1-399-1328, casado con Nuria Mara Bolaos Ortiz, padre de

cinco hijos mayores de edad, empresario, representante de casas extranjeras y desarrollo de

proyectos inmobiliarios, actualmente sin ninguna actividad laboral, ni ingresos y subsiste

por la venta de una propiedad familiar, sin ttulo acadmico aunque en el pas y en el

exterior ha cursado estudios universitarios de comercio exterior, finanzas y ciencias

polticas, vecino de Curridabat, quinientos metros sur y setenta y cinco metros este de la

Pops; y Eliseo Vargas Garca, quien naci en Alajuela el 11 de marzo de 1954, de

cincuenta y seis aos de edad, con cdula de identidad nmero 2-291-730, hijo de Osman

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Vargas Bolaos y Mara de Los Angeles Garca de Benedittis, casado con Virginia

Barboza, padre de cuatro hijos mayores de edad, mdico pediatra neonatlogo, con un

ingreso de un milln de colones mensuales del cual depende su esposa, vecino de Escaz,

un kilmetro al sur del Centro Comercial Paco S.A.; por los delitos de Cohecho propio e

impropio y otros en dao de Los Deberes de la Funcin Pblica.

Intervinieron en el debate oral y pblico las Licenciadas Cris Gonzlez Ugalde,

Greysa Barrientos Nez y Maribel Bustillo Piedra en su condicin de representantes del

Ministerio Pblico, as como los Licenciados Miguel Corts Chves y Gilberth Caldern

Alvarado como representantes legales de la actora civil, Procuradura General de la

Repblica; los Licenciados Germn Caldern Lobo y Hugo Rodrguez Salazar como

representantes legales de la actora civil Instituto Costarricense de Electricidad; la

Licenciada Yamura Valenciano Jimnez como defensora pblica de los imputados Joaqun

Alberto Fernndez Alfaro y Guido Sibaja Fonseca; el Licenciado Wilson Flores Fallas,

defensor pblico, en representacin de Eduardo Enrique Fonseca Garca; los Licenciados

Horacio Mejas Gonzlez y Mario Navarro Arias como co-defensores particulares de Luis

Adrin Quiros Carmona; los Licenciados Rafael Gairaud Salazar, Eduardo Araya Vega y

Cristian Arguedas Arguedas como codefensores particulares penales y civiles de Miguel

ngel Rodrguez Echeverra; los Licenciados Erick Ramos Fallas y Federico Morales como

codefensores particulares de Edgar Valverde Acosta y Rodrigo Mndez Soto; el Licenciado

Hugo Santamra Lamicq, defensor pblico, en representacin de Alfonso Guardia Mora; el

Licenciado Jos Miguel Villalobos Umaa y la Licenciada Giannina Jimnez Ugalde como

codefensores particulares de Eliseo Vargas Garca; las demandadas civiles Servicios

Notariales QC S.A., Finca Salitral de Esparza S.A., Gambusinos S.A., Punto de Negocios

LQC S.A., La Selva de La Marina S.A. y Quntica de Servicios S.A., representada por

Adrin Quirs Carmona y sus abogados Horacio Mejas Gonzlez y Mario Navarro Arias;

y la empresa Alcatel-Lucent France representada por Alejandro Batalla Bonilla y sus

abogados Jos Luis Campos Vargas y Rger Guevara Vega. Asimismo, el juez Jorge

Camacho Morales y las juezas Ileana Mndez Sand y Rosaura Garca Aguilar, quien

preside.

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RESULTANDO I. El Ministerio Pblico formul acusacin (folios 422 a 434), basndose en los

siguientes hechos: Antecedentes: 1) El Instituto Costarricense de Electricidad (en adelante

I.C.E.) es una institucin autnoma que por disposicin legal le corresponde, entre otros, brindar

en forma oportuna y eficiente los servicios de telecomunicaciones que el pas requiere, incluidas

las comunicaciones mviles. Tiene personera jurdica, completa autonoma y debe ejercer su

gestin con absoluta independencia del Poder Ejecutivo. 2) Este instituto ejerce su gestin

administrativa y tcnica exclusivamente por las direcciones de su Consejo Directivo, que est

integrado por siete miembros propietarios, uno de ellos como Presidente Ejecutivo, todos deben

tener amplios conocimientos y reconocida experiencia en el campo de la actividad de la institucin,

ttulo profesional reconocido por el Estado y deben actuar conforme a su criterio y en estricto

apego a la ley. Su nombramiento es por perodos de ocho aos, a partir del 1 de junio del ao en

que se inicie el perodo presidencial, son designados por el Consejo de Gobierno y su renovacin

es por mitades, de modo que despus de cada cambio de gobierno se procede a nombrar tres de los

directivos de la Junta Directiva. 3) Para el perodo comprendido entre el 1 de junio de 1998 y el

1 de junio de 2002 el Consejo Directivo estaba integrado por el Presidente Ejecutivo Rafael

Sequeira Ramrez del Partido Unidad Social Cristiana, (en lo sucesivo PUSC) sustituido por Pablo

Cob a partir del 20 de agosto de 2000, Vicepresidente Hernn Bravo Trejos, del PUSC, Jos

Joaqun Fernndez del Partido Liberacin Nacional (en lo sucesivo PLN), Danilo Chaverr del

PUSC, sustituido por Jos Antonio Lobo Solera a partir del 1 de agosto de 1999, Alejandro

Esquivel Gerli del PLN, Evita Arguedas Maklouf del PUSC y Alejandro Soto Ziga del PLN. 4)

Por otra parte, para su funcionamiento administrativo, el I.C.E est seccionado en Unidades

Encargadas de Negocios, en lo sucesivo UEN, responsables de especficas reas de trabajo, entre

ellas la UEN de Servicios Mviles encargada de lo relativo a telefona mvil y UEN de Desarrollo

y Ejecucin de Proyectos. 5) El I.C.E. decidi incursionar desde el ao 1994 en la telefona celular

utilizando la tecnologa "AMPS", que es primera generacin de telefona celular, requiriendo para

ello la tcnica de "acceso mltiple por divisin de frecuencia", optando luego por migrar a la

tecnologa de segunda generacin "DAMPS" que ocupa la tcnica TDMA, es decir, "acceso

mltiple por divisin de tiempo". 6) De tal modo, el 6 de diciembre de 1994, dio inicio el sistema

celular en Costa Rica con la adjudicacin de la licitacin privada N 152-94 a Lucent Tecnologas

de Costa Rica para la adquisicin de 18.000 lneas, acordado mediante sesin N 4613 del Consejo

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Directivo del I.C.E. Fue a partir de esta fecha que se realizaron ampliaciones al sistema celular,

las que se dieron mediante la modalidad de compra directa a este proveedor. 7) Por otra parte, el

20 de diciembre de 1994, la empresa Ericsson de Costa Rica realiz una donacin de 15.000 lneas

segn se dispuso en el artculo 10 de la sesin N 4617 del Consejo Directivo. De esta manera la

empresa Ericsson logr que el I.C.E. instalara y adoptara su plataforma tecnolgica. 8) Es por lo

anterior, que en fecha 11 de julio de 1995, mediante sesin N 4673 artculo 10 del Consejo

Directivo del I.C.E., se ampli en 15.000 las lneas celulares que por medio del proceso de compra

directa se adquirieron del proveedor Ericsson. 9) El da 14 de noviembre de 1995 el Consejo

Directivo del I.C.E. mediante sesin N 4708, adquiri 10.000 lneas celulares ms a la empresa

Lucent Tecnologas de Costa Rica nuevamente por medio de compra directa. 10) En fecha 14 de

octubre de 1997, el Consejo Directivo del I.C.E. mediante sesin N 4910, adjudic a la empresa

Lucent Tecnologas de Costa Rica en arrendamiento una ampliacin de 40.000 nuevos servicios

celulares en el rea metropolitana. 11) El da 11 de noviembre de 1997, en sesin del Consejo

Directivo N 4918, en su artculo 7 se realiz la aprobacin de alquiler con opcin de compra de

35.000 lneas celulares ms, as como de radio bases rurales, ampliacin que se adjudic por

medio de compra directa a la empresa Ericsson. 12) Ahora bien, con respecto a la empresa Alcatel

de Costa Rica, durante la dcada de los aos noventa, era una de las compaas en

telecomunicaciones que operaba en nuestro pas, enfrentando en consecuencia el inconveniente

para sus intereses comerciales, que las compaas Lucent Tecnologas y Ericsson se encontraban

acaparando el mercado de lneas celulares en Costa Rica por medio de la ya adoptada tecnologa

del sistema TDMA por parte del I.C.E., por lo que realizaron una serie de gestiones para entrar al

mercado con uno de sus fuertes, cual era la tecnologa GSM, alegando frente al I.C.E. que no se

daban los presupuestos para continuar con compras directas, puesto que no se poda determinar

que existiera un oferente nico, y por el contrario, que haba proveedores como en su caso, que

ofrecan tecnologa ms avanzada a un precio mejor. 13) El 26 de enero de 1998, mediante oficio

suscrito por el imputado Edgar Valverde en su carcter de Presidente de Alcatel, dirigido al seor

Roberto Dobles, en su carcter de Presidente Ejecutivo del I.C.E. le comunic la decisin de dicha

empresa de donar un equipo GSM-PCS para 2000 terminales, lo que inclua el hardware y

software necesarios para la operacin en el rea Metropolitana de San Jos, lo anterior con el

objetivo -segn lo indicado en la nota- de generar experiencias en relacin con los servicios PCS

("Personal Communications Systems") que representan la siguiente generacin en comunicaciones

inalmbricas mviles diversificadas y de forma simultnea le ayudara al pas a superar de manera

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efectiva el dficit de lneas que exista. 14) El I.C.E., en sesin del Consejo Directivo N 4953 del

10 de marzo de 1998 en el inciso e) del artculo 2, acord aceptar la donacin ofrecida por

Alcatel, con la salvedad de que los equipos donados no podran ser utilizados por la

administracin para dar solucin a la demanda pendiente. Sin embargo, en la sesin de ese

Consejo N 4964 del 28 de abril de ese mismo ao, resolvi modificar el acuerdo tomado en la

sesin de cita, en el sentido de dejar abierta la posibilidad de que los equipos donados pudieran ser

utilizados por la Administracin para dichos fines. En igual forma, mediante sesin ordinaria N

5104 del 24 de agosto de 1999, ese Consejo ratific la donacin dicha, aclarando que la misma no

estara sujeta a futuras ampliaciones, ni se utilizara para comercializarla. 15) Pese a lo

anterior, en fecha 2 de febrero de 1999 en sesin del Consejo Directivo N 5042, la Subgerencia de

Telecomunicaciones recibi instrucciones por parte de ese Consejo para eliminar de los planes de

desarrollo la incursin del I.C.E. en Sistemas PCS (GSM), ello hasta tanto no se aprobara lo

establecido sobre ese particular en la Ley General de Telecomunicaciones. 16) En fecha 13 de

julio de 1999, en sesin N 5091 el Consejo Directivo del I.C.E. ampli la telefona celular en

40.000 lneas por medio de la compra directa a cada uno de los proveedores Lucent Tecnologas y

Ericsson. 17) En fecha 24 de agosto de 1999, el Consejo Directivo del I.C.E. mediante sesin N

5104, adjudic a la empresa Lucent Tecnologas de Costa Rica en arrendamiento una ampliacin

de 40.000 nuevos servicios celulares en el rea metropolitana. 18) La dinmica de las

comunicaciones y las necesidades de la sociedad costarricense, hicieron que para el ao 2000

existiera una demanda creciente de servicios mviles totalmente insatisfecha, lo cual requera con

urgencia una solucin a corto plazo que garantizara una comunicacin eficiente y a bajo costo en

ese campo. 19) Atendiendo a esta razn, en la sesin N 5182 del 9 de mayo de 2000 del Consejo

Directivo del I.C.E., la Subgerencia de ICETEL en coordinacin con la Unidad Estratgica de

Negocios (UEN), sometieron a consideracin del rgano directivo, la necesidad de ampliar la red

celular en 100.000 nuevos servicios telefnicos como nica forma de satisfacer la demanda

pendiente, por cuanto para ese momento existan ms de 106.000 solicitudes en lista de espera y

solo se contaba con una capacidad de 80.000 lneas, las cuales se estaran agotando en los meses

siguientes. Se propuso en esa oportunidad, que se diera el procedimiento de contratacin directa

con las empresas Lucent Tecnologas y Ericsson, como los nicos dos proveedores posibles al

amparo del artculo 79.1 del Reglamento General de Contratacin Administrativa. 20) El Consejo

Directivo, luego de verificar la rentabilidad de la inversin, autoriz a la Subgerencia de ICETEL

la prosecucin de los trmites para la ampliacin de las 100.000 nuevas lneas telefnicas para el

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sistema celular y a la vez acept el ofrecimiento de la empresa Alcatel de exponer sus posibilidades

en esa ampliacin con costos menores pero utilizando la tecnologa GSM. 21) Para este momento

Alcatel alegaba que no exista una libre concurrencia a la hora de participar en las compras

directas de servicios celulares en el I.C.E., y que los artculos que pretenda adquirir no eran

exclusivos por lo que no se justificaba otra compra directa. 22) Frente a estos hechos, el imputado

Edgar Valverde Acosta, Gerente General de la empresa Alcatel de Costa Rica y el encargado para

Amrica Latina, el indiciado Christian Sapsizian, decidieron enfrentar esa circunstancia desde

varios ngulos, incluyendo acercamientos formales e informales con algunos miembros del Consejo

Directivo del I.C.E., y altos funcionarios dentro de la institucin, as como del quehacer poltico

nacional; que a la postre desencaden una serie de ofrecimientos y pagos ilcitos con el fin de que

se favoreciera a la empresa que representaban, y la apertura de la tecnologa celular GSM. 23) En

fecha 23 de mayo de 2000, en sesin N 5186, Alcatel Cit hizo una presentacin formal al Consejo

Directivo del I.C.E. sobre las bondades que representara para el pas incursionar en la tecnologa

GSM y el beneficio e impacto socioeconmico del mismo en el mercado costarricense. En esta

misma sesin, el Consejo acord instruir a la subgerencia ICETEL, para que en un plazo mximo

de tres meses calendario, les elaboraran y presentaran un estudio de factibilidad, incluyendo un

plan de negocios que le permitiera a este rgano tomar una decisin en relacin con el uso de la

tecnologa GSM-PCS. 24) El 30 de mayo de 2000, en la sesin del Consejo Directivo, N 5187,

luego de que varios miembros del rgano realizaran una serie de consideraciones, se concluy que

en ese momento no era posible la realizacin de una contratacin directa con proveedores distintos

a los ya establecidos y migrar a otra tecnologa, denegando la posibilidad de que la empresa

Alcatel fuese oferente en la contratacin directa; y se requiri un estudio de factibilidad, plan de

negocios y borrador de cartel de licitacin sobre tecnologa GSM-PCS, que deba concluirse en 60

das naturales, con el objeto de poder determinar la viabilidad del cambio y la ampliacin de los

proveedores en la telefona para prximas contrataciones. 25) El da 2 de junio de 2000 (sin

contar con el informe solicitado), el condenado Hernn Bravo Trejos, en su condicin de

Presidente Ejecutivo a.i. del I.C.E. le inform oficialmente a Alcatel que s habra por parte de

este ente la compra de servicios celulares en tecnologa GSM y que la misma se adquirira por

medio de una licitacin pblica, agregando que por el momento la empresa Alcatel no podra

participar en la compra directa que de servicios celulares hara el I.C.E por problemas tcnicos.

26) En fecha 9 de junio de 2000, el sentenciado Hernn Bravo en la condicin antes dicha, anunci

que el I.C.E trabajara con dos procesos de adquisicin, tanto la compra directa, como se vena

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haciendo con los proveedores Lucent Tecnologas y Ericsson, as como el proceso de licitacin. 27)

El da 13 de junio de 2000, en sesin del Consejo Directivo N 5191, se acord otorgar un plazo de

45 das naturales a la Subgerencia de ICETEL para presentar el estudio comparativo, continuar

conociendo de la contratacin de lneas celulares en tecnologa GSM y tomar las decisiones

correspondientes dejando en suspenso el acuerdo tomado en la sesin N 5182 del 9 de mayo. Se

dispuso adems que el informe solicitado se entregara el da 30 de julio de 2000. 28) El encartado

Edgar Valverde y el indiciado Christian Sapsizian, consideraron que los altos funcionarios del

I.C.E. por iniciativa propia no estaban realizando acciones serias tendientes a ofrecer a los

proveedores de lneas celulares en el sistema de tecnologa GSM, ni una clara participacin en el

mercado a travs de una licitacin que les permitiera una real opcin de venta de estos servicios

para el Estado, esto por cuanto los informes solicitados por el Consejo Directivo para tomar una

decisin, no tenan ni siquiera un plazo determinado sino que se cambiaba constantemente. 29) El

26 de junio de 2000, mediante nota UENSM 327-06-00, se present por parte de la Subgerencia de

ICETEL el informe requerido, por lo que el Consejo Directivo se comprometi a la bsqueda de

soluciones para la demanda insatisfecha de servicios mviles con calidad y precios bajos, sin que

se tomara una decisin al respecto en ese momento. 30) Es a partir de estas fechas en que el

encartado Edgar Valverde Acosta y Christian Sapsizian, decidieron que para que se iniciara el

proceso de licitacin por parte del I.C.E en lneas celulares utilizando la tecnologa GSM, deban

ofrecer ddivas a los funcionarios pblicos que estaban involucrados de una forma u otra en la

decisin de abrir la licitacin para la adquisicin de lneas celulares utilizando la tecnologa GSM,

en beneficio de su representada la empresa Alcatel. 31) En fecha 11 de julio de 2000, en sesin del

Consejo Directivo del I.C.E. N 5199, en el considerando 2 se indic: "...- Que el inters de este

cuerpo director es buscar la mejor tecnologa a los precios ms bajos, para atender la creciente

demanda de servicios mviles, buscando para ello el medio de contratacin ms adecuado y sujeto

jurdico vigente....Por tanto: a) Integrar una comisin especial compuesta por los directores

William Muoz Cspedes y Joaqun Fernndez Alfaro, para que con el apoyo de un consultor

externo, analicen la viabilidad jurdica de utilizar un procedimiento especial abreviado de

contratacin de las empresas proveedoras, que permita la adquisicin de los equipos de tecnologa

mvil, en el menor tiempo". 32) El da 5 de diciembre de 2000, en sesin del Consejo Directivo del

I.C.E. N 5249, de conformidad con las recomendaciones dadas por el rea Tcnica en cuanto a

implementar la tecnologa GSM en la banda de 1800 MHZ, y la UEN de telefona mvil que haba

justificado la factibilidad tcnica para implementar 400.000 soluciones de telefona mvil

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partiendo de las centrales fijas existentes de Alcatel, Siemens, Nortel, Ericsson, y Lucent; se

acogi esta opcin y se reforz la idea de la implementacin rpida de esta solucin. 33)

Igualmente, segn el dictamen jurdico emitido por la Asesora Legal T-15547 ALCO 1187 del 5

de diciembre de 2000; tomando en cuenta la eficiencia, continuidad, adaptabilidad, convergencia

tecnolgica e inters pblico; era procedente la adaptacin, ampliacin y actualizacin

tecnolgica de las centrales telefnicas en operacin mediante la modalidad de Contratacin

Directa. Es con base en todas las consideraciones mencionadas que el Consejo Directivo del I.C.E.

en la sesin supra indicada, determin la conveniencia de introducir la tecnologa GSM -tambin

de segunda generacin- teniendo en cuenta que al ser de estndar abierto, le permitira contar a la

Institucin con una cantidad amplia de oferentes, haciendo que los costos de infraestructura

disminuyeran y permitiendo que las terminales fueran ms accesibles para el usuario final. 34)

Bajo dichos supuestos, en el punto X de la sesin del Consejo Directivo citada N 5249, se acord

solicitar la respectiva autorizacin a la Contralora General de la Repblica para la ampliacin de

las centrales mediante el procedimiento de contratacin directa, al amparo de los artculos 79.1 y

83 del Reglamento de Contratacin Administrativa. 35) En lnea con lo anterior, se procedi a la

emisin de las notas T-17034 y T-0365 del 21 de diciembre de 2000 y 15 de enero de 2001

respectivamente, por medio de las cuales el entonces Presidente Ejecutivo de la entidad Ing. Pablo

Cob Saboro, solicit la autorizacin respectiva. 36) En la nota T-17034, se haca ver al ente

contralor, que lo mejor para el pas y los usuarios era incursionar en la tecnologa GSM, lo cual

podra cumplirse mediante dos vas. La primera, de forma directa por la institucin, que era la

ampliacin de las centrales telefnicas existentes de las marcas: Alcatel, Siemens, Ericsson, Lucent

y Nortel; y la segunda, la contratacin de equipo terminal de forma directa, con los mismos

proveedores de las centrales que se pretenda ampliar, correspondindole a la Contralora aprobar

la segunda va en cuestin. 37) El 25 de enero de 2001, mediante Sesin N 5260 del Consejo

Directivo del I.C.E., se conoci el oficio N 813 de fecha 23 de ese mes y ao, que fue suscrito por

el Lic. Manuel Martnez Sequeira, Gerente de la Divisin de Asesora y Gestin Jurdica de la

Contralora General de la Repblica, en el cual se seal que la contratacin directa no se

consideraba viable, no obstante por los motivos de inters pblico esbozados en su oportunidad, se

autoriz al I.C.E. para implementar la figura jurdica de un "Procedimiento Concursal Abreviado".

38) En esta sesin N 5260, el Consejo Directivo acord instruir a la Subgerencia de

Telecomunicaciones para que de inmediato efectuara una publicacin en todos los diarios de

circulacin nacional, con el objeto de invitar a los potenciales oferentes de estos equipos, no solo

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de las empresas que eran en ese momento proveedoras de centrales telefnicas, sino tambin

cualesquiera otras que se ajustaran fielmente a los protocolos de la tecnologa GSM. 39) En fecha

20 de febrero de 2001, no obstante todo lo ya acontecido y siguiendo la lnea de planeacin que el

I.C.E. haba programado, en la sesin N 5268 del Consejo Directivo, la Subgerencia de

Telecomunicaciones present la propuesta para una compra directa -diversa del requerimiento de

las 400.000 lneas- para ampliar el equipo inalmbrico que se requera para brindar servicios

GSM marca Alcatel, con el propsito de atender, "la urgente necesidad de abastecer la creciente

demanda de servicios mviles". 40) El da 27 de febrero de 2001, en sesin extraordinaria N 5271

el Consejo Directivo consider los siguientes aspectos: "...la capacidad de ese entonces de 220.000

servicios se encontraba agotada, y la ampliacin y digitalizacin que haba sido aprobada

solamente podra satisfacer la demanda acumulada para el ao 2000, en tanto que la contratacin

abreviada aprobada por la Contralora General de la Repblica estara aportando nuevos

servicios para los primeros meses del ao 2002, requirindose de esta otra contratacin para la

satisfaccin de la demanda respecto del ao 2001. La demanda total del servicio celular al

momento de la discusin era de 304.150 clientes aproximadamente, existiendo un total de 87.500

servicios asignados, generndose un dficit de 216.650 solicitudes pendientes, de modo que con la

ampliacin se cubriran 214.000 servicios quedando an as pendientes alrededor de 2.650

solicitudes..."; y tomando en cuenta las ventajas tcnicas y econmicas de la contratacin, el

Consejo Directivo motiv: 1. Que la Institucin el 5 de mayo de 1998 haba recibido por parte de

Alcatel, un equipo para brindar servicios inalmbricos en la tecnologa GSM, la cual se

encontraba operando en ese momento, 2. Que el equipo solo poda ser ampliado con equipo de la

misma marca, pudiendo tener lneas disponibles a muy corto plazo para satisfacer la demanda

existente; 3. Haciendo un anlisis de costos internacionales de esta tecnologa era beneficiosa; 4.

Que se dara una maximizacin de los equipos de la red GSM existente, mejorando la calidad del

servicio; y 5. Que los precios cotizados presentaban condiciones favorables y razonables para la

Institucin. Por todo lo anterior, consider la contratacin como una solucin idnea para mitigar

en forma eficiente la necesidad de lneas, y acordaron por unanimidad aceptar la propuesta

realizada por la UEN de Servicios Mviles para la ampliacin del sistema celular GSM en 160.000

lneas mediante la aprobacin de la contratacin directa nmero 108792 con la empresa Alcatel

Cit como fabricante de los equipos y a la Arrendadora Interfin S.A. como empresa arrendadora de

los mismos. 41) El 20 de marzo de 2001, mediante sesin ordinaria del Consejo Directivo del

I.C.E. N 5277, se someti a voto la aprobacin del acta de la sesin N 5271. No obstante, a

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instancia del condenado Hernn Bravo Trejos, se di la mocin de revisar el acta en discusin,

proponiendo la derogatoria de la misma en lo que respecta a la ampliacin de las 160.000 lneas

celulares por compra a la empresa Alcatel. Luego de una discusin que se provoc en el seno del

Consejo se someti a votacin la propuesta; siendo finalmente rechazada la mocin de Bravo

Trejos con votacin en contra por parte de los directores de ese momento: Cob Saboro, Lobo

Solera, Pantigoso de la Pea y Fernndez Alfaro, mientras que los directores Bravo Trejos, Soto

Ziga y Esquivel Gerli votaron a favor, por lo que qued aprobada en firme el acta de la sesin

extraordinaria N 5271. 42) El viernes 20 de julio de 2001, como parte del procedimiento

concursal abreviado, instaurado bajo el N 001-2001 para la adquisicin de las 400.000 lneas

celulares, se llev a cabo la recepcin de las ofertas, presentndose dos empresas oferentes:

Consorcio Ericsson II y la oferta conjunta de la empresa francesa Alcatel Cit con el respaldo

financiero del Banco Centroamericano de Integracin Econmica (B.C.I.E.); este ltimo sera

concretamente el arrendador del sistema requerido por el I.C.E., con los derechos y obligaciones

inherentes a su condicin de propietario de los equipos, mientras que Alcatel sera el oferente

tcnico y como tal, responsable exclusivo por la disponibilidad, calidad, cobertura, trfico y grado

de servicio de los equipos, entre otros. 43) En fecha 28 de agosto de 2001, mediante sesin de

Junta Directiva del I.C.E. N 5326, tomndose en consideracin que la primera oferta,

correspondiente al Consorcio Ericsson II, presentaba defectos en los aspectos tcnicos, los cuales

impedan conocer la apertura del sobre econmico, y que la oferta presentada en forma conjunta

entre Alcatel Cit y el B.C.I.E., cumpla todos los requerimientos del cartel, por unanimidad se

acord adjudicar el procedimiento concursal abreviado 01-2001 para el arrendamiento con opcin

de compra de los equipos necesarios para que el I.C.E. brindara 400.000 soluciones integrales

telefnicas inalmbricas con tecnologa GSM en la banda de 1800 Mhz, ms los servicios y

componentes asociados, a la oferta conjunta supra citada (Alcatel-B.C.I.E.). 44) En fecha 14 de

octubre de 2001, la empresa Ericsson apel ante la Contralora General de la Repblica la

adjudicacin que hizo el ICE del contrato de las 400.000 lneas a la empresa Alcatel. 45) El 19 de

diciembre de 2001, la Contralora General de la Repblica rechaz la apelacin presentada por la

compaa Ericsson por la adjudicacin de la licitacin a la empresa Alcatel, con lo cual la entidad

confirm el acto de adjudicacin. 46) En fecha 18 de enero del ao 2002, se suscribi el contrato

para formalizar la adjudicacin del Proceso Abreviado N 01- 2001, entre lvaro Retana Castro,

Subgerente para Telecomunicaciones del I.C.E., Edgar Valverde Acosta, en su calidad de

apoderado Especial del Alcatel Cit y Carlos Alberto Zamora Guardia en su calidad de Gerente

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Regional del Banco Centroamericano de Integracin Econmica, el cual tuvo como objeto el

arrendamiento con opcin de compra de los equipos necesarios ms los servicios y componentes

asociados para que el I.C.E. brindara 400 mil soluciones integrales telefnicas inalmbricas

tecnologa GSM en la banda 1800 MHZ, por la suma de $149.454.363.24. Moneda de los Estados

Unidos de Amrica, al igual que las restantes referencias que en dicha moneda se realicen en esta

resolucin. 47) El da 7 de marzo de 2002, mediante oficio N 2543 DI-AA-698, la Unidad de

Autorizaciones y Aprobaciones de la Contralora General de la Repblica, luego de haberse

efectuado el estudio correspondiente, dio el refrendo al contrato de arrendamiento del equipo con

opcin de compra, ms los servicios y componentes asociados, para que el I.C.E. brindara 400.000

soluciones integrales telefnicas inalmbricas tecnologa GSM en la banda 1800 MHZ, suscrito

por el Instituto Costarricense de Electricidad (I.C.E.), el Banco Centroamericano de Integracin

Econmica (B.C.I.E.) en su calidad de arrendante de los equipos, y Alcatel Cit en su calidad de

fabricante de los equipos y del software necesarios. Los corruptores 48) El indiciado Christian

Sapsizian Auvignon de nacionalidad francesa, ocup para el momento de los hechos el cargo de

adjunto al vicepresidente para Latinoamrica (excepto Brasil y Mxico) y de director comercial

para Latinoamrica, en la rama de redes fijas de Alcatel Cit. 49) El imputado Edgar Valverde

Acosta desde 1996 ocup el puesto de presidente de la empresa Alcatel de Costa Rica S.A. y

Country Senior Office (CSO) para Centroamrica, es decir el ejecutivo de ms alto rango de

Alcatel en la regin. 50) Sin precisar fecha, pero aproximadamente en mayo de 2000, el imputado

Edgar Valverde Acosta y Christian Sapsizian planearon buscar, ofrecer y entregar ddivas

consistentes en dinero a funcionarios pblicos que tuvieran injerencia o poder de decisin con

respecto a las contrataciones del I.C.E y dentro del mbito poltico, en aras de favorecer a la

empresa Alcatel y lograr la apertura a las licitaciones pblicas en materia de telefona celular

GSM y la adjudicacin de las futuras licitaciones en esta materia, as como recibir una cuantiosa

suma de dinero a su favor. Como parte de su estrategia, acordaron que la efectiva entrega del

dinero que prometieran a los funcionarios lo haran en forma indirecta a travs de una tercera

persona, el acusado Luis Adrin Quirs Carmona. Para lograr el mismo cometido tambin tuvo

injerencia el acusado Leonel Barrios Arce. 51) El imputado Luis Adrian Quirs Carmona, es

abogado y notario con oficina abierta al pblico en la ciudad de San Ramn de Alajuela, como

parte de su ejercicio profesional instruy para que se creara la sociedad denominada Servicios

Notariales Q.C. S.A, la que fue constituida en fecha 14 de febrero de 1990 por Arnulfo Carmona

Martnez y Oki Emilio Rojas Chacn, abogado y asistente jurdico, respectivamente, de su oficina.

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Desde el 18 de setiembre de 2001, Carmen Lidia Rojas Carranza, cnyuge del imputado Luis

Adrin Quirs Carmona, fue la duea de la totalidad del capital social de la empresa y se le

nombr presidente de la junta directiva, situacin que se modific en fecha 7 de setiembre de 2004,

cuando Quirs Carmona pas a ser el dueo de la totalidad del capital social y fue nombrado

presidente. 52) Entre los encartados Luis Adrin Quirs Carmona y Edgar Valverde Acosta existe

una relacin de parentesco por afinidad, puesto que la esposa de Edgar Valverde es hermana de

Quirs Carmona. Los lazos de afinidad y la relacin de confianza motivaron que se incluyera la

participacin activa de Quirs Carmona en la realizacin del plan antes dicho; y adems, los tres

recibieron parte del dinero proveniente de Alcatel Cit. 53) Con el anterior propsito, el

imputado Valverde Acosta junto con el indiciado Christian Sapsizian, de comn acuerdo con el

imputado Luis Adrin Quirs Carmona, decidieron utilizar la cuenta bancaria de Servicios

Notariales Q.C. con el Banco Cuscatln, como la receptora de los dineros entregados por Alcatel

Cit, para posteriormente distribuirlos entre los funcionarios y polticos mprobos que se indicar.

54) Como parte del plan previamente trazado, el indiciado Christian Sapsizian y los acusados

Valverde y Quirs Carmona, a efecto de encubrir el pago de las ddivas ilcitas y justificar las

transferencias millonarias de dinero a favor de los funcionarios pblicos, aprovecharon la relacin

comercial que se haba mantenido entre Servicios Notariales Q.C. con Alcatel Cit - representada

para esos actos por Alcatel Standard S.A - y promovieron la suscripcin de nuevos contratos de

consultora entre ambas empresas, para dar apariencia de licitud al envo del dinero necesario

para el pago de las ddivas prometidas. Segn estos contratos a la empresa Servicios Notariales

Q.C. se le reconoca formalmente el pago por supuestos servicios que ya haban sido otorgados y

as contablemente, Alcatel justificaba esos pagos ilcitos. 55) As, el encartado Quirs Carmona,

para hacer el pago de las ddivas prometidas, utiliz el dinero proveniente de Alcatel Cit, que se

justific como el pago de cuatro contratos por consultoras supuestamente otorgadas, que fueron:

a) Acuerdo de Consultora N 424 H 39552 Costa Rica ICE- Swiching Program 2000-2001, de

fecha 22 de febrero del ao 2001, suscrito el 1 y 14 marzo de ese mismo ao, respectivamente

en la ciudad de San Jos por el representante de Servicios Notariales Q.C. y en la ciudad de

Basel Suiza por el representante de Alcatel Standard S.A. en representacin de Alcatel CIT. En el

que se estableci, en lo esencial, que el objeto del mismo era promover la oferta de la compaa,

informar de las actividades de los competidores y asistir a la compaa en lo que razonablemente

requiriera por el proyecto "ICE-Switching program 2000-2001" y que la comisin a recibir sera

de 1% del monto total del contrato. b) Acuerdo de Consultora N 424 H 39562 Costa Rica

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ICE- 509PRI Expansion, de fecha 22 de febrero de 2001, suscrito el da 1 de marzo y el da 14

de marzo de ese mismo ao, respectivamente en la ciudad de San Jos por el representante de

Servicios Notariales Q.C. y en la ciudad de Basel Suiza por el representante de Alcatel Standard

S.A. en representacin de Alcatel CIT. En el que se estableci, en lo esencial, que el objeto del

mismo era promover la oferta de la compaa, informar de las actividades de los competidores y

asistir a la compaa en lo que razonablemente requiriera por el proyecto "ICE-Switching

program 2000-2001" y que la comisin a recibir sera un monto fijo de $100.000 y un 8.25%

proporcional al monto total del contrato. c) Acuerdo de Consultora N 424 J 44032 Costa Rica

ICE Swiching program 2002 2003 de fecha 8 noviembre de 2002, suscrito el 20 de noviembre y

el 27 de noviembre ambos del mismo ao, respectivamente por el representante de Servicios

Notariales Q.C. en la ciudad de San Jos, y en la ciudad de Basel por el representante de Alcatel

Standard S.A. en representacin de Alcatel CIT. En el que se estableci, en lo esencial, que el

objeto del mismo era promover la oferta de la compaa, informar de las actividades de los

competidores y asistir a la compaa en lo que razonablemente requiriera por el contrato en Costa

Rica del proyecto Programa de interruptores 2002 - 2003, y que la comisin a recibir sera de un

7.5% proporcional al monto total del contrato. d) Acuerdo de Consultora N 424 J 42782

Costa Rica ICE /CABEI 400 KL Turnkey GSM, de fecha 17 de mayo de 2002, suscrito en la

ciudad de San Jos el 25 de mayo y 25 de junio del mismo ao, respectivamente por los

representantes de Servicios Notariales Q.C. en la ciudad de San Jos y de Alcatel Standard S.A. en

representacin de Alcatel CIT, en la ciudad de Basel. En el que se estableci, en lo esencial, que el

objeto del mismo era promover la oferta de la compaa, informar de las actividades de los

competidores y asistir a la compaa en lo que razonablemente requiriera por el contrato en Costa

Rica del proyecto de las 400.000 lneas, y que la comisin a recibir sera de un 5.5% proporcional

del monto total del contrato. 56) Formalmente, era funcin del imputado Valverde Acosta y del

indiciado Christian Sapsizian, supervisar por parte de la empresa Alcatel CIT, la ejecucin de los

contratos firmados con Servicios Notariales Q.C., as como promover la oferta de la compaa

mediante la informacin de las actividades de los competidores, promocionar, suministrar y asistir

a la compaa en lo requerido. En realidad, como se dijo, estos contratos eran un pretexto (una

mampara) para recibir los dineros que posteriormente constituiran los pagos ilcitos que se

entregaran a los diversos funcionarios pblicos. Es decir, Servicios Notariales Q.C. era el

intermediario para trasladar los dineros a los corruptos. Dinero enviado por Alcatel y recibido en

la cuenta bancaria de Servicios Notariales Q.C. con el Banco Cuscatln . 57) El acusado Luis

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Adrin Quirs Carmona, para el 11 de noviembre de 1998, haba gestionado la apertura de la

cuenta en dlares nmero 101-001-004351-3 en el Cuscatln International Bank "off shore" del

Banco Cuscatln de Costa Rica y segn el registro de firmas, las personas autorizadas eran su

esposa, Carmen Lidia Rojas Carranza y l. 58) As las cosas, en virtud de su cercana con el

imputado Edgar Valverde Acosta y conforme con el plan que ste haba ideado con Sapsizian para

corromper a funcionarios pblicos, el encartado Luis Adrin Quirs se hara responsable de la

recepcin del dinero proveniente de la empresa Alcatel, y realizar los pagos ilcitos a los

funcionarios mprobos. Para ello, este ltimo utiliz la cuenta bancaria de Servicios Notariales

Q.C. S.A., tanto durante la poca en que su esposa fungi como presidenta, como cuando l

personalmente asumi la presidencia y representacin de la sociedad. 59) De acuerdo con lo

anterior, el 25 de junio de 2003, Carmen Lidia Rojas Carranza, siendo apoderada generalsima sin

lmite de suma de la sociedad Servicios Notariales Q.C. S.A, mediante nota dirigida al Banco

Cuscatln, aval y ratific todas las operaciones financieras que se haban efectuado por dicha

sociedad, indicando que las mismas se realizaron siguiendo instrucciones que le gir el encartado

Luis Adrin Quirs Carmona. 60) Basados en los contratos de consultora de comentario, el

indiciado Christian Sapsizian y los acusados Edgar Valverde y Luis Adrin Quirs gestionaron el

cobro por los servicios aparentemente brindados mediante el envo de las respectivas facturas a

Alcatel Cit, la que transfiri los dineros desde el ABN AMRO Bank ubicado en msterdam,

Holanda, a la cuenta corriente N 101-001-004351-3 de la sociedad Servicios Notariales Q.C. en el

Banco Cuscatln International Bank & Trust Co. Ltd., domiciliado en Bahamas. Lo anterior con el

fin de que una parte de tales dineros fuera utilizada para los pagos ilegtimos ofrecidos a los

funcionarios pblicos, en relacin con el suministro de telefona mvil en tecnologa GSM, por

parte de Alcatel al I.C.E.; mientras el resto del dinero sera repartido entre Sapsizian, Valverde y

Quirs. La distribucin exacta de estas sumas se detallar posteriormente. 61) La empresa Alcatel

Cit cancel cada uno de los montos correspondientes a los contratos referidos y el indiciado

Christian Sapsizian junto a los acusados Edgar Valverde y Luis Adrin Quirs, obtuvieron el

dinero que utilizaron para el pago de las ddivas a los funcionarios pblicos. Alcatel Cit transfiri

de su cuenta con el ABN AMRO Bank en Amsterdam, Holanda, a la cuenta de Servicios Notariales

Q.C. S.A. con el Cuscatln International Bank & Trust, un total de catorce millones quinientos

veintisiete mil ochocientos cincuenta y ocho dlares ($14.527.858), detallado de la siguiente

manera: a) El da 7 de diciembre de 2001, se transfirieron ochocientos mil dlares ($800.000); b)

El da 28 de diciembre de 2001, se trasladaron setecientos mil dlares ($700.000); c) El 25 de

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enero de 2002, la suma de setecientos cuarenta y nueve mil doscientos setenta y un dlares con

cincuenta centavos ($749.271.50); d) El 9 de agosto de 2002, la suma de un milln trescientos

ochenta mil ochenta y cinco dlares ($1.380.085); e) El 25 de octubre de 2002, el monto de ochenta

y un mil quinientos sesenta y seis dlares ($81.566); f) El 02 de diciembre de 2002, se traslad la

suma de un milln cuarenta y nueve mil seiscientos treinta y seis dlares ($1.049.636); g) El 28 de

marzo de 2003, la suma de tres millones novecientos treinta y nueve mil trescientos treinta y

cuatro dlares ($3.939.334); h) El 19 de julio de 2003, las sumas de diecisiete mil ochocientos

veintin dlares ($17.821) y un milln noventa y nueve mil seiscientos treinta y cinco dlares con

cincuenta centavos ($1.099.635.50); y i) El 24 de octubre de 2003 se transfiri un monto de cuatro

millones setecientos diez mil quinientos nueve dlares ($4.710.509). 62) El imputado Luis Adrin

Quirs Carmona, conforme a la parte del plan que le corresponda realizar, procedi a hacer las

entregas de dinero a cada uno de los funcionarios que le indicaron el encartado Edgar Valverde y

Christian Sapsizian conforme se expondr. Los corruptos: promesa y entrega de ddivas: Miguel

ngel Rodrguez Echeverra, Alfonso Guardia Mora y Jos Antonio Lobo Solera : 63) El

imputado Miguel ngel Rodrguez Echeverra ejerci la Presidencia de la Repblica de Costa

Rica, a partir del 08 de mayo de 1998 y hasta el 08 de mayo de 2002. Como tal, entre sus deberes

constitucionales se encontraba vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias

administrativas del pas. 64) Como parte de su gabinete nombr al coimputado Jos Antonio Lobo

Solera Ministro de Vivienda, cargo que desempe desde el 8 de mayo 1998 y hasta el mes de julio

de 1999, momento en el cual el encartado Rodrguez Echeverra requiri su traslado como su

asesor, a la Casa Presidencial. 65) Por su parte, el coimputado Lobo Solera ingres a laborar

para la Presidencia de la Repblica el 1 de agosto de 1999 como consultor, y posteriormente, a

partir del 2 de setiembre del mismo ao, fue reclasificado el puesto que ocupaba (nmero 111379)

a Director General, cargo que desempe de forma efectiva hasta el 09 de mayo de 2002. 66)

Mediante sesin del Consejo de Gobierno de las ocho horas con treinta minutos del da 3 de agosto

de 1999, N 63, artculo III, se nombr al imputado Jos Antonio Lobo Solera -de forma paralela

al cargo que desempeaba de director en la Presidencia de la Repblica-, como director del

Consejo Directivo del I.C.E., a partir del 1 de agosto de 1999 y hasta completar el perodo legal el

31 de mayo de 2006, sustituyendo al Lic. Danilo Chaverri Soto; no obstante, dado que el Ing.

Rolando Aguilar Gonzlez renunci el 2 de setiembre de 2003, a Lobo Solera se le nombr en ese

ltimo puesto a partir de esa fecha y hasta el 31 de mayo de 2010. Pese a lo anterior ces en el

cargo de Directivo del I.C.E. desde el 19 de octubre de 2004 segn sesin N 122 de esa misma

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fecha del Consejo de Gobierno. De esta forma, si bien el imputado Lobo Solera fue nombrado en el

Consejo Directivo del I.C.E., sigui dependiendo jerrquicamente del imputado Rodrguez

Echeverra ejerciendo un cargo de confianza, lo que implicaba continuar en sus labores de

asesora al servicio del Presidente de la Repblica. 67) Dentro del marco de su labor como

directivo del I.C.E., el imputado Lobo Solera conoci al indiciado Christian Sapsizian como el

mximo representante de la multinacional Alcatel en el rea de telecomunicaciones para Amrica

Latina, as como al coimputado Edgar Valverde Acosta, Gerente General de Alcatel Cit en Costa

Rica, con quienes coincidi en algunas reuniones. Antecedentes a la contratacin de lneas

celulares GSM. 68) Sin precisar fecha, pero con anterioridad y en forma independiente a

los hechos relacionados con la pretensin de la empresa Alcatel para lograr la

apertura del I.C.E hacia las compras de telefona celular GSM, el acusado Alfonso

Guardia Mora mantuvo un vnculo comercial con la empresa Alcatel. 69) El

encartado Alfonso Guardia Mora, se dedicaba a la labor de lobby, cabildeo o promocin

de proyectos ante funcionarios pblicos y polticos de alto nivel que tuvieran injerencia

en la toma de decisiones relativas a las contrataciones pblicas, funcin que se le

facilitaba por los puestos que l haba ejercido a lo largo de su carrera profesional.

Como parte de su accionar, a cambio del apoyo que se diera a los intereses que

representaba, ofreca una gratificacin al funcionario, en nombre propio o de la

empresa o persona contratante. 70) Derivado de lo anterior, aproximadamente entre los meses

de febrero y marzo del ao 2000, el imputado Alfonso Guardia Mora contact al co-encartado

Jos Antonio Lobo Solera (con accin penal suspendida), en su carcter de miembro del consejo

directivo del I.C.E, a quien le manifest que l desarrollaba una actividad lcita en Costa Rica,

cual era representar intereses comerciales de diferentes empresas, algunas de las cuales le

suministraban equipo o servicios al I.C.E. Agreg que como parte de su poltica de relaciones

pblicas, de los montos que l ganaba por ese concepto, haca obsequios a directores o personeros

de las instituciones, en este caso del I.C.E., cuando haban favorecido una adquisicin de alguna de

las empresas por l representada, y le ofreci que en su oportunidad iba a tener una "atencin"

para con l. Esto ltimo refirindose a un pago ilegal que Lobo Solera acept. 71) Con posteridad,

entre los meses de marzo y abril del ao 2000, el encartado Guardia Mora le solicit al

coimputado Lobo Solera que le ayudara con gestiones de cobro ante Alcatel, indicndole que le

agradecera que le hiciera saber a dicha empresa que en caso de que no cumplieran tendran

problemas. 72) En diversas ocasiones el imputado Alfonso Guardia Mora le haba manifestado al

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co encartado Lobo Solera que estaba teniendo dificultades muy serias para que la empresa Alcatel

honrara compromisos pecuniarios suscritos con l y, que lo ms grave de todo era que parte de

esos dineros le correspondan al Presidente de la Repblica, el imputado Miguel ngel Rodrguez

Echeverra, quien haba participado de manera sustantiva en una negociacin con Alcatel. 73)

En esa misma lnea, sin precisar fecha, pero aproximadamente en los meses de abril y

mayo del ao 2000, el entonces Presidente de la Repblica, imputado Miguel ngel Rodrguez

Echeverra, de una manera informal le solicit al co encartado Jos Antonio Lobo Solera su

intervencin, por cuanto segn indic en esa oportunidad Rodrguez Echeverra, la empresa

Alcatel estaba quedando mal con unas personas en Costa Rica que la representaban o le brindaban

asesoras, requirindole a Lobo Solera que les hiciera saber a los personeros de Alcatel que si

tenan un compromiso que lo honraran. 74) Ante el requerimiento anterior, el imputado Jos

Antonio Lobo Solera le comunic al co encartado Edgar Valverde Acosta, Gerente General de

Alcatel en Costa Rica, la preocupacin que le haban transmitido los imputados Rodrguez

Echeverra y Guardia Mora. 75) Por su parte, el imputado Valverde Acosta le expres al acusado

Lobo Solera que Guardia Mora no haba cumplido con su parte y que por el contrario el trato que

haba recibido Alcatel haba sido injusto, lo que generaba dentro de la empresa una gran

molestia; pese a lo anterior, le indic que le trasladara la preocupacin al indiciado Sapsizian.

76) A finales de mayo o principios de junio del ao 2000, el imputado Jos Antonio Lobo Solera le

inform al co encartado Miguel ngel Rodrguez Echeverra que deba viajar a Europa como parte

de sus labores de directivo del I.C.E, momento en que Rodrguez le orden que aprovechara el

viaje para pasar por Pars y que hiciera una gestin de cobro con la empresa Alcatel. Esto por

cuanto no normalizaban la situacin en Costa Rica y estaban quedando muy mal con relacin a las

ddivas de negocios anteriores no determinados. 77) Efectivamente, el imputado Lobo Solera

estuvo en Europa del 28 de junio al 7 de julio de 2000 y encontrndose en Pars contact

telefnicamente al indiciado Christian Sapsizian, a quien le hizo ver la preocupacin que tena el

imputado Alfonso Guardia Mora respecto del incumplimiento de compromisos por parte de Alcatel,

as como que dicha preocupacin ya haba llegado a la Casa Presidencial. 78) Ante lo expresado

por el imputado Lobo Solera, el indiciado Sapsizian respondi que el encartado Guardia Mora no

haba demostrado suficiente eficiencia en atenderlos a ellos y consideraban que estaba bien

pagado, no obstante l iba a transmitir la inquietud a "ms arriba". Esto es, a la jerarqua de

Alcatel. 79) Durante los meses de julio y agosto del ao 2000, el imputado Guardia Mora le

insisti al co encartado Lobo Solera para que ste presionara a Alcatel a efecto de que cumplieran

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con los pagos pendientes, ante lo cual Lobo Solera le manifest que ya haba hablado con el

indiciado Sapsizian. 80) Aproximadamente entre setiembre y octubre del ao 2000, el

imputado Alfonso Guardia Mora nuevamente entabl conversaciones con el co encartado Lobo

Solera y le manifest que Alcatel estaba pagando con "pagos de polaco" y que haba una regala

para l (Lobo Solera) proveniente de la parte del dinero que le corresponda a su persona, y le

entreg como pago por las gestiones de cobro que Lobo Solera haba realizado ante Alcatel, el

certificado de depsito a plazo de BICSA N 16206, emitido el 02 de mayo de 2000, por un monto

de nueve mil sesenta y dos dlares con cincuenta centavos ($9.062.50) y el respectivo cupn de

intereses N 16206-01 por un monto de $521,09. El encartado Lobo Solera, el da 04 de octubre de

2000, endos el ttulo para ser administrado en la Central de Valores. 81) De igual modo,

como pago de las gestiones realizadas por Lobo Solera en beneficio del encartado Guardia Mora,

recibi de manos de ste, el 26 de marzo de 2003 el cheque N 49-1 del Banco Nacional de Costa

Rica, de la cuenta Holding de Valores y Capitales S.A., por la suma de cuarenta y seis mil dlares

($46.000), el ttulo se gir a favor de la seora Jean Philp Gallup, esposa de Lobo Solera, a su

solicitud. Guardia Mora solicit al encartado Jos Antonio Lobo que pasara a su oficina ubicada

en Los Yoses para recogerlos y una vez en la oficina, la secretaria de Guardia Mora le entreg al

encartado Lobo Solera un sobre cerrado, mismo que contena el citado cheque y que se hizo

efectivo el 29 de marzo de ese ao en la Agencia del Banco Cuscatln en Alajuela. 82) El 29 de

marzo de 2003, el imputado Jos Antonio Lobo invirti los cuarenta y seis mil dlares ($46.000) en

la compra del certificado de depsito N. 2231420000129 en el Cuscatln International Bank con

fecha de vencimiento el 30 de junio de 2003. 83) El 2 de julio de 2003, el acusado Lobo Solera

cancel la inversin por los $46.000.00 ms el cupn de intereses por cuatrocientos cuatro dlares

con ochenta centavos ($404.80) y con estos recursos adquiri el cheque de gerencia N 19277-8

por la suma de cuarenta y seis mil cuatrocientos cuatro dlares con ochenta centavos ($46.404.80)

del Banco Cuscatln de Costa Rica a nombre de Jean Philp Gallup, y ese mismo da lo deposit en

la cuenta N 85266-CH de Philp Gallup en BCT Bank International S.A. 84)El da 5 de junio de

2003, el imputado Alfonso Guardia Mora libr el cheque N 11 de la cuenta N 01-19316-002 con

el Banco Continental de Panam a nombre de la sociedad panamea UTS Holding a favor del

coencartado Jos Antonio Lobo por la suma de cinco mil dlares ($5.000), a quien se lo entreg en

su oficina en los Yoses, e inmediatamente despus Lobo Solera lo deposit en la cuenta N 81810

con el Banco Promerica S.A. perteneciente a su esposa Jean Philp Gallup. 85) Asimismo, el 11 de

noviembre de 2003, el encartado Alfonso Guardia Mora gir el cheque N 043 de la cuenta N 01-

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19316-002 con el Banco Continental de Panam a nombre de la sociedad UTS Holding, a la orden

del coencartado Jos Antonio Lobo por la suma de dos mil quinientos dlares ($2.500), a quien se

lo entreg en su oficina en Los Yoses. Inmediatamente despus, Lobo Solera lo deposit en la

cuenta 81810 de Banca Promerica, a nombre de su cnyuge Jean Philp Gallup. El acusado

Guardia Mora di los dos cheques descritos tambin como pago por las gestiones de cobro

realizadas por Lobo Solera ante Alcatel Cit en Francia, una vez que l haba recibido el dinero

proveniente de esta empresa. Contratacin de lneas celulares GSM: 86) Aprovechando la

relacin que se haba establecido entre el imputado Lobo Solera y el indiciado Christian Sapsizian,

segn se indic supra, en diversas oportunidades este ltimo manifest al imputado Lobo Solera la

preocupacin por el trato discriminatorio al que estaba sometido Alcatel por parte del I.C.E., en

tanto no se queran generar nuevas opciones en tecnologa celular y dar paso a procesos

licitatorios. 87) Sin precisar fecha, entre finales del ao 2000 o principios de 2001, un da viernes,

el imputado Lobo Solera recibi una llamada en su telfono celular por parte del indiciado

Christian Sapsizian, quien le indic que era muy urgente sostener una reunin, por lo que

acordaron una cita al siguiente da en horas tempranas de la maana, especficamente en el

restaurante "La Casona" ubicado en Alajuela, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional

Juan Santamara, en la entrada de la carretera del Inv. Las Caas. 88) De esta forma, el sbado

siguiente, el imputado Lobo Solera -tal y como haba sido previamente acordado- se present al

lugar dicho y se reuni con Sapsizian y Edgar Valverde. All Sapsizian le traslad al imputado

Lobo Solera la preocupacin de Alcatel, en tanto consideraba que el I.C.E., impedira dentro del

proceso de contratacin de 400.000 soluciones telefnicas mviles, un proceso licitatorio y en

general la apertura al sistema GSM, perjudicando con ello los intereses de Alcatel. 89) El

indiciado Sapsizian y el coimputado Valverde le solicitaron al imputado Lobo Solera realizar las

acciones necesarias como directivo del I.C.E., para impulsar la migracin de tecnologa TDMA

hacia tecnologa GSM, por cuanto Alcatel nicamente podra tener xito en la licitacin de las

400.000 lneas si se realizaba esa migracin; evitar adems que el proceso de licitacin de las

400.000 lneas fuera abortado y finalmente votar a favor de la adjudicacin de dicha licitacin a la

empresa Alcatel. A cambio de lo anterior Sapsizian y Valverde le prometieron al imputado Lobo

Solera, la entrega de una ddiva, consistente entre el uno punto cinco al dos por ciento del monto

neto de la licitacin, la cual sera pagada en dinero y que en definitiva ascendi a dos millones

quinientos sesenta mil doscientos cincuenta y tres dlares con treinta y dos centavos ($2.560.

253.32). 90) En ese mismo encuentro, el indiciado Sapsizian le hizo saber al imputado Lobo Solera

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sobre la necesidad de una respuesta urgente, por cuanto segn l, saldra prximamente del pas, a

lo cual el imputado Lobo Solera le indic que en principio aceptaba la promesa y el compromiso de

realizar las labores solicitadas, pero no obstante, les indic que deba meditarlo, obligndose a

darles una respuesta final a travs del coimputado Valverde, y apercibindoles de que en caso de

llegar a un acuerdo slo mantendra contacto con alguno de ellos dos. 91) Acto seguido, el

imputado Lobo Solera regres a su casa y analiz la propuesta ilegal que se le haba realizado,

llegando al convencimiento de que era un asunto complejo, con muchos intereses de por medio y

decidi que para poder proceder, era imprescindible ser autorizado por el encartado Miguel ngel

Rodrguez Echeverra, en atencin a que ste previamente le haba indicado realizar gestiones de

cobro a Alcatel. Adems exista una dependencia jerrquica derivada de un vnculo poltico de

muchos aos, y la relacin de autoridad que, en su condicin de Presidente de la Repblica

ostentaba el imputado Rodrguez sobre el encartado Lobo Solera. 92) Al lograrse comunicar va

telefnica con el encartado Rodrguez Echeverra, el imputado Lobo Solera le dijo que necesitaba

hablar personalmente con l, en torno a adquisiciones del I.C.E, procediendo el acusado Rodrguez

Echeverra a citarlo a su casa de habitacin al da siguiente en horas de la maana. 93) Al ser

aproximadamente las ocho de la maana del da domingo, el acusado Lobo Solera se present en

el domicilio del encartado Rodrguez Echeverra, ubicado en Escaz y, en una conversacin breve,

el imputado Lobo Solera le transmiti la propuesta de ddiva que el acusado Valverde Acosta y el

indiciado Sapsizian le haban hecho a cambio de realizar las acciones descritas. Asimismo explic

que la ddiva consistira en una suma de entre un uno punto cinco y dos por ciento (1.5% y 2%) del

monto neto de la licitacin que adjudicara 400.000 lneas GSM. El acusado Rodrguez Echeverra

con el propsito de evaluar la conveniencia econmica de la propuesta, le pregunt cunto dinero

significaba la regala ofrecida, a lo que el imputado Lobo Solera respondi que alrededor de un

milln y medio de dlares. 94) Acto seguido, el encartado Rodrguez Echeverra aprob que Lobo

aceptara la propuesta de los funcionarios de Alcatel, y dispuso que la ddiva sera distribuida entre

ambos de la siguiente forma: 60% Miguel ngel Rodrguez y 40% Jos Antonio Lobo. De esta

forma, Lobo Solera se sinti autorizado para continuar la negociacin con Edgar Valverde y

Christian Sapsizian. 95) Pocos das despus, con la aprobacin de Rodrguez Echeverra, el

imputado Jos Antonio Lobo Solera en su calidad de funcionario pblico, contact al coencartado

Edgar Valverde Acosta, a quien le indic que le transmitiera al indiciado Sapsizian que s le iba a

ayudar en los trminos que haban acordado. Esta accin implic la aceptacin directa de la

promesa de ddiva consistente entre el uno punto cinco y dos por ciento del monto neto de la

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licitacin que adjudicara 400.000 lneas GSM. Tal adjudicacin deriv en una contratacin

pblica cuyas partes intervinientes fueron Alcatel, el Banco Centroamericano de Integracin

Econmica y el I.C.E., institucin esta ltima que estaba interesada en la contratacin y a la cual

perteneca el imputado Lobo Solera en su condicin de directivo. 96) Sin precisar fecha, pero con

anterioridad al 10 de diciembre de 2001, el encartado Lobo Solera, le dio a Valverde Acosta,

quien a su vez lo transmiti a Quirs Carmona, el nmero de cuenta en dlares 84500-81810 con

el Saint Georges Bank, a nombre de su esposa Jean Sue Philp Gallup, pero de la cual l tena el

control, para all recibir los dineros ilcitos, de forma tal que no lo involucrasen directamente.

Los fondos all depositados eran manejados nicamente por Lobo Solera, para lo cual le peda la

firma a su cnyuge cuando as se requera. 97) El da 10 de diciembre de 2001, con los recursos

de la cuenta N 101-001-004351-3 de Servicios Notariales Q.C. del Banco Cuscatln, abastecida

con el dinero previamente depositado por Alcatel, el encartado Luis Adrin Quirs, conforme a la

labor que le corresponda dentro de la distribucin de funciones de los corruptores, entreg al

encartado Lobo Solera la suma de $225.000, primer pago ilcito de lo prometido, al ordenar al

Departamento de Banca Privada del Cuscatln International Bank que se aplicara un dbito por

un total de trescientos ochenta y cinco mil dlares ($385.000), ms $123 de comisiones y proceder

a realizar tres transferencias, entre ellas el pago indicado de doscientos veinticinco mil dlares

($225.000) para que fuera remitido a la cuenta N 81081 a favor de Jean Sue Philp Gallup,

operacin que fue canalizada a travs del Terrabank N.A. Miami cuenta N 8450000001 del Saint

George Bank & Trust Co. Ltd. 98) Sin precisarse fecha, pero si con posterioridad al 6 de enero de

2002 y antes del 18 de febrero de ese mismo ao, de conformidad con los porcentajes de

reparticin ilcitos establecidos por el imputado Rodrguez Echeverra, el encartado Lobo Solera le

entreg a Rodrguez Echeverra en el Despacho Presidencial la suma de ciento treinta mil dlares

($130.000), mediante 7 certificados de depsito al portador del Banco Internacional de Costa Rica

S.A., a saber el N 19692 por un monto de cien mil dlares ($100.000), N 19693 por un monto de

cinco mil dlares ($5.000), N 19694 por un monto de cinco mil dlares ($5.000), N 19695 por un

monto de cinco mil dlares ($5.000), N 19696 por un monto de ($5.000), N 19698 por un monto

de cinco mil dlares ($5.000), y N 19699 por un monto de cinco mil dlares ($5.000). Los

anteriores ttulos fueron generados de la cuenta de Rosario Solera Araya madre de Lobo Solera-

y emitidos el 14 de diciembre de 2001 con vencimiento el 14 de febrero de 2002. 99) Con los

certificados en su poder, el imputado Rodrguez Echeverra dispuso de ellos al entregrselos a la

empleada de su casa, Lilliam Morales Guier, girndole instrucciones precisas para que depositara

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los certificados en la cuenta del puesto de bolsa Agente Corredores de Bolsa S.A. (en adelante

ACOBO) a nombre de su esposa Lorena Clare Facio. Acatando las instrucciones de su patrono, la

seora Morales Guier los deposit en la cuenta indicada. 100) El da 20 de mayo de 2002, con

los recursos de la cuenta N 101-001-004351-3 de Servicios Notariales Q.C. del Banco Cuscatln,

abastecida con el dinero previamente depositado por Alcatel, el encartado Luis Adrin Quirs,

conforme a la labor que le corresponda dentro de la distribucin de funciones de los corruptores,

cancel parcialmente la inversin a la vista N 21200289108 por la suma de cien mil dlares

($100.000) y constituy cuatro certificados de inversin por veinticinco mil dlares ($25.000) cada

uno, todos al portador y emitidos el 20 de mayo de 2002, nmeros 2240020043928,

2240020043936, 2240020043901, 2240020043944 y los cupones de intereses respectivos por

$64.58 cada uno. Estos certificados el imputado Quirs Carmona se los entreg al coencartado

Valverde Acosta para que a su vez se los entregara a Lobo Solera tambin como parte del pago

ilcito prometido. 101) Para lograr tal fin, sin precisar fecha, pero despus del 20 de mayo de

2002, el imputado Jos Antonio Lobo Solera se dirigi a la casa del endilgado Edgar Valverde, en

Residencial Los Arcos y recibi de ste un sobre de manila amarillo que contena los certificados

en mencin, y con ellos realiz los siguientes movimientos financieros: a. Con el producto de los

certificados N 2240020043901 y 2240020043944, incluyendo los intereses acumulados de los

certificados N 2240020043928 y 2240020043936, se adquiri el cheque de gerencia del Banco

Cuscatlan N 12847-3 del 26 de junio de 2002 por cincuenta mil doscientos cincuenta y tres dlares

con treinta y dos centavos ($50.253.32), mismo que fue depositado en la cuenta de Philp Gallup del

Banco BCT S.A. el 27 de ese mes y ao. b. El producto de los certificados nmeros 2240020043928

y 2240020043936, se reinvirti por rdenes de Philp Gallup, segn los planes de Lobo Solera, en

el certificado de inversin del Banco Cuscatln N 2241420000191 emitido el 26 de junio de 2002

al portador, por la suma de cincuenta mil dlares ($50.000). 102) Sin precisarse fecha, pero

con posterioridad al 26 de junio de 2002, conforme a la distribucin del dinero pactado entre ellos,

Lobo Solera entreg el certificado N 2241420000191 por cincuenta mil dlares ($50.000) al

acusado Miguel ngel Rodrguez Echeverra quien lo recibi en su casa de habitacin. Antes del

30 de julio de ese ao, Rodrguez Echeverra, a su vez entreg el certificado de referencia al seor

Rafael Sequeira Garza (quien desde el ao 1994 labor como administrador de las empresas del

encartado Rodrguez Echeverra), y le orden que realizara algunos pagos. Con tal finalidad, lo

endos en fecha 30 de julio de 2002 y realiz las siguientes transacciones: a) Cancel el certificado

N 2241420000191 y solicit al Banco Cuscatlan de Costa Rica S.A., la emisin de tres cheques de

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gerencia que se confeccionaron con fecha 30 de julio de 2002, nmeros 14589-1 por catorce mil

setecientos cincuenta dlares ($14.750), 14590-1 por cinco mil doscientos dlares ($5.200) y

14591-6 por siete mil dlares ($7.000), a nombre de Marcos Flores Ortega; y retir en efectivo la

suma de veintitrs mil treinta y cinco dlares ($23.035). b) El 31 de julio de 2002, con el cheque de

gerencia N 14589-1 cancel la deuda pendiente para ese momento de la tarjeta de crdito a

nombre del imputado Rodrguez Echeverra N 4732981669923003 del Banco Interfin, por un

monto de cinco mil ciento cuarenta dlares con ocho centavos ($5.140.08). c) El 31 de julio de

2002, con el cheque de gerencia N 14590-1, Sequiera Garza cancel el saldo en colones de

trescientos veinticinco mil ochocientos cuatro colones con quince cntimos (325.804.15) y en

dlares de cuatro mil trescientos dlares con cincuenta y seis centavos ($4.300.56), ambos de la

tarjeta de crdito del imputado Rodrguez Echeverra N 4655640101003658 del Banco

Internacional de Costa Rica. d) Con el cheque de gerencia N 14591-6 por siete mil dlares

($7.000) a nombre de Marcos Flores Ortega, quien es el chofer del imputado Rodrguez Echeverra

desde marzo de 1992, en acato de las instrucciones de Rodrguez Echeverra, se cancelaron

planillas, luz, agua, telfono, impuestos, entre otras obligaciones de la familia de Rodrguez

Echeverra. 103) Sin precisarse fecha, pero en el mes de agosto de 2002, el imputado Valverde

Acosta le anunci a Lobo Solera un tercer pago de la ddiva prometida. Con el propsito de no

levantar sospechas en el sistema financiero nacional, Lobo Solera le solicit que efectuase el

depsito en dos cuentas, la N 84500-81810 en el Terrabank y la N 85266 del BCT International

Bank (off shore del Banco BCT), a nombre de Jean Philp Gallup. 104) El da 14 de agosto de

2002, con los recursos de la cuenta N 101-001-004351-3 de Servicios Notariales Q.C. del Banco

Cuscatln, abastecida con el dinero previamente depositado por Alcatel, el encartado Luis Adrin

Quirs, conforme a la labor que le corresponda dentro de la distribucin de funciones de los

corruptores, solicit al Departamento de Banca Personal del Banco Cuscatln, transferir la suma

de cien mil dlares ($100.000) a la cuenta N 84500-81810 de Terrabank, y la suma de quinientos

noventa mil dlares ($590.000) en la cuenta 19013-08820 de BCT Bank International para luego

transferirla a la cuenta N 85266 de Jean Philp Gallup. Estos fondos quedaron formalmente

acreditados el 16 de agosto de 2002, luego de aplicadas las respectivas comisiones bancarias.

105) El 19 de agosto de 2002, el imputado Lobo Solera con los quinientos noventa mil dlares

($590.000) mencionados en el hecho anterior, dispuso que se emitiera el certificado de inversin N

25694 a 92 das plazo en el BCT Bank International por la suma de trescientos mil dlares

($300.000), mismo que se liquid anticipadamente el 28 de octubre de los corrientes y tanto el

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principal como los intereses se acreditaron de nuevo a la cuenta N 85266. Esa misma fecha,

Lobo Solera solicit la emisin de tres certificados de inversin todos al portador, dos por cien mil

dlares ($100.000) y uno por setenta mil dlares ($70.000), nmeros 4523, 4522 y 4521

respectivamente y con fecha de vencimiento el 28 de enero de 2003. 106) Sin precisarse fecha,

pero luego del 28 de octubre y antes del 27 de noviembre de 2002, de acuerdo con el plan y la

distribucin de la ddiva, establecida por el imputado Rodrguez Echeverra, ste recibi

personalmente del encartado Lobo Solera los certificados de inversin 4521, 4522 y 4523 del

Banco BCT S.A., y cien mil dlares ($100.000) en efectivo. El encartado Rodrguez Echeverra

dispuso de este dinero como de seguido se expone: a) El ttulo 4521 lo entreg para su venta a

ACOBO S.A. junto con el respectivo cupn de inters el 04 de noviembre de 2002. Al da

siguiente, ACOBO registr la venta de dicho ttulo valor por un total de setenta mil cuarenta y

cinco dlares con treinta y cinco centavos ($70.045.35), monto que acredit en la cuenta N 144-0

de la esposa del imputado Rodrguez, Lorena Clare Facio. Ese mismo da se adquiri 20

participaciones del Fondo Inmobiliario Siglo XXI por el monto de ciento un mil setenta y ocho

dlares con setenta y ocho centavos ($101.078.78) que fueron cubiertas parcialmente con los

fondos indicados. Posteriormente, el 12 de noviembre de 2002 se realiz la gestin de venta de las

20 participaciones citadas a la empresa Arte y Comercio Siglo XXII S.A., en cuya cuenta figuran

como autorizados los seores Donald Murillo Pizarro y Rafael Sequeira Garza, colaboradores del

imputado Rodrguez Echeverra y cuyo representante judicial y extrajudicial es el seor Andrs

Rodrguez Clare, hijo de Rodrguez Echeverra. b) Entre mediados y finales de noviembre de 2002,

el imputado Rodrguez Echeverra entreg los ttulos 4522 y 4523 a Donald Murillo Pizarro,

hombre de su confianza y le dio instrucciones para que los depositara en ACOBO junto con los

respectivos cupones de intereses, con el propsito de que el puesto de bolsa los negociara para

hacerlos efectivos. Posteriormente el monto de la venta se acredit en la cuenta N 2038-0 de

Merqrius S.A., sociedad representada por Murillo Pizarro y Rafael Sequeira Garza y cuyo

propietario para ese momento era el imputado Rodrguez Echeverra. c) Finalmente, como

producto de la liquidacin de los certificados mencionados en el punto anterior, el 02 de diciembre

de 2002 se gir el cheque N 5118-1 contra la cuenta corriente 201-0003085-2 de ACOBO con el

Banco Interfin, por ciento noventa y nueve mil setecientos noventa dlares ($199.790), a favor de

Donald Murillo Pizarro, quien en esa misma fecha lo deposit en su cuenta corriente N

903045136 en el Banco San Jos, que en ese momento mostraba un saldo de $248.75. d) En

noviembre del ao 2002, Murillo Pizarro le plante a Rodrguez Echeverra la posibilidad de

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participar como socio capitalista del seor Carlos Sequeira Lpiz en un proyecto de vivienda para

clase media alta que constaba de dieciocho casas y de seis apartamentos, ya que este ltimo no

contaba con suficiente dinero. Rodrguez Echeverra accedi a invertir en el proyecto,

encargndole a Murillo Pizarro que con el producto del cheque N 5118-1 del Banco Interfin antes

mencionado, hiciera efectiva la inversin. De tal forma, Murillo Pizarro gir dineros a partir de

diciembre de 2002 y hasta julio de 2003 a favor de Carlos Sequeira Lepiz o bien a favor de la

empresa Nuevo Despertar, sociedad que representaba Sequeira Lpiz. Para ocultar la

participacin de Rodrguez Echeverra, la inversin se hizo por medio de una empresa propiedad

de Murillo Pizarro denominada Cocoros S.A., representada por Margarita Ulate Ulate, quien era

la secretaria de Rafael Sequeira Garza y persona de confianza de Murillo Pizarro, a su vez este

ltimo hizo un aporte personal al proyecto por quince mil dlares ($15.000). Para formalizar el

negocio, se celebraron los siguientes contratos: i) Opcin de compra entre Marcela Snchez Solera

en representacin de la empresa Servicios Casablanca S.A., propietaria del bien inmueble inscrito

en el Partido de Heredia, matrcula de folio real N 4-54543-000 y Carlos Sequeira Lpiz siendo el

valor total de la compraventa la suma de ciento cincuenta y dos mil ochocientos veinticinco dlares

con sesenta y ocho centavos ($152.825.68). ii) Contrato del da 4 de diciembre de 2002, entre la

sociedad Nuevo Despertar S.A. representada por Carlos Sequeira Lpiz y Cocoros S.A.

representada por Margarita Ulate Ulate, por el cual se expres que Cocoros S.A. se encontraba

interesada en participar en el proyecto habitacional de la sociedad Nuevo Despertar S.A., aporta

la suma de ciento cincuenta mil dlares ($150.000) y en razn del riesgo inicial de la inversin por

Cocoros S.A., los lotes adquiridos se inscribiran a su nombre. Asimismo se estipul que Cocoros

S.A. recibira setenta y cinco mil dlares ($75.000) en ganancias y el resto la empresa Nuevo

Despertar S.A. Con posterioridad, aproximadamente tres meses despus fue incrementado en

cincuenta mil dlares ($50.000), quedando en total el aporte de Cocoros S.A., en doscientos mil

dlares ($200.000). iii) Posteriormente se realiz otro contrato entre Carlos Sequeira Lpiz y

Margarita Ulate Ulate en su condicin de representante legal de Cocoros S.A., por medio del cual

el primero cedi a la segunda la opcin de compraventa inicial con la empresa Servicios

Casablanca, la cual oper de forma automtica. iv) Asimismo, el 4 de diciembre de 2002 mediante

escritura pblica ante el notario pblico Alex Thompson Chacn, la seora Marcela Snchez

Solera como presidente con facultades de apoderada generalsima de Servicios Casablanca S. A

traspas a la sociedad Cocoros S.A., representada en ese acto por la seora Margarita Ulate

Ulate, los siguientes inmuebles todos inscritos en el partido de Heredia: folio real N 146393-000

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con un rea de 160.4 metros cuadrados; folio real N 143394-000 con un rea de 160.4 metros

cuadrados; folio real N 146395-000 con un rea de 160.4 metros cuadrados; folio real N

146396-000 con un rea de 277.13 metros cuadrados; folio real N 146.397-000, con un rea de

166.50 metros cuadrados; folio real N 146398-000 con un rea de 180.77 metros cuadrados; folio

real N 174497-000 con un rea de 160 metros cuadrados; folio real N 174498-000 con un rea

de 160 metros cuadrados; folio real N 174499-000 rea de 160 metros cuadrados. El precio total

de los inmuebles se fij en la suma de ochenta y seis mil setecientos sesenta y dos dlares con

cuarenta y dos centavos ($86.762.42), constituyndose asimismo hipoteca de primer grado por el

valor de cita y sobre las fincas referidas. v) La recuperacin proveniente de la venta de los

inmuebles comenz en marzo de 2003 e ingres en las cuentas N 903642312 a nombre de Cocoros

S.A., N 1802025676, N 103288 y N 903045136 todas a nombre de Murillo Pizarro en el Bac

San Jos. Luego de varios movimientos financieros, del dinero que ingres a la cuenta de Cocoros

S.A, finalmente parte de este dinero fue recibido por el imputado Rodrguez Echeverra, al

registrarse entre el 08 de setiembre de 2003 y el 04 de junio de 2004, crditos a su favor por un

total de cincuenta y dos mil doscientos veinte dlares ($52.220). Asimismo en la cuenta corriente

N 903642312 de Cocoros S.A. al seor Murillo Pizarro se le acredit en total la suma de ochenta y

un mil doscientos cincuenta ($81.250), y al seor Rafael Sequeira Garza se le acredit la suma de

setenta y nueve mil trescientos cincuenta dlares ($79.350). 107) El da 10 de diciembre de

2002, con los recursos de la cuenta N 101-001-004351-3 de Servicios Notariales Q.C. del Banco

Cuscatln, abastecida con el dinero previamente depositado por Alcatel, el encartado Luis Adrin

Quirs, conforme a la labor que le corresponda dentro de la distribucin de funciones de los

corruptores, le entreg al encartado Jos Antonio Lobo Solera la suma de ciento ochenta mil

dlares ($180.000), por medio de transferencia a la cuenta N 85266 de Jean Philp Gallup en el

BCT Bank International, menos el rebajo de la comisin bancaria por $9.50. 108) Con los recursos

recin indicados el imputado Lobo Solera efectu una inversin a 31 das plazo con vencimiento al

10 de enero de 2003 por la suma de doscientos mil dlares ($200.000). Al trmino del plazo, el

dinero reingres a su cuenta y el encartado Lobo Solera, de conformidad con las rdenes previas

dadas por el coimputado Rodrguez Echeverra, gir la directriz de emitir el cheque de gerencia N

012342 del BCT Bank International por la suma de ochenta y un mil cuatrocientos ochenta

dlares ($81.480) a favor de la empresa A y Z S.A. 109) Sin precisar fecha, pero posterior al 23 de

enero de 2003, el imputado Lobo Solera, le entreg al acusado Rodrguez Echeverra el cheque en

la casa de los suegros de ste ltimo. Luego el 3 de febrero de 2003, Rodrguez deposit ese

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cheque de gerencia N 012342 en el Riggs Bank N.A de Washington D. C., siendo aplicado a la

cuenta N 25-329-558 de la Empresa A y Z S.A. propiedad del imputado Rodrguez Echeverra.

110) El da 2 de abril de 2003, del dinero proveniente de Alcatel Cit recibido en la cuenta de

Servicios Notariales Q.C., de conformidad con el plan pactado en conjunto con Valverde Acosta y

Sapsizian, el imputado Luis Adrin Quirs Carmona entreg al endilgado Lobo Solera la suma de

quinientos setenta y seis mil dlares ($576.000), mediante la autorizacin al Departamento de

Banca Privada de Cuscatln International Bank para acreditar a la cuenta 85266 a nombre de

Jean Philp Gallup en el BCT Bank International la suma indicada ms $46 de cargos, monto que

qued depositado al da siguiente. 111) Continuando con la entrega fraccionada de la ddiva, el

da 4 de julio de 2003, del dinero proveniente de Alcatel Cit recibido en la cuenta de Servicios

Notariales Q.C., de conformidad con el plan pactado en conjunto con Valverde Acosta y Sapsizian,

el imputado Luis Adrin Quirs Carmona entreg al endilgado Lobo Solera la suma de trescientos

treinta y nueve mil dlares ($339.000), al autorizar mediante nota al Departamento de Banca

Privada del Cuscatln International Bank debitar de la cuenta corriente de Servicios Notariales

Q.C., la suma indicada ms los cargos y transferirla a la cuenta de Jean Philp Gallup en el BCT

Bank International, monto que se acredit menos la comisin bancaria por $15 tres das despus.

112) Mas adelante, el da 27 de octubre de 2003 del dinero proveniente de Alcatel Cit recibido en

la cuenta de Servicios Notariales Q.C., de conformidad con el plan pactado en conjunto con

Valverde Acosta y Sapsizian, el imputado Luis Adrin Quirs Carmona entreg al endilgado Lobo

Solera la suma de cuatrocientos cincuenta mil dlares ($450.000), al solicitar al Departamento de

Banca Privada de Cuscatln International Bank remitir ese monto a la orden de Jean Philp Gallup

en su cuenta en el BCT Bank International. Suma que se acredit dos das despus una vez

rebajada la comisin bancaria respectiva que ascendi a $31. 113) Aproximadamente en el mes de

setiembre de 2003, en cumplimiento del plan y la distribucin acordada, el imputado Lobo Solera

le entreg ciento treinta y un mil dlares ($131.000) en efectivo al acusado Rodrguez Echeverra

en la casa de su suegra. Asimismo siguiendo las instrucciones dadas por Rodrguez Echeverra,

elabor dos cheques a favor de Lorena Clare Facio, los cuales se giraron en el mismo momento

pero se consignaron diferentes fechas, diversas secuencias y por dos montos distintos, con el

propsito de evitar sospe